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山鼎设计(300492)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈山鼎设计300492≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.07)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年04月21日
         2)01月07日(300492)山鼎设计:关于重大合同终止的进展公告(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本8264万股为基数,每10股派5.03394元 ;股权登记日:
           2019-05-06;除权除息日:2019-05-07;红利发放日:2019-05-07;
增发预案:1)2019年拟非公开发行,预计募集资金:800000000元; 方案进度:停止实
           施 发行对象:不超过5名投资者
         2)2019年拟非公开发行股份数量:62675723股; 发行价格:21元/股;预计
           募集资金:1316190183元; 方案进度:停止实施 发行对象:淮安市远瞩投
           资管理中心(有限合伙)、陈瑞展、谢乐妹、珠海广发信德高成长现代服
           务业股权投资企业(有限合伙)、李娟、魏强、顾京、傅绿恩、房永宏、
           周燕娟、桑田、黄炼、陈丽虹、珠海康远投资企业(有限合伙)、宁波
           永尚企业管理合伙企业(有限合伙)、宁波优荣企业管理合伙企业(有
           限合伙)、宁波通祥企业管理合伙企业(有限合伙)
●19-09-30 净利润:1601.21万 同比增:29.78% 营业收入:1.53亿 同比增:9.88%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1900│  0.1500│  0.0300│  0.3200│  0.1500
每股净资产      │  3.4611│  3.4316│  3.8116│  3.7852│  3.6889
每股资本公积金  │  1.1605│  1.1604│  1.1569│  1.1564│  1.1564
每股未分配利润  │  1.1869│  1.1565│  1.5399│  1.5066│  1.3633
加权净资产收益率│  5.3500│  3.9800│  0.8800│  8.4100│  3.9500
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1925│  0.1499│  0.0334│  0.3215│  0.1483
每股净资产      │  3.4611│  3.4316│  3.8116│  3.7852│  3.6889
每股资本公积金  │  1.1605│  1.1604│  1.1569│  1.1564│  1.1564
每股未分配利润  │  1.1869│  1.1565│  1.5399│  1.5066│  1.3633
摊薄净资产收益率│  5.5604│  4.3689│  0.8755│  8.4922│  4.0199
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A 股简称:山鼎设计 代码:300492 │总股本(万):8320       │法人:吴正杲
上市日期:2015-12-23 发行价:6.9│A 股  (万):6016.7914  │总经理:陈栗
上市推荐:国信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):2303.2086│行业:专业技术服务业
主承销商:国信证券股份有限公司 │主营范围:主要向客户提供建筑工程设计及相
电话:86-28-86713701 董秘:吴艳兰│关咨询服务
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.1900│    0.1500│    0.0300
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    2018年        │    0.3200│    0.1500│    0.1000│    0.0200
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    2017年        │    0.2500│    0.0813│    0.0500│    0.0500
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    2016年        │    0.2400│    0.0877│    0.0500│   -0.0100
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    2015年        │    0.4300│    0.2744│    0.2500│    0.1200
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[2020-01-07](300492)山鼎设计:关于重大合同终止的进展公告

    证券代码:300492 证券简称:山鼎设计 公告编号:2020-001
    山鼎设计股份有限公司
    关于重大合同终止的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    山鼎设计股份有限公司(以下简称“公司”或“乙方”)已于2019年8月12日对
外披露了《关于重大合同的进展公告》(公告编号:2019-075),成都轨道城市发
展集团有限公司(原名“成都轨道地产集团有限公司”,以下简称“成都轨道集团
”或“甲方”)提出,根据成都市政府有关轨道交通场站开发实施意见和细则,项
目站点实施已进行重大调整,原合同已不具备实施条件,要求解除2018年与公司签
订的《成都轨道地产集团2018年度第一批次TOD项目一体化设计4标段合同(三色路
)》(合同编号:DC-SJ-GH-2018-13)。
    近日,成都轨道城市发展集团有限公司就合同终止相关事项与公司签署了《成
都轨道地产集团2018年度第一批次TOD项目一体化设计4标段(三色路站)合同终止
协议》(以下简称“终止协议”),相关情况如下:
    一、原合同内容
    原合同协议书约定:由公司承担发包人成都轨道集团2018年度第一批次TOD项目
一体化设计4标段设计服务;项目位于成都市锦江区中央商务区核心地块为在建6号
线和9号线的换乘站点;合同价预估为人民币110,161,500.00元(合同价暂定以核
心区面积1,159,595.00平方米计),合同结算价以建设工程规划许可证核定的面积
计算。
    项目包含多个设计阶段,甲方有权根据站点的实际实施情况取消或者调整委托
任务、规模和内容,并且有权分阶段全部或者部分对乙方进行设计任务委托,存在
因市场环境发生变化导致部分阶段不能实施的风险;在实际履行中,受政策、市场
、站点实施情况等因素的影响,存在一定的不确定性风险。
    原合同及进展情况具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网的相关公告(公告编号:2018-071、2018-084、2019-075)。
    二、终止协议的主要内容
    终止协议主要内容如下:
    1、原合同自2019年12月27日起终止,双方不再履行原合同后续权利义务。
    2、经过双方协商,根据乙方TOD一体化设计工作开展情况,甲方给予乙方80万
元(扣除已支付一体化设计费用44万元,即本次终止甲方还需向乙方支付36万元)
。
    3、乙方应于本协议签订后5日内,将履行成都轨道地产集团2018年度第一批次T
OD项目一体化设计4标段(三色路站)项目合同过程中所获取的甲方全部资料以及
合同履行过程中制作的材料,全部交予甲方。
    4、乙方向甲方交付全部项目材料后,按甲方要求递交支付申请材料及申请金额
等额增值税专用发票进行补偿费支付申请和履约担保退还(若有)申请,甲方在取
得乙方递交的完整支付申请资料后30日内向乙方支付该项目的投标补偿费和退还履
约担保(若有)。
    三、合同终止的原因
    根据《成都市轨道交通场站综合开发实施细则》(成办函【2018】192号)文件
要求,该标段项目的实施应由站点属地区(市)县负责实施,不再由成都轨道集团
负责实施。原合同协议书已不具备实施条件,双方经友好协商后达成一致意见,不
再继续履行原合同,并就原合同终止相关事宜签订终止协议(合同编号:合同编号
:DC-SJ-GH-2018-29(终止)),各方的权利义务予以终止。
    四、合同终止对公司的影响
    经过双方协商,根据公司TOD一体化设计工作开展情况,成都轨道集团给予公司
80万元(扣除已支付一体化设计费用44万元,即本次终止成都轨道集团还需向公司
支付36万元)。
    2019年,公司遵从《企业会计准则》的要求核算该项目的收入,合同终止不会
对公司当期损益及股东权益产生重大影响。
    五、备查文件
    1、成都轨道城市发展集团有限公司与公司签订的《终止协议》。
    特此公告。
    山鼎设计股份有限公司
    董事会
    2020年1月6日

[2019-12-31](300492)山鼎设计:关于对深圳证券交易所问询函的回复公告

    证券代码:300492 证券简称:山鼎设计 公告编号:2019-123
    山鼎设计股份有限公司
    关于对深圳证券交易所问询函的回复公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山鼎设计股份有限公司(以下简称“公司”或“山鼎设计”)近日收到深圳
    证券交易所《关于对山鼎设计股份有限公司的问询函》(创业板问询函【2019
】
    第329 号,以下简称“《问询函》”),公司董事会就问询函涉及的相关问题
进行了
    认真核查,现就有关问询事项的回复公告如下:
    1.控股股东股权质押的融资金额、数量、起始日、终止日、质权人、预警线、


    平仓线、具体融资用途(包括但不限于是否用于向车璐、袁歆支付股权转让对


    价),是否存在平仓风险。
    回复:
    控股股东华图宏阳投资有限公司(以下简称“华图投资”)本次质押系为其
    母公司北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司(以下简称“华图教育”)的
一
    笔总融资金额为45,000 万元的并购贷款进行质押担保, 质押股份数量为
    24,960,000 股,质押起始日为2019 年12 月11 日,质押到期日为2024 年11 
月
    26 日止,质权人为兴业银行股份有限公司北京积水潭支行。华图教育进行上述

    贷款的融资用途为向全资子公司华图投资提供借款,以供华图投资支付并购山
鼎
    设计30%股权的部分对价款。
    截至本回复公告之日(2019 年12 月30 日),公司股票收盘价为50.55 元/
    股,与预警线和平仓线对应的公司股价均存在较大差距;本次并购贷款的还款
义
    务人华图教育资本充足,资产规模较大,财务状况良好,且除上述并购贷款外
,
    华图教育并无其他尚未偿还的贷款,故其具有较强的债务清偿能力。因此,上
述
    股权质押不存在平仓风险。
    2.补充说明除质押持有的山鼎设计股份外,控股股东的其他债务情况,是否
    存在债务危机,控股股东高比例质押对上市公司的经营、财务等可能造成的影
响,化解潜在风险的具体措施。
    回复:
    控股股东华图投资本次收购山鼎设计股权的资金来源于自有资金和自筹资金,
其中自筹资金全部来自于其母公司华图教育提供的借款。华图投资资产状况良好,
除对其母公司的前述债务外,不存在其他重大债务,不存在债务危机。此次股权质
押对上市公司的经营和财务不存在不利影响。
    为避免本次质押在未来产生任何潜在风险,一旦出现公司股价下跌至预警线附
近之情形,华图投资将督促其母公司华图教育采取有效措施(包括但不限于补充担
保物、现金偿还贷款等),切实化解质押风险。
    3.是否存在其他需说明的事项。
    回复:
    经自查,公司目前没有需要说明的其他事项。
    特此公告。
    山鼎设计股份有限公司
    董事会
    2019年12月30日

[2019-12-19](300492)山鼎设计:关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告

    证券代码:300492 证券简称:山鼎设计 公告编号:2019-122
    山鼎设计股份有限公司
    关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    鉴于山鼎设计股份有限公司(以下简称“公司”)监事胡志霞申请辞去第三届
监事会职工代表监事职务,根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司
监事会议事规则》等有关规定,为保障公司监事会的正常运行,公司需增补1名职工
代表监事。公司于2019年12月17日在公司会议室召开职工代表大会,经与会职工代
表投票表决,一致同意选举张鹏担任公司第三届监事会职工代表监事。张鹏将与公
司2019年第三次临时股东大会选举产生两名股东代表监事于洪泽、易定友共同组成
公司第三届监事会,任期自公司第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事
会任期届满之日止。
    张鹏曾担任公司第三届监事会股东代表监事,自申请离任后至今,未买卖公司
股票,在股东代表监事离任后再次选举为职工代表监事符合相关规定。
    特此公告。
    山鼎设计股份有限公司
    监事会
    2019年12月18日

[2019-12-19](300492)山鼎设计:第三届监事会第十一次会议决议公告

    证券代码:300492 证券简称:山鼎设计 公告编号:2019-121
    山鼎设计股份有限公司
    第三届监事会第十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    1、山鼎设计股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月18日召开2019年
第三次临时股东大会,补选于洪泽、易定友为公司第三届监事会股东代表监事。同
时,公司已于2019年12月17日召开职工代表大会,选举张鹏担任公司第三届监事会
职工代表监事。为保持公司平稳运作,2019年第三次临时股东大会结束后,经全体
监事同意豁免会议通知的时间要求,公司同日在成都市锦江区东大街芷泉段231号
成都东方广场假日酒店2F会议室月桂厅以现场表决的方式召开第三届监事会第十一次会议。
    2、全体监事共同推举监事张鹏作为会议的主持人,公司部分高级管理人员列席
了本次监事会。
    3、应到监事3人,实到监事3人。
    4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及
本公司章程的有关规定,合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》。
    经全体监事一致同意,选举于洪泽为公司第三届监事会主席,任期自本次监事
会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。
    表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
    三、备查文件
    1、第三届监事会第十一次会议决议。
    特此公告。
    山鼎设计股份有限公司
    监事会
    2019年12月18日

[2019-12-19](300492)山鼎设计:关于完成补选董事、监事暨选举董事长、监事会主席及董事会各专门委员会委员的公告

    证券代码:300492 证券简称:山鼎设计 公告编号:2019-120
    山鼎设计股份有限公司
    关于完成补选董事、监事
    暨选举董事长、监事会主席及董事会各专门委员会委员的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    山鼎设计股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月18日召开2019年第
三次临时股东大会,补选吴正杲、易晓英、肖德伦、谭巧云、李兴敏为公司第三届
董事会董事,补选于洪泽、易定友为公司第三届监事会股东代表监事,补选的董事
、监事任期自股东大会选举通过之日起至第三届董事会、监事会届满之日止;同时
,公司已于2019年12月17日召开职工代表大会,选举张鹏担任公司第三届监事会职
工代表监事。补选董事、监事简历及基本情况请见附件。公司完成补选非独立董事
、独立董事及监事,公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总
数的二分之一。
    为保持公司平稳运作,2019年第三次临时股东大会结束后,公司于2019年12月1
8日分别召开了第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十一次会议,审议通
过了关于选举公司第三届董事会董事长、第三届监事会主席、第三届董事会各专门
委员会委员的相关议案。现将有关情况公告如下:
    一、选举公司第三届董事会董事长
    经第三届董事会第十五次会议审议和表决,一致同意选举吴正杲担任公司第三
届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
    二、选举公司第三届监事会监事会主席
    经第三届监事会第十一次会议审议和表决,一致同意选举于洪泽担任公司第三
届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满时止。
    三、补选公司第三届董事会各专门委员会委员
    公司第三届董事会下设提名委员会、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核
    委员会,根据董事会成员的变化,公司董事会对董事会各专门委员会委员进行
补选和调整,本次补选和调整完成后,公司第三届董事会各专门委员会组成情况如
下:
    1、提名委员会(5 人)
    主任委员(召集人):朱波(独立董事)
    委员:吴正杲、CHEN LI ANDREW (陈栗)、李兴敏(独立董事)、谭巧云(独立
董事)
    2、战略委员会
    主任委员(召集人):吴正杲
    委员:CHEN LI ANDREW (陈栗)、易晓英、Clyde Kangda Dong(董慷达)、李兴
敏(独立董事)
    3、审计委员会
    主任委员(召集人):谭巧云(独立董事,会计专业人士)
    委员:吴正杲、Clyde Kangda Dong(董慷达)、朱波(独立董事)、李兴敏(独
立董事)
    4、薪酬与考核委员会
    主任委员(召集人):朱波(独立董事)
    委员:吴正杲、CHEN LI ANDREW (陈栗)、李兴敏(独立董事)、谭巧云(独立
董事)
    以上第三届董事会各专门委员会组成均符合各专门委员会工作细则要求。
    四、备查文件
    1、第三届董事会第十五次会议决议;
    2、第三届监事会第十一次会议决议。
    特此公告。
    山鼎设计股份有限公司
    董事会
    2019年12月18日
    附件:
    一、非独立董事简历
    1、吴正杲先生,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,加拿
大注册会计师、英国特许公认会计师。2006年8月至2009年10月任德勤华永会计师
事务所有限公司高级咨询顾问;2009年11月至2015年11月任北京华图宏阳教育文化
发展股份有限公司董事、CFO;2015年12月至今任容和投资管理有限公司总裁。
    吴正杲先生具备与其行使职权相适应的任职条件。截至目前,吴正杲先生未持
有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第3.2.3条所规定的情况;不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章
程》规定的任职条件。
    2、易晓英女士,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1996
年10月至2012年10月任华意胶板深圳有限公司财务负责人;2013年7月至 2015年8
月任中车石家庄车辆有限公司财务副部长;2015年9月至2017年8月任中车石家庄车
辆有限公司财务部长;2017年9月至2018年9月任石家庄中车轨道交通装备有限公司
副总经理兼财务总监;2018年9月至2019年1月任北京华图宏阳教育文化发展股份有
限公司财务副总监;2019年1月至今任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司财务总监。
    易晓英女士具备与其行使职权相适应的任职条件。截至目前,易晓英女士未持
有公司股份,与公司实际控制人易定宏为兄妹关系;除此之外,与其他持有公司5%
以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况;不是失信被执行人。符合《
公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
    3、肖德伦先生,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1993
年12月入伍,2008年2月至2010年9月任海军某基地宣传科长;2010年9月至2013年6
月任海军南海舰队政治部新闻办主任;2013年6月至2017年6月任海军政
    治部网络期刊处处长;2017年6月至2019年3月任北京华图宏阳教育文化发展股
份有限公司董事长办公室主任、公共关系部总监;2019年3月至2019年10月任北京华
图宏阳教育文化发展股份有限公司总裁办主任、董事长办公室主任、公共关系部总
监;2019年6月至今任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司董事;2019年10月
任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司党委书记、副总裁。
    肖德伦先生具备与其行使职权相适应的任职条件。截至目前,肖德伦先生未持
有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第3.2.3条所规定的情况;不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章
程》规定的任职条件。
    二、独立董事简历
    1、谭巧云女士,1956年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级
会计师。2003年1月至2012年2月任湖南农业大学审计处处长;2012年3月至2016年1
1月任湖南农业大学审计处正处级;2012年11月至2017年12月任北京华图宏阳教育
文化发展股份有限公司独立董事。
    截至目前,谭巧云女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股 
5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况;不是失信被执行人。符合《
公司法》和《公司章程》规定的任职条件。同时,因尚未取得上市公司独立董事资
格证书,谭巧云女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所
认可的独立董事资格证书,并已公告。
    2、李兴敏先生,1967年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学历。1989
年7月至1992年8月,任职于黑龙江省大兴安岭塔河林业局,助理工程师;1995年7
月至今,任职于深圳大学;2004年1月至2010年2月任深圳大学副教授;2010年3月至
今任深圳大学教授;2006年9月至2014年12月任深圳大学继续教育学院副院长;201
7年7月至2019年6月任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司独立董事。
    李兴敏先生已取得上市公司独立董事资格证书,具备与其行使职权相适应的任
职条件。截至目前,李兴敏先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、
其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联
关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法
》等相关法律、法规和规定要求的担任公司独立董事的条件,不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形,不存在被列为失
信被执行人的情形。
    三、监事简历
    1、于洪泽先生,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。1992
年8月至2002年12月任中国石油吉林石化公司电石厂质检科、组织部;乙二醇厂综
合办公室副主任、党委委员;2003年1月至2004年8月任北京社科赛斯企业管理咨询
中心副总经理; 2007年1月至2011年10月任北京华图宏阳教育文化发展有限公司副
总裁; 2011年10月至2014年12月任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司董事、
高级副总裁;2015年至今任北京德仁微课信息科技研究院创始院长。
    于洪泽先生具备与其行使职权相适应的任职条件,不存在《公司法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事
的情形。截至目前,于洪泽先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、
其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联
关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人。
    2、易定友先生,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历。2006
年7月至2013年5月任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司校长、事业部总经理
;2013年6月至2016年2月任北京天天享学教育咨询有限公司总经理;2015年10月至
今任北京老山坡生态农业有限公司总经理;2019年1月至6月任北京华图宏阳教育文
化发展股份有限公司青海分校校长;2019年6月至今任北京华图宏阳教育文化发展
股份有限公司厦门分校校长。
    易定友先生具备与其行使职权相适应的任职条件,不存在《公司法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司监
    事的情形。截至目前,易定友先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控
制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存
在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失
信被执行人。
    3、张鹏先生,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1995年
9月至1999年任昆明市建筑设计研究院设计师;2000年至2003年任职于新加坡山鼎
成都代表处;作为公司的创始人之一,自2003年加入公司,曾任四川山鼎建筑工程
设计咨询有限公司董事、方案委员会主任委员、高级主任建筑师、设计创意中心执
行总监、公司监事会主席、公司第二届监事会主席、第三届监事会主席,现任第三
届监事会职工代表监事、A1工作室主持建筑师,负责项目的建筑设计。
    张鹏先生具备与其行使职权相适应的任职条件,不存在《公司法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的
情形。截至本公告披露之日,张鹏先生持有公司股份3,510,000股,占公司总股本的
4.22%。张鹏先生与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东
及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人。

[2019-12-19](300492)山鼎设计:第三届董事会第十五次会议决议公告

    证券代码:300492 证券简称:山鼎设计 公告编号:2019-119
    山鼎设计股份有限公司
    第三届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、山鼎设计股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月18日召开的2019
年第三次临时股东大会,补选吴正杲、易晓英、肖德伦为公司第三届董事会非独立
董事,谭巧云、李兴敏为公司第三届董事会独立董事。为保持公司平稳运作,2019
年第三次临时股东大会结束后,经全体董事同意豁免会议通知的时间要求,公司同
日在成都市锦江区东大街芷泉段231号成都东方广场假日酒店2F会议室月桂厅以现
场表决和通讯表决相结合的方式召开第三届董事会第十五次会议。
    2、会议应出席董事9人,实际出席董事9人。
    3、会议由副董事长陈栗主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。

    4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及
本公司章程的有关规定,合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。
    经全体董事审议和表决,一致同意选举吴正杲为公司第三届董事会董事长,任
期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
    2、审议通过《关于调整第三届董事会提名委员会委员的议案》。
    根据第三届董事会董事的变化,经与会董事审议和表决,一致同意对董事会提
名委员会委员进行调整:朱波担任主任委员(召集人),委员包括吴正杲、CHEN
    LI ANDREW (陈栗)、李兴敏(独立董事)、谭巧云(独立董事),任期自本次
董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网(htt
p//www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    3、审议通过《关于调整第三届董事会战略委员会委员的议案》。
    根据第三届董事会董事的变化,经与会董事审议和表决,一致同意对董事会战
略委员会委员进行调整:吴正杲担任主任委员(召集人),委员包括CHEN LI ANDRE
W (陈栗)、易晓英、Clyde Kangda Dong(董慷达)、李兴敏(独立董事),任期自
本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网(htt
p//www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    4、审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》。
    根据第三届董事会董事的变化,经与会董事审议和表决,一致同意对董事会审
计委员会委员进行调整:谭巧云担任主任委员(召集人),委员包括吴正杲、Clyde
 Kangda Dong(董慷达)、朱波(独立董事)、李兴敏(独立董事),任期自本次董
事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网(htt
p//www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    5、审议通过《关于调整第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
    根据第三届董事会董事的变化,经与会董事审议和表决,一致同意对董事会薪
酬与考核委员会委员进行调整:朱波担任主任委员(召集人),委员包括吴正杲、C
HEN LI ANDREW (陈栗)、李兴敏(独立董事)、 谭巧云(独立董事),任期自本
次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网(htt
p//www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第十五次会议决议。
    特此公告。
    山鼎设计股份有限公司
    董事会
    2019年12月18日

[2019-12-19](300492)山鼎设计:2019年第三次临时股东大会决议公告

    证券代码:300492 证券简称:山鼎设计 公告编号:2019-118
    山鼎设计股份有限公司
    2019年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    3、本次股东大会涉及临时提案。
    一、会议召开和出席情况
    1、股东大会届次:2019年第三次临时股东大会
    2019年12月3日,公司董事会以公告方式向全体股东发出召开2019年第三次临时
股东大会的通知,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于召
开2019年第三次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2019-114)。
    2019年12月6日,公司董事会收到持股3%以上股东车璐书面提交的临时提案《关
于调整法定代表人任职资格并修订<公司章程>相应条款的议案》。并于同日对外公
告了《关于2019年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》
(公告编号:2019-115)。
    本次股东大会审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》,独立董事
候选人谭巧云、李兴敏的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
    2、会议召集人:公司董事会
    3、会议主持人:副董事长陈栗先生
    4、会议召开时间:
    (1)现场会议时间:2019年12月18日(星期三)14:30
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
:2019年12月18日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联
    网投票系统投票的具体时间为:2019年12月18日9:15-15:00期间的任意时间。

    5、现场会议地点:四川省成都市锦江区东大街芷泉段231号成都东方广场假日
酒店2F会议室月桂厅。
    6、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的方式召
开。
    7、股权登记日:2019年12月12日
    8、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
    9、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共9名,代表49,849,749
股,占公司股份总数的59.9156%,占公司有表决权股份总数的69.5957%(不计入公
司持有的库存股以及自愿放弃表决权的袁歆、天津原动力企业管理咨询有限公司持
有的股份)。其中,除公司董事、监事、高级管理人员,单独或合计持有公司股份
比例低于5%的股东及股东代理人共5名,代表240,301股,占公司有表决权股份总数
的0.3355%(不计入公司持有的库存股以及自愿放弃表决权的袁歆、天津原动力企业
管理咨询有限公司持有的股份)。
    (1)参加现场会议的股东及股东授权委托代表共5名,代表49,809,448股,占
公司有表决权股份总数的69.5395%;
    (2)通过网络投票的股东共4名,代表40,301股,占公司有表决权股份总数的0
.0563%。
    10、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案,议案
均获得通过。审议表决情况具体如下:
    1、逐项审议并通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》;
    本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决:
    1.01关于选举吴正杲为公司第三届董事会非独立董事的议案
    总表决情况:同意49,865,051股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100
.0307%。
    其中,中小投资者投票表决结果:同意255,603股,占出席会议中小投资者
    所持股份的106.3678%。
    吴正杲累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分
之一,吴正杲当选为公司第三届董事会非独立董事。
    1.02关于选举易晓英为公司第三届董事会非独立董事的议案
    总表决情况:同意49,829,406股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.
9592%。
    其中,中小投资者投票表决结果:同意219,958股,占出席会议中小投资者所持
股份的91.5344%。
    易晓英累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分
之一,易晓英当选为公司第三届董事会非独立董事。
    1.03关于选举肖德伦为公司第三届董事会非独立董事的议案
    总表决情况:同意49,810,336股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.
9209%。
    其中,中小投资者投票表决结果:同意200,888股,占出席会议中小投资者所持
股份的83.5985%。
    肖德伦累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分
之一,肖德伦当选为公司第三届董事会非独立董事。
    2、逐项审议并通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》;
    本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决:
    2.01关于选举谭巧云为公司第三届董事会独立董事的议案
    总表决情况:同意49,862,005股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100
.0246%。
    其中,中小投资者投票表决结果:同意252,557股,占出席会议中小投资者所持
股份的105.1003%。
    谭巧云累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分
之一,谭巧云当选为公司第三届董事会独立董事。
    2.02关于选举李兴敏为公司第三届董事会独立董事的议案
    总表决情况:同意49,809,449股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.
9192%。
    其中,中小投资者投票表决结果:同意200,001股,占出席会议中小投资者所持
股份的83.2294%。
    李兴敏累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分
之一,李兴敏当选为公司第三届董事会独立董事。
    3、逐项审议并通过了《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》;
    本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决:
    3.01关于选举于洪泽为第三届监事会股东代表监事的议案
    总表决情况:同意49,826,338股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.
9530%。
    其中,中小投资者投票表决结果:同意216,890股,占出席会议中小投资者所持
股份的90.2576%。
    于洪泽累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分
之一,于洪泽当选为公司第三届监事会股东代表监事。
    3.02关于选举易定友为第三届监事会股东代表监事的议案
    总表决情况:同意49,809,537股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.
9193%。
    其中,中小投资者投票表决结果:同意 200,089股,占出席会议中小投资者所
持股份的83.2660%。
    易定友累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分
之一,易定友当选为公司第三届监事会股东代表监事。
    4、审议通过了《关于拟变更公司名称并修订<公司章程>的议案》;
    总表决情况:同意49,848,448股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.
9974%;反对1,300股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0026%;弃权1
股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中,中小投资者投票表决结果:同意239,000股,占出席会议中小投资者所持
股份的99.4586%;反对1,300股,占出席会议中小投资者所持股份的0.5410%;弃权
1股,占出席会议中小投资者所持股份的0.0004%。
    此议案为特别决议议案,经出席会议股东所持有效表决权股份的三分之二以上
通过,表决结果为通过。
    5、《关于调整法定代表人任职资格并修订<公司章程>相应条款的议案》。
    总表决情况:同意49,848,448股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.
9974%;反对1,300股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0026%;弃权1
股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中,中小投资者投票表决结果:同意239,000股,占出席会议中小投资者所持
股份的99.4586%;反对1,300股,占出席会议中小投资者所持股份的0.5410%;弃权
1股,占出席会议中小投资者所持股份的0.0004%。
    此议案为特别决议议案,经出席会议股东所持有效表决权股份的三分之二以上
通过,表决结果为通过。
    三、律师出具的法律意见
    北京国枫律师事务所毛国权律师和曹亚娟律师见证了本次股东大会,并出具法
律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《
深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件
及公司章程的规定;召集人资格合法有效;出席现场会议的人员资格合法有效;会
议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市
公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和
公司章程的规定;表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并盖章的股东大会决议。
    2、法律意见书。
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告!
    山鼎设计股份有限公司
    董事会
    2019年12月18日

[2019-12-14](300492)山鼎设计:关于控股股东股份质押的公告

    证券代码:300492 证券简称:山鼎设计公告编号:2019-117
    山鼎设计股份有限公司
    关于控股股东股份质押的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    山鼎设计股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)控股股东华图宏


    阳投资有限公司(以下简称“华图投资”)本次质押股份数量占其所持公司股
份
    数量比例达到100%,请投资者注意相关风险。
    公司近日收到控股股东华图投资的通知,获悉其将所持有的2,496 万股公司
    股份办理了股份质押手续,现将具体内容公告如下:
    一、股东股份质押的基本情况
    (一)股东股份质押基本情况
    1.本次股份质押基本情况
    股 东
    名称
    是否为控股
    股东或第一
    大股东及其
    一致行动人
    本 次 质
    押数量
    (万股)
    占 其
    所持
    股份
    比例
    占 公
    司总
    股本
    比例
    是否
    为限
    售股
    是否
    为补
    充质
    押
    质 押
    起始
    日
    质押到期
    日
    质权人
    质 押
    用途
    华图
    投资
    是 2,496 100% 30% 否否
    2019/
    12/11
    办理解除
    质押登记
    手续之日
    兴业银行股份
    有限公司北京
    积水潭支行
    并购
    贷款
    担保
    控股股东华图投资本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务
    的情况。
    2.股东股份累计质押情况
    截至本公告披露日,华图投资所持质押股份情况如下:
    股东
    名称
    持 股
    数量
    ( 万
    股)
    持
    股
    比
    例
    本 次质押
    前质押股
    份数量
    (万股)
    本次质押
    后质押股
    份数量
    (万股)
    占其
    所持
    股份
    比例
    占 公
    司总
    股本
    比例
    已质押股份情况 未质押股份情况
    已质押股
    份限售和
    冻结数量
    占已质
    押股份
    比例
    未 质 押 股
    份限售和
    冻结数量
    占未质押
    股份比例
    华图
    投资
    2,496 30% 0 2,496 100% 30% 0 0.00% 0 0.00%
    (二)、控股股东股份质押情况
    1、控股股东华图投资本次股份质押融资,与上市公司生产经营需求无关。
    2、控股股东华图投资未来半年内和一年内无到期质押股份,上述 2,496 万
    股质押股份对应的融资金额为45,000 万元。
    3、控股股东华图投资不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司
    利益的情形。
    4、上述股份质押事项不会对上市公司生产经营及公司治理产生实质影响。
    5、控股股东华图投资的生产经营信息如下:
    (1) 名称:华图宏阳投资有限公司
    (2) 企业性质:有限责任公司(法人独资)
    (3) 注册地:天津开发区信环北街16 号103 室
    (4) 主要办公地点:北京市海淀区复兴路甲23 号
    (5) 法定代表人:易定宏
    (6) 注册资本:100,000 万元
    (7) 经营范围:以自有资金对教育文化产业投资;投资管理;投资咨询;房
    屋租赁;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动
)
    (8) 最近一年及一期主要财务数据及偿债能力指标如下:
    单位:元
    项目
    2018 年12 月31 日/
    2018 年度(经审计)
    2019 年9 月30 日/
    2019 年1-9 月(未经审计)
    资产总额 708,837,900.81 917,937,176.27
    负债总额 300.00 19,414,366.23
    营业收入 - -
    净利润 15,423,234.16 453,805.73
    经营活动产生的现
    金流量净额
    423,430,110.56 118,933,061.25
    资产负债率 - 2.11
    流动比率 350,264.76 15.15
    速动比率 350,264.76 14.70
    现金/流动负债比率 1,411,433.70 6.13
    (9)借款和偿债情况
    截至2019 年9 月30 日,华图投资借款余额为19,414,066.23 元,其债权人
    为华图投资控股股东北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司。
    华图投资最近一年不存在大额债务逾期或违约记录,不存在主体和债项信用
    等级下调的情形。
    (10)诉讼及偿债风险
    控股股东华图投资不存在因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况,不存在偿
    债风险。
    6、控股股东华图投资本次股份质押融资资金用于为并购贷款而进行的质押
    担保,预计还款资金来源为自有资金或自筹资金。
    7、本次股份质押是根据华图投资及其母公司北京华图宏阳教育文化发展股
    份有限公司与兴业银行北京积水潭支行签署的《并购贷款合同》、《股权质押
合同》
    约定的条件进行质押融资担保,借款金额为45,000 万元,借款期限为60 个月
。
    本次股权质押系为并购贷款而进行的质押担保。华图投资及其母公司北京华图
宏
    阳教育文化发展股份有限公司具备相应的资金偿付能力,不存在平仓风险。若
后
    续出现平仓风险,将采取包括但不限于通过补充担保物、现金偿还贷款等措施
减
    少质押风险。
    8、控股股东华图投资最近一年又一期与上市公司不存在资金往来、关联交
    易、担保等重大利益往来情况,不存在侵害上市公司利益的情形。
    (三)股东股份被冻结或拍卖等基本情况
    截至本公告披露日,控股股东华图投资所持公司股份不存在被冻结的情形,
    不存在被拍卖或设定信托的情形。
    二、备查文件
    1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    山鼎设计股份有限公司
    董事会
    2019 年12 月13 日

[2019-12-14](300492)山鼎设计:关于召开2019年第三次临时股东大会的提示性公告

    证券代码:300492 证券简称:山鼎设计 公告编号:2019-118
    山鼎设计股份有限公司
    关于召开2019年第三次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    山鼎设计股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议决定
于2019年12月18日(星期三)召开公司2019年第三次临时股东大会。公司于2019年1
2月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.
com.cn)上公告了《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:20
19-114),于2019年12月6日公告了《关于2019年第三次临时股东大会增加临时提
案暨股东大会补充通知的公告》(公告编号:2019-115)。
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将本次会议的有
关事项提示如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2019年第三次临时股东大会
    2、股东大会的召集人:公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性:公司2019年第三次临时股东大会会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议时间:2019年12月18日(星期三)14:30-16:00
    (2)网络投票时间:2019年12月18日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年12月1
8日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为:2019年12月18日9:15-15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式:现场表决与网络投票表决相结合
    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件二)
    委托他人出席现场会议。
    (2)网络投票:本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http:
//wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
    本次股东大会,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一
表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    6、股权登记日:2019年12月12日
    7、出席对象:
    (1)于股权登记日2019年12月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师。
    8、现场会议地点:四川省成都市锦江区东大街芷泉段231号成都东方广场假日
酒店2F会议室月桂厅。
    二、会议审议事项
    本次会议审议的议案由公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次
会议审议通过后提交,具体为:
    1、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》;
    1.01关于选举吴正杲为公司第三届董事会非独立董事的议案
    1.02关于选举易晓英为公司第三届董事会非独立董事的议案
    1.03关于选举肖德伦为公司第三届董事会非独立董事的议案
    2、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》;
    2.01关于选举谭巧云为公司第三届董事会独立董事的议案
    2.02关于选举李兴敏为公司第三届董事会独立董事的议案
    本次股东大会采取累积投票制进行选举,非独立董事和独立董事的选举将分别
进行表决。两名独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大
会审议。
    3、审议《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》;
    3.01关于选举于洪泽为第三届监事会股东代表监事的议案
    3.02关于选举易定友为第三届监事会股东代表监事的议案
    以上股东代表监事采用累积投票方式选举。以上股东代表监事候选人如经本次
股东大会选举通过,将与职工代表大会选举产生的监事共同组成第三届监事会。
    累计投票特别提示:股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以
应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可
以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。
    4、审议《关于拟变更公司名称并修订<公司章程>的议案》;
    该议案需要股东大会以特别决议形式审议通过,即经出席会议股东(包括股
    东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
    5、审议《关于调整法定代表人任职资格并修订<公司章程>相应条款的议案》。

    该议案需要股东大会以特别决议形式审议通过,即经出席会议股东(包括股
    东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
    上述议案1至议案4已经公司2019年12月2日召开的第三届董事会第十四次会议及
第三届监事会第十次会议审议通过,具体详见公司2019年12月3日刊登在指定信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第三届董事会第十四次会议决议公
告》及《第三届监事会第十次会议决议公告》,议案5为持有公司股份3%以上股份
的股东提出的临时提案。
    根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述议案需对单独或合计持有公司5%
以上股份的股东以外的中小投资者的表决单独计票。
    三、提案编码
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打钩的栏目可以投票
    累积投票提案
    1.00
    《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
    应选人数(3)人
    1.01
    关于选举吴正杲为公司第三届董事会非独立董事的议案
    √
    1.02
    关于选举易晓英为公司第三届董事会非独立董事的议案
    √
    1.03
    关于选举肖德伦为公司第三届董事会非独立董事的议案
    √
    2.00
    《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
    应选人数(2)人
    2.01
    关于选举谭巧云为公司第三届董事会独立董事的议案
    √
    2.02
    关于选举李兴敏为公司第三届董事会独立董事的议案
    √
    3.00
    《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
    应选人数(2)人
    3.01
    关于选举于洪泽为第三届监事会股东代表监事的议案
    √
    3.02
    关于选举易定友为第三届监事会股东代表监事的议案
    √
    非累积投票提案
    表决意见
    同意
    反对
    弃权
    4.00
    《关于拟变更公司名称并修订<公司章程>的议案》
    5.00
    《关于调整法定代表人任职资格并修订<公司章程>相应条款的议案》
    四、会议登记等事项
    1、登记时间:2019年12月16日上午9:00-12:00,下午1:30-5:00
    2、登记地点:四川省成都市锦江区东大街芷泉段6号时代1号37F山鼎设计公司
董事会办公室
    3、登记办法:
    (1)法人股东进行会议登记应提供:法人股东由其法定代表人出席会议的,应
持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记
手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、股东账
户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件二)、法
定代表人证明书办理登记手续;出席人员应携带上述文件的
    原件参加股东大会。
    (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托
代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡、委托
人身份证办理登记手续;出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
    (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写参会股东登记表
(附件三)以便登记确认。传真或信函须在2019年12月16日17:00前送达董事会办
公室方为有效。来信请寄:四川省成都市锦江区东大街芷泉段6号时代1号37F山鼎设
计公司董事会办公室,邮编:610065(信封请注明“股东大会”字样)。不接受电
话登记。
    4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达
会议地点,并请携带相关证件的原件到场参会,谢绝未按会议登记方式预约登记者
出席。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    公司本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件
一。
    六、其他事项
    1、会议联系方式:
    董事会秘书 吴艳兰
    电话:(86)28-86713701
    传真:(86)28-86672200
    邮箱:cendes.bso@cendes-arch.com
    2、本次股东大会会期半天,出席者交通、食宿费用自理,并需于会议开始前半
小时到达会议现场。
    七、网络投票的具体操作流程(附件一)、授权委托书(附件二)、参会股东
登记表(附件三)的格式附后。
    八、备查文件
    1、第三届董事会第十四次会议决议公告;
    2、第三届监事会第十次会议决议公告;
    3、车璐提交的《关于提议调整<公司章程>法定代表人任职资格暨增加2019年第
三次临时股东大会临时提案的函》。
    特此公告!
    山鼎设计股份有限公司
    董事会
    2019年12月13日
    附件一:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:365492。
    2、投票简称:山鼎投票。
    3、填报表决意见或选举票数。
    (1)本次股东大会议案对应编码表:
    表一、 股东大会议案对应“提案编码” 一览表
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打钩的栏目可以投票
    累积投票提案
    1.00
    《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
    应选人数(3)人
    1.01
    关于选举吴正杲为公司第三届董事会非独立董事的议案
    √
    1.02
    关于选举易晓英为公司第三届董事会非独立董事的议案
    √
    1.03
    关于选举肖德伦为公司第三届董事会非独立董事的议案
    √
    2.00
    《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
    应选人数(2)人
    2.01
    关于选举谭巧云为公司第三届董事会独立董事的议案
    √
    2.02
    关于选举李兴敏为公司第三届董事会独立董事的议案
    √
    3.00
    《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
    应选人数(2)人
    3.01
    关于选举于洪泽为第三届监事会股东代表监事的议案
    √
    3.02
    关于选举易定友为第三届监事会股东代表监事的议案
    √
    非累积投票提案
    表决意见
    同意
    反对
    弃权
    4.00
    《关于拟变更公司名称并修订<公司章程>的议案》
    5.00
    《关于调整法定代表人任职资格并修订<公司章程>相应条款的议案》
    4、填报表决意见
    本次股东大会议案包含累积投票议案和非累积投票议案:
    (1)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票
均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
    表二、 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
    投给候选人的选举票数
    填报
    对候选人 A 投 X1 票
    X1 票
    对候选人 B投 X2 票
    X2 票
    …
    …
    合计
    不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
    ①选举非独立董事(如表一提案1,采用等额选举,应选人数为3位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数× 3
    股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
    ②选举独立董事(如表一提案2,采用等额选举,应选人数为2人)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数× 2
    股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
    ③选举股东代表监事(如表一提案3,采用等额选举,应选人数为2位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数× 2
    股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
    (2)对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    (3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    5、本次会议不设总议案。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票的时间:2019年12月18日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00
。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票时间为:2019年12月18日(现场股东大会召开当日
)9:15-15:00期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得 “深交所数字证书”或“
深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wlt
p.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二:
    授 权 委 托 书
    致:山鼎设计股份有限公司
    兹全权委托 代表我单位(本人)出席于山鼎设计股份有限公司2019年12月18日
召开的2019年第三次临时股东大会,并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使
表决权。授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至本次股东大会会议结
束之日止。
    提案编码
    提案名称
    备注
    表决意见
    (选举票数)
    该列打钩的栏目可以投票
    累积投票提案
    填报投给候选人的选举票数
    1.00
    《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
    应选人数(3)人
    选举票数
    1.01
    关于选举吴正杲为公司第三届董事会非独立董事的议案
    √
    1.02
    关于选举易晓英为公司第三届董事会非独立董事的议案
    √
    1.03
    关于选举肖德伦为公司第三届董事会非独立董事的议案
    √
    2.00
    《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
    应选人数(2)人
    选举票数
    2.01
    关于选举谭巧云为公司第三届董事会独立董事的议案
    √
    2.02
    关于选举李兴敏为公司第三届董事会独立董事的议案
    √
    3.00
    《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
    应选人数(2)人
    选举票数
    3.01
    关于选举于洪泽为第三届监事会股东代表监事的议案
    √
    3.02
    关于选举易定友为第三届监事会股东代表监事的议案
    √
    提案编码
    提案名称
    备注
    表决意见
    非累积投票提案
    该列打钩的栏目可以投票
    同意
    反对
    弃权
    4.00
    《关于拟变更公司名称并修订<公司章程>的议案》
    √
    5.00
    《关于调整法定代表人任职资格并修订<公司章程>相应条款的议案》
    √
    注:
    1、请根据授权委托人的本人意见,填报同意、反对或弃权,并在相应表格中用
表决符号“√”表示,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权
委托人对审议事项投弃权票。
    2、上述提案 1-3 采用累积投票制进行选举,具体情况如下:
    提案 1.00:《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》(应选3人)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3位非独立董事候选人中任意分配,但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    提案 2.00:《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》(应选2人)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2位独立董事候选人中任意分配,但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
    提案 3.00:《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》(应选2人)


    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2位股东代表监事候选人中任意分配,但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,受托人可否按自己决定表决:
    意见选项
    具体意见
    可以
    不可以
    委托股东姓名及签章: 受托人签名:
    身份证或营业执照号码: 受托人身份证号码:
    委托人股票账号:
    委托股东持股数:
    委托日期:
    附注:
    1、单位委托须加盖单位公章;
    2、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;
    3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
    附件三:
    山鼎设计股份有限公司
    2019年第三次临时股东大会参会股东登记表
    个人股东姓名/法人股东名称
    个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码
    法人股东法定代表人姓名
    股东账号
    持股数量
    出席会议人姓名/名称
    是否委托
    代理人姓名
    代理人身份证
    联系电话
    电子邮箱
    联系地址
    邮编
    发言意向及要点
    个人股东签字/法人股东盖章
    附注:
    1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载相同);
    2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2019年12月16日17:00之前送达、邮
寄或传真方式到董事会办公室,不接受电话登记。
    3、如股东拟在本次股东大会上发言,请在“发言意向及要点栏”表明您的发言
意向及要点,并注明所需的时间。
    4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

[2019-12-06](300492)山鼎设计:关于2019年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

    证券代码:300492 证券简称:山鼎设计 公告编号:2019-115
    山鼎设计股份有限公司
    关于2019年第三次临时股东大会增加临时提案
    暨股东大会补充通知的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    山鼎设计股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月3日披露了《关于召
开2019年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-114),公司定于2019年
12月18日(星期三)在四川省成都市锦江区东大街芷泉段231号成都东方广场假日
酒店2F会议室月桂厅召开2019年第三次临时股东大会。具体内容详见公司2019年12
月3日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    2019年12月6日,公司董事会收到持股3%以上股东车璐书面提交的《关于提议调
整<公司章程>法定代表人任职资格暨增加2019年第三次临时股东大会临时提案的函
》,车璐提议在2019年12月18日召开的公司2019年第三次临时股东大会审议《关于
调整法定代表人任职资格并修订<公司章程>相应条款的议案》。
    临时提案具体内容详见公司于 2019 年12月6日披露的《关于调整法定代表人任
职资格并修订公司章程相应条款的公告》(公告编号:2019-116)。
    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》
等相关法律法规规定:单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会
召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出
股东大会补充通知,公告提案的内容。截至本公告披露日,车璐直接持有公司股份
18,214,448股,占公司总股本的21.89 %。公司董事会认为,上述提案内容属于公
司股东大会职权范围,提案程序符合《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关
规定,同意将上述临时提案提交公司2019年第三次临时股东
    大会审议。
    除增加上述临时提案外,公司2019年第三次临时股东大会通知的会议召开时间
、会议地点、股权登记日、登记方法等均保持不变,现将更新后的2019年第三次临
时股东大会的事项通知如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2019年第三次临时股东大会
    2、股东大会的召集人:公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性:公司2019年第三次临时股东大会会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议时间:2019年12月18日(星期三)14:30-16:00
    (2)网络投票时间:2019年12月18日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年12月1
8日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为:2019年12月18日9:15-15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式:现场表决与网络投票表决相结合
    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件二)委托
他人出席现场会议。
    (2)网络投票:本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http:
//wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
    本次股东大会,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一
表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    6、股权登记日:2019年12月12日
    7、出席对象:
    (1)于股权登记日2019年12月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师。
    8、现场会议地点:四川省成都市锦江区东大街芷泉段231号成都东方广场假日
酒店2F会议室月桂厅。
    二、会议审议事项
    本次会议审议的议案由公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次
会议审议通过后提交,具体为:
    1、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》;
    1.01关于选举吴正杲为公司第三届董事会非独立董事的议案
    1.02关于选举易晓英为公司第三届董事会非独立董事的议案
    1.03关于选举肖德伦为公司第三届董事会非独立董事的议案
    2、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》;
    2.01关于选举谭巧云为公司第三届董事会独立董事的议案
    2.02关于选举李兴敏为公司第三届董事会独立董事的议案
    本次股东大会采取累积投票制进行选举,非独立董事和独立董事的选举将分别
进行表决。两名独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大
会审议。
    3、审议《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》;
    3.01关于选举于洪泽为第三届监事会股东代表监事的议案
    3.02关于选举易定友为第三届监事会股东代表监事的议案
    以上股东代表监事采用累积投票方式选举。以上股东代表监事候选人如经本次
股东大会选举通过,将与职工代表大会选举产生的监事共同组成第三届监事会。
    累计投票特别提示:股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以
应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可
以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。
    4、审议《关于拟变更公司名称并修订<公司章程>的议案》;
    该议案需要股东大会以特别决议形式审议通过,即经出席会议股东(包括股
    东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
    5、审议《关于调整法定代表人任职资格并修订<公司章程>相应条款的议
    案》。
    该议案需要股东大会以特别决议形式审议通过,即经出席会议股东(包括股
    东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
    上述议案1至议案4已经公司2019年12月2日召开的第三届董事会第十四次会议及
第三届监事会第十次会议审议通过,具体详见公司2019年12月3日刊登在指定信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第三届董事会第十四次会议决议公
告》及《第三届监事会第十次会议决议公告》,议案5为持有公司股份3%以上股份
的股东提出的临时提案。
    根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述议案需对单独或合计持有公司5%
以上股份的股东以外的中小投资者的表决单独计票。
    三、提案编码
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打钩的栏目可以投票
    累积投票提案
    1.00
    《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
    应选人数(3)人
    1.01
    关于选举吴正杲为公司第三届董事会非独立董事的议案
    √
    1.02
    关于选举易晓英为公司第三届董事会非独立董事的议案
    √
    1.03
    关于选举肖德伦为公司第三届董事会非独立董事的议案
    √
    2.00
    《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
    应选人数(2)人
    2.01
    关于选举谭巧云为公司第三届董事会独立董事的议案
    √
    2.02
    关于选举李兴敏为公司第三届董事会独立董事的议案
    √
    3.00
    《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
    应选人数(2)人
    3.01
    关于选举于洪泽为第三届监事会股东代表监事的议案
    √
    3.02
    关于选举易定友为第三届监事会股东代表监事的议案
    √
    非累积投票提案
    表决意见
    同意
    反对
    弃权
    4.00
    《关于拟变更公司名称并修订<公司章程>的议案》
    5.00
    《关于调整法定代表人任职资格并修订<公司章程>相应条款的议案》
    四、会议登记等事项
    1、登记时间:2019年12月16日上午9:00-12:00,下午1:30-5:00
    2、登记地点:四川省成都市锦江区东大街芷泉段6号时代1号37F山鼎设计公司
董事会办公室
    3、登记办法:
    (1)法人股东进行会议登记应提供:法人股东由其法定代表人出席会议的,应
持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记
手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、股东账
户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件二)、法
定代表人证明书办理登记手续;出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
    (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托
代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡、委托
人身份证办理登记手续;出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
    (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写参会股东登记表
(附件三)以便登记确认。传真或信函须在2019年12月16日17:00前送达董事会办
公室方为有效。来信请寄:四川省成都市锦江区东大街芷泉段6号时代1号37F山鼎设
计公司董事会办公室,邮编:610065(信封请注明“股东大会”字样)。不接受电
话登记。
    4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达
会议地点,并请携带相关证件的原件到场参会,谢绝未按会议登记方式预
    约登记者出席。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    公司本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件
一。
    六、其他事项
    1、会议联系方式:
    董事会秘书 吴艳兰
    电话:(86)28-86713701
    传真:(86)28-86672200
    邮箱:cendes.bso@cendes-arch.com
    2、本次股东大会会期半天,出席者交通、食宿费用自理,并需于会议开始前半
小时到达会议现场。
    七、网络投票的具体操作流程(附件一)、授权委托书(附件二)、参会股东
登记表(附件三)的格式附后。
    八、备查文件
    1、第三届董事会第十四次会议决议公告;
    2、第三届监事会第十次会议决议公告;
    3、车璐提交的《关于提议调整<公司章程>法定代表人任职资格暨增加2019年第
三次临时股东大会临时提案的函》。
    特此公告!
    山鼎设计股份有限公司
    董事会
    2019年12月6日
    附件一:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:365492。
    2、投票简称:山鼎投票。
    3、填报表决意见或选举票数。
    (1)本次股东大会议案对应编码表:
    表一、 股东大会议案对应“提案编码” 一览表
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打钩的栏目可以投票
    累积投票提案
    1.00
    《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
    应选人数(3)人
    1.01
    关于选举吴正杲为公司第三届董事会非独立董事的议案
    √
    1.02
    关于选举易晓英为公司第三届董事会非独立董事的议案
    √
    1.03
    关于选举肖德伦为公司第三届董事会非独立董事的议案
    √
    2.00
    《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
    应选人数(2)人
    2.01
    关于选举谭巧云为公司第三届董事会独立董事的议案
    √
    2.02
    关于选举李兴敏为公司第三届董事会独立董事的议案
    √
    3.00
    《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
    应选人数(2)人
    3.01
    关于选举于洪泽为第三届监事会股东代表监事的议案
    √
    3.02
    关于选举易定友为第三届监事会股东代表监事的议案
    √
    非累积投票提案
    表决意见
    同意
    反对
    弃权
    4.00
    《关于拟变更公司名称并修订<公司章程>的议案》
    5.00
    《关于调整法定代表人任职资格并修订<公司章程>相应条款的议案》
    4、填报表决意见
    本次股东大会议案包含累积投票议案和非累积投票议案:
    (1)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票
均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
    表二、 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
    投给候选人的选举票数
    填报
    对候选人 A 投 X1 票
    X1 票
    对候选人 B投 X2 票
    X2 票
    …
    …
    合计
    不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
    ①选举非独立董事(如表一提案1,采用等额选举,应选人数为3位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数× 3
    股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
    ②选举独立董事(如表一提案2,采用等额选举,应选人数为2人)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数× 2
    股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
    ③选举股东代表监事(如表一提案3,采用等额选举,应选人数为2位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数× 2
    股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
    (2)对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    (3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    5、本次会议不设总议案。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票的时间:2019年12月18日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00
。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票时间为:2019年12月18日(现场股东大会召开当日
)9:15-15:00期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得 “深交所数字证书”或“
深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wlt
p.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二:
    授 权 委 托 书
    致:山鼎设计股份有限公司
    兹全权委托 代表我单位(本人)出席于山鼎设计股份有限公司2019年12月18日
召开的2019年第三次临时股东大会,并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使
表决权。授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至本次股东大会会议结
束之日止。
    提案编码
    提案名称
    备注
    表决意见
    (选举票数)
    该列打钩的栏目可以投票
    累积投票提案
    填报投给候选人的选举票数
    1.00
    《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
    应选人数(3)人
    选举票数
    1.01
    关于选举吴正杲为公司第三届董事会非独立董事的议案
    √
    1.02
    关于选举易晓英为公司第三届董事会非独立董事的议案
    √
    1.03
    关于选举肖德伦为公司第三届董事会非独立董事的议案
    √
    2.00
    《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
    应选人数(2)人
    选举票数
    2.01
    关于选举谭巧云为公司第三届董事会独立董事的议案
    √
    2.02
    关于选举李兴敏为公司第三届董事会独立董事的议案
    √
    3.00
    《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
    应选人数(2)人
    选举票数
    3.01
    关于选举于洪泽为第三届监事会股东代表监事的议案
    √
    3.02
    关于选举易定友为第三届监事会股东代表监事的议案
    √
    提案编码
    提案名称
    备注
    表决意见
    非累积投票提案
    该列打钩的栏目可以投票
    同意
    反对
    弃权
    4.00
    《关于拟变更公司名称并修订<公司章程>的议案》
    √
    5.00
    《关于调整法定代表人任职资格并修订<公司章程>相应条款的议案》
    √
    注:
    1、请根据授权委托人的本人意见,填报同意、反对或弃权,并在相应表格中用
表决符号“√”表示,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权
委托人对审议事项投弃权票。
    2、上述提案 1-3 采用累积投票制进行选举,具体情况如下:
    提案 1.00:《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》(应选3人)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3位非独立董事候选人中任意分配,但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    提案 2.00:《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》(应选2人)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2位独立董事候选人中任意分配,但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
    提案 3.00:《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》(应选2人)


    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2位股东代表监事候选人中任意分配,但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,受托人可否按自己决定表决:
    意见选项
    具体意见
    可以
    不可以
    委托股东姓名及签章: 受托人签名:
    身份证或营业执照号码: 受托人身份证号码:
    委托人股票账号:
    委托股东持股数:
    委托日期:
    附注:
    1、单位委托须加盖单位公章;
    2、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;
    3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
    附件三:
    山鼎设计股份有限公司
    2019年第三次临时股东大会参会股东登记表
    个人股东姓名/法人股东名称
    个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码
    法人股东法定代表人姓名
    股东账号
    持股数量
    出席会议人姓名/名称
    是否委托
    代理人姓名
    代理人身份证
    联系电话
    电子邮箱
    联系地址
    邮编
    发言意向及要点
    个人股东签字/法人股东盖章
    附注:
    1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载相同);
    2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2019年12月16日17:00之前送达、邮
寄或传真方式到董事会办公室,不接受电话登记。
    3、如股东拟在本次股东大会上发言,请在“发言意向及要点栏”表明您的发言
意向及要点,并注明所需的时间。
    4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-10-23 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%
累计涨幅偏离值:24.88 成交量:997.00万股 成交金额:57997.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司深圳红荔路证券营业|1736.02       |64.92         |
|部                                    |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证|1668.26       |18.16         |
|券营业部                              |              |              |
|华鑫证券有限责任公司上海分公司        |904.63        |276.13        |
|平安证券股份有限公司芜湖江北证券营业部|793.52        |361.56        |
|长城证券股份有限公司成都分公司        |712.34        |569.57        |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国泰君安证券股份有限公司深圳华强北路证|215.38        |3424.05       |
|券营业部                              |              |              |
|长城证券股份有限公司深圳后海中心路证券|241.32        |1784.73       |
|营业部                                |              |              |
|兴业证券股份有限公司杭州清泰街证券营业|91.30         |973.86        |
|部                                    |              |              |
|财通证券股份有限公司杭州体育场路证券营|33.33         |868.71        |
|业部                                  |              |              |
|东吴证券股份有限公司苏州竹辉路证券营业|11.07         |751.50        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2016-12-23|50.72 |180.00  |9129.60 |中银国际证券有|中银国际证券有|
|          |      |        |        |限责任公司苏州|限责任公司上海|
|          |      |        |        |竹辉路证券营业|新华路证券营业|
|          |      |        |        |部            |部            |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

=========================================================================
免责条款
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