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银之杰(300085)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈银之杰300085≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.02)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年04月22日
         2)12月25日(300085)银之杰:关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行
           现金管理的进展公告(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本70664万股为基数,每10股派0.2元 ;股权登记日:201
           9-06-27;除权除息日:2019-06-28;红利发放日:2019-06-28;
机构调研:1)2019年05月21日机构到上市公司调研(详见后)
●19-09-30 净利润:115.09万 同比增:-68.36% 营业收入:8.44亿 同比增:-13.99%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0016│ -0.0320│ -0.0368│  0.0506│  0.0051
每股净资产      │  1.9150│  1.8829│  1.8875│  1.9122│  1.8671
每股资本公积金  │  0.5510│  0.5510│  0.5321│  0.5321│  0.5315
每股未分配利润  │  0.3402│  0.3066│  0.3218│  0.3586│  0.3155
加权净资产收益率│  0.0800│ -1.6700│ -1.9400│  2.6700│  0.2800
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0016│ -0.0320│ -0.0368│  0.0506│  0.0051
每股净资产      │  1.9150│  1.8829│  1.8875│  1.9122│  1.8671
每股资本公积金  │  0.5510│  0.5510│  0.5321│  0.5321│  0.5315
每股未分配利润  │  0.3402│  0.3066│  0.3218│  0.3586│  0.3155
摊薄净资产收益率│  0.0851│ -1.7003│ -1.9510│  2.6457│  0.2757
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A 股简称:银之杰 代码:300085   │总股本(万):70664.0535 │法人:陈向军
上市日期:2010-05-26 发行价:28 │A 股  (万):41506.1607 │总经理:李军
上市推荐:第一创业摩根大通证券有限责任公司│限售流通A股(万):29157.8928│行业:软件和信息技术服务业
主承销商:第一创业证券有限责任公司│主营范围:主营业务是为银行提供与影像应用
电话:86-755-83930085 董秘:刘奕│相关的软件产品软件开发技术服务及相应的
                              │系统集成.主要产品包括:电脑验印系统批量
                              │验印系统票据影像交换业务处理系统银企对
                              │账管理系统集中业务影像作业平台远程授权
                              │管理系统等
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.0016│   -0.0320│   -0.0368
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    2018年        │    0.0506│    0.0051│    0.0018│   -0.0226
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    2017年        │    0.0321│    0.0390│    0.0148│    0.0148
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    2016年        │    0.1182│    0.0737│    0.0223│    0.0115
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.1072│    0.0600│    0.0152│    0.0096
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[2019-12-25](300085)银之杰:关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告

    证券代码:300085 证券简称:银之杰 公告编号:2019-065
    深圳市银之杰科技股份有限公司
    关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
    进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    为持续提高公司募集资金及自有资金的使用效率,增加公司收益,深圳市银之
杰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月19日召开第四届董事会第十
八次会议、第四届监事会第十六次会议,于2019年9月6日召开2019年第一次临时股
东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
》,同意公司使用不超过25,000万元的暂时闲置募集资金和不超过8,000万元的自
有资金进行现金管理,上述额度自股东大会审议通过之日起12个月有效期内可循环
滚动使用。详细内容请见公司2019年8月21日、2019年9月7日在中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。
    根据上述决议,公司就近日使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
相关事宜公告如下:
    一、现金管理到期赎回的基本情况
    (一)使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的基本情况
    1、中国光大银行股份有限公司深圳分行理财产品到期赎回情况
    2019年9月10日,公司使用暂时闲置募集资金10,000万元购买了中国光大银行股
份有限公司深圳分行发行的保证收益型理财产品,预期年化收益率为3.82%,产品
期限自2019年9月10日至2019年12月23日。具体内容详见公司于2019年9月12日刊登
在指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于使用暂时闲置募集资金和
    自有资金进行现金管理的进展公告》。
    截至本公告日,公司已收回投资本金10,000万元及利息109.29万元,上述本金
及收益已归还至公司募集资金账户。
    2、中国民生银行股份有限公司深圳分行理财产品到期赎回情况
    2019年9月18日,公司使用暂时闲置募集资金6,000万元购买了中国民生银行股
份有限公司深圳分行发行的保本保证收益型理财产品,预期年化收益率为3.70%,产
品期限自2019年9月18日至2019年12月18日。具体内容详见公司于2019年9月20日刊
登在指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进
行现金管理的进展公告》。
    截至本公告日,公司已收回投资本金6,000万元及利息55.35万元,上述本金及
收益已归还至公司募集资金账户。
    二、本次现金管理的基本情况
    (一)本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
    1、中国民生银行股份有限公司理财产品
    ①产品名称:挂钩利率结构性存款(SDGA191564)
    ②产品类型:保证收益型
    ③投资金额:人民币6,000万元
    ④投资期限:42天
    ⑤预期年化收益率:3.65%
    ⑥收益起息日:2019年12月20日
    ⑦收益到期日:2020年1月31日
    ⑧理财产品赎回:到期日(或提前终止日)后的两个工作日内支付结构性存款
本金及收益。
    ⑨关联关系:公司与中国民生银行股份有限公司无关联关系
    2、中国光大银行股份有限公司理财产品
    ①产品名称:2019年对公结构性存款定制第十二期产品221
    ②产品类型:保证收益型
    ③投资金额:人民币10,200万元
    ④投资期限:90天
    ⑤预期年化收益率:3.80%
    ⑥收益起息日:2019年12月23日
    ⑦收益到期日:2020年3月23日
    ⑧利息支付方式:利随本清
    ⑨关联关系:公司与中国光大银行股份有限公司无关联关系
    三、审批程序
    《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经公司第四
届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议及2019年第一次临时股东大会
审议通过,监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次现金管理
的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会或股东大会审议。
    四、投资风险与控制措施
    (一)投资风险
    1、尽管投资产品均经过严格评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除
该项投资受到市场波动的影响;
    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此短期投资的实
际收益不可预期;
    3、相关人员的操作风险。
    (二)针对以上投资风险,公司拟采取措施如下:
    1、公司对闲置募集资金进行现金管理时,将选择流动性好、安全性高并提供保
本承诺、期限不超过12个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、
双方的权利义务及法律责任等;公司对自有资金进行现金管理时,将选择优良信誉
银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、期限不超过12个月的中低风险或稳健
性的投资产品;
    2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存
在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不
符的损失等风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
    3、公司内审部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项
投资可能的风险与收益,向董事会、审计委员会定期报告;
    4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专
业机构进行审计;
    5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定做好相关信息披露工作。
    五、对公司的影响
    1、公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,运用暂时闲置
募集资金进行现金管理,是在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下实施
的,不会影响公司的日常生产经营和募投项目的正常开展。
    2、公司在保证正常经营和资金安全的前提下,对暂时闲置的募集资金和自有资
金适时进行现金管理,可以提高资金使用效率,增加公司收益,为公司及广大股东
创造更多的投资收益,不存在损害公司及股东利益的情况。
    六、公告日前十二个月内使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况
    截至本公告披露日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期金额共计1
6,200万元(含本次新增),公司使用自有资金进行现金管理未到期金额共计0万元
,上述未到期金额均未超过公司股东大会审议通过的投资额度范围。
    公告日前十二个月内公司使用募集资金和自有资金进行现金管理(不含本次新
增)的具体情况如下:
    受托人名称
    资金来源
    产品名称
    金额
    (万元)
    产品类型
    起息日
    到期日
    预期年化收益率
    是否到期赎回
    中国民生银行股份有限公司深圳分行
    募集资金
    挂钩利率结构性存款(SDGA180675)
    6,700
    保本浮动收益型
    2018年11月23日
    2019年2月22日
    4.05%
    是
    中国光大银行股份有限公司深圳分行
    募集资金
    2018年对公结构性存款定制第十二期产品360
    10,000
    保证收益型
    2018年12月26日
    2019年3月26日
    4.20%
    是
    中国光大银行股份有限公司深圳分行
    募集资金
    2019年对公结构性存款定制第四期产品54
    10,000
    保证收益型
    2019年4月2日
    2019年7月2日
    3.95%
    是
    中国光大银行股份有限
    募集资金
    2019年对公结构性存款定制
    10,000
    保证收益
    2019年7月3日
    2019年8月15
    3.60%
    是
    公司深圳分行
    第七期产品83
    型
    日
    中国光大银行股份有限公司深圳分行
    募集资金
    2019年对公结构性存款定制第九期产品171
    10,000
    保证收益型
    2019年9月10日
    2019年12月23日
    3.82%
    是
    中国民生银行股份有限公司深圳分行
    募集资金
    挂钩利率结构性存款(SDGA191139)
    6,000
    保本保证收益型
    2019年9月18日
    2019年12月18日
    3.70%
    是
    七、备查文件
    1.公司赎回中国民生银行股份有限公司深圳分行理财产品的有关凭证;
    2.公司赎回中国光大银行股份有限公司深圳分行理财产品的有关凭证;
    3.公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行签署的理财产品合同、理财产品
说明书;
    4.公司与中国光大银行股份有限公司深圳分行签署的结构性存款合同。
    特此公告。
    深圳市银之杰科技股份有限公司董事会
    二〇一九年十二月二十四日

[2019-12-20](300085)银之杰:2019年第三次临时股东大会决议公告

    证券代码:300085 证券简称:银之杰 公告编号:2019-064
    深圳市银之杰科技股份有限公司
    2019年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形;
    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议;
    3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
    一、会议召开和出席情况
    1.现场会议召开时间:2019年12月19日(星期四)下午2:00
    2.网络投票时间:2019年12月19日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年12月19日上
午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
    通过互联网投票系统投票的具体时间为:2019年12月19日9:15至15:00期间的任
意时间。
    3.现场会议召开地点:深圳市福田区天安数码城天祥大厦AB座10A公司会议室
。
    4.会议召集人:公司董事会
    5.会议主持人:董事、董事会秘书刘奕先生
    6.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共9人,代表公司有表决权的
股份122,307,836股,占公司总股本的17.3084%。其中:出席现场会议的股东及授权
代表5人,代表股份121,145,180股,占公司有表决权股份总数的17.1438%;参
    加网络投票的股东4人,代表股份1,162,656股,占公司有表决权股份总数的0.1
645%。
    出席本次股东大会的中小股东(除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以
及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)及授权代表共6人,代表公司股
份1,489,436股,占公司有表决权股份总数的0.2108%。
    7.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会
。
    8.本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技
股份有限公司章程》的规定。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议表决情况如
下:
    (一)审议通过了《关于对参股公司提供担保暨关联交易的议案》
    本议案涉及关联交易,出席会议的关联股东刘奕先生回避表决。回避表决股份
总数为3,536,000股。
    表决结果:同意118,767,736股,占出席会议有表决权股份总数的99.9965%;反
对4,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0035%;弃权0股(其中,因未投票
默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。
    其中中小股东表决结果:同意1,485,336股,占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的99.7247%;反对4,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的0.2753%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的0%。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京市中银律师事务所律师现场见证,并出具了法律意见书,
本次大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序
、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规
定,本次大会决议合法有效。
    四、备查文件
    1.深圳市银之杰科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议;
    2.北京市中银律师事务所出具的《关于深圳市银之杰科技股份有限公司2019年
第三次临时股东大会召开的法律意见书》。
    特此公告。
    深圳市银之杰科技股份有限公司董事会
    二〇一九年十二月十九日

[2019-12-04](300085)银之杰:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

    证券代码:300085 证券简称:银之杰 公告编号:2019-063
    深圳市银之杰科技股份有限公司
    关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    1.本次股东大会是深圳市银之杰科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019
年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”、“会议”)。
    2.本次股东大会经公司第四届董事会第二十次会议决议召开,由公司董事会召
集举行。
    3.本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技
股份有限公司章程》的规定。
    4.会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议时间:2019年12月19日下午14:00开始。
    (2)网络投票时间:2019年12月19日。
    其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月19
日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时
间为2019年12月19日9:15至15:00期间的任意时间。
    5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
。
    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他
人出席现场会议。
    (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统
和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台
,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投
票、
    网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复
表决的以第一次投票结果为准。
    6.会议的股权登记日:2019年12月13日(星期五)
    7.出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    于股权登记日2019年12月13日(星期五)下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师。
    8.现场会议召开地点:深圳市福田区天安数码城天祥大厦AB座10A公司会议室
。
    二、 会议审议事项
    1. 审议《关于对参股公司提供担保暨关联交易的议案》;
    以上议案已经过公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十八次会议
审议通过,相关议案内容详见与本次股东大会通知同日在中国证监会指定信息披露
网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
    以上议案为普通决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所
持表决权的过半数通过。
    以上议案涉及关联交易事项,关联股东需回避表决。
    本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中
小投资者是指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高
级管理人员以外的其他股东)。
    三、 提案编码 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:代表以下所有议案
    √
    1.00
    《关于对参股公司提供担保暨关联交易
    √
    的议案》
    四、会议登记等事项
    1.登记时间:2019年12月16日-18日(上午9:00-12:00,下午14:00-17:00
);
    2.登记地点:深圳市福田区天安数码城天祥大厦AB座10A,深圳市银之杰科技
股份有限公司董事会办公室;
    3.登记方式:
    (1)法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议
的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续;法
人股东委托代理人出席会议的,代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复
印件、授权委托书(见附件)、委托人股东账户卡办理登记手续;
    (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托
代理人的,代理人应持代理人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、委
托人股东账户卡办理登记手续;
    (3)异地股东可采用信函、传真的方式登记,传真或信件请于2019年12月18日
17:00前送达公司董事会办公室(注明“股东大会”字样)。公司不接受电话方式
登记。
    4、注意事项:
    出席会议的股东、股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带
身份证、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。
    5、会议联系方式:
    会务常设联系人:苏士敏
    电话号码:0755—83575427
    传真号码:0755—83562955
    电子邮箱:sushimin@yinzhijie.com
    通信地址:深圳市福田区天安数码城天祥大厦AB座10A,深圳市银之杰科技股份
有限公司董事会办公室
    邮政编码:518048
    6、会议费用:
    本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费等费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为h
ttp://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
    六、备查文件
    1.提议召开本次股东大会的本公司《第四届董事会第二十次会议决议》。
    深圳市银之杰科技股份有限公司董事会
    二〇一九年十二月三日
    附件:
    1、参与网络投票的具体操作流程
    2、授权委托书
    附件1:
    参与网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网
络投票。网络投票的具体操作流程如下:
    一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“365085”,投票简称为“银之
投票”。
    2.本次股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权
。
    3.股东对总议案进行投票,视为本次股东大会所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2019年12月19日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月19日9:15至15:00期间的任意
时间。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件2:
    授权委托书
    深圳市银之杰科技股份有限公司:
    兹委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席深圳市银之杰科技股份有限公
司2019年第三次临时股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书
的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    委托人股票账号: 持股数: 股
    限售流通股数: 股 无限售流通股数: 股
    委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
    受托人(签名): 受托人身份证号码:
    委托人对本次股东大会议案的表决意见如下: 提案编码 提案名称 备注 表决
意见 该列打勾的栏目可以投票 同意 反对 弃权
    100
    总议案:代表以下所有议案
    √
    1.00
    《关于对参股公司提供担保暨关联交易的议案》
    √
    注意事项:
    1、表决意见栏中“同意”、“反对”、“弃权”只可选择一项,用“√”填写
,多填、少填或涂改均视为废票;
    2、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
    委托人签名或盖章(法人股东加盖公章):
    委托书签发日期: 年 月 日

[2019-12-04](300085)银之杰:关于对参股公司提供担保暨关联交易的公告

    证券代码:300085 证券简称:银之杰 公告编号:2019-062
    深圳市银之杰科技股份有限公司
    关于对参股公司提供担保暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    1.对外担保概述
    为了支持参股公司北京华道征信有限公司(以下简称“华道征信”)经营及业
务发展,拓宽其融资渠道,优化其债务结构,深圳市银之杰科技股份有限公司(以
下简称“公司”)拟为华道征信向山西信托股份有限公司申请信托贷款提供额度不
超过2,000万元,期限不超过2年的连带责任保证担保。同时,华道征信向公司提供
反担保,承担保证担保责任。
    2.关联关系
    公司董事长陈向军先生担任华道征信董事,公司董事、总经理李军先生担任华
道征信董事,公司董事刘奕先生担任华道征信董事,公司董事冯军先生担任华道征
信总经理,华道征信为公司关联方。因此,本次对外担保构成关联交易。
    3.审批程序
    2019年12月2日,公司第四届董事会第二十次会议以5票同意,0票反对,0票弃
权审议通过了《关于对参股公司提供担保暨关联交易的议案》,关联董事陈向军、
李军、冯军和刘奕对该议案回避表决,独立董事发表了明确的事前认可意见和独立
意见,保荐机构出具了核查意见。本次担保事项属于关联担保,且华道征信的资产
负债率超过70%,因此该事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东回避表决。
    本次对外担保暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定


    的重大资产重组,无需经过有关部门批准。
    二、被担保人基本情况
    被担保人:北京华道征信有限公司
    住 所:北京市石景山区石景山路31 号院盛景国际广场3 号楼1012 室
    注册资本:人民币5,250 万元
    统一社会信用代码:9111000008968628XW
    企业类型:其他有限责任公司
    法人代表:陈向军
    经营范围:企业信用征集、评定;企业管理咨询;市场调查;技术咨询;技术


    服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,
经相
    关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制
类项
    目的经营活动。)
    成立日期:2013 年12 月23 日
    股权结构:公司持股38.10%、北京创恒鼎盛科技有限公司持股28.57%、清控
    三联创业投资(北京)有限公司持股14.29%、新奥资本管理有限公司持股14.29
%、
    好人好信科技有限公司持股4.76%。
    最近一年及一期主要财务指标:
    单位:人民币元
    项目 2019 年1-9 月(未经审计) 2018 年度(经审计)
    营业收入 15,928,032.37 29,364,903.71
    利润总额 -14,170,512.29 -19,053,283.59
    净利润 -14,170,512.29 -19,053,283.59
    项目 2019 年9 月30 日(未经审计) 2018 年12 月31 日(经审计)
    资产总额 100,276,424.37 102,059,841.94
    负债总额 78,500,712.09 106,113,617.37
    净资产 21,775,712.28 -4,053,775.43
    三、担保协议的主要内容
    担保人:深圳市银之杰科技股份有限公司
    被担保人:北京华道征信有限公司
    债权人:山西信托股份有限公司
    担保方式:连带责任保证担保
    担保金额:不超过2,000 万元人民币
    担保期限:保证合同生效之日起至主合同项下贷款的期限届满后满两年止
    上述担保事项尚需提交公司股东大会审议,尚未签订担保协议,具体担保内容


    以担保协议为准。
    四、董事会、独立董事、监事会、保荐机构意见
    (一)董事会意见
    公司为参股公司华道征信信托贷款提供担保,可以支持其经营及业务发展,拓


    宽其融资渠道,优化其债务结构;同时,华道征信向公司提供反担保,承担保
证担
    保责任。本次担保风险可控,不存在损害公司和股东利益的情况,公司为参股
公司
    提供担保符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券
交易所
    创业板股票上市规则》等相关法规要求。
    (二)独立董事的事前认可意见和独立意见
    独立董事的事前认可意见:作为公司的独立董事,我们对该事项进行了审慎核


    查,并对相关文件进行了事前审阅。我们认为本次担保暨关联交易事项有利于
公司
    参股公司华道征信的经营发展,担保风险可控,不存在损害公司和全体股东利
益的
    情况,不会对公司业务的独立性造成影响。因此,我们一致同意将《关于对参
股公
    司提供担保暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第二十次会议审议,关
联董
    事回避表决。
    独立董事的独立意见:公司为参股公司华道征信向山西信托股份有限公司申请


    信托贷款提供额度不超过2,000 万元,期限不超过2 年的担保,可以支持华道
征信
    经营及业务发展,拓宽其融资渠道,优化其债务结构;同时,华道征信向公司
提供
    反担保,承担保证担保责任,担保风险可控。本次担保内容及决策程序符合《
深圳
    证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规
    则》、《公司章程》等相关法律法规要求,不存在损害公司和全体股东利益的
情况,
    不会对公司业务的独立性造成影响。因此,我们一致同意公司为华道征信向山
西信
    托股份有限公司申请信托贷款提供最高不超过2,000 万元,期限不超过2 年的
连带
    责任保证担保。
    (三)监事会意见
    公司监事会认为:公司为参股公司华道征信向山西信托股份有限公司申请信托


    贷款提供额度不超过2,000 万元,期限不超过2 年的连带责任保证担保,可以
支持
    华道征信的经营及业务发展,拓宽其融资渠道,优化其债务结构,且华道征信
向公
    司提供反担保,担保风险可控。公司本次对参股公司提供担保暨关联交易事项
的审
    议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利
益的
    情形。因此同意公司本次担保。
    (四)保荐机构意见
    经核查,本保荐机构认为:银之杰为参股公司华道征信申请信托贷款提供担保
,
    可以支持华道征信经营及业务发展,拓宽其融资渠道,优化其债务结构,本次
担保
    已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确的事前认可意见和同
意的
    独立意见,符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证
券交易
    所创业板股票上市规则》等相关法规要求。本次担保事项尚需提交公司股东大
会审
    议,长江保荐对本次担保暨关联交易事项无异议。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止目前,公司及控股子公司累计提供对外担保的总额为11,000 万元(含本次

    担保),占公司最近一期经审计净资产8.14%,其中包括控股子公司对母公司的
担保
    总额9,000 万元。公司及控股子公司未发生违规担保、逾期担保及涉及诉讼担
保的
    情形。
    六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    自2019 年1 月1 日至本公告披露日,除本次公告的担保额度外,公司及子公司

    与华道征信发生的其他关联交易如下:
    1.公司全资子公司北京亿美软通科技有限公司与华道征信累计已发生的关联销


    售金额为1,277.28 万元;
    2.公司控股子公司北京杰智融软件有限公司与华道征信累计已发生的关联销售


    金额为309.82 万元。
    七、其他
    此担保事项披露后,如果担保事项发生变化,公司将会及时披露相应的进度公


    告。
    八、备查文件
    1、第四届董事会第二十次会议决议;
    2、第四届监事会第十八次会议决议;
    3、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见;
    4、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见;
    5、长江证券承销保荐有限公司关于深圳市银之杰科技股份有限公司对参股公司

    提供担保暨关联交易的核查意见。
    特此公告。
    深圳市银之杰科技股份有限公司董事会
    二〇一九年十二月三日

[2019-12-04](300085)银之杰:第四届监事会第十八次会议决议公告

    证券代码:300085 证券简称:银之杰 公告编号:2019-061
    深圳市银之杰科技股份有限公司
    第四届监事会第十八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    1.深圳市银之杰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八
次会议通知于2019年11月28日以电子邮件方式向公司全体监事发出,并经电话确认
送达。
    2.本次监事会会议于2019年12月2日以通讯表决方式召开。
    3.本次监事会会议应出席监事3人,实际出席会议的监事3人,委托出席的监事0
人,缺席会议的监事0人。
    4.本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科
技股份有限公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《关于对参股公司提
供担保暨关联交易的议案》。
    公司监事会认为:公司为参股公司北京华道征信有限公司(以下简称“华道征
信”)向山西信托股份有限公司申请信托贷款提供额度不超过2,000万元,期限不超
过2年的连带责任保证担保,可以支持华道征信的经营及业务发展,拓宽其融资渠
道,优化其债务结构,且华道征信向公司提供反担保,担保风险可控。公司本次对
参股公司提供担保暨关联交易事项的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》
的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此同意公司本次担保。
    本项议案尚需提交2019年第三次临时股东大会审议。《关于对参股公司提供担


    保暨关联交易的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
。
    三、备查文件
    1.经与会监事签字的监事会决议。
    特此公告。
    深圳市银之杰科技股份有限公司监事会
    二〇一九年十二月三日

[2019-12-04](300085)银之杰:第四届董事会第二十次会议决议公告

    证券代码:300085 证券简称:银之杰 公告编号:2019-060
    深圳市银之杰科技股份有限公司
    第四届董事会第二十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1.深圳市银之杰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十
次会议通知于2019年11月28日以电子邮件方式向公司全体董事、监事发出,并经电
话确认送达。
    2.本次董事会会议于2019年12月2日以通讯表决方式召开。
    3.本次董事会会议应出席董事9人,实际出席会议的董事9人,缺席会议的董事0
人。
    4.本次董事会会议由董事长陈向军主持。
    5.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科
技股份有限公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.会议以5票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《关于对参股公司提
供担保暨关联交易的议案》。
    为了支持参股公司北京华道征信有限公司(以下简称“华道征信”)经营及业
务发展,拓宽其融资渠道,优化其债务结构,同意公司为华道征信向山西信托股份
有限公司申请信托贷款提供额度不超过2,000万元,期限不超过2年的连带责任保证
担保。同时,华道征信向公司提供反担保,承担保证担保责任。
    该议案经公司全体独立董事事前认可,并发表了同意的独立意见。
    关联董事陈向军、李军、冯军和刘奕在审议该议案时回避表决。议案具体内容
详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网公布的《关于对
参股公司提供担保暨关联交易的公告》。
    本项议案尚需提交2019年第三次临时股东大会审议。
    2.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《关于召开2019年第
三次临时股东大会的议案》。
    公司定于2019年12月19日下午2:00,在深圳市福田区天安数码城天祥大厦AB座1
0A公司会议室召开2019年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日在中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网公布的《关于召开2019年第三次临时股东
大会的通知》。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字的董事会决议。
    特此公告。
    深圳市银之杰科技股份有限公司董事会
    二〇一九年十二月三日

[2019-11-16](300085)银之杰:2019年第二次临时股东大会决议公告

    证券代码:300085 证券简称:银之杰 公告编号:2019-059
    深圳市银之杰科技股份有限公司
    2019年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形;
    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议;
    3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
    一、会议召开和出席情况
    1.现场会议召开时间:2019年11月15日(星期五)下午2:00
    2.网络投票时间:2019年11月14日—2019年11月15日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年11月15日上
午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
    通过互联网投票系统投票的具体时间为:2019年11月14日15:00至2019年11月15
日15:00期间的任意时间。
    3.现场会议召开地点:深圳市福田区天安数码城天祥大厦AB座10A公司会议室
。
    4.会议召集人:公司董事会
    5.会议主持人:董事、董事会秘书刘奕先生
    6.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共12人,代表公司有表决权的
股份371,758,880股,占公司总股本的52.6093%。其中:出席现场会议的股东及授
权代表8人,代表股份370,567,780股,占公司有表决权股份总数的52.4408%;
    参加网络投票的股东4人,代表股份1,191,100股,占公司有表决权股份总数的0
.1686%。
    出席本次股东大会的中小股东(除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以
及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)及授权代表共6人,代表公司股
份1,518,780股,占公司有表决权股份总数的0.2149%。
    7.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会
。
    8.本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技
股份有限公司章程》的规定。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议表决情况如
下:
    (一)审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
    表决结果:同意371,758,880股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0
股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)
,占出席会议有表决权股份总数的0%。
    其中中小股东表决结果:同意1,518,780股,占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%
;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的0%。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京市中银律师事务所律师现场见证,并出具了法律意见书,
本次大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序
、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规
定,本次大会决议合法有效。
    四、备查文件
    1.深圳市银之杰科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议;
    2.北京市中银律师事务所出具的《关于深圳市银之杰科技股份有限公司2019
    年第二次临时股东大会召开的法律意见书》。
    特此公告。
    深圳市银之杰科技股份有限公司董事会
    二〇一九年十一月十五日

[2019-11-06]银之杰(300085):银之杰,区块链应用解决方案是与华为云合作的内容之一
    ▇证券时报
    11月6日,银之杰(300085)在互动平台表示,公司是华为云认证级经销商、华为
云解决方案伙伴,授权经销华为云产品,并作为华为云解决方案的优选合作伙伴。
区块链应用解决方案是公司与华为云合作的内容之一。公司可以为行业客户提供基
于区块链的应用解决方案。 

[2019-10-30](300085)银之杰:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

    证券代码:300085 证券简称:银之杰 公告编号:2019-058
    深圳市银之杰科技股份有限公司
    关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    1.本次股东大会是深圳市银之杰科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019
年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”、“会议”)。
    2.本次股东大会经公司第四届董事会第十九次会议决议召开,由公司董事会召
集举行。
    3.本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技
股份有限公司章程》的规定。
    4.会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议时间:2019年11月15日下午14:00开始。
    (2)网络投票时间:2019年11月14日——2019年11月15日。
    其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月15
日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时
间为:2019年11月14日15:00至2019年11月15日15:00期间的任意时间。
    5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
。
    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他
人出席现场会议。
    (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统
和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台
,
    股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场
投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重
复表决的以第一次投票结果为准。
    6.会议的股权登记日:2019年11月11日(星期一)
    7.出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    于股权登记日2019年11月11日(星期一)下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师。
    8.现场会议召开地点:深圳市福田区天安数码城天祥大厦AB座10A公司会议室
。
    二、 会议审议事项
    1. 审议《关于变更会计师事务所的议案》;
    以上议案已经过公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议
审议通过,相关议案内容详见与本次股东大会通知同日在中国证监会指定信息披露
网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
    以上议案为普通决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所
持表决权的过半数通过。
    本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中
小投资者是指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高
级管理人员以外的其他股东)。
    三、 提案编码 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:代表以下所有议案
    √
    1.00
    《关于变更会计师事务所的议案》
    √
    四、会议登记等事项
    1.登记时间:2019年11月12日-13日(上午9:00-12:00,下午14:00-17:00
);
    2.登记地点:深圳市福田区天安数码城天祥大厦AB座10A,深圳市银之杰科技
股份有限公司董事会办公室;
    3.登记方式:
    (1)法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议
的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续;法
人股东委托代理人出席会议的,代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复
印件、授权委托书(见附件)、委托人股东账户卡办理登记手续;
    (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托
代理人的,代理人应持代理人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、委
托人股东账户卡办理登记手续;
    (3)异地股东可采用信函、传真的方式登记,传真或信件请于2019年11月13日
17:00前送达公司董事会办公室(注明“股东大会”字样)。公司不接受电话方式
登记。
    4、注意事项:
    出席会议的股东、股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带
身份证、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。
    5、会议联系方式:
    会务常设联系人:苏士敏
    电话号码:0755—83575427
    传真号码:0755—83562955
    电子邮箱:sushimin@yinzhijie.com
    通信地址:深圳市福田区天安数码城天祥大厦AB座10A,深圳市银之杰科技股份
有限公司董事会办公室
    邮政编码:518048
    6、会议费用:
    本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费等费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为h
ttp://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
    六、备查文件
    1.提议召开本次股东大会的本公司《第四届董事会第十九次会议决议》。
    深圳市银之杰科技股份有限公司董事会
    二〇一九年十月三十日
    附件:
    1、参与网络投票的具体操作流程
    2、授权委托书
    附件1:
    参与网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网
络投票。网络投票的具体操作流程如下:
    一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“365085”,投票简称为“银之
投票”。
    2.本次股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权
。
    3.股东对总议案进行投票,视为本次股东大会所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2019年11月15日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月14日(现场股东大会召开前一
日)下午3:00,结束时间为2019年11月15日(现场股东大会结束当日)下午3:00
。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件2:
    授权委托书
    深圳市银之杰科技股份有限公司:
    兹委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席深圳市银之杰科技股份有限公
司2019年第二次临时股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书
的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    委托人股票账号: 持股数: 股
    限售流通股数: 股 无限售流通股数: 股
    委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
    受托人(签名): 受托人身份证号码:
    委托人对本次股东大会议案的表决意见如下: 提案编码 提案名称 备注 表决
意见 该列打勾的栏目可以投票 同意 反对 弃权
    100
    总议案:代表以下所有议案
    √
    1.00
    《关于变更会计师事务所的议案》
    √
    注意事项:
    1、表决意见栏中“同意”、“反对”、“弃权”只可选择一项,用“√”填写
,多填、少填或涂改均视为废票;
    2、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
    委托人签名或盖章(法人股东加盖公章):
    委托书签发日期: 年 月 日

[2019-10-30](300085)银之杰:2019年第三季度报告披露提示性公告

    证券代码:300085 证券简称:银之杰 公告编号:2019-053
    深圳市银之杰科技股份有限公司
    2019年第三季度报告披露提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市银之杰科技股份有限公司《2019年第三季度报告全文》已于2019年10月3
0日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露,敬请投资者注意
查阅。
    特此公告。
    深圳市银之杰科技股份有限公司董事会
    二〇一九年十月三十日

    ★★机构调研
    调研时间:2019年05月21日
    调研公司:东方证券,嘉实基金,高盛(亚洲),高盛(亚洲),高盛(亚洲),高
盛(亚洲),汇丰环球投资管理,Optimas,Canada Pension Plan,Foord Asset Mgmt,
GIC Pte,Jennision Associates,Sores Capital,Global Asset Management Londo
n,LyGH Capital Pte
    接待人:董事、总经理:李军,董事、副总经理、董事会秘书、财务总监:刘奕,总
经理助理:杨果
    调研内容:公司董事、总经理李军介绍了近期公司主营业务的发展状况以及公司
拓展业务进展:
自1998年成立以来,公司始终秉承“科技服务金融”的经营理念。1998年成立至201
0年上市期间,公司主要为银行等金融机构提供金融信息化服务,包括软件产品、
软件开发、金融专用设备和技术服务,并为300多家银行客户提供了产品和服务。上
市之后,公司依托自身的技术、客户资源、行业服务经验等优势,积极推进在金融
科技领域的业务延伸发展。公司通过投资发展个人征信等金融基础服务业务,参与
发起设立互联网保险、证券等金融服务机构,构建以金融科技为基础的综合金融生
态服务体系,为国内金融机构、互联网金融企业、个人消费者提供全面的创新金融科技服务。
2014年公司收购亿美软通。亿美软通前身为全球三大征信公司Experian的控股子公
司,其业务范围覆盖超7亿手机用户。公司通过收购亿美软通成功将业务领域拓展至
移动信息服务领域,并迈入金融行业“IT+DT”服务领域。
2015年1月,公司作为第一大股东发起设立的华道征信经中国人民银行批准开展个人
征信业务准备工作。首批授权的包括为阿里、腾讯、平安、银之杰等八家企业。20
17年,华道征信与其他发起方共同发起设立百行征信有限公司;2018年2月,百行
征信已经中国人民银行批准获得个人征信机构设立许可,是目前国内唯一经中国人
民银行批准开展个人业务的征信公司;2018年5月23日,百行征信在深圳正式挂牌成
立,为公司征信业务的开展奠定了良好的基础。
银之杰还参与发起设立互联网保险、证券等金融服务机构。其中,东亚前海证券为
公司在金融科技产业中非常重要的一个战略布局,未来东亚前海证券致力于发展成
为一流的互联网证券公司;易安保险是公司在金融科技领域的又一典型布局,是公
司参与发起设立的财产保险公司,是目前国内仅有的四家经中国保监会批准设立的
互联网财产保险公司之一。未来,公司将依托流量资源、数据资源和牌照资源三大
稀缺资源优势,通过聚焦主业,稳健经营,形成“数据与牌照全面协同”,打造成
为我国最有潜力的金融科技企业。
感谢各位参会的投资者!
董事、总经理李军就公司业务布局和发展回答接待对象提出的问题,主要问题及回
复内容如下:
1、问:亿美软通与华道征信的业务关系及各自的角色?
   答:亿美软通为公司全资子公司,通过与三大运营商合作,为国内外企业提供移
动信息平台与解决方案、移动互联网应用服务。亿美软通的销售和服务已经覆盖全
国200个城市的30余个行业的超过50万家企业客户,在提供移动信息服务的过程中
积累了大量的数据,并通过数据挖掘和分析形成客户画像。华道征信为公司参股子
公司,主要为客户提供征信等服务。亿美软通和华道征信是业务协作、优势互补的
协同发展关系,亿美软通拥有数据资源和数据分析技术,华道征信拥有资质优势,
亿美软通、华道征信、百行征信三家企业的业务相结合,可以更好地服务于金融行
业的个人征信业务需求。
2、问:公司未来业绩增长主要集中在哪些业务板块?
   答:公司未来业绩增长主要在金融服务领域。金融科技极大地推动了金融行业的
发展,而金融IT服务的盈利模式较为传统,未来,具备了流量、数据、牌照优势的
金融科技企业才能创造更大的价值。银之杰是同时具有流量、数据、牌照三大优势
资源的上市公司,将来一定能通过业务的整合、协同作用,在金融行业服务中实现
自身的价值。具体而言,基于大数据的金融服务,以及与个人征信相关技术开发与
服务将是未来重点发展的业务方向。另外,银之杰在金融机构的投资布局目前还处
于业务发展初期没有实现盈利,即使在这样的条件下银之杰自上市以来始终保持盈
利。相信在未来几年,随着公司的发展,公司经营业绩将会进一步提升,为公司股
东、投资者创造良好的投资价值。
3、问:个人征信业务发展起来之后,其盈利能力会不会受到市场监管的限制?
   答:征信作为国家战略的一部分,同时又走市场化道路,即采取的是“政府+市
场双轮驱动”的发展模式。我们认为征信采取该种发展模式是非常正确的,因为在
我国现有体制下,任何一个私营部门如果拥有国家全部的数据库风险很大。通俗来
说,我国的个人征信既需要国家强管制,即社会责任的体现;同时又需要走市场化
的发展道路,即盈利性的体现。个人征信的市场空间足够广阔,银之杰作为市场化
的民营企业,我们会全力支持百行征信的发展,实现社会价值和企业效益的双赢。
4、问:公司与同盾等其他数据公司的业务范围和模式的区别?
   答:市场上其他数据服务企业一般是在专项数据资源及数据分析技术具有优势。
而百行征信是全方位发展的公司,拥有稀缺的牌照资源。公司和其他数据类公司主
要区别在于,华道征信和其他7家公司以及中国互联网金融协会是百行征信的主发
起机构,和百行征信可以产生更直接的业务协同。我国征信的市场规模较为庞大,
我们非常乐意与其他数据公司携手发展,实现共同发展。
谢谢!
(结束)


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-10-28 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:7.79 成交量:4113.00万股 成交金额:72309.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|深股通专用                            |2444.35       |182.13        |
|广发证券股份有限公司江门万达广场证券营|1773.47       |37.98         |
|业部                                  |              |              |
|广发证券股份有限公司西安南广济街证券营|1771.44       |9.87          |
|业部                                  |              |              |
|东莞证券股份有限公司深圳后海中心路证券|1291.48       |7.37          |
|营业部                                |              |              |
|海通证券股份有限公司上海牡丹江路证券营|1066.62       |1.91          |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营|29.27         |2796.98       |
|业部                                  |              |              |
|天风证券股份有限公司北京东三环北路证券|--            |2049.66       |
|营业部                                |              |              |
|国信证券股份有限公司深圳福中分公司    |74.89         |1149.65       |
|上海证券有限责任公司瑞安罗阳大道证券营|28.38         |618.55        |
|业部                                  |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|324.65        |559.04        |
|第二证券营业部                        |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-09-04|9.70  |43.03   |417.39  |机构专用      |机构专用      |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

=========================================================================
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