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神州高铁(000008)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈神州高铁000008≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.16)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年04月24日
         2)01月16日(000008)神州高铁:关于公司股东减持股份的公告(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本276235万股为基数,每10股派0.1元 ;股权登记日:20
           19-06-27;除权除息日:2019-06-28;红利发放日:2019-06-28;
增发预案:1)2018年拟非公开发行股份数量:280701753股; 发行价格:5.13元/股;预
           计募集资金:1440000000元; 方案进度:停止实施 发行对象:陈海鹏、陈
           宇星
机构调研:1)2019年11月20日机构到上市公司调研(详见后)
●19-09-30 净利润:14842.88万 同比增:20.13% 营业收入:15.60亿 同比增:20.98%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0543│  0.0238│  0.0042│  0.1160│  0.0439
每股净资产      │  2.5914│  2.6155│  2.6342│  2.6298│  2.5232
每股资本公积金  │  0.9965│  0.9968│  0.9968│  0.9836│  1.0295
每股未分配利润  │  0.6438│  0.6142│  0.6045│  0.5923│  0.5261
加权净资产收益率│  1.7400│  0.9000│  0.1600│  4.5100│  1.7200
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0534│  0.0238│  0.0042│  0.1169│  0.0444
每股净资产      │  2.5914│  2.6155│  2.6342│  2.6298│  2.5543
每股资本公积金  │  0.9965│  0.9968│  0.9968│  0.9968│  1.0434
每股未分配利润  │  0.6438│  0.6142│  0.6045│  0.6003│  0.5332
摊薄净资产收益率│  2.0598│  0.9104│  0.1603│  4.4448│  1.7395
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A 股简称:神州高铁 代码:000008 │总股本(万):278079.5346│法人:王志全
上市日期:1992-05-07 发行价:1  │A 股  (万):259377.0878│总经理:钟岩
上市推荐:深圳经济特区证券公司 │限售流通A股(万):18702.4468│行业:铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
主承销商:深圳经济特区发展财务公司│主营范围:轨道交通运营维护及安全监测、检
电话:010-56500505 董秘:王志刚 │测
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.0543│    0.0238│    0.0042
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    2018年        │    0.1160│    0.0439│    0.0218│    0.0037
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    2017年        │    0.3110│    0.0434│    0.0198│    0.0198
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.1920│    0.0367│    0.0100│    0.0029
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    2015年        │    0.0780│    0.0400│    0.0900│    0.0766
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[2020-01-16](000008)神州高铁:关于公司股东减持股份的公告

    证券代码:000008 证券简称:神州高铁 公告编号:2020008
    神州高铁技术股份有限公司
    关于公司股东减持股份的公告
    神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到王志全先生通知,
获悉其于2020年1月14日至15日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售条
件流通股20,000,000股,占公司总股本的比例为0.72%。减持款项用于归还前期增
持公司股票相关融资。具体情况如下:
    一、股东减持情况
    1、股东减持股份情况
    股东名称
    减持方式
    减持期间
    减持均价
    减持股份数量(股)
    减持比例
    王志全
    大宗交易
    2020.1.14
    3.37元/股
    10,000,000
    0.36%
    2020.1.15
    3.40元/股
    10,000,000
    0.36%
    合计
    3.385元/股
    20,000,000
    0.72%
    2、本次减持前后股东及其一致行动人持股情况
    股东名称
    股份性质
    本次减持前持有股份
    本次减持后持有股份
    股份数(股)
    占总股本比例
    股份数(股)
    占总股本比例
    王志全
    合计持有股份
    153,190,850
    5.51%
    133,190,850
    4.79%
    其中:无限售条件股份
    38,297,713
    1.38%
    18,297,713
    0.66%
    有限售条件股份
    114,893,137
    4.13%
    114,893,137
    4.13%
    神铁控股有限公司
    合计持有股份
    9,554,926
    0.34%
    9,554,926
    0.34%
    其中:无限售条件股份
    9,554,926
    0.34%
    9,554,926
    0.34%
    有限售条件股份
    0
    -
    0
    合计
    合计持有股份
    162,745,776
    5.85%
    142,745,776
    5.13%
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    其中:无限售条件股份
    47,852,639
    1.72%
    27,852,639
    1.00%
    有限售条件股份
    114,893,137
    4.13%
    114,893,137
    4.13%
    二、其他说明
    1、本次减持符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股
份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减
持股份实施细则》等法律法规的相关规定。
    2、根据相关规定,本次减持无需预披露,不存在违反相关承诺的情形。
    3、本次减持前,减持股东及其一致行动人未做出过最低减持价格等承诺。
    4、王志全先生为公司董事长,不是公司控股股东、实际控制人,本次减持不会
导致公司控制权发生变更,不会影响公司治理结构和持续经营。
    三、备查文件
    1、王志全先生出具的《减持告知函》;
    2、深交所要求的其他文件。
    神州高铁技术股份有限公司董事会
    2020年1月16日

[2020-01-15](000008)神州高铁:关于2020年度第一期超短期融资券发行情况的公告

    1
    证券代码:000008 股票简称:神州高铁 公告编号:2020007
    神州高铁技术股份有限公司
    关于2020年度第一期超短期融资券发行情况的公告
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月11日召开股东大
会审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》等相关议案,同意公司在
中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请注册发行总额不超过
人民币5亿元的超短期融资券发行额度。
    2019年9月25日,公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2
019]SCP314号),交易商协会同意接受公司超短期融资券注册。详情参见公司2019
年9月26日披露于巨潮资讯网的《关于发行超短期融资券获准注册的公告》(公告
编号:2019090)。
    公司于2020年1月9日发行了2020年度第一期超短期融资券,募集资金已于2020
年1月13日到账。现将发行情况公告如下:
    债券名称
    神州高铁技术股份有限公司2020年度第一期超短期融资券
    债券简称
    20神州高铁SCP001
    代码
    012000117
    期限
    260日
    起息日
    2020年1月13日
    兑付日
    2020年9月29日
    计划发行总额
    5亿元人民币
    实际发行总额
    5亿元人民币
    发行利率
    4.18%
    发行价(百元面值)
    100.00
    主承销商
    宁波银行股份有限公司
    联席主承销商
    海通证券股份有限公司
    本期发行的相关文件将在北京金融资产交易所(www.cfae.cn)和中国货币网(
www.chinamoney.com.cn)上刊登。
    2
    特此公告。
    神州高铁技术股份有限公司董事会
    2020年1月15日

[2020-01-14](000008)神州高铁:关于股份回购期届满暨股份回购实施结果的公告

    1
    证券代码:000008 股票简称:神州高铁 公告编号:2020006
    神州高铁技术股份有限公司
    关于股份回购期届满暨股份回购实施结果的公告
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年12月24日、201
9年1月11日召开第十三届董事会第二次会议、2019年第一次临时股东大会,审议通
过了《关于以集中竞价方式回购公司部分股份的预案》,并于2019年3月29日在巨
潮资讯网披露了《回购报告书》。公司拟使用自有资金、自筹资金及其他合法资金
以集中竞价交易方式回购部分公司股份,回购总金额不低于人民币30,000万元(含
)、不超过人民币60,000万元(含),回购价不超过人民币5.99元/股。详情参见公
司分别于2018年12月25日、2019年1月12日、2019年3月29日披露于巨潮资讯网的相关公告。
    截至2020年1月10日,公司本次回购股份期限届满。根据中国证监会《上市公司
回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购
股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》(以下简称“
《回购细则》”)等相关规定,现将股份回购实施结果公告如下:
    一、回购股份实施情况
    公司于2019年4月29日首次以集中竞价方式实施股份回购,详情参见公司2019年
4月30日披露于巨潮资讯网的《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:20190
39)。公司分别于2019年2月2日、2019年3月2日、2019年4月3日、2019年5月6日、
2019年6月5日、2019年7月2日、2019年8月2日、2019年9月4日、2019年10月9日、2
019年11月5日、2019年12月4日和2020年1月4日披露了《关于回购公司股份的进展
公告》,并于2019年7月24日和2019年9月6日分别披露了《关于回购公司股份达到1%
暨回购进展的公告》和《关于回购公司股份达到2%暨回购进展的公告》。详情参见上述公告。
    截至2020年1月10日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购
公司股份64,417,663股,占公司总股本的比例为2.32%,最高成交价为4.33
    2
    元/股,最低成交价为3.32元/股,成交总金额为234,980,695元(不含交易费用
)。
    二、回购实施情况与回购方案存在差异的说明
    截至2020年1月10日,公司回购总金额未达到回购方案计划金额下限,主要原因
如下:
    1、可转换公司债券项目终止影响回购股份用途
    根据计划,公司回购的股份中70%-100%将用于转换公司发行的可转换为股票的
公司债券。鉴于2019年以来上市公司融资政策及融资环境的变化,同时结合公司经
营情况和相关项目进展情况,经与中介机构审慎研究和充分讨论,公司经董事会审
议通过,已于2019年12月19日决定终止公开发行可转换公司债券事项,从而对回购
股份的用途产生影响。
    2、回购股份数量已满足股权激励计划需求
    根据计划,公司回购的股份中0%-30%将用于员工持股计划或股权激励。根据公
司2019年股票期权激励计划的行权安排,三年持有期内,回购股份最多可用于前两
次行权,数量合计不超过4,666万股。因此,公司回购的股份已完全满足上述股票期
权行权数量需求。
    3、公司整线运营维保战略升级初期需要投资拉动
    2019年公司全面推进整线运营维保服务战略升级,陆续投资了天津地铁7号线一
期工程项目、唐山港货运铁路项目、三洋铁路项目等重大战略项目。因此,综合考
虑公司战略规划和业务发展情况,将资金用于公司主营业务发展,有利于提高资金
使用效率,符合公司和股东利益。
    三、股份变动情况
    本次回购股份数量为64,417,663股,全部存放于公司回购专用证券账户,存放
期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关权利
。
    按照截至2020年1月10日公司股本结构计算,假设本次回购股份全部锁定,本次
回购股份前后,公司股权变动情况如下:
    股份性质
    回购前
    回购后
    股份数量(股)
    比例 %
    股份数量(股)
    比例 %
    一、限售条件流通股
    115,497,927
    4.15
    179,915,590
    6.47
    3
    其中:公司回购专用账户
    0
    0
    64,417,663
    2.32
    二、无限售条件流通股
    2,665,297,419
    95.85
    2,600,879,756
    93.53
    三、总股本
    2,780,795,346
    100.00
    2,780,795,346
    100.00
    四、回购期间相关主体买卖公司股份的情况
    公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在公
司首次披露回购事项之日至回购实施结果公告前一日期间买卖公司股票的情况如下
:
    1、公司控股股东增减持情况说明
    为进一步保证控股股东的控制地位,以及看好公司未来发展,公司控股股东中
国国投高新产业投资有限公司于2019年11月至2020年1月期间,通过深圳证券交易所
集中竞价交易方式合计增持公司82,934,767股股份,占公司总股本的比例为2.98%
。截至本公告披露日,中国国投高新产业投资有限公司合计持有公司646,600,767股
股份,占公司总股本的比例为23.25%。
    2、公司董事、监事、高级管理人员的增减持情况说明
    为归还前期增持公司股票相关融资,公司董事长及其一致行动人分别于2019年3
月21日、2019年5月21日、2019年5月22日和2019年12月18日减持公司股份合计58,5
00,000股股份, 占公司总股本的比例为2.10%。公司已按照相关规定履行了信息披
露义务,详情参见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。
    除此之外,公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在公司首
次披露回购事项之日至本次公告披露前一日期间不存在买卖本公司股份的行为。
    五、合规性说明
    公司回购实施过程符合《实施细则》关于敏感期、交易委托时段的要求,具体
如下:
    1、公司未在下列期间内回购公司股票:
    (1)公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内;
    (2)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策
过程中,至依法披露后两个交易日内;
    (3)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
    4
    2、公司首次回购股份事实发生之日(2019年4月29日)前5个交易日公司股票累
计成交量为18,573万股,公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事
实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%(4,643万股)
    3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托:
    (1)开盘集合竞价;
    (2)收盘前半小时内;
    (3)股票价格无涨跌幅限制。
    六、回购股份后续安排
    公司本次回购股份总数为64,417,663股,根据《公司法》、《深圳证券交易所
上市公司回购股份实施细则》及公司回购股份方案相关决议,本次回购股份计划用
于员工持股计划或股权激励和转换公司发行的可转换为股票的公司债券。目前,公
司2019年股票期权激励计划正在实施中,没有已批准通过的可转换公司债券项目。
若公司未能在有效期内将回购股份用于上述用途,公司将依法予以注销,公司注册
资本将相应减少。
    对已回购股份后续的具体安排,公司将根据法律法规、规范性文件等要求予以
办理,并及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。
    七、对公司的影响
    本次回购股份方案的实施未对公司的财务、经营、研发、债务履行等方面产生
重大影响,不会对公司正常生产经营造成不利影响。股份回购实施完成后,不会导
致公司控制权发生变化,不会改变公司的上市公司地位,公司股权分布情况仍符合
上市条件。
    公司对本次未能达到股份回购计划下限金额表示歉意。公司将合理规划资金使
用,确保公司经营业绩的稳定发展,维护股东利益,敬请广大投资者理性投资,注
意投资风险。
    特此公告。
    神州高铁技术股份有限公司董事会
    2020年1月14日

[2020-01-07](000008)神州高铁:2020年第一次临时股东大会决议公告

    1
    证券代码:000008 证券简称:神州高铁 公告编号:2020005
    神州高铁技术股份有限公司
    2020年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
    3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    4、本次股东大会审议的全部议案均获得出席本次会议的股东所持有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
    5、本次股东大会对第2项议案进行逐项表决。
    一、会议召开情况
    1、召开时间:
    (1)现场会议召开时间:2020年1月6日(星期一)14:30;
    (2)通过深交所交易系统投票时间:2020年1月6日9:30-11:30和13:00-15:00
;
    (3)通过深交所互联网系统投票时间:2020年1月6日9:15-15:00任意时间。
    2、现场会议召开地点:北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层公
司会议室。
    3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、召集人:神州铁技术股份有限公司董事会。
    5、主持人:公司董事长因公出差无法参加会议,经半数以上董事推举,现场会
议由公司董事王翔先生主持。
    6、会议通知及提示性公告等相关内容详见公司2019年12月20日和2019年12月31
日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
    2
    7、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
    二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况:
    出席会议的股东及股东代表12名,合计持有公司1,156,567,786股股份,占公司
有表决权股份总数的41.5913%,其中现场出席会议的股东及股东代表6名,合计持
有公司1,151,107,700股股份,占公司有表决权股份总数的41.3949%,通过网络投票
方式出席会议的股东6名,合计持有公司5,460,086股股份,占公司有表决权股份总
数的0.1963%。
    2、中小股东出席情况:
    出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以
上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小股东”)及股东代表7名,代表股份
6,242,283股,占公司有表决权股份总数的0.2245%,其中:通过现场投票的股东及
股东代表1名,代表股份782,197股,占公司有表决权股份总数的0.0281%,通过网
络投票的股东6名,代表股份5,460,086股,占公司有表决权股份总数的0.1963%。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席、列席会议,公司聘请的北京市天
元律师事务所的律师出席会议并出具了法律意见书。
    三、议案审议表决情况
    议案的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
    大会对议案进行表决,具体表决情况如下:
    1、每项议案的表决结果
    序号
    议案名称
    同意
    反对
    弃权
    是否
    通过
    票数(股)
    比例(%)
    票数(股)
    比例(%)
    票数(股)
    比例(%)
    1.00
    《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
    1,156,513,086
    99.9953
    54,700
    0.0047
    0
    0
    通过
    3
    2.00
    《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》
    逐项表决
    2.01
    发行主体
    1,156,513,086
    99.9953
    54,700
    0.0047
    0
    0
    通过
    2.02
    本次债券名称
    1,156,513,086
    99.9953
    54,700
    0.0047
    0
    0
    通过
    2.03
    本次债券发行规模
    1,156,513,086
    99.9953
    54,700
    0.0047
    0
    0
    通过
    2.04
    本次债券期限
    1,156,513,086
    99.9953
    54,700
    0.0047
    0
    0
    通过
    2.05
    债券利率及其确定方式
    1,156,513,086
    99.9953
    54,700
    0.0047
    0
    0
    通过
    2.06
    发行方式、发行对象及配售安排
    1,156,513,086
    99.9953
    54,700
    0.0047
    0
    0
    通过
    2.07
    债券票面金额及发行价格
    1,156,513,086
    99.9953
    54,700
    0.0047
    0
    0
    通过
    2.08
    债券形式
    1,156,513,086
    99.9953
    54,700
    0.0047
    0
    0
    通过
    2.09
    还本付息方式
    1,156,513,086
    99.9953
    54,700
    0.0047
    0
    0
    通过
    2.10
    信用级别及资信评级机构
    1,156,513,086
    99.9953
    54,700
    0.0047
    0
    0
    通过
    2.11
    担保情况
    1,156,513,086
    99.9953
    54,700
    0.0047
    0
    0
    通过
    2.12
    牵头主承销商
    1,156,513,086
    99.9953
    54,700
    0.0047
    0
    0
    通过
    2.13
    联席主承销商
    1,156,513,086
    99.9953
    54,700
    0.0047
    0
    0
    通过
    2.14
    债券受托管理人
    1,156,513,086
    99.9953
    54,700
    0.0047
    0
    0
    通过
    2.15
    承销方式
    1,156,513,086
    99.9953
    54,700
    0.0047
    0
    0
    通过
    2.16
    募集资金用途
    1,156,513,086
    99.9953
    54,700
    0.0047
    0
    0
    通过
    2.17
    质押式回购安排
    1,156,513,086
    99.9953
    54,700
    0.0047
    0
    0
    通过
    2.18
    拟上市交易场所
    1,156,513,086
    99.9953
    54,700
    0.0047
    0
    0
    通过
    4
    中国国投高新产业投资有限公司为公司控股股东,持有公司有表决权股份数量6
37,442,067股,第4-7项议案涉及关联交易,关联股东中国国投高新产业投资有限公
司回避表决。
    2.19
    决议的有效期
    1,156,513,086
    99.9953
    54,700
    0.0047
    0
    0
    通过
    3.00
    《关于提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士办理本次面向合格投资者
公开发行公司债券相关事项的议案》
    1,156,513,086
    99.9953
    54,700
    0.0047
    0
    0
    通过
    4.00
    《关于公司与安信证券股份有限公司、国投财务有限公司关联交易的议案》
    519,071,019
    99.9895
    54,700
    0.0105
    0
    0
    通过
    5.00
    《关于确定公司公开发行债券的担保方式的议案》
    519,071,019
    99.9895
    54,700
    0.0105
    0
    0
    通过
    6.00
    《关于与中国投融资担保股份有限公司签署担保协议并支付担保费用的议案》


    519,071,019
    99.9895
    54,700
    0.0105
    0
    0
    通过
    7.00
    《关于为本次公开发行债券提供反担保的议案》
    519,071,019
    99.9895
    54,700
    0.0105
    0
    0
    通过
    此表中“比例(%)”指投票数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
。
    5
    2、中小股东表决情况
    序号
    议案名称
    同意
    反对
    弃权
    票数(股)
    比例(%)
    票数(股)
    比例(%)
    票数(股)
    比例(%)
    1.00
    《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
    6,187,583
    99.1237
    54,700
    0.8763
    0
    0
    2.00
    《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》
    逐项表决
    2.01
    发行主体
    6,187,583
    99.1237
    54,700
    0.8763
    0
    0
    2.02
    本次债券名称
    6,187,583
    99.1237
    54,700
    0.8763
    0
    0
    2.03
    本次债券发行规模
    6,187,583
    99.1237
    54,700
    0.8763
    0
    0
    2.04
    本次债券期限
    6,187,583
    99.1237
    54,700
    0.8763
    0
    0
    2.05
    债券利率及其确定方式
    6,187,583
    99.1237
    54,700
    0.8763
    0
    0
    2.06
    发行方式、发行对象及配售安排
    6,187,583
    99.1237
    54,700
    0.8763
    0
    0
    2.07
    债券票面金额及发行价格
    6,187,583
    99.1237
    54,700
    0.8763
    0
    0
    2.08
    债券形式
    6,187,583
    99.1237
    54,700
    0.8763
    0
    0
    2.09
    还本付息方式
    6,187,583
    99.1237
    54,700
    0.8763
    0
    0
    2.10
    信用级别及资信评级机构
    6,187,583
    99.1237
    54,700
    0.8763
    0
    0
    2.11
    担保情况
    6,187,583
    99.1237
    54,700
    0.8763
    0
    0
    2.12
    牵头主承销商
    6,187,583
    99.1237
    54,700
    0.8763
    0
    0
    2.13
    联席主承销商
    6,187,583
    99.1237
    54,700
    0.8763
    0
    0
    2.14
    债券受托管理人
    6,187,583
    99.1237
    54,700
    0.8763
    0
    0
    2.15
    承销方式
    6,187,583
    99.1237
    54,700
    0.8763
    0
    0
    2.16
    募集资金用途
    6,187,583
    99.1237
    54,700
    0.8763
    0
    0
    2.17
    质押式回购安排
    6,187,583
    99.1237
    54,700
    0.8763
    0
    0
    2.18
    拟上市交易场所
    6,187,583
    99.1237
    54,700
    0.8763
    0
    0
    2.19
    决议的有效期
    6,187,583
    99.1237
    54,700
    0.8763
    0
    0
    3.00
    《关于提请股东大会授权董事会
    6,187,583
    99.1237
    54,700
    0.8763
    0
    0
    6
    或董事会获授权人士办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议
案》
    4.00
    《关于公司与安信证券股份有限公司、国投财务有限公司关联交易的议案》
    6,187,583
    99.1237
    54,700
    0.8763
    0
    0
    5.00
    《关于确定公司公开发行债券的担保方式的议案》
    6,187,583
    99.1237
    54,700
    0.8763
    0
    0
    6.00
    《关于与中国投融资担保股份有限公司签署担保协议并支付担保费用的议案》


    6,187,583
    99.1237
    54,700
    0.8763
    0
    0
    7.00
    《关于为本次公开发行债券提供反担保的议案》
    6,187,583
    99.1237
    54,700
    0.8763
    0
    0
    此表中“比例(%)”指投票数占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权
股份总数的比例。
    上述议案内容详见公司2019年12月20日披露于巨潮资讯网的相关公告。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:北京市天元律师事务所。
    2、律师姓名:徐梦磊、韩悦。
    3、法律意见结论:本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定;出席本次股东大
会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序
、表决结果合法有效。
    北京市天元律师事务所出具的法律意见全文于同日披露在巨潮资讯网。
    五、备查文件
    1.神州高铁技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议;
    2.北京市天元律师事务所出具的法律意见;
    3.深交所要求的其他文件。
    7
    神州高铁技术股份有限公司董事会
    2020年1月7日

[2020-01-06](000008)神州高铁:关于参与三洋铁路项目的进展公告

    证券代码:000008 证券简称:神州高铁 公告编号:2020004
    神州高铁技术股份有限公司
    关于参与三洋铁路项目的进展公告
    一、项目概述
    神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”、“神州高铁”)于 2019 年


    12 月 6 日召开第十三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于投资建设运
营
    三洋铁路项目的议案》。公司向三洋铁路河南三门峡至安徽宿州段(以下简称
“三
    洋铁路项目”)项目公司即河南禹亳铁路发展有限公司(以下简称“禹亳铁路
公
    司”)增资 16 亿元,获得其 13.25%股权,成为其第一大股东。详情参见公司
 2019
    年 12 月 7 日披露于巨潮资讯网的《关于投资建设运营三洋铁路项目的公告》
(公
    告编号:2019126)。
    二、项目进展情况
    近日,公司获悉禹亳铁路公司已召开股东大会、董事会、监事会,审议通过
    了修改公司章程、选举新一届董事会、监事会等议案,并聘任了新的管理层,
公
    司董事兼总经理钟岩先生担任禹亳铁路公司董事长兼总经理及法定代表人。同
时,
    禹亳铁路公司新一届管理层召开了经营管理会议,就三洋铁路项目建设和禹亳
铁
    路公司经营发展规划做了进一步安排和部署。
    禹亳铁路公司告知函表示,上述事项涉及的工商变更登记手续已办理完成,
    现将相关情况公告如下:
    (一)工商信息
    1、公司名称:河南禹亳铁路发展有限公司
    2、统一社会信用代码:91411000671671243D
    3、注册资本:1207608.05 万元人民币
    4、注册地址:许昌市文峰路 32 号
    5、法定代表人:钟岩
    6、企业类型:其他有限责任公司
    7、成立时间:2008 年 01 月 29 日
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
    有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    8、经营范围:铁路客货运输,铁路运营延伸服务;铁路专用设备配件、铁
    路建设器材的销售;铁路运输技术服务。
    9、股权结构:
    股东名称
    出资额
    (万元)
    出资
    方式
    持股
    比例
    表决权
    神州高铁技术股份有限公司 160000 货币 13.249% 50.00%
    河南省漯周界高速公路有限责任公司 110000 货币 9.109% 有
    河南中航铁路发展有限公司 87014.69 货币+资产 7.206% 有
    新疆北新路桥集团股份有限公司 64406.35 货币 5.333% 有
    北京国开泰富资产管理有限公司 80000 货币 6.625% 有
    中国葛洲坝集团投资控股有限公司 80000 货币 6.625% 有
    河南省农业综合开发公司 2000 货币 0.166% 无
    国开发展基金有限公司 5000 货币 0.414% 无
    中原股权投资管理有限公司 20000 货币 1.656% 无
    永城市铁路建设发展有限公司 160000 货币+资产 13.249% 无
    汝州市交通投资发展有限公司 90728.16 货币+资产 7.513% 无
    三门峡市陕州区投资集团有限公司 99197.22 货币+资产 8.214% 无
    洛宁县城市建设投资集团有限公司 64010.18 货币+资产 5.301% 无
    伊川滨河新区建设投资有限公司 58514.03 货币+资产 4.845% 无
    汝阳杜康建设投资有限公司 52828.65 货币+资产 4.375% 无
    郏县交通投资发展有限公司 43908.77 货币+资产 3.636% 无
    宜阳城市发展投资集团有限公司 30000 货币 2.484% 无
    合计 1207608.05 / 100% 100%
    (二)管理安排
    1、董事会
    禹亳铁路公司董事会由 10 名成员组成,经股东大会选举,公司提名的钟岩
    先生、王守俊先生、陈启权先生、张永贵先生当选董事。其中,钟岩先生经董
事
    会选举,担任禹亳铁路公司董事长。
    2、监事会
    禹亳铁路公司监事会由 7 名成员组成,经股东大会选举,公司提名的李新征
    先生当选监事。
    3、管理层
    禹亳铁路公司董事会聘任钟岩先生为总经理。
    三、关联关系说明
    因公司董事兼总经理钟岩先生任禹亳铁路公司董事长兼总经理及法定代表
    人,公司财务总监王守俊先生任禹亳铁路公司董事,因此,本次变更完成后,
禹
    亳铁路公司成为神州高铁关联方。
    四、对公司的影响
    三洋铁路项目是公司以相对少量投资获取巨大规模货运铁路运营维保业务
    的重大战略落地项目。
    投资完成后,神州高铁及子公司将实现全产业链装备系统销售,打造智能装
    备实验线、示范线;公司将承揽三洋铁路项目的整线运营维保,获取长期可持
续
    的服务型收入,享有稳定的现金流利润;同时,本次投资还将带动公司教育培
训、
    租赁、咨询服务、工程服务等业务发展,创造多个盈利增长点。
    剩余三年建设期,公司预计可获取传统技术装备、智能装备、运营维保等业
    务合计不低于 42 亿元;三洋铁路项目全线开通运营后,公司预计平均每年可
获
    取运营维保等收入约 18 亿元;此外,作为禹亳铁路公司股东,运营期内公司
按
    照股权比例预计可获取平均每年约 1.5 亿元的收益。
    公司作为禹亳铁路公司第一大股东,将积极推动三洋铁路项目的建设及按期
    开通运营。公司将密切关注本次事项的进展情况并及时履行信息披露义务,敬
请
    广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    神州高铁技术股份有限公司董事会
    2020 年 1 月 6 日

[2020-01-04](000008)神州高铁:关于回购公司股份的进展公告

    1
    证券代码:000008 股票简称:神州高铁 公告编号:2020001
    神州高铁技术股份有限公司
    关于回购公司股份的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、回购股份概述
    神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年12月24日、201
9年1月11日召开第十三届董事会第二次会议、2019年第一次临时股东大会,审议通
过了《关于以集中竞价方式回购公司部分股份的预案》,并于2019年3月29日在巨
潮资讯网披露了《回购报告书》。公司拟使用自有资金、自筹资金及其他合法资金
以集中竞价交易方式回购部分公司股份,回购总金额不低于人民币30,000万元(含
)、不超过人民币60,000万元(含),回购价不超过人民币5.99元/股。详情参见公
司分别于2018年12月25日、2019年1月12日、2019年3月29日披露于巨潮资讯网的相关公告。
    公司于2019年4月29日首次以集中竞价方式实施股份回购,详情参见公司2019年
4月30日披露于巨潮资讯网的《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:20190
39)。公司分别于2019年2月2日、2019年3月2日、2019年4月3日、2019年5月6日、
2019年6月5日、2019年7月2日、2019年8月2日、2019年9月4日、2019年10月9日、2
019年11月5日和2019年12月4日披露了《关于回购公司股份的进展公告》,并于201
9年7月24日和2019年9月6日分别披露了《关于回购公司股份达到1%暨回购进展的公
告》和《关于回购公司股份达到2%暨回购进展的公告》。
    二、本次回购进展情况
    根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集
中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施
细则》等相关规定,上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内公告截至
上月末的回购进展情况,现将本公司回购进展情况公告如下:
    截至2019年12月31日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回
购公司股份64,386,463股,占公司总股本的比例为2.32%,最高成交价为4.33元/股
,最低成交价为3.32元/股,成交总金额为234,863,371元(不含交易费用)。
    2
    三、其他事项
    本次公司回购股份实施过程符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则
》第十七条、十八条、十九条规定。公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回
购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量18,573万股的25%(4,643万
股)。
    公司后续将根据市场情况和公司情况在回购期限内继续实施本次回购计划,并
根据回购股份的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    神州高铁技术股份有限公司董事会
    2020年1月4日

[2020-01-04](000008)神州高铁:关于天津地铁2号线、3号线项目银行保函相关担保安排的公告

    1
    股票代码:000008 股票简称:神州高铁 公告编号:2020003
    神州高铁技术股份有限公司
    关于天津地铁2号线、3号线项目银行保函相关担保安排的公告
    一、担保情况概述
    1、项目基本情况
    经公司董事会审议批准,公司及6家子公司与深圳前海国海津通投资合伙企业(
有限合伙)(以下简称“合伙企业”)组成联合体,投标天津地铁二号线、三号线
轨道交通运营有限公司股权转让项目及天津地铁2号线、3号线存量TOT项目。详情
参见公司2019年12月7日披露于巨潮资讯网的《关于参与投标天津地铁二号线、三号
线轨道交通运营有限公司股权转让项目及相关线路运营项目的公告》(公告编号:
2019125)。
    目前联合体各方已签署联合体协议,并已通过天津地铁2号线、3号线项目资格
预审,股权转让项目相关资料已提交天津产权交易中心。
    2、本次担保基本情况
    根据相关要求,在转让方出具《受让资格确认通知书》后,联合体需缴纳产权
交易保证金或提交银行保函10,000万元人民币,中标并签署《投资协议》后,还需
提交履约保函4,000万元人民币。
    公司为本项目的牵头方,为确保本次交易的顺利进行,拟由公司及子公司向银
行申请上述合计14,000万元的保函,并承诺联合体中任意一方发生违约行为,导致
保函发生索赔,公司作为项目牵头方将在保函责任范围内承担相关责任。
    3、决策程序
    2020年1月3日,公司召开第十三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于
天津地铁2号线、3号线项目银行保函相关担保安排的议案》,9位董事均投票同意。
公司董事会授权公司法定代表人具体确定担保主体(公司及/或子公司)、保函出
具银行、担保措施等事项,并具体负责与金融机构洽商并签订(或逐笔签订)相关
协议或说明等文件,不再另行召开董事会。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2
    4、根据《公司章程》等相关规定,上述事项未达到公司股东大会审批的标准,
无需提交公司股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    1、被担保人基本信息
    名称
    成立日期
    统一社会信用代码
    注册地点
    法定代表人/执行事务合伙人
    注册资本/认缴出资额
    (万元)
    主营业务
    最近一期资产负债率
    (%)
    截至目前担保余额(万元)
    神铁运营
    2017.2.24
    91110108MA00C3NW9J
    北京市海淀区高梁桥斜街59号院2号楼3层2-305-7
    钟岩
    5,000
    轨道交通运营管理服务
    40.62
    0
    新联铁
    1997.4.3
    911101086336124379
    北京市海淀区高梁桥斜街59号院2号楼3层2-305-18
    庞龙
    20,000
    轨道交通车辆检测、检修装备及系统
    47.77
    75,000
    利德测控
    2002.5.20
    91420100737523543Q
    洪山区北港工业园
    王晓明
    12,000
    轨道交通线路检修维护装备及系统
    57.37
    34,160
    交大微联
    2000.4.1
    911101087226035322
    北京市海淀区高梁桥斜街44号一区89号楼4、5层
    周健
    10,000
    轨道交通信号系统
    18.73
    14,000
    神铁供电
    2017.3.23
    91110108MA00CXA22R
    成都金牛高新技术产业园区天龙大道1166号中铁产业园3号楼C单元
    吕成林
    5,010
    轨道交通供电系统
    4.30
    0
    华高世纪
    1999.5.14
    911101057003110883
    北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院201号楼E门605室
    钟岩
    5,300
    轨道交通车载信息及安全监控系统
    40.60
    4,000
    合伙企业
    2019.12.9
    91440300MA5G01MK7H
    深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
    北京华海恒泰投资管理有限公司
    88,000
    轨道交通项目投资
    -
    0
    公司持有神铁运营、新联铁、利德测控、神铁供电、华高世纪100%股权,持有
交大微联90%股权,持有合伙企业认缴出资额的49.50%,上述被担保人均不是失信被
执行人,资产负债率均未超过70%。
    3
    2、被担保人主要财务数据
    单位:万元
    项目
    神铁运营
    新联铁
    利德测控
    2018年度(经审计)
    2019年1-9月(未经审计)
    2018年度(经审计)
    2019年1-9月(未经审计)
    2018年度(经审计)
    2019年1-9月(未经审计)
    资产总额
    4,691.72
    6,218.69
    240,373.48
    252,320.53
    114,767.17
    147,083.73
    负债总额
    339.15
    2,525.77
    122,386.75
    120,521.21
    56,860.59
    84,378.85
    净资产
    4,352.57
    3,692.92
    117,986.73
    131,799.32
    57,906.58
    62,704.88
    或有事项涉及的总额
    0
    0
    10,000.00
    10,000.00
    0
    0
    营业收入
    0
    2,774.53
    110,262.99
    53,679.82
    43,066.52
    37,404.99
    利润总额
    -645.34
    -659.65
    24,142.85
    14,842.10
    9,578.33
    5,570.52
    净利润
    -645.34
    -659.65
    20,403.36
    13,642.89
    8,224.18
    4,917.30
    项目
    交大微联
    神铁供电
    华高世纪
    2018年度(经审计)
    2019年1-9月(未经审计)
    2018年度(经审计)
    2019年1-9月(未经审计)
    2018年度(经审计)
    2019年1-9月(未经审计)
    资产总额
    112,896.81
    121,581.01
    22,390.73
    23,137.65
    48,831.15
    48,524.62
    负债总额
    18,635.95
    22,767.68
    13.40
    995.36
    23,714.99
    19,698.85
    净资产
    94,260.85
    98,813.33
    22,377.33
    22,142.29
    25,116.16
    28,825.77
    或有事项涉及的总额
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    营业收入
    50,012.39
    32,096.97
    0
    0
    35,369.34
    17,726.47
    利润总额
    19,906.26
    9,998.13
    -9.13
    -235.04
    8,287.43
    4,329.75
    净利润
    17,070.80
    8,513.40
    -9.13
    -235.04
    7,180.76
    3,709.61
    合伙企业为近期新设企业,除投资本项目外暂未开展其他经营活动。
    三、银行保函相关保证条款的约定
    1、保函有效期为自保函开立之日起1年。
    2、在保函的有效期内,如果被保证人(即联合体成员)出现下列情形之一,公
司可能将承担相关保证责任:
    (1)被保证人向交易中心和采购人提交虚假材料,谋取非法中标/成交(受让
资格)。
    (2) 投标截止时间后,被保证人在采购文件规定的投标有效期内撤回其投标
。
    (3)被保证人未接受依据采购文件对其投标/响应文件的澄清或补正。
    4
    (4)有证据显示被保证人以他人名义投标、与他人串通投标、以非法手段谋取
中标/成交。
    (5)被保证人无正当理由不参加采购结果确认谈判。
    (6)中标/成交公示并发出中标/成交通知书后,被保证人未签署《投资协议》
,或在签署《投资协议》时向采购人提出不合理的附加条件或修改不可谈判条款。
    (7)签署《投资协议》后,未在约定期限内提交合作履约保函。
    (8)被保证人未在交易中心书面通知期限内与转让方签署《产权交易合同》。

    (9)《产权交易合同》生效后,被保证人未在约定期限内按照约定支付全部股
权转让价款(如分期支付,未在约定期限内按照约定缴纳首期转让价款并提交转让
方认可的合法有效担保)。
    (10)如银行保函有效期内,未能与采购人签署《投资协议》并提交合作履约
保函,或未按信息披露相关要求缴纳股权转让价款,被保证人须在本保函有效期截
止20日前重新提交与本保函内容一致且经交易中心及转让方认可的银行保函,但被
保证人未按要求按期提交的。
    (11)被保证人违背其在受让意向登记时提供的书面承诺或其他违反本项目公
告内容等情形。
    (12)被保证人违反相关法律法规或交易中心规定给转让方造成损失。
    具体内容以签署的保函为准。
    四、累计对外担保金额及逾期担保的金额
    截至本公告披露日,公司累计对外担保余额为人民币144,700万元,占公司最近
一期经审计净资产19.54%、总资产13.83%。其中,公司向子公司提供担保金额为人
民币133,700万元,占公司最近一期经审计净资产18.06%、总资产12.77%;子公司
向子公司提供担保金额为人民币11,000万元,占公司最近一期经审计净资产1.49%、
总资产1.05%。
    本次新增担保额度14,000万元,占公司最近一期经审计净资产1.89%。上述担保
批准后,公司12个月内累计获批且有效的对外担保金额为人民币224,200万元,占
公司最近一期经审计净资产30.28%,总资产21.42%。公司无逾期担保情况。
    五、董事会意见
    公司董事会认为,本次对银行保函的相关担保安排是为了推进天津地铁2号
    5
    线、3号线项目实施作出的,符合公司战略规划及经营方针,担保风险可控。公
司及子公司为上述保函提供担保是履行联合体牵头方的正常义务,符合市场惯例,
方案公平、合理,不会损害公司和股东利益。
    六、独立董事意见
    本次担保安排履行了必要的程序,符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运
作指引》等相关规定,没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于对外担保
的有关规定。公司董事会在审议此事项时,审议程序合法、有效,不存在损害公司
和中小股东合法利益的情况。全体独立董事一致同意公司的本次担保安排。
    七、备查文件
    1、第十三届董事会第二十一次会议决议;
    2、独立董事关于天津地铁2号线、3号线项目银行保函相关担保安排的独立意见
;
    3、深交所要求的其他资料。
    特此公告。
    神州高铁技术股份有限公司董事会
    2020年1月4日

[2020-01-04](000008)神州高铁:第十三届董事会第二十一次会议决议公告

    1
    证券代码:000008 股票简称:神州高铁 公告编号:2020002
    神州高铁技术股份有限公司
    第十三届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、会议召开情况
    神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”)第十三届董事会第二十一次
会议于2020年1月3日以通讯方式召开。会议通知于2019年12月31日以电子邮件形式
送达。会议通知的时间、形式符合相关规定。会议由公司董事长主持,应参加表决
董事9名,实际参加表决董事9名。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于天津地铁2号线、3号线项目银行保函相关担保安排的议案》
。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于天津地铁2号线、3号线项目
银行保函相关担保安排的公告》(公告编号:2020003)。
    表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
    2、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》。
    根据公司发展需要,同意公司向邮储银行股份有限公司申请不超过人民币2亿元
的综合授信额度,向浦发银行股份有限公司申请不超过人民币1亿元的综合授信额
度,授信期限为一年。以上授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额应在授
信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
    公司董事会在上述审批的授信额度内授权公司法定代表人或授权代表签署相关
授信协议,公司相关业务部门将根据经营情况及资金需求使用上述授信额度。
    表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
    三、备查文件
    1、公司第十三届董事会第二十一次会议决议;
    2
    2、独立董事关于天津地铁2号线、3号线项目银行保函相关担保安排的独立意见
;
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    神州高铁技术股份有限公司董事会
    2020年1月4日

[2019-12-31](000008)神州高铁:2019年第六次临时股东大会决议公告

    1
    证券代码:000008 证券简称:神州高铁 公告编号:2019148
    神州高铁技术股份有限公司
    2019年第六次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
    3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    4、本次股东大会审议的第1项议案获得出席本次会议的股东所持有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
    一、会议召开情况
    1、召开时间:
    (1)现场会议召开时间:2019年12月30日(星期一)14:30;
    (2)通过深交所交易系统投票时间:2019年12月30日9:30-11:30和13:00-15:0
0;
    (3)通过深交所互联网系统投票时间:2019年12月30日9:15-15:00任意时间。

    2、现场会议召开地点:北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层公
司会议室。
    3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、召集人:神州铁技术股份有限公司董事会。
    5、主持人:公司董事长。
    6、会议通知及提示性公告等相关内容详见公司2019年12月14日和2019年12月26
日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
    7、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
    2
    二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况:
    出席会议的股东及股东代表13名,合计持有公司1,152,757,475股股份,占公司
有表决权股份总数的41.4542%,其中现场出席会议的股东及股东代表7名,合计持
有公司1,147,241,189股股份,占公司有表决权股份总数的41.2559%,通过网络投票
方式出席会议的股东6名,合计持有公司5,516,286股股份,占公司有表决权股份总
数的0.1984%。
    2、中小股东出席情况:
    出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以
上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小股东”)及股东代表7名,代表股份
5,623,928股,占公司有表决权股份总数的0.2022%,其中:通过现场投票的股东及
股东代表1名,代表股份107,642股,占公司有表决权股份总数的0.0039%,通过网
络投票的股东6名,代表股份5,516,286股,占公司有表决权股份总数的0.1984%。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席、列席会议,公司聘请的北京市天
元律师事务所的律师出席会议并出具了法律意见书。
    三、议案审议表决情况
    议案的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
    大会对议案进行表决,具体表决情况如下:
    1、每项议案的表决结果
    序号
    议案名称
    同意
    反对
    弃权
    是否
    通过
    票数(股)
    比例(%)
    票数(股)
    比例(%)
    票数(股)
    比例(%)
    1.00
    《关于修订<公司章程>暨增加党建工作内容的议案》
    1,147,590,508
    99.5518
    5,166,967
    0.4482
    0
    0
    通过
    2.00
    《关于为子公司利德服务、神州城轨的银行授信提供担
    1,152,618,375
    99.9879
    139,100
    0.0121
    0
    0
    通过
    3
    2、中小股东表决情况
    序号
    议案名称
    同意
    反对
    弃权
    票数(股)
    比例(%)
    票数(股)
    比例(%)
    票数(股)
    比例(%)
    1.00
    《关于修订<公司章程>暨增加党建工作内容的议案》
    456,961
    8.1253
    5,166,967
    91.8747
    0
    0
    2.00
    《关于为子公司利德服务、神州城轨的银行授信提供担保的议案》
    5,484,828
    97.5266
    139,100
    2.4734
    0
    0
    此表中“比例(%)”指投票数占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权
股份总数的比例。
    上述议案内容详见公司2019年11月21日、2019年12月14日披露于巨潮资讯网的
相关公告。修订后的《神州高铁技术股份有限公司章程》与本公告同日披露于巨潮
资讯网。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:北京市天元律师事务所。
    2、律师姓名:李静娴、韩悦。
    3、法律意见结论:本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定;出席本次股东大
会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序
、表决结果合法有效。
    北京市天元律师事务所出具的法律意见全文于同日披露在巨潮资讯网。
    五、备查文件
    1.神州高铁技术股份有限公司2019年第六次临时股东大会决议;
    2.北京市天元律师事务所出具的法律意见;
    3.深交所要求的其他文件。
    保的议案》
    此表中“比例(%)”指投票数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
。
    4
    神州高铁技术股份有限公司董事会
    2019年12月31日

[2019-12-31](000008)神州高铁:关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告

    1
    证券代码:000008 证券简称:神州高铁 公告编号:2019147
    神州高铁技术股份有限公司
    关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月20日在巨潮资
讯网和《证券时报》、《证券日报》上披露了《关于召开2020年第一次临时股东大
会的通知》(公告编号:2019141)。为了方便本公司股东行使股东大会表决权,增
强本次股东大会的表决机制,切实保护投资者的合法权益,现再次公告本公司关于
召开2020年第一次临时股东大会的通知提示:
    一、本次股东大会召开的基本情况
    1、股东大会届次:2020年第一次临时股东大会
    2、会议召集人:神州高铁技术股份有限公司董事会
    3、会议召开的合法性及合规性:经本公司第十三届董事会第二十次会议审议通
过,决定召开2020年第一次临时股东大会。
    本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深交所业务规则和公司章程等的规定。
    4、会议召开的日期、时间:2020年1月6日14:30
    交易系统网络投票时间:2020年1月6日9:30-11:30、13:00-15:00;
    互联网投票时间为:2020年1月6日9:15-15:00任意时间。
    5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    除召开现场会议外,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(h
ttp://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复
投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日:2019年12月27日
    7、会议出席对象
    (1)截至股权登记日2019年12月27日(星期五)下午收市时,在中国证
    2
    券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公
司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)本公司聘请的见证律师。
    8、现场会议召开地点:北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层公
司会议室。
    二、会议审议事项
    (一)提交股东大会表决的议案名称
    1、《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
    2、《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》
    2.1 发行主体
    2.2 本次债券名称
    2.3 本次债券发行规模
    2.4 本次债券期限
    2.5 债券利率及其确定方式
    2.6 发行方式、发行对象及配售安排
    2.7 债券票面金额及发行价格
    2.8 债券形式
    2.9 还本付息方式
    2.10 信用级别及资信评级机构
    2.11 担保情况
    2.12 牵头主承销商
    2.13 联席主承销商
    2.14 债券受托管理人
    2.15 承销方式
    2.16 募集资金用途
    2.17 质押式回购安排
    2.18 拟上市交易场所
    3
    2.19 决议的有效期
    3、《关于提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士办理本次面向合格投资
者公开发行公司债券相关事项的议案》
    4、《关于公司与安信证券股份有限公司、国投财务有限公司关联交易的议案》

    5、《关于确定公司公开发行债券的担保方式的议案》
    6、《关于与中国投融资担保股份有限公司签署担保协议并支付担保费用的议案
》
    7、《关于为本次公开发行债券提供反担保的议案》
    (二)特别说明
    1、上述议案已由公司第十三届董事会第二十次临时会议审议通过,详情参见公
司2019年12月20日披露于巨潮资讯网的相关公告。
    2、上述议案均需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    3、第2项议案需逐项表决。
    4、第4-7项议案涉及关联交易,关联股东需回避表决。
    5、第5-7项议案的生效互为前提,如果第5-7项议案中的任意一项议案表决结果
不通过,那么其余两项议案均视为未通过,不予实施。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码表:
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案
    √
    1.00
    《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
    √
    2.00
    《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》
    √作为投票对象的子议案数:19
    2.01
    发行主体
    √
    2.02
    本次债券名称
    √
    2.03
    本次债券发行规模
    √
    4
    2.04
    本次债券期限
    √
    2.05
    债券利率及其确定方式
    √
    2.06
    发行方式、发行对象及配售安排
    √
    2.07
    债券票面金额及发行价格
    √
    2.08
    债券形式
    √
    2.09
    还本付息方式
    √
    2.10
    信用级别及资信评级机构
    √
    2.11
    担保情况
    √
    2.12
    牵头主承销商
    √
    2.13
    联席主承销商
    √
    2.14
    债券受托管理人
    √
    2.15
    承销方式
    √
    2.16
    募集资金用途
    √
    2.17
    质押式回购安排
    √
    2.18
    拟上市交易场所
    √
    2.19
    决议的有效期
    √
    3.00
    《关于提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士办理本次面向合格投资者
公开发行公司债券相关事项的议案》
    √
    4.00
    《关于公司与安信证券股份有限公司、国投财务有限公司关联交易的议案》
    √
    5.00
    《关于确定公司公开发行债券的担保方式的议案》
    √
    6.00
    《关于与中国投融资担保股份有限公司签署担保协议并支付担保费用的议案》


    √
    7.00
    《关于为本次公开发行债券提供反担保的议案》
    √
    四、会议登记等事项
    1、登记时间:2020年1月5日9:30-11:30,14:00-17:00。
    2、登记地点:北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层。
    5
    3、登记办法:
    (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登
记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件2)、法人股东股票
账户卡办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
    (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托
代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(附件2)、委托人股东账户卡、委托
人身份证办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
    (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记
表》(附件3),以便登记确认。传真或信函在2020年1月5日17:00前送达公司董事
会办公室。
    来信请寄:北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层董事会办公室。
邮编:100044(信封请注明“股东大会”字样)。不接受电话登记。
    4、联系方式:
    联系人:侯小婧
    联系电话:010-56500561 传真:010-56500561
    通讯地址:北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层董事会办公室。

    邮编:100044
    5、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。
    五、网络投票的操作流程
    本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易
所交易系统投票和互联网投票,网络投票的操作流程详见附件1。
    六、备查文件
    1、第十三届董事会第二十次会议决议;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    6
    神州高铁技术股份有限公司董事会
    2019年12月31日
    7
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:360008
    2、投票简称:神铁投票
    3、填报表决意见:
    本次会议均为非累积投票议案,表决意见包括:同意、反对、弃权。
    4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2020年1月6日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月6日9:15-15:00任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    8
    附件2:
    授权委托书
    神州高铁技术股份有限公司:
    兹全权委托 先生(女士),代表本人(单位)出席神州高铁技术股份有限公司
2020年第一次临时股东大会,并代为行使下列权限:
    (1)对2020年第一次临时股东大会审议事项的授权:
    提案
    编码
    提案名称
    备注
    表决意见
    该列打勾的栏目可以投票
    同意
    反对
    弃权
    100
    总议案
    √
    1.00
    《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
    √
    2.00
    《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》
    √作为投票对象的子议案数:19
    2.01
    发行主体
    √
    2.02
    本次债券名称
    √
    2.03
    本次债券发行规模
    √
    2.04
    本次债券期限
    √
    2.05
    债券利率及其确定方式
    √
    2.06
    发行方式、发行对象及配售安排
    √
    2.07
    债券票面金额及发行价格
    √
    2.08
    债券形式
    √
    2.09
    还本付息方式
    √
    2.10
    信用级别及资信评级机构
    √
    2.11
    担保情况
    √
    2.12
    牵头主承销商
    √
    2.13
    联席主承销商
    √
    2.14
    债券受托管理人
    √
    9
    2.15
    承销方式
    √
    2.16
    募集资金用途
    √
    2.17
    质押式回购安排
    √
    2.18
    拟上市交易场所
    √
    2.19
    决议的有效期
    √
    3.00
    《关于提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士办理本次面向合格投资者
公开发行公司债券相关事项的议案》
    √
    4.00
    《关于公司与安信证券股份有限公司、国投财务有限公司关联交易的议案》
    √
    5.00
    《关于确定公司公开发行债券的担保方式的议案》
    √
    6.00
    《关于与中国投融资担保股份有限公司签署担保协议并支付担保费用的议案》


    √
    7.00
    《关于为本次公开发行债券提供反担保的议案》
    √
    表决票填写方法:在所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”或“弃权
”中任选一项,以打“√”为准。
    (2)如果委托人未明确投票指示,是否授权由受托人按自己的意见投票(填写
“是”或“否”):
    (3)代理人对临时提案是否具有表决权(填写“是”或“否”):
    (4)对临时提案的表决授权(划“√”):a.投同意票;b.投反对票;c.投弃
权票。
    委托人签名: 委托人身份证号:
    委托人股东账号: 委托人持有股数:
    受托人签名: 受托人身份证号:
    受托日期:
    授权委托的有效期:自本授权委托书签署日至本次会议结束。
    (注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章;本委托书复印有效)
    10
    附件3:
    神州高铁技术股份有限公司
    2020年第一次临时股东大会参会股东登记表
    姓名或名称:
    身份证号码/统一社会信用代码:
    股东账号:
    持股数量:
    联系电话:
    电子邮箱:
    联系地址:
    邮编:
    是否本人参会:
    备注:

    ★★机构调研
    调研时间:2019年11月20日
    调研公司:平安银行,国金证券,海通证券,兴业证券,方正证券,华鑫证券,华创证
券,中信建投证券,长城证券,东兴证券,中原证券,安信证券,中融信托,国泰基金,长
城基金,中投保,光大信托,中信证券,中航证券,恒天明泽,鸿丰资本,鞍钢投资,宝德
源资本,国投资本,正泰投资,匀丰资产,国兴证券,天蝎座资产,睿宸投资,拂晓投资,
环球网,中粮资本,金乌投资,金世富盈,中弘厚德资管,大湾投资,盛业永信资产,中
科院高能所,北京量化资管,北京首钢集团,金达莱投资,上善经典投资,北京瑞禾投资
,金汇央中资本,北京曼然资管,北京萧何投资,云银行,中京汇银行投资,成阳资管,
上海云荣资本,博雅承林科技
    接待人:董事、控股股东代表:王翔,董事会秘书:王志刚,投资者关系总监、证券
事务代表:侯小婧,董事、总经理:钟岩,副总经理:郑洪磊
    调研内容:一、国投集团对神州高铁战略支持介绍
控股股东代表、公司董事王翔就国投要约收购神州高铁的背景意图和成为控股股东
后,对公司业务、管理及战略支持进行了介绍:
(一)管理方式
在入驻神州高铁后,国投高新为神州高铁制定了增资、增信、升级、升能的推动战
略,国投集团将神州高铁确定为央企混合所有制试点企业,公司作为独立市场主体
有充分的自主经营权。按照相关规定,国投集团和国投高新通过董事会和股东大会
履行实际控制人和控股股东权利义务。
(二)业务、战略支持
国投集团在业务、资源等方面给予了神州高铁大力支持,国投集团在与各地方政府
的项目合作中,多次带领神州高铁与地方政府和其他央企进行对接,促进业务落地
。特别是在城市轨道交通整线运营维保领域,国投集团与各地方政府进行了直接的
交流与推动,使地方政府认可了神州高铁承接整线运营维保这一涉及国计民生的重
大业务的资质与能力,进一步推动了神州高铁整线智能运营维保战略的不断落地实施。
(三)金融支持
在对公司的金融扶持上,国投财务有限公司向神州高铁提供了2.5亿元流动资金贷款
,国投财务部门协助公司与各大商业银行进行了交流与对接,使神州高铁的金融、
资本和资信实力得到了显著提升。
二、神州高铁整线智能运维战略升级报告
   公司董事、总经理钟岩先生就公司整线智能运维战略升级做了详细汇报,具体如
下:
(一)行业动态
1、产业格局
 轨道交通产业格局主要分为三级:
(1)第一级:工程建设(前市场);
(2)第二级:车辆制造(偏前市场);
(3)第三极:运营维保(后市场)。
其中运营维保后市场,既包括装备制造,也包括轨道交通全生命周期的运营管理和
维保服务,具有长期可持续性。
2、产业景气上扬
轨道交通产业稳增长、稳投资信号明确,行业利好政策频频出台,“从前往后”、
“由客转货”趋势明显。
(1)2019年9月,《交通强国建设纲要》、《关于加快推进铁路专用线建设的指导
意见》两大利好政策同时发布;
(2)习近平总书记9月25日考察北京市轨道交通建设发展情况时指出:城市现代化
要交通先行,要树立先进管理理念,运用现代信息技术,提高运营管理智能化、便
利化水平。
(3)李克强总理11月13日主持召开国务院常务会议中提到对补短板的铁路等基础设
施项目,在投资回报机制明确、收益可靠、风险可控前提下,可适当降低资本金最
低比例。
3、运维市场空间巨大
(1)轨道交通运营维保后市场空间与轨道交通的重置成本保持一定比例关系,根据
行业经验,轨道交通运营维保年支出一般占总投资额的2-3%。
(2)未来十年,城市轨道线路预计将达到千条,铁路网规模预计达到20万公里,地
方铁路预计超过200条,轨道交通整线运营维保服务将逐渐成长为千亿级的大市场
,空间广阔。
(3)伴随着运营线路里程和车辆保有量的持续增长,我国运营维保服务后市场步入
黄金发展期,其中整线智能运营维保服务将成为轨道交通后市场最具发展前景、最
核心的产业环节。
(二)问题及趋势
1、轨道交通目前现状及主要问题
(1)技术陈旧;
(2)管理粗放;
(3)效能低下;
(4)成本高企。
2、发展趋势
(1)市场化
引入不同类型主体参与轨道交通运营维保服务,通过BOT、TOT、直接委托等各种方
式,将轨道交通运营维保工作交给专业第三方实施,利用市场化机制,实现降低成
本、提高效率、提升质量的目标。
(2)智能化
运用先进的人工智能、物联网、云计算、大数据分析及健康管理等技术,对传统的
牵引控制、辅助电源、制动、ATC、机务信息、旅客信息、检测监测等设备和系统进
行智能化升级或替代,实现智能控制、智能监测诊断、智能维护、智能安全和智能
旅客服务等功能。
(3)专业化
第三方主体的参与,能够在理念、技术、人才等方面广泛吸纳先进经验,不断提升
,形成轨道交通运营维保的专业化能力。
(三)公司优势
1、央企背景、民企基因
(1)央企控股背景使公司的社会公信力、品牌影响力、资源整合力以及资信实力都
得到了显著提升,为加快推动整线智能运营维保模式的推广和业务开展进一步夯实
了基础,为向整线智能运营维保服务商全面升级注入了新的动力。
(2)公司作为国投混合所有制改革的试点企业以及战略新兴产业智能制造板块的重
要组成,使公司拥有充沛的市场活力、灵活的市场机制、快速的市场能力。
2、18年沉淀、5年转型
整线智能运营维保产业具有极高的行业门槛和资质壁垒,公司谋篇布局、抢滩占位
,已经形成难以超越的先发优势。
(1)全产业链拉通
公司已完成了中国唯一一家车辆、线路、信号、供电、站场五大专业运营维保装备
全产业链平台布局
(2)全生命周期覆盖
公司已将业务体系从原有的建设阶段装备体系提供,向全生命周期前后延展,从长
期运营维保角度参与线路的规划设计工作,提供咨询服务,并在线路进入运营期后
持续提供运营管理、维修保养、教育培训等一系列服务。
(3)六大平台搭建
公司根据战略发展规划,逐渐形成以设计平台、技术装备平台、运营管理平台、资
本平台、教育平台、海外平台六大平台为基础的齐备的战略和组织管理体系。
(4)牵头成立“中关村轨道交通运营产业联盟”。
3、智能装备  专业团队
(1)智能装备
过去20余年,公司打造了轨道交通“B超”、“CT”、“核磁”等谱系化产品,拥有
1200余项自主知识产权;过去5年,公司打造了百余款机器人+大数据智能集群;目
前,公司完成了车辆、线路、供电、站场、信号五大智能运维平台搭建。
(2)专业团队
公司核心管理团队,主要来自京港地铁、北京地铁、广州地铁、铁总等单位,具有
卓越的行业经验,形成轨道交通整线智能运营维保服务领军队伍。
(四)公司的行动
经过多年的战略专注与持续投入,神州高铁整线智能运营维保服务布局完成,目前
成功布局台州市域铁路S1号线、杭绍台高铁、唐山港货运铁路、天津地铁7号线等项
目,为公司获取整条线路的运营、维保和部分线路的维保服务奠定了坚实基础,是
公司战略升级成功的重要标志。
1、咨询服务
公司与城市轨道交通运营管理方合作,在详细的调研基础上,制定运营维保优化方
案,降低成本的同时,实现安全、质量、服务的显著提升。咨询服务项目的成功,
为公司获取整线运营维保服务奠定了良好的基础。
2、小投资大撬动
公司目前已成功布局天津地铁7号线、杭绍台高铁、台州市域铁路S1号线和唐山港货
运铁路项目,通过少量投资争取运营维保装备销售订单和运营维保长期服务业务。
目前,公司还在密切跟踪多个轨道交通BOT、TOT及运营维保直委项目,全面推动战
略升级。
3、战略推进及盈利模式
(1)以“实验室+资质”推动整线智能运营维保装备和服务体系快速发展
神州高铁前期以少量投资获取的自主运营及维保的线路是公司最大的研发创新和投
入,将形成轨道交通运营维保后市场涵盖5G、AI、大数据、机器人等尖端技术,最
具创新和科技含量的产品和服务体系。
(2)“运营+N”盈利模式
通过运营收入+装备产品、运维服务、人才教育输出、规划咨询、商业物业、物流客
流、广告文旅等业务,建立长期可持续的服务型强现金流收入模式,获取远高于传
统装备销售模式的超额收益。
在潜力巨大的轨道交通整线运营维保后市场,神州高铁立志经过若干年的奋斗,成
为运营几十条线路的专业化、智能化、连锁化整线智能运营维保服务商,打造智能
运维第一品牌,实现千亿级企业的愿景。
三、问答环节主要问题
1、问:你们公司运营维保业务什么时候可以贡献利润?看你们天津7号线建设期好
几年,利润何时实现?
   答:现阶段公司有少量维保服务收入,主要是设备维保及部分铁路和地铁的专项
维保服务,已经为公司贡献了部分利润。天津地铁7号线因为是新建项目,运营维
保服务工作需在线路建成后开展,主要收入需在开通运营后才能实现,确实存在一
定的利润实现周期。但公司在该项目框架内的装备销售,在建设期即可贡献利润,
部分覆盖前期资金投入。同时,公司正在积极跟进既有轨交线路的TOT项目,通过承
接已开通运营的存量线路的运营维保服务,迅速取得收入和利润。
2、问:贵公司商誉较多,产生的原因是什么? 
   答:为打造覆盖轨道交通运营维保全产业链的装备体系,迅速取得运营维保服务
相关的专业资质和业务能力,成为轨道交通运营检修维护产业领先企业,公司按照
战略规划进行产业布局的需要,收购了多家轨道交通车辆、供电、信号、线路与站
场领域的专业企业,形成了公司的商誉。并购完成后,公司对所并购企业进行了全
面整合,目前核心子公司业务稳定,较好的发挥了协同作用。针对商誉问题,公司
按照相关规定定期进行商誉减值测试的同时,从提升子公司经营业绩入手,加强整
合,协同作战,有效控制公司的商誉风险。
3、问:相比较于其他地铁公司,公司运维业务如何盈利、如何降低成本?
   答:公司目前是首家实现轨道交通全专业覆盖、全产业链拉通的上市公司,因此
,可以在原有的运营收入基础上,通过“运营+N”的盈利增值策略,赚取更多的利
润,具体如下:(1)公司具备自主研发制造运营维保装备的能力,不依赖于外购
,大大降低了装备系统采购和更新改造的投入,这是公司独特的优势。(2)智能装
备体系化的应用,能够大量减少人员,从而降低运营维保成本。(3)公司依托全
产业链的长期积累,有自主提供整线智能运营管理和维护保养服务的能力,这是一
般的地铁公司不具备的,因此也能帮公司获取超额利润。(4)公司“实验室+资质
”的策略可以以自运维线路反哺装备体系研发销售,推动智能装备迅速市场化,贡
献销售收入和利润。(5)公司依托自运维线路开展教育培训业务,既解决自身用人
困难的问题,又能够对外输出人才,获取额外收入。轨道交通线路客流密集,能够
创造出很多新的网络数据2C商业模式,成为新的收入来源。(6)公司通过连锁加
盟式的运营管理模式,在多条线路中实现人员和装备平台共享和资源复用,如多条
线路共用一个车辆、线路、信号、供电技术管理中心,从而大幅降低成本,创造盈利空间。
4、问:国投高新对于公司目前的股价如何看待?未来有何规划?
   答:国投高新作为国投集团前瞻性战略性新兴产业投资平台,主要从事控股直投
业务和股权基金业务,看好轨道交通行业的发展前景,特别是轨道交通运营维保这
个后市场,中国庞大的铁路和城轨运营量决定了运维后市场一定是可以培育出大企
业的行业。神州高铁在轨道交通运维领域深耕二十余年,国投高新看中了其巨大的
发展潜力巨大,于2018年11月通过要约方式成为其控股股东。国投高新是作为长期
战略投资者入驻神州高铁,并且将充分发挥自身的资产管理能力及控股股东国投集
团资源整合能力,进一步增强神州高铁在轨道交通运营检修维护领域的综合竞争实
力,提高其行业地位,增强上市公司的盈利能力和抗风险能力,提升对社会公众股
东的投资回报。
5、问:整线智能运营维保连锁加盟式管理模式如何理解?
   答:整线智能运营维保市场空间巨大,在中国国家铁路集团有限公司之外,目前
已有300余条城市轨道交通线路和100余条地方货运线路,未来累计将超过千条。依
托智能运营维保装备体系和整线智能运营维保服务体系,公司凭借自身的技术产品
优势、丰富的运用业绩、强大的运营维保团队及安全和成本管控经验,将形成最具
智能化、市场化、成本化的整线智能运营维保服务核心竞争力。未来,公司将实施
连锁式的运营维保管理,通过资源平台化和资源复用,在多条线路建立一个总调度
中心、一个车辆维保管理中心、一个线路维保管理中心、一个供电维保管理中心、
一个信号维保管理中心,大幅降低线路的人工成本、管理成本、资源占用成本,提
高运营维保服务效率,最终形成神州高铁在轨道交通运营维保领域强大的竞争力。
6、问:公司股权激励提出很高的利润考核指标,如何保证实现?
   答:公司经过近三年持续的战略升级投入,目前轨道交通整线智能运营维保服务
产业布局已经完成,积累了丰富的市场资源,打造了具有战斗力的管理团队。现在
开始,公司的前期投入和积累将开始为经营业绩作出相应贡献,取得成果。一方面
,公司研发的大量智能化、大数据产品取得市场突破,陆续实现销售,并有望在未
来一两年内实现放量,成为公司新的利润增长点。另一方面,公司整线运维项目也
从2019年开始形成设备销售、维保服务等收入和利润。此外,公司产业配套的教育
、租赁等业务板块,也稳步增长。最后,公司通过精益化生产,进一步落实提质增
效的相关要求,提升公司经营管理效率,提高整体利润水平。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-09-20 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.84 成交量:8833.00万股 成交金额:34312.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业|1026.00       |2.14          |
|部                                    |              |              |
|华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营|895.58        |55.69         |
|业部                                  |              |              |
|招商证券股份有限公司北京建国路证券营业|765.27        |7.36          |
|部                                    |              |              |
|华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业|572.98        |45.77         |
|部                                    |              |              |
|方正证券股份有限公司宁波解放北路证券营|517.32        |0.44          |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|深股通专用                            |470.32        |1244.25       |
|上海证券有限责任公司杭州解放路证券营业|2.02          |665.19        |
|部                                    |              |              |
|光大证券股份有限公司杭州延安路证券营业|--            |536.38        |
|部                                    |              |              |
|华泰证券股份有限公司南昌新建文化大道证|--            |515.70        |
|券营业部                              |              |              |
|机构专用                              |89.85         |464.75        |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-05-22|3.55  |1000.00 |3550.00 |华安证券股份有|华安证券股份有|
|          |      |        |        |限公司北京慧忠|限公司北京慧忠|
|          |      |        |        |北里证券营业部|北里证券营业部|
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-06-27|38895.36  |497.82    |46.66   |5.55      |38942.02    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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