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美盛文化(002699)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈美盛文化002699≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.14)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年04月29日
         2)预计2019年年度净利润6000万元至12000万元  (公告日期:2019-10-31)
         3)01月14日(002699)美盛文化:2020年第一次临时股东大会决议公告(详见
           后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
           2)2018年末期利润不分配,不转增
●19-09-30 净利润:9072.10万 同比增:-17.20% 营业收入:10.09亿 同比增:52.19%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0997│ -0.0200│  0.0126│ -0.2500│  0.1200
每股净资产      │  3.4369│  3.3147│  3.6256│  3.6163│  3.9590
每股资本公积金  │  2.1780│  2.1779│  2.2306│  2.1990│  2.2070
每股未分配利润  │  0.1970│  0.0786│  0.3407│  0.0752│  0.7049
加权净资产收益率│  2.9500│ -0.5600│  0.3800│ -6.7600│  3.1900
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0997│ -0.0187│  0.0126│ -0.2523│  0.1205
每股净资产      │  3.4369│  3.3147│  3.6256│  3.3318│  3.9590
每股资本公积金  │  2.1780│  2.1779│  2.2306│  2.1990│  2.2070
每股未分配利润  │  0.1970│  0.0786│  0.3407│  0.0752│  0.7049
摊薄净资产收益率│  2.9020│ -0.5646│  0.3467│ -6.9777│  3.1422
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A 股简称:美盛文化 代码:002699 │总股本(万):90957.2725 │法人:朱燕儀
上市日期:2012-09-11 发行价:20.19│A 股  (万):79423.8125 │总经理:袁贤苗
上市推荐:平安证券有限责任公司 │限售流通A股(万):11533.46│行业:文化艺术业
主承销商:平安证券有限责任公司 │主营范围:从事动漫衍生品细分产品动漫服饰
电话:0575-86226885 董秘:石丹锋│的开发、生产和销售
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.0997│   -0.0200│    0.0126
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    2018年        │   -0.2500│    0.1200│    0.0500│    0.0500
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    2017年        │    0.2100│    0.3300│    0.1000│    0.1000
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    2016年        │    0.4100│    0.3400│    0.1000│    0.0300
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    2015年        │    0.2900│    0.2000│    0.0600│    0.0200
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[2020-01-14](002699)美盛文化:2020年第一次临时股东大会决议公告

    证券代码:002699 证券简称:美盛文化 公告编号:2020-001
    美盛文化创意股份有限公司
    2020年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    美盛文化创意股份有限公司(以下简称“美盛文化”或“公司”)2020年第一
次临时股东大会于2019年12月28日发出通知,并于2020年1月13日采取现场表决与网
络投票相结合的方式召开。其中,现场会议于2020年1月13日下午14:00在浙江省新
昌县美盛文化创意股份有限公司会议室召开;2020年1月13日上午9:30—11:30,下
午13:00—15:00通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票;2020年1月13日9:15-
15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票。
    现场会议由公司董事会召集,董事长朱燕仪女士主持,公司部分董事、监事及
高级管理人员出席了会议,浙江啸天律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见
证,并出具法律意见。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
等有关规定。
    出席本次股东大会的股东或股东代理人共有9人,所持有表决权的股份总数为53
9,803,696股,占公司股份总数的59.3470%,其中:(1)现场出席本次股东大会
的股东及股东代理人共4人,所持有表决权的股份总数为539,746,096股,占公司股
份总数的59.3406%。(2)通过网络投票系统进行有效表决的股东共5人,所持有表
决权的股份总数为57,600股,占公司股份总数的0.0063%。中小股东出席的总体情况
:通过现场和网络投票的股东6人,代表股份8,659,334股,占上市公司总股份的0
.9520%。上述出席公司本次股东大会人员的资格均合法有效,符合有关法律法规
和《公司章程》的规定。
    会议审议并形成如下决议:
    1、审议《关于更换会计师事务所的议案》
    表决情况:同意539,763,696股,占出席会议所有股东所持股份的99.9926%;
    反对40,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0074%;弃权0股,占出席会
议所有股东所持股份的0.0000%。
    其中,中小股东表决情况:同意8,619,334股,占出席会议中小股东所持股份的9
9.5381%;反对40,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.4619%;弃权0股,占出
席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    本议案获得通过。
    浙江啸天事务所律师到现场见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。该法
律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《
股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定;出席会议人员资格和召集人
资格合法有效;表决程序和表决结果合法有效。
    特此公告。
    美盛文化创意股份有限公司董事会
    2020年1月13日

[2019-12-28](002699)美盛文化:关于召开2020年第一次临时股东大会的公告

    证券代码:002699 证券简称:美盛文化 公告编号:2019-081
    美盛文化创意股份有限公司
    关于召开2020年第一次临时股东大会的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    经美盛文化创意股份有限公司(以下简称“美盛文化”或“公司”)董事会提
议于2019年1月13日(星期一)下午14时召开2020年第一次临时股东大会。会议具体
情况如下:
    一、 召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2020年第一次临时股东大会。
    2、会议召集人:公司董事会。
    3、会议主持人:公司董事长朱燕儀女士。
    4、公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东
大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》等规定。
    5、会议时间:
    (1)现场会议召开时间:2020年1月13日下午14时开始;
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2020年1月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为2020年1月13日上午9:15至下午15:00。
    6、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易
系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式
的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式,如果同一表决权
出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    7、股权登记日:2020年1月7日
    8、出席对象:
    (1) 截至2020年1月7日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大
会及参加表决;因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表
决,该股东代理人可不必是公司的股东。
    (2) 公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。
    9、会议召开地点:浙江省新昌县省级高新技术园区(南岩)美盛文化创意股份
有限公司会议室。
    二、 会议审议事项
    1、审议《关于更换会计师事务所的议案》。
    此议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过,请查阅公司于2019 年 12 
月 27日在指定平台上披露的相关内容。
    议案1将对中小投资者的表决单独计票(中小投资者是指除上市公司的董事、监
事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东)。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码表
    四、 会议登记事项
    1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
    2、登记时间:本次股东大会现场登记时间为:2020年1月10日8:00-11:30 13:3
0-16:30 。
    3、登记地点:浙江省新昌县省级高新技术园区(南岩)美盛文化创意股份有限
公司证券部。
    4、登记手续:
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打钩的项目可以投票
    1.00
    关于更换会计师事务所的议案
    √
    (1)法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章
的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席
的,还须持法人授权委托书和出席人身份证;
    (2)个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登
记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
    五、 其他事项
    (1)联系方式
    联系人:石丹锋
    联系电话:0575-86226885
    传真:0575-86288858
    联系地址:浙江省新昌县省级高新技术园区(南岩)美盛文化创意股份有限公
司。
    邮编:312500
    (2) 会期半天,出席会议人员交通、食宿费自理。
    特此公告。
    美盛文化创意股份有限公司董事会
    2019年12月27日
    附件一:
    美盛文化创意股份有限公司
    2020年第一次临时股东大会参会股东登记表
    个人股东姓名/
    法人股东名称
    法人股东
    法定代表人姓名
    个人股东身份证号码/
    法人股东营业执照号码
    股东账号
    持股数量
    出席会议人姓名
    是否委托
    代理人姓名
    联系电话
    代理人身份证号
    个人股东签字/
    法人股东盖章
    附件二:
    美盛文化创意股份有限公司董事会
    2020年第一次临时股东大会授权委托书
    兹授权___________先生(女士)代表本人(本单位)出席美盛文化创意股份有
限公司2019年第二次临时股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委
托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对
本次股东大会议案的逐项表决意见如下:
    表决说明:
    1、 股东(或委托代理人)在议案后的所选项对应的括号内划表决票中,请在
“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,每一议案限选一项,多选
、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。
    2、 委托人若无明确指示,受托人可自行投票。
    委托人签署:__________________________
    (个人股东签名,法人股东法定代表人签名并加盖公章)
    身份证或营业执照号码:__________________________
    委托人股东账号:__________________ 委托人持股数:_____________
    授权委托期限:自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
    受托人(签字):__________________________
    受托人身份证号:__________________________
    年 月 日
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打钩的项目可以投票
    同意
    反对
    弃权
    1.00
    《关于更换会计师事务所的议案》
    √
    附件三:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码: 362699。
    2、投票简称: “美盛投票” 。
    3、填报表决意见
    本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权;
    二、 通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间: 2020年1月13日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。


    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月13日上午9:15-下午3: 00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所
数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投
票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

[2019-12-28](002699)美盛文化:关于更换会计师事务所的公告

    证券代码:002699 证券简称:美盛文化 公告编号:2019-080
    美盛文化创意股份有限公司
    关于更换会计师事务所的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    美盛文化创意股份有限公司(以下简称“美盛文化”或“公司”)于2019年12
月27日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于
更换会计师事务所的议案》,拟将公司2019年度审计机构更换为大信会计师事务所
(特殊普通合伙)(以下简称“大信会计师事务所”)。本议案尚需提交公司股东
大会审议。现将具体情况公告如下:
    一、更换会计师事务所的情况说明
    公司原审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师
事务所”)已经连续多年为公司提供审计服务,在执业过程中坚持独立审计原则,
勤勉尽职,公允的发表审计意见,客观、公正、准确的反映公司财务报表及内部控
制情况,切实履行了审计机构的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
    根据公司未来发展战略和日常经营需要,公司拟改聘大信会计师事务所为公司2
019年度审计机构,并提请股东大会授权公司管理层根据2019年公司实际业务情况
与市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
    公司已就更换会计师事务所事项与天健会计师事务所进行了沟通。公司董事会
对天健会计师事务所多年的辛勤工作和良好服务表示衷心的感谢。
    二、拟聘任会计师事务所得基本情况
    名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙)
    统一社会信用代码:91110108590611484C
    执行事务合伙人:胡咏华,吴卫星
    成立日期:2012年3月6日
    主要营业场所:北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室
    经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告
;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财
务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规
规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的
项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止
和限制类项目的经营活动。)
    大信会计师事务所具有财政部、中国证监会授予的会计师事务所执业证书和证
券、期货相关业务许可证等资质,具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业
能力,能够满足公司未来财务审计工作的需要。
    三、本次变更会计师事务所履行的审批程序
    1、公司董事会审计委员会对大信会计师事务所进行了充分了解、调查,同意变
更会计师事务所,聘任大信会计师事务所为公司 2019 年度审计机构,并将该议案
提交公司董事会审议。
    2、公司于 2019 年 12 月 27日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事
会第二次会议,分别审议并通过了《关于更换会计师事务所的议案》,同意聘任大
信会计师事务所为公司 2019 年度审计机构,并将该议案提交公司股东大会审议。
    3、公司独立董事对本项议案进行了事前认可,并对此事项发表了同意的独立意
见。
    4、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会
审议通过之日起生效。
    四、独立董事的事前认可意见和独立意见
    1、事前认可意见:公司就关于拟聘任大信会计师事务所为 2019 年度审计机构
与我们进行了事前沟通,经核查,大信会计师事务所具备证券、期货相关业务审计
从业资格,具备对公司财务状况进行审计的能力,能够满足公司财务审计工作的要
求。公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情
    况。同意将更换会计师事务所的议案提交公司第四届董事会第二次会议审议。


    2、独立意见:大信会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备
对公司财务状况进行审计的能力,能够满足公司财务审计工作的要求。公司拟变更
会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害
本公司和中小股东利益的情形。因此,我们同意聘任大信会计师事务所为公司 201
9年度审计机构,并将该议案提交公司股东大会审议。
    五、监事会意见
    监事会认为:大信会计师事务所具备为公司提供审计服务的资质、经验与能力
,能满足公司 2019 年度审计工作需求。公司本次变更会计师事务所的决策程序符
合相关法律法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此
,同意聘任大信会计师事务所为公司 2019 年度审计机构。
    六、备查文件
    1、公司第四届董事会第二次会议决议;
    2、公司第四届监事会第二次会议决议;
    3、独立董事关于公司第四届董事会第二次会议涉及议案发表的事前认可意见;

    4、独立董事对公司第四届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见。
    特此公告。
    美盛文化创意股份有限公司董事会
    2019年12月27日

[2019-12-28](002699)美盛文化:第四届监事会第二次会议决议公告

    证券代码:002699 证券简称:美盛文化 公告编号:2019-079
    美盛文化创意股份有限公司
    第四届监事会第二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    美盛文化创意股份有限公司(以下简称“美盛文化”或“公司”)第四届监事
会第二次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知,并于2019年12月27日以现
场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决监事三人,实际参加表
决监事三人,会议由赵风云女士主持。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议审议并形成如下决议:
    一、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》;表决结果:同意3票;反对
0票;弃权0票。
    大信会计师事务所具备为公司提供审计服务的资质、经验与能力,能满足公司 
2019 年度审计工作需求。公司本次变更会计师事务所的决策程序符合相关法律法
规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,同意聘任大
信会计师事务所为公司 2019 年度审计机构。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    特此公告。
    美盛文化创意股份有限公司监事会
    2019年12月27日

[2019-12-28](002699)美盛文化:第四届董事会第二次会议决议公告

    证券代码:002699 证券简称:美盛文化 公告编号:2019-078
    美盛文化创意股份有限公司
    第四届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    美盛文化创意股份有限公司(以下简称“美盛文化”或“公司”)第四届董事
会第二次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知,并于2019年12月27日以现
场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事七人,实际参加表
决董事七人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司部分高级管理人员
列席了会议,会议由董事长朱燕仪女士主持,会议审议并形成如下决议:
    一、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》;表决结果:同意7票;反对
0票;弃权0票。
    同意公司聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更会计
师事务所的公告》。
    公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见,详见公司指定信息披露
媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过了《关于公司召开2020年第一次临时股东大会的议案》;表决结
果:同意7票;反对0票;弃权0票。
    详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    特此公告。
    美盛文化创意股份有限公司董事会
    2019年12月27日

[2019-12-27](002699)美盛文化:2019年第二次临时股东大会决议公告

    证券代码:002699 证券简称:美盛文化 公告编号:2019-077
    美盛文化创意股份有限公司
    2019年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    美盛文化创意股份有限公司(以下简称“美盛文化”或“公司”)2019年第二
次临时股东大会于2019年12月9日发出通知,并于2019年12月26日采取现场表决与网
络投票相结合的方式召开。其中,现场会议于2019年12月26日下午14:00在浙江省
新昌县美盛文化创意股份有限公司会议室召开;2019年12月26日上午9:30—11:30,
下午13:00—15:00通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票;2019年12月26日9:
15-15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票。
    现场会议由公司董事会召集,董事长朱燕仪女士主持,公司部分董事、监事及
高级管理人员出席了会议,浙江啸天律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见
证,并出具法律意见。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
等有关规定。
    出席本次股东大会的股东或股东代理人共有11人,所持有表决权的股份总数为5
39,848,496股,占公司股份总数的59.3519%,其中:(1)现场出席本次股东大会
的股东及股东代理人共4人,所持有表决权的股份总数为539,746,096股,占公司股
份总数的59.3406%。(2)通过网络投票系统进行有效表决的股东共7人,所持有表
决权的股份总数为102,400股,占公司股份总数的0.0113%。中小股东出席的总体情
况:通过现场和网络投票的股东8人,代表股份8,704,134股,占上市公司总股份的
0.9569%。上述出席公司本次股东大会人员的资格均合法有效,符合有关法律法规
和《公司章程》的规定。
    会议审议并形成如下决议:
    1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
    表决情况:同意539,798,096股,占出席会议所有股东所持股份的99.9907%;
    反对50,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0093%;弃权0股,占出席会
议所有股东所持股份的0.0000%。
    其中,中小股东表决情况:同意8,653,734股,占出席会议中小股东所持股份的9
9.4210%;反对50,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.579%;弃权0股,占出
席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    本议案为特别决议事项,已经由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持
表决权的2/3 以上表决通过。
    浙江啸天事务所律师到现场见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。该法
律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《
股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定;出席会议人员资格和召集人
资格合法有效;表决程序和表决结果合法有效。
    特此公告。
    美盛文化创意股份有限公司董事会
    2019年12月26日

[2019-12-25](002699)美盛文化:关于召开2019年第二次临时股东大会的更正及提示性公告

    证券代码:002699 证券简称:美盛文化 公告编号:2019-076
    美盛文化创意股份有限公司
    关于召开2019年第二次临时股东大会的更正及提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    美盛文化创意股份有限公司(以下简称“美盛文化”或“公司”)决定于2019
年12月26日(星期四)下午14时召开2019年第二次临时股东大会,公司已于2019年1
2月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2019年第二次临时股东大会的
公告》(公告编号:2019-075)。该公告中对通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间的表述有误,现更正为“通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为2019年12月26日上午9:15至下午15:00”,除上述内容外,会议通知
的其他内容保持不变。现将本次会议的有关事宜提示如下:
    一、 召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2019年第二次临时股东大会。
    2、会议召集人:公司董事会。
    3、会议主持人:公司董事长朱燕儀女士。
    4、公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东
大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》等规定。
    5、会议时间:
    (1)现场会议召开时间:2019年12月26日下午14时开始;
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2019年12月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为2019年12月26日上午9:15至下午15:00。
    6、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所
    交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网
络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式,如果同一表决权
出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    7、股权登记日:2019年12月23日
    8、出席对象:
    (1) 截至2019年12月23日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东
大会及参加表决;因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加
表决,该股东代理人可不必是公司的股东。
    (2) 公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。
    9、会议召开地点:浙江省新昌县省级高新技术园区(南岩)美盛文化创意股份
有限公司会议室。
    二、 会议审议事项
    1、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
    此议案已经公司第四届董事会第一次会议审议通过,请查阅公司于2019 年 12 
月 10 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。
    议案1将对中小投资者的表决单独计票(中小投资者是指除上市公司的董事、监
事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东)。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码表
    四、 会议登记事项
    1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打钩的项目可以投票
    1.00
    关于修订《公司章程》的议案
    √
    2、登记时间:本次股东大会现场登记时间为:2019年12月25日8:00-11:30 13:
30-16:30 。
    3、登记地点:浙江省新昌县省级高新技术园区(南岩)美盛文化创意股份有限
公司证券部。
    4、登记手续:
    (1)法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章
的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席
的,还须持法人授权委托书和出席人身份证;
    (2)个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登
记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
    五、 其他事项
    (1)联系方式
    联系人:石丹锋
    联系电话:0575-86226885
    传真:0575-86288858
    联系地址:浙江省新昌县省级高新技术园区(南岩)美盛文化创意股份有限公
司。
    邮编:312500
    (2) 会期半天,出席会议人员交通、食宿费自理。
    公司对本次公告更正给广大投资者带来的不便表示歉意。
    特此公告。
    美盛文化创意股份有限公司董事会
    2019年12月24日
    附件一:
    美盛文化创意股份有限公司
    2019年第二次临时股东大会参会股东登记表
    个人股东姓名/
    法人股东名称
    法人股东
    法定代表人姓名
    个人股东身份证号码/
    法人股东营业执照号码
    股东账号
    持股数量
    出席会议人姓名
    是否委托
    代理人姓名
    联系电话
    代理人身份证号
    个人股东签字/
    法人股东盖章
    附件二:
    美盛文化创意股份有限公司董事会
    2019年第二次临时股东大会授权委托书
    兹授权___________先生(女士)代表本人(本单位)出席美盛文化创意股份有
限公司2019年第二次临时股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委
托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对
本次股东大会议案的逐项表决意见如下:
    表决说明:
    1、 股东(或委托代理人)在议案后的所选项对应的括号内划表决票中,请在
“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,每一议案限选一项,多选
、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。
    2、 委托人若无明确指示,受托人可自行投票。
    委托人签署:__________________________
    (个人股东签名,法人股东法定代表人签名并加盖公章)
    身份证或营业执照号码:__________________________
    委托人股东账号:__________________ 委托人持股数:_____________
    授权委托期限:自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
    受托人(签字):__________________________
    受托人身份证号:__________________________
    年 月 日
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打钩的项目可以投票
    同意
    反对
    弃权
    1.00
    《关于修订<公司章程>的议案》
    √
    附件三:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码: 362699。
    2、投票简称: “美盛投票” 。
    3、填报表决意见
    本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权;
    二、 通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间: 2019年12月26日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月26日(现场股东大会召开日)上
午9:15,结束时间为2019年12月26日(现场股东大会结束当日)下午3: 00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所
数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投
票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

[2019-12-10](002699)美盛文化:第四届董事会第一次会议决议公告

    证券代码:002699 证券简称:美盛文化 公告编号:2019-072
    美盛文化创意股份有限公司
    第四届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    美盛文化创意股份有限公司(以下简称“美盛文化”或“公司”)第四届董事
会第一次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知,并于2019年12月9日以现场
表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事七人,实际参加表决
董事七人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司部分高级管理人员列
席了会议,会议由半数以上董事推选朱燕儀女士主持,会议审议并形成如下决议:
    一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》;表决结果:同
意7票;反对0票;弃权0票。
    根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定,公司董事会提
议选举朱燕儀女士为公司第四届董事会董事长,任期三年,自本次会议通过之日起
至本届董事会届满之日止。
    二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》;表决
结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
    为完善公司法人治理结构,促进公司董事会科学、高效决策以及初步建立对公
司管理层绩效评价机制和激励机制,参照《上市公司治理准则》的有关规定,董事
会提议选举战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员
,如下:
    战略与发展委员会委员为:朱燕儀、丁秀萍、高闯(独立董事),其中朱燕儀
为主任委员。
    审计委员会委员为:雷新途(独立董事)、朱燕儀、李茂生(独立董事),其
中雷新途(独立董事)为主任委员。
    提名委员会委员为:高闯(独立董事)、朱燕儀、李茂生(独立董事),其中


    高闯(独立董事)为主任委员。
    薪酬与考核委员会委员为:李茂生(独立董事)、朱燕儀、雷新途(独立董事
),其中李茂生(独立董事)为主任委员。
    三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;表决结果:同意7票;
反对0票;弃权0票。
    根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定,根据董事长朱
燕儀女士提名,公司第四届董事会决定聘任袁贤苗先生为公司总裁、石丹锋先生为
公司董事会秘书;
    经总裁袁贤苗先生提名,公司第四届董事会决定聘任全浩华女士、曾华伟先生
、徐源先生为公司副总裁;聘任石军龙先生为公司财务总监。
    简历后附。
    公司投资者专线未变更。具体联系方式如下:
    投资者专线电话:0575-86226885 传真:0575-86288588
    电子邮箱:office@chinarising.com.cn
    联系地址:浙江省新昌省级高新技术园区内(南岩)
    邮编:312500
    四、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》;表决结果:同意7票;反对0
票;弃权0票。
    为进一步完善公司治理结构,维护股东及中小投资者权益,促进公司的稳定发
展,结合公司经营实际,公司根据《上市公司章程指引》(2019年修订)等法律法
规,拟对《公司章程》中相关条款进行修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《公司章程》及《章程修订对照表》。
    本议案需提交至股东大会审议通过。
    五、审议通过了《关于公司召开2019年第二次临时股东大会的议案》;表决结
果:同意7票;反对0票;弃权0票。
    详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    特此公告。
    美盛文化创意股份有限公司董事会
    2019年12月9日
    附:公司第四届董事会董事及公司高级管理人员简历
    朱燕儀女士,1962年出生,中国香港籍,拥有香港居留权。毕业于英国普理蒂
斯艺术学院服装设计专业。历任英国Belker Sport Craft公司设计师,香港Camberl
ey(HK)Ltd公司设计师、高级业务员,香港Lingrade (HK) Ltd公司贸易总监,香港
OBS(HK)Ltd公司高级贸易经理,香港Gent ledon (HK) Ltd公司贸易总监,香港M
arks&Spencer(HK)公司贸易经理。曾任公司第一届、第二届董事会董事,期间担任
公司总经理。现任公司董事长。
    截止目前,朱燕儀女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司
董事、高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所的惩戒;未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公
司其他董事、监事之间不存在关联关系。
    丁秀萍女士, 1979年出生,中国国籍,无永久镜外居留权,大专学历。2010年
进入公司工作。曾任公司第二届、第三届监事会监事。现任公司董事、生产部总经
理。
    截止目前,丁秀萍女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公
司董事、高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所的惩戒;未直接持有公司股份,通过新昌县宏盛投资有限公司间接持有公司0.0
7%股份,与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事
之间不存在关联关系。
    章丽红女士, 1977年出生,中国国籍,无永久镜外居留权,大专学历。2005年
进入公司工作。现任公司董事、采购部总经理。
    截止目前, 章丽红女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公
司董事、高级管理人员的情形; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所的惩戒; 未直接持有公司股份,通过新昌县宏盛投资有限公司间接持有公司0.1
4%股份,与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事
之间不存在关联关系。
    石丹锋先生, 1990年出生,中国国籍,无永久境外居留权。本科学历,毕业于
北京大学法学院。2013年进入公司工作。现任公司董事、董事会秘书。
    截止目前,石丹锋先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公
司董事、高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒;未持有公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
    李茂生先生,独立董事候选人,1943年出生,中国国籍,无永久境外居留权。
经济学家、中国社会科学院博士生导师。曾任中国社会科学院研究生院党委副书记
、副院长;中国社会科学出版社党委书记、总编辑。
    截止目前,李茂生先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司
独立董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;未
持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事
、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。现已取得独立董事培训结业证书。
    高闯先生,独立董事候选人,1953年出生,中国国籍,无永久境外居留权。经济
学博士,教授,博士生导师,享受国务院特殊津贴的专家(1998),现任首都经贸大
学学术委员会主任。
    截止目前,高闯先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独
立董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;未持
有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、
监事、高级管理人员之间不存在关联关系。现已取得独立董事培训结业证书。
    雷新途先生,独立董事候选人,1972年出生,中国国籍,无永久境外居留权。
会计学博士、博士后,会计学教授,博士生导师。现担任浙江工业大学会计学研究
所所长,会计学科负责人、会计系主任。
    截止目前,雷新途先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司
独立董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;未
持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事
、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。现已取得独立董事培训结业证书。
    袁贤苗先生,1965年出生,中国国籍,无永久境外居留权。大专学历。曾
    任职于新昌丝绸服装股份有限公司,是本公司的主要创立者之一。曾任公司第
一届、第二届董事会董事,期间担任公司副总经理。现任公司总裁。
    截止目前,袁贤苗先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司
董事、高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所的惩戒;未直接持有公司股份, 通过新昌县宏盛投资有限公司间接持有公司0.14%
股份,与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事之
间不存在关联关系。
    全浩华女士,1970年出生,中国国籍,无永久境外居留权。本科学历,毕业于
浙江广播电视大学。先后任职于嘉兴阳湖制衣有限公司、浙江依爱夫纺织有限公司
。2011年进入公司,现任公司副总裁。
    截止目前,全浩华女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公
司董事、高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒;通过新昌县宏盛投资有限公司间接持有公司0.14%股份。与持有公司百分
之五以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存
在关联关系。
    曾华伟先生,1974年出生,中国澳门籍,拥有澳门居留权。毕业于美国加州圣
荷西大学。从事玩具制作20年, 现任公司副总裁,公司孙子公司协骏实业有限公司
总经理。
    截止目前,曾华伟先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公
司董事、高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒;未持有公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
    石军龙先生,1984年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,毕业于
中国石油大学会计学专业,中级会计师、美国注册管理会计师(CMA)。2010年进入
公司工作,历任公司子公司深圳市同道大叔文化传播有限公司财务总监,香港协骏
实业集团财务总监。现任公司财务总监。
    截止目前,石军龙先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公
司董事、高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒;未持有公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制
    人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

[2019-12-10](002699)美盛文化:关于召开2019年第二次临时股东大会的公告

    证券代码:002699 证券简称:美盛文化 公告编号:2019-075
    美盛文化创意股份有限公司
    关于召开2019年第二次临时股东大会的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    美盛文化创意股份有限公司(以下简称“美盛文化”或“公司”)董事会提议
于2019年12月26日召开2019年第二次临时股东大会。会议具体情况如下:
    一、 召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2019年第二次临时股东大会
    2、会议召集人:公司董事会
    3、会议主持人:公司董事长朱燕儀女士
    4、公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东
大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》等规定。
    5、会议时间:
    (1)现场会议召开时间:2019年12月26日下午14时开始
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2019年12月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为2019年12月26日上午9:15至2019年12月9日下午15:00
期间的任意时间。
    6、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易
系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式
的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式,如果同一表决
权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    7、股权登记日:2019年12月23日
    8、出席对象:
    (1) 截止2019年12月23日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东
大会及参加表决;因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加
表决,该股东代理人可不必是公司的股东。
    (2) 公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。
    9、会议召开地点:浙江省新昌县省级高新技术园区(南岩)美盛文化创意股份
有限公司会议室
    二、 会议审议事项
    1、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
    此议案已经公司第四届董事会第一次会议审议通过,请查阅公司于2019 年 12 
月 10 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。
    议案1将对中小投资者的表决单独计票(中小投资者是指除上市公司的董事、监
事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东)。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码表
    四、 会议登记事项
    1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记
    2、登记时间:本次股东大会现场登记时间为:2019年12月25日8:00-11:30 13:
30-16:30
    3、登记地点:浙江省新昌县省级高新技术园区(南岩)美盛文化创意股份有限
公司证券部
    4、登记手续:
    (1)法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打钩的项目可以投票
    1.00
    关于修订《公司章程》的议案
    √
    公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代
理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。
    (2)个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登
记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
    五、 其他事项
    (1)联系方式
    联系人:石丹锋
    联系电话:0575-86226885
    传真:0575-86226885
    联系地址:浙江省新昌县省级高新技术园区(南岩)美盛文化创意股份有限公
司
    邮编:312500
    (2) 会期半天,出席会议人员交通、食宿费自理。
    特此公告。
    美盛文化创意股份有限公司董事会
    2019年12月9日
    附件一:
    美盛文化创意股份有限公司
    2019年第二次临时股东大会参会股东登记表
    个人股东姓名/
    法人股东名称
    法人股东
    法定代表人姓名
    个人股东身份证号码/
    法人股东营业执照号码
    股东账号
    持股数量
    出席会议人姓名
    是否委托
    代理人姓名
    联系电话
    代理人身份证号
    个人股东签字/
    法人股东盖章
    附件二:
    美盛文化创意股份有限公司董事会
    2019年第二次临时股东大会授权委托书
    兹授权___________先生(女士)代表本人(本单位)出席美盛文化创意股份有
限公司2019年第二次临时股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委
托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对
本次股东大会议案的逐项表决意见如下:
    表决说明:
    1、 股东(或委托代理人)在议案后的所选项对应的括号内划表决票中,请在
“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,每一议案限选一项,多选
、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。
    2、 委托人若无明确指示,受托人可自行投票。
    委托人签署:__________________________
    (个人股东签名,法人股东法定代表人签名并加盖公章)
    身份证或营业执照号码:__________________________
    委托人股东账号:__________________ 委托人持股数:_____________
    授权委托期限:自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
    受托人(签字):__________________________
    受托人身份证号:__________________________
    年 月 日
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打钩的项目可以投票
    同意
    反对
    弃权
    1.00
    《关于修订<公司章程>的议案》
    √
    附件三:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码: 362699。
    2、投票简称: “美盛投票” 。
    3、填报表决意见
    本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权;
    二、 通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间: 2019年12月26日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月26日(现场股东大会召开日)上
午9:15,结束时间为2019年12月26日(现场股东大会结束当日)下午3: 00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所
数字证书” 或“深交所投资者服务密码” 。具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 
录 互 联 网 投 票 系 统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录http:
//wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

[2019-12-10](002699)美盛文化:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

    证券代码:002699 证券简称:美盛文化 公告编号:2019-074
    美盛文化创意股份有限公司
    关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    美盛文化创意股份有限公司(以下简称“美盛文化”或“公司”)于2019年12
月6日召开了职工代表大会,审议通过了《选举公司第四届监事会职工代表监事的议
案》;于2019年12月9日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于选举
第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》、
《关于公司监事会换届选举的议案》。
    在股东大会完成董事会换届选举后,公司于同日召开了第四届董事会第一次会
议、第四届监事会第一次会议,审议通过了关于选举公司第四届董事会董事长、第
四届监事会主席、董事会各专门委员会成员及聘任高级管理人员等事项,具体情况
公告如下:
    一、第四届董事会组成情况
    1、董事长:朱燕儀女士
    2、董事会成员:朱燕儀女士、丁秀萍女士、章丽红女士、石丹锋先生、李茂生
先生(独立董事)、高闯先生(独立董事)、雷新途先生(独立董事)
    3、董事会专门委员会组成:
    战略与发展委员会委员为:朱燕儀、丁秀萍、高闯(独立董事),其中朱燕儀
为主任委员。
    审计委员会委员为:雷新途(独立董事)、朱燕儀、李茂生(独立董事),其
中雷新途(独立董事)为主任委员。
    提名委员会委员为:高闯(独立董事)、朱燕儀、李茂生(独立董事),其中
高闯(独立董事)为主任委员。
    薪酬与考核委员会委员为:李茂生(独立董事)、朱燕儀、雷新途(独立董事
),其中李茂生(独立董事)为主任委员。
    以上各专门委员会任职期限与公司第四届董事会任期一致。
    二、第四届监事会组成情况
    1、监事会主席:赵风云女士
    2、监事会成员:徐秋玲女士、安蓓蕾女士(职工代表监事)
    三、公司聘任高级管理人员情况
    根据公司第四届董事会第一次会议决议,公司决定聘任袁贤苗先生为公司总裁
;聘任全浩华女士、曾华伟先生、徐源先生为公司副总裁;聘任石军龙先生为公司
财务总监。石丹锋先生为公司董事会秘书。上述人员任职期限与公司第四届董事会
任期一致。
    公司投资者专线未变更。具体联系方式如下:
    投资者专线电话:0575-86226885 传真:0575-86288588
    电子邮箱:office@chinarising.com.cn
    联系地址:浙江省新昌省级高新技术园区内(南岩)
    邮编:312500
    公司第三届董事会董事在任职期间勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展发挥
了积极作用,公司对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢
    特此公告。
    美盛文化创意股份有限公司董事会
    2019年12月9日


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-12-11 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:10.43 成交量:2071.00万股 成交金额:12810.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华鑫证券有限责任公司上海分公司        |680.20        |3.15          |
|中信建投证券股份有限公司长沙芙蓉中路证|639.26        |0.30          |
|券营业部                              |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司徐州和平路证券|636.57        |0.12          |
|营业部                                |              |              |
|华泰证券股份有限公司南京草场门大街证券|503.21        |--            |
|营业部                                |              |              |
|长城国瑞证券有限公司深圳深南大道证券营|315.73        |--            |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国泰君安证券股份有限公司深圳登良路证券|--            |235.39        |
|营业部                                |              |              |
|招商证券股份有限公司深圳后海证券营业部|--            |230.69        |
|宏信证券有限责任公司上海桂平路证券营业|--            |212.47        |
|部                                    |              |              |
|中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券|136.12        |208.11        |
|营业部                                |              |              |
|中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业|182.83        |202.62        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-09-18|9.93  |193.00  |1916.49 |联储证券有限责|中国银河证券股|
|          |      |        |        |任公司江苏分公|份有限公司杭州|
|          |      |        |        |司            |庆春路证券营业|
|          |      |        |        |              |部            |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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