大智慧实时超赢数据&指南针全赢数据查询
WWW.jljiangan.com
欢迎来到散户查股网,致力于提供专业的股票数据分析!

隆利科技(300752)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

新闻查询
最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈隆利科技300752≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.12.11)
────────────────────────────────────
最新提示:1)12月11日(300752)隆利科技:2019年第四次临时股东大会决议公告(详见
           后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本7266万股为基数,每10股派10元 转增6股;股权登记
           日:2019-05-27;除权除息日:2019-05-28;红股上市日:2019-05-28;红利
           发放日:2019-05-28;
●19-09-30 净利润:7057.48万 同比增:-48.72% 营业收入:11.88亿 同比增:4.13%
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.6071│  0.7800│  0.3990│  2.8900│  2.5300
每股净资产      │  6.8497│  6.7761│ 11.3873│ 10.9883│  7.7900
每股资本公积金  │  3.1985│  3.1985│  5.7176│  5.7176│  1.5343
每股未分配利润  │  2.3790│  2.3054│  4.2341│  3.8351│  4.9791
加权净资产收益率│  8.8100│  7.5900│  3.5700│ 40.7600│ 38.7100
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.6071│  0.5334│  0.2494│  1.3911│  1.1838
每股净资产      │  6.8497│  6.7761│  7.1171│  6.8677│  3.6499
每股资本公积金  │  3.1985│  3.1985│  3.5735│  3.5735│  0.7192
每股未分配利润  │  2.3790│  2.3054│  2.6463│  2.3970│  2.3340
摊薄净资产收益率│  8.8625│  7.8724│  3.5040│ 20.2555│ 32.4349
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:隆利科技 代码:300752 │总股本(万):11625.792  │法人:吕小霞
上市日期:2018-11-30 发行价:20.87│A 股  (万):2906.448   │总经理:吴新理
上市推荐:国海证券股份有限公司 │限售流通A股(万):8719.344│行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
主承销商:国海证券股份有限公司 │主营范围:背光显示模组的研发、生产和销售
电话:0755-28111999 董秘:刘俊丽│。
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│    0.6071│    0.7800│    0.3990
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    2.8900│    2.5300│    1.4800│    0.6300
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    1.8200│        --│    0.7100│    0.7100
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    1.1700│        --│        --│        --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.3900│        --│        --│        --
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2019-12-11](300752)隆利科技:2019年第四次临时股东大会决议公告

    证券代码:300752 证券简称:隆利科技 公告编号:2019-083
    深圳市隆利科技股份有限公司
    2019年第四次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    重要提示:
    1、 本次股东大会没有否决议案的情况;
    2、 本次股东大会没有新提案提交表决的情况,没有变更前次股东大会决议的
情况。
    一、会议的召开情况
    1、会议召开的时间:
    (1)现场会议召开时间:2019年12月10日(周二)下午15:00开始;
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2019年12月10日(周二)的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年12月9日下午15:00至201
9年12月10日下午15:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点:深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园G栋
公司会议室。
    3、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    4、会议召集人:深圳市隆利科技股份有限公司董事会
    5、会议主持人:吕小霞董事长
    6、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程。
    二、会议的出席情况
    1、股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东及股东授权代表11人,代表有表决权股份87,220,66
0股,占上市公司有表决权股份总数的75.0234%。其中:通过现场投票的股东及股
东授权代表4人,代表有表决权股份80,000,000股,占上市公司有表决权股份总数
的68.8125%。通过网络投票的股东7人,代表有表决权股份7,220,660股,占上市公
司有表决权股份总数的6.2109%。
    2、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表8人,代表有表决权股份6,809,
220股,占上市公司有表决权股份总数的5.8570%。其中:通过现场投票的中小股东
及股东授权代表2人,代表有表决权股份6,128,080股,占上市公司有表决权股份总
数的5.2711%。通过网络投票的中小股东6人,代表有表决权股份681,140股,占上
市公司有表决权股份总数的0.5859%。
    3、公司董事、监事、董事会秘书出席了现场会议,部分高级管理人员列席了现
场会议。广东华商律师事务所见证律师出席现场会议进行见证。
    三、议案审议表决情况
    (一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
    表决结果为:同意87,200,740股,占出席会议股东有效表决权股份数的99.9772
%;反对18,320股,占出席会议股东有效表决权股份数的0.0210%;弃权1,600股,
占出席会议股东有效表决权股份数的0.0018%。
    中小股东投票表决结果:同意6,789,300股,占出席会议中小股东有效表决权股
份数的99.7075%;反对18,320股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.2690
%;弃权1,600股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0235%。
    表决结果:本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决
权的二分之一以上,获得通过。
    (二)审议通过《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议
案》
    表决结果为:同意11,202,420股,占出席会议股东有效表决权股份数的99.8367
%;反对18,320股,占出席会议股东有效表决权股份数的0.1633%;弃权0股,占出
席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。
    中小股东投票表决结果:同意4,662,900股,占出席会议中小股东有效表决权股
份数的99.6086%;反对18,320股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.3914
%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。
    本次股东大会上,出席会议的关联股东吴新理先生、吕小霞女士及吕小霞女士
控股的深圳市欣盛杰投资有限公司合计持有75,999,920股对本议案回避表决。
    表决结果:本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决
权的三分之二以上,获得通过。
    (三)审议通过《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》
    表决结果为:同意11,202,420股,占出席会议股东有效表决权股份数的99.8367
%;反对18,320股,占出席会议股东有效表决权股份数的0.1633%;弃权0股,占出
席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。
    中小股东投票表决结果:同意4,662,900股,占出席会议中小股东有效表决权股
份数的99.6086%;反对18,320股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.3914
%;弃权0股,占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。
    本次股东大会上,出席会议的关联股东吴新理先生、吕小霞女士及吕小霞女士
控股的深圳市欣盛杰投资有限公司合计持有75,999,920股对本议案回避表决。
    表决结果:本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决
权的三分之二以上,获得通过。
    (四)审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》
    表决结果为:同意11,202,420股,占出席会议股东有效表决权股份数的99.8367
%;反对18,320股,占出席会议股东有效表决权股份数的0.1633%;弃权0股,占出
席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。
    中小股东投票表决结果:同意4,662,900股,占出席会议中小股东有效表决权股
份数的99.6086%;反对18,320股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.3914
%;弃权0股,占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。
    本次股东大会上,出席会议的关联股东吴新理先生、吕小霞女士及吕小霞女士
控股的深圳市欣盛杰投资有限公司合计持有75,999,920股对本议案回避表决。
    表决结果:本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决
权的三分之二以上,获得通过。
    四、律师鉴证情况
    (一)律师事务所名称:广东华商律师事务所
    (二)律师姓名:袁锦律师、李建勇律师
    (三)结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《
公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格合法、有效;本次股东大会召集
人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
    五、备查文件
    1、2019年第四次临时股东大会决议;
    2、2019年第四次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
    深圳市隆利科技股份有限公司
    董事会
    2019年12月10日

[2019-12-09](300752)隆利科技:关于召开2019年第四次临时股东大会提示性公告

    证券代码:300752 证券简称:隆利科技 公告编号:2019-082
    深圳市隆利科技股份有限公司
    关于召开2019年第四次临时股东大会提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    深圳市隆利科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第四次临时股东大
会将于2019年12月10日召开,2019年11月25日公司在《中国证券报》、《证券时报
》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《
关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》,本次股东大会公司采取现场投票与
网络投票相结合的方式。现将召开公司2019年第四次临时股东大会的相关事项提示
性公告如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2019年第四次临时股东大会。
    2、股东大会召集人:公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性:
    经公司第二届董事会第八次会议审议通过,决定召开2019年第四次临时股东大
会。本次股东大会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议召开时间:2019年12月10日(周二)下午15:00;
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2019年12月10日(周二)的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年12月9日下午15:00至201
9年12月10日下午15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式:
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    (1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件一)委托
他人出
    席现场会议。
    (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http
://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台。公司股东应在本通知
列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。同一
股份只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式。
    同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    6、会议的股权登记日:2019年12月3日(周二)。
    7、会议出席对象:
    (1)截至股权登记日2019年12月3日(周二)下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不必是公司股东;
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的见证律师及其他相关人员。
    8、现场会议召开地点:深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园G栋
公司会议室。
    二、本次会议审议事项
    1.00审议《关于变更会计师事务所的议案》
    2.00审议《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
    3.00审议《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》


    4.00审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》
    上述议案已经第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninf
o.com.cn)的相关公告。根据法律法规及公司章程的有关规定, 议案2.00-4.00均
属于特别决议议案,应该由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的
2/3以上通过。
    三、提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于变更会计师事务所的议案》
    √
    2.00
    《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
    √
    3.00
    《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
    √
    4.00
    《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜
的议案》
    √
    四、会议登记事项
    1、登记方式:
    (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的,应持法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及法定代表
人身份证明办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人
本人身份证明、法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(
附件一)、法定代表人身份证明办理登记手续;
    (2)自然人股东应持本人身份证明、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委
托代理人的,应持代理人身份证明、授权委托书(附件一)、委托人股东账户卡、
委托人身份证明办理登记手续;
    (3)异地股东可采用邮件、信函的方式办理登记,股东须仔细填写《股东参会
登记表》(附件二),与前述文件一并送达公司,以便登记确认。信函须于2019年
12月3日(周二)16:00前送达至本公司董事会办公室,书面信函登记以当地邮戳日
期为准,不接受电话登记。
    邮寄地址:深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园G栋三楼董事会办
公室(信函请注明“2019年第四次临时股东大会”字样)。
    联系电话:0755-28111999-8110
    邮政编码:518109
    2、登记时间:
    2019年12月3日(周二)10:00-12:00,14:00-17:00。
    3、登记地点:
    深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园G栋三楼董事会办公室。
    4、注意事项:以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议签
到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件,并于会议前半小时到达会场办理
参会手续。
    5、本次股东大会联系方式:
    会务常设联系人姓名:李小姐
    电话:0755-28111999-8110
    电子邮箱:longli@blbgy.com
    6、本次股东大会会议为期半天,出席会议人员交通、食宿费等费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为h
ttp://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。
    六、备查文件
    1、《第二届董事会第八次会议决议》
    附件
    1、《授权委托书》;
    2、《参会股东登记表》;
    3、《参加网络投票的具体操作流程》
    特此公告。
    深圳市隆利科技股份有限公司
    董事会
    2019年12月8日
    附件一
    深圳市隆利科技股份有限公司
    股东大会授权委托书
    兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席深圳市隆利科技股份有限公司2019年第
四次临时股东大会,并代表本单位/本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的
指示行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    本授权委托书的有效期限为自委托书签署日起至2019年第四次临时股东大会闭
会时止。
    提案编码
    提案名称
    备注
    表决意见
    该列打勾的栏目可以投票
    同意
    反对
    弃权
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于变更会计师事务所的议案》
    2.00
    《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
    √
    3.00
    《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
    √
    4.00
    《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜
的议案》
    √
    委托人名称(姓名):
    委托人营业执照号码(身份证号码):
    委托人股东账号:
    委托人持股数量:
    受托人名称(姓名):
    受托人身份证号码:
    委托人签名(盖章):
    委托日期:
    注:授权委托书复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。
    附件二
    深圳市隆利科技股份有限公司
    2019年第四次临时股东大会参会股东登记表
    姓名或名称
    身份证号码或企业营业执照号
    股东账号
    持股数量
    联系电话
    电子邮箱
    联系地址
    邮编
    是否受托参会
    受托人姓名
    受托人身份证号码
    备注
    注:
    1、请用正楷字填写全名及地址(须与股东名册上所载相同);
    2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2019年12月3日(周二)16:00前以邮
件、信函方式送到公司董事会办公室,不接受电话登记;
    3、上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。
    附件三
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:365752
    2、投票简称:隆利投票
    3、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    4.股东对总议案进行投票,视为对除累计投票提案外的其他所有议案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年12月10日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月9日(现场股东大会召开前一
日)15:00,结束时间为2019年12月10日(现场股东大会结束当日)15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

[2019-11-25](300752)隆利科技:关于核查公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单的公告

    深圳市隆利科技股份有限公司
    关于核查公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单的公告
    根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和
国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》(以下简称“《规范运作指引》”)、《上市公司股权激励管理办法》(以下
简称“《管理办法》”)、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》
(以下简称“《备忘录第8号》”)等有关法律、法规、规范性文件以及《深圳市隆
利科技股份有限公司章程》的规定,公司第二届监事会第七次会议对《深圳市隆利
科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》中的激励对象人员名单进
行了核查,并发表核查意见如下:
    一、激励对象名单与《深圳市隆利科技股份有限公司2019年限制性股票激励计
划(草案)》所确定的激励对象范围相符。
    二、激励对象的基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。


    三、激励对象均为公司实施本计划时在公司任职并对公司经营业绩和未来发展
有直接影响的公司及其下属子公司董事、高级管理人员、核心管理人员、中层管理
人员及核心研发(业务)人员。
    四、上述人员均不存在下述任一情形:
    1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
    2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
    3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者
采取市场禁入措施;
    4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
    5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
    6、中国证监会认定的其他情形。
    五、激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
    六、激励对象不包括公司独立董事、监事,也不包括单独或合计持有公司5%以
上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
    七、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
    经核查后我们认为,依据《公司法》、《证券法》、《规范运作指引》等法律
法规以及《深圳市隆利科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》的
规定,列入公司限制性股票激励计划的激励对象均具备《公司章程》中所规定的任
职资格,且满足《管理办法》、《备忘录第8号》等法律、法规和规范性文件所规定
的对象条件,其作为本次限制性股票的激励对象合法、有效。
    深圳市隆利科技股份有限公司
    监事会
    2019年11月24日

[2019-11-25](300752)隆利科技:关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

    g证券代码:300752 证券简称:隆利科技 公告编号:2019-079
    深圳市隆利科技股份有限公司
    关于召开2019年第四次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    根据深圳市隆利科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月24日召
开的第二届董事会第八次会议,决定于2019年12月10日(周二)下午15:00召开公司
2019年第四次临时股东大会(以下简称“本次会议”)。现将本次会议相关事项通
知如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2019年第四次临时股东大会。
    2、股东大会召集人:公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性:
    经公司第二届董事会第八次会议审议通过,决定召开2019年第四次临时股东大
会。本次股东大会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议召开时间:2019年12月10日(周二)下午15:00;
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2019年12月10日(周二)的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年12月9日下午15:00至201
9年12月10日下午15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式:
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    (1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件一)委托
他人出席现场会议。
    (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
    (http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台。公司股东应
在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投
票。同一股份只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式。
    同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    6、会议的股权登记日:2019年12月3日(周二)。
    7、会议出席对象:
    (1)截至股权登记日2019年12月3日(周二)下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不必是公司股东;
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的见证律师及其他相关人员。
    8、现场会议召开地点:深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园G栋
公司会议室。
    二、本次会议审议事项
    1.00审议《关于变更会计师事务所的议案》
    2.00审议《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
    3.00审议《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》


    4.00审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》
    上述议案已经第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninf
o.com.cn)的相关公告。根据法律法规及公司章程的有关规定, 议案2.00-4.00均
属于特别决议议案,应该由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的
2/3以上通过。
    三、提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于变更会计师事务所的议案》
    √
    2.00
    《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
    √
    3.00
    《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
    √
    4.00
    《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜
的议案》
    √
    四、会议登记事项
    1、登记方式:
    (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的,应持法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及法定代表
人身份证明办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人
本人身份证明、法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(
附件一)、法定代表人身份证明办理登记手续;
    (2)自然人股东应持本人身份证明、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委
托代理人的,应持代理人身份证明、授权委托书(附件一)、委托人股东账户卡、
委托人身份证明办理登记手续;
    (3)异地股东可采用邮件、信函的方式办理登记,股东须仔细填写《股东参会
登记表》(附件二),与前述文件一并送达公司,以便登记确认。信函须于2019年
12月3日(周二)16:00前送达至本公司董事会办公室,书面信函登记以当地邮戳日
期为准,不接受电话登记。
    邮寄地址:深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园G栋三楼董事会办
公室(信函请注明“2019年第四次临时股东大会”字样)。
    联系电话:0755-28111999-8110
    邮政编码:518109
    2、登记时间:
    2019年12月3日(周二)10:00-12:00,14:00-17:00。
    3、登记地点:
    深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园G栋三楼董事会办公室。
    4、注意事项:以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议签
到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件,并于会议前半小时到达会场办理
参会手续。
    5、本次股东大会联系方式:
    会务常设联系人姓名:李小姐
    电话:0755-28111999-8110
    电子邮箱:longli@blbgy.com
    6、本次股东大会会议为期半天,出席会议人员交通、食宿费等费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为h
ttp://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。
    六、备查文件
    1、《第二届董事会第八次会议决议》
    附件
    1、《授权委托书》;
    2、《参会股东登记表》;
    3、《参加网络投票的具体操作流程》
    特此公告。
    深圳市隆利科技股份有限公司
    董事会
    2019年11月24日
    附件一
    深圳市隆利科技股份有限公司
    股东大会授权委托书
    兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席深圳市隆利科技股份有限公司2019年第
四次临时股东大会,并代表本单位/本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的
指示行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    本授权委托书的有效期限为自委托书签署日起至2019年第四次临时股东大会闭
会时止。
    提案编码
    提案名称
    备注
    表决意见
    该列打勾的栏目可以投票
    同意
    反对
    弃权
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于变更会计师事务所的议案》
    2.00
    《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
    √
    3.00
    《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
    √
    4.00
    《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜
的议案》
    √
    委托人名称(姓名):
    委托人营业执照号码(身份证号码):
    委托人股东账号:
    委托人持股数量:
    受托人名称(姓名):
    受托人身份证号码:
    委托人签名(盖章):
    委托日期:
    注:授权委托书复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。
    附件二
    深圳市隆利科技股份有限公司
    2019年第四次临时股东大会参会股东登记表
    姓名或名称
    身份证号码或企业营业执照号
    股东账号
    持股数量
    联系电话
    电子邮箱
    联系地址
    邮编
    是否受托参会
    受托人姓名
    受托人身份证号码
    备注
    注:
    1、请用正楷字填写全名及地址(须与股东名册上所载相同);
    2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2019年12月3日(周二)16:00前以邮
件、信函方式送到公司董事会办公室,不接受电话登记;
    3、上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。
    附件三
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:365752
    2、投票简称:隆利投票
    3、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    4.股东对总议案进行投票,视为对除累计投票提案外的其他所有议案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年12月10日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月9日(现场股东大会召开前一
日)15:00,结束时间为2019年12月10日(现场股东大会结束当日)15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

[2019-11-25](300752)隆利科技:第二届监事会第七次会议决议公告

    证券代码:300752 证券简称:隆利科技 公告编号:2019-078
    深圳市隆利科技股份有限公司
    第二届监事会第七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    深圳市隆利科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议
通知于2019年11月18日以专人送达的方式向全体监事送达。会议于2019年11月24日
上午11:00在深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园G栋公司会议室以现
场表决的方式召开。本次会议由监事会主席王珎女士主持,本次会议应出席监事3
人,现场实际出席监事3人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程
序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议以记名方式投票表决,审议通过以下事项:
    1、审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》
    经审核,监事会认为:公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规的规定
,不会影响公司会计报表的审计质量,符合公司与全体股东的利益,不存在损害公
司及其他股东特别是中小股东利益的情形。同意聘请致同会计师事务所(特殊普通
合伙)为公司2019年度审计机构,并同意将该议案提交股东大会审议。
    表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
    本议案须提请股东大会审议通过。
    本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露
的《关于变更会计师事务所的公告》。
    2、审议并通过《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案
》
    监事会认为:本次股权激励计划内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办
法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实
施将有利于进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动
公司及其下属子公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术(业务)骨干
的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方
共同关注公司的长远发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
    本议案须提请股东大会审议通过,并需经出席股东大会的股东所持有表决权股
份总数的三分之二以上同意。
    本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露
的《2019年限制性股票激励计划(草案)》及《2019年限制性股票激励计划(草案
)摘要》。
    3、审议并通过《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
    监事会认为:公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办
法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、公司限制性股票激励计划
的相关规定,制定了《深圳市隆利科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实
施考核管理办法》,有利于保证限制性股票激励计划的顺利实施,公司的持续发展
,不会损害上市公司及全体股东的利益。
    表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
    本议案须提请股东大会审议通过,并需经出席股东大会的股东所持有表决权股
份总数的三分之二以上同意。
    本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露
的《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    4、审议并通过《关于核查公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单的议案
》
    经对拟授予激励对象名单初步审核后,监事会认为:
    1、列入公司本次股权激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法
规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
    2、激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励
对象的
    情形:
    (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
    (2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
    (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或
者采取市场禁入措施;
    (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
    (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
    (6)中国证监会认定的其他情形。
    3、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》
等文件规定的激励对象条件,符合激励计划规定的激励对象条件。本激励计划的激
励对象不包括公司监事、独立董事;单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际
控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
    综上所述,本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件,其作
为本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将通过公司公告栏公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。监事
会将在充分听取公示意见后,于股东大会审议股权激励计划前3至5日披露激励对象
核查说明。
    表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
    本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露
的《关于核查公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单的公告》。
    三、备查文件
    1、第二届监事会第七次会议决议;
    2、关于核查公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见。
    特此公告。
    深圳市隆利科技股份有限公司
    监事会
    2019年11月24日

[2019-11-25](300752)隆利科技:第二届董事会第八次会议决议公告

    证券代码:300752 证券简称:隆利科技 公告编号:2019-077
    深圳市隆利科技股份有限公司
    第二届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    深圳市隆利科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议
通知于2019年11月18日以专人送达的方式向全体董事送达。会议于2019年11月24日
上午10:00在深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园G栋公司会议室以现
场表决的方式召开。本次会议由董事长吕小霞女士主持,本次会议应出席人数7人
,现场出席人数7人;监事游丽娟、梁保珍及部分高管列席了本次会议。本次会议的
召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议形成
的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名方式投票表决,审议通过以下事项:
    1、审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》
    公司原审计机构瑞华所在执业过程中,坚持独立审计原则,客观、公正、公允
地反映公司财务状况,切实履行审计机构应尽的职责,从专业的角度维护了公司及
股东的合法权益。鉴于一直参与并负责公司审计项目的执业团队成员工作发生了变
动,离开了瑞华所。为了满足公司业务发展的需要,公司拟更换会计师事务所。经
公司董事会审计委员会提议,公司拟聘任致同所为公司2019年度审计机构,并提请
股东大会授权公司经营管理层根据2019年度审计的具体工作量及市场价格与审计机
构协商确定2019年度财务审计费用。
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
    本议案须提请股东大会审议通过。
    本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露
的《关于变更会计师事务所的公告》。
    2、审议并通过《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案
》
    为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公
司及其下属子公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术(业务)骨干的
积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共
同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原
则,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,制订《深圳市隆利科技股份有限公司2
019年限制性股票激励计划(草案)》及《深圳市隆利科技股份有限公司2019年限
制性股票激励计划(草案)摘要》。
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见,公司监事会对股权激励计划的
激励对象名单发表了核查意见。
    公司董事李燕、庄世强属于本次限制性股票激励计划的激励对象,为本议案的
关联董事,在审议本议案时回避表决,本次激励对象吴新艺先生为董事吴新理的弟
弟,因此,董事吴新理及吕小霞回避了对该议案的表决。由其他3名非关联董事表决
通过。
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案须提请股东大会审议通过,并需经出席股东大会的股东所持有表决权股
份总数的三分之二以上同意。
    本项议案具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露的《2019年限制性股票激励计划(草案)》及《2019年限制性股票激励计划(
草案)摘要》。
    3、审议通过《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
》
    公司监事会对本项议案发表了同意意见,详见中国证监会指定创业板信息披露
网站。
    公司董事李燕、庄世强属于本次限制性股票激励计划的激励对象,为本议案的
关联董事,在审议本议案时回避表决,本次激励对象吴新艺先生为董事吴新理的弟
弟,因此,董事吴新理及吕小霞回避了对该议案的表决。由其他3名非关联董事表决
通过。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    本议案须提请股东大会审议通过,并需经出席股东大会的股东所持有表决权股
份总数的
    三分之二以上同意。
    本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露
的《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    4、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》
    为保证公司2019年限制性股票激励计划顺利实施,公司董事会提请股东大会授
权董事会办理以下公司2019年限制性股票激励计划的有关事项:
    1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施公司2019年限制性股票激励计划
的以下事项:
    (1)授权董事会确定公司2019年限制性股票激励计划的授予日;
    (2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩
股、配股、派息等事宜时,按照公司2019年限制性股票激励计划规定的方法对限制
性股票授予价格进行相应的调整;
    (3)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予
限制性股票所必需的全部事宜,包括与激励对象签署限制性股票激励协议书;
    (4)授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认,并
同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;
    (5)授权董事会决定激励对象是否可以解除限售;
    (6)授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜,包括但不限于向证
券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公
司章程、办理公司注册资本的变更登记;
    (7)授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜;
    (8)授权董事会根据公司2019年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激
励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的解除限售资格,对激励对象尚
未解除限售的限制性股票回购注销,办理已身故(死亡)的激励对象尚未解除限售
的限制性股票继承事宜,终止公司限制性股票激励计划;
    (9)授权董事会对公司2019年限制性股票计划进行管理和调整,在与本次激励
计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律
、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准,
则董事会的该等修改必须得到相应的批准;
    (10)授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件
明确规定需由股东大会行使的权利除外。
    2、提请公司股东大会授权董事会,就公司2019年限制性股票激励计划向有关政
府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向
有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》(因公司2019年限制
性股票激励计划限制性股票的授予、回购注销导致的注册资本的增减无需提交股东
大会审议)、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与本次激励计划有关
的必须、恰当或合适的所有行为。
    3、提请股东大会为本次激励计划的实施,授权董事会委任财务顾问、收款银行
、会计师、律师、证券公司等中介机构。
    4、提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。
上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划
或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或
其授权的适当人士代表董事会直接行使。
    公司董事李燕、庄世强属于本次限制性股票激励计划的激励对象,为本议案的
关联董事,在审议本议案时回避表决,本次激励对象吴新艺先生为董事吴新理的弟
弟,因此,董事吴新理及吕小霞回避了对该议案的表决。由其他3名非关联董事表决
通过。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    本议案须提请股东大会审议通过,并需经出席股东大会的股东所持有表决权股
份总数的三分之二以上同意。
    5、审议通过《关于提请召开2019年第四次临时股东大会的议案》
    公司将于2019年12月10日下午15:00在公司会议室召开公司2019年第四次临时股
东大会,本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
    本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露
的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》
    三、备查文件
    1、第二届董事会第八次会议决议;
    2、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见;
    3、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
    深圳市隆利科技股份有限公司
    董事会
    2019年11月24日

[2019-11-25](300752)隆利科技:关于变更会计师事务所的公告

    证券代码:300752 证券简称:隆利科技 公告编号:2019-076
    深圳市隆利科技股份有限公司
    关于变更会计师事务所的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    深圳市隆利科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月24日召开第
二届董事会第八次会议,第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于变更会计师
事务所的议案》,公司拟将2019年度审计机构由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙
)(以下简称“瑞华所”)变更为致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称
“致同所”),该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:
    一、变更会计师事务所的情况说明
    公司原审计机构瑞华所在执业过程中,坚持独立审计原则,客观、公正、公允
地反映公司财务状况,切实履行审计机构应尽的职责,从专业的角度维护了公司及
股东的合法权益。鉴于一直参与并负责公司审计项目的执业团队成员工作发生了变
动,离开了瑞华所。为了满足公司业务发展的需要,公司拟更换会计师事务所。经
公司董事会审计委员会提议,公司拟聘任致同所为公司2019年度审计机构,并提请
股东大会授权公司经营管理层根据2019年度审计的具体工作量及市场价格与审计机
构协商确定2019年度财务审计费用。
    公司已就变更会计师事务所事项与瑞华所进行了事先沟通,瑞华所明确知悉本
事项并确认无异议。瑞华所在为公司提供审计服务期间,勤勉、尽责、切实履行了
审计机构应尽的职责,公司对瑞华所多年来的辛勤工作表示诚挚的感谢!
    二、拟聘任会计师事务所情况
    会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)
    企业机构类型:特殊普通合伙企业
    成立日期:2011年12月22日
    主要经营场所:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
    执行事务合伙人:徐华
    统一社会信用代码:91110105592343655N
    经营范围:审计企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;
办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务
决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规
定的其他业务。(下期出资时间为2019年12月31日。企业依法自主选择经营项目,开
展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动
;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    致同所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格,能够独立对公司
财务状况进行审计,满足公司财务审计工作的要求。
    三、变更会计师事务所履行的程序说明
    1、公司已就变更会计师事务所的相关事项提前与瑞华所进行了充分沟通。
    2、公司董事会审计委员会对致同所进行了了解和审查,认为:致同所具备证券
、期货相关业务许可等资格,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司相关
审计工作的要求,将不会影响公司2019年度审计工作,同意将变更会计师事务所事
项提交公司第二届董事会第八次会议审议。
    3、公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议分别审议通过了《
关于变更会计师事务所的议案》,同意公司聘任致同所为公司2019年度审计机构。
独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
    4、本次变更会计师事务所事项尚需提交股东大会审议,自股东大会审议通过之
日起生效。
    四、独立董事的事前认可意见和独立意见
    公司独立董事对公司变更会计师事务所事项发表的事前认可意见:致同所具备
证券、期货相关业务许可等资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能
满足公司2019年
    度审计工作的要求。
    公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定,不会影响公司会计报表
的审计质量,不存在损害公司利益和股东利益的情形,同意将变更会计师事务所事
项提交公司第二届董事会第八次会议审议。
    公司独立董事对公司变更会计师事务所事项发表的独立意见:公司本次变更会
计师事务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定;致同所
具备证券、期货相关业务许可等资格,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足
公司年度审计工作的要求,将不会影响公司2019年度审计工作,该事项不存在损害
公司及全体股东利益的情况,我们一致同意将该事项提交公司股东大会审议。
    五、监事会意见
    经审核,监事会认为:本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定,不会
影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定
。不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请致同所为公司2019年度审计机
构,并同意将该议案提交股东大会审议。
    六、备查文件
    1、第二届董事会第八次会议决议;
    2、第二届监事会第七次会议决议;
    3、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见;
    4、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
    深圳市隆利科技股份有限公司
    董事会
    2019年11月24日

[2019-10-15](300752)隆利科技:第二届监事会第六次会议决议公告

    证券代码:300752 证券简称:隆利科技 公告编号:2019-075
    深圳市隆利科技股份有限公司
    第二届监事会第六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    深圳市隆利科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议
通知于2019年10月9日以邮件和电话的方式发出。会议于2019年10月14日上午11:00
在深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园G栋公司会议室以现场表决的
方式召开。本次会议由监事会主席王珎女士主持,本次会议应出席监事3人,现场实
际出席监事3人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《
中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议以记名方式投票表决,审议通过以下事项:
    1、审议并通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》
    经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2019年第三季度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
    本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露
的《2019年第三季度报告》。
    三、备查文件
    1、第二届监事会第六次会议决议。
    特此公告。
    深圳市隆利科技股份有限公司
    监事会
    2019年10月14日

[2019-10-15](300752)隆利科技:第二届董事会第七次会议决议公告

    证券代码:300752 证券简称:隆利科技 公告编号:2019-074
    深圳市隆利科技股份有限公司
    第二届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    深圳市隆利科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议
通知于2019年10月9日以邮件和电话的方式发出。会议于2019年10月14日上午10:00
在深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园G栋公司会议室以现场表决的
方式召开。本次会议由董事长吕小霞女士主持,本次会议应出席董事7人,现场出席
董事7人,监事游丽娟、梁保珍及部分高管列席了本次会议。本次会议的召集、召
开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名方式投票表决,审议通过以下事项:
    1、审议并通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》
    公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,并根据
自身实际情况,完成了2019年第三季度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管
理人员签署了书面确认意见。
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
    本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露
的《2019年第三季度报告》。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第七次会议决议。
    特此公告。
    深圳市隆利科技股份有限公司
    董事会
    2019年10月14日

[2019-10-15](300752)隆利科技:2019年第三季度报告主要财务指标

    基本每股收益(元/股):0.6071
    加权平均净资产收益率:8.81%


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-08-26 日振幅值达到15%
振幅值:15.67 成交量:705.00万股 成交金额:24529.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|东兴证券股份有限公司烟台南大街营业部  |343.05        |--            |
|财通证券股份有限公司杭州丽水路证券营业|290.71        |25.19         |
|部                                    |              |              |
|中信证券股份有限公司诸暨暨东路证券营业|288.54        |1.75          |
|部                                    |              |              |
|海通证券股份有限公司石家庄师范街证券营|255.46        |34.21         |
|业部                                  |              |              |
|光大证券股份有限公司东莞寮步石大路证券|221.99        |--            |
|营业部                                |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中泰证券股份有限公司滨州惠民西门大街证|--            |477.37        |
|券营业部                              |              |              |
|东方证券股份有限公司上海闵行区都市路证|48.04         |334.38        |
|券营业部                              |              |              |
|平安证券股份有限公司浙江分公司        |50.01         |325.68        |
|华泰证券股份有限公司徐州建国西路证券营|7.93          |236.89        |
|业部                                  |              |              |
|中银国际证券股份有限公司西安丈八东路证|3.48          |205.73        |
|券营业部                              |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================


                                

迈为股份 爱朋医疗
关闭广告
幸运时时彩 吉林快3计划 亿信彩票注册 大资本登录 幸运时时彩开奖结果 河北快3 500彩票网 五分时时彩 小米彩票是真的吗 小米彩票主页