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新雷能(300593)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈新雷能300593≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.09.03)
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最新提示:1)09月03日(300593)新雷能:2019年第三次临时股东大会决议公告
(详见
           后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本11797万股为基数,每10股派0.5元 转增4股;股权登
           记日:2019-06-17;除权除息日:2019-06-18;红股上市日:2019-06-18;红
           利发放日:2019-06-18;
机构调研:1)2019年09月02日机构到上市公司调研(详见后)
●19-06-30 净利润:2774.12万 同比增:32.17 营业收入:3.62亿 同比增:81.33
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  主要指标(元)  │19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.1700│  0.0800│  0.3100│  0.2900│  0.1800
每股净资产      │  3.7235│  5.0666│  4.9767│  5.0555│  4.9449
每股资本公积金  │  1.2260│  2.0829│  2.0655│  1.9604│  1.9604
每股未分配利润  │  1.4944│  1.9795│  1.9069│  1.9484│  1.8378
加权净资产收益率│  4.4900│  1.5900│  6.2800│  5.8400│  3.7000
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按最新总股本计算│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.1680│  0.0570│  0.2167│  0.2017│  0.1271
每股净资产      │  3.7235│  3.6190│  3.5548│  3.5367│  3.4593
每股资本公积金  │  1.2260│  1.4878│  1.4754│  1.3714│  1.3714
每股未分配利润  │  1.4944│  1.4139│  1.3621│  1.3630│  1.2856
摊薄净资产收益率│  4.5110│  1.5758│  6.0969│  5.7034│  3.6735
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A 股简称:新雷能 代码:300593   │总股本(万):16516.08   │法人:王彬
上市日期:2017-01-13 发行价:6.53│A 股  (万):9367.444   │总经理:王彬
上市推荐:西部证券股份有限公司 │限售流通A股(万):7148.636│行业:电气机械及器材制造业
主承销商:西部证券股份有限公司 │主营范围:主要从事模块电源的研制、生产与
电话:010-81913666 董秘:王华燕 │销售多项产品获得了实用新型的专利证书
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│    0.1700│    0.0800
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    2018年        │    0.3100│    0.2900│    0.1800│    0.0500
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    2017年        │    0.3100│    0.2600│    0.1300│    0.1300
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    2016年        │    0.5100│    0.4300│    0.2700│    0.1500
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    2015年        │    0.3900│        --│        --│        --
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[2019-09-03](300593)新雷能:2019年第三次临时股东大会决议公告

    证券代码:300593 证券简称:新雷能 公告编号:2019-077
    北京新雷能科技股份有限公司
    2019年第三次临时股东大会决议公告
    特别提示:
    1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
    一、会议召开和出席情况
    1、北京新雷能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)董事会
于2019年8月17日在相关指定媒体以及巨潮资讯网站(www. cninfo.com.cn)上刊
登了《关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告》。
    2、会议召开方式:本次会议以现场与网络投票相结合的方式召开。
    3、会议召开的日期、时间
    (1)现场会议召开时间为:2019年9月2日下午15:00
    (2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为2019年9月2日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为2019年9月1日15:00至2019年9月2日15:00期间的任意时
间。
    4、会议召开地点:北京市昌平区科技园区双营中路139号院1号楼新雷能大厦五
楼大会议室
    5、会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
    6、会议召集人:公司董事会
    7、会议主持人:董事长王彬先生
    8、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开与表决程序符合《公
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
    9、股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东17人,代表股份67,762,1
00股,占上市公司总股份的41.0280%。其中:通过现场投票的股东13人,代表股
份61,484,802股,占上市公司总股份的37.2272%。通过网络投票的股东4人,代表
股份6,277,298股,占上市公司总股份的3.8007%。
    中小股东(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上
股份的股东以外的其他股东)出席情况:通过现场和网络投票的股东9人,代表股份
7,997,358股,占上市公司总股份的4.8422%。其中:通过现场投票的股东5人,代
表股份1,720,060股,占上市公司总股份的1.0414%。通过网络投票的股东4人,代
表股份6,277,298股,占上市公司总股份的3.8007%。
    10、公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师等相关人士
出席、列席了本次会议。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会审议通过了以下提案:
    议案1.00 《关于公司变更注册资本的议案》
    总表决情况:同意67,762,100股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%
;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票
默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表
决权股份的三分之二以上,已获通过。
    中小股东总表决情况:同意7,997,358股,占出席会议中小股东所持股份的100.
0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    议案2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
    总表决情况:同意67,762,100股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%
;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票
默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表
决权股份的三分之二以上,已获通过。
    中小股东总表决情况:同意7,997,358股,占出席会议中小股东所持股份的100.
0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    三、律师出具的法律意见
    北京市康达律师事务所指派相关律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出
具法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议
人员资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司
法》、《股东大会规则》等法律、法规、规定性文件和《公司章程》的相关规定,
本次股东大会的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、北京新雷能科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议;
    2、北京市康达律师事务所关于北京新雷能科技股份有限公司2019年第三次临时
股东大会的法律意见书。
    特此公告!
    北京新雷能科技股份有限公司
    董事会
    2019年9月2日

[2019-08-31](300593)新雷能:第四届董事会第十八次会议决议公告

    证券代码:300593 证券简称:新雷能 公告编号:2019-073 北京新雷能科技股
份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信
息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    北京新雷能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会
议于2019年8月30日在公司会议室召开,召开方式为通讯方式召开,会议应出席董事
9人,实际出席董事9人。会议由董事长王彬先生主持,公司监事和高级管理人员列
席会议。会议通知已于2019年8月28日以电话通知方式向全体董事、监事及高级管
理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程
》的有关规定,会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议表决,本次会议通过了以下议案:
    1、审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划授予权益数量及价格的议案
》
    鉴于公司实施了2018年年度权益分派,根据《上市公司股权激励管理办法》以
及公司2018年限制性股票激励计划的相关规定应对授予权益数量及价格进行调整。
    详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(htt
p://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。
    董事杜永生、王士民、刘志宇为本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象
,上述董事对本议案均回避表决;独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    表决结果:赞成票6票;反对票0票;弃权票0票;回避表决3票。
    2、审议通过《关于2018年限制性股票激励计划预留授予相关事项的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《北京
新雷能科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)修订稿》的有关规定
以及公司2018年11月21日召开的2018年第三次临时股东大会的授权,董事会认为公
司2018年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就,同意确定2019年8月30
日为预留授予日,授予50名激励对象42万股限制性股票。
    详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(htt
p://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。
    董事杜永生、王士民、刘志宇为本次授予的激励对象,对本议案均回避表决;
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    表决结果:赞成票6票;反对票0票;弃权票0票;回避表决3票。
    特此公告。
    北京新雷能科技股份有限公司
    董 事 会
    2019年8月30日

[2019-08-31](300593)新雷能:第四届监事会第十五次会议决议公告

    证券代码:300593 证券简称:新雷能 公告编号:2019-074 北京新雷能科技股
份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信
息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    北京新雷能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会
议于2019年8月30日在北京市昌平区科技园区双营中路139号院新雷能五楼大会议室
召开,以通讯方式召开,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主
席周权先生主持。会议通知已于2019年8月28日以电话通知的方式向全体监事送达。
本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定
,会议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议表决,本次会议通过了以下议案:
    1、审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划授予权益数量及价格的议案
》
    经审核,监事会认为:
    由于公司实施了2018年年度权益分派方案,根据《上市公司股权激励管理办法
》等相关法律、法规、规范性文件以及公司股权激励计划的规定,公司对2018年限
制性股票激励计划授予权益数量及价
    格进行了调整,此次调整符合激励计划以及相关法规的规定,不存在损害股东
利益的情况。
    具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的公告。
    表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
    2、审议通过《关于2018年限制性股票激励计划预留授予相关事项的议案》
    经审核,监事会认为:
    公司2018年限制性股票激励计划的预留授予条件成就,董事会确定2019年8月30
日为预留授予日,该授予日符合《管理办法》、《北京新雷能科技股份有限公司20
18年限制性股票激励计划(草案)修订稿》及其摘要中关于授予日的相关规定。
    本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件
以及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》规定的激励对象条件,符合
《北京新雷能科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)修订稿》及其
摘要规定的激励对象范围,其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资
格合法、有效,激励对象获授限制性股票的条件已成就。
    综上,监事会同意激励计划的预留授予日为2019年8月30日,并同意向符合授予
条件的50名激励对象授予42万股限制性股票。
    具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的公告。
    表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
    特此公告。
    北京新雷能科技股份有限公司
    监事会
    2019年8月30日

[2019-08-31](300593)新雷能:关于2018年限制性股票激励计划预留授予相关事项的公告

    证券代码:300593 证券简称:新雷能 公告编号:2019-076 北京新雷能科技股
份有限公司 关于2018年限制性股票激励计划预留授予相关事项的公告 本公司及董
事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
    重要内容提示:
    ● 预留授予日:2019年8月30日
    ● 预留授予限制性股票数量:42万股
    北京新雷能科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018年限制性股票激励计
划(以下简称“本激励计划”、“激励计划”)规定的预留限制性股票授予条件已
经成就,根据公司2018年第三次临时股东大会的授权,公司于2019年8月30日召开了
第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于2018
年限制性股票激励计划预留授予相关事项的公告》,确定预留限制性股票的授予日
为2019年8月30日。现将有关事项说明如下:
    一、激励计划简述
    (一)授予限制性股票的股票来源
    本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。
    (二)限制性股票的授予对象及数量 姓名 职务 获授的限制性股票数量(万股
) 占授予限制性股票总数的比例 占目前股本总额的比例
    杜永生
    董事、副总经理
    10
    3.6206%
    0.0866%
    王士民
    董事、副总经理
    10
    3.6206%
    0.0866%
    刘志宇
    董事、副总经理
    9
    3.2585%
    0.0779%
    李洪
    副总经理
    9
    3.2585%
    0.0779%
    李强
    副总经理
    9
    3.2585%
    0.0779%
    王华燕
    董秘、财务总监
    9
    3.2585%
    0.0779%
    公司及其全资子公司的管理人员、业务和技术骨干等人员
    (101人)
    190.2
    68.8631%
    1.6462%
    预留
    30
    10.8617%
    0.2597%
    合计(107人)
    276.2
    100.00%
    2.3905%
    注:1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票
均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不
超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的10%。
    2、本计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的
股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
    (三)本激励计划的限售期和解除限售安排
    本激励计划首次授予的限制性股票限售期分别为自激励对象获授的限制性股票
上市之日起 12 个月、24 个月、36 个月;本激励计划预留授予的限制性股票限售
期分别为自激励对象获授的限制性股票上市之日起 12 个月、24 个月。激励对象根
据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。激
励对象因获授的尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票
红利、股票拆细等股份和红利同时按本激励计划进行锁定。
    解除限售后,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜,未满足
解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销,限制性股票解除限售
条件未成就时,相关权益不得递延至下期。
    本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下
表所示: 解除限售安排 解除限售时间 解除限售比例
    首次授予的限制性股票第一个解除限售期
    自首次授予限制性股票上市之日起12个月后的首
    个交易日起至首次授予限制性股票上市之日起24
    个月内的最后一个交易日当日止
    40%
    首次授予的限制性股票
    第二个解除限售期
    自首次授予限制性股票上市之日起24个月后的首
    个交易日起至首次授予限制性股票上市之日起36
    个月内的最后一个交易日当日止
    30%
    首次授予的限制性股票
    第三个解除限售期
    自首次授予限制性股票上市之日起36个月后的首
    个交易日起至首次授予限制性股票上市之日起48
    个月内的最后一个交易日当日止
    30%
    本激励计划预留限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下所示: 
解除限售安排 解除限售时间 解除限售比例
    预留限制性股票
    第一个解除限售期
    自预留授予限制性股票上市之日起12个月后的首
    个交易日起至预留授予限制性股票上市之日起24
    个月内的最后一个交易日当日止
    50%
    预留限制性股票
    第二个解除限售期
    自预留授予限制性股票上市之日起24个月后的首
    个交易日起至预留授予限制性股票上市之日起36
    个月内的最后一个交易日当日止
    50%
    在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不
能申请解除限售的该期限制性股票,公司将按本计划规定的原则回购并注销激励对
象相应尚未解除限售的限制性股票。
    (四)限制性股票解除限售的业绩考核要求
    1、公司层面业绩考核要求
    本激励计划首次授予的解除限售考核年度为2018-2020年三个会计年度,预留授
予的解除限售考核年度为2019-2020年两个会计年度,每个会计年度考核一次,以
达到绩效考核目标作为解除限售条件。
    首次授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示: 解除限售期 业绩考
核目标
    首次授予的限制性股票
    第一个解除限售期
    以2017年业绩为基数,2018年营业收入增长率不低于15%;
    首次授予的限制性股票
    第二个解除限售期
    以2017年业绩为基数,2019年营业收入增长率不低于25%;
    首次授予的限制性股票
    第三个解除限售期
    以2017年业绩为基数,2020年营业收入增长率不低于40%;
    预留授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下所示: 解除限售期 业绩考核
目标
    预留限制性股票
    第一个解除限售期
    以2017年业绩为基数,2019年营业收入增长率不低于25%;
    预留限制性股票
    第二个解除限售期
    以2017年业绩为基数,2020年营业收入增长率不低于40%;
    注:1、上述营业收入是指上市公司合并报表中的营业收入,但不包含武汉永力
科技股份有限公司所产生的营业收入。
    2、在股权激励计划有效期内,若上市公司发生并购、重组等行为,则因新并购
或重组业务导致的营业收入的增加值不列入当年及以后年度的考核计算范围。
    公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年计划解除限售的
限制性股票均不得解除限售,由公司回购注销,回购价格为授予价格。
    2、个人层面绩效考核要求
    薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行
    打分,并依照激励对象的业绩完成率确定其解除限售的比例,若公司层面各年
度业绩考核达标,则激励对象个人当年实际解除限售额度=个人层面标准系数×个人
当年计划解除限售额度。
    激励对象的绩效评价结果划分为优秀、良好、合格和不合格四个档次,考核评
价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象解除限售的比例: 评价标准 优
秀 良好 合格 不合格
    标准系数
    1.0
    0.8
    0
    若激励对象上一年度个人绩效考核评级为优秀、良好、合格,则上一年度激励
对象个人绩效考核“达标”,激励对象可按照本激励计划规定的比例分批次解除限
售,当期未解除限售部分由公司按授予价格回购注销;若激励对象上一年度个人绩
效考核结果为不合格,则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”,公司将按照
本激励计划的规定,取消该激励对象当期解除限售额度,限制性股票由公司按授予
价格回购注销。
    二、股权激励计划的决策程序和批准情况
    (一)2018年10月29日,公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第七次
会议审议通过了《关于<北京新雷能科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(
草案)>及其摘要的议案》及其他相关议案,关联董事对相关议案已回避表决。公
司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及
全体股东利益的情形发表了独立意见。
    (二)2018年11月5日,公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会
议审议通过了《关于<北京新雷能科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(
草案)修订稿>及其摘要的议案》及其他相关议案,关联董事对相关议案已回避表决
。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公
司及全体股东利益的情形发表了独立意见。
    (三)2018年11月6日至2018年11月15日,公司通过于公司公示栏张贴激励对象
名单的方式将公司本次拟激励对象名单及职位予以公示。2018年11月16日,公司监
事会发表了《监事会关于2018年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公
示情况说明》。
    (四)2018年11月21日,公司2018年第三次临时股东大会审议并通过了《关于<
北京新雷能科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)修订稿>及其摘
要的议案》、《关于<北京新雷能科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施
考核管理办法(修订稿)>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激
励相关事宜的议案》。公司实施2018年限制性股票激励计划获得批准,董事会被授
权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票,并办理授予所
必需的全部事宜。
    (五)2018年11月23日,公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九
次会议审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》,
关联董事已回避表决。公司独立董
    事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格合法、有效,确定的授予日符
合相关规定。
    (六)2018年12月27日,公司发布了《关于 2018 年限制性股票激励计划首次
授予登记完成的公告》,公司完成向106名激励对象首次授予243.2万股限制性股票
的授予登记手续,首次授予股份的上市日期为2018年12月28日。
    (七)2019 年8月30日,公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十
五次会议审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划授予权益数量及价格的议
案》、《关于2018年限制性股票激励计划预留授予相关事项的议案》,监事会对授
予的激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见,公司独立董事对此发表了独立
意见。
    三、董事会关于符合授予条件满足情况的说明
    根据激励计划中的规定,激励对象只有在同时满足以下条件时,才能获授权益
:
    (一)公司未发生如下任一情形:
    1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意
见的审计报告;
    2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表
示意见的审计报告;
    3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分
配的情形;
    4、法律法规规定不得实行股权激励的;
    5、中国证监会认定的其他情形。
    (二)激励对象未发生如下任一情形:
    1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
    2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
    3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者
采取市场禁入措施;
    4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
    5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
    6、证监会认定的其他情形。
    董事会经过认真核查,认为公司及激励对象均未发生或不属于上述任一情况,
激励计划的授予条件已经满足。
    四、限制性股票的预留授予情况
    (一)预留授予日:2019年8月30日
    (二)预留授予数量:42万股
    (三)预留授予人数:50人
    (四)预留授予价格:9.29元/股
    预留授予价格为下列价格较高者:
    预留限制性股票授予董事会决议公布前1个交易日的公司股票交易均价(前1个
交易日股票交易总额/前1个交易日股票交易总量)的50%,为每股9.29元;
    预留限制性股票授予董事会决议公布前120个交易日的公司股票交易均价(前12
0个交易日股票交易总额/前120个交易日股票交易总量)的50%,为每股7.78元。
    (五)预留授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示: 姓名 
职务 获授的限制性股票数量(万股) 占预留授予限制性股票总数的比例 占目前股
本总额的比例
    杜永生
    董事、副总经理
    2
    4.7619%
    0.0121%
    王士民
    董事、副总经理
    2
    4.7619%
    0.0121%
    刘志宇
    董事、副总经理
    2
    4.7619%
    0.0121%
    李洪
    副总经理
    1
    2.3810%
    0.0061%
    李强
    副总经理
    1
    2.3810%
    0.0061%
    王华燕
    董秘、财务总监
    1
    2.3810%
    0.0061%
    公司及其全资子公司的管理人员、业务和技术骨干等人员
    (44人)
    33
    78.5714%
    0.1998%
    合计(50人)
    42
    100.00%
    0.2543%
    注:1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票
均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不
超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的10%。
    2、本计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的
股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
    五、本次实施的激励计划与股东大会通过的激励计划的差异情况
    公司于2019年6月18日完成了2018年年度权益分派,预留限制性股票数量由30万
股调整为42万股。除此之外,本次授予的内容与公司2018年第三次临时股东大会审
议通过的激励计划相关内容一致。
    六、参与激励的董事、高级管理人员在授予日前6个月买卖公司股票情况的说明

    本激励计划参与激励的董事、高级管理人员在授予日前6个月无买卖公司股票情
况。
    七、激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金安排
    激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金全部自筹,公司承诺不为激
励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,
包括为其贷款提供担保。
    八、公司增发限制性股票所筹集的资金的用途
    公司此次限制性股票激励计划筹集的资金将用于补充流动资金。
    九、股份支付费用对公司财务状况的影响
    根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》及《企业会计准则第 22 号——
金融工具确认和计量》的相关规定,公司按照相关估值工具确定授予日限制性股票
的公允价值,并最终确认本计划的股份支付费用,该等费用将在本计划的实施过程
中进行分期确认。由本激励
    计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。
    董事会已确定激励计划的预留授予日为2019年8月30日,则 2019年-2021年限制
性股票成本摊销情况测算见下表: 预留授予的限制性股票数量 (万股) 需摊销
的总费用 (万元) 2019年 (万元) 2020年 (万元) 2021年 (万元)
    42
    384.72
    96.18
    224.42
    64.12
    说明:
    1、上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与授予日、授予价格
和授予数量相关,还与实际生效和失效的数量有关,同时提请股东注意可能产生的
摊薄影响。
    2、上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告
为准。
    十、独立董事关于公司股权激励计划预留授予相关事项发表的意见
    公司独立董事对本次股权激励计划预留授予相关事项发表独立意见如下:
    1、公司2018年限制性股票激励计划的预留授予日为2019年8月30日,该授予日
符合《管理办法》等法律、法规以及《北京新雷能科技股份有限公司2018年限制性
股票激励计划(草案)修订稿》及其摘要中关于授予日的相关规定。
    2、本次授予的激励对象不存在《管理办法》规定的禁止获授限制性股票的情形
,激励对象的主体资格合法、有效。
    3、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形,公司激励计划规定的
限制性股票的授予条件已成就。
    4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。

    5、公司实施股权激励计划有助于公司进一步完善公司法人治理结构,促进公司
建立、健全激励约束机制,充分调动公司中层管理人员及核心技术(业务)骨干人
员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起,使各方
共同关注公司的长远发展。
    综上,我们一致同意公司2018年限制性股票激励计划的预留授予日为2019年8月
30日,并同意向符合授予条件的50名激励对象授予42万股限制性股票。
    十一、监事会意见
    经审核,监事会认为:
    公司2018年限制性股票激励计划的预留授予条件成就,董事会确定2019年8月30
日为预留授予日,该授予日符合《管理办法》、《北京新雷能科技股份有限公司20
18年限制性股票激励计划(草案)修订稿》及其摘要中关于授予日的相关规定。
    本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件
以及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》规定的激励对象条件,符合
《北京新雷能科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)修订稿》及其
摘要规定的激励对象范围,其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资
格合法、有
    效,激励对象获授限制性股票的条件已成就。
    综上,监事会同意激励计划的预留授予日为2019年8月30日,并同意向符合授予
条件的50名激励对象授予42万股限制性股票。
    十二、法律意见书的结论性意见
    康达律师事务所律师认为,本次股权激励计划的调整及本次预留限制性股票的
授予已取得现阶段必要的批准和授权;本次预留限制性股票授予涉及的激励对象、
授予数量、授予价格、授予日符合《管理办法》、《激励计划》的相关规定;本次
预留限制性股票授予已经满足《管理办法》、《激励计划》等所规定的授予条件;
本次预留限制性股票授予尚需公司依据按照相关法律、法规及规范性文件的规定履
行相应的信息披露义务及办理股票授予登记等事项。
    十三、独立财务顾问的专业意见
    上海荣正投资咨询股份有限公司对北京新雷能科技股份有限公司2018年限制性
股票激励计划预留授予相关事项的专业意见认为:
    北京新雷能科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划预留授予已取得了必
要的批准与授权,预留限制性股票的授予日、授予价格、授予对象、授予数量等的
确定符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规和规范性文件的规定
,北京新雷能科技股份有限公司及激励对象不存在不符合公司 2018年限制性股票激
励计划规定的授予条件的情形,北京新雷能科技股份有限公司2018年限制性股票激
励计划规定的预留授予条件已经成就。
    十四、备查文件
    1、北京新雷能科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议;
    2、北京新雷能科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议;
    3、北京新雷能科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见;
    4、北京市康达律师事务所出具的《关于北京新雷能科技股份有限公司调整2018
年限制性股票激励计划及授予预留限制性股票的法律意见书》;
    5、上海荣正投资咨询股份有限公司关于北京新雷能科技股份有限公司2018年限
制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告。
    特此公告。
    北京新雷能科技股份有限公司
    董事会
    2019年8月30日

[2019-08-31](300593)新雷能:关于调整2018年限制性股票激励计划授予权益数量及价格的公告

    证券代码:300593 证券简称:新雷能 公告编号:2018-075 北京新雷能科技股
份有限公司 关于调整2018年限制性股票激励计划 授予权益数量及价格的公告 本
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    北京新雷能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月30日召开了第
四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于调整20
18年限制性股票激励计划授予权益数量及价格的公告》。现将有关事项说明如下:
    一、本激励计划已履行的相关审批程序
    (一)2018年10月29日,公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第七次
会议审议通过了《关于<北京新雷能科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(
草案)>及其摘要的议案》及其他相关议案,关联董事对相关议案已回避表决。公
司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及
全体股东利益的情形发表了独立意见。
    (二)2018年11月5日,公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会
议审议通过了《关于<北京新雷能科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(
草案)修订稿>及其摘要的议案》及
    其他相关议案,关联董事对相关议案已回避表决。公司独立董事就本次股权激
励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表
了独立意见。
    (三)2018年11月6日至2018年11月15日,公司通过于公司公示栏张贴激励对象
名单的方式将公司本次拟激励对象名单及职位予以公示。2018年11月16日,公司监
事会发表了《监事会关于2018年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公
示情况说明》。
    (四)2018年11月21日,公司2018年第三次临时股东大会审议并通过了《关于<
北京新雷能科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)修订稿>及其摘
要的议案》、《关于<北京新雷能科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施
考核管理办法(修订稿)>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激
励相关事宜的议案》。公司实施2018年限制性股票激励计划获得批准,董事会被授
权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票,并办理授予所
必需的全部事宜。
    (五)2018年11月23日,公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九
次会议审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》,
关联董事已回避表决。公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格
合法、有效,确定的授予日符合相关规定。
    (六)2018年12月27日,公司发布了《关于 2018 年限制性股票激励计划首次
授予登记完成的公告》,公司完成向106名激励对象首次授予243.2万股限制性股票
的授予登记手续,首次授予股份的上市日期为2018年12月28日。
    (七)2019年8月30日,公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五
次会议审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划授予权益数量及价格的议案
》、《关于2018年限制性股票激励计划预留授予相关事项的议案》,监事会发表了
同意的意见,公司独立董事对此发表了独立意见。
    二、调整事由及调整结果 2019年5月15日,公司2018年年度股东大会审议通过
了2018年年度权益分派方案,以公司总股本117,972,000股为基数,向全体股东每10
股派0.500000元人民币现金,同时,以资本公积金向全体股东每10股转增4.000000
股。2019年6月12日,公司发布了2018年年度权益分派实施公告,确定权益分派股
权登记日为:2019年6月17日,除权除息日为:2019年6月18日。 根据公司股权激励
计划的规定,应对公司股权激励计划授予权益及价格进行调整。
    1、授予权益数量的调整
    资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细: Q=Q0×(1+n)
    其中:Q0为调整前的限制性股票数量;n为每股的资本公积转增股本、派送股票
红利、股份拆细的比率;Q为调整后的限制性股票数量。 首次授予限制性股票数量
=243.2*(1+0.4)=340.48万股 预留授予限制性股票数量=30*(1+0.4)=42万股
    2、首次授予限制性股票回购价格的调整
    分红、资本公积转增股本:
    P=(P0- V)/(1+n)
    P0 为调整前的回购价格;V 为每股的派息额;n 为每股的资本公积转增股本、
派送股票红利、股票拆细的比率;P为调整后的回购价格。
    首次授予限制性股票的回购价格=(7.66-0.05)/(1+0.4)=5.435714元/股 根
据公司2018年第三次临时股东大会的授权,本次调整属于授权范围内事项,经公司
董事会通过即可,无需再次提交股东大会审议。
    三、本次调整对公司的影响 公司本次对2018年限制性股票激励计划授予权益数
量及价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
    四、独立董事关于调整事项发表的意见
    我们认为公司本次调整事项,符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律
、法规、规范性文件以及公司股权激励计划的规定,且本次调整已取得股东大会授
权、履行了必要的程序。因此,我们一致同
    意公司对2018年限制性股票激励计划授予权益数量及价格的调整。
    五、监事会对调整事项发表的意见
    经审核,监事会认为:
    由于公司实施了2018年年度权益分派方案,根据《上市公司股权激励管理办法
》等相关法律、法规、规范性文件以及公司股权激励计划的规定,公司对2018年限
制性股票激励计划授予权益数量及价格进行了调整,此次调整符合激励计划以及相
关法规的规定,不存在损害股东利益的情况。
    六、法律意见书的结论性意见
    康达律师事务所律师认为,本次股权激励计划的调整及本次预留限制性股票的
授予已取得现阶段必要的批准和授权;本次预留限制性股票授予涉及的激励对象、
授予数量、授予价格、授予日符合《管理办法》、《激励计划》的相关规定;本次
预留限制性股票授予已经满足《管理办法》、《激励计划》等所规定的授予条件;
本次预留限制性股票授予尚需公司依据按照相关法律、法规及规范性文件的规定履
行相应的信息披露义务及办理股票授予登记等事项。
    七、备查文件
    1、第四届董事会第十八次会议决议;
    2、第四届监事会第十五次会议决议;
    3、独立董事意见书;
    4、北京市康达律师事务所出具的《关于北京新雷能科技股份有限公司调整2018
年限制性股票激励计划及授予预留限制性股票的法律意见书》。
    特此公告。
    北京新雷能科技股份有限公司
    董事会
    2019年8月30日

[2019-08-22](300593)新雷能:股票交易异常波动公告

    证券代码:300593 证券简称:新雷能 公告编号:2019-072
    北京新雷能科技股份有限公司
    股票交易异常波动公告
    一、股票交易异常波动的情况介绍
    北京新雷能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”,证券简称:
新雷能,证券代码:300593)股票交易价格连续三个交易日内(2019年8月19日、20
19年8月20日和2019年8月21日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证
券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。
    二、公司对重要问题的关注、核实情况说明
    针对公司股票交易异常波动的情况,公司董事会就相关事项进行了核实,现将
有关情况说明如下:
    1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处;
    2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大
影响的未公开重大信息;
    3、近期公司经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;
    4、经核查,公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的
重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项;
    5、经核查,公司控股股东、董事、监事、高级管理人员在股票异常波动期间不
存在买卖公司股票的行为;
    6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
    本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意
向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较
大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、本公司认为必要的风险提示
    1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。
    2、公司已于2019年8月17日披露了《2019年半年度报告》(公告编号:2019-06
5),归属于上市公司股东的净利润为27,741,200.95元, 同比上升32.17%。相关
数据未经会计师事务所审计,与公司已披露的业绩预告以及实际情况不存在较大差
异。
    3、公司郑重提请投资者注意:投资者应充分了解股票市场风险及本公司于2019
年8月17日披露的《北京新雷能科技股份有限公司2019年半年度报告》(公告编号
:2019-065)中第四节“经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措
施”中披露的风险因素,审慎决策、理性投资。
    公司董事会郑重提醒广大投资者:《证券时报》及巨潮网(htpp://www.cninfo
.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准
。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投
资者理性投资,注意风险。
    特此公告。
    北京新雷能科技股份有限公司
    董事会
    2019年8月21日

[2019-08-17](300593)新雷能:关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

    证券代码:300593 证券简称:新雷能 公告编号:2019-069
    北京新雷能科技股份有限公司
    关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告
    北京新雷能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月15日召开第四
届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司变更注册资本》及《关于修改<公
司章程>的议案》,现将相关情况公告如下:
    一、变更注册资本情况
    公司于2019年5月15日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度
利润分配的议案》,决定以截至2018年12月31日的公司总股117,972,000股为基数
,每10股派发现金红利0.50元(含税),同时,以资本公积金转增股本,每10股转
增4股,共计转增47,188,800股,转增后公司总股本为165,160,800股。公司2018年
度权益分派已于2019年6月18日实施完毕,因此,公司的注册资本及股份总数需相应
变更,其中,公司注册资本由人民币11,797.2万元变更为人民币16,516.08万元,
公司股份总数由11,797.2万股变更为16,516.08万股。
    二、修订《公司章程》情况
    1、因上述注册资本变更事项,相应《公司章程》修改如下:
    修改前
    修改后
    第6条 公司注册资本为人民币【11797.2】万元
    第6条 公司注册资本为人民币【16516.08】万元
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    第20条公司的股份总数为【11797.2】万股,均为普通股。
    第20条公司的股份总数为【16516.08】万股,均为普通股。
    2、根据中国证券监督管理委员会2019年4月17日发布的《关于修改<上市公司章
程指引>的决定》(证监会公告[2019]10号)的相关规定,为健全公司治理结构,
结合公司实际情况,拟对《公司章程》的部分条款进行修订和补充,具体如下:
    修改前
    修改后
    第24条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规
定,收购本公司的股份:
    (一)减少公司注册资本;
    (二)与持有本公司股份的其他公司合并;
    (三)将股份奖励给本公司职工;
    (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其
股份的。
    除上述情形外,公司不进行买卖公司股份的活动。
    第24条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规
定,收购本公司的股份:
    (一)减少公司注册资本;
    (二)与持有本公司股份的其他公司合并;
    (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励;
    (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其
股份;
    (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;
    (六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。
    除上述情形外,公司不得收购本公司股份。
    第25条 公司因本章程第24条第(一)项至第(三)项的原因收购公司股份的,
应当经股东大会决议。公司依照第24条规定收购公司股份后,属于第(一)项情形
的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在
6个月内转让或者注销。
    公司依照第24条第(三)项规定收购的本公司股份,不得超过公司已发行股份
总额的5%;用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;所收购的股份应当在1年
内转让给职工。
    第25条 公司因本章程24条第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份
的,应当经股东大会决议;公司因本章程第24条第(三)项、 第(五)项、第(
六)项规定的情形收购本公司股份的,应当经三分之二以上董事出席的董事会会议
决议。
    公司依照本章程第24条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当
自收购之日起十日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在六个月内
转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公司合计持有
的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额
    的百分之十,并应当在三年内转让或者注销。
    第26条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行:
    (一)证券交易所集中竞价交易方式;
    (二)要约方式;
    (三)中国证监会认可的其他方式。
    第26条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行:
    (一)证券交易所集中竞价交易方式;
    (二)要约方式;
    (三)中国证监会认可的其他方式。
    (四)公司因第24条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本
公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。
    第49条 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他
方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席
。
    公司召开股东大会采取网络形式投票的,应当为股东提供安全、经济、便捷的
股东大会网络投票系统,通过股东大会网络投票系统身份验证的投资者,可以确认
其合法有效的股东身份,具有合法有效的表决权。公司召开股东大会采取证券监管
机构任何或者要求的其他投票方式的,按照相关的业务规则确认股东身份。股东通
过上述方式参加股东大会的,视为出席。
    公司股东大会审议法律、行政法规、部门规章和证券监管机构相关规定要求采
用网络投票方式进行表决的事项时,应当提供证券监管机构认可的网络投票系统进
行投票表决。
    第49条 除董事会特别指定地点外,股东大会应当在公司住所地召开。
    股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为
股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。
    公司召开股东大会采取网络形式投票的,应当为股东提供安全、经济、便捷的
股东大会网络投票系统,通过股东大会网络投票系统身份验证的投资者,可以确认
其合法有效的股东身份,具有合法有效的表决权。公司召开股东大会采取证券监管
机构任何或者要求的其他投票方式的,按照相关的业务规则确认股东身份。股东通
过上述方式参加股东大会的,视为出席。
    公司股东大会审议法律、行政法规、部门规章和证券监管机构相关规定要求采
用网络投票方式进行表决的事项时,应当提供证券监管机构认可的网络投票系统进
行投票表决。
    第103条 董事由股东大会选举或更换。每届任期3年。董事任期届满,可连选连
任。董事在任期届满以前,股东大会不得无故解除其职务。
    第103条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满前由股东大会解除其职
务。董事任期3年,任期届满可连选连任
    第145条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员,
不得担任公司的高级管理人员。
    第145条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员,不
得担任公司的高级管理人员。
    第218条 本章程以中文书写,其他任何语种或者不同版本的章程与本章程有歧
义时,以在公司登记机关最近一次核准登记后的中文版章程为准。
    第218条 本章程以中文书写,其他任何语种或者不同版本的章程与本章程有歧
义时,以在北京市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。
    本次变更公司注册资本并修订《公司章程》事项尚须提请公司股东大会审议,
董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权的其他人士办理本次工商变更相关手
续。上述修订内容最终以工商行政管理部门核准为准。修订后的《公司章程》全文
详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    特此公告。
    北京新雷能科技股份有限公司
    董事会
    2019年8月16日

[2019-08-17](300593)新雷能:关于公司会计政策变更的公告

    证券代码:300593 证券简称:新雷能 公告编号:2019-068
    北京新雷能科技股份有限公司
    关于公司会计政策变更的公告
    北京新雷能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月15日召开第四
届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司会计政
策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议,相关会计政策变更的
具体情况如下:
    一、本次会计政策变更的概述
    1、变更原因
    (1)新财务报表格式
    2019年4月30日,国家财政部印发了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表
格式的通知》(财会﹝2019﹞6号)(以下简称“财会﹝2019﹞6 号”),要求执
行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会﹝2019﹞6号的规定编制财务
报表,企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会
﹝2019﹞6号的规定编制执行。
    (2)非货币性资产交换
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2019年5月9日,财政部发布《关于印发修订<企业会计准则第7号——非货币性
资产交换>的通知》(财会〔2019〕8号),根据上述文件要求,公司需对原采用的
相关会计政策进行相应调整。
    (3)债务重组
    2019年5月16日,财政部发布《关于印发修订<企业会计准则第12号——债务重
组>的通知》(财会〔2019〕9号),根据上述文件要求,公司需对原采用的相关会
计政策进行相应调整。
    2、变更日期
    (1)新财务报表格式
    公司按照国家财政部印发的财会﹝2019﹞6号规定的起始日期开始执行。
    (2)非货币性资产交换
    公司自2019年6月10日起,执行财政部2019年5月9日发布的《企业会计准则第7
号——非货币性资产交换》(财会〔2019〕8号)。对2019年1月1日至本准则施行日
之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整;对2019年1月1日之前发生
的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。
    (3)债务重组
    公司自2019年6月17日起,执行财政部2019年5月16日发布的《企业会计准则第1
2号——债务重组》(财会〔2019〕9号)。对2019年1月1日至本准则施行日之间发
生的债务重组,应根据本准则进行调整;对2019年1月1日之前发生的债务重组,不
需要按照
    本准则的规定进行追溯调整。
    3、变更前采用的会计政策
    本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体
会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
    4、变更后采用到会计政策及影响
    本次变更后,公司将执行财政部发布的财会〔2019〕6号、财会〔2019〕8号、
财会〔2019〕9号的有关规定。其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则
—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公
告以及其他相关规定。主要变更内容及影响如下:
    (1)新财务报表格式
    根据财会[2019]6号有关要求,公司对财务报表格式进行调整,并对可比会计期
间的比较数据进行相应调整,具体情况如下:
    a、资产负债表项目
    (1)将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二
个项目;
    (2)将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二
个项目;
    (3)新增“应收款项融资”项目。
    b、利润表
    (1)“资产减值损失”“信用减值损失”项目位置移至“公允
    价值变动收益”之后;
    (2)将利润表“减:资产减值损失”、“减:信用减值损失”调整为“加:资
产减值损失(损失以“-”号填列)”、“加:信用减值损失(损失以“-”号填列
)”。
    c、现金流量表
    现金流量表明确了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,无论是与
资产相关还是与收益相关,均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
    d、所有者权益变动表
    所有者权益变动表,明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径
,“其他权益工具持有者投入资本”项目,反映企业发行的除普通股以外分类为权
益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。
    公司本次会计政策变更只涉及财会〔2019〕6号财务报表列报和调整,不影响公
司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求
,符合相关规定和公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情况。
    (2)非货币性资产交换
    a、重新明确了非货币性资产交换的概念和应适用其他准则的情形,明确了货币
性资产是指企业持有的货币资金和收取固定或可确定金额的货币资金的权利。
    b、明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产,企业
    应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认;对于换出资产
,企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。
    c、明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及相关信息披露要
求等。
    2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换,根据本准则进行调整,
对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不进行追溯调整。
    (3)债务重组
    a、在债务重组定义方面,强调重新达成协议,不再强调债务人发生财务困难、
债权人作出让步,将重组债权和债务指定为《企业会计准则第22号——金融工具确
认和计量》规范的金融工具范畴。
    b、对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的,明确了债权人初始确认受让
的金融资产以外的资产时的成本计量原则。
    c、明确了债权人放弃债权采用公允价值计量等。
    d、重新规定了债权人、债务人的会计处理及信息披露要求等。
    2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组,根据本准则进行调整,对2019年1
月1日之前发生的债务重组不进行追溯调整。
    二、本次会计政策变更对公司的影响
    根据财会〔2019〕6号的相关要求,本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分
科目列示产生影响,对公司净资产、净利润等相关财务指标均不产生影响。本次会
计政策变更不涉及对公司以前年度财务数据的追溯调整,对公司财务状况、经营成
果和现金流量无重大影响。
    三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
    经审议,董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计
准则进行的合理变更,符合相关规定,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公
司的财务状况和经营成果,不会对本公司财务报表产生重大影响。因此,同意本次
会计政策变更。
    四、监事会关于会计政策变更的核查意见
    经审核,监事会认为:公司本次会计政策变更符合财政部最新会计准则的相关
规定,符合公司实际情况,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果;相关
决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的
情形;本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响,也不存在追溯调整事
项。因此,一致同意公司本次会计政策变更。
    五、独立董事关于会计政策变更的独立意见
    经核查,独立董事认为:公司依照财政部的有关规定和要求,对公司进行会计
政策变更,使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规
定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利
益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没
有损害公司及中小股东的权益。因此,我们同意本次会计政策变更。
    六、备查文件
    1、经与会董事签字的第四届董事会第十七次会议决议;
    2、经与会监事签字的第四届监事会第十四次会议决议;
    3、经独立董事签字的相关事项的独立意见。
    特此公告。
    北京新雷能科技股份有限公司
    董事会
    2019年8月16日

[2019-08-17](300593)新雷能:第四届监事会第十四次会议决议公告

    证券代码:300593 证券简称:新雷能 公告编号:2019-067
    北京新雷能科技股份有限公司
    第四届监事会第十四次会议决议公告
    一、监事会会议召开情况
    北京新雷能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会
议于2018年8月15日在北京市昌平区科技园区双营中路139号新雷能五楼大会议室召
开,以现场方式召开,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席
周权先生主持。会议通知已于2019年8月4日以电话通知及电子邮件的方式向全体监
事送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定,会议合法、有效。
    二、监事会审议情况
    经与会监事审议表决,本次会议通过了以下议案:
    1、审议通过《关于公司2019年半年度报告的议案》
    监事会认为《2019年半年度报告》及《摘要》真实反映了本报告期公司真实情
况,所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露的信息真实、准
确、完整。
    具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的公告。
    表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    与会董事认为,本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进
行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况。执行会计准则变更能够更加客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果,对公司财务状况、经营成果和现金流量无
重大影响。
    公司独立董事和监事会对此分别发表了同意的独立意见和审核意见。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网 (ht
tp//www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
    三、备查文件:
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《北京新雷能科技股份有限公司第四届
监事会第十四次会议决议》
    特此公告
    北京新雷能科技股份有限公司
    监事会
    2019年8月16日

[2019-08-17](300593)新雷能:第四届董事会第十七次会议决议公告

    证券代码:300593 证券简称:新雷能 公告编号:2019-066
    北京新雷能科技股份有限公司
    第四届董事会第十七次会议决议公告
    一、董事会会议召开情况
    北京新雷能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会
议于2019年8月15日在公司会议室召开,召开方式为现场及通讯方式召开,会议应出
席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长王彬先生主持,公司监事和高级管理
人员列席会议。会议通知已于2019年8月4日以电话通知及电子邮件的方式向全体董
事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议表决,本次会议通过了以下议案:
    1、审议通过《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》
    董事会认为《2019年半年度报告》及《摘要》真实反映了本报告期公司真实情
况,所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露的信息真实、准
确、完整。
    详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(htt
p://www.cninfo.com.cn)发布的公告。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
    2、审议通过《关于公司变更注册资本的议案》
    详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(htt
p://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。
    表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    3、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
    具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的章程修改对照表。
    表决结果:赞成票9票;反对票0票;弃权票0票。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    4、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    与会董事认为,本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进
行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况。执行会计准则变更能够更加客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果,对公司财务状况、经营成果和现金流量无
重大影响。
    公司独立董事和监事会对此分别发表了同意的独立意见和审核意见。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网 (ht
tp//www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
    5、审议通过《关于提议召开2019年第三次临时股东大会的议案》
    董事会提议于2019年9月2日(星期一)下午3:00在北京市昌平区科技园区双营
中路139号新雷能大厦五楼大会议室召开2019年第三次临时股东大会,本次股东大会
采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
    具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的公告。
    表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
    三、备查文件:
    1、经全体与会董事签署的公司第四届董事会第十七次会议决议;
    2、公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
    北京新雷能科技股份有限公司
    董事会
    2019年8月16日

    ★★机构调研
    调研时间:2019年09月02日
    调研公司:交银施罗德基金管理有限公司,交银施罗德基金管理有限公司,中信证
券,亘曦资产管理公司
    接待人:董事长、总经理:王彬,董事会秘书、财务总监:王华燕,董事、副总经理
:刘志宇,证券事务代表:王文升
    调研内容:一、公司董秘介绍公司参会人员
二、问答环节
1、问:公司的业务发展状况,哪些业务进入了快速发展期。
   答:公司是电源行业起步较早、技术实力雄厚、规模较大的专业电源供应商,在
产品研发、技术创新方面一直保持占销售收入20%左右的高比例研发投入,并持续
不断地将技术成果转化为高转换效率、高功率密度、高可靠性、良好的电磁兼容性
的电源系列产品。公司属于高端电源制造商,毛利率较高,产品应用目前集中应用
在通信、航空航天及特种应用环境、铁路、电力等领域。目前通信行业,受益于主要
客户海外市场扩张加速,2018年、2019年上半年公司通信电源出口销售增长较多。
航空航天特种环境应用领域稳步增长。
2、问:公司产品的需求空间。
   答:目前公司通信电源的销售额占客户总体采购比例并不高,公司目前大部分研
发力量都在配合客户进行各种形态的5G设备配套电源开发,随着5G国内外市场的发
牌和建设展开,公司通信电源的销售额会快速增长。航空航天特种应用环境领域电
源:受益于国内大环境和政策因素的积极影响,以及公司这些年技术积累和市场拓
展,未来会稳定增长。
3、问:市场的竞争格局、大致的市场份额,以及公司的竞争优势。
   答:市场竞争格局:针对模块电源,模块电源为标准货架产品,一般按各类外形
结构尺寸分类,如全砖、半砖、1/4砖、1/8砖、1/16砖等外形结构尺寸。按照变换
方式又分为隔离和非隔离。业内企业在此类产品领域比拼的关键指标主要为同等外
形结构尺寸下的功率密度和效率指标。技术领先企业可以在同等或近似相等的体积
下实现更高的功率密度和效率指标。通过这两个指标与其它电源厂家的对比,公司
的产品处于和国际竞争对手相同或略高的水平。从竞争格局而言,客户选择的总体
趋势是从国外电源企业如SYNQOR,ARTESYN,GE,LAMBDA,Vicor,Interpoint,VPT逐
渐向台湾和大陆电源企业转移,因为竞争加剧和国内主流通信厂家自研模块电源,
国外的电源企业逐渐开始向数据中心和航空航天及特种应用领域过渡,国内的电源
企业开始按照客户进行市场分割。公司市场范围主要为烽火/大唐移动(合并为中信
科)、三星、NOKIA等通信客户,以及航空、航天及特种环境应用领域、中车等客
户。通过良好技术支持服务,提供较高的性价比和独特的性能指标成为客户的长期
战略合作伙伴。市场份额:新雷能公司属于专业电源制造商。在通信领域,公司的主
要客户烽火/大唐移动(合并为中信科)、三星、NOKIA都是国内外知名通信设备商,
公司是这些客户的主要供应商。华为和中兴主要由其自己所属的电源公司配套,在
航空航天及特种应用环境应用领域,公司也是国内大型集团公司所属院所和企业的
主要供应商,公司与这些客户建立了多年的合作关系,项目开发和订单一直稳定增
长。公司的竞争优势:公司主要为客户提供高端电源。高端电源产品的壁垒体现在
技术、规模、质量可靠性、资质、管理水平、人员等方面:①技术:技术指标要求
高,高效率、高可靠性、高功率密度、良好的电磁兼容性等;②规模:高端电源的
客户对于供应商的规模有一定的要求,以保证配套电源的质量,以及后续长期的合
作关系;③质量可靠性:航空航天及特种环境应用领域产品质量要求非常高,对配
套的电源要求就会很高,可靠性尤为重要;④资质:高端电源制造商首先需要取得
相应的行业资质;进入高端电源市场竞争,所需的时间较长,门槛较高;通信、航
空航天及特种环境应用、铁路等领域的设备制造商需要对电源厂家的资产规模、生
产能力、产品性能等方面进行综合评审,只有通过设备厂商的评审认定,电源厂家
才能进入其采购范围;⑤管理水平与人员等方面:好的管理水平和优秀的团队人员
是各类管理体系建设和长期稳定供货能力的保障。公司会持续进行高比例的研发投入,持续加强管理体系建设,持续为客户创造更高的价值。
4、问:公司短期及长期的业绩增长指引。
   答:短期主要还是来自于主要业务板块通信和航空航天特种环境应用领域。长期
除以上两个板块外,铁路领域和数据中心电源也是公司未来的投入和增长的领域。
5、问:公司母公司和深圳雷能、永力科技等其他子公司的技术协同情况?
   答:北京母公司主要侧重于航空、航天及铁路领域的高密度模块电源、高密度大
功率定制电源及芯片封装电源产品的研发;而深圳子公司主要侧重于通信类模块电
源、定制电源、大功率电源及系统产品的研发;武汉永力科技主要侧重于供配电系
统、船舶、车辆、激光等领域的高可靠电源产品研发;西安子公司侧重于浪涌抑制
器、滤波器、低噪声电源、综合定制电源等产品的研发。深圳子公司服务于三星、
诺基亚等国际主流通信设备商,为以上国际大客户提供了大量的高效率、高功率密
度产品,技术指标、产品水平需要与国际一流电源企业竞争,因此,深圳子公司积
累了大量的高效率、高功率密度方面的核心技术。这些核心技术结合母公司在航空
、航天领域多年积累高可靠性设计技术、环境适应性设计技术等核心技术,能够创
造出效率、功率密度、可靠性及环境适应性综合领先或先进的产品及技术,应用于
航空、航天、通信、铁路等领域。武汉永力在船舶、车辆、激光等领域的电源产品
方向有较强的实力,北京母公司与武汉子公司在气候类综合防护技术、电磁兼容及
机械加固技术、高压电路设计技术等产生了较多的技术协同。同时,母公司及各子
公司的先进电源产品,可应用于武汉子公司供配电系统中。西安子公司的浪涌抑制
产品、滤波器产品与母公司、各子公司电源类产品结合,可为客户提供更为全面和
整体的解决方案,从而提升客户满意度。
6、问:公司的行业地位,以及公司对国外高端品牌替代空间,如Vicor(上市公司
)、SynQor公司及Interpoint?
   答:公司是国内领先的专业电源供应商,自成立以来,一直致力于为客户提供专
业化、个性化的电源产品。目前,公司的电源产品主要应用于通信、航空、航天、
船舶、特种环境应用、铁路、电力、工控、安防等领域。国内大部分竞争对手只能
在中低端产品与公司形成竞争关系,其产品在技术性能、品牌影响力等方面大都落
后于公司,在高端产品公司则面临着国际电源厂商的竞争。国内品牌与国外高端品
牌比较还有一定差距,随着自主可控进展,国产化替代的未来有较好的市场空间。
接待过程中,公司与投资者进行了充分的交流与沟通,并严格按照公司《信息披露
管理制度》等规定,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未
公开重大信息泄露等情况,同时已按深圳证券交易所要求签署调研《承诺书》。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-08-21 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%
累计涨幅偏离值:21.33 成交量:4364.00万股 成交金额:73879.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |3557.36       |0.10          |
|中信建投证券股份有限公司长沙芙蓉中路证|3005.07       |29.03         |
|券营业部                              |              |              |
|广发证券股份有限公司上海新松江路证券营|2025.70       |40.43         |
|业部                                  |              |              |
|中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨|1712.32       |--            |
|路证券营业部                          |              |              |
|华泰证券股份有限公司宜昌西陵一路证券营|1493.95       |133.68        |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|广发证券股份有限公司大连人民路证券营业|51.67         |2213.98       |
|部                                    |              |              |
|国信证券股份有限公司杭州市心中路证券营|44.16         |2213.84       |
|业部                                  |              |              |
|机构专用                              |--            |1813.33       |
|广发证券股份有限公司江门万达广场证券营|1179.59       |1210.36       |
|业部                                  |              |              |
|中信证券股份有限公司深圳前海自贸区证券|--            |969.80        |
|营业部                                |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-12-03|14.76 |230.00  |3394.80 |中信证券股份有|中信证券股份有|
|          |      |        |        |限公司深圳前海|限公司厦门湖滨|
|          |      |        |        |自贸区证券营业|莲岳路证券营业|
|          |      |        |        |部            |部            |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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