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新文化(300336)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈新文化300336≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.16)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年04月21日
         2)定于2020年2 月3 日召开股东大会
         3)01月16日(300336)新文化:关于公司与美腕(上海)网络科技有限公司
           签订《战略合作框架协议》的公告(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本80623万股为基数,每10股派0.03元 ;股权登记日:20
           19-06-10;除权除息日:2019-06-11;红利发放日:2019-06-11;
增发预案:1)2019年拟非公开发行股份数量:160000000股;预计募集资金:500000000
           元; 方案进度:2019年10月16日股东大会通过 发行对象:上海双创文化影
           视企业管理中心(有限合伙)、上海文鹏创业投资合伙企业(有限合伙
           )、上海亦琶企业咨询事务所、上海微盟投资管理有限公司、陈强
机构调研:1)2020年01月02日机构到上市公司调研(详见后)
●19-09-30 净利润:8424.99万 同比增:-62.46% 营业收入:4.49亿 同比增:-19.05%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1045│  0.0642│  0.0459│  0.0400│  0.2783
每股净资产      │  3.8603│  3.8301│  3.8145│  3.6988│  3.9622
每股资本公积金  │  1.5145│  1.5145│  1.5145│  1.5151│  1.5151
每股未分配利润  │  1.2298│  1.1996│  1.1839│  1.0701│  1.3108
加权净资产收益率│  2.7600│  1.7200│  1.2300│  1.0600│  7.2500
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1045│  0.0642│  0.0459│  0.0392│  0.2784
每股净资产      │  3.8603│  3.8301│  3.8145│  3.6992│  3.9627
每股资本公积金  │  1.5145│  1.5145│  1.5145│  1.5153│  1.5153
每股未分配利润  │  1.2298│  1.1996│  1.1839│  1.0702│  1.3110
摊薄净资产收益率│  2.7070│  1.6753│  1.2027│  1.0602│  7.0250
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A 股简称:新文化 代码:300336   │总股本(万):80623.0192 │法人:杨震华
上市日期:2012-07-10 发行价:25 │A 股  (万):70516.807  │总经理:何君琦
上市推荐:海通证券股份有限公司 │限售流通A股(万):10106.2122│行业:广播、电视、电影和影视录音制作业
主承销商:海通证券股份有限公司 │主营范围:影视剧的投资、制作、发行及衍生
电话:86-21-65871976 董秘:汪烽 │业务
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.1045│    0.0642│    0.0459
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    2018年        │    0.0400│    0.2783│    0.1961│    0.1254
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    2017年        │    0.4600│    0.3769│    0.2733│    0.2733
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    2016年        │    0.4900│    0.3092│    0.2161│    0.1027
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.4700│    0.2734│    0.2043│    0.0820
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[2020-01-16](300336)新文化:关于公司与美腕(上海)网络科技有限公司签订《战略合作框架协议》的公告

    1
    证券代码:300336 证券简称:新文化 公告编号:2020-008
    上海新文化传媒集团股份有限公司
    关于公司与美腕(上海)网络科技有限公司
    签订《战略合作框架协议》的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次签署的《美腕(上海)网络科技有限公司与上海新文化传媒集团股份有
限公司战略合作框架协议》(以下简称“框架协议”或“本协议”)仅为双方初步
达成战略合作意向的框架协议,最终以双方签署的相关合作协议为准。本协议所涉
及的事项尚存不确定性,请广大投资者注意投资风险。
    2、如合作顺利实施和推进,将有助于公司业务发展,预计将对公司未来的经营
发展产生积极影响。
    3、公司不存在最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况。
    一、协议的基本情况
    1、上海新文化传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“新
文化”或“乙方”)近日与美腕(上海)网络科技有限公司(以下简称“甲方”)
签署了《框架协议》。
    为推进良好的业务合作关系,实现资源共享和优势互补,推动双方业务共同发
展,甲乙双方一致同意结成战略合作伙伴关系。甲乙双方本着自愿、平等、互利的
原则,经充分协商,签订本协议。
    2、合作方基本情况
    公司名称:美腕(上海)网络科技有限公司
    法定代表人:戚振波
    注册资本:200万元人民币
    注册地:浦东新区万祥镇宏祥北路83弄1-42号20幢F区35室
    2
    主营业务:从事计算机科技、网络科技、信息科技领域内的技术开发、技术转
让、技术咨询、技术服务,日用百货、音响设备、化妆品、工艺品、玩具、服装服饰
、办公用品、摄影摄像器材、体育用品、家用电器、电子数码产品、通讯设备、计
算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)的销售,设计、制作各类
广告,计算机软件开发,礼仪服务,会议及展览服务,投资管理,市场信息咨询与调查(
不得从事社会调研、社会调查、民意调查、民意测验)。【依法须经批准的项目,经
相关部门批准后方可开展经营活动】
    美腕(上海)网络科技有限公司创办的美ONE品牌是一家大型网红、艺人及模特
的线上服务平台,旨在为用户提供拍摄、表演、主播、电商分销等多种合作机会,
目前服务于很多一线品牌。
    协议当事人与本公司不存在关联关系。
    3、本协议为双方战略合作的框架性协议,具体的合作项目将另行签订协议,因
此本协议无需提交董事会和股东大会审议。
    4、本协议所述事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管 理
办法》规定的重大资产重组情况。
    二、协议的主要内容
    1、合作内容
    (1)甲乙双方积极配合,在全国范围内根据甲方旗下艺人李佳琦和乙方优势资
源为甲方艺人提供客户及整合营销方案,提升甲方艺人线下曝光度及预算收入。
    (2)甲乙双方同意在遵守法律、合乎规定且不违反双方与客户签订的相关协议
前提下,利用各自的优势资源,帮助对方拓展在各自领域中的影响力,推动双方业务
发展。
    (3)合作期间,甲方可以接入乙方的户外大屏(户外LED、机场大屏、车屏等)资
源等优势,扩大艺人李佳琦自身及活动精准营销业务的媒体源范围及线下曝光度;乙
方则通过与甲方艺人李佳琦的战略合作,增强其与客户的连接度和在线上媒体渠道
的推广宣传曝光,形成“移动互联网媒体+传统媒体″全媒体整合营销方案。
    2、合作实施及进度安排
    3
    (1)双方同意在本框架协议签署后,各自指派专人负责合作事项具体落实和跟
进。
    (2)双方同意就本框架协议的后续推进,建立沟通协调机制,同意就以上合作事
项建立沟通对接机制,就以上战略合作涉及的事项,分项推进,逐步予以落实。
    (3)双方同意在上述意向合作事项推进过程中,尽量给予对方必要的帮助和便
利,以尽快达成具体合作。同时,双方同意在具体项目落实过程中,若遇市场情况或国
家法律法规政策等调整时,双方同意就具体项目的落实灵活调整,或增或减,以不损
害对方利益为原则。
    3、合作期限
    2020年1月1日-2020年12月31日。
    三、对上市公司的影响
    1、如本合作顺利实施和推进,将有助于公司业务发展,预计将对公司未来的经
营业绩产生积极影响。
    2、本协议的签订和履行不影响公司业务独立性,不会因履行协议而对协议一方
产生依赖性,不会对公司与其他合作方的合作构成排他性。
    3、在互联网流量重新分布的新格局下,线上渠道倚重短视频平台和流量艺人,
线上线下出现了新一轮整合,包括广告及商品的销售,内容的宣发,越来越多倚重
短视频流量的变现。
    本协议的签署有助于公司整合双方流量艺人的资源,在艺人短视频广告业务合
作方面有了新的拓展和创新。通过此次合作,公司艺人经纪团队和广告团队开发的
基于明星的定制类广告产品将更为丰富,给予品牌客户的变现能力更强;除公司已
有的短视频“抖星”产品外,在移动互联网端又增加了直播带货的广告产品形态,
将拓展公司新的广告产品形态及客户的垂直品类,将有效提升品牌的销量,为公司
大文娱宣发和艺人经纪业务带来多维度的发展。本次战略合作关系将实现线下线上
渠道的合作共赢,对公司未来战略目标的实现有积极的促进作用。
    四、风险提示
    1、本次签署的《框架协议》仅为双方初步达成战略合作意向的框架协议,
    4
    最终以双方签署的相关合作协议为准。本协议所涉及的事项尚存不确定性,请
广大投资者注意投资风险。
    2、公司不存在最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况。
    五、备查文件
    1、《美腕(上海)网络科技有限公司与上海新文化传媒集团股份有限公司战略
合作框架协议》。
    特此公告。
    上海新文化传媒集团股份有限公司董事会
    二〇二〇年一月十五日

[2020-01-16]新文化(300336):新文化收关注函,要求说明是否具备为李佳琦提供客户及整合营销方案能力
    ▇证券时报
    深交所向新文化下发关注函,要求详细说明公司是否具备为李佳琦提供客户及
整合营销方案的能力,美腕科技与公司开展合作的原因及合理性,客户及整合营销
方案的具体内容,双方计划开展合作的具体时间表,对公司业务经营和财务业绩的
实际影响。 

[2020-01-15]新文化(300336):新文化与美腕公司及旗下艺人李佳琦战略合作
    ▇上海证券报
  新文化公告,公司近日与美腕(上海)网络科技有限公司签署战略合作框架协
议,双方积极配合,在全国范围内根据美腕旗下艺人李佳琦和公司优势资源为美腕
艺人提供客户及整合营销方案,提升美腕艺人线下曝光度及预算收入。合作期间,
美腕可以接入公司的户外大屏(户外LED、机场大屏、车屏等)资源等优势,扩大艺
人李佳琦自身及活动精准营销业务的媒体源范围及线下曝光度;公司则通过与美腕
艺人李佳琦的战略合作,增强其与客户的连接度和在线上媒体渠道的推广宣传曝光
,形成“移动互联网媒体+传统媒体”全媒体整合营销方案。

[2020-01-10](300336)新文化:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

    证券代码:300336 证券简称:新文化 公告编号:2020-007
    上海新文化传媒集团股份有限公司
    关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据上海新文化传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九
次会议决议,公司定于2020年2月3日(星期一)下午14:30召开公司2020年第一次临
时股东大会,现将有关事项通知如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2020年第一次临时股东大会
    2、会议的召集人:公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性:根据公司第四届董事会第九次会议决议,决定召
开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    (1) 现场会议召开时间:2020年2月3日(星期一)下午14:30
    (2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2
020年2月3日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网系统投票的具体时间
为2020年2月3日上午9:15至下午15:00的任意时间。
    5、会议召开方式:
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供
网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司
股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决
的,以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日:2020年1月20日(星期一)
    7、出席对象:
    (1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;
    于2020年1月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
    (2) 公司董事、监事和高级管理人员;
    (3) 公司聘请的律师。
    8、现场会议召开地点:上海市虹口区东江湾路444号虹口足球场内二区新文化
集团M层会议室
    二、 会议审议事项
    1、《关于公司与关联方共同投资设立文化产业基金暨关联交易的议案》
    2、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
    议案1关联股东需回避表决。上述议案已经第四届董事会第九次会议、第四届监
事会第七次会议审议通过。具体内容详见于2020年1月10日在巨潮资讯网(http://
www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
    以上议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露(中小投资者是指除
上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东)。
    三、 提案编码
    表一:本次股东大会提案编码示例表: 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    1.00
    《关于公司与关联方共同投资设立文化产业基金暨关联交易的议案》
    √
    2.00
    《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
    √
    四、 会议登记等事项
    1、登记方式:现场登记、采取信函或传真方式登记。
    2、登记时间:2020年2月1日(上午9:30-11:30,下午14:00-16:00)
    异地股东采取信函或传真方式登记的,须在2020年2月1日16:00之前送达或传真
到公司。
    3、登记地点:上海市虹口区东江湾路444号虹口足球场内三区三层证券部。
    4、登记方法:
    (1) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托
代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡、委托
人身份证办理登记手续。
    (2) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书
及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件二)
、法定代表人身份证明、法人股东账户卡或持股证明办理登记手续。
    (3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。采取信函方式登记
的,信封请注明“股东大会”字样。不接受电话登记。
    (4) 注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请务必携带上述证件原件到
场。
    5、会议联系方式:
    (1) 联系人:汪烽、张津津
    (2) 联系电话:021-65871976
    (3) 传真:021-65873657
    (4) 邮箱:E-mail:xinwenhua@ncmedia.com.cn
    (5) 联系地址:上海市虹口区东江湾路444号虹口足球场内三区三层证券部
    (6) 邮政编码:200081
    6、其他事项:
    (1) 会议相关材料备置于会议现场。
    (2) 本次会议预期半天,与会股东的所有费用自理。
    (3) 出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:h
ttp://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
    1、第四届董事会第九次会议决议。
    特此公告。
    上海新文化传媒集团股份有限公司董事会
    二〇二〇年一月十日
    附件一:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称:投票代码为“365336”,投票简称为“新文投票”。

    2、填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2020年2月3日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年2月3日上午9:15至下午15:00的任
意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二:
    授权委托书
    兹委托 先生(女士)代表我单位(或个人)出席上海新文化传媒集团股份有限
公司2020年第一次临时股东大会并代为行使表决权,并代为签署相关会议文件。如
委托人未对表决权做明确具体的指示,则视为受托人有权按照自己的意见进行表决。
    本次股东大会提案表决意见示例表 提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权


    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    1.00
    《关于公司与关联方共同投资设立文化产业基金暨关联交易的议案》
    √
    2.00
    《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
    √
    委托人名称:
    委托人身份证或营业执照号码:
    委托人持有股份性质和数量:
    委托人证券账户号码:
    受托人姓名:
    受托人身份证号码:
    委托人签名:
    (个人股东签名,法人股东法定代表人签名并加盖公章)
    委托日期:
    委托有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
    附件三:
    上海新文化传媒集团股份有限公司
    2020年第一次临时股东大会参会股东登记表
    个人股东姓名/法人股东名称
    身份证号码/营业执照号码
    法人股东法定代表人姓名
    股东账号
    持股数量
    联系电话
    电子邮箱
    联系地址
    邮政编码
    代理人姓名
    代理人身份证号码
    发言意向及要点:
    股东签字(法人股东盖章):
    年 月 日
    附注:
    1、如股东拟在本次股东大会上发言,请在发言意向及要点栏明确写明您的发言
意向及要点,并注明所需要的时间。特别提示:因股东大会时间有限,股东发言由
公司按登记情况统筹安排,公司不能保证所有填写发言意向及要点的股东均能在本
次股东大会上发言。
    2、参会股东登记表复印或按以上格式自制均有效。

[2020-01-10](300336)新文化:关于独立董事辞职及补选第四届董事会独立董事的公告

    证券代码:300336 证券简称:新文化 公告编号:2020-005
    上海新文化传媒集团股份有限公司
    关于独立董事辞职及补选第四届董事会独立董事的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海新文化传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公
司独立董事曹军波先生提交的书面辞职报告,曹军波先生因个人原因申请辞去公司
独立董事职务,同时一并辞去董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董
事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员职务,辞职后不再担任公司任
何职务。曹军波先生独立董事职务原定任期为2018年度股东大会审议通过次日起至
第四届董事会任期届满之日止;上述委员会相关职务原定任期为第四届董事会第一
次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司董事会对曹军波先生
在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。
    曹军波先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一。根
据相关规定,曹军波先生辞呈将自公司股东大会补选出新任独立董事后生效。截至
本公告披露日,曹军波先生未持有公司股份。曹军波先生不存在应当履行而未履行
的承诺事项。
    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等法律法规、规范性文件以及《上海新文化传媒集团股份有限公司章程》的有
关规定,公司董事会提名委员会提名陈华先生为公司第四届董事会独立董事候选人
(后附个人简历)。上述提名事项已经2020年1月8日召开的第四届董事会第九次会
议审议通过,尚需提交2020年第一次临时股东大会审议,提名事项经股东大会审议
通过后,陈华先生将同时担任董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董
事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员职务,任期自2020年第一次临
时股东大会审议通过次日起至第四届董事会任期届满之日止。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,具体内容详见刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。公司独立董事候选人已取得深圳证
券交易所颁发的独立董事资格证书,尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可
提交公司股东大会审议。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》的具
体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。
    特此公告。
    上海新文化传媒集团股份有限公司董事会
    二〇二〇年一月十日
    附件:
    陈华先生,中国国籍,无境外永久居留权,1963年生,获澳门科技大学工商管
理硕士学位。曾任上海市税务局企业所得税处处长,从事所得税政策与管理工作30
余年,期间曾参与草拟所得税法及其条例的相关工作,现任普华永道咨询(深圳)
有限公司北京分公司中国税收政策服务顾问。
    截至公告日,陈华先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际
控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会
及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,亦不是失信被执行人。

[2020-01-10](300336)新文化:关于公司与关联方共同投资设立文化产业基金暨关联交易的公告

    1
    证券代码:300336 证券简称:新文化 公告编号:2020-004
    上海新文化传媒集团股份有限公司
    关于公司与关联方共同投资设立文化产业基金暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资暨关联交易概述
    (一)为更好地整合线上线下媒体资源,利用大数据及AI等技术,打造专业化
、数据化的大文娱宣发服务平台;并通过产业基金,配合上市公司的业务布局进行
市场整合,提升上市公司营销发行能力及销售规模,带动上市公司获得更多内容项
目的投资机会,形成“投资带宣发,宣发促投资”业务闭环,增强上市公司的核心
竞争力和持续盈利能力,上海新文化传媒集团股份有限公司(以下简称“新文化”
或“公司”)及全资子公司匠兴股权投资(苏州)有限公司(以下简称“匠兴股权
投资”)拟与上海双创文化产业投资中心(有限合伙)(以下简称“双创文化投资
”)、上海旭巢企业管理中心(以下简称“旭巢企管中心”)和上海双创投资管理
有限公司(以下简称“双创投资”)共同设立上海新文化企业管理中心(有限合伙
)(暂定名,以工商注册为准,以下简称“合伙企业”)。
    合伙企业拟认缴出资的总额为人民币6.02亿元,其中,新文化作为有限合伙人
以自有资金认缴出资2亿元,双创文化投资作为有限合伙人认缴出资2亿元,旭巢企
管中心作为有限合伙人认缴出资2亿元,双创投资作为普通合伙人认缴出资100万元
,匠兴股权投资作为普通合伙人以自有资金认缴出资100万元。
    (二)本次对外投资中,公司董事张赛美女士同时为双创文化投资及双创投资
实际控制人,本次投资构成关联交易。
    (三)公司第四届董事会第九次会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了
《关于公司与关联方共同投资设立文化产业基金暨关联交易的议案》,关联董事张
赛美女士对该议案回避表决,独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了同
意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露
业务备忘录第21号:上市公司与专业投资机构合作投资》及《公司章程》
    2
    等相关规定,本次交易事项尚需提交公司股东大会审议批准,关联股东将回避
表决。待股东大会审议通过后,董事会将授权管理层具体办理本次对外投资相关事
宜。
    (四)本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组情况,不需要经过有关部门批准。
    二、合作方及关联方基本情况
    (一)普通合伙人
    1、公司名称:上海双创投资管理有限公司
    统一社会信用代码:91310000350759025K
    企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
    成立日期:2015年8月31日
    法定代表人:张赛美
    注册资本:1亿元人民币
    注册地址:上海市宝山区呼兰西路100号6幢402-1室
    经营范围:股权投资管理,投资管理。
    股权结构:
    股东名称
    认缴出资(万元)
    持股比例(%)
    上海绮沅企业管理中心(有限合伙)
    7,000
    70
    上海弘赛企业管理中心
    3,000
    30
    合计
    10,000
    100
    2018年财务情况(经审计):
    项目
    2018年度(万元)
    营业收入
    10,064
    净利润
    120
    项目
    2018年12月31日(万元)
    总资产
    18,165
    净资产
    10,049
    3
    双创投资已获得了上海市发改委、中国保险资产管理协会、中国证券投资基金
业协会等多重备案资质,基金管理规模逾400亿人民币。
    截至本公告披露日,公司董事张赛美女士同时为双创投资实际控制人。根据《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定,双创投资为公司的关联方。
    2、公司名称:匠兴股权投资(苏州)有限公司
    统一社会信用代码:91320505MA1P7H2M9L
    企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    成立日期:2017年6月16日
    法定代表人:周健之
    注册资本:1000万元人民币
    注册地址:苏州高新区华佗路99号6幢
    经营范围:股权投资管理,投资管理。
    股权结构:
    截至本公告披露日,匠兴股权投资为公司全资子公司。
    (二)有限合伙人
    1、公司名称:上海双创文化产业投资中心(有限合伙)
    统一社会信用代码:91310112MA1GBNK894
    成立日期:2017年7月26日
    企业类型:有限合伙企业
    执行事务合伙人:上海双创文化产业投资管理合伙企业(有限合伙)
    4
    企业地址:上海市闵行区元江路525号17号楼102室
    经营范围:创业投资、创业投资管理、投资咨询。
    合伙人情况:
    合伙人名称
    认缴出资(万元)
    持股比例(%)
    渤海国际信托股份有限公司
    50,000
    24.88
    上海双创科技投资中心(有限合伙)
    50,000
    24.88
    上海精文投资有限公司
    50,000
    24.88
    上海市闵行区创新创业投资引导基金管理中心(上海市闵行区金融服务中心)


    50,000
    24.88
    上海双创文化产业投资管理合伙企业(有限合伙)
    1,000
    0.50
    合计
    201,000
    100
    2018年财务情况(经审计):
    项目
    2018年度(万元)
    营业收入
    0
    净利润
    -2,240.92
    项目
    2018年12月31日(万元)
    总资产
    37,975.45
    净资产
    37,975.45
    截至本公告披露日,公司董事张赛美女士同时为双创文化投资实际控制人。根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定,双创文化投资为公司的关联
方。
    2、公司名称:上海旭巢企业管理中心
    统一社会信用代码:91310113MA1GNN6R0K
    成立日期:2019年8月1日
    企业类型:个人独资企业
    投资人:李凤英
    5
    企业地址:上海市宝山区呼兰西路100号6幢402-6室
    经营范围:企业管理咨询;市场营销策划;企业形象策划;商务信息咨询;会务会
展服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定,截至本公告披露日,
公司与旭巢企管中心不存在关联关系。
    三、拟对外投资设立合伙企业的基本情况
    1、名称:上海新文化企业管理中心(有限合伙)(暂定名,以工商注册为准)

    2、类型:有限合伙企业
    3、执行事务合伙人:上海双创投资管理有限公司
    4、经营范围:企业管理咨询;企业形象策划;商务信息咨询;会展服务;市场
信息咨询与调查。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
(暂定,以工商注册为准)
    5、经营期限:合伙企业成立之日起8年。合伙企业营业执照颁发之日,为合伙
企业成立之日。
    四、合伙协议的基本内容
    1、合伙目的
    为了保护全体合伙人的合伙权益,使本合伙企业获得最佳经济效益。
    2、合伙协议签署主体
    有限合伙人:上海新文化传媒集团股份有限公司
    有限合伙人:上海双创文化产业投资中心(有限合伙)
    有限合伙人:上海旭巢企业管理中心
    普通合伙人壹:上海双创投资管理有限公司
    普通合伙人贰:匠兴股权投资(苏州)有限公司
    3、合伙人的出资方式、数额和缴付期限
    (1)合伙人出资方式、数额及缴付期限如下表所示:
    名称
    出资方式
    认缴出资额
    认缴比例
    缴付期限
    6
    (2)出资额的具体缴付时间:
    各合伙人应在本协议签署日后根据执行事务合伙人签发的缴付出资通知书所载
金额和期限缴纳其各自认缴出资的金额。
    4、利润分配、亏损分担方式
    (1)可分配资金
    合伙企业将基于可分配资金向各合伙人进行收益分配。为避免任何疑义,可分
配资金指合伙企业收到的项目投资收入、临时性投资收入及其他应归属于合伙企业
的现金收入,扣除相关税费、运营费用及预留费用后可分配的部分。
    (2)利润分配
    全体合伙人一致同意在本合伙企业的合伙期限内,由执行事务合伙人将合伙企业
收益中的可分配资金将按以下机制和顺序进行分配:
    首先,扣除合伙企业应支付尚未支付的合伙费用;如有余额,根据各合伙人之
间的实缴出资额的比例向全体合伙人分配, 直至该合伙人收回其对本合伙企业届时
的全部实缴出资总额;如再有余额,余额的80%应向该合伙人依照其各自的实缴出资
比例分配, 其余的20%应分配给普通合伙人贰。
    (3)亏损分配与债务承担
    合伙企业的亏损由所有合伙人以其各自认缴出资额为限承担,超过部分由普通
合伙人以其自身资产承担无限连带责任。
    5、合伙事务的执行
    (1)合伙事务的执行
    经全体合伙人决定,委托普通合伙人壹执行合伙事务,其他合伙人不再执行合
伙事务。执行合伙事务的合伙人对外代表企业,并代表本合伙企业执行一切合
    上海新文化传媒集团股份有限公司
    货币
    人民币2亿元
    33.22%
    八年内
    上海双创文化产业投资中心(有限合伙)
    货币
    人民币2亿元
    33.22%
    八年内
    上海旭巢企业管理中心
    货币
    人民币2亿元
    33.22%
    八年内
    上海双创投资管理有限公司
    货币
    人民币100万元
    0.17%
    八年内
    匠兴股权投资(苏州)有限公司
    货币
    人民币100万元
    0.17%
    八年内
    合计
    人民币6.02亿元
    100%
    7
    伙事务。
    (2)管理人
    本合伙企业的投资管理事务将委托给上海双创投资管理有限公司进行管理。
    (3)管理费
    在合伙企业存续期内,合伙企业应合计按照合伙企业认缴出资总额的2%/年向普
通合伙人支付管理费,其中向普通合伙人壹支付合伙企业认缴出资总额的1%/年的
管理费,向普通合伙人贰支付合伙企业认缴出资总额的1%/年的管理费。
    (4)合伙人会议和投资决策委员会
    1)合伙人会议
    合伙人会议由全体合伙人组成。合伙人为法人或其他组织的,应以书面委托形
式确定一名代表出席合伙人会议;合伙人为自然人的,应由自然人本人出席。
    合伙人会议每年至少举行一次。合伙人年度会议,由执行事务合伙人召集。合
伙人会议表决实行一位合伙人一票,经执行事务合伙人或三分之一以上的合伙人提
议,合伙企业可以召开合伙人临时会议。除本协议另有约定外,合伙企业的事项需
经四分之三以上(含本数)的合伙人同意。
    2)投资决策委员会
    全体合伙人一致同意合伙企业设置投资决策委员会。投资决策委员会成员人数
为3人,由普通合伙人委派。投资决策委员会负责审议投资方案并做出投资决策,投
资事项须经全体决策委员会成员通过方可生效。
    (5)投资领域、退出机制
    1)投资领域及产业方向
    本合伙企业将主要投资于文化产业。
    2)退出机制
    合伙企业投资形成的产权(包含底层资产)可以通过IPO、股权转让、并购、原
股东受让及清算等多种方式退出。
    6、违约责任
    (1)普通合伙人的违约责任
    普通合伙人违反本协议给合伙企业或有限合伙人造成损失的,应当赔偿合伙企
业的全部损失(包括但不限于因此而产生的仲裁费用、律师费等)。
    8
    (2)有限合伙人的违约责任
    有限合伙人未经授权以合伙企业名义与他人进行交易,给合伙企业或者其他合
伙人造成损失的,该有限合伙人应当承担赔偿责任。
    7、协议生效日期
    本协议在各方签署后生效。合伙企业的经营期限为合伙企业成立之日起8年。合
伙企业营业执照颁发之日,为合伙企业成立之日。
    五、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响
    (一)对外投资目的
    2019年7月,公司与上海双创投资中心(有限合伙)签订《全面战略合作协议》
。公司作为上海民营文化传媒类上市公司,上海双创投资中心(有限合伙)作为上
海市政府的产业引导基金,双方以战略合作为开端,不断探索及挖掘资本和产业层
面的合作,致力于推动公司成为上海文化产业做大做强的重要企业平台。本次设立
合伙企业由新文化及上海双创体系共同参与出资设立,为双方在战略合作中的重要一环。
    合伙企业将依托公司长期沉淀的大型影视、演艺、活动的策划及制作经验,全
国90多个城市的200多块LED大屏媒体宣发阵地,以及与上海微盟企业发展有限公司
、上海碧虎网络科技有限公司、宿迁京东拓宏信息技术有限公司、西藏华君广告有
限公司战略合作的基础上,结合上海双创体系在资本层面及业内资源的赋能,实现
强强联合、优势互补,以独立运作的形式,打造专业化的大文娱宣发平台。
    大文娱宣发平台未来将拥有AI及大数据赋能的全国各类线下大小屏幕媒介资源
,形成百城万屏规模的线下宣发阵地;同时还结合了战略合作伙伴提供的线上精准
营销资源矩阵,以及公司稳定的艺人资源。线上线下整合后的宣发平台,能够为影
视内容的宣发,大型会展、活动、赛事等头部项目的招商营销,提供一揽子基于大
小屏互动、系列化短视频、流量艺人带货等全案营销服务方案,通过工具、流量、
运营、创意等全方位的服务,助力大文娱内容实现品效合一。同时有助于公司形成
“投资带宣发,宣发促投资”的产业闭环,优化自有资金结构,提高经营效率,从
而推动公司主营业务能力进一步提升。
    9
    (二)存在的风险
    1、截至本公告披露日,合伙企业尚未设立,名称及相关工商信息将以最终登记
注册信息为准。根据中国证监会及中国证券投资基金业协会相关规定要求,合伙企
业在完成工商登记后,还须向中国证券投资基金业协会履行登记备案手续。
    2、合伙企业的投资业务可能会受到外部经济环境波动及企业自身经营的影响,
投资项目的期限及预期收益有一定不确定性。
    (三)对公司的影响
    本次对外投资符合公司整体战略与经营发展的需要,有利于公司的可持续发展
。本次对外投资对公司本年度财务状况、经营成果将会产生积极影响。
    六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    本年年初至本公告披露日,公司与双创文化投资、双创投资未发生关联交易。


    七、其他说明
    截至本公告披露日,公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、
监事、高级管理人员均未参与基金份额认购,未在基金中任职。
    八、独立董事事前认可意见和独立意见
    (一)独立董事事前认可意见
    独立董事就拟提交公司第四届董事会第九次会议审议的公司与关联方共同投资
设立文化产业基金暨关联交易事项的相关文件进行了认真了解和核查,发表如下事
前认可意见:公司已将上述事项事先与我们进行了沟通,我们听取了有关人员的汇
报并审阅了相关材料,我们认为本次关联交易事项符合公司发展战略,有利于公司
长远发展。本次关联交易事项没有对公司业务独立性构成影响,不存在损害中小股
东利益的情形,不会对公司的经营造成不利影响,符合有关法律、法规和《公司章
程》的规定。
    综上所述,我们同意将公司与关联方共同投资设立文化产业基金暨关联交易事
项提交公司第四届董事会第九次会议审议。
    10
    (二)独立董事发表的独立意见
    公司本次关联交易事项经公司第四届董事会第九次会议审议通过,在提交董事
会审议前已获得我们事前认可,且关联董事回避表决。公司本次董事会的召集、召
开、表决程序和方式符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
    本次关联交易没有对公司业务独立性构成影响,不存在损害中小股东利益的情
形,不会对公司的经营造成不利影响。本次对外投资符合公司发展战略,有利于公
司的可持续发展,符合公司及全体股东的利益。
    综上所述,我们同意公司与关联方共同投资设立文化产业基金暨关联交易事项
。
    九、备查文件
    1、《上海新文化企业管理中心(有限合伙)合伙协议》;
    2、第四届董事会第九次会议决议;
    3、第四届监事会第七次会议决议;
    4、独立董事事前认可意见及独立意见。
    特此公告。
    上海新文化传媒集团股份有限公司董事会
    二〇二〇年一月十日

[2020-01-10](300336)新文化:第四届监事会第七次会议决议公告

    1
    证券代码:300336 证券简称:新文化 公告编号:2020-003
    上海新文化传媒集团股份有限公司
    第四届监事会第七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开情况
    上海新文化传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”、“新文化”)于2020
年1月3日以电话、邮件等方式,向公司各位监事发出关于召开第四届监事会第七次
会议的通知,并于2020年1月8日上午9:00在公司会议室以现场会议方式召开。应参
加监事3人,实际参加监事3人,公司董事会秘书汪烽列席了本次会议,本次会议的
召集、召开、表决程序符合《公司法》及《上海新文化传媒集团股份有限公司章程
》的规定。会议由监事会主席余厉先生主持。
    二、会议审议情况
    会议经审议,通过了如下决议:
    审议通过了《关于公司与关联方共同投资设立文化产业基金暨关联交易的议案
》
    为更好地整合线上线下媒体资源,利用大数据及AI等技术,打造专业化、数据
化的大文娱宣发服务平台;并通过产业基金,配合上市公司的业务布局进行市场整
合,提升上市公司营销发行能力及销售规模,带动上市公司获得更多内容项目的投
资机会,形成“投资带宣发,宣发促投资”业务闭环,增强上市公司的核心竞争力
和持续盈利能力,公司及全资子公司匠兴股权投资(苏州)有限公司(以下简称“
匠兴股权投资”)拟与上海双创文化产业投资中心(有限合伙)(以下简称“双创
文化投资”)、上海旭巢企业管理中心(以下简称“旭巢企管中心”)和上海双创
投资管理有限公司(以下简称“双创投资”)共同设立上海新文化企业管理中心(
有限合伙)(暂定名,以工商注册为准,以下简称“合伙企业”)。
    合伙企业拟认缴出资的总额为人民币6.02亿元,其中,新文化作为有限合伙
    2
    人以自有资金认缴出资2亿元,双创文化投资作为有限合伙人认缴出资2亿元,
旭巢企管中心作为有限合伙人认缴出资2亿元,双创投资作为普通合伙人认缴出资10
0万元,匠兴股权投资作为普通合伙人以自有资金认缴出资100万元。
    本次对外投资中,公司董事张赛美女士同时为双创文化投资及双创投资实际控
制人,本次投资构成关联交易。
    监事会认为,公司与关联方共同投资设立文化产业基金暨关联交易事项的审议
、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规
及《公司章程》的有关规定;不会对公司生产经营情况产生不利影响,不存在损害
股东利益的情形。
    综上所述,我们同意公司与关联方共同投资设立文化产业基金暨关联交易事项
。
    具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。
    表决结果:会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
    特此公告。
    上海新文化传媒集团股份有限公司监事会
    二〇二〇年一月十日

[2020-01-10](300336)新文化:第四届董事会第九次会议决议公告

    1
    证券代码:300336 证券简称:新文化 公告编号:2020-002
    上海新文化传媒集团股份有限公司
    第四届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开情况
    上海新文化传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”、“新文化”)于2020
年1月3日以电话、邮件等方式,向公司各位董事发出关于召开第四届董事会第九次
会议的通知,并于2020年1月8日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
应参加董事7人,实际参加董事7人,本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华
人民共和国公司法》及《上海新文化传媒集团股份有限公司章程》的规定。会议由
公司董事长杨震华先生主持。
    二、会议审议情况
    会议经审议,逐项通过了如下决议:
    1、审议通过了《关于公司与关联方共同投资设立文化产业基金暨关联交易的议
案》
    为更好地整合线上线下媒体资源,利用大数据及AI等技术,打造专业化、数据
化的大文娱宣发服务平台;并通过产业基金,配合上市公司的业务布局进行市场整
合,提升上市公司营销发行能力及销售规模,带动上市公司获得更多内容项目的投
资机会,形成“投资带宣发,宣发促投资”业务闭环,增强上市公司的核心竞争力
和持续盈利能力,公司及全资子公司匠兴股权投资(苏州)有限公司(以下简称“
匠兴股权投资”)拟与上海双创文化产业投资中心(有限合伙)(以下简称“双创
文化投资”)、上海旭巢企业管理中心(以下简称“旭巢企管中心”)和上海双创
投资管理有限公司(以下简称“双创投资”)共同设立上海新文化企业管理中心(
有限合伙)(暂定名,以工商注册为准,以下简称“合伙企业”)。
    合伙企业拟认缴出资的总额为人民币6.02亿元,其中,新文化作为有限合伙人
以自有资金认缴出资2亿元,双创文化投资作为有限合伙人认缴出资2亿元,旭
    2
    巢企管中心作为有限合伙人认缴出资2亿元,双创投资作为普通合伙人认缴出资
100万元,匠兴股权投资作为普通合伙人以自有资金认缴出资100万元。
    本次对外投资中,公司董事张赛美女士同时为双创文化投资及双创投资实际控
制人,本次投资构成关联交易。
    公司独立董事已对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见
。本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。具体内容详见刊登在中国
证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。
    表决结果:会议以6票同意、0票反对、0票弃权通过。关联董事张赛美女士回避
表决。
    2、审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
    公司董事会于近日收到公司独立董事曹军波先生提交的书面辞职报告,曹军波
先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去董事会审计委员会委员
、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员
职务,辞职后不再担任公司任何职务。曹军波先生独立董事职务原定任期为2018年
度股东大会审议通过次日起至第四届董事会任期届满之日止;上述委员会相关职务
原定任期为第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
    曹军波先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一。根
据相关规定,曹军波先生辞呈将自公司股东大会补选出新任独立董事后生效。截至
会议召开日,曹军波先生未持有公司股份。曹军波先生不存在应当履行而未履行的
承诺事项。
    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等法律法规、规范性文件以及《上海新文化传媒集团股份有限公司章程》的有
关规定,公司董事会提名委员会提名陈华先生为公司第四届董事会独立董事候选人
(后附个人简历)。上述提名事项尚需提交2020年第一次临时股东大会审议,经股
东大会审议通过后,陈华先生将同时担任董事会审计委员会委员、董事会提名委员
会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员职务,任期自2020
年第一次临时股东大会审议通过次日起至第四届董事会任期届满之日
    3
    止。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,具体内容详见刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。公司独立董事候选人已取得深圳证
券交易所颁发的独立董事资格证书,尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可
提交公司股东大会审议。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》的具
体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。
    表决结果:会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
    3、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
    具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。表
决结果:会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
    特此公告。
    上海新文化传媒集团股份有限公司董事会
    二〇二〇年一月十日
    4
    附件:
    陈华先生,中国国籍,无境外永久居留权,1963年生,获澳门科技大学工商管
理硕士学位。曾任上海市税务局企业所得税处处长,从事所得税政策与管理工作30
余年,期间曾参与草拟所得税法及其条例的相关工作,现任普华永道咨询(深圳)
有限公司北京分公司中国税收政策服务顾问。
    截至公告日,陈华先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际
控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会
及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,亦不是失信被执行人。

[2020-01-07](300336)新文化:股票交易异常波动公告

    1
    证券代码:300336 证券简称:新文化 公告编号:2020-001
    上海新文化传媒集团股份有限公司
    股票交易异常波动公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股票交易异常波动的情况介绍
    上海新文化传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票(
证券简称:新文化;证券代码:300336)于2020年1月2日、1月3日、1月6日连续三
个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上,根据《深圳证券交易所交易规则》
,属于股票交易异常波动的情况。
    二、对重要问题的关注、核实情况说明
    公司董事会通过电话及现场问询方式,对公司控股股东、实际控制人及持股5%
以上的股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实:
    1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
    2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影
响的未公开重大信息;
    3、公司近期经营情况以及内外部经营环境均没有发生或者预计将要发生重大变
化;
    4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项
,或处于筹划阶段的重大事项;
    5、公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未发生买卖公司股票的行为
。
    三、不存在应披露而未披露信息的说明
    本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》
等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协
    2
    议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规
定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信
息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、风险提示
    1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。
    2、公司2019年第三次临时股东大会审议通过非公开发行A股股票的相关议案,
具体详见2019年9月30日披露在巨潮资讯网上的《创业板非公开发行A股股票预案》
等公告。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。
    3、公司董事会提醒广大投资者:巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司选定的信息披露媒体,公
司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风
险。
    特此公告。
    上海新文化传媒集团股份有限公司董事会
    二〇二〇年一月六日

[2019-12-01]新文化(300336):新文化牵手华君广告,开拓线下机场流量新高地
    ▇中国证券报
  新文化(300336)11月29日公告,公司与华君广告正式签署战略合作协议,未
来双方将利用各自优势形成互补,整合成为新的渠道,为客户创造更具优势的媒体
矩阵,并实现资源及客户共享。
  根据协议,双方将结成线下流量联盟,采取资源入股的方式,投资扶持电商等
应用及品牌,并共同寻找战略投资机构进行深度合作。同时,华君广告还将提供机
场资源,优先支持新文化开展大文娱宣发业务,助力其打造户外媒体矩阵的新型宣
传模式。
  资料显示,华君广告专注于机场及航旅媒体的运营管理,在机场大屏媒体市场
处于国内领先地位,目前已构建了以北京4个机场为龙头,重要枢纽及省会机场为主
的61个机场电子及传统媒体大网络,未来半年内覆盖范围将扩展到80个机场,一年
内完成我国机场的媒体布局,成为覆盖近百个机场、拥有数百亿线下流量的头部机
场大媒体网络平台。
  据了解,新文化全资子公司郁金香传媒为国内户外大屏领域的龙头企业、LED媒
体资源整合服务商,拥有LED大屏超200块,合作屏幕1000逾块,资源覆盖全国20多
个省份,包括四大直辖市和90%的省会城市。此外,其屏幕多位于核心商圈,客户
资源优质稳定。
  新文化表示,协议的签署有助于整合双方资源,公司将获得更广泛的线下阵地
资源,除现有的CBD商圈大屏外,本次合作将使公司的线下媒体资源“矩阵”进一步
扩充,大文娱宣发的平台型效应进一步增强。

    ★★机构调研
    调研时间:2020年01月02日
    调研公司:中泰证券,盈沣投资,镤月资产
    接待人:董事长特别助理:卓琳,副总经理、董事会秘书:汪烽
    调研内容:一、公司介绍
上海新文化传媒集团股份有限公司(以下简称“新文化”、“公司”)自2012年7月
在创业板上市以来,通过投资并购,主要业务由影视剧制作、发行,拓展到户外广
告,逐步打通整个大文娱产业链。
自2014年并购郁金香传媒至今,新文化始终致力于探索一条将内容与户外媒体有效
结合的商业路径。多年来,新文化的户外媒体业务参与了多部基于影视内容的广告
植入和大屏宣发业务。依托内外部资源支持,公司不断增强广告业务板块与影视内
容板块的协同,并逐渐形成了有效的业务规模。
2019年开始,新文化的“大文娱宣发”业务模块愈发成熟。目前,公司已将旗下户
外大屏广告业务的资源整合进影视内容产业,并通过自有渠道与新媒体企业、互联
网企业及产业链中各企业的合作,形成了“内容宣发切入内容投资、内容投资反哺
内容宣发”的生态闭环,创造了公司独有的商业价值。公司先后与上海微盟企业发
展有限公司(以下简称“微盟”)、上海碧虎网络科技有限公司(以下简称“碧虎
”)、宿迁京东拓宏信息技术有限公司(以下简称“京东拓宏”)、西藏华君广告
有限公司(以下简称“西藏华君”)等互联网企业签署战略合作协议,逐步以自身
优势融合更多的合作伙伴,打通了线上线下IP场景和“引流-转化-复购”的营销全
链路,形成了“移动互联网媒体+传统媒体”的全媒体整合营销方案。
二、交流环节
1、问:能否介绍一下广告行业概况?
   答:广告市场获取流量一般通过线上或线下两种方式。目前线上流量趋于饱和,
页面浏览率下降,流量获取成本攀升,广告转化难度提高;而线下流量,主要指户
外广告,因为融入数据、技术能力,且与消费者生活轨迹相衔接,价值正在日渐凸
显,有效推动整个线下广告市场回暖。户外广告诞生于场景之中,楼宇电梯、交通
出行和影院成为现阶段主要场景,另户外LED大屏行业市场规模近几年也呈现上升
趋势。户外广告未来的发展变化主要取决于技术的赋能。
2、问:公司与西藏华君的战略合作情况?
   答:2019年11月,公司与西藏华君签署了《框架协议》。公司拥有覆盖全国的户
外LED大屏,西藏华君拥有覆盖全国的机场大屏,双方一致同意结成战略合作伙伴
关系,利用各自优势进行资源互补,推动双方业务共同发展。本协议的签署有助于
整合双方资源,公司将获得更广泛的线下阵地资源,除现有的CBD商圈大屏外,本次
合作将使公司的线下广告资源“矩阵”进一步扩充,大文娱宣发的平台型效应进一
步增强。机场户外广告资源是一座城市的名片,也是各大高端品牌客户长期认可的
媒介资源,合作后公司可为已有客户以及大文娱宣发的内容产品投放到更多有商业
价值的区域,大文娱产品让更多国际旅客在第一时间落地时即可高品质触达,实现
流量裂变,商业价值不可估量。本次战略合作关系将实现线下渠道的合作共赢,对
公司未来战略目标的实现有积极的促进作用。
3、问:公司与微盟、碧虎、京东拓宏的战略合作进展如何?
   答:公司与微盟、碧虎、京东拓宏的战略合作正在逐步落地。公司凭借京东、微
盟等互联网平台的商户资源以及技术、数据支持,实现合作双方的优势整合。公司
与微盟在2019年11月推出“数字品牌计划”,“双十一”期间,合作品牌商户可以
通过朋友圈广告引流到小程序,借助郁金香传媒旗下LED户外大屏资源,抢占上海
、广州、深圳、杭州、武汉、成都等全国重点城市核心商圈高地。公司与京东拓宏
将共同推出“数字品牌计划”,全方位支持客户实现线上线下整合营销,助力其创
造更多的品牌价值。同时,双方还将为客户提供一揽子政策,在工具、流量、运营
、创意、影视IP等方面进行全方位扶持,助力客户实现“品效合一”。
4、问:公司与微盟、碧虎、京东拓宏、西藏华君的合作是基于自身哪些资源?
   答:公司的核心资源主要由两部分组成。第一部分是公司的影视剧作品及精品IP
。公司自上市以来制作了百余部优质影视作品,包括电影《美人鱼》《绝地逃亡》
《解救吾先生》以及电视剧《激荡》《轩辕剑之汉之云》《天乩之白蛇传说》《少
林问道》等。第二部分是公司的线下屏幕资源。公司的户外LED大屏多年来深耕核
心商圈,包括北京王府井、北京西单大悦城、上海美罗城、上海陆家嘴正大广场等
城市中心地段。同时公司通过跟微盟、碧虎、京东拓宏、西藏华君的战略合作精准
布局出租车屏、机场屏等广告市场,有望持续扩充底层流量池。
5、问:新文化跟双创的合作情况及对公司的影响?
   答:2019年7月,双创文化母基金旗下平台拾分自然受让公司6.89%股权,成为新
文化第二大股东。与此同时,新文化还与双创投资中心达成了战略合作,共同打造
影视宣发生态环境。新文化发展战略契合双创母基金长期目标,双方将在资金、内
容IP项目、渠道等方面充分协同。公司与双创投资中心的深度合作,将有助于推动
公司成为上海文化产业做大做强的重要企业平台,未来或引入更多的国际化内容产
品进行合作、投资,将对公司未来经营业绩产生积极影响。
6、问:公司控股股东质押情况?
   答:公司控股股东上海渠丰国际贸易有限公司于近期解除质押16,355,500股。截
至今日,渠丰国际累计质押21,323,529股,占其所持股份比例25.27%,占公司总股
本比例2.64%。


(一)龙虎榜

【交易日期】2020-01-06 日振幅值达到15%
振幅值:16.74 成交量:10844.00万股 成交金额:53682.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨|3395.57       |806.78        |
|路证券营业部                          |              |              |
|机构专用                              |2973.52       |--            |
|财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业|2630.92       |32.73         |
|部                                    |              |              |
|机构专用                              |2552.64       |--            |
|华鑫证券有限责任公司南平解放路证券营业|2458.24       |--            |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证|--            |1055.12       |
|券营业部                              |              |              |
|中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨|3395.57       |806.78        |
|路证券营业部                          |              |              |
|万联证券股份有限公司揭阳普宁证券营业部|--            |796.87        |
|机构专用                              |--            |755.63        |
|申万宏源证券有限公司上海浦东新区陆家嘴|8.11          |615.88        |
|环路证券营业部                        |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-07-23|3.60  |42.49   |152.96  |海通证券股份有|海通证券股份有|
|          |      |        |        |限公司嵊州西前|限公司上海建国|
|          |      |        |        |街证券营业部  |西路证券营业部|
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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