大智慧实时超赢数据&指南针全赢数据查询
WWW.jljiangan.com
欢迎来到散户查股网,致力于提供专业的股票数据分析!

东北制药(000597)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

新闻查询
最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈东北制药000597≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.16)
────────────────────────────────────
最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年04月20日
         2)01月16日(000597)东北制药:关于公司及控股子公司再次通过高新技术
           企业认定的公告(详见后)
分红扩股:1)2019年中期以总股本60720万股为基数,每10股转增4.9股;股权登记日:2
           019-09-23;除权除息日:2019-09-24;红股上市日:2019-09-24;
         2)2018年末期利润不分配,不转增
增发预案:1)2019年拟非公开发行股份数量:180945326股;预计募集资金:200000000
           0元; 方案进度:2019年03月20日股东大会通过 发行对象:包括控股股东
           辽宁方大集团实业有限公司在内的不超过10名的特定投资者,包括证券
           投资基金管理公司、证券公司、资产管理公司、信托投资公司、财务公
           司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其它符合法律法规规定的
           其他法人投资者和自然人等
机构调研:1)2017年05月19日机构到上市公司调研(详见后)
●19-09-30 净利润:17534.24万 同比增:11.89% 营业收入:60.48亿 同比增:7.67%
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.2000│  0.2000│  0.1000│  0.3600│  0.2000
每股净资产      │  4.1207│  6.3281│  6.2421│  6.0935│  6.0016
每股资本公积金  │  2.7970│  4.5887│  4.5198│  4.4331│  4.4087
每股未分配利润  │  0.3941│  0.4943│  0.5127│  0.4456│  0.4153
加权净资产收益率│  4.6600│  3.2500│  1.5600│  6.3300│  6.2400
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1931│  0.1310│  0.0634│  0.2150│  0.1726
每股净资产      │  4.1065│  4.2324│  4.1748│  3.8230│  3.7654
每股资本公积金  │  2.7873│  3.0690│  3.0229│  2.7813│  2.7659
每股未分配利润  │  0.3927│  0.3306│  0.3429│  0.2796│  0.2606
摊薄净资产收益率│  4.7032│  3.0958│  1.5175│  5.6241│  4.5843
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:东北制药 代码:000597 │总股本(万):90786.763  │法人:魏海军
上市日期:1996-05-23 发行价:6.68│A 股  (万):81723.0853 │总经理:周凯
上市推荐:国泰君安证券股份有限公司│限售流通A股(万):9063.6777│行业:医药制造业
主承销商:国泰证券有限公司     │主营范围:生产和销售化学原料药品及制剂药
电话:024-25806963 董秘:蔡洋   │品、经营医药产品批发及零售
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│    0.2000│    0.2000│    0.1000
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.3600│    0.2000│    0.2000│    0.1100
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.2500│    0.1700│    0.0800│    0.0800
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.0500│    0.0100│    0.0100│   -0.0100
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │   -0.8100│   -0.4700│   -0.1800│   -0.0700
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2020-01-16](000597)东北制药:关于公司及控股子公司再次通过高新技术企业认定的公告

    证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2020-005
    东北制药集团股份有限公司
    关于公司及控股子公司再次通过高新技术企业认定的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    东北制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司沈阳东瑞精细
化工有限公司(以下简称“东瑞公司”)于近日收到辽宁省科学技术厅、辽宁省财
政厅、国家税务总局辽宁省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,具体信息如
下:
    1.东北制药集团股份有限公司
    证书编号:GR201921000086
    发证时间:2019年7月22日
    有效期:三年
    2.沈阳东瑞精细化工有限公司
    证书编号:GR201921000440
    发证时间:2019年7月22日
    有效期:三年
    根据《中华人民共和国企业所得税法》《中华人民共和国企业所得税法实施条
例》等相关法律法规的规定,公司及控股子公司东瑞公司自获得高新技术企业认定
当年起三年内(即2019年至2021年)可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策
,按15%的税率缴纳企业所得税。
    上述税收优惠政策将对公司2019年度及未来经营业绩产生积极影响。
    特此公告。
    东北制药集团股份有限公司董事会
    2020年1月16日

[2020-01-16](000597)东北制药:2020年第一次临时股东大会决议公告

    1
    证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2020-004东北制药集团股
份有限公司
    2020年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    3.本次股东大会审议事项全部获得通过。
    一、召开会议的基本情况
    (一)会议召开和出席情况
    1.本次会议召开的时间:
    (1)现场会议召开时间:2020年1月15日下午14:00
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2020
年1月15日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为2020年1月15日上午9:15至下午15:00。
    2.现场会议地点:沈阳经济技术开发区昆明湖街8号,东北制药集团股份有限
公司。
    3.召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    4.召集人:公司董事会
    5.主持人:公司董事长魏海军先生
    6.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深圳证券交易所业务规则和《东北制药集团股份有限公司章程》等规定。
    (二)股东出席情况
    股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东9人,代表股份449,683,088股,占上市公司总股份
的49.5318%。
    其中:通过现场投票的股东5人,代表股份404,189,046股,占上市公司总
    2
    股份的44.5207%。
    通过网络投票的股东4人,代表股份45,494,042股,占上市公司总股份的5.0111
%。
    中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东5人,代表股份46,624,970股,占上市公司总股份的
5.1357%。
    其中:通过现场投票的股东1人,代表股份1,130,928股,占上市公司总股份的0
.1246%。
    通过网络投票的股东4人,代表股份45,494,042股,占上市公司总股份的5.0111
%。
    (三)公司部分董事、监事、高级管理人员、及律师出席或列席本次会议。
    二、议案审议和表决情况
    议案一:关于变更会计师事务所的议案
    总表决情况:
    同意449,540,793股,占出席会议所有股东所持股份的99.9684%;反对86,420
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0192%;弃权55,875股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0124%。
    中小股东总表决情况:
    同意46,482,675股,占出席会议中小股东所持股份的99.6948%;反对86,420股
,占出席会议中小股东所持股份的0.1854%;弃权55,875股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.1198%。
    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称:北京市金杜律师事务所
    2.律师姓名:唐丽子、孙勇
    3.结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》《证券法》等相关法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;现
场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。
    四、备查文件
    3
    1.本次股东大会会议决议
    2.法律意见书
    特此公告。
    东北制药集团股份有限公司董事会
    2020年1月16日

[2020-01-10](000597)东北制药:关于对乙酰氨基酚片通过仿制药一致性评价的公告

    证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2020-003
    东北制药集团股份有限公司
    关于对乙酰氨基酚片通过仿制药一致性评价的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导
    性陈述或重大遗漏。
    近日,东北制药集团股份有限公司(以下简称“东北制药”或“公司”)
    收到国家药品监督管理局核准签发的关于对乙酰氨基酚片0.5g 规格的《药品
    补充申请批件》(批件号:2019B04698),该药品通过仿制药质量和疗效一
    致性评价,现就相关情况公告如下:
    一、药品批件的主要内容
    药品通用名称:对乙酰氨基酚片
    剂型:片剂
    规格:0.5g
    注册分类:化学药品
    批件号:2019B04698
    原药品批准文号:国药准字H21021524
    申请内容:1.处方组成及工艺有调整;2.提高质量标准;3.修订说明书。
    审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》《国务院关于改革药品
    医疗器械审评审批制度的意见》(国发[2015]44 号)和《关于仿制药质量和
    疗效一致性评价工作有关事项的公告》(2017 年第100 号)的规定,经审查,

    本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。
    药品生产企业名称:东北制药集团沈阳第一制药有限公司
    地址:沈阳经济技术开发区昆明湖街8 号。
    二、药品的其他相关情况
    对乙酰氨基酚片主要适用于普通感冒或流行性感冒引起的发热,也用于
    缓解轻至中度疼痛如头痛、关节痛、偏头痛、牙痛、肌肉痛、神经痛、痛经。


    经过药学研究证明,本产品质量稳定,能够达到原研制剂的质量和疗效水平。


    三、对公司的影响
    公司对乙酰氨基酚片通过仿制药一致性评价,有利于扩大产品的市场份额,提
升市场竞争力,并为公司后续产品开展仿制药一致性评价工作积累了宝贵的经验。
    四、风险提示
    由于药品生产、销售情况受到市场环境变化等不确定因素影响,具有一定的不
确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
    特此公告。
    东北制药集团股份有限公司董事会
    2020年1月10日

[2020-01-10](000597)东北制药:关于召开公司2020年第一次临时股东大会的提示性公告

    1
    证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2020-002
    东北制药集团股份有限公司
    关于召开公司2020 年第一次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导
    性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次:本次股东大会为公司2020 年第一次临时股东大会
    2.股东大会的召集人:公司董事会
    3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
    件、深圳证券交易所业务规则和《东北制药集团股份有限公司章程》等的规定
。
    4.会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议召开时间:2020 年1 月15 日下午14:00。
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
    2020 年1 月15 日上午9:30 至11:30,下午13:00 至15:00;通过深圳证券

    交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020 年1 月15 日上午9:15

    至下午15:00。
    5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
    召开。参会表决的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表
决
    权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    6.会议的股权登记日:2020 年1 月8 日
    7.出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;即于股权登记
    日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出


    席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理
人
    不必是本公司股东;
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师;
    2
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8.现场会议地点:沈阳经济技术开发区昆明湖街8号,东北制药集团股份有限
公司。
    二、会议审议事项
    议案一:关于变更会计师事务所的议案
    具体详见公司于2019年12月31日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时
报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
    三、议案编码 议案编码 议案名称 备注 该列打勾的栏 目可以投票
    1.00
    关于变更会计师事务所的议案
    √
    四、会议登记等事项
    1.登记方式:
    (1)个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户;受托代理他人出
席会议的,应出示委托人身份证复印件、本人身份证、委托书、委托授权人证券账
户;
    (2)法人股股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有
法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本
人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证;
    (3)异地股东可用信函或传真方式登记。
    2.登记时间:2020年1月13日上午8:30-11:30;下午13:00-16:00。
    3.登记地点:沈阳经济技术开发区昆明湖街8号,东北制药集团股份有限公司
董事会办公室。
    4.会议联系方式等其他事项
    (1)本次会议会期半天,与会股东及委托代理人食宿及交通费自理。
    (2)公司地址:辽宁省沈阳经济技术开发区昆明湖街8号
    (3)联系人:李腾
    (4)联系电话:024-25806963
    (5)传真:024-25806400
    3
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址
为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说
明的内容和格式详见附件1。
    特此公告。
    东北制药集团股份有限公司董事会
    2020年1月10日
    4
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称:
    投票代码为“360597”,投票简称为“东药投票”。
    2.填报表决意见:
    本次股东大会议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具
体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对
总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案
以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以
总议案的表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2020年1月15日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00
。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统投票的时间为2020年1月15日上午9:15至下午
    15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
    5
    附件2:
    授权委托书
    兹委托 先生(女士)/代表本人(本公司)出席东北制药集团股份有限公司202
0年第一次临时股东大会,并授权其代为行使表决权。
    委托人(签章): 委托人身份证号码(营业执照号码):
    ) 委托人持股数: 委托人股东帐号:
    受托人(代理人)姓名: 受托人(代理人)身份证号码:
    议案
    编码
    议案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    1.00
    关于变更会计师事务所的议案
    √
    说明:
    1、如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决
。
    2、委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)对某一议
案不进行选择视为弃权。
    (本授权委托书复印件及剪报均有效)
    委托日期: 年 月 日

[2020-01-09]东北制药(000597):东北制药对乙酰氨基酚片通过一致性评价
    ▇上海证券报
  东北制药公告,公司收到国家药品监督管理局核准签发的关于对乙酰氨基酚片0
.5g规格的《药品补充申请批件》,该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价。对
乙酰氨基酚片主要适用于普通感冒或流行性感冒引起的发热,也用于缓解轻至中度
疼痛如头痛、关节痛、偏头痛、牙痛、肌肉痛、神经痛、痛经。

[2020-01-03](000597)东北制药:关于2018年限制性股票预留部分授予登记完成的公告

    1
    证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2020-001
    东北制药集团股份有限公司
    关于2018年限制性股票预留部分授予登记完成的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1.预留部分授予的限制性股票上市日期:2020年1月6日;
    2.预留部分授予的限制性股票登记数量:314.10万股;
    3.预留部分授予的激励对象人数:64人;
    4.预留部分授予的价格:3.88元/股。
    东北制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据中国证监会《上市公司
股权激励管理办法》和深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司有关规则的规定,完成了公司2018年限制性股票预留部分授予的登记工作,现将有
关情况公告如下:
    一、已履行的决策程序和信息披露情况
    1.2018年11月9日,公司分别召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第
四次会议,审议并通过了《关于<东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划(
草案)>及其摘要的议案》(以下简称“激励计划”)及相关议案,公司监事会、
独立董事、律师对上述内容发表了专项意见。
    2.2018年11月10日,公司发出《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的通
知》。
    3.2018年11月21日,公司监事会出具《东北制药集团股份有限公司监事会关于
公司限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
    4.2018年11月27日,公司召开2018年第四次临时股东大会,审议通过了《关于
<东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《
关于<东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案》
和《关于东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划激励对
    2
    象名单的议案》等相关议案,公司限制性股票激励计划获得股东大会批准。
    5.2018年12月3日,公司召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次
会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,监事会、独立董事
、律师对相关事项发表专项意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
,本次授予符合《激励计划》相关规定,同意公司向激励对象首次授予限制性股票。
    6.2019年9月26日,公司对外披露了《关于调整2018年限制性股票激励计划预留
部分授予数量的公告》、《东北制药集团股份有限公司监事会关于调整2018年限制
性股票激励计划预留部分授予数量的审核意见》。
    7.2019年11月8日,公司召开第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十
五次会议审议并通过了《关于向激励对象授予2018年预留限制性股票的议案》及相
关议案,公司监事会、独立董事、律师对上述内容发表了专项意见。
    二、预留限制性股票授予情况
    1.股票来源:公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票
    2.授予日:2019年11月8日
    3.授予价格:3.88元/股
    4.授予对象和数量:本次预留限制性股票授予对象共64人,授予数量314.10万
股,激励对象为公司高级管理人员、中层管理人员和核心技术(业务)骨干,不包
括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶
、父母、子女。具体数量分配情况如下:
    序号
    姓名
    职务
    授予预留限
    制性股票数
    量(万股)
    占授予预留限制性股票总量比例
    占目前总股本的比例
    1
    蔡洋
    董事会秘书
    (高级管理人员)
    45.75
    14.57%
    0.05%
    2
    中层管理人员及核心技术
    (业务)骨干(共63人)
    268.35
    85.43%
    0.3%
    合计
    64人
    314.10
    100.00%
    0.35%
    5.解锁安排
    本计划授予的预留限制性股票自授予日起满12个月后,激励对象在未来24个月
内分二期解除限售。
    3
    解除限售安排
    解除限售时间
    解除限售比例
    第一个解除限售期
    自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月
内的最后一个交易日当日止。
    50%
    第二个解除限售期
    自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月
内的最后一个交易日当日止。
    50%
    6.解锁业绩考核要求
    (1)公司层面业绩考核
    本激励计划授予的预留限制性股票各年度业绩考核目标如下所表示
    解除限售期
    业绩考核目标
    第一个解除限售期
    2019年度净利润相比2018年度增长不低于50%。
    第二个解除限售期
    2020年度净利润相比2019年度增长不低于50%。
    1)上述财务指标均以公司当年度经审计并公告的财务报告为准。
    2)各年净利润指归属于上市公司股东的净利润。以上“净利润”指标计算均以
激励成本摊销前的净利润作为计算依据,为将在管理费用中列支的激励成本加回后
的净利润。
    (2)个人层面绩效考核
    激励对象个人层面的考核根据公司绩效考核相关制度组织实施。在公司业绩目
标达成的前提下,若激励对象上一年度个人绩效考核结果达到合格及以上,则其当
年度所获授的限制性股票仍按照本激励计划规定的程序进行解除限售;若激励对象
上一年度个人绩效考核结果不合格,则其当年度所对应的已获授但尚未解除限售的
限制性股票不可解除限售,由公司按授予价格回购注销。
    三、 关于本次授予的激励对象、预留限制性股票数量与前次公示情况是否存在
差异的说明
    在确定授予日后的资金缴纳过程中,有6名激励对象因个人原因自愿放弃认购其
部分获授的预留限制性股票32.55万股。因此,公司本次授予预留限制性股票数量
由 346.65万股变更为 314.10万股。
    除此之外,本次授予的激励对象及其所获授预留限制性股票的数量、价格与公
司第八届董事会第二十二次会议审议通过的一致,不存在其他差异。
    四、本次授予预留限制性股票认购资金的验资情况
    致同会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年12月23日出具致同验字(2019)1
10ZC0284号验资报告,对公司截至2019年11月30日止新增注册资本及股本情
    4
    况进行了审验,审验结果如下:
    截至2019年11月30日止,贵公司已收到股东认缴出资款人民币12,187,080.00元
(大写:壹仟贰佰壹拾捌万柒仟零捌拾元整),其中,计入股本3,141,000.00元,
计入资本公积9,046,080.00元。
    同时我们注意到,贵公司本次增资前的注册资本为人民币904,726,630.00元,股
本人民币904,726,630.00元,系根据贵公司2019年第三次临时股东大会决议规定,
贵公司申请增加注册资本人民币297,527,549.00元,由资本公积转增股本,转增基
准日期为2019年6月30日。变更后注册资本为人民币907,867,630.00元,累计股本
人民币907,867,630.00元。
    五、本次授予预留限制性股票的上市日期
    本次预留限制性股票授予日为2019年11月8日,本次授予预留限制性股票的上市
日期为2020年1月6日。
    六、参与激励的董事、高级管理人员在预留限制性股票授予股份上市日前 6个
月买卖本公司股票的情况
    经公司自查,参与本次预留限制性股票激励计划的高级管理人员蔡洋先生在授
予日前6个月不存在买卖公司股票情况。上述人员作为激励对象参与本次预留限制性
股票认购符合相关法律法规、规范性文件的规定。
    七、股本结构变动情况表
    单位:股
    变更前
    占注册资本总额比例
    本次增加额
    变更后
    占注册资本总额比例
    有限售条件股份
    87,495,777
    9.67%
    3,141,000
    90,636,777
    9.98%
    无限售条件股份
    817,230,853
    90.33%
    —
    817,230,853
    90.02%
    合计
    904,726,630
    100.00%
    3,141,000
    907,867,630
    100.00%
    注:本次预留限制性股票激励计划授予登记完成后的股本结构以中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
    八、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况
    由于本次预留限制性股票授予完成后,公司股份总数由904,726,630股增加至 9
07,867,630股,导致公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司持股比例发生变动。
本次授予前,辽宁方大集团实业有限公司持有公司股份220,851,485
    5
    股,占公司总股本的 24.41%。本次授予完成后,占公司总股本比例变动至24.3
3%。本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
    九、按新股本计算的每股收益调整情况
    公司本次预留限制性股票授予后,按新股本907,867,630股摊薄计算,2018年度
每股收益为0.2435元。
    十、激励对象的资金安排及筹集资金的使用计划 本次增发预留限制性股票所筹
集资金将用于补充公司流动资金。
    十一、其他说明
    本次预留限制性股票的授予不会导致上市公司股权分布不符合上市条件。
    特此公告。
    东北制药集团股份有限公司董事会
    2020年1月3日

[2019-12-31](000597)东北制药:关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知

    1
    证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2019-129
    东北制药集团股份有限公司
    关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导
    性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次:本次股东大会为公司 2020 年第一次临时股东大会
    2.股东大会的召集人:公司董事会
    3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
    件、深圳证券交易所业务规则和《东北制药集团股份有限公司章程》等的规定
。
    4.会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议召开时间:2020 年 1 月 15 日下午 14:00
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
    2020 年 1 月 15 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深
圳证券
    交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 1 月 15 日上午 9
:15
    至下午 15:00。
    5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
    召开。参会表决的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表
决
    权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    6.会议的股权登记日:2020 年 1 月 8 日
    7.出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;即于股权登记
    日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出


    席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理
人
    不必是本公司股东;
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师;
    2
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8.现场会议地点:沈阳经济技术开发区昆明湖街 8 号,东北制药集团股份
    有限公司。
    9.公司将于 2020 年 1 月 10 日发布提示性公告。
    二、会议审议事项
    议案一:关于变更会计师事务所的议案
    具体详见公司于 2019 年 12 月 31 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证
    券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
    三、议案编码
    议案
    编码
    议案名称
    备注
    该列打勾的栏
    目可以投票
    1.00 关于变更会计师事务所的议案 √
    四、会议登记等事项
    1.登记方式:
    (1)个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户;受托代理他
    人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、本人身份证、委托书、委托授权
人
    证券账户;
    (2)法人股股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其
    具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人
应
    出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭
证;
    (3)异地股东可用信函或传真方式登记。
    2.登记时间:2020 年 1 月 13 日上午 8:30-11:30;下午 13:00-16:00
。
    3.登记地点:沈阳经济技术开发区昆明湖街 8 号,东北制药集团股份有限
    公司董事会办公室。
    4.会议联系方式等其他事项
    (1)本次会议会期半天,与会股东及委托代理人食宿及交通费自理。
    (2)公司地址:辽宁省沈阳经济技术开发区昆明湖街 8 号
    (3)联系人:李腾
    (4)联系电话:024-25806963
    3
    (5)传真:024-25806400
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网
    址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作

    需要说明的内容和格式详见附件 1。
    特此公告。
    东北制药集团股份有限公司董事会
    2019 年 12 月 31 日
    4
    附件 1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称:
    投票代码为“360597”,投票简称为“东药投票”。
    2.填报表决意见:
    本次股东大会议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案
    与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表
决,
    再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表
决
    的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票
表
    决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2020 年 1 月 15 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00

    —15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 1 月 15 日上午 9:15 至下午

    15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
    者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“
深
    交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联
    网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,登录 http://wltp.cninfo.com.cn


    在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    5
    附件 2:
    授权委托书
    兹委托 先生(女士)/代表本人(本公司)出席东北制药集团股份有限公司
    2020 年第一次临时股东大会,并授权其代为行使表决权。
    委托人(签章): 委托人身份证号码(营业执照号码):
    )委托人持股数: 委托人股东帐号:
    受托人(代理人)姓名: 受托人(代理人)身份证号码:
    议案
    编码 议案名称 备注 同意 反对 弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    1.00 关于变更会计师事务所的议案 √
    说明:
    1、如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决
。
    2、委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)对某一议
案不进行选
    择视为弃权。
    (本授权委托书复印件及剪报均有效)
    委托日期: 年 月 日

[2019-12-31](000597)东北制药:关于变更会计师事务所的公告

    证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2019-128
    东北制药集团股份有限公司
    关于变更会计师事务所的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    东北制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月30日召开公司
第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十六次会议,审议通过了《关于变
更会计师事务所的议案》,同意聘任具备证券、期货业务资格的致同会计师事务所
(特殊普通合伙)(以下简称“致同事务所”)为公司2019年度财务审计与内控审
计机构,并提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下:
    一、变更会计师事务所的情况说明
    公司原审计机构天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国
际事务所”)在执业过程中坚持独立审计原则,勤勉尽职,公允地发表审计意见,
客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况,切实履行了审计机构的职
责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益,公司董事会对天职国际事务所的辛
勤工作和良好服务表示由衷感谢。
    根据公司未来发展战略需要和年度审计工作时间安排,公司拟改聘致同事务所
为公司2019年度财务审计与内控审计机构,并提请股东大会授权公司管理层根据201
9年公司实际业务情况与市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
    公司已就变更会计师事务所事项提前与天职国际事务所进行了沟通,经公司与
天职国际事务所友好协商决定终止2019年度的审计聘任。
    二、拟聘任会计师事务所的基本情况
    事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)
    统一社会信用代码:91110105592343655N
    主要经营场所:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
    执行事务合伙人:徐华
    成立日期:2011年12月22日
    经营范围:审计企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告
;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财
务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规
规定的其他业务。(下期出资时间为2020年12月31日。企业依法自主选择经营项目
,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营
活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    致同事务所具备证券、期货相关业务许可证,能够满足公司财务审计工作的要
求,具备对公司财务状况进行审计的能力。
    三、变更会计师事务所履行的程序
    1、公司董事会审计委员会对致同事务所进行了充分了解、调查,同意变更会计
师事务所,聘任致同事务所为公司2019年度财务审计与内控审计机构,并将该议案
提交公司董事会审议。
    2、公司于2019年12月30日召开了第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会
第十六次会议,分别审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意聘任致
同事务所为公司2019年度财务审计与内控审计机构,并将该议案提交公司股东大会
审议。
    3、公司独立董事对本项议案进行了事前认可,并对此事项发表了同意的独立意
见。
    4、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会
审议通过之日起生效。
    四、独立董事的事前认可意见和独立意见
    1、事前认可意见:公司就关于拟聘任致同事务所为2019年度财务审计与内控审
计机构与我们进行了事前沟通,经核查,致同事务所具备证券、期货相关业务审计
从业资格,具备对公司财务状况进行审计的能力,能够满足公司财务审计工作的要
求。公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意将
变更会计师事务所的议案提交公司第八届董事会第二十四次会议审议。
    2、独立意见:致同事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备对公司
财务状况进行审计的能力,能够满足公司财务审计工作的要求。公司拟变更会计师
事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损
    害本公司和中小股东利益的情形。因此,我们同意聘任致同事务所为公司2019
年度财务审计与内控审计机构,并将该议案提交公司股东大会审议。
    五、监事会意见
    监事会认为:致同事务所具备为公司提供审计服务的资质、经验与能力,能满
足公司2019年度审计工作需求。公司本次变更会计师事务所的决策程序符合相关法
律法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,同意聘
任致同事务所为公司2019年度财务审计与内控审计机构。
    六、备查文件
    1、公司第八届董事会第二十四次会议决议;
    2、公司第八届监事会第十六次会议决议;
    3、独立董事关于公司第八届董事会第二十四次会议涉及议案发表的事前认可意
见;
    4、独立董事对公司第八届董事会第二十四次会议相关事项发表的独立意见。
    特此公告。
    东北制药集团股份有限公司董事会
    2019年12月31日

[2019-12-31](000597)东北制药:关于追加公司2019年度日常关联交易预计额度的公告

    1
    证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2019-127
    东北制药集团股份有限公司
    关于追加公司2019年度日常关联交易预计额度的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、日常关联交易基本情况
    (一)日常关联交易概述
    1.辽宁方大集团实业有限公司(以下简称“方大集团”)为东北制药集团股份
有限公司(以下简称“公司”)控股股东,公司与方大群众(营口)医院有限公司(
以下简称“方大群众医院”)、营口市中医院(以下简称“营口中医院”)、绥芬
河方大国际贸易有限公司(以下简称“绥芬河方大”)、北方重工集团有限公司(
以下简称“北方重工”)、辽宁方大集团国贸有限公司(以下简称“方大国贸”)
、中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司(以下简称“中兴商业”)共同受方大
集团控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定,方大群众医
院、营口中医院、绥芬河方大、北方重工、方大国贸、中兴商业构成公司关联方。
    2.公司于2018年12月11日以通讯表决方式召开了公司第八届董事会第六次会议
,审议通过了《关于确认公司2018年度日常关联交易和2019年度日常关联交易预计
的议案》,预计2019年公司与方大群众医院之间的关联交易发生额为1,000万元。公
司于2018年12月27日以通讯表决方式召开了公司第八届董事会第七次会议,审议通
过了《关于公司全资子公司关联交易的议案》,公司全资子公司沈阳东北制药装备
制造安装有限公司向绥芬河方大采购不锈钢板,采购成交金额为 328万元。
    3.公司于2019年8月23日以通讯表决方式召开了公司第八届董事会第十七次会议
,审议通过了《关于追加公司2019年度日常关联交易的议案》,追加公司与方大群
众医院、营口中医院、绥芬河方大三家关联方2019年度日常关联交易额度
    2
    共计1,700万元。
    4.2019年1月—11月公司与关联方实际发生的日常关联交易发生额为4,418.54万
元。预计2019年公司与方大群众医院的日常关联交易发生额为3,150万元,与营口
中医院日常关联交易发生额为260万元,与北方重工日常关联交易发生额为35万元,
与绥芬河方大日常关联交易发生额为1,400万元,与方大国贸的日常关联交易发生
额为35万元,与中兴商业日常关联交易发生额为120万元。
    5.公司于2019年12月30日以通讯表决方式召开了公司第八届董事会第二十四次
会议,审议通过了《关于追加公司2019年度日常关联交易预计额度的议案》,预计公
司与方大群众医院、营口中医院、绥芬河方大、北方重工、方大国贸、中兴商业六
家关联方2019年度日常关联交易额度共计5,000万元,占公司最近一期经审计净资
产的1.26%。该项议案无需提交公司股东大会审议。
    该议案经公司独立董事事先认可,关联董事魏海军先生、黄成仁先生、敖新华
先生进行了回避表决。
    (二)2019年1-11月实际发生的日常关联交易情况(单位:万元)
    关联交易类别
    关联人
    关联交易内容
    关联交易
    定价原则
    1-11月发生金额(含税)
    销售
    方大群众医院
    销售药品
    依据市场价格协商定价
    2,752.90
    营口市中医院
    销售药品
    220.68
    北方重工
    销售药品
    30.64
    采购
    绥芬河方大
    采购商品
    1,315.58
    中兴商业
    采购商品
    98.74
    合计
    4,418.54
    (三)预计2019年度日常关联交易情况(单位:万元)
    关联交易类别
    关联人
    关联交易内容
    关联交易
    定价原则
    预计发生
    金额(含税)
    销售
    方大群众医院
    销售药品
    依据市场价格协商定价
    3,150.00
    营口市中医院
    销售药品
    260.00
    北方重工
    销售药品
    35.00
    采购
    绥芬河方大
    采购商品
    1,400.00
    方大国贸
    采购商品
    35.00
    中兴商业
    采购商品
    120.00
    合计
    5,000.00
    二、关联人介绍和关联关系
    3
    (一)关联人的基本情况
    1.方大群众(营口)医院有限公司
    (1)法定代表人:闫奎兴
    (2)注册资本:12,000万元
    (3)经营范围:综合医院(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
经营活动。)
    (4)住所:辽宁省营口市老边区新东路北17号
    (5)截至2019年9月末财务数据(未经审计)如下:总资产73,960.89万元,净
资产11,781.61万元,收入20,585.59万元,净利润362.34万元。
    2.营口市中医院
    (1)法定代表人:何群
    (2)开办资金:3,698.95万元
    (3)主营业务:骨伤科、肛肠科、糖尿病、风湿病、咳喘及心血管病科、泌尿
外科、脑外科、普外科、肾病、针炙、小儿内病外治。
    (4)住所:营口市站前区建设街89号
    (5)截至2019年9月末财务数据(未经审计)如下:总资产17,789万元,净资
产-4,054.57万元,收入2,346.18万元,净利润-2,711.59万元。
    3.绥芬河方大国际贸易有限公司
    (1)法定代表人:杨占清
    (2)注册资本:5,000万元
    (3)经营范围:许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:煤炭及制品批发;金属矿石批发
;普通石油制品批发;建筑材料批发;金属材料批发;橡胶制品批发;化工产品批
发(不含危险化学品);金属制品批发;非金属矿及制品批发;机械设备批发;再
生资源回收、加工;日用百货批发;文具用品批发;仪器仪表批发;汽车及零配件
批发;五金产品批发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询
服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
    (4)住所:绥芬河综合保税区展馆203
    4
    (5)截至2019年9月末财务数据(未经审计)如下:总资产50,357.42万元,净
资产8,801.28万元,收入151,205.68万元,净利润-639.38万元。
    4.北方重工集团有限公司
    (1)法定代表人:王学民
    (2)注册资本:357,142.8571万元
    (3)经营范围:重型、矿山、建工、建材、电力、工程机械、煤矿机械、普通
机械设备及配件、汽车零部件、橡胶制品、金属制品、钢产品、模具加工制造;高
、低压成套开关设备设计、制造;环保设备及配件制造、安装、调试;起重机械、
机械式停车设备的设计、制造、安装、改造、维修、服务;专用设备及配件设计、
制造、技术转让、技术开发、信息咨询;上述相关产品租赁、维修、翻新、再制造
;油田特种作业车(法律法规禁止的及应经审批而未获批准的项目除外)、石油装
备、钢结构工程施工和安装、机电安装工程、建筑工程、环保工程、市政工程施工
(持资质证经营);工程成套;产品包装;金属材料销售;股权投资;仓储(不含
危险化学品);汽车租赁;大件运输;进出口业务(国家限定或禁止的业务除外)
;承包境内外国际招标工程及其勘测、咨询、设计和监理项目和设备、材料出口及
对外派遣所需的劳务人员。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
    (4)住所:沈阳经济技术开发区开发大路16号
    (5)截至2019年9月末财务数据(未经审计)如下:总资产1,201,181.43万元
,净资产345,848.85万元,收入124,793.15万元,净利润-37,118.13万元。
    5.辽宁方大集团国贸有限公司
    (1)法定代表人:闫奎兴
    (2)注册资本:5,000万元
    (3)经营范围:汽车配件、五金工具、橡胶制品、仪器仪表、办公用品、化工
产品(不含易燃易爆易制毒产品)、焦炭、矿粉(除金银)、石灰石、冶金材料、
耐火材料、建材、钢材、水暖器材、建筑用金属制品、轴承、劳保用品、电线电缆
、膨润土销售(以上经营范围中须前置许可的项目除外);煤炭零售;技术咨询服
务;自营和代理各类商品和技术进出口,但国家限定公司经营或禁止
    5
    进出口的商品和技术除外;批发(无储存):液化石油气(限于工业生产原料
等非燃料用途)、煤焦沥青、硝化沥青、丙烯、苯、甲苯、1,2-二甲苯、1,3-二甲
苯、1,4-二甲苯、二甲苯异构体混合物、环氧乙烷、碳化钙、氢氧化钠、煤焦油、
粗苯;经营废旧金属(除危险品);重型、矿山、建工、电力、工程机械、煤矿机
械、普通机械设备及配件、汽车零部件、金属制品、钢产品、模具销售;高、低压
成套开关设备销售;环保设备及配件的销售;起重机械、机械式停车设备销售;专
用设备及配件销售;油田特种作业车(法律法规禁止的及应经审批而未获批准的项
目除外);石油装备销售;仓储(除危险品)(依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动。)
    (4)住所:中国(辽宁)自由贸易试验区营口市渤海大街西93号408房间
    (5)截至2019年9月末财务数据(未经审计)如下:总资产138,909.13万元,
净资产23,987.12万元,收入265,733.77万元,净利润5,647.62万元。
    6.中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司
    (1)法定代表人:魏海军
    (2)注册资本:27,900.60万元
    (3)经营范围:一般商品批发及百货零售,汽车维修,汽车配件销售,仓储、
搬运服务,停车场服务,写字间、场地租赁,商业企业投资及管理,企业管理服务
,广告设计、制作、发布,物业管理服务,食品生产、销售,餐饮服务,医疗器械
生产、经营,验光、配眼镜服务,眼镜零售,化妆品、初级农产品、水产品,药品
经营,卷烟、雪茄烟零售,图书、报刊销售,网上贸易代理,网上房地产中介,网
上商务咨询,货物进出口经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
展经营活动。)
    (4)住所:辽宁省沈阳市和平区太原北街86号
    (5)截至2019年9月末财务数据(未经审计)如下:总资产228,653.42万元,
净资产144,250.95万元,收入202,264.64万元,净利润11,800.40万元。
    (二)与公司的关联关系
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定,方大群众医院、营
口中医院、绥芬河方大、北方重工、方大国贸、中兴商业受方大集团控制,构成公
司关联方。
    6
    (三)履约能力分析
    上述关联方方大群众医院、营口中医院、绥芬河方大、北方重工、方大国贸、
中兴商业治理规范、经营状况良好,在与本公司经营交往中,能够严格遵守合同约
定,产品质量均能满足公司需求,诚信履约。公司认为其具备履约能力。
    经查询,上述关联方均不是失信被执行人。
    三、关联交易主要内容
    公司与方大群众医院、营口中医院、绥芬河方大、北方重工、方大国贸、中兴
商业的关联交易所涉及的业务是公司日常销售、采购业务,属于正常业务往来。依
据市场价格协商定价,遵循公平、合理的原则。在预计关联交易总金额范围内,视
实际情况签订销售、采购合同。不存在损害非关联股东利益的情形。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司与关联方方大群众医院、营口中医院、绥芬河方大、北方重工、方大国贸
、中兴商业之间的销售、采购属于正常的市场行为,关联交易价格公允,未有损害
公司利益的情况。本次交易事项不会对公司的独立性构成影响,公司的主要业务也
不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被控制。
    五、独立董事事前认可和独立意见
    (一)独立董事的事前认可意见
    公司本次追加与方大群众医院、营口中医院、绥芬河方大、北方重工、方大国
贸、中兴商业的2019年度日常关联交易预计额度事项,是根据公司实际业务需要,
属于公司正常业务往来。双方遵循公平、自愿原则,符合市场原则,不存在利用关
联方关系损害上市公司利益尤其是中小股东的利益的情形,因此我们同意将《关于
追加公司2019年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司董事会审议,关联董事
魏海军先生、黄成仁先生、敖新华先生需回避表决。
    (二)独立董事的独立意见
    公司与方大群众医院、营口中医院、绥芬河方大、北方重工、方大国贸、中兴
商业的关联交易所涉及的业务是公司日常销售、采购业务,属于正常业务往来。依
据市场价格协商定价,遵循公平、合理的原则。在预计关联交易总金额范围内,视
实际情况签订销售、采购合同。关联董事魏海军先生、黄成仁先生、敖新华先
    7
    生已回避表决。不存在损害非关联股东利益的情形。同意《关于追加公司2019
年度日常关联交易预计额度的议案》。
    特此公告。
    东北制药集团股份有限公司董事会
    2019年12月31日

[2019-12-31](000597)东北制药:第八届监事会第十六次会议决议公告

    证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2019-126
    东北制药集团股份有限公司
    第八届监事会第十六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    1.东北制药集团股份有限公司第八届监事会第十六次会议于2019年12月24日发
出会议通知,于2019年12月30日以通讯表决的方式召开。
    2.会议应参加监事3人,实际参加监事3人。
    3.会议符合《公司法》和《东北制药集团股份有限公司章程》规定,所形成的
决议有效。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案:
    议案一:《关于追加公司2019年度日常关联交易预计额度的议案》
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    具体内容详见《关于追加公司2019年度日常关联交易预计额度的公告》(2019-
127)。
    议案二:《关于变更会计师事务所的议案》
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    具体内容详见《关于变更会计师事务所的公告》(2019-128)。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    特此公告。
    东北制药集团股份有限公司监事会
    2019年12月31日

    ★★机构调研
    调研时间:2017年05月19日
    调研公司:招商证券,方正证券,安信证券,银河证券,银河证券,泰达宏利,华安基
金,华富基金,五矿资本,中金公司,中信产业基金,国联证券,oxbow,莫尼塔医药
    接待人:董事、副总裁、财务总监:张正伟,副总裁、董事会秘书:张利东,证券事
务代表:田芳
    调研内容:1、问:增发基本情况介绍?
   答:公司为解决VC搬迁资金问题。17年4月推出vc再融资的议案。发行前后东药
集团股比不变,公司目前在推进定增工作拟计划本年完成发行。本次发行定价基准
日为发行首日,如果存在募集资金不足,差额通过自筹完成。目前在建设过程中通
过自有资金投入。
2、问:vc情况及盈利能力,一季报业绩解读?
   答:公司vc价格分为长单价格及市场价格两种,长单期限分半年单、一年单和多
年单。长单比例40%---60%,公司vc均价低于市场价格高于长单价格。16第四季度
,vc价格出现上涨,17年以来上涨较快。2017年一季度出口vc均价5.03美元,毛利
同比增加六千万。2017年第一季度长单比例约40%,二季度长单比例下降为30%左右
。三季度长单比例继续下降。影响一季度业绩的原因:原材料价格同比上涨2千万,
能源费用较去年同期上涨40%约400万。环保投入加大,循环经济运行固废处理一季
度增加600万。医药企业认证GMP及高端认证的投入同比也有较大幅度的增长。
3、问:vc行业竞争格局和展望、vc价格、成本?
   答:全球vc需求15万吨左右,产能超过20万吨,存在一定的产能过剩。由于vc生
产存在停产检修影响,实际产能得到了一定的控制。但是vc作为高污染的行业,环
保压力的影响对其他竞争者的进入及成本费用增加。目前几个主要VC厂家都面临搬
迁,因此近两年市场价格应该保持一个相对的稳定。各家成本大致都相差不大,公
司vc生产成本与行业中其他主要厂家相比,处于中等水平。
4、问:目前新签订vc定单的报价?
   答:新签订的长单6美元以上(含税)。第二季度Vc比第一季度能增加1—2美金
。全年不含税价格在45元左右,去年21左右,全年约上涨三个多亿毛利,由于各项
成本费用的上涨,实际利润没有全部得到体现。
5、问:公司员工情况?
   答:总人数不到1万人,目前每年自然减员400—500人左右,人员平均薪酬6万元
左右。
6、问:制剂主要品种增速及可持续性?
   答:企业内部运营管理的提升,去年开始省区为独立作战单元总部管理,超额完
成的销售部分加强激励机制。营销策略的调整,加大自主营销的投入。国家医改政
策二票制,招标二次议价药占比30%的政策,对医药企业药价影响较大。都会导致
制剂品种增幅下降。目前制剂销售700多人,以代理为主。2016年制剂板块两亿元净
利润(含原料药利润),一季度制剂板块增长13%左右,随着政策的明朗,制剂会
逐渐放量,全年制剂增长预计为20%左右。
7、问:有竞争力的主要制剂品种介绍?
   答:三大品种整肠生、卡孕、左卡占制剂净利润超过50%。独家品种卡孕栓,管
控品种麻精系列,原料制剂一体化的产品都是可期的品种,如:磷霉素钠、脑复康
、金刚烷胺。
8、问:主要原料药品种的介绍?
   答:金刚烷胺主要兽药领域,销量及利润占比较为稳定。吡拉西坦脑复康国内最
大,新适应症的开发。原料药加制剂共一亿左右,黄连素自有原料药加制剂,治疗
三高适应症。植物提取成本低纯度低。产量300吨左右,销售额过亿。制剂8—10亿
片。氯霉素今年面临搬迁,盈利能力较好,考虑产销衔接。去年贡献4—5千万利润
,今年会有所减少。
9、问:东药集团、华融减持股份的原因?
   答:2017年1月初,出于自身战略及经营规划,东药集团减持公司股票。华融持
有的股份为债转股而来,出于自身经营规划2017年预披露减持总股本1.99%的股票,
目前减持360万股,持股比例为10%。
10、问:员工持股计划取消后,公司未来的设想?
    答:政策支持,择机会考虑。
11、问:三年倍增计划指标?
    答:公司提出的三年倍增计划发展战略以2015年38亿元收入为基数,倍增为76
亿元收入。16年增长达到规模,17年预计可完成进度指标。
12、问:商业规划、大药房的情况?
    答:医药产业两票制导致医药生产企业转型,一级商业配送策略在辽宁区域,
增长及盈利水平提高。2016年实现收入14亿,3000多万净利润。目前有200多家门店
。
13、问:固定资产转固后对业绩的影响?
    答:15年平均折旧周期,随着制剂迅速做大,环保从严后原料药贡献利润增幅
较大,未来体现原料制剂一体化的优势。做全做大。


(一)龙虎榜

【交易日期】2017-07-10 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:7.95 成交量:2424.00万股 成交金额:28819.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中|6475.78       |--            |
|路证券营业部                          |              |              |
|机构专用                              |780.08        |--            |
|机构专用                              |568.53        |--            |
|机构专用                              |529.95        |--            |
|机构专用                              |494.38        |--            |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |--            |1762.57       |
|机构专用                              |--            |1498.38       |
|机构专用                              |--            |887.04        |
|机构专用                              |--            |853.18        |
|海通证券股份有限公司上海建国西路证券营|--            |588.78        |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-01-18|11.40 |18.00   |205.20  |爱建证券有限责|机构专用      |
|          |      |        |        |任公司上海世纪|              |
|          |      |        |        |大道证券营业部|              |
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================


                                

古井贡酒 兴蓉环境
关闭广告
五分时时彩 亿信彩票开奖记录数据分析 9号棋牌APP 北京pk10 幸运时时彩平台 优优彩票APP 亿信彩票官方网站 大资本彩票 五分时时彩 一分时时彩