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超声电子(000823)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈超声电子000823≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.02)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年04月02日
         2)12月19日(000823)超声电子:股票交易异常波动公告(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本53697万股为基数,每10股派1元 ;股权登记日:2019-
           06-24;除权除息日:2019-06-25;红利发放日:2019-06-25;
机构调研:1)2019年12月27日机构到上市公司调研(详见后)
●19-09-30 净利润:20513.08万 同比增:12.76% 营业收入:35.51亿 同比增:-2.30%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.3820│  0.1897│  0.0629│  0.5025│  0.3388
每股净资产      │  6.4445│  6.2689│  6.2453│  6.1710│  6.0562
每股资本公积金  │  2.6531│  2.6531│  2.6531│  2.6531│  2.6531
每股未分配利润  │  2.3519│  2.1596│  2.1328│  2.0699│  1.9788
加权净资产收益率│  6.0300│  3.0200│  4.0000│  8.3900│  5.6700
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.3820│  0.1897│  0.0629│  0.5025│  0.3388
每股净资产      │  6.4445│  6.2689│  6.2453│  6.1710│  6.0562
每股资本公积金  │  2.6531│  2.6531│  2.6531│  2.6531│  2.6531
每股未分配利润  │  2.3519│  2.1596│  2.1328│  2.0699│  1.9788
摊薄净资产收益率│  5.9278│  3.0257│  1.0075│  8.1435│  5.5942
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A 股简称:超声电子 代码:000823 │总股本(万):53696.6    │法人:许统广
上市日期:1997-10-08 发行价:4.97│A 股  (万):53692.0512 │总经理:莫翊斌
上市推荐:广发证券股份有限公司,广东证券股份有限公司@重│限售流通A股(万):4.5488│行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
主承销商:广东证券公司         │主营范围:印制线路板、液晶显示器、超声电
电话:0754-88192281-3012 董秘:陈东屏│子仪器、超薄及特种覆铜板的研制、生产和
                              │销售.
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.3820│    0.1897│    0.0629
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.5025│    0.3388│    0.1425│    0.0040
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    2017年        │    0.3574│    0.2468│    0.1787│    0.1787
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.3487│    0.2091│    0.1049│    0.0274
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.1702│    0.1643│    0.3984│    0.0510
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[2019-12-19](000823)超声电子:股票交易异常波动公告

    证券代码:000823 证券简称:超声电子 公告编号:2019-028
    广东汕头超声电子股份有限公司
    股票交易异常波动公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股票交易异常波动的情况
    广东汕头超声电子股份有限公司(股票简称:超声电子,证券代码:000823)
股票于2019年12月16日、12月17日、12日18日连续3个交易日收盘价涨幅偏离值累计
超过20%,属于《深圳证券交易所交易规则》规定的异常波动。
    二、公司关注、核实的相关情况
    1、截止目前,公司不存在应披露而未披露的重大事项,公司前期披露的信息不
存在需要更正、补充之处。
    2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影
响的未公开重大信息。
    3、截止目前,公司经营情况正常,近期公司经营情况及内外部经营环境均没有
发生重大变化。
    4、公司公开发行可转换公司债券事项经2019年8月9日召开的第八届董事会第五
次会议及2019年9月20日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过,并分别披露
于2019年8月10日、2019年9月21日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网上。
目前,该事项正处于中介机构尽职调查阶段。
    5、经征询,本公司控股股东汕头超声电子(集团)公司不存在关于本公司应披
露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项;在本公司股票交易异常波动期
间,汕头超声电子(集团)公司没有买卖本公司股票。
    三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
    本公司董事会确认:本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则
》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协
议等;董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定
应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息
;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、风险提示
    1、经自查,本公司不存在违反信息公平披露的情形。
    2、公司已于2019年10月30日披露2019年第三季度报告,公司2019年前三季度归
属于上市公司股东的净利润为205,130,790.38元。
    3、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网为公司选定的信息披露媒体,公司
所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险
。
    特此公告。
    广东汕头超声电子股份有限公司董事会
    二O一九年十二月十八日

[2019-10-30](000823)超声电子:为下属控股子公司提供担保公告

    - 1 -
    证券代码:000823 证券简称:超声电子 公告编号:2019-027
    广东汕头超声电子股份有限公司
    为下属控股子公司提供担保公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    经公司第八届董事会第八次会议审议通过,广东汕头超声电子股份有限公司(
以下简称“本公司”)为下属控股子公司提供连带责任保证担保,具体情况如下:
    一、关于本公司为汕头超声显示器有限公司向中国民生银行汕头分行申请5000
万元综合授信额度提供连带责任保证担保的议案
    1、担保情况概述
    该项担保系本公司为汕头超声显示器有限公司向中国民生银行汕头分行申请500
0万元综合授信额度提供连带责任保证担保。此笔贷款的担保协议于本次董事会决
议后签署,当日生效。该笔担保无需提交股东大会审议。
    2、被担保人基本情况
    汕头超声显示器有限公司是本公司控股(75%)子公司,成立日期:1991年10月
26日;注册地点:汕头市;法定代表人:许统广;经营范围:生产及销售各类液晶
显示器及模块、触摸屏产品、各类平板显示屏及模块;注册资本:1110万美元;该
公司外方股东系香港明骏有限公司(参股25%),不属于本公司关联方;截止2019
年9月30日资产总额:15,180.55万元;负债总额:5,570.03万元(其中贷款总额2,2
68.23万元,流动负债总额5,548.38万元);资产负债率:36.69%
    - 2 -
    (本次贷款后,资产负债率为36.69%);净资产9,610.52万元;或有事项涉及
金额:0万元;盈利情况:2019年1-9月公司实现营业收入10,265.09万元,利润总
额5.76万元,净利润4.32万元。汕头超声显示器有限公司不存在被列入失信执行人
的情形。
    3、担保协议的相关主要内容
    本公司同意为汕头超声显示器有限公司向中国民生银行汕头分行申请5000万元
综合授信额度提供连带责任保证担保,担保期限为叁年,自提用贷款或使用各项综
合授信业务之日起至各该项合同执行完毕为止。
    4、董事会意见
    汕头超声显示器有限公司是经营情况良好的企业。2019年1-9月实现营业收入10
,265.09万元,净利润4.32万元。现因资金周转需要,该公司需向中国民生银行汕
头分行申请5000万元综合授信额度。截止2019年9月30日,该公司流动比率为1.59、
速动比率为1.14,结合目前该公司经营状况及资产结构看,该公司短期偿债能力一
般,该笔担保有一定风险。由于外方股东香港明骏有限公司(参股25%)直接提供
担保手续较为繁琐,且银行不认可,因此本次担保由本公司提供全额担保,外方股
东未按参股比例提供直接担保。但香港明骏有限公司将其持有的汕头超声显示器有
限公司股权,对相应授信融资额度的25%作质押,出质给本公司作为提供担保的反担
保措施,此笔担保公平、对等。
    由于本次担保对象为公司下属控股子公司,担保风险可控。
    5、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    本次担保后,本公司及控股子公司累计对外担保余额43,069.73万元(含本次担
保),占公司经审计的2018年末归属于上市公司股东的净资产13.00%。截止目前
,本公司及控股子公司不存在对合并报表
    - 3 -
    外单位提供的担保,也不存在逾期对外担保、涉及诉讼对外担保。
    二、关于本公司为汕头超声显示器技术有限公司向中国民生银行汕头分行申请5
000万元综合授信额度提供连带责任保证担保的议案
    1、担保情况概述
    该项担保系本公司为汕头超声显示器技术有限公司向中国民生银行汕头分行申
请5000万元综合授信额度提供连带责任保证担保。此笔贷款的担保协议于本次董事
会决议后签署,当日生效。该笔担保无需提交股东大会审议。
    2、被担保人基本情况
    汕头超声显示器技术有限公司是本公司控股(100%)子公司,成立日期:2012
年1月;注册地点:汕头市;法定代表人:许统广;经营范围:液晶显示器及模块、
触摸屏产品、平板显示器及模块;注册资本:59400万元;截止2019年9月30日资产
总额:102,072.45万元;负债总额:38,571.56万元(其中贷款总额4,597.39万元
,流动负债总额为36,629.19万元);资产负债率:37.79%(本次贷款后,资产负
债率为40.69%);净资产63,500.89万元;或有事项涉及金额:0万元;盈利情况:
2019年1-9月公司实现营业收入77,056.48万元,利润总额5,297.44万元,净利润3,
986.11万元;汕头超声显示器技术有限公司不存在被列入失信执行人的情形。
    3、担保协议的相关主要内容
    本公司同意为汕头超声显示器技术有限公司向中国民生银行汕头分行申请5000
万元综合授信额度提供连带责任保证担保,担保期限为叁年,自提用贷款或使用各
项综合授信业务之日起至各该项合同执行完毕为止。
    4、董事会意见
    - 4 -
    汕头超声显示器技术有限公司是资产状况良好、盈利能力较强的企业。该公司2
019年1-9月实现营业收入77,056.48万元,净利润3,986.11万元。现因生产经营需
要,该公司需向中国民生银行汕头分行申请5000万元综合授信额度。截止2019年9月
30日,该公司流动比率为1.64、速动比率为1.30,结合目前该公司经营状况及资产
结构看,该公司短期偿债能力一般,该笔担保有一定风险。由于担保对象为公司下
属全资子公司,上述担保风险可控。
    5、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    本次担保后,本公司及控股子公司累计对外担保余额48,069.73万元(含本次担
保),占公司经审计的2018年末归属于上市公司股东的净资产14.51%。截止目前
,本公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保,也不存在逾期对外担
保、涉及诉讼对外担保。
    特此公告。
    广东汕头超声电子股份有限公司董事会
    二○一九年十月二十九日

[2019-10-30](000823)超声电子:第八届董事会第八次会议决议公告

    1
    证券代码:000823 证券简称:超声电子 公告编号:2019-025
    广东汕头超声电子股份有限公司
    第八届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东汕头超声电子股份有限公司第八届董事会第八次会议通知于2019年10月22
日以电子邮件方式发给董事会成员,并电话确认;会议于2019年10月29日上午以通
讯表决方式召开,由董事长主持,应有9名董事参加表决,实际参加表决董事9名,3
位监事及董秘参加审议,符合《公司法》及《公司章程》的规定,经审议通过以下
议案:
    一、 广东汕头超声电子股份有限公司2019年第三季度报告(见公告编号2019-0
26《2019年第三季度报告》)
    该项议案表决情况:9票同意,获得全票通过。
    二、关于本公司为汕头超声显示器有限公司向中国民生银行汕头分行申请5000
万元综合授信额度提供连带责任保证担保的议案(见公告编号2019-027《广东汕头
超声电子股份有限公司为下属控股子公司提供担保公告》)
    该项议案表决情况:9票同意,获得全票通过。
    三、关于本公司为汕头超声显示器技术有限公司向中国民生银行汕头分行申请5
000万元综合授信额度提供连带责任保证担保的议案(见公告编号2019-027《广东
汕头超声电子股份有限公司为下属控
    2
    股子公司提供担保公告》)
    该项议案表决情况:9票同意,获得全票通过。
    特此公告。
    广东汕头超声电子股份有限公司董事会
    二O一九年十月二十九日

[2019-10-30](000823)超声电子:2019年第三季度报告主要财务指标

    基本每股收益(元/股):0.382
    加权平均净资产收益率:6.03%

[2019-09-21](000823)超声电子:2019年第一次临时股东大会决议公告

    -1-
    证券简称:超声电子 证券代码:000823 公告编号:2019-024
    广东汕头超声电子股份有限公司
    2019年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:本次股东大会没有出现否决提案的情形;本次股东大会不涉及变更
以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间:
    (1)现场会议召开日期和时间:2019年9月20日(星期五)下午14:30。
    (2)网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统(http://wltp.cninfo.com.cn)。通过交易系统进行网络投票的时间为:201
9年9月20日(星期五)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票
系统进行网络投票的时间为2019年9月19日(星期四)下午15:00至2019年9月20日
(星期五)下午15:00期间的任意时间。
    2、现场会议地点:广东省汕头市龙湖区龙江路12号公司二楼会议室
    3、召开方式:采取现场表决与网络投票相结合的方式
    4、召集人:本公司董事会
    5、主持人:许统广董事长
    6、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
    -2-
    公司章程的规定。
    7、会议出席情况:
    (1)出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表18人、代表股份166,245,09
6股、占公司有表决权股份总数的30.9601%。其中,现场出席股东及股东授权委托
代表5人、代表股份164,781,896股,占公司有表决权股份总数的30.6876%,通过
网络投票的股东13人、代表股份1,463,200股,占公司有表决权股份总数的0.2725%。
    (2)本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘任的律师出席本次股东大会
。
    二、提案审议表决情况
    本次大会以记名投票表决的方式,议案采用现场投票与网络投票相结合的表决
方式,审议通过如下提案:
    1.00关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
    总表决情况:同意165,110,096股,占出席会议所有股东所持股份的99.3173%
;反对1,100,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.6617%;弃权35,000股(其
中,因未投票默认弃权5,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0211%。
    中小股东总表决情况:同意2,307,644股,占出席会议中小股东所持股份的67.0
312%;反对1,100,000股,占出席会议中小股东所持股份的31.9522%;弃权35,00
0股(其中,因未投票默认弃权5,000股),占出席会议中小股东所持股份的1.0167
%。
    表决结果:该议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
    2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
    2.01 本次发行证券的种类
    总表决情况:同意165,110,096股,占出席会议所有股东所持股份的
    -3-
    99.3173%;反对1,135,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.6827%;弃
权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%
。
    中小股东总表决情况:同意2,307,644股,占出席会议中小股东所持股份的67.0
312%;反对1,135,000股,占出席会议中小股东所持股份的32.9688%;弃权0股(
其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    表决结果:该议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
    2.02 发行规模
    总表决情况:同意165,110,096股,占出席会议所有股东所持股份的99.3173%
;反对1,105,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.6647%;弃权30,000股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0180%。
    中小股东总表决情况:同意2,307,644股,占出席会议中小股东所持股份的67.0
312%;反对1,105,000股,占出席会议中小股东所持股份的32.0974%;弃权30,00
0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.8714%。
    表决结果:该议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
    2.03 票面金额和发行价格
    总表决情况:同意165,110,096股,占出席会议所有股东所持股份的99.3173%
;反对1,135,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.6827%;弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意2,307,644股,占出席会议中小股东所持股份的67.0
312%;反对1,135,000股,占出席会议中小股东所持股份的
    -4-
    32.9688%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所
持股份的0.0000%。
    表决结果:该议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
    2.04 债券期限
    总表决情况:同意165,110,096股,占出席会议所有股东所持股份的99.3173%
;反对1,105,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.6647%;弃权30,000股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0180%。
    中小股东总表决情况:同意2,307,644股,占出席会议中小股东所持股份的67.0
312%;反对1,105,000股,占出席会议中小股东所持股份的32.0974%;弃权30,00
0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.8714%。
    表决结果:该议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
    2.05 债券利率
    总表决情况:同意165,110,096股,占出席会议所有股东所持股份的99.3173%
;反对1,135,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.6827%;弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意2,307,644股,占出席会议中小股东所持股份的67.0
312%;反对1,135,000股,占出席会议中小股东所持股份的32.9688%;弃权0股(
其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    表决结果:该议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
    2.06 还本付息的期限和方式
    总表决情况:同意165,110,096股,占出席会议所有股东所持股份的
    -5-
    99.3173%;反对1,105,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.6647%;弃
权30,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.01
80%。
    中小股东总表决情况:同意2,307,644股,占出席会议中小股东所持股份的67.0
312%;反对1,105,000股,占出席会议中小股东所持股份的32.0974%;弃权30,00
0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.8714%。
    表决结果:该议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
    2.07 转股期限
    总表决情况:同意165,110,096股,占出席会议所有股东所持股份的99.3173%
;反对1,135,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.6827%;弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意2,307,644股,占出席会议中小股东所持股份的67.0
312%;反对1,135,000股,占出席会议中小股东所持股份的32.9688%;弃权0股(
其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    表决结果:该议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
    2.08 转股价格的确定及其调整
    总表决情况:同意165,110,096股,占出席会议所有股东所持股份的99.3173%
;反对1,105,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.6647%;弃权30,000股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0180%。
    中小股东总表决情况:同意2,307,644股,占出席会议中小股东所持股份的67.0
312%;反对1,105,000股,占出席会议中小股东所持股份的
    -6-
    32.0974%;弃权30,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小
股东所持股份的0.8714%。
    表决结果:该议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
    2.09 转股价格的向下修正条款
    总表决情况:同意165,110,096股,占出席会议所有股东所持股份的99.3173%
;反对1,135,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.6827%;弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意2,307,644股,占出席会议中小股东所持股份的67.0
312%;反对1,135,000股,占出席会议中小股东所持股份的32.9688%;弃权0股(
其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    表决结果:该议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
    2.10 转股股数确定方式
    总表决情况:同意165,110,096股,占出席会议所有股东所持股份的99.3173%
;反对1,105,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.6647%;弃权30,000股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0180%。
    中小股东总表决情况:同意2,307,644股,占出席会议中小股东所持股份的67.0
312%;反对1,105,000股,占出席会议中小股东所持股份的32.0974%;弃权30,00
0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.8714%。
    表决结果:该议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
    2.11 赎回条款
    总表决情况:同意165,110,096股,占出席会议所有股东所持股份的
    -7-
    99.3173%;反对1,135,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.6827%;弃
权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%
。
    中小股东总表决情况:同意2,307,644股,占出席会议中小股东所持股份的67.0
312%;反对1,135,000股,占出席会议中小股东所持股份的32.9688%;弃权0股(
其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    表决结果:该议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
    2.12 回售条款
    总表决情况:同意165,110,096股,占出席会议所有股东所持股份的99.3173%
;反对1,105,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.6647%;弃权30,000股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0180%。
    中小股东总表决情况:同意2,307,644股,占出席会议中小股东所持股份的67.0
312%;反对1,105,000股,占出席会议中小股东所持股份的32.0974%;弃权30,00
0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.8714%。
    表决结果:该议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
    2.13 转股年度有关股利的归属
    总表决情况:同意165,110,096股,占出席会议所有股东所持股份的99.3173%
;反对1,135,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.6827%;弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意2,307,644股,占出席会议中小股东所持股份的67.0
312%;反对1,135,000股,占出席会议中小股东所持股份的
    -8-
    32.9688%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所
持股份的0.0000%。
    表决结果:该议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
    2.14 发行方式及发行对象
    总表决情况:同意165,110,096股,占出席会议所有股东所持股份的99.3173%
;反对1,105,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.6647%;弃权30,000股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0180%。
    中小股东总表决情况:同意2,307,644股,占出席会议中小股东所持股份的67.0
312%;反对1,105,000股,占出席会议中小股东所持股份的32.0974%;弃权30,00
0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.8714%。
    表决结果:该议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
    2.15 向原股东配售的安排
    总表决情况:同意165,110,096股,占出席会议所有股东所持股份的99.3173%
;反对1,135,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.6827%;弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意2,307,644股,占出席会议中小股东所持股份的67.0
312%;反对1,135,000股,占出席会议中小股东所持股份的32.9688%;弃权0股(
其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    表决结果:该议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
    2.16 债券持有人会议相关事项
    总表决情况:同意165,110,096股,占出席会议所有股东所持股份的
    -9-
    99.3173%;反对1,105,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.6647%;弃
权30,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.01
80%。
    中小股东总表决情况:同意2,307,644股,占出席会议中小股东所持股份的67.0
312%;反对1,105,000股,占出席会议中小股东所持股份的32.0974%;弃权30,00
0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.8714%。
    表决结果:该议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
    2.17 本次募集资金用途
    总表决情况:同意165,110,096股,占出席会议所有股东所持股份的99.3173%
;反对1,135,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.6827%;弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意2,307,644股,占出席会议中小股东所持股份的67.0
312%;反对1,135,000股,占出席会议中小股东所持股份的32.9688%;弃权0股(
其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    表决结果:该议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
    2.18 募集资金存管
    总表决情况:同意165,110,096股,占出席会议所有股东所持股份的99.3173%
;反对1,105,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.6647%;弃权30,000股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0180%。
    中小股东总表决情况:同意2,307,644股,占出席会议中小股东所持股份的67.0
312%;反对1,105,000股,占出席会议中小股东所持股份的
    -10-
    32.0974%;弃权30,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小
股东所持股份的0.8714%。
    表决结果:该议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
    2.19 担保事项
    总表决情况:同意165,110,096股,占出席会议所有股东所持股份的99.3173%
;反对1,135,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.6827%;弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意2,307,644股,占出席会议中小股东所持股份的67.0
312%;反对1,135,000股,占出席会议中小股东所持股份的32.9688%;弃权0股(
其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    表决结果:该议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
    2.20 本次发行方案的有效期
    总表决情况:同意165,110,096股,占出席会议所有股东所持股份的99.3173%
;反对1,105,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.6647%;弃权30,000股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0180%。
    中小股东总表决情况:同意2,307,644股,占出席会议中小股东所持股份的67.0
312%;反对1,105,000股,占出席会议中小股东所持股份的32.0974%;弃权30,00
0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.8714%。
    表决结果:该议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
    3.00 关于公司募集资金投资项目可行性报告的议案
    总表决情况:同意165,110,096股,占出席会议所有股东所持股份的
    -11-
    99.3173%;反对1,130,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.6797%;弃
权5,000股(其中,因未投票默认弃权5,000股),占出席会议所有股东所持股份的0
.0030%。
    中小股东总表决情况:同意2,307,644股,占出席会议中小股东所持股份的67.0
312%;反对1,130,000股,占出席会议中小股东所持股份的32.8236%;弃权5,000
股(其中,因未投票默认弃权5,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.1452
%。
    表决结果:该议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
    4.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
    总表决情况:同意165,110,096股,占出席会议所有股东所持股份的99.3173%
;反对1,100,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.6617%;弃权35,000股(其
中,因未投票默认弃权5,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0211%。
    中小股东总表决情况:同意2,307,644股,占出席会议中小股东所持股份的67.0
312%;反对1,100,000股,占出席会议中小股东所持股份的31.9522%;弃权35,00
0股(其中,因未投票默认弃权5,000股),占出席会议中小股东所持股份的1.0167
%。
    表决结果:该议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
    5.00 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承
诺的议案
    总表决情况:同意165,110,096股,占出席会议所有股东所持股份的99.3173%
;反对1,130,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.6797%;弃权5,000股(其
中,因未投票默认弃权5,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0030%。
    中小股东总表决情况:同意2,307,644股,占出席会议中小股东所持股
    -12-
    份的67.0312%;反对1,130,000股,占出席会议中小股东所持股份的32.8236%
;弃权5,000股(其中,因未投票默认弃权5,000股),占出席会议中小股东所持股
份的0.1452%。
    表决结果:该议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
    6.00 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司公开发行可转换公司
债券相关事宜的议案
    总表决情况:同意165,110,096股,占出席会议所有股东所持股份的99.3173%
;反对1,100,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.6617%;弃权35,000股(其
中,因未投票默认弃权5,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0211%。
    中小股东总表决情况:同意2,307,644股,占出席会议中小股东所持股份的67.0
312%;反对1,100,000股,占出席会议中小股东所持股份的31.9522%;弃权35,00
0股(其中,因未投票默认弃权5,000股),占出席会议中小股东所持股份的1.0167
%。
    表决结果:该议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
    7.00 关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
    总表决情况:同意165,110,096股,占出席会议所有股东所持股份的99.3173%
;反对1,130,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.6797%;弃权5,000股(其
中,因未投票默认弃权5,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0030%。
    中小股东总表决情况:同意2,307,644股,占出席会议中小股东所持股份的67.0
312%;反对1,130,000股,占出席会议中小股东所持股份的32.8236%;弃权5,000
股(其中,因未投票默认弃权5,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.1452
%。
    表决结果:该议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
    -13-
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:国浩律师(广州)事务所
    2、律师姓名:张胜、魏亚娜
    3、结论性意见:公司本次临时股东大会的召集、召开和表决程序,会议召集人
及出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法
》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次会议表决结果及决议
合法有效。
    四、备查文件
    1、本次股东大会决议;
    2、国浩律师(广州)事务所关于本公司2019年第一次临时股东大会的法律意见
书。
    特此公告。
    广东汕头超声电子股份有限公司
    二O一九年九月二十日

[2019-09-17](000823)超声电子:关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告

    - 1 -
    证券代码:000823 股票简称:超声电子 公告编号:2019-023
    广东汕头超声电子股份有限公司
    关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司于2019年8月10日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网刊登了《广
东汕头超声电子股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。根据
相关规定,现发布公司关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告。 (一
)召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2019年第一次临时股东大会 2、召集人
:本公司董事会。 3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间: (1)现场
会议召开日期和时间:2019年9月20日(星期五)下午14:30。 (2)网络投票时间
:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cn
info.com.cn)。通过交易系统进行网络投票的时间为:2019年9月20日(星期五)
上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时
间为2019年9月19日(星期四)下午15:00至2019年9月20日(星期五)下午15:00
期间的任意时间。 5、会议召开方式:采取现场表决与网络投票相结合的方式。 公
司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.c
n)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    - 2 -
    公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现
重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日:2019年9月
16日 7、出席对象: (1)在股权登记日2019年9月16日持有公司股份的普通股东
或其代理人; 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全
体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决,该股东代理人不必是本公司股东。 (2)本公司董事、监事、高级管理人员
; (3)本公司聘请的律师。 8、现场会议地点:广东省汕头市龙湖区龙江路12号
公司二楼会议室 (二)会议审议事项 提案1:关于公司符合公开发行可转换公司
债券条件的议案; 提案2:关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案;(各子
议案需要逐项审议)
    (1)本次发行证券的种类
    (2)发行规模
    (3)票面金额和发行价格
    (4)债券期限
    (5)债券利率
    (6)还本付息的期限和方式
    (7)转股期限
    (8)转股价格的确定及其调整
    (9)转股价格的向下修正条款
    (10)转股股数确定方式
    (11)赎回条款
    (12)回售条款
    (13)转股年度有关股利的归属
    (14)发行方式及发行对象
    - 3 -
    (15)向原股东配售的安排
    (16)债券持有人会议相关事项
    (17)本次募集资金用途
    (18)募集资金存管
    (19)担保事项
    (20)本次发行方案的有效期 提案3:关于公司募集资金投资项目可行性报告
的议案; 提案4:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案; 提案5:关于公司
公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案; 提案6
:关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司公开发行可转换公司债券相
关事宜的议案; 提案7:关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案。 上述议
案均须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过
。 上述议案相关披露内容详见2019年8月10日《中国证券报》及《证券时报》及巨
潮网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公司公告。 (三)提案编码 本次股东
大会“提案编码”表:
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    提案1:关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案;
    √
    2.00
    提案2:关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案;
    √
    需逐项表决,作为投票对象的子议案数:(20)
    2.01
    (1)本次发行证券的种类
    √
    - 4 -
    2.02
    (2)发行规模
    √
    2.03
    (3)票面金额和发行价格
    √
    2.04
    (4)债券期限
    √
    2.05
    (5)债券利率
    √
    2.06
    (6)还本付息的期限和方式
    √
    2.07
    (7)转股期限
    √
    2.08
    (8)转股价格的确定及其调整
    √
    2.09
    (9)转股价格的向下修正条款
    √
    2.10
    (10)转股股数确定方式
    √
    2.11
    (11)赎回条款
    √
    2.12
    (12)回售条款
    √
    2.13
    (13)转股年度有关股利的归属
    √
    2.14
    (14)发行方式及发行对象
    √
    2.15
    (15)向原股东配售的安排
    √
    2.16
    (16)债券持有人会议相关事项
    √
    2.17
    (17)本次募集资金用途
    √
    2.18
    (18)募集资金存管
    √
    2.19
    (19)担保事项
    √
    2.20
    (20)本次发行方案的有效期
    √
    3.00 提案3:关于公司募集资金投资项目可行性报告的议案;
    √
    4.00 提案4:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案;
    √
    5.00 提案5:关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施
及相关承诺的议案;
    √
    6.00 提案6:关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司公开发行可
转换公司债券相关事宜的议案;
    √
    7.00
    提案7:关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案。
    √ 注:提案2.00为逐项表决的提案,若对提案2.00投票,视为对其下各级子议
案2.01-2.20表达相同投票意见。 (四)现场股东大会会议登记办法 1、登记方式
:①法人股东需持证券账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法人签章
的授权委托书、出席人身份证办理登记。②个人股东需持证券账户卡、持股凭证、
本人身份证办理登记,委托他人代理出席会议的,代理人需持授权
    - 5 -
    委托书、委托人持股凭证、本人身份证、委托人证券账户卡、身份证复印件办
理登记。 异地股东可采用信函或传真方式登记,传真后应电话确认。 2、登记时间
:2019年9月19日8:00-17:00 3、登记地点:公司证券部 4、本次股东大会现场
会议会期半天,出席者所有费用自理。 5、会议联系方式: 联系人:郑创文 陈嘉
赟 地 址:广东省汕头市龙湖区龙江路12号 邮 编:515065 电 话:(0754)88192
281 83931133 传 真:(0754)83931233 E-mail:csdz@gd-goworld.com (五)
参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东
可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn
)参加投票,网络投票程序如下: 1、网络投票的程序 1)本次股东大会的投票代
码:360823 投票简称:超声投票 2)意见表决 ①填报表决意见:同意、反对、弃
权 ②股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。 股东对总议案与具
体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对
总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案
以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以
总议案的表决意见为准。 2、通过深交所交易系统投票的程序 1)投票时间:2019
年9月20日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。 2)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    - 6 -
    3、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1)互联网投票系统开始投票的时间
为2019年9月19日下午15:00,结束时间为2019年9月20日下午15:00。 2)股东通
过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认
证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“
深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wlt
p.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3)股东根据获取的服务密码或数字证书,
可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    (六)授权委托书
    - 7 -
    授 权 委 托 书
    兹委托 先生/女士代表我单位/本人出席广东汕头超声电子股份有限公司2019年
第一次临时股东大会,并按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人
有权按自己的意愿表决。
    委托人签名(法人盖章): 身份证号码:
    委托人持有股份性质和数量: 委托人股东账号:
    受托人签名: 身份证号码:
    签发日期: 有效期限:
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    提案1:关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案;
    √
    2.00
    提案2:关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案;
    √
    需逐项表决,作为投票对象的子议案数:(20)
    2.01
    (1)本次发行证券的种类
    √
    2.02
    (2)发行规模
    √
    2.03
    (3)票面金额和发行价格
    √
    2.04
    (4)债券期限
    √
    2.05
    (5)债券利率
    √
    2.06
    (6)还本付息的期限和方式
    √
    2.07
    (7)转股期限
    √
    2.08
    (8)转股价格的确定及其调整
    √
    2.09
    (9)转股价格的向下修正条款
    √
    2.10
    (10)转股股数确定方式
    √
    - 8 -
    2.11
    (11)赎回条款
    √
    2.12
    (12)回售条款
    √
    2.13
    (13)转股年度有关股利的归属
    √
    2.14
    (14)发行方式及发行对象
    √
    2.15
    (15)向原股东配售的安排
    √
    2.16
    (16)债券持有人会议相关事项
    √
    2.17
    (17)本次募集资金用途
    √
    2.18
    (18)募集资金存管
    √
    2.19
    (19)担保事项
    √
    2.20
    (20)本次发行方案的有效期
    √
    3.00
    提案3:关于公司募集资金投资项目可行性报告的议案;
    √
    4.00
    提案4:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案;
    √
    5.00
    提案5:关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关
承诺的议案;
    √
    6.00
    提案6:关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司公开发行可转换公
司债券相关事宜的议案;
    √
    7.00
    提案7:关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案。
    √
    (七)备查文件 广东汕头超声电子股份有限公司第八届董事会第五次会议决议
。
    特此公告。
    广东汕头超声电子股份有限公司董事会
    二○一九年九月十六日

[2019-09-16](000823)超声电子:第八届董事会第七次会议决议公告

    - 1 -
    证券简称:超声电子 证券代码:000823 公告编号:2019-021
    广东汕头超声电子股份有限公司
    第八届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东汕头超声电子股份有限公司第八届董事会第七次会议通知于2019年9月9日
以电子邮件方式发给董事会成员,并电话确认,会议于2019年9月12日上午以通讯表
决方式召开,由董事长主持,应有9名董事参加表决,实际参加表决董事9名,3位
监事及董秘参加审议,符合《公司法》及《公司章程》的规定,经审议通过了以下
议案:
    一、关于本公司为四川超声印制板有限公司向中国建设银行股份有限公司江油
支行申请流动资金贷款额度700万元提供连带责任保证担保的议案(见公告编号2019
-022《广东汕头超声电子股份有限公司为下属控股子公司提供担保公告》)
    该项议案表决情况:9票同意,获得全票通过。
    二、关于本公司为四川超声印制板有限公司向交通银行股份有限公司申请流动
资金贷款额度1900万元提供连带责任保证担保的议案(见公告编号2019-022《广东
汕头超声电子股份有限公司为下属控股子公司提供担保公告》)
    - 2 -
    该项议案表决情况:9票同意,获得全票通过。
    三、关于本公司为汕头超声印制板(二厂)有限公司向中国进出口银行广东省
分行申请等值人民币9000万元贷款额度提供连带责任保证担保的议案(见公告编号2
019-022《广东汕头超声电子股份有限公司为下属控股子公司提供担保公告》)
    该项议案表决情况:9票同意,获得全票通过。
    特此公告。
    广东汕头超声电子股份有限公司董事会
    二O一九年九月十二日

[2019-09-12](000823)超声电子:公开发行可转换公司债劵获得国有资产监督管理机构批复的公告

    证券代码:000823 股票简称:超声电子 公告编号:2019-020
    广东汕头超声电子股份有限公司公开发行
    可转换公司债劵获得国有资产监督管理机构批复的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2019年9月11日,本公司收到汕头超声电子(集团)公司转来的汕头市人民政府
国有资产监督管理委员会下发的《关于广东汕头超声电子股份有限公司公开发行可
转换公司债劵有关问题的批复》(汕国资[2019]120号),同意广东汕头超声电子
股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过7亿元(含7亿元),用
于投资新型特种印制电路板产业化(一期)建设项目。
    根据相关法律法规的规定,本公司公开发行可转换公司债劵方案尚需经2019年
第一次临时股东大会审议通过,并经中国证监会核准后方可实施。
    特此公告。
    广东汕头超声电子股份有限公司董事会
    二O一九年九月十一日

[2019-08-31](000823)超声电子:2019年半年度报告

    基本每股收益(元/股):0.1897
    加权平均净资产收益率:3.02%

[2019-08-16](000823)超声电子:关于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》的更正公告

    证券代码:000823 股票简称:超声电子 公告编号:2019-018
    广东汕头超声电子股份有限公司
    关于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《前次募集资金使用情况
鉴证报告》的更正公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东汕头超声电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月10日在巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出
具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》存在笔误。现根据信永中和会计师事务所
(特殊普通合伙)更正笔误并重新出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》,对
此前公告的《前次募集资金使用情况鉴证报告》第三页中以下内容进行更正:
    原内容:“本鉴证报告仅供超声电子向中国证券监督管理委员会申请非公开发行
股票之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。”
    现更正为:“本鉴证报告仅供超声电子向中国证券监督管理委员会申请公开发
行可转换公司债券之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。
”
    特此公告。
    广东汕头超声电子股份有限公司董事会
    2019年8月15日

    ★★机构调研
    调研时间:2019年12月27日
    调研公司:招商证券,国泰君安,上海证券有限责任公司,博时基金管理有限公司,
大成基金管理有限公司,宝盈基金管理有限公司,长城基金管理有限公司,华富基金
管理有限公司,深圳市创新投资集团红土创新基金管理有限公司,湖南三湘银行,上海
聚鸣投资管理有限公司,睿远基金管理有限公司
    接待人:董事、副总经理、董事会秘书:陈东屏,证券部经理、证券事务代表:郑
创文
    调研内容:一、调研人员签署《承诺书》。
二、与调研人员沟通内容:
1、问:公司目前主要产品产能情况。
   答:双面、多层和HDI印制板120万㎡(目前双层20万平、多层38万平、HDI层(
含类载板)50-60万平);显示器16万㎡,触摸屏26万㎡、触控显示模组4600万套;
覆铜板1090万张(折合1350万㎡)、半固化片2800万米(折合3200万㎡);超声波
探伤仪器2000台,探头10万只。上述各项为设计产能,实际产出会有所不同。
2、问:公司各业务规模情况。
   答:本公司四大业务。按今年1-9月份营业收入,印制板约占48%,液晶显示器约
占35%,覆铜板约占15%,超声电子仪器和贸易业务占比很小。
3、问:公司各业务主要竞争对手。
   答:印制板业务:生益、方正、健鼎、华通等。液晶显示器及触摸屏业务:精电
、信利、天马、长信、南玻等。超薄及特种覆铜板业务:生益、南亚、联茂等。超
声电子仪器:武汉中科、南通友联等。
4、问:产品应用领域占比目前情况。
   答:印制板业务:移动互联约40%、车载约35%、工控约10%,剩下大多数为其他
智能产品;显示触控业务:车载约60%,工控约20%,智能家居约15%,剩下的为医疗
、移动互联等。上述占比并非固定,每个季度均有所变化。
5、问:产品主要客户。
   答:哈曼、海拉、博世、马瑞利、LG、华阳、航盛、中兴、西门子、飞利浦、松
下、惠普、施耐德、德赛等。
6、问:介绍超声印制板(一厂、二厂)、汕头超声显示器有限公司(一厂、二厂)
、汕头超声显示器技术有限公司。
   答:汕头超声印制板公司是本公司与香港汕华发展有限公司合资的中外合资企业
,是本公司控股(75%)子公司,主要从事双面及多层印制线路板的研制、生产和
销售;汕头超声印制板(二厂)有限公司是本公司与香港汕华发展有限公司合资的
中外合资企业,是本公司控股(75%)子公司,主要从事高密度多层印制线路板的研
制、生产和销售;汕头超声显示器有限公司是本公司与香港明骏有限公司合资的中
外合资企业,是本公司控股(75%)子公司,主要从事TN和STN液晶显示器及模块以
及触摸屏传感器(sensor)的研制生产和销售;汕头超声显示器(二厂)有限公司
是本公司与香港朗杰国际有限公司合资的中外合资企业,是本公司控股(75%)子
公司,主要从事单色、彩色STN型液晶显示器及模块、TFT型液晶显示器模块、电容
式触摸屏(CTP)模块的研制、生产和销售;汕头超声显示器技术有限公司是本公司
全资子公司,主要从事电容式触摸屏(CTP)模块、触控显示一体化模块研制、生产和销售。
7、问:明年公司是否有新增产能。
   答:“环保型高性能覆铜板优化升级技术改造项目”在今年10月份投产,项目投
资3.5亿元,按可行性报告:预计新增年产覆铜板390万张,半固化片1200万米,(
这产能前面介绍覆铜板业务产能已包含),所以相对于2019年,2020年覆铜板业务
产能会增加。另外,其他业务生产线基本上每年都会进行一些小规模技改,主要目
的是提升产品技术、优化制造流程和产品结构,提高生产效率和产品附加值,以满
足市场需求。
8、问:新型特种印制电路板关键技术研究、产品开发及应用建设项目情况。
   答: 经公司八届五次董事会决议,公司将原拟投资建设的“新型特种印制电路
板关键技术研究、产品开发及应用建设项目”停止,变更为可转债拟投资项目“新
型特种印制电路板产业化(一期)建设项目”。
9、问:新型特种印制电路板产业化(一期)建设项目简要介绍?目前进展如何?未
来目标市场?意向客户?产能释放节奏怎样?
   答: “新型特种印制电路板产业化(一期)建设项目”拟投入158000万元,在
征购的建设用地上新建厂房、动力站、废水处理站等场地建筑面积12.62万平方米和
通过购置相关仪器设备建设新生产线,形成年产24万平方米新型特种印制板产能(
其中:高频高速板年产18万平方米,高性能HDI年产6万平方米);项目达产年(第
4年)预计可实现销售收入144780万元、利润总额24999万元,税后内部收益率15.3
6%,税后静态投资回收期(含建设期2年)7.79年;目前,项目已完成征地、厂房
方案设计。项目产品目标市场:5G通讯网络设备产业以及由5G通信新推动的智能手
机、汽车电子等前沿应用设备产品;公司已与通信设备、移动终端、模块终端、汽
车、工业、智能家居等领域的领先厂家建立了长期合作关系,为项目新增产能提供
良好的市场资源保障;新项目产能释放节奏:根据项目实施进度计划,第1年和第2
年为建设期,第3年起为运营期,第3年预计达到产量设计值的60%,即年产量14.4万
平方米;第4年起为达产年,年产量为24万平方米。
10、问:公司获得专利情况。
    答:截止今年9月底,公司已累计获得专利授权358项,其中发明专利授权105项
。
11、问:汇率对公司的影响怎样?采取什么措施?
    答:公司外销产品占60-70%,对汇率变动较敏感。公司通过及时结算外汇、缩
短应收账款期限、适当增加美元负债、远期结汇等措施应对汇率波动可能带来的负
面影响。今年在对冲汇率大幅波动风险采取的措施是:按每年预计收汇总额,1/3远
期结汇,1/3外币借款。2019年1-9月份汇兑收益2054万元。(2017年汇兑损失6683
万元,2018年汇兑收益3763万元)
12、问:历史产生汇兑损失的原因?未来汇兑对公司业绩的影响;衍生品投资4个多
亿,远期结汇是什么?影响大不大?报表里面公允价值变动和财务费用怎么对应?
    答:原因是汇率波动影响。由于美元兑人民币汇率变化,使公司外汇资产产生
汇兑损益,若美元兑人民币升值,则产生汇兑收益,反之,则产生汇兑损失。公司
现有的远期结汇业务只是作对冲,提前锁定应收美元货款的结算汇率,减少因汇率
波动产生的影响。报表中公允价值变动主要为未到期锁汇产品的浮盈亏金额,实际
结算盈亏体现在投资收益,不属于财务费用核算内容。
13、问:未来有没有潜在的坏账、投资等会造成利润表损失的风险?
    答:截至目前,没有潜在的坏账、投资等可能造成本年度利润表发生损失的风
险。
14、问:19年固定资产的增加主要用于哪里?
    答:主要为“环保型高性能覆铜板优化升级技术改造项目”和汕头超声印制板
(二厂)有限公司技术改造的投资结转固定资产。
15、问:18年资产减值损失3600万来自哪里,后面几年预计多少?
    答:18年资产减值损失,系根据会计准则规定按账龄计提坏账979万元,按可变
现净值计提存货跌价损失2655万元,这类损失系根据现有状况预估判断,无法进行
中长期预估。
16、问:为什么毛利率从18年下半年开始提升2-3个点,原因是什么?
    答:毛利率上升主要是产品结构优化、各类产品高附加值产品比例提高所致。


17、问:这些年每年都有资本性支出,但产能似乎扩充进度较慢。
    答:除了大规模的资本性支出,小规模的资本性支出主要用于优化制造流程,
优化产品结构,提升产品附加值。这两年,在竞争激烈、成本持续上升的背景下,
公司产品毛利率没降反升,有相当的原因就在这里。
18、问:苹果公司目前在公司的订单量是多少?公司产品在苹果的哪些方面运用?


    答:公司跟苹果公司签有《保密协议》,协议条款明确规定,与苹果公司合作
的具体内容不得公开,若泄密可能要承担重大的违约责任,甚至被终止合作,最终
损害的是公司和广大投资者,所以,还望各方理解。
19、问:公司与华为、小米等国内厂家有没有合作?
    答:其实,现在与许多国内大厂合作也有保密方面的要求,有的是阶段性保密
,有的是长期保密。目前与华为、小米等厂家的合作问题暂时没能提供更多的信息
。只能说,随着未来电子产品国产化进程加大,以及本公司产能扩充和战略优化,
本公司与国内大厂的合作将会不断扩大。
20、问:如何看明年行业发展?
    答:从目前看,行业趋于认同较为乐观的预期,大家对5G推动的电子行业景气
度不断提升寄予厚望。当然也存在一些不确定因素可能带来的负面影响,比如中美
贸易战、货币汇率大幅波动、经济增长低于预期等。
21、问:中美贸易争端对公司的影响怎样?
    答:中美贸易争端对本公司的直接影响很小,公司出口美国产品最多就只有百
分之几的占比,而且美国公司大部分尚可通过提价将增加的关税成本转嫁出去。但
间接影响也值得重视,通常这种间接影响体现在:当经济下行、产业链供需失衡、
产业外移则可能带来公司产品市场需求下降、原材料供应紧张、资源整合成本增加等。
22、问:您如何看待公司未来发展?
    答:公司发展战略清晰,主业突出,技术积累较为雄厚,拥有稳定优质客户群
,管理体系完善,主导产品契合5G、物联网、智能产业的发展方向,发展空间广阔
。面对的问题是:如何在充分竞争的环境中建立更加强大的核心竞争力,如何进一
步推动增长的集约化以实现产业高质量发展。
23、问:印制板未来产业竞争走势如何?
    答:印制板行业竞争属于充分竞争行业,竞争激烈是常态。当然,这些年随着
国家环保管控力度加大,中低端印制板厂家已生存艰难,而进入高端印制板领域面
临高产能、高技术门槛、高资本密集的状态仍持续,所以行业集中度在提升,强者
恒强趋势明显。
24、问:印制板技术应用趋势如何?
    答:HDI(高密度互连技术)已在印制板产业得到普遍应用并不断深化升级,随
着客户端对3C电子轻、薄、短、小和功能复杂化的设计走向,高阶HDI板、任意层
互连板、类载板、软硬结合板等需求增速加快。这些技术目前大规模应用在智能手
机、平板电脑、车载电子、IC载板、其他高级数码电子产品等。
25、问:任意层互连和类载板的区别?
    答:行业内对上述两类印制板的定义并非完全统一。其实他们同属于HDI范畴,
简单说,可以认为类载板是任意层互连板的技术升级版,它的结构仍然属于任意层
互连,而线路会更细、孔径更小,工艺制程更加特殊。任意层互连的技术、制程和
应用已成熟并普及,而类载板处于研发深化、市场规模化导入期。应用上,目前任
意层互连板大多用于智能手机和平板电脑,而类载板大多用于高端智能手机。
26、问:目前公司印制板技术指标是多少?
    答:公司印制板关键技术指标在公司网站上有介绍,包括层数、最小线宽/间距
、最小钻孔直径、孔纵横比、表面制程等等,大家可上公司网站查阅。
27、问:5G对HDI产业的影响以及对公司业绩的影响。
    答: 5G通信产业推动的PCB市场发展潜力巨大。5G技术作为新一代基础性移动
通信技术,其商用化发展将引发相关产业投资热潮,促使5G技术快速向经济社会各
领域扩散渗透,孕育出各类新兴产业,并推动传统产业发展模式的重塑,加快新一
代智能手机、智能驾驶、车联网、智慧交通、智慧城市、远程医疗、大数据、云计
算、人工智能等相关产业的快速发展,为各类高性能HDI印制板提供了广阔的发展前
景,也为行业参与者提供了难得的发展机遇。未来,随着5G通信产业的推动,智能
家居、智能驾驶等应用场景与5G通信技术的深度融合,必将大大加快手机、交通、
家居、办公等领域的智能化进程,预期将给公司印制板、显示触控、覆铜板产品应
用市场均会带来增量。
28、问:公司技术开发和储备不错,但产能扩充似乎有点慢,特别是5G方面,目前5
G基站已大规模铺开,而公司大资金投入的新项目要两年后才投产,您怎么看?
    答:5G建设进程的确比行业原来预期加快了。基站建设只是5G产业的前期,而5
G后期广阔的应用场景可能更值得关注。特别是5G终端对高端印制板的需求可能更
加广泛。本公司只要保持技术的领先优势,建设、维持好优质客户群,新项目依然
能够获得很好的发展机会。
29、问:公司HDI业务产品阶数与层数?中高端安卓系5G手机的HDI产品是否也会用
到三明治结构?廉价版5G手机的推出对HDI的要求是否有可能下降到2阶?
    答:本公司批量生产的有一阶至四阶HDl,小批量生产和技术储备为五阶至六阶
。高、中、低端手机对HDI的阶数要求取决于芯片设计。
30、问:液晶显示器业务今年营收增加原因?
    答:主要原因系车载应用市场和高端工控、家电等领域市场份额提高,订单量
稳步上升,产品结构得以优化所致。
31、问:公司覆铜板是否满产,新年预期?
    答:目前满产,行业对新年预期较为乐观。
32、问:环保型高性能覆铜板优化升级技术改造项目收益分析。
    答:根据可研报告:“环保型高性能覆铜板优化升级技术改造项目”预计达产
年实现销售收入51690万元、利润3057万元,税前内部收益率9.35%,税前静态投资
回收期(不含建设期)8.3年。
33、问:公司是否有混改的计划?
    答:“混改”更多指的是国企改革层面,就本公司而言,这主要还是母公司超
声集团的工作。目前没有接到超声集团进行“混改”的计划或相关信息。
34、问:公司有股权激励计划吗?
    答:这也是公司一直想要做的事情, 但鉴于政策原因,预期实施效果不佳,所
以一直没有做。比如:《国务院国有资产监督管理委员会、财政部关于规范国有控
股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》就规定:“……激励对象股权激励
收益占授予时薪酬总水平不超过40%”。假如按照这规定来设计方案,据现有假设
条件估算,除去成本、税负,最终被激励者获得的激励股权收益很少,达不到激励
效果。但公司没放弃这方面的努力,若有合规、合法又能达到良好激励效果的方案
,公司肯定会加以实施。也希望大家有好的案例和方案时多提供给我们参考。
35、问:明年公司印制板产品市场主攻方向?
    答:汽车电子、通信、高端智能终端依然会是公司深耕的市场领域。
36、问:您如何看待车载电子PCB未来的发展?
    答:我们关注到几个点:1、汽车电气化、电子化发展快速,PCB在汽车电子系
统中的应用不断增多;2、新能源车PCB用量是燃油车用量的3-4倍,随着国内新能源
车渗透率加快,PCB厂商将明显受益;3、毫米波雷达等智能驾驶系统部件将大量增
加高端PCB的需求。整体来讲,拥有中高端PCB产能并实现对汽车电子系统全覆盖的
厂家来讲,车载电子PCB巨大的成长空间将给他们带来良好的长期发展机会。
37、问:目前覆铜板是不是全部给自己印制板厂配套?
    答:其实只有不到10%自己配套,这主要是大部分印制板客户要求指定原材料供
应商的原因,也有部分覆铜板产品技术达不到公司印制板厂要求的原因。
(提示:上述与机构交流内容仅供参考,不构成任何投资建议或承诺。)
三、带领调研人员参观汕头超声印制板(二厂)有限公司生产线。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-12-19 日换手率达到20%
换手率:21.42 成交量:11499.00万股 成交金额:178899.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路|2972.22       |64.80         |
|证券营业部                            |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司上海分公司    |2428.50       |--            |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|1855.75       |1369.62       |
|第二证券营业部                        |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|1795.04       |1159.82       |
|第二证券营业部                        |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证|1658.16       |44.45         |
|券营业部                              |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |--            |5286.69       |
|华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业|151.03        |5211.45       |
|部                                    |              |              |
|兴业证券股份有限公司深圳侨香路证券营业|--            |2503.07       |
|部                                    |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|1444.61       |1875.30       |
|第一证券营业部                        |              |              |
|机构专用                              |--            |1700.19       |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-01-30|12.05 |30.86   |371.86  |机构专用      |华宝证券有限责|
|          |      |        |        |              |任公司上海东大|
|          |      |        |        |              |名路证券营业部|
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-06-27|78528.98  |9922.35   |31.75   |1.94      |78560.72    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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