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新农股份(002942)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈新农股份002942≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.14)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年04月23日
         2)01月14日(002942)新农股份:关于全资子公司变更注册地址、监事并取
           得营业执照的公告(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本12000万股为基数,每10股派3元 ;股权登记日:2019-
           05-14;除权除息日:2019-05-15;红利发放日:2019-05-15;
机构调研:1)2019年12月03日机构到上市公司调研(详见后)
●19-09-30 净利润:14010.41万 同比增:28.36% 营业收入:8.26亿 同比增:16.74%
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  1.1700│  0.8600│  0.4000│  1.3800│  0.9100
每股净资产      │  7.5518│  7.2323│  7.1211│  6.2357│  3.8500
每股资本公积金  │  2.9711│  2.9711│  2.9711│  2.9711│  0.0436
每股未分配利润  │  2.6837│  2.3805│  2.2126│  1.8162│  2.3506
加权净资产收益率│ 16.9400│ 12.3900│  5.7400│ 36.7500│ 34.2200
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  1.1675│  0.8643│  0.3965│  1.0675│  0.9096
每股净资产      │  7.5518│  7.2323│  7.1211│  6.2357│  2.8893
每股资本公积金  │  2.9711│  2.9711│  2.9711│  2.9711│  0.0327
每股未分配利润  │  2.6837│  2.3805│  2.2126│  1.8162│  1.7629
摊薄净资产收益率│ 15.4603│ 11.9503│  5.5675│ 17.1195│ 31.4803
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:新农股份 代码:002942 │总股本(万):12000      │法人:徐群辉
上市日期:2018-12-05 发行价:14.33│A 股  (万):4080       │总经理:徐群辉
上市推荐:光大证券股份有限公司 │限售流通A股(万):7920  │行业:化学原料及化学制品制造业
主承销商:光大证券股份有限公司 │主营范围:化学农药、中间体、制药原料的生
电话:0571-87230010 董秘:姚钢  │产、加工、销售
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│    1.1700│    0.8600│    0.4000
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    1.3800│    0.9100│    0.7300│    0.4300
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.8400│        --│    0.4700│    0.4700
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.4300│        --│    0.3300│        --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.4200│        --│    0.5800│        --
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2020-01-14](002942)新农股份:关于全资子公司变更注册地址、监事并取得营业执照的公告

    1
    证券代码:002942 证券简称:新农股份 公告编号:2020-004
    浙江新农化工股份有限公司
    关于全资子公司变更注册地址、监事
    并取得营业执照的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    近日浙江新农化工股份有限公司(以下简称“公司”)收到全资子公司浙江新
农化工销售有限公司(以下简称“销售公司”)的通知,因业务发展需要,销售公
司对其注册地址及监事进行了变更。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的
规定,公司作出决定对《浙江新农化工销售有限公司章程》相关条款进行了相应的
修改。销售公司现已完成工商变更登记手续,并取得了杭州市江干区市场监督管理
局换发的《营业执照》,章程备案同时完成。具体情况如下:
    一、变更情况
    变更事项
    变更前
    变更后
    注册地址
    浙江省杭州市上城区中河中路258号1501室
    浙江省杭州市江干区中盛府13幢1101室
    监事
    应小锋
    戴金贵
    除以上事项变更外,其他工商登记事项不发生变更。
    二、变更后的《营业执照》具体信息
    1、统一社会信用代码:91330102MA27W9XKXK
    2、企业名称:浙江新农化工销售有限公司
    3、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
    4、企业住所:浙江省杭州市江干区中盛府13幢1101室
    5、法定代表人:徐群辉
    6、注册资本:壹仟万元整
    2
    7、成立日期:2015年11月13日
    8、营业期限:2015年11月13日至2035年11月12日
    9、经营范围:农药批发、零售(不带储存经营)。(上述经营范围在批准的有
效期内方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动
)
    三、备查文件
    1、《浙江新农化工销售有限公司营业执照》。
    特此公告。
    浙江新农化工股份有限公司
    董事会
    2020年1月14日

[2020-01-11](002942)新农股份:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

    1
    证券代码:002942 证券简称:新农股份 公告编号:2020-003
    浙江新农化工股份有限公司
    关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江新农化工股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2019年11月18日、201
9年12月4日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议和2019年第二
次临时股东大会,审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,
同意公司继续使用不超过29,000万元人民币的募集资金进行现金管理,用于购买安
全性高、流动性好的保本型理财产品。该事项自公司审议通过之日起12个月内有效
,在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。具体内容见公司指定信息披露媒
体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及 巨 潮 资 
讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。
    一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
    公司于2020年1月9日与浙商银行股份有限公司台州仙居小微企业专营支行签订
了《浙商银行挂钩Shibor利率人民币存款协议》,具体情况如下:
    1、产品名称:挂钩Shibor利率人民币存款
    2、产品性质:浮动利率计息的定期存款
    3、产品规模:4,800万元
    4、投资理财期限:2020.01.09至2020.07.09
    5、预期年化收益率:1.69%-4.45%
    6、资金来源:闲置募集资金
    7、公司与浙商银行股份有限公司台州仙居小微企业专营支行无关联关系。
    二、投资风险及风险控制措施
    (一)投资风险
    1、利率风险:本存款产品的浮动收益根据3M Shibor确定,根据观察期观
    2
    察标的的表现情况,公司获得的实际收益可能低于公司的预期收益目标。
    2、提前终止风险:本存款产品银行有权根据市场状况、自身情况提前终止该产
品,公司必须考虑本存款产品提前终止时的再投资风险。
    3、法律风险:本存款产品是针对当前政策法规设计的,相关政策法规变化将可
能对本存款产品的运作产生影响。
    (二)风险控制措施
    1、公司使用暂时闲置募集资金投资的品种为一年内、保本型的银行理财产品(
包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等),以上投资品种不
涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及
无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品,风险可控。
    2、公司股东大会审议通过后,公司授权董事长在额度范围内行使该项投资决策
权并签署相关法律文件。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况
,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控
制投资风险。
    3、公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督
,并向董事会审计委员会报告。
    4、 公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查,
必要时可以聘请专业机构进行审计。
    5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内现金管
理的实施及损益情况。
    三、对公司日常经营的影响
    1、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资
金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响募投项目的建设,不会影响公司主
营业务的正常开展。
    2、通过对暂时闲置的募集资金进行适度的低风险短期的现金管理,能获得一定
的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资
回报。
    3
    四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
    本公告日前十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理情况(含本次)详见
下表:
    序号
    签约方
    产品名称
    产品类型
    金额 (万元)
    资金来源
    起息日
    到期日
    实际收益(万元)
    1
    中国银行股份有限公司仙居支行
    中银保本理财-人民币按期开放(CNYAQKF)
    保证收益型
    7,200
    闲置募集资金
    2018.12.29
    2019.04.08
    81.86
    2
    浙商银行股份有限公司台州仙居小微企业专营支行
    浙商银行人民币单位结构性存款(封闭型)
    保本浮动收益型
    6,000
    闲置募集资金
    2019.01.04
    2019.04.04
    63.23
    3
    中国工商银行股份有限公司仙居支行
    中国工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品
    保本浮动收益型
    5,700
    闲置募集资金
    2019.01.04
    2019.07.04
    90.95
    4
    中国农业银行股份有限公司仙居县支行
    “汇利丰”2019年第4057期对公定制人民币结构性存款产品
    保本浮动收益型
    10,000
    闲置募集资金
    2019.01.09
    2019.07.12
    211.73
    5
    浙商银行股份有限公司台州仙居小微企业专营支行
    浙商银行人民币单位结构性存款(封闭式)
    保本浮动收益型
    700
    闲置募集资金
    2019.04.11
    2019.07.11
    7.26
    6
    浙商银行股份有限公司台州仙居小微企业专营支行
    浙商银行人民币单位结构性存款(封闭式)
    保本浮动收益型
    12,100
    闲置募集资金
    2019.04.11
    2019.10.11
    264.49
    7
    中国工商银行股份有限公司仙居支行
    中国工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品
    保本浮动收益型
    5,200
    闲置募集资金
    2019.07.09
    2020.01.07
    80.38
    4
    8
    浙商银行股份有限公司台州仙居小微企业专营支行
    通知存款
    定期存款
    5,000
    闲置募集资金
    2019.07.15
    2019.10.15
    51.75
    9
    浙商银行股份有限公司台州仙居小微企业专营支行
    通知存款
    定期存款
    5,500
    闲置募集资金
    2019.07.15
    2020.01.15
    未到期
    10
    浙商银行股份有限公司台州仙居小微企业专营支行
    浙商银行人民币单位结构性存款(封闭式)
    保本浮动收益型
    13,600
    闲置募集资金
    2019.10.12
    2020.04.12
    未到期
    11
    浙商银行股份有限公司台州仙居小微企业专营支行
    挂钩Shibor利率人民币存款
    定期存款
    4,500
    闲置募集资金
    2019.10.15
    2020.01.15
    未到期
    12
    浙商银行股份有限公司台州仙居小微企业专营支行
    挂钩Shibor利率人民币存款
    定期存款
    4,800
    闲置募集资金
    2020.01.09
    2020.07.09
    未到期
    截至公告日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期金额为人民币28,
400万元,未超过公司股东大会审议通过的使用闲置募集资金进行现金管理的金额范
围和使用期限。
    五、备查文件
    1、《浙商银行挂钩Shibor利率人民币存款协议》及购买凭证。
    特此公告。
    浙江新农化工股份有限公司
    董事会
    2020年1月11日

[2020-01-09](002942)新农股份:关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

    1
    证券代码:002942 证券简称:新农股份 公告编号:2020-002
    浙江新农化工股份有限公司关于使用闲置募集资金
    进行现金管理到期赎回的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江新农化工股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2019 年 11 月 18
    日、2019 年 12 月 4 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次
会议
    和 2019 年第二次临时股东大会,审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行
现
    金管理的议案》,同意公司继续使用不超过 29,000 万元人民币的募集资金进
行现
    金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。该事项自公司审议
通
    过之日起 12 个月内有效,在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。具
体
    内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
、《中国
    证券报》及 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告
。
    一、关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
    2019 年 7 月 9 日,公司与中国工商银行股份有限公司仙居支行签订了购买
    理财产品的协议,使用闲置募集资金 5,200 万元购买理财产品,投资理财期限
为
    2019.07.09 至 2020.01.07。具体内容详见公司 2019 年 7 月 10 日在指定信
息披
    露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及 巨
 潮 资 讯
    网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管

    理的进展公告》(公告编号:2019-085)。该理财产品已于 2020 年 1 月 7 
日到期
    赎回,本金 5,200 万元及收益 80.38 万元已全额存入募集资金专户。
    二、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
    公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
    序
    号
    签约方 产品名称 产品类
    型
    金 额
    (万元)
    资金来
    源
    起息日 到期日 实际收益
    (万元)
    2
    1
    中国银行
    股
    份有限公司
    仙居
    支
    行
    中 银 保本 理 财-人民币按
    期 开
    放
    (CNYAQKF
    )
    保证
    收
    益型
    7
    ,200
    闲置募 集资金
    2018.12
    .29
    2019.
    04.
    0
    8
    81.86
    2
    浙商银行股
    份有限公司
    台州仙居小
    微企业专营
    支行
    浙 商 银行 人
    民 币 单位 结
    构性存款(
    封
    闭型
    )
    保本浮 动收益 型
    6,000
    闲置募 集资金
    2019.01
    .04
    2019.04.
    04
    63.23
    3
    中国工商
    银
    行股份有限
    公司仙居支 行
    中 国 工商 银
    行 保 本型 法 人 182 天稳 利 人 民币 理
    财产品
    保本浮 动收益 型
    5,700
    闲置募 集资金
    2019.01
    .04
    2019.07.
    04
    90.95
    4
    中国农业
    银
    行股份有限
    公司仙居
    县
    支行
    “ 汇 利丰 ”
    2019
    年
    第
    4057
    期对公
    定 制 人民 币
    结 构 性存 款
    产品
    保本浮 动收益 型
    10,000
    闲置募 集资金
    2019.01
    .09
    2019.
    07.
    12 211.73
    5
    浙商银行股
    份有限公司
    台州仙居小
    微企业专营
    支行
    浙 商 银行 人
    民 币 单位 结
    构性存款(
    封
    闭
    式
    )
    保本浮 动收益 型
    700
    闲置募 集资金
    2019.0
    4
    .11
    2019.07.
    11
    7.26
    6
    浙商银行股
    份有限公司
    台州仙居小
    微企业专营
    支行
    浙 商 银行 人
    民 币 单位 结
    构性存款(
    封
    闭
    式
    )
    保本浮 动收益 型
    12
    ,
    100
    闲置募 集资金
    2019.0
    4
    .11
    2019.10
    .
    11
    264.49
    7
    中国工商
    银
    行股份有限
    公司仙居支 行
    中 国 工商 银
    行 保 本型 法 人 182 天稳
    利 人 民币 理
    财产品
    保本浮
    动收益 型
    5,200
    闲置募 集资金
    2019.07
    .09
    2020.01.
    07
    80.38
    8
    浙商银行股
    份有限公司
    台州仙居小
    微企业专营
    支行
    通知存款 定期存 款
    5,
    000
    闲置募 集资金
    2019.0
    7
    .15
    2019
    .10
    .
    15
    51.75
    3
    9
    浙商银行股
    份有限公司
    台州仙居小
    微企业专营
    支行
    通知存款 定期存
    款
    5,500
    闲置募
    集资金
    2019.07
    .15
    2020.01.
    15
    未到期
    10
    浙商银行股
    份有限公司
    台州仙居小
    微企业专营
    支行
    浙 商 银行 人
    民 币 单位 结
    构性存款(封
    闭式)
    保本浮
    动收益
    型
    13,600
    闲置募
    集资金
    2019.10
    .12
    2020.04.
    12
    未到期
    11
    浙商银行股
    份有限公司
    台州仙居小
    微企业专营
    支行
    挂钩 Shibor
    利 率 人民 币
    存款
    定期存
    款 4,500
    闲置募
    集资金
    2019.10
    .15
    2020.01.
    15
    未到期
    截至公告日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期金额为人民币
    23,600 万元,未超过公司股东大会审议通过的使用闲置募集资金进行现金管理


    的金额范围和使用期限。
    三、备查文件
    1、理财产品到期赎回的相关凭证
    特此公告。
    浙江新农化工股份有限公司
    董事会
    2020 年 1 月 9 日

[2019-12-05](002942)新农股份:2019年第二次临时股东大会决议公告

    1
    证券代码:002942 证券简称:新农股份 公告编号:2019-127
    浙江新农化工股份有限公司
    2019年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1、召开时间:
    现场会议时间:2019年12月4日(星期三)下午14:30
    网络投票时间:2019年12月3日—2019年12月4日,其中通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为:2019年12月4日上午9:30—11:30,下午13:00
—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年12月3日
下午15:00—2019年12月4日下午15:00期间的任意时间。
    2、现场会议地点:浙江省杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦18楼公司会
议室。
    3、表决方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人:公司董事会
    5、会议主持人:董事长徐群辉先生
    6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范
性文件的规定。 (二)会议出席情况
    参加本次会议的股东及授权代表共14人,代表公司有表决权的股份89,560,100
股,占公司有表决权股份总数的74.6334%。其中:
    2
    1、出席本次现场会议的股东及授权代表共12人,代表有表决权的股份数89,554
,000股,占公司有表决权总股份的74.6283%;
    2、通过网络投票出席本次会议的股东共2人,代表有表决权的股份数6,100股,
占公司有表决权总股份的0.0051%。
    出席会议的中小投资者(即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共5人,代表有表决权的股份数5,63
5,100股,占公司有表决权总股份的4.6959%。
    公司部分董事、监事和董事会秘书出席本次会议,公司高级管理人员、保荐代
表人及律师列席本次会议。 二、提案审议表决情况
    经与会股东审议,本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决
    方式,审议通过了以下议案:
    1、审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;
    表决结果:同意89,560,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99
99%,反对100 股,占出席会议有表决权股份总数的0.0001%,弃权0股,占出席会
议有表决权股份总数的0.0000%,审议通过。
    其中中小股东的表决情况为:
    同意5,635,000股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9982%;反
对100股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股,占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
    2、审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行委托理财的额度及投资产品范围
的议案》;
    表决结果:同意89,560,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99
99%,反对100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0001%,弃权0股,占出席会议
有表决权股份总数的0.0000%,审议通过。
    其中中小股东的表决情况为:
    同意5,635,000股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9982%;反
对100股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0018%;弃权 0 股,占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
    3
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经上海东方华银律师事务所叶菲律师、黄夕晖律师现场见证,并
出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席
会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定
。公司本次股东大会决议合法有效。
    四、备查文件
    1、浙江新农化工股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议;
    2、上海东方华银律师事务所关于浙江新农化工股份有限公司2019年第二次临时
股东大会的法律意见书。
    特此公告。
    浙江新农化工股份有限公司
    董事会
    2019年12月4日

[2019-12-02](002942)新农股份:首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

    1
    证券代码:002942 证券简称:新农股份 公告编号:2019-125
    浙江新农化工股份有限公司
    首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次解除限售的首次公开发行前已发行股份数量为10,800,000股,占公司总
股本的9.0000%
    2、本次解除限售股份的上市流通日为:2019年12月5日(星期四)
    一、首次公开发行前已发行股份概况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新农化工股份有限公司首次公开发
行股票的批复》(证监许可〔2018〕1604号)核准,并深圳证券交易所《关于浙江
新农化工股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上〔2018〕598号)同
意,浙江新农化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)首次向社会公
开发行人民币普通股(A股)3,000万股,并于2018年12月5日在深圳证券交易所上
市交易。
    公司首次公开发行前总股本为9,000万股,首次公开发行后总股本为12,000万股
,其中:限售流通股9,000万股,无限售流通股3,000万股。公司上市后至本公告披
露日,公司未派发股票股利或用资本公积金转增股本,也未实施股份回购,不存在
对公司首次公开发行前已发行股份数量产生影响的情形。
    截止本公告披露日,公司总股本为12,000万股,尚未解除限售的股份数为9,000
万股,占公司总股本的75.0000%。
    二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
    (一)本次申请解除股份限售的股东在上市公告书中做出的承诺
    1、股份流通限制、自愿锁定及减持意向的承诺
    (1)股东杭州仙聚投资有限公司承诺
    2
    “自公司首次公开发行股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其
直接或间接持有的公司首次公开发行前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份
。
    仙聚投资持有公司5%的股份,其持有和减持公司股票的意向如下:
    1、减持前提:如果在锁定期满后拟减持股票的,将认真遵守证监会、交易所关
于股东减持的相关规定,审慎制定股票减持计划,在股票锁定期满后逐步减持,且
不违反在公司首次公开发行时所作出的公开承诺;
    2、减持方式:其减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定,具体方式
包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等;
    3、减持价格:如果在锁定期满后两年内,其拟减持股票的,减持价格不低于发
行价。若本次发行后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的,则发行价格
将进行相应的除权、除息调整;
    4、减持数量:在所持公司股票锁定期满后两年内,每年减持的股份不超过其持
有公司股份总数的25%,并且在三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的
总数,不超过公司股份总数的1%;
    5、减持期限及公告:每次减持时,应提前三个交易日通知公司本次减持的数量
、减持价格区间、减持时间区间等,并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信
息披露义务。计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份,应当在首次卖出的15个
交易日前预先披露减持计划。减持计划的内容应当包括但不限于:拟减持股份的数
量、来源、减持时间、方式、价格区间、减持原因;
    6、如未履行上述承诺,所持有的公司股份自未履行上述承诺之日起6个月内不
得减持。”
    (2)股东应小锋、徐振元、王湛钦、张坚荣、戴金贵承诺
    “公司首次公开发行股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其直
接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份;
本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间,在股份锁定期满后,每年转让的公
司股份数量不超过本人直接和间接持有公司股份总数的25%;离职后半年内不转让本
人直接和间接持有的公司股份;本人在离职半年后的12个月内通过证券交易所挂牌
交易出售公司股份数量占本人持有公司股份总数的比例不超
    3
    过50%。
    同时,所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于公司首次公开
发行股票的发行价;若公司上市后6个月内出现连续20个交易日的股票收盘价均低于
发行价,或者上市后6个月期末的股票收盘价低于发行价的情形,本人所持公司股
票的锁定期限自动延长6个月,且不因职务变更或离职等原因而终止履行。若本次发
行后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的,则发行价格将进行相应的除
权、除息调整。”
    (3)股东蔡昕霓承诺
    “自公司首次公开发行股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其
直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分
股份。”
    2、本次申请解除限售的董事、监事、高级管理人员关于“虚假记载、误导性称
述或者重大遗漏”赔偿投资者损失的承诺
    “公司董事、监事及高级管理人员承诺:如公司招股说明书被中国证监会、证
券交易所或司法机关等监管机构认定有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使
投资者在证券交易中遭受损失的,且本人被监管机构认定不能免责的,本人将依法
赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体
之间的责任划分和免责事由按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易
所的相关规定以及《公司章程》的规定执行。”
    3、本次申请解除限售的董事、高级管理人员稳定股价的承诺
    “1、启动稳定股价预案的触发条件
    公司股票自首次公开发行并上市之日起三年内,若非因不可抗力因素所致,如
公司股票连续20个交易日收盘价均低于最近一个会计年度末经审计每股净资产时,
本公司及本预案中提及的其他主体将依照本预案的约定采取相应的措施以稳定公司
股价。
    若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与本公司最近一个会计年度末经审计
的每股净资产不具可比性的,上述股票收盘价应做相应的复权调整。
    2、稳定股价的具体措施
    稳定股价的具体措施包括发行人回购公司股票、控股股东或实际控制人增持
    4
    公司股票以及公司董事(不含独立董事)、高级管理人员增持股票。在上市后
三年内每次触发启动稳定股价预案的条件时,公司将及时依次采取以下部分或全部
措施以稳定公司股价:
    (1)发行人回购公司股票
    公司董事会应当于股价触发启动条件后的3个交易日内制定股票回购预案并公告
。公司股票回购预案应当符合法律、法规、公司章程以及《上市公司回购社会公众
股份管理办法》的规定,回购是通过证券交易所集中竞价交易方式实施,并保证回
购结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。股票回购预案需提交股东大会审
议,股东大会对回购股份做出决议,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以
上通过。同时,在股东大会审议通过股份回购方案后,本公司将依法通知债权人,
并向证券交易监管部门、证券交易所等报送相关材料,办理审批或备案手续,在完
成必要的审批或备案后的5个工作日内开始实施本次回购方案,并在3个月内完成本
次回购方案。公司为稳定股价之目的进行股票回购的,除应符合相关法律法规之要
求外,还应遵守下列各项约定:
    ①单次决议用于回购股份的资金不低于启动日前一会计年度经审计归属于母公
司股东净利润的5%,且不低于500万元;
    ②单一会计年度内用于回购股份的资金不高于前一会计年度经审计归属于母公
司股东净利润的20%,且不高于2,000万元;
    ③在公司首次公开发行股票上市后三年内,用于回购股票的资金总额不超过首
次公开发行新股所募集资金净额的50%;
    ④公司董事会公告回购股份预案后,公司股票若连续10个交易日收盘价超过前
一会计年度末经审计每股净资产时,公司董事会可以做出决议终止回购股份事宜;
    ⑤公司回购股份的价格不超过股份回购措施启动日前一会计年度末经审计每股
净资产的110%。
    (2)控股股东、实际控制人增持公司股票
    若公司股价在触发启动稳定股价预案的条件,且公司实施股份回购后仍未达到
“连续10个交易日的收盘价均超过前一会计年度末经审计每股净资产”或再度触发
启动条件时,在满足公司法定上市条件,同时不触及要约收购义务的前提
    5
    下,控股股东、实际控制人应当于3个交易日内提出增持方案,同时将增持公司
股票的具体计划,包括拟增持的数量、价格区间、时间等,书面通知公司并公告,
增持的方式为通过证券交易所以集中竞价方式进行增持。在公司披露增持股份计划
的5个交易日内,控股股东、实际控制人将依照方案开始进行增持,并在3个月内完
成本次增持计划。为稳定股价之目的进行股票增持的,控股股东、实际控制人的股
票增持方案除应当符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定外,还应当遵循
以下条款:
    ①单次计划用于增持股份的资金不低于公告日前一会计年度其自公司所获现金
分红的20%;单一会计年度内用于增持股份的资金不高于前一会计年度其自公司所获
现金分红的50%;
    但在上述期间若连续10个交易日收盘价超过前一会计年度末经审计每股净资产
时,则可终止实施股份增持计划;
    ②通过增持获得的股份,在增持完成后12个月内不得转让;
    ③增持股份的价格不超过前一会计年度末经审计每股净资产的110%;
    ④确保在董事会和股东大会上对稳定公司股价相关议案投赞成票。
    (3)董事(不含独立董事)和高级管理人员增持公司股票
    在发行人和控股股东、实际控制人采取股价稳定措施并实施完毕后,公司股价
仍未达到“连续10个交易日的收盘价均超过前一会计年度末经审计每股净资产”或
再度触发启动条件时,在满足公司法定上市条件,公司董事和高级管理人员应当于3
个交易日内提出增持方案,同时将增持公司股票的具体计划,包括拟增持的数量、
价格区间、时间等,书面通知公司并公告,增持的方式为通过证券交易所以集中竞
价方式进行增持。在公司披露董事和高级管理人员增持股份计划的5个交易日内,
将依照方案开始进行增持,并在3个月内完成本次增持计划。为稳定股价之目的进行
股票增持的,董事和高级管理人员的股票增持方案除应当符合法律、法规、规范性
文件及公司章程的规定外,还应当遵循以下条款:
    ①单次计划用于增持股份的资金不低于公告日前一会计年度其自公司领取税后
薪酬的20%;单一会计年度内用于增持股份的资金不高于前一会计年度其自公司领取
税后薪酬的50%;
    但在上述期间若连续10个交易日收盘价超过前一会计年度末经审计每股净
    6
    资产时,则可终止实施股份增持计划;
    ②增持公司股份期间,其在该次增持之前直接或间接持有的公司股份不得转让
,该次股份增持完成后的12个月内,也不出售所增持的股份;
    ③增持股份的价格不超过前一会计年度末经审计每股净资产的110%;
    ④董事确保在董事会上对稳定公司股价相关议案投赞成票,持有公司股份的董
事和高级管理人员确保在股东大会上对稳定公司股价相关议案投赞成票。
    ⑤公司在股票上市后三年内新聘任的董事(不含独立董事)、高级管理人员应
当遵守关于公司董事、高级管理人员股份增持义务的规定,公司及公司控股股东、
实际控制人、现任董事和高级管理人员应当促成公司新聘任的董事、高级管理人员
遵守稳定股价的规定并签署相关承诺。
    (3)本次申请解除限售的董事、高级管理人员未能履行上述承诺的约束措施
    公司董事、高级管理人员未按约定实施股份增持计划的,公司有权责令董事、
高级管理人员在限期内履行股票增持义务。公司董事和高级管理人员仍不履行的,
公司有权扣减股份增持义务触发当年及其后一个年度公司应向董事、高级管理人员
支付的薪酬,直至增持义务履行完毕为止。公司董事、高级管理人员拒不履行预案
规定的股票增持义务情节严重的,控股股东或董事会、监事会、半数以上的独立董
事有权提请股东大会同意更换相关董事,公司董事会有权解聘相关高级管理人员。”
    4、本次申请解除限售的董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的相关承
诺
    “为保障公司填补即期回报措施能够得到切实履行,公司董事、高级管理人员
作出如下承诺:
    (1)不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式
损害公司利益。
    (2)对本人的职务消费行为进行约束。
    (3)不动用公司资产从事与其本人履行职责无关的投资、消费活动。
    (4)由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相
挂钩。
    7
    (5)公司目前无股权激励计划。若未来进行股权激励,拟公布的公司股权激励
的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。”
    5、本次申请解除限售的董事、监事、高级管理人员关于未能履行承诺时的约束
措施
    “本人将严格履行招股说明书披露的在首次公开发行股票并上市过程中所作出
的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。
    如果本人未履行招股说明书披露的承诺事项,本人将在股东大会及中国证监会
指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉,并向
公司投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的权益。
    如果因本人未履行相关承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人
将依法向投资者赔偿相关损失。在证券监督管理部门或其他有权部门认定应当承担
责任后十日内,本人将启动赔偿投资者损失的相关工作。投资者损失根据与投资者
协商确定的金额,或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。
    本人将在前述事项发生之日起十日内,开始停止从公司领取薪酬,同时本人持
有的公司股份(若有)不得转让,直至相关承诺履行完毕。”
    (二)招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致
    (三)不存在股东在公司收购和权益变动过程中做出承诺、股东后续追加承诺
、法定承诺和其他承诺的情形
    (四)本次申请解除股份限售的股东对于上述承诺的履行情况
    1、公司上市后6个月内未出现股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,亦
未出现上市后6个月期末(即2019年5月4日)收盘价低于发行价的情形,由此未触发
自动延长锁定期6个月的条件,不会对上述股东的股份锁定期限造成影响。
    2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺。
    (五)本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用上市公司资金的情
形,公司不存在为其提供任何违规担保的情形
    三、本次解除限售股份的上市流通安排
    1、本次限售股份可上市流通日期为2019年12月5日(星期四)。
    8
    2、本次解除限售股份总数为10,800,000股,占公司总股本的9.0000%。
    3、本次申请解除股份限售的股东数为7名。
    4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下: 序号 股东全称 所持限售股
份总数(股) 本次解除限售数量(股) 备注
    1
    杭州仙聚投资有限公司
    4,500,000
    4,500,000
    注1
    2
    胡红
    3,600,000
    3,600,000
    注2
    3
    徐振元
    900,000
    900,000
    注3
    4
    王湛钦
    450,000
    450,000
    注3
    5
    张坚荣
    450,000
    450,000
    注3
    6
    戴金贵
    450,000
    450,000
    注3
    7
    蔡昕霓
    450,000
    450,000
    合计
    10,800,000
    10,800,000
    注1:杭州仙聚投资有限公司的股东为王湛钦、张坚荣、戴金贵,分别为公司现
任董事兼副总经理、董事兼副总经理和监事,在本次解除限售后,仍需遵守上市公
司董事、监事、高级管理人员持股变动的相关规定及做出的股份锁定的承诺。
    注2:2019年5月公司原股东应小锋因病逝世,其继承人胡红于2019年7月19日办
理完毕股票非交易过户事宜,公司股东由应小锋变更为胡红,变更股份数量为360
万股。应小锋曾任公司董事会秘书,于2018年12月13日离任(任期届满前离任),
尚处于任期届满(2019年7月2日)后6个月内,在本次解除限售后,其继承人仍需遵
守上市公司董事、监事、高级管理人员持股变动的相关规定及做出的股份锁定的承诺。
    注3:股东徐振元、王湛钦、张坚荣、戴金贵分别为公司现任董事、董事兼副总
经理、董事兼副总经理和监事,在本次解除限售后,仍需遵守上市公司董事、监事
、高级管理人员持股变动的相关规定及做出的股份锁定的承诺。
    5、上述股东股份解除限售及上市流通后,公司将持续关注相关股东减持情况,
督促相关股东严格遵守相关法律、法规及规范性文件的规定以及做出的相关承诺,
并及时履行信息披露义务。
    6、公司控股股东浙江新辉投资有限公司、公司实际控制人徐群辉、徐月星、泮
玉燕及徐群辉配偶吴建庆承诺“自公司首次公开发行股票上市之日起36个月
    9
    内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行
的股份,也不由公司回购该部分股份”,以上股东合计持有股份79,200,000股,尚
处于限售期,故本次解除限售的股份数为10,800,000股。
    四、保荐机构的核查意见
    保荐机构根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证
券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求,对新
农股份本次限售股份上市流通情况进行了认真核查。
    经核查,保荐机构认为:
    1、新农股份本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合相关法律法规的
要求;
    2、新农股份本次解禁限售股份持有人严格履行了公司首次公开发行股票并上市
时所做出的股份锁定承诺;
    3、截至本核查意见出具日,新农股份关于本次限售股份流通上市的信息披露真
实、准确、完整,本次解除股份限售的股东不存在违反其在公司首次公开发行股票
上市时所做出的承诺的行为。
    综上所述,保荐机构对新农股份本次限售股份解禁上市流通无异议。
    五、备查文件
    1.限售股份上市流通申请书;
    2.限售股份上市流通申请表;
    3.股份结构表和限售明细表;
    4.光大证券有限公司关于浙江新农化工股份有限公司首次公开发行前已发行股
份上市流通的核查意见。
    特此公告。
    浙江新农化工股份有限公司
    董事会
    2019年12月2日

[2019-11-19](002942)新农股份:股票交易异常波动公告

    1
    证券代码:002942 证券简称:新农股份 公告编号:2019-124
    浙江新农化工股份有限公司
    股票交易异常波动公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股票交易异常波动的情况介绍
    浙江新农化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)(证券简称:
新农股份;证券代码:002942),股票交易价格连续3个交易日(2019年11月14日、
2019年11月15日和2019年11月18日)收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《深
圳证券交易所交易规则》有关规定,属于股票交易异常波动的情况。
    二、对重要问题的关注、核实情况说明
    针对公司股票交易异常波动,公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相
关事项进行了核实,现将有关情况说明如下:
    1、公司前期所披露的信息,不存在需要更正、补充之处;
    2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较
    大影响的未公开重大信息;
    3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化;
    4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重
    大事项,或处于筹划阶段的重大事项;
    5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的
    情形;
    6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
    三、是否存在应披露而未披露信息的说明
    本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则
》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、
    2
    协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司
前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、上市公司认为必要的风险提示
    1、公司经过自查,不存在违反信息公平披露的情形。
    2、公司提醒投资者特别关注公司2019年8月22日在指定信息披露媒体披露的《2
019年半年度报告》中所列示的“第四节 经营情况讨论与分析”之“十、公司面临
的风险和应对措施”关于相关风险的描述。
    3、本公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信
息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
    敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。
    特此公告。
    浙江新农化工股份有限公司
    董事会
    2019年11月19日

[2019-11-19](002942)新农股份:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

    1
    证券代码:002942 证券简称:新农股份 公告编号:2019-121
    浙江新农化工股份有限公司
    关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次:2019年第二次临时股东大会
    2、股东大会的召集人:公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《中国人民共和国公
司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》等的规定。
    4、会议召开时间:
    现场会议时间:2019年12月4日(星期三)14:30
    网络投票时间:2019年12月3日—2019年12月4日,其中通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为:2019年12月4日上午9:30—11:30,下午13:00
—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年12月3日
下午15:00—2019年12月4日下午15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    (1)现场表决:包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
    (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http
://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
    股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行使表
决权,股东应选择现场投票、网络投票的一种方式,如果同一表决权出现重复投票
表决的,以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日:2019年11月28日(星期四)
    2
    7、会议出席对象
    (1)截止2019年11月28日(星期四)下午15:00,在中国证券登记结算公司深
圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
    (2)公司全体董事、监事、高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师;
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点:浙江省杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦18楼公司会议室
。
    二、会议审议事项
    (一)审议议案:
    1、审议《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;
    2、审议《关于增加使用闲置自有资金进行委托理财的额度及投资产品范围的议
案》。
    (二)议案的具体内容
    上述议案已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通
过,具体内容详见公司于2019年11月19日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)上的相
关公告。
    (三)特别提示
    根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》的规定,本次会议审议第1项、第2项议案均为影响中
小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计
票并披露。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码表
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    3
    100
    总议案:除累计投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    √
    2.00
    《关于增加使用闲置自有资金进行委托理财的额度及投资产品范围的议案》
    √
    四、现场参与会议的股东登记办法
    (一)登记方式
    1、个人股东持本人身份证、证券账户卡和有效持股凭证进行登记,代理人持本
人身份证、授权委托书(附件二)、委托人证券账户卡、委托人有效持股凭证和委
托人身份证复印件进行登记;
    2、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书
(附件二)、证券账户卡、有效持股凭证和加盖公司公章的营业执照复印件进行登
记;
    3、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。异地股东请仔
细填写《参会股东登记表》(附件三),以便登记确认。本公司不接受电话方式办
理登记。
    (二)登记时间:
    1、现场登记时间:
    2019年11月29日(星期五:上午9:30-11:30,下午13:30-17:00)
    2、采用书面信函或传真方式登记的,须在2019年11月29日下午17:00之前送达
或者传真至本公司证券投资部办公室。来信请寄:浙江省杭州市中河中路258号瑞丰
大厦18楼(浙江新农化工股份有限公司),邮编:310003(信函上注明“2019年第
二次临时股东大会”字样)本次会议不接受电话登记,信函或传真以抵达登记地点
的时间为准。
    3、登记地点及授权委托书送达地点:浙江省杭州市中河中路258号瑞丰国际商
务大厦18楼证券投资部办公室
    邮政编码:310003
    联系电话:0571-87230010
    传 真:0571-87243169
    4
    联系邮箱:xnzqtzb@xnchem.com
    联系人:姚钢、毛婷婷
    4、注意事项:
    (1)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时
    到会场办理参会手续;
    (2)会议费用:本次会议为期半天,与会股东交通、食宿费用自理。
    五、参与网络投票股东的投票程序
    本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http:
//wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
    六、备查文件
    1.《浙江新农化工股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》;
    2.《浙江新农化工股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。
    特此公告。
    浙江新农化工股份有限公司
    董事会
    2019年11月19日
    5
    附件一:
    参与网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362942”,投票简称为“新农
投票”。
    2、填报表决意见或选举票数
    本次会议议案均为非累积投票议案,填报表决意见为同意、反对、弃权;
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、 通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年12月4日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月3日下午15:00—2019年12月4
日下午15:00期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。
    3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录http://
wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    6
    附件二:
    授权委托书
    兹全权委托____________先生(女士)代表本公司出席浙江新农化工股份有限
公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人签名(签章):___________________
    委托人身份证或营业执照号
    委托人持有股数:
    委托人股东帐号:
    受托人签名:____________________
    受托人身份证号码:________________
    委托日期:_______________________
    委托人对股东大会议案表决意见如下:
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累计投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    √
    2.00
    《关于增加使用闲置自有资金进行委托理财的额度及投资产品范围的议案》
    √
    注:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位
公章。
    2、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方
打“√” 为准。
    3、本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
    7
    附件三:
    参会股东登记表
    法人股东名称/自然人股东姓名(全称)
    股东地址
    股东证券账户开户证件号码
    法人股东法定代表人姓名
    股东账户
    股权登记日收市持股数量
    是否委托他人参加会议
    受托人姓名
    受托人身份证号码
    联系人姓名
    联系电话
    联系邮箱
    联系地址
    注:1、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券
登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能
参加本次股东大会,所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
    2、请用正楷填写此表。
    股东签名(法人股东盖章):_______________________
    年 月 日

[2019-11-19](002942)新农股份:关于增加使用闲置自有资金进行委托理财的额度及投资产品范围的公告

    1
    证券代码:002942 证券简称:新农股份 公告编号:2019-120
    浙江新农化工股份有限公司
    关于增加使用闲置自有资金进行委托理财的额度及投资产品范围的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江新农化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月17日召开第五届
董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议,审议通过《关于使用闲置自有资金
进行委托理财的议案》,同意公司使用闲置自有资金购买商业银行发行的安全性高
、流动性好的低风险理财产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、
有保本约定的投资产品等),额度不超过人民币10,000万元,在上述额度及决议有
效期内,可循环滚动使用。同时,授权公司管理层具体实施上述委托理财,授权期
限为董事会审议通过之日起十二个月。
    为进一步盘活公司闲置资金,提高资金使用效率,公司于2019年11月18日召开
第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议,审议通过《关于增加使用闲
置自有资金进行委托理财的额度及投资产品范围的议案》,具体内容如下:
    一、使用闲置自有资金进行委托理财的情况
    (一)投资目的
    为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,公司拟合理利用
闲置自有资金进行委托理财,增加公司的资金收益,为公司及股东获取更多的投资
回报。
    (二)投资额度
    2
    公司拟将使用闲置自有资金进行委托理财的额度由10,000万元增加至20,000万
元,即公司拟使用最高不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行委托理财,在
上述额度内,资金可以滚动使用。
    (三)投资产品范围
    为提高资金使用效率,公司拟使用闲置自有资金购买商业银行等金融机构发行
的安全性高、流动性好的低风险理财产品,投资期限不超过12个月。以上投资品种
不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的
及无担保债券为投资标的的产品。
    (四)投资决议有效期限
    自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内,此前经公司第五
届董事会第二次会议审议批准的使用闲置自有资金进行委托理财10,000万元额度有
效期按此次有效期限顺延至同一到期日。
    (五)资金来源
    本次委托理财的资金为公司闲置自有资金。
    (六)决策程序
    本次委托理财事项已经公司董事会审议通过,监事会、独立董事发表明确意见
。本次委托理财事项尚需提交股东大会审议。
    (七)关联关系说明
    公司与委托理财的受托方之间均不存在关联关系。
    (八)委托理财的实施方式
    为便于后期工作高效开展,公司董事会在获股东大会批准及授权后将授权总经
理或其授权人行使投资决策权并签署相关法律文件,包括但不限于选择合格的发行
主体、明确投资金额、期限、选择投资产品品种、签署合同协议等,由公司财务部
具体实施相关事宜,并就该事项实施情况及进展情况及时向董事会进行报告。授权
期限与决议有效期限一致。
    (九)投资风险及控制措施
    1、投资风险分析
    1)公司进行委托理财所投资的产品,均经过严格筛选和评估,属于低风险投资
品种,但收益率受到市场影响,可能发生波动。
    3
    2)公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品,因此短期
投资的实际收益不可预期。
    3)相关工作人员的操作及监控风险。
    2、风险控制措施
    1)公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评
估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制
投资风险。
    2)公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督。
    3)独立董事、监事会有权对投资理财资金的使用情况进行监督与检查。在公司
内审部门核查的基础上,如公司监事会、独立董事认为必要,可以聘请专业机构进
行审计。
    4)公司财务部负责建立台账对投资的理财产品进行管理,建立健全会计账目,
做好账务核算工作。
    5)公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。
    (十)对公司的影响
    1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保日
常运营和资金安全的前提下以闲置自有资金投资低风险理财产品,不影响公司日常
资金周转,不影响主营业务的正常开展。
    2、通过适度的短期委托理财,能够获取更多的财务收益,为股东谋取更多的投
资回报,符合全体股东利益。
    (十一)公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况
    序号
    产品名称
    发行单位
    产品类型
    购买金额(万元)
    起息日
    到期日
    业绩比较基准(年化)
    赎回情况
    1
    永乐3号
    浙商银行
    非保本浮动收益型
    1,000.00
    2019-4-26
    2019-5-31
    4.00%
    已赎回
    2
    永乐3号
    浙商银行
    非保本浮动收益型
    1000.00
    2019-5-14
    2019-6-18
    4.00%
    已赎回
    3
    永乐3号
    浙商银行
    非保本浮动收益型
    800.00
    2019-5-24
    2019-6-28
    4.00%
    已赎回
    4
    永乐3号
    浙商银行
    非保本浮动收益型
    450.00
    2019-5-28
    2019-7-2
    4.00%
    已赎回
    5
    永乐3号
    浙商银行
    非保本浮动收益型
    100.00
    2019-5-31
    2019-7-5
    3.95%
    已赎回
    4
    6
    永乐3号
    浙商银行
    非保本浮动收益型
    300.00
    2019-6-4
    2019-7-9
    3.95%
    已赎回
    7
    永乐3号
    浙商银行
    非保本浮动收益型
    500.00
    2019-6-11
    2019-7-16
    3.95%
    已赎回
    8
    永乐3号
    浙商银行
    非保本浮动收益型
    300.00
    2019-6-14
    2019-7-19
    4.05%
    已赎回
    9
    永乐3号
    浙商银行
    非保本浮动收益型
    100.00
    2019-6-18
    2019-7-23
    4.05%
    已赎回
    10
    永乐3号
    浙商银行
    非保本浮动收益型
    300.00
    2019-6-21
    2019-7-26
    4.05%
    已赎回
    11
    永乐3号
    浙商银行
    非保本浮动收益型
    800.00
    2019-6-25
    2019-7-30
    4.05%
    已赎回
    12
    永乐3号
    浙商银行
    非保本浮动收益型
    150.00
    2019-6-28
    2019-8-2
    4.05%
    已赎回
    13
    永乐3号
    浙商银行
    非保本浮动收益型
    1,000.00
    2019-7-2
    2019-8-6
    4.05%
    已赎回
    14
    永乐3号
    浙商银行
    非保本浮动收益型
    1,300.00
    2019-7-9
    2019-8-13
    4.05%
    已赎回
    15
    永乐3号
    浙商银行
    非保本浮动收益型
    1,200.00
    2019-7-30
    2019-9-3
    4.05%
    已赎回
    16
    永乐3号
    浙商银行
    非保本浮动收益型
    1,800.00
    2019-8-2
    2019-9-6
    4.05%
    已赎回
    17
    永乐3号
    浙商银行
    非保本浮动收益型
    400.00
    2019-8-6
    2019-9-10
    4.05%
    已赎回
    18
    永乐3号
    浙商银行
    非保本浮动收益型
    500.00
    2019-8-9
    2019-11-7
    4.20%
    已赎回
    19
    永乐3号
    浙商银行
    非保本浮动收益型
    500.00
    2019-8-13
    2019-9-17
    4.05%
    已赎回
    20
    永乐3号
    浙商银行
    非保本浮动收益型
    200.00
    2019-8-20
    2019-9-24
    4.05%
    已赎回
    21
    永乐3号
    浙商银行
    非保本浮动收益型
    200.00
    2019-8-23
    2019-9-27
    4.05%
    已赎回
    22
    永乐3号
    浙商银行
    非保本浮动收益型
    400.00
    2019-8-27
    2019-11-25
    4.23%
    未到期
    23
    永乐3号
    浙商银行
    非保本浮动收益型
    700.00
    2019-9-3
    2019-10-8
    4.02%
    已赎回
    24
    永乐3号
    浙商银行
    非保本浮动收益型
    1,100.00
    2019-9-6
    2019-12-5
    4.16%
    未到期
    25
    永乐3号
    浙商银行
    非保本浮动收益型
    1,700.00
    2019-9-10
    2019-12-9
    4.16%
    未到期
    26
    永乐3号
    浙商银行
    非保本浮动收益型
    200.00
    2019-9-20
    2019-10-25
    3.92%
    已赎回
    27
    永乐3号
    浙商银行
    非保本浮动收益型
    900.00
    2019-9-27
    2019-12-26
    4.12%
    未到期
    5
    28
    区块链应收款
    浙商银行
    保本浮动收益型
    2,054.31
    2019-9-27
    2020-3-23
    4.40%
    未到期
    29
    区块链应收款
    浙商银行
    保本浮动收益型
    494.35
    2019-10-10
    2020-1-13
    4.28%
    未到期
    30
    区块链应收款
    浙商银行
    保本浮动收益型
    791.34
    2019-10-15
    2020-1-14
    4.28%
    未到期
    31
    区块链应收款
    浙商银行
    保本浮动收益型
    493.76
    2019-10-18
    2020-1-31
    4.28%
    未到期
    32
    区块链应收款
    浙商银行
    保本浮动收益型
    395.24
    2019-10-23
    2020-1-31
    4.28%
    未到期
    33
    永乐3号
    浙商银行
    非保本浮动收益型
    900.00
    2019-10-29
    2019-12-3
    3.9%
    未到期
    34
    永乐3号
    浙商银行
    非保本浮动收益型
    300.00
    2019-11-12
    2019-12-17
    3.88%
    未到期
    35
    永乐3号
    浙商银行
    非保本浮动收益型
    400.00
    2019-11-12
    2019-12-17
    3.88%
    未到期
    公司公告日前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品累计金额为
    23,792.01万元,未到期金额为9,929.01万元,实际获得投资理财收益56.54万
元。
    二、审批程序
    1、董事会审议情况
    同意将公司使用闲置自有资金购买商业银行等金融机构发行的安全性高、流动
性好的低风险理财产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、有保本
约定的投资产品等)的额度由10,000万元增加至20,000万元,有效期限为自公司201
9年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内,此前经公司第五届董事会第二
次会议审议批准的使用闲置自有资金进行委托理财10,000万元额度有效期按此次有
效期限顺延至同一到期日。在上述额度范围内,资金可以滚动使用。
    2、监事会审议情况
    公司增加使用自有闲置资金进行委托理财的额度及投资产品范围,有利于提高
公司的资金使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策
程序合法合规。因此,同意公司使用不超过人民币20,000万元闲置自有资金进行委
托理财购买商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品,有
效期限为自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内,此前经公司
第五届董事会第二次会议审议批准的使用闲置自有资金进行委托理财10,000万元额
度有效期按此次有效期限顺延至同一到期日。
    6
    3、独立董事意见
    独立董事认为:公司目前经营及财务状况良好,在保障公司正常经营运作资金
需求的情况下,增加闲置自有资金进行委托理财的额度及投资产品范围,有利于提
高资金使用效益,增加公司收益,符合公司和股东的利益。同意公司使用不超过人民
币20,000万元闲置自有资金进行委托理财,购买商业银行等金融机构发行的安全性
高、流动性好的低风险理财产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款
、有保本约定的投资产品等),有效期限为自公司2019年第二次临时股东大会审议
通过之日起12个月内,此前经公司第五届董事会第二次会议审议批准的使用闲置自
有资金进行委托理财10,000万元额度有效期按此次有效期限顺延至同一到期日。在
上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。
    4、保荐机构核查意见
    经核查,保荐机构认为:公司拟使用不超过人民币20,000万元闲置自有资金购
买商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品,投资期限不
超过12个月。以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投
资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的产品。此事项已经公司第五
届董事会第五会议、第五届监事会第五次会议审议通过,且独立董事已发表了独立
意见,履行了必要的审议程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章
程》的要求,不存在损害公司股东利益的情形。
    综上,保荐机构对公司使用闲置自有资金进行委托理财事项无异议。
    三、备查文件
    1.《浙江新农化工股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》;
    2.《浙江新农化工股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事
项的独立意见》;
    3.《浙江新农化工股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》;
    4.《光大证券股份有限公司关于浙江新农化工股份有限公司使用闲置自有资金
进行委托理财的核查意见》。
    特此公告。
    7
    浙江新农化工股份有限公司
    董事会
    2019年11月19日

[2019-11-19](002942)新农股份:关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告

    1
    证券代码:002942 证券简称:新农股份 公告编号:2019-119
    浙江新农化工股份有限公司
    关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江新农化工股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年12月12日、201
8年12月28日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议、2018
年第三次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,
同意公司使用不超过32,000万元人民币的募集资金进行现金管理,用于购买安全性
高、流动性好的理财产品。该事项自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,
在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用,授权董事长在额度范围内行使该项
投资决策权并签署相关合同文件。具体内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》
、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及 巨 潮 资 讯 网 (http://
www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。
    鉴于上述议案批准的使用期限即将到期,而正在实施的募集资金投资项目仍有
部分暂时闲置资金,为提高公司资金使用效率,公司计划继续使用闲置募集资金进
行现金管理,公司于2019年11月18日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会
第五次会议审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公
司继续使用不超过29,000万元人民币的募集资金进行现金管理,用于购买安全性高
、流动性好的保本型理财产品。该事项自公司2019年第二次临时股东大会审议通过
之日起12个月内有效,在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。
    本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金用
途的行为,且不影响募集资金投资项目的正常实施,本议案尚需提交2019年第二次
临时股东大会审议,现将具体情况公告如下:
    一、募集资金基本情况
    2
    经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新农化工股份有限公司首次公开发
行股票的批复》(证监许可[2018]1604号)核准,公司获准向社会公众公开发行人
民币普通股(A股)股票3,000万股,发行价为每股人民币14.33元,共计募集资金42
9,900,000.00元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为382,608,100.00元。上述
募集资金到位情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具[201
8]4607号《浙江新农化工股份有限公司验资报告》。公司对募集资金进行了专户存
储管理,募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构、存
放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
    二、募集资金投向及使用情况
    根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,公司本次新股发行募集资金总额
扣除发行费用后,将用于如下项目投资:
    单位:万元
    序号
    项目名称
    投资金额
    募集资金计划投入金额
    1
    年产1,000吨吡唑醚菌酯及副产430吨氯化钠项目
    17,991.81
    17,991.81
    2
    年产6,600吨环保型水基化制剂生产线及配套物流项目
    11,118
    8,269.00
    3
    年产4000吨N-(1-乙基丙基)-3,4-二甲基苯胺、2500吨1,3-环己二酮、500吨N
-异丙基-4-氟苯胺、配套600Nm3/h氢气技改项目(简称“加氢车间技改项目”)
    6,000
    6,000
    4
    营销服务体系建设项目
    6,000
    6,000
    合计
    41,109.81
    38,260.81
    截止2019年6月30日,公司累计使用募集资金7,869.01万元,募集资金尚未使用
的募集资金余额合计人民币30,615.32万元(包括累计收到的银行存款利息、手续
费支出)。
    三、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况及闲置的原因


    1、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
    序号
    签约方
    产品名称
    产品类型
    金额 (万元)
    资金来源
    起息日
    到期日
    实际收益(万元)
    3
    1
    中国银行股份有限公司仙居支行
    中银保本理财-人民币按期开放(CNYAQKF)
    保证收益型
    7,200
    闲置募集资金
    2018.12.29
    2019.04.08
    81.86
    2
    浙商银行股份有限公司台州仙居小微企业专营支行
    浙商银行人民币单位结构性存款(封闭型)
    保本浮动收益型
    6,000
    闲置募集资金
    2019.01.04
    2019.04.04
    63.23
    3
    中国工商银行股份有限公司仙居支行
    中国工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品
    保本浮动收益型
    5,700
    闲置募集资金
    2019.01.04
    2019.07.04
    90.95
    4
    中国农业银行股份有限公司仙居县支行
    “汇利丰”2019年第4057期对公定制人民币结构性存款产品
    保本浮动收益型
    10,000
    闲置募集资金
    2019.01.09
    2019.07.12
    211.73
    5
    浙商银行股份有限公司台州仙居小微企业专营支行
    浙商银行人民币单位结构性存款(封闭式)
    保本浮动收益型
    700
    闲置募集资金
    2019.04.11
    2019.07.11
    7.26
    6
    浙商银行股份有限公司台州仙居小微企业专营支行
    浙商银行人民币单位结构性存款(封闭式)
    保本浮动收益型
    12,100
    闲置募集资金
    2019.04.11
    2019.10.11
    264.49
    7
    中国工商银行股份有限公司仙居支行
    中国工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品
    保本浮动收益型
    5,200
    闲置募集资金
    2019.07.09
    2020.01.07
    未到期
    8
    浙商银行股份有限公司台州仙居小微企业专营支行
    通知存款
    定期存款
    5,000
    闲置募集资金
    2019.07.15
    2019.10.15
    51.75
    4
    9
    浙商银行股份有限公司台州仙居小微企业专营支行
    通知存款
    定期存款
    5,500
    闲置募集资金
    2019.07.15
    2020.01.15
    未到期
    10
    浙商银行股份有限公司台州仙居小微企业专营支行
    浙商银行人民币单位结构性存款(封闭式)
    保本浮动收益型
    13,600
    闲置募集资金
    2019.10.12
    2020.04.12
    未到期
    11
    浙商银行股份有限公司台州仙居小微企业专营支行
    挂钩Shibor利率人民币存款
    定期存款
    4,500
    闲置募集资金
    2019.10.15
    2020.01.15
    未到期
    公司公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品累计金额为
    75,500.00万元,未到期金额为28,800万元,实际获得投资理财收益771.27万元
,到期后本金和理财收益已全部划至募集资金专用账户。具体内容详见公司在巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
    2、募集资金暂时闲置原因
    由于募集资金投资项目建设需要一定的周期,根据募集资金投资项目建设进度
,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
    四、本次使用募集资金购买理财产品的基本情况
    1、投资目的
    在不影响公司经营计划、募集资金投资项目建设计划及募集资金使用计划的情
况下,提高公司募集资金使用效率。
    2、现金管理额度
    公司拟使用最高不超过人民币29,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,
在上述额度内,资金可以滚动使用。
    3、现金管理期限
    自公司股东大会审议通过并公告之日起12个月。购买的保本型产品(包括但不
限于协定存款、结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等)的期限不得超
过12个月,不得影响募集资金投资计划的正常进行。
    4、投资产品范围
    公司使用暂时闲置募集资金投资的品种为一年内、安全性高、流动性好保
    5
    本型理财产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等
)。为控制风险,以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证
券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的产品。
    5、投资决策程序
    公司董事会在获股东大会批准及授权后将授权董事长在额度范围内行使该项投
资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方
、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司购
买的理财产品不得质押,闲置募集资金使用的产品专用结算账户不得存放非募集资
金或者用作其他用途,开立或者注销闲置募集资金使用的产品专用结算账户的,公
司将及时向深圳证券交易所备案并公告。
    6、信息披露
    公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年修订)、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《上市公司监管指引第2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披
露公司现金管理的具体情况。
    本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目正常建
设及进展,公司将综合募集资金投资项目的进度,及时筹划募集资金使用安排,以
确保不影响募集资金投资项目进展。
    本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,仅限于购买期限不超过12个月
的安全性高、流动性好的保本型产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、定期
存款、有保本约定的投资产品等),且该投资产品不得用于质押。不会通过直接或
者间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等
的交易,不存在变相改变募集资金用途。
    五、风险控制措施
    1、为控制风险,以上资金投资品种为低风险、短期(不超过一年)的保本型产
品(包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等)
,以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以
证券投资为目的及无担保债券为投资标的的产品。上述理财产品不得用于质押,如
需开立产品专用结算账户的,产品专用结算账户不得存放非募集资金
    6
    或用作其他用途。
    2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司
资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专
业机构进行审计。
    六、对公司日常经营的影响
    公司使用暂时闲置募集资金投资理财产品是在确保募集资金安全和公司日常运
营的前提下实施的,不影响公司募投项目投资进展,不会影响公司主营业务的正常
开展,有利于提高公司募集资金使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平。
    七、审批程序
    1、董事会审议情况
    公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现
金管理的议案》,董事会同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和
募集资金安全的情况下,对最高额度不超过人民币29,000万元的部分闲置募集资金
进行现金管理,用于投资低风险、短期(不超过一年)的保本型产品(包括但不限
于协定存款、结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等),以上投资品种
不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的
及无担保债券为投资标的的产品。有效期限为自公司2019年第二次临时股东大会审
议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内,资金可滚动使用。闲置募集资金现
金管理到期后归还至募集资金专户。
    2、监事会审议情况
    公司第五届监事会第五次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现
金管理的议案》,监事会认为:公司继续使用闲置募集资金进行现金管理,能够提
高公司资金的使用效率和收益,不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营
,不存在损害公司及中小股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规。因
此,监事会同意公司使用闲置募集资金不超过人民币29,000万元进行现金管理,投
资安全性高、低风险的保本型理财产品。
    3、独立董事意见
    公司继续使用闲置募集资金进行现金管理,可提高公司闲置募集资金使用效
    7
    率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,有利于公司长远发展,符合
公司及全体股东的共同利益。决策程序符合有关法律法规和公司章程、制度等的规
定,不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,同意公司
使用不超过29,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买流动性好、安全性高的保本
型理财产品,该额度自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内可
循环滚动使用。
    4、保荐机构核查意见
    保荐机构认为:新农股份使用闲置募集资金进行现金管理,已经公司董事会、
监事会审议通过,全体独立董事发表了明确同意的独立意见,上述议案需提交公司
股东大会审议通过。新农股份使用闲置募集资金进行现金管理符合《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》等相关法津、法规和规范性文件的规定。
    保荐机构同意新农股份使用闲置募集资金进行现金管理,同时,提醒新农股份
使用闲置募集资金进行现金管理的事项不得影响募集资金投资项目的正常开展和公
司正常经营。
    八、备查文件
    1.《浙江新农化工股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》;
    2.《浙江新农化工股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事
项的独立意见》;
    3.《光大证券股份有限公司关于浙江新农化工股份有限公司使用闲置募集资金
进行现金管理的核查意见》。
    特此公告。
    浙江新农化工股份有限公司
    董事会
    2019年11月19日

[2019-11-19](002942)新农股份:第五届监事会第五次会议决议公告

    1
    证券代码:002942 证券简称:新农股份 公告编号:2019-117
    浙江新农化工股份有限公司
    第五届监事会第五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    浙江新农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议通知
于2019年11月12日以专人送达、电子邮件、电话等方式向公司全体监事发出。会议
于2019年11月18日下午15点在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席戴金
贵先生主持,本次会议应参会监事3名,实际参会监事3名。本次会议的召集、召开
及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    (一)审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    公司继续使用闲置募集资金进行现金管理,能够提高公司资金的使用效率和收
益,不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营,不存在损害公司及中小股
东利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规。因此,监事会同意公司使用闲
置募集资金不超过人民币29,000万元进行现金管理,投资安全性高、低风险的保本
型理财产品。 本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报
》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    (二)审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》
    公司增加使用自有闲置资金进行委托理财的额度及投资产品范围,有利于提高
公司的资金使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项
    2
    决策程序合法合规。因此,同意公司使用不超过人民币20,000万元闲置自有资
金进行委托理财购买商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财
产品,有效期限为自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内,此
前经公司第五届董事会第二次会议审议批准的使用闲置自有资金进行委托理财10,00
0万元额度有效期按此次有效期限顺延至同一到期日。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报
》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    三、备查文件
    1.《浙江新农化工股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》
    特此公告。
    浙江新农化工股份有限公司
    监事会
    2019年11月19日

    ★★机构调研
    调研时间:2019年12月03日
    调研公司:申万宏源
    接待人:副总经理、董事会秘书:姚钢
    调研内容:1、问:公司拳头产品噻唑锌产能利用情况、下游市场开拓情况。
   答:公司噻唑锌原药的产能为1200吨,目前产能利用正在逐步提升。噻唑锌作为
公司拥有自主知识产权的创制农药,市场开拓是以经济作物为主,聚焦差异化,提
升公司在制剂产品的品牌、渠道、技术服务的能力,结合产品本身的特色,让农民
实现丰收。碧生(噻唑锌)从2009年开始正式向市场推广,2010年销量已超过100
吨。2018年公司碧生(噻唑锌)的销量已突破1000吨,未来前景可期。
2、问:公司战略发展规划?
   答:公司坚持“先强后大,追求可持续”的发展理念,以聚焦差异化为竞争战略
,充分发挥公司原药、制剂、中间体为一体的全产业链模式的优势,今后三年力争
在行业打造成杀细菌剂第一品牌。公司未来发展布局,将在以绿色环保作为产品开
发的前提下,围绕核心作物和主要客户,坚持精品战略,在行业里要真正形成“好
农药、新农智造”的实力和品牌。
3、问:请介绍下公司吡唑醚菌酯项目建设情况。
   答:(1)公司募投项目之一年产1,000吨吡唑醚菌酯项目正在按计划实施过程中
,预计2021年6月底达到可使用状态。公司在吡唑醚菌酯技术研发上做了大量投入
,已具备一定优势。该产品的主要中间体均通过公司自行研发、生产,实现了该产
品的全产业链配套;该产品实现了绿色合成的清洁生产工艺,产品加工与使用性能
方面也取得了重要突破。公司在产品质量控制、安全生产、职业健康、环保处理等
方面一贯的行业领先优势,也为实现吡唑醚菌酯原药的可持续制造提供保障。(2)
吡唑醚菌酯是仿制药,现有80多家企业拥有登记证,但吡唑醚菌酯原药工艺路线复
杂、反应步骤多(10几道),据目前了解,国内拥有完整产业链的原药生产厂家仅
2-3家。工艺路线的效率、关键中间体的自给能力和销售渠道的开拓能力是企业实
现竞争优势的有效手段。(3)发挥公司全产业链的优势,从原药向制剂产品开发延
伸。目前公司已取得产品登记并即将投放市场的制剂产品有2个,分别是吡唑醚菌
酯单剂产品(绿得力),吡唑醚菌酯和噻唑锌复配产品(绿健萃),另有2个吡唑醚
菌酯复配产品正在登记中,预计明年获证。
4、问:请介绍下公司厂区设置及未来规划。
   答:公司经过多年的发展,现已形成以杭州为基地的市场营销、研发及职能管理
中心及台州仙居、台州椒江和江苏如东的三大生产制造基地,其中公司本部仙居工
厂,主要生产部分原药和制剂;椒江工厂主要生产中间体;江苏如东工厂主要生产
中间体及部分原药。公司围绕现有三大生产基地,致力打造专业化、系统化的供应
链系统,目前没有布局新厂区的计划。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-11-18 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%
累计跌幅偏离值:-21.96 成交量:977.00万股 成交金额:29072.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|安信证券股份有限公司上海杨高南路证券营|412.30        |--            |
|业部                                  |              |              |
|浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券|354.58        |53.74         |
|营业部                                |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|290.69        |233.82        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|光大证券股份有限公司宁海气象北路证券营|285.30        |224.98        |
|业部                                  |              |              |
|中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业|253.52        |258.46        |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信证券股份有限公司诸暨暨东路证券营业|27.47         |382.86        |
|部                                    |              |              |
|中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业|253.52        |258.46        |
|部                                    |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|290.69        |233.82        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|光大证券股份有限公司宁海气象北路证券营|285.30        |224.98        |
|业部                                  |              |              |
|平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商|50.64         |209.99        |
|务中心证券营业部                      |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘

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