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哈尔斯(002615)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈哈尔斯002615≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.16)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年04月27日
         2)定于2020年2 月6 日召开股东大会
         3)01月14日(002615)哈尔斯:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知(
           详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本41040万股为基数,每10股派0.8元 ;股权登记日:201
           9-05-30;除权除息日:2019-05-31;红利发放日:2019-05-31;
机构调研:1)2019年09月25日机构到上市公司调研(详见后)
●19-09-30 净利润:9081.15万 同比增:10.82% 营业收入:13.37亿 同比增:0.55%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.2200│  0.1300│  0.0300│  0.2400│  0.2000
每股净资产      │  2.1452│  2.0560│  2.0357│  2.0091│  1.9471
每股资本公积金  │  0.0871│  0.0871│  0.0871│  0.0871│  0.0871
每股未分配利润  │  0.8617│  0.7707│  0.7517│  0.7204│  0.7142
加权净资产收益率│ 10.6200│  6.3200│  1.5400│ 12.1700│ 10.0300
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.2213│  0.1303│  0.0313│  0.2421│  0.1997
每股净资产      │  2.2575│  2.0560│  2.0357│  2.0091│  1.9471
每股资本公积金  │  0.0871│  0.0871│  0.0871│  0.0871│  0.0871
每股未分配利润  │  0.8617│  0.7707│  0.7517│  0.7204│  0.7142
摊薄净资产收益率│  9.8018│  6.3387│  1.5360│ 12.0511│ 10.2547
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:哈尔斯 代码:002615   │总股本(万):41040      │法人:吕强
上市日期:2011-09-09 发行价:18 │A 股  (万):22524.9553 │总经理:郭峻峰
上市推荐:海通证券股份有限公司 │限售流通A股(万):18515.0447│行业:金属制品业
主承销商:海通证券股份有限公司 │主营范围:不锈钢真空保温器皿的研发设计、
电话:86-579-89295369 董秘:彭敏│生产与销售
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│    0.2200│    0.1300│    0.0300
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.2400│    0.2000│    0.1200│    0.0300
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.2700│    0.2600│    0.1900│    0.1900
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.4400│    0.3100│    0.1200│    0.0500
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.1400│    0.1000│    0.0800│    0.0400
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[2020-01-14](002615)哈尔斯:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

    1
    证券代码:002615 证券简称:哈尔斯 公告编号:2020-003
    债券代码:128073 债券简称:哈尔转债
    浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
    关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
    浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十
次会议决定于2020年2月6日(周四)召开公司2020年第一次临时股东大会,具体如
下:
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2020年第一次临时股东大会
    2、会议召集人:公司董事会
    3、股东大会召开的合法、合规性:本次股东大会召集、召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
    4、会议召开日期、时间:
    (1)现场会议召开时间:2020年2月6日(周四)15:00;
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2020年2月6日9:30——11:30和13:00——15:00。通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为2020年2月6日9:15——15:00。
    5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易
系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场、网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2
    表决的以第一次投票结果为准。
    6、股权登记日:2020年1月31日。
    7、出席对象:
    (1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算责任有限公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师。
    8、现场会议召开地点:浙江省杭州市钱江新城高德置地A座北塔26层。
    二、会议审议事项
    1、审议《关于调整董事津贴的议案》;
    2、审议《关于调整监事津贴的议案》。
    以上议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决单独计算
并披露。
    三、提案编码
    四、会议登记办法:
    1、登记方式:股东可现场登记,也可通过信函或传真登记,不接受电话登记;

    2、法人股东请持法人股票帐户卡、营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表
人授权委托书(须加盖公章)、出席人身份证前往登记;
    3、个人股东亲自出席会议的,提交股东账户卡和本人身份证;
    提案编码
    提案名称
    备注
    表决意见
    该列打勾的栏目可以投票
    同意
    反对
    弃权
    100
    总议案:所有提案
    √
    1.00
    关于调整董事津贴的议案
    √
    2.00
    关于调整监事津贴的议案
    √
    3
    4、委托他人登记或出席会议的,须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本
人身份证及股票帐户卡,代理人本人身份证办理登记手续;
    5、股东也可在规定时间内以传真方式办理参会登记(传真件请注明:股东姓名
、 股东帐号、持股数、通讯地址、通讯邮编、联系电话),但会议当天须出示本
人身份证和股票帐户卡;
    6、登记时间:2020年2月3日上午9:30-11:30,下午13:30-16:00;
    7、登记地点:浙江省永康市总部中心金典大厦6楼浙江哈尔斯真空器皿股份有
限公司证券部。
    五、参与网络投票具体操作流程
    本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 ht
tp://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
    六、注意事项
    1、本次股东大会会期半天,与会股东的交通、食宿自理。
    2、会议联系人:胡宇超,联系电话:0579-89295369,联系传真:0579-892953
92。
    3、通讯地址:浙江省永康市总部中心金典大厦6楼,邮政编码:321300。
    七、附件
    1、参加网络投票的具体流程;
    2、授权委托书。
    八、备查文件
    1、第四届董事会第二十次会议决议。
    特此公告。
    浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会
    2020年1月14日
    4
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、股票代码与投票简称:投票代码为“362615”,投票简称为“哈哈投票”。

    2、填报表决意见或选举票数:
    本次会议提案均为非累计投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。 股东对总议案与
具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再
对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提
案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则
以总议案的表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2020年2月6日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年2月6日9:15——15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    5
    附件2:
    授权委托书
    兹全权委托 (先生/女士)(下称“受托人”)代表本单位/本人出席2020年2
月6日(周四)召开的浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2020年第一次临时股东大会
会议,并代表本单位/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票
,本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,被委托人可代为行使表决权,
其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。本单位/本人已通过深圳证券交易
所网站了解了公司有关审议事项及内容,表决意见如下:
    说明:1、上述审议事项,委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”,做
出投票指示。2、对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某
一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的
,按弃权处理。
    委托人(签字、盖章): 委托人身份证件号码或营业执照注册号:
    委托人股东账号: 委托人持股数量:
    受托人(签字): 受托人身份证件号码:
    签署日期: 年 月 日
    注:本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,有效期限自签署日至
浙江哈尔斯真空器皿股份有公司2020年第一次临时股东大会结束。
    提案编码
    提案名称
    备注
    表决意见
    该列打勾的栏目可以投票
    同意
    反对
    弃权
    100
    总议案:所有提案
    √
    1.00
    关于调整董事津贴的议案
    √
    2.00
    关于调整监事津贴的议案
    √

[2020-01-14](002615)哈尔斯:关于第四届董事会第二十次会议决议的公告

    证券代码:002615 证券简称:哈尔斯 公告编号:2020-002
    债券代码:128073 债券简称:哈尔转债
    浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
    关于第四届董事会第二十次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十
次会议于2020年1月11日以现场结合通讯表决的方式召开,会议通知于2020年1月6日
以书面、电子邮件方式送达全体董事,本次会议应表决董事7名,实际表决董事7名
。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文
件的规定,所作决议合法有效。经与会董事审议并投票表决,通过了如下决议:
    一、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请股东大会批准调整
董事津贴的议案》
    公司董事会拟提请股东大会对董事津贴进行如下调整:由每人10万元/年,调整
为每人15万元/年;董事长的津贴不变,仍为48万元/年(以上津贴均为税前金额)
。在公司履行其他行政职责的董事,不重复领取董事津贴。
    独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见2020年1月14日公司指定信息
披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于第四届董事会第二十
次会议相关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议通过。
    二、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请股东大会批准调整
监事津贴的议案》
    公司董事会拟提请股东大会对监事津贴进行如下调整:由每人10万元/年,调整
为每人15万元/年(以上津贴均为税前金额)。在公司履行其他行政职责的
    监事,不重复领取监事津贴。
    独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见2020年1月14日公司指定信息
披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于第四届董事会第二十
次会议相关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议通过。
    三、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年高级管理人员薪酬方
案》
    关联董事吕强、郭峻峰、吕丽珍、欧阳波回避了本议案的表决。
    具体内容详见2020年1月14日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.c
om.cn)《2020年高级管理人员薪酬方案》。
    独立董事对该事项发表了独立意见,内容详见2020年1月14日公司指定信息披露
媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于第四届董事会第二十次会
议相关事项的独立意见》。
    四、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2020年第一次临时
股东大会的议案》
    具体内容详见2020年1月14日公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报
》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开2020年第一次临时股东大会的
通知》。
    五、备查文件
    1、第四届董事会第二十次会议决议;
    2、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
    浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会
    2020年1月14日

[2020-01-02](002615)哈尔斯:关于公司董事兼副总裁辞职的公告

    证券代码:002615 证券简称:哈尔斯 公告编号:2020-001
    债券代码:128073 债券简称:哈尔转债
    浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
    关于公司董事兼副总裁辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年12月3
1日收到公司董事兼副总裁梁立先生的书面辞职报告。梁立先生因个人原因申请辞
去公司副总裁、董事及董事会下设提名委员会委员的职务,辞职后,不再担任公司
任何职务。
    根据《公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律
法规的相关规定,梁立先生的辞职自其辞职报告送达董事会之日起生效。梁立先生
的辞职不会影响公司的正常运作,公司董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷
心感谢!
    特此公告。
    浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会
    2020年1月2日

[2019-11-26](002615)哈尔斯:关于全资子公司完成工商变更登记的公告

    证券代码:002615 证券简称:哈尔斯 公告编号:2019-073
    债券代码:128073 债券简称:哈尔转债
    浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
    关于全资子公司完成工商变更登记的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月27日召开
的第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用
募集资金向全资子公司增资的议案》,同意公司使用募集资金26,100.00万元向全
资子公司杭州哈尔斯实业有限公司(以下简称“杭州哈尔斯”)进行增资。增资完
成后,杭州哈尔斯注册资本将由8,800.00万元增加至34,900.00万元,仍为公司全资
子公司。杭州哈尔斯在获得上述增资后,将用于募集资金投资项目“年产800万只S
IGG高端杯生产线建设项目”的实施,并对募集资金进行专户存储。本次增资属于
董事会权限内事项,无需提交股东大会审议。《关于使用募集资金向全资子公司增
资的公告》详见2019年9月28日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。
    杭州哈尔斯于2019年11月25日完成了工商变更登记手续,并取得了杭州市临安
区市场监督管理局换发的企业法人营业执照。本次营业执照的变更事项如下:1、注
册资本由“捌仟捌佰万元整”变更为“叁亿肆仟玖佰万元整”;2、经营范围增加
“人才中介”,其他工商登记事项未发生变更。变更后的企业法人营业执照具体内
容如下:
    名称:杭州哈尔斯实业有限公司
    统一社会信用代码:91330185056703397L
    类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
    住所:浙江省杭州市临安区青山湖科技城横畈产业区块
    法定代表人:吕丽妃
    注册资本:叁亿肆仟玖佰万元整
    成立日期:2012年11月08日
    营业期限:2012年11月08日至长期
    经营范围:研发、生产、销售:不锈钢真空器皿、真空电器、不锈钢制品、塑
料制品、机械设备、纳米发热膜材料及器件、家用电器、商用电器、家用及商用电
器组件(主控线路板、线圈盘)、玻璃陶瓷制品、金属制品; 货物进出口;自有房
屋租赁、仓库管理、物业管理、人才中介。(依法经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动)。
    备查文件
    1、杭州哈尔斯实业有限公司营业执照。
    特此公告。
    浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会
    2019 年11月26日

[2019-11-12](002615)哈尔斯:关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

    证券代码:002615 证券简称:哈尔斯 公告编号:2019-072
    债券代码:128073 债券简称:哈尔转债
    浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
    关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小板上市公司规范
运作指引》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
》《公司章程》以及《公司募集资金管理制度》等有关规定,浙江哈尔斯真空器皿
股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月11日召开的第四届董事会第十九
次会议和第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现
金管理的议案》,同意杭州哈尔斯实业有限公司(以下简称“杭州哈尔斯”,它为
本次募投项目的实施主体)在确保安全性、流动性且不影响募集资金项目建设的基
础上,使用额度不超过2.3亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理,期限不超过1
2个月。上述资金使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内,闲置募集资金现
金管理到期后归还至募集资金专户。现将有关事项公告如下:
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2019〕785号)核准,公司于2019年8月2
2日公开发行了300万张可转换公司债券,每张面值为100元,发行总额为3.00亿元
。扣除承销及保荐费用(含税)6,890,000.00元后实际收到的金额为人民币293,110
,000.00元,已由主承销商安信证券股份有限公司于2019年8月28日汇入本公司募集
资金监管账户。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用(
不含税)6,500,000.00元、律师费用(不含税)
    1,415,094.34元、会计师费用(不含税)1,132,075.47元、信息披露及发行手
续费等费用(不含税)443,396.23元,资信评级费用(不含税)235,849.06后,实
际募集资金净额为290,273,584.90元。
    上述募集资金已全部到位,业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并
于2019年8月28日出具了《验证报告》(天健验〔2019〕286 号)。公司及全资子公
司杭州哈尔斯已对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、存放募集资金的
商业银行签署了募集资金三方(四方)监管协议。
    二、募集资金使用情况及闲置原因
    公司于2019年9月27日召开的第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第九次
会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司
使用募集资金置换已预先投入的自筹资金5,649.19万元。
    截至2019年9月23日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金
额和拟置换金额的具体情况如下:
    单位:人民币万元 序号 项目名称 项目总额 拟投入募集资金额 自筹资金预先
投入金额 拟置换金额
    1
    年产800万只SIGG高端杯生产线建设项目
    56,604.73
    26,100.00
    2,721.83
    2,721.83
    2
    偿还银行贷款
    3,000.00
    2,927.36
    3,000.00
    2,927.36
    总计
    59,604.73
    29,027.36
    5,721.83
    5,649.19
    注:1、截至9月23日,公司已通过自筹资金偿还3,000万元银行贷款,考虑发行
费用,公司拟投入“偿还银行贷款”的募集金额为2,927.36万元,因此针对“偿还
银行贷款”本次拟置换金额为2,927.36万元。2、天健会计师事务所(特殊普通合
伙)对公司募集资金投资项目预先投入情况进行了专项审核,并出具了《关于浙江
哈尔斯真空器皿股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔
2019〕9036号)。
    公司于2019年9月27日召开的第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第九次
会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》,同意公司使用
募集资金2.61亿元人民币向全资子公司杭州哈尔斯进行增资,用于实施募集资金投
资项目。
    由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进 度,
现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
    三、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
    为提高杭州哈尔斯资金使用效率,在不影响募集资金项目建设的情况下,合理
利用闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回
报。
    (一)投资额度及期限
    杭州哈尔斯拟使用总金额不超过2.3亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理,
使用期限不超过12个月,闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
    (二)投资品种
    公司及杭州哈尔斯将按照相关规定严格控制风险,对杭州哈尔斯现金管理的投
资产品进行严格评估,闲置募集资金拟选择购买投资期限不超过12个月安全性高、
流动性好的保本型投资产品。闲置募集资金不用于其他证券投资,不购买以股票及
其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。
    (三)实施方式
    在上述有效期内和额度范围内,授权公司及杭州哈尔斯经营管理层负责具体办
理使用暂时闲置募集资金进行现金管理相关事宜,其权限包括但不限于选择合格的
理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等,具体
事项由公司财务部负责组织实施。闲置募集资金投资的理财产品不得用于质押,产
品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。
    (四)关联关系说明
    公司及杭州哈尔斯与理财产品发行主体不得存在关联关系。
    (五)信息披露
    公司将严格遵守相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。
    四、现金管理的风险控制措施
    (一)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全, 经营
效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
    (二)公司及杭州哈尔斯将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现
存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
    (三)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。
    (四)公司审计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计
各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
    五、公告前十二个月内使用募集资金进行现金管理情况
    公司公告前十二个月内不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
    六、审议程序
    公司于2019年11月11日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十一
次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    同意杭州哈尔斯在确保安全性、流动性且不影响募集资金项目建设的基础上,
使用额度不超过2.3亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理,期限不超过12个月。
上述资金使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内,闲置募集资金现金管理到
期后归还至募集资金专户。
    七、独立董事意见
    独立董事认为:杭州哈尔斯使用闲置募集资金进行现金管理履行了相应的审批
程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指
引》《公司章程》以及《公司募集资金管理制度》等有关规定。针对现阶段公司募
集资金在短期内出现部分闲置的情况,为提高资金使用效率,在确保安全性、流动
性且不影响募集资金投资项目建设的基础上,合理利用部分闲置募集资金进行现金
管理增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报,符合广大投资者的利益,
不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此
,全体独立董事一致同意杭州哈尔斯使用不超过2.3亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理。
    八、监事会意见
    监事会认为:杭州哈尔斯使用总额不超过2.3亿元人民币的闲置募集资金进行现
金管理,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运
作指引》《公司章程》以及《公司募集资金管理制度》等有关规定;有
    利于提高募集资金使用效率,增加公司收益,不存在变相改变募集资金用途的
情况,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东
利益的情形。因此,监事会同意该事项。
    九、保荐机构意见
    经核查,保荐机构认为,公司本次使用闲置募集资金进行现金管理符合《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规
定,且已履行了必要的法律程序,在不影响正常经营和保证资金安全的情况下,杭
州哈尔斯使用不超过2.3亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资
金使用效率,符合公司发展需要,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在改
变募集资金投向及损害股东利益的情形。
    保荐机构对杭州哈尔斯使用不超过2.3亿元人民币闲置募集资金进行现金管理项
目事项无异议。
    十、备查文件
    1、第四届董事会第十九次会议决议;
    2、第四届监事会第十一次会议决议;
    3、独立董事关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见;
    4、安信证券股份有限公司关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司使用闲置募集
资金进行现金管理的核查见。
    特此公告。
    浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会
    2019 年11月12日

[2019-11-12](002615)哈尔斯:关于第四届监事会第十一次会议决议的公告

    证券代码:002615 证券简称:哈尔斯 公告编号:2019-071
    债券代码:128073 债券简称:哈尔转债
    浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
    关于第四届监事会第十一次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一
次会议于2019年11月11日以通讯表决的方式召开,会议通知于2019年11月4日以书面
、电子邮件方式送达公司全体监事。会议应参加表决的监事3名,实际参加表决的
监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律
、法规及规范性文件的规定,形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议:
    一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行
现金管理的议案》
    监事会认为:杭州哈尔斯实业有限公司使用总额不超过2.3亿元人民币的闲置募
集资金进行现金管理,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小板上
市公司规范运作指引》《公司章程》以及《公司募集资金管理制度》等有关规定;
有利于提高募集资金使用效率,增加公司收益,不存在变相改变募集资金用途的情
况,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利
益的情形。因此,监事会同意该事项。
    二、备查文件
    1、第四届监事会第十一次会议决议;
    2、安信证券股份有限公司关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司使用闲置
    募集资金进行现金管理的核查意见。
    特此公告。
    浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司监事会
    2019年11月12日

[2019-11-12](002615)哈尔斯:关于第四届董事会第十九次会议决议的公告

    证券代码:002615 证券简称:哈尔斯 公告编号:2019-070
    债券代码:128073 债券简称:哈尔转债
    浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
    关于第四届董事会第十九次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九
次会议于2019年11月11日以通讯表决的方式召开,会议通知于2019年11月4日以书面
、电子邮件方式送达全体董事,本次会议应表决董事8名,实际表决董事8名。本次
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规
定,所作决议合法有效。经与会董事审议并投票表决,通过了如下决议:
    一、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行
现金管理的议案》
    为提高公司资金使用效率,公司董事会同意杭州哈尔斯实业有限公司(以下简
称“杭州哈尔斯”)在确保安全性、流动性且不影响募集资金项目建设的基础上,
使用额度不超过2.3亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理,期限不超过12个月。
上述资金使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内,闲置募集资金现金管理到
期后归还至募集资金专户。
    对于以上事项,公司独立董事发表了独立意见,监事会发表了审核意见,安信
证券股份有限公司发表了专项核查意见。
    《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见2019年11月12日《中国证
券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《独立董事关于使用闲
置募集资金进行现金管理的独立意见》《安信证券股份有限公司关于浙江
    哈尔斯真空器皿股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》详
见2019年11月12日指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    二、备查文件
    1、第四届董事会第十九次会议决议;
    2、独立董事关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见;
    3、安信证券股份有限公司关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司使用闲置募集
资金进行现金管理的核查意见。
    特此公告。
    浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会
    2019 年11月12日

[2019-10-30](002615)哈尔斯:关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

    证券代码:002615 证券简称:哈尔斯 公告编号:2019-069
    浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
    关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    为进一步加强与投资者的沟通交流,使广大投资者能更深入全面地了解浙江哈
尔斯真空器皿股份有限公司(以下简称“公司”)经营情况,公司将参加由中国证
券监督管理委员会浙江监管局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司
共同举办的“沟通促发展 理性共成长”辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活
动。现将有关事项公告如下:
    本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网 上平
台举行,投资者可以登录“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net) 参与公
司本次投资者网上接待日活动。网上互动交流时间为2019年11月5日(星 期二)下
午 15:30-17:00。
    届时公司董事兼总裁郭峻峰先生、董事兼副总裁吕丽珍女士、首席财务官吴汝
来先生、董事会秘书彭敏女士及相关工作人员将与投资者通过网络在线交流形式就
公司治理、经营发展状况等投资者关心的问题进行沟通与交流。(如有特殊情况,
参与人员会有调整)
    欢迎广大投资者积极参与。
    特此公告。
    浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会
    2019年10月30日

[2019-10-29](002615)哈尔斯:2019年第三季度报告主要财务指标

    基本每股收益(元/股):0.22
    加权平均净资产收益率:10.62%

[2019-09-28](002615)哈尔斯:关于设立慈善基金会的公告

    证券代码:002615 证券简称:哈尔斯 公告编号:2019-066
    债券代码:128073 债券简称:哈尔转债
    浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
    关于设立慈善基金会的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月27日召开
的第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于设立慈善基金会的议案》,公司
拟设立浙江温渡慈善基金会。具体情况如下:
    一、基金会概况
    1、基金会名称:浙江温渡慈善基金会
    2、基金会性质:非公募基金会
    3、基金会宗旨:发扬人道主义精神,扶危济困,履行社会责任,发展社会公益
事业。
    4、原始基金数额:人民币200万元,由浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司出资
。
    5、基金会业务范围:
    扶贫济困,恤孤扶幼,帮残助弱,助学,资助贫困患者就医等。
    1)关注省内外的贫困地区,开展扶贫济困活动,精准扶贫;
    2)重点关注养孤儿院等福利机构,将爱心资金用于残疾孤儿的帮扶;
    3)资助贫困患者就医、贫困学生就学等。
    6、基金登记管理机关:浙江省民政厅
    以上内容,以民政局登记为准。
    二、设立慈善基金会的目的及对公司的影响
    遵守宪法、法律、法规和国家政策,遵守社会道德风尚,发扬人道主义精神,
弘扬中华民族尊老爱幼、扶贫济困的传统美德,筹募慈善资金,开展扶贫、扶幼、
    助学、济困等社会救助,扶助弱势群体,促进社会的公平和进步。
    本次公司出资设立慈善基金会,不仅能为社会做一份贡献,履行企业社会责任
,也能通过点滴实践获得社会和公众的认可帮助公司提升企业形象。
    本次设立慈善基金会的出资全部来源于公司的自有资金,占公司最近一期经审
计净资产的比例为0.24%。对公司日常生产经营不构成重大影响,亦不会损害公司及
广大投资者的利益。
    特此公告。
    浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会
    2019 年9月28日

    ★★机构调研
    调研时间:2019年09月25日
    调研公司:中信证券,中信证券,中信证券,中信证券,中信证券,中信证券,中信证
券,中信证券,中信证券,中信证券,中信证券,中信证券,中信证券,中信资管,花见资
本,杭州钱投集团,杭州河清资本,无极投资,杭州卓越公司,秀悦丝绸
    接待人:董事会秘书:彭敏,副总裁:陈启令,证券事务代表:胡宇超
    调研内容:一、公司总体情况介绍(彭敏)
1、历年经营数据及最近一期经营数据
2014-2018年,公司收入年均复合增速大概为24.5%,2014-2018年公司业绩年均复合
增速为9.0%。
2019年1-6月,公司实现营业收入8.46亿元,同比略减1.96%;实现净利润0.53亿元
,同比上升7.86%。其中,实现国外销售收入6.87亿元,同比增长3.7%;实现国内销
售收入1.37亿元,同比下降28.39%。OEM系统实现销售收入5.78亿元,同比增长13.
86%;OBM系统实现销售收入1.84亿元,同比下降31.58%;ODM系统实现销售收入0.6
2亿元,同比下降19.46%。
2、行业情况
根据欧立信咨询数据,日本人均保有量1.43,发达国家人均保有量0.68,而我国保
温杯人均保有量为0.53,处于较低水平。欧美、日韩等发达国家或地区,保温杯保
有量较高,行业增长稳定。相较于成熟市场,我国保温杯的人均保有量仍有提升空
间。根据欧立信咨询,2014--2018年,我国保温杯市场销售额年均复合增速为23.3%
。随着国内居民收入增长、消费升级,国内保温杯行业有望保持快速增长。
3、公司的品牌与产品
公司主要有哈尔斯、SIGG、NONOO、Santeco等品牌,对中、高端市场均进行了布局
,产品涵盖不锈钢、铝、玻璃、塑料等材质的杯(壶)产品,品类丰富。
SIGG的产品曾获iF product design award、reddot design 
award、GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2019等,NONOO的马克杯曾获reddot design 
award 2018 winner。哈尔斯的保温杯(壶)产品连续入选G20杭州峰会、德国汉堡
G20峰会、日本大阪G20峰会国礼。
4、公司的生产、研发基地
目前,公司主要有浙江永康、浙江临安、安徽蚌埠、瑞士弗劳恩菲尔德四大生产基
地,浙江杭州、广东深圳、瑞士、法国四大研发基地。公司具备制造与技术优势、
质量管理、国内国际营销网络、品牌优势。
5、国内市场销售渠道
在国内市场,公司具备较全面的渠道基础,主要有传统渠道(如中小型商超、传统
购物广场、文创精品店等)、现代渠道(如沃尔玛、家乐福、大润发、乐购等大型
商超)、特殊渠道(即礼品渠道,企事业单位福利采购等)、电商渠道(如天猫、
淘宝、京东、亚马逊、苏宁易购、拼多多等)、新渠道(直播平台、自媒体平台、
云集等新媒体)。
6、哈尔斯携手故宫文创,开展IP营销
哈尔斯与故宫文创达成合作,2019--2020年,公司可以在产品上使用哈尔斯与故宫
文创联标标识。
从2013年开始,故宫文创产品风格转变,故宫博物院推出了一系列围绕着“把故宫
文化带回家”的文创产品,贴近生活,受年轻人追捧。2013--2017年,故宫文创产
品销售额从6亿元增长到15亿元,年均复合增速为25.7%。
文创IP有流量效应,关注度较高;而公司IP营销经验丰富,合作的有迪士尼、LINE 
FRIENDS、PAC-MAN、稀奇艺术等。2020年为故宫建成600周年,故宫文创关注度持
续上升,公司后续将加大故宫文创产品的营销力度,争取实现较好的销售业绩。 
7、海外自主品牌业务
海外自主品牌业务长期战略:立足亚洲、放眼世界。SIGG主要布局欧洲,并逐步进
行亚太市场扩张;SANTECO将采取全球扩张策略,已拿到多个亚太地区国家订单,并
逐步向欧洲延伸;HAERS逐步开展西亚印非地区的布局。公司采用多品牌策略,根
据不同市场的特点,做不同的产品定位、品牌定位、产品组合等。
8、OEM业务
OEM业务保持稳定增长,大客户战略卓有成效并持续坚持,合作持续深入。
二、国内市场情况介绍(陈启令)
6月以来,公司针对国内市场情况采取的主要措施:
1、做好生产规划,保证产品有效供应。临安基地是公司可转债项目的主要投资项目
,将配置自动化、信息化、智能化的生产设备,打造智能化工厂。随着临安基地产
能的逐步释放,将有效保障自主品牌产品的市场供应。
2、对线上线下渠道进行了梳理,努力解决经销商的历史遗留问题,并承诺保证政策
的延续性、主要人员的稳定性,重塑经销商信心。
2.1线下方面:梳理线下50多个商超系统的渠道情况,并逐步恢复线下渠道的铺货;
商超突破5000个地堆,主要集中在华北、西北、华中、华东的西安、上海、北京、
济南、潍坊、青岛、武汉、长沙等;
2.2线上方面:实行全网策略,进行渠道梳理、产品划分、采取独家包销、产品驱动
、分销布局的策略,努力扩大电商布局,努力实现业绩的增长。
3、加大自主品牌产品开发力度,如推出凤鸣、瑞兽、芳华、国色天香等一系列故宫
文创产品。
4、开展故宫文创产品的营销工作,争取在国庆黄金周能实现较好的业绩。在线下商
超陈列5000多个地堆进行产品的推广营销。同时,线上的营销活动也在同步进行,
如9月初开展的预售活动。
5、开展国庆黄金周的营销安排,黄金周产品上线营销有聚划算、淘抢购、家装节等
。
公司将有效抓住国庆、双十一、双十二、元旦、春节等重大促销时段,借助秋冬新
品提振销量,实现2019年国内市场销售逆势增长,提高市场占有率和品牌知名度。 
   
三、投资者提问
1、问:对于原材料价格走势的看法?
   答:不锈钢价格基本稳定,价格波动影响较小。
2、问:国内市场未来三年的目标?
   答:公司目标年均复合增长30%以上。以上数据不代表盈利预测,实际数据以最
终审计数据为准。
3、问:国内市场的渠道覆盖率如何?
   答:公司在全国有300多个活跃经销商,基本覆盖一、二线城市以及县级市。
4、问:公司的外销收入占比较高,中美贸易战对公司是否有影响?
   答:目前,保温杯产品未在2000亿的加征关税清单中,暂无影响。
5、问:公司将如何扩大铝瓶、塑料杯、玻璃杯的销量?
   答:以前,我国没有铝瓶的相关产品标准,国人对铝瓶的认知较少,消费群体也
很小。日前,《金属饮水瓶》行业标准已正式立项,此标准将涵盖铝瓶。SIGG的铝
瓶是全瑞士制造,拥有强大瑞士基因,在户外运动、健身人群中有较强的品牌知名
度,公司会进一步将其引入国内市场,公司于今年7月份经销商客户峰会正式启动S
IGG国内市场,目前公司已经组建有20人的希格事业部,主要开拓SIGG产品国内市
场,这也将是国内重要的一块工作,公司也将扩大宣传推广力度,提高消费者的对
它的认知,从而提升销量。对于塑料杯,玻璃杯,我们将加快产品升级,加强产品
的设计与开发,以更优质、美观、实用的产品来吸引消费者。
四、参观公司展厅及临安工厂


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-09-12 日振幅值达到15%
振幅值:15.38 成交量:888.00万股 成交金额:5185.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|东吴证券股份有限公司常熟海虞镇证券营业|548.90        |--            |
|部                                    |              |              |
|中泰证券股份有限公司深圳欢乐海岸证券营|400.09        |--            |
|业部                                  |              |              |
|恒泰证券股份有限公司仙游八二五大街证券|350.34        |--            |
|营业部                                |              |              |
|中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券|337.07        |--            |
|营业部                                |              |              |
|东北证券股份有限公司福州五一中路证券营|224.52        |12.22         |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|海通证券股份有限公司上海杨浦区政本路证|80.55         |212.40        |
|券营业部                              |              |              |
|浙商证券股份有限公司永康九铃东路证券营|39.55         |139.01        |
|业部                                  |              |              |
|浙商证券股份有限公司杭州滨江威陵大厦证|--            |123.32        |
|券营业部                              |              |              |
|招商证券股份有限公司福州六一中路证券营|--            |121.63        |
|业部                                  |              |              |
|财通证券股份有限公司杭州金城路证券营业|0.37          |114.95        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-12-27|62.30 |46.36   |2888.04 |鏈烘瀯涓撶敤  |浜旂熆璇佸埜鏈|
|          |      |        |        |              |夐檺鍏徃鍖椾|
|          |      |        |        |              |含鍒嗗叕鍙?,sf|
|          |      |        |        |              |zc=           |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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