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联络互动(002280)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈联络互动002280≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.10.26)
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最新提示:1)预计2019年年度净利润0万元至5000万元  (公告日期:2019-10-25)
         2)定于2019年11月12日召开股东大会
         3)10月25日(002280)联络互动:关于会计政策变更的公告
(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
           2)2018年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2017年12月20日机构到上市公司调研(详见后)
●19-09-30 净利润:2110.85万 同比增:-85.06 营业收入:108.63亿 同比增:-2.46
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0100│  0.0100│  0.0100│ -0.3100│  0.0600
每股净资产      │  2.4318│  2.4251│  2.4195│  2.3968│  2.8569
每股资本公积金  │  1.3841│  1.3860│  1.3860│  1.3856│  1.3802
每股未分配利润  │ -0.0077│ -0.0030│ -0.0135│  0.0162│  0.3883
加权净资产收益率│  0.4000│  0.5900│  0.5900│-10.6300│  2.0800
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0097│  0.0143│  0.0142│ -0.3072│  0.0649
每股净资产      │  2.4318│  2.4251│  2.4195│  2.3968│  2.8569
每股资本公积金  │  1.3841│  1.3860│  1.3860│  1.3856│  1.3802
每股未分配利润  │ -0.0077│ -0.0030│ -0.0135│  0.0162│  0.3883
摊薄净资产收益率│  0.3987│  0.5910│  0.5886│-12.8148│  2.2711
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A 股简称:联络互动 代码:002280 │总股本(万):217714.9675│法人:何志涛
上市日期:2009-08-21 发行价:22.8│A 股  (万):176302.636 │总经理:何志涛
上市推荐:国金证券股份有限公司 │限售流通A股(万):41412.3315│行业:软件和信息技术服务业
主承销商:国金证券股份有限公司 │主营范围:移动终端操作系统、中间件平台及
电话:86-571-28280882 董秘:俞竣华│相关应用的研发与运营
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.0100│    0.0100│    0.0100
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    2018年        │   -0.3100│    0.0600│    0.0700│    0.0500
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    2017年        │    0.0300│    0.0153│    0.0100│    0.0100
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    2016年        │    0.1700│    0.1200│    0.0900│    0.0500
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.1800│    0.1100│    0.0800│    0.0300
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[2019-10-25](002280)联络互动:关于会计政策变更的公告

    证券代码:002280 证券简称:联络互动 公告编号:2019-052
    杭州联络互动信息科技股份有限公司
    关于会计政策变更的公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    杭州联络互动信息科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 于2019
年10月23日召开第五届董事会第十三次会议以及第五届监事会第十次会议审议通过
了《关于会计政策变更的议案》,依据财政部的最新规定对会计政策进行相应变更
。本议案无需提请公司股东大会审议,现将相关事项公告如下:
    一、会计政策变更概述
    1、会计政策变更的原因
    (1)新财务报表格式
    财政部于2019年9月27日发布《关于修订印发合并财务报表格式(2019
    版)的通知》(财会[2019]16号)以下简称“修订通知”,对一般企业合并财
务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知
》的要求编制 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。
    2、本次会计政策变更的主要内容
    根据《修订通知》相关要求,公司将对财务报表相关项目进行列报调整,并对
可比会计期间的比较数据相应进行调整,具体情况如下:
    (1) 原合并资产负债表中“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和
“应收账款”和“应收款项融资”项目;“应付票据及应付账款”项目拆分为“应
付票据”和“应付账款”项目;新增“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备
”项目。
    (2) 原合并利润表“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以
“-”号填列)”;“减:信用减值损失”调整为“加:信用减值损失(损失以“-
”号填列)”;“投资效益”项目下增加“其中:以摊余成本计量的金融
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    资产终止确认收益”项目。
    (3) 所有者权益变动表新增“专项储备”项目。
    (4) 删除原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“
发行债券收到的现金”项目。
    3、变更日期
    根据前述规定,公司2019年度第三季度财务报表及以后期间的合并财务报表均
执行《修订通知》规定的合并财务报表格式。
    4、审议程序
    2019年10月23日,公司召开的第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十
次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司独立董事发表了明确同意意
见。根据《公司章程》等有关规定,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
    二、变更前后采用的会计政策的变化
    1、变更前采取的会计政策
    本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具
    体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规
定。
    2、变更后采取的会计政策
    (1)新财务报表格式
    公司将按照财政部2019年9月27日发布的《修订通知》要求编制财务报表。
    除上述会计政策变更外,其余部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—
基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告
以及其他相关规定执行。
    三、本次会计政策变更对公司的影响
    公司本次会计政策变更仅对合并财务报表格式和部分科目列示产生影响,不
    涉及对公司以前年度的追溯调整,对公司净资产、净利润等相关财务指标无实
质性影响。
    四、董事会关于会计政策变更的说明
    公司全体董事认为:本次会计政策变更是公司根据财政部有关通知要求和修订
发布的有关准则进行的合理变更,修订后的会计政策符合财政部、中国证监会
    和深圳证券交易所的相关规定,符合《公司章程》要求,能够更客观、公允地
反映公司的财务状况、经营成果,符合公司的实际情况,不存在损害公司及全体股
东利益的情形,董事会同意本次会计政策变更。
    五、监事会意见
    监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要
求进行的合理变更,不会对公司财务状况和现金流量有重大影响。公司本次会计政策
变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定,审议程序符合有关法律、法
规及《公司章程》的相关规定。同意公司本次会计政策的变更。
    六、独立董事意见
    独立董事认为:公司依据财政部新颁布的相关规定和要求,对公司会计政策进
行相应变更,变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关
规定,不存在损害公司及全体股东合法权益的情况,特别是中小股东利益的情形。
本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。综上,我们
同意公司本次会计政策的变更。
    七、备查文件
    1、公司第五届董事会第十三次会议决议;
    2、公司第五届监事会第十次会议决议;
    3、独立董事关于相关事项的独立意见。
    特此公告。
    杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会
    2019年10月25日

[2019-10-25](002280)联络互动:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

    证券代码:002280 证券简称:联络互动 公告编号:2019-055
    杭州联络互动信息科技股份有限公司
    关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
    杭州联络互动信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十
三次会议决定召开公司2019年第三次临时股东大会,现将有关事项通知如下:
    一、会议基本情况
    1、股东大会届次:2019年第三次临时股东大会
    2、股东大会的召集人:公司董事会
    3、会议召开的合法、合理性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
    法规、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议召开时间为:2019年11月12日(星期二)下午14:30
    (2)网络投票时间为:2019年11月11日-2019年11月12日;其中,通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年11月12日上午9:30-11:30和
下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年1
1月11日15:00至2019年11月12日15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投
票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票
表决结果为准。
    6.会议的股权登记日:2019年11月6日(星期三) 7、会议出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;
    本次股东大会股权登记日为2019年11月6日,于股权登记日下午收市时在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事及高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师。
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点:北京市朝阳区望京街10号院方恒时代中心3号楼联络大厦18层会
议室。
    二、会议审议事项
    1、审议《关于变更2019年度审计机构的议案》;
    上述议案内容已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议
审议通过,决议公告及相关议案的具体内容详见2019年10月25日的《证券时报》及
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    以上议案将对中小投资者的表决单独计票。根据《上市公司股东大会规则》的
要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资
者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决应当
单独计票,并及时公开披露。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码表:
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    1.00
    关于变更2019年度审计机构的议案
    √
    四、参加现场会议登记方法
    1、登记方式:
    (1)个人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记;
    (2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表资格证明或法定代表人授权委托
书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记;
    (3)委托代理人须持本人身份证原件、委托股东的身份证、授权委托书(附件
)、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记;
    (4)异地股东可以书面信函或传真办理登记(需提供有关证件复印件),
    异地股东信函登记以当地邮戳日期为准,不接受电话登记;
    2、现场登记时间:2019年11月8日、11月11日,9:00-12:00,13:00-17:30;

    3、登记地点:浙江省杭州市滨江区物联网街451号芯图大厦18层杭州联络互动
信息科技股份有限公司董事会办公室
    4、会议费用:会期半天,与会股东食宿费及交通费自理。
    5、联系办法:
    联系人:俞竣华、张凯平
    联系电话:0571-28280882
    传真号码:0571-28280883
    邮箱:ir@lianluo.com
    地址:浙江省杭州市滨江区物联网街451号芯图大厦18层杭州联络互动信息科技
股份有限公司董事会办公室
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网
投票(http://wltp.cninfo.com.cn),网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
    1、第五届董事会第十三次会议决议
    2、第五届监事会第十次会议决议
    特此公告。
    杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会
    2019年10月25日
    附件一:
    参加网络投票的具体操作流程
    一.网络投票的程序
    1. 投票代码与投票简称:投票代码为“362280”,投票简称为“联络投票”。

    2. 议案设置及意见表决。
    (1)议案设置
    股东大会议案对应“议案编码”一览表 议案序号 议案名称 议案编码
    议案1
    关于变更2019年度审计机构的议案
    1.00
    (2)填报表决意见
    对于所有议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;在“委托股数”项下填报
表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;
    (3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表
决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决
,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    (4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。
    二.通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2019年11月12日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月11日下午3:00,结束时间为2
019年11月12日下午3:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二:
    授权委托书
    兹全权授权_____________先生、女士作为股东代理人,代理本人(本公司)出
席杭州联络互动信息科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会现场会议,并代
表本人(本公司)依照以下指示对下列议案行使表决权,并代为签署本次会议需要
签署的相关文件。
    本次股东大会提案表决意见:
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    回避
    该列打勾的栏目可以投票
    1.00
    关于变更2019年度审计机构的议案
    √
    委托人签名(或盖章):___________________
    委托人股东账户:___________________
    委托人身份证号码(营业执照号码):___________________
    委托人持有上市公司股份数量:________________股
    受托人姓名:____________________
    受托人身份证号码:__________________
    授权委托书签发日期:__________________
    授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
    备注:
    1.如欲投票同意提案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对
提案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲弃权提案,请在“弃权”栏内
相应地方填上“√”;如欲回避提案,请在“回避”栏内相应地方填上“√”。
    2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章
。
    3、如委托人未作任何投票提示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

[2019-10-25](002280)联络互动:关于变更2019年度审计机构的公告

    证券代码:002280 证券简称:联络互动 公告编号:2019-054
    杭州联络互动信息科技股份有限公司
    关于变更2019年度审计机构的公告
    杭州联络互动信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年10月23日分
别召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于
变更2019年度审计机构的议案》,拟将2019年度审计机构变更为大华会计师事务所(
特殊普通合伙)(以下简称“大华”),相关事项说明如下:
    一、 变更审计机构的情况说明
    公司于2019年10月17日收到大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华
”)的《告知函》获悉:原审计团队离开立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简
称“立信”)并加入大华会计师事务所(特殊普通合伙)。
    为保障业务与服务的延续性,公司拟变更大华会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司2019年度财务报表审计机构,承担公司2019年度财务报表的审计业务。聘期一
年,具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权董事会根据公司实际业务和市场
行情等因素与审计机构协商确定。
    二、 拟变更审计机构基本情况
    名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)
    类型:特殊普通合伙企业
    统一社会信用代码:91110108590676050Q
    执行事务合伙人:梁春
    成立日期:2012年2月9日
    合伙期限:2012年2月9日至长期
    主要经营场所:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
    经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设
年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律
、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批
准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策
禁止和限制类项目的经营活动。)
    三、变更审计机构履行的程序说明 (一)事先沟通情况
    公司已就变更审计机构的相关事项与立信进行了事先沟通,并征得其理解和支
持。 (二)审计委员会意见
    审计委员会认为:公司董事会审计委员会对大华会计事务所的资质进行了充分
审核,可以满足公司年度财务审计工作的要求,将不会影响公司2019年度审计工作
,同意将变更2019年度审计机构事项提交公司第五届董事会第十三次会议审议。 (
三)董事会意见
    公司董事会已对该事项进行审议并表决通过,详见公司于2019年10月25日披露
的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第五届董事会第十三次会议决议公告》(公
告编号:2019-050)。 (四)独立董事意见 1、独立董事事前认可意见:
    独立董事对此次变更审计机构的事项进行了事前审议,认为大华会计事务所相
关资质完备,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真
实公允的财务报告审计服务,满足公司2019年财务报告审计工作的要求,同意将该
事项提交公司董事会审议。 2、独立董事独立意见:
    本次变更审计机构事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》等
规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况,我们一致同意由大华会计师事务所(
特殊普通合伙)作为公司2019年度财务审计机构,并将该事项提交股东大
    会最终审议。 (五)监事会意见
    监事会认为:公司本次变更审计机构,符合相关法律、法规的规定,不会影 响
公司会计报表的审计质量。公司变更审计机构的审批和决策程序符合法律法规 及
《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。监事会同 意公
司变更2019年度审计机构,并提交股东大会审议。
    四、备查文件
    1、公司第五届董事会第十三次会议决议;
    2、公司第五届监事会第十次会议决议;
    3、独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见;
    4、独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见;
    特此公告。
    杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会
    2019年10月25日

[2019-10-25](002280)联络互动:第五届监事会第十次会议决议公告

    证券代码:002280 证券简称:联络互动 公告编号:2019-051
    杭州联络互动信息科技股份有限公司
    第五届监事会第十次会议决议公告
    本公司及其监事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    杭州联络互动信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十
次会议通知已于2019年10月17日以电子邮件、传真、电话方式发出。本次会议于201
9年10月23日以通讯表决的方式召开,会议应到监事3名,实到监事3名,会议由公
司监事会主席曾昭龙先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络互动信息科技股
份有限公司公司章程》等有关规定。
    经与会监事认真审议,会议通过了如下决议:
    一、审议通过《公司2019年第三季度报告的议案》
    经监事投票表决,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    同意2019年第三季度报告全文及正文于指定媒体进行公开信息披露。
    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    经监事投票表决,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于会
计政策变更的议案》(公告编号:2019-052)
    三、审议通过《关于变更2019年度审计机构的议案》
    经监事投票表决,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    具体内容详见2019年10月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变
更2019年度审计机构的公告》(公告编号:2019-054)
    特此公告。
    杭州联络互动信息科技股份有限公司监事会
    2019年10月25日
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

[2019-10-25](002280)联络互动:关于变更财务负责人的公告

    证券代码:002280 证券简称:联络互动 公告编号:2019-053
    杭州联络互动信息科技股份有限公司
    关于变更财务负责人的公告
    杭州联络互动信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司财务
负责人金玉花女士的辞职报告,金玉花女士因个人身体原因申请辞去财务负责人职
务,经公司董事长何志涛先生提名,公司董事会提名委员会审核通过,公司拟再次
聘任蔡可先生担任公司财务负责人,相关事项说明如下:
    一、聘任情况概述
    杭州联络互动信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司财务
负责人金玉花女士的辞职报告,金玉花女士因个人身体原因申请辞去财务负责人职
务,辞任后仍在本公司从事财务管理工作。根据《公司法》、《公司章程》等法律
、法规的相关规定,金玉花女士的辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会对金
玉花女士在担任公司财务负责人期间做出的贡献表示衷心的感谢。
    2019年10月17日,经公司董事长何志涛先生提名,公司董事会提名委员会审核
,公司于2019年10月23日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更财
务负责人的议案》,同意再次聘任蔡可先生为公司财务负责人,任期至本届董事会
届满时为止。
    二、更换财务负责人事项的原因
    现任财务负责人金玉花女士由于身体原因无法继续任职,调离财务负责人岗位
后将继续从事财务管理工作,蔡可先生自2017年起在公司内部担任财务管理岗位,
期间担任过公司财务负责人一职,其教育背景、职业经历和专业素养均能够胜任所
聘财务负责人岗位职责的要求,再次聘任蔡可先生将利于公司财务管理工作的延续
性和稳定性。
    三、独立董事对聘任事项的独立意见
    经查阅相关履历资料,我们认为第五届董事会第十三次会议聘任的财务负责
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    人蔡可先生,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,不存在被证券交
易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形,也未受过中国证监会及
证券交易所的任何处罚或惩戒。蔡可先生的任职资格符合我国有关法律、法规及《
公司章程》的有关规定,并具备相应的履职能力和条件,本次聘任财务负责人的提
名、审议、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
    综上,我们同意公司聘任蔡可先生为公司财务负责人。
    蔡可先生简历及持股变动情况见附件。
    特此公告。
    杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会
    2019年10月25日
    附件:
    蔡可先生,1979年出生,硕士,中国国籍,无境外居留权。曾任北京腾信创新
网络营销技术股份有限公司,董事会秘书,财务负责人,副总经理。
    截止本公告日,蔡可先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查的情形;不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司财务负责人的情形
;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不属于“失信被执行人”、国家
公务员;其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章
程》要求的相关规定。
    依照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相
关法律法规对于高级管理人员任职的规定及要求,蔡可先生进行自查:自2018年2月
5日至今,蔡可先生并未持有公司股份,亦不存在《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》中涉及的买卖上市公司股份的情形。

[2019-10-25](002280)联络互动:第五届董事会第十三次会议决议公告

    证券代码:002280 证券简称:联络互动 公告编号:2019-050
    杭州联络互动信息科技股份有限公司
    第五届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    杭州联络互动信息科技股份有限公司(以下称“公司”)第五届董事会第十三
次会议的会议通知于2019年10月17日以传真及电子邮件的方式发出。本次会议于201
9年10月23日以通讯的表决方式召开,会议应到董事7人,实到董事7人,会议由公
司董事长何志涛先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络互动信息科技股份有
限公司章程》等有关规定。
    经与会董事认真审议,会议通过了如下决议:
    一、审议通过《公司2019年第三季度报告的议案》
    经董事投票表决,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    经过认真审议,董事会认为公司编制的杭州联络互动信息科技股份有限公司201
9年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实
、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    具体内容详见2019年10月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2019年度第三
季度报告》全文及正文。
    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    经董事投票表决,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    具体内容详见2019年10月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于会
计政策变更的公告》(公告编号:2019-052)
    三、审议通过《关于变更财务负责人的议案》
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    2
    经董事投票表决,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.co
m.cn)披露的《关于变更财务负责人的公告》。(公告编号:2019-053)
    四、审议通过《关于变更2019年度审计机构的议案》
    经董事投票表决,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    具体内容详见2019年10月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变
更2019年度审计机构的公告》(公告编号:2019-054)
    五、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》
    经董事投票表决,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    具体内容详见2019年10月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召
开2019年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-055)
    特此公告。
    杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会
    2019年10月25日

[2019-10-25](002280)联络互动:2019年第三季度报告主要财务指标

    基本每股收益(元/股):0.01
    加权平均净资产收益率:0.4%

[2019-10-22](002280)联络互动:第五届董事会第十二次会议决议公告

    证券代码:002280 证券简称:联络互动 公告编号:2019-048
    杭州联络互动信息科技股份有限公司
    第五届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    杭州联络互动信息科技股份有限公司(以下称“公司”)第五届董事会第十二
次会议的会议通知于2019年10月16日以传真及电子邮件的方式发出。本次会议于201
9年10月21日以通讯的表决方式召开,会议应到董事7人,实到董事7人,会议由公
司董事长何志涛先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络互动信息科技股份有
限公司章程》等有关规定。
    经与会董事认真审议,会议通过了如下决议:
    一、审议通过《关于向招商银行杭州分行申请授信的议案》
    经董事投票表决,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    具体内容详见2019年10月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向
招商银行杭州分行申请授信的公告》(公告编号:2019-049)。
    特此公告。
    杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会
    2019年10月21日
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

[2019-10-22](002280)联络互动:关于向招商银行杭州分行申请授信的公告

    证券代码:002280 证券简称:联络互动 公告编号:2019-049
    杭州联络互动信息科技股份有限公司
    关于向招商银行杭州分行申请授信的公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    杭州联络互动信息科技股份有限公司(以下称“公司”)于2019年10月21日召
开了第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于向招商银行杭州分行申请授信
的议案》,同意公司拟向招商银行杭州分行(以下简称“招商银行”)申请不超过
人民币1.5亿元的授信额度,相关事项如下:
    一、向招商银行申请授信额度情况概述
    根据公司发展经营需要,杭州联络互动信息科技股份有限公司(以下简称“公
司”)向招商银行股份有限公司杭州分行(以下简称“招商银行”)申请总额不超
过人民币1.5亿元的授信额度,公司将以持有的迪岸双赢集团有限公司10.2%股权对
上述贷款提供质押担保,实际融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而定(最
终以实际发生的融资金额为准),本次向招商银行申请授信不涉及关联交易。
    董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理相关
手续,与招商银行就上述授信事项签署相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
本次授信额度自2018年度股东大会审议通过此议案之日起十二个月内有效。
    二、相关审批程序
    1、董事会审议情况
    本次公司申请授信额度事项是为了满足公司日常经营发展中的资金需求,授信
事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司股东
尤其是中小股东利益的情形。
    根据《公司章程》的相关规定,本次授信额度包含在年初预计综合授信总额
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    2
    度内,已经公司2018年年度股东大会审议批准,无须另行提交股东大会审议。


    特此公告。
    杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会
    2019年10月21日

[2019-10-16](002280)联络互动:关于E.T.XUN(HONG KONG)HOLDING LIMITED通过集中竞价方式减持公司股份的减持计划实施完毕公告

    仅供参考,请查阅当日公告全文。

    ★★机构调研
    调研时间:2017年12月20日
    调研公司:太平洋证券,国信证券,国信证券,宽华集团,物产同合
    接待人:证券事务代表:张凯平,证券事务助理:李颢
    调研内容:一、公司基本情况介绍:
联络互动自2014年重组上市以来,以移动互联网业务为基础,联络通过一次次产业
整合和升级,成功完成了由单一的数据运营的软件业务向电商、智能硬件、文化传
媒、联络金融的四大板块转型,形成了相互协同发展的四大板块布局。
二、各板块落地项目:
1.电商:公司与2017年3月完成了对NEWEGG的控股收购。NEWEGG作为美国第二大电商
平台,业务已经覆盖了澳大利亚、新西兰、印度、新加坡、爱尔兰、波兰、英国和
荷兰等14个国家,未来还将扩张到全球50个国家。公司通过整合Newegg各项资源,
包括海外渠道、供应链体系、物流仓储等,充分利用Newegg的海外平台,于今年四
季度评测上线的全品类跨境直购平台-“TT海购”为国内外用户与产品厂商搭建直
通桥梁,直面海外终端用户,推动公司智能硬件产品及国内产品的出海,并将海外
优质的产品输送给国内的消费者。
2.智能硬件:公司发展智能硬件业务到现在,已经向市场推出了几款产品(忻风口
罩、酷壳等),未来每年都会有新的产品陆续推向市场。2016-2017年智能硬件板块
仍然处于孵化阶段,以技术积累和品牌建设为主。随着产品种类的增加,智能硬件
业务走向海外,未来公司智能硬件板块的盈利能力会不断上升,自主品牌的影响力
也会不断增强。
3.文化传媒:公司先后整合了机场媒体运营商迪岸双赢,直播平台联络电竞,和影
视制作公司三尚传媒以及主营明星经纪和游戏电竞业务的港股上市公司中国数码文
化。目前,公司的传媒板块将围绕电竞、直播、影视、广告来展开,未来还将继续
整合资源、深耕内容与运营,探索更多文化创意产业与移动互联网结合的盈利模式。
4.租房分期:公司以收购会找房切入金融服务市场,为大中城市的客户提供租房金
融服务。公司将依托政府大力拓展房屋租赁市场的政策,开展合法合规的金融撮合
服务业务。
5.对外投资:公司近年来,在产业整合过程中也陆续投资储备了部分优质项目,例
如Razer、趣店等。目前,Razer和趣店已分别在香港和美国上市,目前部分收益已
经得到确认,投资收益较为可观,未来将成为公司一块利润来源。
三、Q&A:
1、问:智能硬件能否详细讲一下?
   答:今年公司加强了智能硬件产品的研发和推广,目前正式向市场推出了忻风智
能空气净化器、智能手机酷壳、智能VR视频盒子、Mops无线心率耳机等多款高科技
产品。另有Mops忻风动力口罩、Mops霾表等多款产品已经进行全渠道销售,包括天
猫京东等旗舰店,还有其他线上合作渠道。
2、问:智能硬件、电商板块、文化传媒、这三个板块是独立运营的吗?
   答:各板块既相对独立,板块之间又相互协同:智能硬件产品已经登陆新蛋美国
,为智能硬件的外销进一步拓展了渠道;联络电商目前的营销工作也借助了迪岸双
赢广告公司的优势资源,在市场端方面给予了很大的推广支持;联络电竞、会找房
、电商平台借助了公司原有的应用分发业务进行了APP推广工作;文化传媒板块基
于上游产业进行IP挖掘,为其余板块后续整合提供资源。
3、问:公司会找房发展的如何?明年是否有新的发展计划?
   答:目前推广主要分线上app和线下地推,主要推广模式是与中介合作进行地推
,房源覆盖北京、成都、西安、杭州等城市。提供分期支付房租实现“押一付一”
,解决用户一次性租房的投入。在国家的大力扶持和市场进入存量时代的环境下,
我们预计未来租赁市场的发展规模将会继续增大。会找房作为有真实交易基础的租
房分期平台,后续规划中,我们将在国内各中型、大型城市建立更多的渠道以迎合
租赁人群的增长,包括拓展拥有核心资源的中介的规模以及与一些新兴租赁平台建
立合作关系;另一方面上市公司将在市场上游进一步挖掘渠道,以拥有更多低成本优质房源。
4、问:能谈一下迪岸双赢广告公司吗?盈利状况如何?
   答:迪岸双赢公司专注于户外媒体资源的整合运营,渠道网络覆盖北京、上海、
广州、深圳、南京等数十座中大型城市。迪岸传媒目前已成为国内顶尖的机场媒体
运营商,拥有国内最强势的机场媒体网络,也是中国最具影响力的高素质户外传媒
品牌之一。近年来广告投放份额呈现出显著的增长态势,除传统奢侈品行业外,包
括华为、阿里巴巴、腾讯等多家国内外一线品牌也分别加大了广告投放量,迪岸双
赢与其中众多品牌都进行了合作。
5、问:目前电商市场给投资者很大的想象空间,请问贵公司TT海购业务后期有什么
规划吗?
   答:(1)海购平台将以高质量进口商品与服务作为平台亮点,引入Newegg的严选
模式与交易管控系统,凸显货源保真的优势;(2)TT海购作为全品类跨境直购平台
,在联络与Newegg整合基本完成后,利用Newegg众多的独家供应商和渠道遍布全球
的供应链提升品类丰富度;(3)借助参股公司迪岸双赢丰富的户外广告和运营构
架,提供一站式全媒体营销解决方案,实现品牌知名度的打造。目前中国的跨境电
商发展迅速,全球各地的优势商品,通过电商平台的整合,将会为全球的买家提供
服务。当前海淘电商行业仍在上升期,还有很多具备海淘需求的用户没有被挖掘,T
T海淘将积极整合现有资源,利用渠道优势与供应链优势占据更多的市场份额,引
导产业创新以获得竞争优势。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-05-22 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:10.60 成交量:8660.00万股 成交金额:37228.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信建投证券股份有限公司重庆涪陵广场路|5278.47       |--            |
|证券营业部                            |              |              |
|华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证|2404.26       |3.37          |
|券营业部                              |              |              |
|安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业|2315.97       |--            |
|部                                    |              |              |
|华宝证券有限责任公司舟山解放西路证券营|794.35        |2.91          |
|业部                                  |              |              |
|新时代证券股份有限公司宜昌东山大道证券|633.16        |14.08         |
|营业部                                |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营|--            |968.44        |
|业部                                  |              |              |
|华泰证券股份有限公司合肥怀宁路证券营业|19.43         |942.67        |
|部                                    |              |              |
|平安证券股份有限公司安徽分公司        |6.14          |917.18        |
|国信证券股份有限公司北京三里河证券营业|4.43          |878.51        |
|部                                    |              |              |
|中国中投证券有限责任公司深圳桃园路证券|11.48         |741.89        |
|营业部                                |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-07-19|3.50  |1591.42 |5569.97 |国信证券股份有|信达证券股份有|
|          |      |        |        |限公司北京分公|限公司北京西单|
|          |      |        |        |司            |北大街证券营业|
|          |      |        |        |              |部            |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

=========================================================================
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   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
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