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国统股份(002205)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈国统股份002205≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.10)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年03月28日
         2)预计2019年年度净利润0万元至500万元,增长-100.00%~49.44%  (公告
           日期:2019-10-24)
         3)01月10日(002205)国统股份:关于项目中标公示的提示性公告(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
           2)2018年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2017年09月13日机构到上市公司调研(详见后)
●19-09-30 净利润:166.58万 同比增:135.40% 营业收入:4.16亿 同比增:5.54%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0143│ -0.0263│ -0.1511│  0.0288│ -0.0405
每股净资产      │  8.0678│  8.0271│  7.9024│  8.0535│  7.9381
每股资本公积金  │  4.4973│  4.4973│  4.4973│  4.4973│  4.4973
每股未分配利润  │  2.2619│  2.2212│  2.0965│  2.2475│  2.1379
加权净资产收益率│  0.1800│ -0.3300│ -1.8900│  0.3600│ -0.5100
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0143│ -0.0263│ -0.1511│  0.0288│ -0.0405
每股净资产      │  8.0678│  8.0271│  7.9024│  8.0535│  7.9381
每股资本公积金  │  4.4973│  4.4973│  4.4973│  4.4973│  4.4973
每股未分配利润  │  2.2619│  2.2212│  2.0965│  2.2475│  2.1379
摊薄净资产收益率│  0.1778│ -0.3278│ -1.9114│  0.3577│ -0.5103
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A 股简称:国统股份 代码:002205 │总股本(万):11615.2018 │法人:李鸿杰
上市日期:2008-01-23 发行价:7.69│A 股  (万):11615.2018 │总经理:马军民
上市推荐:宏源证券股份有限公司 │                      │行业:非金属矿物制品业
主承销商:宏源证券股份有限公司 │主营范围:PCCP管材、塑化管材、运输
电话:0991-3325685 董秘:徐永平 │
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.0143│   -0.0263│   -0.1511
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    2018年        │    0.0288│   -0.0405│   -0.0449│   -0.1114
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    2017年        │    0.1369│    0.0241│   -0.0404│   -0.0404
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    2016年        │    0.1148│   -0.1699│   -0.1292│   -0.1092
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    2015年        │   -0.4556│   -0.0749│    0.0348│   -0.0855
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[2020-01-10](002205)国统股份:关于项目中标公示的提示性公告

    证券代码:002205 证券简称:国统股份 编号:2020-001
    新疆国统管道股份有限公司
    关于项目中标公示的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2020年1月9日,中招国诚项目管理有限公司在河南省公共资源交易中心(网址h
ttp://www.hnggzy.com/hnsggzy/)发布了《引江济淮工程(河南段)管材招标管
材 3标中标候选人公示》,确定新疆国统管道股份有限公司(以下简称“公司”)
为第一中标候选人。拟中标金额为人民币叁亿叁仟伍佰捌拾叁万柒仟零陆拾陆元整
(335,837,066元)。公示期间为2020年1月9日-1月13日。
    一、业主方及项目基本情况
    1. 项目业主方:河南省引江济淮工程有限公司
    2. 项目名称:引江济淮工程(河南段)管材采购管材 3标
    3. 项目基本情况:柘城七里桥调蓄水库~夏邑段输水管线施工所需的预应力钢
筒混凝土管(PCCP、JPCCP)及配件(0+000-30+000)
    4. 计划工期:365天
    5. 2019年度,公司未与业主方发生类似业务。
    6. 公司与业主方不存在任何关联关系。
    二、中标对公司的影响
    1. 本次拟中标金额占公司2018年度经审计的营业总收入的42.56%。本项目的履
行预计对公司2020-2021年度经营业绩产生积极的影响。
    2. 本次中标不影响公司业务独立性,公司主要业务不存在因履行该工程合同而
对业主方
    形成依赖。
    三、风险提示
    1. 原材料价格上涨将影响该合同收益;
    2. 由于不可抗力等无法预见的原因,可能造成合同部分或全部不能履行的风险
;
    3. 截至目前,以上项目仍处于公示期,公示期内将保留第三方异议的权利。公
示期满后,如无异议,业主方将会依据一定的程序,对项目的第一中标候选人发放
书面中标通知书。因此,在取得最终的中标通知书之前,公司仅为中标候选人之一
,仍可能存在未中标的风险,提请投资者谨慎注意投资风险。待取得中标通知书后
,公司将及时作进一步的详细公告。
    特此公告
    新疆国统管道股份有限公司董事会
    2020年1月10日

[2019-12-27](002205)国统股份:关于为子公司银行贷款提供连带责任保证的公告

    1
    证券代码:002205 证券简称:国统股份 编号:2019-071
    新疆国统管道股份有限公司
    关于为子公司银行贷款提供连带责任保证的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保事项概述
    1.因生产经营的需要,公司控股子公司安徽卓良新材料有限公司(以下简称“
安徽卓良”)拟向安徽桐城农村商业银行股份有限公司文都支行(以下简称“农商
行桐城文都支行”)申请1,200万元的银行贷款,贷款期限一年,贷款用于安徽卓
良的生产经营周转,贷款担保方式为以安徽卓良项下的不动产办理抵押登记及全体
股东承担连带责任保证。
    2.本事项已于2019年12月26日经公司第六届董事会第四次临时会议以9票同意
、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为子公司银行贷款提供连带责任保证的议案
》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本事项属于董
事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议批准。
    二、被担保方基本情况
    安徽卓良为公司的控股子公司,成立于2014年,注册资本为10,204.08万元,住
所为安徽省桐城市经济开发区和平东路10#,法定代表人都昌杰,主要从事脚手架
及模板的设计、生产、销售、租赁及劳务搭设。
    截至2019年9月30日(未经审计),安徽卓良总资产为20,658万元,净资产为16
,337万元,报告期内实现营业收入3,239万元,营业利润701万元,实现净利润635
万元,资产负债率20.92%。
    2
    三、担保协议的主要内容
    1.保证事项:公司为安徽卓良向农商行桐城文都支行申请银行贷款提供连带责
任保证。
    2.保证期限:为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。
    3.保证方式:公司提供连带责任保证。
    4.保证金额:对贷款金额不超过人民币1,200万元提供连带责任保证。
    本次借款主合同及保证合同尚未签署,具体担保金额及期限等事项将以与银行
签订的正式合同为准。
    四、累计对外担保数量及逾期担保数量
    截至本次公告日,公司实际担保总额为34,378,930.00元,占公司最近一期经审
计净资产(母公司报表口径)的4.14%,均为公司为合并范围内子公司的担保。若
本次担保实际发生,公司实际担保总额为46,378,930.00元,占公司最近一期经审计
净资产(母公司报表口径)的5.58%。除此之外,公司及子公司不存在其它担保事
项,也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。
    五、董事会意见
    董事会认为,本次担保事项是为控股子公司进行担保。其生产经营正常,风险
在公司可控范围之内,不会对公司产生不利影响,不存在与中国证监会下发的《关
于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[
2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)
相违背的情况,有利于支持子公司的经营和业务发展。
    六、备查文件
    3
    公司第六届董事会第四次临时会议决议
    特此公告
    新疆国统管道股份有限公司董事会
    2019年12月27日

[2019-12-27](002205)国统股份:第六届董事会第四次临时会议决议公告

    证券代码:002205 证券简称:国统股份 编号:2019-070
    新疆国统管道股份有限公司
    第六届董事会第四次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    新疆国统管道股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次临时会
议通知于2019年12月20日以电子邮件和传真方式送达,本次会议以通讯表决方式召
开,会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体董事。
    本次会议于2019年12月26日召开,应参加董事9人,实际参加9人。本次会议的
召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决
方式通过了以下决议:
    9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为子公司银行贷款提供连带责任
保证的议案》
    因生产经营的需要,公司控股子公司安徽卓良新材料有限公司(以下简称“安
徽卓良”)拟向安徽桐城农村商业银行股份有限公司文都支行(以下简称“农商行
桐城文都支行”)申请1,200万元的银行贷款,贷款期限一年,贷款用于安徽卓良的
生产经营周转,贷款担保方式为以安徽卓良项下的不动产办理抵押登记及全体股东
承担连带责任保证。
    董事会认为,本次担保事项是为控股子公司进行担保。其生产经营正常,风险
在公司可控范围之内,不会对公司产生不利影响,不存在与中国证监会下发的《关
于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[
2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)
相违背的情况,有利于支持子公司的经营和业务发展。
    特此公告
    新疆国统管道股份有限公司董事会
    2019年12月27日

[2019-12-16](002205)国统股份:股票交易异常波动公告

    证券代码:002205 证券简称:国统股份 公告编号:2019-069
    新疆国统管道股份有限公司
    股票交易异常波动公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股票交易异常波动的情况介绍
    新疆国统管道股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2019年12月11日、12
月12日、12月13日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券
交易所的有关规定,属于股票交易异常波动。
    二、对重要问题的关注、核实情况说明
    针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,并咨询了公司直接控股
股东新疆天山建材(集团)有限责任公司(以下简称“天山建材集团”)、间接控
股股东中国铁路物资集团有限公司(以下简称“中国铁物”),现将有关情况说明
如下:
    1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
    2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影
响的未公开重大信息;
    3.公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;
    4.上述期间内控股股东、实际控制人未买卖公司股票;
    5. 公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事
项,或处于筹划阶段的重大事项。
    中国铁物、天山建材集团将一如既往地支持公司的经营发展。公司仍将按计划
推进公司业务经
    营、资源整合等各项事宜。在巩固发展现有高端水泥制品业务的同时,公司将
继续加大与中国铁物的融合,利用自身技术平台优势,加大高端产品的开发力度,
不断提高公司的创新和经营能力。
    三、是否存在应披露而未披露信息的声明
    本公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议
等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应
予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、风险提示
    1.经公司自查,公司不存在违反信息公平披露的情形;
    2.公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网,
公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
    公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做
好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。
    特此公告
    新疆国统管道股份有限公司董事会
    2019年12月16日

[2019-12-11](002205)国统股份:股票交易异常波动公告

    证券代码:002205 证券简称:国统股份 公告编号:2019-068
    新疆国统管道股份有限公司
    股票交易异常波动公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股票交易异常波动的情况介绍
    新疆国统管道股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2019年12月9日、12月
10日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的有
关规定,属于股票交易异常波动。
    二、对重要问题的关注、核实情况说明
    针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,并咨询了公司直接控股
股东新疆天山建材(集团)有限责任公司(以下简称“天山建材集团”)、间接控
股股东中国铁路物资集团有限公司(以下简称“中国铁物”),现将有关情况说明
如下:
    1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
    2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影
响的未公开重大信息;
    3.公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;
    4.上述期间内控股股东、实际控制人未买卖公司股票;
    5. 中国铁物、天山建材集团将一如既往地支持公司的经营发展。公司仍将按计
划推进公司业务经营、资源整合等各项事宜。在巩固发展现有高端水泥制品业务的
同时,公司将继续加大与中国铁物的融合,利用自身技术平台优势,加大高端产品
的开发力度,不断提高公司的创新和经营能力。
    三、是否存在应披露而未披露信息的声明
    本公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议
等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应
予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、风险提示
    1.经公司自查,公司不存在违反信息公平披露的情形;
    2.公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网,
公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
    公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做
好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。
    特此公告
    新疆国统管道股份有限公司董事会
    2019年12月11日

[2019-11-28](002205)国统股份:2019年第七次临时股东大会决议公告

    证券代码:002205 证券简称:国统股份 编号:2019-066
    新疆国统管道股份有限公司
    2019年第七次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示:
    本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
    二、会议的召开和出席情况:
    1、会议召开情况
    (1)召开时间:
    现场会议时间:2019年11月27日上午12:00(星期三)
    网络投票时间:2019年11月26日至2019年11月27日。其中,通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月27日上午9:30-11:30,下午13:00
-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年11月26日
15:00至2019年11月27日15:00期间的任意时间。
    (2)现场会议召开地点:公司三楼会议室
    (3)会议召开方式:采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
    (4)召集人:公司董事会
    (5)主持人:公司董事长李鸿杰先生因出差在外,无法出席本次会议。本次会
议由半数以上的公司董事共同推荐董事马军民先生主持。
    (6)本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》及其他有
关法律法规
    的规定,本次股东大会的召开合法有效。
    2、会议出席情况:
    (1)总体出席情况:出席会议的股东及股东代表共计3人,代表有表决权的股
份数额39,105,410股,占公司总股本116,152,018股的33.6674%。其中持股5%以下的
中小股东2人,代表有表决权的股份数额4,018,460股,占公司总股本116,152,018
股的3.4597%;
    (2)现场出席股东和网络投票股东情况
    现场出席股东大会的股东及股东代表2人,代表有表决权的股份数额35,893,110
股,占公司总股本的30.9018%;通过网络投票的股东1人,代表有表决权的股份数
额3,212,300股,占公司总股本的2.7656%。
    (3)出席/列席现场会议的人员:公司部分董事、监事、高管,见证律师。
    三、议案的审议和表决情况
    本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案
:
    审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。
    表决结果:同意4,018,460股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反
对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    其中,持股5%以下中小股东表决结果:同意4,018,460股,占出席本次会议有表
决权中小股东股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次会议有表决权中小股东
股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议
有表决权中小股东股份总数的0.0000%。
    新疆天山建材(集团)有限责任公司持有股份数额35,086,950股,为关联股东
,回避表决。
    四、律师出具的法律意见
    北京市中伦(广州)律师事务所委派律师全奋先生、陈竞蓬先生出席了本次会
议,并出具
    了意见,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人
资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议表决
结果合法有效。
    五、备查文件
    1、新疆国统管道股份有限公司2019年第七次临时股东大会决议;
    2、北京市中伦(广州)律师事务所出具的《关于新疆国统管道股份有限公司20
19年第七次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告
    新疆国统管道股份有限公司董事会
    2019年11月27日

[2019-11-12](002205)国统股份:关于召开2019年第七次临时股东大会的通知

    证券代码:002205 证券简称:国统股份 编号:2019-065
    新疆国统管道股份有限公司
    关于召开2019年第七次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    新疆国统管道股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次临时会
议审议通过了《关于召开2019年第七次临时股东大会的议案》(以下简称本次股东
大会),现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:
    一、会议基本情况
    1. 会议名称:2019年第七次临时股东大会
    2.会议召集人:公司董事会
    3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华
人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4.召开时间
    (1)现场会议时间:2019年11月27日上午12:00(星期三)
    (2)网络投票时间:2019年11月26日至2019年11月27日。其中,通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月27日上午9:30-11:30,下午
13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年11
月26日15:00至2019年11月27日15:00期间的任意时间。
    5.召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场
会议进行投
    票表决。
    (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http
://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
    (3)根据《公司章程》等相关规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东
,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投
票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为
准。
    6.股权登记日:2019年11月21日(星期四)
    7.出席对象:
    (1)公司股东:截至2019年11月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面委
托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司的
股东;
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师。
    8.现场会议召开地点:新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统管道股份有限
公司三楼会议室。
    二、会议审议议题
    审议《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。
    本议案公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东
以外的其他股东:上市公司董事、监事、高级管理人员;单独或合计持有公司5%以
上股份的股东。
    上述议案内容均登载于2019年11月12日巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.c
n。
    三、提案编码
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    非累积投票提案
    1.00
    关于向控股股东借款暨关联交易的议案
    √
    四、参加现场会议登记方法
    1.登记时间:2019年11月22日-2019年11月26日,每日10: 00-13: 00、15: 00
-17: 00。
    2.登记地点:新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统管道股份有限公司 (邮
编:831407)
    3.登记方法:现场登记、通过信函或传真方式登记。
    (1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账
户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代
理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加
盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
    (2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理
登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托
人证券账户卡办理登记手续。
    (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。
信函或传真方式须在2019年11月26日17:00前送达本公司,出席会议时应当持上述
证件的原件,以备查验。
    采用信函方式登记的,信函请寄至:新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统管
道股份有限公司证券部,邮编:831407,信函请注明“2019年第七次临时股东大会
”字样。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为htt
p://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内
容和格式详见附件1
    六、其他事项
    1.现场会议联系方式
    公司地址:新疆乌鲁木齐市林泉西路765号
    联系人:郭 静 姜丽丽
    联系电话(传真):0991-3325685
    2.会期半天,参加会议的股东食宿及交通费自理。
    3.网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议
的进程按当日通知进行。
    七、备查文件
    1.《第六届董事会第三次临时会议决议公告》;
    2.公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文件;
    3.深交所要求的其他文件。
    新疆国统管道股份有限公司董事会
    2019年11月12日
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码:362205
    2.投票简称:国统投票
    3.填报表决意见或选举票数:
    非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
    4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2019年11月27日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统的投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月26日(现场股东大会召开前一
日)下午15:00,结束时间为2019年11月27日(现场股东大会结束当日)下午15:
00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    回执及授权委托书
    回 执
    截止2019年11月21日15:00交易结束时,我单位(个人)持有“国统股份”(00
2205)股票__________股,拟参加新疆国统管道股份有限公司2019年第七次临时股
东大会。
    出席人姓名(或单位名称):
    联系电话:
    份证号(或统一社会信用代码):
    股东账户号:
    持股数量:
    股东名称(签字或盖章):
    年 月 日
    授 权 委 托 书
    兹委托________先生(女士)代表本单位(本人)出席新疆国统管道股份有限
公司2019年第七次临时股东大会,并按以下指示代为行使表决权:
    委托人姓名或名称(签章):
    委托人身份证号码(或统一社会信用代码):
    委托人股东账户:
    委托人持股数:
    受托人签名:
    受托人身份证号码:
    委托书有效期限:
    委托日期:
    (注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。)
    序号
    议 题
    同意
    反对
    弃权
    1
    关于向控股股东借款暨关联交易的议案

[2019-11-12](002205)国统股份:关于向控股股东借款暨关联交易的公告

    1
    证券代码:002205 证券简称:国统股份 编号:2019-064
    新疆国统管道股份有限公司
    关于向控股股东借款暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关联交易概述
    1.为确保公司生产经营的正常进行和各投资项目的顺利实施,保证公司运营资
金及时、足额到位,公司拟向控股股东新疆天山建材(集团)有限责任公司(以下
简称“天山建材集团”)借款总金额不超过人民币35,000万元,借款使用期限为20
19年度和2020年度,具体按实际业务发生时的约定为准,借款利率不超过中国人民
银行公布的同期金融机构人民币贷款基准利率上浮的20%,利息按照实际借款天数
支付,且可选择分批提款、提前还本付息。
    2.本次事项已经2019年11月11日公司第六届董事会第三次临时会议审议通过,
其中关联董事李鸿杰先生、姜少波先生、孙文生先生、杭宇女士回避表决。根据《
深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次交易尚需提交公司股
东大会审议批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案
的投票权。
    3.本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
    二、关联方基本情况
    1.关联方介绍
    公司名称:新疆天山建材(集团)有限责任公司
    类 型:其他有限责任公司
    2
    法定代表人:姜少波
    成立日期:1998年12月16日
    注册资本:人民币74543.159000万元
    住 所:新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路802号鸿瑞豪庭3栋6层
    经营范围:石灰岩开采、石膏开采(仅限所属分支机构经营);建材行业投资
;建筑材料、化工产品的销售;一般货物及技术的进出口经营;机械设备、工业电
器、电子产品、钢材、管道的销售;建材技术服务及咨询服务;房屋、机械设备、
场地租赁。
    2.关联关系
    截至本次会议召开日,天山建材集团持有公司股份35,086,950股,占公司总股
本的30.21%,为公司控股股东暨关联方。因此,本次交易构成关联交易。
    三、关联交易的主要内容
    本次交易是公司向公司控股股东天山建材集团借款,用于补充企业日常经营所
需的流动资金。借款总金额不超过人民币35,000万元,借款的使用期限为2019年度
和2020年度,具体按实际业务发生时的约定为准,借款利率不超过中国人民银行公
布的同期金融机构人民币贷款基准利率上浮的20%,利息按照实际借款天数支付,且
可选择分批提款、提前还本付息。本次交易定价方法客观、公允,交易方式和价格
符合市场规则,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
    四、本次关联交易事项对公司的影响
    天山建材集团向公司提供借款,体现了公司控股股东对公司发展的支持,可以
满足公司日常业务经营发展需要,提高融资效率,降低融资成本,按照市场公平原
则定价,且公司对该项借款不提供相应的抵押或担保,有利于维护全体股东利益,
不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况,不存在违反相关法律法规的情况,
本次关联交易不会对公司的独立性构成重大不利影响。
    3
    五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    根据2019年第五次临时股东大会审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易
的议案》,公司向控股股东天山建材集团借款3000万元。本次新增借款总金额不超
过3.5亿元。除此之外,公司未与天山建材集团发生其他关联交易。
    六、其他事项
    公司董事会提请股东大会授权公司管理层与控股股东天山建材集团签署本次借
款事宜项下所有有关合同、协议等各项文件。
    七、独立董事事前认可意见和独立董事意见
    1.事前认可意见
    公司独立董事谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生发表事前认可意见,认为:
公司本次向控股股东借款没有违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深证证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定和《公司章程》等相关制度
,有利于提升公司的经营实力和盈利能力,交易价格客观、合理,交易方式公开透
明,不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。同意将该项事宜提交公司
董事会审议,并履行相关的信息披露义务,关联董事需回避表决。
    2. 独立董事意见
    公司独立董事谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生发表了独董意见,认为:本
次关联交易遵循了公平、公开的原则,交易定价客观、合理,符合公司的根本利益
,不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会审议此次关联交
易事项时,关联董事李鸿杰先生、姜少波先生、孙文生先生、杭宇女士回避表决,
程序合法、有效,且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,综上,我们同意
本次公司向公司控股股东借款。
    4
    八、备查文件
    1. 公司第六届董事会第三次临时会议决议;
    2. 公司独立董事关于向控股股东借款暨关联交易事项的事前认可意见;
    3. 公司独立董事相关事项的独立意见。
    特此公告
    新疆国统管道股份有限公司董事会
    2019年11月12日

[2019-11-12](002205)国统股份:第六届董事会第三次临时会议决议公告

    证券代码:002205 证券简称:国统股份 编号:2019-063
    新疆国统管道股份有限公司
    第六届董事会第三次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    新疆国统管道股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次临时会
议通知于2019年11月5日以书面和电子邮件送达,本次会议以通讯表决方式召开,会
议议案及相关材料与会议通知同时送达全体董事。
    本次会议于2019年11月11日召开,本次会议应参加董事9人,实际参加9人。本
次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以
通讯表决方式通过了以下决议:
    1. 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易
的议案》,其中4名关联董事李鸿杰先生、姜少波先生、孙文生先生、杭宇女士回避
表决。
    为确保公司生产经营的正常进行和各投资项目的顺利实施,保证公司运营资金
及时、足额到位,公司拟向控股股东新疆天山建材(集团)有限责任公司(以下简
称“天山建材集团”)借款总金额不超过人民币35,000万元,借款的使用期限为201
9年度和2020年度,借款期限按实际业务发生时的约定为准,借款利率不超过中国
人民银行公布的同期金融机构人民币贷款基准利率上浮的20%,利息按照实际借款天
数支付,且可选择分批提款、提前还本付息。
    本事项详情请见登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》
、《中国证券报》的公司公告(2019-064);独立董事对此事项发表了事前认可意
见和独立意见,有关意见全文登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。
    本议案需提请股东大会审议。
    2. 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2019年第七次临时股东
大会的议案》。
    公司将以网络及现场投票相结合的方式召开2019年第七次临时股东大会,现场
会议时间为2019年11月27日上午12:00,网络投票时间为2019年11月26日至2019年1
1月27日内的规定时间。
    会议通知相关内容详见登载于2019年11月12日《证券时报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的公司公告(2019-065)。
    特此公告
    新疆国统管道股份有限公司董事会
    2019年11月12日

[2019-10-24](002205)国统股份:第六届董事会第二次临时会议决议公告

    证券代码:002205 证券简称:国统股份 编号:2019-062
    新疆国统管道股份有限公司
    第六届董事会第二次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    新疆国统管道股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次临时会
议通知于2019年10月18日以书面和电子邮件送达,本次会议以通讯表决方式召开,
会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体董事。
    本次会议于2019年10月23日召开,本次会议应参加董事9人,实际参加9人。本
次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以
通讯表决方式通过了以下决议:
    一、9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2019
年第三季度报告》。
    公司《2019年第三季度报告》全文及正文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.c
om.cn。同时,《2019年第三季度报告正文》还将登载于《证券时报》、《中国证
券报》。
    二、9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整2019年度各银行间授信
额度的议案》。
    公司全体董事同意公司在2019年度银行综合授信额度(567,700万元)不变的前
提下,将原控股子公司安徽中材立源投资有限公司向建行桐城支行申请的部分授信
额度(20,000万元)调整至下列银行,主要用于贷款、承兑汇票、各类保函等业务。
    1.公司拟向哈密市商业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10,000万元;
    2.公司拟向新疆天山农商银行申请8,000万元;
    3.公司全资子公司四川国统混凝土制品有限公司拟向成都农村商业银行股份有
限公司新都军屯分理处申请2,000万元。
    上述调整的银行授信额度纳入2019年度公司银行授信额度总额度内,各银行的
授信额度、授信期限公司将以各银行最终核定数额、核定有效期为准,2019年度实
际用信额度控制在年度批复的融资预算使用额度内,授信担保方式采用信用、公司
自有资产抵押、保证等方式。
    特此公告
    新疆国统管道股份有限公司董事会
    2019年10月24日

    ★★机构调研
    调研时间:2017年09月13日
    调研公司:瀚伦投资顾问(上海)有限公司,开心龙基金管理公司
    接待人:证券事务代表:郭静,财务经理:李文卿,总经理:卢兆东
    调研内容:1、由董事、总经理卢兆东先生介绍公司基本情况
2、问:公司产能情况?
   答:目前公司产能不饱和,项目分布不均。公司目前共有五个事业部,分别为西
北事业部、西南事业部、华北事业部、华南事业部、东北事业部。根据近两年的订
单情况,业务主要集中在西北、东北、西南等地区。
3、问:原材料价格变动对公司的影响?
   答:公司年初根据项目情况制定生产计划,对主要原材料会提前锁定集中采购,
同时管材采购合同中也会约定调价机制,一般当年的原材料价格变动对公司影响不
大。
4、问:关于PPP业务的定位?
   答:目前公司在保持传统主业稳定发展的基础上,积极介入与公司业务相关相近
的优质项目,如水产业链、地下综合管廊、市政基础设施建设等。
5、问:环保监察对公司的影响?
   答:对于某些区域来说或多或少有一定的影响。公司支持此项工作的开展,积极
履行社会责任。
6、问:是否有海外项目的承接?
   答:公司最初制定的发展战略就是“立足新疆、走向全国、走出国门”,希望能
借助中国建材集团有限公司的平台,走出国门,参与与公司业务相关相近的一些项
目。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-12-13 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%
累计跌幅偏离值:-27.30 成交量:2402.00万股 成交金额:37069.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|平安证券股份有限公司上海分公司        |561.87        |306.52        |
|方正证券股份有限公司宁波解放北路证券营|527.01        |--            |
|业部                                  |              |              |
|招商证券股份有限公司深圳蛇口工业三路证|476.65        |--            |
|券营业部                              |              |              |
|爱建证券有限责任公司深圳笋岗路证券营业|444.18        |457.37        |
|部                                    |              |              |
|国融证券股份有限公司杭州江晖路证券营业|394.79        |202.89        |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |--            |3775.09       |
|华泰证券股份有限公司上海浦东新区世纪大|3.14          |1385.59       |
|道证券营业部                          |              |              |
|中信证券股份有限公司大连星海广场证券营|1.24          |1161.23       |
|业部                                  |              |              |
|机构专用                              |--            |915.77        |
|东海证券股份有限公司上海浦东新区世纪大|2.45          |869.24        |
|道证券营业部                          |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-07-09|19.50 |23.00   |448.50  |国泰君安证券股|长江证券股份有|
|          |      |        |        |份有限公司上海|限公司南通崇川|
|          |      |        |        |江苏路证券营业|路证券营业部  |
|          |      |        |        |部            |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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