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环球印务(002799)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈环球印务002799≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.11.04)
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最新提示:1)预计2019年年度净利润5622.46万元至7028.08万元,增长幅度为100.00%
           至150.00%  (公告日期:2019-10-22)
         2)定于2019年11月12日召开股东大会
         3)11月04日(002799)环球印务:第四届监事会第十五次会议决议公告
(详
           见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本15000万股为基数,每10股派0.35元 ;股权登记日:20
           19-07-10;除权除息日:2019-07-11;红利发放日:2019-07-11;
机构调研:1)2017年12月14日机构到上市公司调研(详见后)
●19-09-30 净利润:4466.53万 同比增:177.35 营业收入:8.42亿 同比增:130.23
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.3000│  0.1900│  0.0900│  0.1900│  0.1100
每股净资产      │  3.8808│  3.7554│  3.7151│  3.6247│  3.5655
每股资本公积金  │  0.9891│  0.9891│  0.9891│  0.9891│  0.9891
每股未分配利润  │  1.6701│  1.5446│  1.5043│  1.4139│  1.3702
加权净资产收益率│  7.9300│  5.1000│  2.5500│  5.2800│  3.0600
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.2978│  0.1895│  0.0937│  0.1874│  0.1074
每股净资产      │  3.8808│  3.7554│  3.7151│  3.6247│  3.5655
每股资本公积金  │  0.9891│  0.9891│  0.9891│  0.9891│  0.9891
每股未分配利润  │  1.6701│  1.5446│  1.5043│  1.4139│  1.3702
摊薄净资产收益率│  7.6728│  5.0468│  2.5228│  5.1706│  3.0111
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A 股简称:环球印务 代码:002799 │总股本(万):15000      │法人:李移岭
上市日期:2016-06-08 发行价:7.98│A 股  (万):15000      │总经理:孙学军
上市推荐:招商证券股份有限公司 │                      │行业:造纸及纸制品业
主承销商:招商证券股份有限公司 │主营范围:医药纸盒包装产品的设计、生产及
电话:029-68712188 董秘:林蔚   │销售并兼营酒类、食品彩盒和瓦楞纸箱业务
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.3000│    0.1900│    0.0900
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    2018年        │    0.1900│    0.1100│    0.0900│    0.0470
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    2017年        │    0.1500│    0.1030│    0.0900│    0.0900
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    2016年        │    0.3100│    0.2000│    0.1600│    0.0800
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    2015年        │    0.4600│    0.2500│    0.2700│        --
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[2019-11-04](002799)环球印务:第四届监事会第十五次会议决议公告

    证券代码:002799 证券简称:环球印务 公告编号:2019-055
    西安环球印务股份有限公司
    第四届监事会第十五次会议决议公告
    一、监事会会议召开情况
    西安环球印务股份有限公司(以下简称“公司”、“环球印务”)第四届监事
会第十五次会议(以下简称“会议”、“本次会议”)于2019年11月1日14:00在公司
会议室召开。会议通知已于2019年11月1日以电话、邮件、书面通知方式通知全体监
事,全体监事同意豁免本次监事会的通知时限。本次会议应到监事三名,实际出席
监事三名。会议由公司监事会主席张兴才先生主持。本次会议召集和召开程序符合
《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》(以下简称“《
公司章程》”)的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经全体与会监事认真审议,通过如下议案:
    1、审议通过《关于选举赵坚先生担任公司监事的议案》
    公司原监事候选人李仁东因工作调整退出选举,监事会同意取消原已提交公司2
019年第一次临时股东大会审议的议案二《关于选举李仁东先生担任公司监事并贾
亚乐先生不再担任公司监事的议案》,并同意根据公司股东香港原石国际有限公司
提出的临时议案,将赵坚先生作为公司监事会监事候选人提交公司 2019 年第一次
临时股东大会进行审议,赵坚先生简历如下:
    本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    赵坚,男,中国国籍,无境外居留权,1968年2月出生,硕士研究生。主要工作
经历:1997年至2009年,任广发银行上海分行公司银行部经理;2009年2月至2014
年6月,历任渤海银行上海分行公司银行部、中小企业部总经理;2016年6月至今,
任上海久日投资管理有限公司总经理;2019年6月至今,任上海包装造纸(集团)有
限公司监事。
    截止目前,赵坚先生未持有公司股票,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第
一百四十六条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,
没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情
形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴
责或者三次以上通报批评的情形,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查的情形。
    公司监事会声明:公司第四届监事会成员中,最近二年内曾担任过公司董事或
者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事
未超过公司监事总数的二分之一。
    审议结果:经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。
    本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
    三、备查文件
    1、第四届监事会第十五次会议决议。
    特此公告。
    西安环球印务股份有限公司监事会
    二零一九年十一月一日

[2019-11-04](002799)环球印务:关于2019年第一次临时股东大会取消议案及增加临时议案暨股东大会补充通知的公告

    证券代码:002799 证券简称:环球印务 公告编号:2019-057
    西安环球印务股份有限公司
    关于2019年第一次临时股东大会取消议案及增加临时议案暨
    股东大会补充通知的公告
    重要提示:
    1、西安环球印务股份有限公司(以下简称“公司”)定于2019年11月12日下午
2:00召开2019年第一次临时股东大会。
    2、本次股东大会取消原审议的议案二《关于选举李仁东先生担任公司监事并贾
亚乐先生不再担任公司监事的议案》,并同意将公司股东的临时提案《关于选举赵
坚先生担任公司监事的议案》提交2019年第一次临时股东大会审议。
    2019月11月1日,公司收到股东香港原石国际有限公司的临时提案《关于选举赵
坚先生担任公司监事的议案》,公司原监事候选人李仁东因工作调整退出选举,现
提名赵坚先生作为公司监事会监事候选人。
    公司于2019年11月1日召开第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于选举
赵坚先生担任公司监事的议案》,同意取消原已提交公司2019年第一次临时股东大
会审议的议案二《关于选举李仁东先生担任公司监事并贾亚乐先生不再担任公司监
事的议案》,并同意增补赵坚先生为公司第四届监事会监事。
    截至10月31日,香港原石国际有限公司持有本公司股票28,125,000股,占本公
司总股本的18.75%,公司董事会认为3%以上股东具有提出临时提案的资格,且上述
临时提案内容属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定,同意将上述提案提交公司2019年第一次临时股东
大会审议。
    本公司及董事会全体成员保证信息 披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    除上述新增议案外,公司2019年第一次临时股东大会的其他议案内容及安排均
不变。
    本公司对召开2019年第一次临时股东大会发出如下补充通知:
    一、 召开会议的基本情况
    (一)股东大会届次:本次会议为公司2019年第一次临时股东大会。
    (二)会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。
    (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合相关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    (四)会议召开日期、时间:
    1、现场会议召开时间:2019年11月12日(星期二)下午2:00
    2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为20
19年11月12日(星期二)9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为2019年11月11日(星期一)下午3:00至2019年11月12日
(星期二)下午3:00期间的任意时间。
    (五)会议召开方式
    1、现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委
托的代理人不必是公司的股东。
    2、公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cnin
fo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出
现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系
统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。
    (六)出席对象:
    1、本次股东大会的股权登记日为2019年11月1日。于股权登记日下午收市时在
中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
    (七)会议地点:西安市高新区团结南路18号西安环球印务股份有限公司会议
室。
    二、会议审议事项
    (一) 审议《关于选举郭青平先生担任公司董事并冯杰先生不再担任公司董事
的议案》;
    冯杰先生因工作调动,不再担任西安环球印务股份有限公司董事职务。为了维
护公司董事会的正常运作,股东推荐郭青平先生为公司董事候选人,公司第四届提
名委员会对董事候选人进行了任职资格审查,并征求董事候选人本人意见后,同意
提名郭青平先生为公司第四届董事会董事候选人。郭青平先生简历如下:
    郭青平,男,中国国籍,无境外居留权,1965年3月出生,中共党员,研究生学
历,高级工程师。主要工作经历:1985年至1997年,轻工部西安设计院工作;1997
年至2000年,陕西省医药公司基建办工作;2000年至2009年,陕西医药控股集团有
限责任公司物业中心工作;2009年至2011年,任陕西医药控股集团医药物流有限公
司副总经理;2011年至2015年,任陕西医药控股集团有限责任公司产权管理部副经
理、经理;2015年至今,任陕西医药控股集团有限责任公司投资管理部经理。
    截至目前,郭青平先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》
第一百四十六条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形
,没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的
情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开
谴责或者三次以上通报批评的情形,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查的情形。
    独立董事意见:
    1、公司董事会董事候选人提名程序合法、有效,本次提名人是在充分了解被提
名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的。
    2、本次提名已征得被提名人本人同意。
    3、根据被提名人的个人履历等相关资料,我们未发现其有违反《公司法》规定
的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者之现象,其任职资格符合《公司法》、
《上市公司治理准则》和《公司章程》中的相关规定,任职资格合法。
    4、经了解,被提名人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力,能够胜
任相关职责的要求,具备担任公司董事职责所应具备的能力。
    5、同意提名郭青平先生为公司第四届董事会董事候选人,同意提交2019年第一
次临时股东大会进行选举。
    (二) 审议《关于选举赵坚先生担任公司监事的议案》;
    贾亚乐先生因工作变动,不再担任西安环球印务股份有限公司监事职务。为了
维护公司监事会的正常运作,公司股东提名赵坚先生为公司第四届监事会监事候选
人。赵坚先生简历如下:
    赵坚,男,中国国籍,无境外居留权,1968年2月出生,硕士研究生。主要工作
经历:1997年至2009年,任广发银行上海分行公司银行部经理;2009年2月至2014
年6月,历任渤海银行上海分行公司银行部、中小企业部总经理;2016年6月至今,
任上海久日投资管理有限公司总经理;2019年6月至今,任上海包装造纸(集团)有
限公司监事。
    截止目前,赵坚先生未持有公司股票,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第
一百四十六条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,
没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情
形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴
责或者三次以上通报批评的情形,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查的情形。
    公司监事会声明:公司第四届监事会成员中,最近二年内曾担任过公司董事或
者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事
未超过公司监事总数的二分之一。
    特别注意:
    1、上述审议议案均为普通议案,普通议案应当由出席股东大会的股东及股东代
理人所持表决权的二分之一以上通过。
    2、议案(一)属于影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者表决
    单独计票。
    3、以上议案已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议
审议通过,内容详见2019年10月22日、2019年11月4日刊登于《中国证券报》、《
证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于选举郭青平先生担任公司董事并冯杰先生
    不再担任公司董事的议案》
    √
    2.00
    《关于选举赵坚先生担任公司监事的议案》
    √
    注:为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,公司增加一个“
总议案”,对应的提案编号为 100.00,股东对“总议案”进行投票视为对股东大会
需审议的所有议案表达相同意见(除累积投票议案外)。股东只对总议案进行投票
的,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。


    四、会议登记方式
    (一)登记方式:自然人股东须持本人身份证原件及持股凭证进行登记;委托
代理人出席会议的,须持本人身份证原件、授权委托书原件和持股凭证进行登记;
法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和
持股凭证进行登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,需持本人身份证、营业
执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;异地股东可以书面信函或传真办理
登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。
    (二)登记时间:2019年11月8、11日9:00-17:00
    (三)登记地点:西安环球印务股份有限公司前台。
    登记信函邮寄:证券投资部,信函上请注明“股东大会”字样;
    通讯地址:西安市高新区团结南路18号西安环球印务股份有限公司
    邮编:710075;
    传真号码:029-88310756。
    (四)出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办
理登记手续。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为:h
ttp:// wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    (一)会议咨询:公司证券投资部
    联系人:屈颖君
    联系电话:029-68712188
    传真:029-88310756
    (二)本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理
。
    (三)相关附件
    附件一:网络投票的具体操作流程
    附件二:2019年第一次临时股东大会股东参会登记表
    附件三:授权委托书
    七、备查文件
    (一)公司第四届董事会第十八次会议决议;
    (二)公司第四届监事会第十五次会议决议;
    特此公告。
    西安环球印务股份有限公司董事会
    二零一九年十一月一日
    附件一:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股投票代码与投票简称:投票代码:362799;投票简称:环球投票
    2、填报表决意见或选举票数:
    对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年11月12日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年11月11日(现场股东大会召开前
一日)下午3:00,结束时间为 2019年11月12日(现场股东大会结束当日)下午 3:0
0。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统http:// wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http:// wltp.cninfo.com.cn
,在规定时间内通过深交所的互联网投票系统进行投票。
    附件二:
    西安环球印务股份有限公司
    2019年第一次临时股东大会参会
    股东登记表
    姓名/名称
    身份证号/营业执照号
    股东账号
    持股数
    联系电话
    电子邮箱
    联系地址
    邮编
    是否本人参会
    备注
    注:
    1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登
    记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能

    参加本次股东大会,所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。
    2、已填妥及签署的参会股东登记表,请于登记截止时间之前以信函或传真方
    式送达公司(信函登记以当地邮戳日期为准),不接收电话登记。
    3、请用正楷字完整填写本登记表。
    4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。
    附件三:
    西安环球印务股份有限公司
    2019年第一次临时股东大会授权委托书
    致:西安环球印务股份有限公司
    兹委托 先生(女士)代表委托人出席西安环球印务股份有限公司2019年第一次
临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决意
见做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式进行表决。
    提案编码
    提案名称
    备注
    表决意见
    该列打勾的栏目可以投票
    同意
    反对
    弃权
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于选举郭青平先生担任公司董事并冯杰先生不再担任公司董事的议案》
    √
    2.00
    《关于选举赵坚先生担任公司监事的议案》
    √
    委托人姓名或名称(签章):
    委托人身份证号码(营业执照号码):
    委托人证券账户号:
    委托人持有性质和数量:
    受托人签名:
    受托人身份证号:
    委托日期:
    附注:
    1、对上述表决事项,委托人可在“同意”、“弃权”或“反对”方框内
    划“√”作出投票指示,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视
为授权委托人对审议事项投弃权票;没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受
托人按自己的意见投票。
    2、自然人股东请签名,法人股东请法定代表人签名并加盖法人公章。
    3、请填写上持股数,如未填写,将被视为以委托人名义登记的所有股份。
    4、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。
    5、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

[2019-11-04](002799)环球印务:关于更换公司监事候选人的公告

    证券代码:002799 证券简称:环球印务 公告编号:2019-056
    西安环球印务股份有限公司
    关于更换公司监事候选人的公告
    西安环球印务股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月21日召开了第
四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于选举李仁东先生担任公司监事并贾亚
乐先生不再担任公司监事的议案》,详见公司于2019年10月22日在《中国证券报》
、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《关于公司监事会监事辞职及增补公司监事
的公告》(公告编号:2019-050)。
    2019年11月1日,公司收到股东香港原石国际有限公司的临时提案《关于选举赵
坚先生担任公司监事的议案》,原监事候选人李仁东先生因工作调整退出选举,现
提名赵坚先生作为公司监事会监事候选人。
    公司于2019年11月1日召开第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于选举
赵坚先生担任公司监事的议案》(详见公司于同日披露的《西安环球印务股份有限
公司第四届监事会第十五次会议决议公告》),同意取消原已提交公司2019年第一
次临时股东大会审议的议案二《关于选举李仁东先生担任公司监事并贾亚乐先生不
再担任公司监事的议案》,同意增补赵坚先生为公司第四届监事会监事,同意将该
议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。赵坚先生简历如下:
    赵坚,男,中国国籍,无境外居留权,1968年2月出生,硕士研究生。主要工作
经历:1997年至2009年,任广发银行上海分行公司银行部经理;2009年2月至2014
年6月,历任渤海银行上海分行公司银行部、中小企业部总经理;2016年6月至今,
任上海久日投资管理有限公司总经理;2019年6月至今,任上海包装造纸(集团)有
限公司监事。
    本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    截止目前,赵坚先生未持有公司股票,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第
一百四十六条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,
没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情
形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴
责或者三次以上通报批评的情形,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查的情形。
    公司监事会声明:公司第四届监事会成员中,最近二年内曾担任过公司董事或
者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事
未超过公司监事总数的二分之一。
    特此公告。
    西安环球印务股份有限公司监事会
    二零一九年十一月一日

[2019-11-01](002799)环球印务:关于2019年第一次临时股东大会延期召开的公告

    证券代码:002799 证券简称:环球印务 公告编号:2019-054
    西安环球印务股份有限公司
    关于2019年第一次临时股东大会延期召开的公告
    重要提示:
    西安环球印务股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第一次临时股东大会
延期召开,会议时间由原定2019年11月6日延期至2019年11月12日,股权登记日不变
,仍为2019年11月1日。
    一、原股东大会相关情况
    1、原股东大会的届次:2019年第一次临时股东大会
    2、原股东大会现场会议召开日期、时间
    会议召开时间:2019年11月6日(星期三)下午2:00
    网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019
年11月6日(星期三)9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为2019年11月5日(星期二)下午3:00至2019年11月6日(星期
三)下午3:00期间的任意时间。
    3、原股东大会股权登记日
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    002799
    环球印务
    2019年11月1日
    4、原股东大会会议登记时间:2019年11月4、5日9:00-17:00。
    本公司及董事会全体成员保证信息 披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    二、股东大会延期原因
    公司原计划于2019年11月6日(星期三)下午2:00以现场投票和网络投票相结
合的方式召开2019年第一次临时股东大会,具体内容详见公司于2019年10月22日在
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《关于召开2019年第一次临
时股东大会的通知》(公告编号:2019-053)。
    现因会议筹备、工作安排等原因,无法如期召开原定于2019年11月6日召开的20
19年第一次临时股东大会,为保证股东大会顺利召开,公司董事会经审慎研究决定
将2019年第一次临时股东大会延期至2019年11月12日召开,股权登记日不变,仍为
2019年11月1日。此次股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。
    三、延期后股东大会的相关情况
    1、延期后现场会议的日期、时间:2019 年11月12日(星期二)下午2:00。
    2、延期后的网络投票起止日期和投票时间:
    网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019
年11月12日(星期二)9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为2019年11月11日(星期一)下午3:00至2019年11月12日(星
期二)下午3:00期间的任意时间。
    3、延期后的会议登记时间:2019年11月8、11日9:00-17:00。
    除上述调整外,公司2019年第一次临时股东大会的召开地点、召开方式、股权
登记日、审议事项等其他事项均不变,由此给投资者带来的不便,公司深表歉意,
敬请广大投资者谅解。
    特此公告。
    西安环球印务股份有限公司董事会
    二零一九年十月三十一日

[2019-10-22](002799)环球印务:关于公司董事会董事辞职及增补公司董事的公告

    证券代码:002799 证券简称:环球印务 公告编号:2019-049
    西安环球印务股份有限公司
    关于公司董事会董事辞职及增补公司董事的公告
    西安环球印务股份有限公司(以下简称“公司”)董事冯杰先生因工作调动,
申请辞去公司第四届董事会董事职务。
    在公司股东大会补选产生新任董事前,冯杰先生将继续履行其董事职责。公司
及公司董事会对冯杰先生在担任董事期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢!
    公司于2019年10月21日召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于选
举郭青平先生担任公司董事并冯杰先生不再担任公司董事的议案》,董事会同意增
补郭青平先生为公司第四届董事会董事,并将该议案提交公司2019年第一次临时股
东大会审议(详见公司于同日披露的《西安环球印务股份有限公司第四届董事会第
十八次会议决议公告》)。郭青平先生简历如下:
    郭青平,男,中国国籍,无境外居留权,1965年3月出生,中共党员,研究生学
历,高级工程师。主要工作经历:1985年至1997年,轻工部西安设计院工作;1997
年至2000年,陕西省医药公司基建办工作;2000年至2009年,陕西医药控股集团有
限责任公司物业中心工作;2009年至2011年,任陕西医药控股集团医药物流有限公
司副总经理;2011年至2015年,任陕西医药控股集团有限责任公司产权管理部副经
理、经理;2015年至今,任陕西医药控股集团有限责任公司投资管理部经理。
    截止目前,郭青平先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》
第一百四十六条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措
    本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏
    施的情形,没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高
级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证
券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。
    特此公告。
    西安环球印务股份有限公司董事会
    二零一九年十月二十一日

[2019-10-22](002799)环球印务:第四届董事会第十八次会议决议公告

    证券代码:002799 证券简称:环球印务 公告编号:2019-047
    西安环球印务股份有限公司
    第四届董事会第十八次会议决议公告
    一、董事会会议召开情况
    西安环球印务股份有限公司(以下简称“公司”、“环球印务”)第四届董事
会第十八次会议(以下简称“会议”、“本次会议”)于2019年10月21日上午9时在
公司会议室以通讯及现场方式召开。会议通知已于2019年10月14日以电话、邮件、
书面通知等方式通知全体董事、监事。本次会议应到董事七人,实际出席会议的董
事七人(其中:以通讯表决方式出席会议的董事两人,分别为董事蔡红军、独立董
事张明禹)。公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长李移岭先生主持。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司
章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议逐项审议通过了以下议案:
    1、审议通过《关于选举郭青平先生担任公司董事并冯杰先生不再担任公司董事
的议案》
    冯杰先生因工作调动,不再担任西安环球印务股份有限公司董事职务。为了维
护公司董事会的正常运作,股东推荐郭青平先生为公司董事候选人,公司第四届提
名委员会对董事候选人进行了任职资格审查,并征求董事候选人本人意见后,同意
提名郭青平先生为公司第四届董事会董事候选人。郭青平先生简历如下:
    本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    郭青平,男,中国国籍,无境外居留权,1965年3月出生,中共党员,研究生学
历,高级工程师。主要工作经历:1985年至1997年,轻工部西安设计院工作;1997
年至2000年,陕西省医药公司基建办工作;2000年至2009年,陕西医药控股集团有
限责任公司物业中心工作;2009年至2011年,任陕西医药控股集团医药物流有限公
司副总经理;2011年至2015年,任陕西医药控股集团有限责任公司产权管理部副经
理、经理;2015年至今,任陕西医药控股集团有限责任公司投资管理部经理。
    截止目前,郭青平先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》
第一百四十六条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形
,没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的
情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开
谴责或者三次以上通报批评的情形,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查的情形。
    独立董事就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于《中国证
券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第
四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
    审议结果:经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。
    本议案尚需进一步提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
    2、审议通过《西安环球印务股份有限公司2019年第三季度报告全文及正文》
    《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告正文》详见《中国证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    审议结果:经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。
    3、审议通过《公司向商业银行申请并购贷款的议案》
    同意公司向招商银行股份有限公司西安分行申请办理并购贷款,金额5500万元
整,期限五年,由陕西医药控股集团有限责任公司提供连带责任担保,并以公司持
有的北京金印联国际供应链管理有限公司70%股权提供质押担保。
    董事会同意授权董事长或董事长授权的其他人士签署上述贷款、股权质押项下
的相关法律文件等有关事宜。
    《西安环球印务股份有限公司向商业银行申请并购贷款的公告》全文详见《中
国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日披露于《中国证
券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第
四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
    审议结果:经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。
    4、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
    上述第1项议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
    公司定于2019年11月6日14:00在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会。


    具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.c
ninfo.com.cn)上的《西安环球印务股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东
大会的通知》。
    审议结果:经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。
    三、备查文件
    1、第四届董事会第十八次会议决议;
    2、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
    西安环球印务股份有限公司董事会
    二零一九年十月二十一日

[2019-10-22](002799)环球印务:第四届监事会第十四次会议决议公告

    证券代码:002799 证券简称:环球印务 公告编号:2019-048
    西安环球印务股份有限公司
    第四届监事会第十四次会议决议公告
    一、监事会会议召开情况
    西安环球印务股份有限公司(以下简称“公司”、“环球印务”)第四届监事
会第十四次会议(以下简称“会议”、“本次会议”)于2019年10月21日14:00在公司
会议室召开。会议通知已于2019年10月14日以电话、邮件、书面通知方式通知全体
监事。本次会议应到监事三名,实际出席监事三名。会议由公司监事会主席张兴才
先生主持。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球
印务股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经全体与会监事认真审议,通过如下议案:
    1、审议通过《关于选举李仁东先生担任公司监事并贾亚乐先生不再担任公司监
事的议案》
    贾亚乐先生因工作变动,不再担任西安环球印务股份有限公司监事职务。为了
维护公司监事会的正常运作,经公司股东推荐,并征求监事候选人本人意见后,同
意提名李仁东先生为公司第四届监事会监事候选人。李仁东先生简历如下:
    李仁东,男,中国国籍,无境外居留权,1991年9月10日出生,2012年毕业于江
苏经贸职业技术学院,营销与策划专业,霍尔果斯领凯网络科技有限公司
    本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    创始人,7年移动网络广告行业经验。主要工作经历: 2012年12月至2017年4月
,担任南京锐艺网络传媒有限公司总经理;2017年3月至今,担任江苏领凯网络传
媒有限公司总经理;2017年8月至今,担任霍尔果斯领凯网络科技有限公司董事、总
经理。
    截止目前,李仁东先生持有公司股份1,635,700股,占公司总股本的1.09%,与
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,没有被中国证
监会采取证券市场禁入措施的情形,没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚
的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,没有因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。
    审议结果:经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。
    本议案尚需进一步提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
    2、审议通过《西安环球印务股份有限公司2019年第三季度报告全文及正文》
    经审议,监事会认为董事会编制和审议的《西安环球印务股份有限公司2019 年
第三季度报告全文及正文》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告正文》详见《中国证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 审议结果:经表决,
同意3票,反对0票,弃权0票。
    3、审议通过《公司向商业银行申请并购贷款的议案》
    经审议,同意公司向招商银行股份有限公司西安分行申请人民币5,500万元的并
购贷款,由陕西医药控股集团有限责任公司提供连带责任担保,并以公司持有的北
京金印联国际供应链管理有限公司70%股权提供质押担保。
    《西安环球印务股份有限公司向商业银行申请并购贷款的公告》全文详见《中
国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    审议结果:经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。
    三、备查文件
    1、第四届监事会第十四次会议决议。
    特此公告。
    西安环球印务股份有限公司监事会
    二零一九年十月二十一日

[2019-10-22](002799)环球印务:向商业银行申请并购贷款的公告

    证券代码:002799 证券简称:环球印务 公告编号:2019-052
    西安环球印务股份有限公司
    向商业银行申请并购贷款的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2019年10月21日,西安环球印务股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董
事会第十八次会议审议通过了《公司向商业银行申请并购贷款的议案》,现就有关
情况公告如下:
    一、 申请并购贷款概述
    公司2019年6月10日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于收购北京金印联
国际供应链管理有限公司70%股权的议案》,同意公司出资12,160.79万元收购徐天
平、王雪艺、邓志坚、曾庆赞持有的北京金印联国际供应链管理有限公司(以下简
称“北京金印联”)70%股权。北京金印联已于2019年7月完成相关工商变更登记手
续,并取得北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》。
    根据公司发展规划及资金使用安排,现拟向招商银行股份有限公司西安分行申
请人民币5,500万元的并购贷款,用于支付收购北京金印联股权价款以及置换公司已
支付收购价款中的部分自有资金,期限不超过5年,由陕西医药控股集团有限责任
公司提供连带责任担保,并以公司持有的北京金印联70%股权提供质押担保。
    本并购贷款额度包含在公司2018年度股东大会审议通过《关于2019年度公司向
金融机构申请综合授信额度的议案》的总授信额度内。
    董事会同意授权董事长或董事长授权的其他人士签署与上述贷款、质押项下的
相关法律文件等有关事宜。
    二、对公司的影响
    本次公司向商业银行申请并购贷款并提供质押担保,是基于公司目前实际经营
情况的综合考虑,符合公司融资安排,有助于公司后续的资金使用规划,不会影响
公司的正常生产经营。
    公司经营状况良好,具备较好的偿债能力,本次申请并购贷款并提供质押担保
不会给公司带来重大财务风险,本次申请并购贷款并提供质押担保不存在损害公司
及全体股东利益的情形。
    三、决策程序
    (一)董事会审议情况
    2019年10月21日,公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《公司向商业银
行申请并购贷款的议案》,同意公司向招商银行股份有限公司西安分行申请办理并
购贷款,金额5,500万元整,期限五年,由陕西医药控股集团有限责任公司提供连带
责任担保,并以公司持有的北京金印联国际供应链管理有限公司70%股权提供质押
担保。
    董事会同意授权董事长或董事长授权的其他人士签署上述贷款、股权质押项下
的相关法律文件等有关事宜。
    (二)独立董事意见
    经审核,我们认为本次公司向银行申请并购贷款,由陕西医药控股集团有限责
任公司提供连带责任担保,并以公司持有的北京金印联国际供应链管理有限公司70%
股权提供质押担保,符合公司发展规划及资金使用安排。相关事项的内容、审议表
决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司
及股东利益的情况。
    (三)监事会意见
    监事会审核后,同意公司向招商银行股份有限公司西安分行申请人民币5,500万
元的并购贷款,由陕西医药控股集团有限责任公司提供连带责任担保,并以公司持
有的北京金印联国际供应链管理有限公司70%股权提供质押担保。
    四、备查文件
    1、公司第四届董事会第十八次会议决议
    2、独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
    3、公司第四届监事会第十四次会议决议
    特此公告。
    西安环球印务股份有限公司董事会
    二零一九年十月二十一日

[2019-10-22](002799)环球印务:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

    证券代码:002799 证券简称:环球印务 公告编号:2019-053
    西安环球印务股份有限公司
    关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
    西安环球印务股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议
于2019年10月21日召开,会议决定于2019年11月6日以现场投票和网络投票相结合的
方式召开2019年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:
    一、 召开会议的基本情况
    (一)股东大会届次:本次会议为公司2019年第一次临时股东大会。
    (二)会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。
    (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合相关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    (四)会议召开日期、时间:
    1、现场会议召开时间:2019年11月6日(星期三)下午2:00
    2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为20
19年11月6日(星期三)9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为2019年11月5日(星期二)下午3:00至2019年11月6日(星
期三)下午3:00期间的任意时间。
    (五)会议召开方式
    1、现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委
托的代理人不必是公司的股东。
    2、公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
    本公司及董事会全体成员保证信息 披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出
现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系
统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。
    (六)出席对象:
    1、本次股东大会的股权登记日为2019年11月1日。于股权登记日下午收市时在
中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
    (七)会议地点:西安市高新区团结南路18号西安环球印务股份有限公司会议
室。
    二、会议审议事项
    (一) 审议《关于选举郭青平先生担任公司董事并冯杰先生不再担任公司董事
的议案》;
    冯杰先生因工作调动,不再担任西安环球印务股份有限公司董事职务。为
    了维护公司董事会的正常运作,股东推荐郭青平先生为公司董事候选人,公司
第四届提名委员会对董事候选人进行了任职资格审查,并征求董事候选人本人意见
后,同意提名郭青平先生为公司第四届董事会董事候选人。郭青平先生简历如下:
    郭青平,男,中国国籍,无境外居留权,1965年3月出生,中共党员,研究生学
历,高级工程师。主要工作经历:1985年至1997年,轻工部西安设计院工作;1997
年至2000年,陕西省医药公司基建办工作;2000年至2009年,陕西医药控股集团有
限责任公司物业中心工作;2009年至2011年,任陕西医药控股集团医药物流有限公
司副总经理;2011年至2015年,任陕西医药控股集团有限责任公司产权管理部副经
理、经理;2015年至今,任陕西医药控股集团有限责任公司投资管理部经理。
    截至目前,郭青平先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、
    实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《
公司法》第一百四十六条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措
施的情形,没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管
理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交
易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。
    独立董事意见:
    1、公司董事会董事候选人提名程序合法、有效,本次提名人是在充分了解被提
名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的。
    2、本次提名已征得被提名人本人同意。
    3、根据被提名人的个人履历等相关资料,我们未发现其有违反《公司法》规定
的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者之现象,其任职资格符合《公司法》、
《上市公司治理准则》和《公司章程》中的相关规定,任职资格合法。
    4、经了解,被提名人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力,能够胜
任相关职责的要求,具备担任公司董事职责所应具备的能力。
    5、同意提名郭青平先生为公司第四届董事会董事候选人,同意提交2019年第一
次临时股东大会进行选举。
    (二) 审议《关于选举李仁东先生担任公司监事并贾亚乐先生不再担任公司监
事的议案》;
    贾亚乐先生因工作变动,不再担任西安环球印务股份有限公司监事职务。为了
维护公司监事会的正常运作,经公司股东推荐,并征求监事候选人本人意见后,同
意提名李仁东先生为公司第四届监事会监事候选人。李仁东先生简历如下:
    李仁东,男,中国国籍,无境外居留权,1991年9月10日出生,2012年毕业于江
苏经贸职业技术学院,营销与策划专业,霍尔果斯领凯网络科技有限公司创始人,
7年移动网络广告行业经验。主要工作经历: 2012年12月至2017年4月,任南京锐
艺网络传媒有限公司总经理;2017年3月至今,任江苏领凯网络传媒有限公司总经理
;2017年8月至今,任霍尔果斯领凯网络科技有限公司董事、总经理。
    截至目前,李仁东先生持有公司股份1,635,700股,占公司总股本的1.09%,
    与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,没有被
中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,没有被证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行
政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,没有
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。
    特别注意:
    1、上述审议议案均为普通议案,普通议案应当由出席股东大会的股东及股东代
理人所持表决权的二分之一以上通过。
    2、议案(一)属于影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者表决单
独计票。
    3、以上议案已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议
审议通过,内容详见2019年10月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于选举郭青平先生担任公司董事并冯杰先生
    不再担任公司董事的议案》
    √
    2.00
    《关于选举李仁东先生担任公司监事并贾亚乐先
    生不再担任公司监事的议案》
    √
    注:为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,公司增加一个“
总议案”,对应的提案编号为 100.00,股东对“总议案”进行投票视为对股东大会
需审议的所有议案表达相同意见(除累积投票议案外)。股东只对总议案进行投票
的,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。


    四、会议登记方式
    (一)登记方式:自然人股东须持本人身份证原件及持股凭证进行登记;委托
代理人出席会议的,须持本人身份证原件、授权委托书原件和持股凭证进行登记;
法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和
持股凭证进行登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,需持本人身份证、营业
执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;异地股东可以书面信函或传真办理
登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。
    (二)登记时间:2019年11月4、5日9:00-17:00
    (三)登记地点:西安环球印务股份有限公司前台。
    登记信函邮寄:证券投资部,信函上请注明“股东大会”字样;
    通讯地址:西安市高新区团结南路18号西安环球印务股份有限公司
    邮编:710075;
    传真号码:029-88310756。
    (四)出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办
理登记手续。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为:h
ttp:// wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    (一)会议咨询:公司证券投资部
    联系人:屈颖君
    联系电话:029-68712188
    传真:029-88310756
    (二)本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理
。
    (三)相关附件
    附件一:网络投票的具体操作流程
    附件二:2019年第一次临时股东大会股东参会登记表
    附件三:授权委托书
    七、备查文件
    (一)公司第四届董事会第十八次会议决议;
    (二)公司第四届监事会第十四次会议决议;
    特此公告。
    西安环球印务股份有限公司董事会
    二零一九年十月二十一日
    附件一:
    参加网络投票的具体操作程
    一. 网络投票的程序
    1、普通股投票代码与投票简称:投票代码:362799;投票简称:环球投票
    2、填报表决意见或选举票数:
    对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二. 通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年11月6日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。


    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年11月5日(现场股东大会召开前一
日)下午3:00,结束时间为 2019年11月6日(现场股东大会结束当日)下午 3:00
。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统http:// wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http:// wltp.cninfo.com.cn
,在规定时间内通过深交所的互联网投票系统进行投票。
    附件二:
    西安环球印务股份有限公司
    2019年第一次临时股东大会参会
    股东登记表
    姓名/名称
    身份证号/营业执 照号
    股东账号
    持股数
    联系电话
    电子邮箱
    联系地址
    邮编
    是否本人参会
    备注
    注:
    1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登
    记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能

    参加本次股东大会,所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。
    2、已填妥及签署的参会股东登记表,请于登记截止时间之前以信函或传真方
    式送达公司(信函登记以当地邮戳日期为准),不接收电话登记。
    3、请用正楷字完整填写本登记表。
    4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。
    附件三:
    西安环球印务股份有限公司
    2019年第一次临时股东大会授权委托书
    致:西安环球印务股份有限公司
    兹委托 先生(女士)代表委托人出席西安环球印务股份有限公司2019年第一次
临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决意
见做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式进行表决。
    提案编码
    提案名称
    备注
    表决意见
    该列打勾的栏目可以投票
    同意
    反对
    弃权
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于选举郭青平先生担任公司董事并冯杰先生不再担任公司董事的议案》
    √
    2.00
    《关于选举李仁东先生担任公司监事并贾亚乐先生不再担任公司监事的议案》


    √
    委托人姓名或名称(签章):
    委托人身份证号码(营业执照号码):
    委托人证券账户号:
    委托人持有性质和数量:
    受托人签名:
    受托人身份证号:
    委托日期:
    附注:
    1、对上述表决事项,委托人可在“同意”、“弃权”或“反对”方框内
    划“√”作出投票指示,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视
为授权委托人对审议事项投弃权票;没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受
托人按自己的意见投票。
    2、自然人股东请签名,法人股东请法定代表人签名并加盖法人公章。
    3、请填写上持股数,如未填写,将被视为以委托人名义登记的所有股份。
    4、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。
    5、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

[2019-10-22](002799)环球印务:2019年第三季度报告主要财务指标

    基本每股收益(元/股):0.3
    加权平均净资产收益率:7.93%

调研问题回复
特别提示:以下问题回复中所涉及的2017年相关的财务数据仅为
初步核算数据,未经会计师事务所审计,请投资者注意投资风险。
1、问:医药包装主要的门槛体现在哪里?
   答:(1)技术壁垒。医药纸盒包装产品作为药用包装,具有特别的安全性和适应
性要求,尤其是由于药品具有大批量长时期重复生产的特点,其包装必须保证在不
同批次之间的高度一致性,要求医药纸盒产品具有很高的印刷制作水平和较高的质
量稳定性。(2)质量壁垒。药品安全是医药及医药包装行业永恒的主题。质量安全
是考验医药纸盒企业核心竞争力的最主要方面。医药纸盒生产企业必须保证产品不
能发生污染、混淆,避免发生药品误服和产品召回等质量事故,从而要求企业切实
建立高标准的质量保证体系,并符合各制药企业对产品质量的苛刻标准。因此,只
有能够长期保持质量稳定且有较强持续创新能力的企业,才能成为大型先进制药企
业的长期供应商。(3)资金壁垒。医药纸盒包装行业是一个高投入的行业,印刷
机、模切机、糊盒机等机器设备投入较大。尤其是生产高品质产品的关键性机器设
备目前仍需从欧美发达国家进口,购置成本较高。此外,还需花费较多资金用于产
品创新、质量检验、防伪、防混淆等检测设备等。另外,纸盒生产的原材料采购资
金也较大。因此,进入本行业需具备一定的资金规模和实力。(4)行业准入壁垒。
医药纸盒包装生产企业,需要取得印刷许可、防伪标识生产许可。防伪许可虽不是
医药纸盒包装生产企业必备的许可,但若未能取得许可证,将无法生产应用防伪技
术的纸盒产品。因此新进企业必将面对行政审批的行业准入壁垒。
2、问:竞争对手的情况?
   答:公司属于造纸和纸制品业中的纸制品业,主要为制药企业提供医药纸盒包装
。医药纸盒包装行业属于医药包装行业的细分行业,同时也与印刷和包装行业存在
交叉。主要竞争对手有深圳九星印刷包装集团有限公司,山东鲁信天一印务有限公
司,天津宜药印务有限公司,爱德曼(北京)医药包装印刷有限公司。
3、问:预计今年的收入/利润情况?
   答:根据公司第三季度季报披露,对2017年度经营业绩的预计2017年度归属于上
市公司股东的净利润变动区间2,009.70万元——2,679.60万元,变动幅度为-25%-0
%。
4、问:未来的增长点在哪里?
   答:公司近两年新增主要客户有甘肃成纪、青海普兰特、以岭万洲国际等知名制
药企业。另外,公司目前已涉足电子消费品包装领域,取得了韩国三星、中兴通讯
等知名企业的合格供应商资格,订单量逐步增加。2017年电子消费品包装生产线2
条,全年预计产能375万套,产值约1500万元;2018年精品盒产能将根据订单情况逐
步扩大。
5、问:生产的自动化程度如何?是否有提升的余地?
   答:公司现有主要生产设备是均为行业内最先进的生产设备,设备效率和自动化
程度高。但也有部分主要生产设备已经使用5-10年,若针对使用年限较长的生产设
备进行升级换代,能提升约30%以上的产能。同时公司正在实施信息化项目,包括M
ES生产执行管理系统,借助该系统可实现生产数据采集,人机交互,智能排产等功
能,可充分发挥自动化设备的优势,使产能得到进一步提升。
6、问:与药厂合作是直接供应纸盒还是一体化的服务?
   答:公司的主要客户是制药企业,公司可以并持续关注为客户提供一体化的服务
,从产品研发设计,到产品覆盖范围(医药包装纸盒、说明书、标签、铝管包装、
外包大箱等),以及配套的运输等JIT服务。
7、问:今年是否收到纸价上涨的影响?
   答:纸张市场目前是持续上涨的趋势,但由于公司与国内主要大型纸厂均为战略
合作关系,因此公司的纸张采购成本的涨幅一直低于市场平均涨幅。公司和大部分
战略性客户每年会签署框架协议,协议中约定的单价是成本加成模式构成,公司会
不定期对计价标准的合理性进行评估测算并根据市场及竞争状况对经营策略做出合
理调整,以保证产品销售价格符合当前市场发展趋势并具备竞争优势。根据纸张持
续涨价的市场趋势,公司已向客户提出涨价需求,目前已陆续有客户接受了公司产
品的涨价方案,并且部分客户已同意开始执行涨价后的新价格;同时公司将持续不
断地推行精益生产,逐步提高工厂产品线的自动化,从而取代人工作业,以此来降低人工成本。
8、问:酒类和食品主要是和哪些合作?未来有没有拓展计划?
   答:酒类食品彩盒的主要客户:陕西西凤十五年六年陈酿酒营销有限公司,榆林
市富源商贸有限公司,凤翔禧福祥商贸有限公司,凤翔安宝商贸有限公司,宁夏红
中宁枸杞制品有限公司。公司对酒类包装的拓展目前持观望态度。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-10-31 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:10.95 成交量:781.00万股 成交金额:12492.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华鑫证券有限责任公司上海分公司        |942.32        |--            |
|中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券|776.64        |--            |
|营业部                                |              |              |
|光大证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营|679.07        |--            |
|业部                                  |              |              |
|光大证券股份有限公司惠州麦地路证券营业|597.58        |--            |
|部(迁址)                            |              |              |
|申万宏源证券有限公司重庆金开大道证券营|518.82        |--            |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|湘财证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业|27.72         |664.01        |
|部                                    |              |              |
|中信证券股份有限公司临安钱王街证券营业|--            |324.89        |
|部                                    |              |              |
|华宝证券有限责任公司舟山解放西路证券营|--            |219.41        |
|业部                                  |              |              |
|中国中投证券有限责任公司中山石岐宏基路|1.02          |217.73        |
|证券营业部                            |              |              |
|招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营|--            |184.19        |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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