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中科金财(002657)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈中科金财002657≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.09.02)
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最新提示:1)08月15日(002657)中科金财:2019年半年度报告主要财务指标
(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本33758万股为基数,每10股派0.05元 ;股权登记日:20
           19-07-05;除权除息日:2019-07-08;红利发放日:2019-07-08;
机构调研:1)2016年12月28日机构到上市公司调研(详见后)
●19-06-30 净利润:9605.97万 同比增:42.33 营业收入:6.24亿 同比增:1.95
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  主要指标(元)  │19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.2800│  0.2898│  0.0200│  0.2001│  0.2000
每股净资产      │  7.7615│  7.7718│  7.4820│  7.6578│  7.6576
每股资本公积金  │  5.2527│  5.2527│  5.2527│  5.2527│  5.2527
每股未分配利润  │  1.3090│  1.3193│  1.0295│  1.2177│  1.2175
加权净资产收益率│  3.7300│  3.8000│  0.3300│  2.6500│  2.6500
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按最新总股本计算│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.2846│  0.2898│  0.0243│  0.2001│  0.1999
每股净资产      │  7.7615│  7.7718│  7.4820│  7.6578│  7.6576
每股资本公积金  │  5.2527│  5.2527│  5.2527│  5.2527│  5.2527
每股未分配利润  │  1.3090│  1.3193│  1.0295│  1.2177│  1.2175
摊薄净资产收益率│  3.6662│  3.7294│  0.3250│  2.6135│  2.6109
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A 股简称:中科金财 代码:002657 │总股本(万):33757.6686 │法人:朱烨东
上市日期:2012-02-28 发行价:22 │A 股  (万):28247.0693 │总经理:沈飒
上市推荐:东北证券股份有限公司 │限售流通A股(万):5510.5993│行业:软件和信息技术服务业
主承销商:东北证券股份有限公司 │主营范围:应用软件开发、技术服务及相关的
电话:010-62309608 董秘:赵剑   │计算机信息系统集成服务
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│    0.2800│    0.2898
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    2018年        │    0.0200│    0.2001│    0.2000│    0.0900
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    2017年        │   -0.7000│    0.3600│    0.2700│    0.2700
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    2016年        │    0.5300│    0.3600│    0.2700│    0.0700
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    2015年        │    0.5100│    0.3400│    0.2600│    0.0600
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[2019-08-15](002657)中科金财:2019年半年度报告主要财务指标

    基本每股收益(元/股):0.28
    加权平均净资产收益率:3.73%

[2019-08-15](002657)中科金财:第五届监事会第二次会议决议公告

    证券代码:002657 证券简称:中科金财 编号:2019-046
    北京中科金财科技股份有限公司
    第五届监事会第二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会召开情况
    北京中科金财科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会
议于2019年8月14日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2019年8月9日以电话
、邮件方式通知各监事。会议由监事会主席孙昕主持,出席会议应到监事3名,实
到监事3名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2019年半年度报
告及其摘要的议案》。
    监事会对2019年半年度报告全文及摘要发表了审核意见,认为:2019年半年度
报告的编制程序符合法律、行政法规及规范性文件的规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司2019年半年度报告全文及摘要详见2019年8月15日巨潮资讯网 (www.cninf
o.com.cn)。
    2.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议<2019年半年度
募集资金实际存放与使用情况专项报告>的议案》。
    监事会对《2019年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》发表了审核
意见,认为:公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变
    募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。董事
会编制的募集资金存放与使用情况报告真实、准确的反映了公司募集资金的存放与
使用情况。
    《北京中科金财科技股份有限公司2019年半年度募集资金实际存放与使用情况
专项报告》详见2019年8月15日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    3.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司会计政策变更的
议案》。
    监事会对公司会计政策变更的事项发表了审核意见,认为:公司本次会计政策
变更是根据财政部颁布及修订的企业会计准则等具体准则进行的合理变更,本次变
更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响;本次会计政策变更的决
策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及全体股
东、特别是中小股东权益的情形,同意公司本次会计政策变更。
    《北京中科金财科技股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》详见2019年8
月15日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    三、备查文件
    1.公司第五届监事会第二次会议决议。
    特此公告。
    北京中科金财科技股份有限公司 监事会
    2019年8月15日

[2019-08-15](002657)中科金财:关于拟公开挂牌转让大连金融资产交易所有限公司股权的公告

    证券代码:002657 证券简称:中科金财 编号:2019-049
    北京中科金财科技股份有限公司
    关于拟公开挂牌转让大连金融资产交易所有限公司股权
    的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、交易概述
    北京中科金财科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟将持有的子公司大连
金融资产交易所有限公司(以下简称“大金所”)15.12%的股权通过公开挂牌的方
式转让,转让后公司不再持有大金所股权。
    公司第五届董事会第二次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于
拟公开挂牌转让大连金融资产交易所有限公司股权的议案》,同意公司公开挂牌转
让所持有的大金所15.12%的股权,并授权管理层选择公开挂牌的交易场所、签署相
关文件以及执行转让事项,本次交易不需提交股东大会审议。
    本次交易以公开挂牌转让方式进行,不构成关联交易,也不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、交易对方的基本情况
    本次股权转让将采取公开挂牌转让的方式,挂牌价格不低于2.6元/股,尚不确
定交易对方,最终交易价格和交易对方将根据竞买结果确定。公司将根据公开挂牌
进展情况,及时披露交易对方及相关后续进展情况。
    三、交易标的基本情况
    1.公司名称:大连金融资产交易所有限公司
    2.成立日期:2011年6月2日
    3.法定代表人:刘湖源
    4.注册资本:33,077万元
    5.注册地址:辽宁省大连市沙河口区中山路576号公建
    6.经营范围:各类金融资产交易及相关服务;第二类增值电信业务中的信息服
务业务(仅限互联网信息服务);金融信息咨询服务(不含期货证券)。(依法须经批准
的项目,经相关部门批准后,方可开展经营活动)
    7.股权结构:雪松控股集团有限公司69.77%、北京中科金财科技股份有限公司1
5.12%、大连市国有资产投资经营集团有限公司3.33%、良运集团有限公司3.02%、
三寰集团有限公司3.02%、大连产权交易所(有限责任公司)3.02%、大连鼎金企业
管理中心(有限合伙)2.72%。
    8.最近一年及一期的主要财务数据
    单位:元
    项目
    2018年12月31日
    (经审计)
    2019年6月30日
    (未经审计)
    资产总额
    63,506,489.40
    615,412,101.59
    负债总额
    34,710,549.84
    15,644,879.97
    净资产
    28,795,939.56
    599,767,221.62
    项目
    2018年度
    2019年1-6月
    营业收入
    403,314.02
    491,716.98
    营业利润
    -41,903,784.65
    -28,984,908.66
    净利润
    -42,383,784.65
    -29,028,717.94
    四、本次交易的目的和对公司的影响
    本次交易将有利于公司优化资产结构,有利于盘活资金,提高资金使用效率,
有效实现公司资产保值增值,符合公司长期发展战略,不会出现损害公司及股东特
别是中小股东利益的情形。
    五、公司独立董事意见
    经核查,公司本次交易的决策程序和决策内容符合《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的
规定,本次交易将有利于公司优化资产结构,有利于盘活资金,提高资金使用效率
,符合公司长期发展战略,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情
形。因此,公司独立董事同意本次交易事项。
    六、备查文件
    1.第五届董事会第二次会议决议。
    2.独立董事关于第五届董事会二次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
    北京中科金财科技股份有限公司董事会
    2019年8月15日

[2019-08-15](002657)中科金财:关于公司会计政策变更的公告

    证券代码:002657 证券简称:中科金财 编号:2019-050
    北京中科金财科技股份有限公司
    关于公司会计政策变更的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京中科金财科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于2019年8月14日召开
了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司会
计政策变更的议案》,现将具体情况公告如下:
    一、本次会计政策变更情况概述
    1.变更原因
    财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式
的通知》(财会[2019]6号)(以下简称“财会[2019]6号通知”)的通知,要求执
行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号通知的要求编制
财务报表,企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按
财会[2019]6号通知要求编制执行。
    根据财会[2019]6号通知规定的有关要求,公司需对会计政策相关内容进行相应
变更。
    2.变更日期
    公司按照财政部印发的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知
》(财会[2019]6 号)规定的起始日期开始执行。
    3.变更内容
    (1)变更前公司所采用的会计政策
    本次政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项
具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定
。
    (2)变更后公司所采用的会计政策
    公司将按照财会[2019]6号通知的要求编制财务报表。
    二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响
    根据财会[2019]6号通知的相关要求,公司将对财务报表相关项目进行列报调整
,具体情况如下:
    1.资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账
款”两个项目;“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”
两个项目。
    2.资产负债表新增“交易性金融资产”、“应收款项融资”、“债权投资”、
“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“交易性
金融负债”等项目。
    3.利润表新增“信用减值损失”项目,反映企业按照《企业会计准则第22号—
金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)要求计提的各项金融工具信用减值准备所
确认的信用损失。利润表增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以
“-”号填列)”、“净敞口套期收益(损失以“-”号填列)”、“信用减值损失
(损失以“-”号填列)”项目等。
    4.利润表“研发费用”项目,增加了计入管理费用的自行开发无形资产的摊销
。
    5.将利润表“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”列
示)”。
    6.现金流量表明确了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,无论是
与资产相关还是与收益相关,均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列
。
    三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
    董事会认为:本次公司会计政策的变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准
则进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客
观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更符合《企业会计准则
》的相关规定,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关要
求,本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,
    本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定,不存在损
害公司及股东利益的情形,董事会同意公司本次会计政策变更。
    四、监事会关于本次会计政策变更的意见
    监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部颁布及修订的企业会计准则
等具体准则进行的合理变更,本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产
生重大影响;本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等
相关规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东权益的情形,同意公司本
次会计政策变更。
    五、独立董事关于本次会计政策变更的意见
    独立董事认为:本次变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合
理变更,符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,
能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。董事会对该事项的决策程序符
合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中
小股东利益的情形,因此我们同意公司本次会计政策的变更。
    六、备查文件
    1.公司第五届董事会第二次会议决议。
    2.公司第五届监事会第二次会议决议。
    3.公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
    北京中科金财科技股份有限公司 董事会
    2019年8月15日

[2019-08-15](002657)中科金财:第五届董事会第二次会议决议公告

    证券代码:002657 证券简称:中科金财 编号:2019-045
    北京中科金财科技股份有限公司
    第五届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会召开情况
    北京中科金财科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会
议于2019年8月14日在公司天枢会议室以通讯和现场相结合的方式召开。会议通知于
2019年8月9日以电话、邮件方式通知各位董事。会议由董事长朱烨东主持,本次会
议应到董事9名,出席董事9名,公司部分监事、高级管理人员列席。本次会议召开
符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2019年半年度报
告及其摘要的议案》。
    公司2019年半年度报告全文及摘要详见2019年8月15日巨潮资讯网(www.cninfo
.com.cn)。
    2.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议<2019年半年度
募集资金实际存放与使用情况专项报告>的议案》。
    《北京中科金财科技股份有限公司2019年半年度募集资金实际存放与使用情况
专项报告》详见2019年8月15日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    中信证券股份有限公司对2019年半年度募集资金实际存放与使用情况出具了专
项核查意见;公司监事会、独立董事发表了同意意见。详见2019年8月15日巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)。
    3.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于拟公开挂牌
    转让大连金融资产交易所有限公司股权的议案》。
    会议同意公司以公开挂牌的方式转让所持有的大连金融资产交易所有限公司15.
12%的股权。
    公司独立董事发表了同意意见。详见2019年8月15日巨潮资讯网(www.cninfo.c
om.cn)。
    《北京中科金财科技股份有限公司关于拟公开挂牌转让大连金融资产交易所有
限公司股权的公告》,详见2019年8月15日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    4.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司会计政策变更的
议案》。
    本次公司会计政策的变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理
变更,符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反
映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定
,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关要求,本次会计
政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响, 本次会计政策的变更
及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。
    公司监事会、独立董事发表了同意意见。详见2019年8月15日巨潮资讯网(www.
cninfo.com.cn)。
    《北京中科金财科技股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》详见2019年8
月15日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    三、备查文件
    1.公司第五届董事会第二次会议决议。
    2.北京中科金财科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二次会议
相关事项的独立意见。
    特此公告。
    北京中科金财科技股份有限公司 董事会
    2019年8月15日

[2019-08-14]中科金财(002657):中科金财,2019年中期净利润9605.97万元,同比增42.33%
    ▇证券时报
  中科金财(002657)8月14日晚间披露2019半年报,公司2019年中期实现营业收入
为6.24亿元,同比增长1.95%;净利润9605.97万元,同比增长42.33%;基本每股收益
0.28元。

[2019-08-14]中科金财(002657):中科金财拟公开挂牌转让大连金融资产交易所股权
    ▇上海证券报
  中科金财公告,公司拟将持有的子公司大连金融资产交易所有限公司(以下简
称“大金所”)15.12%的股权通过公开挂牌的方式转让,转让后公司不再持有大金
所股权。挂牌价格不低于2.6元/股。

[2019-08-13](002657)中科金财:2019年第二次临时股东大会决议公告

    证券代码:002657 证券简称:中科金财 编号:2019-044
    北京中科金财科技股份有限公司
    2019年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    1.北京中科金财科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第二次临时股
东大会(以下简称“本次股东大会”)于2019年8月12日(星期一)下午14:00在北
京市海淀区学院路39号唯实大厦10层会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网
络投票相结合的方式召开,网络投票时间为2019年8月11日—2019年8月12日。其中
,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年8月12日上午9:
30—11:30,下午13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2019年8
月11日15:00—2019年8月12日15:00。本次股东大会由公司董事会召集举行,公司
董事长朱烨东先生主持。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《
上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《北京中科金财科
技股份有限公司章程》的规定。
    2.参加本次股东大会的股东及股东授权代表共11人,代表公司股份 73,461,324
股,占公司有表决权股份总数的21.7614%。其中参加现场投票的股东及股东授权代
表9人,其所持有表决权的股份总数为73,459,924股,占公司有表决权股份总数的2
1.7610%;参加网络投票的股东为2人,其所持有表决权的股份总数为1,400股,占
公司有表决权股份总数的0.0004%。
    3.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会
。
    二、议案审议表决情况
    本次会议对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议,与会股东及股东代表经
现场及网络投票,以记名方式进行了表决,审议通过了以下议案:
    1. 关于修改经营范围及《公司章程》的议案
    表决结果:
    同意73,461,324股,占出席会议股东所代表有效表决股份的100.0000%;
    反对0股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0000%;
    弃权0股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0000%。
    其中,中小投资者表决结果为:
    同意13,090,473股,占出席会议中小投资者有表决权股份的100.0000%;
    反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0000%;
    弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0000%。
    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称:北京市长安律师事务所
    2.律师姓名:张军、任广慧
    3.结论性意见:公司2019年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资
格、出席现场会议的人员资格、现场会议的表决程序及表决结果等符合法律、法规
、规范性文件和公司章程的规定,股东大会做出的决议合法有效。
    北京市长安律师事务所出具的《关于北京中科金财科技股份有限公司2019年第
二次临时股东大会的法律意见书》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.c
om.cn)。
    四、备查文件
    1.北京中科金财科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议。
    2.北京市长安律师事务所出具的《关于北京中科金财科技股份有限公司2019
    年第二次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
    北京中科金财科技股份有限公司 董事会
    2019年8月13日

[2019-07-27](002657)中科金财:2019年第一次临时股东大会决议公告

    证券代码:002657 证券简称:中科金财 编号:2019-040
    北京中科金财科技股份有限公司
    2019年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    1.北京中科金财科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第一次临时股
东大会(以下简称“本次股东大会”)于2019年7月26日(星期五)下午14:00在北
京市海淀区学院路39号唯实大厦10层会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网
络投票相结合的方式召开,网络投票时间为2019年7月25日—2019年7月26日。其中
,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年7月26日上午9:
30—11:30,下午13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2019年7
月25日15:00—2019年7月26日15:00。本次股东大会由公司董事会召集举行,公司
董事长朱烨东先生主持。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《
上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《北京中科金财科
技股份有限公司章程》的规定。
    2.参加本次股东大会的股东及股东授权代表共14人,代表公司股份73,494,424
股,占公司有表决权股份总数的21.7712%。其中参加现场投票的股东及股东授权代
表7人,其所持有表决权的股份总数为73,459,224股,占公司有表决权股份总数的21
.7608%;参加网络投票的股东为7人,其所持有表决权的股份总数为35,200股,占
公司有表决权股份总数的0.0104%。
    3.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会
。
    二、议案审议表决情况
    本次会议对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议,与会股东及股东代表经
现场及网络投票,以记名方式进行了表决,审议通过了以下议案:
    1.关于修订《高风险投资管理制度》的议案
    表决结果:
    同意73,461,324股,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9550%;
    反对33,100股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0450%;
    弃权0股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0%。
    其中,中小投资者表决结果为:
    同意13,090,973股,占出席会议中小投资者有表决权股份的99.7478%;
    反对33,100股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0.2522%;
    弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。
    2.关于使用自有资金进行风险投资的议案
    表决结果:
    同意73,461,324股,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9550%;
    反对33,100股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0450%;
    弃权0股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0%。
    其中,中小投资者表决结果为:
    同意13,090,973股,占出席会议中小投资者有表决权股份的99.7478%;
    反对33,100股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0.2522%;
    弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。
    3.关于选举第五届董事会非独立董事的议案
    本议案采取累积投票选举方式选举朱烨东、沈飒、赵学荣、汪亮、赵剑、洪珊
为公司第五届董事会非独立董事。具体表决情况如下:
    3.1选举朱烨东先生为公司第五届董事会非独立董事
    同意73,469,526票,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9661%。
    其中,中小投资者表决结果为:
    同意13,099,175票,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的99.8103%。


    表决结果:当选。
    3.2选举沈飒女士为公司第五届董事会非独立董事
    同意73,469,526票,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9661%。
    其中,中小投资者表决结果为:
    同意13,099,175票,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的99.8103%。


    表决结果:当选。
    3.3选举赵学荣女士为公司第五届董事会非独立董事
    同意73,469,526票,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9661%。
    其中,中小投资者表决结果为:
    同意13,099,175票,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的99.8103%。


    表决结果:当选。
    3.4选举汪亮先生为公司第五届董事会非独立董事
    同意73,469,526票,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9661%。
    其中,中小投资者表决结果为:
    同意13,099,175票,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的99.8103%。


    表决结果:当选。
    3.5选举赵剑先生为公司第五届董事会非独立董事
    同意73,469,526票,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9661%。
    其中,中小投资者表决结果为:
    同意13,099,175票,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的99.8103%。


    表决结果:当选。
    3.6选举洪珊女士为公司第五届董事会非独立董事
    同意73,469,526票,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9661%。
    其中,中小投资者表决结果为:
    同意13,099,175票,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的99.8103%。


    表决结果:当选。
    4.关于选举第五届董事会独立董事的议案
    本议案采取累积投票选举方式选举顾凌云、刘书锦、季成为公司第五届董事会
独立董事。具体表决情况如下:
    4.1选举顾凌云先生为公司第五届董事会独立董事
    同意73,469,526票,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9661%。
    其中,中小投资者表决结果为:
    同意13,099,175票,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的99.8103%。


    表决结果:当选。
    4.2选举刘书锦先生为公司第五届董事会独立董事
    同意73,469,526票,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9661%。
    其中,中小投资者表决结果为:
    同意13,099,175票,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的99.8103%。


    表决结果:当选。
    4.3选举季成先生为公司第五届董事会独立董事
    同意73,469,526票,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9661%。
    其中,中小投资者表决结果为:
    同意13,099,175票,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的99.8103%。


    表决结果:当选。
    5.关于选举第五届监事会监事的议案
    本议案采取累积投票选举方式选举孙昕、郭通为公司第五届监事会监事。职工
代表监事已由公司职工代表大会选举产生。具体表决情况如下:
    5.1选举孙昕先生为公司第五届监事会监事
    同意73,469,526票,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9661%。
    其中,中小投资者表决结果为:
    同意13,099,175票,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的99.8103%。


    表决结果:当选。
    5.2选举郭通先生为公司第五届监事会监事
    同意73,469,526票,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9661%。
    其中,中小投资者表决结果为:
    同意13,099,175票,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的99.8103%。


    表决结果:当选。
    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称:北京市长安律师事务所
    2.律师姓名:张军、任广慧
    3.结论性意见:公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资
格、出席现场会议的人员资格、现场会议的表决程序及表决结果等符合法律、法规
、规范性文件和公司章程的规定,股东大会做出的决议合法有效。
    北京市长安律师事务所出具的《关于北京中科金财科技股份有限公司2019年第
一次临时股东大会的法律意见书》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.c
om.cn)。
    四、备查文件
    1.北京中科金财科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议。
    2.北京市长安律师事务所出具的《关于北京中科金财科技股份有限公司2019年
第一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
    北京中科金财科技股份有限公司 董事会
    2019年7月27日

[2019-07-27](002657)中科金财:第五届监事会第一次会议决议公告

    证券代码:002657 证券简称:中科金财 编号:2019-042
    北京中科金财科技股份有限公司
    第五届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会召开情况
    北京中科金财科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会
议于2019年7月26日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2019年7月19日以电
话、邮件方式通知各监事。会议由各位监事共同推举孙昕主持,出席会议应到监事3
名,实到监事3名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第五届监事会主
席的议案》。
    会议同意选举孙昕为公司第五届监事会主席。
    监事会主席简历详见附件。
    三、备查文件
    1.公司第五届监事会第一次会议决议。
    特此公告。
    北京中科金财科技股份有限公司 监事会
    2019年7月27日
    附件:监事会主席简历
    孙昕,男,中国国籍,无境外永久居留权,1975年出生。毕业于北京航空航天
大学网络信息安全专业,硕士学位。现任北京中科金财科技股份有限公司监事会主
席、RPA事业部总经理。孙昕先生持有公司股份12,900股,与公司控股股东、实际控
制人以及公司持股5%以上的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国
证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)
最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站
查询,不属于失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定的任职资格。

一、介绍公司业务情况:
2016年以来,公司继续坚持以银行科技金融综合服务、第三方互联网银行平台综合
服务、资产证券化互联网综合服务及智能银行整体解决方案为核心业务的发展战略
,立足于各行业互联网转型及资产证券化的需求,深入推进资产证券化、互联网银
行、金融资产交易、资产管理、征信、大数据、供应链金融等科技金融创新业务。
在科技金融领域,公司继续深化转型,稳扎稳打。公司的科技金融发展模式进一步
得到政府部门和业界的认可,2016年上半年公司荣膺中国互联网金融协会首批理事
单位和中关村区块链产业联盟会员单位。金融资产交易所方面, 2016年上半年,公
司参股的大连金融资产交易所交易量突破500亿元,2016年9月,公司在金融资产交
易所集群建设上又取得了重大进展,2016年12月公司公告收购了大金所部分股权,
至此公司合计持有大金所50%的股权。互联网银行云平台方面,平台的建设推广工
作有序进行,相关产品正在稳步推进。资产端方面,公司与中航国际、中航新兴、
中航文创等合资成立的金网络公司,积极推进资产证券化、供应链金融等业务,并
已推出固定收益理财和中航员工消费贷等个人金融产品和服务。数据端方面,公司
参股的中关村互联网金融服务中心各部门都进行了深度的开发和拓展,其中综合服
务平台资产撮合业务上半年新开拓合作方40余家;公司还与国家信息中心展开合作
,增资国信新网,打造中国政务云和互联网增值服务领军企业。公司在科技金融业
务领域的布局已经初见成效,资产端、资金端、数据端、交易体系战略布局完整,
已初步形成了“互联网+金融+服务”的闭环生态圈。
二、主要问题回复:
1、问:大金所的经营情况及交易流水?
   答:在P2P网贷、众筹等行业受到严厉监管的同时,互联网金融资产交易行业正
在茁壮成长。金融资产交易平台越来越受到地方政府的欢迎和重视,包括中科金财
在内的互联网企业也开始意识到金融资产交易市场的价值。继2015年上半年中科金
财相继完成了对安徽金融资产交易所和大连金融资产交易所的入股后,2015年8月和
11月中国平安、蚂蚁金服分别入股了前海和天津金融资产交易所,到2016年上半年
,中国平安继续收购重庆金融资产交易所,百度也发起设立了西安百金互联网金融
资产交易中心。巨头们争相布局金融资产交易平台,一方面肯定了金融资产交易市
场蓝海的巨大价值,一方面也用实际行动证明了中科金财战略布局的前瞻性和价值
性。大连金融资产交易所成立于2011年,是经国务院批准设立的综合性金融资产和
相关产品专业交易平台,是大连市国资委控股的企业,是东北地区第一家、目前也
是唯一一家以“交易所”冠名的金融资产交易机构,立足大连,面向东北,辐射全
国,致力于成为东北亚地区最具影响力的非标金融资产交易所。业务主要包括:定
向融资计划、投资收益权业务、通道业务、不良资产处置等。在互联网金融行业规
范和监管进一步强化的大环境下,大连金融资产交易所自成立以来在业务上稳扎稳
打,经营情况良好。大金所网站于2015年9月20日正式对外开业,截至2016年上半
年,大连金融资产交易所交易量突破500亿元。2016年9月,公司在已有的金融资产
交易所实力优势基础上,引入了中国交易所行业“泰斗级”人物熊焰及其团队,发
挥国内最高水平的交易所管理及运营团队力量,投资建设并运营由政府部门正式批
准设立的金融资产交易所或交易中心,以期进一步扩大卡位优势和集群优势,实现
各金融资产交易所之间客户互换、资产互换,从而提升整个平台的效率和活跃度,
提升用户粘性,发挥规模效应,最终实现交易所集群对上市公司的利润贡献。2016
年12月,公司公告受让中鼎支付和浙金中心持有的大金所股权,至此公司合计持有
大金所50%的股权。公司坚定看好大金所的发展前景,本次交易有利于公司更好地分
享大金所业绩增长所产生的贡献,有利于进一步提升公司在金融资产交易所领域的
控制权,进一步扩大公司在资产证券化蓝海市场中的优势地位,为公司的科技金融
生态圈发展持续注入活力,符合公司长远发展的战略定位。
2、问:公司在区块链方面有什么设想?
   答:作为科技金融领域的核心技术之一,区块链技术在全球范围内受到越来越多
的关注;在国内,中国区块链研究联盟、中关村区块链产业联盟、中国分布式总账
基础协议联盟、金融区块链合作联盟等区块链相关组织也相继成立。在具体的技术
应用层面,区块链技术可提升数据安全性、降低数据维护成本、推动组织智能化发
展,未来有望在票据、支付体系、股权交易等金融领域广泛应用。经过中科金财多
年来深入推进互联网金融尤其是科技金融的相关业务落地的努力,公司科技金融生
态圈逐渐成型,也使公司具备了金融领域全方位的服务体系,积累了丰富的金融场
景。中科金财非常关注区块链技术的应用及发展,截至目前,公司已对国内外众多
的区块链公司做过考察,公司愿意提供一些金融场景,与致力于区块链技术研发的
广大专家和团队达成深度合作,共同开发适合国内金融坏境的区块链应用,推进国
内金融区块链的发展。
3、问:公司未来在牌照端会有哪些布局?
   答:目前公司已通过增资安粮期货,获得资产管理、风险管理、证券投资基金销
售、金融衍生品交易、期权股指期货、期货经纪等金融业务牌照。公司还参股了大
连金融资产交易所和安徽金融资产交易所,获得了金融资产交易机构牌照,未来还
将通过国富金财掌握更多金融资产交易牌照。公司在科技金融领域的布局已经初见
成效,资产端、资金端、数据端、交易体系战略布局完整,相关业务涉及到银行、
证券、保险、信托、征信等领域。2016年12月,公司公告与天津正信集团等公司共
同出资设立天津滨海征信资产管理有限公司,持续向资产管理行业深入布局。未来
公司还将在与公司科技金融生态建设有协同效应的牌照领域积极布局。
4、问:为什么熊焰要选择和公司进行合作?
   答:熊焰是中国金融资产交易所行业“泰斗级”人物,他和他的团队拥有国内最
高水平的金融资产交易所管理及运营能力;中科金财是A股上市公司中在金融资产
交易所领域较具优势的公司,布局的科技金融生态体系与熊焰团队的优势领域协同
效应非常明显。国富金财的设立,是中科金财与熊焰团队双向选择互利共赢的结果。
本次投资者关系活动介绍人为董事会秘书贺岩。接待过程中没有发生未公开重大信
息的泄密情况。同时公司严格按照深交所相关规定以及公司机构投资者接待管理办
法规定履行了相应程序,与参加调研的投资者签署了调研《承诺书》。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-02-26 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%
累计涨幅偏离值:23.19 成交量:6811.00万股 成交金额:117864.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券|2969.15       |960.10        |
|营业部                                |              |              |
|中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业|1893.37       |0.53          |
|部                                    |              |              |
|湘财证券股份有限公司上海张杨路证券营业|1876.75       |78.68         |
|部                                    |              |              |
|湘财证券股份有限公司上海江宁路证券营业|1870.00       |--            |
|部                                    |              |              |
|华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券|1868.88       |8.42          |
|营业部                                |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中航证券有限公司北京慧忠路证券营业部  |--            |3714.58       |
|华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证|1702.89       |2064.15       |
|券营业部                              |              |              |
|平安证券股份有限公司上海分公司        |1644.88       |2016.51       |
|机构专用                              |--            |1876.49       |
|光大证券股份有限公司宁波悦盛路证券营业|--            |1719.57       |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-03-29|15.95 |1569.00 |25025.55|国泰君安证券股|华泰证券股份有|
|          |      |        |        |份有限公司北京|限公司湖南分公|
|          |      |        |        |光华路证券营业|司            |
|          |      |        |        |部            |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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