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香山股份(002870)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈香山股份002870≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.08)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年04月29日
         2)01月08日(002870)香山股份:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进
           展公告(二)(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本11067万股为基数,每10股派1.8元 ;股权登记日:201
           9-07-08;除权除息日:2019-07-09;红利发放日:2019-07-09;
机构调研:1)2019年05月22日机构到上市公司调研(详见后)
●19-09-30 净利润:3347.92万 同比增:40.33% 营业收入:6.11亿 同比增:-10.64%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.3000│  0.1800│  0.0700│  0.3500│  0.2100
每股净资产      │  7.6995│  7.5772│  7.6433│  7.5800│  7.3426
每股资本公积金  │  4.2703│  4.2703│  4.2703│  4.2557│  4.2433
每股未分配利润  │  1.9472│  1.8248│  1.8910│  1.8184│  1.6966
加权净资产收益率│  3.9600│  2.3500│  0.8700│  4.6900│  2.9500
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.3025│  0.1802│  0.0663│  0.3478│  0.2156
每股净资产      │  7.6995│  7.5772│  7.6433│  7.5770│  7.3678
每股资本公积金  │  4.2703│  4.2703│  4.2703│  4.2703│  4.2606
每股未分配利润  │  1.9472│  1.8248│  1.8910│  1.8247│  1.7035
摊薄净资产收益率│  3.9290│  2.3776│  0.8676│  4.5907│  2.9259
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A 股简称:香山股份 代码:002870 │总股本(万):11067      │法人:赵玉昆
上市日期:2017-05-15 发行价:20.44│A 股  (万):4012       │总经理:王咸车
上市推荐:安信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):7055  │行业:仪器仪表制造业
主承销商:安信证券股份有限公司 │主营范围:中高端家用、商用衡器和健康运动
电话:0760-23320821 董秘:龙伟胜│信息测量产品的研发、生产和销售
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.3000│    0.1800│    0.0700
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    2018年        │    0.3500│    0.2100│    0.1200│    0.0500
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    2017年        │    0.7200│    0.6400│    0.4600│    0.4600
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    2016年        │    1.2500│    0.7900│    0.4000│    0.1800
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    2015年        │    0.9500│        --│        --│        --
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[2020-01-08](002870)香山股份:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告(二)

    股票代码:002870 股票简称:香山股份 公告编号:2020-001
    广东香山衡器集团股份有限公司
    关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告(二)
    广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第13次会
议、第四届监事会第11次会议和2018年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募
集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资
金使用的情况下,使用不超过32,500万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好
、有保本承诺或监管机构许可的投资产品或进行定期存款、结构性存款,该事项自
公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,在决议有效期内可循环滚动使用额度
。相关的决议及公告已于2019年4月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《
上海证券报》、《证券日报》以及\或巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
    根据上述决议,2020年1月6日,公司下属全资子公司中山佳维电子有限公司与
中国工商银行股份有限公司中山孙文支行签订了银行理财产品协议。现将具体情况
公告如下:
    一、现金管理事项进展
    2020年1月6日,公司下属全资子公司中山佳维电子有限公司与中国工商银行股
份有限公司中山孙文支行签署了购买银行理财产品协议,使用闲置募集资金人民币2
,950万元购买银行理财产品。具体事项如下:
    1、产品名称:工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期
    2、产品代码:SXEDXBBX
    3、投资及收益币:人民币
    4、产品风险评级:PR1(很低)
    5、产品规模:50亿份
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    6、产品购买日:2020年1月6日
    7、产品到期日:2020年9月1日
    8、资金到账日:预约到期日或提前终止日后1个工作日
    9、产品预期年化收益率:3.15%
    10、投资范围及投资比例:本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产:
一是债券、存款等高流动性资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、
债券基金、质押式回购等货币市场交易工具,投资比例0%-80%;二是其他资产或
者资产组合,包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金
管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等,投资比例0%-80
%。三是债权类资产,包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债
权等,投资比例20%-100%。如遇市场变化导致各类投资品投资比例暂时超出以上
范围,但不会对客户预期收益产生影响,银行将在10个工作日内调整至上述比例范围。
    11、资金来源:闲置募集资金
    截至本公告日,公司对上述理财产品的认购总额为2,950万元。为保证公司募集
资金的流动性及收益率,公司将根据募集资金投资项目的资金计划对上述产品进行
及时赎回、追加认购。在股东大会授权期限内,且认购余额不超过2,950万元时,
公司将不另行公告。
    二、关联关系说明
    公司及下属全资子公司与工商银行股份有限公司中山孙文支行均不存在关联关
系。
    三、需履行的审批程序
    《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第1
3次会议、第四届监事会第11次会议和2018年年度股东大会审议通过,独立董事及
保荐机构发表了明确的同意意见,相关意见已于2019年4月25日刊登于巨潮资讯网(
www.cninfo.com.cn)。本次购买理财产品的额度均在审批额度内,无需再提交股
东大会审议。
    四、投资风险分析及风险控制措施
    (一)投资风险分析
    1、政策风险:本产品在实际运作过程中,如遇到国家宏观政策和相关法律法规
发生变化,影响本产品的发行、投资和兑付等,可能影响本产品的投资运作和到期
收益。
    2、信用风险:面临所投资的资产或资产组合涉及的融资人和债券发行人的信用
违约。若出现上述情况,将面临收益遭受损失的风险。
    3、市场风险:本产品在实际运作过程中,由于市场的变化会造成本产品投资的
资产价格发生波动,从而影响本产品的收益,将会面临收益遭受损失的风险。
    4、流动性风险:除《理财产品说明书》第八条约定的可提前赎回的情形外,不
得在产品存续期内提前终止本产品,因此将会面临需要资金而不能变现的风险或丧
失其它投资机会。
    5、产品不成立风险:如果因募集规模低于说明书约定的最低规模或其他因素导
致本产品不能成立的情形,将面临再投资风险。
    6、提前终止风险:在本产品存续期间工商银行可根据市场变化情况提前终止本
产品,因此可能面临不能按预期期限取得预期收益的风险以及再投资风险。
    7、交易对手管理风险:由于交易对手受经验、技能、执行力等综合因素的限制
,可能会影响本产品的投资管理,从而影响本产品的到期收益。
    8、兑付延期风险:如因本产品投资的资产无法及时变现等原因造成不能按时支
付本金和收益,则面临产品期限延期、调整等风险。
    9、不可抗力及意外事件风险:自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克
服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现,
可能对本产品的成立、投资、兑付、信息披露、公告通知等造成影响,将面临收益
遭受损失的风险。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失,须自行承担,
银行对此不承担任何责任。
    10、信息传递风险:工商银行按照说明书的约定进行产品信息披露,相关信息
查询不及时,或沟通不及时,可能会影响投资决策,因此而产生的责任和风险需自
行承担。
    (二)风险控制措施
    1、公司进行现金管理时,将严格选择投资安全性高、流动性好、有保本承诺或
监管机构许可的投资产品或进行定期存款、结构性存款,不得用于证券投资,也不
得购买以股票、利率、汇率及其他衍生品为主要投资标的的理财产品,风险可控;
    2、公司股东大会审议通过后,公司授权总经理在额度范围内行使该项投资决策
权并签署相关法律文件。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况
,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控
制投资风险;
    3、公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督
;
    4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专
业机构进行审计;
    5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
    五、对公司的影响
    在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下,公司使用部分闲置募
集资金进行现金管理,不影响公司募投项目建设,不影响公司主营业务的正常开展
,有利于提高资金使用效率,合理利用闲置资金,提高经济效益,符合公司和全体
股东的利益。
    六、公告前12个月内使用闲置募集资金进行现金管理未到期的情况
    本次公告前12个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况,详见2019年1月4
日和2019年6月6日公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.c
om.cn)和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上的
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告(五)》和《关于使用闲置募集
资金进行现金管理的进展公告》。
    截至本公告日,公司利用闲置募集资金进行现金管理尚有2,950万元【含本次披
露的工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期】未到期。
    七、备查文件
    《工商银行理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期产品说明书》和银行转


    账单。
    特此公告。
    广东香山衡器集团股份有限公司董事会
    二〇二〇年一月七日

[2019-12-27](002870)香山股份:关于聘任公司高级管理人员的公告

    股票代码:002870 股票简称:香山股份 公告编号:2019-050
    广东香山衡器集团股份有限公司
    关于聘任公司高级管理人员的公告
    一、关于聘任公司高级管理人员的事项
    公司于2019年12月25日召开了第四届董事会第16次会议,审议通过了《关于聘
任公司高级管理人员的议案》,结合公司实际经营管理需要,经公司总经理王咸车
先生提名,提名委员会审核,公司董事会决议聘任蹇腊民先生为公司副总经理(简
历附后),任期自第四届董事会第16次会议审议通过之日至第四届董事会任期届满
之日止。
    二、上述聘任公司高级管理人员对公司的影响
    此次聘任符合法律法规和公司章程的规定,有利于优化高管团队专业结构,提
升公司经营管理水平,进一步推动公司经营管理各方面持续、快速和健康发展。 三
、独立董事对本次聘任公司高级管理人员的独立意见
    公司独立董事已就本次聘任公司高级管理人员发表了同意的独立意见,具体内
容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《广东香山衡器集团股份
有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
    特此公告。
    广东香山衡器集团股份有限公司董事会
    二〇一九年十二月二十六日
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    附:
    蹇腊民先生简历
    蹇腊民先生,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。1991
年6月至2011年3月于深圳赛格三星股份有限公司任监察室处长,2011年4月至2015年
2月于中山市香山塑胶印刷科技有限公司任总经理,2015年7月至2018年6月于中山
市亿丰塑胶制品有限公司任总经理,2018年7月至今在公司任总裁助理兼制造总监。
未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及公司其他董事
、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处
罚和深圳证券交易所惩戒。同时,经公司在最高人民法院网核查,蹇腊民先生不属
于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

[2019-12-27](002870)香山股份:第四届董事会第十六次会议决议公告

    证券代码:002870 证券简称:香山股份 公告编号:2019-049
    广东香山衡器集团股份有限公司
    第四届董事会第16次会议决议公告
    一、会议召开情况
    2019年12月25日,广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第四
届董事会第16次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议的通知已
于2019年12月20日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议应
参加董事9人,实际参加董事9名。会议由公司董事长赵玉昆先生主持,公司监事及
高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    结合公司实际经营管理需要,经公司总经理王咸车先生提名,提名委员会审核
,拟聘任蹇腊民先生为公司副总经理,任期自第四届董事会第16次会议审议通过之
日至第四届董事会任期届满之日止。
    经与会董事认真审议,会议以举手表决的方式表决审议通过了《关于聘任公司
高级管理人员的议案》。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    独立董事就该事项发表了独立意见:本次聘任公司高级管理人员的相关提名、
聘任程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东香山衡器集团股份有
限公司章程》的规定,不存在损害公司及其他股东利益的情况,同意公司聘任蹇腊
民先生为公司副总经理。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于
聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:2019-050)。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    三、备查文件
    1、第四届董事会第16次会议决议;
    2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。
    特此公告。
    广东香山衡器集团股份有限公司董事会
    2019年12月26日

[2019-11-18](002870)香山股份:股票交易异常波动公告

    1
    股票代码:002870 股票简称:香山股份 公告编号:2019-048
    广东香山衡器集团股份有限公司
    股票交易异常波动公告
    一、股票交易异常波动情况的说明
    广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的股票(
证券简称:香山股份;证券代码:002870)交易价格连续2个交易日内(2019年11月
14日、2019年11月15日)日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交
易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。
    二、公司关注并核实的相关情况
    针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,并问询了公司控股股东
、实际控制人,有关情况说明如下:
    1、公司前期所披露的信息,不存在需要更正、补充之处;
    2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大
影响的未公开重大信息;
    3、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将发生重大变化的情
形;
    4、经核查,公司、控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露
的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项;
    5、经核查,控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股
票的情形;
    6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
    三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
    本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则
》
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    2
    等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、
协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规
定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期
披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、必要的风险提示
    (一)公司提醒投资者特别关注公司于2019年8月27日在巨潮资讯网(http://w
ww.cninfo.com.cn)披露的《2019年半年度报告》(公告编号:2019-037)第四节
“经营情况讨论与分析”之十“公司面临的风险和应对措施”所描述的中所列示的
公司可能面临的风险,上述风险因素将直接或间接影响本公司的经营业绩。
    (二)公司董事会郑重提醒广大投资者:公司指定信息披露媒体为《证券时报
》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.
cninfo.com.cn),公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。本公司将严
格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。
    敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。
    特此公告。
    广东香山衡器集团股份有限公司董事会
    2019年11月15日

[2019-11-09](002870)香山股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

    证券代码:002870 证券简称:香山股份 公告编号:2019-047
    广东香山衡器集团股份有限公司
    2019年第一次临时股东大会决议公告
    特别提示:
    1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开情况
    (一)会议召开日期和时间:
    现场会议时间:2019年11月8日14:30
    网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2019年11
月8日9:30-11:30和13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2019年11月7日15:00至2019年11月8日15:00期间的任意时间。
    (二)现场会议召开地点:中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山衡
器集团股份有限公司三楼会议室。
    (三)大会召集人:广东香山衡器集团股份有限公司董事会
    (四)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
    (五)会议主持人:董事长赵玉昆先生
    (六)本次会议的召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
    二、会议出席情况
    (一)出席会议的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    7人,代表有表决权的股份数额83,000,000股,占公司总股份数的74.9977%。


    (二)现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计7人,代表有表
决权的股份数额83,000,000股,占公司总股份数的74.9977%。
    (三)网络投票情况
    通过网络投票参加本次股东大会的股东共计0人,代表有表决权的股份数额0股
,占公司总股份数的0.0000%。
    (四)中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份
的股东及其一致行动人以外的其他股东)共计0人,代表有表决权的股份数额0股,
占公司总股份数的0.0000%。其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上
市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总
股份的0.0000%。
    (五)公司董事、监事、高级管理人员列席了会议,北京德恒(深圳)律师事
务所律师列席本次股东大会,为本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。
    三、议案审议情况
    本次股东大会按照会议议程审议了议案,并采用现场记名投票与网络投票相结
合的方式进行了表决。
    审议表决结果如下:
    (一)审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
    同意83,000,000股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占
出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)
,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    其中:中小股东表决情况如下:
    同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议中
小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会
议中小股东所持股份的0.0000%。
    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京德恒(深圳)律师事务所何超、陈奋宇律师见证,并出具
了《关于广东香山衡器集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书
》,结论意见为:本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格
、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范
性文件以及香山股份公司章程的有关规定;本次股东大会的表决结果合法有效。
    五、备查文件
    (一)广东香山衡器集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议;
    (二)《北京德恒(深圳)律师事务所关于广东香山衡器集团股份有限公司201
9年第一次临时股东大会的法律意见》(德恒06G20170271-00008号)。
    广东香山衡器集团股份有限公司董事会
    2019年11月8日

[2019-11-05](002870)香山股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告

    证券代码:002870 证券简称:香山股份 公告编号:2019-046
    广东香山衡器集团股份有限公司
    关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告
    广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月21日召开
了第四届董事会第15次会议,决议于2019年11月8日召开公司2019年第一次临时股东
大会,公司已于2019年10月23日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)和《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露了《关于召开2019
年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-045),现将本次股东大会的有
关事项提示公告如下:
    一、召开会议的基本情况
    (一)股东大会届次:2019年第一次临时股东大会
    (二)股东大会的召集人:公司董事会
    (三)会议召开的合法合规性说明:公司第四届董事会第15次会议审议通过了
《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》,本次股东大会的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
    (四)会议召开的日期和时间
    1. 现场会议时间:2019年11月8日(星期五)下午15:00开始
    2. 网络投票时间:2019年11月7日(星期四)至2019年11月8日(星期五)
    通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2019年11月8日9:30-11:30
和13:00-15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年11月7日
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    15:00至2019年11月8日15:00期间的任意时间。
    (五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
    公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.
cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票的时间内通过上述
系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络
投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其
中一种方式进行投票。重复投票的,表决结果以第一次有效投票表决为准。
    (六)会议的股权登记日:2019年11月1日(星期五)。
    (七)出席对象:
    1. 截至2019年11月1日下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东大会,因故不能出席会议的股东均可以书面形式(
《授权委托书》见附件二)委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是
本公司股东。
    2. 公司董事、监事和高级管理人员;
    3. 公司聘请的见证律师。
    (八)会议地点:中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山衡器集团股
份有限公司三楼会议室。
    二、会议审议事项
    (一)本次会议审议的议案:
    1、《关于变更会计师事务所的议案》
    (二)上述议案已经公司第四届董事会第15次会议、第四届监事会第13次会议
审议通过,具体议案内容详见公司2019年10月23日刊登在巨潮资讯网站(www.cninf
o.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上
的相关公告。对上述议案,根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原
则,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。
    三、提案编码
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目
    可以投票
    1.00
    《关于变更会计师事务所的议案》
    √
    四、会议登记事项
    (一)登记方式
    1.法人股东的法定代表人出席会议必须持有营业执照复印件(盖公章)、法人
代表证明书、本人身份证、持股凭证(证券公司交割单)以及证券账户卡;委托代
理人出席的,还需持有本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。
    2.自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证、持股凭证(证券公司交割单)
以及证券账户卡;委托代理人出席会议的,还应持出席人本人身份证、授权委托书
办理登记手续。
    3.异地股东可采取信函或传真方式登记(传真或信函在2019年11月5日16:30前
传真或送达至本公司证券投资部,信函上须注明“股东大会”字样。)
    (二)登记时间:2019年11月5日9:00—11:30、14:00—16:30
    (三)登记地点:中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山衡器集团股
份有限公司证券投资部,邮编:528403,传真:0760-88266385。
    (四)现场会议联系方式:
    电话:0760-23320821
    传真:0760-88266385
    邮箱:investor@camry.com.cn
    联系人:龙伟胜、黄沛君
    (五)注意事项:
    1. 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
    2. 股东大会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及
所持有表决权的股份总数之前,终止会议登记,请出席会议的股东提前到场。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为
    http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

    六、其他事项
    (一)本次会议期限预计半天,出席会议股东的食宿费及交通费自理。
    (二)网络投票系统异常的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭突发
重大事项影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    七、备查文件
    (一)公司第四届董事会第15次会议决议;
    (二)公司第四届监事会第13次会议决议。
    八、相关附件
    附件一:参加网络投票的具体流程
    附件二:授权委托书
    特此公告。
    广东香山衡器集团股份有限公司董事会
    2019年11月4日
    附件一:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码“362870”,投票简称“香山投票
”;
    2. 议案设置及意见表决:
    本次股东大会议案均为非累积投票提案,填报表决意见为:同意、反对、弃权
。股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见
。股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体
议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准
,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体
议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二. 通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间:2019年11月8日交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月7日(现场股东大会召开前一
日)15:00,结束时间为2019年11月8日(现场股东大会结束当日)15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二:
    授权委托书
    兹全权委托_____________先生/女士代表本人出席广东香山衡器集团股份有限
公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人(签名或法定代表人签名、盖章):___________________________
    委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):_______________________
    委托人持股数:_________________ 委托人股东账户:_______________
    受托人签名: __________________ 受托人身份证号码:_____________
    委托日期: _____________________
    本人(或单位)对广东香山衡器集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会
议案的投票意见如下:
    提案编码
    提案名称
    备注
    表决意见
    打勾的栏目可以投票
    同意
    反对
    弃权
    1.00
    《关于变更会计师事务所的议案》
    √
    附注:
    1、委托人对授托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中
打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计
。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或
多项指示的,受托人可以自行投票表决。
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的,须加盖
单位公章。
    3、本授权委托有效期:自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。

[2019-10-23](002870)香山股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

    证券代码:002870 证券简称:香山股份 公告编号:2019-045
    广东香山衡器集团股份有限公司
    关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
    重要内容提示:
    ? 股东大会召开日期:2019年11月8日(星期五)15:00
    ? 股东大会召开地点:中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山衡器集
团股份有限公司三楼会议室
    ? 会议方式:现场投票与网络投票相结合方式
    一、召开会议的基本情况
    (一)股东大会届次:2019年第一次临时股东大会
    (二)股东大会的召集人:公司董事会
    (三)会议召开的合法合规性说明:公司第四届董事会第15次会议审议通过了
《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》,本次股东大会的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
    (四)会议召开的日期和时间
    1. 现场会议时间:2019年11月8日(星期五)下午15:00开始
    2. 网络投票时间:2019年11月7日(星期四)至2019年11月8日(星期五)
    通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2019年11月8日9:30-11:30
和13:00-15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年11月7日15:00
至2019年11月8日15:00期间的任意时间。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    (五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
    公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.
cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票的时间内通过上述
系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络
投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其
中一种方式进行投票。重复投票的,表决结果以第一次有效投票表决为准。
    (六)会议的股权登记日:2019年11月1日(星期五)。
    (七)出席对象:
    1. 截至2019年11月1日下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东大会,因故不能出席会议的股东均可以书面形式(
《授权委托书》见附件二)委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是
本公司股东。
    2. 公司董事、监事和高级管理人员;
    3. 公司聘请的见证律师。
    (八)会议地点:中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山衡器集团股
份有限公司三楼会议室。
    二、会议审议事项
    (一)本次会议审议的议案:
    1、《关于变更会计师事务所的议案》
    (二)上述议案已经公司第四届董事会第15次会议、第四届监事会第13次会议
审议通过,具体议案内容详见公司2019年10月23日刊登在巨潮资讯网站(www.cninf
o.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上
的相关公告。对上述议案,根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原
则,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。
    三、提案编码
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目
    可以投票
    1.00
    《关于变更会计师事务所的议案》
    √
    四、会议登记事项
    (一)登记方式
    1.法人股东的法定代表人出席会议必须持有营业执照复印件(盖公章)、法人
代表证明书、本人身份证、持股凭证(证券公司交割单)以及证券账户卡;委托代
理人出席的,还需持有本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。
    2.自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证、持股凭证(证券公司交割单)
以及证券账户卡;委托代理人出席会议的,还应持出席人本人身份证、授权委托书
办理登记手续。
    3.异地股东可采取信函或传真方式登记(传真或信函在2019年11月5日16:30前
传真或送达至本公司证券投资部,信函上须注明“股东大会”字样。)
    (二)登记时间:2019年11月5日9:00—11:30、14:00—16:30
    (三)登记地点:中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山衡器集团股
份有限公司证券投资部,邮编:528403,传真:0760-88266385。
    (四)现场会议联系方式:
    电话:0760-23320821
    传真:0760-88266385
    邮箱:investor@camry.com.cn
    联系人:龙伟胜、黄沛君
    (五)注意事项:
    1. 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
    2. 股东大会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及
所持有表决权的股份总数之前,终止会议登记,请出席会议的股东提前到场。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http:
//wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    (一)本次会议期限预计半天,出席会议股东的食宿费及交通费自理。
    (二)网络投票系统异常的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭突发
重大事项影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    七、备查文件
    (一)公司第四届董事会第15次会议决议;
    (二)公司第四届监事会第13次会议决议。
    八、相关附件
    附件一:参加网络投票的具体流程
    附件二:授权委托书
    特此通知。
    广东香山衡器集团股份有限公司董事会
    2019年10月22日
    附件一:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码“362870”,投票简称“香山投票
”;
    2. 议案设置及意见表决:
    本次股东大会议案均为非累积投票提案,填报表决意见为:同意、反对、弃权
。股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见
。股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体
议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准
,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体
议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二. 通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间:2019年11月8日交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月7日(现场股东大会召开前一
日)15:00,结束时间为2019年11月8日(现场股东大会结束当日)15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二:
    授权委托书
    兹全权委托_____________先生/女士代表本人出席广东香山衡器集团股份有限
公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人(签名或法定代表人签名、盖章):___________________________
    委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):_______________________
    委托人持股数:_________________ 委托人股东账户:_______________
    受托人签名: __________________ 受托人身份证号码:_____________
    委托日期: _____________________
    本人(或单位)对广东香山衡器集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会
议案的投票意见如下:
    提案编码
    提案名称
    备注
    表决意见
    打勾的栏目可以投票
    同意
    反对
    弃权
    1.00
    《关于变更会计师事务所的议案》
    √
    附注:
    1、委托人对授托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中
打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计
。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或
多项指示的,受托人可以自行投票表决。
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的,须加盖
单位公章。
    3、本授权委托有效期:自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。

[2019-10-23](002870)香山股份:关于变更会计师事务所的公告

    股票代码:002870 股票简称:香山股份 公告编号:2019-044
    广东香山衡器集团股份有限公司
    关于变更会计师事务所的公告
    广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019年10月21日公司召
开的第四届董事会第15次会议及第四届监事会第13次会议,审议通过了《关于变更
会计师事务所的议案》,拟聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年
度审计机构,聘期一年。现将具体情况公告如下:
    一、本次更换会计师事务所的情况说明
    公司原聘任的广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服
务,在执行过程中坚持独立审计原则,切实履行了审计机构应尽职责。鉴于广东正
中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)已经连续多年为公司提供审计服务,为保证
审计工作的客观性和独立性,根据深圳证券交易所的有关规定及公司业务发展的需
要,同时进一步推动公司审计工作的开展,经综合评估,公司拟改聘致同会计师事
务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度外部审计机构。
    公司就变更审计机构事宜通知了原审计机构广东正中珠江会计师事务所(特殊
普通合伙),且与其进行了友好沟通、协商,决定不再续聘其为公司2019年度审计
机构。广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)自担任本公司审计机构以来,
在执业过程中勤勉尽职,多年来一直为公司提供专业、严谨、负责的审计服务,对
此公司表示衷心的感谢!
    二、拟聘任会计师事务所的情况
    名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)
    统一社会信用代码:91110105592343655N
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    执行事务合伙人:徐华
    主要经营场所:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
    经营范围:审计企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告
;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财
务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规
规定的其他业务。(下期出资时间为2019年12月31日。企业依法自主选择经营项目
,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营
活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备会计师事务所执业证书以及证券、期
货相关业务资格,能够满足公司未来财务审计和内部控制审计工作的要求,能够独
立对公司财务状况进行审计。此次审计机构变更不会影响公司财务报表的审计质量
,不会损害公司及股东的利益。
    三、公司拟改聘会计师事务所履行的审议程序
    1、公司已与原审计机构就变更会计师事务所事项进行了事前沟通。
    2、公司董事会审计委员会对致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分了
解和审查,认为其满足公司提供审计服务的资质要求,同意聘任致同会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,并将该议案提交公司董事会审议。
    3、2019年10月21日公司召开的第四届董事会第15次会议审议并通过了《关于变
更会计师事务所的议案》,同意拟改聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
提供2019年度财务审计和内部控制审计服务工作,聘期一年,并同意将该议案提交
公司股东大会审议。
    4、2019年10月21日公司召开的第四届监事会第13次会议审议并通过了《关于变
更会计师事务所的议案》,同意拟改聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
提供2019年度财务审计和内部控制审计服务工作,聘期一年,并同意将该议案提交
公司股东大会审议。
    5、公司拟改聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2019年度财
    务审计和内部控制审计服务事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大
会审议通过之日起生效。 四、独立董事的事前认可意见和独立意见
    1、事前认可意见
    致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格,具备
多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实、公允的审计服
务,满足公司2019年度审计工作的要求。本次拟改聘会计师事务所事项符合公司业
务发展需要,是基于公司实际发展的合理变更,我们同意聘任致同会计师事务所(
特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,并同意将该事项提交公司董事会审议。
    2、独立意见
    经核查,致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资
格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实、公允
的审计服务。本次改聘会计师事务所不违反相关法律、法规的规定,不会影响公司
财务报表的审计质量,不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们一致同意,聘
任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期一年,聘用
期自公司股东大会审议通过之日起生效。我们同意将此项议案提交公司股东大会审议。
    五、备查文件
    1、《广东香山衡器集团股份有限公司第四届董事会第15次会议决议》;
    2、《广东香山衡器集团股份有限公司独立董事关于变更公司2019年度审计机构
的事前认可意见和独立意见》;
    3、《广东香山衡器集团股份有限公司第四届监事会第13次会议决议》。
    特此公告。
    广东香山衡器集团股份有限公司董事会
    二〇一九年十月二十二日

[2019-10-23](002870)香山股份:第四届董事会第十五次会议决议公告

    证券代码:002870 证券简称:香山股份 公告编号:2019-041
    广东香山衡器集团股份有限公司
    第四届董事会第15次会议决议公告
    一、会议召开情况
    2019年10月21日,广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四
届董事会第15次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议的通知已
于2019年10月11日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议应
参加董事9名,实际参加董事9名。会议由公司董事长赵玉昆先生主持,公司监事及
高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议,会议以举手表决的方式表决审议通过了如下议案:
    (一)审议通过《2019年第三季度报告全文及正文》
    根据《深圳证券交易所股票上市规则(2019年修订)》及《公开发行证券的公
司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式(2016年修订)》的相关规
定,对《2019年第三季度报告全文及正文》进行审议。
    经审议,董事会认为,公司2019年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公
司2019年第三季度经营状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    《2019年第三季度报告正文》刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证
券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2019-0
42),《2019
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:20
19-043)。
    (二)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
    公司拟聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘
期一年。
    独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见同日披露于
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于变更公司2019年度审
计机构的事前认可意见》和《独立董事关于变更公司2019年度审计机构的独立意见
》。
    经审议,董事会认为,致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相
关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提
供真实、公允的审计服务。本次改聘会计师事务所不违反相关法律、法规的规定,
不会影响公司财务报表的审计质量,不存在损害公司及全体股东利益的情况。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    具体内容详见公司披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《
中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更会计师事务所的公
告》(公告编号:2019-044)
    (三)审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于2019年11月8日以现场及网络投票相结合的方式在会议室召开公司2019
年第一次临时股东大会。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》
、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2019年第一次
临时股东大会的通知》(公告编号:2019-045)。
    三、备查文件
    1、《第四届董事会第15次会议决议》;
    2、《广东香山衡器集团股份有限公司独立董事关于变更公司2019年度审计机构
的事前认可意见和独立意见》。
    特此公告。
    广东香山衡器集团股份有限公司董事会
    2019年10月22日

[2019-10-23](002870)香山股份:第四届监事会第十三次会议决议公告

    证券代码:002870 证券简称:香山股份 公告编号:2019-040
    广东香山衡器集团股份有限公司
    第四届监事会第13次会议决议公告
    一、会议召开情况
    2019年10月21日,广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第四
届监事会第13次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议的通知已
于2019年10月11日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位监事。本次会议应
参加监事3人,实际参加监事3人。会议由公司监事会主席陈博先生主持,公司董事
及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议,会议以举手表决的方式表决审议通过如下议案:
    (一)审议通过《2019年第三季度报告全文及正文》
    根据《深圳证券交易所股票上市规则(2019年修订)》及《公开发行证券的公
司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式(2016年修订)》的相关规
定,对《2019年第三季度报告全文及正文》进行审议。
    经核查,监事会认为董事会编制和审核公司2019年第三季度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
    (二)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司拟聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘
期一年。
    经核查,监事会同意拟改聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供201
9年度财务审计和内部控制审计服务工作,聘期一年,并同意将该议案提交公司股
东大会审议。
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
    三、备查文件
    第四届监事会第13次会议决议。
    特此公告。
    广东香山衡器集团股份有限公司监事会
    2019年10月22日

    ★★机构调研
    调研时间:2019年05月22日
    调研公司:投资者
    接待人:董事会秘书:龙伟胜,董事、财务总监:唐燕妮
    调研内容:1、问:亲爱董小秘,最近广东珠江出现问题了!公司难道不出来辟
谣一下吗!
   答:您好,我们已经关注到广东正中珠江会计师事务所因康美药业事件被中国证
监会立案调查的情况,有关进程及调查结果请关注证监会的相关公告。此外,在20
19年5月20日召开的公司2018年年度股东大会上关于续聘广东正中珠江会计师事务
所的议案未获通过。谢谢您的关注!
2、问:您好,公司能够保证财务这块没有任何造假吗,康美药业造假被st,对香山
股价影响很大,因为你们都是珠江审计,希望你们能说实话,不要欺骗我们
   答:您好,公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内
容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任!谢谢您的关注!
3、问:您好!董秘,请问人民币贬值是否会对公司经营产生不利影响?
   答:您好,公司出口业务占比为65%左右,结算货币为美元,人民币贬值会对公
司经营产生一定的积极作用。谢谢您的关注!
4、问:董秘您好!请问贵公司的客户有没有华为?
   答:您好,公司目前未直接为华为公司提供产品或服务。谢谢您的关注!
5、问:什么时候解禁
   答:您好,请留意公司的定期报告及临时公告。谢谢您的关注!
6、问:请问公司的主营业务是什么?占比为多少?未来主营行业市场前景是否继续
繁荣?公司将会继续聚焦主业还是有多元化,产业链化发展,谢谢!
   答:您好。2018年,公司的主营业务以衡器相关产品生产为主,此外,公司因收
购宝盛自动化股权,2018年4-11月主营业务范围包括自动化设备设计生产业务;20
18年主营业务占比为98.16%;从目前来看,我们认为主营业务市场仍然稳定的增长
态势,未来我们将继续发挥客户、渠道、产业链、品质、品牌资源和制造规模的优
势,加大研发投入,提高核心技术能力,同时紧跟市场变化和客户需求,实施以家
用健康产品和智能测量产品为核心、商用称重产品为辅助的产品发展战略,形成更
多行业解决方案和产品,为客户提供家庭健康测量、商业计量的系统解决方案,提
升客户满意度和忠诚度。谢谢您的关注!
7、2019年有多少家机构去公司调研?具体名字是什么?
   答:您好,相关的投资者接待活动我们已及时进行了披露,请查阅公司的定期报
告和临时公告。谢谢您的关注!
8、问:公司高管目前有没有减持本公司股票计划?
   答:您好,公司目前未收到相关高管的减持计划。谢谢您的关注!
9、问:公司打造的云健康平台目前运行怎样,有多少用户数量?
   答:您好,公司的云健康平台目前运营正常,并为客户提供良好的服务。谢谢您
的关注!
10、问:公司今年在研发以及技改方面的预算有多大
    答:您好!公司一直非常重视研发和技改投入,2019年的投入预计约为营业收
入的3%至6%,谢谢您的关注。
11、问:宝盛自动化有研发、制造可折叠柔性屏的产品或技术吗
    答:您好,公司的参股子公司宝盛自动化主要从事OLED相关的自动化设备业务
,主要产品为平板显示模组组装设备中的贴合类、精密清洗类、组装类、检测类设
备,包括上下料机、研磨清洗机、贴合机、点胶机、邦定机、检测机、焊接机、覆
膜机等,广泛用于智能手机、平板、VR在内的新兴消费类电子产品和车载工控仪表
显示等其他需要显示功能的终端产品。谢谢您的关注!
12、问:公司如何应对汇率风险,减少汇兑损失?
    答:您好,为了应对汇率波动风险,降低汇率波动对公司经营业绩的影响,公
司将加强对汇率的研究分析,适时开展远期结汇业务,并适时调整经营策略,以稳
定出口业务和最大限度避免汇兑损失。谢谢您的关注!
13、问:您好,公司收购的宝盛自动化股权,业绩实现情况怎样?
    答:您好,公司目前只占宝盛自动化24.37%股权,目前宝盛自动化经营正常,
公司将持续关注其经营情况,并适时作出相应的调整安排。谢谢您的关注!
14、问:宝盛自动化在2018年的业绩怎么样?符合预期吗?
    答:您好,公司目前只占宝盛自动化24.37%股权,目前宝盛自动化经营正常,
公司将持续关注其经营情况,并适时作出相应的调整安排。谢谢您的关注!
15、问:公司的电商销售占比有多少,为了是否会进一步提升电商销售?
    答:您好,目前电商销售在公司境内业务中占比较大;公司一直非常重视国内
外电商的投入发展,未来公司将通过多渠道、多形式加大电商销售的建设和投入。
谢谢您的关注!
16、问:2018年利润3757万下滑47%,主要原因是什么?
    答:您好,公司业绩下降主要与经济的周期性有关,最近两年销售规模没有扩
大,而经营成本中原材料采购价格上涨较大、人民币兑美元汇率大幅波动、期间费
用同比亦较多增长,导致利润下降。谢谢您的关注!
17、问:公司第一季度ROE是多少?
    答:您好,请查阅公司定期报告的相关数据。谢谢您的关注!
18、问:公司第一季度经营活动现金流量是多少?
    答:您好,请查阅公司定期报告的相关数据。谢谢您的关注!
19、问:公司第一季度筹资活动现金流量是多少?
    答:您好,请查阅公司定期报告的相关数据。谢谢您的关注!


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-12-24 日跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-11.47 成交量:227.00万股 成交金额:5284.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|浙商证券股份有限公司温州高田路证券营业|159.37        |1.16          |
|部                                    |              |              |
|平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商|110.13        |--            |
|大厦证券营业部                        |              |              |
|恒泰证券股份有限公司北京东三环中路证券|92.52         |--            |
|营业部                                |              |              |
|国金证券股份有限公司无锡金融一街证券营|76.56         |--            |
|业部                                  |              |              |
|国信证券股份有限公司北京分公司        |74.48         |1.20          |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信建投证券股份有限公司长沙金星中路证|--            |128.37        |
|券营业部                              |              |              |
|银泰证券有限责任公司重庆江南大道证券营|--            |119.43        |
|业部                                  |              |              |
|东北证券股份有限公司台州广场西路证券营|--            |87.89         |
|业部                                  |              |              |
|第一创业证券股份有限公司深圳笋岗东路证|--            |85.58         |
|券营业部                              |              |              |
|长城证券股份有限公司杭州民心路证券营业|--            |80.96         |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘

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1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
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