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美丽生态(000010)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈*ST美丽000010≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.10.18)
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最新提示:1)2019年三季预约披露:2019年10月31日
         2)预计2019年三季净利润3000.0万元至4500.0万元  (公告日期:2019-10
           -15)
         3)10月18日(000010)*ST美丽:关于变更办公地址及邮箱的公告
(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
           2)2018年末期利润不分配,不转增
●19-06-30 净利润:1023.18万 同比增:112.04 营业收入:4.73亿 同比增:339.72
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  主要指标(元)  │19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.0125│  0.0035│ -0.8922│ -0.2341│ -0.1037
每股净资产      │  0.5240│  0.5150│  0.5115│  1.1762│  1.3072
每股资本公积金  │  1.8239│  1.8239│  1.8239│  1.8239│  1.8239
每股未分配利润  │ -2.3105│ -2.3194│ -2.3230│ -1.6621│ -1.5316
加权净资产收益率│  2.4100│  0.4100│-92.7600│-18.1200│ -7.6400
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按最新总股本计算│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.0125│  0.0035│ -0.8922│ -0.2341│ -0.1037
每股净资产      │  0.5240│  0.5150│  0.5115│  1.1762│  1.3072
每股资本公积金  │  1.8239│  1.8239│  1.8239│  1.8239│  1.8239
每股未分配利润  │ -2.3105│ -2.3194│ -2.3230│ -1.6621│ -1.5316
摊薄净资产收益率│  2.3819│  0.6825│-174.4430│-19.9073│ -7.9299
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A 股简称:*ST美丽 代码:000010  │总股本(万):81985.4713 │法人:陈飞霖
上市日期:1995-10-27 发行价:1  │A 股  (万):52209.3498 │总经理:周成斌
上市推荐:华夏证券股份有限公司 │限售流通A股(万):29776.1215│行业:土木工程建筑业
主承销商:                     │主营范围:园林绿化工程施工、园林景观设计
电话:0755-88260216 董秘:金小刚│、园林养护及绿化苗木种植等
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│    0.0125│    0.0035
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │   -0.8922│   -0.2341│   -0.1037│   -0.0568
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │   -1.2947│    0.0155│   -0.0556│   -0.0556
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    2016年        │    0.0486│    0.0268│    0.0321│   -0.0399
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.0542│    0.0047│    0.0028│   -0.0037
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[2019-10-18](000010)*ST美丽:关于变更办公地址及邮箱的公告

    证券简称:*ST美丽 证券代码:000010 公告编号:2019-124
    深圳美丽生态股份有限公司
    关于变更办公地址及邮箱的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”) 因经营发展需要,于近日由
临时办公地“广东省深圳市福田区新闻路2号英龙商务大厦33A”搬迁至新地址办公
。现将公司新办公地址及邮箱公告如下:
    办公地址:广东省深圳市宝安中心区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座1701-1703
室
    邮政编码:518101
    公司邮箱:IR@eco-beauty.cn
    除上述变更内容外,公司电话(0755-88260216)、传真(0755-88260215)等
其他联系方式保持不变,敬请广大投资者留意。
    特此公告。
    深圳美丽生态股份有限公司董事会
    2019年10月17日

[2019-10-16](000010)*ST美丽:2019年第四次临时股东大会决议公告

    1
    证券简称:*ST美丽 证券代码:000010 公告编号:2019-123
    深圳美丽生态股份有限公司
    2019年第四次临时股东大会决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开及出席情况
    深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第四次临时股东大会
(以下简称“股东大会”)于 2019年10月15日以现场投票及网络投票相结合的表决
方式召开。本次股东大会的召集、召开和出席情况如下:
    (一)会议召开情况
    1、现场会议召开时间为:2019年10月15日14:30。
    2、网络投票时间为:2019年10月14日至2019年10月15日。
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年10月15日9:3
0-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2019年10
月14日15:00至2019年10月15日15:00间的任意时间。
    3、现场会议召开地点:深圳市福田区新闻路2号英龙商务大厦33A
    4、会议召集人:本公司董事会。
    5、会议主持人:董事长陈飞霖先生。
    6、股权登记日:2019年10月8日。
    7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《深圳美丽生态股份有
限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
    (二)会议出席情况
    1、出席会议总体情况:本公司股份总数为819,854,713股,本次会议参与表决
的股
    2
    东及股东代理人(包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东)
共6人,代表股份264,803,646股,占公司股份总数的32.2989%。
    (1)出席现场会议的股东及股东代理人共4人,代表股份181,148,158股,占公
司股份总数的22.0952%;
    (2)通过网络投票出席会议的股东共2人,代表股份83,655,488股,占公司股
份总数的10.2037%。
    2、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会,上海锦天城(福州)
律师事务所指派律师出席了本次会议。
    二、议案审议和表决情况
    本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式,审议通过了以下
议案,表决结果如下:
    1、审议通过《关于预计日常关联交易的议案》; 具体内容详见公司于2019年8
月21日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于预计日常关联交易的
公告》(公告编号:2019-105)。
    本议案涉及关联交易,关联股东佳源创盛控股集团有限公司、浙江佳源房地产
集团有限公司回避了表决。上述关联股东合计持有公司128,037,330股股份未计入本
议案有效表决权总数。
    表决情况:同意136,766,316股,占出席会议有效表决权股份总数的100% ;反
对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股
份总数的0%。
    其中,出席会议的中小投资者表决情况:同意53,110,828股,占出席会议中小
投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
    表决结果:该项议案获得通过。
    2、审议通过《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》; 具体内容详见公司
于2019年9月30日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘会计师
事务所的公告》(公告编号:2019-116)。 表决情况:同意264,803,646股,占出
席会议有效表决权股份总数的100% ;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0
%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份
    3
    总数的0%。 其中,出席会议的中小投资者表决情况:同意53,110,828股,占出
席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0%。
    表决结果:该项议案获得通过。
    3、审议通过《关于签订<股权转让协议之补充协议二>的议案》; 具体内容详
见公司于2019年9月30日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于签订<
股权转让协议之补充协议二>的公告》(公告编号:2019-117)。 表决情况:同意
264,803,646股,占出席会议有效表决权股份总数的100% ;反对0股,占出席会议
有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。 其中
,出席会议的中小投资者表决情况:同意53,110,828股,占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
    表决结果:该项议案获得通过。
    4、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬方案的议案》
; 具体内容详见公司于2019年9月30日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的《公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬方案》。 表决情况:同意264,
803,646股,占出席会议有效表决权股份总数的100% ;反对0股,占出席会议有效
表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。 其中,出
席会议的中小投资者表决情况:同意53,110,828股,占出席会议中小投资者有效表
决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%;
弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
    表决结果:该项议案获得通过。
    三、律师出具的法律意见
    (一)律师事务所名称:上海锦天城(福州)律师事务所
    (二)见证律师:汤少彬 刘裔汉
    (三)结论性意见:本所律师认为,公司2019年第四次临时股东大会的召集和
召
    4
    开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,
均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性
文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、公司2019年第四次临时股东大会决议;
    2、上海锦天城(福州)律师事务所关于深圳美丽生态股份有限公司2019年第四
次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
    深圳美丽生态股份有限公司董事会
    2019年10月15日

[2019-10-15](000010)*ST美丽:2019年前三季度业绩预告

    证券简称:*ST美丽 证券代码:000010 公告编号:2019-122
    深圳美丽生态股份有限公司
    2019年前三季度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间:2019年1月1日至2019年9月30日
    2、业绩预告类型:扭亏为盈
    (1)2019年前三季度预计业绩情况
    项目
    2019年1月1日-2019年9月30日
    上年同期
    归属于上市公司股东的净利润
    盈利:3,000.00万元~4,500.00万元
    亏损:19,196.54万元
    基本每股收益
    盈利:0.0366元/股~0.0549元/股
    亏损:0.2341元/股
    (2)2019年第三季度预计业绩情况
    项目
    2019年7月1日至2019年9月30日
    上年同期
    归属于上市公司股东的净利润
    盈利:2,000.00万元~3,500.00万元
    亏损:10,697.93万元
    基本每股收益
    盈利:0.0244元/股~0.0427元/股
    亏损:0.1305元/股
    二、业绩预告预审计情况
    本次业绩预告未经注册会计师预审计。
    三、业绩变动原因说明
    1、公司控股子公司福建省隧道工程有限公司2019年前三季度业绩达预期;
    2、报告期内公司资金情况得到有效改善;全资子公司江苏八达园林有限责任公
司的生产经营逐步步入正轨,新项目陆续开工,并取得一定进展。
    四、其他相关说明
    1、本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果,未经审计。2019年第三季度
业绩的具体数据将在公司2019年第三季度报告中详细披露。
    2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
    (www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,
敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
    特此公告。
    深圳美丽生态股份有限公司董事会
    2019年10月14日

[2019-10-11](000010)*ST美丽:关于公司参与设立投资基金的进展公告

    证券简称:*ST美丽 证券代码:000010 公告编号:2019-120
    深圳美丽生态股份有限公司
    关于公司参与设立投资基金的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资概述
    深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”或“美丽生态”)于2019年7月
23日召开第十届董事会第八次会议,审议并通过了《关于公司参与设立投资基金的
议案》。公司拟以自有资金人民币2,450万元认购泉州海丝海岚股权投资合伙企业
(有限合伙)(以下简称“投资合伙企业”)4.90%的基金份额,成为投资合伙企业
有限合伙人,详见公司于2019年7月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司参与设立投资基金
的公告》(公告编号:2019-092)。
    二、对外投资进展情况
    2019年10月9日,公司接到福建海岚股权投资管理有限公司通知,上述投资合伙
企业已完成工商登记的手续,并取得泉州市工商行政管理局泉州经济技术开发区分
局下发的《营业执照》。同时上述投资基金已在中国证券投资基金业协会完成私募
投资基金的备案并取得《私募投资基金备案证明》,详情如下:
    1、工商登记情况
    企业名称:泉州海丝海岚股权投资合伙企业(有限合伙)
    统一社会信用代码:91350502MA334YUF3A
    类型:合伙企业(有限合伙)
    执行事务合伙人:福建海岚股权投资管理有限公司(委派代表:林文彬)
    成立日期:2019年8月16日
    合伙期限:2019年8月16日至2026年8月15日
    主要经营场所:福建省泉州经济技术开发区德泰路69号孵化基地创业1号楼210
室办公区B26区
    经营范围:非证券类股权投资与股权投资有关的咨询服务;创业投资业务;投
资咨询服务(不含证券、期货、保险)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动)
    2、私募基金备案情况
    基金名称:泉州海丝海岚股权投资合伙企业(有限合伙)
    备案编码:SGZ701
    管理人名称:福建海岚股权投资管理有限公司
    托管人名称:兴业银行股份有限公司
    备案日期:2019年10月8日
    三、其他说明
    公司将严格按照相关法律法规的要求,对该基金的后续进展情况及时履行信息
披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
    四、备查文件
    1、泉州海丝海岚股权投资合伙企业(有限合伙)营业执照;
    2、私募投资基金备案证明。
    特此公告。
    深圳美丽生态股份有限公司董事会
    2019年10月10日

[2019-10-11](000010)*ST美丽:关于子公司涉及诉讼的进展公告

    证券简称:*ST美丽 证券代码:000010 公告编号:2019-121
    深圳美丽生态股份有限公司
    关于子公司涉及诉讼的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、案件所出的诉讼阶段:一审判决阶段
    2、公司或子公司所处当事人地位:公司全资子公司浙江深华新生态建设发展有
限公司为被告
    3、涉案金额:50,007,636.68元
    4、对上市公司的影响:本判决非终审判决,公司后续将继续履行上诉程序,对
公司本期利润和期后利润的影响尚存在不确定性。
    一、本次诉讼的基本情况
    深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月30日在证券时报
、证券日报及巨潮网披露上披露了《补充更正后的关于子公司涉及诉讼的公告》(
公告编号:2019-095)。根据被告浙江深华新生态建设发展有限公司(以下简称“
浙江深华新”)、案外人浙江沧海市政园林建设有限公司、被告温州市青草地投资
有限公司(以下简称“温州青草地”)与温州市城市建设投资集团有限公司签订的
《温州市城市中央绿轴公园(温州大道-瓯海大道段)工程BT(建设-移交)承包合
同》及原告施宗凯与被告浙江深华新、案外人中科盛博建设集团有限公司签订的《
内部考核责任书》,原告施宗凯向宁波市北仑区人民法院提起诉讼请求如下:(1
)请求判令被告浙江深华新支付款项57,781,977.28元,并支付逾期付款利息(自起
诉之日起算至实际付款日止,按中国人民银行逾期贷款罚息利率计算);(2)请
求判令被告浙江深华新承担律师费518,000.00元;(3)请求判令被告浙江深华新承
担保全担保金损失58,000.00元;(4)判令被告温州青草地承担连带清偿责任。
    二、上述诉讼案件最新进展情况
    2019年10月9日,公司子公司浙江深华新收到宁波市北仑区人民法院出具的《民
事判决书》 【(2019)浙0206民初2560号】,法院就子公司浙江深华新与自然人
施宗凯发生合同纠纷案作出判决,判决详情如下:
    1、被告浙江深华新应于本判决发生法律效力之日起十日内支付原告施宗凯内部
承包经营款50,007,636.68元,并按中国人民银行同期同类贷款基准利率的1.5倍支
付该款自2019年3月3日起至实际履行日止的逾期付款利息。
    2、驳回原告施宗凯的其他诉讼请求
    如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民
事诉讼法》第二百五十三条及相关司法解释之规定,加倍支付迟延履行期间的债务
利息(加倍部分债务利息=债务人尚未清偿的生效法律文书确定的除一般债务利息之
外的金钱债务×日万分之一点七五×迟延履行期间)。
    案件受理费294,718.00元,保全费5,000.00元,合计299,718.00元,由原告施
宗凯负担2,880.00元,由被告浙江深华新负担296,838.00元。
    如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对
方当事人的人数提出副本,上诉于浙江省宁波市中级人民法院。
    本判决生效后,如义务人拒绝履行,权利人可在判决书确定的履行期间的最后
一日起两年内向本院或者与本院同级的被执行的财产所在地人民法院申请执行。
    三、其他诉讼仲裁事项
    截至公告日,除上述事项外,公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁
事项;公司其他小额诉讼、仲裁案件合计23起,涉案金额合计约4,610.74万元,敬
请广大投资者注意投资风险。
    四、本次诉讼对公司本期利润或后期利润的可能影响
    根据本次判决,公司子公司浙江深华新需向原告施宗凯支付承包经营款50,007,
636.68元和相应的履行期间付款利息,同时向法院支付296,838.00元案件相关费用
。鉴于本判决非终审判决,公司后续将继续履行上诉程序,对公司本期利润和期后
利润的影响尚存在不确定性。
    根据以上判决结果,基于谨慎原则考虑,公司预计于本期新增计提本案相关
    的或有负债。公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资
者注意投资风险。
    五、备查文件
    1、民事判决书【(2019)浙0206民初2560号】。
    特此公告。
    深圳美丽生态股份有限公司董事会
    2019年10月10日

[2019-10-11](000010)*ST美丽:关于立案调查事项进展暨风险提示的公告

    证券简称:*ST美丽 证券代码:000010 公告编号:2019-119
    深圳美丽生态股份有限公司
    关于立案调查事项进展暨风险提示的公告
    本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    特别提示:公司因涉嫌信息披露违法违规,目前正在被中国证券监督管理委员
会立案调查,如公司触及重大违法强制退市情形,公司股票可能被深圳证券交易所
实施退市风险警示并暂停上市,请广大投资者注意投资风险。
    公司于2018年5月30日披露了公司、深圳五岳乾坤投资有限公司、丁熊秀女士、
蒋文先生和深圳市盛世泰富园林投资有限公司分别收到中国证券监督管理委员会编
号为深证调查通字【2018】097、深证调查通字【2018】098号、深证调查通字【20
18】099号、深证调查通字【2018】100号、深证调查通字【2018】102号调查通知
书:“因涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中
国证券监督管理委员会决定对公司及上述相关当事人进行立案调查。”详见2018年5
月30日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披
露的《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》(公告编号:2018-070)。
    截至本公告日,中国证券监督管理委员会的调查尚在进行过程中,公司尚未收
到针对上述立案调查事项的结论性意见。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年11月修订)》的相关规定,如公司
触及13.2.1 条规定的重大违法强制退市情形,公司股票交易将被实行退市风险警示
。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日,公司股票将被停牌,直
至深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
    公司将及时披露相关信息,并按照深圳证券交易所《股票上市规则》的规定,至
少每月披露一次风险提示公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证
    券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以上述媒体刊
登的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。
    特此公告。
    深圳美丽生态股份有限公司董事会
    2019年10月10日

[2019-09-30](000010)*ST美丽:第十届董事会第十一次会议决议公告

    证券简称:*ST美丽 证券代码:000010 公告编号:2019-115
    深圳美丽生态股份有限公司
    第十届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十一次会议
通知于2019年9月26日以电子邮件方式发出,会议于2019年9月29日以通讯方式召开
,应到董事11人,实到董事11人。会议符合《公司法》、《公司章程》规定,会议
合法有效。会议审议了以下议案:
    一、《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
    中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中勤万信”)在公司201
6年、2017年、2018年的财务审计工作中勤勉尽责,为公司出具的审计报告客观、
公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持公司会计报表审计工作的连续性
,现提议继续聘请中勤万信为公司2019年度审计机构。
    本次聘请审计机构的服务包括2019年度财务审计及内控审计。本次审计总费用1
40万元,其中年度财务审计费用95万元、年度内控审计费用45万元。
    表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。 该议案尚需提交公司股
东大会审议。
    具体内容详见同日于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《公
司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2019-116)。
    二、《关于签订<股权转让协议之补充协议二>的议案》
    公司分别于2017年12月、2018年1月与平潭鑫晟股权投资合伙企业(有限合伙)
及林君济签订了《股权转让协议》、《股权转让协议之补充协议》,协议各方对福
建省隧道工程有限公司50.9229%的股权转让事宜进行了约定。为进一步明确各方权
利义务,经充分协商,协议各方拟就上述股权转让事宜签订《股权转让协议之补充
协议二》。
    表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《公
司关于签订<股权转让协议之补充协议二>的公告》(公告编号:2019-117)。
    三、《关于公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬方案的议案》
    表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于公司董事、监事及高级管
理人员2019年度薪酬方案》。
    四、《关于修订<公司薪酬福利管理制度>的议案》
    表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《公司薪酬福利管理制度》,原
《公司薪酬管理制度》同时废止。
    五、《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》
    公司拟于2019年10月15日(星期二)14:30在公司会议室召开2019年第四次临时
股东大会。
    表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
    具体内容详见同日于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《公
司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-118)。
    特此公告。
    深圳美丽生态股份有限公司董事会
    2019年9月29日

[2019-09-30](000010)*ST美丽:关于续聘会计师事务所的公告

    1
    证券简称:*ST美丽 证券代码:000010 公告编号:2019-116
    深圳美丽生态股份有限公司
    关于续聘会计师事务所的公告
    本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    一、基本情况概述
    深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”或“美丽生态”)于2019年9月
29日召开公司第十届董事会第十一次会议,审议通过了《关于聘请公司2019年度审
计机构的议案》,同意公司续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简
称“中勤万信”) 为公司2019年度财务审计机构,聘期一年,费用为140万元。本
次聘请审计机构的服务包括2019年度财务审计及内控审计,本次审计总费用140万
元,其中年度财务审计费用95万元、年度内控审计费用45万元。本议案尚需提交公
司股东大会审议。
    二、会计师事务所介绍
    中勤万信是一家具备证券从业资格的审计机构,具备为上市公司提供审计服务
的经验与能力,在与公司的合作过程中,遵循了《中国注册会计师独立审计准则》
,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的工作准则,较好地完成了公司委托的各项审
计工作。为公司提供了优质的审计服务,勤勉、尽职,公允合理地发表了独立审计
意见。
    三、独立意见
    公司独立董事就以上事项发表了同意的事前审核及独立意见。
    1、事前审核
    公司拟续聘的财务和内控审计机构中勤万信具备证券、期货相关业务审计从业
资格,具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司审计工
作的要求,同意公司关于聘请中勤万信为公司2019年度审计机构的议案,并同意将
该议案提交公司董事会审议。
    2、独立意见
    2
    经核查,中勤万信在公司2016年、2017年、2018年的财务及内控审计工作中勤
勉尽责,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
公司聘请中勤万信为公司2019年度财务及内部控制审计机构的决策程序符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,
我们同意聘请中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度财务及内部
控制审计机构,并将该事项提交公司股东大会审议。
    特此公告。
    深圳美丽生态股份有限公司董事会
    2019年9月29日

[2019-09-30](000010)*ST美丽:关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

    1
    证券简称:*ST美丽 证券代码:000010 公告编号:2019-118
    深圳美丽生态股份有限公司
    关于召开2019年第四次临时股东大会的通知
    本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    各位股东:
    根据本公司第十届董事会第十次会议决议、第十届董事会第十一次会议决议,
将召开本公司2019年第四次临时股东大会,现将有关事宜通知如下:
    一、本次会议召开的基本情况
    1、股东大会届次:2019年第四次临时股东大会
    2、会议召集人:公司董事会
    3、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等的规定。

    4、会议召开时间
    (1)现场会议召开时间为:2019年10月15日(星期二)14:30
    (2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为20
19年10月15日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票时间为2019年10月14日15:00至2019年10月15日15:00间的任意时间。
    5、会议召开方式
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、委托董事
会投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,则按照第一次投票作为有效
表决票进行统计。
    6、会议出席对象
    (1)于股权登记日2019年10月8日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东
    2
    大会,并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可以不必
是公司的股东。
    (2)本公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)本公司聘请的律师。
    7、会议召开地点:广东省深圳市福田区新闻路2号英龙商务大厦33A。
    二、会议审议事项
    1、审议《关于预计日常关联交易的议案》;
    2、审议《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》;
    3、审议《关于签订<股权转让协议之补充协议二>的议案》;
    4、审议《关于公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬方案的议案》。
    说明:1)议案 1 涉及关联交易,关联股东佳源创盛控股集团有限公司、浙江
佳源房地产集团有限公司须回避表决。上述关联股东合计持有公司股份128,037,330
股,占公司总股本的15.62%
    2)上述议案已经公司第十届董事会第十次会议、第十届董事会第十一次会议审
议通过,具体内容详见公司分别于2019年8月21日、2019年9月30日刊登在《证券时
报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告资料。
    三、提案编码 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    1.00
    关于预计日常关联交易的议案
    √
    2.00
    关于聘请公司2019年度审计机构的议案
    √
    3.00
    关于签订《股权转让协议之补充协议二》的议案
    √
    4.00
    关于公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬方案的议案
    √
    四、会议登记方法
    (一)登记方式:现场登记、电话登记、传真登记、信函登记。
    1、股东登记和现场表决时需提交文件:
    (1)个人股东:出示本人身份证、证券账户;
    (2)法人股东:出示法定代表人本人身份证、法定代表人证明书、证券账户、
加盖公司公章的营业执照复印件。
    2、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件:
    3
    (1)个人股东委托代理人出席的,受托人应出示本人身份证、授权委托书、个
人股东证券账户;
    (2)法人股东委托代理人出席的,受托人应出示本人身份证、授权委托书、法
人股东证券账户、加盖委托人公章的营业执照复印件。
    (二)登记时间:2019年10月14日(星期一)9:00-12:00;14:00-17:00;
    2019年10月15日(星期二)9:00-12:00。
    (三)登记地点:本公司董事会办公室。
    (四)注意事项:出席会议的股东及受托人请携带相关证件原件到场。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系
统和互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn )参加网络投票。本次股东大会网
络投票的具体操作流程见附件1。
    六、其它事项
    (一)会议联系方式:
    联系地址:广东省深圳市福田区新闻路2号英龙商务大厦33A
    邮政编码:518034
    联系电话:0755-88260216 传真:0755-88260215
    联系人:金小刚
    (二)现场会议费用:出席现场会议者食宿、交通费自理。
    七、备查文件
    1、公司第十届董事会第十次会议决议;
    2、公司第十届董事会第十一次会议决议。
    特此通知。
    深圳美丽生态股份有限公司董事会
    2019年9月29日
    4
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码 “360010”,投票简称“美丽投
票”
    2、填报表决意见
    (1)对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    (2)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票
均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。
    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报


    对候选人A投X1票
    X1票
    对候选人B投X2票
    X2票
    …
    …
    合 计
    不超过该股东拥有的选举票数
    提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
    选举董事:股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7。股
东可以将所拥有的选举票数在7位董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥
有的选举票数。
    (3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表
决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决
,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、 通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年10月15日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    5
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月14日(现场股东大会召开前一
日)15:00,结束时间为2019年10月15日(现场股东大会结束当日)15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    6
    附件2:
    授权委托书
    兹授权委托__________先生/女士:代表我单位(个人)出席深圳美丽生态股份
有限公司2019年第四次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案
投票,如没有做出指示,受托人可代为行使表决权。 提案编码 提案名称 备注 表
决意见
    该列打勾的栏目可以投票
    同意
    反对
    弃权
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    1.00
    关于预计日常关联交易的议案
    √
    2.00
    关于聘请公司2019年度审计机构的议案
    √
    3.00
    关于签订《股权转让协议之补充协议二》的议案
    √
    4.00
    关于公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬方案的议案
    √
    委托人签名(或法定代表人签名并加盖公章):
    委托人身份证号码(或营业执照号码):
    委托人股东账号: 委托人持有股数:
    受托人签名:
    受托人身份证号码:
    委托日期: 年 月 日
    授权期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
    说明:
    1、请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√” 选择一项,多选无效,
不填表示弃权。
    2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章
并由法定代表人签署。

[2019-09-30](000010)*ST美丽:关于签订《股权转让协议之补充协议二》的公告

    1
    证券简称:*ST美丽 证券代码:000010 公告编号:2019-117
    深圳美丽生态股份有限公司
    关于签订《股权转让协议之补充协议二》的公告
    本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    一、股权转让事项基本概述
    深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”或“美丽生态”)分别于2017
年12月、2018年1月与福建省隧道工程有限公司(以下简称“福建隧道”或“隧道工
程”)原股东平潭鑫晟股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“平潭鑫晟”)
及林君济签订了《股权转让协议》、《股权转让协议之补充协议》,协议各方对福
建隧道50.9229%的股权转让事宜进行了约定。具体内容详见公司于2018年2月2日在
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《修正后的关于收购福建省隧
道工程有限公司51%股权的公告》。
    因《股权转让协议》及其补充协议签订一年以来,福建隧道经营管理层进行了
调整,为进一步明确各方权利义务,明晰超额业绩奖励情况,公司于2019年9月29日
召开公司第十届董事会第十一次会议,审议通过了《关于签订<股权转让协议之补
充协议二>的议案》,同意公司与福建隧道原股东平潭鑫晟及林君济签订《股权转让
协议之补充协议二》,将超额业绩奖励金额的上限设为不超过人民币1,000.00万元
。该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。
    二、《股权转让协议之补充协议二》的主要内容
    (一)同意将《股权转让协议之补充协议》第二点修改为:“同意将《股权转
让协议》第十一条修改为转让方及受让方同意,若隧道工程2017年度至2019年度实
际完成的累计净利润超过人民币25,763.58万元,则隧道工程将对届时隧道工程仍在
职的管理层以现金形式进行奖励,奖励金额为超额净利润的50%,超额业绩奖励金
额上限不超过人民币1,000.00万元。
    超额业绩奖励金额的计算公式为:超额业绩奖励金额=(2017年度至2019年度实
现的的净利润累计数额-25,763.58万元)×50%;当根据超额业绩奖励金
    2
    额计算公式结果大于1,000.00万元,以1,000.00万元为上限。 超额业绩奖励的
对象主要包括:隧道工程的董事、高级管理人员、中层管理人员以及其他为隧道工
程生产经营做出特殊贡献的人员。 上述超额业绩奖励在业绩承诺期最后一个年度
隧道工程的《审计报告》及《减值测试报告》在指定媒体披露后30个工作日内,由
隧道工程确定奖励的经营团队具体人员、分配时间等情况报丙方备案后实施。” (
二)本协议构成《股权转让协议》、《股权转让协议之补充协议》的组成部分,与
《股权转让协议》、《股权转让协议之补充协议》具有同等法律效力。若本协议约
定与《股权转让协议》、《股权转让协议之补充协议》约定不一致的,以本协议约
定为准。本协议未尽事宜,各方应按《股权转让协议》、《股权转让协议之补充协
议》的约定执行。
    三、备查文件
    1、公司第十届董事会第十一次会议决议;
    2、独立董事关于第十届董事会第十一次会议相关事项的事前认可及独立意见;

    3、股权转让协议之补充协议二。
    特此公告。
    深圳美丽生态股份有限公司董事会
    2019年9月29日


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-06-12 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:
累计跌幅偏离值:-13.54 成交量:2334.00万股 成交金额:8597.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|恒泰证券股份有限公司呼和浩特新城北街证|2173.06       |7.19          |
|券营业部                              |              |              |
|中信证券股份有限公司杭州市心南路证券营|362.19        |0.69          |
|业部                                  |              |              |
|中信建投证券股份有限公司北京望京中环南|249.88        |--            |
|路证券营业部                          |              |              |
|东兴证券股份有限公司福州杨桥中路证券营|209.87        |79.08         |
|业部                                  |              |              |
|中国银河证券股份有限公司青田龙津路证券|198.10        |--            |
|营业部                                |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|西藏东方财富证券股份有限公司泉州田安路|--            |347.03        |
|证券营业部                            |              |              |
|广发证券股份有限公司泉州涂门街证券营业|2.01          |300.16        |
|部                                    |              |              |
|海通证券股份有限公司泉州田安路证券营业|9.99          |197.50        |
|部                                    |              |              |
|华福证券有限责任公司泉州田安路证券营业|6.51          |176.89        |
|部                                    |              |              |
|财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业|174.64        |175.20        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-07-17|3.69  |272.00  |1003.68 |财富证券有限责|中信证券股份有|
|          |      |        |        |任公司天津分公|限公司深圳总部|
|          |      |        |        |司            |证券营业部    |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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