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新湖中宝(600208)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈新湖中宝600208≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.16)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年04月29日
         2)定于2020年1 月23日召开股东大会
         3)01月04日(600208)新湖中宝:关于回购股份的进展公告(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本848791万股为基数,每10股派0.59元 ;股权登记日:2
           019-07-11;除权除息日:2019-07-12;红利发放日:2019-07-12;
●19-09-30 净利润:245704.04万 同比增:38.79% 营业收入:110.62亿 同比增:56.19%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.2880│  0.2010│  0.0940│  0.2900│  0.2060
每股净资产      │  4.1110│  4.0397│  3.9988│  3.9095│  3.8342
每股资本公积金  │  0.9270│  0.9270│  0.9166│  0.9259│  0.9288
每股未分配利润  │  2.0985│  2.0128│  1.9269│  1.8795│  1.8034
加权净资产收益率│  7.0300│  4.9600│  2.3700│  7.6400│  5.4500
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.2857│  0.2001│  0.0940│  0.2914│  0.2059
每股净资产      │  4.1110│  4.0397│  3.9988│  3.9095│  3.8342
每股资本公积金  │  0.9270│  0.9270│  0.9166│  0.9259│  0.9288
每股未分配利润  │  2.0985│  2.0128│  1.9269│  1.8795│  1.8034
摊薄净资产收益率│  6.9503│  4.9533│  2.3500│  7.4547│  5.3691
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A 股简称:新湖中宝 代码:600208 │总股本(万):859934.3536│法人:林俊波
上市日期:1999-06-23 发行价:5  │A 股  (万):859817.1921│总经理:赵伟卿
上市推荐:浙江省国际信托投资公司,中信证券股份有限公司│限售流通A股(万):117.1615│行业:房地产业
主承销商:中信证券有限责任公司 │主营范围:港口设施、酒店服务、教育产业和
电话:86-571-87395003 董秘:虞迪锋│房地产业.
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.2880│    0.2010│    0.0940
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    2018年        │    0.2900│    0.2060│    0.1690│    0.0920
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    2017年        │    0.3900│    0.2010│    0.0550│    0.0550
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    2016年        │    0.6600│    0.0780│    0.0340│    0.0120
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    2015年        │    0.1400│    0.0730│    0.0540│    0.0190
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[2020-01-04](600208)新湖中宝:关于回购股份的进展公告

    1 / 1
    证券代码:600208 证券简称:新湖中宝 公告编号:临2020-001
    新湖中宝股份有限公司
    关于回购股份的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    公司于2018年10月15日召开第十届董事会第三次审议通过《关于以集中竞价交
易方式回购股份的议案》,于2019年2月14日召开第十届董事会第七次会议审议通过
《关于修改回购股份预案的议案》,并于2019年2月26日披露了《回购报告书》,于
3月7日通过集中竞价交易方式首次实施回购(详见公司公告2019-014、016号)。
    根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定,现将公司回购股
份进展情况公告如下:
    2019年12月,公司未回购股份。
    截至2019年12月31日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份13923.0136
万股,占公司总股本的1.62%,成交最高价为4.40元/股,最低价为2.86元/股,成交
总金额为49671.01万元。
    上述回购进展符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。
    公司将严格按照相关法律法规的要求实施股份回购并及时履行信息披露义务。
敬请投资者注意投资风险。
    特此公告。
    新湖中宝股份有限公司董事会
    2020年1月4日

[2019-12-31](600208)新湖中宝:第十届董事会第十八次会议决议公告

    证券代码:600208 证券简称:新湖中宝 公告编号:临2019-099
    新湖中宝股份有限公司
    第十届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    新湖中宝股份有限公司(以下简称“本公司”)第十届董事会第十八次会议于 
2019年12月27日以书面传真、电子邮件方式发出通知,会议于12月30日以通讯方式
召开。会议应到签字董事七名,实到签字董事七名。会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议题:
    一、以4票同意, 0票反对, 0票弃权审议通过了《关于与哈高科签署发行股份
购买资产补充协议的议案》
    关联董事林俊波女士、叶正猛先生、黄芳女士按规定回避表决,本议案由其他4
名非关联董事进行审议和表决。
    本议案将连同第十届董事会第十次会议审议通过的《关于与哈尔滨高科技(集
团)股份有限公司签署发行股份购买资产协议的议案》合并为《关于参与哈高科发
行股份购买资产交易的议案》提交公司股东大会审议。
    二、以4票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于同意参股公司新湖控股与
哈高科签署发行股份购买资产补充协议的议案》
    关联董事林俊波女士、叶正猛先生、黄芳女士按规定回避表决,本议案由其他4
名非关联董事进行审议和表决。
    本议案将连同第十届董事会第十次会议审议通过的《关于同意参股公司新湖控
股有限公司与哈尔滨高科技(集团)股份有限公司
    签署发行股份购买资产协议的议案》合并为《关于同意新湖控股参与哈高科发
行股份购买资产交易的议案》提交公司股东大会审议。
    上述内容详见本公司临2019-100号公告。
    三、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2020年第一次临时股
东大会的议案》
    公司定于2020年1月23日召开2020年第一次临时股东大会。
    详见本公司临2019-101号公告。
    特此公告。
    新湖中宝股份有限公司董事会
    2019年12月31日

[2019-12-31](600208)新湖中宝:关于与哈尔滨高科技(集团)股份有限公司关联交易的进展公告

    1 / 6
    证券代码:600208 证券简称:新湖中宝 公告编号:临2019-100
    新湖中宝股份有限公司
    关于与哈尔滨高科技(集团)股份有限公司关联交易
    的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ● 交易进展:哈尔滨高科技(集团)股份有限公司(以下简称“哈高科”)将
以发行股份方式购买本公司及公司参股公司新湖控股有限公司(以下简称“新湖控
股”)持有的湘财证券股份有限公司(以下简称“湘财证券”)股份,交易对价分
别为人民币381,288,613.46元、人民币7,884,852,543.80元,支付的对价股份数分
别为79,435,127股、1,642,677,613股。
    ●本次交易还需交易各方履行必要的内部决策程序,并经中国证监会等机构予
以核准。请投资者关注本次交易的进展公告,注意投资风险。
    2019年7月1日召开的公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于与哈尔滨
高科技(集团)股份有限公司签署发行股份购买资产协议的议案》、《关于同意参
股公司新湖控股有限公司与哈尔滨高科技(集团)股份有限公司签署发行股份购买
资产协议的议案》,同意公司及新湖控股与哈尔滨签署《关于湘财证券股份有限公
司之发行股份购买资产协议》,哈高科将以发行股份方式购买本公司及新湖控股分
别持有的湘财证券股份(详见公司公告临2019-057)。
    2 / 6
    现交易相关审计、评估工作已经完成,公司及新湖控股拟与哈高科签署《发行
股份购买资产补充协议》,具体情况如下:
    一、关联交易概述
    1、本公司直接持有湘财证券132,018,882股股份(占总股本的3.5844%),交易
价格为人民币381,288,613.46元,哈高科将向本公司支付的对价股份数为79,435,1
27股。
    2、新湖控股直接持有湘财证券2,730,082,622股股份(占总股本的74.1240%)
,交易价格为人民币7,884,852,543.80元,哈高科将向新湖控股支付的对价股份数
为1,642,677,613股。
    3、哈高科与本公司同受浙江新湖集团股份有限公司控制,本次交易构成关联交
易;本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    4、本次交易还需交易各方履行必要的内部决策程序,并经中国证监会等机构予
以核准。
    二、交易标的审计评估情况
    (一)交易标的审计情况
    具证券、期货业务评估资格的天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《湘
财证券股份有限公司审计报告》(天健审〔2019〕2-589号),湘财证券最近两年及
一期经审计的合并口径主要财务数据如下表所示:
    单位:万元
    2019年10月31日
    (经审计)
    2018年12月31日
    (经审计)
    2017年12月31日(经审计)
    总资产
    2,705,115.16
    2,044,735.25
    2,404,227.45
    3 / 6
    总负债
    1,981,640.99
    1,317,947.03
    1,595,409.99
    所有者权益
    723,474.17
    726,788.22
    808,817.46
    归属母公司的所有者权益
    723,631.51
    725,528.86
    807,708.49
    2019年1-10月
    2018年
    2017年
    营业收入
    109,951.58
    98,599.57
    135,800.64
    利润总额
    35,903.64
    8,363.13
    56,759.15
    净利润
    31,358.52
    7,329.96
    41,989.17
    归属于母公司所有者的净利润
    33,756.96
    7,203.10
    42,994.18
    (二)交易标的评估情况
    1、具证券、期货业务评估资格的中联资产评估集团有限公司(以下简称“中联
评估”)出具了《哈尔滨高科技(集团)股份有限公司拟发行股份购买湘财证券股
份有限公司股权项目资产评估报告》(中联评报字[2019]第2348号),评估对象为
湘财证券股东全部权益,评估范围为湘财证券在评估基准日2019年10月31日的全部
资产及相关负债,评估采用收益法与市场法两种方法对标的资产进行评估,并采用
市场法的评估结果作为评估结论。
    2、截止评估基准日,湘财证券股份有限公司归属于母公司所有者权益账面值为
723,631.51万元,评估值为1,063,738.32万元,增值340,106.81万元,增值率为47
.00%。
    (三)交易标的的定价
    根据上述标的资产的评估结果并经交易各方友好协商,湘财证券99.7273%的交
易价格拟定为人民币10,608,378,194.96元。
    因湘财证券国有股东参与本次重组的情况,所涉评估报告应经国家电网有限公
司备案。如最终备案的评估结果与上述评估报告载明结
    4 / 6
    果不一致,交易各方应参考最终备案的评估结果就交易价格进一步友好协商。


    三、关联交易的主要内容
    (一)湘财证券作价及定价依据
    1、哈高科拟以发行股份的方式购买16名湘财证券股东分别持有的湘财证券股份
,合计占湘财证券99.7273%的股份,交易价格拟定为人民币10,608,378,194.96元
。
    2、本公司直接持有湘财证券132,018,882股股份(占总股本的3.5844%),交易
价格为人民币381,288,613.46元,哈高科将向本公司支付的对价股份数为79,435,1
27股。
    3、新湖控股直接持有湘财证券2,730,082,622股股份(占总股本的74.1240%)
,交易价格为人民币7,884,852,543.80元,哈高科将向新湖控股支付的对价股份数
为1,642,677,613股。
    (二)减值补偿
    本次重组项下的标的资产采用市场法进行评估,根据相关法律法规及监管要求
,湘财证券老股东将对目标公司进行减值补偿。
    本次重组减值测试期为本次重组实施完毕(标的资产交割至哈高科为准)起三
个会计年度(本次重组实施完毕当年为第一个会计年度)。
    哈高科应当在减值测试期每个会计年度结束以后聘请具有证券期货业务资格的
会计师事务所,根据相关法律法规及中国证监会相关监管意见、问答的要求,对标
的资产进行资产减值测试并出具专项审
    5 / 6
    核意见。如标的资产存在减值的情况,湘财证券老股东应当就减值部分计算应
补偿金额并进行逐年补偿。
    (三)董事会提请股东大会在批准本次交易的前提下,授权董事长签署与本次
交易相关的文件。
    四、关联交易的目的及对公司的影响
    本次交易系新湖金融资产证券化的重要步骤。通过交易可提升湘财证券的综合
实力,有利于公司股东利益的最大化,符合公司和全体股东的利益。
    五、该关联交易应当履行的审议程序
    (一)2019年12月30日召开的公司第十届董事会第十八次会议审议通过了《关
于与哈高科签署发行股份购买资产补充协议的议案》、《关于同意参股公司新湖控
股与哈高科签署发行股份购买资产补充协议的议案》。关联董事林俊波女士、叶正
猛先生、黄芳女士按规定回避表决,议案由其他4名非关联董事进行审议和表决,符
合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    (二)该关联交易于第十届董事会第十八次会议召开前获得了独立董事的事前
认可并经其同意提交董事会审议,独立董事就该关联交易事项亦发表了如下独立意
见:
    1、该项交易符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司关联交
易实施指引》等法律法规的有关规定,符合公司和全体股东的利益,不会损害非关
联股东利益。
    6 / 6
    2、董事会在对该议案进行表决时,关联董事回避表决,表决程序符合《公司法
》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》的有关规定,
体现了公开、公平、公正的原则,会议形成的决议合法有效。
    (三)公司董事会审计委员会对该关联交易进行了认真核查,发表意见如下:


    1、本次关联交易价格以具证券、期货业务评估资格的中联资产评估集团有限公
司出具的评估报告为基础协商确定,定价方式和依据客观公允。
    2、本次交易不会损害上市公司全体股东特别是非关联股东的利益。
    此项交易尚需获得公司股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将
放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
    (四)本次交易还需交易各方履行必要的内部决策程序,并经中国证监会等机
构予以核准。请投资者关注本次交易的进展公告,注意投资风险。
    特此公告。
    新湖中宝股份有限公司董事会
    2019年12月31日

[2019-12-31](600208)新湖中宝:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

    证券代码:600208 证券简称:新湖中宝 公告编号:临2019-101
    新湖中宝股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 股东大会召开日期:2020年1月23日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统


    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2020年第一次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2020年1月23日 10点00分
    召开地点:杭州市西溪路128 号新湖商务大厦11层会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2020年1月23日
    至2020年1月23日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
    互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票
,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行
。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    无
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1
    关于参与哈高科发行股份购买资产交易的议案
    √
    2
    关于同意新湖控股参与哈高科发行股份购买资产交易的议案
    √
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司2019年12月30日召开的第十届董事会第十八次会议审议通过
。会议决议公告已刊登在2019年12月31日的本公司指定披露媒体《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.
sse.com.cn。
    2、 特别决议议案:无
    3、对中小投资者单独计票的议案:1、2
    4、 涉及关联股东回避表决的议案:1、2
    应回避表决的关联股东名称:黄伟、浙江新湖集团股份有限公司、宁波嘉源实
业发展有限公司、浙江恒兴力控股集团有限公司、
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既
可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可
以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有
多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的
表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以
第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    600208
    新湖中宝
    2020/1/16
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员
    (三) 公司聘请的律师
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    (一)登记手续
    1、出席会议的法人股东,其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复
印件(盖章)、股东账户卡;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股
东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件和
股东账户卡进行登记;
    2、出席现场会议的自然人股东,须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;授
权委托代理人出席会议的,须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、
授权委托书原件(格式见附件)、委托人股东账户卡及持股凭证。
    (二)异地股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码:0571-87395052)。在
来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份
证及股东账户复印件,信封上请注明“股东会议”字样。
    (三)登记地点及授权委托书送达地点
    地址:浙江省杭州市西溪路128 号新湖商务大厦11 层证券事务部
    电话:0571-85171837、0571-87395051
    传真:0571-87395052
    邮编:310007
    联系人:高莉、姚楚楚
    (四)登记时间:
    2020年1月17日9:30—11:30、13:30—17:00。
    六、 其他事项
    2020年第一次临时股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。


    特此公告。
    新湖中宝股份有限公司董事会
    2019年12月31日
    附件1:授权委托书
    附件1:授权委托书
    授权委托书
    新湖中宝股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年1月23日召开的贵公司2
020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人持优先股数:
    委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    关于参与哈高科发行股份购买资产交易的议案
    2
    关于同意新湖控股参与哈高科发行股份购买资产交易的议案
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√
”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行
表决。

[2019-12-26](600208)新湖中宝:2019年第四次临时股东大会决议公告

    证券代码:600208 证券简称:新湖中宝 公告编号:临2019-098
    新湖中宝股份有限公司 2019年第四次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2019年12月25日
    (二) 股东大会召开的地点:杭州市西湖区西溪路128号新湖商务大厦11层会议
室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数
    39
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    4,969,675,844
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)


    57.79
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集,由董事长林俊波女士主持,会议的召集和召
开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规
范性文件和《公司章程》的有关规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事7人,出席3人,董事陈淑翠女士、薛安克先生、蔡家楣先生、
徐晓东先生因公务出差未能出席会议;
    2、公司在任监事3人,出席1人,监事金雪军先生、黄立程先生因公务出差未能
出席会议;
    3、董事会秘书虞迪锋先生出席会议;财务总监潘孝娜女士列席会议。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称:关于本公司继续与美都能源股份有限公司建立互保关系并提供
相互经济担保的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    4,963,827,644
    99.88
    5,848,200
    0.12
    0
    0.00
    (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    议案
    序号
    议案名称
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    1
    关于本公司继续与美都能源股份有限公司建立互保关系并提供相互经济担保的
议案
    54,623,788
    90.33
    5,848,200
    9.67
    0
    0.00
    (三) 关于议案表决的有关情况说明
    无
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所
    律师:章佳平、姚芳苹
    2、 律师见证结论意见:
    本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及
会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络
投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东
大会通过的表决结果为合法、有效。
    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
    新湖中宝股份有限公司
    2019年12月26日

[2019-12-19](600208)新湖中宝:关于注销部分境外债券的公告

    1
    证券代码:600208 证券简称:新湖中宝 公告编号:临2019-097
    新湖中宝股份有限公司
    关于注销部分境外债券的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    公司境外子公司新湖(BVI)控股有限公司于2017年3月1日在境外发行总额7亿
美元的债券,期限为3年,债券简称为XINHU BVI N2003,债券代码为5382。
    2019年12月17日,公司注销了在二级市场上回购的上述债券,注销本金总额为1亿
美元。截至本公告日期,上述债券的剩余本金总额为6亿美元。
    特此公告。
    新湖中宝股份有限公司董事会
    2019年12月19日

[2019-12-18](600208)新湖中宝:第十届董事会第十七次会议决议暨关于与绿城房产签署股权转让及合作协议书的公告

    1 / 9
    证券代码:600208 证券简称:新湖中宝 公告编号:临2019-096
    新湖中宝股份有限公司
    第十届董事会第十七次会议决议
    暨关于与绿城房产签署股权转让及合作协议书的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ● 交易内容:公司及公司全资子公司浙江允升投资集团有限公司(简称“浙江
允升”)、新湖地产集团有限公司(简称“新湖地产”)(以上合称“本公司”)
与绿城房地产集团有限公司(简称“绿城房产”)签署《关于上海新湖房地产开发
有限公司股权转让及合作的协议书》(以下简称“本协议”),绿城房产或其指定
方(合称“绿城房产”)将受让本公司持有的上海新湖房地产开发有限公司(简称
“目标公司”)合计35%的股权及相应权利和权益,支付/投入合计总额为360,000
万元的交易价款,其中股权转让价款55,000万元。
    ● 本次交易未构成关联交易
    ● 本次交易未构成重大资产重组,不需提交公司股东大会审议
    ● 风险提示:如项目情况发生重大不利变化或交易对方未按期支付交易价款,
则存在交易可能取消的风险。
    新湖中宝股份有限公司第十届董事会第十七次会议于 2019年12月13日以书面传
真、电子邮件方式发出通知,会议于12月16日以通讯方式召开。会议应到签字董事
七名,实到签字董事七名。会议
    2 / 9
    的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。与会董事经认真审议,以7票同意
,0票反对,0票弃权审议通过《关于与绿城房产签署上海新湖房地产开发有限公司
股权转让及合作协议书的议案》。
    基于新湖和绿城长期良好合作的共识和基础,双方有意向就长三角特别是上海
区域的未来发展加大投入力度,发挥各自的品牌、土储、资金等优势,双方拟就上
海新湖房地产有限公司目前正在开发的明珠城项目三期4标开展合作,实现共赢。本
公司与绿城房产签署了《关于上海新湖房地产开发有限公司股权转让及合作的协议
书》,协议具体内容如下:
    一、交易概述
    1、为共同合作开发明珠城项目三期4标(简称“目标项目”),本公司向绿城
房产转让目标公司35%的股权(简称“目标股权”)及相应权利和权益,绿城房产支
付/投入合计总额为360,000万元的交易价款,其中股权转让价款55,000万元。
    2、本次交易未构成关联交易,未构成重大资产重组,不需提交公司股东大会审
议。
    二、交易对方介绍
    (一)公司董事会已对交易对方的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽
职调查。
    (二)交易对方基本情况
    公司名称:绿城房地产集团有限公司
    注册地:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A10楼
    3 / 9
    注册资本:1,000,000万元
    营业期限:1995年1月6日至长期
    法定代表人:耿忠强
    公司类型:有限责任公司(外国法人独资)
    经营范围:房地产开发、经营、管理。
    绿城房产系绿城中国控股有限公司(简称“绿城中国”)在中国境内成立的全
资附属公司;绿城中国系一家在香港联交所主板上市的上市公司(股票代码HK3900
)。
    根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(审字(2019)
第0855号),截至2018年12月31日,绿城房产总资产2568亿元,归属于母公司所有
者权益258亿元,2018年全年实现营业收入498亿元,归属于母公司所有者的净利润1
7亿元。截至2019年6月30日,绿城房产总资产2830亿元,归属于母公司所有者权益
340亿元,2019年上半年实现营业收入100亿元,归属于母公司所有者的净利润14亿元。
    绿城房产及绿城中国与本公司不存在关联关系。
    三、目标项目基本情况
    (一)目标公司的基本情况
    上海新湖系本公司的控股子公司,由浙江允升和新湖地产分别持股78%、20%,
注册地:上海市普陀区东新路88弄35丙号;注册资本:20000万元;法定代表人:黄
立程;公司类型:有限责任公司;经营范围:房地产开发经营,物业管理,建筑装潢
材料,机械设备。
    4 / 9
    本次交易涉及的目标项目为上海新湖正在开发的明珠城项目三期4标,规划总建
筑面积202683.40平方米,其中规划地上建筑面积132825.62平方米, 地下建筑面积
69857.78平方米。截至目前,目标项目正在建设中。
    (二)目标项目财务情况
    具证券、期货业务资格的天健会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“天健会
计师事务所”)出具了《上海新湖房地产开发有限公司审计报告》(天健审[2019]9
490号):截至2019年10月31日,目标项目模拟总资产457,128.16万元,总负债437
,128.16万元,所有者权益20,000.00万元。
    (三)交易定价情况
    经双方协商,综合考虑目标项目的可比市值、项目发展的资金需要、预计成本
以及回报,双方确定目标股权及相应权利和权益的交易价款合计总额为360,000万元
,其中股权转让价款为55,000万元。
    四、交易的主要内容
    (一)交易方案
    1、绿城房产与本公司就正在开发的明珠城项目三期4标开展合作,本公司同意
向绿城房产转让所持目标公司合计35%股权及该股权基于本协议约定对应享有的一切
权利和权益;绿城房产同意受让目标股权,并依本协议约定的条款和条件支付/投
入合计总额为360,000万元的交易价款。
    2、除股东其他权利和义务依本协议确定外,目标股权对应享有
    5 / 9
    的股东财产权利和权益及义务仅限于:
    (1)目标股权对应的实收资本(指目标公司注册资本的35%即7000万元)及日后
基于目标项目产生的实收资本、资本公积和盈余公积;
    (2)明珠城项目三期4标之现有全部资产及进行开发后形成的资产和收益(含关
联或附随的税收利益)的35%部分(即三期4标对应的股东权益的35%部分),及投资
/开发经营前述资产的义务、风险及责任的35%部分。绿城房产基于受让持有目标股
权而按35%享有和承担明珠城项目三期4标的股东权益和亏损。
    3、绿城房产进行本协议项下交易所应支付/投入的交易价款总额确定为360,000
万元,其中:
    (1)目标股权转让价款为55,000万元。
    (2)绿城房产另行向目标公司提供借款305,000万元,由目标公司按约定使用。


    (二)支付安排
    1、第一期交易价款:在本协议签署并生效及无妨碍交易进行的事项存在后3个
工作日内,绿城房产支付交易价款的50%计180,000万元。
    2、第二期交易价款:在满足目标股权完成交割且第一期交易价款按约使用等条
件后3个工作日内,绿城房产支付交易价款的剩余50%计180,000万元。
    (三)股东权利和义务
    6 / 9
    目标股权完成交割后,绿城房产按受让持有的目标股权比例和本协议约定在目
标公司中享有及行使股东权利,承担及履行股东义务,但对目标公司名下的资产、
负债及责任、风险等,原股东和绿城房产则按如下约定予以确定并执行:
    1、属于目标项目且在本协议约定范围内的资产、负债及风险、责任、收入、利
益(含关联或附随的税收利益)、税费、盈利、亏损或股东权益,由原股东和绿城
房产按65%∶35%的比例享有和承担;
    2、除前款之外的目标公司资产负债及风险、责任、收入、利益(含关联或附随
的税收利益)、税费、盈利、亏损或股东权益(包括但不限于开发明珠城项目一期
、二期、三期1-3标及购置固定资产、长期股权投资等形成的资产负债和股东权益
),100%归原股东享有和承担,绿城房产作为新股东不享有和承担。
    (三)管理结构
    1、目标公司董事会由3人组成,其中本公司提名2名董事、绿城房产提名1名董
事,董事长由本公司提名的董事担任。
    2、目标公司设监事会,其成员为3人,本公司提名1人,由绿城房产提名1人,
另有1名为职工代表。
    3、目标公司设总经理一名,由本公司委派的人员担任。总经理负责组建经营管
理团队,全面负责目标公司的开发建设及公司日常经营管理。
    (四)股东投入
    1、绿城房产负责按本协议约定向目标公司提供借款投入,除此
    7 / 9
    外,绿城房产不再负有向目标项目和目标公司提供任何投入的义务。
    2、除绿城房产按约定应承担的资金投入外,目标项目和目标公司出现自身无法
解决的资金缺口时,均由本公司承担资金投入义务,以满足目标项目和目标公司的
相应资金需求。
    (五)借款安排
    在绿城房产按本协议约定向目标公司提供借款后,目标公司将该笔借款所获资
金用于清偿目标公司所负新湖方债务等;借款的到期日均不晚于2023年12月28日。
    (六)利润分配
    目标项目的利润按原股东65%∶绿城房产35%的比例分配。
    (七)绿城房产股权退出
    在目标项目住宅的销售面积达到住宅总可销售面积的95%且目标项目已经完成商
品房项目竣工验收备案、目标项目销售收入按适用会计准则确认收入并形成目标公
司可分配利润后等条件时,绿城房产退出目标项目的合作开发,将其持有的目标公
司35%股权按本协议约定的条款和条件转让给本公司。绿城房产退出收益总额为归
属于绿城房产的目标项目利润及其他权益(含利润、对应注册资本金及公积金等)。
    (八)主要违约责任
    1、绿城房产未能按照本协议约定及时向本公司/目标公司支付交易价款的,每
逾期一天,应按逾期未付款金额万分之五的标准向本公司支付逾期违约金。
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    2、本公司未能按本协议约定及时向绿城房产交割目标股权的,每逾期一天,应
按绿城房产已支付交易价款金额万分之五的标准向绿城房产支付逾期违约金。
    3、本公司未能按本协议约定及时对目标公司/目标项目的资金缺口足额投入资
金的,每逾期一天,本公司应按逾期未足额投入资金部分的万分之五向绿城房产支
付逾期违约金;绿城房产未能按本协议约定及时向目标公司/目标项目归还资金的,
每逾期一天,绿城房产应按逾期未还资金部分的万分之五支付逾期违约金。
    (九)协议终止或解除
    1、自本协议签署之日起,当(1)协议生效之日起90日内交易先决条件未能获
得满足或豁免且有关各方未能达成延期约定的;(2)本公司未按约定将绿城房产提
供的借款用于指定用途等情形发生时,一方可经向其他方发出一份书面通知后终止
或解除本协议。
    2、因本公司原因解除本协议时, 绿城房产未付的款项不再支付,绿城房产已支
付的款项有权要求本公司和目标公司返还,并由本公司和目标公司按照约定的计息
标准向绿城房产支付资金占用费/利息。
    3、因绿城房产原因解除本协议时,本公司应向绿城房产返还其已支付/投入的
交易价款,绿城房产则应按照约定向本公司承担违约责任。
    五、交易目的及对公司的影响
    基于新湖和绿城长期良好合作的共识和基础,双方有意向就长三角特别是上海
区域的未来发展加大投入力度,发挥各自的品牌、土储、
    9 / 9
    资金等优势,双方就上海新湖房地产有限公司目前正在开发的明珠城项目三期4
标开展合作,实现共赢。本次交易有利于加快公司现有项目开发进度,提升经营效
率,优化公司资产负债水平,实现更加稳健高效优质的发展。
    公司本次交易产生收益约4.5亿元, 该数据未考虑最终税费情况且未经审计,敬
请投资者注意。
    本次交易不需提交公司股东大会审议。
    特此公告。
    新湖中宝股份有限公司董事会
    2019年12月18日

[2019-12-17]新湖中宝(600208):新湖中宝与绿城房产合作开发明珠城项目
    ▇上海证券报
  新湖中宝公告,控股子公司上海新湖房地产有限公司目前正在开发的明珠城项
目三期4标开展合作,为与绿城房产共同合作开发明珠城项目三期4标,公司向绿城
房产转让上海新湖房地产开发有限公司35%的股权及相应权利和权益,绿城房产支付
/投入合计总额为360,000万元的交易价款,其中股权转让价款55,000万元。公司本
次交易产生收益约4.5亿元。

[2019-12-10](600208)新湖中宝:第十届董事会第十六次会议决议公告

    证券代码:600208 证券简称:新湖中宝 公告编号:临2019-093
    新湖中宝股份有限公司
    第十届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    新湖中宝股份有限公司(以下简称“本公司”)第十届董事会第十六次会议于 
2019年12月6日以书面传真、电子邮件方式发出通知,会议于12月9日以通讯方式召
开。会议应到签字董事七名,实到签字董事七名。会议的召开符合《公司法》和《
公司章程》规定。会议审议并通过了以下议题:
    一、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于本公司继续与美都能源股份
有限公司建立互保关系并提供相互经济担保的议案》
    本议案需提交公司股东大会审议。
    二、以7票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开2019年第四次临
时股东大会的议案》
    公司定于2019年12月25日召开2019年第四次临时股东大会。
    详见本公司临2019-095号公告。
    特此公告。
    新湖中宝股份有限公司董事会
    2019年12月10日

[2019-12-10](600208)新湖中宝:关于本公司继续与美都能源股份有限公司等建立互保关系并提供相互经济担保的公告

    1 / 3
    证券代码:600208 证券简称:新湖中宝 公告编号:2019-094
    新湖中宝股份有限公司
    关于本公司继续与美都能源股份有限公司等建立
    互保关系并提供相互经济担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 被担保人名称:美都能源股份有限公司(以下简称“美都能源”)
    ? 担保额度:美都能源5,000万元
    ? 截至目前,公司为美都能源提供担保余额为4,000万元
    ? 本次担保有反担保
    ? 无对外逾期担保
    ? 本次担保需提交公司股东大会审议
    根据中国证监会《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》、《关于规
范上市公司对外担保行为的通知》等文件要求,公司拟与美都能源股份有限公司继
续建立互保关系并提供相互经济担保,具体情况如下:
    一、 互保情况
    (一)公司拟与美都能源继续建立以人民币5,000万元额度为限的互保关系,互
为对方贷款提供信用保证。双方在额度内可一次性提供保证,也可分数次提供保证
。双方可以互相为对方提供担保,也可以要求对方为其控股90%以上的子公司提供
担保。如一方要求对方为其控股90%以上的子公司提供担保,其应同时向对方提供等
额反担保。
    2 / 3
    如一方未提供反担保,则需要向担保方提供实物抵押担保。互保的期限:各自
向金融机构签订的融资到期日在2020年12月31日前的融资合同。
    (二)公司第十届董事会第十六次会议于2019年12月9日召开,与会董事经认真
审议,审议通过了《关于本公司继续与美都能源股份有限公司建立互保关系并提供
相互经济担保的议案》。
    二、 被担保人基本情况
    美都能源(SH.600175)成立于1988年6月,注册资本为357,649万元,法定代表
人:闻掌华,注册地:浙江省德清县武康镇德清大道。公司经营范围:石油、天然
气勘探开发和石油化工项目的技术开发、咨询、服务;新能源产品技术研发;旅游
业开发;海洋资源开发;现代农业开发;房地产开发经营;仓储业(不含危化品)
;建材、电子产品、现代办公用品、化工产品(不含危险品及易制毒化学品)、农
副土特产品、纺织品、百货、五金工具、贵金属、金属材料、橡胶制品、塑料制品
、矿产品、燃料油(不含成品油)的批发、零售、代购代销;实业投资,基础建设
投资,财务管理咨询,投资管理;经营进出口业务(依法须经批准的项目,经相关
部门批准后方开展经营活动)。
    截至2018年12月31日,美都能源总资产1,776,501万元,归属于上市公司股东的
净资产972,734万元;2018年1-12月实现营业收入527,395万元,归属于上市公司股
东的净利润-185,993万元。截至2019年9月30日,美都能源总资产1,481,947 万元
,归属于
    3 / 3
    上市公司股东的净资产963,501万元;2019年1-9月实现营业收入275,229万元,
归属于上市公司股东的净利润-20,969万元。
    三、董事会意见
    美都能源与本公司建立了较长时期的稳定的互保关系,且已提供了房产抵押及
保证等增信措施,公司将持续关注美都能源的经营情况和债务偿还情况,以有效保
障本公司的利益。
    四、累计对外担保数量及与其担保的数量
    截至目前,公司为美都能源提供担保余额为4000万元;公司对外担保余额合计1
86.30亿元(不包含对发行美元债券提供的跨境担保),其中对全资和非全资控股
子公司担保余额为148.71亿元,分别占公司最近一期经审计净资产的比例为54.18%
和43.25%;无逾期担保情况。
    五、在股东大会批准上述担保事项的前提下,授权董事长或其指定代表具体办
理上述担保事项。
    以上议案需提交股东大会审议。
    特此公告。
    新湖中宝股份有限公司董事会
    2019年12月10日


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-11-04 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%
振幅:16.06 成交量:85616.17万股 成交金额:412602.73万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营|4728.52       |--            |
|业部                                  |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证|3800.96       |--            |
|券营业部                              |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|3625.20       |--            |
|第二证券营业部                        |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|3466.86       |--            |
|第二证券营业部                        |              |              |
|海通证券股份有限公司蚌埠中荣街证券营业|3444.24       |--            |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证|--            |12812.31      |
|券营业部                              |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司上海徐汇宛|--            |8641.37       |
|平南路证券营业部                      |              |              |
|海通证券股份有限公司北京光华路营业部  |--            |8561.72       |
|沪股通专用                            |--            |8156.65       |
|招商证券股份有限公司北京西直门北大街证|--            |7677.49       |
|券营业部                              |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-11-14|3.23  |500.00  |1615.00 |华泰证券股份有|中信证券股份有|
|          |      |        |        |限公司广州新港|限公司杭州庆春|
|          |      |        |        |东路证券营业部|路证券营业部  |
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-06-28|82923.85  |2071.47   |0.00    |3.58      |82923.85    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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