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尚荣医疗(002551)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈尚荣医疗002551≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.14)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年04月21日
         2)01月14日(002551)尚荣医疗:2020年第一次临时股东大会决议公告(详见
           后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本70592万股为基数,每10股派0.5元 ;股权登记日:201
           9-07-10;除权除息日:2019-07-11;红利发放日:2019-07-11;
机构调研:1)2019年06月06日机构到上市公司调研(详见后)
●19-09-30 净利润:5755.87万 同比增:-43.89% 营业收入:11.59亿 同比增:-14.05%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0800│  0.0800│  0.0400│  0.1467│  0.1500
每股净资产      │  3.3039│  3.2912│  3.3240│  3.2875│  3.2770
每股资本公积金  │  1.2797│  1.2795│  1.2795│  1.2795│  1.2793
每股未分配利润  │  0.9612│  0.9570│  0.9909│  0.9481│  0.9577
加权净资产收益率│  2.4500│  2.3100│  1.2900│  4.2900│  4.4600
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0815│  0.0768│  0.0427│  0.1384│  0.1453
每股净资产      │  3.3271│  3.3142│  3.3470│  3.2873│  3.2768
每股资本公积金  │  1.2797│  1.2794│  1.2794│  1.2794│  1.2792
每股未分配利润  │  0.9612│  0.9570│  0.9908│  0.9481│  0.9576
摊薄净资产收益率│  2.4505│  2.3176│  1.2763│  4.2104│  4.4346
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A 股简称:尚荣医疗 代码:002551 │总股本(万):70596.7762 │法人:梁桂秋
上市日期:2011-02-25 发行价:46 │A 股  (万):44658.1588 │总经理:梁桂秋
上市推荐:国信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):25938.6174│行业:专用设备制造业
主承销商:国信证券股份有限公司 │主营范围:提供现代化医院建设整体解决方案
电话:0755-82290988 董秘:林立  │具体包括医院整体建设及后勤托管服务、医
                              │疗设备的生产与销售、医疗耗材的生产与销
                              │售、医院的投资与管理四大业务板块。
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.0800│    0.0800│    0.0400
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    2018年        │    0.1467│    0.1500│    0.1400│    0.0800
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    2017年        │    0.2600│    0.2200│    0.1400│    0.1400
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    2016年        │    0.2600│    0.3000│    0.1900│    0.1100
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    2015年        │    0.1800│    0.2700│    0.1600│    0.1000
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[2020-01-14](002551)尚荣医疗:2020年第一次临时股东大会决议公告

    证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2020-003
    债券代码:128053 债券简称:尚荣转债
    深圳市尚荣医疗股份有限公司
    2020年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次股东大会召开期间未出现否决议案的情形;
    2、本次股东大会召开期间未涉及变更以往已通过的股东大会决议。
    一、会议召开及出席情况
    (一)会议召开情况
    1、会议召集人:公司董事会。
    2、会议时间:
    (1)现场会议召开时间:2020年1月13日(星期一)下午14:30;
    (2)网络投票时间:2020年1月13日当天;
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年1月13
日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为:2020年1月13日上午9∶15至2020年1月13日下午15:00的任意时间。
    现场会议召开地点:深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园公司
会议室。
    3、投票方式:本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、现场会议主持人:董事长梁桂秋先生。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》等相关规定。
    (二)会议出席情况
    参加本次股东大会的股东(或其代理人,下同)共计10人,代表有表决权
    的股份数342,208,289股,占公司股本总额的48.473642%。
    1、现场出席本次股东大会的股东(或其代理人,下同)共计6人,代表有表决
权的股份数342,079,994股,占公司股本总额的48.455470%;
    2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证,根据深
圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票的股东共计4人,代
表股份128,295股,占公司股本总额的0.018173%;
    3、参加投票的中小股东情况:本次股东大会参加投票的中小股东(或其代理人
,下同)共计7人(其中参加现场投票的3人,参加网络投票的4人),代表有表决
权的股份数726,516股,占公司股本总额的0.102911%。
    会议由公司董事长梁桂秋先生主持,公司董事、监事及高级管理人员出席本次
股东大会,广东华商律师事务所冷佳霖先生、黎志琛先生出席本次股东大会进行见
证,并出具法律意见书。
    二、议案审议和表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如
下议案:
    1、审议通过了《关于二级控股子公司申请从全国中小企业股份转让系统终止挂
牌的议案》。
    表决结果为:同意股数为342,208,189股,占出席会议所有股东所持表决权99.9
99971%;反对股数为0股,占出席会议所有股东所持表决权0.000000%;弃权股数为
100股,占出席会议所有股东所持表决权0.000029%。
    其中,中小股东表决情况为:同意股数为726,416股,占出席会议中小投资者所
持表决权99.986236%;反对股数为0股,占出席会议中小投资者所持表决权0.00000
0%;弃权股数为100股,占出席会议中小投资者所持表决权0.013764%。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由广东华商律师事务所冷佳霖先生、黎志琛先生现场见证,并出
具了《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书
》,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召
集人资格、表决程序、表决结果等事宜,均符合法律、行政法规、《上市
    公司股东大会规则(2016年修订)》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网
络投票实施细则(2019年修订)》和《公司章程》的有关规定,本次会议所通过的
决议均合法、有效。
    四、备查文件
    1、深圳市尚荣医疗股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议;
    2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2020年第一
次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
    深圳市尚荣医疗股份有限公司
    董 事 会
    2020年1月14日

[2020-01-09](002551)尚荣医疗:关于公司对外担保进展情况的公告

    证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2020-002
    债券代码:128053 债券简称:尚荣转债
    深圳市尚荣医疗股份有限公司
    关于公司对外担保进展情况的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)近期(在公司已获审批的
担保额度内发生的担保)为公司客户渭南市第二医院(以下简称“渭南二院”)向
宁波银行股份有限公司深圳分行(以下简称“宁波银行”)申请人民币肆仟万元整(
¥40,000,000.00)买方信贷金额,并由公司为该买方信贷金额提供担保及由公司大
股东梁桂秋先生提供连带责任保证担保。关于本次担保的具体情况如下:
    一、担保情况概述
    (一)对外担保基本情况
    公司客户渭南二院向宁波银行申请人民币肆仟万元整(¥40,000,000.00)买方信
贷用于支付该医院与公司及其公司子公司签署的《陕西省渭南市第二医院住院综合
了建设项目融资建设合同》中的医疗设备及相关医用工程服务项目支出,公司为该
买方信贷金额提供担保,并由公司大股东梁桂秋先生提供连带责任保证担保。
    本次公司为渭南二院向宁波银行申请的买方信贷金额及公司对该项目提供的担
保已包含在公司已获批向宁波银行申请的买方信贷授信额度人民币贰亿元整(¥200,
000,000.00)及公司为该买方信贷授信额度提供的不超过人民币贰亿元整(¥200,0
00,000.00)的担保额度内,该担保额度已经公司于2019年9月16日召开的2019年第
二次临时股东大会审议通过,不存在新增担保额度的情况,不增加公司的对外担保总额。
    (二)会议审议情况
    1、2019年8月23日公司召开了第六届董事会第三次会议,全体与会董事审议通
过了《关于公司向宁波银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》,
    具体内容详见公司已于2019年8月27日在指定信息披露报刊《中国证券报》、《
上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(ww
w.cninfo.com.cn)上披露的《公司第六届董事会第三次会议决议公告》(公告编
号:2019-041)和《公司关于公司向宁波银行申请买方信贷额度并为该额度提供担
保的公告》(公告编号:2019-046)等相关公告。
    2、2019年9月16日召开的2019年第二次临时股东大会,会议审议通过了上述《
关于公司向宁波银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》,具体内容详
见公司已于2019年9月17日在指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.
cn)上披露的《公司2019年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-053
)等相关公告。
    二、被担保人基本情况
    被担保人名称:渭南市第二医院
    注册地址:渭南市解放路116号
    法定代表人:徐兆宏
    注册资本:人民币4375.7万元
    主营业务:为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理、医学教学
、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育保健与健康教育。
    主要财务状况:截止2019年9月30日,渭南二院资产总额为78,274.91万元,负
债总额为54,643.96万元,净资产为23,630.95万元,资产负债率69.81%,2019年1-9
月医疗收入24,783.01万元。
    渭南二院始建于1944年,是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急
救为一体的二级综合医院,目前开设床位660张,床位使用率达到120%,渭南二院
为事业单位,与公司无关联关系。
    三、主要担保条款
    (一)担保金额:本次公司为渭南二院向宁波银行申请的买方信贷金额及公司
对该项目提供的担保已包含在公司已获批向宁波银行申请的买方信贷授信额度人民
币贰亿元整(¥200,000,000.00)及公司为该买方信贷授信额度提供的不超过人民币
贰亿元整(¥200,000,000.00)的担保额度内。
    (二)担保期限:主债权合同项下的债权到期或提前到期之次日起两年;
    (三)担保范围:包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金
以及实现债权的费用等。
    四、公司及子公司累计对外担保情况
    连同本次担保,截止本公告日,公司及控股子公司已获审批担保累计额度(含
对子公司担保)为175,115.00万元,占公司2018年12月31日经审计会计报表总资产
、净资产的比例分别为42.66%、75.46%;实际发生的担保余额(含对子公司担保)
为人民币88,791.77万元,占公司2018年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的
比例分别为21.63%、38.26%;无逾期担保。其中:(1)公司对外担保累计额度为1
18,035.00万元,占公司2018年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分
别为28.76%、50.86%;实际发生的担保余额为73,743.90万元,占公司2018年12月31
日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为17.97%、31.78%。(2)对子公司
担保额度为57,080.00万元,占公司2018年12月31日经审计会计报表总资产、净资产
的比例分别为13.91%、24.60%;实际发生的担保余额为15,047.87万元,占公司201
8年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为3.67%、6.48%。
    连同本次担保,截止本公告日,连续十二个月内公司已获审批担保累计额度(
含对子公司担保)为106,115.00万元,占公司2018年12月31日经审计会计报表总资
产、净资产的比例分别为25.85%、45.73%;实际发生的担保余额(含对子公司担保
)为53,144.48万元,占公司2018年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例
分别为12.95%、22.90%。
    五、董事会意见
    具体内容详见公司已于2019年8月27日在指定信息披露报刊《中国证券报》、《
上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 (w
ww.cninfo.com.cn)上披露的《第六届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:
2019-041)及《公司关于公司向宁波银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的
公告》(公告编号:2019-046)。
    六、监事会意见
    具体内容详见公司已于2019年8月27日在指定信息披露报刊《中国证券报》、
    《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯
网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《第六届监事会第三次会议决议公告》(公告
编号:2019-042)。
    七、独立董事意见
    具体内容详见公司已于2019年8月27日在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cn
info.com.cn)上披露的《关于公司第六届董事会第三次会议相关议案的独立意见
》。
    八、保荐机构意见
    具体内容详见公司已于2019年8月27日在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cn
info.com.cn)上披露的《东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公
司对外提供担保的核查意见》。
    九、备查文件
    (一)公司第六届董事会第三次会议决议;
    (二)公司第六届监事会第三次会议决议;
    (三)公司独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见;
    (四)东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司对外提供担保
的核查意见;
    (五)深圳市尚荣医疗股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议;
    (六)广东华商律师事务所出具的《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2019年
第二次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
    深圳市尚荣医疗股份有限公司
    董 事 会
    2020年1月9日

[2020-01-03](002551)尚荣医疗:关于2019年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

    证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2020-001
    债券代码:128053 债券简称:尚荣转债
    深圳市尚荣医疗股份有限公司
    关于2019年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、尚荣转债(债券代码:128053,转股期为2019年8月21日至2025年2月14日,
转股价格为:4.89元/股。
    2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券
业务实施细则》的有关规定,深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)
现将2019年第四季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动
的情况公告如下:
    一、关于可转换公司债券发行上市基本情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018] 1843号”文核准,深圳市尚荣医
疗股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月14日公开发行了750万张可转换
公司债券,每张面值100元,发行总额75,000万元。经深圳证券交易所(以下简称
“深交所”)“深证上[2019]93号”文同意,公司75,000万元可转换公司债券于201
9年3月7日起在深交所挂牌交易,债券简称“尚荣转债”,债券代码“128053”。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《深圳市尚荣医疗股份有
限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,本次发行的可转换公司债券
转股期限自2019年8月21日起可转换为公司股份。尚荣转债的初始价格为4.94元/股。
    因公司实施2018年度权益分派方案,每10股派0.5元人民币现金(含税),除权
除息日为2019年7月11日,尚荣转债的转股价格于2019年7月11日起由原来的4.94元
/股调整为4.89元/股。
    二、尚荣转债转股及股份变动情况
    2019年第四季度,尚荣转债因转股减少30,600.00元(360张),转股数量为6,2
53股,截至2019年12月31日,尚荣转债余额为749,756,100.00元(7,497,561张)
。
    因尚荣转债转股,公司2019年第四季度股份变动情况如下:
    股份性质
    本次变动前
    本次变动增减数量(+,-)
    本次变动后
    数量
    比例
    发行新股
    送股
    公积金转股
    其他
    小计
    数量
    比例
    一、限售条件流通股
    259,386,174
    36.74%
    0
    0
    0
    0
    0
    259,386,174
    36.74%
    其中:高管锁定股
    259,386,174
    36.74%
    0
    0
    0
    0
    0
    259,386,174
    36.74%
    二、无限售条件股份
    446,575,335
    63.26%
    0
    0
    0
    6,253
    6,253
    446,581,588
    63.26%
    三、股份总数
    705,961,509
    100.00%
    0
    0
    0
    6,253
    6,253
    705,967,762
    100.00%
    三、其他
    投资者对上述内容如有疑问,请与公司证券部联系,咨询电话:0755-82290988

    四、报备文件
    1、截至2019年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“尚
荣医疗”股本结构表;
    2、截至2019年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“尚
荣转债”股本结构表。
    特此公告。
    深圳市尚荣医疗股份有限公司
    董 事 会
    2020年1月3日

[2019-12-27](002551)尚荣医疗:关于二级控股子公司申请从全国中小企业股份转让系统终止挂牌的的公告

    证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2019-079
    债券代码:128053 债券简称:尚荣转债
    深圳市尚荣医疗股份有限公司
    关于二级控股子公司申请从全国中小企业股份转让系统终止挂牌的的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次临时
会议审议通过了《关于二级控股子公司申请从全国中小企业股份转让系统终止挂牌
的议案》。董事会同意公司二级控股子公司苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司(以
下简称“吉美瑞”)根据战略发展规划及经营发展的需要,为提高运营效率、节约
运营成本,拟向全国中小企业股份转让系统(以下简称“股转系统”)申请终止挂
牌。上述事项尚须提交公司2020年第一次临时股东大会审议批准,现将有关情况公告如下:
    一、吉美瑞基本情况 1、公司名称:苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司
    2、统一社会信用代码:91320582673043742E
    3、证券简称:吉美瑞
    4、证券代码:870766
    5、挂牌时间:2017年2月22日
    6、法定代表人:梁桂添 7、注册地址:张家港市锦丰镇锦南路(锦丰科技创业
园A22、26)
    8、注册资本:3000万元人民币
    9、成立时间:2008年4月3日 10、经营范围:医疗器械研发、生产、销售及相
关技术服务;五金加工、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
    11、财务状况:
    单位:元 项目 2019年1-6月 2018年度
    营业收入
    10,080,020.65
    41,150,882.58
    营业利润
    2,160,117.31
    18,861,571.07
    净利润
    1,811,500.28
    16,254,760.54
    项目 2019年6月30日 2018年12月31日
    资产总额
    112,541,962.44
    115,697,890.55
    负债总额
    17,644,632.08
    22,612,060.47
    净资产
    94,897,330.36
    93,085,830.08 (注:上述2018年度财务数据已经审计,2019年半年度财务数
据未经审计。) 12、股权机构 截至本公告披露日,吉美瑞的股权结构如下: 序号
 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%)
    1
    张家港市锦洲医械制造有限公司
    2,718.75
    90.625
    2
    陈学东
    112.50
    3.75
    3
    顾兴荣
    112.50
    3.75
    4
    俆永明
    56.25
    1.875
    合计
    3,000.00
    100.00
    二、吉美瑞拟终止挂牌的原因及对上市公司的影响 (一)申请终止挂牌的原因
 吉美瑞根据战略发展规划及经营发展的需要,为提高运营效率、节约运营成本,
经慎重考虑,拟向股转系统申请终止挂牌。 (二)对上市公司的影响 1、吉美瑞的
资产及业务规模占公司总资产及业务规模比例较小,吉美瑞申请在新三板终止挂牌
,不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响,未改变上市公司的控
股股东地位以及将吉美瑞纳入合并报表的控制权状态,不影响公司独立上市地位。
 2、鉴于公司的各项业务目前均保持良好的发展趋势,吉美瑞与公司其他业务板块
之间保持业务独立性,吉美瑞股票终止挂牌转让不会对公司其他业务板块 的持续
经营运作构成实质性影响;同时吉美瑞终止挂牌后,减少公司运营成本。 因此,吉
美瑞向股转系统申请终止挂牌后,公司能够继续保持良好的持续盈利能
    力。
    三、其他事项 (一)独立上市地位的说明 公司与吉美瑞在人员、资产、财务
、机构、业务等方面均保持独立。吉美瑞具有独立的业务体系,具有直接面向市场
独立经营的能力,与公司及公司其他下属企业在业务、资产、人员、财务、机构方
面相互独立。吉美瑞拥有独立的业务开展和办公机构场所,不存在与公司混合经营
、合署办公的情形。吉美瑞建立了适合自身经营所需的独立完整的内部管理机构,
机构独立。 (二)持续盈利的情况 吉美瑞终止挂牌转让不会影响公司持续盈利能
力。 吉美瑞占公司净资产和净利润的比例均较小,不影响公司的独立上市地位和持
续盈利能力。
    四、监事会、独立董事意见
    (一)监事会意见 经审核,监事会认为:二级控股子公司吉美瑞本次拟申请从
股转系统止挂牌转让事项,系因其自身发展需要,该事项不会影响吉美瑞业务的正
常开展,也不会对公司的生产经营产生重大影响。本次决策程序合法合规,不存在
损害公司利益和股东利益的情况,监事会同意该事项。
    (二)独立董事意见
    经核查,独立董事认为:二级控股子公司吉美瑞申请在股转系统终止挂牌是根
据战略发展规划及经营发展的需要,股票终止挂牌并不会影响吉美瑞业务的正常开
展,不存在损害股东和公司利益的情形。因此,我们同意吉美瑞申请在股转系统终
止挂牌的事项,并将此事项提交公司股东大会审议。
    五、风险提示
    吉美瑞拟向股转系统申请终止挂牌事项需提交公司及吉美瑞股东大会审议和相
关监管部门的审核批准,存在不确定性,具体终止挂牌时间以股转系统批准的日期
为准,敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露
义务。
    六、备查文件
    (一)公司第六届董事会第十次临时会议决议;
    (二)公司第六届监事会第七次临时会议决议;
    (三)独立董事关于公司第六届董事会第十次临时会议相关议案的独立意见;


    特此公告。
    深圳市尚荣医疗股份有限公司
    董 事 会
    2019年12月27日

[2019-12-27](002551)尚荣医疗:第六届监事会第七次临时会议决议公告

    证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2019-078
    债券代码:128053 债券简称:尚荣转债
    深圳市尚荣医疗股份有限公司
    第六届监事会第七次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第七次临时
会议,于2019年12月24日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案
,并于2019年12月26日在公司会议室以现场方式召开,本次会议应到监事3名,实到
监事3名,会议由监事会主席黄雪莹女士主持,会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议,形成如下决议:
    一、审议通过了《关于二级控股子公司申请从全国中小企业股份转让系统终止
挂牌的议案》
    公司二级控股子公司苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司(以下简称“吉美瑞”
)根据战略发展规划及经营发展的需要,为提高运营效率、节约运营成本,拟向全
国中小企业股份转让系统(以下简称“股转系统”)申请终止挂牌。 经审核,监事
会认为:二级控股子公司吉美瑞本次拟申请从股转系统终止挂牌转让事项,系因其
自身发展需要,该事项不会影响吉美瑞业务的正常开展,也不会对公司的生产经营
产生重大影响。本次决策程序合法合规,不存在损害公司利益和股东利益的情况,
监事会同意该事项。
    表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
    本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
    特此公告。
    深圳市尚荣医疗股份有限公司
    监 事 会
    2019年12月27日

[2019-12-27](002551)尚荣医疗:第六届董事会第十次临时会议决议公告

    证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2019-077
    债券代码:128053 债券简称:尚荣转债
    深圳市尚荣医疗股份有限公司
    第六届董事会第十次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下或简称“公司”)第六届董事会第十次临
时会议,于2019年12月24日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议
案,并于2019年12月26日在公司会议室以现场加通讯(通讯方式参加人员为曾江虹
、刘卫兵、欧阳建国、陈思平、虞熙春)相结合方式召开,本次会议应参加表决权
董事9名,实际参加表决权董事9名。公司监事均列席了会议。会议由董事长梁桂秋
先生主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规
定。经与会董事认真审议,并以记名投票的方式,形成如下决议:
    一、审议通过了《关于二级控股子公司申请从全国中小企业股份转让系统终止
挂牌的议案》
    表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
    本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
    本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》和《证
券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳
市尚荣医疗股份有限公司关于二级控股子公司申请从全国中小企业股份转让系统终
止挂牌的公告》。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见,内容详见指定信息披露网站巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于公司第六届董事会第十次临时会议相关
议案的独立意见》。
    二、审议通过了《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》
    公司董事会拟定于2020年1月13日(星期一)下午2:30在公司会议室召开公司202
0第一次临时股东大会。
    表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。
    本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》和《证
券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《关于
召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》。
    特此公告。
    深圳市尚荣医疗股份有限公司
    董 事 会
    2019年12月27日

[2019-12-27](002551)尚荣医疗:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

    证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2019-080
    债券代码:128053 债券简称:尚荣转债
    深圳市尚荣医疗股份有限公司
    关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次临时
会议审议通过了《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》,现就召
开2020年第一次临时股东大会相关事项通知如下:
    一、本次股东大会召开的基本情况
    1、会议召开届次:本次股东大会为2020年第一次临时股东大会。
    2、会议召集人:公司第六届董事会第十次临时会议审议通过了《关于提请召开
公司2020年第一次临时股东大会的议案》,董事会召集召开本次股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
    4、会议召开日期、时间
    (1)现场会议召开时间:2020年1月13日(星期一)下午14:30;
    (2)网络投票时间:2020年1月13日当天;
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年1月13
日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为:2020年1月13日上午9∶15至2020年1月13日下午15:00的任意时间。
    5、会议的召开方式:本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    本次股东大会提供网络投票方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;
    公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出
现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日:2020年1月8日。
    7、出席对象:
    (1)截止2020年1月8日下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限
公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东或其代理人,上述本公司全体股
东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,
该股东代理人不必是本公司股东;
    (2)本公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾;
    8、现场会议召开地点:深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园尚
荣医疗会议室。
    二、会议审议事项
    (一)本次会议审议以下议案:
    1、审议《关于二级控股子公司申请从全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议
案》。
    (二)披露情况
    以上议案已经公司第六届董事会第十次临时会议审议通过,相关内容详见2019
年12月27日在公司指定信息披露报刊巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和
《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》上披露的相关公告。
    上述属于普通表决,应当由出席股东大会的股东(包括代理人)所持表决权的
半数通过;
    根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》及《中小企业
板上市公司规范运作指引》的要求,上述议案为影响中小投资者利益的重大事项,
需对中小投资者及对单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东
的表决单独计票并披露。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示意表:
    提案编码
    议案名称
    备注
    (该列打勾的栏目可以投票)
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于二级控股子公司申请从全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
    √
    四、本次股东大会会议登记事项
    (一)公司为参加本次股东大会现场会议的股东办理预登记手续:
    1、登记时间:2020年1月9日上午9:30至2020年1月13日下午14:30。
    2、登记地点及联系方式:深圳市龙岗区宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗证
券部。
    联系人:陈凤菊、欧阳韵寒
    联系电话:0755-82290988
    传 真:0755-89926159
    邮 箱:gen@glory-medical.com.cn
    邮编:518116
    3、登记方式:股东本人(或代理人)亲自登记或用信函、传真方式登记。
    (二)参加股东大会所需的文件、凭证和证件
    1、股权登记日在册的符合参会条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表
人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表
人身份证明书和持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议,应出示本人身份证、
法定代表人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身
份证明书和持股凭证(或股东证明)。
    2、股权登记日在册的符合参会条件的个人股股东亲自出席会议的,应出示本人
身份证和持股凭证(或股东证明);委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复
印件、持股凭证(或股东证明)、有委托人亲笔签署的授权委托书(授权委托书样
式附后,下同)和代理人本人身份证。
    (三)其他事项:
    1、公司不接受电话登记。
    2、本次股东大会现场会议会期半天,参加现场会议与会人员的食宿及交通费用
自理。
    3、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程
按另行通知进行。
    五、参与网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统(http//wltp.cninfo.com.cn),网络投票具体操作流程详见
附件一。
    六、备查文件
    1、第六届董事会第十次临时会议决议。
    2、第六届监事会第七次临时会议决议。
    特此公告。
    附件:
    附件一:网络投票的程序;
    附件二:参会股东登记表;
    附件三:授权委托书。
    深圳市尚荣医疗股份有限公司
    董 事 会
    2019年12月27日
    附件一
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称。
    投票代码为“362551”,投票简称为“尚荣投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、 通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2020年1月13日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月13日上午9:15时,结束时间为2
020年1月13日下午15:00时。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二
    参会股东登记表
    本人/本单位兹登记参加深圳市尚荣医疗股份有限公司2020年第一次临时股东大
会。
    姓名/单位名称:
    证券账户卡号码:
    身份证号码/单位营业执照号码:
    持股数量(股):
    联系地址:
    联系电话:
    股东姓名/名称: (签字/盖章)
    年 月 日
    附件三
    授权委托书
    兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席深圳市尚荣医疗股份有限公司于
2020年1月13日召开的2020年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下
列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,受委托人可行使酌情
裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人(或本单位)对
下述议案的投票意见如下:
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于二级控股子公司申请从全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
    √
    注:
    1、委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框
中打“√”为准,对同一事项决议案,不得有多项授权指示。
    2、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多
项授权指示的,则视为受托人有权按照自已的意愿进行投票表决。
    3、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
    4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
    委托人股东账户: 委托人持有股数:
    股委托人身份证号码(或营业执照注册号):
    受托人(签名): 受委托人身份证号:
    委托人姓名或名称(盖章):
    委托日期: 年 月 日

[2019-12-17](002551)尚荣医疗:关于公司控股股东、实际控制人部分股票质押延期购回的公告

    证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2019-076
    债券代码:128053 债券简称:尚荣转债
    深圳市尚荣医疗股份有限公司
    关于公司控股股东、实际控制人部分股票质押延期购回的
    公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下或简称“公司”或“尚荣医疗”)于近日
接到公司控股股东、实际控制人梁桂秋先生函告,获悉梁桂秋先生将其所持有的公
司部分股份办理了质押延期购回手续的通知。现将有关情况公告如下
    一、股东股份质押基本情况
    1、本次股份质押延期购回的情况
    股东
    名称
    是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人
    质押股数(股)
    占其所持股份比例
    占公司总股本比例
    是否为限售股
    是否为补充质押
    质押开始日期(逐笔列示)
    原质押到期日
    延期后质押到期日
    质权人
    质押用途
    梁桂秋
    是
    58,513,528
    20.9427%
    8.2884%
    否
    否
    2016.12.19
    2019.12.14
    2020.3.13
    招商证券股份有限公司
    个人资金需要
    梁桂秋
    是
    19,075,000
    6.8272%
    2.7020%
    否
    是
    2018.2.2
    2019.12.14
    2020.3.13
    招商证券股份有限公司
    补充质押
    梁桂秋
    是
    28,800,000
    10.3079%
    4.0795%
    否
    是
    2018.6.20
    2019.12.14
    2020.3.13
    招商证券股份有限公司
    补充质押
    梁桂秋
    是
    16,500,000
    5.9056%
    2.3372%
    否
    是
    2018.10.17
    2019.12.14
    2020.3.13
    招商证券股份有限公司
    补充质押
    梁桂秋
    是
    34,900,000
    12.4911%
    4.9436%
    否
    是
    2018.12.14
    2019.12.14
    2020.3.13
    招商证券股份有限公司
    补充质押
    合计
    157,788,528
    56.4745%
    22.3507%
    —
    —
    ——
    ——
    ——
    ——
    ——
    注:原质押相关情况详见公司分别于2016年12月20日、2018年2月6日、2018年6
月22日、2018年10月19日、2018年12月18日、2018年12月19日在公司指定信息披露
报刊《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及指定信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限
公司关于公司控股股东、实际控制人进行股票质押式回购交易的公告》(公告编号
:2016-114)、《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人股
份补充质押的公告》(公告编号:2018-002)、《深圳市尚荣医疗股份有限公司关
于公司控股股东、实际控制人股份补充质押的公告》(公告编号:2018-049)、《
深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人股份补充质押的公告
》(公告编号:2018-082)、《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司控股股东、
实际控制人股份补充质押的公告》(公告编号:2018-098)、《深圳市尚荣医疗股
份有限公司关于公司控股股东、实际控制人部分股票质押延期购回的公告》(公告编号:2018-099)
    2、股东股份累计被质押的情况
    截至本公告日,梁桂秋先生及其一致行动人所持质押股份情况如下:
    股东名称
    持股数量
    持股比例
    累计质押数量(股)
    占其所持股份比例
    占公司总股本比例
    已质押股份
    情况
    未质押股份
    情况
    已质押股份限售和冻结数量
    占已质押股份比例
    未质押股份限售和冻结数量
    占未质押股份比例
    梁桂秋
    279,397,980
    39.58%
    157,788,528
    56.47%
    22.35%
    0
    0.00%
    0
    0.00%
    黄宁
    3,990,568
    0.57%
    0
    0
    0.00%
    0
    0.00%
    0
    0.00%
    梁桂添
    58,093,225
    8.23%
    0
    0
    0.00%
    0
    0.00%
    0
    0.00%
    梁桂忠
    12,767,205
    1.81%
    0
    0
    0.00%
    0
    0.00%
    0
    0.00%
    合计
    354,248,978
    50.19%
    157,788,528
    44.54%
    22.35%
    0
    0.00%
    0
    0.00%
    注1:公司发行的可转换公司债券(简称“尚荣转债”,代码“128053”)于20
19年8月21日进入转股期,公司总股本随尚荣转债转股而发生变动,本公告中所涉
及相关比例均按照公司最新总股本计算。
    2、如各加数直接相加之和与合计数存在尾数差异,系计算时四舍五入所致。
    3、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人质押股数合计质押股份数量占其
所持公司股份数量比例为44.54%,未达到50%。
    二、其他情况说明
    本次股份质押是梁桂秋先生对前期质押股份的延期购回,不涉及新增融资安排
。梁桂秋先生资信状况良好,具备足够的资金偿还能力,本次股份质押风险可控,
不存在平仓风险。本次质押不会对公司生产经营、公司治理等产生影响。公司将持
续关注其质押变动情况及风险,并及时进行披露。敬请投资者注意风险。
    三、备查文件
    (一)中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
    (二)中国证券登记结算有限责任公司发行人股本结构表(按股份性质统计)
。
    (三)股票质押式回购交易申请书。
    特此公告。
    深圳市尚荣医疗股份有限公司
    董 事 会
    2019年12月17日

[2019-12-13](002551)尚荣医疗:关于公司变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施地点的公告

    证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2019-074
    债券代码:128053 债券简称:尚荣转债
    深圳市尚荣医疗股份有限公司
    关于公司变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施地点的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次临时
会议审议通过了《关于公司变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施地点的
议案》。董事会同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目高端医疗耗材产业化
项目中的一次性吻合器系列产品中“一次性腔镜手术吻合器产业化项目”(以下简
称 “项目”)中的实施地点进行变更。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》等相关法律法规的规定,本次变更募投项目实施地点事项经公司董
事会审议通过后即可实施,无需提交公司股东大会审议,现将有关情况公告如下:
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1843号)核准,深圳市尚荣医疗股份有
限公司(以下简称公司)获准社会公开发行面值总额75,000万元可转换公司债券,
期限6年。公开发行可转换公司债券应募集资金人民币750,000,000.00元,发行价格
为每张人民币100.00元,募集资金总额为人民币750,000,000.00元。大华会计师事
务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到账情况进行了验证并出具大华验字[2019]
000067号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储,并与专户银行、保荐机构签
订了募集资金专户存储三方监管协议。
    募集资金总额为人民币750,000,000.00元,本次发行可转换公司债券募集资金
总额扣除保荐承销费用含税金额15,000,000.00元,其他发行费用含税金额2,653,00
0.00元;实际募集资金净额为人民币732,347,000.00元。
    二、公司变更部分募集资金投资项目情况
    (一)募投项目变更前的情况
    根据公司《公开发行可转换公司债券上市公告书》公司的募投项目具体情况如
下:
    单位:万元
    序号
    项目名称
    项目投资额
    募集资金拟投入额
    1
    高端医疗耗材产业化项目
    90,576.00
    75,000.00
    合计
    90,576.00
    75,000.00
    注:1、实际募集资金净额为人民币73,234.70万元;
    2、本次募集资金投资项目中的高端医疗耗材产业化项目所生产高端医疗耗材包
括一次性使用手术包产品(其中包含一次性吻合器系列产品、医用水胶体敷料系列
产品、医用无纺布产品等)。
    该募投项目原定建设期2年,原实施地址合肥市瑶海区龙岗综合经济开发区安徽
尚荣工业园,实施主体为公司全资子公司安徽尚荣投资有限公司(以下简称“安徽
尚荣”)。本次拟变更的项目为高端医疗耗材产业化项目中的一次性吻合器系列产
品中“一次性腔镜手术吻合器产业化项目”。本次实施地点变更涉及的募集资金投
资规模为5,710.00万元。
    (二)拟变更募投项目实施情况
    为更好的实施募投项目,公司拟将募投项目“一次性腔镜吻合器项目”的实施
地点由合肥市瑶海区龙岗综合经济开发区安徽尚荣工业园变更至江西省南昌小蓝经
济开发区,玉沙村以西、金沙二路以东、小蓝大道以南、安居工程用地以北的江西
尚荣城科技产业园。
    三、募投项目实施地点变更的原因
    “一次性腔镜吻合器项目”的实施地由安徽尚荣工业园变更至江西尚荣城科技
产业园,可加强公司子公司与子公司之间研发技术的交流和协同,有利于优化资源
共享机制,促进公司子公司与子公司之间研发项目的开展及技术成果转化,是根据
公司内部运营管理的实际情况作出的谨慎决定,符合公司长期发展规划,符合《深
圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。
    四、本次募投项目实施地点变更的影响
    本次变更募投项目实施地点是根据该募投项目实施情况作出的审慎决定,不涉
及募集资金投资项目实施主体的变更,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情形,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。
    本次募投项目实施地点变更不会对公司的正常经营产生不利影响。公司将加强
对项目建设进度的监督,使项目按新的计划进行建设,以提高募集资金的使用效益
。若因项目实施地点变更使实际投入超出募集资金,超出部分由公司自筹资金解决。
    本次部分募投项目实施地点的变更有利于加快募投项目顺利实施进度,提高募
集资金使用效率,符合公司今后长远发展规划。公司将严格遵守有关募集资金使用
的相关规定,加强募集资金使用的内部与外部监督,确保募集资金使用的合法、有
效。
    五、监事会、独立董事及保荐机构意见
    (一)监事会意见
    经审核,监事会认为:该项目实施地点的变更,是为了优化资源配置,实现资
源共享,有效降低生产成本,提高管理效率,不会对募投项目的实施造成不良影响
,符合公司长期发展规划。此次变更项目实施地点没有违反中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,未发现损害中小投资者利益的情况
,《关于公司变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施地点的议案》已经公
司第六届董事会第九次临时会议审议批准,程序合法有效,不存在损害公司利益和
股东利益的情况。监事会同意公司对部分募投项目实施地点进行变更。
    (二)独立董事意见
    经核查,独立董事认为:公司本次对部分募投项目实施地点进行变更,符合公
司战略规划,能够满足公司当前及未来发展需要,有利于股东的长远利益,不会对
公司的财务状况和经营状况产生不利影响,不影响原项目募集资金的正常使用,不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次公司对部分募投项目实施
地点进行变更已履行了相关的决策程序,符合法律法规规定。独立董事同意公司对
部分募投项目实施地点进行变更。
    (三)保荐机构意见 经核查
    保荐人认为:
    1、本次变更部分募集资金投资项目实施地点事项已经公司第六届董事会第九次
临时会议审议批准,独立董事、监事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序
,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》等相关规定的要求,决策程序合法、合规;
    2、本次变更部分募集资金投资项目实施地点事项是根据公司管理和募集资金投
资项目实施的客观需要做出的,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合中国证监会、深圳证券交易所关于
上市公司募集资金管理的有关规定。
    综上所述,东兴证券对公司变更部分募集资金投资项目实施地点事项无异议。


    六、备查文件
    (一)公司第六届董事会第九次临时会议决议;
    (二)公司第六届监事会第六次临时会议决议;
    (三)独立董事关于公司第六届董事会第九次临时会议相关议案的独立意见;


    (四)东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司变更部分可转
换公司债券募集资金投资项目实施地点的核查意见。
    特此公告。
    深圳市尚荣医疗股份有限公司
    董 事 会
    2019年12月13日

[2019-12-13](002551)尚荣医疗:第六届监事会第六次临时会议决议公告

    证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2019-073
    债券代码:128053 债券简称:尚荣转债
    深圳市尚荣医疗股份有限公司
    第六届监事会第六次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第六次临时
会议,于2019年12月9日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,
并于2019年12月12日在公司会议室以现场方式召开, 本次会议应到监事3名,实到
监事3名,会议由监事会主席黄雪莹女士主持,会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议,形成如下决议:
    一、审议通过了《关于公司变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施地
点议案》
    经审核,监事会认为:该项目实施地点的变更,是为了优化资源配置,实现资
源共享,有效降低生产成本,提高管理效率,不会对募投项目的实施造成不良影响
,符合公司长期发展规划。此次变更项目实施地点没有违反中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,未发现损害中小投资者利益的情况
,《关于公司变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施地点的议案》已经公
司第六届董事会第九次临时会议审议批准,程序合法有效,不存在损害公司利益和
股东利益的情况。监事会同意公司对部分募投项目实施地点进行变更。
    表决结果:3票赞成,0票反对,0 票弃权。
    特此公告。
    深圳市尚荣医疗股份有限公司
    监 事 会
    2019年12月13日

    ★★机构调研
    调研时间:2019年06月06日
    调研公司:天风证券股份有限公司,泰康资产管理有限责任公司
    接待人:董事会秘书:林立,证券事务代表:陈凤菊
    调研内容:1、问:因第一次来公司,请介绍一下公司业务、核心竞争力及战略
规划。
   答:上市之前公司主要提供以洁净手术部为核心的医疗专业工程整体解决方案;
目前,公司主营业务为提供现代化医院建设整体解决方案,具体包括医院整体建设
、医疗器械产销、医院后勤管理服务和医院投资管理四大业务板块。尚荣医疗作为
中国医院建设及医疗专业工程行业的领先者,开创了国内医院建设整体解决方案及
医疗系统集成一站式服务的先河。尚荣医疗立足于医院建设的规划设计、装饰施工
、软件开发、医疗设备及特种医疗设施的研发和生产,并提供前期咨询、项目融资
,及后期维护、后勤管理等一体化服务,迅速成为国内医疗专业工程领域最大的服
务商之一,截至目前为止,公司已为众多医院提供了现代化医院建设整体解决方案
,公司在品牌、营销网络、技术、管理团队、产业链、融资等一系列优势中占据领
先地位。至于公司的未来发展战略规划,公司还是将以医建为主导,构建医疗物流
、耗材产销、器械产销、医院投资等四大产业平台,在此基础上借助互联网技术,
整合线下医疗资源,适时开展移动医疗服务,力争用十年时间将公司打造成国内大
型的综合医疗服务提供商。
2、问:请介绍一下公司的买方信贷模式?
   答:买方信贷是公司为医院客户提供的特色金融服务的业务模式,由公司向金融
机构申请买方信贷额度为地方政府或医院客户提供医院建设项目贷款并为该买信业
务提供信用保证担保,银行向经营状况良好、资金紧缺的医院放款专项用于购买本
公司的产品或服务。本公司以及银行将对医院的经营状况、财务状况进行系统评估
后,确认医院在未来能够及时还款的前提条件下,为医院客户提供买方信贷业务服
务。银行对贷款进行全程监管,保证贷款专款专用。虽然公司所提供买方信贷服务
的医院均属于所在区域排名前列的医院,属于区域医疗中心,承担所在区域常见病
及大病的诊疗职能,门诊量较大,现金流充足,偿债能力较强,还款来源有保障,
且公司自2003年开展“买方信贷”服务至今,未发生因医院不能偿还银行贷款而带
来的担保风险,但仍存在财政拨款不及时和医院资金周转困难致使不能及时偿还银
行贷款,从而导致公司承担连带责任的金融风险。
3、问:公司买方信贷的风险是怎么控制的?
   答:(1)事前在项目初期接触洽谈阶段,公司会同银行对客户的负债情况、还
款能力和管理团队、项目可行性进行尽职调查,只有达到公司与银行的放贷要求的
客户,公司才能向其提供买方信贷业务;(2)在考核客户还款能力的同时,公司和
银行也会要求医院所在地的政府对项目贷款进行背书,以确保政府安排专项资金用
于还款;(3)公司在与医院签订融资代建合同时,会加入债转股等财产保全条款
;(4)公司融资部门实时监控医院还款情况,要求医院提前将款项转入还款账户,
审计部门对该业务实行事后监督;(5)买方信贷业务也会受到国内融资环境以及
金融政策影响,公司会针对相应政策变动调整买方信贷业务的规模和期限,以控制风险。
4、问:请介绍公司在耗材方面的情况?
   答:先介绍普尔德医疗,主要业务为一次性手术包,以OEM为主为,主要供应商
为MEDLINEINDUSTRIESINC、强生、3M等公司,国内的我们也有代工,但是比例很小
;吉美瑞医疗,吉美瑞主要产品为创伤类和脊柱类骨科医疗器械;包括锁定板钉系
统系列、髓内钉系列、金属接骨板系列、脊柱内固定系列等产品。
5、问:请介绍一下公司目前有哪些产业园?
   答:我们园区挺多的,我就只说三个,上司公司及全资子公司建设的。今天你们
看到这个园区叫做“尚荣科技产业园”,这个园区在上司之前就已经建好并使用了
;公司全资子公司安徽尚荣在建园区为“南昌建立尚荣医疗健康产业综合体(南昌
产业园)”,目前部分已完工并已开始使用;全资子公司江西尚荣在建园区为“合
肥尚荣移动医疗产业基地项目”,目前正在建设中。我们控股子公司合肥普尔德和
吉美瑞也都有各自的园区。
6、问:公司融资代建项目一般周期多久?
   答:一般是2-3年,具体要看项目情况。
7、问:请介绍一下梁总的股权质押情况?
   答:梁总目前累计质押公司股份173,788,528股,占其持有公司股份的62.2011%
,占本公司总股本的24.6188%,风险在可控的范围内。
8、问:公司未来有股权激励或者员工持股计划吗?
   答:我们上一批的股权激励刚刚实施完毕,未来根据公司发展需要看是否需要去
做,我们鼓励公司全体员工从二级市场持有公司股票。
9、问:公司未来还有收购并购的计划吗?如有,主要围绕那一块?
   答:有的,肯定是围绕着医院、围绕着主业。大致的投资领域包括但不限于:医
疗耗材、医疗器械与设备、新兴诊疗技术、移动医疗与智能医疗服务、健康养老产
业及其他医疗服务产业等。
10、问:今年有什么展望吗?
   答:争取超好的方面努力。


(一)龙虎榜

【交易日期】2016-09-06 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:8.41 成交量:2632.00万股 成交金额:63061.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |3702.59       |--            |
|机构专用                              |3515.28       |--            |
|方正证券股份有限公司北京和平里东街证券|2529.82       |--            |
|营业部                                |              |              |
|机构专用                              |2067.79       |--            |
|机构专用                              |1979.12       |--            |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业|80.08         |640.32        |
|部                                    |              |              |
|机构专用                              |--            |571.65        |
|申万宏源证券有限公司深圳华强北路证券营|--            |554.64        |
|业部                                  |              |              |
|机构专用                              |--            |499.84        |
|招商证券股份有限公司深圳深南中路证券营|9.66          |491.22        |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-07-07|9.75  |307.70  |3000.08 |海通证券股份有|中泰证券股份有|
|          |      |        |        |限公司丹阳东方|限公司上海建国|
|          |      |        |        |路证券营业部  |中路证券营业部|
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
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