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≈≈麦趣尔002719≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.11.28)
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最新提示:1)预计2019年年度净利润1,800万元至3,600万元 (公告日期：2019-10-2
3)
2)11月28日(002719)麦趣尔:关于设立子公司完成注册登记的公告(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
2)2018年末期利润不分配,不转增
增发预案:1)2018年拟非公开发行股份数量:8215625股; 发行价格：16.32元/股;预
计募集资金：134079000元; 方案进度:停止实施 发行对象:上海克恩顿
创业投资中心(有限合伙)
配股预案:1)2017年拟以2017年03月31日公司总股本：108837161为基数,配股比例10
:3.00(停止实施)
●19-09-30 净利润:1843.45万 同比增:-28.67% 营业收入:4.97亿 同比增:8.00%
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主要指标(元) │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益 │ 0.1059│ 0.0400│ 0.0200│ -0.8851│ 0.1500
每股净资产 │ 5.2109│ 5.1507│ 5.6999│ 5.6823│ 6.7170
每股资本公积金 │ 3.8772│ 3.8772│ 3.8772│ 3.8772│ 3.8772
每股未分配利润 │ 0.8643│ 0.8042│ 0.7795│ 0.7619│ 1.8019
加权净资产收益率│ 1.8800│ 0.7400│ 0.3400│-14.3700│ 2.2300
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益 │ 0.1059│ 0.0462│ 0.0194│ -0.8851│ 0.1484
每股净资产 │ 5.2109│ 5.1507│ 5.6999│ 5.6823│ 6.7170
每股资本公积金 │ 3.8772│ 3.8772│ 3.8772│ 3.8772│ 3.8772
每股未分配利润 │ 0.8643│ 0.8042│ 0.7795│ 0.7619│ 1.8019
摊薄净资产收益率│ 2.0315│ 0.8979│ 0.3407│-15.5763│ 2.2093
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A 股简称:麦趣尔 代码:002719 │总股本(万):17413.9457 │法人:李勇
上市日期:2014-01-28 发行价:25.38│A 股 (万):16187.2295 │总经理:李刚
上市推荐:东方花旗证券有限公司@重│限售流通A股(万):1226.7162│行业:食品制造业
主承销商:东方花旗证券有限公司 │主营范围:乳制品的生产和销售烘焙食品的连
电话:0994-6568908 董秘:姚雪 │锁经营
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2019年 │ --│ 0.1059│ 0.0400│ 0.0200
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2018年 │ -0.8851│ 0.1500│ 0.1200│ 0.0819
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2017年 │ 0.1700│ 0.2200│ 0.1000│ 0.1000
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2016年 │ 0.2600│ 0.4200│ 0.2000│ 0.0500
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2015年 │ 0.6900│ 0.5200│ 0.2151│ 0.0800
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[2019-11-28](002719)麦趣尔:关于设立子公司完成注册登记的公告
麦趣尔集团股份有限公司
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2019-075
麦趣尔集团股份有限公司
关于设立子公司完成注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）国家级企业技术中心新疆中心
及北京分中心已建成并投入使用。设立“麦趣尔营养健康研究院”，在本土和全球
范围内推进科研合作，将科研成果高效转化应用于产品和服务，在新疆特色产品研
发、冷冻技术应用、理念倡导、科普交流等维度展开工作。以消费者需求为中心，
以市场为导向，开展产学研合作，产生经济价值和社会效益。
根据《麦趣尔集团股份有限公司章程》“第一百一十二条，董事会授权董事长
行使权利，董事会根据公司经营管理的实际需要，可以授权公司董事长决定单项总
额不超过公司最近一期经审计的净资产10%的对外投资、资产处置，但年度累计总额
不得超过公司最近经审计的合并会计报表净资产30%”的规定。及西格玛会计师事
务所出具的《麦趣尔集团股份有限公司2018年度审计报告》，麦趣尔集团股份有限
公司经审计后合并净资产为989,506,950.56元。
本次投资总额5000万元未超过董事会授权董事长2019年对外投资权限范围，符
合相关法律、法规和《麦趣尔集团股份有限公司章程》的规定。
本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
经董事长授权同意公司在新疆昌吉市设立新疆麦趣尔营养健康研究院有限公司
，并于近日完成了工商注册登记手续，取得了新疆昌吉市工商行政管理局颁发的营
业执照。现将相关情况公告如下：
一、基本信息
名称：新疆麦趣尔营养健康研究院有限公司
麦趣尔集团股份有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股法人独资）
住所：新疆昌吉回族自治州昌吉市北京南路54号小区2丘12栋二层201室
法定代表人：李刚
注册资本：伍仟万元整
成立日期：2019年11月25日
营业期限：2019年11月25日至长期
经营范围：农业技术推广服务、生物科学技术研究服务、生物科学技术推广服
务、食品科学技术研究服务、食品检验服务、食品加工技术培训、工程管理服务、
工程设计活动、物业管理、创业空间服务、货物与技术的进出口业务。（企业依法
自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依法
批准的内容开展经营活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、备查文件
新疆麦趣尔营养健康研究院有限公司营业执照
特此公告
麦趣尔集团股份有限公司
2019年11月28日
[2019-11-06](002719)麦趣尔:简式权益变动报告书
麦趣尔 简式权益变动报告书
仅供参考，请查阅当日公告全文
[2019-11-02](002719)麦趣尔:关于2019年第四次临时股东大会决议的公告
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编号：2019-074
麦趣尔集团股份有限公司
关于2019年第四次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年10月16日在《
证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2019
年第四次临时股东大会通知的公告》。
1、会议召开情况：
（1）会议时间：现场会议时间为于2019年11月1日在公司二楼会议室
网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月1
日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2019年10月31日下午15:00至2019年11月1日下午15:00期间的任意时
间。
（2）会议地点：新疆昌吉市麦趣尔总部公司会议室
（3）会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式；
（4）会议召集人：公司董事会；
（5）现场会议主持人：公司董事长李勇先生；
（6）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司规章的
有关规定。
2、会议出席情况：
出席本次股东的大会会议参与投票的股东及股东授权代表人共计33人，代表本
次有效表决权的股份数14,391,641股，占公司本次有效表决权总股份的22.54%，其
中：
（1）出席本次现场会议的股东及股东代表共14人，代表本次有效表决权的股份
数409,120股，占本次公司有效表决权总股份的0.64%
（2）通过网络投票系统出席本次会议的股东共19人，代表本次有效表决权的股
份数13,982,521股，约占本次公司有效表决权总股份21.88%；
（3）参与表决的中小投资者(中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：1.
上市公司的董事、监事、高级管理人员：2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份
的股东，下同)共31人，代表本次有效表决权的股份数14,239,641股，约占本次公司
有效表决权总股份的22.30%；
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了现场会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，与股东及股东代理人经
过认真审议，审议了以下议案，以记名方式进行投票表决。
1、 审议《关于股东豁免履行承诺的议案》的议案
2、 审议表决结果如下：
同意14,376,981股，占出席会议股东及股东代表所持有本次有效表决权股份总
数的99.898%，其中:现场投票409,120股，网络投票13,967,861股。
反对14,660股，占出席会议股东及股东代表所持有本次有效表决权股份总数的0
.102%，其中：现场投票0股，网络投票14,660股
弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，其中：
现场投票0股，网络投票0股。
中小股东表决情况如下：
同意14,224,981股，占出席会议股东及股东代表本次所持有有效表决权股份总
数的98.84%，其中:现场投票257,120股，网络投票13,967,861股。
反对14,660股，占出席会议股东及股东代表所持有本次有效表决权股份总数的0
.102%，其中：现场投票0股，网络投票0股。
弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有本次有效表决权股份总数的0%，其
中：现场投票0股，网络投票0股。
表决结果:该议案获得通过
三、律师出具的法律意见
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》
的规定；出席本次股东大会人员资格合法、有效；本次股东大会召集人资格符合中
国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有
效。
四、会议备查文件
1、公司2019年第四次临时股东大会决议
2、《北京竞天公诚律师事务所关于麦趣尔集团股份有限公司2019年第四次临时
股东大会的法律意见书》
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司
2019年11月2日
[2019-10-23](002719)麦趣尔:第三届监事会第十七次会议决议公告
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2019-071
麦趣尔集团股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2019年10月15日以书面送达或
者电子邮件方式向公司全体监事发出召开第三届第十七次监事会（"本次会议"）的
通知。本次会议于2019年10月22日以现场表决的方式召开。会议应到监事3人，公司
全体监事夏东敏、刘鹏成、尹妍玲等人参加本次监事会。本次会议的召开符合有关
法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议由监事会主席夏东敏女士主持。会议审议通过了以下议案：
二、 监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过《麦趣尔集团股份有限公司2019年第三季度报告的议案》
请详见2019年10月23日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊
登的《麦趣尔集团股份有限公司2019年第三季度报告全文》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
1、《麦趣尔集团股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》；
2、《麦趣尔集团股份有限公司2019年第三季度报告全文》
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司监事会
2019年10月23日
[2019-10-23](002719)麦趣尔:第三届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2019-072
麦趣尔集团股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2019年10月15日以书面送达或
者电子邮件方式向公司全体董事发出召开第三届第二十一次董事会（"本次会议"）
的通知。本次会议于 2019年10月22日以现场表决结合通讯表决的方式召开。实际参
加现场会议1人；通过通讯表决方式参加4人，公司全体董事李勇、李刚、黄卫宁、
陈佳俊、高波5人参加本次董事会，公司董事会秘书姚雪到现场列席会议。本次会
议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、 董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过《麦趣尔集团股份有限公司2019年第三季度报告的议案》
请详见2019年10月23日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊
登的《麦趣尔集团股份有限公司2019年第三季度报告全文》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
1、《麦趣尔集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；
2、《麦趣尔集团股份有限公司2019年第三季度报告全文》
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会
2019年10月23日
[2019-10-23](002719)麦趣尔:2019年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益（元/股）:0.1059
加权平均净资产收益率:1.88%
[2019-10-17](002719)麦趣尔:关于召开2019年第四次临时股东大会通知的公告
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2019-067
麦趣尔集团股份有限公司
关于召开2019年第四次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审
议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》，决定于2019年11月1日上
午10:00在公司会议室召开公司2019年第四次临时股东大会，审议董事会提交的相
关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：2019年11月1日（星期五）10:00
（三）现场会议召开地点：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团股份有限公司会
议室
（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托书（见附件）委托他人出席
现场会议。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
3、公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投
票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络
投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方
式。
（五）会议日期和时间：
1、现场会议：2019年11月1日（星期五）上午10:00；
2、网络投票时间为：2019年10月31日—2019年11月1日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月1
日9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票的具体时间为2019年10月31日15:00至2019年11月1日15:00。
（六）股权登记日：2019年10月25日
（七）会议出席对象
1、于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及其他人员；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议召开的合法、合规性
1、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深
圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议的议案由公司第三届董事会第二十次会议审议通过后提交
股东大会，具体内容刊登在2019年10月17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）和《证券时报》，提交程序合法合规，资料完备。
（二）本次会议拟审议如下议案：
1. 审议《关于股东豁免履行承诺的议案》
三、提案编码
提案编码
提案名称
备注
该列打勾的栏目可以投票
1.00
《关于股东豁免履行承诺的议案》
√
四、本次股东大会现场会议的登记方法
（一）登记时间及地点：
1、登记时间：2019年10月30日（上午9:00-11:30，下午 14:00-17:00）
2、登记地点：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团股份有限公司证券管理部
（二）登记方式：
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持本人身份证、股东账户卡、
加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人凭
本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复
印件办理登记手续。
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证原件、股东账户卡办
理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委
托人证券账户卡办理登记手续；
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不能接受电话登记，
信函或传真方式需在2019年10月30日17:00前送达本公司。
采用信函方式登记的，信函请寄至：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团股份有
限公司证券部，邮编：831100，信函请注明“股东大会”字样。
五、参与网络投票的具体流程
本次股东大会将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交
易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，《参加网
络投票的具体操作流程》见附件一。
六、 其他事项
1、会议联系方式
联系部门：麦趣尔集团股份有限公司证券管理部
联系地址：新疆昌吉市麦趣尔大道
邮政编码：831100
联系电话：0994-6568908
传真：0994-2516699
联系人：姚雪、张晓梅
2、股东及委托代理人出席会议的食宿费、交通费自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行
通知。
七、备查文件
1、麦趣尔集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会
2019年10月17日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362719
2、投票简称：麦趣投票
3、填报表决意见或选举票数： （1）议案设置。
表1 2019年第四次临时股东大会议案对应“议案编码”一览表
（2）填报表决意见或选举票数。本次股东大会的议案为非累积投票议案，对于
非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；在“委托数量”项下填报表
决意见，“1”股代表“同意”，“2”股代表“反对”，“3”股代表“弃权”。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案
的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年11月1日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
序号
议案名称
议案编码
1
《关于股东豁免履行承诺的议案》
1.00
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月31日下午15:00，结束时间为2
019年11月1日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址 http //wltp.cninfo.co
m.cn 的互联网投票系统，在规定时间内通过深交所互联网 投票系统进行投票。
四、网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系
统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果
为准。
2、股东大会若有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该
股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
附件二：
麦趣尔集团股份有限公司
2019年第四次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席麦趣尔集团股份有限公司于2019
年11月1日召开的2019年第四次临时股东大会，受托人按照下列指示就下列议案投
票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位（本人）对本次会议审议的
各项议案的表决意见如下：
注：1、上述议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权
”对应栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委
托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以
上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。
3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表
人签署并加盖法人股东印章。
委托人/单位（签名盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码/单位营业执照号码： 受托人（签名）：
委托人/单位股票账号： 受托人身份证号：
委托人/单位持股数： 签发日期：
序号
议案名称
表决意见
同意
反对
弃权
1
《关于股东豁免履行承诺的议案》
附件三：
股东参会登记表
股东名称（姓名）
地址
有效证件及号码
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮件
填写日期
[2019-10-17](002719)麦趣尔:关于股东豁免履行承诺的公告
麦趣尔集团股份有限公司
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2019-069
麦趣尔集团股份有限公司
关于股东豁免履行承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于近期收到公司
实际控制人李勇先生及其一致行动人李刚先生，和新疆聚和盛投资有限公司（以下
简称“聚和盛”）提交的《关于豁免履行承诺的申请》。现将相关情况公告如下：
一、承诺基本情况
本公司于2014年首次公开发行股票并上市。公司股东李勇、李刚、聚和盛承诺
：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间
接持有的本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；上述锁
定期满后在李勇、李刚担任公司董事、监事或高级管理人员的期间内，每年转让的
股份不超过持有股份数的25%；自李勇、李刚离任上述职务后的半年内，不转让所持
有的公司股份；在李勇、李刚申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌
交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。”
其中，聚和盛系自愿承诺于锁定期满后在李勇、李刚担任公司董事、监事或高
级管理人员的期间内，每年转让的股份不超过持有股份数的25%。该承诺不属于股东
法定承诺事项，亦不属于现行证券监督管理规则下明确不可变更或撤销的承诺，聚
和盛在作出上述承诺时也未明确表示不可变更或撤销该承诺。
二、申请豁免履行承诺的原因
为响应中国证监会、深圳证券交易所、新疆证监局关于化解民营上市公司股权
质押风险的指导意见，为避免控股股东及一致行动人可能出现违反承诺及信息披露
违规
麦趣尔集团股份有限公司
的情形，维护公司控制权稳定，保护公司投资者利益，故公司股东李勇、李刚
、聚和盛提出豁免履行上述公司首发上市时作出的自愿承诺事项，其他法定承诺仍
继续履行、不予豁免。具体豁免履行的承诺事项为：在李勇、李刚担任本公司董事
及高级管理人员期间如李勇、李刚通过协议转让等方式转让所持聚和盛股权或聚和
盛依法直接减持所持麦趣尔股份时豁免每年转让的股份不超过持有股份数的25%的自
愿承诺事项。
三、审批决策情况
（一）董事会意见
公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于豁免公司股东承诺事项的议
案》，关联董事已回避表决，本事项尚需提交公司股东大会审议批准。
（二）独立董事意见
本次豁免公司股东履行事项的审议、表决程序，符合《上市公司监管指引第4
号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行（证
监会公告[2013]55号）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》4
.5.6 条的规定。公司第三届董事会第二十次会议审议豁免公司股东履行承诺事项
时，关联董事回避了该项事项的表决，审议和表决程序符合《公司法》等相关法律
、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。
（三）监事会意见
公司第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于豁免公司股东承诺事项的议
案》。监事会认为：公司及实际控制人及一致行动人李勇先生、李刚先生及新疆聚
和盛投资有限公司提请豁免承诺事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上
市公司监管指引第 4 号—— 上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上
市公司承诺及履行》的相关规定。该事项的审议和决策程序符合法律、法规及相关
制度的规定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。同意本次豁免承诺事项，并
将该议案提交股东大会审议。
特此公告
麦趣尔集团股份有限公司董事会
麦趣尔集团股份有限公司
2019年10月17日
[2019-10-17](002719)麦趣尔:第三届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2019-070
麦趣尔集团股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）以书面送达或者电子邮件方式向
公司全体董事发出召开第三届第二十次董事会（"本次会议"）的通知。本次会议于
2019年10月16日以现场表决结合通讯表决的方式召开。实际参加现场会议1人；通
过通讯表决方式参加4人，公司全体董事李勇、李刚、黄卫宁、陈佳俊、高波5人参
加本次董事会，公司董事会秘书姚雪到现场列席会议。本次会议的召开符合有关法
律、法规、规章和公司章程的规定。
二、 董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过《关于股东豁免履行承诺的议案》
经审核，依据《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联
方、收购人以及上市公司承诺及履行（证监会公告[2013]55号）》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》4.5.6 条的相关规定，承诺人及其关联人
应当回避表决。董事李勇、李刚对本议案回避表决。
此议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议，详细内容与本决议于同
日刊登《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
2、审议通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》
本次董事会后，公司董事会拟作为召集人，召开公司股东大会，审议相关事项
。股东大会的时间和具体议案以股东大会通知为准。详见2019年10月17日《证券时
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2019年第四
次临时股东大会的通知公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
《麦趣尔集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会
2019年10月17日
[2019-10-17](002719)麦趣尔:第三届监事会第十六次会议决议公告
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2019-068
麦趣尔集团股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）以书面送达或者电子邮件方式向
公司全体监事发出召开第三届第十六次监事会（"本次会议"）的通知。本次会议于2
019年10月16日以现场表决的方式召开。会议应到监事3人，公司全体监事夏东敏、
刘鹏成、尹妍玲等人参加本次监事会。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章
和公司章程的规定。
会议由监事会主席夏东敏女士主持。会议审议通过了以下议案：
二、 监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过《关于股东豁免履行承诺的议案》
请详见2019年10月17日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊
登的《关于股东豁免履行承诺的公告》。
请各位监事审议，本议案尚需提交股东大会审议！
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
《麦趣尔集团股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司监事会
2019年10月17日
(一)龙虎榜
【交易日期】2019-07-05 日跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-7.17 成交量:469.00万股 成交金额:5233.00万元
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｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
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｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
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｜华安证券股份有限公司郑州国基路证券营业｜190.67 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜112.13 ｜-- ｜
｜中信证券股份有限公司杭州文一西路证券营｜106.63 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路｜96.58 ｜38.14 ｜
｜第二证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜平安证券股份有限公司深圳红岭基金产业园｜92.32 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜兴业证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业｜-- ｜219.95 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司襄阳长虹北路证券营｜-- ｜92.92 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中国银河证券股份有限公司南京南瑞路证券｜-- ｜91.92 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜申万宏源证券有限公司桐乡和平路证券营业｜-- ｜78.20 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司宁波天童北路证券营｜-- ｜70.31 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
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(二)大宗交易
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｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
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｜2019-04-09｜12.52 ｜70.00 ｜876.40 ｜恒泰证券股份有｜兴业证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司广州珠江｜限公司上海天钥｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜西路证券营业部｜桥路证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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免责条款
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