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康芝药业(300086)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈康芝药业300086≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.02)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年04月25日
         2)12月31日(300086)康芝药业:关于公司取得国外专利证书的公告(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本45000万股为基数,每10股派1.5元 ;股权登记日:201
           9-06-27;除权除息日:2019-06-28;红利发放日:2019-06-28;
机构调研:1)2019年12月19日机构到上市公司调研(详见后)
●19-09-30 净利润:165.73万 同比增:-96.35% 营业收入:7.63亿 同比增:19.71%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0037│  0.0141│  0.0603│  0.0297│  0.1010
每股净资产      │  3.4331│  3.2957│  3.4918│  3.4315│  3.5092
每股资本公积金  │  1.8241│  1.8241│  1.8241│  1.8241│  1.8199
每股未分配利润  │  0.3551│  0.3656│  0.5617│  0.5014│  0.5868
加权净资产收益率│  0.1100│  0.4100│  1.7400│  0.7800│  2.4300
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0037│  0.0141│  0.0603│  0.0297│  0.1010
每股净资产      │  3.4331│  3.2957│  3.4918│  3.4315│  3.5092
每股资本公积金  │  1.8241│  1.8241│  1.8241│  1.8241│  1.8199
每股未分配利润  │  0.3551│  0.3656│  0.5617│  0.5014│  0.5868
摊薄净资产收益率│  0.1073│  0.4293│  1.7260│  0.8656│  2.8790
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A 股简称:康芝药业 代码:300086 │总股本(万):45000      │法人:洪江游
上市日期:2010-05-26 发行价:60 │A 股  (万):43566.3111 │总经理:洪江涛
上市推荐:海通证券股份有限公司 │限售流通A股(万):1433.6889│行业:医药制造业
主承销商:海通证券股份有限公司 │主营范围:布洛芬颗粒、小儿退热贴、小儿清
电话:86-898-66812876 董秘:林德新│解颗粒、氨金黄敏颗粒、小儿氨酚黄那敏颗
                              │粒、小儿感冒颗粒、清喉咽合剂、鞣酸蛋白
                              │酵母散、鞣酸蛋白散、健胃消食片、小儿厌
                              │食颗粒、小儿腹泻散、乳酸菌素颗粒、健儿
                              │乐颗粒、止咳橘红颗粒、羧甲司坦颗粒、小
                              │儿麻甘颗粒、小儿咳喘灵颗粒、小儿咽扁颗
                              │粒、小儿止咳糖浆、头孢克洛颗粒、利巴韦
                              │林颗粒、维生素C颗粒、复方锌铁钙颗粒、羧
                              │甲淀粉钠溶液、硫酸锌口服液、盐酸吡格列
                              │酮口腔崩解片、注射用头孢他啶他唑巴坦钠
                              │、贞容丹合剂、感冒清热颗粒、诺氟沙星胶
                              │囊、注射用头孢他啶
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│    0.0037│    0.0141│    0.0603
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.0297│    0.1010│    0.0966│    0.0448
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.1115│    0.0916│    0.0708│    0.0708
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.1026│    0.0730│    0.0534│    0.0408
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.1515│    0.0689│    0.0417│   -0.0151
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[2019-12-31](300086)康芝药业:关于公司取得国外专利证书的公告

    1
    证券代码:300086 证券简称:康芝药业 公告编号:2019-084
    康芝药业股份有限公司
    关于公司取得国外专利证书的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    康芝药业股份有限公司(以下简称“公司”)于近期收到马来西亚专利局颁发
的专利证书。具体情况如下:
    专利名称:COMPONENT AND METHOD FOR TREATING VIRAL DISEASE(治疗病毒疾
病的成分和方法)
    专利号:MY-169687-A
    申请日:2013年3月11日
    专利权人:康芝药业股份有限公司
    授权日: 2019 年 05 月 13 日
    专利持续期:2013 年 03 月 11 日至 2033 年 03 月 11 日
    申请号:PI 201400258
    国际专利申请号:PCT/CN2013/072402
    上述发明专利涉及治疗病毒疾病的成分和方法。该专利公开了一种P2X受体拮抗
剂的新用途,用于制备治疗病毒感染疾病的组合物,所述的P2X受体拮抗剂通过抑制
病毒发挥预防或治疗手足口病的作用。
    上述发明专利所涉及的药品在国内已取得临床批件,但尚未取得生产批件。上
述专利的同族专利已在中国、美国、新加坡、日本及印度尼西亚共和国获得授权,
中国专利证书情况如下:
    专利号:ZL 201310077649.9
    专利申请日:2013年3月11日
    专利权人:康芝药业股份有限公司、广东康大制药有限公司
    授权公告日:2015年6月3日
    本次马来西亚专利授权将有利于进一步提升公司核心竞争力,对公司未来的
    2
    生产经营有积极影响,有利于进一步发挥公司的自主知识产权优势。
    特此公告。
    康芝药业股份有限公司
    董 事 会
    2019年12月30日

[2019-12-28](300086)康芝药业:关于控股股东、实际控制人及其一致行动人部分股权质押的公告

    1
    证券代码:300086 证券简称:康芝药业 公告编号:2019-083
    康芝药业股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人部分股权质
押的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    康芝药业股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东海南宏氏投资有限公司
(以下简称为“宏氏投资”)及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份
数量比例为94.00%,超过80%,请投资者注意相关风险。
    公司近日接到公司控股股东宏氏投资、实际控制人洪江游先生及其一致行动人
洪江涛先生部分股权质押的通知,宏氏投资、洪江游先生及洪江涛先生将其所持有
的公司部分股份质押给国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”),具
体事项如下:
    一、股东股份质押的基本情况
    1、本次股东股份被质押基本情况
    股东名称
    是否为控股股东及其一致行动人
    本次质押数量(股)
    占其所持股份比例(%)
    占公司总股本比例(%)
    是否为限售股
    是否为补充质押
    质押起始日
    质押到期日
    质权人
    质押用途
    宏氏
    投资
    控股股东
    9974200
    7.52
    2.22
    否
    否
    2019-12-26
    2020-12-25
    国泰君安
    偿还
    债务
    洪江游
    实际控制人
    4612100
    60.00
    1.02
    否
    否
    2019-12-26
    2020-12-25
    国泰君安
    偿还债务
    洪江涛
    一致行动人
    2312600
    99.99
    0.51
    否
    否
    2019-12-26
    2020-12-25
    国泰君安
    偿还债务
    合计
    16898900
    3.76
    2、股东股份累计质押的情况
    截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:
    单位:股
    股东名称
    持股数量
    持股比例
    本次质押前质押股份数
    本次质押后质押股份数
    占其所持股份
    占公司总股本
    已质押股份
    情况
    未质押股份
    情况
    2
    量
    量
    比例
    比例
    已质押股份限售和冻结数量
    占已质押股份比例
    未质押股份限售和冻结数量
    占未质押股份比例
    宏氏
    投资
    132695947
    29.49
    119571746 129545946 97.63 28.79
    0
    0
    0
    0
    洪江游
    7686997
    1.71
    1921749
    6533849
    85.00
    1.45
    0
    0
    0
    0
    洪江涛
    2312737
    0.51
    0
    2312600
    99.99
    0.51
    0
    0
    0
    0
    云南国际信托有限公司-聚鑫2026号集合资金信托计划
    3932500
    0.87
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    洪志慧
    203665
    0.05
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    洪丽萍
    763769
    0.17
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    陈惠贞
    8148683
    1.81
    8000000
    8000000
    98.18
    1.78
    0
    0
    0
    0
    合计
    155744298
    34.61
    129493495
    146392395
    94.00
    32.53
    0
    0
    0
    0
    二、控股股东及其一致行动人股份质押情况
    本次股份质押完成后,公司控股股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所
持公司股份数量比例超过80%,现就相关情况说明如下:
    1、本次股份质押融资未用于上市公司生产经营相关需求。
    2、控股股东及其一致行动人未来半年内及未来一年内到期的质押情况如下:
    (1)宏氏投资
    未来半年内到期质押股份累计数量10356.24万股,占所持股份比例78.04%,占公
司总股本23.01%,对应融资余额22017万元。现已具备偿债能力,还款来源于自有
资金及自筹资金。
    未来一年内到期质押股份累计数量10356.24万股,占所持股份比例78.04%,
    3
    占公司总股本23.01%,对应融资余额22017万元。现已具备偿债能力,还款来源
于自有资金及自筹资金。
    (2)陈惠贞
    未来半年内到期质押股份累计数量800万股,占所持股份比例98.18%,占公司总
股本1.78%,对应融资余额1436万元,还款来源自有资金及自筹资金。
    (3)洪江游
    未来一年内到期质押股份累计数量461.21万股,占所持股份比例60%,占公司总
股本1.02%,对应融资余额838万元,还款来源自有资金及自筹资金。
    (4)洪江涛
    未来一年内到期质押股份累计数量231.26万股,占所持股份比例99.99%,占公
司总股本0.51%,对应融资余额500万元,还款来源自有资金及自筹资金。
    3、目前控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上
市公司利益的情形。
    4、本次股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等产生实质性影
    响。
    5、控股股东基本情况
    名称:海南宏氏投资有限公司。
    企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)。
    注册地:洋浦经济开发区新都工业园区F区6栋01房。
    法定代表人:洪江涛。
    注册资本:1000 万元人民币。
    经营范围:文化娱乐,项目投资,投资咨询服务,企业管理咨询,市场营销策
划,批发及零售贸易,货品及技术进出口,物业管理,商业信息咨询,商业服务,
楼宇保洁服务,绿化养护,劳务服务,汽车、游艇租赁,机器设备租赁,房屋及场
地租赁。
    最近一年及一期主要财务数据和偿债能力指标(以下数据未经审计,为宏氏投
资单体报表):
    单位:元
    项目
    2019年11月
    2018年12月
    流动资产
    754,319,808.73
    1,025,152,835.84
    资产总额
    1,302,815,058.84
    1,294,657,981.73
    流动负债
    442,319,403.30
    536,138,637.35
    4
    负债总额
    715,329,682.00
    891,949,116.05
    营业收入
    -
    -
    净利润
    184,776,511.16
    -11,715,923.93
    经营活动净流量
    -10,622,873.14
    250,208,774.57
    资产负债率
    54.91%
    68.89%
    流动比率
    1.71
    1.91
    速动比率
    1.71
    1.91
    现金/流动负债比
    -0.02
    0.47
    6、公司控股股东宏氏投资及其一致行动人股份质押高比例主要原因为自身经营
融资等需求。目前控股股东及其一致行动人资信情况良好,没有因债务问题涉及重
大诉讼或仲裁情况,质押风险在可控范围内,本次质押行为不会导致公司实际控制
人变更。宏氏投资以及其一致行动人信用状况均良好,资产配置合理,足以满足贷
款利息及本金的偿付需要,在特殊情况下也具备追加保证金的能力。后续如出现平
仓风险,控股股东及其一致行动人将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施
应对风险,以确保其持股的稳定性。未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司
收购管理办法》等规定的相关情形的,公司将严格遵照权益变动披露的相关规定,
及时履行信息披露义务。
    7、最近一年又一期,控股股东及其一致行动人与公司除了薪金、股份分红支出
外,其他与上市公司资金往来、关联交易、担保等重大利益往来情况详见公司在证
监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公
司日常关联交易事项的公告》(公告编号:2019-020)及《关于现金收购中山爱护
日用品有限公司100%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2018-080)等相关公告
,该关联交易定价公允,充分履行了审批手续和信息披露义务,不存在损害上市公
司利益的情形。本次质押不存在侵害上市公司利益的情形。本次股份质押融资不存
在用于解决上述情形。
    三、备查文件
    1、证券质押登记申请证明;
    2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细;
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。 康芝药业股份有限公司 董 事 会 2019年12月27日

[2019-12-24](300086)康芝药业:关于实际控制人及其一致行动人部分股权解除质押的公告

    证券代码:300086 证券简称:康芝药业 公告编号:2019-082
    康芝药业股份有限公司 关于实际控制人及其一致行动人部分股权解除质押的公
告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    康芝药业股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司实际控制人洪江游
先生及其一致行动人洪江涛先生部分股权解除质押的通知,现将有关情况公告如下
: 一、股东股份解除质押的基本情况
    2019年2月15日公司披露了《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人部分股
权质押的公告》(详见公司2019-004号公告),公司实际控制人洪江游先生及其一
致行动人洪江涛先生分别将其持有的本公司流通股份5,765,200股及2,312,600股质
押给国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)进行股票质押式回购交
易,现洪江游先生及洪江涛先生分别将上述股份解除质押,相关明细见如下: 股东
名称 是否为第一大股东及一致行动 解除质押股数 (股) 质押开始 日期 解除质
押日 质权人 本次解除质押 占其所持股份比例
    洪江游
    实际控制人
    3,000,000
    2019-2-14
    2019-12-20
    国泰君安
    39.03%
    洪江游
    实际控制人
    2,765,200
    2019-2-15
    2019-12-20
    国泰君安
    35.97% 小计 5,765,200 75.00%
    洪江涛
    一致行动人
    2,312,600
    2019-2-15
    2019-12-20
    国泰君安
    99.99%
    二、股东股份累计被质押的情况
    1.洪江游先生质押情况:
    截止本公告日,洪江游先生直接持公司股份7,686,997股,占公司总股本的
    1.71%,洪江游先生累计质押的公司股份为1,921,749股,占其持有公司股份总
数的25.00%,占公司总股本的0.43%。
    2.洪江涛先生质押情况:
    截止本公告日,洪江涛先生直接持公司股份2,312,737股,占公司总股本的0.51
%,洪江涛先生累计质押的公司股份为0股。 三、备查文件 1.股份解除证券质押登
记通知等证明文件; 2.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细; 3.深交所
要求的其他文件。
    特此公告。 康芝药业股份有限公司 董 事 会 2019年12月23日

[2019-12-20](300086)康芝药业:2019年第一次临时股东大会决议公告

    1
    证券代码:300086 证券简称:康芝药业 公告编号:2019-079
    康芝药业股份有限公司
    2019年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:1、本次股东大会无增加、变更提案的情况。
    2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
    3、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    4、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开情况
    1、召开时间
    现场会议召开时间:2019年12月19日(星期四)下午3:00开始。
    网络投票时间:2019年12月19日。
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2019年12月
19日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为: 2019年12月19日上午9:15至 2019年12月19日15:00期间的任意
时间。
    2、股权登记日:2019年12月13日(星期五)。
    3、现场会议召开地点:广东省广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼26楼公
司会议室。
    4、会议召集人:康芝药业股份有限公司第四届董事会。
    5、会议召开方式:本次股东大会采用现场和网络投票相结合方式。
    6、现场会议主持人:董事长洪江游先生。
    7、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
    8、公司董事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。
    二、会议出席情况
    2
    1、参加本次会议股东及股东代理人情况:
    (1)通过现场和网络投票的股东12人,代表股份226,002,998股,占上市公司
总股份的50.2229%。
    其中:通过现场投票的股东8人,代表股份210,286,798股,占上市公司总股份
的46.7304%;通过网络投票的股东4人,代表股份15,716,200股,占上市公司总股
份的3.4925%。
    (2)中小股东(未包含公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行
动人,下同)出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东5人,代表股份32,341,200股,占上市公司总股份的
7.1869%。
    其中:通过现场投票的股东1人,代表股份16,625,000股,占上市公司总股份的
3.6944%;通过网络投票的股东4人,代表股份15,716,200股,占上市公司总股份
的3.4925%。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席
了本次会议。
    三、议案审议情况
    本次股东大会以现场和网络投票相结合的表决方式,审议通过如下议案:
    1、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
    会议以累积投票的方式选举洪江游、洪丽萍、李幽泉、芮守红为公司第五届董
事会非独立董事(排名不分先后),任期自第五届董事会任期届满之日起三年。表
决结果如下:
    1.01 选举洪江游先生为公司第五届董事会非独立董事;
    表决结果:得票数为225,423,998票,其中,中小股东投票得票数为31,762,200
票。
    洪江游先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的
二分之一,洪江游先生当选为公司第五届董事会董事。
    1.02 选举洪丽萍女士为公司第五届董事会非独立董事;
    表决结果:得票数为:225,423,998票,其中,中小股东投票得票数为31,762,20
0票。
    洪丽萍女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的
二分之一,洪丽萍女士当选为公司第五届董事会董事。
    1.03 选举李幽泉先生为公司第五届董事会非独立董事;
    3
    表决结果:得票数为:225,423,998票,其中,中小股东投票得票数为31,762,20
0票。
    李幽泉先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的
二分之一,李幽泉先生当选为公司第五届董事会董事。
    1.04 选举芮守红女士为公司第五届董事会非独立董事。
    表决结果:得票数为227,739,998票,其中,中小股东投票得票数为34,078,200
票。
    芮守红女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的
二分之一,芮守红女士当选为公司第五届董事会董事。
    2、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
    会议以累积投票的方式选举陈思东、郑健钊、张继承为公司第五届董事会独立
董事(排名不分先后),任期自第五届董事会任期届满之日起三年。表决结果如下
:
    2.01 选举陈思东先生为公司第五届董事会独立董事;
    表决结果:得票数为242,984,996票,其中,中小股东投票得票数为49,323,198
票。
    陈思东先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的
二分之一,陈思东先生当选为公司第五届董事会独立董事。
    2.02 选举郑健钊先生为公司第五届董事会独立董事;
    表决结果:得票数为216,809,999票,其中,中小股东投票得票数为23,148,201
票。
    郑健钊先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的
二分之一,郑健钊先生当选为公司第五届董事会独立董事。
    2.03 选举张继承先生为公司第五届董事会独立董事。
    表决结果:得票数为216,698,999票,其中,中小股东投票得票数为23,037,201
票。
    张继承先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的
二分之一,张继承先生当选为公司第五届董事会独立董事。
    3、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
    会议以累积投票的方式选举洪东雄、王春颖为公司第五届监事会监事,与职工
代表监事高洪常共同组成公司第五届监事会,任期自第五届监事会任期届满之日起
三年。表决结果如下:
    3.01 选举洪东雄先生为公司第五届监事会非职工代表监事;
    表决结果:得票数为234,148,997票,中小股东投票得票数为40,487,199票。
    洪东雄先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的
二分
    4
    之一,洪东雄先生当选为公司第五届监事会非职工监事。
    3.02 选举王春颖女士为公司第五届监事会非职工代表监事。
    表决结果:得票数为216,846,999票,中小股东投票得票数为23,185,201票。
    王春颖女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的
二分之一,王春颖女士当选为公司第五届监事会非职工监事。
    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京大成(广州)律师事务所苏妍娴律师、何伟雄律师现场见
证,并出具了法律意见书,本所律师认为,公司 2019年第一次临时股东大会的召集
和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、表决程序及结果均符合《公司法》
、《公司章程》、《大会规则》、《网投实施细则》等有关法律、行政法规和规范
性文件,表决结果合法有效,本次临时股东大会及其形成的会议决议合法有效。
    五、备查文件
    1、康芝药业股份有限公司《2019年第一次临时股东大会决议》;
    2、北京大成(广州)律师事务所出具的《关于康芝药业股份有限公司2019年第
一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
    康芝药业股份有限公司
    董 事 会
    2019年12月19日

[2019-12-20](300086)康芝药业:第五届董事会第一次会议决议公告

    1
    证券代码:300086 证券简称:康芝药业 公告编号:2019-080
    康芝药业股份有限公司
    第五届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    康芝药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2019
年12月19日在广东省广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼26楼公司会议室以现
场及通讯表决的方式召开。会议通知于2019年12月11日分别以书面、邮件和电话的
方式发出,应出席本次会议董事7名,实际出席董事7名,符合《中华人民共和国公
司法》、《公司章程》等法律法规的规定。会议由公司董事长洪江游先生主持。出
席会议的全体董事经过认真审议,通过了以下议案:
    一、以7票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第五届董事会董事
长、副董事长的议案》。
    选举洪江游为公司第五届董事会董事长,任期三年,至第五届董事会届满为止
。
    选举洪丽萍为公司第五届董事会副董事长,任期三年,至第五届董事会届满为
止。
    二、以7票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第五届董事会各专
门委员会成员的议案》。
    公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,
组成如下:
    战略委员会5人,成员为:洪江游(主任委员)、洪丽萍、芮守红、郑健钊、陈思
东;
    审计委员会5人,成员为:郑健钊(主任委员)、洪丽萍、张继承、陈思东、芮守
红;
    提名委员会5人,成员为:张继承(主任委员)、洪江游、洪丽萍、陈思东、郑健
钊;
    薪酬与考核委员会5人,成员为:陈思东(主任委员)、洪江游、洪丽萍、张继承
、郑健钊。
    以上各委员会委员任期三年,至第五届董事会届满为止。
    三、以7票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议
案》。
    为了加强公司销售管理,促进公司营销业务的大力发展,以更好地提高公司整
体盈
    2
    利能力,根据董事会提名委员会提名,聘任洪江涛为公司总裁,任期三年,至
第五届董事会届满为止。
    经公司总裁提名,董事会提名委员会审核,聘任洪丽萍、林德新为公司副总裁
,聘任王勇为董事长助理(副总裁级),聘任郑建凯为公司财务总监; 经公司董事
长提名,董事会提名委员会审核,聘任林德新为公司董事会秘书。上述高级管理人
员任期均为三年,至第五届董事会届满为止。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    四、以7票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议
案》。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定及公司发展的需要,
公司聘任卢芳梅为公司证券事务代表,任期三年,至第五届董事会届满为止。
    以上人员的简历见后附件。
    五、以7票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
。
    为了进一步理顺公司的组织架构及部门职能,提高经营效率及团队执行力,根
据公司经营战略及年度经营计划,同意对公司组织架构进行调整,调整后公司总部
一级职能部门有董事会办公室、财务总部、采购总部、总裁办、人力资源总部、康
芝学院、公共关系部、投资管理部、审计监察部、固定资产管理办公室、生产中心
。一级业务单元有营销中心、药物研究院、医疗事业部、中山爱护、各生产基地及
投资公司。
    特此公告。
    康芝药业股份有限公司
    董 事 会
    2019年12月19日
    3
    附件:简历
    1.洪江游先生,公司董事长,中国国籍,无境外永久居留权,1964年出生,198
8年毕业于广东医药学院,药学本科,西药师,制药工程师,第五届、第六届海南
省政协委员,农工党海南省委会第六届委员会常委、农工党海南省企业总支部主委
、农工党十五届中央专委会(生物技术与药学工作委员会)委员、广东省医药商会
名誉会长、国际潮团总会第二十一届主席、海南省潮商经济促进会会长、中国医药
企业管理协会儿童用药专业委员会副主任委员、公司主要创始人,资深医药贸易、
营销经理人;曾任深圳市医药生产供应总公司西药师、公司董事长兼总裁;现任本
公司董事长;兼任海南康芝生物科技有限公司董事长、北京顺鑫祥云药业有限责任
公司董事长、沈阳康芝制药有限公司执行董事、海南康大投资有限公司执行董事、
深圳宏程同兴投资有限公司执行(常务)董事、海南康大小额贷款有限公司董事、
广东康大制药有限公司执行董事兼经理、中山爱护日用品有限公司董事长、海南康
大宏业商业管理有限公司执行董事、海南康大宏业物业服务有限公司执行董事、三
亚康大国际游艇航务有限公司监事、深圳市康宏达投资有限公司执行董事兼总经理
、中山爱护婴童健康科技研究有限公司董事、广东康芝投资集团有限公司董事长、
西藏康芝创业投资有限公司执行董事兼经理、广州爱户信息科技有限公司董事、海
南联晟实业投资有限公司执行董事、海南爱护电子商务有限公司执行董事兼总经理
;直接持有公司股份7,686,997股,通过云南国际信托有限公司-聚鑫2026号集合资
金信托计划间接持有公司股份3,932,500股,通过海南宏氏投资有限公司间接持有公
司股份111,464,595股;为本公司的实际控制人;妹夫李幽泉担任本公司董事,妹
妹洪丽萍担任本公司副董事长、副总裁,弟弟洪江涛担任本公司总裁。
    洪江游先生不是失信被执行人,最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条所规定的情形,其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
    2. 洪江涛先生,公司总裁,中国国籍,无境外永久居留权,1970年出生,1994
年毕业于广东工业大学,大学本科,广东省医药商会副会长;曾任海南海文医药有
限公司进出口部经理、香港协和医药有限公司总经理、公司第一届及第二届董事会
董事兼副总经理、第三届董事会副董事长,任职期间主要负责销售管理工作,拥有
丰富的医药领域知识和医药品牌管理、销售网络建设等营销经验;现任本公司总裁
;兼任海南宏氏投资
    4
    有限公司执行董事、广东康大药品营销有限公司执行董事、 海南康芝生物科技
有限公司董事、北京顺鑫祥云药业有限责任公司董事、河北康芝制药有限公司执行
董事、广东元宁制药有限公司执行董事、中山爱护日用品有限公司监事、广东宏氏
生物科技有限公司执行董事、深圳市康宏达投资有限公司监事、广东康芝投资集团
有限公司董事、广东壮丽彩印股份有限公司董事、云南九洲医院有限公司董事、昆
明和万家妇产医院有限公司董事;直接持有公司股份2,312,737股,通过海南宏氏
投资有限公司间接持有公司股份13,269,595股;姐姐洪丽萍担任本公司副董事长、
副总裁,哥哥洪江游担任本公司董事长,姐夫李幽泉担任本公司董事。
    洪江涛先生不是失信被执行人,最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条所规定的情形,其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
    3.洪丽萍女士,公司副董事长兼副总裁,中国国籍,无境外永久居留权,1968
年出生,1993年毕业于广东药学院药学系,副主任药师、执业药师;曾任职于东鑫
制药(珠海)有限公司;现任本公司副董事长、副总裁;兼任海南康芝生物科技有
限公司董事、北京顺鑫祥云药业有限责任公司董事、广东元宁制药有限公司监事、
深圳宏程同兴投资有限公司监事、海南康大小额贷款有限公司董事长、中山爱护日
用品有限公司董事、北京恒卓科技控股有限公司董事、广东康芝投资集团有限公司
董事、沈阳弘鼎康医疗器械有限公司董事、西藏宏程创业投资有限公司执行董事、
广东康芝医院管理有限公司执行董事兼总经理、云南九洲医院有限公司董事长、昆
明和万家妇产医院有限公司董事长、三亚康大国际游艇航务有限公司执行董事;直
接持有公司股份76.38万股,通过海南宏氏投资有限公司间接持有公司股份663.48万
股;哥哥洪江游担任本公司董事长,弟弟洪江涛担任本公司总裁,姐夫李幽泉担任本公司董事。
    洪丽萍女士不是失信被执行人,最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条所规定的情形,其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
    4.林德新先生,公司副总裁兼董事会秘书,中国国籍,无境外永久居留权,198
0年出生,金融学本科,中级经济师职称;曾任职于丽珠集团新北江制药股份有限
公司、广东锦龙发展股份有限公司;现任公司副总裁兼董事会秘书;已取得证券从
业人员资格,
    5
    已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书;未持有公司股份;与其他
持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系。
    林德新先生不是失信被执行人,最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条所规定的情形,其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
    电话:0898-66812876
    传真:0898-66812876
    邮箱:honz168@honz.com.cn
    通讯地址:海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号
    5.王勇先生,董事长助理(副总裁级),中国国籍,无境外永久居留权,1977
年出生,2000年毕业于湖北汽车工业学院,计算机科学与技术专业本科学历;曾任
职于美的集团、鹰牌控股等多家上市公司,负责企业内部营运管理及信息化建设,
有丰富的企业内部管理经验;现任公司董事长助理(副总裁级);未持有公司股份
;与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系。
    王勇先生不是失信被执行人,最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 
3.2.3条所规定的情形,其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
    6.郑建凯先生,公司财务总监,中国国籍,1978年出生,佛山科学技术学院金
融学本科,中级会计师;现任公司财务总监;兼任广东康芝医院管理有限公司监事
、云南九洲医院有限公司董事、昆明和万家妇产医院有限公司董事;曾任美臣保险
经纪集团有限公司副总经理,分管财务管理中心、资本管理部整体工作,华邦控股
集团有限公司财务总监;未持有公司股份;与其他持有公司5%以上股份的股东、实
际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
    郑建凯先生不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的情形,其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
    7.卢芳梅女士,证券事务代表,中国国籍,无境外永久居留权,1974年出生,
兰州
    6
    大学生态与环境生物学本科及中国人民大学金融学本科学历,人力资源管理师,
助理会计师,助理制药工程师;曾任海南金芦荟生物工程有限公司办公室主任、海
南赞邦制药有限公司总经理秘书、嘉兴彼友利柔印美工制版有限公司总经理;2008
年7月加入公司,现任公司证券事务部负责人兼证券事务代表;2009年取得深圳证
券交易所董事会秘书资格,从事证券事务相关工作已有10年;未持有公司股份;与
其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系。
    卢芳梅女士不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的情形,其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
    电话:0898-66812876
    传真:0898-66812876
    邮箱:honz168@honz.com.cn
    通讯地址:海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号

[2019-12-20](300086)康芝药业:第五届监事会第一次会议决议公告

    1
    证券代码:300086 证券简称:康芝药业 公告编号:2019-081
    康芝药业股份有限公司
    第五届监事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    康芝药业股份有限公司(以下简称“康芝药业”或“公司”)第五届监事会第
一次会议于2019年12月19日在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号
公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2019年12月11日分别以邮件、
电话和书面的方式发出,应出席本次会议监事3名,实际出席监事3名,符合《中华
人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由公司职工监事
高洪常先生主持。出席会议的全体监事经过认真审议,通过了以下议案:
    以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案
》,同意选举高洪常为公司第五届监事会主席,任期三年,至第五届监事会届满为
止。
    高洪常先生简历见附件。
    特此公告。
    康芝药业股份有限公司
    监 事 会
    2019年12月19日
    2
    附件:
    高洪常先生,公司监事会主席,中国国籍,无境外永久居留权,1969年出生,
本科学历,主管中药师,执业中药师。曾任山东金泰集团药物研究所实验员、课题
组长;济南三株药业有限公司车间主任、药理室主任;内蒙古惠丰药业有限公司副
总经理。现任公司职工监事、监事会主席、公司海南生产基地总经理、公司全资子
公司广东元宁制药有限公司经理兼法人。未持有公司股份;与其他持有公司5%以上
股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;也不存在《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董事、
监事和高级管理人员的情形,不是失信被执行人。

[2019-12-17](300086)康芝药业:关于召开2019年第一次临时股东大会通知的提示性公告

    1
    证券代码:300086 证券简称:康芝药业 公告编号:2019-078
    康芝药业股份有限公司
    关于召开2019年第一次临时股东大会通知的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经康芝药业股份有限公司(以下
简称“公司”)第四届董事会第二十八次会议审议通过,公司决定于 2019年12月19
日(星期四)在广东省广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼26楼公司会议室召
开2019年第一次临时股东大会,本次股东大会将采取现场和网络投票相结合的表决
方式,公司于 2019年12月4日在证监会指定信息披露网站披露了《关于召开2019年
第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2019-064)。根据相关规定,现就
本次股东大会发布提示性公告如下:
    一、本次股东大会召开的基本情况
    1.股东大会届次:2019年第一次临时股东大会。
    2. 股东大会的召集人:公司董事会。
    3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开经公司第四届董事会第二十八
次会议审议通过,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
    4.会议召开时间:
    现场会议召开时间: 2019年12月19日(星期四)下午3:00开始。
    网络投票时间: 2019年12月19日。
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2019年12月
19日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为: 2019年12月19日上午9:15至 2019年12月19日15:00期间的任意
时间。
    5.会议召开方式:本次股东大会采用现场和网络投票相结合方式。
    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件3)委托
他人出席现场会议。
    (2)网络投票:本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http:
//wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网
络投
    2
    票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复
投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    6. 会议的股权登记日:2019年12月13日(星期五)。
    7.会议出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)
或其代理人。
    于股权登记日2019年12月13日(星期五)下午收市时,在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股
东)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该
股东代理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事、高级管理人员;
    (3)公司聘请的见证律师;
    (4)其他相关人员。
    8.会议召开地点:广东省广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼26楼公司会
议室。
    二、 本次股东大会审议的议案:
    1.《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。
    1.01 选举洪江游先生为公司第五届董事会非独立董事;
    1.02 选举洪丽萍女士为公司第五届董事会非独立董事;
    1.03 选举李幽泉先生为公司第五届董事会非独立董事;
    1.04 选举芮守红女士为公司第五届董事会非独立董事。
    以上各子议案均采取累积投票制选举产生。
    2 .《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。
    2.01 选举陈思东先生为公司第五届董事会独立董事;
    2.02 选举郑健钊先生为公司第五届董事会独立董事;
    2.03 选举张继承先生为公司第五届董事会独立董事。
    以上各子议案均采取累积投票制选举产生。独立董事候选人的任职资格和独立
性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。
    3.《关于公司监事会换届选举的议案》。
    3.01 选举洪东雄先生为公司第五届监事会非职工代表监事;
    3.02 选举王春颖女士为公司第五届监事会非职工代表监事。
    3
    以上各子议案均采取累积投票制选举产生。
    上述公司第五届董事会非独立董事和独立董事候选人提名,已经过公司第四届
董事会第二十八次会议审议通过,其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经
深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。相关内容及第五届董事会非独立
董事和独立董事候选人简历详见同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站
上的公司《第四届董事会第二十八次会议决议的公告》及《关于公司董事会换届选
举的公告》。
    上述公司第五届监事会非职工监事候选人提名,已经过公司第四届监事会第二
十七次会议审议通过,相关内容及第五届监事会非职工监事候选人简历详见同日刊
登在中国证监会创业板指定的信息披露网站上的公司《第四届监事会第二十七次会
议决议的公告》及《关于公司监事会换届选举的公告》。
    根据《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》及《创业板上市公司规范运作
指引》的要求,对于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即对单独或
合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
    上述3项议案审议时均采用累积投票制进行表决。本次会议应选非独立董事4名,
 独立董事3名,非职工代表监事2名,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的
股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中
任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。
    三、 提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票
    累积投票提案
    1.00
    《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
    应选人数 4 人
    1.01
    选举洪江游先生为公司第五届董事会非独立董事
    √
    1.02
    选举洪丽萍女士为公司第五届董事会非独立董事
    √
    1.03
    选举李幽泉先生为公司第五届董事会非独立董事
    √
    1.04
    选举芮守红女士为公司第五届董事会非独立董事
    √
    2.00
    《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
    应选人数 3 人
    2.01
    选举陈思东先生为公司第五届董事会独立董事
    √
    2.02
    选举郑健钊先生为公司第五届董事会独立董事
    √
    2.03
    选举张继承先生为公司第五届董事会独立董事
    √
    4
    3.00
    《关于公司监事会换届选举的议案》
    应选人数 2 人
    3.01
    选举洪东雄先生为公司第五届监事会非职工代表监事
    √
    3.02
    选举王春颖女士为公司第五届监事会非职工代表监事
    √
    四、会议登记办法
    1.登记方式
    (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书
及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、 法定代
表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;
    (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托
代理人的,代理人应持有本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身
份证办理登记手续;
    (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记
表》(附件2),以便登记确认。传真或信函在2019年12月16日17:00前送达或传
真至公司证券事务部,不接受电话登记。
    来信请寄:海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号康芝药
业股份有限公司证券事务部,邮编:570311(信封请注明“股东大会”字样)。
    2.登记时间:2019年12月16日,9:00-17:30。
    3.登记地点:海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号康
芝药业股份有限公司证券事务部。
    4.注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到会场办理登记手续。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为h
ttp://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及的具体操作内容详见
附件1。
    六、其他事项
    1.联系方式
    联系人:卢芳梅
    电 话:0898-66812876
    传 真:0898-66812876
    2.本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。
    七、备查文件
    5
    1.公司第四届董事会第二十八次会议决议;
    2. 公司第四届监事会第二十七次会议决议;
    3.深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    康芝药业股份有限公司
    董 事 会
    2019年12月16日
    6
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、采用深圳证券交易所系统投票的程序
    1、投票代码:365086
    2、投票简称:“康芝投票”
    3、填报表决意见
    (1)议案设置 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票
    累积投票提案
    1.00
    《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
    应选人数 4 人
    1.01
    选举洪江游先生为公司第五届董事会非独立董事
    √
    1.02
    选举洪丽萍女士为公司第五届董事会非独立董事
    √
    1.03
    选举李幽泉先生为公司第五届董事会非独立董事
    √
    1.04
    选举芮守红女士为公司第五届董事会非独立董事
    √
    2.00
    《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
    应选人数 3 人
    2.01
    选举陈思东先生为公司第五届董事会独立董事
    √
    2.02
    选举郑健钊先生为公司第五届董事会独立董事
    √
    2.03
    选举张继承先生为公司第五届董事会独立董事
    √
    3.00
    《关于公司监事会换届选举的议案》
    应选人数 2 人
    3.01
    选举洪东雄先生为公司第五届监事会非职工代表监事
    √
    3.02
    选举王春颖女士为公司第五届监事会非职工代表监事
    √
    1.议案1为选举非独立董事,则1.01代表第一位候选人,1.02 代表第二位候选
人,依此类推;
    2.议案 2 为选举独立董事,则 2.01 代表第一位候选人,2.02 代表第二位候
选人,依此类推;
    3.议案 3 为选举非职工代表监事,则 3.01 代表第一位候选人,3.02 代表第
二位候选人,依此类推。
    (2)填报表决意见或选举票数
    本次股东大会三项议案均为累积投票议案,需填报投给某候选人的选举票数。


    上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东
所投选举
    7
    票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该
项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0
 票。
    累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表 投给候选人的选
举票数 委托数量
    对候选人A投X1票
    X1票
    对候选人B投X2票
    X2票
    …
    …
    合 计
    不超过该股东拥有的选举票数
    各议案股东拥有的选举票数举例如下:
    ① 选举非独立董事(如议案1,有4位候选人)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
    股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人,也可以在4位非独立董事候
选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。
    ② 选举独立董事(如议案2,有3位候选人)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将票数平均分配给3 位独立董事候选人,也可以在3 位独立董事候选
人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。
    ③ 选举非职工代表监事(如议案3,有2位候选人)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将票数平均分配给2 位股东代表监事候选人,也可以在2 位股东代表
监事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。
    (3)本次股东大会不设总议案。
    (4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间: 2019年12月19日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年12月19日早上9:15,结束时间为 
2019年12月19日下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书
”或“深圳证券交
    8
    易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wl
tp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
    9
    附件2:
    股东参会登记表
    股东名称
    证件号码
    股东账号
    持 股 数
    联系电话
    电子邮箱
    联系地址
    邮 编
    是否本人参会
    代理人姓名
    10
    附件3:
    股东代理人授权委托书
    兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席康芝药业股份有限公司于 2019
年12月19日召开的2019年第一次临时股东大会,并代表本人(本公司)对会议审议
的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权,并代为签署本次会议需要签
署的相关文件。 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 选举票数(股)
    累积投票提案
    1.00
    《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
    应选人数 4 人
    1.01
    选举洪江游先生为公司第五届董事会非独立董事
    √
    1.02
    选举洪丽萍女士为公司第五届董事会非独立董事
    √
    1.03
    选举李幽泉先生为公司第五届董事会非独立董事
    √
    1.04
    选举芮守红女士为公司第五届董事会非独立董事
    √
    2.00
    《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
    应选人数 3 人
    2.01
    选举陈思东先生为公司第五届董事会独立董事
    √
    2.02
    选举郑健钊先生为公司第五届董事会独立董事
    √
    2.03
    选举张继承先生为公司第五届董事会独立董事
    √
    3.00
    《关于公司监事会换届选举的议案》
    应选人数 2 人
    3.01
    选举洪东雄先生为公司第五届监事会非职工代表监事
    √
    3.02
    选举王春颖女士为公司第五届监事会非职工代表监事
    √
    委托人(签名、盖章):
    身份证或营业执照号码:
    委托人持股数:
    委托人股票账号:
    受托人(签名):
    受托人身份证号码:
    委托日期:
    附注:
    1.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;
    2.授权委托书复印件或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

[2019-12-17](300086)康芝药业:关于公司2018年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告

    1
    证券代码:300086 证券简称:康芝药业 公告编号:2019-077
    康芝药业股份有限公司
    关于公司2018年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    康芝药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年12月4日召开第四届董
事会第二十八次会议和第四届监事会第二十七次会议审议通过《关于注销2018年股
票期权激励计划部分股票期权的议案》,鉴于原19名激励对象因离职、协议解除劳
动合同的原因不再符合激励条件,根据公司《2018年股票期权激励计划(草案)》
的相关规定,对 19 名不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的1,093,500份
股票期权进行注销。具体内容详见公司于2019年12月4日在中国证监会指定的创业
板信息披露网站披露的《关于注销2018年股票期权激励计划部分股票期权的公告》
(公告编号:2019-067)。
    公司本次注销的股票期权共计1,093,500份,其中注销首次授予尚未行权的股票
期权893,500份,期权简称:康芝JLC1,期权代码:036316;注销预留部分授予尚
未行权的股票期权200,000份,期权简称:康芝JLC2,期权代码:036328。
    经公司申请,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,上述1,093
,500份股票期权的注销事宜已于2019年12月16日办理完毕。
    本次注销后,公司2018年股票期权激励计划已获授股票期权减少至10,404,500
份(其中首次授予股票期权减少至8,604,500份,预留部分授予股票期权减少至1,800
,000份),激励对象人数减至68人(其中首次授予的激励对象人数减至57人,预留
部分授予的激励对象人数减至11人)。
    特此公告。
    康芝药业股份有限公司
    董 事 会
    2019年12月16日

[2019-12-14](300086)康芝药业:关于审定拟出售闲置资产交易方案的公告

    证券代码:300086 证券简称:康芝药业 公告编号:2019-075
    康芝药业股份有限公司 关于审定拟出售闲置资产交易方案的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1.本次交易方案采取分期付款形式进行,存在因买方不能按协议约定付款,交
易不能完成的风险;
    2.康芝药业股份有限公司(以下简称 “公司”、“甲方”)已在交易方案中
采取措施确保交易资产的安全和预防交易不成功对年度业绩产生影响,但由于交易
标的产权属性复杂、房产过户政策和税费缴纳计算口径等因素,不排除出现无法完
成交易和无法确认财务收益的风险。
    一、交易概述
    (一)本次拟出售资产为位于海口市秀英区永万工业区港澳工业大厦地下室及
其1层部分、2层部分、3-6层(总面积 8807.35 平方米),曾于2019年5月27日召开第
四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于拟出售公司部分闲置房产的议案》。
2019年12月13日公司召开第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于审定拟出
售闲置资产交易方案的议案》,确定了本闲置房产的交易方案。公司独立董事对该
事项发表了明确同意的独立意见。
    本次处置房产事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
    (二)因本次交易受房产过户政策、税费缴纳计算口径及会计准则要求等不确
定性因素影响,存在无法完成本次交易的风险,因此本次拟出售的闲置房产交易方案
预计对公司利润的影响具有较大的不确定性,公司将继续跟进此方案的进展情况,
并严格履行相应的信息披露义务。
    二、交易对方的基本情况
    (一)交易对方海口信田坊健康服务有限公司(以下简称“乙方”)为民营企
业,注册地为海口市琼山区府城镇中山南路政协小区商铺106号。法定代表人何晓霞
,注册资本100万元,统一社会信用代码为91460000MA5TEKJ98A,主营业务为养生
保健服务、健康咨询等,股东为何晓霞、严纪转,其各占50%的股权。
    (二)交易对方与公司、公司董监高及公司前十名股东在产权、业务、资产、
债权债务、人员等方面的不存在关联关系,亦不存在其他可能或已经造成上市公司
对其利益倾斜的其他关系。
    三、交易标的基本情况
    (一)标的资产概况
    1.标的资产名称:公司持有的港澳工业大厦全部闲置房产,包括海口市秀英永
万工业区港澳工业大厦地下室及1层部分、2层部分、3-6层全部合计面积8807.35平
方米(以下简称“港澳工业大厦”)。
    2.标的结构:框架结构共11层。
    3.建筑面积:8807.35平方米。
    4.房产证号:海口市房权证海房字第18931号、海口市房权证海房字第HK390627
号、海口市房权证海房字第18929号、海口市房权证海房字第18928号、海口市房权
证海房字第19059号、海口市房权证海房字第19058号、海口市不动产权第0079235
号。
    5.标的状况:目前,该处房产第六层已于2019年6月13日取得不动产权证(海口
市不动产权第0079235号),确认土地用途为工业/商业。以上拟出售闲置房产不存
在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在被
采取查封、冻结等司法措施的情形。
    6.标的原值:该房产始建于1992年,原属于港澳实业公司,2010年12月24日海
南唐隆拍卖公司公开拍卖,我司竞买成功,竞买价格人民币2500万元,加上相关过户
等费用,该资产原值约为3800万元。
    7.定价依据:经具有执行证券、期货相关业务资格的上海众华资产评估有限公
司以2019年8月31日为基准日进行评估,本房产评估价值为4517万元。本次交易定价
根据物业现状、土地属性和区域市场价值,参照上海众华资产评估有限公司2019年
8月31日为基准日的评估报告(沪众评报字【2019】第0625号)和杭州市富阳区人
    民法院2019年9月4日同幢物业的拍卖价格等要素商议确定。
    四、交易协议的主要内容
    (一)甲、乙双方一致同意收取乙方定金壹佰万元,可冲抵首付款。本次交易总
金额为48,440,425.00元,交易双方采用分期付款形式,支付期限为2019年12月13
日至2020年12月30日;其中2019年12月13付10%后办理过户手续;2020年3月30日前
付10%;2020年6月30日前付20%;2020年12月30日前付60%。办理过户手续所需缴纳
的税费,由双方按规定缴纳。
    甲方将房产过户给乙方后,乙方须同步在房产局办理他项抵押手续,将房产抵
押给甲方。
    (二)因乙方违约合同无法继续履行或解除的,乙方按2000万元缴纳违约金(
定金和首付款不予退还,直接冲抵违约金)。乙方未按本合同约定向甲方支付购房
款或为甲方办理房产他项抵押手续的,每逾期一日,应按未付购房款总额的万分之
五向甲方支付逾期违约金,逾期超过7天的,甲方有权单方解除本合同,并有权收回
房产,乙方已支付的定金和首付款不予退还。
    (三)乙方未能按协议条款约定的付款时间内完成付款,甲方有权将该房产向
第三方出售,乙方须无条件配合搬出(不得损坏已有装修和设施),所造成的一切
损失由乙方承担。如果乙方未能及时搬出,从甲方书面通知乙方搬出之日开始计算
,每拖延一日,按每日壹万元(10,000.00)向甲方支付违约金,至甲方完成收回房
产止。
    (四)由于标的交易资产长久未使用,已经非常破旧。买卖双方已约定按现状
成交。约定买方已对卖方所要出售的房地产做了充分了解(包括但不限于本合同所
涉房产证件、土地使用权证、房产结构、消防设施、水电管网、遗留装修和内外部
房产现状等情形),愿意按该房产现状购买。
    五、涉及出售资产的其他安排
    本次交易不涉及人员安置情况。
    六、出售资产的目的和对公司的影响
    由于本次交易受房产过户政策、税费缴纳计算口径、会计准则要求等不确定性
因素影响,本次拟出售的闲置房产交易方案预计对公司利润的影响具有较大的不确
定性,公司将继续跟进此方案的进展情况,并严格履行相应的信息披露义务。
    如上述交易方案顺利完成,公司将获得的出售款项用于补充公司日常生产经营
所需的流动资金,减少经营资金融资需求,降低财务费用。对公司的财务状况和经
营成果将产生积极影响。
    本次交易对手购买资产从事养生产业经营,采用1年内分四期付款形式,存在
不能按期完成款项支付和本次交易终止的风险。本次方案已采取反抵押,取得他项
权证的方式,对交易资产的安全性进行防范,确保上市公司的资产不受损失。
    七、相关审批程序和审核意见
    (一)公司董事会审议情况
    全体董事一致同意公司出售位于海口市秀英永万工业区港澳工业大厦地下室及
其1层部分、2层部分、3-6层(总面积 8807.35 平方米)给非关联方的交易方案,交
易对方和交易价格以最终签署协议为准,并授权公司管理层办理本次处置房产事项
相关的具体事宜(包括但不限于交易谈判、签署相应协议、办理转让手续等事宜)。
    因本次交易受房产过户政策、税费缴纳计算口径及会计准则要求等不确定性因
素影响,存在无法完成本次交易的风险,因此本次拟出售的闲置房产交易方案预计对
公司利润的影响具有较大的不确定性,公司将继续跟进此方案的进展情况,并严格
履行相应的信息披露义务。
    (二)独立董事意见
    独立董事认为:公司拟出售部分闲置房产,有利于盘活闲置资产,完善资产结
构,优化资产配置。有利于公司集中资源促进主营业务发展,符合公司战略发展规
划要求。公司拟出售房产不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在重大争议
、诉讼或仲裁事项,不存在被采取查封、冻结等司法措施的情形。本次拟出售房产
的出售价格根据评估报告、拍卖价格、房屋现状、土地属性、当地二手房市场的交
易价格等因素协商确定,定价公允、合理,不存在损害公司及全体股东、特别是中
小股东的利益,董事会表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。因此同意《关于审定拟出售闲
置资产交易方案的议案》。
    (三)监事会意见
    经审核,监事会认为:公司拟出售部分闲置房产,有利于盘活闲置资产,完善
资产结构,优化资产配置,有利于公司集中资源促进主营业务发展,符合公司战略
    发展规划要求,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益,因此一
致同意《关于审定拟出售闲置资产交易方案的议案》。
    (四)为确保本次交易的顺利进行,买卖双方协议约定,聘请海南法立信律师事
务所邝小波律师为本次交易的法律顾问,费用由双方各承担一半,法律顾问合同另
行签署。
    八、备查文件
    (一)公司第四届董事会第二十九次会议决议。
    (二)独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。
    (三)公司第四届监事会第二十八次会议决议。
    (四)房产转让协议。
    (五)评估报告(沪众评报字【2019】第0625号)。
    (六)法律事务委托合同。
    特此公告。
    康芝药业股份有限公司
    董 事 会
    2019年12月13日

[2019-12-14](300086)康芝药业:第四届监事会第二十八次会议决议公告

    - 1 -
    证券代码:300086 证券简称:康芝药业 公告编号:2019-076
    康芝药业股份有限公司
    第四届监事会第二十八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    康芝药业股份有限公司(以下简称“康芝药业”或“公司”)第四届监事会第
二十八次会议于2019年12月13日在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三
路6号公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于2019年12月9日分别以
邮件、电话和书面的方式发出,应出席本次会议监事3名,实际出席监事3名,符合
《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由公司监
事会主席高洪常先生主持。出席会议的全体监事经过认真审议,通过了以下议案:
    1.以3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审定拟出售闲置资产交易方
案的议案》。
    经审核,监事会认为:公司拟出售部分闲置房产,有利于盘活闲置资产,完善
资产结构,优化资产配置,有利于公司集中资源促进主营业务发展,符合公司战略
发展规划要求,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益,因此一致同
意《关于审定拟出售闲置资产交易方案的议案》。
    特此公告。
    康芝药业股份有限公司
    监 事 会
    2019年12月13日

    ★★机构调研
    调研时间:2019年12月19日
    调研公司:中国民生银行股份有限公司广州分行,海通证券股份有限公司广州珠
江西路证券营业部,中信建投证券股份有限公司广东分公司,安信证券股份有限公司
广州分公司,首创证券有限责任公司广州大道中证券营业部,中信证券股份有限公司
广州花城大道证券营业部,中银国际证券有限责任公司广东分公司,江海证券有限公
司,江海证券有限公司,广州广证恒生证券研究所有限公司,广州广证恒生证券研究所
有限公司,平安证券股份有限公司,平安证券股份有限公司,平安证券股份有限公司
湖南分公司,山东联合企业管理有限公司,雪松控股集团有限公司花都分公司,广东国
健安证券投资基金管理有限公司
    接待人:总裁:洪江涛,副总裁、董事会秘书:林德新,证券事务代表:卢芳梅,财务
总监:郑建凯,首席科学官:辜列,投资部经理:聂惠明
    调研内容:纪要内容:
首先,公司副总裁兼董事会秘书林德新先生向大家介绍公司的基本情况,接着由公
司首席科学官辜列先生向大家介绍目前公司的研发情况,以及未来儿童药的研发方
向。最后大家进行提问交流,主要内容如下:
一、问:请问公司今年的营业收入会如何?
    答:自2018 年公司收购云南九洲医院、昆明和万家医院以及中山爱护后,公司
主要营业收入从以前的单一药品经营收入扩展到药品、婴童康护用品、生殖医学及
妇儿健康医疗服务等,截止至三季度,营业收入已达7.63 亿元,与去年同期相比
,增长19.71%,根据公司目前的经营情况,各方面持续稳定发展,对于营业收入我
们持有乐观态度,但具体的数据还是得看最后经审计后的财务报表。谢谢!
二、问:公司发展战略主要为儿童大健康,那请问一下公司是否会在儿童大健康的
其他细分行业进行战略布局?
    答:公司一致专注于儿童大健康战略,2018 年度,公司通过收购中山爱护、云
南九洲医院与昆明和万家医院进军儿童护理、生殖医学行业,正是为公司儿童大健
康发展战略进行布局。除此相似行业外,对于布局及延伸到儿童大健康的其他领域
,在短期内,公司预计将持谨慎的态度。谢谢!
三、问:请问公司研发的全球首个手足口病治疗药物——注射用苏拉明钠的研发进
展如何?
    答:2018 年,公司已获得该药物临床试验批件,收到该批件后,公司迅速启动
临床试验工作,目前正属于临床试验阶段。如临床试验成功并获许生产,苏拉明钠
预计将成为全球首个治疗手足口病的新药。目前,由公司研发的苏拉明钠治疗手足
口病新适应症已通过PCT 国际发明专利申请,并先后在中国、日本、新加坡、美国
及印度尼西亚共和国获得发明专利授权。
四、问:请问公司如何提高投资者的信心?
    答:公司一致以来较少进行广告宣传,较为低调,因此也许有些投资者对公司
不了解,为此,本次大家走进康芝药业进行调研,也正是公司提高投资者信心的一
种方式,这样大家通过沟通交流以及现场见证,会更好地了解公司,以提高大家对
公司的信心。今天正好是公司董监高换届选举日,公司希望新一届董监高能为公司
创造更多奇迹,以提高投资者的信息,谢谢!调研结束。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-06-22 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%
累计跌幅偏离值:-30.60 成交量:1242.00万股 成交金额:11048.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|联储证券有限责任公司深圳滨海大道易思博|1016.28       |--            |
|证券营业部                            |              |              |
|广发证券股份有限公司广州天河北路大都会|621.04        |--            |
|广场证券营业部                        |              |              |
|光大证券股份有限公司福州五一北路证券营|478.48        |--            |
|业部                                  |              |              |
|天风证券股份有限公司浙江分公司        |422.87        |--            |
|广发证券股份有限公司普宁流沙证券营业部|288.07        |37.48         |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|五矿证券交易单元(390132)              |--            |1341.22       |
|申万宏源西部证券有限公司三门朝晖路证券|8.24          |1326.61       |
|营业部                                |              |              |
|财通证券股份有限公司临海靖江中路证券营|11.99         |1181.04       |
|业部                                  |              |              |
|浙商证券股份有限公司路桥南官大道证券营|0.16          |944.87        |
|业部                                  |              |              |
|华宝证券有限责任公司北京分公司        |--            |742.00        |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2015-05-05|22.58 |267.50  |6040.15 |机构专用      |太平洋证券股份|
|          |      |        |        |              |有限公司北京海|
|          |      |        |        |              |淀大街证券营业|
|          |      |        |        |              |部            |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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