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新疆交建(002941)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈新疆交建002941≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.09.06)
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最新提示:1)09月06日(002941)新疆交建:股票交易异常波动公告
(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本64500万股为基数,每10股派1.45元 ;股权登记日:20
           19-07-11;除权除息日:2019-07-12;红利发放日:2019-07-12;
●19-06-30 净利润:637.15万 同比增:-97.22 营业收入:16.37亿 同比增:-5.98
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  主要指标(元)  │19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.0100│ -0.0600│  0.6000│  0.5900│  0.4000
每股净资产      │  3.3989│  3.4459│  3.5007│  3.2000│  2.9713
每股资本公积金  │  1.1280│  1.1188│  1.1180│  0.6327│  0.6379
每股未分配利润  │  1.0100│  1.0876│  1.1531│  1.3180│  1.1285
加权净资产收益率│  0.2800│ -1.6600│ 20.3600│ 19.4600│ 14.2900
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按最新总股本计算│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.0099│ -0.0575│  0.5477│  0.5261│  0.3557
每股净资产      │  3.3989│  3.4459│  3.5007│  2.8778│  2.6718
每股资本公积金  │  1.1280│  1.1188│  1.1180│  0.5689│  0.5736
每股未分配利润  │  1.0100│  1.0876│  1.1531│  1.1851│  1.0148
摊薄净资产收益率│  0.2906│ -1.6696│ 15.6456│ 18.2807│ 13.3148
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A 股简称:新疆交建 代码:002941 │总股本(万):64500      │法人:沈金生
上市日期:2018-11-28 发行价:7.18│A 股  (万):6500       │总经理:王成
上市推荐:长江证券承销保荐有限公司│限售流通A股(万):58000 │行业:土木工程建筑业
主承销商:长江证券承销保荐有限公司│主营范围:公路,桥梁,隧道,市政工程等基础
电话:0991-6272850 董秘:林强   │设施的施工,勘察设计与试验检测,以及路桥
                              │工程施工主材料的贸易业务
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│    0.0100│   -0.0600
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    2018年        │    0.6000│    0.5900│    0.4000│    0.2500
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    2017年        │    0.4200│    0.3600│        --│        --
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    2016年        │    0.2500│        --│        --│        --
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    2015年        │    0.1000│        --│        --│        --
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[2019-09-06](002941)新疆交建:股票交易异常波动公告

    证券代码:002941 证券简称:新疆交建 公告编号:2019-058
    新疆交通建设集团股份有限公司
    股票交易异常波动公告
    本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股票交易异常波动情况的说明
    新疆交通建设集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票(证
券简称:新疆交建,证券代码:002941)于2019年9月3日、9月4日、9月5日连续三
个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的
有关规定,属于股票交易异常波动的情况。
    二、对重要问题的关注、核实情况说明
    针对公司股票交易异常波动,公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就有
关事项进行了核查,相关情况说明如下:
    1、公司前期所披露的信息,不存在需要更改、补充之处。
    2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影
响的未公开信息。
    3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
    4、经核查,公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的
重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。
    5、经核查,控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股
票的情形。
    6、经自查,公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
    三、是否存在应披露而未披露信息的说明
    本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则
》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协
议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定
应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;
公司前期信息披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、上市公司认为必要的风险提示
    公司提醒投资者特别关注公司于2018年11月28日在指定信息披露媒体披露的《
上市首日风险提示公告》(公告编号:2018-001)中所列示的公司风险因素及公司
首次公开发行招股说明书第四节“风险因素”等有关章节关于风险的提示。
    公司再次特别提醒投资者认真注意以下风险因素:
    1、宏观经济周期波动的风险
    发行人业务主要来源于交通基础设施工程的建设,而交通基础设施的建设与宏
观经济运行周期紧密相关,受全社会固定资产投资规模、城市化进程以及国家的交
通产业发展和投资政策影响较大。根据国家统计局《2018年国民经济和社会发展统
计公报》和历年统计年鉴的数据,伴随我国经济结构的调整步伐,我国国内生产总
值增长速度由2010年的10.60%逐步回落至2018年的6.60%,但在全世界范围内来看,
仍保持了较高的增长速度;交通基础设施建设方面,2010年至2018年期间,我国每
年公路新增里程均维持了较高的发展水平,年均新增里程为11.41万公里。
    目前,我国正处于深化经济结构调整的进程中,虽然我国国民经济的发展较为
快速和平稳,但不排除全球经济复苏出现反复或我国宏观经济出现周期性波动的可
能性。若全球宏观经济未能步入上行周期,或我国经济在结构调整过程中出现显著
放缓,而发行人未能对此做出预判并及时调整经营策略,则本发行人将面临经营业
绩存在下滑的风险。
    2、区域交通基础设施投资规模下降的风险
    发行人业务规模与主要项目区域的交通基础设施投资总量密切相关。近年来,
一方面国家深入实施西部大开发战略,扩内需保增长;另一方面随着我国东部路网
、中部路网的日益完善,公路建设的主要区域正逐步向西部地区和少数民族地区转
移。2014年3月,国家进一步启动实施《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》,
提出培育发展中西部地区城市群,加快西部城市群对外交通骨干网络建设,形成以
铁路、高速公路为骨干、以普通省道为基础的综合交通运输网络,支撑国家“两横
三纵”城镇化战略格局;依托陆桥通道上的城市群和节点城市,构建丝
    绸之路经济带,推动形成与中亚乃至整个欧亚大陆的区域大合作。2015年3月28
日,国家发改委、外交部、商务部联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和21世纪
海上丝绸之路的愿景与行动》,强调要发挥新疆独特的区位优势和向西开放重要窗
口作用,深化与中亚、南亚、西亚等国家交流合作,形成丝绸之路经济带上重要的
交通枢纽、商贸物流和文化科教中心,将新疆打造成为丝绸之路的经济带核心区。
2016年3月两会期间发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规
划纲要》提出在“十三五”期间构建横贯东西、纵贯南北、内畅外通的综合运输大
通道,加强进出疆、出入藏通道建设,构建西北、西南、东北对外交通走廊和海上
丝绸之路走廊。国家的重点支持使得新疆交通基础设施建设规模不断扩大,但上述
规划、愿景和预期目标受国家整体经济发展进程、各级政府经济实力、交通基础设
施的利用状况、各地区经济发展规划等多种因素影响,甚至可能会根据实际实施情
况进行调整,因此,如果未来国家对西部基础设施投资政策出现变化,各级政府交
通基础设施投资规模不足,将会对发行人主要业务地区的交通基础设施建设产生重
大不利影响,相应地将对发行人的业务规模和经营业绩产生不利影响。
    3、市场竞争加剧的风险
    发行人为新疆地区路桥施工行业的领先企业,通过多年的项目建设,已积累了
在新疆地区特殊的地质、气候等因素下的路桥施工经验,形成了较为成熟的路桥工
程施工管理能力,并培养了一批经验丰富、技术水平较高的技术人员。目前发行人
拥有如公路工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包一级等多项资质,在新
疆路桥建设市场中拥有较强的市场竞争力、市场知名度和市场地位。
    未来,伴随着市场竞争的进一步加剧,将对发行人在新疆地区的业务开拓产生
影响,如未能充分发挥在新疆地区路桥行业中已有的竞争优势以巩固目前在新疆地
区的市场份额,或发行人无法有效提升自身竞争实力,在疆外地区进行展业而获得
新的市场份额,则可能会出现客户流失、营业收入下滑,进而市场份额和盈利能力
下降的风险。
    4、原材料价格、人工成本波动风险
    发行人项目的建设工期通常较长,项目的主要成本由钢材、沥青、水泥等原
    材料成本和人工成本构成。项目施工期内,若主要原材料价格和人工成本上涨
,则将导致施工成本的增加,使实际施工成本与工程预算出现差异,影响发行人的
经营业绩。同时,由于新疆地区特殊的地质、气候、地理位置等因素,发行人在执
行合同时可能出现一些意外因素,如设计变更、作业环境变化导致工程延期、劳务
成本及材料成本受无法预见的因素影响而大幅上涨、设备利用率未达到预期、生产
效率降低等,若上述成本增加无法得到补偿,则将给发行人带来实际合同利润率低
于预期的风险。
    5、业绩季节性波动的风险
    新疆地处高寒地区,冬季时间较长、温度较低,而路桥工程施工基本为户外作
业,因此新疆地区每年的施工时间只有7个月到10个月的时间。由于工程施工存在季
节性,在整个会计年度内,发行人的财务状况和经营成果表现出明显的季节波动特
征,一般下半年的收入和利润明显高于上半年,发行人业绩存在季节性波动的风险。
    6、经营中的诉讼或仲裁风险
    在业务开展过程中,发行人可能会由于工程未按期完工或涉嫌存在缺陷、财产
的损毁或破坏、违反保证条款、项目延期、分包工程款延期支付等事项引致客户、
项目业主、分包商、供应商的赔偿要求;发行人也可能会由于分包商或供应商发生
违约,或未能提供质量可接受的服务或原材料等事项向分包商、供应商提出赔偿要
求。如果由于承担赔偿损失,或索赔要求未能实现而导致发行人的经济利益受损,
且不能通过其他方式得以补偿,则发行人的利润将会受到影响。此外,若发行人在接
到赔偿要求或提出索赔后不能通过协商解决,往往会进入冗长而花费巨大的诉讼或
仲裁程序,从而增加管理成本,也会对利润产生直接的影响。
    7、应收款项发生坏账的风险
    路桥施工行业具有单个项目金额大,工期较长,工程结算、付款与工程完工之
间存在滞后性的特点,因此应收账款金额较大。报告期各期末,发行人应收账款账
面价值分别为107,064.99万元、361,626.55万元、343,136.98万元和311,948.39万
元,其他应收款(主要是向业主缴纳的各项保证金)账面价值分别
    为41,958.19万元、46,761.79万元、42,636.30万元和23,905.31万元。尽管发
行人应收账款和其他应收款的付款对方大多为政府部门或政府授权投资的业主单位
,其信用度较高、违约风险较小,但不排除在特殊情况下业主推迟付款、甚至无法
支付的可能。另外,发行人已交工项目的未结算款项的回收依赖于业主方上级单位
对该项目的决算审计结果,由于工程项目的决算审计需严格按照业主方上级单位的
计划安排进行,有可能造成部分项目决算审计时间延长,从而导致结算款项无法及
时收回的风险。
    8、存货减值风险
    报告期各期末,发行人存货账面价值分别为67,991.80万元、188,892.65万元、
174,822.78万元和246,305.44万元,占流动资产的比例分别为20.71%、24.58%、22
.05%和27.82%,主要为工程施工-已完工未结算部分,截至2019年6月30日,发行人
账面工程施工-已完工未结算占存货的比例为89.86%。
    工程施工-已完工未结算反映尚未办理结算的建造合同成本和已确认的建造合同
毛利,随着发行人承接的工程施工项目的不断增加以及工程施工业务规模的逐年扩
大,该部分余额将不断增加,若由于客户资金困难导致无法继续结算支付,则可能
存在存货出现跌价损失的风险,从而对发行人的经营和财务状况产生不利影响。
    本公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报
》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息
披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
    敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。
    特此公告。
    新疆交通建设集团股份有限公司
    董事会
    2019年9月5日

[2019-08-28](002941)新疆交建:2019年第二次临时股东大会决议公告

    证券代码:002941 证券简称:新疆交建 公告编号:2019-054
    新疆交通建设集团股份有限公司
    2019年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议
    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况:
    1.会议召开时间:
    (1)现场会议时间:2019年8月27日(星期二)北京时间15:30
    (2)网络投票时间:2019年8月26日—2019年8月27日,其中,通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年8月27日上午9:30—11:30,下午13
:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2019年8月26日15:00
至2019年8月27日15:00期间的任意时间。
    2.会议召开地点:新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区(新市区)乌昌路辅道8
40号新疆交通建设集团股份有限公司科研楼三楼会议室。
    3.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
    4. 会议召集人:公司董事会。
    5. 会议主持人:公司董事长沈金生先生。本次股东大会的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》等法律、法规的规定。
    (二)会议出席情况
    1.出席会议的总体情况:参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东
授权代表共18人,代表有表决权的股份451,215,101股,占公司股本总额的69.9558
%。
    2.现场会议出席情况参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共12人
,代表有表决权的股份451,000,000股,占公司股本总额的69.9225%。
    3.网络投票情况通过网络投票参加本次股东大会的股东共6人,代表有表决权的
股份215,101股,占公司股本总额的0.0333%。
    4.通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东(中小股东是指除上市公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的
其他股东)共6人,代表有表决权股份数215,101股,占公司总股份的0.0333%。
    5.委托独立董事投票的股东共0人,代表股份0股,占本公司总股数的0%。
    会议由公司董事长沈金生先生主持,公司部分董事、监事出席会议,高级管理
人员和律师等列席会议。国浩律师(乌鲁木齐)事务所律师出席本次股东大会并对
本次股东大会的召开进行见证,并出具法律意见书。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程,采用现场记名投票与网络投票相结合的方式,审
议通过了如下议案:
    1.审议通过《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
    总表决情况:同意451,001,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9526%
;反对214,001股,占出席会议所有股东所持股份的0.0474%;弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意1,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.5114%
;反对214,001股,占出席会议中小股东所持股份的99.4886%;弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    2.审议通过《关于<公司公开发行A股可转换公司债券方案>的议案》;
    2.01发行证券的种类
    表决情况:同意451,001,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9526%;
反对9,9001股,占出席会议所有股东所持股份的0.0219%;弃权115,000股(其中,
因未投票默认弃权115,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0255%。
    中小股东总表决情况:同意1,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.5114%
;反对99,001股,占出席会议中小股东所持股份的46.0254%;弃权
    115,000股(其中,因未投票默认弃权115,000股),占出席会议中小股东所持
股份的53.4633%。
    2.02发行规模
    表决情况:同意451,001,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9526%;
反对214,001股,占出席会议所有股东所持股份的0.0474%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意1,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.5114%
;反对214,001股,占出席会议中小股东所持股份的99.4886%;弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    2.03票面金额和发行价格
    表决情况:同意451,001,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9526%;
反对214,001股,占出席会议所有股东所持股份的0.0474%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意1,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.5114%
;反对214,001股,占出席会议中小股东所持股份的99.4886%;弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    2.04债券期限
    表决情况:同意451,001,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9526%;
反对214,001股,占出席会议所有股东所持股份的0.0474%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意1,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.5114%
;反对214,001股,占出席会议中小股东所持股份的99.4886%;弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    2.05债券利率
    表决情况:同意451,001,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9526%;
反对214,001股,占出席会议所有股东所持股份的0.0474%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意1,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.5114%
;反对214,001股,占出席会议中小股东所持股份的99.4886%;弃权0
    股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%
。
    2.06付息的期限和方式
    表决情况:同意451,001,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9526%;
反对214,001股,占出席会议所有股东所持股份的0.0474%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意1,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.5114%
;反对214,001股,占出席会议中小股东所持股份的99.4886%;弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    2.07担保事项
    表决情况:同意451,001,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9526%;
反对214,001股,占出席会议所有股东所持股份的0.0474%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意1,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.5114%
;反对214,001股,占出席会议中小股东所持股份的99.4886%;弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    2.08转股期限
    表决情况:同意451,001,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9526%;
反对214,001股,占出席会议所有股东所持股份的0.0474%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意1,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.5114%
;反对214,001股,占出席会议中小股东所持股份的99.4886%;弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    2.09转股价格的确定及其调整
    表决情况:同意451,001,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9526%;
反对214,001股,占出席会议所有股东所持股份的0.0474%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意1,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.5114%
;反对214,001股,占出席会议中小股东所持股份的99.4886%;弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    2.10转股价格向下修正条款
    表决情况:同意451,001,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9526%;
反对214,001股,占出席会议所有股东所持股份的0.0474%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意1,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.5114%
;反对214,001股,占出席会议中小股东所持股份的99.4886%;弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    2.11转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
    表决情况:同意451,001,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9526%;
反对214,001股,占出席会议所有股东所持股份的0.0474%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意1,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.5114%
;反对214,001股,占出席会议中小股东所持股份的99.4886%;弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    2.12赎回条款
    表决情况:同意451,001,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9526%;
反对214,001股,占出席会议所有股东所持股份的0.0474%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意1,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.5114%
;反对214,001股,占出席会议中小股东所持股份的99.4886%;弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    2.13回售条款
    表决情况:同意451,001,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9526%;
反对214,001股,占出席会议所有股东所持股份的0.0474%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意1,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.5114%
;反对214,001股,占出席会议中小股东所持股份的99.4886%;弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    2.14转股年度有关股利的归属
    表决情况:同意451,001,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9526%;
反对214,001股,占出席会议所有股东所持股份的0.0474%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意1,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.5114%
;反对214,001股,占出席会议中小股东所持股份的99.4886%;弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    2.15发行方式及发行对象
    表决情况:同意451,001,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9526%;
反对214,001股,占出席会议所有股东所持股份的0.0474%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意1,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.5114%
;反对214,001股,占出席会议中小股东所持股份的99.4886%;弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    2.16向公司原股东配售的安排
    表决情况:同意451,001,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9526%;
反对214,001股,占出席会议所有股东所持股份的0.0474%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意1,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.5114%
;反对214,001股,占出席会议中小股东所持股份的99.4886%;弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    2.17债券持有人会议相关事项
    表决情况:同意451,001,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9526%;
反对214,001股,占出席会议所有股东所持股份的0.0474%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意1,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.5114%
;反对214,001股,占出席会议中小股东所持股份的99.4886%;弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    2.18本次募集资金用途
    表决情况:同意451,001,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9526%;


    反对214,001股,占出席会议所有股东所持股份的0.0474%;弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意1,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.5114%
;反对214,001股,占出席会议中小股东所持股份的99.4886%;弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    2.19募集资金存管
    表决情况:同意451,001,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9526%;
反对214,001股,占出席会议所有股东所持股份的0.0474%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意1,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.5114%
;反对214,001股,占出席会议中小股东所持股份的99.4886%;弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    2.20本次发行可转换公司债券方案的有效期
    表决情况:同意451,001,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9526%;
反对214,001股,占出席会议所有股东所持股份的0.0474%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意1,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.5114%
;反对214,001股,占出席会议中小股东所持股份的99.4886%;弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    3.审议通过《关于<公司公开发行A股可转换公司债券预案>议案》
    总表决情况:同意451,001,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9526%
;反对214,001股,占出席会议所有股东所持股份的0.0474%;弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意1,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.5114%
;反对214,001股,占出席会议中小股东所持股份的99.4886%;弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    4.审议通过《关于<公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析
报告>的议案》
    总表决情况:同意451,001,100股,占出席会议所有股东所持股份的
    99.9526%;反对214,001股,占出席会议所有股东所持股份的0.0474%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意1,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.5114%
;反对214,001股,占出席会议中小股东所持股份的99.4886%;弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    5.审议通过《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
    总表决情况:同意451,001,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9526%
;反对214,001股,占出席会议所有股东所持股份的0.0474%;弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意1,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.5114%
;反对214,001股,占出席会议中小股东所持股份的99.4886%;弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    6.审议通过《关于<公司公开发行A股可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

    总表决情况:同意451,001,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9526%
;反对214,001股,占出席会议所有股东所持股份的0.0474%;弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意1,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.5114%
;反对214,001股,占出席会议中小股东所持股份的99.4886%;弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    7.审议通过《关于<公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措
施和相关承诺>的议案》
    总表决情况:同意451,001,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9526%
;反对214,001股,占出席会议所有股东所持股份的0.0474%;弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意1,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.5114%
;反对214,001股,占出席会议中小股东所持股份的99.4886%;弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    8.审议通过《关于<新疆交通建设集团股份有限公司未来三年股东分红回报规划
>的议案》
    总表决情况:同意451,004,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9532%
;反对211,001股,占出席会议所有股东所持股份的0.0468%;弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意4,100股,占出席会议中小股东所持股份的1.9061%
;反对211,001股,占出席会议中小股东所持股份的98.0939%;弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    9.审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司
债券相关事宜的议案》
    总表决情况:同意451,001,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9526%
;反对214,001股,占出席会议所有股东所持股份的0.0474%;弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意1,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.5114%
;反对214,001股,占出席会议中小股东所持股份的99.4886%;弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    10.审议通过《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》
    总表决情况:同意451,001,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9526%
;反对214,001股,占出席会议所有股东所持股份的0.0474%;弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意1,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.5114%
;反对214,001股,占出席会议中小股东所持股份的99.4886%;弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经国浩律师(乌鲁木齐)事务所赵旭东、谢红疆律师见证,并出
具法律意见书,律师认为:公司2019年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席
本次临时股东大会的人员资格、本次临时股东大会议案的表决方式、表决程序及表
决结果,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规
、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。
    四、备查文件
    1.《新疆交通建设集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》;
    2.《国浩律师(乌鲁木齐)事务所关于新疆交通建设集团股份有限公司二〇一
九年第二次临时股东大会法律意见书》
    特此公告
    新疆交通建设集团股份有限公司董事会
    2019年8月27日

[2019-08-28](002941)新疆交建:关于2019年半年度报告及摘要更正公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    证券代码:002941 证券简称:新疆交建 公告编号:2019-056
    新疆交通建设集团股份有限公司
    关于2019年半年度报告及摘要更正公告
    新疆交通建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月22日披露了
《新疆交建2019年半年度报告》、《新疆交建2019年半年度报告摘要》(公告编号
:2019-049),上述文件中部分数据有误,现更正如下:
    一、《新疆交建2019年半年度报告》中的相关更正(更正的相关数据已加粗)


    1.“第二节公司简介和主要财务指标”之四、主要会计数据和财务指标
    更正前:
    公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
    □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元)
    1,637,349,150.43
    1,741,409,216.69 -5.98% 归属于上市公司股东的净利润(元)
    6,371,549.47
    229,456,612.22 -97.22% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(
元) 689,681.00 46,682,357.41 -98.52% 经营活动产生的现金流量净额(元)
    -1,082,917,700.09
    -712,905,340.23 -64.96%
    基本每股收益(元/股)
    0.01
    0.40 -97.50% 稀释每股收益(元/股)
    0.01
    0.40 -97.50% 加权平均净资产收益率 0.28% 14.29% -14.01% 本报告期末 上
年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元)
    11,119,694,262.63
    10,135,125,287.91 9.71% 归属于上市公司股东的净资产(元)
    2,192,280,663.59
    2,257,981,433.47 -2.91%
    更正后:
    公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
    □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元)
    1,637,349,150.43
    1,741,409,216.69 -5.98% 归属于上市公司股东的净利润(元)
    6,371,549.47
    229,456,612.22 -97.22% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(
元) 689,681.00 48,028,380.78 -98.56% 经营活动产生的现金流量净额(元)
    -1,082,917,700.09
    -712,905,340.23 -51.90% 基本每股收益(元/股)
    0.01
    0.40 -97.50% 稀释每股收益(元/股)
    0.01
    0.40 -97.50% 加权平均净资产收益率 0.28% 14.29% -14.01% 本报告期末 上
年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元)
    11,119,694,262.63
    10,135,125,287.91 9.71% 归属于上市公司股东的净资产(元)
    2,192,280,663.59
    2,257,981,433.47 -2.91%
    2.“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“18、其他权益工
具投资”
    更正前:
    18、其他权益工具投资
    单位: 元 项目 期末余额 期初余额 非上市权益工具投资 30,125,915.52 合
计
    30,125,915.52
    分项披露本期非交易性权益工具投资
    单位: 元 项目名称 确认的股利收入 累计利得 累计损失 其他综合收益转入
留存收益的金额 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 其他综
合收益转入留存收益的原因
    其他说明:
    更正后:
    18、其他权益工具投资
    单位: 元 项目 期末余额 期初余额 新疆兴亚工程建设有限公司 12,103,290.
42 12,266,428.28 新疆交建盛塔交通项目管理有限公司 14,176,532.57 14,102,1
61.32 新疆交建云塔交通项目管理有限公司 3,846,092.53 3,878,341.31 合计
    30,125,915.52 30,246,930.91
    分项披露本期非交易性权益工具投资
    单位: 元 项目名称 确认的股利收入 累计利得 累计损失 其他综合收益转入
留存收益的金额 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 其他综
合收益转入留存收益的原因 新疆兴亚工程建设有限公司 560,000.00 4,103,290.42
 公司持有该金融资产的意图为非交易性的战略投资,不会在可预见的未来出售 不
适用 新疆交建盛塔交通项目管理有限公司 67.43 公司持有该金融资产的意图为非
交易性的战略投资,不会在可预见的未来出售 不适用 新疆交建云塔交通项目管理
有限公司 7.47 公司持有该金融资产的意图为非交易性的战略投资,不不适用
    会在可预见的未来出售 合计 560,000.00 4,103,290.42 74.90
    其他说明:
    二、《新疆交建2019年半年度报告摘要》中的相关更正
    1、“二、公司基本情况”之“2.主要会计数据和财务指标”
    更正前:
    公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
    □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元)
    1,637,349,150.43
    1,741,409,216.69 -5.98% 归属于上市公司股东的净利润(元)
    6,371,549.47
    229,456,612.22 -97.22% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(
元) 689,681.00 46,682,357.41 -98.52% 经营活动产生的现金流量净额(元)
    -1,082,917,700.09
    -712,905,340.23 -64.96% 基本每股收益(元/股)
    0.01
    0.40 -97.50% 稀释每股收益(元/股)
    0.01
    0.40 -97.50% 加权平均净资产收益率 0.28% 14.29% -14.01% 本报告期末 上
年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元)
    11,119,694,262.63
    10,135,125,287.91 9.71% 归属于上市公司股东的净资产(元)
    2,192,280,663.59
    2,257,981,433.47 -2.91%
    更正后:
    公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
    □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元)
    1,637,349,150.43
    1,741,409,216.69 -5.98% 归属于上市公司股东的净利润(元)
    6,371,549.47
    229,456,612.22 -97.22% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(
元) 689,681.00 48,028,380.78 -98.56% 经营活动产生的现金流量净额(元)
    -1,082,917,700.09
    -712,905,340.23 -51.90% 基本每股收益(元/股)
    0.01
    0.40 -97.50% 稀释每股收益(元/股)
    0.01
    0.40 -97.50%
    加权平均净资产收益率 0.28% 14.29% -14.01% 本报告期末 上年度末 本报告
期末比上年度末增减 总资产(元)
    11,119,694,262.63
    10,135,125,287.91 9.71% 归属于上市公司股东的净资产(元)
    2,192,280,663.59
    2,257,981,433.47 -2.91%
    除上述更正外,公司2019年半年度报告及摘要其他内容均未发生变化,本次更
正不会对公司2019年半年度的财务情况和经营业绩造成影响。更正后的2019半年度
报告及摘要将同日刊登于深圳交易所网站,敬请投资者查阅。对因上述更正给投资
者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。
    特此公告
    新疆交通建设集团股份有限公司
    董事会
    2019年8月27日

[2019-08-28](002941)新疆交建:关于收到深圳证券交易所问询函回复的公告

    证券代码:002941 证券简称:新疆交建 公告编号:2019-055
    新疆交通建设集团股份有限公司
    关于收到深圳证券交易所问询函回复的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    新疆交通建设集团股份有限公司(以下简称“公司”、“新疆交建”)于2019
年8月22日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对新疆交通建设集团
股份有限公司的问询函》(中小板问询函【2019】第316号,以下简称“问询函”
),收到《问询函》后,公司董事会高度重视,积极组织相关部门和人员对《问询
函》所关注的事项及问题进行了认真讨论,现就《问询函》中相关问题的回复如下:
    问题1、结合行业整体发展趋势、同行业可比公司经营状况等,说明你公司上市
未满一年业绩即出现大幅下滑的具体原因,是否在《招股说明书》《上市首日风险
提示公告》中充分提示风险,你公司生产经营是否发生重大不利变化。请保荐机构
核查并发表明确意见。
    回复:
    (一)公司2019年上半年业绩同比出现大幅下滑的原因
    1、行业整体发展平稳但2019年上半年原材料价格有所上涨
    公司的业务主要来源于新疆地区交通基础设施工程的建设,而交通基础设施的
建设与宏观经济运行周期紧密相关,公司所处行业的整体发展受全社会固定资产投
资规模、城市化进程以及国家的交通产业发展和投资政策影响较大。2018年7月,中
共中央政治局召开会议,会议指出“把补短板作为当前深化供给侧结构性改革的重
点任务,加大基础设施领域补短板的力度,增强创新力、发展新动能,打通去产能
的制度梗阻,降低企业成本。要实施好乡村振兴战略。”2019年,新疆交通厅交通
运输工作报告中提出:“2019年预期力争完成交通运输固定资产
    投资526.33亿元”,该金额较2018年新疆地区实际完成的交通基础设施投资金
额428亿元增长22.97%,因此,总体来看公司目前外部宏观环境较为稳定。
    由于上游原材料价格上涨、国家环保要求提高以及新疆地区的供求关系等原因
,2019年1-6月新疆地区钢材、沥青、水泥等材料价格均较上年同期上涨,导致公司
项目本期毛利率有所下降。相关材料本期价格与上年同期价格对比如下:
    图一:钢材价格变动情况
    数据来源:WIND
    图二:沥青价格变动情况
    数据来源:WIND
    图三:水泥价格变动情况
    数据来源:WIND
    2、同行业可比公司经营状况对比
    截至目前,同行业可比上市公司中已披露半年度报告的公司有北新路桥和成都
路桥,由于新疆地区的自然环境的特殊性以及区域性公路施工企业业务一般集中在
本区域的特征,作为同属于新疆地区的路桥施工企业,北新路桥与本公司具有较强
的可比性。根据北新路桥披露的2019年度半年报,其2019年1-6月相关数据及变动趋
势与新疆交建对比如下:
    北新路桥2019年1-6月营业收入及扣非后归属于母公司股东的净利润与新疆交建
对比如下:
    单位:万元
    公司名称
    2019年1-6月
    营业收入
    扣非后归属于母公司股东的净利润
    北新路桥
    348,954.79
    421.28
    新疆交建
    163,734.92
    68.97
    从上表可见,北新路桥与公司上半年均存在扣非后归属于母公司股东的净利润
较少的情况,主要系由于新疆地区冬季天气寒冷,大部分地区一季度无法施工,但
人员工资、固定资产折旧、财务费用、办公费等各项费用仍会正常发生,因此一季
度一般会存在较大金额的亏损。二季度施工人员陆续进场开始施工,但二季度产生
的大部分盈利需用于弥补一季度的亏损,因此新疆地区路桥施工企业普遍存在上半
年盈利情况不佳的情形。
    北新路桥2019年1-6月扣非后归属于母公司股东的净利润与上年同期相比
    350.00
    370.00
    390.00
    410.00
    430.00
    450.00
    470.00
    1月
    2月
    3月
    4月
    5月
    6月
    P.O42.5水泥的价格:新疆
    2018年1-6月价格(元/吨)
    2019年1-6月价格(元/吨)
    变动趋势如下:
    单位:万元
    公司名称
    扣非后归属于母公司股东的净利润
    变动幅度
    2019年1-6月
    2018年1-6月
    北新路桥
    421.28
    1,855.27
    -77.29%
    从上表可见,北新路桥2019年上半年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的
净利润较上年同期下降77.29%,与公司本期业绩变动趋势相同。
    3、公司2019年上半年业绩出现大幅下滑的具体原因
    (1)公司2019年1-6月净利润较上年同期大幅下降主要系2018年上半年存在较
大金额的投资收益
    公司2018年1-6月净利润为2.29亿元,主要系公司于2018年3月将原持有的子公
司新交房产的100%股权通过产权交易所对外挂牌转让,相应产生2.09亿元投资收益
,从而导致2018年上半年净利润金额较大。2019年1-6月公司无此类大额非经常性损
益,因此公司2019年1-6月净利润较上年同期大幅下降。
    (2)受同期原材料价格上涨等因素影响公司2019年1-6月营业毛利率较上年同
期有所下降导致当期营业毛利减少
    虽然公司2019年上半年营业收入达到16.37亿元,与上年同期营业收入17.41亿
元相比仅小幅下降,但受原材料价格上涨、个别项目工期提前导致成本增加等因素
影响,公司2019年上半年营业毛利率较上年同期有所下降,相应导致公司2019年上
半年营业毛利较上年同期下降幅度大于营业收入下降幅度。2019年1-6月公司营业毛
利率为8.90%,较上年同期营业毛利率12.92%下降约4个百分点,主要原因系:
    1)如前所述,2019年上半年,新疆地区钢材、沥青和水泥的价格均较去年同期
有所上涨,导致项目成本上升,毛利率下降;
    2)由于钢材价格上涨、环保要求提高以及疆内市场需求短期集中释放等因素,
2019年上半年新疆地区交安材料价格上涨幅度较大,而2019年上半年公司部分项目
刚好处于交安施工阶段,导致有关项目成本上升,毛利率下降;
    3)2019年由于部分项目业主方要求项目比合同约定的完工时点提前完工通车,
公司需要临时增加大量的人工、机械、材料等资源投入,此类临时增加的投入往往
价格较高,导致有关项目预计总成本增加,合同毛利率下降,由于以前年
    度按照原毛利率确认合同收入成本,因此本期毛利率下降较多(如连霍高速改
扩建等项目等);
    4)公司为降低经营风险,拓宽业务领域,除稳定公路施工领域市场份额外,积
极进入水利、市政施工领域。为打开市场,公司目前获取的上述领域的项目毛利率
较低。如2019年上半年开工的和田市三乡一镇联合水厂农村饮水安全巩固提升工程
项目和巴州库尔勒石油石化产业园工业供水管道及配套设施项目毛利率仅为3%,和
田黑尼水厂农村饮水安全巩固提升工程项目毛利率仅为5%,均大幅低于公司正常公
路施工业务毛利率。
    (3)受季节性因素的影响导致公司上半年净利润的变动幅度大幅高于营业收入
及营业毛利的变动幅度
    公司2019年1-6月营业收入为16.37亿元,较上年同期营业收入17.41亿元小幅减
少1.04亿元,下降5.98%,但扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润却大
幅下降,主要系公司业绩受季节性影响所致。
    公司主营业务为路桥工程的施工、养护、勘察设计、试验检测,以及路桥工程
施工主材料的贸易业务,均与路桥工程建设密切相关。由于新疆地处高寒地区,冬
季时间较长、温度较低,而路桥工程施工基本为户外作业,因此新疆大部分区域每
年的一季度一般无法施工,但人员工资、固定资产折旧、财务费用、办公费等各项
费用仍会正常发生,因此一季度一般会存在较大金额的亏损。二季度施工人员陆续
进场开始施工,但二季度产生的大部分盈利需用于弥补一季度的亏损,导致新疆地
区路桥施工企业普遍存在上半年盈利情况不佳的情形。下半年是新疆地区公路施工
的高峰期,一般收入较上半年增长明显,且不存在需要弥补的亏损,因此在整个会
计年度内,公司的经营成果表现出明显的季节波动特征,下半年的收入、净利润均
明显高上半年。同时,由于上半年净利润基数较小,因此在达到盈亏平衡点后,营
业收入及营业毛利的小幅变动,即可能造成净利润的大幅波动。
    综上所述,公司2019年1-6月净利润较上年同期下降幅度较大,一方面系上年同
期存在金额较大的股权处置收益而本期没有,另一方面系受原材料价格上涨等因素
影响导致公司本期毛利率有所下降,而公司经营业绩受季节性因素影响,导致上半
年净利润变动幅度大于营业收入变动幅度所致。
    (二)公司已在《招股说明书》和《上市首日风险提示公告》对相关风险
    充分提示
    公司已在《招股说明书》和《上市首日风险提示公告》中就公司可能遇到的有
关风险充分提示,主要内容如下:
    1、宏观经济周期波动影响的风险
    目前,我国正处于深化经济结构调整的进程中,虽然我国国民经济的发展较为
快速和平稳,而且全球经济出现企稳迹象,但未来不排除全球经济复苏出现反复或
我国宏观经济出现周期性波动的可能性。若全球宏观经济未能步入上行周期,或我
国经济在结构调整过程中出现显著放缓,而本公司未能对此做出预判并及时调整经
营策略,则本公司经营业绩存在下滑的风险。
    2、区域交通基础设施投资规模下降风险
    如果未来国家对西部基础设施投资政策出现变化,各级政府交通基础设施建设
投资资金规模,特别是公路交通基础设施投资规模投入不足,且融资能力受到限制
的情况下,将会对公司主要业务地区的交通基础设施投资产生重大不利影响,相应
地对公司的业务规模产生重大不利影响。
    3、市场竞争加剧风险
    未来,伴随着市场竞争的进一步加剧,将对本公司在新疆地区的业务开拓产生
影响,如公司未能充分发挥在新疆地区路桥行业中已有的竞争优势以巩固目前在新
疆地区的市场份额,或公司无法有效提升自身竞争实力,在疆外地区进行展业而获
得新的市场份额,则可能会出现客户流失、营业收入规模下滑,进而市场份额和盈
利能力下降的风险。
    4、原材料价格、人工成本波动风险
    本公司在执行合同时仍可能出现一些意外因素,如设计变更、作业环境变化而
导致工程延期、劳务成本及材料成本受无法预见因素影响大幅上涨、设备利用率未
达到预期、生产效率降低等,若上述价格调整条款不能完全抵偿成本的增加,则将
给本公司带来实际合同利润率低于预期的风险。
    5、业绩季节性波动风险
    公司主营业务为路桥工程的施工、养护、勘察设计、试验检测,以及路桥工程
施工主材料的贸易业务,均与路桥工程建设密切相关。由于新疆地处高寒地区,冬
季时间较长、温度较低,而路桥工程施工基本为户外作业,每年的施工时间只
    有7-10个月。由于工程施工存在季节性,在整个会计年度内,公司的财务状况
和经营成果表现出明显的季节波动特征,一般二、三、四季度的收入和利润明显高
于一季度,公司业绩存在季节性波动风险。
    (三)公司生产经营未发生重大不利变化
    经核查,截至目前,新疆地区交通设施固定资产投资总体平稳,行业管理及行
业环境未发生重大变化,2019年上半年新疆地区部分工程施工原材料价格有所上涨
属正常波动,公司生产经营未发生重大不利变化。
    问题2、截至目前你公司在手订单情况、下半年的经营展望,以及你公司后续为
提升盈利能力拟采取的应对措施。
    回复:
    (一)公司在手订单情况及下半年经营展望
    1、在手订单情况
    截至2019年6月30日,公司正在执行中的工程项目共计53个,以尚待执行收入的
金额为统计指标,公司在手订单中的尚待执行收入金额在2亿元以上的项目共13个
,累计待执行金额达136.44亿元。若考虑所有在手订单,公司累计待执行合同金额
超过150亿元。
    2、下半年业绩展望
    公司主营业务为路桥工程的施工、养护、勘察设计、试验检测,以及路桥工程
施工主材料的贸易业务,均与路桥工程建设密切相关。由于新疆地处高寒地区,冬
季时间较长、温度较低,而路桥工程施工基本为户外作业,大部分地区一般每年一
季度无法施工,但人员工资、固定资产折旧、财务费用、办公费等各项费用仍会正
常发生,因此一季度一般会存在较大金额的亏损。二季度施工人员陆续进场开始施
工,但二季度产生的大部分盈利需用于弥补一季度的亏损,因此新疆地区路桥施工
企业普遍存在上半年盈利情况不佳的情形。下半年是新疆地区公路施工的主要期间
,一般收入较上半年增长明显,且不存在需要弥补的亏损,因此在整个会计年度内
,公司的经营成果表现出明显的季节波动特征,下半年的收入、净利润均明显高上半年。
    综上所述,2019年下半年,随着新签订项目的陆续实施,正在进行中项目收入
的逐步确认,以及季节性因素的消失,公司预计下半年盈利情况将显著高于上半年
。
    (二)后续为提升盈利能力拟采取的应对措施
    为增强公司的竞争实力、提高盈利能力,保护投资者的利益,在后续经营中,
公司拟采取如下应对措施:
    1、加大市场开拓力度
    下半年,公司将在继续加大对新疆本地公路施工市场开拓力度的同时,持续积
极拓展业务经营区域,开发疆外业务,拓展水利工程、市政工程等细分市场。具体
来看,在疆内市场,公司积极对接国边防公路等疆内重点项目;同时,优化企业内
部结构,对各子分公司进行重点地州区域划分,深耕地州市场,扩大企业市场占有
率,并且在公司市场开发中心实行板块负责制,将各板块市场责任到人。
    2、深化项目挖潜,提高盈利能力
    公司将发挥自身在新疆地区施工经验丰富的传统优势,加强项目管理,通过设
计优化、合同变更管理、施工组织优化、施工材料创新等方法,对现有项目进行盈
利挖潜,力争提高部分现有项目的毛利率。
    3、加强管理,提高资产运营效率
    继续加强对各级子、分公司和项目公司的管理力度,优化项目信息化管理,提
高项目经验成果的转化效率,加强资金管理,进一步提高公司的管理水平,提升资
产运营效率。
    问题3、半年度报告显示,其他权益工具投资明细中,非上市权益工具投资3,01
2.59万元,请说明该项目的具体情况,包括但不限于项目名称、确认的股利收入、
累计利得或损失、指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因、其他
综合收益转入留存收益的金额及原因等,以及你公司是否及时履行了信息披露义务。
    回复:
    (一)其他权益工具投资项目的具体情况
    1、被投资公司名称及各报告期末余额
    截至2019年6月30日,公司非上市权益工具投资具体如下:
    单位:元
    项目
    期末余额
    期初余额
    新疆兴亚工程建设有限公司
    12,103,290.42
    12,266,428.28
    新疆交建盛塔交通项目管理有限公司
    14,176,532.57
    14,102,161.32
    新疆交建云塔交通项目管理有限公司
    3,846,092.53
    3,878,341.31
    合计
    30,125,915.52
    30,246,930.91
    2、非上市权益工具投资具体情况
    单位:元
    项目名称
    确认的股利收入
    累计利得
    累计损失
    其他综合收益转入留存收益的金额
    指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
    其他综合收益转入留存收益的原因
    新疆兴亚工程建设有限公司
    560,000.00
    4,103,290.42
    -
    -
    公司持有该金融资产的意图为非交易性的战略投资,不会在可预见的未来出售


    不适用
    新疆交建盛塔交通项目管理有限公司
    -
    -
    67.43
    -
    新疆交建云塔交通项目管理有限公司
    -
    -
    7.47
    -
    合计
    560,000.00
    4,103,290.42
    74.90
    -
    (二)公司关于其他权益工具投资履行的信息披露义务
    1、公司已披露会计政策变更的影响
    公司于2019年4月26日召开第二届第九次董事会审议通过《关于会计政策变更的
议案》并于2019年4月29日公告,其中在新金融工具准则的会计政策变更及影响事
项中已披露,将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综
合收益进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时应将之前已计入其他综合收益的
累计利得或损失转入留存收益,不得结转计入当期损益。
    2、公司已披露其他权益工具投资的性质及重分类原因
    公司已于《2019年半年度报告》 第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估
计 44(3)首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次
    执行当年年初财务报表相关项目情况中披露了调整情况说明:公司于2019年1月
1日,将可供出售金融资产26,022,700.00元重分类至其他权益工具投资,该部分投
资本公司预计不会在可预见的未来出售,属于非交易性权益工具投资,本公司将该
类投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,列示于其他
权益工具投资。并于2019年1月1日对该部分股权投资采用公允价值计量,并将允价
值变动4,224,230.91元在其他综合收益中列报。
    3、公司已就前述其他权益工具投资明细进行补充披露
    因工作人员疏忽,上述其他权益工具投资明细未在公司披露的半年度报告中披
露。公司将对上述内容进行补充披露,未来将进一步加强信息披露的审核工作,提
高信息披露质量,避免类似情况再次出现。
    问题4、你公司是否存在应披露未披露的信息或其他应说明的事项。
    回复:
    (一)公司不存在应披露未披露的信息
    公司严格按照国家法律、法规、深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企
业板上市公司规范运作指引》等规定,诚实守信,规范运作,认真和及时地履行信
息披露义务,不存在应披露未披露的信息。
    (二)公司不存在其他应说明的事项
    公司将深刻汲取经验,完善沟通以及确认方式,审慎筹划重大事项,依法合规
、科学决策,不断改进和提高决策水平;将进一步加强内幕信息管理工作,严 控泄
密、防范内幕交易。
    除上述已说明的事项,公司无其他事项需进行说明。
    新疆交通建设集团股份有限公司董事会
    2019年8月27日

[2019-08-27](002941)新疆交建:关于召开2019年第二次临时股东大会提示性公告

    1
    证券代码:002941 证券简称:新疆交建 公告编号:2019-053
    新疆交通建设集团股份有限公司
    关于召开2019年第二次临时股东大会提示性公告
    新疆交通建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第二次临时股东
大会于2019年8月27日(星期二)召开,公司于2019年8月9日在《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.
com.cn)披露了《新疆交建关于召开2019年第二次临时股东大会通知的更正公告》
(公告编号:2019-048)。本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开
。为保护投资者合法权益,方便股东行使表决权,特将本次股东大会召开事宜进一
步提示如下:
    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次:2019年第二次临时股东大会。
    2.股东大会的召集人:公司董事会。2019年8月8日,公司第二届董事会第十一
次临时会议决定召开2019年第二次临时股东大会。
    3.会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
    4.会议召开的日期、时间:
    现场会议时间为:2019年8月27日(星期二)下午15:30
    网络投票时间为:2019年8月26日至2019年8月27日。其中,通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年8月27日上午9:30分至11:30,下午1
3:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2019年8月26日下午
15:00至2019年8月27日下午15:00。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2
    5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公
司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投
票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述平台行使表决权。
    同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交
易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权
出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    6.股权登记日:2019年8月21日(星期三)
    7.出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
    于2019年8月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 
该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师;
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8.现场会议召开地点: 乌鲁木齐市高新技术开发区(新市区)乌昌路辅道840号
,新疆交通建设集团股份有限公司科研楼三楼会议室
    3
    二、会议审议事项
    1.《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
    2.《关于<公司公开发行A股可转换公司债券方案>的议案》
    2.01发行证券的种类
    2.02发行规模
    2.03票面金额和发行价格
    2.04债券期限
    2.05债券利率
    2.06付息的期限和方式
    2.07担保事项
    2.08转股期限
    2.09转股价格的确定及其调整
    2.10转股价格向下修正条款
    2.11转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
    2.12赎回条款
    2.13回售条款
    2.14转股年度有关股利的归属
    2.15发行方式及发行对象
    2.16向公司原股东配售的安排
    2.17债券持有人会议相关事项
    2.18本次募集资金用途
    4
    2.19募集资金存管
    2.20本次发行可转换公司债券方案的有效期
    3. 《关于<公司公开发行A股可转换公司债券预案>议案》
    4. 《关于<公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的
议案》
    5. 《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
    6. 《关于<公司公开发行A股可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
    7. 《关于<公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关
承诺>的议案》
    8. 《关于<新疆交通建设集团股份有限公司未来三年股东分红回报规划>的议案
》
    9. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关
事宜的议案》
    10. 《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》
    上述议案已于公司第二届董事会第十一次临时会议、第二届监事会第六次临时
会议审议通过,关于内容详见公司于2019年8月8日刊登在《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.c
n)的相关公告。
    特别说明:
    1、议案(1)-(9)属于涉及中小投资者利益的重大事项,需对公司持股5%以
下的中小投资者进行单独计票。
    2、议案(1)-(4)、(6)-(10)为特别决议议案,须经出席本次股东大会
的股东所持表决权 2/3 以上通过。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表:
    5
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累计投票提案外的所有提案 √
    非累计投票议案
    1.00
    《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》 √
    2.00
    《关于<公司公开发行A股可转换公司债券方案>的议案》 √作为投票对象的子
议案数:(21)
    2.01
    发行证券的种类 √
    2.02
    发行规模 √
    2.03
    票面金额和发行价格 √
    2.04
    债券期限 √
    2.05
    债券利率 √
    2.06
    付息的期限和方式 √
    2.07
    担保事项 √
    2.08
    转股期限 √
    2.09
    转股价格的确定及其调整 √
    2.10
    转股价格向下修正条款 √
    6
    2.11
    转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 √
    2.12
    赎回条款 √
    2.13
    回售条款 √
    2.14
    转股年度有关股利的归属 √
    2.15
    发行方式及发行对象 √
    2.16
    向公司原股东配售的安排 √
    2.17
    债券持有人会议相关事项 √
    2.18
    本次募集资金用途 √
    2.19
    募集资金存管 √
    2.20
    本次发行可转换公司债券方案的有效期 √
    3.00
    《关于<公司公开发行A股可转换公司债券预案>议案》 √
    4.00
    《关于<公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案
》 √
    5.00
    《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》 √
    6.00
    《关于<公司公开发行A股可转换公司债券持有人会议规则>的议案》 √
    7.00
    《关于<公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关承
诺>的议案》 √
    7
    四、会议登记等事项
    1、登记方式:
    (1)个人股东:本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续
;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身
份证办理登记手续。
    (2)法人股东:法定代表人亲自出席的,须持有本人身份证、营业执照复印件
(盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证、法
人授权委托书、营业执照复印件(盖公章)、委托人股票账户卡办理登记手续。
    凡在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的
股份总数之前到会的股东均有权参加。
    2.登记时间:2019年8月27日10:00至15:00。
    3、登记地点:乌鲁木齐市高新技术开发区(新市区)乌昌路辅道840号,新疆交
通建设集团股份有限公司科研楼三楼证券部
    五、参加网络投票的具体操作流程
    说明在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地
址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    1、会议材料备于董事会办公室;
    2、临时提案请于会议召开日十日前提交;
    8.00
    《关于<新疆交通建设集团股份有限公司未来三年股东分红回报规划>的议案》 
√
    9.00
    《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事
宜的议案》 √
    10.00
    《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》 √
    8
    3、会议联系方式:乌鲁木齐市新市区乌昌路辅道840号新疆交通建设集团股份
有限公司办公楼三层公司证券部。
    邮政编码:830016
    电话:0991-6272850 传真:0991-3713544
    联系人:冯凯
    七、备查文件
    公司第二届董事会第十一次临时会议决议;
    附件1:参加网络投票的具体操作流程
    附件2:授权委托书
    特此公告。
    新疆交通建设集团股份有限公司
    董事会
    二〇一九年八月二十六日
    9
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一.网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362941”,投票简称为 “交建
投票”。
    2.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决, 再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二.通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2019年8月27日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月26日15:00,结束时间为2019
年8月27日(现场股东大会结束当日)15: 00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资 者
网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    10
    附件2:
    授权委托书
    兹委托 先生/女士代表我单位(本人)出席新疆交通建设集团股份有限公司201
9年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。本人(单位)已充分了解本次会议
有关审议事项及全部内容,表决意见如下:
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累计投票提案外的所有提案 √
    非累计投票议案
    1.00
    《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》 √
    2.00
    《关于<公司公开发行A股可转换公司债券方案>的议案》 √
    2.01
    发行证券的种类 √
    2.02
    发行规模 √
    2.03
    票面金额和发行价格 √
    2.04
    债券期限 √
    2.05
    债券利率 √
    2.06
    付息的期限和方式 √
    2.07
    担保事项 √
    11
    2.08
    转股期限 √
    2.09
    转股价格的确定及其调整 √
    2.10
    转股价格向下修正条款 √
    2.11
    转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 √
    2.12
    赎回条款 √
    2.13
    回售条款 √
    2.14
    转股年度有关股利的归属 √
    2.15
    发行方式及发行对象 √
    2.16
    向公司原股东配售的安排 √
    2.17
    债券持有人会议相关事项 √
    2.18
    本次募集资金用途 √
    2.19
    募集资金存管 √
    2.20
    本次发行可转换公司债券方案的有效期 √
    3.00
    《关于<公司公开发行A股可转换公司债券预案>议案》 √
    4.00
    《关于<公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案
》 √
    5.00
    《关于<公司前次募集资金使√
    12
    用情况专项报告>的议案》
    6.00
    《关于<公司公开发行A股可转换公司债券持有人会议规则>的议案》 √
    7.00
    《关于<公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关承
诺>的议案》 √
    8.00
    《关于<新疆交通建设集团股份有限公司未来三年股东分红回报规划>的议案》 
√
    9.00
    《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事
宜的议案》 √
    10.00
    《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》 √
    注:请在对应的表决项下打“√”表示
    (1)如果委托人未作出表决指示,代理人是否可以按自己决定表决: □可以
□不可以 (2)委托有效期限: 委托人名称(盖章): 委托人身份证号码(营业执
照号): 委托人股东账号: 委托人持股数: 股 委托人持股性质: 受托人姓名:
    受托人身份证号码:
    13
    委托日期: 年 月 日
    注:以上股东参会登记表、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效
。委托人为单位的必须加盖单位公章。

[2019-08-22](002941)新疆交建:关于会计政策变更的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    证券代码:002941 证券简称:新疆交建 公告编号:2019-052
    新疆交通建设集团股份有限公司关于会计政策变更的公告
    新疆交通建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019 年 8 月 21 日
召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,具体
情况如下:
    一、会计政策变更情况概述
    1.会计政策变更原因
    财务报表格式调整的会计政策,2019年4月30日,财政部发布了《关于修订印发
 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)(以下简称“财
会〔2019〕6 号通知”),要求执行企业会计准则的非金融企业按此格式编报2019
 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
    2.变更说明
    根据财会〔2019〕6 号的相关要求,公司属于已执行新金融准则但未执行新收
入准则和新租赁准则的企业,应当结合财会〔2019〕6 号通知附件 1 和附件 2 的
要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。
    3.会计政策变更日期
    上述关于财务报表格式调整的会计政策变更依据财政部相关文件规定的起始日
开始执行上述企业会计准则,公司 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后
期间的财务报表均执行财务报表格式调整会计准则。
    4.变更前公司采用的会计政策
    本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具
体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
    5.变更后公司采用的会计政策
    本次变更后,公司财务报表格式调整的会计政策将按照财政部于 2019 年 4 月
 30 日发布的财会〔2019〕6 号通知的相关规定执行。其他未变更部分,仍按照财
政部前期
    颁布的《企业会计准则—— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应
用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
    6.审批程序
    公司于2019年8月21日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于会计
政策变更的议案》;于2019年8月21日召开第二届监事会第七次会议,审议通过了
《关于会计政策变更的议案》。
    二、本次会计政策变更对公司的影响
    根据财会〔2019〕6 号通知的要求,对企业财务报表格式进行相应调整,适用
于 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
    (1)资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”及“ 
应收账款”两个项目;
    (2)资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应
付账款”两个项目;
    (3)利润表将“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值
变动收益”之后;将“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“
-”号填列)”;
    (4)现金流量表明确了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,无论
是与资产相关还是与收益相关,均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列
。
    此项会计政策变更仅对公司财务报表相关科目列示产生影响,不会对当期和本
次会计政策变更之前的公司资产总额、负债总额、净资产、净利润、股东权益产生
影响。
    三、相关意见
    1.董事会说明
    董事会认为:公司本次会计政策变更是按照财政部相关规定要求进行的合理变
更,本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,为投资
者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况,符合
《企业会计准则》及相关规定。
    2.监事会意见
    经审核,监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订的新金融准则的相
关要求对公司会计政策进行合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、 深
圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。相关决策程序符合有关法律法规和《公
司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及
中小股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。
    3.独立董事意见
    独立董事认为:公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更, 变
更后的会计政策符合财政部的相关规定,不存在损害公司及全体股东合法权益,特
别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章
程》规定,同意公司本次会计政策变更。
    四.文件备查
    1.第二届董事会第十二次会议决议
    2.第二届监事会第七次会议决议
    3.独立董事关于公司会计政策变更事项的独立意见
    特此公告。
    新疆交通建设集团股份有限公司董事会
    2019年8月21日

[2019-08-22](002941)新疆交建:2019年半年度报告主要财务指标

    新疆交建基本每股收益(元/股):0.01
    加权平均净资产收益率:0.28%

[2019-08-22](002941)新疆交建:第二届监事会第七次会议决议公告

    证券代码:002941 证券简称:新疆交建 公告编号:2019-051
    新疆交通建设集团股份有限公司
    第二届监事会第七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    公司于2019年8月11日通过书面形式向各监事发出会议通知,于2019年8月21日
在公司会议室现场召开第二届监事会第七次会议。本次会议由公司监事会主席周文
君女士主持,应出席监事5人,实际出席监事5人。本次会议的召开符合《公司法》
、《公司章程》的相关规定,会议合法有效。
    二、 监事会会议审议情况
    1.审议通过了《2019年半年度报告》全文及摘要
    经审议,监事会认为:公司2019年半年度报告的编制程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。
    2.审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2019年1-6月)
》
    监事会认为:报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集
资金管理制度》的规定使用募集资金,并及时、真实、准全、完整的履行相关
    信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。
    表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
    3.审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    经审核,监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计
准则的相关要求对公司会计政策进行合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委
员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。相关决策程序符合有关法律法
规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损
害公司及中小股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。
    表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。
    三、备查文件
    1.第二届监事会第七次会议决议。
    特此公告。
    新疆交通建设集团股份有限公司监事会
    2019年8月21日

[2019-08-22](002941)新疆交建:第二届董事会第十二次会议决议公告

    1
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    证券代码:002941 证券简称:新疆交建 公告编号:2019-050
    新疆交通建设集团股份公司
    第二届董事会第十二次会议决议公告
    一、董事会会议召开情况
    公司于2019年8月11日通过书面形式向各董事发出会议通知,于2019年8月21日
在公司会议室现场召开第二届董事会第十二次会议。本次会议由公司董事长沈金生
先生主持,应出席董事8人,实际出席董事8人,董事会秘书列席本次会议。本次会
议的召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定,会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    (一)审议并通过《2019年半年度报告》全文及摘要
    新疆交通建设集团股份有限公司2019年半年度报告的编制程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上半年公司的实际
情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详情见刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报
》和巨潮资讯网的相关公告。
    表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
    (二)审议并通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2019年1-6
月)》
    2
    表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
    (三)审议并通过《关于会计政策变更的议案》
    财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式
的通知》(财会【2019】6号)的通知,要求执行会计企业准则的非金融企业按照
企业会计准则和财会【2019】6号的要求编制财务报表,企业2019年度中期财务报表
和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会【2019】6号要求执行,公司拟就
此会计政策予以相应变更。
    详情见刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报
》和巨潮资讯网的相关公告。
    表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
    三、备查文件
    1. 第二届董事会第十二次会议决议
    2.独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
    特此公告。
    新疆交通建设集团股份有限公司董事会
    2019年8月21日

[2019-08-10](002941)新疆交建:关于召开2019年第二次临时股东大会通知的更正公告

    1
    证券代码:002941 证券简称:新疆交建 公告编号:2019-048
    新疆交通建设集团股份有限公司
    关于召开2019年第二次临时股东大会通知的更正公告
    新疆交通建设集团股份有限公司(以下简称“公司”,“本公司”)于2019年8
月8日披露了《新疆交通建设集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大
会的通知》(公告编号:2019-047),经事后核查发现,公告部分内容需要更正,
现进行更正如下:
    原股东大会通知
    二、会议审议事项
    1.《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
    2.《关于<公司公开发行A股可转换公司债券方案>的议案》
    3. 《关于<公司公开发行A股可转换公司债券预案>议案》
    4. 《关于<公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的
议案》
    5. 《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
    6. 《关于<公司公开发行A股可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
    7. 《关于<公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关
承诺>的议案》
    8. 《关于<新疆交通建设集团股份有限公司未来三年股东分红回报规划>的议案
》
    9. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关
事宜的议案》
    本公司及董事会全体成员保证信息 披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2
    10. 《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》
    上述议案已于公司第二届董事会第十一次临时会议、第二届监事会第六次临时
会议审议通过,关于内容详见公司于2019年8月8日刊登在《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.c
n)的相关公告。
    特别说明:
    1、议案(1)-(9)属于涉及中小投资者利益的重大事项,需对公司持股5%以
下的中小投资者进行单独计票。
    2、议案(1)-(4)、(6)-(10)为特别决议议案,须经出席本次股东大会
的股东所持表决权 2/3 以上通过。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表:
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累计投票提案外的所有提案 √
    非累计投票议案
    1.00
    《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》 √
    2.00
    《关于<公司公开发行A股可转换公司债券方案>的议案》 √作为投票对象的子
议案数:(21)
    2.1
    发行证券的种类 √
    2.2
    发行规模 √
    3
    2.3
    票面金额和发行价格 √
    2.4
    债券期限 √
    2.5
    债券利率 √
    2.6
    付息的期限和方式 √
    2.7
    担保事项 √
    2.8
    转股期限 √
    2.9
    转股价格的确定及其调整 √
    2.10
    转股价格向下修正条款 √
    2.11
    转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 √
    2.12
    赎回条款 √
    2.13
    回售条款 √
    2.14
    转股年度有关股利的归属 √
    2.15
    发行方式及发行对象 √
    2.16
    向公司原股东配售的安排 √
    2.17
    债券持有人会议相关事项 √
    2.18
    本次募集资金用途 √
    2.19
    募集资金存管 √
    2.20
    本次发行可转换公司债券方案的有效期 √
    4
    附件2:
    授权委托书
    兹委托 先生/女士代表我单位(本人)出席新疆交通建设集团股份有限公司201
9年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。本人(单位)已充分了解本次会议
有关审议事项及全部内容,表决意见如下:
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    3.00
    《关于<公司公开发行A股可转换公司债券预案>议案》 √
    4.00
    《关于<公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案
》 √
    5.00
    《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》 √
    6.00
    《关于<公司公开发行A股可转换公司债券持有人会议规则>的议案》 √
    7.00
    《关于<公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关承
诺>的议案》 √
    8.00
    《关于<新疆交通建设集团股份有限公司未来三年股东分红回报规划>的议案》 
√
    9.00
    《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事
宜的议案》 √
    10.00
    《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》 √
    5
    100
    总议案:除累计投票提案外的所有提案 √
    非累计投票议案
    1.00
    《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》 √
    2.00
    《关于<公司公开发行A股可转换公司债券方案>的议案》 √
    2.1
    发行证券的种类 √
    2.2
    发行规模 √
    2.3
    票面金额和发行价格 √
    2.4
    债券期限 √
    2.5
    债券利率 √
    2.6
    付息的期限和方式 √
    2.7
    担保事项 √
    2.8
    转股期限 √
    2.9
    转股价格的确定及其调整 √
    2.10
    转股价格向下修正条款 √
    2.11
    转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 √
    2.12
    赎回条款 √
    6
    2.13
    回售条款 √
    2.14
    转股年度有关股利的归属 √
    2.15
    发行方式及发行对象 √
    2.16
    向公司原股东配售的安排 √
    2.17
    债券持有人会议相关事项 √
    2.18
    本次募集资金用途 √
    2.19
    募集资金存管 √
    2.20
    本次发行可转换公司债券方案的有效期 √
    3.00
    《关于<公司公开发行A股可转换公司债券预案>议案》 √
    4.00
    《关于<公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案
》 √
    5.00
    《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》 √
    6.00
    《关于<公司公开发行A股可转换公司债券持有人会议规则>的议案》 √
    7.00
    《关于<公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关承
诺>的议案》 √
    7
    8.00
    《关于<新疆交通建设集团股份有限公司未来三年股东分红回报规划>的议案》 
√
    9.00
    《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事
宜的议案》 √
    10.00
    《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》 √
    注:请在对应的表决项下打“√”表示
    (1)如果委托人未作出表决指示,代理人是否可以按自己决定表决: □可以
□不可以 (2)委托有效期限: 委托人名称(盖章): 委托人身份证号码(营业执
照号): 委托人股东账号: 委托人持股数: 股 委托人持股性质: 受托人姓名:
    受托人身份证号码:
    委托日期: 年 月 日
    注:以上股东参会登记表、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效
。委托人为单位的必须加盖单位公章。
    更正后的股东大会通知(更正的内容字体已加粗)
    二、会议审议事项
    1.《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
    2.《关于<公司公开发行A股可转换公司债券方案>的议案》
    2.01发行证券的种类
    8
    2.02发行规模
    2.03票面金额和发行价格
    2.04债券期限
    2.05债券利率
    2.06付息的期限和方式
    2.07担保事项
    2.08转股期限
    2.09转股价格的确定及其调整
    2.10转股价格向下修正条款
    2.11转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
    2.12赎回条款
    2.13回售条款
    2.14转股年度有关股利的归属
    2.15发行方式及发行对象
    2.16向公司原股东配售的安排
    2.17债券持有人会议相关事项
    2.18本次募集资金用途
    2.19募集资金存管
    2.20本次发行可转换公司债券方案的有效期
    3. 《关于<公司公开发行A股可转换公司债券预案>议案》
    4. 《关于<公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的
议案》
    9
    5. 《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
    6. 《关于<公司公开发行A股可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
    7. 《关于<公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关
承诺>的议案》
    8. 《关于<新疆交通建设集团股份有限公司未来三年股东分红回报规划>的议案
》
    9. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关
事宜的议案》
    10. 《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》
    上述议案已于公司第二届董事会第十一次临时会议、第二届监事会第六次临时
会议审议通过,关于内容详见公司于2019年8月8日刊登在《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.c
n)的相关公告。
    特别说明:
    1、议案(1)-(9)属于涉及中小投资者利益的重大事项,需对公司持股5%以
下的中小投资者进行单独计票。
    2、议案(1)-(4)、(6)-(10)为特别决议议案,须经出席本次股东大会
的股东所持表决权 2/3 以上通过。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表:
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累计投票提案外的所有提案 √
    非累计投票议案
    10
    1.00
    《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》 √
    2.00
    《关于<公司公开发行A股可转换公司债券方案>的议案》 √作为投票对象的子
议案数:(21)
    2.01
    发行证券的种类 √
    2.02
    发行规模 √
    2.03
    票面金额和发行价格 √
    2.04
    债券期限 √
    2.05
    债券利率 √
    2.06
    付息的期限和方式 √
    2.07
    担保事项 √
    2.08
    转股期限 √
    2.09
    转股价格的确定及其调整 √
    2.10
    转股价格向下修正条款 √
    2.11
    转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 √
    2.12
    赎回条款 √
    2.13
    回售条款 √
    2.14
    转股年度有关股利的归属 √
    11
    附件2:
    2.15
    发行方式及发行对象 √
    2.16
    向公司原股东配售的安排 √
    2.17
    债券持有人会议相关事项 √
    2.18
    本次募集资金用途 √
    2.19
    募集资金存管 √
    2.20
    本次发行可转换公司债券方案的有效期 √
    3.00
    《关于<公司公开发行A股可转换公司债券预案>议案》 √
    4.00
    《关于<公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案
》 √
    5.00
    《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》 √
    6.00
    《关于<公司公开发行A股可转换公司债券持有人会议规则>的议案》 √
    7.00
    《关于<公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关承
诺>的议案》 √
    8.00
    《关于<新疆交通建设集团股份有限公司未来三年股东分红回报规划>的议案》 
√
    9.00
    《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事
宜的议案》 √
    10.00
    《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》 √
    12
    授权委托书
    兹委托 先生/女士代表我单位(本人)出席新疆交通建设集团股份有限公司201
9年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。本人(单位)已充分了解本次会议
有关审议事项及全部内容,表决意见如下:
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累计投票提案外的所有提案 √
    非累计投票议案
    1.00
    《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》 √
    2.00
    《关于<公司公开发行A股可转换公司债券方案>的议案》 √
    2.01
    发行证券的种类 √
    2.02
    发行规模 √
    2.03
    票面金额和发行价格 √
    2.04
    债券期限 √
    2.05
    债券利率 √
    2.06
    付息的期限和方式 √
    2.07
    担保事项 √
    2.08
    转股期限 √
    13
    2.09
    转股价格的确定及其调整 √
    2.10
    转股价格向下修正条款 √
    2.11
    转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 √
    2.12
    赎回条款 √
    2.13
    回售条款 √
    2.14
    转股年度有关股利的归属 √
    2.15
    发行方式及发行对象 √
    2.16
    向公司原股东配售的安排 √
    2.17
    债券持有人会议相关事项 √
    2.18
    本次募集资金用途 √
    2.19
    募集资金存管 √
    2.20
    本次发行可转换公司债券方案的有效期 √
    3.00
    《关于<公司公开发行A股可转换公司债券预案>议案》 √
    4.00
    《关于<公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案
》 √
    5.00
    《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》 √
    14
    6.00
    《关于<公司公开发行A股可转换公司债券持有人会议规则>的议案》 √
    7.00
    《关于<公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关承
诺>的议案》 √
    8.00
    《关于<新疆交通建设集团股份有限公司未来三年股东分红回报规划>的议案》 
√
    9.00
    《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事
宜的议案》 √
    10.00
    《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》 √
    注:请在对应的表决项下打“√”表示
    (1)如果委托人未作出表决指示,代理人是否可以按自己决定表决: □可以
□不可以 (2)委托有效期限: 委托人名称(盖章): 委托人身份证号码(营业执
照号): 委托人股东账号: 委托人持股数: 股 委托人持股性质: 受托人姓名:
    受托人身份证号码:
    委托日期: 年 月 日
    注:以上股东参会登记表、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效
。
    15
    委托人为单位的必须加盖单位公章。
    除上述更正事项外,公司于2019年8月8日在巨潮网发布的《新疆交通建设集团
股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(编号2019-047)其他
内容不变。
    更正后的2019年第二次临时股东大会通知公告如下:
    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次:2019年第二次临时股东大会。
    2.股东大会的召集人:公司董事会。2019年8月8日,公司第二届董事会第十一
次临时会议决定召开2019年第二次临时股东大会。
    3.会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
    4.会议召开的日期、时间:
    现场会议时间为:2019年8月27日(星期二)下午15:30
    网络投票时间为:2019年8月26日至2019年8月27日。其中,通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年8月27日上午9:30分至11:30,下午1
3:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2019年8月26日下午
15:00至2019年8月27日下午15:00。
    5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公
司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投
票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述平台行使表决权。
    同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交
易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权
出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    6.股权登记日:2019年8月21日(星期三)
    16
    7.出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
    于2019年8月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 
该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师;
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8.现场会议召开地点: 乌鲁木齐市高新技术开发区(新市区)乌昌路辅道840号
,新疆交通建设集团股份有限公司科研楼三楼会议室。
    17
    二、会议审议事项
    1.《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
    2.《关于<公司公开发行A股可转换公司债券方案>的议案》
    2.01发行证券的种类
    2.02发行规模
    2.03票面金额和发行价格
    2.04债券期限
    2.05债券利率
    2.06付息的期限和方式
    2.07担保事项
    2.08转股期限
    2.09转股价格的确定及其调整
    2.10转股价格向下修正条款
    2.11转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
    2.12赎回条款
    2.13回售条款
    2.14转股年度有关股利的归属
    2.15发行方式及发行对象
    2.16向公司原股东配售的安排
    2.17债券持有人会议相关事项
    18
    2.18本次募集资金用途
    2.19募集资金存管
    2.20本次发行可转换公司债券方案的有效期
    3. 《关于<公司公开发行A股可转换公司债券预案>议案》
    4. 《关于<公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的
议案》
    5. 《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
    6. 《关于<公司公开发行A股可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
    7. 《关于<公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关
承诺>的议案》
    8. 《关于<新疆交通建设集团股份有限公司未来三年股东分红回报规划>的议案
》
    9. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关
事宜的议案》
    10. 《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》
    上述议案已于公司第二届董事会第十一次临时会议、第二届监事会第六次临时
会议审议通过,关于内容详见公司于2019年8月8日刊登在《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.c
n)的相关公告。
    特别说明:
    1、议案(1)-(9)属于涉及中小投资者利益的重大事项,需对公司持股5%以
下的中小投资者进行单独计票。
    2、议案(1)-(4)、(6)-(10)为特别决议议案,须经出席本次股东大会
的股东所持表决权 2/3 以上通过。
    三、提案编码
    19
    本次股东大会提案编码示例表:
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累计投票提案外的所有提案 √
    非累计投票议案
    1.00
    《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》 √
    2.00
    《关于<公司公开发行A股可转换公司债券方案>的议案》 √作为投票对象的子
议案数:(21)
    2.01
    发行证券的种类 √
    2.02
    发行规模 √
    2.03
    票面金额和发行价格 √
    2.04
    债券期限 √
    2.05
    债券利率 √
    2.06
    付息的期限和方式 √
    2.07
    担保事项 √
    2.08
    转股期限 √
    2.09
    转股价格的确定及其调整 √
    20
    2.10
    转股价格向下修正条款 √
    2.11
    转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 √
    2.12
    赎回条款 √
    2.13
    回售条款 √
    2.14
    转股年度有关股利的归属 √
    2.15
    发行方式及发行对象 √
    2.16
    向公司原股东配售的安排 √
    2.17
    债券持有人会议相关事项 √
    2.18
    本次募集资金用途 √
    2.19
    募集资金存管 √
    2.20
    本次发行可转换公司债券方案的有效期 √
    3.00
    《关于<公司公开发行A股可转换公司债券预案>议案》 √
    4.00
    《关于<公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案
》 √
    5.00
    《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》 √
    6.00
    《关于<公司公开发行A股可转换公司债券持有人会议规则>的议案》 √
    7.00
    《关于<公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄√
    21
    四、会议登记等事项
    1、登记方式:
    (1)个人股东:本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续
;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身
份证办理登记手续。
    (2)法人股东:法定代表人亲自出席的,须持有本人身份证、营业执照复印件
(盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证、法
人授权委托书、营业执照复印件(盖公章)、委托人股票账户卡办理登记手续。
    凡在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的
股份总数之前到会的股东均有权参加。
    2.登记时间:2019年8月27日10:00至15:00。
    3、登记地点:乌鲁木齐市高新技术开发区(新市区)乌昌路辅道840号,新疆交
通建设集团股份有限公司科研楼三楼证券部
    五、参加网络投票的具体操作流程
    说明在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地
址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    1、会议材料备于董事会办公室;
    即期回报及填补措施和相关承诺>的议案》
    8.00
    《关于<新疆交通建设集团股份有限公司未来三年股东分红回报规划>的议案》 
√
    9.00
    《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事
宜的议案》 √
    10.00
    《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》 √
    22
    2、临时提案请于会议召开日十日前提交;
    3、会议联系方式:乌鲁木齐市新市区乌昌路辅道840号新疆交通建设集团股份
有限公司办公楼三层公司证券部。
    邮政编码:830016
    电话:0991-6272850 传真:0991-3713544
    联系人:冯凯
    七、备查文件
    公司第二届董事会第十一次临时会议决议;
    附件1:参加网络投票的具体操作流程
    附件2:授权委托书
    特此公告。
    新疆交通建设集团股份有限公司
    董事会
    2019年8月8日
    23
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一.网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362941”,投票简称为 “交建
投票”。
    2.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决, 再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二.通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2019年8月27日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月26日15:00,结束时间为2019
年8月27日(现场股东大会结束当日)15: 00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资 者
网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    24
    附件2:
    授权委托书
    兹委托 先生/女士代表我单位(本人)出席新疆交通建设集团股份有限公司201
9年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。本人(单位)已充分了解本次会议
有关审议事项及全部内容,表决意见如下:
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累计投票提案外的所有提案 √
    非累计投票议案
    1.00
    《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》 √
    2.00
    《关于<公司公开发行A股可转换公司债券方案>的议案》 √
    2.01
    发行证券的种类 √
    2.02
    发行规模 √
    2.03
    票面金额和发行价格 √
    2.04
    债券期限 √
    2.05
    债券利率 √
    25
    2.06
    付息的期限和方式 √
    2.07
    担保事项 √
    2.08
    转股期限 √
    2.09
    转股价格的确定及其调整 √
    2.10
    转股价格向下修正条款 √
    2.11
    转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 √
    2.12
    赎回条款 √
    2.13
    回售条款 √
    2.14
    转股年度有关股利的归属 √
    2.15
    发行方式及发行对象 √
    2.16
    向公司原股东配售的安排 √
    2.17
    债券持有人会议相关事项 √
    2.18
    本次募集资金用途 √
    2.19
    募集资金存管 √
    2.20
    本次发行可转换公司债券方案的有效期 √
    3.00
    《关于<公司公开发行A股√
    26
    可转换公司债券预案>议案》
    4.00
    《关于<公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案
》 √
    5.00
    《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》 √
    6.00
    《关于<公司公开发行A股可转换公司债券持有人会议规则>的议案》 √
    7.00
    《关于<公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关承
诺>的议案》 √
    8.00
    《关于<新疆交通建设集团股份有限公司未来三年股东分红回报规划>的议案》 
√
    9.00
    《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事
宜的议案》 √
    10.00
    《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》 √
    注:请在对应的表决项下打“√”表示
    27
    (1)如果委托人未作出表决指示,代理人是否可以按自己决定表决: □可以
□不可以 (2)委托有效期限: 委托人名称(盖章): 委托人身份证号码(营业执
照号): 委托人股东账号: 委托人持股数: 股 委托人持股性质: 受托人姓名:
    受托人身份证号码:
    委托日期: 年 月 日
    注:以上股东参会登记表、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效
。委托人为单位的必须加盖单位公章。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-09-05 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%
累计涨幅偏离值:27.56 成交量:5183.00万股 成交金额:128683.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司杭州解放东路证券营|3765.46       |57.15         |
|业部                                  |              |              |
|长江证券股份有限公司上海东明路证券营业|2322.76       |1.92          |
|部                                    |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券|2281.07       |2398.23       |
|营业部                                |              |              |
|海通证券股份有限公司蚌埠中荣街证券营业|2106.43       |25.45         |
|部                                    |              |              |
|国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业|1480.02       |1549.40       |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券|2281.07       |2398.23       |
|营业部                                |              |              |
|国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业|1480.02       |1549.40       |
|部                                    |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|1087.22       |1067.92       |
|第二证券营业部                        |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|1097.10       |903.26        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|国联证券股份有限公司上海邯郸路证券营业|452.28        |897.49        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘

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