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开元股份(300338)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈开元股份300338≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.12.07)
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最新提示:1)12月07日(300338)开元股份:关于召开2019年第四次临时股东大会通知
           的公告(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本34518万股为基数,每10股派0.15元 ;股权登记日:20
           19-06-06;除权除息日:2019-06-10;红利发放日:2019-06-10;
机构调研:1)2019年05月10日机构到上市公司调研(详见后)
●19-09-30 净利润:4693.14万 同比增:-53.95% 营业收入:12.08亿 同比增:23.16%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1382│  0.1108│  0.0642│  0.2900│  0.3001
每股净资产      │  6.2095│  6.1397│  6.4513│  6.3847│  6.4346
每股资本公积金  │  3.8222│  3.8362│  4.1765│  4.1666│  4.1964
每股未分配利润  │  1.3699│  1.3354│  1.3056│  1.2414│  1.2722
加权净资产收益率│  2.2300│  1.7800│  1.0000│  4.5600│  4.7300
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1367│  0.1096│  0.0645│  0.2872│  0.2969
每股净资产      │  6.2095│  6.1735│  6.4868│  6.4198│  6.4700
每股资本公积金  │  3.8222│  3.8573│  4.1995│  4.1895│  4.2195
每股未分配利润  │  1.3699│  1.3427│  1.3128│  1.2482│  1.2792
摊薄净资产收益率│  2.2016│  1.7750│  0.9946│  4.4739│  4.5889
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A 股简称:开元股份 代码:300338 │总股本(万):34328.9092 │法人:江勇
上市日期:2012-07-26 发行价:27 │A 股  (万):19871.5873 │总经理:赵君
上市推荐:平安证券有限责任公司 │限售流通A股(万):14457.3219│行业:教育
主承销商:平安证券有限责任公司 │主营范围:从事煤质检测仪器设备的研发、生
电话:0731-84011147 董秘:彭民  │产、销售和服务
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.1382│    0.1108│    0.0642
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    2018年        │    0.2900│    0.3001│    0.1924│    0.0493
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    2017年        │    0.4900│    0.3517│    0.1863│    0.1863
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    2016年        │    0.0234│    0.0274│    0.0200│    0.0095
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.0151│   -0.0089│    0.0139│    0.0075
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[2019-12-07](300338)开元股份:第三届监事会第二十六次会议决议公告

    1 / 3
    证券代码:300338 证券简称:开元股份 公告编号:2019-127
    长沙开元仪器股份有限公司
    第三届监事会第二十六次会议决议公告
    一、监事会会议召开情况
    长沙开元仪器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十六次会
议于2019年12月6日下午在公司办公楼101会议室以现场会议的方式召开。本次会议
通知及相关材料于2019年11月27日以微信方式发出。本次会议应到监事3名,实到3
名,会议由监事会主席余文凤主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程
》及其他有关法律、法规。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过关于《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
    公司第三届监事会任期已经届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程
》和《监事会议事规则》等有关规定,公司监事会提名肖月红女士、刘嘉欣女士为
公司第四届监事会非职工代表监事候选人,监事候选人简历见附件。
    第四届监事会监事任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保监
事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,原监事仍将依照法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行监事职务,不得有任何损
害公司和股东利益的行为。
    本议案需提交股东大会审议,并采用累积投票制选举,上述两位非职工代表监
事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事
共同组成公司第四届监事会。
    逐项表决结果如下:
    (1)选举肖月红女士为公司第四届监事会非职工代表监事
    审议结果:3票同意,0票反对,0票弃权
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    2 / 3
    (2)选举刘嘉欣女士为公司第四届监事会非职工代表监事
    审议结果:3票同意,0票反对,0票弃权
    三、备查文件
    第三届监事会第二十六次会议决议。
    特此公告。
    长沙开元仪器股份有限公司监事会
    2019年12月7日
    3 / 3
    附件:
    第四届监事会非职工代表监事候选人简历
    肖月红,女,汉族,1988年7月出生,中国国籍,无永久境外居留权。大学专科
学历。2013年3月至2018年3月,任上海恒企教育培训有限公司出纳、招生老师、招
生主任;2018年4月至今,任上海恒企教育培训有限公司资金部经理。2019年10月
至今,任公司监事。
    肖月红女士与公司或控股股东、实际控制人不存在关联关系;个人名下不持有
公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩诫。
    刘嘉欣,女,汉族,1990年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权。大学专
科学历,2013年12月至2019年9月,先后任上海恒企教育培训有限公司副总裁助理、
投资法务中心工商事务经理,2019年10月至今,任公司监事、证券投资中心证券事
务经理。
    刘嘉欣女士与公司或控股股东、实际控制人不存在关联关系;个人名下不持有
公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩诫。

[2019-12-07](300338)开元股份:第三届董事会第三十七次会议决议公告

    1
    证券代码:300338 证券简称:开元股份 公告编号:2019-126
    长沙开元仪器股份有限公司
    第三届董事会第三十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    一、 会议召开情况
    长沙开元仪器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十七次会
议于2019年11月30日以电子邮件与微信的方式发出会议通知,会议于2019年12月6日
上午九点半在公司办公楼1楼104会议室以现场与通讯表决相结合的会议方式召开。
会议应出席董事9名,实际出席董事9人,公司监事、高管列席会议,本次会议由董
事长江勇先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、 会议审议情况
    与会董事经过讨论,以记名投票表决方式审议通过了以下议案:
    1、 审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
    公司第三届董事会任期届满,为促进公司规范、健康、稳定发展,根据《公司
法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,
公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。经广泛征询意见,并经公司董事会的
资格审查,在征询非独立董事候选人本人意见后,公司第三届董事会提名江勇先生
、赵君先生、彭民先生、丁福林先生为第四届董事会非独立董事候选人,任期自股
东大会审议通过之日起三年。候选人的简历详见附件。
    上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事
总人数的二分之一。
    为确保董事会的正常运作,在新一届董事会就任前,原董事仍将依照法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行董事职务,
    2
    不得有任何损害公司和股东利益的行为。
    公司独立董事对该议案发表了同意提名的独立意见,内容详见巨潮资讯网(www
.cninfo.com.cn)。
    逐项表决结果如下:
    (1)选举江勇先生为公司第四届董事会非独立董事
    审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权
    (2)选举赵君先生为公司第四届董事会非独立董事
    审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权
    (3)选举彭民先生为公司第四届董事会非独立董事
    审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权
    (4)选举丁福林先生为公司第四届董事会非独立董事
    审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权
    本议案尚需提请公司2019年第四次临时股东大会审议,并采用累积投票制进行
选举。
    2、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
    公司第三届董事会任期届满,为促进公司规范、健康、稳定发展,根据《公司
法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,
公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。经广泛征询意见,并经公司董事会的
资格审查,在征询非独立董事候选人本人意见后,公司第三届董事会提名陈政峰先
生、李建辉先生、杨子晖先生为第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会
审议通过之日起三年。候选人的简历详见附件。
    为确保董事会的正常运作,在新一届董事会就任前,原董事仍将依照法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行董事职务,不得
有任何损害公司和股东利益的行为。
    公司独立董事对该议案发表了同意提名的独立意见,内容详见巨潮资讯网(www
.cninfo.com.cn)。
    逐项表决结果如下:
    (1)选举陈政峰先生为公司第四届董事会独立董事
    3
    审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权
    (2)选举李建辉先生为公司第四届董事会独立董事
    审议结果:9票同意,0票反对、0票弃权
    (3)选举杨子晖先生为公司第四届董事会独立董事
    审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权
    独立董事候选人陈政峰先生、李建辉先生已按照证监会《上市公司高级管理人
员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书,杨子晖先生承诺参加最近一次独
立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。以上三位独立董事候
选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。
    本议案尚需提请公司2019年第四次临时股东大会审议,并采用累积投票制进行
选举。
    3、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
    根据公司实际情况,公司将副董事长变更为1人,董事会成员缩减为7人,故相
应修改《公司章程》相关条款。提请股东大会授权公司董事会办理工商变更相关事
宜。
    具体修改条款如下对照表:
    长沙开元仪器股份有限公司章程修改对照表
    条款号
    修改前
    修改后
    第六十七条
    股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由董事长指定
一名副董事长主持,董事长没有指定一名副董事长主持或两位副董事长均不能履行
职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
    股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由董事长指定
副董事长主持,董事长没有指定副董事长主持或副董事长不能履行职务或不履行职
务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
    第一百〇六条
    董事会由11名董事组成,其中独立董事4名,其中至少包括一
    董事会由7名董事组成,其中独立董事3名,其中至少包括一名会计
    4
    名会计专业人士。会计专业人士是指具有注册会计师资格、高级会计师职称或
者会计学副教授以上职称的人士。
    专业人士。会计专业人士是指具有注册会计师资格、高级会计师职称或者会计
学副教授以上职称的人士。
    第一百一十一条
    董事会设董事长1名,副董事长2名。董事长及副董事长由董事会以全体董事的
过半数选举产生。
    董事会设董事长1名,副董事长1名。董事长及副董事长由董事会以全体董事的
过半数选举产生。
    第一百一十三条
    公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由董
事长指定一名副董事长主持工作,董事长没有指定一名副董事长主持或两位副董事
长均不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
    公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副
董事长主持工作,副董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推
举一名董事履行职务。
    审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    本议案尚需提请公司2019年第四次临时股东大会审议,并需以特别决议通过。


    4、审议通过《关于召开公司 2019年第四次临时股东大会的议案》
    公司董事会同意定于2019年12月23日下午14:30召开2019年第四次临时股东大会
。审议第三届董事会第三十七次会议审议通过的《关于公司董事会换届选举非独立
董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》、《关于修改<公司
章程>的议案》。
    审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第三十七次会议决议;
    2、独立董事关于第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。
    5
    特此公告。
    长沙开元仪器股份有限公司董事会
    2019年12月7日
    6
    附件:
    第四届董事会董事候选人简历
    江勇,男,汉族,1979年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权。大学学历,
中山大学MBA,中级会计师职称,现任上海恒企教育培训有限公司董事长兼总裁,
公司董事长。
    2008年11月至2015年12月,任柳州市恒企财务咨询有限公司总经理、广州恒企
教育信息咨询有限公司总经理;
    2013年12月至今,任上海恒企教育培训有限公司执行董事、董事长兼总裁;
    2017年7月至2019年9月,任公司董事、副董事长;
    2018年11月至2019年9月,任公司总经理;
    2019年9月至今,任公司董事长。
    截至本公告日,江勇先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系;江勇先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒;其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,也不
存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。江勇
先生直接持有公司股份33,005,637股,占公司总股本的9.61%。
    赵君,男,汉族, 1979年7月出生,硕士学历,工商管理专业,国家一级人力
资源管理师。中国国籍,无境外永久居留权。
    2010 年 3 月至今,担任中大英才(北京)网络教育科技有限公司董事长。
    2016 年 5 月至今,担任常州中科天蓝环境科技有限公司监事。
    2017 年 6 月至今,担任长沙开元仪器股份有限公司董事。
    2017 年 7 月至今,担任中科正奇(北京)科技有限公司董事。
    2017年12月至2019年9月,担任长沙开元仪器股份有限公司副总经理。
    2018年11月至今,担任公司副董事长。
    2019年9月至今,担任公司总经理。
    截至本公告日,赵君先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
    7
    证券交易所惩戒;其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,也
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。赵
君先生直接持有公司股份17,534,600股,占公司总股本的5.11%;与其配偶王琳琳
女士通过新余中大瑞泽投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份7,277,501股,
占公司总股本的2.12%。
    彭民,男 汉族,1985年11月出生,研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权
。
    2009 年12月至2013年7月就职于方正证券股份有限公司,先后任高级分析师与
投资经理等职;
    2013年7月至2015 年就职于中南出版传媒集团股份有限公司,主管战略投资部
投资并购工作;
    2016年1月至今,担任公司副总经理;
    2017年2月至2019年9月,担任中大英才(北京)网络教育科技有限公司董事;


    2017年5月至2019年9月,担任上海恒企教育培训有限公司董事;
    2017年7月至今,任公司董事;
    2019年3月至2019年9月,担任上海天琥教育培训有限公司董事;
    2019年4月至今,任公司董秘。
    截至本公告日,彭民先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒;其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,也不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。彭民先生直接
持有公司股份108,600股,占公司总股本的0.03%。
    丁福林,男,汉族,1976年1月出生,大学本科学历,暨南大学硕士学位,中国
注册会计师,税务师,会计师职称。中国国籍,无境外永久居留权。
    2005年3月至2013年2月,任广州凌云集团(挂靠下属企业广州猛腾服饰皮具有
限公司)财务总监;
    8
    2013年3月至2018年3月,任广州凌云集团(挂靠下属企业广州奔步皮具有限公
司)董事、财务总监;
    2018年3月至2018年4月,任上海恒企教育培训有限公司财务副总监;
    2018年5月至今,任上海恒企教育培训有限公司财务总监;
    2019年9月至今,任公司财务总监。
    截至本公告日,丁福林先生与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人以及其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,从未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒;其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规
定,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情
形。丁福林先生直接持有公司股份70,000股,占公司总股本的0.02%。
    陈政峰,男,1968年出生,硕士研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权。
曾任职于湖南440 电厂、邵阳市商业局下属公司、 浙江金昌房地产集团工作。
    2013 年1月至今,湖南省高新技术企业协会秘书处秘书长、中南大学企业家校
友会会长;
    2015年6月至今:担任湖南三协中南教育科技有限公司法定代表人;
    2016 年6 月至今:担任中国职业经理人协会副会长;
    2016 年11 月至今:担任北京经典利海设备科技有限公司法定代表人;
    2017年7月至今,任公司独立董事。
    截至本公告日,陈政峰先生未持有公司股票,与其他持有公司5%以上股份的股
东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;陈政峰先生作为公司独立董事候
选人,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;其任职资格
符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,也不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。
    李建辉,男,1968年出生,硕士研究生,高级会计师、中国注册会计师、中国
注册评估师。历任羊城晚报社会计师,岭南会计师事务所总经理助理,光领会计师
事务所所长、主任会计师,广州市建筑集团有限公司副总会计师、高级会
    9
    计师,广州建筑股份有限公司财务负责人,广州金融控股集团有限公司派驻财
务总监,现任光领会计师事务所顾问、四川浩物机电股份有限公司、东沣科技集团
股份有限公司、广东华特气体股份有限公司、侨银环保科技股份有限公司独立董事。
    截至本公告日,李建辉先生未持有公司股票,与其他持有公司5%以上股份的股
东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;李建辉先生作为公司独立董事候
选人,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;其任职资格
符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,也不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。
    杨子晖,男,1979年出生,博士研究生。历任中山大学岭南学院讲师、副教授
、美国斯坦福大学经济系访问学者、美国麻省理工(MIT)Sloan商学院访问学者,
现任中山大学岭南学院教授。
    截至本公告日,杨子晖先生未持有公司股票,与其他持有公司5%以上股份的股
东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;杨子晖先生作为公司独立董事候
选人,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;其任职资格
符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,也不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。

[2019-11-12](300338)开元股份:第三届监事会第二十五次会议决议公告

    证券代码:300338 证券简称:开元股份 公告编号:2019-125
    长沙开元仪器股份有限公司
    第三届监事会第二十五次会议决议公告
    一、 监事会会议召开情况
    长沙开元仪器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十五次会
议于2019年11月6日以书面的方式发出通知,会议于2019年11月11日下午16:00在公
司101会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由余文凤主持。本次会议
的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,
会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下议案:
    《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
    公司监事会选举余文凤女士为第三届监事会主席,任期自本次会议通过之日起
至第三届监事会任期届满之日止。
    余文凤女士简历详见附件。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    三、备查文件
    公司第三届监事会第二十五次会议决议。
    特此公告。
    长沙开元仪器股份有限公司监事会
    2019年11月12日
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    附件:余文凤女士简历
    余文凤,女,中国国籍,无境外永久居留权,汉族,1992年10月出生,大学本
科学历。2014年8月至今,任上海恒企教育培训有限公司董事长秘书。2019年9月至
今,任公司董事长秘书。2019年11月至今,任公司监事会职工监事。
    截至本公告日,余文凤女士未直接持有公司股份,与公司控股股东不存在关联
关系,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不
存在关联关系。余文凤女士不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形,未受到过中国证监会的行政
处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评,也不存在被深圳证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形;余文凤女士不
是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

[2019-11-07](300338)开元股份:关于补选职工代表监事的公告

    1
    证券代码:300338 证券简称:开元股份 公告编号:2019-124
    长沙开元仪器股份有限公司
    关于补选职工代表监事的公告
    长沙开元仪器股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月24日收到职工代
表监事胡广斌先生书面辞职报告,申请辞去公司监事会职工代表监事及监事会主席
职务。胡广斌先生的原定任期为2016年12月6日至2019年12月6日,辞职后,胡广斌
先生将不在公司担任职务。胡广斌先生的辞职自补选新职工代表监事之日起生效。
    截至本公告披露日,胡广斌先生未持有公司股票。胡广斌先生在担任公司监事
会主席期间,勤勉尽责,恪尽职守,为公司的成长做出了贡献,公司监事会对胡广
斌先生所作的工作表示衷心感谢!
    根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,胡广斌先生辞职后,将导致公司
第三届监事会人数低于法定最低人数。为保证监事会正常运作,根据《公司法》和
《公司章程》等有关规定,公司于 2019年11月6日召开职工代表大会,经与会职工
代表民主选举,同意选举余文凤女士担任公司第三届监事会职工代表监事(简历见
附件)。余文凤女士将与公司其他两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会
,任期至公司第三届监事会任期届满之日止。
    上述职工代表监事的选举和任职符合《公司法》等法律、法规及有关规定的要
求,最近两年曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数
的二分之一。
    特此公告。
    长沙开元仪器股份有限公司监事会
    2019年11月6日
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    2
    附件:职工代表监事简历
    余文凤,女,汉族,1992 年10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。本
    科学历。
    2014 年8 月至今,任上海恒企教育培训有限公司董事长秘书;2019 年9 月
    至今,任长沙开元仪器股份有限公司董事长秘书。
    截至本公告日,余文凤女士未直接持有公司股份,与公司控股股东不存在关
    联关系,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理


    人员不存在关联关系。余文凤女士不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳
证
    券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条规定的情形,未受到过中
国
    证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评,也不存在
被
    深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的
情
    形;余文凤女士不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范
性
    文件要求的任职条件。

[2019-11-06](300338)开元股份:关于董事减持公司股份的公告

    1
    证券代码:300338 证券简称:开元股份 公告编号:2019-123
    长沙开元仪器股份有限公司
    关于董事减持公司股份的公告
    长沙开元仪器股份有限公司(以下简称“公司”或“开元股份”)于近日收到
公司董事、实际控制人之一罗建文先生的《关于减持股份的告知函》。因个人资金
需求,罗建文先生通过大宗交易方式减持了186,900股开元股份的股票。具体情况如
下:
    一、股东减持情况
    1、股东减持股份情况 股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 (元) 减持股
数 (股) 减持比例
    罗建文
    大宗交易
    2019年11月4日
    10.80
    186,900
    0.05%
    合 计
    186,900
    0.05%
    本次减持股份来源为公司首次公开发行股票前已发行的股份及因历年权益分派
送转的股份。
    2、股东及一致行动人本次减持前后持有公司股份情况 股东名称 股份性质 本
次减持前持有股份 本次减持后持有股份 股 数(股) 占总股本 比例(%) 股 数(股) 
占总股本 比例(%)
    罗建文
    合计持有股份
    40,681,522
    11.846
    40,494,622
    11.7961
    其中:无限售条件股份
    186,981
    0.05
    81
    0.00002
    有限售条件股份:高管锁定股
    40,494,541
    11.7960
    40,494,541
    11.7960
    罗旭东
    合计持有股份
    26,747,976
    7.79
    26,747,976
    7.79
    股东罗建文保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    2
    其中:无限售条件股份
    0
    0.00
    0
    0.00
    有限售条件股份:高管锁定股
    26,747,976
    7.79
    26,747,976
    7.79
    罗华东
    合计持有股份
    10,862,976
    3.16
    10,862,976
    3.16
    其中:无限售条件股份
    10,862,976
    3.16
    10,862,976
    3.16
    有限售条件股份
    0
    0.00
    0
    0.00
    罗建文、 罗旭东、 罗华东
    合计持股
    78,292,474
    22.81
    78,105,574
    22.75
    注:上表合计比例与各分项值之和尾数不符系由四舍五入造成。
    本次减持后,罗建文、罗旭东、罗华东三父子合计持有公司股份78,105,574股
,占公司总股本比例为22.75%,仍为公司实际控制人。
    二、股东本次减持股份其他相关说明
    (1)本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股
东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《
深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东
及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所创业板信息
披露业务备忘录第18号:控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等法律、法规
及规范性文件的规定的情况。
    (2)罗建文承诺严格遵守各项法律、法规及规范性文件关于股东减持公司股份
的规定。
    三、备查文件
    1、罗建文先生签署的《关于减持股份的告知函》。
    特此公告。
    长沙开元仪器股份有限公司董事会
    2019年11月5日

[2019-11-01](300338)开元股份:关于董事减持公司股份的公告

    1
    证券代码:300338 证券简称:开元股份 公告编号:2019-122
    长沙开元仪器股份有限公司
    关于董事减持公司股份的公告
    长沙开元仪器股份有限公司(以下简称“公司”或“开元股份”)今日收到公
司董事、实际控制人之一罗建文先生的《关于减持股份的告知函》。因个人资金需
求,罗建文先生通过大宗交易方式减持了2,343,500股开元股份的股票。具体情况如
下:
    一、股东减持情况
    1、股东减持股份情况 股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 (元) 减持股
数 (股) 减持比例
    罗建文
    大宗交易
    2019年10月30日
    9.34
    1,449,500
    0.42%
    大宗交易
    2019年10月31日
    9.16
    894,000
    0.26%
    合 计
    2,343,500
    0.68%
    本次减持股份来源为公司首次公开发行股票前已发行的股份及因历年权益分派
送转的股份。
    2、股东及一致行动人本次减持前后持有公司股份情况 股东名称 股份性质 本
次减持前持有股份 本次减持后持有股份 股 数(股) 占总股本 比例(%) 股 数(股) 
占总股本 比例(%)
    罗建文
    合计持有股份
    43,025,022
    12.53
    40,681,522
    11.85
    其中:无限售条件股份
    2,530,481
    0.74
    186,981
    0.05
    有限售条件股份:高管锁定股
    40,494,541
    11.80
    40,494,541
    11.80
    股东罗建文保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    2
    罗旭东
    合计持有股份 26,747,976 7.79 26,747,976 7.79
    其中:无限售条件
    股份 0 0.00 0 0.00
    有限售条件
    股份:高管锁定股
    26,747,976 7.79 26,747,976 7.79
    罗华东
    合计持有股份 10,862,976 3.16 10,862,976 3.16
    其中:无限售条件
    股份
    10,862,976 3.16 10,862,976 3.16
    有限售条件
    股份
    0 0.00 0 0.00
    罗建文、
    罗旭东、
    罗华东
    合计持股
    80,635,974 23.49 78,292,474 22.81
    注:上表合计比例与各分项值之和尾数不符系由四舍五入造成。
    本次减持后,罗建文、罗旭东、罗华东三父子合计持有公司股份78,292,474
    股,占公司总股本比例为22.81%,仍为公司实际控制人。
    二、股东本次减持股份其他相关说明
    (1)本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股

    东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
、《深
    圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股
东及
    董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所创业板信
息披
    露业务备忘录第18 号:控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等法律、法

    规及规范性文件的规定的情况。
    (2)罗建文承诺严格遵守各项法律、法规及规范性文件关于股东减持公司
    股份的规定,并承诺自2019 年11 月1 日起至2019 年12 月31 日止将减持不超

    过其剩余的无限售条件股份186,981 股。
    三、备查文件
    1、罗建文先生签署的《关于减持股份的告知函》。
    特此公告。
    长沙开元仪器股份有限公司董事会
    2019 年10 月31 日

[2019-10-29](300338)开元股份:2019年第三季度报告主要财务指标

    基本每股收益(元/股):0.1382
    加权平均净资产收益率:2.23%

[2019-10-29](300338)开元股份:2019年第三季度报告披露的提示性公告

    证券代码:300338 证券简称:开元股份 公告编号:2019-118
    长沙开元仪器股份有限公司
    2019年第三季度报告披露的提示性公告
    2019年10月28日,长沙开元仪器股份有限公司(以下简称“公司”) 召开了第
三届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于公司<2019年第三季度报告>的议案
》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况,公司《2019年第三季度报
告》于2019年10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http
://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。
    特此公告。
    长沙开元仪器股份有限公司董事会
    2019年10月29日
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

[2019-10-29](300338)开元股份:第三届董事会第三十六次会议决议公告

    1
    证券代码:300338 证券简称:开元股份 公告编号:2019-116
    长沙开元仪器股份有限公司
    第三届董事会第三十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    一、 会议召开情况
    长沙开元仪器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十六次会
议于2019年10月18日以电子邮件与微信的方式发出会议通知,会议于2019年10月28
日上午九点半在公司办公楼1楼104会议室以现场与通讯表决相结合的会议方式召开
。会议应出席董事9名,实际出席董事9人(其中董事江勇、彭民、王轶超、独立董
事刘曙萍、陈政峰、曾江洪以通讯表决的方式出席),公司监事、高管列席会议,
本次会议由副董事长、总经理赵君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
    二、 会议审议情况
    与会董事经过讨论,以记名投票表决方式审议通过了以下议案:
    1、 审议通过《关于公司<2019年第三季度报告>的议案》
    审议结果:9票赞成、0票反对、0票弃权,议案获得通过。
    公司《2019年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网。
    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的
通知》(财会[2019]16号),对合并财务报表格式进行了修订,要求所有已执行新
金融准则的企业应当结合财会[2019]16号通知及附件要求对合并财务报表项目进行
相应调整,并将适用于企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。公
司根据财政部相关文件规定的起始日,开始执行上述新会计政策。本次会计政策变
更是根据财政部发布的会计准则要求进行的调整,符合相关
    2
    规定和公司实际情况,执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的
财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东
利益的情形。
    公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。
    具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《
关于会计政策变更的公告》。
    审议结果:9票赞成、0票反对、0票弃权,议案获得通过。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第三十六次会议决议;
    2、独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
    长沙开元仪器股份有限公司董事会
    2019年10月29日

    ★★机构调研
    调研时间:2019年05月10日
    调研公司:国金证券,西南证券,招商证券,招商证券,兴业证券,华泰证券,光大证
券,国盛证券,东方证券,上海证券,国泰基金,中信产业基金,上海原点资产,中泰证
券,上海林孚资产,摩根士丹利华鑫基金
    接待人:副董事长、总经理:江勇,副董事长、副总经理:赵君,董事、副总经理、
董事会秘书:彭民,证券事务代表:谭鲜明
    调研内容:Q&A
1、问:江勇总2017年接手的罗总的股权和上市公司的股票都有限制性承诺,上市公
司利润2亿以上限制性股票才能解禁,请问江总今年对于达到该目标有信心吗?
   答:1)2017年接手的股票是两人之间的协议,并非上市公司和江总之间的协议
。2)公司业务处于比较好的发展轨道上,但是公司对未来的业绩的预计不一定准确
,因此出于对投资者负责的角度,在此不讨论业绩问题。江总作为企业家,对于未
来的发展与业绩是充满信心的。
2、问:您能介绍一下公司教育业务的管理框架吗?
   答:公司有三级管理体系,第一级是职能部门的管理体系,第二级是赛道,第三
级是校区。每一级都有管理人—总经理责任制、总监责任制、校长责任制,班级学
生管理还有班主任责任制。由于部门数量和员工人数越来越多,未来公司将打造阿
米巴管理体系,确保公司文化的传承与延续。
3、问:目前恒企和中大在教育业务体系下是分开的吗?目前这两家公司的员工有多
少?
   答:1)是的,中大在北京,恒企在广州。2)员工共有5800人左右,包括老师。

4、问:公司的收入主要来自财经、IT、自考,但这三块业务似乎没有国家政策的扶
持,有没有一些比较擅长的能够和国家一些高等院校联合做招生,以此来享受一些
政策优势?公司体量还处在爆发期,因为业务方向较多,从风控角度公司如何考虑?
   答:1)国务院在2019年1月出台了职业教育改革实施方案,这将给恒企和中大带
来历史性机遇,其中“1+X”政策即1份学历加X份证书,过去公司的招生与培训主
要面向社会学员,在高校和企业端则很薄弱,未来公司大力培育的应试类考证培训
项目有望受益于政策切入高校市场,同时能将在线应试考证培训流量引流到公司其
他教育业务上。另外比如4月30号李克强主持电话会议提出的“1000亿失业基金用来
支持职业教育培训”,公司的学员能充分享受政策优惠,有利于公司业务的发展。
同时公司目前与拥有100多年历史的中华职教社进行战略合作,未来能充分分享政
策红利,为社会培养复合型技能人才做出自己的贡献。2)业务种类多的风险是存在
的,对于孵化的新项目,公司会给每个项目成立专门工作组设置小总部,来提高新
项目的发展环境。每个新项目前期投资规模大约在300-500万,一旦孵化运作渡过
培育阶段仍没有成功与实现预期增长,我们内部有风控机制会果断关掉,把损失风险降到最低。
5、问:现在教育三大板块,获客的比例是多少(口碑、电话销售)?未来的赛道很
多,职教综合体和校区的投入如何?
   答:1)通过转介绍获得的客源占比为30%左右,线上推广渠道客源占比约70%。2
)职教综合体规划占地5万平方米,每个校区预计投入5000万元左右。第一个校区
规划利用长沙自有产业园,如果效果良好再复制到其他城市,以防控风险。
6、问:恒企的学员中在职人员和学生的比例是多少? 
   答:在职人员和学生的比例为8:2,在职人员占大多数。
7、问:您提到做教育一定要做多赛道,为什么一定要做多赛道,不能专注于财经?
比如中国平安开展多元金融业务这些年来,发现利润增长最快的还是传统的寿险业
务。您怎么看?
   答:1)目前国内教育头部企业未来一定都会多赛道发展。2)每个细分赛道都有
瓶颈,比如从业人数、就业市场、行业空间等。3)职业教育不同赛道的产教研模
式和商业体系是相通的,具有可复制性。只有把每个赛道当成一个新的公司新的项
目来重新创业,才有可能取得成功。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-09-25 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:11.95 成交量:1391.00万股 成交金额:17836.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业|4407.25       |6.38          |
|部                                    |              |              |
|方正证券股份有限公司岳阳巴陵东路证券营|467.01        |--            |
|业部                                  |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券|403.49        |--            |
|营业部                                |              |              |
|东方证券股份有限公司杭州五星路证券营业|395.62        |--            |
|部                                    |              |              |
|平安证券股份有限公司广州华强路证券营业|389.21        |--            |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大|0.66          |1055.20       |
|厦证券营业部                          |              |              |
|机构专用                              |--            |1001.87       |
|国元证券股份有限公司佛山季华五路证券营|12.92         |724.65        |
|业部                                  |              |              |
|广发证券股份有限公司杭州钱江路证券营业|--            |670.35        |
|部                                    |              |              |
|机构专用                              |--            |384.60        |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-02-21|7.83  |281.25  |2202.19 |国泰君安证券股|国泰君安证券股|
|          |      |        |        |份有限公司衡阳|份有限公司衡阳|
|          |      |        |        |雁城路证券营业|雁城路证券营业|
|          |      |        |        |部            |部            |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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