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恒信东方(300081)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈恒信东方300081≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.09.19)
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最新提示:1)09月12日(300081)恒信东方:关于终止回购公司股份的公告
(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
           2)2018年末期利润不分配,不转增
增发预案:1)2019年拟非公开发行股份数量:105831575股;预计募集资金:100000000
           0元; 方案进度:2019年09月11日股东大会通过 发行对象:符合中国证监
           会规定的不超过5名特定投资者,包括境内注册的证券投资基金管理公司
           、证券公司、财务公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投
           资者以及其他合格的投资者和自然人
机构调研:1)2019年09月19日机构到上市公司调研(详见后)
●19-06-30 净利润:5439.67万 同比增:-71.03 营业收入:2.91亿 同比增:-9.20
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  主要指标(元)  │19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.1031│  0.0271│  0.3739│  0.3900│  0.3537
每股净资产      │  4.9111│  4.8270│  4.5691│  4.6126│  4.5722
每股资本公积金  │  2.9067│  2.9046│  2.8955│  2.8863│  2.8821
每股未分配利润  │  1.0048│  0.9284│  0.6385│  0.7003│  0.6642
加权净资产收益率│  2.1100│  0.5400│  8.4600│  8.7600│  7.9800
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按最新总股本计算│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.1028│  0.0263│  0.3748│  0.3895│  0.3548
每股净资产      │  4.9111│  4.8315│  4.5735│  4.6169│  4.5858
每股资本公积金  │  2.9094│  2.9073│  2.8982│  2.8891│  2.8906
每股未分配利润  │  1.0057│  0.9292│  0.6391│  0.7009│  0.6662
摊薄净资产收益率│  2.0932│  0.5444│  8.1947│  8.4366│  7.7369
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A 股简称:恒信东方 代码:300081 │总股本(万):52915.7876 │法人:孟宪民
上市日期:2010-05-20 发行价:38.78│A 股  (万):31633.4435 │总经理:孟宪民
上市推荐:平安证券有限责任公司 │限售流通A股(万):21282.3441│行业:专业技术服务业
主承销商:平安证券有限责任公司 │主营范围:移动信息产品的销售与服务
电话:010—88846823 董秘:吴狄杰│
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│    0.1031│    0.0271
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.3739│    0.3900│    0.3537│    0.2825
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    2017年        │    0.1889│    0.1600│    0.1300│    0.1300
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.0356│   -0.0130│    0.0100│    0.0200
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.0003│   -0.0180│    0.0100│   -0.0500
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[2019-09-12](300081)恒信东方:关于终止回购公司股份的公告

    1
    证券代码:300081 证券简称:恒信东方 公告编号:2019-086
    恒信东方文化股份有限公司
    关于终止回购公司股份的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    恒信东方文化股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月26日召开第六届
董事会第三十二次会议,会议审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》,并将
该议案提交至公司2019年第三次临时股东大会审议。2019年9月11日,公司召开201
9年第三次临时股东大会,审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》。现将有
关情况公告如下:
    一、关于公司回购股份事项的基本情况
    1、股份回购方案的审批情况
    公司于2018年9月3日召开第六届董事会第二十次会议、2018年9月19日召开2018
年第四次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份的预案》。公司于2018年
10月8日披露了《回购报告书》,并于2019年4月10日召开第六届董事会第二十七次
会议,审议通过了《关于确定回购公司股份用途的议案》。
    2、股份回购的实施情况
    (1)回购进展信息披露情况
    2019 年 1 月 8 日,公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式
回购公司股份 678,000 股,具体详见公司于2019年1月9日发布的《关于首次回购
公司股份的公告》;公司分别于2018年11月2日、2018年12月4日、2019年1月2日、2
019年2月1日、2019年3月1日、2019年4月1日、2019年5月7日、2019年6月3日、201
9年7月1日、2019年8月1日、2019年9月3日披露了《关于回购公司股份的进展公告》。
    (2)回购实施情况
    截至本公告日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累积回购公司
股份2,320,400股,约占公司目前总股本的0.4381%,最高成交价为 9.25 元/股,最
低成交价为 8.88 元/股,支付的总金额21,044,502.94元(含交易费用)。
    2
    二、关于终止回购股份事项的主要原因和决策程序
    公司于2019年8月26日召开了第六届董事会第三十二次会议,第六届监事会第二
十四次会议,审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》,独立董事发表了同意
的独立意见,并将该议案提交至公司2019年第三次临时股东大会审议。2019年9月1
1日,公司召开2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于终止回购公司股份
的议案》。
    公司实际回购股份情况与公司董事会、股东大会最终审议通过的回购方案存在
差异,该等差异因董事会基于公司所面临的行业发展机遇及公司具体融资情况发生
变化而决定终止回购股份所致。终止回购公司股份事项已经公司董事会审议通过并
经公司股东大会审议通过。本次回购股份未对公司的财务、经营、研发、债务履行
等方面产生重大影响。公司终止回购股份事项不存在损害公司及全体股东尤其是中
小股东利益的情形,不会对公司正常生产经营造成不利影响。
    三、已回购股份的后续安排
    公司目前总股本为529,157,876股,回购专用账户中股票数量为2,320,400股,
根据公司于2019年4月10日发布的《关于确定回购股份用途的公告》,回购专用账户
中的公司股票将全部用于后期实施股权激励计划。若回购专用账户中的股票用于实
行股权激励计划,此部分股份不会对公司总股本造成变动。如存在因股权激励计划
未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购股份等情况
,导致已回购的股份无法全部授出,其未被授出的股份将在履行相应审议披露程序
后依法予以注销。本次回购股份的具体用途由股东大会授权董事会依据有关法律法
规予以办理,公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。
    四、其他说明
    1、在首次披露回购事项之日起至本公告前一日,公司董事、高级管理人员存在
买卖公司股票的行为。详见公司于2019年6月19日发布的《关于公司高级管理人员
股份减持计划数量过半的进展公告》、2019年7月22日发布的《关于公司高级管理人
员股份减持计划期限届满暨实施情况的公告》及2019年7月19日发布的《关于董事
、副总经理权益变动的提示性公告》。
    2、公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段符合《深
圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相
    3
    关规定。
    (1)未在下列期间内回购公司股票:
    ①公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内;
    ②自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策
过程中,至依法披露后两个交易日内;
    ③中国证监会规定的其他情形。
    (2)未在下列交易时间进行回购股份的委托:
    ①开盘集合竞价;
    ②收盘前半小时内;
    ③股票价格无涨跌幅限制。
    (3)自公司实施回购股份计划之日起,每五个交易日回购股份的数量,未超过
公司首次回购股份事实发生之日(2019年1月8日)前五个交易日公司股票累计成交
量7,094 万股的25%。
    特此公告。
    恒信东方文化股份有限公司
    董事会
    二零一九年九月十一日

[2019-09-12](300081)恒信东方:2019年第三次临时股东大会决议公告

    1
    证券代码:300081 证券简称:恒信东方 公告编号:2019-085
    恒信东方文化股份有限公司
    2019年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召集人:恒信东方文化股份有限公司董事会
    2、会议召开时间:2019年9月11日14:30分
    3、会议召开地点:北京市海淀区蓝靛厂南路25号牛顿办公区北区11层公司会议
室
    4、会议主持人:董事长孟宪民先生
    5、表决方式:本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
    6、股权登记日:2019年9月4日
    7、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年
9月11日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为2019年9月10日下午15:00至2019年9月11日下午15:00期间的任意时
间。
    8、会议的出席情况:
    参加现场投票和参加网络投票的股东及授权代表共26人,代表公司有表决权股
份280,460,487股,占公司有表决权股份总数的53.2374%。其中,参加现场投票的股
东及授权代表共20人,代表公司有表决权股份252,036,205股,占公司有表决权股
份总数的47.8395%;参加网络投票方式的股东及授权代表共6人,代表公司有表决权
股份28,424,282股,占公司有表决权股份总数的5.3953%。
    单独或者合计持有本公司5%以下股份的中小股东共17人,代表公司有表决
    2
    权股份69,207,121股,占公司有表决权股份总数的13.1363%。
    (注:截至股权登记日公司总股本为529,157,876股,其中公司已回购的股份数
量为2,320,400股,该等回购的股份不享有表决权,故本次股东大会享有表决权的
总股本数为526,837,476股。)
    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。本次会
议的召开、召集以及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》及《公司章程》的规定。
    二、议案审议表决情况
    与会股东及代理人以现场投票和网络投票方式进行了表决。本次股东大会表决
结果如下:
    1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
    总表决情况:
    同意280,410,887股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9823%;反对49,600
股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0177%;弃权0股,占出席会议有效表决权
股份总数的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意69,157,521股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9283%;反
对49,600股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0717%;弃权0股,占出
席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
    本议案获得出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过
。
    2、审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》
    本次发行方案的具体表决情况如下:
    (1)发行股票的种类和面值
    总表决情况:
    同意280,410,887股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9823%;反对49,600
股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0177%;弃权0股,占出席会议有效表决权
股份总数的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    3
    同意69,157,521股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9283%;反
对49,600股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0717%;弃权0股,占出
席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
    (2)发行方式
    总表决情况:
    同意280,410,887股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9823%;反对49,600
股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0177%;弃权0股,占出席会议有效表决权
股份总数的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意69,157,521股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9283%;反
对49,600股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0717%;弃权0股,占出
席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
    (3)发行数量
    总表决情况:
    同意280,410,887股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9823%;反对49,600
股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0177%;弃权0股,占出席会议有效表决权
股份总数的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意69,157,521股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9283%;反
对49,600股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0717%;弃权0股,占出
席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
    (4)发行对象及认购方式
    总表决情况:
    同意280,410,887股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9823%;反对49,600
股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0177%;弃权0股,占出席会议有效表决权
股份总数的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意69,157,521股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9283%;反
对49,600股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0717%;弃权0股,占出
席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
    4
    (5)定价基准日
    总表决情况:
    同意280,410,887股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9823%;反对49,600
股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0177%;弃权0股,占出席会议有效表决权
股份总数的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意69,157,521股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9283%;反
对49,600股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0717%;弃权0股,占出
席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
    (6)发行价格及定价原则
    总表决情况:
    同意280,410,887股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9823%;反对49,600
股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0177%;弃权0股,占出席会议有效表决权
股份总数的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意69,157,521股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9283%;反
对49,600股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0717%;弃权0股,占出
席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
    (7)限售期
    总表决情况:
    同意280,410,887股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9823%;反对49,600
股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0177%;弃权0股,占出席会议有效表决权
股份总数的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意69,157,521股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9283%;反
对49,600股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0717%;弃权0股,占出
席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
    (8)上市地点
    总表决情况:
    同意280,410,887股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9823%;反对
    5
    49,600股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0177%;弃权0股,占出席会议
有效表决权股份总数的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意69,157,521股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9283%;反
对49,600股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0717%;弃权0股,占出
席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
    (9)本次发行前公司滚存未分配利润的安排
    总表决情况:
    同意280,410,887股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9823%;反对49,600
股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0177%;弃权0股,占出席会议有效表决权
股份总数的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意69,157,521股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9283%;反
对49,600股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0717%;弃权0股,占出
席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
    (10)本次发行决议的有效期
    总表决情况:
    同意280,410,887股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9823%;反对49,600
股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0177%;弃权0股,占出席会议有效表决权
股份总数的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意69,157,521股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9283%;反
对49,600股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0717%;弃权0股,占出
席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
    (11)募集资金投向
    总表决情况:
    同意280,410,887股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9823%;反对49,600
股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0177%;弃权0股,占出席会议有效表决权
股份总数的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    6
    同意69,157,521股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9283%;反
对49,600股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0717%;弃权0股,占出
席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
    本议案获得出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过
。
    3、审议通过《关于公司2019年度非公开发行A股股票预案的议案 》
    总表决情况:
    同意280,410,887股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9823%;反对49,600
股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0177%;弃权0股,占出席会议有效表决权
股份总数的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意69,157,521股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9283%;反
对49,600股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0717%;弃权0股,占出
席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
    本议案获得出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过
。
    4、审议通过《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
    总表决情况:
    同意280,410,887股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9823%;反对49,600
股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0177%;弃权0股,占出席会议有效表决权
股份总数的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意69,157,521股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9283%;反
对49,600股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0717%;弃权0股,占出
席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
    本议案获得出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过
。
    5、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告的议案
》
    总表决情况:
    7
    同意280,410,887股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9823%;反对49,600
股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0177%;弃权0股,占出席会议有效表决权
股份总数的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意69,157,521股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9283%;反
对49,600股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0717%;弃权0股,占出
席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
    本议案获得出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过
。
    6、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
    总表决情况:
    同意280,410,887股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9823%;反对49,600
股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0177%;弃权0股,占出席会议有效表决权
股份总数的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意69,157,521股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9283%;反
对49,600股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0717%;弃权0股,占出
席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
    本议案获得出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过
。
    7、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承
诺的议案》
    总表决情况:
    同意280,410,887股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9823%;反对49,600
股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0177%;弃权0股,占出席会议有效表决权
股份总数的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意69,157,521股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9283%;反
对49,600股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0717%;弃权0股,占出
席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
    8
    本议案获得出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过
。
    8、审议通过《关于公司未来三年(2019-2021年度)股东回报规划的议案》
    总表决情况:
    同意280,410,887股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9823%;反对49,600
股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0177%;弃权0股,占出席会议有效表决权
股份总数的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意69,157,521股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9283%;反
对49,600股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0717%;弃权0股,占出
席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
    本议案获得出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过
。
    9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股票具体事宜的
议案》
    总表决情况:
    同意280,410,887股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9823%;反对49,600
股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0177%;弃权0股,占出席会议有效表决权
股份总数的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意69,157,521股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9283%;反
对49,600股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0717%;弃权0股,占出
席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
    本议案获得出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过
。
    10、审议通过《关于终止回购公司股份的议案》
    总表决情况:
    同意280,410,887股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9823%;反对49,600
股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0177%;弃权0股,占出席会议有效表决权
股份总数的0.0000%。
    9
    中小股东总表决情况:
    同意69,157,521股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9283%;反
对49,600股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0717%;弃权0股,占出
席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
    三、律师出具的法律意见
    北京市炜衡律师事务所指派李肖霖律师、刘宏岩律师出席了本次股东大会,进
行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为:恒信东方文化股份有限公司201
9年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格及召集人资格
、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规
、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定,本次股东大会
会议和形成的决议均合法有效。
    四、备查文件
    1、恒信东方文化股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议;
    2、北京市炜衡律师事务所出具的《关于恒信东方文化股份有限公司2019年第三
次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
    恒信东方文化股份有限公司
    董事会
    二零一九年九月十一日

[2019-09-12](300081)恒信东方:关于为全资下属公司及控股子公司提供担保额度的进展公告

    1
    证券代码:300081 证券简称:恒信东方 公告编号:2019-087
    恒信东方文化股份有限公司
    关于为全资下属公司及控股子公司提供担保额度的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述 2019年3月19日,恒信东方文化股份有限公司(以下称“公
司”)召开了第六届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于为全资下属公司及
控股子公司提供担保额度的公告》,同意公司为全资下属公司及控股子公司提供不
超过人民币11亿元(不包含已实施担保)的担保额度。其中,为东方梦幻文化产业
投资有限公司提供不超过人民币3亿元的担保额度,为恒信东方儿童(广州)文化产
业发展有限公司提供不超过人民币2亿元的担保额度,为北京花开影视制作有限公
司提供不超过人民币0.5亿元的担保额度,为安徽省赛达科技有限责任公司提供不超
过人民币0.5亿元的担保额度,为恒信东方(武汉)文化产业发展有限公司提供不
超过人民币5亿元的担保额度。公司独立董事发表了同意的独立意见。上述事项已经
公司于2019年4月11日召开的2018年度股东大会审议通过。 具体内容详见公司于20
19年3月21日、2019年4月11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 二、担保进展情况 近日,公司与中国建设
银行股份有限公司广州分行签署了《本金最高额保证合同》,约定公司为恒信东方
儿童(广州)文化产业发展有限公司与中国建设银行股份有限公司广州分行之间的
主债权本金以及基于该主债权本金所发生的其他相关费用提供连带责任保证担保。 
三、担保合同的主要内容 1、债权人:中国建设银行股份有限公司广州分行 债务
人:恒信东方儿童(广州)文化产业发展有限公司 保证人:恒信东方文化股份有限公司
    2
    2、担保债权最高本金余额:人民币贰仟万元整 3、保证方式:连带责任保证 4
、保证范围:主合同项下不超过人民币贰仟万元整的本金余额。利息(含复利和罚
息)、违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项(包括但不限于债权人
垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等
)、债权人为实现债权与担保权而发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费
、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律
师费等)。 5、保证期间: ①本合同项下的保证期间按债权人为债务人办理的单
笔授信业务分别计算,即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同
项下的债务履行期限届满日后三年止。 ②债权人与债务人就主合同项下债务履行期
限达成展期协议的,保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年
止。 ③若发生法律法规规定或主合同约定的事项,债权人宣布债务提前到期的,保
证期间至债务提前到期之日后三年止。 四、累计对外担保金额及逾期担保的金额 
截至本公告日,公司累计对外担保额度为15,700万元(含本次担保),均为公司对
全资下属公司提供的担保,占公司最近一期经审计净资产的比例为6.49%。公司无
逾期对外担保,无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 
五、备查文件 公司与中国建设银行股份有限公司广州分行签署的《本金最高额保证合同》
    特此公告。
    恒信东方文化股份有限公司
    董事会
    二零一九年九月十一日

[2019-09-07](300081)恒信东方:关于控股股东部分股份质押的公告

    1
    证券代码:300081 证券简称:恒信东方 公告编号:2019-084
    恒信东方文化股份有限公司
    关于控股股东部分股份质押的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    恒信东方文化股份有限公司(以下简称“公司”)接到控股股东孟宪民先生将
其持有的公司部分股份进行质押的通知,现将具体内容公告如下:
    一、股东股份进行质押的基本情况
    二、股东股份累计质押的基本情况
    截至本公告日,孟宪民先生直接持有公司股份145,272,966股,占公司总股本的
27.45%。本次质押10,000,000股后,孟宪民先生累计质押其持有的公司股份97,660
,000股,占公司总股本的18.46%,占其持有公司股份总数的67.23%。
    三、备案文件
    1、股权质押证明;
    2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
    特此公告。
    恒信东方文化股份有限公司
    董事会
    二零一九年九月六日
    序号
    股东
    名称
    是否为第一大股东及
    一致行动人
    质押股数(股)
    质押开始日期
    质权人
    本次质押占其所持股份比例(%)
    用途
    1
    孟宪民
    是
    10,000,000
    2019年
    9月5日
    中国光大银行股份有限公司厦门分行
    6.88%
    个人资金
    需求

[2019-09-04](300081)恒信东方:关于回购公司股份的进展公告

    1
    证券代码:300081 证券简称:恒信东方 公告编号:2019-083
    恒信东方文化股份有限公司
    关于回购公司股份的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    恒信东方文化股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月3日召开第六届
董事会第二十次会议、2018年9月19日召开2018年第四次临时股东大会,审议通过了
《关于回购公司股份的预案》,公司拟使用自有资金及自筹资金以集中竞价、大宗
交易及中国证监会认可的其他方式回购公司股份,用于后期实施股权激励计划或依
法予以注销并相应减少注册资本。本次回购股份的资金总额不超过(含)人民币2
亿元且不低于(含)1.5亿元,回购股份价格不超过(含)人民币12元/股。本次回
购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购预案之日起不超过12个月。
    公司于2018年10月8日披露了《回购报告书》,具体内容详见公司同日刊登于巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的相关公告。
    公司于2019年4月10日召开第六届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于确
定回购公司股份用途的议案》,为进一步完善公司长效激励机制,充分调动中高级
管理人员、核心及骨干人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个
人利益结合在一起,推动公司的长远发展,确定本次回购股份的用途为全部用于后
期实施股权激励计划。具体内容详见公司2019年4月10刊登于巨潮资讯网(http://
www.cninfo.com.cn)的《关于确定回购股份用途的公告》。
    一、回购进展情况
    根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集
中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施
细则》等相关规定,公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末
的回购进展情况,现将公司回购股份的进展情况公告如下:
    截至2019年8月31日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累
    2
    计回购公司股份2,320,400 股,约占公司目前总股本的0.4381%,最高成交价为

    9.25 元/股,最低成交价为8.88 元/股,支付的总金额21,044,502.94 元(含
交易费
    用)。上述回购符合公司已披露的既定方案及相关法律法规的要求。
    公司于2019 年8 月26 日召开了第六届董事会第三十二次会议,第六届监事
    会第二十四次会议,审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》,独立董事
发
    表了同意的独立意见,此议案尚需提交公司2019 年第三次临时股东大会审议。

    二、其他说明
    公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳
    证券交易所上市公司回购股份实施细则》(以下简称“《实施细则》”)第十
七
    条、第十八条、第十九条的相关规定。
    《实施细则》关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求具体如下:


    1、公司不得在下列期间回购股份:
    (1)公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内;
    (2)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者
    在决策过程中,至依法披露后两个交易日内;
    (3)中国证监会规定的其他情形。
    2、公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托:开盘集合竞价;收盘前
    半小时内;股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格不得为股票当日交易
涨
    幅限制的价格。
    3、公司每五个交易日回购股份的数量,未超过首次回购股份事实发生之日
    (2019 年1 月8 日)前五个交易日公司股票累计成交量7,094 万股的25%。
    特此公告。
    恒信东方文化股份有限公司
    董事会
    二零一九年九月三日

[2019-08-27](300081)恒信东方:关于非公开发行股票预案披露的提示性公告

    1
    证券代码:300081 证券简称:恒信东方 公告编号:2019-077
    恒信东方文化股份有限公司
    关于非公开发行股票预案披露的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    恒信东方文化股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月26日召开第六届
董事会第三十二次会议和第六届监事会第二十四次会议。审议通过了《关于公司创
业板非公开发行股票预案的议案》。公司的《非公开发行股票预案》(以下简称“
预案”)已于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (http://w
ww.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。
    预案披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票事项的实质性判断、确
认或批准,预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会
通过及有关审批机关的批准或核准。
    特此公告。
    恒信东方文化股份有限公司
    董事会
    二零一九年八月二十六日

[2019-08-27](300081)恒信东方:关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的公告

    证券代码:300081 证券简称:恒信东方 公告编号:2019-076
    恒信东方文化股份有限公司
    关于非公开发行股票
    摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示:
    以下关于恒信东方文化股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)2019
年度非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算,并不构成公
司盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策并造成损失
的,公司不承担赔偿责任。
    根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的
意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干
意见》(国发[2014]17号)及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有
关事项的指导意见》(证券会公告[2015]31号)等法律、法规、规章及其他规范性
文件的要求,为保障中小投资者利益,公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报对
公司主要财务指标的影响进行了认真分析,并提出了具体的填补回报措施,相关主
体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺,具体如下:
    一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
    本次非公开发行完成后,公司总资产、净资产、股本总额均将大幅度提升,募
集资金将充实公司资本实力,降低公司财务风险。募集资金投资项目达产后,公司
营业收入规模及利润水平也将随之增加,公司综合竞争力将得到进一步加强。但由
于募集资金投资项目建设周期的存在,短期内募集资金投资项目对公司经营业绩的
贡献程度将较小,可能导致公司每股收益和净资产收益率在短期内被摊薄,具体影
响测算如下:
    (一) 测算假设前提
    以下假设仅为测算本次非公开发行A股股票对公司主要财务指标的影响,不代表
公司对2019年经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投
资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。相关假设如
下:
    1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况及公司经营环境等方面没有发
生重大变化。
    2、假设本次非公开发行方案于2019年11月实施完毕,该完成时间仅为估
    计,最终以中国证监会核准本次发行后的实际发行完成时间为准。
    3、为量化分析本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响,对募集资金总
    额和发行股数进行暂估。假设本次非公开发行股票数量为不超过发行前总股本
的20%即发行上限105,831,575股,募集资金总额为100,000万元,暂不考虑相关发行
费用。本次非公开发行股票数量及实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、
发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。
    4、根据公司公告的《2018年年度报告》,公司2018年实现的归属于母公司
    股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为19,831.
77万元、14,563.17万元;同时,假设2019年实现的归属于母公司股东的净利润及
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润均较2018年度分别为:持平、上
涨10%、下降10%。
    5、在预测公司期末发行在外的普通股股数时,以预案公告日的总股本
    529,157,876股为基础,除本次非公开发行外,未考虑其他导致公司总股本变化
的因素。
    6、在测算公司本次发行后净资产时,未考虑除募集资金、假设净利润之外的
    其他因素对公司净资产的影响。
    7、未考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费
    用、投资收益)等的影响。
    (二) 对公司主要指标的影响
    基于上述假设和前提,本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影
响对比如下:
    项目
    2018年度/2018年12月31日
    2019年度/2019年12月31日
    本次发行前
    本次发行后
    总股本(股)
    529,657,876
    529,157,876
    634,989,451
    情景1:2019年实现的归属于母公司所有者的净利润(扣除非经常性损益前/后
)与2018年度持平
    基本每股收益(元/股)
    0.3739
    0.3761
    0.3699
    稀释每股收益(元/股)
    0.3739
    0.3761
    0.3699
    加权平均净资产收益率(%)
    8.46
    7.49
    7.26
    基本每股收益(扣非后)(元/股)
    0.2746
    0.2762
    0.2716
    稀释每股收益(扣非后)(元/股)
    0.2746
    0.2762
    0.2716
    加权平均净资产收益率(扣非后)(%)
    6.21
    5.50
    5.33
    项目
    2018年度/2018年12月31日
    2019年度/2019年12月31日
    本次发行前
    本次发行后
    总股本(股)
    529,657,876
    529,157,876
    634,989,451
    情景2:2019年实现的归属于母公司所有者的净利润(扣除非经常性损益前/后
)对应的年度增长率为上涨10%
    基本每股收益(元/股)
    0.3739
    0.4137
    0.4069
    稀释每股收益(元/股)
    0.3739
    0.4137
    0.4069
    加权平均净资产收益率(%)
    8.46
    8.21
    7.96
    基本每股收益(扣非后)(元/股)
    0.2746
    0.3038
    0.2988
    稀释每股收益(扣非后)(元/股)
    0.2746
    0.3038
    0.2988
    加权平均净资产收益率(扣非后)(%)
    6.21
    6.03
    5.85
    项目
    2018年度/2018年12月31日
    2019年度/2019年12月31日
    本次发行前
    本次发行后
    总股本(股)
    529,657,876
    529,157,876
    634,989,451
    情景3:2019年实现的归属于母公司所有者的净利润(扣除非经常性损益前/后
)对应的年度增长率为下降10%
    基本每股收益(元/股)
    0.3739
    0.3385
    0.3329
    稀释每股收益(元/股)
    0.3739
    0.3385
    0.3329
    加权平均净资产收益率(%)
    8.46
    6.77
    6.56
    基本每股收益(扣非后)(元/
    0.2746
    0.2486
    0.2445
    股)
    稀释每股收益(扣非后)(元/股)
    0.2746
    0.2486
    0.2445
    加权平均净资产收益率(扣非后)(%)
    6.21
    4.97
    4.82
    注:上述测算中,每股收益、净资产收益率按照《公开发行证券的公司信息披
露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)的
规定进行了计算。公司对2018 年、2019年净利润的假设分析是为了便于投资者理解
本次发行对即期回报的摊薄,并不构成公司的盈利预测,投资者不应据此进行投资
决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。
    由上表可以看出,本次非公开发行完成后,若2019年公司业务规模和净利润未
能获取相应幅度的增长,预计短期内公司基本每股收益和加权平均净资产收益率将
出现一定幅度摊薄。
    公司对2019年度净利润的假设仅为方便计算相关财务指标,不代表公司2019年
度的盈利预测和业绩承诺。同时,本次非公开发行尚需公司股东大会的批准及中国
证监会核准,能否取得核准、何时取得核准及发行时间等均存在不确定性。投资者
不应根据上述假设进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承
担赔偿责任。
    (三) 影响分析
    本次募集资金到位后,公司的总股本和净资产将会有一定幅度的增加。由于 募
集资金项目有一定的建设周期,且从项目建成投产到产生效益也需要一定的过程和
时间,建设期间股东回报主要还是通过现有业务实现。在公司总股本和净资产均增
加的情况下,若未来公司收入规模和利润水平不能实现相应幅度的增长,则每股收
益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降,特此提醒投资者关注本
次非公开发行可能摊薄即期回报的风险。
    同时,公司为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公
司未来利润做出保证,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造
成损失的,公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。
    二、本次非公开发行的必要性和合理性
    (一) 本次发行的必要性
    以移动互联网、人工智能、云计算、大数据及虚拟现实等为代表的数字技术不
断促进文化创意市场发展升级。按照《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》
的目标,到2020年,我国将形成文化引领、技术先进、链条完整的数字创意产业发
展格局,相关行业产值规模将达到8万亿元。
    (二) 本次发行的合理性
    公司拟通过本次非公开发行抓住行业发展的良好机遇,加快公司在VR相关技术
、VR数字资产生产、VR场地应用等战略布局,进一步扩大客户群体范围和市场发展
空间,从而培育新的利润增长点。本次非公开发行是公司把握VR市场发展机遇、提
升VR内容制作核心技术、完善VR产业链布局的重要战略举措。
    三、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员
、技术、市场等方面的储备情况
    (一) 本次募投项目与公司现有业务的关系
    本次非公开发行拟募集资金100,000万元,投资于适用于VR开发的AI虚拟生态引
擎系统、VR数字资产生产项目、VR场地运营中心,拟投项目与公司当前主营业务方
向一致,有助于公司进一步提升研发实力、进一步扩大客户群体范围和市场发展空
间,同时巩固公司的行业地位,提高公司的盈利水平,为公司实现中长期战略发展
目标奠定基础。
    (二) 公司在人员、技术、市场等方面的储备情况
    公司为我国数字创意产业领军企业之一,CG及VR技术国内领先、国际先进;通
过投资成为了新西兰紫水鸟影像及美国虚拟现实公司VRC第一大股东,具备IP创意开
发、CG/VR影像内容生产、数字创意场景商业拓展与应用的能力,形成了“IP+技术
”、“内容+平台/场景”的良性商业模式。公司高度重视对技术研发方面的投入,
不断强化技术研发方面的竞争优势,依托公司的技术积累和客户储备,不断拓展数
字创意产业领域相关业务。
    截至2019年6月末,公司拥有研发人员299名,占公司员工总数的36.87%,并已
获得发明专利13项,实用新型专利2项,外观设计专利8项,处于实质审查阶段的发
明专利29项。公司向版权局登记的计算机软件著作权256项、作品著作权148项。
    公司通过全资收购东方梦幻文化产业有限公司,进入以技术为驱动的CG数字影
像生产和VR技术研发与内容制作领域。公司还通过投资、参股拥有世界领先水平的
艺术创意和VR内容创意与制作能力公司,不断进行行业资源整合,延长产业链,公
司已经形成了“IP+技术”、“内容+平台/场景”的良性商业模式。
    本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于募投项目建设,支持公司现有
业务发展,有利于增强公司的业务发展动力和风险抵御能力,提升公司竞争优势和
盈利水平,并为公司股东创造合理、稳定的投资回报。
    四、应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施
    本次非公开发行可能导致投资者的即期回报被摊薄,考虑上述情况,公司将采
取多种措施以提升公司的经营业绩,增强公司的持续回报能力,采取的具体措施如
下:
    1、加强对募集资金的管理,防范募集资金使用风险
    公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定
制定了《募集资金使用管理办法》。公司将严格按照上述规定,管理本次非公开发
行募集的资金,保证募集资金按照约定用途合理规范的使用,防范募集资金使用的
潜在风险。
    根据《募集资金使用管理办法》和公司董事会的决议,本次募集资金将存放于
董事会指定的募集资金专项账户中;公司《募集资金使用管理办法》对募集资金三
方监管做了规定,将由保荐机构、存管银行、公司共同监管募集资金按照承诺用途
和金额使用,保荐机构定期对募集资金使用情况进行实地检查;同时,公司定期对
募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督。
    2、加快募投项目的投资进度,提高资金使用效率
    本次募集资金投资项目经过严格科学的论证,并获得公司董事会批准,符合公
司发展规划。公司募集资金将主要投资于适用于VR开发的AI虚拟生态引擎系统、VR
数字资产生产项目、VR场地运营中心项目。
    随着募投项目逐步建设完毕进入回收期,新项目与原有业务的协同效应将逐步
显现,公司的盈利能力和经营业绩将会显著提升,有助于填补本次发行对股东即期
回报的摊薄。本次发行募集资金到位前,为尽快实现募投项目效益,公司将积极调
配资源,提前实施募投项目的前期准备工作;本次发行募集资金到位后,公司将加快
推进募投项目建设,争取募投项目早日达产并实现预期效益,从而提高公司的核心
竞争力,巩固公司在数字创意产业领域的市场地位,助推公司盈利规模保持高速增
长,增强以后年度的股东回报,降低本次发行导致的股东即期回报摊薄的风险。
    3、进一步完善利润分配政策特别是现金分红政策,优化投资回报机制
    公司已经按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市
公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及其他相关法律、法规和规范性文件的要
求修订了《公司章程》,进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、
比例、分配形式和股票股利分配条件等,完善了公司利润分配的决策程序、机制以
及利润分配政策的调整原则,强化了中小投资者权益保障机制;本次发行完成后,
公司将严格执行现金分红政策,在符合利润分配条件的情况下,积极落实对股东的
利润分配,努力提升对股东的回报。
    4、加强经营管理和内部控制,提升经营效率和盈利能力
    公司将努力提高资金的使用效率,完善并强化投资决策程序,设计更合理的资
金使用方案,合理运用各种融资工具和渠道,控制资金成本,提升资金使用效率,
节省公司的各项费用支出,全面有效地控制公司经营和管理风险。
    5、持续完善公司治理,为公司发展提供制度保障
    公司已建立、健全了规范的法人治理结构,有完善的股东大会、董事会、监事
会和管理层的独立运行机制,设置了与公司生产经营相适应的、能充分独立运行的
、高效精干的组织职能机构,并制定了相应的岗位职责,各职能部门之间职责明确
,相互制约。公司将不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利;确保董
事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权,做出科学、迅速和谨慎的决
策;确保独立董事能够认真履行职责,维护公司整体利益,尤其是中小
    股东的合法权益;确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管
理人员及公司财务的监督权和检查权,为公司发展提供制度保障。
    五、公司董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报措施得以切实
履行的承诺
    公司全体董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责,为维护公司和全体
股东的合法权益,并根据中国证监会的相关规定对公司填补即期回报措施能够得到
切实履行作出如下承诺:
    “1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用
其他方式损害公司利益;
    2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束;
    3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;
    4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施
的执行情况相挂钩;
    5、若公司后续推出股权激励政策,本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件
与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
    作为填补回报措施相关责任主体之一,本人若违反上述承诺或拒不履行上述承
诺,本人将按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规
定、规则,承担相关主管部门对本人做出的相关处罚或采取的相关管理措施。”
    六、公司控股股东、实际控制人关于非公开发行股票摊薄即期回报措施得以切
实履行的承诺
    为使公司填补回报措施能够得到切实履行,公司控股股东、实际控制人孟宪民
承诺如下:
    “1.不越权干预公司经营活动,不侵占公司利益;
    2.切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补
回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,愿意依法承担
对公司或者投资者的补偿责任。”
    七、对于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示
    本次募集资金到位后,公司的总股本和净资产将有较大幅度增加。由于募投项
目建设需要一定的周期,项目产生效益需要一定的时间,在公司总股本和净资产均
增加的情况下,如果公司净利润在募投项目建设期内未能实现相应幅度的增长,则
公司基本每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。因此,
本次募集资金到位后公司即期回报存在被摊薄的风险。
    敬请广大投资者注意公司即期回报被摊薄的风险。
    特此公告
    恒信东方文化股份有限公司
    董事会
    二〇一九年八月二十六日

[2019-08-27]恒信东方(300081):恒信东方募资10亿元,加码VR业务
    ▇中国证券报
  恒信东方(300081)8月26日发布公告,公司拟通过非公开发行股票的方式,募
集不超过10亿元,用于适用于 VR 开发的 AI 虚拟生态引擎系统、VR数字资产生产
项目、VR 场地运营中心三个项目。
  从单个项目来看,适用于 VR 开发的AI虚拟生态引擎系统拟使用募集资金1.4亿
元。该项目将 VR 和 AI 技术相结合,应用 AI 技术使 VR 场景系统中的环境、人
物、动植物和道具做出符合其身份的自动行为,从而提高真实感,提升用户对虚拟
环境及互动对象的接受程度和投入程度,也能给予 VR 世界以生机和活力,使用户
感受到一个鲜活的虚拟世界。
  VR 数字资产生产项目拟使用募集资金5亿元。该项目拟生产一批可高复用的 VR
 数字模型及素材,可大幅提高公司现有的产品生产效率,降低单部产品的生产成
本。项目主要包括古代中国建筑群、现代城市生活场景、自然风光和奇幻世界、人
物动植物和道具四大类别,具体内容的品类超过10,000种。以此为基础,公司预计
可达到30部/年VR短片、20部/年极限体验项目及40部/年通识教育产品的产能。
  VR 场地运营中心拟使用募集资金3.6亿元。公司拟通过联营的经营模式,借助
专业化虚拟现实头显设备以及配套服务设施,承载优质教育类、娱乐类、竞赛互动
类等 VR 内容投放,在全国设立4000家VR场地运营中心,构建一个平台化 VR 体验
服务网络。该项目的实施有助于虚拟现实内容服务商与中国市场消费者直接对接,
从而进一步提升 VR 渠道和内容的市场普及。

[2019-08-27](300081)恒信东方:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

    证券代码:300081 证券简称:恒信东方 公告编号:2019-081
    恒信东方文化股份有限公司
    关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据恒信东方文化股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十二
次会议的决定,拟于2019年9月11日召开公司2019年第三次临时股东大会。本次股东
大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行,现就召开公司2019年第三次临时
股东大会的相关事项通知如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:公司2019年第三次临时股东大会
    2、股东大会召集人:公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第三十二次会议审议通过《关
于召开2019年第三次临时股东大会的议案》,本次会议的召集程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开日期、时间:
    (1)现场会议召开时间:2019年9月11日(星期三)下午14:30
    (2)网络投票时间:2019年9月10日-2019年9月11日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年9月11日上午
9:30-11:30,下午13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年9月10日下午15
:00至2019年9月11日下午15:00中的任意时间。
    5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。同一
股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表
决的,以第一次有效投票表决结果为准。
    (1)现场表决:包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权代理人出席。
    (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
    股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上
述系统进行网络投票。
    6、会议出席对象:
    (1)于股权登记日 2019 年9月 4 日(星期三)下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及
参加会议表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席,被授权人不必
为本公司股东。(授权委托书式样见附件)
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的见证律师。
    7、现场会议召开地点:北京市海淀区蓝靛厂南路牛顿办公区北区11层公司会议
室。
    二、会议审议事项
    (一)提案名称
    1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
    2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》;
    2.01发行股票的种类和面值;
    2.02发行方式;
    2.03发行数量;
    2.04发行对象及认购方式;
    2.05定价基准日;
    2.06发行价格及定价原则;
    2.07限售期;
    2.08上市地点;
    2.09本次发行前公司滚存未分配利润的安排;
    2.10本次发行决议的有效期;
    2.11募集资金投向;
    3、审议《关于公司2019年度非公开发行A股股票预案的议案 》;
    4、审议《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》;
    5、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告的议案》;

    6、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》;
    7、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的
议案》;
    8、审议《关于公司未来三年(2019-2021年度)股东回报规划的议案》;
    9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股票具体事宜的议案
》;
    10、审议《关于终止回购公司股份的议案》。
    上述1-9议案属于特别决议事项,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)
所持表决权的2/3以上通过。
    为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度,公司
将对中小股东的投票表决情况单独统计,并将根据计票结果进行公开披露。中小股
东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股
份的股东以外的其他股东。
    (二)披露情况
    上述提案已经公司第六届董事会第三十二次、第六届监事会第二十四次会议审
议通过,具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网的相关公告。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码表:
    提案
    编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票外的所有提案
    √
    1.00
    关于公司符合非公开发行股票条件的议案
    √
    2.00
    关于公司非公开发行股票方案的议案
    √
    2.01
    发行股票的种类和面值
    √
    2.02
    发行方式
    √
    2.03
    发行数量
    √
    2.04
    发行对象及认购方式
    √
    2.05
    定价基准日
    √
    2.06
    发行价格及定价原则
    √
    2.07
    限售期
    √
    2.08
    上市地点
    √
    2.09
    本次发行前公司滚存未分配利润的安排
    √
    2.10
    本次发行决议的有效期
    √
    2.11
    募集资金投向
    √
    3.00
    关于公司2019年度非公开发行A股股票预案的议案
    √
    4.00
    关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案
    √
    5.00
    关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告的议案
    √
    6.00
    关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
    √
    7.00
    关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案
    √
    8.00
    关于公司未来三年(2019-2021年度)股东回报规划的议案
    √
    9.00
    关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股票具体事宜的议案
    √
    10.00
    关于终止回购公司股份的议案
    √
    四、会议登记方法
    1、登记方式
    (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登
记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件三)、法人股东股票
账户卡办理登记手续;
    (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托
代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记
手续;
    (3)异地股东可采用信函或传真的方式办理登记,股东请仔细填写《恒信东方
文化股份有限公司2019年第三次临时股东大会股东参会登记表》(附件二)以便登
记确认,传真或信件请于2019年9月9日(星期一)17:00前送达公司董事会办公室
(信封上请注明“股东会议”字样)。公司不接受电话登记。
    2、登记地点
    恒信东方文化股份有限公司董事会办公室
    地址:北京市海淀区蓝靛厂南路牛顿办公区北区11层
    邮编:100097
    电话:010-88846823
    传真:010-88846699
    3、登记时间
    2019年9月9日(星期一)上午9:30—11:30、下午14:00—17:00
    4、注意事项
    本次2019年第三次临时股东大会的会期半天,出席现场会议的股东自行安排食
宿、交通费用,并请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的
具体操作流程详见附件一。
    六、其他事项
    1、参加网络投票的具体流程详见附件一,参会股东登记表详见附件二,授权委
托书详见附件三,出席人身份证和授权委托书(附件三)必须出示原件;
    2、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以将临时提案于会议召开十天
前书面提交至公司董事会。
    七、备查文件
    1、公司第六届董事会第三十二次会议决议;
    2、公司第六届监事会第二十四次会议决议。
    八、附件
    1、附件一:《参加网络投票的具体流程》
    2、附件二:《参会股东登记表》
    3、附件三:《授权委托书》
    特此公告。
    恒信东方文化股份有限公司
    董事会
    二零一九年八月二十六日
    附件一:
    参加网络投票的具体流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:365081 投票简称:恒信投票
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3、意见表决
    1)对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
    2)股东对总议案进行投票,视为对除累计投票议案外的其他所有议案表达相同
意见。
    3)在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准
。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的
表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表
决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    4)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。
    4、如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登录深圳证券交易所互联网
投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人
网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年9月11日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月10日下午15:00,结束时间为20
19年9月11日下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
    网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二:
    恒信东方文化股份有限公司
    2019年第三次临时股东大会股东参会登记表
    股东姓名(或名称)
    身份证号码(或企业营业执照号码)
    股东账号
    持股数
    代理人姓名
    代理人身份证号码
    联系电话
    电子信箱
    联系地址
    邮政编码
    是否本人参加(法人股东是否法定代表人/负责人):
    附件三:
    恒信东方文化股份有限公司 2019年第三次临时股东大会授权委托书
    兹全权授权___________(先生/女士)代表本人出席恒信东方文化股份有限公
司2019年第三次临时股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书
的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下: 提案编码 提案名称 备注 
同意 反对 弃权 该列打钩的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    关于公司符合非公开发行股票条件的议案
    √
    2.00
    关于公司非公开发行股票方案的议案
    √
    2.01
    发行股票的种类和面值
    √
    2.02
    发行方式
    √
    2.03
    发行数量
    √
    2.04
    发行对象及认购方式
    √
    2.05
    定价基准日
    √
    2.06
    发行价格及定价原则
    √
    2.07
    限售期
    √
    2.08
    上市地点
    √
    2.09
    本次发行前公司滚存未分配利润的安排
    √
    2.10
    本次发行决议的有效期
    √
    2.11
    募集资金投向
    √
    3.00
    关于公司2019年度非公开发行A股股票预案的议案
    √
    4.00
    关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案
    √
    5.00
    关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告的议案
    √
    6.00
    关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
    √
    7.00
    关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案
    √
    8.00
    关于公司未来三年(2019-2021年度)股东回报规划的议案
    √
    9.00
    关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股票具体事宜的议案
    √
    10.00
    关于终止回购公司股份的议案
    √
    委托人姓名及签章(自然人股东签名,法人股东加盖法人公章):
    委托人身份证或营业执照号码:
    委托人持股数量:
    委托人股东账户号码:
    受托人(代理人)签名:
    受托人(代理人)身份证号码:
    委托日期:
    附注:
    1、请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”,
多打或不打视为弃权。
    2、委托期限:自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
    3、单位委托须加盖单位公章。
    4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

[2019-08-27](300081)恒信东方:第六届董事会第三十二次会议决议公告

    1
    证券代码:300081 证券简称:恒信东方 公告编号:2019-074
    恒信东方文化股份有限公司
    第六届董事会第三十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    恒信东方文化股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十二次会
议于2019年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议已于2019年8
月23日以电话、电子邮件等方式通知全体董事,与会的各位董事已知悉与所议事项
相关的必要信息。会议应出席董事8名,实际出席董事8名,公司监事和部分高级管
理人员列席了本次会议。会议由公司董事长孟宪民先生主持。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》和《恒信东方文化股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议,会议采取书面表决、
记名投票的方式通过了如下议案:
    1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《创业板上市公司证券发行管理暂行
办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规
定,公司董事会对公司实际情况及相关事项进行逐项核查和谨慎论证,认为在公司
股东大会审议通过《关于终止回购公司股份的议案》之后,公司符合有关法律、法
规及规范性文件关于上市公司向特定对象非公开发行A股股票的各项条件。
    表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议表决。
    2、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》
    2
    根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》《上市公司非公开发行股票实
施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,并结合公司的具体情况,公司拟
定了2019年度非公开发行A股股票(以下简称“本次发行”)的方案。公司董事会逐
项审议本方案项下的以下事项,表决结果如下:
    (1) 发行股票的种类和面值
    本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00
元。
    表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
    (2) 发行方式
    本次发行的股票全部采取向特定对象发行的方式,在中国证监会核准后的有效
期内择机发行。
    表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
    (3) 发行数量
    本次发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定,且不超过本次发行前总股
本的20%,即不超过105,831,575股,最终发行数量上限以中国证监会核准文件的要
求为准。在前述范围内,最终发行数量由股东大会授权公司董事会根据中国证监会
相关规定及实际认购情况与保荐机构(主承销商)协商确定。
    在本次发行前,若公司股票在审议本次发行的董事会决议公告日至发行日期间
发生送红股、资本公积转增股本等除权事项,本次发行股票的数量将作相应调整。
调整公式如下:
    Q1=Q0×(1+N)
    其中:Q0为调整前的本次发行股票数量的上限;N为每股送红股或转增股本数;
Q1为调整后的本次发行股票数量的上限。
    若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调整的
,则本次发行的股票数量届时将相应调整。
    表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
    (4) 发行对象及认购方式
    本次发行的发行对象不超过5名,为符合中国证监会规定条件的特定投资者,包
括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、
保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他合格的投资者和自然人等。证
    3
    券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象;信托
投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。
    最终发行对象由股东大会授权董事会在获得中国证监会发行核准文件后,按照
中国证监会相关规定,根据询价结果与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定
。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定,公司将按新的规定
进行调整。
    所有发行对象均以同一价格认购本次发行股票,且均以现金方式认购。
    表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
    (5) 定价基准日
    本次发行股票的定价基准日为本次发行股票发行期首日。
    表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
    (6) 发行价格及定价原则
    本次发行的定价基准日为发行期首日。
    股东大会授权董事会在取得中国证监会核准后,根据届时市场情况择机确定下
列任一定价原则:
    1、发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价。
    2、发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十
,或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。
    其中:
    发行期首日前二十个交易日公司股票均价=发行期首日前二十个交易日公司股票
交易总额/发行期首日前二十个交易日公司股票交易总量。发行期首日前一个交易
日公司股票均价=发行期首日前一个交易日公司股票交易总额/发行期首日前一个交
易日公司股票交易总量。
    若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本
等除权、除息事项,发行底价将按照下述方式进行相应调整。
    假设调整前发行价格为P0,每股送股或转增股本数为N,每股派息/现金分红为D
,调整后发行价格为P1,则:
    派息/现金分红:P1=P0-D
    送股或转增股本:P1=P0/(1+N)
    4
    两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N)
    最终发行价格将在公司本次发行取得中国证监会发行核准批文后,由公司董事
会按照相关规定根据询价结果以及公司股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协
商确定。
    表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
    (7) 限售期
    本次发行完成后,限售期限根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》规
定执行:
    1、若发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的,所有特定对象
认购的股份自发行结束之日起可上市交易;
    2、若发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九
十,或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十
的,所有特定对象认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。
    特定对象认购的股份限售期届满后,其减持尚需按照中国证监会及深圳证券交
易所的有关规定执行。
    表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
    (8) 上市地点
    本次发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
    表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
    (9) 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
    本次发行前公司滚存的未分配利润由本次发行完成后的新老股东按照发行后的
股份比例共享。
    表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
    (10) 本次发行决议的有效期
    本次发行方案的有效期为公司股东大会审议通过本次发行议案之日起十二个月
。
    表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
    (11) 募集资金投向
    本次发行拟募集资金总额(含发行费用)不超过100,000万元,扣除发行费用后
,募集资金拟用于以下项目:
    5
    单位:万元
    序号
    项目名称
    项目投资总额
    拟使用募集资金额
    1
    适用于VR开发的AI虚拟生态引擎系统
    14,000.00
    14,000.00
    2
    VR数字资产生产项目
    55,050.00
    50,000.00
    3
    VR场地运营中心
    36,000.00
    36,000.00
    合计
    105,050.00
    100,000.00
    为了保证募集资金投资项目的顺利进行,并保障公司全体股东的利益,如本次
募集资金不足或募集资金到位时间与项目审批、核准、备案或实施进度不一致,公
司可根据项目实际进展情况,以自筹资金先行投入,待募集资金到位后再予以置换
。在不改变本次募投项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项
目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
    表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案需提交公司股东大会逐项审议表决。
    3、审议通过《关于公司2019年度非公开发行A股股票预案的议案》
    根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》《上市公司非公开发行股票实
施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,并结合公司的具体情况,公司董
事会编制了《恒信东方文化股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案》。
    具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
的《恒信东方文化股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案》。
    表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议表决。
    4、审议通过《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
    根据《公司法》、《证券法》和《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等
相关法律、法规和规范性文件的规定,公司编制了《非公开发行股票方案的论证分
析报告》。
    具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
的《非公开发行股票方案论证分析报告》。
    表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
    6
    本议案需提交公司股东大会审议表决。
    5、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告的议案
》
    根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》《上市公司非公开发行股票实
施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,并结合公司的具体情况,公司董
事会对本次发行股票募集资金使用的可行性进行了分析讨论,并编制了《募集资金
使用的可行性研究报告》。
    具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
的《募集资金使用的可行性研究报告》。
    表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议表决。
    6、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
    根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》《上市公司非公开发行股票实
施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,并结合公司的具体情况,公司董
事会已对前次募集资金使用情况进行审核并编制了《前次募集资金使用情况的专项
报告》。
    具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
的《前次募集资金使用情况专项报告》。
    表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议表决。
    7、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承
诺的议案》
    根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的
意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干
意见》(国发[2014]17号)及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有
关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等法律、法规、规章及其他规范性
文件的要求,为保障中小投资者利益,公司就本次发行股票摊薄即期回报对公司主
要财务指标的影响进行了认真分析,并提出了具体的填补回报措施,相关主体对公
司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
    具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
    7
    讯网的《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的
公告》。
    表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议表决。
    8、审议通过《关于公司未来三年(2019-2021年度)股东回报规划的议案》
    根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37
号)、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)
等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关制度的规定,结合公司的实
际情况,董事会对股东回报规划进行了补充修改,制定了《恒信东方文化股份有限
公司未来三年(2019-2021年度)股东回报规划》。
    具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
的《恒信东方文化股份有限公司未来三年(2019-2021年度)股东回报规划》。
    表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议表决。
    9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股票具体事宜的
议案》
    根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》《上市公司非公开发行股票实
施细则》等法律法规以及《公司章程》相关规定,为了保障公司本次发行的顺利实
施,公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行的有关事
宜,包括但不限于:
    (1) 依据法律法规、证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议,根据具
体情况制定和实施本次发行的具体方案,包括在本次发行决议有效期内决定发行时
机、发行价格、发行数量、发行起止日期、发行对象、募集资金数额以及其他与本
次发行具体方案有关的事项;
    (2) 如与本次发行有关法律法规、监管政策或市场条件发生变化,除涉及有
关法律法规和《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,对本次发行具体
方案(包括发行数量、发行对象、发行价格及募集资金数额和投向等)作相应调整
并继续本次发行事宜;
    (3) 决定并聘请参与本次发行的中介机构,制定、修改、补充、签署、递交
、呈报、执行本次发行有关的一切协议和文件,包括但不限于保荐协议、中
    8
    介机构聘用协议、股份认购协议、募集资金投资项目运作过程中的重大合同、
公告、承诺函等;
    (4) 办理本次发行的申报事宜,包括但不限于根据相关法律法规及证券监管
部门的要求制作、修改、报送、补充递交本次发行的申报材料,回复中国证监会等
相关政府部门的反馈意见并办理相关信息披露等事宜;
    (5) 授权董事会设立本次募集资金专项账户,并办理与本次发行相关的验资
手续;
    (6) 根据本次发行的结果,修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记
;
    (7) 在本次发行完成后,办理本次发行的股票在深圳证券交易所及中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜;
    (8) 根据证券监管部门的要求和证券市场的实际情况,在股东大会决议范围
内对本次发行募集资金使用项目的具体安排进行调整;
    (9) 在法律、行政法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》允许范围内
,办理与本次发行有关的其他事项;
    (10) 本授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
    表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议表决。
    10、审议通过《关于终止回购公司股份的议案》
    公司于2018年9月3日召开第六届董事会第二十次会议、2018年9月19日召开2018
年第四次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份的预案》,并于2019年4
月10日召开第六届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于确定回购公司股份用
途的议案》。
    根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第二十条的规定:上市公
司在回购期间不得发行股份募集资金,但依照有关规定发行优先股的除外。
    鉴于公司正在筹划非公开发行股票事项,经慎重研究,公司决定终止回购公司
股份。
    表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议表决。
    11、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
    9
    董事会拟于2019年9月11日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2019年
第三次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯的
《关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告》。
    表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
    特此公告。
    恒信东方文化股份有限公司
    董事会
    二零一九年八月二十六日

    ★★机构调研
    调研时间:2019年09月19日
    调研公司:广发证券,广发证券,海通证券,海富通基金,海富通基金,民生加银基
金,民生加银基金,中华联合,中邮基金,中邮基金,睿远基金
    接待人:董事会秘书:吴狄杰,IR经理:宫泽茹
    调研内容:一、公司项目参观、体验
投资者在公司董事会秘书吴狄杰先生的陪同下,观看了公司制作的CG环幕影片,体
验了公司参股子公司VRC出品的VR作品《拉克斯的魔幻旅程》及《侏罗纪世界》、参
观了公司儿童产业链AI合家欢平台系列产品。
二、公司介绍
公司董事会秘书吴狄杰先生从公司发展历程、主营业务、核心竞争能力、行业机遇
与公司未来增长等方面对公司进行了详细的介绍。
三、交流要点
1、问:请介绍下公司目前的主营业务。
   答:公司业务范围主要包括CG与VR内容生产、儿童产业链开发运营、LBE(Locat
ion Based Entertainment)城市新娱乐业务、互联网视频应用产品及服务、移动
信息产品的销售与服务业务。其中,移动信息产品的销售与服务业务为公司传统业
务,上一年度已对该业务进行了较全面的清理,报告期内除少数仍在合同期的业务
产生收入外,其余已完成收缩和调整。
2、问:请问目前太空学院播放情况如何?
   答:《太空学院》是中国和新西兰首部官方合拍的儿童教育动画片,由恒信东方
全资下属公司恒信东方儿童(广州)文化产业发展有限公司与新西兰紫水鸟影像有
限合伙公司联合出品。其制作团队是国际著名的维塔工作室,负责动画片的形象设
计;五次奥斯卡金像奖获得者、世界电影特效大师理查德?泰勒担任监制和创意顾
问,对儿童心理及行为方式拥有深入研究的著名儿童教育学家、儿童心理学家马丁?
贝恩顿负责剧本创作。2018年第一季前26集已在央视少儿频道首播,第一季后26集
同样定档央视少儿频道已于2019年6月20日播出。 2019年6月底,《太空学院》在
全国电视频道19:00-24:00时段青少年节目中收视率排名第一,直播关注度与市占率
超过上述时段其他动画片。2019年9月4日起,《太空学院》第一季全52集在央视少
儿频道重播,此次重播,依旧获得不俗的收视成绩,播出期间酷云收视率榜单数据
显示,《太空学院》在央视少儿频道青少年节目上午时段排名靠前,多日蝉联榜首。
3、问:本次非公开募投项目资金多少,投向哪些项目?
   答:本次非公开发行拟募集资金总额(含发行费用)不超过100,000万元,扣除
发行费用后,募集资金拟用于适用于VR开发的AI虚拟生态引擎系统、VR数字资产生
产项目、VR场地运营中心三个项目。
4、问:请介绍下公司募投项目的基本情况。
   答:(1)适用于VR开发的AI虚拟生态引擎系统。此项目将构建一套通用的程序
系统框架,用模块化的方法进行分工开发,包含重要的AI基本算法和合理架构,整
合动物智能仿真、植物生态模拟、仿真自然逻辑、仿真物理动力学、仿真气候等技
术,然后以仿真逻辑相互链接,使所有模块在该系统下流畅运行,并针对不同平台
提供技术出口,从而构建出一套可自由组合的具有高仿真度的虚拟物理空间库,为V
R产品批量开发提供高效率低成本的解决方案。(2)VR数字资产生产项目。此项目
主要开发的数字资产包括四大类别,分别为古代中国建筑群、现代城市生活场景、
自然风光和奇幻世界、人物动植物和道具;具体内容的品类超过10,000种,有丛林
、沼泽、山峦、平原等自然场景,有熊猫、兔子、猴子、鹿等动物,有宫殿、府衙
、佛塔、桥梁等古风建筑等。这些内容元素可组合成不同的虚拟世界,用户可在虚
拟世界中近距离接触现实生活中难以企及的场景和生物,感受不同的时间和空间的
社会文化。(3)VR场地运营中心。公司拟通过联营的经营模式,选择具有市场运
营实力的合作方开展联合经营。公司提供自主研发的VR儿童座椅和VR动感座椅、具
有自主版权的超过100部高品质并且有内涵的VR教育和VR娱乐互动内容,辅以专业化
VR头显设备以及配套服务设施,在全国与联营方合作运营4,000家VR场地体验中心
,构建一个平台化VR体验服务网络。
5、问:公司发布定增公告拟募资投资VR,请问公司目前在VR领域的优势是什么?未
来将会如何布局?
   答:公司在VR内容制作方面已形成一定的技术储备,公司下属企业花开影视、中
科盘古是依托于中国科学院自动化研究所科学艺术研究中心骨干团队力量打造的高
端创意创新型文化科技企业,具备丰富的CG、VR影视内容制作经验与能力。同时,
公司通过VR平台事业部搭建了研发支撑体系和内容制作体系,是公司强大核心技术
团队的主要组成部分之一。团队主要成员均具有多年的内容制作经验,主要集中于
VR体验、人机交互等方向,公司在文化娱乐行业领域的开发运营经验、行业资源的
积累,极为宝贵。现阶段,公司正在筹划非公开发行股份事项,拟募集资金加快公
司在VR相关技术、VR数字资产生产、VR场地应用等战略布局,未来,公司将持续对
战略产品所涉及的VR、AR、AI等核心技术进行研发,进一步扩大客户群体范围和市
场发展空间,培育新的利润增长点。
6、问:公司为什么要投资美国VRC?
   答:The Virtual Reality Company(以下简称“VRC”)是美国虚拟现实内容创
作方面的领先企业,专注于故事驱动型VR内容的创制,其主要创意与技术团队联合创
始人罗伯特?斯特隆伯格(Robert Stromberg)曾于2009年、2010年连续两届获得
奥斯卡最佳美术指导。VRC出品的VR故事片《拉克斯的魔幻旅程》是一部优秀的故事
驱动型VR作品,于2018年2月12日获得了第九届卢米埃奖最佳场地型VR动画奖,其
在VR内容创制方面的能力可见一斑。真正的VR影片制作不同于传统影片,其在影片
拍摄视角、拍摄手法、在观看时呈现的画面形状都与传统影片有明显不同,正是基
于这些新的表达技术应用,才能给观众带来沉浸式、交互式的观影体验。目前,VR
行业发展方兴未艾,还有很多需解决的问题,但未来市场潜力巨大。这在个过程中
,经验的积累和不断的尝试是非常重要和宝贵的。VRC拥有国际IP资源获取渠道及强
大的创制能力,公司通过与这样的海外领先的行业合作伙伴开展深度合作,能更多
地参与国际项目制作,以学习、积累和借鉴海外先进的VR创制经验,提升公司自身
团队的水平,提高在行业内的竞争壁垒,不断创制出更优秀、更高品质的动画影视
作品,这是公司投资VRC的初衷。
7、问:5G的到来将对公司产生哪些影响?
   答:5G时代来临后,通信将通过超高速率的数据传输、超低时延的即时响应、超
高容量的云端存储,有力推动VR的蓬勃发展,体现出万物互联时代的科技感和智能
化,VR的沉浸感和互动性更强。公司将在国家的产业政策支持和市场随5G普及而不
断涌现出的市场需求双重引导下,紧抓市场机遇,积极进行对VR相关技术应用的探
索,逐步加大在VR领域的投资,不断向市场推出有代表性的VR作品。同时,安徽赛
达与运营商开展的互联网视频应用产品及服务,特别是基于云计算、移动视频、物
联网、智慧教育和信息安全研发与销售业务的相关业务,将在5G时代到来后涌现出
更多的市场机会。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-07-04 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%
累计跌幅偏离值:-27.90 成交量:10782.00万股 成交金额:118879.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|方正证券股份有限公司苍南龙港大道证券营|2830.81       |2623.27       |
|业部                                  |              |              |
|五矿证券有限公司杭州市中山北路证券营业|2245.25       |1858.13       |
|部                                    |              |              |
|平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商|1933.18       |1546.27       |
|务中心证券营业部                      |              |              |
|天风证券股份有限公司宁波分公司        |1500.67       |1330.71       |
|信达证券股份有限公司厦门分公司        |1409.93       |1377.34       |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|安信证券股份有限公司盐城世纪大道证券营|--            |6035.15       |
|业部                                  |              |              |
|申万宏源证券有限公司青岛分公司        |646.54        |4315.39       |
|申万宏源证券有限公司上海杨浦区隆昌路证|0.51          |4218.88       |
|券营业部                              |              |              |
|申万宏源证券有限公司莱西烟台路证券营业|558.63        |4012.07       |
|部                                    |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|690.23        |3941.40       |
|第二证券营业部                        |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-12-11|7.88  |61.60   |485.41  |财富证券有限责|机构专用      |
|          |      |        |        |任公司北京中关|              |
|          |      |        |        |村东路证券营业|              |
|          |      |        |        |部            |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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