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尚荣医疗(002551)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈尚荣医疗002551≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.10.29)
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最新提示:1)定于2019年11月15日召开股东大会
         2)10月29日(002551)尚荣医疗:关于公司会计政策变更的公告
(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本70592万股为基数,每10股派0.5元 ;股权登记日:201
           9-07-10;除权除息日:2019-07-11;红利发放日:2019-07-11;
机构调研:1)2019年06月06日机构到上市公司调研(详见后)
●19-09-30 净利润:5755.87万 同比增:-43.89 营业收入:11.59亿 同比增:-14.05
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0800│  0.0800│  0.0400│  0.1467│  0.1500
每股净资产      │  3.3039│  3.2912│  3.3240│  3.2875│  3.2770
每股资本公积金  │  1.2797│  1.2795│  1.2795│  1.2795│  1.2793
每股未分配利润  │  0.9612│  0.9570│  0.9909│  0.9481│  0.9577
加权净资产收益率│  2.4500│  2.3100│  1.2900│  4.2900│  4.4600
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0815│  0.0768│  0.0427│  0.1453│  0.1453
每股净资产      │  3.3271│  3.3142│  3.3470│  3.2873│  3.2768
每股资本公积金  │  1.2797│  1.2794│  1.2794│  1.2794│  1.2793
每股未分配利润  │  0.9612│  0.9570│  0.9908│  0.9481│  0.9577
摊薄净资产收益率│  2.4505│  2.3176│  1.2763│  4.2104│  4.4346
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A 股简称:尚荣医疗 代码:002551 │总股本(万):70596.1509 │法人:梁桂秋
上市日期:2011-02-25 发行价:46 │A 股  (万):44657.5335 │总经理:梁桂秋
上市推荐:国信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):25938.6174│行业:专用设备制造业
主承销商:国信证券股份有限公司 │主营范围:提供现代化医院建设整体解决方案
电话:0755-82290988 董秘:林立  │具体包括医院整体建设及后勤托管服务、医
                              │疗设备的生产与销售、医疗耗材的生产与销
                              │售、医院的投资与管理四大业务板块。
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│    0.0800│    0.0800│    0.0400
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.1467│    0.1500│    0.1400│    0.0800
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    2017年        │    0.2600│    0.2200│    0.1400│    0.1400
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.2600│    0.3000│    0.1900│    0.1100
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    2015年        │    0.1800│    0.2700│    0.1600│    0.1000
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[2019-10-29](002551)尚荣医疗:关于公司会计政策变更的公告

    证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2019-066
    债券代码:128053 债券简称:尚荣转债
    深圳市尚荣医疗股份有限公司
    关于公司会计政策变更的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月25日召开第
六届董事会第八次临时会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司董事会
同意公司根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2019 年9月19日发
布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019版的通知》(财会[2019]16号)(以
下简称“财会[2019]16号文件”)的规定,对公司财务报表格式进行相应变更。本
次会计政策变更不需要提交股东大会审议,具体情况如下:
    一、本次会计政策变更概述
    (一)会计政策变更的原因:
    财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)
的通知》(财会[2019]16号),对合并财务报表格式进行了修订,同时将《财政部
关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》(财会〔2019〕1号)废止。
    根据财会[2019]16号文件的要求,公司需对会计政策相关内容进行相应调整,
按照该文件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准
则的企业)编制公司的财务报表。
    (二)变更日期:
    公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策
    (三)变更前采取的会计政策:
    本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具
体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定(
以下合称“企业会计准则”)。
    (四)变更后采取的会计政策:
    本次变更后,公司将按照财政部发布的上述相关准则及通知的相关规定执行。
其余未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项
具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定
执行。
    二、本次会计政策变更对公司的影响
    财务报表格式调整的会计政策变更:
    根据财会[2019]16号文件的要求,公司调整以下财务报表项目的列示,并对可
比会计期间的比较数据进行相应调整:
    1、在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”、“租赁负债”等行项目;将
原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”、“行项目分拆为”、“应收票据
”、“应收账款”“应收款项融资”三个行项目,将“应付票据及应付账款”行项
目分拆为“应付票据”、“应付账款”两个行项目;在原合并资产负债表和合并所
有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。
    2、在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中:以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益”行项目;将原合并利润表中“资产减值损失”、“信用减
值损失”行项目的列报行次进行了调整。
    3、删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发
行债券收到的现金”等行项目
    4、除上述项目变动影响外,本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调
整。本次会计政策变更对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金
流量无重大影响。
    本次财务报表列报项目调整是根据财政部颁布的最新通知进行的变更,执行变
更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关规
定。
    三、本次变更履行的决策程序
    1、本次会计政策变更已经公司2019年10月25日召开的第六届董事会第八次临时
会议审议通过。
    2、根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运
    作指引》等有关规定,本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
    四、备查文件
    (一)公司第六届董事会第八次临时会议决议。
    特此公告。
    深圳市尚荣医疗股份有限公司
    董 事 会
    2019年10月29日

[2019-10-29](002551)尚荣医疗:关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

    证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2019-069
    债券代码:128053 债券简称:尚荣转债
    深圳市尚荣医疗股份有限公司
    关于召开2019年第四次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次临时
会议审议通过了《关于提请召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》,现就召
开2019年第四次临时股东大会相关事项通知如下:
    一、本次股东大会召开的基本情况
    1、会议召开届次:本次股东大会为2019年第四次临时股东大会。
    2、会议召集人:公司第六届董事会第八次临时会议审议通过了《关于提请召开
公司2019年第四次临时股东大会的议案》,董事会召集召开本次股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
    4、会议召开日期、时间
    (1)现场会议召开时间:2019年11月15日(星期五)下午14:30;
    (2)网络投票时间:2019年11月14日-2019年11月15日;
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年11月1
5日9:30—11:30 、13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为:2019年11月14日15:00—2019年11月15日15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式:本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    本次股东大会提供网络投票方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;
    公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出
现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日:2019年11月11日。
    7、出席对象:
    (1)截止2019年11月11日下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有
限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东或其代理人,上述本公司全体
股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
,该股东代理人不必是本公司股东;
    (2)本公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾;
    8、现场会议召开地点:深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园尚
荣医疗会议室。
    二、会议审议事项
    (一)本次会议审议以下议案:
    1、审议《关于公司将平安银行的综合授信额度部分转授信给公司全资子公司并
提供担保的议案》;
    2、审议《关于公司向平安银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》
;
    3、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》。
    (二)披露情况
    以上议案已经公司第六届董事会第八次临时会议审议通过,相关内容详见2019
年10月29日在公司指定信息披露报刊巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和
《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》上披露的相关公告。
    上述第1至第2议案属于特别表决,应当由出席股东大会的股东(包括代理人)
所持表决权的三分之二以上通过;第3项议,属于普通表决,应当由出席股东大会的
股东(包括代理人)所持表决权的半数通过;
    根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》及《中小企业
板上市公司规范运作指引》的要求,上述议案为影响中小投资者利益的重大事项,
需对中小投资者及对单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东
的表决单独计票并披露。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示意表:
    提案编码
    议案名称
    备注
    (该列打勾的栏目可以投票)
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于公司将平安银行的综合授信额度部分转授信给公司全资子公司并提供担
保的议案》
    √
    2.00
    《关于公司向平安银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》
    √
    3.00
    《关于续聘2019年度审计机构的议案》
    √
    四、本次股东大会会议登记事项
    (一)公司为参加本次股东大会现场会议的股东办理预登记手续:
    1、登记时间:2019年11月12日上午9:30至2019年11月15日下午14:30。
    2、登记地点及联系方式:深圳市龙岗区宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗证
券部。
    联系人:陈凤菊、欧阳韵寒
    联系电话:0755-82290988
    传 真:0755-89926159
    邮 箱:gen@glory-medical.com.cn
    邮编:518116
    3、登记方式:股东本人(或代理人)亲自登记或用信函、传真方式登记。
    (二)参加股东大会所需的文件、凭证和证件
    1、股权登记日在册的符合参会条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表
人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表
人身份证明书和持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议,应出示本人身份证、
法定代表人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身
份证明书和持股凭证(或股东证明)。
    2、股权登记日在册的符合参会条件的个人股股东亲自出席会议的,应出示本人
身份证和持股凭证(或股东证明);委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复
印件、持股凭证(或股东证明)、有委托人亲笔签署的授权委托书(授权委托书样
式附后,下同)和代理人本人身份证。
    (三)其他事项:
    1、公司不接受电话登记。
    2、本次股东大会现场会议会期半天,参加现场会议与会人员的食宿及交通费用

    自理。
    3、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程
按另行通知进行。
    五、参与网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统(http//wltp.cninfo.com.cn),网络投票具体操作流程详见
附件一。
    六、备查文件
    1、第六届董事会第八次临时会议决议。
    2、第六届监事会第五次临时会议决议。
    特此公告。
    附件:
    附件一:网络投票的程序;
    附件二:参会股东登记表;
    附件三:授权委托书。
    深圳市尚荣医疗股份有限公司
    董 事 会
    2019年10月29日
    附件一
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称。
    投票代码为“362551”,投票简称为“尚荣投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二. 通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年11月15日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月14日(现场股东大会召开前一
日)下午3:00,结束时间为2019年11月15日(现场股东大会结束当日)下午3:00
。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二
    参会股东登记表
    本人/本单位兹登记参加深圳市尚荣医疗股份有限公司2019年第四次临时股东大
会。
    姓名/单位名称:
    证券账户卡号码:
    身份证号码/单位营业执照号码:
    持股数量(股):
    联系地址:
    联系电话:
    股东姓名/名称: (签字/盖章)
    年 月 日
    附件三
    授权委托书
    兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席深圳市尚荣医疗股份有限公司于
2019年11月15日召开的2019年第四次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下
列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,受委托人可行使酌情
裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人(或本单位)对
下述议案的投票意见如下:
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于公司将平安银行的综合授信额度部分转授信给公司全资子公司并提供担
保的议案》
    √
    2.00
    《关于公司向平安银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》
    √
    3.00
    《关于续聘2019年度审计机构的议案》
    √
    注:
    1、委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框
中打“√”为准,对同一事项决议案,不得有多项授权指示。
    2、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多
项授权指示的,则视为受托人有权按照自已的意愿进行投票表决。
    3、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
    4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
    委托人股东账户: 委托人持有股数:
    股委托人身份证号码(或营业执照注册号):
    受托人(签名): 受委托人身份证号:
    委托人姓名或名称(盖章):
    委托日期: 年 月 日

[2019-10-29](002551)尚荣医疗:关于公司向平安银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的公告

    证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2019-068
    债券代码:128053 债券简称:尚荣转债
    深圳市尚荣医疗股份有限公司
    关于公司向平安银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    鉴于深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)在平安银行股份有限
公司深圳分行(以下简称“平安银行”)获批的买方信贷额度已到期,因业务需求
,公司在2019年10月25日召开的第六届董事会第八次临时会议上,全体与会董事审
议通过了《关于公司向平安银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》,具
体内容如下:
    一、情况概述
    (一)授信方:平安银行股份有限公司深圳分行;
    (二)申请额度:人民币伍亿元整(¥500,000,000.00元,贷款金额不超过采
购合同总额的70%)。
    (三)额度用途:专项用于借款人向公司购买其医疗设备及相关医用工程服务
。
    (四)额度申请人:深圳市尚荣医疗股份有限公司、深圳市尚荣医用工程有限
公司(公司的全资子公司)。
    (五)贷款期限:不超过7年(具体以办理业务合同约定为准),该额度可循环
使用。
    (六)额度有效期:24个月。
    (七)额度担保人:深圳市尚荣医疗股份有限公司。
    (八)担保额度:人民币壹亿元整(¥100,000,000.00元)。
    (九)担保责任:1、公司承担的担保责任:公司作为保证人为在平安银行申请
的人民币伍亿元整(¥500,000,000.00元)买方信贷额度项下授信提供人
    民币壹亿元整(¥100,000,000.00元)最高额连带责任保证,并存入单笔贷款1
5%的保证金; 2、公司大股东梁桂秋先生承担个人无限连带责任保证。
    (十)担保期限:最后一笔借款合同履行期限届满之日后两年。
    (十一)业务授权:具体业务发生时,由公司董事长梁桂秋先生全权代表公司
审核并签署上述授信额度内的买方信贷担保业务的所有文书并办理相关事宜,不再
上报董事会进行表决,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
    (十二)其他:1、本次申请额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率
与费率、偿还等事项以具体业务合同的约定为准;2、本次拟担保是对公司在平安
银行买方信贷授信额度项下发生担保的承接,不存在新增担保的情况,不增加公司
的对外担保总额;3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相
关规定,上述担保事项经董事会的审议批准后,需提交公司2019年第四次临时股东
大会审议,该事项属于特别决议,需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。
    二、被担保人基本情况
    被担保人基本情况以具体业务实际发生对象为准。
    三、担保原因及风险评估
    (一)买方信贷业务为公司的重要经营模式,上述担保额度的取得有助于公司
开拓市场、提高款项的回收效率,促进公司主营业务快速稳定发展。
    (二)公司买方信贷业务服务的对象主要为经营财务状况良好的公立医院及符
合平安银行固定资产贷款管理办法有关规定的借款人,被担保人还款来源除了医院
自身流水结余外,公立医院还有当地政府卫生事业投资预算,非公立医院大股东提
供反担保,公司控股股东梁桂秋先生对本次申请的买方信贷额度提供连带责任保证
担保,公司提供上述担保的风险可控,对公司的财产状况、经营成果无重大不利影
响,不存在损害公司及公司股东的利益的情况。
    (三)公立医院系公益非营利性事业单位,根据《担保法》的相关规定,被担
保方公立医院不得违反法律提供反担保,该情形不违反《关于规范上市公司与关联
方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》第二条(四)款的规定。本次担
保事宜未取得反担保不违反相关法律法规的规定。
    (四)公司不为股东、实际控制人及其关联方提供买方信贷业务,在未来买
    方信贷业务中,如担保客户条件超过董事会审议权限范围,公司将提交至股东
大会审议批准。
    四、公司及子公司累计对外担保情况
    连同本次担保,截止本公告日,公司及控股子公司已获审批担保累计额度(含
对子公司担保)为175,115.00万元,占公司2018年12月31日经审计会计报表总资产
、净资产的比例分别为42.66%、75.46%;实际发生的担保余额(含对子公司担保)
为人民币86,306.68万元,占公司2018年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的
比例分别为21.03%、37.19%;无逾期担保。其中:(1)公司对外担保累计额度为1
18,035.00万元,占公司2018年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分
别为28.76%、50.86%;实际发生的担保余额为75,373.43万元,占公司2018年12月31
日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为18.36%、32.48%。(2)对子公司
担保额度为57,080.00万元,占公司2018年12月31日经审计会计报表总资产、净资产
的比例分别为13.91%、24.60%;实际发生的担保余额为10,933.25万元,占公司201
8年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为2.66%、4.71%。
    连同本次担保,截止本公告日,连续十二个月内公司已获审批担保累计额度(
含对子公司担保)为113,115.00万元,占公司2018年12月31日经审计会计报表总资
产、净资产的比例分别为27.56%、48.74%;实际发生的担保余额(含对子公司担保
)为53,496.27万元,占公司2018年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例
分别为13.03%、23.05%。
    五、独立董事意见
    经核查,独立董事认为:公司拟担保对象为财务状况良好的公立医院和符合平
安银行固定资产贷款管理办法有关规定的借款人,且公司控股股东梁桂秋先生对本
次申请的买方信贷额度提供最高额连带保证责任,公司已将上述担保风险控制在最
低水平,对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响,不存在损害公司及公司股
东的利益的情况,上述担保事项符合相关法律、法规以及公司章程等的规定,其决
策程序合法、有效,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,同意上述担
保事项并同意将该担保事项提交公司股东大会审议。
    六、监事会意见
    经审核,监事会认为:上述事项为公司已实施买方信贷业务延续所需,公司已
将上述的风险控制在最低,且对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响,不存
在损害公司及公司股东利益的情况,同意上述买方信贷额度的申请及担保事项,并
同意将该议案提交公司股东大会审议。
    七、保荐机构意见
    东兴证券股份有限公司作为尚荣医疗可转换公司债券发行并上市的保荐机构,
对尚荣医疗第六届董事会第八次临时会议《关于公司向平安银行申请买方信贷额度
并为该额度提供担保的议案》的事项进行了尽职核查,查阅公司章程有关规定以及
相关协议草案,经核查后认为:
    公司第六届董事会第八次临时会议审议通过的《关于公司向平安银行申请买方
信贷额度并为该额度提供担保的议案》的审议程序合法合规,决议内容符合《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引
》、《公司章程》等有关规定,上述担保事项经董事会的审议批准后,需提交公司
股东大会审议,该事项属于特别决议,需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3
以上通过。上述担保行为符合中国证监会“证监发[2005]120 号文《关于规范上市
公司对外担保行为的通知》”、证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联
方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等法律法规的规定。本保荐机构
对尚荣医疗的上述决议无异议。
    七、备查文件
    (一)公司第六届董事会第八次临时会议决议;
    (二)公司第六届监事会第五次会议决议;
    (三)独立董事关于公司第六届董事会第八次临时会议相关议案的独立意见;


    (四)东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司对外担保事项
的专项意见。
    特此公告。
    深圳市尚荣医疗股份有限公司
    董 事 会
    2019年10月29日

[2019-10-29](002551)尚荣医疗:关于公司将平安银行的综合授信额度部分转授信给公司全资子公司并提供担保的公告

    证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2019-067
    债券代码:128053 债券简称:尚荣转债
    深圳市尚荣医疗股份有限公司
    关于公司将平安银行的综合授信额度部分转授信给
    公司全资子公司并提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    因业务需求,深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)在2019年10
月25日召开的第六届董事会第八次临时会议,全体与会董事审议通过了《关于公司
将平安银行的综合授信额度部分转授信给公司全资子公司并提供担保的议案》。同
意公司向平安银行股份有限公司深圳分行(以下简称“平安银行”)申请综合授信
额度人民币叁亿元整(¥300,000,000.00)(敞口不超过1.8亿元),该综合授信额度
部分转给公司全资子公司深圳市尚荣医用工程有限公司(以下简称“医用工程公司
”)和广东尚荣工程总承包有限公司(以下简单“广东尚荣”)各人民币伍仟万元
整(¥50,000,000.00),具体内容如下:
    一、情况概述
    (一)授信人:平安银行股份有限公司深圳分行。
    (二)申请人:深圳市尚荣医疗股份有限公司。
    (三)额度:人民币叁亿元整(¥300,000,000.00)(敞口不超过1.8亿元)。
    (四)转授信人及金额:
    1、深圳市尚荣医用工程有限公司(被转授信人),金额:人民币伍仟万元整(
¥50,000,000.00)。
    2、广东尚荣工程总承包有限公司(被转授信人),金额:人民币伍仟万元整(
¥50,000,000.00)。
    (五)用途:流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、境内工程类保函等
业务。
    (六)期限:12个月
    (七)担保责任:1、综合授信额度由公司大股东梁桂秋先生承担个人连带责任
担保;2、转授信由公司提供连带责任担保。
    (八)担保期限:具体以业务合同约定为准。
    (九)业务授权:当具体担保业务发生时由公司董事长梁桂秋先生全权代表公
司审核并签署上述业务的所有文书并办理相关事宜。
    (十)其他:1、本次申请额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率与
费率、偿还等事项以具体业务合同的约定为准;2、本次申请的综合授信额度为承
接原授信额度,不存在新增授信额度的情况;3、本次公司担保承接原医用工程公司
、广东尚荣在平安银行申请的授信额度,无新增担保,不存在新增担保的情况,不
增加公司的对外担保总额;4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章
程》等的相关规定,上述担保事项经董事会的审议批准后,需提交公司2019年第四
次临时股东大会审议,该事项属于特别决议,需经出席会议有表决权股东所持股份
总数2/3以上通过。
    二、被担保人基本情况
    (一)公司名称:深圳市尚荣医用工程有限公司
    统一社会信用代码:914403001922792441
    公司性质:有限责任公司
    法定代表人:张杰锐
    注册地址:深圳市龙岗区龙岗街道宝龙工业城尚荣科技工业园1号厂房1楼D区
    注册资本:8000万元人民币。
    经营范围:医院手术室及其他专业科室装饰装修;室内外装饰;计算机软件开
发;水电安装及特种防盗监事系统的设计与施工;国内贸易;货物及技术进出口;
建筑装饰装修工程设计与施工壹级;机电设备安装工程专业承包贰级;建筑智能化
工程设计与施工贰级;医疗器械生产(III类:医用超声仪器及有关设备、医用激光
仪器设备、医用高频仪器设备、医用磁共振设备、医用X射线设备、医用高能射线
设备、医用核素设备、临床检验分析仪器、体外循环及血液处理设备、手术室、急
救室、治疗室设备及器具的销售;II类:物理治疗及康复设备、医用X射线附属设备
及部件、病房护理设备及器具的销售;II类:6854手术室、急救
    室、诊疗设备及器具、6856病房护理设备及器具的生产;五金制品、低压成套
开关控制设备的技术开发、设计、生产和销售;设计制造安装医院特殊科室(医疗手
术部、重症监护室、层流病房、中心供应室、产房、配液室、检验化验室)的医疗
净化系统及设备、医疗防辐射系统及设备、医用中心供气系统及设备、医用传呼对
讲系统及设备、医用吊塔的生产及销售;实验室专用器具及医疗家具设计制造销售
;压力管道(GC2[(2)(3)]级,GC3级)设计;压力管道(GC2级)安装;电子
产品的生产及销售。
    财务状况:截止到2018年12月31日,经审计确认的医用工程公司总资产663,660,
236.97元、总负债354,678,417.61元、净资产308,981,819.36元、营业收入145,31
3,963.76元、资产负债率53.44%。
    与上市公司关联关系:公司持有其100%的股权,该公司为公司的全资子公司。


    (二)公司名称:广东尚荣工程总承包有限公司
    统一社会信用代码: 914401117837945710
    公司性质:有限责任公司
    法定代表人:纪晓青
    注册地址:广州市白云区鹤龙街鹤龙一路629号泰信广场2楼210
    注册资本:10000万元人民币。
    经营范围:市政公用工程施工;园林绿化工程服务;城市及道路照明工程施工;
室内装饰、装修;房地产开发经营;非许可类医疗器械经营(即不需申请《医疗器
械经营企业许可证》即可经营的医疗器械,包括第一类医疗器械和国家规定不需申
请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的第二类医疗器械);货物进出口(专营
专控商品除外);医疗用品及器材零售(不含药品及医疗器械);室内装饰设计服
务;土石方工程服务;道路货物运输代理;地基与基础工程专业承包;消防设施工
程设计与施工;医院管理;房屋建筑工程施工;机电设备安装服务;洁净净化工程
设计与施工;工程项目管理服务。
    财务状况:截止到2018年12月31日,经审计确认的广东尚荣公司总资产1,160,35
6,794.85元、总负债909,025,606.94元、净资产251,331,187.91元、营业收入524,
561,562.87元、资产负债率78.34%。
    与上市公司关联关系:公司持有其100%的股权,该公司为公司的全资子公司。


    三、担保收益和风险评估
    (一)上述转授信并担保事项有助于公司利用子公司开拓市场、提高款项的回
收效率,快速稳定发展,但同时也存在逾期担保的风险。
    (二)公司拟担保的对象为经营财务状况良好的公司全资子公司,为其提供担
保对公司的财产状况、经营成果无不利影响,不存在损害公司及公司股东的利益的
情况,公司同意为其担保。
    四、公司及子公司累计对外担保情况
    连同本次担保,截止本公告日,公司及控股子公司已获审批担保累计额度(含
对子公司担保)为175,115.00万元,占公司2018年12月31日经审计会计报表总资产
、净资产的比例分别为42.66%、75.46%;实际发生的担保余额(含对子公司担保)
为人民币86,306.68万元,占公司2018年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的
比例分别为21.03%、37.19%;无逾期担保。其中:(1)公司对外担保累计额度为1
18,035.00万元,占公司2018年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分
别为28.76%、50.86%;实际发生的担保余额为75,373.43万元,占公司2018年12月31
日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为18.36%、32.48%。(2)对子公司
担保额度为57,080.00万元,占公司2018年12月31日经审计会计报表总资产、净资产
的比例分别为13.91%、24.60%;实际发生的担保余额为10,933.25万元,占公司201
8年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为2.66%、4.71%。
    连同本次担保,截止本公告日,连续十二个月内公司已获审批担保累计额度(
含对子公司担保)为113,115.00万元,占公司2018年12月31日经审计会计报表总资
产、净资产的比例分别为27.56%、48.74%;实际发生的担保余额(含对子公司担保
)为53,496.27万元,占公司2018年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例
分别为13.03%、23.05%。
    五、备查文件
    (一)公司第六届董事会第八次临时会议决议;
    (二)公司第六届监事会第五次会议决议;
    特此公告。
    深圳市尚荣医疗股份有限公司
    董 事 会
    2019年10月29日

[2019-10-29](002551)尚荣医疗:第六届监事会第五次临时会议决议公告

    证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2019-064
    债券代码:128053 债券简称:尚荣转债
    深圳市尚荣医疗股份有限公司
    第六届监事会第五次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第五次临时
会议,于2019年10月21日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案
,并于2019年10月25日(19:00)在公司会议室以现场方式召开, 本次会议应到监
事3名,实到监事3名,会议由监事会主席黄雪莹女士主持,会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议,形成如下决议:
    一、审议通过了《公司2019年第三季度报告全文及正文》
    经审核,监事会认为:董事会编制和审核深圳市尚荣医疗股份有限公司2019年
第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    表决结果:3票赞成,0票反对,0 票弃权。
    二、审议通过了《关于公司将平安银行的综合授信额度部分转授信给公司全资
子公司并提供担保的议案》
    因业务需求,公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币
叁亿元整(¥300,000,000.00)(敞口不超过1.8亿元),本次申请的综合授信额度为
承接原授信额度,该综合授信额度部分转给公司全资子公司深圳市尚荣医用工程有
限公司(以下简称“医用工程公司”)和广东尚荣工程总承包有限公司(以下简单
“广东尚荣”)各人民币伍仟万元整(¥50,000,000.00),综合授信额度由公司大
股东梁桂秋先生承担个人连带责任担保,转授信由公司提供连带责任担保。
    经审核,监事会认为:本次担保事项对公司的财产状况、经营成果无重大不利
影响,风险可控,有利于医用工程公司和广东尚荣提高经营效率和改善盈利状况,
不存在损害公司及公司股东利益的情况。我们同意上述担保事项,并同意将该议案
提交公司股东大会审议。
    表决结果:3票赞成,0票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。本议案属于特别决议,
需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。
    三、审议通过了《关于公司向平安银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保
的议案》
    鉴于公司在平安银行股份有限公司深圳分行(以下简称“平安银行”)获批的
买方信贷额度已到期,因业务经营需要,公司拟继续向平安银行申请买方信贷额度
人民币伍亿元整(¥500,000,000.00元)(买方信贷额度及保证期间最终以平安银
行实际审批的买方信贷额度合同中约定为准),专项用于借款人向公司购买其医疗
设备及相关医用工程服务。公司的全资子公司深圳市尚荣医用工程有限公司为该额
度的共同使用人。公司作为担保人为在平安银行申请的人民币伍亿元整(¥500,000
,000.00元)买方信贷额度项下授信提供人民币壹亿元整(¥100,000,000.00元)
最高额连带责任保证,并存入单笔贷款15%的保证金,公司实际控制人梁桂秋先生提
供连带责任保证担保。
    经审核,监事会认为:上述事项为公司已实施买方信贷业务延续所需,公司已
将上述的风险控制在最低,且对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响,不存
在损害公司及公司股东利益的情况,同意上述买方信贷额度的申请及担保事项,并
同意将该议案提交公司股东大会审议。
    表决结果:3票赞成,0票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。本议案属于特别决议,
需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。
    特此公告。
    深圳市尚荣医疗股份有限公司
    监 事 会
    2019年10月29日

[2019-10-29](002551)尚荣医疗:第六届董事会第八次临时会议决议公告

    证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2019-063
    债券代码:128053 债券简称:尚荣转债
    深圳市尚荣医疗股份有限公司
    第六届董事会第八次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下或简称“公司”)第六届董事会第八次临
时会议,于2019年10月21日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议
案,并于2019年10月25日(18:00)在公司会议室以现场加通讯(通讯方式参加人员
为曾江虹、刘卫兵、欧阳建国、陈思平、虞熙春)相结合方式召开,本次会议应参
加表决权董事9名,实际参加表决权董事9名。公司监事均列席了会议。会议由董事
长梁桂秋先生主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章
程》的规定。经与会董事认真审议,并以记名投票的方式,形成如下决议:
    一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。
    本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》和《证
券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳
市尚荣医疗股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
    二、审议通过了《公司2019年第三季度报告全文及正文》
    表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。
    本报告全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    本报告正文详见指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》和《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    三、审议通过了《关于公司控股子公司向建设银行申请贷款授信额度的议案》


    鉴于原额度已到期,因生产经营需要,公司控股子公司合肥普尔德医疗用品
    有限公司继续向建设银行合肥滨湖新区支行(以下简称“建设银行”)申请最
高不超过人民币贰仟伍佰万元整(¥25,000,000.00)以内(或等额外币)的贷款额
度,最终额度以银行审批为准;上述申请的贷款期限为一年,额度用途为流动资金
贷款、出口应收账款池融资、银行承兑汇票敞口、信用证敞口、信用证押汇等业务
;本次申请的贷款额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还
等事项以具体业务合同的约定为准,额度期限为自授信额度合同生效之日起12个月
内,普尔德医疗以其自有土地、房产进行抵押担保。
    当具体业务发生时,公司董事会授权由普尔德医疗经营管理层具体办理上述授
信额度范围内的所有贷款事宜,包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款、资
产抵押的所有文书并办理相关事宜。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,上述向银
行申请贷款额度授信事项在董事会的审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议
。
    本次申请额度承接原贷款额度,不新增公司贷款额度。
    表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。
    四、审议通过了《关于公司向平安银行申请综合授信额度的议案》
    因业务需求,因业务需求,公司向平安银行股份有限公司深圳分行(以下简称
“平安银行”)申请综合授信额度人民币叁亿元整(¥300,000,000.00)(敞口不超
过1.8亿元),该综合授信额度部分转授信给公司全资子公司深圳市尚荣医用工程有
限公司和广东尚荣工程总承包有限公司各人民币伍仟万元整(¥50,000,000.00);
本次申请的额度用途为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、境内工程类保
函等业务;额度有效期12个月;具体业务贷款利率以具体业务合同约定为准;该授
信额度担保方式为综合授信额度由公司大股东梁桂秋先生承担个人连带责任担保,
转授信由公司提供连带责任担保。
    当具体业务发生时,公司董事会授权董事长梁桂秋先生全权代表公司办理本次
授信额度项下发生的具体业务,包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款等所
有文书并办理相关事宜。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,上述向银
行申请贷款额度授信事项在董事会的审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议
。
    本次申请额度承接原贷款额度,不新增公司贷款额度。
    表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。
    五、审议通过了《关于公司将平安银行的综合授信额度部分转授信给公司全资
子公司并提供担保的议案》
    表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。本议案属于特别决议,
需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。
    本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》和《证
券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳
市尚荣医疗股份有限公司关于公司将平安银行的综合授信额度部分转授信给公司全
资子公司并提供担保的公告》。
    六、审议通过了《关于公司向平安银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保
的议案》
    表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。本议案属于特别决议,
需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。
    本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》和《证
券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳
市尚荣医疗股份有限公司关于公司向平安银行申请买方信贷额度并为该额度提供担
保的公告》。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见、东兴证券股份有限公司对该事项发 表
了核查意见,内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披
露的《关于公司第六届董事会第八次临时会议相关议案的独立意见》和《东兴证券
股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司对外提供担保的核查意见》。
    七、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》
    大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华会计师事务所”)作为
公司2018年度审计机构,遵照独立、客观、公正的执业准则,顺利地完成了公司
    2018年的审计工作。
    大华会计师事务所具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力
。大华会计师事务所在担任公司2018年审计机构期间,遵循了《中国注册会计师独
立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求,勤勉尽责、细致严谨,并坚持独立
、客观、公正的审计准则,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务
状况和经营成果。为保持公司会计报告审计工作的连续性,公司继续聘任大华会计
师事务所为公司2019年度财务及内控审计机构,聘期一年。并授权董事长根据审计
工作量及市场收费情况,确定2019年度的审计费用。
    表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。
    本议案将提交公司2019年第四次临时度股东大会审议。
    独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见,详见公司指定信息披露网站巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董事
关于续聘会计师事务所的事前认可意见》、《关于公司第六届董事会第八次临时会
议相关议案的独立意见》。
    八、审议通过了《关于提请召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》
    公司董事会拟定于2019年11月15日(星期五)下午2:30 在公司会议室召开公司2
019第四次临时股东大会。
    表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。
    本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》和《证
券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《关于
召开公司2019年第四次临时股东大会的通知》。
    特此公告。
    深圳市尚荣医疗股份有限公司
    董 事 会
    2019年10月29日

[2019-10-29](002551)尚荣医疗:2019年第三季度报告主要财务指标

    基本每股收益(元/股):0.08
    加权平均净资产收益率:2.45%

[2019-10-15](002551)尚荣医疗:2019年第三次临时股东大会决议公告

    证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2019-062
    债券代码:128053 债券简称:尚荣转债
    深圳市尚荣医疗股份有限公司
    2019年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次股东大会召开期间未出现否决议案的情形;
    2、本次股东大会召开期间未涉及变更以往已通过的股东大会决议。
    一、会议召开及出席情况
    (一)会议召开情况
    1、会议召集人:公司董事会。
    2、会议时间:
    (1)现场会议召开时间:2019年10月14日(星期一)下午14:30;
    (2)网络投票时间:2019年10月13日-2019年10月14日;
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年10月1
4日9:30—11:30 、13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为:2019年10月13日15:00—2019年10月14日15:00期间的任意时间。
    现场会议召开地点:深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园公司
会议室。
    4、投票方式:本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    5、现场会议主持人:董事长梁桂秋先生。
    6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》等相关规定。
    (二)会议出席情况
    参加本次股东大会的股东(或其代理人,下同)共计15人,代表有表决权的股
份数342,565,037股,占公司股本总额的48.5246%。
    1、现场出席本次股东大会的股东(或其代理人,下同)共计9人,代表有表决
权的股份数342,268,142股,占公司股本总额的48.4826%;
    2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证,根据深
圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票的股东共计6人,代
表股份296,895股,占公司股本总额的0.0421%;
    3、参加投票的中小股东情况:本次股东大会参加投票的中小股东(或其代理人
,下同)共计12人(其中参加现场投票的6人,参加网络投票的6人),代表有表决
权的股份数1,083,264股,占公司股本总额的0.1534%。
    会议由公司董事长梁桂秋先生主持,公司董事、监事及高级管理人员出席本次
股东大会,广东华商律师事务所周玉梅女士、黎志琛先生出席本次股东大会进行见
证,并出具法律意见书。
    二、议案审议和表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如
下议案:
    1、审议通过了《关于公司为全资子公司向工商银行申请最高额授信额度提供担
保的议案》。
    表决结果为:同意股数为342,562,837股,占出席会议所有股东所持表决权99.9
994%;反对股数为2,200股,占出席会议所有股东所持表决权0.0006%;弃权股数为
0股,占出席会议所有股东所持表决权0.0000%。
    其中,中小股东表决情况为:同意股数为1,081,064股,占出席会议中小投资者
所持表决权99.7969%;反对股数为2,200股,占出席会议中小投资者所持表决权0.2
031%;弃权股数为0股,占出席会议中小投资者所持表决权0.0000%。
    本议案获得本次会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过,其形成的决议为
特别决议,符合《公司章程》的有关规定。
    2、审议通过了《关于公司为全资子公司向工商银行申请项目贷款提供担保的议
案》。
    表决结果为:同意股数为342,562,837股,占出席会议所有股东所持表决权99.9
994%;反对股数为2,200股,占出席会议所有股东所持表决权0.0006%;弃权股数为
0股,占出席会议所有股东所持表决权0.0000%。
    其中,中小股东表决情况为:同意股数为1,081,064股,占出席会议中小投
    资者所持表决权99.7969%;反对股数为2,200股,占出席会议中小投资者所持表
决权0.2031%;弃权股数为0股,占出席会议中小投资者所持表决权0.0000%。
    本议案获得本次会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过,其形成的决议为
特别决议,符合《公司章程》的有关规定。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由广东华商律师事务所周玉梅女士、黎志琛先生现场见证,并出
具了《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书
》,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召
集人资格、表决程序、表决结果等事宜,均符合法律、行政法规、《上市公司股东
大会规则(2016年修订)》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则(2017年修订)》和《公司章程》的有关规定,本次会议所通过的决议均合法、有效。
    四、备查文件
    1、深圳市尚荣医疗股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议;
    2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2019年第三
次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
    深圳市尚荣医疗股份有限公司
    董 事 会
    2019年10月15日

[2019-10-09](002551)尚荣医疗:第六届监事会第四次临时会议决议的补充公告

    证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2019-061
    债券代码:128053 债券简称:尚荣转债
    深圳市尚荣医疗股份有限公司
    第六届监事会第四次临时会议决议的补充公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下或简称“公司”)于2019年9月28日在公司
指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(
http://www.cninfo.com.cn)披露了《深圳市尚荣医疗股份有限公司第六届监事会
第四次临时会议决议公告》(公告编号:2019-055),现对该公告内容补充披露如下
    一、审议通过了《关于公司为全资子公司向工商银行申请最高额授信额度提供
担保的议案》
    鉴于原额度已到期,因业务需求,公司全资子公司深圳市尚荣医用工程有限公
司继续向中国工商银行股份有限公司深圳东门支行申请最高授信额度人民币柒仟万
元整(¥70,000,000.00元),公司为该最高授信额度提供不超过人民币柒仟万元(
¥70,000,000.00元)的最高额连带责任保证并由公司大股东梁桂秋先生承担个人无
限连带责任保证。
    经审核,监事会认为:上述事项可以减轻公司的资金压力,一定程度缓解因 公
司主营业务快速增长带来的流动资金紧张,为公司主营业务的快速拓展提供资 金
保障,公司已将上述的风险控制在最低,且对公司的财产状况、经营成果无重 大不
利影响,不存在损害公司及公司股东利益的情况,我们同意上述授信额度申 请及
担保事项,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    表决结果:3票赞成,0票反对,0 票弃权。
    二、审议通过了《关于公司为全资子公司向工商银行申请项目贷款提供担保的
议案》
    公司全资子公司江西尚荣投资有限公司因“健康产业综合体项目(一期)”建
设资金需求,向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请项目贷款为人民币叁亿元
整(¥300,000,000.00)。公司将为该项目融资额度提供用地阶段性抵押、项目建成
办妥房产证后追加抵押及提供连带责任保证担保,并由公司大股东梁桂秋先生提供
个人连带责任保证担保。
    经审核,监事会认为:上述项目贷款可能够满足项目的建设资金,有利于推进
项目的建设进度,对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响,不存在损害公司
及公司股东利益的情况,我们同意上述项目贷款申请及担保事项,并同意将该议案
提交公司股东大会审议。
    表决结果:3票赞成,0票反对,0 票弃权。
    三、审议通过了《关于签订PPP项目投资合作协议并拟设立项目公司的议案》
    公司、公司全资子公司广东尚荣工程总承包有限公司及控股子公司深圳市中泰
华翰建筑设计总院有限公司与福安市卫生健康局签订《福安市卫生补短板PPP项目投
资合作协议书》。为了福安市卫生补短板PPP项目的顺利实施,公司在福安市设立
项目公司,公司独资成立,以货币形式出资。
    经审核,监事会认为:上述事项的实施,有利于扩大公司在医疗服务产业的知
名度和影响力,符合公司的发展战略。本次交易事项履行了相应的审批程序,符合
相关监管法规的要求。
    表决结果:3票赞成,0票反对,0 票弃权。
    特此公告。
    深圳市尚荣医疗股份有限公司
    监 事 会
    2019年10月9日

[2019-10-09](002551)尚荣医疗:关于2019年第三季度可转换公司债券转股情况的公告

    证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2019-060
    债券代码:128053 债券简称:尚荣转债
    深圳市尚荣医疗股份有限公司
    关于2019年第三季度可转换公司债券转股情况的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、尚荣转债(债券代码:128053,转股期为2019年8月21日至2025年2月14日,
转股价格为:4.89元/股。
    2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券
业务实施细则》的有关规定,深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)
现将2019年第三季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动
的情况公告如下:
    一、关于可转换公司债券发行上市基本情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018] 1843号”文核准,深圳市尚荣医
疗股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月14日公开发行了750万张可转换
公司债券,每张面值100元,发行总额75,000万元。经深圳证券交易所(以下简称
“深交所”)“深证上[2019]93号”文同意,公司75,000万元可转换公司债券于201
9年3月7日起在深交所挂牌交易,债券简称“尚荣转债”,债券代码“128053”。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《深圳市尚荣医疗股份有
限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,本次发行的可转换公司债券
转股期限自2019年8月21日起可转换为公司股份。尚荣转债的初始价格为4.94元/股。
    因公司实施2018年度权益分派方案,每10股派0.5元人民币现金(含税),除权
除息日为2019年7月11日,尚荣转债的转股价格于2019年7月11日起由原来的4.94元
/股调整为4.89元/股。
    二、尚荣转债转股及股份变动情况
    2019年第三季度,尚荣转债因转股减少213,300.00元(2,133张),转股数量为
43,595股,截至2019年9月30日,尚荣转债余额为749,786,700.00元(7,497,867张
)。
    因尚荣转债转股,公司2019年第三季度股份变动情况如下:
    股份性质
    本次变动前
    本次变动增减数量(+,-)
    本次变动后
    数量
    比例
    发行新股
    送股
    公积金转股
    其他
    小计
    数量
    比例
    一、限售条件流通股
    259,386,174
    36.74%
    0
    0
    0
    0
    0
    259,386,174
    36.74%
    其中:高管锁定股
    259,386,174
    36.74%
    0
    0
    0
    0
    0
    259,386,174
    36.74%
    二、无限售条件股份
    446,531,740
    63.26%
    0
    0
    0
    43,595
    43,595
    446,575,335
    63.26%
    三、股份总数
    705,917,914
    100.00%
    0
    0
    0
    43,595
    43,595
    705,961,509
    100.00%
    三、其他
    投资者对上述内容如有疑问,请与公司证券部联系,咨询电话:0755-82290988

    四、报备文件
    1、截至2019年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“尚
荣医疗”股本结构表;
    2、截至2019年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“尚
荣转债”股本结构表。
    特此公告。
    深圳市尚荣医疗股份有限公司
    董 事 会
    2019年10月9日

    ★★机构调研
    调研时间:2019年06月06日
    调研公司:天风证券股份有限公司,泰康资产管理有限责任公司
    接待人:董事会秘书:林立,证券事务代表:陈凤菊
    调研内容:1、问:因第一次来公司,请介绍一下公司业务、核心竞争力及战略
规划。
   答:上市之前公司主要提供以洁净手术部为核心的医疗专业工程整体解决方案;
目前,公司主营业务为提供现代化医院建设整体解决方案,具体包括医院整体建设
、医疗器械产销、医院后勤管理服务和医院投资管理四大业务板块。尚荣医疗作为
中国医院建设及医疗专业工程行业的领先者,开创了国内医院建设整体解决方案及
医疗系统集成一站式服务的先河。尚荣医疗立足于医院建设的规划设计、装饰施工
、软件开发、医疗设备及特种医疗设施的研发和生产,并提供前期咨询、项目融资
,及后期维护、后勤管理等一体化服务,迅速成为国内医疗专业工程领域最大的服
务商之一,截至目前为止,公司已为众多医院提供了现代化医院建设整体解决方案
,公司在品牌、营销网络、技术、管理团队、产业链、融资等一系列优势中占据领
先地位。至于公司的未来发展战略规划,公司还是将以医建为主导,构建医疗物流
、耗材产销、器械产销、医院投资等四大产业平台,在此基础上借助互联网技术,
整合线下医疗资源,适时开展移动医疗服务,力争用十年时间将公司打造成国内大
型的综合医疗服务提供商。
2、问:请介绍一下公司的买方信贷模式?
   答:买方信贷是公司为医院客户提供的特色金融服务的业务模式,由公司向金融
机构申请买方信贷额度为地方政府或医院客户提供医院建设项目贷款并为该买信业
务提供信用保证担保,银行向经营状况良好、资金紧缺的医院放款专项用于购买本
公司的产品或服务。本公司以及银行将对医院的经营状况、财务状况进行系统评估
后,确认医院在未来能够及时还款的前提条件下,为医院客户提供买方信贷业务服
务。银行对贷款进行全程监管,保证贷款专款专用。虽然公司所提供买方信贷服务
的医院均属于所在区域排名前列的医院,属于区域医疗中心,承担所在区域常见病
及大病的诊疗职能,门诊量较大,现金流充足,偿债能力较强,还款来源有保障,
且公司自2003年开展“买方信贷”服务至今,未发生因医院不能偿还银行贷款而带
来的担保风险,但仍存在财政拨款不及时和医院资金周转困难致使不能及时偿还银
行贷款,从而导致公司承担连带责任的金融风险。
3、问:公司买方信贷的风险是怎么控制的?
   答:(1)事前在项目初期接触洽谈阶段,公司会同银行对客户的负债情况、还
款能力和管理团队、项目可行性进行尽职调查,只有达到公司与银行的放贷要求的
客户,公司才能向其提供买方信贷业务;(2)在考核客户还款能力的同时,公司和
银行也会要求医院所在地的政府对项目贷款进行背书,以确保政府安排专项资金用
于还款;(3)公司在与医院签订融资代建合同时,会加入债转股等财产保全条款
;(4)公司融资部门实时监控医院还款情况,要求医院提前将款项转入还款账户,
审计部门对该业务实行事后监督;(5)买方信贷业务也会受到国内融资环境以及
金融政策影响,公司会针对相应政策变动调整买方信贷业务的规模和期限,以控制风险。
4、问:请介绍公司在耗材方面的情况?
   答:先介绍普尔德医疗,主要业务为一次性手术包,以OEM为主为,主要供应商
为MEDLINEINDUSTRIESINC、强生、3M等公司,国内的我们也有代工,但是比例很小
;吉美瑞医疗,吉美瑞主要产品为创伤类和脊柱类骨科医疗器械;包括锁定板钉系
统系列、髓内钉系列、金属接骨板系列、脊柱内固定系列等产品。
5、问:请介绍一下公司目前有哪些产业园?
   答:我们园区挺多的,我就只说三个,上司公司及全资子公司建设的。今天你们
看到这个园区叫做“尚荣科技产业园”,这个园区在上司之前就已经建好并使用了
;公司全资子公司安徽尚荣在建园区为“南昌建立尚荣医疗健康产业综合体(南昌
产业园)”,目前部分已完工并已开始使用;全资子公司江西尚荣在建园区为“合
肥尚荣移动医疗产业基地项目”,目前正在建设中。我们控股子公司合肥普尔德和
吉美瑞也都有各自的园区。
6、问:公司融资代建项目一般周期多久?
   答:一般是2-3年,具体要看项目情况。
7、问:请介绍一下梁总的股权质押情况?
   答:梁总目前累计质押公司股份173,788,528股,占其持有公司股份的62.2011%
,占本公司总股本的24.6188%,风险在可控的范围内。
8、问:公司未来有股权激励或者员工持股计划吗?
   答:我们上一批的股权激励刚刚实施完毕,未来根据公司发展需要看是否需要去
做,我们鼓励公司全体员工从二级市场持有公司股票。
9、问:公司未来还有收购并购的计划吗?如有,主要围绕那一块?
   答:有的,肯定是围绕着医院、围绕着主业。大致的投资领域包括但不限于:医
疗耗材、医疗器械与设备、新兴诊疗技术、移动医疗与智能医疗服务、健康养老产
业及其他医疗服务产业等。
10、问:今年有什么展望吗?
   答:争取超好的方面努力。


(一)龙虎榜

【交易日期】2016-09-06 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:8.41 成交量:2632.00万股 成交金额:63061.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |3702.59       |--            |
|机构专用                              |3515.28       |--            |
|方正证券股份有限公司北京和平里东街证券|2529.82       |--            |
|营业部                                |              |              |
|机构专用                              |2067.79       |--            |
|机构专用                              |1979.12       |--            |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业|80.08         |640.32        |
|部                                    |              |              |
|机构专用                              |--            |571.65        |
|申万宏源证券有限公司深圳华强北路证券营|--            |554.64        |
|业部                                  |              |              |
|机构专用                              |--            |499.84        |
|招商证券股份有限公司深圳深南中路证券营|9.66          |491.22        |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-07-07|9.75  |307.70  |3000.08 |海通证券股份有|中泰证券股份有|
|          |      |        |        |限公司丹阳东方|限公司上海建国|
|          |      |        |        |路证券营业部  |中路证券营业部|
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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