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万和电气(002543)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

新闻查询
最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈万和电气002543≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.15)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年04月25日
         2)01月15日(002543)万和电气:关于全资子公司完成工商设立登记并取得
           营业执照的公告(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本57200万股为基数,每10股派4.3元 转增3股;股权登
           记日:2019-07-04;除权除息日:2019-07-05;红股上市日:2019-07-05;红
           利发放日:2019-07-05;
机构调研:1)2019年07月08日机构到上市公司调研(详见后)
●19-09-30 净利润:44571.59万 同比增:20.93% 营业收入:47.94亿 同比增:-9.41%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.6000│  0.5765│  0.3100│  0.8500│  0.5000
每股净资产      │  4.6794│  6.3100│  6.0529│  5.7427│  5.5333
每股资本公积金  │  1.2643│  1.9436│  1.9529│  1.9529│  1.9529
每股未分配利润  │  2.1472│  3.0187│  2.7527│  2.4422│  2.3259
加权净资产收益率│ 12.7100│  9.5600│  5.2600│ 15.4300│ 11.5200
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.5994│  0.4435│  0.2388│  0.6575│  0.4957
每股净资产      │  4.6794│  4.8539│  4.6561│  4.4175│  4.2564
每股资本公积金  │  1.2643│  1.4951│  1.5022│  1.5022│  1.5022
每股未分配利润  │  2.1472│  2.3221│  2.1175│  1.8786│  1.7891
摊薄净资产收益率│ 12.8095│  9.1362│  5.1296│ 14.8842│ 11.6455
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A 股简称:万和电气 代码:002543 │总股本(万):74360      │法人:叶远璋
上市日期:2011-01-28 发行价:30 │A 股  (万):63083.9398 │总经理:卢宇聪
上市推荐:平安证券有限责任公司 │限售流通A股(万):11276.0603│行业:电气机械及器材制造业
主承销商:平安证券有限责任公司 │主营范围:厨卫电器的研发、生产和销售
电话:86-757-28382828 董秘:卢宇凡│
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.6000│    0.5765│    0.3100
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    2018年        │    0.8500│    0.5000│    0.4834│    0.3300
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    2017年        │    0.9395│    0.6300│    0.4857│    0.4857
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    2016年        │    0.9799│    0.6700│    0.5234│    0.2400
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    2015年        │    0.7252│    0.5800│    0.4565│    0.2300
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[2020-01-15](002543)万和电气:关于全资子公司完成工商设立登记并取得营业执照的公告

    证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2020-004
    广东万和新电气股份有限公司
    关于全资子公司完成工商设立登记并取得营业执照的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”或“万和电气”)于2020年1
月10日召开的董事会四届六次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议
案》,为落实公司整体的发展战略与目标,进一步促进公司的发展壮大,最大化发
挥团队的优势和能力,巩固和提高公司的市场竞争力,公司拟以自有资金人民币1,
000万元在广东省佛山市顺德区投资设立全资子公司广东万和网络科技有限公司(
以下简称“万和科技公司”)。具体内容详见2020年1月11日于信息披露媒体《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、信息披露网站巨潮资
讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会四
届六次会议决议公告》(公告编号:2020-002)、《广东万和新电气股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2020-003)。
    万和科技公司于近日完成了营业执照的工商设立登记手续,并取得了佛山市顺
德区市场监督管理局发放的《营业执照》。具体工商登记信息如下:
    1、名称:广东万和网络科技有限公司
    2、统一社会信用代码:91440606MA54A3A57P
    3、类型:有限责任公司(法人独资)
    4、住所:佛山市顺德区容桂街道容山居委会桥西路2号2栋七层之一(住所申报
)
    5、法定代表人:卢宇轩
    6、注册资本:人民币壹仟万元
    7、成立日期:2020年1月10日
    8、营业期限:长期
    9、经营范围:网络技术及计算机软硬件研发、智能控制系统研发、智能产品设
计及研发;销售(含网上销售):家用电器;电子商务平台运营;设计、制作、发
布国内各类广告;品牌策划服务,市场营销策划服务;工业产品及模具设计服务。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)〓
    特此公告。
    广东万和新电气股份有限公司董事会
    2020年1月14日

[2020-01-11](002543)万和电气:关于对外投资设立全资子公司的公告

    证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2020-003
    广东万和新电气股份有限公司
    关于对外投资设立全资子公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资的概述
    1、对外投资的基本情况
    为落实公司整体的发展战略与目标,进一步促进公司的发展壮大,最大化发挥
团队的优势和能力,巩固和提高公司的市场竞争力,广东万和新电气股份有限公司
(以下简称“公司”或“万和电气”)拟以自有资金人民币1,000万元在广东省佛山
市顺德区投资设立全资子公司广东万和网络科技有限公司(暂定名,以下简称“万
和科技公司”,具体以工商登记核准为准)。
    2、投资行为生效所必需的审批程序
    公司于2020年1月10日召开的董事会四届六次会议以7票赞成、0票反对、0票弃
权审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》规定,本次对外投资设立万和科技公司事项的批准权
限在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。董事会授权黄惠光先生办理
万和科技公司相关工商登记手续事宜。
    《广东万和新电气股份有限公司董事会四届六次会议决议公告》(公告编号:2
020-002)详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
、《证券日报》,信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
    3、本次对外投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
    二、投资标的的基本情况
    1、名称:广东万和网络科技有限公司(暂定名,具体以工商登记核准为准)
    2、注册资本:人民币1,000万元
    3、类型:有限责任公司(法人独资)
    4、法定代表人:卢宇轩
    5、经营范围:电商服务业务:包括电商代运营服务、电商培训服务、策划推广
服务、平面及三维视觉服务、数据系统设计及开发服务等;商业贸易业务:包括经
销、代销等业务,包括但不限于家电品类;产品咨询业务:包括工业产品造型、结
构设计、工业产品模型、模具设计、平面设计等各类产品设计、咨询服务;广告咨
询业务:包括品牌策划、市场策划、广告策划及设计、制作等相关服务;智能控制
及网络开发业务:包括智能产品设计、开发及智能控制系统开发、网络技术及软硬
件开发业务等。(具体以工商登记核准为准)
    6、住所:广东省佛山市顺德区(具体以工商登记核准为准)
    7、股权明细:公司持股100%,万和科技公司为公司全资子公司
    8、出资方式:现金出资,为公司自有资金
    上述各项信息具体以工商登记核准为准。
    三、对外投资合同的主要内容
    本次对外投资事项为公司设立全资子公司,无其他交易对手方,无需签订对外
投资合同。
    四、对外投资的目的、影响及存在的风险
    1、对外投资的目的
    此次对外投资设立万和科技公司是为落实公司整体的发展战略与目标,进一步
促进公司的发展壮大,最大化发挥团队的优势和能力,巩固和提高公司的市场竞争
力,投资设立万和科技公司符合公司发展战略,进一步促进公司的持续稳定发展,
不存在损害上市公司及股东利益的情形。
    2、对外投资对公司的影响
    本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金,不会对公司日常经营状况产生
不利影响。
    3、对外投资存在的风险
    本次对外投资设立万和科技公司,可能面临经营管理、市场变化、公司资源配
置、人力资源等不确定因素带来的风险,公司将不断完善万和科技公司法人治理结
构,建立优秀经营管理团队,实施有效的内部控制和风险防范机制,推动万和科技
公司的稳健发展。
    公司将积极关注本次对外投资事项的进展情况,及时履行信息披露义务。
    五、备查文件
    1、经与会董事签字确认的董事会四届六次会议决议;
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。
    广东万和新电气股份有限公司董事会
    2020年1月10日

[2020-01-11](002543)万和电气:董事会四届六次会议决议公告

    证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2020-002
    广东万和新电气股份有限公司
    董事会四届六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开情况
    广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”或“万和电气”)董事会四
届六次会议于2020年1月10日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式
召开,会议于2019年12月30日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议
应出席董事7人,实际出席董事7人,会议由董事长叶远璋先生主持,公司全体监事
和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规
定,会议决议合法有效。
    二、会议审议情况
    经与会董事认真审议,以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议的
议案,通过了如下决议:
    1、以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过《关于公司及子公司向银行申请综
合授信额度的议案》;
    因经营发展需要,公司及子公司拟向银行申请综合授信额度,其明细如下所示
:
    (1)全资子公司广东万和电气有限公司向中国农业银行股份有限公司佛山分行
申请人民币壹亿捌仟万元综合授信额度,授信额度自银行审批通过之日起一年内有
效;
    (2)控股子公司广东万博电气有限公司向中国农业银行股份有限公司佛山分行
申请人民币贰仟万元综合授信额度,授信额度自银行审批通过之日起一年内
    有效;
    (3)公司拟向招商银行股份有限公司佛山分行申请人民币肆亿元综合授信额度
,授信额度协议有效期限自协议签署之日起一年内有效;
    (4)全资子公司广东万和电气有限公司向招商银行股份有限公司佛山分行申请
人民币壹亿伍仟万元综合授信额度,授信额度协议有效期限自协议签署之日起一年
内有效;
    (5)全资子公司中山万和电器有限公司向招商银行股份有限公司佛山分行申请
人民币伍仟万元综合授信额度,授信额度协议有效期限自协议签署之日起一年内有
效;
    (6)全资子公司广东万和热能科技有限公司向招商银行股份有限公司佛山分行
申请人民币叁仟万元综合授信额度,授信额度协议有效期限自协议签署之日起一年
内有效;
    (7)控股子公司广东万博电气有限公司向招商银行股份有限公司佛山分行申请
人民币贰仟万元综合授信额度,授信额度协议有效期限自协议签署之日起一年内有
效。
    董事会授权李丽仙女士签署上述相关的授信额度协议及该协议项下相关的法律
文件。
    2、以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过《关于对外投资设立全资子公司的
议案》
    为落实公司整体的发展战略与目标,进一步促进公司的发展壮大,最大化发挥
团队的优势和能力,巩固和提高公司的市场竞争力,董事会同意公司拟以自有资金
人民币1,000万元在广东省佛山市顺德区投资设立全资子公司广东万和网络科技有限
公司(暂定名,以下简称“万和科技公司”,具体以工商登记核准为准)。董事会
授权黄惠光先生办理万和科技公司相关工商登记手续事宜。
    《广东万和新电气股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》(公告编号
:2020-003)详见信息披露媒体:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报
》、《证券时报》,信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字确认的董事会四届六次会议决议;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    广东万和新电气股份有限公司董事会
    2020年1月10日

[2020-01-09](002543)万和电气:关于获得投资收益的公告

    证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2020-001
    广东万和新电气股份有限公司
    关于获得投资收益的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资的情况
    广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”或“万和电气”)于2017年5
月4日召开董事会三届十三次会议,审议并通过了《关于投资入伙苏州工业园区睿
灿投资企业(有限合伙)的议案》,同意公司以自有资金人民币2亿元投资入伙苏州
工业园区睿灿投资企业(有限合伙)(以下简称“苏州睿灿”),为苏州睿灿的有
限合伙人,占苏州睿灿实缴出资金额总额比例为3.0769%。具体内容详见2017年5月
6日于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时
报》、信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新
电气股份有限公司董事会三届十三次会议决议公告》(公告编号:2017-022)和《
广东万和新电气股份有限公司关于投资入伙苏州工业园区睿灿投资企业(有限合伙
)的公告》(公告编号:2017-023)。
    二、公司获得投资收益的情况
    根据《合伙企业法》及合伙企业合伙协议的有关规定,苏州睿灿投资决策委员
会决定将投资项目收到的投资收益按约定分配给全体合伙人,公司获得的投资收益
分配金额为人民币28,590,078.76元。公司已于2020年1月7日收到上述投资收益分配
款。
    截至本公告披露日,公司已收到苏州睿灿发放的投资收益分配款共计人民币46,
798,929.33元。
    三、对公司业绩的影响
    经公司初步测算,上述投资收益分配款会增加公司税前利润人民币28,590,078.
76元(未经审计),公司将根据《企业会计准则》的有关规定进行相应的会计处理
,最终影响以会计师事务所年度审计确认的结果为准。
    四、其他相关说明
    上述事项对公司财务数据的影响未经审计,敬请广大投资者谨慎决策,注意投
资风险。
    特此公告。
    广东万和新电气股份有限公司董事会
    2020年1月8日

[2020-01-08]万和电气(002543):万和电气获得2859万元投资收益
    ▇证券时报
    万和电气(002543)1月8日晚间公告,公司投资入伙的苏州睿灿投资决策委员会
决定将投资项目收到的投资收益按约定分配给全体合伙人,公司获得的投资收益分
配金额为2859万元。公司已于1月7日收到上述投资收益分配款。上述投资收益分配
款会增加公司税前利润2859万元。 

[2019-11-02](002543)万和电气:关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告

    证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2019-043
    广东万和新电气股份有限公司
    关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”或“万和电气”)分别于201
9年8月28日、2019年9月16日召开的董事会四届四次会议、2019年第三次临时股东
大会审议通过了《关于调整公司经营范围并修改<公司章程>部分条款的议案》,决
定调整公司经营范围并修改《公司章程》部分条款。具体内容详见2019年8月29日、
2019年9月17日于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
、《证券时报》、信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《
广东万和新电气股份有限公司董事会四届四次会议决议公告》(公告编号:2019-03
2)、《广东万和新电气股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告》(公
告编号:2019-039)。
    公司于近日完成了营业执照的工商变更登记手续,并取得了佛山市顺德区市场
监督管理局换发的《营业执照》。具体工商变更信息如下:
    一、本次工商变更登记的主要事项
    1、注册资本
    由“人民币伍亿柒仟贰佰万元”变更为“人民币柒亿肆仟叁佰陆拾万元”。
    2、经营范围
    变更前:研发、生产、销售燃气热水器、燃气采暖热水炉、燃气锅炉、电热水
器、燃气灶具、消毒柜、电磁炉、电饭煲、电炒锅、抽油烟机、电开水柜、电开水
瓶、空气清新器、脉冲变压器、冰箱除臭器、桑拿浴箱、燃气空调、燃气用具、燃
气烤炉、太阳能热水器、太阳能集热器、热泵热水器、燃气干衣机、电干衣机、洗
碗机、电烤箱、电蒸箱、蒸烤一体机、热泵热水机、电压力锅、电水壶、小家电(
家用电器)系列、净水器系列、除以上项目外的家用电器及上述产品的
    安装、维修和配件销售;经营货物进出口、技术进出口业务。(法律、行政法
规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)(依法须
经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
    变更后:研发、生产、销售燃气热水器、燃气采暖热水炉、燃气锅炉、电热水
器、电采暖炉、电壁挂炉、电暖器、光电式蓄热式电采暖炉、燃气灶具、消毒柜、
电磁炉、电饭煲、电炒锅、抽油烟机、电开水柜、电开水瓶、空气清新器、脉冲变
压器、冰箱除臭器、桑拿浴箱、燃气空调、燃气用具、燃气烤炉、太阳能热水器、
太阳能集热器、热泵热水器、燃气干衣机、电干衣机、洗碗机、电烤箱、电蒸箱、
蒸烤一体机、热泵热水机、电压力锅、电水壶、小家电(家用电器)系列、净水器
系列、除以上项目外的家用电器及上述产品的安装、维修和配件销售;经营货物进
出口、技术进出口业务。(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制
的项目须取得许可后方可经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
    除上述变更外,公司营业执照其他内容无变化。
    二、新取得营业执照的基本信息
    1、名称:广东万和新电气股份有限公司
    2、统一社会信用代码:9144060675647330XL
    3、类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
    4、住所:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路13号
    5、法定代表人:叶远璋
    6、注册资本:人民币柒亿肆仟叁佰陆拾万元
    7、成立日期:2003年12月29日
    8、营业期限:长期
    9、经营范围:研发、生产、销售燃气热水器、燃气采暖热水炉、燃气锅炉、电
热水器、电采暖炉、电壁挂炉、电暖器、光电式蓄热式电采暖炉、燃气灶具、消毒
柜、电磁炉、电饭煲、电炒锅、抽油烟机、电开水柜、电开水瓶、空气清新器、脉
冲变压器、冰箱除臭器、桑拿浴箱、燃气空调、燃气用具、燃气烤炉、太阳能热水
器、太阳能集热器、热泵热水器、燃气干衣机、电干衣机、洗碗机、电烤箱、电蒸
箱、蒸烤一体机、热泵热水机、电压力锅、电水壶、小家电(家用电器)系列、净
水器系列、除以上项目外的家用电器及上述产品的安装、维修和配
    件销售;经营货物进出口、技术进出口业务。(法律、行政法规禁止的项目除
外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动。)〓
    鉴于工商登记机关最终核准的经营范围与公司原披露的拟变更后的经营范围存
在部分差异,公司根据工商登记机关核准的经营范围对原披露的《公司章程》中涉
及经营范围的条款内容作相应调整,调整后的《公司章程》详见信息披露网站巨潮
资讯网http://www.cninfo.com.cn。
    特此公告。
    广东万和新电气股份有限公司董事会
    2019年11月1日

[2019-10-26](002543)万和电气:四届四次监事会会议决议公告

    证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2019-041
    广东万和新电气股份有限公司
    四届四次监事会会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开情况
    广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”或“万和电气”)四届四次
监事会会议于2019年10月25日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方
式召开,会议于2019年10月15日以书面和电子邮件方式向全体监事进行了通知。会
议应出席监事3人,实出席监事3人,会议由监事会主席黄惠光先生主持,公司董事
会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政
法规、部门规章和《公司章程》、《监事会议事规则》等规范性文件的规定,会议
决议合法有效。
    二、会议审议情况
    经与会监事认真审议,以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议的
全部议案,通过了如下决议:
    1、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《<2019年第三季度报告全文>及<
2019年第三季度报告正文>》
    监事会发表意见如下:经审核,监事会认为董事会编制和审核《2019年第三季
度报告全文》和《2019年第三季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2019年第三季度报告全文》详见信息披露媒体:信息披露网站巨潮资讯网htt
p://www.cninfo.com.cn;《2019年第三季度报告正文》(公告编号:2019-042)
详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券
    日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字确认的四届四次监事会会议决议;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    广东万和新电气股份有限公司监事会
    2019年10月25日

[2019-10-26](002543)万和电气:董事会四届五次会议决议公告

    证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2019-040
    广东万和新电气股份有限公司
    董事会四届五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开情况
    广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”或“万和电气”)董事会四
届五次会议于2019年10月25日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方
式召开,会议于2019年10月15日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知。会
议应出席董事七人,实际出席董事七人,会议由公司董事长叶远璋先生主持,公司
全部监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》
等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性
文件的规定,会议决议合法有效。
    二、会议审议情况
    经与会董事认真审议,以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议的
全部议案,通过了如下决议:
    1、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《<2019年第三季度报告全文>及<
2019年第三季度报告正文>》;
    《2019年第三季度报告全文》详见信息披露媒体:信息披露网站巨潮资讯网htt
p://www.cninfo.com.cn;《2019年第三季度报告正文》(公告编号:2019-042)
详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
    2、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于公司拟向银行申请综合授
信额度的议案》;
    因经营发展需要,公司拟向中信银行股份有限公司佛山分行申请人民币肆亿元
综合授信额度,综合授信协议有效期限自协议签署之日起一年内有效。
    董事会授权李丽仙女士签署上述相关的授信额度协议及该协议项下相关的法律
文件。
    3、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于修订<广东万和新电气股份
有限公司董事会战略与发展管理委员会实施细则>的议案》;
    《广东万和新电气股份有限公司董事会战略与发展管理委员会实施细则》详见
信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
    4、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于修订<广东万和新电气股份
有限公司董事会提名委员会实施细则>的议案》;
    《广东万和新电气股份有限公司董事会提名委员会实施细则》详见信息披露网
站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
    5、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于修订<广东万和新电气股份
有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》;
    《广东万和新电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》详见信息
披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
    6、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于修订<广东万和新电气股份
有限公司董事会审计委员会实施细则>的议案》;
    《广东万和新电气股份有限公司董事会审计委员会实施细则》详见信息披露网
站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
    7、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于修订<广东万和新电气股份
有限公司董事会秘书工作细则>的议案》;
    《广东万和新电气股份有限公司董事会秘书工作细则》详见信息披露网站巨潮
资讯网http://www.cninfo.com.cn。
    8、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于修订<广东万和新电气股份
有限公司与关联方重大资金往来管理制度>的议案》;
    《广东万和新电气股份有限公司与关联方重大资金往来管理制度》详见信息披
露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
    9、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于修订<广东万和新电气股份
有限公司风险投资管理制度>的议案》;
    《广东万和新电气股份有限公司风险投资管理制度》详见信息披露网站巨潮资
讯网http://www.cninfo.com.cn。
    10、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于修订<广东万和新电气股
份有限公司重大事项内部报告制度>的议案》
    《广东万和新电气股份有限公司重大事项内部报告制度》详见信息披露网站巨
潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
    11、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于修订<广东万和新电气股
份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
    《广东万和新电气股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见信息披露
网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字确认的董事会四届五次会议决议;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    广东万和新电气股份有限公司董事会
    2019年10月25日

[2019-10-26](002543)万和电气:2019年第三季度报告主要财务指标

    基本每股收益(元/股):0.6
    加权平均净资产收益率:12.71%

[2019-09-17](002543)万和电气:2019年第三次临时股东大会决议公告

    证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2019-039
    广东万和新电气股份有限公司
    2019年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
    2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
    一、会议召开情况
    1、本次股东大会召开的时间:
    (1)现场会议召开时间:2019年9月16日(星期一)下午14:45
    (2)网络投票时间:2019年9月15日15:00-2019年9月16日15:00;其中:
    ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年9月16日上午9
:30-11:30,下午13:00-15:00;
    ② 通过互联网投票系统投票的时间为:2019年9月15日15:00-2019年9月16日15
:00。
    2、本次股东大会召开的地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路13号公司总
部大楼一楼1号会议室
    3、本次股东大会表决方式:现场表决与网络投票相结合的方式
    4、本次股东大会召集人:公司第四届董事会
    5、本次股东大会现场会议主持人:董事长叶远璋先生
    6、本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    7、会议出席情况:出席现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托投票
    代理人共18人,代表有表决权的股份总数为586,643,289股,占公司有表决权总
股份的78.8923%。
    (1)现场会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共12人,代表
有表决权的股份总数为561,092,150股,占公司有表决权总股份的75.4562%。
    (2)网络投票情况
    通过网络投票出席本次股东大会的股东共6人,代表有表决权的股份总数为25,5
51,139股,占公司有表决权总股份的3.4361%。
    2、公司部分董事、全体监事出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会
议,北京市中伦(广州)律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律
意见书。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程对各项议案进行了审议,以现场表决与网络投票相
结合的方式对所有议案逐项进行了投票表决,具体表决情况如下:
    1、审议通过《关于调整公司经营范围并修改<公司章程>部分条款的议案》;
    表决结果:同意586,642,789股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99
.9999%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权500股,占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意27,669,543股,占出席会议中小股东所持
股份的99.9982%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权500股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0018%。
    2、审议通过《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》,该项议案的关联股
东广东硕德投资发展有限公司、广东万和集团有限公司、卢础其先生、卢楚隆先生
、卢楚鹏先生、叶远璋先生、黄惠光先生、黄少燕女士、胡玲女士、李越女士均已
回避表决;
    表决结果:同意27,669,543股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.
9982%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权500股,占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意27,669,543股,占出席会议中小股东所持
股份的99.9982%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权500股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0018%。
    3、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》;
    表决结果:同意586,642,789股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99
.9999%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权500股,占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意27,669,543股,占出席会议中小股东所持
股份的99.9982%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权500股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0018%。
    4、审议通过《关于修订<广东万和新电气股份有限公司股东大会议事规则>的议
案》;
    表决结果:同意586,642,789股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99
.9999%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权500股,占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意27,669,543股,占出席会议中小股东所持
股份的99.9982%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权500股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0018%。
    5、审议通过《关于修订<广东万和新电气股份有限公司董事会议事规则>的议案
》;
    表决结果:同意586,642,789股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99
.9999%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权500股,占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意27,669,543股,占出席会议中小股东所持
股份的99.9982%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权500股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0018%。
    6、审议通过《关于修订<广东万和新电气股份有限公司监事会议事规则>的议案
》;
    表决结果:同意586,642,789股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
    99.9999%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权500
股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意27,669,543股,占出席会议中小股东所持
股份的99.9982%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权500股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0018%。
    7、审议通过《关于修订<广东万和新电气股份有限公司对外担保决策制度>的议
案》
    表决结果:同意586,642,789股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99
.9999%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权500股,占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意27,669,543股,占出席会议中小股东所持
股份的99.9982%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权500股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0018%。
    三、律师出具的法律意见
    由北京市中伦(广州)律师事务所董龙芳律师、邓鑫上律师对本次股东大会进
行了见证,并出具了《法律意见书》,认为:本次股东大会的召集、召开程序符合
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人和出
席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决程序及表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事和股东签字确认并加盖公司印章的2019年第三次临时股东大会决
议;
    2、《北京市中伦(广州)律师事务所关于广东万和新电气股份有限公司2019年
第三次临时股东大会的法律意见书》;
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。
    广东万和新电气股份有限公司董事会
    2019年9月16日

1、问:2018年公司燃气热水器销售情况及市场地位如何?
   答:2018年公司燃气热水器销售额同比增长19.08%,“万和”品牌燃气热水器已
经连续十五年综合市场占有率位列行业第一。
2、问:公司如何看待燃气热水器的未来市场格局?
   答:在能源结构性改革的“十三五”规划下,我国天然气管网建设正加速向县级
乃至乡镇延伸,刺激了多个省份燃气热水器的销量增长,公司提前对此进行了布局
。作为燃气热水器的领先企业,将继续巩固燃热第一品牌的地位,以塑造智能热水
及厨卫电器专家形象,不断提升消费者的生活品质。
3、问:公司对集成灶有何布局?
   答:公司凭借在研发、生产、渠道和品牌等方面的深厚积淀,已于去年开始布局
集成灶产品领域,打开了厨电品类下一步的市场成长空间。
4、问:公司海外经营策略如何?
   答:公司针对自身业务优势先后在泰国、阿塞拜疆等地建立销售体系,并在美国
、俄罗斯设立全资孙公司,通过一系列的市场开拓举措,进一步为公司发掘新的海
外业绩增长点,从而使得公司出口贸易的抗风险能力增强,不会过度依赖个别地区
的出口贸易,降低对外贸易风险。
5、问:公司是否有兼并、并购其他企业或品牌的计划?
   答:如果有较好的项目,公司不排除兼并、并购其他企业或品牌的可能,董事会
会将对潜在标的进行充分的论证分析以及吸纳专家的专业意见。
(完)
在接待过程中,公司接待人员严格按照有关制度规定与投资者进行了交流与沟通,
没有出现未公开重大信息泄露等情况,同时已按深圳证券交易所要求签署调研《承
诺保密函》。


(一)龙虎榜

【交易日期】2016-04-28 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:10.23 成交量:2039.00万股 成交金额:33122.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券|3112.42       |1.37          |
|营业部                                |              |              |
|中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营|2395.88       |39.14         |
|业部                                  |              |              |
|东兴证券股份有限公司南平滨江中路证券营|916.45        |1.67          |
|业部                                  |              |              |
|海通证券股份有限公司天津霞光道证券营业|836.72        |--            |
|部                                    |              |              |
|华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营|722.83        |29.71         |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|海通证券股份有限公司深圳深南大道证券营|86.57         |3608.62       |
|业部                                  |              |              |
|中信建投证券股份有限公司北京三里河路证|14.64         |1159.41       |
|券营业部                              |              |              |
|招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务|28.70         |783.03        |
|大厦证券营业部                        |              |              |
|中国银河证券股份有限公司郑州经三路证券|--            |667.60        |
|营业部                                |              |              |
|中国中投证券有限责任公司广州体育东路证|--            |596.10        |
|券营业部                              |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-05-19|62.30 |46.36   |2888.04 |鏈烘瀯涓撶敤  |浜旂熆璇佸埜鏈|
|          |      |        |        |              |夐檺鍏徃鍖椾|
|          |      |        |        |              |含鍒嗗叕鍙?,sf|
|          |      |        |        |              |zc=           |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
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