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亚威股份(002559)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈亚威股份002559≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.02)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年04月21日
         2)12月24日(002559)亚威股份:关于使用自有资金购买保本型理财产品的
           进展公告(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本36797万股为基数,每10股派3元 转增5股;股权登记
           日:2019-05-28;除权除息日:2019-05-29;红股上市日:2019-05-29;红利
           发放日:2019-05-29;
机构调研:1)2019年12月26日机构到上市公司调研(详见后)
●19-09-30 净利润:9453.72万 同比增:8.74% 营业收入:11.28亿 同比增:-1.07%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1724│  0.1231│  0.0670│  0.3010│  0.1579
每股净资产      │  2.8572│  2.7915│  4.4465│  4.3954│  4.3618
每股资本公积金  │  1.1055│  1.1067│  2.1456│  2.1599│  2.1591
每股未分配利润  │  0.7356│  0.6870│  1.2021│  1.1367│  1.1071
加权净资产收益率│  5.8200│  4.1900│  1.4800│  6.8400│  5.3200
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1698│  0.1212│  0.0438│  0.2003│  0.1562
每股净资产      │  2.8572│  2.7928│  2.9791│  2.9449│  2.9224
每股资本公积金  │  1.1060│  1.1072│  1.4376│  1.4471│  1.4466
每股未分配利润  │  0.7360│  0.6874│  0.8054│  0.7616│  0.7417
摊薄净资产收益率│  5.9432│  4.3391│  1.4705│  6.8026│  5.3434
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A 股简称:亚威股份 代码:002559 │总股本(万):55672.3012 │法人:冷志斌
上市日期:2011-03-03 发行价:40 │A 股  (万):47571.3915 │总经理:冷志斌
上市推荐:光大证券股份有限公司 │限售流通A股(万):8100.9097│行业:通用设备制造业
主承销商:光大证券股份有限公司 │主营范围:数控金属板材成形机床及生产线制
电话:0514-86880522 董秘:谢彦森│造、加工、销售
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.1724│    0.1231│    0.0670
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    2018年        │    0.3010│    0.1579│    0.1226│    0.0583
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    2017年        │    0.2552│    0.1719│    0.1336│    0.1336
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    2016年        │    0.3154│    0.1500│    0.1200│    0.0400
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    2015年        │    0.2069│    0.1800│    0.1500│    0.0500
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[2019-12-24](002559)亚威股份:关于使用自有资金购买保本型理财产品的进展公告

    证券代码:002559 证券简称:亚威股份 公告编号:2019-076
    江苏亚威机床股份有限公司
    关于使用自有资金购买保本型理财产品的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、购买理财产品的审批情况
    江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月20日召开第四届
董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案
》,同意公司使用最高额不超过50,000万元的自有资金用于向商业银行及其他金融
机构购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品,在上述额度内,资金可以
在一年内使用。《关于使用自有资金购买保本型理财产品的公告》(2019-018)及
监事会、独立董事出具的意见刊载于2019年4月23日巨潮资讯网(http://www.cnin
fo.com.cn)。
    二、本次购买理财产品基本情况
    1、2019年12月19日,公司以自有资金10,000万元向中信银行股份有限公司(以
下简称“中信银行”)购买理财产品,具体如下:
    (1)产品名称:共赢汇率挂钩人民币结构性存款00082期
    (2)产品类型:保本浮动收益、封闭式
    (3)投资周期:185天
    (4)产品起始日:2019年12月20日
    (5)预计到期日:2020年6月22日
    (6)产品预期年化收益率确定方式:结构性存款利率确定方式如下:(根据每
期产品情况实际确定)
    如果在联系标的观察日(2020年6月17日),联系标的“美元/日元即期汇率”
期末价格相对于期初价格下跌或持平,产品年化收益率为预期最高收益率4.15%;如
果在联系标的观察日,联系标的“美元/日元即期汇率”期末价格相对于期初价格
上涨,产品年化收益率为预期最低收益率3.95%。
    上述测算收益不等于实际收益,投资需谨慎。
    (7)购买理财产品金额:10,000万元
    (8)资金来源:公司自有资金
    (9)关联关系说明:公司与中信银行无关联关系
    三、投资风险及风险控制措施
    (一)投资风险
    1、公司购买的均为保本收益型理财产品,且理财产品都经过严格的评估,但金
融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,投资的实际收益
不可预期。
    3、政策变化、监督管理风险和相关工作人员的操作风险。
    (二)采取的风险控制措施
    1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存
在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
    2、保本型投资理财资金使用与保管情况由公司审计部门进行日常监督,不定期
对资金使用情况进行审计、核实。
    3、独立董事、监事会有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查,必要时可
以聘请专业机构进行审计。
    4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产
品的购买以及相应的损益情况。
    四、其他事项说明
    1、公司使用部分闲置自有资金不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司
主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险短期理财,对闲置的自有资金适时进
行现金管理,能获得一定的投资收益,以进一步提升公司整体业绩水平,为公司和
股东获取较好的投资回报。
    2、截至本公告日,本公告前12个月内,公司除上述交易外,使用自有资金购买
理财产品情况如下:
    2018年12月13日,公司以自有资金5,000万元向中信银行购买了保本浮动收益类
理财产品;2019年1月24日,公司以自有资金2,000万元向中信银行购买了保本浮动
收益类理财产品;2019年4月10日,公司以自有资金2,000万元向中信银行购买了保
本浮动收益类理财产品。详情请查阅公司2019年4月16日披露于指定信息披露媒体
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有资金购买保本型理财
产品的进展公告》(2019-013)。
    2019年5月20日,公司以自有资金5,000万元向中信银行购买了保本浮动收益类
理财产品;2019年7月12日,公司以自有资金3,000万元向中信银行购买了保本浮动
收益类理财产品;2019年8月27日,公司以自有资金10,000万元向中国工商银行股份
有限公司(以下简称“工商银行”)购买了保本浮动收益类理财产品。详情请查阅
公司2019年9月3日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.
cn)的《关于使用自有资金购买保本型理财产品的进展公告》(2019-059)。
    2019年10月9日,公司以自有资金10,000万元向工商银行购买了保本浮动收益类
理财产品。详情请查阅公司2019年10月15日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网(
http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有资金购买保本型理财产品的进展公
告》(2019-069)。
    2019年10月15日,公司以自有资金3,000万元向中信银行购买了保本浮动收益类
理财产品。详情请查阅公司2019年10月17日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网(
http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有资金购买保本型理财
    产品的进展公告》(2019-070)。
    五、备查文件
    相关理财产品认购资料
    特此公告。
    江苏亚威机床股份有限公司
    董 事 会
    二〇一九年十二月二十四日

[2019-11-08](002559)亚威股份:关于部分限制性股票回购注销完成的公告

    证券代码:002559 证券简称:亚威股份 公告编号:2019-075
    江苏亚威机床股份有限公司
    关于部分限制性股票回购注销完成的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次回购注销的股权激励股份共计265,500股,占回购前江苏亚威机床股份
有限公司(以下简称:公司)总股本的0.0477%。本次回购注销完成后,公司股本总
数由556,988,512股调整为556,723,012股。
    2、本次股权激励已授予但尚未解锁的限制性股票回购价格,其中:公司第二期
限制性股票激励计划首次授予部分220,500股,回购价格为3.47元/股;公司第二期
限制性股票激励计划预留授予部分45,000股,回购价格为3.57元/股,并已于2019
年11月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销流程。
    一、本次限制性股票激励计划简述
    1、2016年2月23日,本公司召开第三届董事会第十九次会议,审议通过《江苏
亚威机床股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《江苏亚
威机床股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请
股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事宜的议案》,关联
董事对相关议案已回避表决、公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
    2、2016年2月23日,本公司召开第三届监事会十六次会议,审议通过《江苏亚
威机床股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《江苏亚威
机床股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于
    核实<江苏亚威机床股份有限公司第二期限制性股票激励计划激励对象名单>的
议案》,并出具了对公司第二期限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见。
    3、2016年4月21日,本公司召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过《江
苏亚威机床股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要,
关联董事对相关议案已回避表决、公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
    4、2016年4月21日,本公司召开第三届监事会十八次会议,审议通过《江苏亚
威机床股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要、《关
于核实<江苏亚威机床股份有限公司第二期限制性股票激励计划激励对象名单(修订
后)>的议案》,并出具了对修订后公司第二期限制性股票激励计划激励对象名单
的核查意见。
    5、2016年5月27日,本公司召开2016年第二次临时股东大会,审议通过《关于<
江苏亚威机床股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要
的议案》、《关于<江苏亚威机床股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票
激励计划有关事项的议案》,授权董事会在首次授予条件成就后向符合条件的124名
激励对象授予787.5万股限制性股票。
    6、2016年6月15日,本公司召开第三届董事会第二十三会议,审议通过了《关
于调整第二期激励计划限制性股票授予价格的议案》、《关于公司第二期限制性股
票激励计划所涉股票首次授予相关事项的议案》,因公司2015年权益分派已实施完
毕,董事会对限制性股票的授予价格进行了调整,授予价格由6.0元/股调整为5.85
元/股;同时,董事会确定以2016年6月15日作为激励计划的授予日,向符合条件的1
19名激励对象授予646.5万股限制性股票。暂缓授予冷志斌、施金霞、潘恩海、王
峻、朱鹏程5名激励对象共计141万股限制性股票,在相关条件满足后公司董事会将
再次召开会议审议以上5名激励对象限制性股票的授予事宜。关联董事对相关议案已
回避表决;公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
    7、2016年6月15日第三届监事会第十九会议审议通过了《关于调整公司
    第二期限制性股票激励计划股票授予价格的的议案》、《关于公司第二期限制
性股票激励计划所涉股票首次授予相关事项的议案》,并出具了核查意见。
    8、2016年12月19日,本公司召开第三届董事会第三十次会议,审议通过了《关
于向暂缓授予的第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,因
暂缓授予的限制性股票授予条件已经成就,同意向激励对象冷志斌、施金霞、潘恩
海、王峻、朱鹏程5人授予限制性股票141万股,授予价格5.85元/股,同时确定以2
016年12月19日为授予日。关联董事对相关议案已回避表决;公司独立董事对相关
事项发表了独立意见。
    9、2016年12月19日,本公司召开第三届监事会第二十四次会议,审议通过了《
关于向暂缓授予的第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,
并出具了核查意见。
    10、2017年5月16日,本公司召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于
公司第二期限制性股票激励计划预留部分授予相关事项的议案》,确定以2017年5
月16日为授予日,向孙月飞、褚伟伟、陈友年、宗永生等4名激励对象授予12万股限
制性股票,授予价格为5.83元/股。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
    11、2017年5月16日,本公司召开第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于
公司第二期限制性股票激励计划预留部分授予相关事项的议案》,并出具了核查意
见。
    12、2017年6月21日,本公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五
次会议,审议通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划首次授予回购价格的议
案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于第二期限制性股票激励计
划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》。公司独立董事对相关事项发
表了独立意见。
    13、2018年8月3日,本公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第
九次会议,审议通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划首次授予部分及预留
授予部分回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于第
二期限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解锁期、预留授予部分第
    一个解锁期、首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》。公司独立董
事对相关事项发表了独立意见。
    14、2019年8月6日,本公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第
十四次会议,审议通过了《关于调整第二期限制性激励计划首次授予部分及预留授
予部分回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于第二
期限制性股票激励计划暂缓授予部分第二个解锁期、预留授予部分第二个解锁期、
首次授予部分第三个解锁期解锁条件成就的议案》。公司独立董事对相关事项发表
了独立意见。
    二、本次限制性股票回购注销情况
    1、回购的数量和价格
    根据公司《第二期限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定及2016年
第二次临时股东大会的授权,须对因个人原因已离职的激励对象,不再具备激励对
象的主体资格,公司将对其获授的未解锁的限制性股票进行回购注销。
    根据《第二期限制性股票激励计划(草案修订稿)》第十六节“回购注销的原
则”的规定,“在限制性股票授予登记完成后,若公司有派息、资本公积转增股本
、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项,应对限制性股票的回购价格进行
相应的调整。
    (1)资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
    P=P0÷(1+n)
    其中:n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率(即每股
股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量);P为本次调整后的每股限制性
股票回购价格,P0为限制性股票授予价格或本次调整前的每股限制性股票回购价格。
    (2)派息
    P=P0-V
    其中:P0为调整前的每股限制性股票回购价格;V为每股的派息额;P为调整后
的每股限制性股票回购价格。经派息调整后,P仍须为正数。”
    2019年5月15日,公司2018年度股东大会审议通过了《关于2018年度利润分配的
预案》。公司以扣除已回购股份后的367,970,062股为基数,向股权登记日登记在
册的股东每10股派现金3.00元(含税),并以扣除已回购股份后的367,970,062股为基
数,以资本公积金每10股转增5股,转增股本完成后,公司总股本将由373,003,481
股增加至556,988,512股,权益分派于2019年5月29日实施完毕。
    综上,对须回购注销的数量及价格调整如下:
    公司第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象曹强、王艳、谢国传因个人
原因离职,不再具备激励对象的主体资格,公司将对其获授的未解锁的限制性股票
股份数分别调整为45,000股、157,500股、18,000股进行回购注销,回购价格调整为
3.47元/股。
    公司第二期限制性股票激励计划预留授予激励对象陈友年因个人原因离职,不
再具备激励对象的主体资格,公司将对其未解锁限制性股票股份数调整45,000股限
制性股票进行回购注销,回购价格为3.57元/股。
    2、回购的资金来源
    公司就本次限制性股票回购事项已向上述4名原激励对象支付回购价款共 计人
民币925,050元,资金来源为公司自有资金。
    3、验资报告
    苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年11月20日出具了苏亚验[201
7]46号验资报告;苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年9月23日出具
了苏亚验[2019]21号验资报告。截至2019年9月20日止,公司已减少股本人民币2
65,500元,其中减少有限售条件的流通股人民币265,500元。
    三、预计本次回购注销前后公司股权结构的变动情况表 项目 本次变动前 本次
变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 其他 小计 数量 比例 一、限售条件
流通股/非流通股 81,274,597 14.59% -265,500 -265,500 81,009,097 14.55%
    高管锁定股 69,125,482 12.41% 69,125,482 12.42% 首发后限售股 11,037,61
5 1.98% 11,037,615 1.98% 股权激励限售股 1,111,500 0.20% -265,500 -265,50
0 846,000 0.15% 二、无限售条件流通股 475,713,915 85.41% 475,713,915 85.4
5% 三、总股本 556,988,512 100.00% -265,500 -265,500 556,723,012 100.00%
    四、回购注销对公司业绩的影响
    本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响。公司
管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。
    特此公告。
    江苏亚威机床股份有限公司
    董 事 会
    二〇一九年十一月八日

[2019-10-25](002559)亚威股份:关于将首次公开发行结余的募集资金永久补充流动资金及募集资金专户销户的公告

    1
    证券代码:002559 证券简称:亚威股份 公告编号:2019-074
    江苏亚威机床股份有限公司
    关于将首次公开发行结余的募集资金永久补充流动资金
    及募集资金专户销户的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    鉴于江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”)首发募集资金投资项目
已经结项,为更好提高资金使用效率,满足公司及子公司资金需求,降低财务成本
,结合公司募集资金投资项目的完成情况,公司拟将全部完成项目的结余募集资金
(含利息收入)共计2,619.77万元永久补充流动资金(具体金额以资金转出当日银
行结息余额为准),用于与公司主营业务相关的生产经营活动,上述募投项目结余
募集资金永久补充流动资金实施完成后,公司将注销原有结余募集资金的专项账户。
    公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《
关于将首次公开发行结余的募集资金永久补充流动资金及募集资金专户销户的议案
》,现将具体情况公告如下:
    一、募集资金基本情况
    (一)实际募集资金金额、资金到位时间
    公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]219号文核准,向社会公众发行
人民币普通股(A 股)2,200万股,发行价格为每股人民币40元,募集资金总额为
人民币:88,000万元,扣除发行费用人民币4,884.80万元后,实际募集资金净额为
人民币:83,115.20万元。江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司于2011年2月28日对
公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,已出具了苏亚验〔2011〕6号验
资报告。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
    2
    (二)募集资金存放和管理情况
    为规范募集资金的管理和使用,切实保护投资者利益,公司2012年修订了《江
苏亚威机床股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称《募集资金使用管理
办法》),对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的
规定。公司一直严格按照《募集资金使用管理办法》的规定管理募集资金,募集资
金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金使用管理办法》《上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引
》规定的情形。
    公司于2011年3月28日分别与中国工商银行股份有限公司江都城中支行、中国银
行股份有限公司江都支行、招商银行江都支行和光大证券股份有限公司签订《募集
资金三方监管协议》(相关公告刊登在2011年4月6日的《上海证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。
    以上三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在差异,三方监管
协议的履行情况良好。
    (三)募集资金使用情况
    1、募集资金投资项目的资金使用情况
    2011年2月28日对公司首次公开发行股票,募集资金总额为人民币:88,000万元
,扣除发行费用人民币4,884.80万元后,实际募集资金净额为人民币:83,115.20
万元。
    数控转塔冲床技术改造项目、高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目、大
型数控板料折弯机技术改造项目等,公司用募集资金25,360万元用于上述三个项目
的建设,截止到2019年9月30日,三个项目已完成,共使用募集资金25,278.40万元。
    2、超募资金使用情况
    2011年3月17日,公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募
资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》,公司用超募资金中的12,960万元偿还
银行贷款,用6,000万元超募资金补充流动资金,上述超募资金已偿还银行贷款和补
    3
    充流动资金。
    2011年8月4日,公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募
资金建设高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目二期的议案》、《关于使用部
分超募资金投资新建数控折弯机技术改造项目的议案》及《关于使用部分超募资金
实施研发中心项目的议案》,公司用超募资金中的25,180万元用于上述三个项目的
建设,截止到2019年9月30日,三个项目已完成,共使用超募资金25,134.26万元。
    2014年6月22日,公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募
资金与德国Reis公司进行机器人业务合资经营及技术许可合作事宜的议案》,公司
用超募资金中的866.10万欧元用于该项目,目前合资公司亚威徕斯机器人制造(江
苏)有限公司工业机器人业务进展顺利,截止到2019年9月30日,该项目已完成,
共使用超募资金6,575.07万元。
    2015年5月6日,公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超
募资金投资建设企业实验室的议案》,公司用超募资金中的7,040万元用于该项目,
截止到2019年9月30日,该项目已完成,共使用超募资金7,038万元。
    本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
    二、募集资金的结余情况
    截至本公告披露日,公司首发募集资金投资项目已全部完成,尚有结余募集资
金2,619.77万元,募集资金使用和结余情况具体如下:
    (一) 募集资金投资项目情况
    单位:万元 序号 承诺投资项目和超募资金投向 承诺投资金额 调整后投资金
额 实际投资金额 1 数控转塔冲床技术改造项目 9,920 9,920 9,948.18 2 高速精
密卷板校平剪切生产线技术改造项目 8,196 8,196 8,164.37 3 大型数控板料折弯
机技术改造项目 7,244 7,244 7,165.85 承诺投资项目小计 25,360.00 25,360.00 
25,278.40 1 高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目二期 5,620 5,620 5,354
.97 2 数控折弯机技术改造项目 12,540 12,540 12,773.89
    4
    3 研发中心项目 7,020 7,020 7,005.40 4 机器人业务合资经营及技术许可合
作项目 7,250 7,250 6,575.07 5 企业实验室 7,040 7,040 7,038 6 归还银行贷款
 12,960 12,960 12,960 7 补充流动资金 6,000 6,000 6,000 超募资金投向小计 
58,430 58,430 57,707.33 合计 83,790.00 83,790.00 82,985.73
    (二) 募集资金结余情况
    单位:万元
    项 目
    金 额
    募集资金总额
    88,000.00
    减:发行费用
    4,884.80
    加:利息收益扣减手续费
    2,490.30
    减:累计已使用的募集资金
    82,985.73
    募集资金结余
    2,619.77
    三、募集资金产生结余的原因
    公司在募投项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定,从实际情况出
发,本着合理、高效、节约的原则谨慎使用募集资金,在确保募投项目质量及实施
进度的前提下,严控各项支出,除节约了部分募集资金外,主要是募集资金在存放
过程中产生利息收入外。
    四、结余募集资金和利息收入永久补充流动资金及募集资金专户销户的计划
    本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,根据相关规定,本次募
投项目结余募集资金(含利息收入)(具体金额以资金转出当日银行结息余额为准
)永久补充流动资金,用于公司日常经营活动。该事项实施完毕后,公司将注销上
述募投项目对应的募集资金专户,相关的募集资金三方监管协议亦将予以终止。
    本次拟注销的募集资金专户情况如下:
    单位:元
    5
    银行名称 账户名称 账号 金额
    中国工商银行股份有限公司江都城中支行
    江苏亚威机床股份有限公司
    1108810329200008816
    26,197,703.62
    中国银行股份有限公司江都支行
    江苏亚威机床股份有限公司
    488458227759
    0
    招商银行江都支行
    江苏亚威机床股份有限公司
    514902103210899
    9.18
    合计
    26,197,712.80
    五、本次结余募集资金永久补充流动资金的审议程序
    公司于2019年10月23日召开的第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第
十七次会议通过了《关于将首次公开发行结余的募集资金永久补充流动资金及募集
资金专户销户的议案》,同意将全部完成项目的结余募集资金(利息收入)共计2,6
19.77万元永久补充流动资金(具体金额以资金转出当日银行结息余额为准),用
于与公司主营业务相关的生产经营活动,上述募投项目结余募集资金永久补充流动
资金实施完成后,公司将注销原有结余募集资金的专项账户。
    公司独立董事对以上事项进行了认真审核,并发表明确的同意意见。
    六、独立董事、监事会及保荐机构意见
    (一)独立董事意见
    经核查,公司首次公开发行的募集资金投资项目已全部完成,公司本次将结余
募集资金永久补充流动资金及募集资金专户销户事项,符合相关法律、法规的规定
,有利于提高公司资金使用效率,满足公司资金需求,降低财务成本,满足公司经
营发展的需要,符合全体股东利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东
利益的情形。我们同意公司本次将首次公开发行结余的募集资金永久补充流动资金
及募集资金专户销户事项。
    (二)监事会意见
    经审议,公司监事会认为:公司首次公开发行的募集资金投资项目已全部完成
,公司本次将结余募集资金永久补充流动资金及募集资金专户销户事项不存在与募
投项目实施计划相抵触的情形,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情
    6
    形。全体监事一致同意本次将首次公开发行结余的募集资金永久补充流动资金
及募集资金专户销户事项。
    (三)保荐机构核查意见
    经核查,保荐机构认为:公司本次将首次公开发行结余的募集资金永久补充流
动资金及募集资金专户销户事项,已经公司董事会审议通过,独立董事和监事会均
发表了明确的同意意见,履行了必要的法律程序;公司以结余募集资金补充流动资
金有利于提高公司资金使用效率,满足公司资金需求,降低财务成本,满足公司经
营发展。
    上述事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法
规和规范性文件的规定。保荐机构对公司本次将首次公开发行结余的募集资金永久
补充流动资金及募集资金专户销户事项无异议。
    特此公告。
    江苏亚威机床股份有限公司
    董 事 会
    二○一九年十月二十五日

[2019-10-25](002559)亚威股份:第四届监事会第十七次会议决议公告

    证券代码:002559 证券简称:亚威股份 公告编号:2019-072
    江苏亚威机床股份有限公司
    第四届监事会第十七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次会议
于2019年10月23日在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开,本次会议
由公司监事会主席周家智先生召集,会议通知于2019年10月11日以专人电话方式送
达给全体监事。本次会议以现场及通讯方式召开,会议由监事会主席周家智先生主
持,会议出席监事3人,实际出席监事3人,其中朱蔚监事以通讯方式参加。本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议
的召开合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2019年第三季度报告全
文》及正文。
    经审核,监事会认为董事会编制和审核2019年第三季度报告全文及正文的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于将首次公开发行结
余的募集资金永久补充流动资金及募集资金专户销户的议案》。
    经审议,监事会认为:公司首次公开发行的募集资金投资项目已全部完成,公
司本次将结余募集资金永久补充流动资金及募集资金专户销户事项不存在与募投项
目实施计划相抵触的情形,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形
。全体监事一致同意本次将首次公开发行结余的募集资金永久补充流动资金及募集
资金专户销户事项。
    三、备查文件
    公司第四届监事会第十七次会议决议
    特此公告。
    江苏亚威机床股份有限公司
    监 事 会
    二○一九年十月二十五日

[2019-10-25](002559)亚威股份:第四届董事会第二十一次会议决议公告

    证券代码:002559 证券简称:亚威股份 公告编号:2019-071
    江苏亚威机床股份有限公司
    第四届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会
议于2019年10月23日上午9:00在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议
室召开,本次会议由公司董事长冷志斌先生召集,会议通知于2019年10月11日以专
人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场及通讯方
式召开,应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人,其中孙峰、楼佩煌、涂振连
、吴建斌四位董事以通讯方式参加会议。公司监事会主席及高级管理人员列席会议
,会议由董事长冷志斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2019年第三季度报告全
文》及正文。
    《2019年第三季度报告全文》刊载于2019年10月25日巨潮资讯网(http://www.
cninfo.com.cn);《2019年第三季度报告正文》(公告编号:2019-073)刊载于2
019年10月25日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo
.com.cn)。
    2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于将首次公开发行结
余
    的募集资金永久补充流动资金及募集资金专户销户的议案》。
    《关于将首次公开发行结余的募集资金永久补充流动资金及募集资金专户销户
的公告》(公告编号:2019-074)刊载于2019年10月25日《证券时报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见。
    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第二十一次会议决议;
    2、公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
    江苏亚威机床股份有限公司
    董 事 会
    二○一九年十月二十五日

[2019-10-25](002559)亚威股份:2019年第三季度报告主要财务指标

    基本每股收益(元/股):0.1724
    加权平均净资产收益率:5.82%

[2019-10-17](002559)亚威股份:关于使用自有资金购买保本型理财产品的进展公告

    证券代码:002559 证券简称:亚威股份 公告编号:2019-070
    江苏亚威机床股份有限公司
    关于使用自有资金购买保本型理财产品的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、购买理财产品的审批情况
    江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月20日召开第四届
董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案
》,同意公司使用最高额不超过50,000万元的自有资金用于向商业银行及其他金融
机构购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品,在上述额度内,资金可以
在一年内使用。《关于使用自有资金购买保本型理财产品的公告》(2019-018)及
监事会、独立董事出具的意见刊载于2019年4月23日巨潮资讯网(http://www.cnin
fo.com.cn)。
    二、本次购买理财产品基本情况
    1、2019年10月15日,公司以自有资金3,000万元向中信银行股份有限公司(以
下简称“中信银行”)购买理财产品,具体如下:
    (1)产品名称:共赢利率结构29706期人民币结构性存款产品
    (2)产品类型:保本浮动收益、封闭式
    (3)投资周期:96天
    (4)产品起始日:2019年10月18日
    (5)预计到期日:2020年1月22日
    (6)产品预期年化收益率:产品联系标的为伦敦时间上午11点的美元3个月LIB
OR。产品预期年化收益率确定方式如下:如果在联系标的观察日(2020
    年1月20日)伦敦时间上午11点,联系标的“美元3个月LIBOR利率”小于或等于
4.00%,产品年化预期收益率为3.65%;如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点,
联系标的“美元3个月LIBOR利率”大于4.00%,产品年化预期收益率为4.05%。上述
测算收益不等于实际收益。
    (7)购买理财产品金额:3,000万元
    (8)资金来源:公司自有资金
    (9)关联关系说明:公司与中信银行无关联关系
    三、投资风险及风险控制措施
    (一)投资风险
    1、公司购买的均为保本收益型理财产品,且理财产品都经过严格的评估,但金
融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,投资的实际收益
不可预期。
    3、政策变化、监督管理风险和相关工作人员的操作风险。
    (二)采取的风险控制措施
    1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存
在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
    2、保本型投资理财资金使用与保管情况由公司审计部门进行日常监督,不定期
对资金使用情况进行审计、核实。
    3、独立董事、监事会有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查,必要时可
以聘请专业机构进行审计。
    4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产
品的购买以及相应的损益情况。
    四、其他事项说明
    1、公司使用部分闲置自有资金不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司
主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险短期理财,对闲置的自有资金适时进
行现金管理,能获得一定的投资收益,以进一步提升公司整体业绩水平,为公司和
股东获取较好的投资回报。
    2、截至本公告日,本公告前12个月内,公司除上述交易外,使用自有资金购买
理财产品情况如下:
    2018年8月14日,公司以自有资金5,000万元向中信银行购买了保本浮动收益类
理财产品;2018年8月30日,公司以自有资金1,000万元向中信银行购买了保本浮动
收益类理财产品;2018年8月30日,公司以自有资金2,000万元向中信银行购买了保
本浮动收益类理财产品;2018年11月7日,公司以自有资金3,000万元向中信银行购
买了保本浮动收益类理财产品;2018年12月11日,公司以自有资金1,939万元向浙商
银行股份有限公司购买了保本浮动收益类理财产品。详情请查阅公司2018年12月13
日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使
用自有资金购买保本型理财产品的进展公告》(2018-049)。
    2018年12月13日,公司以自有资金5,000万元向中信银行购买了保本浮动收益类
理财产品;2019年1月24日,公司以自有资金2,000万元向中信银行购买了保本浮动
收益类理财产品;2019年4月10日,公司以自有资金2,000万元向中信银行购买了保
本浮动收益类理财产品。详情请查阅公司2019年4月16日披露于指定信息披露媒体
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有资金购买保本型理财
产品的进展公告》(2019-013)。
    2019年5月20日,公司以自有资金5,000万元向中信银行购买了保本浮动收益类
理财产品;2019年7月12日,公司以自有资金3,000万元向中信银行购买了保本浮动
收益类理财产品;2019年8月27日,公司以自有资金10,000万元向中国工商银行股份
有限公司(以下简称“工商银行”)购买了保本浮动收益类理财产品。详情请查阅
公司2019年9月3日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.
cn)的《关于使用自有资金购买保本型理财产品的进展公告》(2019-059)。
    2019年10月9日,公司以自有资金10,000万元向工商银行购买了保本浮动收益类
理财产品。详情请查阅公司2019年10月15日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网(
http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有资金购买保本型理财产品的进展公
告》(2019-069)。
    五、备查文件
    相关理财产品认购资料
    特此公告。
    江苏亚威机床股份有限公司
    董 事 会
    二〇一九年十月十七日

[2019-10-15](002559)亚威股份:关于使用自有资金购买保本型理财产品的进展公告

    证券代码:002559 证券简称:亚威股份 公告编号:2019-069
    江苏亚威机床股份有限公司
    关于使用自有资金购买保本型理财产品的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、购买理财产品的审批情况
    江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月20日召开第四届
董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案
》,同意公司使用最高额不超过50,000万元的自有资金用于向商业银行及其他金融
机构购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品,在上述额度内,资金可以
在一年内使用。《关于使用自有资金购买保本型理财产品的公告》(2019-018)及
监事会、独立董事出具的意见刊载于2019年4月23日巨潮资讯网(http://www.cnin
fo.com.cn)。
    二、本次购买理财产品基本情况
    1、2019年10月9日,公司以自有资金10,000万元向中国工商银行股份有限公司
(以下简称“工商银行”)购买理财产品,具体如下:
    (1)产品名称:法人人民币结构性存款产品-专户型2019年第185期D款
    (2)产品类型:保本浮动收益型
    (3)期限:182天
    (4)产品起始日(交易日):2019年10月10日
    (5)产品到期日:2020年4月9日
    (6)预期年化收益率:1.30%+2.73%×N/M,1.30%,2.73%均为预期年化收益率
,其中N为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间
    下限的实际天数,M为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为1.
30%,预期可获最高年化收益率4.03%。测算收益不等于实际收益,请以实际到期收
益率为准。
    (7)预期收益计算方式:预期收益=产品本金×预期年化收益率×产品实际存
续天数/365(如到期日根据工作日准则进行调整,则产品实际存续天数也按照同一
工作日准则进行调整),精确到小数点后两位,小数点后3位四舍五入,具体以工商
银行实际派发为准。
    (8)购买理财产品金额:10,000万元
    (9)资金来源:公司自有资金
    (10)关联关系说明:公司与工商银行无关联关系
    三、投资风险及风险控制措施
    (一)投资风险
    1、公司购买的均为保本收益型理财产品,且理财产品都经过严格的评估,但金
融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,投资的实际收益
不可预期。
    3、政策变化、监督管理风险和相关工作人员的操作风险。
    (二)采取的风险控制措施
    1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存
在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
    2、保本型投资理财资金使用与保管情况由公司审计部门进行日常监督,不定期
对资金使用情况进行审计、核实。
    3、独立董事、监事会有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查,必要时可
以聘请专业机构进行审计。
    4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理
    财产品的购买以及相应的损益情况。
    四、其他事项说明
    1、公司使用部分闲置自有资金不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司
主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险短期理财,对闲置的自有资金适时进
行现金管理,能获得一定的投资收益,以进一步提升公司整体业绩水平,为公司和
股东获取较好的投资回报。
    2、截至本公告日,本公告前12个月内,公司除上述交易外,使用自有资金购买
理财产品情况如下:
    2018年8月14日,公司以自有资金5,000万元向中信银行股份有限公司(以下简
称“中信银行”)购买了保本浮动收益类理财产品;2018年8月30日,公司以自有资
金1,000万元向中信银行购买了保本浮动收益类理财产品;2018年8月30日,公司以
自有资金2,000万元向中信银行购买了保本浮动收益类理财产品;2018年11月7日,
公司以自有资金3,000万元向中信银行购买了保本浮动收益类理财产品;2018年12
月11日,公司以自有资金1,939万元向浙商银行股份有限公司购买了保本浮动收益类
理财产品。详情请查阅公司2018年12月13日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网(
http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有资金购买保本型理财产品的进展公
告》(2018-049)。
    2018年12月13日,公司以自有资金5,000万元向中信银行购买了保本浮动收益类
理财产品;2019年1月24日,公司以自有资金2,000万元向中信银行购买了保本浮动
收益类理财产品;2019年4月10日,公司以自有资金2,000万元向中信银行购买了保
本浮动收益类理财产品。详情请查阅公司2019年4月16日披露于指定信息披露媒体
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有资金购买保本型理财
产品的进展公告》(2019-013)。
    2019年5月20日,公司以自有资金5,000万元向中信银行购买了保本浮动收益类
理财产品;2019年7月12日,公司以自有资金3,000万元向中信银行购买了保本浮动
收益类理财产品;2019年8月27日,公司以自有资金10,000万元向工商银行购买了保
本浮动收益类理财产品。详情请查阅公司2019年9月3日
    披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于
使用自有资金购买保本型理财产品的进展公告》(2019-059)。
    五、备查文件
    相关理财产品认购资料
    特此公告。
    江苏亚威机床股份有限公司
    董 事 会
    二〇一九年十月十五日

[2019-09-23](002559)亚威股份:关于孙公司亚威精密激光韩国公司收购境外公司21.96%股份的进展公告

    证券代码:002559 证券简称:亚威股份 公告编号:2019-068
    江苏亚威机床股份有限公司
    关于孙公司亚威精密激光韩国公司
    收购境外公司21.96%股份的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、交易概述
    江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月22日召开第四届
董事会第十七次会议,2019年8月12日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过
了《关于孙公司亚威精密激光韩国公司收购境外公司21.96%股份的议案》。公司子
公司江苏亚威精密激光科技有限公司在现有注册资本5,000万元的基础上增资扩股至
50,000万元,并通过其在韩国设立的全资子公司亚威精密激光韩国公司,以自有资
金人民币38,500万元收购韩国LIS Co., Ltd(以下简称“LIS公司”)第一大股东S
ooin Cosmetic Co., Ltd. (以下简称“SOOIN”)和第二大股东BNB Investment 
Co., Ltd(以下简称“BNB”)拥有的LIS公司发行之记名式普通股中2,389,937股
和1,110,063股,合计3,500,000股(截至前述事项相关公告披露日LIS公司已发行股
份总数的约21.96%),本次交易完成后亚威精密激光韩国公司成为LIS公司的第一
大股东。7月23日,亚威精密激光韩国公司与交易对方SOOIN、BNB签订了《股份转让
合同》。具体内容详见《关于孙公司亚威精密激光韩国公司收购境外公司21.96%股
份的公告》(公告编号:2019-035),刊载于2019年7月24日《证券时报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    二、本次进展情况
    1、2019年9月20日,SOOIN 、BNB已将其合计持有的LIS公司3,500,000
    股股份(由于LIS公司近期完成部分可转换公司债转股手续,因此截至2019年9
月20日该股份占LIS公司已发行股份总数的约21.84%)交割(过户)至亚威精密激光
韩国公司名下,前述交割(过户)完成后,亚威精密激光韩国公司成为LIS公司的
第一大股东;同日,亚威精密激光韩国公司向SOOIN 、BNB 合计支付等值人民币30,
800万元的美元(相当于《股份转让合同》约定的股份转让价款的80%),剩余20%
转让价款将根据《股份转让合同》约定的LIS公司经审计的2019年度净利润实现情况
相应支付。
    2、截至本公告日,LIS公司已根据《股份转让合同》约定召开股东大会选举了
冷志斌先生、朱鹏程先生为其董事,选举了施金霞女士为其监事;召开董事会选举
了冷志斌先生为其董事长。
    公司将持续关注上述交易的进展情况并积极履行信息披露义务,请广大投资者
注意投资风险。
    特此公告。
    江苏亚威机床股份有限公司
    董 事 会
    二〇一九年九月二十三日

[2019-09-20](002559)亚威股份:2019年第三次临时股东大会决议公告

    证券代码:002559 证券简称:亚威股份 公告编号:2019-067
    江苏亚威机床股份有限公司
    2019年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
    3、根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定,上市公司
回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股
、质押等权利。公司累计回购股份数量13,259,459股,已存放于公司回购股份专用
证券账户。故截至股权登记日,公司有表决权总股数为543,729,053股。
    一、会议召开情况
    1、会议召开时间:
    现场会议召开时间:2019年9月19日下午2:00
    网络投票时间:2019年9月18日-9月19日。其中:通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为2019年9月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月18日下午15:00
至2019年9月19日下午15:00期间的任意时间。
    2、会议召开地点:江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室
    3、会议召开方式:本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人:公司董事会
    5、会议主持人:董事长冷志斌先生因公务出差未能亲自出席会议,由副董事长
施金霞女士主持
    本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律法规和规范
性法律文件的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。
    二、会议出席情况
    1、出席的总体情况
    出席现场会议及网络投票的股东(含股东代表,下同)共32名,代表股份179,0
74,871股,占公司有表决权股份总数543,729,053股(公司总股份数556,988,512股
扣减公司已回购股份数13,259,459股,下同)的32.9346%。
    公司部分董事、监事出席了本次股东大会,高级管理人员及见证律师列席会议
。
    2、现场会议出席情况
    现场会议出席会议的股东和股东代理人共16名,代表股份142,111,338股,占公
司有表决权股份总数的26.1364%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东16名,代表股份36,963,533股,占公司有表决权股份总数
的6.7982%。
    三、议案审议及表决情况
    审议通过了《关于制定〈亚威精密激光加工设备业务投资项目跟投实施方案〉
暨关联交易的议案》
    出席会议的公司股东江苏亚威科技投资有限公司、施金霞女士、吉素琴女士、
潘恩海先生、谢彦森先生与本议案所涉及的事项具有关联关系,根据《公司章程》
、《股东大会议事规则》的规定回避表决。
    表决结果:同意95,963,556股,占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的


    99.9393%;反对58,300股,占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的0.060
7%;弃权0股,占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的0%。
    其中中小股东表决情况为:同意42,443,730股,占出席会议非关联中小股东所
持有效表决权股份的99.8628%;反对58,300股,占出席会议非关联中小股东所持有
效表决权股份的0.1372%;弃权0股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股
份的0%。
    四、律师出具的法律意见
    (一)见证本次股东大会的律师事务所名称:国浩律师(南京)事务所
    (二)见证本次股东大会的律师:戴文东、郑华菊
    (三)结论性意见:“本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符
合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席
本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决
结果合法有效。”
    五、备查文件
    (一)江苏亚威机床股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议;
    (二)国浩律师(南京)事务所关于江苏亚威机床股份有限公司2019年第三次
临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
    江苏亚威机床股份有限公司
    董 事 会
    二○一九年九月二十日

对公司基本情况进行了介绍,围绕行业、公司正在实施的精密激光项目及公司发展
规划等进行了交流讨论。
主要交流问题:
1、问:激光业务的情况?
   答:2019年激光加工设备市场下滑明显,行业竞争激烈。公司深耕行业需求,紧
抓市场机遇,8KW以上超高功率二维激光切割机销售收入实现增长,成为公司激光
加工装备业务发展新的增长点。公司不断丰富完善激光加工装备产品系列,超高功
率20KW激光切割机研制完成,激光切管机实现批量销售,FMS激光切割柔性生产线也
完成了小批量交付。今年公司设立了“江苏亚威精密激光科技有限公司”,围绕公
司激光业务的横向拓展目标,大力发展新兴的精密激光加工设备业务,进一步巩固
公司激光业务的行业优势,提高综合竞争力。
2、问:正在实施的精密激光项目进展情况?
   答:公司为大力发展激光精密加工设备业务,积极拓展显示面板、新能源、半导
体等行业市场,实施“走出去和引进来”并举策略,通过已设的全资子公司江苏亚
威精密激光科技有限公司与韩国KOSDAQ上市公司LIS Co., Ltd展开精密激光领域的
全面战略合作。 LIS公司是全球领先的精密激光加工设备制造商,主要产品应用于
显示面板、半导体、新能源等行业。LIS公司在中国显示面板行业的柔性OLED激光
加工领域保持市场领先地位,是国内显示面板一线厂商如京东方BOE、华星CSOT、天
马TIANMA、维信诺GVO等企业的主要供应商,主要包括柔性面板切割(Flexible Ce
ll Cutting)、模组切割(Module Cutting)、刚性OLED封装(Sealing)、柔性
面板分离(LLO)、偏光片切割(Pol Film Cutting)、玻璃切割(Glass Cutting
)等激光加工设备。LIS公司成立于2003年2月,总部位于韩国京畿道安养市东安区
,2011年公司在韩国KOSDAQ成功上市。亚威精密激光与LIS公司开展精密激光加工设
备业务合作,包括两个方面:一是通过其设立的韩国全资子公司亚威精密激光韩国
公司收购LIS公司21.96%的股份,成为LIS公司第一大股东;二是与LIS公司在中国
设立中方控股的合资公司,LIS公司以其拥有的OLED、消费电子、新能源等领域的激
光加工设备技术作价,投入到中韩合资公司,开展精密激光加工设备业务。目前股
份收购已完成交割,苏州合资公司在紧张的前期准备阶段,预计明年初正式投产。
3、问:智能制造系统业务情况?
   答:在公司全面促进智能制造发展战略的引领下,智能制造解决方案业务能力持
续增强。线性和水平多关节机器人业务品牌影响力进一步扩大,外部市场销售行业
覆盖面已拓展到汽车、高铁机车、工程机械、船舶、航天航空等行业;新设的智能
系统公司积极推进行业上下游的合作,与清华紫光、用友等公司初步形成紧密的战
略合作关系;联合自研与引进成熟平台双管齐下,加速亚威智云工业互联网平台建
设,打造面向离散制造全产业链的智能工厂工业管理软件体系,推动公司智能制造
服务能力建设,助推智能制造解决方案业务的规模增长。
4、问:未来的发展规划?
   答:公司紧紧围绕三年发展战略目标,积极实施“双轮驱动”战略,突出规模效
益成长的发展主基调,努力实现业务规模稳健快速增长。巩固发展金属成形机床成
熟业务、加速发展激光加工设备业务、推进拓展智能制造解决方案新兴业务,持续
提升各产品业务的行业竞争力,保持和提升亚威股份在国内行业领先地位。合理借
助上市公司的资本优势,通过投资并购发展其他高端、智能装备类新兴业务,通过
内涵式增长+外延式扩张,在“数控单机设备-自动化产线-数字化车间-智能工厂”
的智能制造发展方向上不断完善产业布局,面向离散制造重点行业,形成“硬+软+
云+集成+咨询规划”的智能制造解决方案新优势,尽快成为世界一流的高端装备与
智能制造解决方案供应商。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-08-05 日跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-8.25 成交量:4499.00万股 成交金额:28272.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|方正证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营|688.77        |--            |
|业部                                  |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司南京中央路证券|529.75        |6.49          |
|营业部                                |              |              |
|方正证券股份有限公司广州狮岭大道证券营|516.84        |2.72          |
|业部                                  |              |              |
|国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业|503.00        |367.37        |
|部                                    |              |              |
|太平洋证券股份有限公司昆明翠湖西路证券|485.21        |4.88          |
|营业部                                |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券|5.72          |1008.38       |
|营业部                                |              |              |
|东北证券股份有限公司南通世纪大道证券营|--            |637.85        |
|业部                                  |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|306.56        |489.85        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业|59.25         |455.25        |
|部                                    |              |              |
|华泰证券股份有限公司浙江分公司        |14.45         |418.56        |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2016-10-28|14.96 |336.00  |5026.56 |申万宏源证券有|申万宏源证券有|
|          |      |        |        |限公司厦门厦禾|限公司厦门厦禾|
|          |      |        |        |路第一证券营业|路第一证券营业|
|          |      |        |        |部            |部            |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
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