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首钢股份(000959)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈首钢股份000959≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.09)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年04月24日
         2)01月09日(000959)首钢股份:关于迁钢公司通过全工序超低排放评估验
           收的自愿性信息披露公告(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
           2)2018年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2019年08月27日机构到上市公司调研(详见后)
●19-09-30 净利润:123637.24万 同比增:-42.25% 营业收入:502.88亿 同比增:3.78%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.2337│  0.1894│  0.0518│  0.4544│  0.4047
每股净资产      │  5.1169│  5.0411│  4.9206│  4.7922│  4.9296
每股资本公积金  │  3.7991│  3.7989│  3.7986│  3.7984│  3.7989
每股未分配利润  │ -0.3828│ -0.4271│ -0.5647│ -0.6165│ -0.6397
加权净资产收益率│  4.7100│  3.8500│  1.0700│  9.2900│  8.5600
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.2337│  0.1894│  0.0518│  0.4544│  0.4047
每股净资产      │  5.1169│  5.0411│  4.9206│  4.7922│  4.9296
每股资本公积金  │  3.7991│  3.7989│  3.7986│  3.7984│  3.7989
每股未分配利润  │ -0.3828│ -0.4271│ -0.5647│ -0.6165│ -0.6397
摊薄净资产收益率│  4.5681│  3.7576│  1.0536│  9.4831│  8.2104
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A 股简称:首钢股份 代码:000959 │总股本(万):528938.96  │法人:赵民革
上市日期:1999-12-16 发行价:5.15│A 股  (万):505709.9619│总经理:刘建辉
上市推荐:北京证券股份有限公司,中国南方证券有限公司│限售流通A股(万):23228.9981│行业:黑色金属冶炼及压延加工
主承销商:北京证券有限责任公司 │主营范围:钢铁冶炼、钢压延加工;技术开发
电话:010-88293727 董秘:陈益   │、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培
                              │训;投资及投资管理.
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.2337│    0.1894│    0.0518
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    2018年        │    0.4544│    0.4047│    0.2693│    0.0954
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    2017年        │    0.4179│    0.3332│    0.1794│    0.1794
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    2016年        │    0.0758│    0.0259│    0.0031│   -0.0912
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    2015年        │   -0.2141│   -0.0908│   -0.0329│   -0.0599
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[2020-01-09](000959)首钢股份:关于迁钢公司通过全工序超低排放评估验收的自愿性信息披露公告

    1
    证券代码:000959 证券简称:首钢股份 公告编号:2020-001
    北京首钢股份有限公司
    关于迁钢公司通过全工序超低排放评估验收
    的自愿性信息披露公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2020年1月7日,中国钢铁工业协会依据国家生态环境部《关于做好钢铁企业超
低排放评估监测工作的通知》922号文要求,对北京首钢股份有限公司(以下简称“
本公司”)分公司首钢股份公司迁安钢铁公司(以下简称“迁钢公司”)通过全工
序超低排放评估验收情况进行了公示,迁钢公司成为全国第一家,也是目前钢铁行
业唯一一家通过全工序超低排放评估验收的企业。现将相关情况公告如下:
    2019年4月,根据国家及河北省钢铁工业污染物超低排放标准,及国家生态环境
部等五部委联合印发的《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》(环大气〔2019
〕35号,以下简称“《意见》”),迁钢公司委托生态环境部评估中心、中国环境
监测总站、冶金工业规划院等单位实施全工序超低排放评估。经过评估单位对有组
织排口监测、无组织管控、清洁运输、监测监控设施水平系统核查,迁钢公司各项
指标均达到标准要求,成为全国第一家通过全工序超低排放评估验收的企业。
    根据《意见》要求,在重污染天气预警期间,对钢铁企业实施差别化应急减排
措施。其中,橙色及以上预警期间,未完成超低排放改造的,烧结、球团、炼焦、
石灰窑等高排放工序应采取停限产措施。
    2
    重点区域内要进一步强化差别化管理,未完成超低排放改造的,在黄色预警期
间,烧结、球团、石灰窑等高排放工序限产一半;在橙色及以上预警期间,烧结、
球团、石灰窑等高排放工序全部停产,炼焦工序延长出焦时间,不可豁免。当预测
到月度有3次及以上橙色或红色重污染天气过程时,未完成超低排放改造的,实行月
度停产。
    根据政府文件要求,全面达到超低排放并通过验收的企业,可以自主减排,免
于停限产。公司用实际行动和真实效果证明了钢铁生产全工序超低排放的可行性,
未来在做好生产经营工作的同时,继续坚持绿色发展,积极履行社会责任,为打赢
“蓝天保卫战”做出贡献。
    特此公告。
    北京首钢股份有限公司董事会
    2020年1月8日

[2019-12-24](000959)首钢股份:2019年度第一次临时股东大会决议公告

    1
    证券代码:000959 证券简称:首钢股份 公告编号:2019-024
    北京首钢股份有限公司
    2019年度第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    1.北京首钢股份有限公司(以下简称“公司”)采取现场会议与网络投票相结
合的方式召开2019年度第一次临时股东大会。现场会议于2019年12月23日下午14时
30分在北京市石景山区首钢陶楼二楼第一会议室如期召开。会议由公司董事会召集
,现场会议由赵民革董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
    2.股东出席情况:
    股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东17人,代表股份4,216,401,371股,占上市公司总股
份的79.7143%。
    其中:通过现场投票的股东5人,代表股份4,201,078,971股,占上市公司总股
份的79.4246%。
    通过网络投票的股东12人,代表股份15,322,400股,占上市公司总股份的0.289
7%。
    2
    中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东15人,代表股份17,640,500股,占上市公司总股份
的0.3335%。
    其中:通过现场投票的股东3人,代表股份2,318,100股,占上市公司总股份的0
.0438%。
    通过网络投票的股东12人,代表股份15,322,400股,占上市公司总股份的0.289
7%。
    3.公司董事、监事以及高级管理人员出席了本次股东大会的现场会议。北京国
枫律师事务所律师薛玉婷、张莹作为本次会议的见证律师出席会议。
    二、提案审议表决情况
    1.本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。
    2.本次股东大会提案具体表决结果如下:
    提案一《北京首钢股份有限公司关于修改章程的议案》
    总表决情况:
    同意4,216,331,371股,占出席会议所有股东所持股份的99.9983%;反对70,00
0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0017%;弃权0股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意17,570,500股,占出席会议中小股东所持股份的99.6032%;
    3
    反对70,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.3968%;弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    该提案属于特别决议事项,应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份
数三分之二以上通过。根据上述表决情况,该提案获得通过。
    提案二《北京首钢股份有限公司关于放弃首钢京唐钢铁联合有限责任公司股权
优先购买权的议案》
    总表决情况:
    同意810,918,040股,占出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份的99.983
9%;反对130,900股,占出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份的0.0161%
;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会总体有表决权股
东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意17,509,600股,占出席会议中小股东所持股份的99.2580%;反对130,900
股,占出席会议中小股东所持股份的0.7420%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权
0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    该提案属于关联交易,根据有关规定,本公司控股股东首钢集团有限公司(持股
3,405,352,431股)回避表决。该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持
股份数二分之一以上通过。根据上述表
    4
    决情况,该提案获得通过。
    提案三《北京首钢股份有限公司关于2019年度日常关联交易额预计情况的议案
》
    总表决情况:
    同意810,918,040股,占出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份的99.983
9%;反对130,900股,占出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份的0.0161%
;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会总体有表决权股
东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意17,509,600股,占出席会议中小股东所持股份的99.2580%;反对130,900
股,占出席会议中小股东所持股份的0.7420%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权
0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    该提案属于关联交易,根据有关规定,本公司控股股东首钢集团有限公司(持股
3,405,352,431股)回避表决。该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持
股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况,该提案获得通过。
    提案四《北京首钢股份有限公司与首钢集团财务有限公司开展金融业务的议案
》
    总表决情况:
    同意810,911,040股,占出席本次股东大会总体有表决权股东所
    5
    持股份的99.9830%;反对137,900股,占出席本次股东大会总体有表决权股东
所持股份的0.0170%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东
大会总体有表决权股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意17,502,600股,占出席会议中小股东所持股份的99.2183%;反对137,900
股,占出席会议中小股东所持股份的0.7817%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权
0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    该提案属于关联交易,根据有关规定,本公司控股股东首钢集团有限公司(持股
3,405,352,431股)回避表决。该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持
股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况,该提案获得通过。
    提案五《北京首钢股份有限公司与首钢集团财务有限公司开展金融业务之金融
服务协议》
    总表决情况:
    同意810,911,040股,占出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份的99.983
0%;反对137,900股,占出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份的0.0170%
;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会总体有表决权股
东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    6
    同意17,502,600股,占出席会议中小股东所持股份的99.2183%;反对137,900
股,占出席会议中小股东所持股份的0.7817%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权
0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    该提案属于关联交易,根据有关规定,本公司控股股东首钢集团有限公司(持股
3,405,352,431股)回避表决。该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持
股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况,该提案获得通过。
    提案六《北京首钢股份有限公司对首钢集团财务有限公司二〇一八年度风险评
估审核报告》
    总表决情况:
    同意810,911,040股,占出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份的99.983
0%;反对137,900股,占出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份的0.0170%
;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会总体有表决权股
东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意17,502,600股,占出席会议中小股东所持股份的99.2183%;反对137,900
股,占出席会议中小股东所持股份的0.7817%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权
0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    该提案属于关联交易,根据有关规定,本公司控股股东首钢集团
    7
    有限公司(持股3,405,352,431股)回避表决。该提案应由出席本次股东大会总体
有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况,该提案获得通过
。
    提案七《北京首钢股份有限公司在首钢集团财务有限公司办理存贷款业务之风
险处置预案》
    总表决情况:
    同意810,911,040股,占出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份的99.983
0%;反对137,900股,占出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份的0.0170%
;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会总体有表决权股
东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意17,502,600股,占出席会议中小股东所持股份的99.2183%;反对137,900
股,占出席会议中小股东所持股份的0.7817%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权
0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    该提案属于关联交易,根据有关规定,本公司控股股东首钢集团有限公司(持股
3,405,352,431股)回避表决。该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持
股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况,该提案获得通过。
    提案八《北京首钢股份有限公司关于董事会换届之选举非独立董事的议案》
    8
    该提案采用累积投票制选举以下非独立董事:
    总表决情况:
    选举赵民革为公司董事:同意股份数4,215,027,558股,占出席本次股东大会全
体股东有表决权股份总数的99.9674%。
    选举刘建辉为公司董事:同意股份数4,215,105,673股,占出席本次股东大会全
体股东有表决权股份总数的99.9693%。
    选举邱银富为公司董事:同意股份数4,215,105,673股,占出席本次股东大会全
体股东有表决权股份总数的99.9693%。
    选举吴东鹰为公司董事:同意股份数4,215,166,573股,占出席本次股东大会全
体股东有表决权股份总数的99.9707%。
    中小股东总表决情况:
    选举赵民革为公司董事:同意股份数16,266,687股,占出席本次股东大会中小
股东有表决权股份总数的92.2122%。
    选举刘建辉为公司董事:同意股份数16,344,802股,占出席本次股东大会中小
股东有表决权股份总数的92.6550%。
    选举邱银富为公司董事:同意股份数16,344,802股,占出席本次股东大会中小
股东有表决权股份总数的92.6550%。
    选举吴东鹰为公司董事:同意股份数16,405,702股,占出席本次股东大会中小
股东有表决权股份总数的93.0002%。
    根据上述表决结果,赵民革、刘建辉、邱银富、吴东鹰当选为公司非独立董事
。
    提案九《北京首钢股份有限公司关于董事会换届之选举独立
    9
    董事的议案》
    该提案采用累积投票制选举以下独立董事:
    总表决情况:
    选举唐荻为公司独立董事:同意股份数4,215,126,024股,占出席本次股东大会
全体股东有表决权股份总数的99.9698%。
    选举张斌为公司独立董事:同意股份数4,215,126,024股,占出席本次股东大会
全体股东有表决权股份总数的99.9698%。
    选举尹田为公司独立董事:同意股份数4,215,126,024股,占出席本次股东大会
全体股东有表决权股份总数的99.9698%。
    选举叶林为公司独立董事:同意股份数4,215,126,024股,占出席本次股东大会
全体股东有表决权股份总数的99.9698%。
    选举杨贵鹏为公司独立董事:同意股份数4,215,024,274股,占出席本次股东大
会全体股东有表决权股份总数的99.9673%。
    中小股东总表决情况:
    选举唐荻为公司独立董事:同意股份数16,365,153股,占出席本次股东大会中
小股东有表决权股份总数的92.7703%。
    选举张斌为公司独立董事:同意股份数16,365,153股,占出席本次股东大会中
小股东有表决权股份总数的92.7703%。
    选举尹田为公司独立董事:同意股份数16,365,153股,占出席本次股东大会中
小股东有表决权股份总数的92.7703%。
    选举叶林为公司独立董事:同意股份数16,365,153股,占出席本次股东大会中
小股东有表决权股份总数的92.7703%。
    10
    选举杨贵鹏为公司独立董事:同意股份数16,263,403股,占出席本次股东大会
中小股东有表决权股份总数的92.1935%。
    根据上述表决结果,唐荻、尹田、张斌、叶林、杨贵鹏当选为公司独立董事。


    根据提案八、提案九的选举结果,公司第七届董事会由9名董事组成,其中独立
董事5名。董事会9名成员分别为赵民革、刘建辉、邱银富、吴东鹰、唐荻(独立董
事)、尹田(独立董事)、张斌(独立董事)、叶林(独立董事)、杨贵鹏(独立董事)。
    提案十《北京首钢股份有限公司关于监事会换届的议案》
    该提案采用累积投票制选举以下监事:
    总表决情况:
    选举邵文策为公司监事:同意股份数4,214,500,182股,占出席本次股东大会全
体股东有表决权股份总数的99.9549%。
    选举郭丽燕为公司监事:同意股份数4,214,744,382股,占出席本次股东大会全
体股东有表决权股份总数的99.9607%。
    选举杨木林为公司监事:同意股份数4,215,660,073股,占出席本次股东大会全
体股东有表决权股份总数的99.9824%。
    中小股东总表决情况:
    选举邵文策为公司监事:同意股份数15,739,311股,占出席本次股东大会中小
股东有表决权股份总数的89.2226%。
    选举郭丽燕为公司监事:同意股份数15,983,511股,占出席本次股东大会中小
股东有表决权股份总数的90.6069%。
    11
    选举杨木林为公司监事:同意股份数16,899,202股,占出席本次股东大会中小
股东有表决权股份总数的95.7977%。
    根据上述表决结果,邵文策、郭丽燕、杨木林当选为公司监事。
    经公司职代会团长联席会会议选举陈小伟、郭玉明为职工代表监事。
    根据以上选举结果,公司第七届监事会由5名监事组成,其中职工代表监事2名。
监事会5名成员分别为邵文策、郭丽燕、杨木林、陈小伟(职工代表监事)、郭玉明(
职工代表监事)。
    三、律师出具的法律意见
    根据相关法律规定,北京国枫律师事务所律师薛玉婷、张莹作为本次会议见证
律师出席了会议,并出具法律意见书。律师认为,公司本次会议的通知和召集、召
开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规
定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果
均合法有效。
    四、备查文件
    1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2.法律意见书;
    3.深交所要求的其他文件。
    北京首钢股份有限公司董事会
    12
    2019年12月23日

[2019-12-24](000959)首钢股份:七届一次监事会决议公告

    1
    证券代码:000959 证券简称:首钢股份 公告编号:2019-026
    北京首钢股份有限公司
    七届一次监事会决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    1.北京首钢股份有限公司(以下简称“公司”)七届一次监事会会议通知于201
9年12月13日以书面及电子邮件形式发出。
    2.会议于2019年12月23日在首钢陶楼二层第一会议室召开。
    3.会议应到监事5人,实到5人。
    4.会议由邵文策监事主持。
    5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    《北京首钢股份有限公司关于选举监事会主席的议案》
    本议案以同意5票,反对0票,弃权0票审议通过。选举邵文策为监事会主席(简
历附后),任期三年。
    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
    2.深交所要求的其他文件。
    北京首钢股份有限公司监事会
    2019年12月23日
    2
    简历
    邵文策,男,1963年10月生,硕士研究生学历,高级工程师。曾任首钢氧气厂
机动科专业员,首钢氧气厂修理车间党支部负责人、党支部副书记,北钢机动处动力
科专业员(副科级)、副科长,北钢机动处秘书员(助理级),首钢氧气厂设备副厂长
、厂长,首钢总公司氧气厂厂长,北京首钢氧气厂厂长,首钢总公司(新钢公司)机
动部部长兼党委书记,首钢总公司(新钢公司)设备部部长兼党委书记,首钢总公司
(新钢公司)设备部部长、党委书记兼首钢京唐公司设备部部长,首钢京唐公司能源
部部长,首钢京唐公司能源与环境部部长,首钢京唐公司能源与环境部党委书记、
部长,首钢京唐公司能源与环境部党委书记、纪委书记、工会主席,首钢京唐公司
设备部部长,首钢京唐公司工程部部长,首钢京唐公司纪委书记,首钢总公司监事
会工作办公室常务副主任,首钢集团有限公司监事会工作办公室常务副主任。现任
首钢集团有限公司监事会工作办公室常务副主任,北京首钢股份有限公司监事。
    邵文策与北京首钢股份有限公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系,未
持有本公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

[2019-12-24](000959)首钢股份:七届一次董事会决议公告

    1
    证券代码:000959 证券简称:首钢股份 公告编号:2019-025
    北京首钢股份有限公司
    七届一次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1.北京首钢股份有限公司(以下简称“公司”)七届一次董事会会议通知于201
9年12月13日以书面及电子邮件形式发出。
    2.会议于2019年12月23日在北京市石景山区首钢陶楼二层第一会议室召开。
    3.会议应出席董事9人,实际出席董事9人。
    4.会议由赵民革董事主持,公司监事及拟聘高级管理人员列席本次会议。
    5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    议案一《北京首钢股份有限公司关于选举董事长的议案》
    本议案以同意9票,反对0票,弃权0票审议通过。
    选举赵民革为公司董事长(简历附后),任期三年。
    议案二《北京首钢股份有限公司关于聘任总经理的议案》
    本议案以同意9票,反对0票,弃权0票审议通过。
    董事会聘任刘建辉为公司总经理(简历附后),任期三年。独立董事对此议案发
表了独立意见。
    2
    议案三《北京首钢股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》
    本议案以同意9票,反对0票,弃权0票审议通过。
    董事会聘任陈益为公司董事会秘书(简历附后),任期三年。陈益的任职资格已
经深交所审查无异议。独立董事对此议案发表了独立意见。
    议案四《北京首钢股份有限公司关于聘任副总经理等高管人员的议案》
    本议案以同意9票,反对0票,弃权0票审议通过。
    董事会聘任彭开玉、李明、孙茂林、李景超、陈益为公司副总经理,聘任李百
征为公司总会计师,聘任马家骥为公司总工程师,任期均为三年。上述人员简历附
后。独立董事对此议案发表了独立意见。
    议案五《北京首钢股份有限公司关于选举董事会各专门委员会委员和主任委员
的议案》
    本议案以同意9票,反对0票,弃权0票审议通过。
    1.战略与风险管理委员会
    委员为赵民革、刘建辉、唐荻、杨贵鹏、吴东鹰。其中赵民革为主任委员。
    2.审计委员会
    委员为杨贵鹏、张斌、叶林。其中杨贵鹏为主任委员。
    3.薪酬与考核委员会
    委员为尹田、张斌、叶林。其中尹田为主任委员。
    4.提名委员会
    3
    委员为唐荻、尹田、邱银富。其中唐荻为主任委员。
    上述人员简历附后。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
    2.深交所要求的其他文件。
    北京首钢股份有限公司董事会
    2019年12月23日
    4
    简历
    1、赵民革,男,1966年6月生,博士研究生学历,教授级高级工程师。曾任北
京钢铁学院分院矿冶系教师,首钢工学院教务处教务科副科长、教务处副处长(主持
工作),首钢工学院(首钢职工大学)副院长,首钢培训中心(培训部)副主任(主持工
作),首钢炼铁厂副厂长,北京首钢股份有限公司第二炼铁厂副厂长,北京首钢氧
气厂党委书记,首钢培训中心(培训部)主任,首钢总公司技术质量部(技术研究院、
新钢技术质量部)部长(第一副院长)、党委副书记兼新钢公司副总经理,首钢长治
钢铁有限公司董事、总经理,首钢长治钢铁有限公司董事、总经理(总公司助理级)
,首钢总公司总经理助理、副总工程师兼技术研究院院长,首钢总公司总经理助理
、副总工程师兼技术研究院院长、首钢京唐钢铁联合有限责任公司党委副书记,首
钢总公司总经理助理、副总工程师兼技术研究院院长、首钢京唐钢铁联合有限责任
公司党委副书记、常务副总经理,首钢总公司副总经理,首钢总公司副总经理兼技
术研究院院长,首钢总公司副总经理,首钢总公司党委常委、董事、副总经理兼北
京首钢股份有限公司董事、首钢京唐钢铁联合有限责任公司董事,首钢集团有限公
司党委常委、董事、副总经理兼任北京首钢股份有限公司董事、首钢京唐钢铁联合
有限责任公司董事。现任首钢集团有限公司党委常委、董事、副总经理,北京首钢股份有限公司董事长。
    赵民革与北京首钢股份有限公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系,未
持有该公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部
    5
    门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件。
    2、刘建辉,男,1964年12月生,硕士研究生学历,教授级高级工程师。曾任首
钢北钢技术处炼钢科专业员、炼钢检查站副站长,首钢卢沟工校学员,首钢第一炼
钢厂技术副厂长兼研究所所长,首钢第二炼钢厂主任工程师兼研究所所长、厂长技
术助理兼技术科长,首钢总公司第二炼钢厂厂长技术助理兼技术科科长、技术副厂
长,北京首钢股份有限公司第二炼钢厂副厂长,首秦公司总经理助理兼炼钢部部长
,首钢迁钢公司总经理助理、副总经理,首钢总公司销售公司副总经理(代理总经
理)、总经理,北京首钢股份有限公司党委副书记、总经理兼营销管理部部长,北京
首钢股份有限公司党委副书记、董事、总经理兼营销管理部部长,北京首钢股份有
限公司党委副书记、董事、总经理兼任首钢京唐钢铁联合有限责任公司党委书记、
董事。现任北京首钢股份有限公司党委书记、董事、总经理。
    刘建辉与北京首钢股份有限公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,
未持有该公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    3、邱银富,男,1967年11月生,高级工程师。曾任首钢中厚板厂机动科专业员
、负责人,首钢第二炼钢厂机动科副科长、科长、科长兼党支部书记,北京首钢股
份有限公司第二炼钢厂机动科科长兼党支部书记,首钢氧气厂副厂长、厂长,首钢
氧气厂厂长兼首钢迁钢
    6
    公司制氧分厂厂长、党总支书记,首钢氧气厂厂长兼京唐依托项目负责人,首
钢氧气厂厂长兼京唐依托项目负责人、唐山首钢宝业公司制氧分厂厂长,首钢迁钢
公司冷轧作业部部长,首钢迁钢公司总经理助理兼冷轧作业部部长,首钢迁钢公司
总经理助理兼冷轧作业部部长、党委书记,首钢迁钢公司副总经理兼冷轧作业部部
长、党委书记,北京首钢冷轧薄板有限公司党委副书记、董事、总经理,北京首钢
冷轧薄板有限公司董事长、党委副书记、总经理,北京首钢股份有限公司副总经理
兼北京首钢冷轧薄板有限公司董事长、党委副书记、总经理,北京首钢股份有限公
司党委副书记、工会主席、副总经理兼首钢股份公司迁安钢铁公司党委书记,北京
首钢股份有限公司党委副书记、工会主席、董事、副总经理兼任首钢股份公司迁安
钢铁公司党委书记、北京汽车股份有限公司董事、北京汽车投资有限公司董事。现
任首钢京唐钢铁联合有限责任公司党委书记、董事长,北京首钢股份有限公司董事
,北京汽车股份有限公司董事。
    邱银富与北京首钢股份有限公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,
未持有该公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    4、吴东鹰,男,1963年8月生,博士研究生,高级工程师。曾任合肥工业大学
教师,宝钢战略研究室研究员、主管、副主任,宝钢集团规划发展部战略处处长,
宝钢集团战略发展部部长,宝钢集团经济管理研究院院长,宝钢集团规划发展部总
经理、经济与规划研究院
    7
    院长,中国宝武规划发展部总经理、经济与规划研究院院长,中国宝武战略规划
部(经济与规划研究院)总经理(院长)。现任中国宝武战略规划部(经济与规划研究
院)总经理(院长),北京首钢股份有限公司董事。
    吴东鹰与北京首钢股份有限公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,
未持有首钢股份股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    5、唐荻,男,1955年4月生,博士,教授,博士生导师。曾任文化部印刷厂工
人,北京科技大学教师,北京科技大学高效轧制国家工程研究中心主任,北京科技
大学设计研究院有限公司董事长,北京科大恒兴高技术有限公司董事长。现任北京
科技大学钢铁共性技术协同创新中心首席科学家,中钢集团安徽天源科技股份有限
公司独立董事。兼任中国金属学会深加工分会主任委员,中国金属学会轧钢分会理
事、副秘书长。2014年6月27日任北京首钢股份有限公司独立董事。
    唐荻与北京首钢股份有限公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,未
持有该公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    6、尹田,男,1954年2月生,本科学历,教授,博士生导师。曾任西南政法大
学助教、讲师、副教授,国家教委公派赴法国图卢兹
    8
    社会科学大学访问学者,西南政法大学法国法研究中心主任、教授,西南政法
大学法律系主任、教授、博士生导师。现任北京大学法学院教授、博士生导师、民
法研究中心主任。兼任中国法学会理事、中国民法学研究会副会长、中国保险法研
究会会长、最高人民法院特约监督员、最高人民检察院咨询专家,创维数字股份有
限公司独立董事。2016年1月7日任北京首钢股份有限公司独立董事。
    尹田与北京首钢股份有限公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,未
持有该公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    7、张斌,男,1973年11月生,博士后,研究员。曾任山东大学经济学院教师,
中国社会科学院财经战略研究院(原财政与贸易经济研究所)助理研究员、副研究员
兼成本与价格研究室副主任、副研究员兼税收研究室副主任,中国社会科学院财经
战略研究院研究员兼税收研究室主任。现任中国社会科学院财经战略研究院研究员
、税收研究室主任兼院长助理。2019年1月享受国务院特殊津贴。2014年9月19日任
北京首钢股份有限公司独立董事。
    张斌与北京首钢股份有限公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,未
持有该公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    8、叶林,男,1963年11月生,博士,教授、博士生导师。曾
    9
    任中国人民大学法学院助教、讲师、副教授、教授。现任中国人民大学法学院
民商法教研室主任、教授、博士生导师。兼任中国人寿资产管理有限公司独立董事
,方正证券股份有限公司独立董事,北京市胜昂律师事务所兼职律师。社会兼职包
括,兼任中国法学会商法学研究会副会长,北京市法学会民商法学研究会副会长,
北京市消费者权益保护法学会会长;全国人大财经委立法专家顾问、期货法起草组
顾问、证监会行政处罚委员会顾问、中国保监会消费者保护局消费者保护社会监督
员、中国保险学会法律专业委员会顾问、北京市高级法院咨询委员会委员、中国律
师协会公司法委员会顾问、北京市律师协会公司法委员会顾问,上海证券交易所和
中国金融期货交易所专业委员会委员,中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员暨咨询
委员会专家。2017年12月26日任北京首钢股份有限公司独立董事。
    叶林与北京首钢股份有限公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,也
未持有该公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    9、杨贵鹏,男,1972年12月生,本科学历,注册会计师。曾任北京望达会计师
事务所项目经理、中洲会计师事务所部门经理、中天信会计师事务所高级经理、天
华会计师事务所合伙人、致同会计师事务所(特殊普通合伙)主管合伙人、中国证监
会创业板部第三届发审委委员,立信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。现任立
信会计师事务所(特殊普通合伙)主管合伙人,兼任唐山三友化工股份有限公司、
    10
    日照港股份有限公司独立董事。2016年1月7日任北京首钢股份有限公司独立董
事。
    杨贵鹏与北京首钢股份有限公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,
未持有该公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    10、彭开玉,男,1980年8月生,研究生学历,工学硕士、工商管理硕士,高级
工程师。曾任首钢迁钢公司炼钢分厂生产技术室技术员,首钢迁钢公司炼钢作业部
一炼钢精炼作业区首席副作业长(挂职锻炼)、首席副作业长、首席作业长,首钢迁
钢公司炼钢作业部部长助理, 首钢股份公司迁安钢铁公司炼钢作业部部长助理、副
部长,北京首钢股份有限公司炼钢作业部副部长(主持工作)、部长,北京首钢股份
有限公司炼钢作业部党委书记、纪委书记、工会主席、部长,北京首钢股份有限公
司炼钢作业部党委书记、纪委书记、工会主席,北京首钢股份有限公司党委副书记
。现任北京首钢股份有限公司党委副书记、副总经理。
    彭开玉与北京首钢股份有限公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,
未持有该公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    11、李明,男,1974年12月生,硕士研究生文化,教授级高级工程师。曾任首
钢第三炼钢厂炼钢车间技术员、精炼车间负责人、精炼
    11
    车间副主任、精炼车间副主任(主持工作)、精炼车间主任、技术科研科副科长(
正科级),首钢迁钢公司技术质量处处长助理兼技术科科长、技术质量处副处长,
首钢迁钢公司总经理助理、副总经理,首钢股份公司迁安钢铁公司副总经理,北京
首钢股份有限公司营销管理部党委副书记、部长,北京首钢股份有限公司副总经理
兼营销管理部党委副书记、部长,北京首钢股份有限公司董事、副总经理兼任营销
中心党委副书记、总经理。现任北京首钢股份有限公司副总经理,兼任营销中心党
委副书记、总经理。
    李明与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股票
,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    12、李百征,男,1965年10月生,本科学历,会计师、经济师。曾任首钢第一
炼钢厂车间计划调度,首钢第二炼钢厂生产科调度、炼钢车间计划调度、生产科计
划调度、生产科调度长、计划科计划员、钢坯工段段长(副科)、生产科副科长、计
财科科长、生产计划科计划负责人,首钢迁钢公司计财部副部长、部长,首钢股份
公司迁安钢铁公司计财部部长,北京首钢股份有限公司计财部部长,北京首钢股份
有限公司总会计师。现任北京首钢股份有限公司总会计师,兼任北京首钢冷轧薄板
有限公司董事、首钢京唐钢铁有限公司董事。
    李百征与北京首钢股份有限公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,
未持有该公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
。符合《公司法》等相关法律、法规和
    12
    规定要求的任职条件。
    13、孙茂林,男,1976年6月生,大学学历,工商管理硕士,工程师。曾任首钢
中厚板厂技术科专业员、热轧工段党支部副书记兼副段长、乙作业区党支部书记、
技术科研科副科长,河北省首钢迁安钢铁有限责任公司技术质量处技术科副科长(主
持工作)、技术质量处处长助理、硅钢部副部长(主持工作)、硅钢部常务副部长、
硅钢事业部副部长,首钢股份公司迁安钢铁公司硅钢事业部副部长、硅钢事业部副
部长(主持工作),北京首钢股份有限公司硅钢事业部副部长(主持工作)、硅钢事业
部部长,北京首钢股份有限公司硅钢事业部党委书记、部长,北京首钢股份有限公
司硅钢事业部党委书记、部长,硅钢工程技术研究中心主任,北京首钢股份有限公
司总经理助理兼硅钢事业部党委书记、部长,硅钢工程技术研究中心主任。现任北
京首钢股份有限公司副总经理、硅钢工程技术研究中心主任,兼任智新电磁材料有
限公司执行董事、五矿特钢(东莞)有限责任公司副董事长、五矿天威钢铁有限公司监事。
    孙茂林与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股
票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法
》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    14、李景超,男,1966年4月生,大学学历,工程师。曾任首钢中型厂导轨车间
铣工,首钢电梯厂导轨车间铣工,首钢动力厂电修车间电工,首钢试验分厂团委负
责人,首钢第三炼钢厂炼钢车间总支
    13
    干事、方坯连铸车间行政负责人、动力车间生产副主任、动力车间副主任、动
力车间主任(正科级)、备件科科长(正科级)、机动科副科长(正科级)、设备科副科
长(正科级)、设备科副科长兼动力车间主任(正科级)、设备科副科长(正科级),河
北省首钢迁安钢铁有限责任公司设备处处长助理、设备处副处长、设备处处、设备
部部长,首钢股份公司迁安钢铁公司总经理助理兼设备部部长,首钢股份公司迁安
钢铁公司总经理助理,首钢股份公司迁安钢铁公司总经理助理、北京首钢股份有限
公司设备部党委书记、部长,首钢股份公司迁安钢铁公司总经理助理、设备部党委
书记、部长、智能化应用部部长,首钢股份公司迁安钢铁公司总经理助理、设备部
党委书记、部长。现任北京首钢股份有限公司副总经理,兼任迁安中化煤化工有限
责任公司副董事长、迁安中石油昆仑燃气有限公司董事。
    李景超与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股
票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法
》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    15、陈益,男,1967年7月生,博士研究生学历,高级经济师。曾任首钢中型轧
钢厂机动科专业员、维修车间主任助理、机动科副科长,首钢北钢党委办公室党委
秘书,首钢大学海外驻点培训班学员,首钢吉柴技改领导小组工程处副处长,首钢
总公司经贸部办公室(党办)副主任,北京首钢新钢有限责任公司董事会秘书兼董事
会办公室、经理办公室副主任,首钢总公司销售公司副总经理,北京首钢股份有
    14
    限公司营销管理部副部长、营销管理部副部长兼董事会秘书室负责人,北京首
钢股份有限公司董事会秘书兼董事会秘书室主任,北京首钢股份有限公司董事会秘
书、法律总监、董事会秘书室主任兼任北京首钢冷轧薄板有限公司董事、首钢京唐
钢铁有限公司董事。现任北京首钢股份有限公司副总经理、董事会秘书、法律总监
,兼任北京首钢冷轧薄板有限公司董事、首钢京唐钢铁有限公司董事。
    陈益与北京首钢股份有限公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,未
持有该公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    16、马家骥,男,1963年12月生,硕士研究生学历,教授级高级工程师。曾任
首钢第二线材厂技术科专业员,首钢北钢公司技术处轧钢科专业员,首钢设计院轧
钢工艺科工艺组设计员,首钢设计总院轧钢部轧钢科设计员,首钢设计总院轧钢部
轧钢科一组副组长、组长,首钢设计总院轧钢部轧钢科副科长,北京首钢设计院轧
钢设计室副主任,首钢总公司小型厂副厂长(生产),首钢总公司第一型材厂副厂长(
生产),首钢总公司第二线材厂厂长,北京首钢股份有限公司第二线材厂厂长,北
京首钢富路仕彩涂板有限公司董事,首钢总公司冷轧筹备组组长兼北京首钢富路仕
彩涂板有限公司总经理,北京首钢股份有限公司副总经理兼冷轧筹备组组长、首钢
富路仕彩涂板有限公司董事、总经理,北京首钢股份有限公司副总经理兼薄板经营
部部长、冷轧筹备组组长、首钢富路仕彩涂板有限公司董事、总经理,北京首钢股份
    15
    有限公司副总经理兼顺义冷轧分公司经理,北京首钢股份有限公司副总经理兼
首钢冷轧薄板有限公司董事、总经理,北京首钢股份有限公司副总经理,河北省首
钢迁安钢铁有限责任公司副总工程师,首钢股份公司迁安钢铁公司副总工程师,北京
首钢股份有限公司副总工程师。现任北京首钢股份有限公司总工程师。
    马家骥与北京首钢股份有限公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,
未持有该公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

[2019-12-07](000959)首钢股份:关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知

    1
    证券代码:000959 证券简称:首钢股份 公告编号:2019-023
    北京首钢股份有限公司
    关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京首钢股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2019年12月23日召开2019年
度第一次临时股东大会,现将会议事项公告如下:
    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次:2019年度第一次临时股东大会
    2.股东大会的召集人:公司董事会
    3.本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深
圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
    4.会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议时间:2019年12月23日(星期一)14:30
    (2)网络投票时间:2019年12月23日(星期一)
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月23日的
交易时间;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年12月23日的9:1
5-15:00 。
    5.会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    (1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。
    (2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,
表决结果以第一次有效投
    2
    票结果为准。
    6.会议的股权登记日:2019年12月13日
    7.出席对象:
    (1)2019年12月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师及为公司审计的注册会计师等中介机构人员。
    8.会议地点:首钢陶楼二层第一会议室(北京市石景山路68号)。
    二、会议审议事项
    提案一《北京首钢股份有限公司关于修改章程的议案》
    该提案为特别提案,需经出席股东大会的股东(或股东代理人)所持表决权的
三分之二以上同意方可通过。提案内容详见公司于2019年12月7日发布的《北京首钢
股份有限公司公司章程》和《关于修改公司章程的说明》。
    提案二《北京首钢股份有限公司关于放弃首钢京唐钢铁联合有限责任公司股权
优先购买权的议案》
    该提案属于关联交易,公司控股股东首钢集团有限公司需回避表决。提案内容
详见公司于2019年12月7日发布的《北京首钢股份有限公司关于放弃控股子公司股权
优先购买权暨关联交易公告》。
    提案三《北京首钢股份有限公司关于2019年度日常关联交易额预计情况的议案
》
    3
    该提案属于关联交易,公司控股股东首钢集团有限公司需回避表决。
    该提案经公司六届九次董事会审议通过,提案内容详见公司于2019年4月26日发
布的《北京首钢股份有限公司2019年度日常关联交易额预计情况公告》。2019年1-
9月,公司与相关关联方累计已发生的日常关联交易总金额为4,864,902万元,预计
全年与相关关联方实际发生的日常关联交易总金额不会超出预计额度。
    提案四《北京首钢股份有限公司与首钢集团财务有限公司开展金融业务的议案
》
    该提案属于关联交易,公司控股股东首钢集团有限公司需回避表决。
    该提案经公司六届九次董事会审议通过,提案内容详见公司于2019年4月26日发
布的《北京首钢股份有限公司关于与首钢集团财务有限公司开展金融业务的关联交
易公告》。
    提案五《北京首钢股份有限公司与首钢集团财务有限公司开展金融业务之金融
服务协议》
    该提案属于关联交易,公司控股股东首钢集团有限公司需回避表决。
    该提案经公司六届九次董事会审议通过,提案内容详见公司于2019年4月26日发
布的《金融服务协议》。
    提案六《北京首钢股份有限公司对首钢集团财务有限公司二〇一八年度风险评
估审核报告》
    该提案属于关联交易,公司控股股东首钢集团有限公司需回避表决。
    4
    该提案经公司六届九次董事会审议通过,提案内容详见公司于2019年4月26日发
布的《首钢集团财务公司二〇一八年度风险评估审核报告》。
    提案七《北京首钢股份有限公司在首钢集团财务有限公司办理存贷款业务之风
险处置预案》
    该提案属于关联交易,公司控股股东首钢集团有限公司需回避表决。
    该提案经公司六届九次董事会审议通过,提案内容详见公司于2019年4月26日发
布的《风险处置预案》。
    提案八《北京首钢股份有限公司关于董事会换届之选举非独立董事的议案》
    该提案为累积投票提案,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量
乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。
    根据《北京首钢股份有限公司章程》规定,公司拟选举赵民革、刘建辉、邱银
富、吴东鹰四名非独立董事为新一届董事会非独立董事人选。提案内容详见公司于2
019年12月7日发布的《六届十次董事会决议公告》。
    提案九《北京首钢股份有限公司关于董事会换届之选举独立董事的议案》
    该提案为累积投票提案,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量
乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
(可以投出零票),但总数不
    5
    得超过其拥有的选举票数。
    根据《北京首钢股份有限公司章程》规定,公司拟选举唐荻、尹田、张斌、叶
林、杨贵鹏五名独立董事为新一届董事会独立董事人选。上述独立董事候选人的任
职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。提案内
容详见公司于2019年12月7日发布的《六届十次董事会决议公告》。
    提案十《北京首钢股份有限公司关于监事会换届的议案》
    该提案为累积投票提案,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量
乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。
    根据《北京首钢股份有限公司章程》规定,公司拟选举邵文策、郭丽燕、杨木
林三名监事为新一届监事会非职工代表监事人选。提案内容详见公司于2019年12月7
日发布的《六届九次监事会决议公告》。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    关于修改章程的议案
    √
    2.00
    关于放弃首钢京唐钢铁联合有限责任公司股权优先购买权的议案
    √
    3.00
    关于2019年度日常关联交易额预计情况的议案
    √
    4.00
    公司与首钢集团财务有限公司开展金融业务的议案
    √
    5.00
    公司与首钢集团财务有限公司开展金融业务之金
    √
    6
    融服务协议
    6.00
    公司对首钢集团财务有限公司二O一八年度风险评估审核报告
    √
    7.00
    公司在首钢集团财务有限公司办理存贷款业务之风险处置预案
    √
    累积投票提案
    8.00
    非独立董事选举
    应选人数(4)人
    8.01
    选举赵民革为公司董事
    √
    8.02
    选举刘建辉为公司董事
    √
    8.03
    选举邱银富为公司董事
    √
    8.04
    选举吴东鹰为公司董事
    √
    9.00
    独立董事选举
    应选人数(5)人
    9.01
    选举唐荻为公司独立董事
    √
    9.02
    选举张斌为公司独立董事
    √
    9.03
    选举尹田为公司独立董事
    √
    9.04
    选举叶林为公司独立董事
    √
    9.05
    选举杨贵鹏为公司独立董事
    √
    10.00
    监事选举
    应选人数(3)人
    10.01
    选举邵文策为公司监事
    √
    10.02
    选举郭丽燕为公司监事
    √
    10.03
    选举杨木林为公司监事
    √
    四、会议登记等事项
    1.登记方式:直接登记或电话、信函、传真登记。
    2.登记时间:2019年12月18日、19日9:00-11:30、13:30-16:00。
    3.登记地点:北京市石景山区石景山路99号院2号楼三层。
    4.登记方法:
    (1)符合出席会议资格的股东持本人身份证、股东账户卡到公司董事会秘书室
登记;委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡、授权委托书登记。
    (2)法人股东持公司营业执照复印件(公司盖章)、公司股东账户卡、法定代表
人证明文件及本人身份证登记;委托代理人出席的,还需持股东单位授权委托书(
法定代表人签字、公司盖章)、公司营业执照复印件(公司盖章)及代理人身份证登记。
    7
    (3)异地股东可凭以上有关证件采取电话、信函或传真方式登记(需在2019年
12月19日16:00前送达或传真至公司,信函登记以收到地邮戳为准)。
    5.联系方式:
    公司地址:北京市石景山路99号院2号楼三层
    邮政编码:100041
    电 话:010-88293727
    传 真:010-68873028
    联 系 人:刘世臣 许凡
    现场会议会期半天,出席会议股东的食宿及交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http:
//wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过
上述系统参加投票,网络投票程序遵从相关规定(参加网络投票时涉及的具体操作
详见附件)。
    六、备查文件
    1.召集本次股东大会的董事会决议;
    2.深交所要求的其他文件。
    附:1.参加网络投票的具体操作流程
    2.授权委托书
    北京首钢股份有限公司董事会
    2019年12月6日
    8
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、 网络投票的程序
    1.投票代码与投票简称:投票代码为“360959”,投票简称为“首钢投票”。


    2.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以
对该候选人投0票。
    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报


    对候选人A投X1票
    X1票
    对候选人B投X2票
    X2票
    …
    …
    合 计
    不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
    ① 选举非独立董事(如提案8,采用等额选举,应选人数为4位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
    股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
    ② 选举独立董事(如提案9,采用等额选举,应选人数为5位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
    股东可以将所拥有的选举票数在5位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
    ③ 选举监事(如提案10,采用等额选举,应选人数为3位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在3位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
    3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
    9
    同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2019年12月23日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。


    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    二、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月23日(现场股东大会召开当日
)上午9:15,结束时间为2019年12月23日(现场股东大会召开当日)下午3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    10
    附件2:
    授权委托书
    本人/本公司___________________ 作为授权委托人确认,本人/本公司因故不
能参加北京首钢股份有限公司2019年度第一次临时股东大会,兹委托_________ 先
生(女士)代表本人/本公司出席并行使表决权。
    本次股东大会提案表决意见表
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    关于修改章程的议案
    √
    2.00
    关于放弃首钢京唐钢铁联合有限责任公司股权优先购买权的议案
    √
    3.00
    关于2019年度日常关联交易额预计情况的议案
    √
    4.00
    公司与首钢集团财务有限公司开展金融业务的议案
    √
    5.00
    公司与首钢集团财务有限公司开展金融业务之金融服务协议
    √
    6.00
    公司对首钢集团财务有限公司二O一八年度风险评估审核报告
    √
    7.00
    公司在首钢集团财务有限公司办理存贷款业务之风险处置预案
    √
    累积投票提案(填报表决票数)
    8.00
    非独立董事选举
    应选人数(4)人
    8.01
    选举赵民革为公司董事
    √
    8.02
    选举刘建辉为公司董事
    √
    8.03
    选举邱银富为公司董事
    √
    8.04
    选举吴东鹰为公司董事
    √
    9.00
    独立董事选举
    应选人数(5)人
    9.01
    选举唐荻为公司独立董事
    √
    9.02
    选举张斌为公司独立董事
    √
    11
    9.03
    选举尹田为公司独立董事
    √
    9.04
    选举叶林为公司独立董事
    √
    9.05
    选举杨贵鹏为公司独立董事
    √
    10.00
    监事选举
    应选人数(3)人
    10.01
    选举邵文策为公司监事
    √
    10.02
    选举郭丽燕为公司监事
    √
    10.03
    选举杨木林为公司监事
    √
    委托人签名(盖章):
    委托人身份证号码(营业执照号码):
    委托人持股数量:
    受托人签名:
    受托人身份证号码:
    年 月 日

[2019-12-07](000959)首钢股份:六届九次监事会决议公告

    1
    证券代码:000959 证券简称:首钢股份 公告编号:2019-021
    北京首钢股份有限公司
    六届九次监事会决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    1.北京首钢股份有限公司(以下简称“公司”)六届九次监事会会议通知于201
9年11月27日以书面及电子邮件形式发出。
    2.会议于2019年12月6日在首钢陶楼二层第2会议室召开。
    3.会议应到监事4人,实到4人。
    4.会议由监事会主席许建国主持。
    5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    议案一《北京首钢股份有限公司关于监事会换届的议案》
    本议案以同意4票,反对0票,弃权0票审议通过。
    根据《北京首钢股份有限公司章程》规定,公司第六届监事会已任期届满,需
进行换届。建议新一届监事会成员由5名监事组成,其中职工代表监事2名。建议邵
文策、郭丽燕、杨木林为非职工代表监事人选,陈小伟、郭玉明为职工代表监事人
选(职工代表监事由公司职工代表大会选举产生),上述5名监事人选简历附后。
    本议案中,非职工代表监事需经股东大会累积投票选举产生。
    议案二《北京首钢股份有限公司关于放弃首钢京唐钢铁联合有限责任公司股权
优先购买权的议案》
    2
    本议案以同意4票,反对0票,弃权0票审议通过。
    本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司于2019年12月7日发布的《北京
首钢股份有限公司关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易公告》。
    议案三《北京首钢股份有限公司关于修改章程的议案》
    本议案以同意4票,反对0票,弃权0票审议通过。
    本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司于2019年12月7日发布的《北京
首钢股份有限公司章程》(2019年12月修订)及《关于修改章程的说明》。
    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
    2.深交所要求的其他文件。
    北京首钢股份有限公司监事会
    2019年12月6日
    3
    非职工代表监事简历
    邵文策,男,1963年10月生,硕士研究生学历,高级工程师。曾任首钢氧气厂
机动科专业员,首钢氧气厂修理车间党支部负责人、党支部副书记,北钢机动处动力
科专业员(副科级)、副科长,北钢机动处秘书员(助理级),首钢氧气厂设备副厂长
、厂长,首钢总公司氧气厂厂长,北京首钢氧气厂厂长,首钢总公司(新钢公司)机
动部部长兼党委书记,首钢总公司(新钢公司)设备部部长兼党委书记,首钢总公司
(新钢公司)设备部部长、党委书记兼首钢京唐公司设备部部长,首钢京唐公司能源
部部长,首钢京唐公司能源与环境部部长,首钢京唐公司能源与环境部党委书记、
部长,首钢京唐公司能源与环境部党委书记、纪委书记、工会主席,首钢京唐公司
设备部部长,首钢京唐公司工程部部长,首钢京唐公司纪委书记,首钢总公司监事
会工作办公室常务副主任。现任首钢集团有限公司监事会工作办公室常务副主任。
    邵文策与北京首钢股份有限公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系,未
持有本公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    郭丽燕,女,1975年2月生,硕士研究生学历,高级会计师。曾任首钢机电公司
机械厂财务科科员,首钢机电公司审计室审计员,首钢机电公司液压中心计财科科
长,首钢总公司计财部资金处副处长,首钢总公司计财部成本处副处长,首钢总公
司计财部技术研究院财务派驻站副站长,首钢总公司审计部审计一处副处长(主持
工作),首钢总公司审计部部长助理、审计部副部长,首钢总公司审计部部长兼北京
首钢股份有限公司监事。现任首钢集团有限公司审计部部长,北京首钢股份有限公司监事。
    郭丽燕与北京首钢股份有限公司或其控股股东及实际控制人存
    4
    在关联关系,未持有本公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    杨木林,男,1971年1月生,大学学历,工程硕士,高级经济师。曾任秦皇岛首
钢板材有限公司生产部调度员、生产计划员,中首秦皇岛分公司综合部生产管理员
,秦皇岛首钢板材有限公司厂办秘书、副主任,秦皇岛首钢板材有限公司厂办副主
任兼人事部副部长(主持工作),秦皇岛首钢板材有限公司厂办主任兼人事部部长,
秦皇岛首钢板材有限公司总经理助理,秦皇岛首秦金属材料有限公司人力资源部部
长,首钢京唐公司人力资源部部长助理、副部长,首钢京唐公司冷轧作业部党委书
记、纪委书记、工会主席,首钢京唐公司党委组织部部长、人力资源部部长,首钢
总公司劳动工资部副部长,首钢总公司劳动工资部副部长,首钢总公司系统优化部
部长。现任首钢集团有限公司系统优化部部长。
    杨木林与北京首钢股份有限公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系,未
持有本公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    职工代表监事简历
    陈小伟,女,1973年12月生,硕士学位,高级政工师。首钢矿业公司商业处综
合科管理员,首钢矿业公司商业处经营科经营管理专业员、科长兼物资经销部经理
,首钢矿业公司商业处经营管理科科长,首钢迁钢公司运营处情报科情报员,首钢
迁钢公司办公室秘书科副科长(挂职锻炼)、副科长,首钢迁钢公司热轧作业部党委
书记助理兼综合办公室主任,首钢迁钢公司热轧作业部党委副书记,北京首钢股份有限公
    5
    司热轧作业部党委副书记、纪委书记、工会主席,北京首钢股份有限公司工会
副主席、机关党委书记、纪委书记、工会主席、党群工作部副部长,北京首钢股份
有限公司工会副主席、机关党委书记、党群工作部副部长,北京首钢股份有限公司
工会主席。现任北京首钢股份有限公司党委委员、工会主席。
    陈小伟与北京首钢股份有限公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,
未持有本公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    郭玉明,男,1967年2月生,大学学历,高级技师。曾任首钢第二炼钢厂炼钢工
,首钢迁钢公司炼钢分厂炼钢作业区炼钢作业长,首钢迁钢公司炼钢作业部一炼钢
炼钢作业区炼钢作业长。现任北京首钢股份有限公司炼钢作业部一炼钢炼钢作业区
炼钢作业长。
    郭玉明与北京首钢股份有限公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,
未持有本公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

[2019-12-07](000959)首钢股份:六届十次董事会决议公告

    1
    证券代码:000959 证券简称:首钢股份 公告编号:2019-020
    北京首钢股份有限公司
    六届十次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1.北京首钢股份有限公司(以下简称“公司”)六届十次董事会会议通知于201
9年11月27日以书面及电子邮件形式发出。
    2.会议于2019年12月6日在北京市石景山区首钢陶楼二层2会议室召开。
    3.会议应出席董事9人,实际出席董事9人。
    4.会议由赵民革董事长主持,公司监事和高级管理人员列席本次会议。
    5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    议案一《北京首钢股份有限公司关于放弃首钢京唐钢铁联合有限责任公司股权
优先购买权的议案》
    本议案属于关联交易,关联董事赵民革、刘建辉、邱银富、李明回避表决,由5
位独立董事进行表决。本议案以同意5票,反对0票,弃权0票审议通过。
    本议案需提交股东大会审议。该关联交易事项已事先征得独立董事同意,并对
此发表了独立意见。议案内容详见公司于2019年12月7日发布的《关于放弃控股子公
司股权优先购买权暨关联交易公告》。
    2
    议案二《北京首钢股份有限公司关于董事会换届的议案》
    本议案以同意9票,反对0票,弃权0票审议通过。
    本议案需提交股东大会审议,其中独立董事人选的任职资格和独立性需经深圳
证券交易所审核通过后提交股东大会审议。本议案已事先征得独立董事同意,并对
此发表了独立意见。
    根据《北京首钢股份有限公司章程》规定,公司第六届董事会已任期届满,需
进行换届。建议新一届董事会成员由9名董事组成,其中独立董事5名。经独立董事
同意,提名赵民革、刘建辉、邱银富、吴东鹰、唐荻(独立董事)、尹田(独立董事
)、张斌(独立董事)、叶林(独立董事)、杨贵鹏(独立董事)为新一届董事会董事
人选(简历附后),新一届董事会任期三年。
    议案三《北京首钢股份有限公司关于修改章程的议案》
    本议案以同意9票,反对0票,弃权0票审议通过。
    本议案需提交股东大会审议。
    公司根据运营实际,拟对《章程》部分条款进行修改。议案内容详见公司于201
9年12月7日发布的《北京首钢股份有限公司章程》(2019年12月修订)及《关于修
改章程的说明》。
    议案四《北京首钢股份有限公司关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知
》
    本议案以同意9票,反对0票,弃权0票审议通过。
    公司董事会定于2019年12月23日召开2019年度第一次临时股东大会,会议将以
现场投票和网络投票相结合的形式召开。通知内容详见公司于2019年12月7日发布的
《关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知》。
    3
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
    2.深交所要求的其他文件。
    北京首钢股份有限公司董事会
    2019年12月6日
    4
    董事人选简历
    赵民革,男,1966年6月生,博士研究生学历,教授级高级工程师。曾任北京钢
铁学院分院矿冶系教师,首钢工学院教务处教务科副科长、教务处副处长(主持工
作),首钢工学院(首钢职工大学)副院长,首钢培训中心(培训部)副主任(主持工作)
,首钢炼铁厂副厂长,北京首钢股份有限公司第二炼铁厂副厂长,北京首钢氧气厂
党委书记,首钢培训中心(培训部)主任,首钢总公司技术质量部(技术研究院、新
钢技术质量部)部长(第一副院长)、党委副书记兼新钢公司副总经理,首钢长治钢铁
有限公司董事、总经理,首钢长治钢铁有限公司董事、总经理(总公司助理级),首
钢总公司总经理助理、副总工程师兼技术研究院院长,首钢总公司总经理助理、副
总工程师兼技术研究院院长、首钢京唐钢铁联合有限责任公司党委副书记,首钢总
公司总经理助理、副总工程师兼技术研究院院长、首钢京唐钢铁联合有限责任公司
党委副书记、常务副总经理,首钢总公司副总经理,首钢总公司副总经理兼技术研
究院院长,首钢总公司副总经理,首钢总公司党委常委、董事、副总经理兼北京首
钢股份有限公司董事、首钢京唐钢铁联合有限责任公司董事,首钢集团有限公司党
委常委、董事、副总经理兼任北京首钢股份有限公司董事、首钢京唐钢铁联合有限
责任公司董事。现任首钢集团有限公司党委常委、董事、副总经理,北京首钢股份有限公司董事长。
    赵民革与北京首钢股份有限公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系,未
持有该公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    刘建辉,男,1964年12月生,硕士研究生学历,教授级高级工程
    5
    师。曾任首钢北钢技术处炼钢科专业员、炼钢检查站副站长,首钢卢沟工校学
员,首钢第一炼钢厂技术副厂长兼研究所所长,首钢第二炼钢厂主任工程师兼研究
所所长、厂长技术助理兼技术科长,首钢总公司第二炼钢厂厂长技术助理兼技术科
科长、技术副厂长,北京首钢股份有限公司第二炼钢厂副厂长,首秦公司总经理助
理兼炼钢部部长,首钢迁钢公司总经理助理、副总经理,首钢总公司销售公司副总
经理(代理总经理)、总经理,北京首钢股份有限公司党委副书记、总经理兼营销管
理部部长,北京首钢股份有限公司党委副书记、董事、总经理兼营销管理部部长,
北京首钢股份有限公司党委副书记、董事、总经理兼任首钢京唐钢铁联合有限责任
公司党委书记、董事。现任北京首钢股份有限公司党委书记、董事、总经理。
    刘建辉与北京首钢股份有限公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,
未持有该公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    邱银富,男,1967年11月生,高级工程师。曾任首钢中厚板厂机动科专业员、
负责人,首钢第二炼钢厂机动科副科长、科长、科长兼党支部书记,北京首钢股份
有限公司第二炼钢厂机动科科长兼党支部书记,首钢氧气厂副厂长、厂长,首钢氧
气厂厂长兼首钢迁钢公司制氧分厂厂长、党总支书记,首钢氧气厂厂长兼京唐依托
项目负责人,首钢氧气厂厂长兼京唐依托项目负责人、唐山首钢宝业公司制氧分厂
厂长,首钢迁钢公司冷轧作业部部长,首钢迁钢公司总经理助理兼冷轧作业部部长
,首钢迁钢公司总经理助理兼冷轧作业部部长、党委书记,首钢迁钢公司副总经理
兼冷轧作业部部长、党委书记,北京首钢
    6
    冷轧薄板有限公司党委副书记、董事、总经理,北京首钢冷轧薄板有限公司董
事长、党委副书记、总经理,北京首钢股份有限公司副总经理兼北京首钢冷轧薄板
有限公司董事长、党委副书记、总经理,北京首钢股份有限公司党委副书记、工会
主席、副总经理兼首钢股份公司迁安钢铁公司党委书记,北京首钢股份有限公司党
委副书记、工会主席、董事、副总经理兼任首钢股份公司迁安钢铁公司党委书记、
北京汽车股份有限公司董事、北京汽车投资有限公司董事。现任首钢京唐钢铁联合
有限责任公司党委书记、董事长,北京首钢股份有限公司董事,北京汽车股份有限公司董事。
    邱银富与北京首钢股份有限公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,
未持有该公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    吴东鹰,男,1963年8月生,曾任合肥工业大学材料系教师、情报研究所教师、
上海交通大学系统工程所博士研究生等;历任宝钢战略研究室主管、宝钢战略研究
室副主任、宝钢集团规划发展部战略处处长、宝钢战略研究室副主任(主持工作)、
宝钢集团战略发展部部长、宝钢集团经济管理研究院院长等职务。现任宝武集团战
略规划部总经理、经济与规划研究院院长等职务。
    吴东鹰与北京首钢股份有限公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,
未持有该公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    7
    独立董事人选简历
    唐荻,男,1955年4月生,博士,教授,博士生导师。曾任文化部印刷厂工人,
北京科技大学教师,北京科技大学高效轧制国家工程研究中心主任,北京科技大学
设计研究院有限公司董事长,北京科大恒兴高技术有限公司董事长。现任北京科技
大学钢铁共性技术协同创新中心首席科学家,中钢集团安徽天源科技股份有限公司
独立董事。兼任中国金属学会深加工分会主任委员,中国金属学会轧钢分会理事、
副秘书长。2014年6月27日任北京首钢股份有限公司独立董事。
    唐荻与北京首钢股份有限公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,未
持有该公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    尹田,男,1954年2月生,本科学历,教授,博士生导师。曾任西南政法大学助
教、讲师、副教授,国家教委公派赴法国图卢兹社会科学大学访问学者,西南政法
大学法国法研究中心主任、教授,西南政法大学法律系主任、教授、博士生导师。
现任北京大学法学院教授、博士生导师、民法研究中心主任。兼任中国法学会理事
、中国民法学研究会副会长、中国保险法研究会会长、最高人民法院特约监督员、
最高人民检察院咨询专家,创维数字股份有限公司独立董事。2016年1月7日任北京
首钢股份有限公司独立董事。
    尹田与北京首钢股份有限公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,未
持有该公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    8
    张斌,男,1973年11月生,博士后,研究员。曾任山东大学经济学院教师,中
国社会科学院财经战略研究院(原财政与贸易经济研究所)助理研究员、副研究员兼
成本与价格研究室副主任、副研究员兼税收研究室副主任,中国社会科学院财经战
略研究院研究员兼税收研究室主任。现任中国社会科学院财经战略研究院研究员、
税收研究室主任兼院长助理。2019年1月享受国务院特殊津贴。2014年9月19日任北
京首钢股份有限公司独立董事。
    张斌与北京首钢股份有限公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,未
持有该公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    叶林,男,1963年11月生,博士,教授、博士生导师。曾任中国人民大学法学
院助教、讲师、副教授、教授。现任中国人民大学法学院民商法教研室主任、教授
、博士生导师。兼任中国人寿资产管理有限公司独立董事,方正证券股份有限公司
独立董事,北京市胜昂律师事务所兼职律师。社会兼职包括,兼任中国法学会商法
学研究会副会长,北京市法学会民商法学研究会副会长,北京市消费者权益保护法
学会会长;全国人大财经委立法专家顾问、期货法起草组顾问、证监会行政处罚委
员会顾问、中国保监会消费者保护局消费者保护社会监督员、中国保险学会法律专
业委员会顾问、北京市高级法院咨询委员会委员、中国律师协会公司法委员会顾问
、北京市律师协会公司法委员会顾问,上海证券交易所和中国金融期货交易所专业
委员会委员,中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员暨咨询委员会专家。2017年12月2
6日任北京首钢股份有限公司独立董事。
    9
    叶林与北京首钢股份有限公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,也
未持有该公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    杨贵鹏,男,1972年12月生,本科学历,注册会计师。曾任北京望达会计师事
务所项目经理、中洲会计师事务所部门经理、中天信会计师事务所高级经理、天华
会计师事务所合伙人、致同会计师事务所(特殊普通合伙)主管合伙人、中国证监会
创业板部第三届发审委委员,立信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。现任立信会
计师事务所(特殊普通合伙)主管合伙人,兼任唐山三友化工股份有限公司、日照港
股份有限公司独立董事。2016年1月7日任北京首钢股份有限公司独立董事。
    杨贵鹏与北京首钢股份有限公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,
未持有该公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

[2019-12-07](000959)首钢股份:关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易公告

    1
    证券代码:000959 证券简称:首钢股份 公告编号:2019-022
    北京首钢股份有限公司
    关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关联交易基本情况
    (一)关联交易概述
    北京首钢股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到控股股东首钢集团有限
公司(以下简称“首钢集团”)通知,首钢集团拟将其持有的首钢京唐钢铁联合有
限责任公司(以下简称“京唐公司”)19.1823%的股权,以非公开协议转让方式转
让给北京京投投资控股有限公司(以下简称“京投投资”)和北京京国瑞国企改革
发展基金(有限合伙)(以下简称“京国瑞”)。京唐公司为本公司与首钢集团共
同投资的公司(本公司持股51%,首钢集团持股49%),本公司拟放弃在本次股权转
让中享有的优先购买权。
    (二)关联关系说明
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,由于首钢集团为公司控股
股东,且京唐公司为本公司与首钢集团共同投资的公司,公司放弃对京唐公司本次
股权转让的优先购买权构成关联交易。
    (三)有关审议程序
    2019年12月6日,公司召开六届十次董事会审议通过了《关于放弃首钢京唐钢铁
联合有限责任公司股权优先购买权的议案》,公司共有董事9名,其中关联董事赵
民革、刘建辉、邱银富、李明回避表
    2
    决,其余有表决权的5名非关联董事全票通过同意上述议案。
    该关联交易事项已事先征得公司独立董事同意,且独立董事对此发表了独立意
见(详见本公告第九项)。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次关联交易尚需获得股东大
会的批准,公司控股股东首钢集团将在股东大会上对该议案回避表决。
    (四)本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组,首钢集团向京投投资、京国瑞转让部分京唐公司股权事宜尚需经北京市人
民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“北京市国资委”)批准。
    二、关联方基本情况
    (一)基本情况
    名称:首钢集团有限公司
    统一社会信用代码:911100001011200015
    类型:有限责任公司(国有独资)
    住所:北京市石景山区石景山路
    主要办公地点:北京市石景山区石景山路
    法定代表人:张功焰
    注册资本:2,875,502.497783万元人民币
    成立日期:1981年5月13日
    营业期限:2017年5月27日至长期
    经营范围:工业、建筑、地质勘探、交通运输、对外贸易、邮电通讯、金融保
险、科学研究和综合技术服务业、国内商业、公共饮食、物资供销、仓储、房地产
、居民服务、咨询服务、租赁、农、林、牧、
    3
    渔业(未经专项许可的项目除外);授权经营管理国有资产;主办《首钢日报》;设
计、制作电视广告;利用自有电视台发布广告;设计和制作印刷品广告;利用自有《
首钢日报》发布广告;污水处理及其再生利用;海水淡化处理;文艺创作及表演;体育
运动项目经营(高危险性体育项目除外);体育场馆经营;互联网信息服务;城市生活
垃圾处理。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;城市生活垃圾处理、互联
网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    股权结构:
    根据《首钢集团有限公司公司章程》,截至本公告日,首钢集团的出资人职责
由北京市国资委行使。
    (二)历史沿革、近年发展状况及主要财务数据
    1.历史沿革
    首钢集团前身是石景山钢铁厂,始建于1919年9月;1958年8月经原冶金工业部
批准,石景山钢铁厂更名为石景山钢铁公司;1967年9月13日经原冶金工业部批准,
石景山钢铁公司更名为首都钢铁公司;1981年5月,首都钢铁公司正式注册成立,
注册资本为726,394万元;1992年3月,首都钢铁公司经国家工商行政管理局核准更名
为首钢总公司;1996年9月,北京市人民政府办公厅、原冶金工业部办
    北京市国资委
    首钢集团有限公司
    北京国有资本经营管理中心
    100%
    100%
    4
    公厅下发《关于同意首钢总公司进行集团化改革的通知》(京政办函[1996]7
8号),同意以首钢总公司为母公司,按照《公司法》建立现代企业制度,以资产
为纽带建立母子公司体制。
    2009年1月,北京市国资委下发通知《北京市人民政府国有资产监督管理委员会
关于将首钢总公司等五家企业划转注入北京国有资本经营管理中心的通知》(京国
资[2009]35号),将其持有的首钢总公司等5家国有企业的股权划转注入北京国
有资本经营管理中心。同年4月,前述股权划转事宜已在北京市工商行政管理局完成
工商登记事项的变更。至此,北京国有资本经营管理中心持有首钢总公司100%的股权。
    2017年6月,为贯彻落实中共中央、国务院和北京市委、市政府等有关文件关于
国企改革和公司制改革的政策精神,结合自身实际,首钢总公司由全民所有制企业
改制为国有独资公司,企业名称由“首钢总公司”变更为“首钢集团有限公司”。
    2.近年发展状况
    近年来,首钢集团全面深化改革,进入转型发展新阶段。通过打造全新的资本
运营平台,实现钢铁和城市综合服务商并重和协同发展。瞄准世界一流,提升钢铁
业“制造加服务”综合竞争力。发挥示范带动作用,成为北京、河北两地政府落实
京津冀协同发展国家战略的平台和载体,加快推进北京老工业区园区和曹妃甸发展
示范区开发建设。整合优质资源,围绕城市发展、政府所急、百姓所需,着力打造
城市综合服务商;建成世界单体一次投运规模最大的垃圾焚烧发电厂首钢生物质能
源公司、国内首例静态交通研发示范基地等;金融服务、城市基建、房地产、医疗
康养、文化体育、国际化经营等方面加快发展,
    5
    不断形成新的产业。
    3.首钢集团经审计财务数据
    2018年末总资产50,165,684万元,净资产13,697,959万元,2018年度营业收入2
0,574,181万元,净利润153,159万元。
    (三)关联关系说明
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,由于首钢集团为公司控股
股东,因此首钢集团为本公司关联方。
    (四)截至本公告披露日,首钢集团不存在被列为失信被执行人的情况。
    三、关联交易标的基本情况
    (一)交易标的基本情况
    名称:首钢京唐钢铁联合有限责任公司
    统一社会信用代码:911302307808371268
    类型:其他有限责任公司
    住所:曹妃甸工业区钢铁电力园区
    法定代表人:邱银富
    注册资本:3,582,167.6294万元人民币
    成立日期:2005年10月9日
    营业期限:2005年10月9日至长期
    经营范围:钢铁冶炼、钢材轧制、其它金属冶炼及其压延加工和销售;烧结矿、
球团矿、焦炭、化工产品的生产和销售;发电、供电;二次及多次能源、资源再利用
产品的生产和销售;各种工业气体的生产和销售;货物及技术进出口业务(国家限定
或禁止的项目除外);冶金技术研究、技术咨询、技术服务;设备租赁、码头、仓储
、运输、
    6
    物资供应;钢铁、其它金属及其压延产品以及矿石、煤炭、化工产品的批发、零
售;工业生产过程中的废弃物的加工、利用、销售;围海造地工程;为船舶提供码头
设施;在港区内提供货物装卸服务(以上经营范围国家法律法规有专项规定的,未获
批准,不得经营)*(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    截至本公告日,京唐公司股权结构如下:
    经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,京唐公司2017年度、2018年度及201
9年1-10月主要财务数据如下:
    (单位:元)
    项 目
    2019年10月31日
    2018年12月31日
    2017年12月31日
    资产总额
    83,949,164,192.16
    74,955,073,226.92
    70,865,405,502.07
    负债总额
    57,767,887,208.64
    51,659,664,225.81
    49,447,902,203.75
    净资产
    26,181,276,983.52
    23,295,409,001.11
    21,417,503,464.32
    项 目
    2019年1-10月
    2018年度
    2017年度
    营业收入
    29,102,930,881.64
    33,767,208,820.95
    29,829,641,024.11
    营业利润
    1,036,428,782.92
    1,942,256,913.50
    1,830,173,124.45
    净利润
    859,406,700.91
    1,880,020,315.81
    1,830,039,024.45
    截至本公告披露日,本次股权转让的交易标的不存在抵押、质押或者其他第三
人权利,亦不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。京
唐公司不存在被列为失信被执行人的情况。
    北京首钢股份有限公司
    49%
    首钢京唐钢铁联合有限责任公司
    51%
    首钢集团有限公司
    7
    四、受让方基本情况
    (一)京投投资
    名称:北京京投投资控股有限公司
    统一社会信用代码:91110105MA01NPG891
    类型:有限责任公司(法人独资)
    住所:北京市朝阳区小营北路6号院2号楼5层05号20535
    法定代表人:任宇航
    注册资本:200,000万元
    成立日期:2019年11月14日
    营业期限:2019年11月14日至长期
    经营范围:股权投资;项目投资;资产管理;投资管理;投资咨询;企业管理
。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部
门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的
经营活动。)
    京投投资是北京市基础设施投资有限公司(原北京地铁集团有限责任公司)下
属全资子公司,其股权结构如下:
    京投投资与本公司不存在关联关系。
    (二)京国瑞
    名称:北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)
    统一社会信用代码:91110000MA0028CJ1L
    8
    类型:有限合伙企业
    主要经营场所:北京市西城区锦什坊街35号院1号楼1101单元内1225号
    执行事务合伙人:北京京国瑞投资管理有限公司(委派王京为代表)
    成立日期:2015年7月7日
    营业期限:2015年7月7日至2025年7月6日
    经营范围:非证券业务的投资、投资管理、咨询。(“1、未经有关部门批准,
不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3
、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资
者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展
经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    京国瑞股权结构如下:
    京国瑞与本公司不存在关联关系。
    9
    (三)本次受让京唐公司股权的情况
    首钢集团拟将其持有的京唐公司19.1823%的股权转让给京投投资和京国瑞,其
中京投投资拟受让11.5094%,京国瑞拟受让7.6729%。
    五、关联交易的定价政策及定价依据
    本次股权转让所涉交易价格,拟以致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的
致同专字(2019)第110ZC7246号专项审计报告中京唐公司截止2019年10月31日经审
计的归母净资产为定价依据。本次股权转让以及转让价格尚需经北京市国资委批准
后确定。
    六、关联交易所涉协议的主要内容
    协议名称:《关于首钢京唐钢铁联合有限责任公司之股权转让协议》
    转让方:首钢集团
    受让方:京投投资、京国瑞
    本次转让标的:首钢集团拟将其持有的京唐公司19.1823%的股权转让给京投投
资和京国瑞。
    转让对价:转让方与受让方同意并报经相关有权机构批准,本次股权转让以非
公开协议方式进行,并以京唐公司以2019年10月31日为审计基准日经审计的净资产
值为基础,本次股权转让价格合计确定为人民币50亿元,其中京投投资拟以现金出
资30亿元受让京唐公司11.5094%股权,京国瑞拟以现金出资20亿元受让京唐公司7.6
729%股权。
    支付期限:股权转让协议生效之日起十个工作日内一次性支付。
    协议生效条件:各方履行完毕其各自就本次股权转让应当履行的全部内部决策
程序;首钢股份就本次股权转让出具关于放弃目标股权
    10
    优先购买权之书面文件;各方法定代表人/执行事务合伙人委派代表或授权代表
签字,并加盖各自公章;北京市国资委批准本次股权转让及本次股权转让价格。
    七、关联交易目的和影响
    为贯彻落实北京市国资委深化国企改革要求,积极引进战略投资者,首钢集团
拟将其持有的京唐公司19.1823%的股权转让给京投投资和京国瑞,本公司拟放弃本
次股权转让的优先购买权。
    首钢集团本次股权转让行为不会影响本公司对京唐公司的持股比例及控股地位
,对公司经营及财务状况也不会造成不利影响。
    八、年初至三季度末与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
    2019年1-9月,公司与首钢集团及其控股子公司累计实际已发生的各类日常关联
交易的总金额为4,864,902万元(不含本次交易金额)。
    九、独立董事事前认可和独立意见
    公司独立董事唐荻、尹田、张斌、叶林和杨贵鹏对该关联交易事项进行了事前
审核认可,同意将该事项提交董事会及股东大会审议。
    独立董事发表独立意见如下:
    公司放弃京唐公司股权优先购买权符合相关法律、法规及规范性文件规定。本
次股权转让不会影响公司对京唐公司的持股比例及控股地位,对本公司经营及财务
状况也不会造成不利影响。股权转让引进新的投资者后,京唐公司的股东结构将更
加优化。该关联交易事项不存在损害非关联股东特别是中小股东权益的情形。
    十、备查文件
    11
    1.六届十次董事会决议;
    2.独立董事对该关联交易事项的事先认可及独立意见;
    3.六届九次监事会决议;
    4.致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同专字(2019)第110ZC7246号专项审
计报告;
    5.《股权转让协议》。
    北京首钢股份有限公司董事会
    2019年12月6日

[2019-12-07](000959)首钢股份:关于部分国有股份无偿划转完成过户登记的公告

    1
    证券代码:000959 证券简称:首钢股份 公告编号:2019-019
    北京首钢股份有限公司
    关于部分国有股份无偿划转完成过户登记的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京首钢股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东首钢集团有限公司
(以下简称“首钢集团”)通知,首钢集团与中国宝武钢铁集团有限公司(以下简
称“宝武集团”)已于2019年12月6日完成关于本公司部分国有股份无偿划转的过户
登记手续,现将相关情况公告如下:
    一、部分国有股份无偿划转概况
    2019年11月7日,首钢集团与宝武集团签署《关于北京首钢股份有限公司之无偿
划转协议》,根据协议约定,首钢集团拟将其持有的本公司793,408,440股无限售
条件流通股(占公司总股本的15.00%)无偿划转至宝武集团。
    2019年11月22日,北京市人民政府国有资产监督管理委员会批复同意上述股份
无偿划转事项。
    上述股份无偿划转的详细情况,请查阅公司于2019年11月9日发布的《关于部分
国有股份无偿划转的提示性公告》(公告编号2019-016),及2019年11月23日发布
的《关于部分国有股份无偿划转获得北京市国资委批复的进展公告》(公告编号20
19-018)、《简式权益变动报告书》。
    2
    二、股份过户登记情况
    2019年12月6日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《证券过户登
记确认书》,首钢集团和宝武集团已完成被划转股份的证券过户登记手续,上述股
份已无偿划转至宝武集团。
    本次股份无偿划转完成后,公司总股本保持不变,首钢集团持有3,405,352,431
股,占公司总股本的64.38%;宝武集团持有793,408,440股,占公司总股本的15.00
%。本次股份无偿划转不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
    特此公告。
    北京首钢股份有限公司董事会
    2019年12月6日

[2019-12-06]首钢股份(000959):首钢股份,控股股东50亿元出让京唐公司19.18%股权,引进战投
    ▇证券时报
    首钢股份(000959)12月6日晚间公告,为贯彻落实北京市国资委深化国企改革要
求,积极引进战略投资者,控股股东首钢集团拟将其持有的京唐公司19.18%的股权
转让给京投投资和京国瑞,转让价格合计50亿元。京唐公司为公司与首钢集团共同
投资的公司(公司持股51%,首钢集团持股49%),公司拟放弃在本次股权转让中享
有的优先购买权,交易不会影响公司对京唐公司的持股比例及控股地位。 
  

本次活动采用现场调研方式,由公司副总经理兼董事会秘书陈益主持,具体交流内
容如下:
1、问:请问京唐二期一步目前的情况?相关产线所生产产品的认证情况?
   答:京唐二期一步取得批复产能为年产铁449万吨、钢400万吨、材427.6万吨,
项目于2019年8月1日进入试生产阶段,3#高炉炉况运行总体平稳,水平提升较快,
相关生产系数能够达到较高水平。京唐二期一步产品主要以高强度、易焊接、低磁
或无磁化、耐腐蚀的船舰用钢,大厚度、高强度、高韧性、耐腐蚀、耐疲劳的海洋
用钢以及长距离输送、超高强度、抗酸、抗大变形、海底输送等管线钢为主。中厚
板已完成八国船板认证,牌号共涉及7个,最大厚度达50mm;开展了共18个建筑用牌
号和14个压力容器用钢牌号的CE认证,预计9月份获取认证证书。
2、问:公司如何应对三季度(建国七十周年庆)和四季度(秋冬季错峰生产)环保
形势?京唐公司目前的超低排放改造情况?
   答:2018年10月,迁钢公司取得唐山地区唯一超低排放A类企业;2019年2月,京
唐公司顺利通过唐山市生态环境局组织的超低排放验收。2019年上半年,京唐公司
被中国冶金报评为绿色发展优秀企业,被国家工信部评为第三批绿色发展工厂。公
司将在巩固超低排放成果的基础上,积极履行国有企业的社会责任,继续加大环保
治理力度,取得最佳环保绩效,争取不受限产影响或获得最低程度的限产水平。
3、问:首钢矿业公司在河北迁安的矿产资源储量情况?矿石成本大概处于国产矿成
本曲线的什么位置?销售给首钢股份的矿石如何定价?
   答:首钢矿业公司隶属首钢集团,成立于1959年。截止2018年末,首钢矿业公司
在迁安地区拥有的采矿权及探矿权合计保有资源储量7.14亿吨,加上正在办理采矿
权的马城铁矿近10亿吨资源储量,首钢矿业公司在迁安地区拥有资源储量超17亿吨
。上半年,首钢矿业公司精矿粉制造成本低于28家会员单位平均水平。首钢矿业公
司销售给首钢股份的精矿粉采用市场化定价机制。
4、问:目前市场环境下,公司如何稳定销售渠道,赢得客户认可?
   答:近年来,公司始终坚持与一流企业合作,不断加大直供渠道、高端客户及行
业龙头用户的开发,渠道结构得到进一步优化。目前客户已涵盖能源、汽车、交通
、家电、集装箱等行业的领军企业。公司与中国石油、中国石化、中国中铁、中国
一汽、海尔、格力、美的等近百家世界500强企业、中国500强企业构建了稳固、良
好的合作关系。高端渠道开发带动产品结构升级,提升客户的认可。目前,公司开
发了一大批专、精、优、特的产品,形成全系列、全品种、全覆盖的供货能力,多
数品种市场占有率位居行业前列。2019年,首钢汽车板,相继荣获华晨宝马“质量
卓越奖”(15家供应商获得表彰提名,首钢股份是国内唯一钢铁企业)、长城汽车
“成本改善奖”、吉利汽车“最佳合作奖”、北汽福田“合作共赢奖”等奖项。家
电板获得海尔“金魔方”铂金奖、西门子公司“全球最佳供应商”等客户颁发奖项。
5、问:目前市场情况下,如何保证汽车板订单?
   答:首钢汽车板直供和三方直供用户比例达到90%以上,与多数行业龙头用户长
期开展战略合作,渠道结构合理稳定,具有健全的营销服务体系和能力,为客户提
供个性化的营销体验,能够快速响应市场需求,为用户提供高效、快捷、可靠的服
务,抗风险能力强。上半年汽车行业产量同比分别下降13.7%,公司上半年汽车板与
主机厂订单保持稳定,并有所增长。上半年日系、德系及国内自主品牌等知名车企
合同量份额较去年增长,订单量相比去年同期增加10万吨。公司积极平衡汽车板量
、价、效益的关系,优化汽车板合同接单结构,依照效益优先原则优先组织高价高
效的产品,控制好接单的价格水平,实现销售计划。
6、问:如何看2019年下半年需求变化趋势?下半年矿价走势?
   答:下半年,为对冲中美贸易争端不断升级、国内经济下行压力较大等内外部风
险,基建投资或将继续发力,但7月份房地产投资已经出现走弱,近期国家又对房
地产调控政策加严,可能会减弱下半年房地产投资的增速,受此影响,建筑钢材或
难维持上半年的强势。汽车产销在8月份已现回暖迹象,下半年下滑速度预计会减缓
趋稳,甚至小幅反弹,家电行业则会继续保持平稳运行,由此对冷系板材的需求起
到支撑作用。下半年铁矿石供应量有所好转,但总体供应量仍相对紧张;环保限产
政策将对钢材价格及需求产生影响,但韧性犹存。预计2019年后期铁矿石价格呈总
体下行趋势,全年均价低于93美元。
7、问:2018年公司所得税费用为-1.7亿元,公司的所得税费用确认准则?
   答:2018年,首钢股份、京唐公司、冷轧公司分获国家高新技术企业资格认证,
按照《国家高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)、《高新技术
企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)以及《企业会计准则第18号-
所得税》相关规定,2018年企业所得税税率由25%减按15%征收,除对当期所得税进
行调整外,还对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债重新计量,影响数计入
变化当期所得税费用,综合上述因素,公司2018年所得税费用为-1.7亿元。
8、问:2019年下半年公司的生产检修方案及产量预期?
   答:2019年1-7月,公司严格按照政府的各项要求,做好限产工作,公司结合对
市场的研判,限产期间已合理安排了检修方案。后几个月,公司未安排大的系列检
修,如不考虑环保限产因素,全年预计完成年度产量计划。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-06-20 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:8.84 成交量:5489.00万股 成交金额:23008.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|招商证券股份有限公司深圳蛇口工业七路证|1040.81       |3.99          |
|券营业部                              |              |              |
|方正证券股份有限公司温州小南路证券营业|518.57        |--            |
|部                                    |              |              |
|中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券|383.68        |--            |
|营业部                                |              |              |
|东兴证券股份有限公司南平滨江中路证券营|305.69        |--            |
|业部                                  |              |              |
|平安证券股份有限公司四川分公司        |280.87        |2.56          |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |--            |1685.70       |
|机构专用                              |--            |652.50        |
|广发证券股份有限公司唐山友谊路证券营业|4.47          |561.37        |
|部                                    |              |              |
|机构专用                              |--            |435.00        |
|国泰君安证券股份有限公司潮州绿榕路证券|--            |417.30        |
|营业部                                |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-06-06|7.06  |92.67   |654.25  |开源证券股份有|中国中投证券有|
|          |      |        |        |限公司佛山顺德|限责任公司深圳|
|          |      |        |        |新宁路证券营业|人民北路证券营|
|          |      |        |        |部            |业部          |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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