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真视通(002771)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈真视通002771≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.16)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年03月25日
         2)01月16日(002771)真视通:关于全资子公司参与设立智能科技投资基金
           的公告(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本16146万股为基数,每10股派0.75元 转增3股;股权登
           记日:2019-06-10;除权除息日:2019-06-11;红股上市日:2019-06-11;红
           利发放日:2019-06-11;
机构调研:1)2019年04月02日机构到上市公司调研(详见后)
●19-09-30 净利润:1604.15万 同比增:-43.66% 营业收入:4.63亿 同比增:-14.90%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0800│  0.0500│  0.0100│  0.2600│  0.1800
每股净资产      │  3.2249│  3.1952│  4.1699│  4.1574│  4.0745
每股资本公积金  │  0.7233│  0.7211│  1.2430│  1.2403│  1.2417
每股未分配利润  │  1.3275│  1.2999│  1.7102│  1.7005│  1.6433
加权净资产收益率│  2.3700│  1.5200│  0.2300│  6.4200│  4.3000
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0764│  0.0489│  0.0075│  0.2005│  0.1357
每股净资产      │  3.2253│  3.1956│  3.2098│  3.2001│  3.1364
每股资本公积金  │  0.7234│  0.7212│  0.9568│  0.9547│  0.9558
每股未分配利润  │  1.3277│  1.3001│  1.3164│  1.3089│  1.2649
摊薄净资产收益率│  2.3699│  1.5289│  0.2338│  6.2664│  4.3255
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A 股简称:真视通 代码:002771   │总股本(万):20986.55   │法人:王小刚
上市日期:2015-06-29 发行价:12.78│A 股  (万):12891.7459 │总经理:王小刚
上市推荐:民生证券股份有限公司 │限售流通A股(万):8094.8041│行业:软件和信息技术服务业
主承销商:民生证券股份有限公司 │主营范围:多媒体视讯综合解决方案业务
电话:010-59220193 董秘:李春友 │
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.0800│    0.0500│    0.0100
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    2018年        │    0.2600│    0.1800│    0.1200│    0.0500
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    2017年        │    0.4300│    0.2600│    0.1800│    0.1800
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    2016年        │    0.8600│    0.5300│    0.4000│    0.1500
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    2015年        │    0.8600│    0.6000│    0.5100│    0.2000
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[2020-01-16](002771)真视通:关于全资子公司参与设立智能科技投资基金的公告

    证券代码:002771 证券简称:真视通 公告编码:2020-003
    北京真视通科技股份有限公司
    关于全资子公司参与设立智能科技投资基金的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、 参与设立智能科技投资基金的概述
    (一) 参与设立智能科技投资基金的基本情况
    北京真视通科技股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司宁波真臻芸
聚投资有限公司(以下简称“真臻芸聚”)拟出资9,900万元参与设立智能科技投资
基金,该基金名称暂定为陕西绿金智能科技投资基金合伙企业(有限合伙)(最终
以工商行政管理部门核准登记名称为准,以下简称“有限合伙”)。该投资基金采
用有限合伙企业形式设立,基金规模为2.85亿元,其中真臻芸聚出资9,900万元人
民币,占总认缴出资额的34.74%;陕西省成长性企业引导基金合伙企业(有限合伙
)认缴出资总额为9,900万元,占总认缴出资额的34.74%;榆林市煤炭资源转化引导
基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“榆煤基金”)认缴出资总额为8,500万元
,占总认缴出资额29.82%;陕西绿金投资管理有限公司认缴出资总额为200万元,占
总认缴出资额的0.70%。陕西省成长性企业引导基金管理有限公司为基金管理人,
陕西绿金投资管理有限公司为普通合伙人、执行事务合伙人。本基金主要投向绿色
、智能科技领域以及其他符合上市公司战略发展方向的项目。
    (二) 审批程序
    公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司参与设立智能科技
投资基金的议案》,董事会同意全资子公司真臻芸聚出资9,900万元作为有限合伙人
参与设立智能科技投资基金,并授权管理层负责具体办理本次对外投资相关事宜,
包括但不限于签署协议等手续。根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》
和《公司章程》的有关规定,本次对外投资事项无需提交公司股东大
    会审议。
    (三) 其他事项
    本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 
规定的重大资产重组。
    二、 参与设立智能科技投资基金合作方的基本情况
    (一) 基金管理人基本情况
    机构名称:陕西省成长性企业引导基金管理有限公司
    成立时间:2015年12月31日
    住所:陕西省西安市新城区东新街232号陕西信托大厦11层1118号
    法定代表人:栾兰
    股东情况:
    股东名称
    出资方式
    认缴出资额(万元)
    出资比例
    陕西陕投资本管理有限公司
    货币
    7,000
    70%
    西安中科创星成长企业服务合伙企业(有限合伙)
    货币
    3,000
    30%
    合 计
    /
    10,000
    100%
    (二) 普通合伙人、执行事务合伙人基本情况
    机构名称:陕西绿金投资管理有限公司
    成立时间:2018年11月21日
    住所:陕西省西安市浐灞生态区世博大道2011号灞柳基金小镇203-276号
    法定代表人:陈珂
    股东情况:
    股东名称
    出资方式
    认缴出资额(万元)
    出资比例
    陕西陕投资本管理有限公司
    货币
    450
    45%
    上海思融投资管理有限公司
    货币
    400
    40%
    上海电气投资有限公司
    货币
    150
    15%
    合 计
    /
    1,000
    100%
    (三) 有限合伙人基本情况
    机构名称:陕西省成长性企业引导基金合伙企业(有限合伙)
    成立时间:2016年2月24日
    主要经营场所:陕西省西安市新城区东新街232号陕西信托大厦11层1119室
    执行事务合伙人:陕西省成长性企业引导基金管理有限公司(委派代表:栾兰
)
    股东情况:
    股东名称
    出资方式
    认缴出资额(万元)
    出资比例
    陕西投资集团有限公司
    货币
    99,900
    99.90%
    陕西省成长性企业引导基金管理有限公司
    货币
    100
    0.10%
    合 计
    /
    100,000
    100%
    (四) 有限合伙人基本情况
    机构名称:榆林市煤炭资源转化引导基金合伙企业(有限合伙)
    成立时间:2019年1月16日
    主要经营场所:陕西省榆林市高新技术产业园区明珠大道榆能大厦16楼
    执行事务合伙人:榆林市煤炭转化基金投资管理有限公司(委派代表:张宏智
)
    股东情况:
    股东名称
    出资方式
    认缴出资额(万元)
    出资比例
    陕西煤业化工集团有限责任
    货币
    150,000
    37.41%
    公司
    榆林投资基金管理有限责任公司
    货币
    100,000
    24.94%
    陕西陕投资本管理有限公司
    货币
    80,000
    19.95%
    陕西榆林能源集团榆神煤电有限公司
    货币
    40,100
    10.00%
    陕西榆林能源集团有限公司
    货币
    16,700
    4.16%
    陕西榆林能源集团煤炭进出口有限公司
    货币
    9,600
    2.39%
    陕西榆林能源集团煤炭运销有限公司
    货币
    3,600
    0.90%
    榆林市煤炭转化基金投资管理有限公司
    货币
    1,000
    0.25%
    合 计
    /
    401,000
    100%
    以上各合作方与公司不存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人、董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系,也未以直接或间接形式持有公司股份。
    三、 拟设立智能科技投资基金的基本情况
    (一) 基金名称:陕西绿金智能科技投资基金合伙企业(有限合伙)(最终以工
商行政管理部门核准登记名称为准)
    (二) 基金规模:基金目标总规模人民币2.85亿元,各合伙人按照认缴出资比例
缴付出资。普通合伙人总认缴出资为人民币200万元。
    (三) 组织形式:有限合伙企业
    (四) 出资方式:货币出资
    (五) 出资进度:各合伙人首期出资应于本协议签署后,按照执行事务合伙人发
出的出资通知缴纳。其中,陕西省成长性企业引导基金合伙企业(有限合伙)认缴
出资总额为9,900万元,占总认缴出资额的34.74%。陕西绿金投资管理有限公司认
缴出资总额为200万元,占总认缴出资额的0.70%。宁波真臻芸聚投资有限公司认缴
出资总额为9,900万元,占总认缴出资额的34.74%,分两期出资,首期出资额为认缴
出资总额的50%,即4,950万元,第二次出资额为认缴出资总额的50%,即4,950万元
。榆林市煤炭资源转化引导基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“榆煤基金”)
认缴出资总额为8,500万元,占总认缴出资额29.82%。应按照其他合伙人实缴出资
总额占其总认缴出资额的比例缴纳出资。
    (六) 存续期限:有限合伙的存续期限为5年,自工商登记注册完成且营业执照
签发之日(该日期称为“成立日”)起算,合伙人会议可决定提前终止有限合伙的
存续期限;其中前3年为投资期,之后2年为退出期,经合伙人会议批准,有限合伙
可延长2年。
    (七) 投资模式及范围:本基金采用股权投资模式,主要投向绿色、智能科技领
域以及其他符合上市公司战略发展方向的项目。
    (八) 管理模式:
    (1)经全体合伙人一致同意,委托普通合伙人执行本合伙企业的合伙事务,并
且对外代表本合伙企业。普通合伙人在执行本合伙企业的合伙事务时,委派其指定
代表具体执行;
    (2)本基金设立投资决策委员会,由5名委员组成,普通合伙人股东上海思融
投资管理有限公司推荐2名委员,普通合伙人指定的基金管理人陕西省成长性企业引
导基金管理有限公司推荐2名委员,宁波真臻芸聚投资有限公司推荐1名委员。投资
决策委员会设一名主任委员,负责召集和主持会议。投资决策委员会决议以4人及
以上同意为通过。
    (九) 收益分配:包括现金分配原则和非现金资产分配
    1、现金分配原则
    (1)因项目投资产生的可分配收益且应在本合伙企业收到相关款项后在普通合
伙人认为可行的时间内按如下原则和顺序进行分配:
    A)向合伙出资早到的合伙人支付投资收益补偿。投资收益补偿是在依照各合伙
人的出资比例分配投资收益之前,出资时点较早的合伙人可以按照其资金早到天数
(分笔到账则分笔计算)及6%的年利息优先分配投资收益。早到天数=合伙资金到
账日期与合伙企业最后一笔合伙资金(即在募集期限届满日或届满日之前、或募集
期限提前终止日或终止日之前合伙人支付到合伙企业账户上的最后一笔合伙资金)
到账日期之间的时间差天数,投资收益补偿 = 早到资金金额×早到天数×6%/365。
    B)其次,按合伙人实缴出资比例分配给全体合伙人,直至各合伙人收回其对合
伙企业的投资本金。
    C) 如经过前述分配后,项目投资可分配收益仍有余额,则按如下方式进行
    分配:
    a)向合伙人分配收益,直至其分配的收益达到就上述第A)项金额,自合伙人
每一笔投资本金投资到合伙企业之日(含)起至该等投资本金从投资项目中退出之
日(不含)止,按照每年8%的收益率计算的收益,即投资本金*8%*投资到合伙企业
之日(含)起至该等投资本金从投资项目中退出之日(不含)的实际天数/365。
    为避免歧义,投资本金分期投入合伙企业的,按各期投资本金投入到合伙企业
之日分段计算;投资本金分期退出的,按退出时间分段计算。投资本金分期退出的
,合伙人之间按照在合伙企业的实缴出资比例确认各合伙人各期退出的投资本金,
且应按照先投入的投资本金先退出的原则计算各合伙人各期投资本金对应的本a)项
所述收益。
    经过A)项分配后的可分配收益余额不足以向全体合伙人支付本a)项所述收益
的,应在全体合伙人之间按照其对该合伙企业的实缴出资比例分配。
    b)如经过前述分配后,项目投资可分配收益仍有余额的,80%在全体有限合伙人
之间根据其实缴出资比例分配,20%分配给普通合伙人。
    (2)因其他收入产生的可分配收益在合伙企业解散日计入合伙企业剩余财产,
按照全体合伙人对合伙企业的实缴出资比例进行分配。
    (3)在进行分配时,在计算各合伙人的合伙人实缴出资比例时,应按如下原则
进行调整:已退伙的合伙人在收到本合伙企业根据有限合伙协议之规定退还其应享
有的财产份额金额后不再参与分配。
    2、非现金资产分配
    (1)在合伙企业清算结束前,普通合伙人应尽合理努力将合伙企业的投资以现
金方式变现、在现实可行的情况下避免以非现金方式进行分配;但如普通合伙人判
断认为非现金分配更符合全体合伙人的利益或合伙企业存续期届满时投资项目尚未
实现退出,普通合伙人可以非现金方式进行分配。如所分配的非现金资产为公开交
易的有价证券,则以分配完成之日前五(5)个证券交易日内该等有价证券的平均
交易价格确定其价值;其他非现金资产的价值将由普通合伙人按照公允市场价格合
理确定后提投资委员会确认,如果投资委员会有异议,则应由合伙企业聘请普通合
伙人和投资委员会共同认可的具有相关资质的独立第三方
    评估机构进行评估,相关费用计入合伙企业费用,由合伙企业承担。
    (2)普通合伙人按照合伙协议向合伙人进行非现金资产分配时,视同对投资项
目已经进行处置,根据确定的价值进行分配。
    (3)合伙企业进行非现金资产分配时,普通合伙人应负责协助各合伙人办理所
分配资产的转让登记手续,并协助各合伙人根据相关法律、法规履行受让该等资产
所涉及的信息披露义务;接受非现金分配的有限合伙人亦可将其分配到的非现金资
产委托普通合伙人按其指示进行处分,具体委托事宜由普通合伙人和相关的有限合
伙人另行协商。
    四、 相关说明
    (一) 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理
人员不参与基金份额认购。
    (二) 公司承诺:在参与投资或设立投资基金后的十二个月内(涉及分期投资的
,为分期投资期间及全部投资完毕后的十二个月内),不使用闲置募集资金暂时补
充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金(不含节余募集资金)、
将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
    五、 参与设立智能科技投资基金对公司的影响和存在的风险
    (一) 参与设立智能科技投资基金对公司的影响
    智能科技投资基金的基金管理人陕西省成长性企业引导基金管理有限公司是由
陕西省政府正式批准组建的具备投资、投资管理与咨询资质的专业基金管理机构,
私募基金管理人登记编号P1033981。陕西省成长性企业引导基金管理有限公司作为
陕西投资集团旗下综合性基金平台,以政府引导+集团支持为基础构建母基金,通过
市场化机制引入社会资本设立子基金,围绕陕西区域优势资源、聚焦优势产业深耕细作。
    公司参与该基金的设立,一方面能够充分利用专业投资机构的专业资源和其他
社会资源;另一方面,通过外延式发展推动公司战略目标的实现,开拓绿色、智能
科技领域以及其他符合上市公司战略发展方向的项目,增强公司投资布局能力,为
公司培育新的利润增长点,提高公司综合竞争力及行业影响力,实现公司可持续、
健康、稳定发展。
    (二) 存在的风险
    1、是否能够按照协议约定募集足额资金以确保投资基金成功设立的风险;
    2、是否能够如愿寻求到合适的投资标的的风险;
    3、基金运作过程中面临的项目选择、项目管理和项目退出等各环节的法律风险
;
    4、因决策失误、宏观政策、经济周期或行业环境变化等因素,是否能够实现预
期效益的风险。
    针对以上风险,公司将结合宏观经济形势,密切关注基金运作过程,尽量减少
不确定性,降低投资风险,维护公司及全体股东的利益。
    备查文件
    1、 第四届董事会第二次会议决议
    特此公告。
    北京真视通科技股份有限公司董事会
    2020年1月15日

[2020-01-16](002771)真视通:第四届董事会第二次会议决议公告

    股票代码:002771 股票简称:真视通 编号:2020-002
    北京真视通科技股份有限公司
    第四届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    北京真视通科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事
会第二次会议于2020年1月15日10时在北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会
展中心B座11层公司会议室以现场的方式召开,本次会议由公司董事长何小波先生
召集并主持,会议通知于2020年1月12日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事
。应出席董事9人,实际参加会议董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,本次会议以记
名投票表决方式逐项表决通过了以下决议,本次会议召开的时间、地点、方式符合
有关法律、法规、规章和公司章程规定。
    经与会董事审议,会议对审议事项作出决议如下:
    一、 审议通过《关于全资子公司参与设立智能科技投资基金的议案》,表决结
果为同意9票,反对0票,弃权0票。
    具体资料详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证
券时报》、《中国证券报》披露的《关于全资子公司参与设立智能科技投资基金的
公告》。
    备查文件:
    1、 第四届董事会第二次会议决议
    特此公告。
    北京真视通科技股份有限公司董事会
    2020年1月15日

[2020-01-04](002771)真视通:关于股东股份解除质押的公告

    证券代码:002771 证券简称:真视通 公告编码:2020-001
    北京真视通科技股份有限公司
    关于股东股份解除质押的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京真视通科技股份有限公司(以下简称“本公司”)于近日接到股东王国红
先生的通知,获悉王国红先生将所持有本公司的股份办理了解除质押,具体事项如
下:
    一、 股东股份解除质押的基本情况
    股东名称
    是否为第一大股东及一致行动人
    解除质押
    股数(股)
    质押开始日
    解除质押日
    质权人
    本次解除质押占其所持股份比例
    王国红
    是
    9,100,000
    2018年12月19日
    2019年12月18日
    上海海通证券资产管理有限公司
    29.71%
    二、 股东股份累计被质押的情况
    截至本公告披露日,王国红持有本公司股份总数为30,626,396股,占本公司总
股本的比例为14.59%。以往质押的股份全部解除质押,目前已经没有处于质押状态
的股份。
    三、 备查文件
    1、 证券质押及司法冻结明细表
    特此公告。
    北京真视通科技股份有限公司董事会
    2020年1月3日

[2019-12-26](002771)真视通:关于部分限制性股票回购注销完成的公告

    证券代码:002771 证券简称:真视通 公告编码:2019-077
    北京真视通科技股份有限公司
    关于部分限制性股票回购注销完成的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次回购注销公司限制性股票28,080股,涉及人数3人,占公司回购注销前
总股本的0.0134%,回购价格为12.05元/股,回购价款共计338,364.00元。本次回购
注销完成后,公司总股本由209,893,580股变更为209,865,500股;
    2、公司于2019年12月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了
限制性股票的回购注销手续。
    截止2019年12月25日,上述限制性股票回购注销事宜已在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司办理完成。现就有关事项说明如下:
    一、限制性股票激励计划情况简述
    1、2015年11月1日,公司召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第
八次会议,审议通过《<北京真视通科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)
>及其摘要》的议案,公司独立董事对此发表了同意的独立意见,律师等中介机构
出具相应报告。
    2、2015年11月17日,公司召开2015年第二次临时股东大会,审议通过了《北京
真视通科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其相关事项的议案。
    3、2015年12月11日,公司召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第
十次会议,审议通过了《关于调整限制性股票激励计划首次授予对象、授予数量的
议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,公司独立董事对限制性股票
激励计划首次授予对象、授予数量的调整、限制性股票的授予发表了独立意见。
    4、2017年1月7日,公司召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届监
    事会第十六次会议,审议通过了《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部
分限制性股票的议案》、《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的
议案》,同意回购注销姜子星1名激励对象因个人绩效考核为“合格”导致所涉及的
第一期可解锁份额的20%(800股限制性股票)由公司回购注销,回购价格为32.08
元/股。
    5、2017年4月27日召开2016年年度股东大会审议通过了2016年度利润分配方案
,每10股派发现金红利3元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股
东每10股转增10股。公司总股本变为161,600,200股。
    6、2018年4月25日,公司召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四
次会议,审议通过了《关于调整第一期限制性股票回购数量、价格和回购注销部分
限制性股票的议案》,同意公司回购注销激励对象刘志强、杨奕因个人离职导致所
涉及已获授但尚未解锁的限制性股票24,000股,回购价格为15.89元/股。
    7、2018年5月27日,公司召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五
次会议,审议通过了《关于调整第一期限制性股票回购价格的议案》,因公司于201
8年5月18日实施了2017年度权益分派,每10股派发现金红利1.5元(含税),故同
意公司回购注销激励对象刘志强、杨奕因个人离职导致所涉及已获授但尚未解锁的
限制性股票回购价格调整为15.74元/股。
    8、2019年4月16日召开2018年年度股东大会审议通过了2018年度利润分配方案
,每10股派发现金红利0.75元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体
股东每10股转增3股。公司总股本变为209,893,580股。
    9、2019年10月25日,公司召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第
十二次会议,审议通过了《关于调整第一期限制性股票回购数量、价格和回购注销
部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销激励对象赵煜、郑光军和严继超因个
人离职导致所涉及已获授但尚未解锁的限制性股票28,080股,回购价格为12.05元/股。
    二、本次回购注销事项及其完成情况
    鉴于公司限制性股票激励对象中,3名激励对象因个人离职导致所涉及已获授但
尚未解锁的限制性股票28,080股由公司回购注销,回购价格为12.05元/股。
    公司已经召开董事会同意对上述28,080股限制性股票进行回购注销处理。具体
内容详见公司2019年10月26日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的
《关于调整第一期限制性股票回购数量、价格和回购注销部分限制性股票的公告》。
    本次公司回购注销的限制性股票数量占公司回购前总股本的0.0134%。公司已向
上述激励对象支付回购价款共计338,364.00元,并经致同会计师事务所(特殊普通
合伙)致同验字(2019)第110ZC0184号验资报告审验。本次回购注销完成后,公
司总股本由209,893,580股变更为209,865,500股。
    经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次限制性股票
回购注销事宜已于2019年12月25日办理完成。
    三、本次回购注销前后股本结构变动情况表
    项目
    本次变动前
    本次变动数量
    本次变动后
    数量
    比例
    数量
    比例
    一、限售流通股(或非流通股)
    81,436,711
    38.80%
    -28,080
    81,408,631
    38.79%
    高管锁定股
    80,846,641
    38.52%
    0
    80,846,641
    38.52%
    股权激励限售股
    590,070
    0.28%
    -28,080
    561,990
    0.27%
    二、无限售流通股
    128,456,869
    61.20%
    0
    128,456,869
    61.21%
    三、总股本
    209,893,580
    100.00%
    -28,080
    209,865,500
    100.00%
    四、本次回购注销对公司的影响
    本次回购注销限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响
,也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责,
为股东创造价值。
    特此公告。
    北京真视通科技股份有限公司董事会
    2019年12月25日

[2019-11-12](002771)真视通:关于对外投资暨关联交易的公告

    证券代码:002771 证券简称:真视通 公告编码:2019-076
    北京真视通科技股份有限公司
    关于对外投资暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、 对外投资的概述
    (一)关联交易基本情况
    北京真视通科技股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司宁波真臻芸
聚投资有限公司(以下简称“真臻芸聚”)、苏州隆升控股有限公司(以下简称“
隆升控股”)拟与原有出资方共同和标的公司超视界激光科技(苏州)有限公司(
以下简称“超视界”)签订《关于超视界激光科技(苏州)有限公司之增资协议》
,真臻芸聚和隆升控股分别出资人民币500万元、1500万元对超视界增资。交易完成
后,真臻芸聚将持有超视界3.57%的股权。
    (二)关联关系说明
    公司控股股东、实际控制人王小刚先生任超视界董事,隆升控股亦是公司控股
股东、实际控制人王小刚先生控制的企业,同时,公司董事长何小波先生间接持有
隆升控股40%股权,对隆升控股有重大影响,故超视界属于《深圳证券交易所股票上
市规则》规定的关联法人,本次对外投资构成关联交易。
    二、 关联方基本情况
    统一社会信用代码:91320506MA1YEYER9H
    名称:苏州隆升控股有限公司
    类型:有限责任公司
    法定代表人:王凯
    注册资本:60,000万元整
    成立日期:2019年5月23日
    注册地址:苏州吴中经济开发区郭巷街道东方大道988号(江苏吴中大厦)
    1幢305室
    经营范围:医药实业投资、房产实业投资、文化实业投资、创业投资。(依法
须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    股权结构:
    序号
    股东名称
    出资方式
    出资额
    (万元)
    占比(%)
    1
    苏州辰隆控股集团有限公司
    货币出资
    33,000.00
    55
    2
    南充谕睿农业有限公司
    货币出资
    24,000.00
    40
    3
    天津市中创融博商贸有限公司
    货币出资
    3,000.00
    5
    合 计
    60,000.00
    100
    实际控制人为王小刚先生。
    财务指标:2019年9月30日资产总额为427,531,190.68元,负债总额为153,030,
000.00元,净资产为274,501,190.68元。
    三、 投资标的公司基本情况
    统一社会信用代码:91320507MA1MG43498
    名称:超视界激光科技(苏州)有限公司
    类型:有限责任公司
    法定代表人:龙涛
    注册资本:800万元整
    成立日期:2016年03月11日
    经营范围:研发、加工、销售:激光照明、探测设备,激光检测设备,机器人
相关产品设备;销售:照明、探测设备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后
方可开展经营活动)
    股权结构:
    序号
    股东
    认缴出资额(万元)
    持股比例(%)
    1
    龙涛
    275.55
    34.44
    2
    苏州尤川永恒管理咨询合伙企业(有限合伙)
    223.20
    27.90
    3
    苏州尤川维讯管理咨询合伙企业(有限合伙)
    80.00
    10.00
    4
    苏州熙元创业投资中心(有限合伙)
    80.00
    10.00
    5
    邹诚
    55.00
    6.87
    6
    湖南湘江元航私募股权基金企业(有限合伙)
    40.00
    5.00
    7
    黄帆
    31.25
    3.91
    8
    孙振国
    15.00
    1.88
    合 计
    800.00
    100.00
    超视界是业内领先的激光光源公司,由巴黎萨克雷大学和清华大学博士团队成
立。公司的主营业务是研发、生产及销售各种激光照明光源(包括汽车前照大灯光
源、探照灯光源等)及激光照明产品(包括激光车灯、激光探照灯、激光景观灯等
)。激光照明光源是新一代半导体照明技术,其光照强度可以做到LED的十倍以上;
相比氙灯光源,激光照明作为半导体发光方式,在能源利用率和寿命方面,都有大
幅度提高。
    超视界先后通过了江苏省民营科技企业和高新技术企业认证,公司创始人当选
江苏省双创人才和姑苏创新创业领军人才。公司已申请发明专利1项、实用新型专利
41项,同时在审国内发明专利40项、PCT国际专利2项。公司获得2项高新技术产品
认证,并申报了激光照明国家标准。
    超视界先后获得中航工业系统的航空用激光照明系统的订单、公安系统强光搜
索灯的光源订单、多家上市公司的激光探照灯光源订单,同时以超视界激光光源为
核心的激光探照灯已出口到欧美市场。
    超视界最近一年及最近一期的主要财务指标:
    单位:元
    科目
    2019年9月30日/2019年1-9月
    2018年12月30日/2018年度
    资产总额
    8,415,415.36
    8,286,933.12
    负债总额
    3,475,762.83
    3,379,912.70
    应收账款
    643,000.00
    643,000.00
    净资产
    4,939,652.53
    4,907,020.42
    营业收入
    793,930.63
    882,831.87
    营业利润
    -758,664.94
    936,389.86
    净利润
    -737,367.89
    931,542.19
    经营活动产生的现金流量净额
    -1,263,896.51
    -1,378,353.28
    注:2018年财务数据已经审计,2019年三季度财务数据未经审计。
    四、 交易的定价政策和定价依据
    本次交易价格由交易各方共同协商确定。本次交易已履行必要的审议程序,各
方根据自愿、平等原则签署协议,定价公平合理,符合有关法律、法规的规定,不
存在利用关联方关系损害公司利益的行为,也不存在损害公司合法权益及向关联方
输送利益的行为。
    五、 交易协议的主要内容
    甲方:
    甲方1:苏州隆升控股有限公司
    甲方2:宁波真臻芸聚投资有限公司
    乙方:
    乙方1:黄帆
    乙方2:龙涛
    乙方3:邹诚
    乙方4:孙振国
    乙方5:苏州熙元创业投资中心(有限合伙)
    乙方6:湖南湘江元航私募股权基金企业(有限合伙)
    乙方7:苏州尤川维讯管理咨询合伙企业(有限合伙)
    乙方8:苏州尤川永恒管理咨询合伙企业(有限合伙)
    标的公司:超视界激光科技(苏州)有限公司
    第一条 投资的前提条件
    1.1各方确认,甲方在本协议项下的投资义务以下列全部条件的满足为前提:
    1.1.1各方同意并正式签署本协议,包括所有附件内容;
    1.1.2标的公司按照本协议的相关条款修改章程并经标的公司所有股东正式签署
,该等修改和签署业经甲方以书面形式认可;
    1.1.3本次交易取得标的公司内部和其它第三方所有相关的同意和批准,包括但
不限于标的公司董事会、股东会决议通过本协议项下的增资事宜,及前述修改后的
章程或章程修正案;
    1.1.4标的公司已经以书面形式向甲方充分、真实、完整披露标的公司的资产、
负债、权益、对外担保以及与本协议有关的全部信息;
    第二条 投资方案
    2.1各方同意,甲方以总额2000万元投资标的公司,以取得标的公司14.29%的股
权,其中133.33万元作为注册资本投,余下1866.67万元记入资本公积金。其中甲
方1投资1500万元,其中100万元作为注册资本投入,以取得标的公司的10.72%股权
,余下1400万元计入资本公积;甲方2投资500万元,其中33.33万元作为注册资本投
入,以取得标的公司的3.57%股权,余下466.67万元计入资本公积。
    2.2甲方投资完成后,标的公司注册资本增加133.33万元,即注册资本由原800
万元增至933.33万元。
    2.3增资完成前,标的公司的股本结构如下图所示:
    序号
    股东
    认缴出资额(万元)
    持股比例(%)
    1
    龙涛
    275.55
    34.44
    2
    苏州尤川永恒管理咨询合伙企业(有限合伙)
    223.20
    27.90
    3
    苏州尤川维讯管理咨询合伙企业(有限合伙)
    80.00
    10.00
    4
    苏州熙元创业投资中心(有限合伙)
    80.00
    10.00
    5
    邹诚
    55.00
    6.87
    6
    湖南湘江元航私募股权基金企业(有限合伙)
    40.00
    5.00
    7
    黄帆
    31.25
    3.91
    8
    孙振国
    15.00
    1.88
    合计
    800.00
    100.00
    2.4增资完成后,标的公司的股本结构如下图所示:
    序号
    股东
    认缴出资额(万元)
    持股比例(%)
    1
    龙涛
    275.55
    29.52
    2
    苏州尤川永恒管理咨询合伙企业(有限合伙)
    223.20
    23.91
    3
    苏州尤川维讯管理咨询合伙企业(有限合伙)
    80.00
    8.57
    4
    苏州熙元创业投资中心(有限合伙)
    80.00
    8.57
    5
    邹诚
    55.00
    5.89
    6
    湖南湘江元航私募股权基金企业(有限合伙)
    40.00
    4.29
    7
    黄帆
    31.25
    3.35
    8
    孙振国
    15.00
    1.61
    9
    苏州隆升控股有限公司
    100.00
    10.72
    10
    宁波真臻芸聚投资有限公司
    33.33
    3.57
    合计
    933.33
    100.00
    2.5各方同意,投资方应将本协议第2.1条约定的投资金额按以下约定条件,以
转账方式付至下述标的公司账户。
    2.5.1在本协议第1.1条约定的全部条件满足后,标的公司应按照本协议约定向
甲方提供董事会决议、股东会决议、原股东放弃认购新增股份的承诺、修改后的公
司章程或章程修正案、公司账户信息等文件正本。
    2.5.2甲方应将上述增资款汇入以下银行账户:
    2.6甲方成为标的公司股东后,依照法律、本协议和公司章程的规定享有所有股
东权利并承担相应股东义务,公司的资本公积金、盈余公积金和未分配利润由甲方
和公司原股东按本协议第2.4款确定的股权比例享有。
    2.7各方同意,甲方对标的公司的全部出资用于标的公司的正常经营需求、补充
流动资金。
    第三条 变更登记手续
    3.1本协议生效后二十个工作日内,标的公司应完成本次增资全部的工商变更登
记手续,并且取得公司主管工商行政管理机关就本次增资换发的营业执照和
    工商局变更登记核准文件。各方应积极配合和协助办理前述工商变更登记事宜
。标的公司应在其取得主管工商行政管理机关就本次增资换发的营业执照和工商局
变更登记核准文件当日将该等文件复印件(标的公司需在该等文件复印件上加盖公
章并注明复印件与原件一致)交付给甲方。
    3.2办理工商变更登记或备案手续所需费用由标的公司承担。
    第四条 优先认购权
    各方同意,标的公司未来进行增资扩股或乙方转让直接或间接持有的标的公司
股权时,甲方有权优先认购。若未来甲方将其所持有的标的公司的股权的全部或部
分转让给持股平台或用于员工激励的,乙方放弃优先购买权。
    六、 交易目的和对上市公司的影响
    (1)资金来源为公司自有资金。
    (2)通过投资超视界,有利于公司开拓新的业务领域,能够充分完善公司的产
业布局,适应公司战略发展需要,提升公司的核心竞争力和盈利能力。对公司本期
和未来财务状况和经营成果不会产生不利影响。
    七、 本年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
    本年年初至披露日,除本次关联交易外,公司及全资子公司与超视界均未发生
其他关联交易。
    八、 独立董事事前认可意见及独立意见
    公司独立董事事前认可意见如下:本次对外投资暨关联交易符合公司发展战略
,定价公允,遵循了公开、公平、公正的原则,且不影响公司运营的独立性。同时
,该关联交易不会损害公司和中小投资者利益,符合《公司法》和《公司章程》等
相关规定。我们同意将此议案提交公司第四届董事会第一次会议审议。
    独立董事发表独立意见如下:其交易定价方式和定价依据客观、公允,符合《
深交所股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等有关规定,不存
在损害公司股东利益的行为。该关联交易不会影响公司持续经营能力,不会对公司
独立运行产生影响,同意本事项,本事项无需提交股东大会审议。
    九、 监事会意见
    公司本次对外投资虽然属于关联交易,但是是公司正常经营活动需要,遵守了
公平、公正、公开的原则,没有违反国家相关法律法规的规定,关联交易定价政策
及依据公允,不存在损害公司及投资者利益的情形。
    十、 备查文件
    1、 第四届董事会第一次会议决议
    2、 独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见及独立意
见
    3、 《关于超视界激光科技(苏州)有限公司之增资协议》
    特此公告。
    北京真视通科技股份有限公司董事会
    2019年11月11日

[2019-11-12](002771)真视通:第四届监事会第一次会议决议公告

    证券代码:002771 证券简称:真视通 公告编码:2019-073
    北京真视通科技股份有限公司
    第四届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京真视通科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年11
月11日召开2019年第一次临时股东大会,进行了监事会换届选举,由股东大会以累
积投票方式选举2名股东代表监事,与2019年10月25日召开的职工代表大会选举的职
工代表监事共同组成公司第四届监事会。为保证监事会的延续性,需在股东大会结
束后,召开第四届监事会第一次会议,选举公司监事会主席。
    第四届监事会第一次会议于2019年11月11日下午18时在北京市朝阳区马甸裕民
路12号中国国际科技会展中心B座11层公司会议室以现场的方式召开,会议应出席监
事3名,实际出席监事3名。会议由监事鲜俊才先生主持。本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,
本次会议以记名投票表决方式通过了以下议案,本次会议召开的时间、地点、方式
符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。
    一、 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》,表决结果为:3票
赞成,0票反对,0票弃权。
    会议选举鲜俊才先生为公司监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至
公司第四届监事会届满之日止。简历见附件。
    二、 审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》,表决结果为:3票赞成,0
票反对,0票弃权。
    监事会认为:公司本次对外投资虽然属于关联交易,但是属于公司正常经营活
动需要,遵守了公平、公正、公开的原则,没有违反国家相关法律法规的规定,
    关联交易定价政策及依据公允,不存在损害公司及投资者利益的情形。
    《关于对外投资暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    备查文件:
    第四届监事会第一次会议决议
    特此公告。
    北京真视通科技股份有限公司监事会
    2019年11月11日
    附件:第四届监事会主席简历
    鲜俊才先生,1964年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权。四川省委党校法
律专业毕业,本科学历。曾先后担任西藏军区排长、南充市财政局科长、南充市发
改委任副主任、仪陇县委副书记、南充市投资促进局任党组书记、局长、营山县委
书记。目前已经退休。
    鲜俊才先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未曾受过中国证券监督管
理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒,经在最高人民法
院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询,不属于失信被执
行人。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

[2019-11-12](002771)真视通:2019年第一次临时股东大会决议公告

    证券代码:002771 证券简称:真视通 公告编码:2019-070
    北京真视通科技股份有限公司
    2019年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、 本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
    2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、 会议召开和出席的情况
    (一)会议召开情况
    1、会议召开时间:
    (1)现场会议召开时间:2019年11月11日(星期一)下午14:00。
    (2)网络投票时间为:2019年11月10日—2019年11月11日,其中,通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年11月11日上午9:30-11:30,
下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为2019年11月10日下午15:00至2019年11月11日下午15:00的任意时间。
    2、会议召开地点:北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B座11
层公司会议室。
    3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人:公司董事会
    5、会议主持人:副董事长王国红先生
    6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公
司
    章程》等规定。
    (二)会议出席情况
    1、出席会议的股东总体情况
    出席现场会议的股东及股东授权委托代表和通过网络投票出席会议的股东人数
共12人,代表股份数量106,447,224股,占公司有表决权股份总数的比例为50.71%。
其中:
    出席现场会议的股东12人,代表股份数量106,447,224股,占公司有表决权股份
总数的比例为50.71%;
    通过网络投票出席会议的股东0人,代表股份数量0股,占公司有表决权股份总
数的比例为0%。
    2、出席会议的中小投资者总体情况
    出席现场会议的中小投资者及中小投资者的授权委托代表和通过网络投票出席
会议的中小投资者共0人,代表股份数量0股,占公司有表决权股份总数的比例为0%
。其中:
    中小投资者,是指除以下股东之外的公司其他股东:公司实际控制人及其一致
行动人;单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。公司董事、监事、高级管理人
员。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了现场会议。
    4、北京市康达律师事务所委派律师对本次会议进行见证,并出具了法律意见书
。
    二、 议案审议和表决情况
    经与会股东审议,本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过
了以下议案:
    (一)审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
    本议案采用累积投票制的方式选举何小波先生、王小刚先生、雷雨田先生、
    施亚军先生、李春友先生、马亚先生为公司第四届董事会非独立董事,自本次
股东大会审议通过之日起生效,任期三年。
    1.1选举何小波先生为第四届董事会非独立董事
    表决结果:同意106,447,224股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%。
    其中,中小投资者表决情况:
    同意0股,占出席会议中小投资者所持股份的0%。
    1.2选举王小刚先生为第四届董事会非独立董事
    表决结果:同意106,447,224股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%。
    其中,中小投资者表决情况:
    同意0股,占出席会议中小投资者所持股份的0%。
    1.3选举雷雨田先生为第四届董事会非独立董事
    表决结果:同意106,447,224股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%。
    其中,中小投资者表决情况:
    同意0股,占出席会议中小投资者所持股份的0%。
    1.4选举施亚军先生为第四届董事会非独立董事
    表决结果:同意106,447,224股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%。
    其中,中小投资者表决情况:
    同意0股,占出席会议中小投资者所持股份的0%。
    1.5选举李春友先生为第四届董事会非独立董事
    表决结果:同意106,447,224股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%。
    其中,中小投资者表决情况:
    同意0股,占出席会议中小投资者所持股份的0%。
    1.6选举马亚先生为第四届董事会非独立董事
    表决结果:同意106,447,224股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%。
    其中,中小投资者表决情况:
    同意0股,占出席会议中小投资者所持股份的0%。
    (二)审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
    本议案采用累积投票制的方式选举姚建林先生、姚宏伟先生和吕天文先生为公
司第四届董事会独立董事,自本次股东大会审议通过之日起生效,任期三年。
    2.1选举姚建林先生为第四届董事会独立董事
    表决结果:同意106,447,224股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%。
    其中,中小投资者表决情况:
    同意0股,占出席会议中小投资者所持股份的0%。
    2.2选举姚宏伟先生为第四届董事会独立董事
    表决结果:同意106,447,224股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%。
    其中,中小投资者表决情况:
    同意0股,占出席会议中小投资者所持股份的0%。
    2.3选举吕天文先生为第四届董事会独立董事
    表决结果:同意106,447,224股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%。
    其中,中小投资者表决情况:
    同意0股,占出席会议中小投资者所持股份的0%。
    (三)审议通过《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
    本议案采用累积投票制的方式选举鲜俊才先生、范青女士为公司第四届监事会
股东代表监事,自本次股东大会审议通过之日起生效,任期三年。
    3.1选举鲜俊才先生为第四届监事会股东代表监事
    表决结果:同意106,447,224股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%。
    其中,中小投资者表决情况:
    同意0股,占出席会议中小投资者所持股份的0%。
    3.2选举范青女士为第四届监事会股东代表监事
    表决结果:同意106,447,224股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%。
    其中,中小投资者表决情况:
    同意0股,占出席会议中小投资者所持股份的0%。
    (四)以特别决议审议通过《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》
    表决结果为:
    同意106,447,224股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%
;
    反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%;
    弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。
    其中,中小投资者的表决情况为:
    同意0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的比例为100%
;
    反对0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的比例为0%;


    弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的比例为0%。


    本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    三、 律师出具的法律意见
    本次会议由北京市康达律师事务所郭栋律师、张瑜律师出席见证,并出具了
    法律意见书。法律意见书认为,本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效,本次会议的表决程序符合
相关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。
    四、 备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《北京真视通科技股份有
限公司2019年第一次临时股东大会决议》;
    2、《北京市康达律师事务所关于北京真视通科技股份有限公司2019年第一次临
时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
    北京真视通科技股份有限公司董事会
    2019年11月11日

[2019-11-12](002771)真视通:第四届董事会第一次会议决议公告

    股票代码:002771 股票简称:真视通 编号:2019-072
    北京真视通科技股份有限公司
    第四届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    北京真视通科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年11
月11日召开2019年第一次临时股东大会,进行了董事会换届选举,由股东大会以累
积投票方式选举6名非独立董事和3名独立董事组成第四届董事会。为保证董事会、
高级管理人员团队的延续性,需在股东大会结束后,召开第四届董事会第一次会议
,选举公司董事长、副董事长、各专业委员会委员,并聘任公司高级管理人员等。
    第四届董事会第一次会议于2019年11月11日17时在北京市朝阳区马甸裕民路12
号中国国际科技会展中心B座11层公司会议室召开。会议应出席董事9名,实际出席
董事9名。会议由董事何小波先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,本次会议以记名投
票表决方式逐项表决通过了以下议案,本次会议召开的时间、地点、方式符合有关
法律、法规、规章和公司章程规定。
    一、 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》,表决结果为同意
9票,反对0票,弃权0票。
    会议选举何小波先生为公司董事长,任期自董事会审议通过之日起至公司第四
届董事会届满之日止。简历见附件。
    二、 审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》,表决结果为同
意9票,反对0票,弃权0票。
    会议选举王小刚先生为公司副董事长,任期自董事会审议通过之日起至公司第
四届董事会届满之日止。简历见附件。
    三、 审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》,表决
结果为同意9票,反对0票,弃权0票。
    同意董事会各专门委员会由以下委员组成,任期自董事会审议通过之日起至公
司第四届董事会届满之日止:
    1、战略委员会:由3名董事组成,由董事长何小波先生担任召集人,委员为马
亚、姚建林;
    2、审计委员会:由3名董事组成,由姚宏伟先生担任召集人,委员为李春友、
吕天文;
    3、提名委员会:由3名董事组成,由吕天文先生担任召集人,委员为王小刚、
姚建林;
    4、薪酬与考核委员会:由3名董事组成,由姚建林先生担任召集人,委员为施
亚军、姚宏伟。
    四、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》,表决结果为同意9票,反对0票
,弃权0票。
    根据董事长提名,董事会聘任王小刚先生为公司总经理,任期自董事会审议通
过之日起至公司第四届董事会届满之日止。简历见附件。
    五、 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》,表决结果为同意9票,反对0
票,弃权0票。
    根据总经理提名,董事会聘任马亚先生、赵立媛女士为公司副总经理,任期自
董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。简历见附件。
    六、 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》,表决结果为同意9票,反
对0票,弃权0票。
    根据总经理提名,董事会聘任施亚军先生为公司财务负责人,任期自董事会审
议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。简历见附件。
    七、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,表决结果为同意9票,反
对0票,弃权0票。
    根据董事长提名,董事会聘任李春友先生为公司董事会秘书,任期自董事会审
议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。简历见附件。李春友先生通讯方式
如下:
    办公地址:北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B座11层
    联系电话:010-59220193
    传真号码:010-59220128
    电子邮箱:IR@bjzst.cn
    上述人员的教育背景、工作经历符合其本人的职位要求。不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形,也不存在被中国证监会确定为市
场禁入者且尚未解除的情况,未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
    公司兼任高级管理人员职务的董事未超过公司董事总人数的二分之一。独立董
事对上述议案发表了明确同意的独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网的《独立董
事关于第四届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。
    八、 审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》,表决结果为同意9
票,反对0票,弃权0票。
    董事会同意聘任冯嘉瑀先生为公司内部审计部负责人,任期自董事会审议通过
之日起至公司第四届董事会届满之日止。简历见附件。
    九、 审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》,表决结果为同
意9票,反对0票,弃权0票。
    独立董事发表了独立意见,《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》详
见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn
)。
    十、 审议通过《关于为全资子公司银行融资提供担保的议案》,表决结果为同
意9票,反对0票,弃权0票。
    本次担保是为了满足全资子公司日常资金需求,有利于促进全资子公司的健康
发展,解决其日常经营所需资金的需求,进一步提高其经济效益;本次担保的
    财务风险处于公司可控的范围之内,不会损害公司及股东的利益,董事会同意
为其提供担保。此次担保虽然增加了公司或有负债,但被担保人资金的正常运转有
利于本公司的资金正常周转和经营管理。
    《关于为全资子公司银行融资提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《
证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    十一、 审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》,表决结果为同意7票,
反对0票,弃权0票,回避2票。
    公司之全资子公司宁波真臻芸聚投资有限公司(以下简称“真臻芸聚”)、苏
州隆升控股有限公司(以下简称“隆升控股”)拟与原有出资方共同和标的公司超
视界激光科技(苏州)有限公司(以下简称“超视界”)签订《关于超视界激光科
技(苏州)有限公司之增资协议》,真臻芸聚和隆升控股分别出资人民币500万元、
1500万元对超视界增资。交易完成后,真臻芸聚将持有超视界3.57%的股权。
    公司控股股东、实际控制人王小刚先生任超视界董事,隆升控股亦是公司控股
股东、实际控制人王小刚先生控制的企业,同时,公司董事长何小波先生间接持有
隆升控股40%股权,对隆升控股有重大影响,故超视界属于《深圳证券交易所股票上
市规则》规定的关联法人,本次对外投资构成关联交易。
    关联董事何小波先生和王小刚先生已回避表决该议案。
    独立董事已经发表了事前认可意见及独立意见,《关于对外投资暨关联交易的
公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo
.com.cn)。
    备查文件:
    1、 第四届董事会第一次会议决议
    2、 独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见及独立意
见
    特此公告。
    北京真视通科技股份有限公司董事会
    2019年11月11日
    附件:
    1、 董事长简历
    何小波先生,1975年9月出生,研究生学历。中国国籍,无境外永久居留权。20
05年12月至今,任四川省朗池房地产开发有限公司董事长;2011年10月至今任南充
谕睿农业有限公司董事长;2016年2月至今,任四川营山农村商业银行股份有限公
司董事。曾任南充市第五届人大代表、营山县第十六届人大代表。现任政协四川省
第十二届委员会委员、政协营山第十四届常委、南充市第六届人大代表、南充市工
商联(总商会)副会长。
    何小波先生100%控制的企业南充谕睿农业有限公司持有苏州隆升控股有限公司4
0%的股权,苏州隆升控股有限公司持有公司控股股东苏州隆越控股有限公司80%的
股权,公司控股股东持有公司24,720,000股股份,何小波先生与公司控股股东存在
上述股权关系、与公司实际控制人存在上述合作关系外,与其他持有公司5%以上股
份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法
》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受到中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理
人员的情形。公司已在最高人民法院网查询,该非独立董事候选人不属于失信被执行人。
    2、 副董事长、总经理简历
    王小刚先生,1980年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2018年4月至今
任江苏吴中实业股份有限公司董事、总经理;2012年12月至今任苏州荻溪网络信息
投资管理有限公司董事长;2016年9月至今任超视界激光科技(苏州)有限公司董事;
2017年1月至今任苏州市政协委员,2018年12月至今任苏州市吴中区工商联第四届
执行委员会委员、常委、区总商会副会长。
    王小刚先生系公司实际控制人,王小刚先生控制的企业苏州隆越控股有限公司
是公司的控股股东,持有公司24,720,000股股份。因何小波先生100%控制的企业南
充谕睿农业有限公司持有苏州隆升控股有限公司40%的股权,苏州隆升控股
    有限公司持有公司控股股东苏州隆越控股有限公司80%的股权,故王小刚先生与
何小波先生存在上述股权关系,王小刚先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其
他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司
章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受到中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情
形。公司已在最高人民法院网查询,该非独立董事候选人不属于失信被执行人。
    3、 副总经理简历
    马亚先生,1972年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权。东南大学毕业,本
科学历。曾先后担任北京核仪器厂工程师、北京海诚直真电讯有限公司工程师、深
圳锐取信息技术股份有限公司董事、监事、北京直真视通安装工程有限公司执行董
事;2000年5月加入公司,历任工程部经理、副总经理、董事;2011年8月起担任公
司董事兼副总经理。
    马亚先生持有公司9,185,064股股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》
、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受到中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理
人员的情形。公司已在最高人民法院网查询,该非独立董事候选人不属于失信被执行人。
    赵立媛女士,1978年12月出生,本科学历。中国国籍,无境外永久居留权。曾
先后任职于北京国电苏源信息技术有限公司项目经理、江苏吴中实业股份有限公司
企管发展部经理、江苏吴中实业股份有限公司办公室主任、苏州中吴物业管理有限
公司总经理、江苏吴中医药产业投资有限公司副总经理。
    赵立媛女士未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》、《公
司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受到中国证监会及
    其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管
理人员的情形。公司已在最高人民法院网查询,该非独立董事候选人不属于失信被
执行人。
    4、 财务负责人简历
    施亚军先生,1979年11月出生,中国国籍,无境永久外居留权。上海财经大学
会计学院毕业,本科学历。中级会计师、中国注册会计师。曾先后任职于江苏吴中
集团有限公司集团旗下苏州天驰汽车销售服务有限公司财务经理,集团旗下苏州隆
兴置业有限公司财务总监、集团旗下苏州吴中供水有限公司财务总监、苏州市教育
投资有限公司财务总监、江苏吴中高科创业投资有限公司财务总监,江苏吴中集团
有限公司资金总监。
    施亚军先生未持有本公司的股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人
、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受到中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员
的情形。公司已在最高人民法院网查询,该非独立董事候选人不属于失信被执行人。
    5、 董事会秘书简历
    李春友先生,1982年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权。山东大学经济学
院毕业,研究生学历。曾先后任职于中国中投证券有限责任公司投资银行部经理、
兴业证券股份有限公司投资银行部高级经理、上海正悦企业管理有限公司副总经理
。现任赣州尚祐基金管理有限公司董事长。
    李春友先生未持有本公司的股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人
、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受到中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小
    企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、
高级管理人员的情形。公司已在最高人民法院网查询,该非独立董事候选人不属于
失信被执行人。
    李春友先生已经于2019年取得了董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳
证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的有关规定。
    6、 内部审计部负责人简历
    冯嘉瑀先生,1992年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权。北京工业大学毕
业,管理学学士学位。曾先后任职于信永中和会计师事务所、致同会计师事务所。
2018年6月加入公司,担任内审部审计项目经理;2019年3月起担任公司内部审计部
负责人。
    冯嘉瑀先生未持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公
司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,最近三年内未受到中国证监会
行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情况。

[2019-11-12](002771)真视通:关于为全资子公司银行融资提供担保的公告

    证券代码:002771 证券简称:真视通 公告编码:2019-075
    北京真视通科技股份有限公司
    关于为全资子公司银行融资提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、 担保情况概述
    北京真视通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月11日召开第
四届董事会第一次会议,审议通过了《关于为全资子公司银行融资提供担保的议案
》,为满足公司的日常经营和业务发展需要,保证公司业务顺利开展,公司拟为全
资子公司北京真视通信息科技发展有限公司和真视通军融科技发展(苏州)有限公
司分别提供最高额不超过6,000万元的银行融资担保,累计最高担保额为12,000万元
。本次对外担保额度授权期限为自本董事会审议通过该议案后的一年内,并授权公
司法定代表人负责具体组织实施并签署相关合同及文件。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《对外担保管理制度
》等有关规定,本次担保无须股东大会审批。
    二、 被担保人基本情况
    1、北京真视通信息科技发展有限公司
    类型:有限责任公司(法人独资)
    成立日期:2013年07月11日
    注册地点:北京市朝阳区裕民路12号1号楼11层B1107
    法定代表人:杨波
    注册资本:100万元
    经营范围:技术推广服务;计算机系统服务;计算机技术培训(不得面向全国
招生);承办展览展示活动;会议服务;维修计算机、办公设备;销售计算机、软
件及辅助设备、仪器仪表、文具用品、通讯设备、照相器材、五金交电、机械设备
、电子产品、建材材料、装饰材料、金属材料。(企业依法自主选择经营项目,开
展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展
    经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    与上市公司的关联关系:上市公司的全资子公司
    最近一年又一期财务指标:
    单位:元
    2、真视通军融科技发展(苏州)有限公司
    类型:有限责任公司(法人独资)
    成立日期:2019年09月25日
    注册地址:苏州吴中经济开发区郭巷街道吴淞江大道111号1幢12层
    法定代表人:贺广江
    注册资本:5000万元整
    经营范围:智能科技、通用科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技
术服务;研发、销售:机器人、激光设备;自营和代理各类商品及技术的进出口业
务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    与上市公司的关联关系:上市公司的全资子公司
    公司成立时间较短,不存在最近一年又一期的财务指标。
    三、 董事会意见
    公司董事会审核后认为,本次担保是为了满足全资子公司日常资金需求,有利
于促进全资子公司的健康发展,解决其日常经营所需资金的需求,进一步提高其经
济效益;本次担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不会损害公司及股东的利
益,董事会同意为其提供担保。此次担保虽然增加了公司或有负债,但被
    主要财务指标
    2019年6月30日
    (未经审计)
    2018年12月31日
    (已经审计)
    资产总额
    2,796,247.10
    2,654,217.81
    负债总额
    1,128,530.32
    1,540,938.06
    净资产
    1,667,716.78
    1,113,279.75
    营业收入
    2,528,301.82
    5,805,759.76
    利润总额
    578,698.79
    360,595.06
    净利润
    554,437.03
    347,527.99
    担保人资金的正常运转有利于本公司的资金正常周转和经营管理。
    四、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日,公司为全资子公司担保总额为12,000万元,占公司2018年1
2月31日净资产的比例为17.87%。本公司及上述被担保企业均无逾期担保情况,无
涉及诉讼的担保,无因担保被判决败诉而应承担的损失。
    五、 备查文件
    1、第四届董事会第一次会议决议
    特此公告。
    北京真视通科技股份有限公司董事会
    2019年11月11日

[2019-11-12](002771)真视通:关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告

    证券代码:002771 证券简称:真视通 公告编码:2019-074
    北京真视通科技股份有限公司
    关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京真视通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2
019年11月11日审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。现将
具体情况公告如下:
    一、 概述
    (一)投资目的:提高公司闲置自有资金的使用效率,在提升公司存量资金收
益,在保障日常运营资金需求的前提下,为公司和股东创造较好的投资回报;
    (二)投资主体:公司(含全资子公司);
    (三)投资额度:不超过人民币2.5亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用;

    (四)投资对象:闲置自有资金投资短期(不超过一年)低风险、保本型银行
等金融机构发行的理财产品,不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》中涉及的风险投资品种;
    (五)资金来源:公司(含全资子公司)闲置自有资金;
    (六)投资期限:董事会授权公司法定代表人自本董事会审议通过该议案后的
一年内,在上述额度内行使决策权,单个金融机构短期理财产品的投资期限不超过
一年;
    本次投资理财事项不构成关联交易。
    二、 投资风险及风险控制措施
    公司已经制订了《对外投资管理制度》,对投资的原则、范围、权限、内部审
核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作
    了详细规定,能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研,切实执
行内部有关管理制度,严控风险。
    三、 审批程序
    在额度范围内公司董事会授权法定代表人行使该项投资决策权并由法定代表人
签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托
理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。由公司财务负责人
负责组织实施,公司财务部具体操作。公司将会根据深圳证券交易所的相关规定,
及时做好相关信息披露工作,并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
    四、 对公司的影响
    公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司
日常经营和资金安全的前提下,公司运用闲置自有资金适度进行低风险的投资理财
业务,不会影响公司主营业务的正常开展。通过购买低风险的短期理财产品适时进
行适度的投资理财,能够获得一定的投资收益,提高资金管理使用效率,有利于进
一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
    五、 独立董事意见
    公司独立董事认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,资金充裕,在保
证流动性和资金安全的前提下,利用部分闲置自有资金进行投资理财,有利于提高
公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金的收益,不会对公司生产经营造成不
利影响,符合公司利益,本次投资理财事项内容和程序符合相关法律、法规的规定
,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。基于此,我们同意公司本
次投资理财事项。
    六、 其他
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,本次投资理财事项无需提
交公司股东大会审议。
    七、 备查文件
    1、第四届董事会第一次会议决议;
    2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见及独立意见
;
    特此公告。
    北京真视通科技股份有限公司董事会
    2019年11月11日

公司于 2019年4月2 日(星期二)下午 15:00-17:00 在约调研举办2018年度业绩说
明会,本次说明会采用网络远程方式举行。
问答环节
1、问:请问公司目前在军民融合领域的发展?
   答:您好!2018年,公司参与投资的军民融合产业基金——湖南湘江正和私募股
权基金合伙企业(有限合伙)正式成立。截至2018年底,基金项目团队已考察了数
百个项目,重点调研了数十个项目,目前已投资了军民融合相关领域的公司,该公
司是一家专注通信设备制造和技术研发的国家级高新技术企业,沿着微波-毫米波-
太赫兹的技术发展路线进行产业化,目前该公司主要业务板块包括卫星通信、军工
与太赫兹。基金投资与公司业务形成良好的战略互动,为公司的军民融合业务发展
提供了有力的支持。谢谢!
2、问:请问公司对数字孪生概念的看法?
   答:您好!我公司一直在关注该领域的技术,该技术在应急指挥、指挥调度、智
慧工厂等业务中都有很好的应用前景。谢谢关注!
3、问:请问公司目前有关边缘计算和高清视频方向的专利情况,2019年这两个方向
的布局规划?
   答:您好!目前还未取得相关专利。高清视频方向一直是我们关注的重点,2019
年将持续投入和关注。
4、问:公司今后在全国各地区的战略布局还是以华中为主吗?
   答:您好!公司总部设在北京,在全国各主要地市设立有二十多个分支机构。目
前公司在华北市场的销售额占比较高,其他区域的销售额也在积极拓展中。公司的
区域战略是要积极进行区域市场布局,2018年设立了湖南子公司,依托湖南子公司
建立研发和工程南中心,主要负责公司战略业务研发,并辐射南部区域市场。今后
,将抓住国家战略机遇,在北京副中心和雄安新区设立分支机构,获得更多的业务
发展机会。谢谢您的关注!
5、问:请问资产减值损失有巨额变动怎么解释?
   答:您好!2018年报告期末公司应收账款余额较大,较上年同期增长了50.74%,
导致计提的坏账准备同比增加较多。谢谢!
6、问:超高清视频产业链中咱们公司的战略位置?
   答:您好!我公司的主营业务是多媒体视频业务,因此超高清视频产业的发展我
司高度关注,高清视频领域在我司战略发展中占有的重要地位。尤其是超高清视频
在编解码上的技术,及在超高清视频在视频会议、应急指挥及生产调度中的应用。
谢谢关注!
7、问:子公司北京博数智源人工智能科技有限公司的业务布局?
   答:您好,公司正在设立控股子公司北京博数智源人工智能科技有限公司,该公
司将专注于工业互联网业务。
8、问:2018年的实际净利润与预告净利润差别较大,请问主要原因?2019年还会产
生这种情况吗?
   答:您好!2018年报告期内净利润变动的主要原因是由于项目验收受实施环境等
多方面影响,部分大项目的验收及回款均存在一定的不确定性。后续我们仍会严格
按照信息披露要求,及时披露相关信息。谢谢!
9、问:一季度业绩与预期业绩相比如何?
   答:您好!具体信息以公司公告为准,感谢您的关注!
10、问:相较去年本期短期借款增加较多,请问款项偿还的安排?
    答:您好!公司2018年报告期末短期借款余额为3444.67万元,已于2019年1月以
自有资金全部偿还。公司无逾期未偿还的短期借款,谢谢!
11、问:公司的战略定位是什么?对19年发展战略是什么?
    答:您好,公司的战略定位是成为国内领先的信息技术及多媒体视讯综合服务
与解决方案提供商。2019年,公司将按照“贴近核心业务,具备核心技术”的战略
方针,紧紧围绕客户需求,加大研发,加强资源整合,积极布局和拓展工业互联网
、大公安、云视频、物联网、军民融合等新业务;在巩固和提升能源、政府、金融
、交通等传统优势行业的基础上,积极开拓公安、军队、教育、医疗等新行业。
12、问:一直觉得公司是沉下心来专注发展的好公司,请问接下来有没有外延扩张
并购重组计划,毕竟从上次并购失败后已有两年多了。另外,公司有无考虑与抖音
、快手、最右及游戏平台合作,发挥公司核心优势和云视频仿真优势?
    答:您好!内生增长与外延拓展并举是公司重要的发展战略。2019年公司的经
营计划中也把“围绕公司战略,积极开展产业投资和资源整合”作为外延发展的工
作重点。整合方向将围绕公司的发展战略,在云视频、工业互联网、大公安、物联
网、军民融合等领域积极寻求发展。目前暂未有跟游戏平台公司合作,也希望有机
会能够合作。谢谢关注!
13、问:与其他公司云视频公司相比,公司在这块业务有什么优势呢?
    答:您好,我公司云视频业务有以下几个特点:1、涵盖了远真、会议室硬件终
端、网络软视频终端及移动终端等;2、兼容传统的基于pvc技术的视频会议系统;
3、拥有综合完善的管理平台;4、可以方便嵌入到客户的业务系统中;5、公司具
有工信部颁发的云视频运营资质;6、可提供公有云、私有云及混合云的综合解决方
案。谢谢!
14、问:公司目前业务如何呢?
    答:您好!公司的经营业绩情况请参看2018年年报。一方面,公司原有主营业
务情况稳定,针对2018年的经营情况,公司也在积极的推动应收款的回款工作。另
一方面,在新业务方面也在积极拓展,目前正在新设立两家控股子公司,推动工业
互联网业务和物联网业务的拓展。谢谢关注!
15、问:在新业务的开拓上,公司是如何分配人员的?
    答:您好,在新业务的开拓上,公司采用了以下多种方式:1、成立独立的新业
务拓展公司;2、参股拥有核心技术的,符合公司战略发展的公司;3、公司内部成
立单独的新业务拓展事业部;4、部分复用传统业务的员工;5、吸纳新业务优秀团
队和优秀人才加盟公司。
16、问:公司会议业务全国渗透率有多高?未来空间有多大?
    答:公司的会议业务主要以总部在北京的行业客户为主,公司服务的政府部门
客户有财政部、农业部、交通运输部、国家税务总局、海关总署等36家部委、机关
,约占国务院部委机构总数的二分之一;公司服务的中央企业客户有中石油、中石
化、华能集团、中粮集团、中国航天、中国航空等44家大型企业,约占中央企业总
数的二分之一。公司正在积极拓展区域市场,在区域市场争取更多的市场份额。随
着高清视频和云视频技术的发展,公司服务的众多客户都出现会议产品升级以及将
会议系统融入业务系统的需求,面临巨大的市场商机。
17、问:请问独立董事,您的履职情况如何,是否能真正保护了中小股东利益?
    答:您好!作为公司独立董事,按照交易所相关规定履行独立董事职责,切实
保护中小股东利益。
18、问:公司布局了哪些技术核心?
    答:您好,公司在云视频、云仿真、云媒体、大公安业务和工业互联网业务等
方面做了一些核心技术的研发和布局。公司云视频业务获得了“云视频会议系统关
键技术北京市工程实验室”,公司云仿真业务获得军委装备发展部科研订购局“十
三五”装备预研共用技术领域基金重点课题——《基于轻量级虚拟化架构的云仿真
方法》。
19、问:请问贵公司在产品方面有哪些优势?
    答:您好!公司是信息技术与多媒体视讯综合解决方案和服务提供商,在视频
技术以及视频与客户的业务系统融合方面,具有先发优势和较强的竞争力,无论是
传统视频会议解决方案和产品,还是新兴的云视频解决方案和产品,以及综合管理
平台系统等方面,都处于业内领先水平。
20、问:公司对人工智能的看法?
    答:您好,目前公司高度关注人工智能技术,特别是人工智能在会议系统和工
业互联网中的应用,并正在设立北京博数智源人工智能科技有限公司,专业从事工
业互联网领域的业务拓展。
21、问:公司是如何确保视频会议和视频监控信息的安全?
    答:您好!公司为客户提供的视频会议系统本身具备AES加密,且具备会议密码
,会议室加锁等功能,完全可以确保会议的信息安全。谢谢关注!
22、问:留意到公司的股权激励计划相对较好地考虑了中小投资者的利益,这方面
比不少公司只想割韭菜强的多,作为中小投资者之一感谢公司。但18年未达考核目
标而未能实施,请问19年公司预计能达到经营目标而实施这部分股权激励吗?另外
,激励价格甚至比目前市价还高一些,公司及受激励者对市价表现如何看?有信心
使激励价格能真正实现其激励作用吗?在接下来的一二年内。谢谢
    答:您好!为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,
充分调动公司管理人员、技术骨干的积极性,公司自上市以来,已累计做了三期股
权激励。2016年和2017年的股权激励的考核目标都已达成。2018年受整体经济形势
及市场等多方面原因,公司的业绩未能达到目标,致使部分限制性股票未能解锁,
部分股票期权未能行权。同时,经济环境也影响到股市和股价,目前的股价没有起
到激励作用。2019年,为了有效地将股东利益、公司利益和董事、高级管理人员及
其他员工个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展。公司将按照“贴
近核心业务,具备核心技术”的战略方针,紧紧围绕客户需求,加大研发,加强资
源整合,积极布局和拓展工业互联网、大公安、云视频、物联网、军民融合等新业
务;同时,抓住国家战略机遇,在北京副中心和雄安新区设立分支机构,获得更多
的业务发展。管理层有信心带领大家的共同努力,业务发展上一个台阶。
23、问:留意前一阵公司大股东及部分高管有减持计划或已实施部分减持,请问主
要的接盘方可以透露一下吗?是否有通过股权转让引入战略合作伙伴的目的呢?若
如此,公司幸甚、股民幸甚。谢谢
    答:您好!大股东和部分高管减持是因为个人资金需求,在减持中会优先考虑
战略合作股东的引入。如有相关信息请关注公司的公告。
24、问:请问公司重点布局了哪些区域和行业呢?
    答:您好!公司积极布局和拓展了工业互联网、大公安、云视频、物联网、军
民融合等新业务;积极开拓公安、军队、教育、医疗等新行业;积极进行区域布局
,依托湖南子公司建立研发和工程南中心,主要负责公司战略业务研发,并辐射南
部区域市场,同时,抓住国家战略机遇,拟在北京副中心和雄安新区设立分支机构
,以获得更多的业务发展。
25、问:能简单介绍一下工业互联网业务么?
    答:随着物联网、大数据、云计算、人工智能等信息技术的蓬勃发展,全球正
在迎来工业互联网时代。工业互联网是继工业革命和互联网革命之后的下一次全球
商业浪潮,是一片未来的商业蓝海。公司结合已有的行业客户优势,确定将工业互
联网作为重要的战略方向。2018年,公司积极孵化和培育工业互联网相关业务,前
期主要在电力行业布局和发力,公司已成功进驻华能、国电投试点企业。公司成为
计算机协会工业互联网与大数据分会的理事单位,协办了“2018年度工业智能技术
应用暨工业互联网国际年会”。公司正在设立北京博数智源人工智能科技有限公司
,专业从事工业互联网领域的业务拓展。
26、问:公司布局和拓展了工业互联网、大公安、云视频、物联网、军民融合等新
业务,想问下公司这几个新业务方向目前进展怎么样?
    答:您好!工业互联网:随着物联网、大数据、云计算、人工智能等信息技术
的蓬勃发展,全球正在迎来工业互联网时代。工业互联网是继工业革命和互联网革
命之后的下一次全球商业浪潮,是一片未来的商业蓝海。公司结合已有的行业客户
优势,确定将工业互联网作为重要的战略方向。2018年,公司积极孵化和培育工业
互联网相关业务,前期主要在电力行业布局和发力,公司已成功进驻华能、国电投
试点企业。公司成为计算机协会工业互联网与大数据分会的理事单位,协办了“201
8年度工业智能技术应用暨工业互联网国际年会”。公司正在设立北京博数智源人
工智能科技有限公司,专业从事工业互联网领域的业务拓展。大公安:随着国家在
公共安全和司法领域投入的不断加大,近年来大公安行业市场容量迅速扩大。公司
将大公安行业作为近年来重点拓展的行业,通过与安荣科技等业内领先企业的战略
合作,利用公司在云视频、应急调度指挥平台等业务领域的技术优势,不断开拓大
公安业务。报告期内,公司成立了大公安事业部,公司全资子公司湖南真视通组建
了大公安的业务研发团队,全面推进公安相关业务的发展。云视频:随着社会的发
展和信息技术的不断升级,各种视频交互应用越来越成为时代潮流,相比传统视频
系统,云视频以其低成本、更便捷、更兼容、更好的体验,将成为未来视频交互业
务发展的方向。近年来,公司将云视频业务作为主要业务拓展方向之一。报告期内
,公司继续推进“云视频会议系统关键技术北京市工程实验室”的建设,取得了阶
段性成果,取得了云视频处理管理平台V1.0等多项计算机软件著作权,公司的云视
频终端系列产品取得了3C证书。物联网:公司2016年9月成立全资子公司真物通,开
始拓展物联网业务。报告期内,真物通取得营业收入1,862.67万元,同比增长235.
90%。真物通已建立较为完善的营销、技术和平台支撑体系,在创业的第二个年度
基本实现盈亏平衡,为下一步发展奠定了基础。军民融合:报告期内,公司参与投
资的军民融合产业基金——湖南湘江正和私募股权基金合伙企业(有限合伙)正式
成立。截至报告期末,基金项目团队已考察了数百个项目,重点调研了数十个项目
,目前已投资了军民融合相关领域的企业,基金投资与公司业务形成良好的战略互
动,为公司的军民融合业务发展提供了有力的支持。感谢您对关注!


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-09-05 日振幅值达到15%
振幅值:16.07 成交量:3105.00万股 成交金额:43656.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|东莞证券股份有限公司北京分公司        |1170.43       |282.65        |
|国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业|882.40        |0.42          |
|部                                    |              |              |
|中信建投证券股份有限公司北京东直门南大|574.48        |10.51         |
|街证券营业部                          |              |              |
|中国银河证券股份有限公司长沙解放中路证|571.81        |3.16          |
|券营业部                              |              |              |
|中泰证券股份有限公司深圳分公司        |486.81        |3.51          |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券|1.94          |1126.18       |
|营业部                                |              |              |
|东莞证券股份有限公司厦门分公司        |2.61          |842.66        |
|民生证券股份有限公司厦门分公司        |--            |629.74        |
|中信建投证券股份有限公司合肥长江西路证|--            |525.40        |
|券营业部                              |              |              |
|华鑫证券有限责任公司天津大港油田幸福路|--            |438.78        |
|证券营业部                            |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-04-09|14.47 |65.00   |940.55  |海通证券股份有|中国银河证券股|
|          |      |        |        |限公司北京光华|份有限公司厦门|
|          |      |        |        |路证券营业部  |美湖路证券营业|
|          |      |        |        |              |部            |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
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