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鲁商置业(600223)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈鲁商发展600223≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.16)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年03月31日
         2)预计2019年年度净利润29171万元至35653万元,增长幅度为80%至120%  
           (公告日期:2020-01-04)
         3)定于2020年1 月20日召开股东大会
         4)01月10日(600223)鲁商发展:关于2020年第一次临时股东大会增加临时
           提案的公告(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本100097万股为基数,每10股派0.5元 ;股权登记日:20
           19-05-24;除权除息日:2019-05-27;红利发放日:2019-05-27;
●19-09-30 净利润:18500.62万 同比增:47.53% 营业收入:70.08亿 同比增:28.45%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1800│  0.1000│  0.0400│  0.1600│  0.1300
每股净资产      │  2.5752│  2.4904│  2.4796│  2.4348│  2.4269
每股资本公积金  │  0.1088│  0.1070│  0.1051│  0.1033│  0.2965
每股未分配利润  │  1.3594│  1.2765│  1.2676│  1.2246│  1.0298
加权净资产收益率│  7.0100│  4.1100│  1.7500│  6.3200│  4.1000
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1848│  0.1019│  0.0430│  0.1619│  0.1253
每股净资产      │  2.5752│  2.4904│  2.4796│  2.4348│  2.4269
每股资本公积金  │  0.1088│  0.1070│  0.1051│  0.1033│  0.2965
每股未分配利润  │  1.3594│  1.2765│  1.2676│  1.2246│  1.0298
摊薄净资产收益率│  7.1773│  4.0911│  1.7326│  6.6495│  4.0205
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A 股简称:鲁商发展 代码:600223 │总股本(万):100096.8   │法人:董红林
上市日期:2000-01-13 发行价:6.8│A 股  (万):100096.8   │总经理:张全立
上市推荐:山东省证券有限责任公司,中信证券股份有限公司│                      │行业:房地产业
主承销商:中信证券有限责任公司 │主营范围:房地产开发与经营
电话:86-531-66699999 董秘:李璐│
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.1800│    0.1000│    0.0400
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    2018年        │    0.1600│    0.1300│    0.0700│    0.0200
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    2017年        │    0.1100│    0.0900│    0.0400│    0.0400
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    2016年        │    0.0900│    0.0800│    0.0300│    0.0200
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    2015年        │    0.1100│    0.0800│    0.0400│    0.0300
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[2020-01-10](600223)鲁商发展:关于2020年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

    证券代码:600223 证券简称:鲁商发展 公告编号:2020-009
    鲁商健康产业发展股份有限公司 关于2020年第一次临时股东大会增加临时提案
的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、 股东大会有关情况
    1. 股东大会类型和届次:
    2020年第一次临时股东大会
    2. 股东大会召开日期:2020年1月20日
    3. 股权登记日
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    600223
    鲁商发展
    2020/1/15
    二、 增加临时提案的情况说明
    1. 提案人:山东省商业集团有限公司
    2. 提案程序说明
    公司已于2020年1月3日公告了股东大会召开通知,持有53.02%股份的控股股东
山东省商业集团有限公司,在2020年1月9日提出临时提案并书面提交股东大会召集
人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。
    3. 临时提案的具体内容
    临时提案一:《关于更换公司董事的议案》
    鉴于公司现任董事长董红林女士已达到离岗休养年龄,拟不再担任董事及董事
长职务,山东省商业集团有限公司作为鲁商健康产业发展股份有限公司控股股东,
推荐赵衍峰先生为鲁商健康产业发展股份有限公司第十届董事会董事候选人。
    赵衍峰(董事候选人),男,汉族,1972年1月出生,山东肥城人,中共党员,
硕士,现任鲁商乡村发展集团有限公司董事长,鲁商集团有限公司副总经理,山东
(香港)旅游有限公司董事长。
    临时提案二:《关于更换公司监事的议案》
    鉴于公司现任监事会主席韩源泉先生已达到离岗休养年龄,拟不再担任监事及
监事会主席职务,山东省商业集团有限公司作为鲁商健康产业发展股份有限公司控
股股东,推荐吕元忠先生为鲁商健康产业发展股份有限公司第十届监事会监事候选
人。
    吕元忠(监事候选人),男,汉族,1972年9月出生,山东招远人,中共党员,
硕士,现任山东省商业集团有限公司审计部部长。
    三、除了上述增加临时提案外,于2020年1月3日公告的原股东大会通知事项不
变。
    四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
    (一) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间:2020年1月20日 14 点 00分
    召开地点:山东省济南市经十路9777号公司会议室
    (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2020年1月20日
    至2020年1月20日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (三) 股权登记日
    原通知的股东大会股权登记日不变。
    (四) 股东大会议案和投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1
    关于公司2020年担保预计额度的议案
    √
    2
    关于更换公司董事的议案
    √
    3
    关于更换公司监事的议案
    √
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案的相关公告刊登在2020年1月3日、1月4日及2020年1月10日的《上海证
券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。
    2、 特别决议议案:无
    3、 对中小投资者单独计票的议案:议案1
    4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
    应回避表决的关联股东名称:无
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
    特此公告。
    鲁商健康产业发展股份有限公司董事会
    2020年1月10日
    附件1:授权委托书
    授权委托书
    鲁商健康产业发展股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年1月20日召开的贵公司2
020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人持优先股数:
    委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    关于公司2020年担保预计额度的议案
    2
    关于更换公司董事的议案
    3
    关于更换公司监事的议案
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√
”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行
表决。

[2020-01-07](600223)鲁商发展:风险提示公告

    证券代码:600223 股票简称:鲁商发展 编号:临2020-008
    鲁商健康产业发展股份有限公司
    风险提示公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    鲁商健康产业发展股份有限公司(以下简称“公司”)股票价格近期波动较大
,敬请广大投资者关注本公告中的风险提示,注意投资风险,理性投资。现将相关
风险提示如下:
    一、公司股票价格近期波动较大,截至2020年1月6日,公司收盘价格为10.52元
/股,市盈率(TTM)为42.22倍,公司市盈率明显高于房地产行业平均水平(16.73
倍),请投资者注意投资风险,谨慎投资。
    二、经财务部门初步测算,预计公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利
润与上年同期相比增加,主要系济宁运河公馆项目、哈尔滨松江新城项目、青岛蓝
岸新城项目、青岛泰晤士小镇项目、泰安鲁商国际社区项目等集中交付影响,收入
增加相应的利润也有所增加,同时公司参股公司临沂锦琴房地产开发有限公司投资
收益增加,后续业绩的持续增长存在较大不确定性。
    三、公司于2019年12月20日披露了收购山东焦点生物科技股份有限公司(以下
简称“标的公司”)60.11%股权的公告后,近期有媒体报道公司涉及“玻尿酸概念
股”,本次交易标的规模相对上市公司较小,对公司近期的营业收入、净利润等财
务指标无重大影响,对公司2019年度财务数据无影响,敬请广大投资者注意投资风
险,理性投资。标的公司所处行业存在较强的规模效应和替代性产品,市场竞争激
烈,本次交易事项存在收购整合管理风险、所处行业的政策及市场竞争风险以及商
誉减值风险等,可能导致投资标的不能实现预期收益。
    公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》,指定的信息披
露网站为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司提醒投资者有关公司
    信息以公司指定信息披露报纸和网站为准,敬请广大投资者理性分析,注意投
资风险。
    特此公告。
    鲁商健康产业发展股份有限公司董事会
    2020年1月7日

[2020-01-06]鲁商发展(600223):无视风险提示,鲁商发展上演“地天板”
    ▇中国证券报
  鲁商发展(600223)2020年1月6日上演“地天板”行情,尾盘封住涨停,以10.
52元报收。鲁商发展自2019年12月26日以来,7个交易日中有5个交易日以涨停报收
。
  1月3日,公司曾发布股价异动公告称,公司目前的主营业务仍为房地产,公司
医药、化妆品等非地产类业务对公司的营业收入和净利润贡献相对较小,不会对公
司近期经营业绩产生重大影响;公司、控股股东及实际控制人均不存在影响公司股
票交易价格异常波动的重大事宜。
  2019年12月20日,公司披露了收购山东焦点生物科技股份有限公司60.11%股权
的公告。对于市场热炒公司玻尿酸概念,公司表示,交易标的规模相对上市公司较
小,截至2019年6月30日,标的公司总资产13292.27万元,净资产10599.64万元;20
19年1-6月,营业收入7250.01万元,净利润1487.56万元。对公司近期的营业收入
、净利润等财务指标无重大影响,对公司2019年度财务数据无影响。同时,公司表
示,本次交易事项存在收购整合管理风险、标的公司所处行业的政策及市场竞争风
险以及商誉减值风险等,可能导致投资标的不能实现预期收益。

[2020-01-04](600223)鲁商发展:股票交易异常波动暨风险提示公告

    证券代码:600223 股票简称:鲁商发展 编号:临2020-006
    鲁商健康产业发展股份有限公司
    股票交易异常波动暨风险提示公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
。
    重要内容提示:
    ●本公司A股股票连续三个交易日(2019年12月31日、2020年1月2日、2020
    年1月3日)内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,属于《上海证券交易所交易

    规则》规定的股票交易异常波动情形。
    ●经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人征询,除已经公开披露的
    事项外,公司目前无其他应披露而未披露的信息。
    ●截至2020年1月3日,公司收盘价格为9.56元/股,市盈率(TTM)为38.37
    倍,公司市盈率明显高于房地产行业平均水平(16.60倍)。公司敬请广大投资


    者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。
    ●经财务部门初步测算,预计公司2019年度实现归属于上市公司股东的净
    利润与上年同期相比增加幅度在80%到120%之间,主要是相比去年同期房地产结

    算增加影响所致,后续业绩的持续增长存在较大不确定性。
    一、股票交易异常波动的具体情况
    本公司A股股票连续三个交易日(2019年12月31日、2020年1月2日、2020年1
    月3日)内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,属于《上海证券交易所交易规
则》
    规定的股票交易异常波动情形。
    二、公司关注并核实的相关情况
    根据上海证券交易所相关规定,公司对相关问题进行了核实,现说明如下:
    (一)经公司自查,公司目前生产经营活动正常,外部经营环境未发生重大
    变化。公司目前的主营业务仍为房地产,公司医药、化妆品等非地产类业务对
公
    司的营业收入和净利润贡献相对较小,不会对公司近期经营业绩产生重大影响
。
    (二)经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人征询核实:截至目前,除
公司已披露事项外,公司、控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票交易价格
异常波动的重大事宜;不存在可能导致公司股权发生变化的事项;未筹划涉及上市
公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注
入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
    (三)经财务部门初步测算,预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润
与上年同期相比,增加额在12,965万元到19,447万元之间,同比增加幅度在80%到12
0%之间。公司本期的业绩增加主要来自于房地产业务板块,一是公司房地产板块本
期交房结算收入相比同期有所增加,增幅在15%左右,主要系济宁运河公馆项目、
哈尔滨松江新城项目、青岛蓝岸新城项目、青岛泰晤士小镇项目、泰安鲁商国际社
区项目等集中交付影响,收入增加相应的利润也有所增加。二是公司参股公司临沂
锦琴房地产开发有限公司所开发临沂樾府项目,本期首次集中交付,交付面积约7万
平方米,根据初步测算,公司按股权比例享有投资收益约9000万元,去年同期投资
收益-450万元。今年业绩增长相比去年同期房地产结算增加影响所致,后续业绩的
持续增长存在较大不确定性。具体详见《鲁商健康产业发展股份有限公司2019年年
度业绩预增公告》(临2020-007)。
    (四)媒体报道、市场传闻、热点概念涉及事项或业务的不确定性风险。
    公司于2019年12月20日披露了收购山东焦点生物科技股份有限公司(以下简称
“标的公司”)60.11%股权的公告后,近期有媒体报道公司涉及“玻尿酸概念股”
,本次交易标的规模相对上市公司较小,截止2019年6月30日,标的公司总资产13,2
92.27万元,净资产10,599.64万元;2019年1-6月,营业收入7,250.01万元,净利
润1487.56万元。对公司近期的营业收入、净利润等财务指标无重大影响,对公司20
19年度财务数据无影响,敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。
    本次交易事项存在收购整合管理风险、标的公司所处行业的政策及市场竞争风
险以及商誉减值风险等,可能导致投资标的不能实现预期收益。具体如下:
    1、收购整合管理风险:本次交易完成后,焦点生物将成为公司控股子公司,但
公司同焦点生物之间在企业文化、管理制度和经营理念方面存在不同程度的差异,
收购完成后公司对标的公司的日常经营、业务整合、协同发展能否顺利实施以及整
合效果能否达到预期均存在一定的不确定性。
    2、行业政策风险:焦点生物所处行业和主营业务目前符合国家战略,但若国家
宏观经济政策发生变化,我省产业机构发生政策调整,则可能对行业市场产生消极
影响,从而对焦点生物的生产经营带来不利的影响。
    3、行业监管风险:国家食品药品监督管理局负责对全国食品、医药市场进行监
督管理,并实行生产许可制度。若焦点生物未来不能持续满足行业准入政策以及行
业监管要求,可能对焦点生物的生产经营带来不利的影响。
    4、市场竞争风险:标的公司所处行业市场竞争激烈,后续的业务拓展和规模扩
张压力较大,尽管标的公司近年来不断加大规模扩张,但如果标的公司不能顺应市
场变化,则有可能在未来的竞争中处于不利地位,从而影响持续盈利能力,导致投
资标的不能实现预期收益。
    5、商誉减值风险:本次交易构成非同一控制下企业合并,在公司合并资产负债
表将形成一定金额的商誉,本次收购焦点生物60.11%股权交易对价为25842.9288万
元,焦点生物评估基准日的可辨认净资产公允价值为12,151.54万元,合并成本超
过对应股权份额的差额部分将形成商誉,约为18538.638万元,约占公司净资产的6.
99%。公司将在未来每个会计年度终了进行商誉减值测试,若标的公司在未来出现
业绩大幅不及预期,则可能会出现一定金额的商誉减值,将直接影响上市公司的当
期利润,对公司业绩造成一定程度的影响。
    6、境外经营风险:标的公司半数以上透明质酸产量用于出口,如境外市场的变
数增大,无法预知的因素或其他不可抗力等因素增多,可能对标的公司境外
    业务的正常开展和持续发展带来潜在不利影响。此外,相关境外业务所在国家
和地区在外汇管制、市场汇率波动,境外合作伙伴的失信以及境外法律等风险对标
的公司会产生较大影响。
    (五)经核实,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人,公司董事、监事
、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
    三、相关风险提示
    (一)本公司A股股票连续三个交易日(2019年12月31日、2020年1月2日、2020
年1月3日)内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,截至2020年1月3日,本公司市
盈率TTM为38.37倍,根据Wind板块数据:1月3日收盘,证监会行业房地产板块市盈
率TTM(算数平均)为16.60倍。公司市盈率水平明显高于行业平均市盈率,敬请广
大投资者注意二级市场交易风险。
    (二)公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》,指定的
信息披露网站为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司提醒投资者有关公
司信息以公司指定信息披露报纸和网站为准,敬请广大投资者理性分析,注意投资
风险。
    四、董事会声明及相关方承诺
    本公司董事会确认,除已经公开披露的事项外,本公司没有任何根据《上海证
券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹
划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》
等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大
影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    特此公告。
    鲁商健康产业发展股份有限公司董事会
    2020年1月4日

[2020-01-04](600223)鲁商发展:2019年年度业绩预增公告

    证券代码:600223 股票简称:鲁商发展 编号:临2020-007
    鲁商健康产业发展股份有限公司
    2019年年度业绩预增公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ●公司归属于上市公司股东的净利润预计增加额在12965万元到19447万元之间
,同比增加幅度在80%到120%之间。
    一、本期业绩预告情况
    (一)业绩预告期间
    2019年1月1日至2019年12月31日。
    (二)业绩预告情况
    1.经财务部门初步测算,预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润与上
年同期相比,增加额在12965万元到19447万元之间,同比增加幅度在80%到120%之间
。
    2.公司本次业绩预告未经注册会计师预审计。
    二、上年同期业绩情况
    (一)归属于上市公司股东的净利润:16206万元。
    (二)每股收益:0.16元。
    三、本期业绩预增的主要原因
    公司本期的业绩增加主要来自于房地产业务板块,包括以下两个方面原因:
    (一)公司房地产板块本期交房结算收入相比同期有所增加,增幅在15%左右,
主要系济宁运河公馆项目、哈尔滨松江新城项目、青岛蓝岸新城项目、青岛泰晤士
小镇项目、泰安鲁商国际社区项目等集中交付影响,收入增加相应的利润也有所增
加。
    (二)公司参股公司临沂锦琴房地产开发有限公司所开发临沂樾府项目,本期
首次集中交付,交付面积约7万平方米,根据初步测算,公司按股权比例享有投资收
益约9000万元,去年同期投资收益-450万元。
    四、风险提示
    公司对临沂锦琴房地产开发有限公司确认的投资收益数据存在不确定性,开发
产品具体交付数据为初步统计结果,具体交付情况尚未进行审计,具有一定的不确
定性。
    五、其他说明事项
    以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审
计后的2019年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    鲁商健康产业发展股份有限公司董事会
    2020年1月4日

[2020-01-03](600223)鲁商发展:第十届董事会2019年第十八次临时会议决议公告

    1
    证券代码:600223 股票简称:鲁商发展 编号:临2020-001
    鲁商健康产业发展股份有限公司
    第十届董事会2019年第十八次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    鲁商健康产业发展股份有限公司第十届董事会2019年第十八次临时会议通知于2
019年12月26日以书面形式发出,会议于2019年12月31日以通讯方式召开。本次董
事会由董事长董红林女士召集,应参会董事5名,实际参加表决的董事5名,同时监
事会成员审阅了本次会议的议案,符合《公司法》和公司章程规定。
    经参会董事审议表决,会议通过以下议案并形成如下决议:
    一、通过《关于合资设立公司的议案》,公司和员工跟投平台合作成立的有限
责任公司,并以该跟投平台公司与凱喜有限公司、宁波鼎悦企业管理咨询有限公司
、宁波梅山保税港区益方津渡投资合伙企业(有限合伙)在烟台成立合资公司,以合
资公司为开发主体合作开发位于烟台的房地产项目。具体内容详见《鲁商健康产业
发展股份有限公司关于对外投资暨关联交易公告》(临2020-002)。
    根据《股票上市规则》规定,公司董事长董红林女士作为公司关联自然人,此
次同公司共同出资成立跟投平台公司构成关联交易;此次交易董事长董红林女士作
为跟投人员,回避表决,会议以4票同意(含独立董事2名),0票反对,0票弃权,1
名董事回避的表决结果审议通过。
    二、全票通过《关于公司2020年担保预计额度的议案》,提请股东大会批准公
司2020年担保事项,担保范围为公司下属公司(含公司各级全资公司、控股公司,
其中非全资公司为按所持股比例担保),担保总额不超过30亿元(不包含
    2
    公司及下属公司为购房客户提供的阶段性担保以及单独履行过相关程序的担保
)。具体内容详见《鲁商健康产业发展股份有限公司关于2020年担保预计额度的公
告》(临2020-003)。
    三、全票通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,同意公司于202
0年1月20日采用现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2020年第一次临时股东
大会。具体内容详见《鲁商健康产业发展股份有限公司关于召开2020年第一次临时
股东大会的通知》(临2020-004)。
    特此公告。
    鲁商健康产业发展股份有限公司董事会
    2020年1月3日

[2020-01-03](600223)鲁商发展:关于对外投资暨关联交易公告

    1
    证券代码:600223 股票简称:鲁商发展 编号:临2020-002
    鲁商健康产业发展股份有限公司
    关于对外投资暨关联交易公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要提示:
    ●投资标的:公司和员工跟投平台合作成立的有限责任公司,与凱喜有限公司
、宁波鼎悦企业管理咨询有限公司、宁波梅山保税港区益方津渡投资合伙企业(有
限合伙)在烟台成立合资公司,合作开发位于烟台的房地产项目。
    ●投资金额:
    公司和员工跟投平台合作成立的有限责任公司出资3900万美金(折合人民币2800
0万元),持有52%股权。
    一、本次对外投资暨关联交易概述
    1、本次交易的基本情况
    公司下属公司(公司和员工跟投平台合作成立的有限责任公司,以下简称“跟
投公司”)与凱喜有限公司、宁波鼎悦企业管理咨询有限公司、宁波梅山保税港区
益方津渡投资合伙企业(有限合伙)在烟台成立合资公司,并以合资公司为开发主
体合作开发位于烟台的房地产项目。合资公司注册资本为4500万元美金对应等值人
民币及3000万美金,其中:跟投公司出资3900万美金等值人民币,持有52%股权;凯
喜有限公司出资3000万美金,持有40%股权;宁波鼎悦企业管理咨询有限公司、宁
波梅山保税港区益方津渡投资合伙企业(有限合伙)合计出资600万美金等值人民币
,持有8%股权(其中宁波鼎悦企业管理咨询有限公司占6%,宁波梅山保税港区益方
津渡投资合伙企业(有限合伙)占2%)。
    2、根据《股票上市规则》规定,公司董事长董红林女士作为公司关联自然人,
此次同公司共同出资成立跟投平台公司构成关联交易;该交易董事长董红林女士作
    2
    为跟投人员,回避表决,会议以4票同意(含独立董事2名),0票反对,0票弃
权,1名董事回避的表决结果审议通过。
    3、根据《股票上市规则》规定,本次交易所有出资方均全部以现金出资,且按
照出资额比例确定各方在所设立公司的股权比例的,可根据规定向交易所申请豁免
提交股东大会审议。
    二、投资主体的基本情况
    1、公司名称:凱喜有限公司
    住所:香港湾仔港湾道1号会展广场办公大楼47楼
    董事:李从瑞
    注册资本:250万美元
    股权结构:中国金茂控股集团有限公司持有凱喜有限公司100%股权,与本公司
无关联关系。
    2、公司名称:宁波鼎悦企业管理咨询有限公司
    住所:浙江省宁波市大榭开发区海光楼D座209-4室
    法定代表人:黎健南
    注册资本:100万元
    公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
    经营范围:企业管理咨询,商务信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部
门批准后方可开展经营活动)。
    3、宁波梅山保税港区益方津渡投资合伙企业(有限合伙)
    住所:浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区F2074
    委派代表:周静雅
    经营范围:实业投资,投资管理,投资咨询。(未经金融等监管部门批准不得
从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)
    宁波鼎悦企业管理咨询有限公司和宁波梅山保税港区益方津渡投资合伙企业(
有限合伙)为关联公司,与本公司无关联关系。
    3
    4、跟投公司
    根据《公司项目跟投管理办法》的相关规定,公司员工对开发项目实施跟投的
资金总额不超过合资公司中我方权益注册资金的20%。公司和员工跟投平台合作成立
有限责任公司,注册资本金为28000万元人民币,其中本公司出资26640万元人民币
,占95.14%;员工跟投平台出资1360万元人民币,占4.86%。
    根据《股票上市规则》规定,公司董事长董红林女士作为公司关联自然人,此
次同公司共同出资成立跟投平台公司构成关联交易;此次交易董事长董红林女士作
为跟投人员,回避表决,会议以4票同意(含独立董事2名),0票反对,0票弃权,1
名董事回避的表决结果审议通过。
    三、对外投资的主要内容
    跟投公司与凱喜有限公司、宁波鼎悦企业管理咨询有限公司、宁波梅山保税港
区益方津渡投资合伙企业(有限合伙)在烟台成立合资公司,并以合资公司作为主
体通过招拍挂方式竞买标的土地,合作开发位于烟台的房地产项目。合资公司注册
资本为4500万元美金对应等值人民币及3000万美金,其中:跟投公司出资3900万美
金等值人民币,持有52%股权;凯喜有限公司出资3000万美金,持有40%股权;宁波
鼎悦企业管理咨询有限公司、宁波梅山保税港区益方津渡投资合伙企业(有限合伙
)合计出资600万美金等值人民币,持有8%股权(其中宁波鼎悦企业管理咨询有限公
司占6%,宁波梅山保税港区益方津渡投资合伙企业(有限合伙)占2%)。
    四、对外投资对上市公司的影响
    本次合作成立公司是为了更好的开发房地产项目,有利于向标杆企业学习,更
好地激励公司项目管理团队的积极性,取得更大的经济效益,为上市公司的可持续
发展提供保障。公司对此次投资进行了充分论证,符合公司整体利益,未损害公司
和其他股东的权益。本次合作成立公司对公司近期的营业收入、净利润等财务指标
无重大影响。
    五、对外投资的风险分析
    4
    内部环境的影响主要是公司从设立到运营盈利可能需要一定的时间,外部环境
方面的风险主要来自房地产调控政策等因素的影响,项目投资存在市场风险、投资
收益存在不确定性。公司将密切关注国家宏观经济和房地产行业走势,结合实际情
况,及时进行风险评估,及时调整风险应对策略,努力实现公司健康可持续发展。
    六、本次关联交易履行的审议程序
    2019年12月31日,公司召开的第十届董事会2019年第十八次临时会议审议通过
《关于合资设立公司的议案》,由于该议案涉及关联交易,在参与本次表决的5名董
事中关联董事1名,非关联董事4名(含独立董事2名),会议以4票同意,0票反对
,0票弃权,1名关联董事回避的表决结果审议通过。根据《股票上市规则》规定,
本次交易所有出资方均全部以现金出资,且按照出资额比例确定各方在所设立公司
的股权比例的,可根据规定向交易所申请豁免提交股东大会审议。
    独立董事意见:公司董事会在审议本次关联交易时,关联董事回避表决,本次
关联交易的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票
上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次关联交易主要根据《公司
项目跟投管理办法》的相关规定合作开发房地产项目,为公司的可持续发展提供保
障,不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。
    审计委员会意见:本次关联交易是为了更好的开发房地产项目,有利于向标杆
企业学习,更好地激励公司项目管理团队的积极性,取得更大的经济效益,为上市
公司的可持续发展提供保障,符合公司的战略发展方向,不存在损害公司及其他股
东特别是中、小股东利益的情形。
    特此公告。
    鲁商健康产业发展股份有限公司董事会
    2020年1月3日

[2020-01-03](600223)鲁商发展:关于2020年担保预计额度的公告

    1
    证券代码:600223 股票简称:鲁商发展 编号:临2020-003
    鲁商健康产业发展股份有限公司
    关于2020年担保预计额度的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ●鲁商健康产业发展股份有限公司(以下简称“公司”)提请股东大会批准公
司2020年担保事项,担保范围为公司下属公司(含各级全资公司、控股公司,其中
非全资公司为按所持股比例担保),担保总额不超过30亿元(不包含公司及下属公
司为购房客户提供的阶段性担保以及单独履行过相关程序的担保)。
    ●截至目前公司及公司下属公司对外担保累计金额7000万元。
    ●公司无逾期对外担保的情况。
    ●公司2020年担保事项已经公司第十届董事会2019年第十八次临时会议通过,
尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
    一、担保情况概述
    (一)担保基本情况
    为满足公司及下属子公司经营和发展需要,提高公司决策效率,公司董事会提
请股东大会批准公司2020年担保事项,担保范围为公司下属公司(含公司各级全资
公司、控股公司,其中非全资公司为按所持股比例担保),担保总额不超过30亿元
(不包含公司及下属公司为购房客户提供的阶段性担保以及单独履行过相关程序的
担保)。具体内容如下:
    1、提供担保的公司包括公司及全部全资或控股公司;
    2、被担保公司包括:公司各级全资和各级控股公司(具体公司见被担保人的基
本情况表);
    2
    3、新增人民币30亿元担保额度,其中:
    (1)对公司各级全资公司新增担保额度为不超过15亿元。公司可以在上述范围
内,对不同各级全资公司之间相互调剂使用预计担保额度,如在本次预计额度披露
后及批准期间内发生新设立或收购各级全资公司的,对该等公司提供的担保,也可
以在上述范围内调剂使用预计额度;
    (2)对公司各级控股公司按照所持股比例进行担保,新增担保额度为不超过15
亿元,公司可以在上述范围内,对不同各级控股公司之间相互调剂使用预计担保额
度,如在本次预计额度披露后及批准期间内发生新设立或收购各级控股公司的,对
该等公司提供的担保,也可以在上述范围内调剂使用预计额度;
    (3)对公司各级全资公司和对公司各级控股公司的两类预计担保额度之间不能
相互调剂使用。
    4、担保方式:包括但不限于保证、抵押及质押等。
    5、在本次股东大会批准的新增担保额度及担保人与被担保人范围内,属于任何
下列情形的,亦包含在本次担保额度范围之内:
    (1)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%;
    (2)公司及其各级全资、控股公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计
净资产50%以后提供的任何担保;
    (3)为资产负债率超过70%的被担保人提供的担保;
    (4)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计总
资产30%的担保;
    (5)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计净
资产的50%的担保。
    6、在股东大会批准的范围内担保事项,实际发生担保事项前,由公司董事长或
其授权代表签署相关法律文件。
    7、本次授权的担保额度使用期至2020年12月31日止。
    3
    8、对于超出本次预计额度范围的担保,应严格按照有关法律法规及规范性文件
的相关规定履行相应的决策程序和信息披露义务。
    9、根据《公司对外担保管理制度》的相关规定,视被担保人具体情况确定是否
反担保。
    (二)公司对本次担保预计事项履行的内部决策程序
    本事项已经公司第十届董事会2019年第十八次临时会议全票通过,尚需提交公
司2020年第一次临时股东大会审议。
    二、被担保人的基本情况
    预计发生担保业务的下属公司基本情况如下(各下属公司相关财务数据为截止2
019年9月30日的合并报表数据,未经审计):
    单位:万元
    公司名称
    注册资本
    经营范围
    总资产
    净资产
    营业收入
    净利润
    预计担保额度
    与公司关系
    山东省鲁商置业有限公司
    5000
    房地产开发与经营,物业管理,建筑装饰装修工程(凭资质证经营);房地产
代理业务;建筑工程项目管理;土地使用权租赁服务,房屋租赁;销售:日用品,
百货,服装,鞋帽,纺织品,五金交电,工艺品,家具,电子产品,办公用品,皮
革制品,建筑材料;经济贸易咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
开展经营活动)
    5,213,175.78
    147,483.24
    619,295.83
    16,228.53
    95000
    全资公司
    4
    山东福瑞达医药集团有限公司
    8100
    中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品(冷藏冷冻药品除外)
的批发;许可证批准范围内的Ⅱ、Ⅲ类医疗器械销售;保健品的批发销售(以上项
目的有效期限以许可证为准);日用百货、消毒用品、化妆品及卫生用品的销售;
生物化学技术开发;生物化工原料生产(不含危险化学品);进出口业务;在经核
准的区域内直销经核准的产品(具体产品以商务部直销行业管理信息系统公布的为
准);预包装食品、散装食品、保健食品、家用电器、厨房用具、清洁用品、个人
卫生用品的批发兼零售;会议及展览服务;旅游项目开发;网站设计、网页开发、
维护、服务器租用(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    145,293.17
    39,090.67
    75,270.71
    5,507.39
    5000
    全资公司
    泰安鲁商置业有限公司
    5000
    房地产开发与经营管理,工程管理,房地产销售,房产租赁,房地产中介服务
,物业管理,装饰工程施工,商务信息咨询(不含证券、期货、金融)服务(依法须
经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    76,464.01
    11,035.06
    26,277.55
    2,347.37
    10000
    全资公司
    临沂鲁商地产有限公司
    2000
    房地产开发、销售;建筑工程管理、房地产销售代理、房地产营销策划、房屋
出租、物业管理;室内装饰设计、施工.以下限分公司经营:住宿、游泳馆、美容馆
(不含医学美容)、理发店、桑拿浴、健身房、卡拉OK、公共场所,大型餐馆,在
本店内零售卷烟、雪茄烟、酒水、预包装食品;打字、复印、名片;会议服务,资
料翻译;日用百货、工艺品、鲜花的销售;停车场管理,旅游信息咨询,广告设计代
理发布,能源费代收。(依法须经批
    231,572.25
    22,613.31
    31,106.65
    2,219.83
    10000
    全资公司
    5
    准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    青岛鲁商蓝岸地产有限公司
    20000
    一般经营项目:土地平整、房地产开发与经营、房屋租赁与销售、物业管理、酒
店管理。 (以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营)。
    138,147.09
    14,746.74
    14,367.46
    3,060.36
    5000
    全资公司
    泰安鲁商地产有限公司
    5000
    房地产开发与经营,房屋租赁,房地产中介服务(不含房产评估),物业管理
(不含保安服务),建筑装饰工程施工,商务信息咨询服务(不含证券、期货投资
咨询)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    172,238.13
    8,609.61
    21,388.36
    27.18
    5000
    全资公司
    菏泽鲁商置业有限公司
    5000
    房地产开发与经营,建筑工程项目管理,物业管理服务与咨询,建筑物维修服
务,装饰装修工程;房地产代理业务,房地产营销策划;房屋出租。(依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    279,099.06
    4,753.57
    3,705.32
    -1,563.92
    8000
    全资公司
    济宁鲁商地产有限公司
    5000
    房地产开发与经营;房地产代理业务;房地产营销策划;物业管理;建筑装饰
装修工程;建筑工程项目管理;房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动)
    198,532.67
    14,375.28
    58,925.43
    7,678.77
    10000
    全资公司
    山东达康经贸有限公司
    300
    预包装食品、散装食品、保健食品、针纺织品、服装、鞋帽、医疗器械、家用
电器、化妆品、清洁用品、个人卫生用品、工艺品、厨房用具、首饰、计算机耗材
、办公用品、日用杂品、消防器材的批发零售;会议及展览服务;网站建设维护;
旅游项目开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    1,096.13
    832.35
    1,498.96
    160.26
    1000
    全资公司
    6
    山东来康经贸有限公司
    300
    食品、保健食品、服装鞋帽、医疗器械、家用电器、化妆品、清洁用品、卫生
用品、工艺品、厨房用具、首饰、计算机耗材、办公用品、日用杂品、消防器材批
发、零售;会议会展服务;网站建设维护;旅游项目开发。(依法须经批准的项目
,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    628.47
    544.92
    1,048.55
    -11.16
    1000
    全资公司
    全资公司小计
    150,000.00
    临沂鲁商金置业有限公司
    5000
    房地产开发、销售,建筑工程管理,房地产销售代理,房地产营销策划,房屋
出租,物业管理,室内装饰设计、施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动)
    249,976.10
    11,920.93
    22,632.39
    1,346.59
    5000
    控股公司
    青岛鲁商蓝谷健康产业有限公司
    5000
    健康管理咨询,健康信息咨询,养老服务机构管理咨询,诊疗服务(依据主管
部门核发的许可证开展经营活动),房地产销售代理及咨询,工程管理服务,房地
产开发与经营管理(凭资质经营),物业管理,建筑安装及建筑装饰工程。(依法
须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    165,251.91
    4,750.00
    -
    -
    10000
    控股公司
    临沂鲁商置业有限公司
    2000
    房地产开发、销售(凭资质经营);房屋出租;生态农业观光;花卉苗圃种植
;旅游产品的开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动)。
    238,076.28
    1,354.53
    2,891.62
    14.50
    10000
    控股公司
    鲁商置业青岛有限公司
    5000
    房地产开发、经营及营销策划;物业管理;批发、零售:建筑材料。 (依法须
经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    380,997.11
    45,351.38
    14,002.98
    765.75
    5000
    控股公司
    淄博鲁商置业有限公司
    5000
    房地产开发与经营管理;建筑工程项目管理;物业管理服务与咨询;建筑物维
修服务;建筑装饰设计、施工。(依法须经批准的
    107,667.33
    4,040.42
    -
    -948.43
    5000
    控股公司
    7
    项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    哈尔滨鲁商置业有限公司
    5000
    房地产开发与经营管理,房地产代理业务;建筑工程项目管理,物业管理,建
筑物维修服务,装修工程;销售日用品、百货、服装、鞋帽、纺织品、五金交电、
工艺美术品、家具、电子设备、办公用品、皮革制品、建材;社会经济咨询(法律
、行政法规和国务院决定的前置审批项目除外)。
    618,685.03
    6,048.68
    199,808.70
    409.08
    5000
    控股公司
    上海鲁商房地产有限公司
    5000
    房地产开发经营,物业管理,建筑装饰装修工程,房地产经纪,日用百货、服
装、鞋帽、纺织品、五金交电、工艺品、家具、电子产品、办公用品、皮革制品、
建筑材料销售,经济信息咨询。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
展经营活动】
    45,477.25
    -767.83
    -
    -
    5000
    控股公司
    青岛鲁商嘉合置业有限公司
    5000
    房地产开发;受托代理房地产销售;建筑工程;物业管理; 房屋中介;批发:
装饰装潢材料。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    40,419.56
    5,002.84
    -
    0.41
    5000
    控股公司
    8
    青岛鲁商润置投资开发有限公司
    120000
    以自有资金对外投资、经济信息咨询(以上未经金融监管部门批准,均不得从
事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);体育场馆经营(不含营业性射击
场开设弩射项目);房地产开发经营;酒店管理经营;文化体育活动、文化艺术交
流活动、大型赛事策划;票务销售、代理;演出和体育器材的租赁,房屋、场地、
广告位租赁;会议及展览展示服务;教育信息咨询(不含办学、培训及举办托幼机
构)、科技信息咨询;物业管理,停车场服务,汽车美容养护服务;餐饮服务;翻
译服务;摄像服务,服装洗涤服务,报关服务;设计、制作、代理、发布国内广告
业务;企业营销策划;批发、零售(不含冷库):预包装食品、散装食品、家具、
日用百货、玩具、针纺织品、服装鞋帽、皮革制品、办公用品、工艺品、化妆品、
文化用品、橡胶制品、箱包、鲜花、宠物用品、钟表眼镜、化工原料及产品(不含
危险化学品及一类易制毒化学品)、首饰、通讯设备、电子产品、电脑配件、电脑
耗材、文体用品、五金家电,建筑装饰工程施工。 (以上范围均不涉及国家规定实
施准入特别管理措施的范围)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    283,574.27
    120,004.48
    -
    4.48
    9000
    控股公司
    济南鲁茂置业有限公司
    8000
    房地产开发;房地产营销策划;房屋租赁(不含融资性租赁);建筑工程技术
开发、技术咨询;建筑装修装饰工程专业承包(凭资质证经营)以及其他按法律、
法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。(依法须经批准的项目,
经相关部门批
    325,479.97
    1.74
    -
    1.74
    5000
    控股公司
    9
    准后方可开展经营活动)
    烟台拟成立公司
    7500(万美元)
    房地产开发与经营
    -
    -
    -
    -
    75000
    控股公司
    山东福瑞达生物工程有限公司
    2400
    许可证范围内的消毒卫生用品、化妆品、食品、保健食品、Ⅰ类Ⅱ类Ⅲ类医疗
器械、美容器械、按摩器械以及小家电的生产与销售。(有效期限以许可证为准)
。货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项
目经许可方可经营)。化妆品、生物制品、消毒卫生用品技术研发、技术转让、技
术咨询服务;动植物提取物(不含食品和药品)的生产与销售;美容美体、养生、
瘦身、仪器护理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    15,582.70
    7,886.74
    22,045.76
    2,516.25
    5000
    控股公司
    山东福瑞达生物科技有限公司
    7710
    化妆品、日化用品、茶藨子叶状层菌发酵菌丝体、琥珀酸二钠、复配食品添加
剂、乳酸钙、透明质酸钠(化妆品级)、聚谷氨酸、普鲁兰多糖、纳他霉素、乳酸
链球菌素、水溶肥料研发、生产、销售;厨房厕所洗涤用品、保健品、美容器材、家
居用品、日用品研发、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动)
    11,799.28
    7,299.54
    5,291.12
    -198.06
    3000
    控股公司
    山东明仁福瑞达制药股份有限公司
    7000
    口服液、硬胶囊剂、颗粒剂、软膏剂、片剂、乳膏剂、膏药(均为外用)、合
剂、凝胶剂的生产;保健食品“明仁牌咪必克口嚼片”、“悦己牌悦己靓丽胶囊”
、“维固康牌维固欣胶囊”、“维固康牌维固欣片”、“三巡牌清泰咀嚼片”的生
产、销售;销售本公司生产的产品(以上项目有效期限以许可证为准)。药品、食品
及保健品技术开发、转让、服务、咨询;货物进出口。(依法须经批准的
    55,930.20
    43,318.49
    24,969.53
    1,561.78
    3000
    控股公司
    10
    项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    控股公司小计
    150,000.00
    合计
    300,000.00
    三、 担保协议的主要内容
    公司目前尚未签订相关担保协议,上述计划新增担保总额仅为预计发生额,上
述担保事项尚需银行和/或相关金融机构审核同意,签约时间以实际签署的合同为准
。上述担保额度的使用将视各下属公司的经营所需,由相关公司对具体担保种类、
方式、金额、期限等签署相关文件。
    四、董事会及独立董事意见
    公司董事会认为:本次担保预计额度中被担保对象均为公司各级全资、控股公
司,且非全资公司为按所持股比例提供担保,公司董事会结合上述公司的经营计划
、资信状况以及对其的控制情况,认为对上述下属公司提供担保的风险可控,被担
保对象具有足够偿还债务的能力,同意提请股东大会对上述预计担保事项进行审议。
    独立董事就本次担保预计额度事项发表如下独立意见:本次担保预计事项是为
公司各级全资、控股公司因实际业务需要发生的融资行为提供的担保,不存在对第
三方的担保,有利于各下属公司融资的顺利开展,保证其业务发展所需的资金需求
,符合上市公司利益,不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次担保事项的审
议、决策程序合法、有效,符合相关法律法规和公司制度的规定,不存在违规情形
,同意将该事项提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
    五、累计担保数量及逾期担保的数量
    截至公告披露日,公司及各级全资公司、控股公司的对外担保均为对全资公司
和控股公司的担保,或其之间进行的担保,累计担保额为7000万元(不含本次担保
),占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的2.87%,公
    11
    司不存在担保逾期的情形。
    六、备查文件
    1、《鲁商健康产业发展股份有限公司第十届董事会2019年第十八次临时会议决
议》;
    2、《鲁商健康产业发展股份有限公司关于公司2020年担保额度预计的独立董事
意见》。
    特此公告。
    鲁商健康产业发展股份有限公司董事会
    2020年1月3日

[2020-01-03](600223)鲁商发展:2019年第四季度房地产经营情况简报

    证券代码:600223 股票简称:鲁商发展 编号:临2020-005
    鲁商健康产业发展股份有限公司
    2019年第四季度房地产经营情况简报
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2019年10-12月,公司房地产项目实现签约金额49.79亿元,同比增加21.86%;1
-12月实现签约金额143.62亿元,同比增加22.66%。10-12月实现签约面积34.45万
平方米,同比减少15.25%;1-12月实现签约面积125.75万平方米,同比增加2.11%。
10-12月新开工面积38.95万平方米,同比减少28.15%;1-12月新开工面积180.09万
平方米,同比增加21.49%。10-12月竣工面积33.52万平方米,同比减少35.76%;1-
12月竣工面积128.35万平方米,同比增加11.76%。
    鉴于销售和施工过程中存在各种不确定性,上述销售和工程数据可能与公司定
期报告披露的相关数据存在差异,相关阶段性统计数据仅供投资者参考。
    特此公告。
    鲁商健康产业发展股份有限公司董事会
    2020年1月3日

[2020-01-03](600223)鲁商发展:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

    1
    证券代码:600223 证券简称:鲁商发展 公告编号:2020-004
    鲁商健康产业发展股份有限公司
    关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
    ? 股东大会召开日期:2020年1月20日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
    系统
    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2020 年第一次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
    合的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2020 年 1 月 20 日 14 点 00 分
    召开地点:山东省济南市经十路 9777 号公司会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自 2020 年 1 月 20 日
    至 2020 年 1 月 20 日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
    2
    东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通
过
    互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
    的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
    有关规定执行。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    无
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号 议案名称
    投票股东类型
    A 股股东
    非累积投票议案
    1 关于公司 2020 年担保预计额度的议案 √
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案的相关公告刊登在 2020 年 1 月 3 日的《上海证券报》、《中国证
券报》
    及上海证券交易所网站。
    2、 特别决议议案:无
    3、 对中小投资者单独计票的议案:议案 1
    4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
    应回避表决的关联股东名称:无
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
    3
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
    的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)
    进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进
    行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身
    份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果
    其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
    投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
    先股均已分别投出同一意见的表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
    的,以第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
    册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委


    托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
    A股 600223 鲁商发展 2020/1/15
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    4
    五、 会议登记方法
    1、登记方法:
    法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的
    授权委托书(格式附后)、持股凭证、代理人本人身份证进行登记。
    个人股东应持有本人身份证、持股凭证、授权代理人还必须持有授权委托书
    (格式附后)、委托人及代理人身份证、委托人持股凭证进行登记。
    股东为 QFII 的,凭 QFII 证书、授权委托书(格式附后)、持股凭证及受托


    人身份证办理登记手续。
    出席会议者可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记,异
    地股东可以在 2020 年 1 月 17 日 16:30 前用传真方式进行登记。
    2、登记时间:2019 年 1 月 17 日上午 9:00-11:00 下午 14:00-16:30。
    3、登记地点:山东省济南市经十东路 9777 号鲁商健康产业发展股份有限公
    司资本运作部
    六、 其他事项
    联系电话:0531-66699999
    联系传真:0531-66697128
    联 系 人:李璐、代玮玉
    邮 编:250014
    (二)注意事项
    参加会议的股东住宿费和交通费自理。
    (三)备查文件
    鲁商健康产业发展股份有限公司第十届董事会 2019 年第十八次临时会议决议


    特此公告。
    鲁商健康产业发展股份有限公司董事会
    2020 年 1 月 3 日
    5
    附件:授权委托书
    授权委托书
    鲁商健康产业发展股份有限公司:
    兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 1 月 20 日召开的
    贵公司 2020 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人持优先股数:
    委托人股东帐户号:
    序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
    1 关于公司 2020 年担保预计额度的议案
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√
”,
    对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行
表
    决。


(一)龙虎榜

【交易日期】2020-01-08 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-8.81 成交量:14001.80万股 成交金额:135025.69万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中国银河证券股份有限公司北京中关村大街|2709.06       |--            |
|证券营业部                            |              |              |
|广发证券股份有限公司吴江仲英大道证券营|1964.91       |--            |
|业部                                  |              |              |
|东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业|1577.38       |--            |
|部                                    |              |              |
|华鑫证券有限责任公司江苏分公司        |1427.71       |--            |
|招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营|1322.90       |--            |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信证券股份有限公司杭州新天地证券营业|--            |1928.95       |
|部                                    |              |              |
|中银国际证券股份有限公司常州花园街证券|--            |1880.81       |
|营业部                                |              |              |
|国海证券股份有限公司桂林中山中路证券营|--            |1710.02       |
|业部                                  |              |              |
|中泰证券股份有限公司慈溪天九街证券营业|--            |1624.06       |
|部                                    |              |              |
|第一创业证券股份有限公司北京新街口北大|--            |1473.94       |
|街证券营业部                          |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2012-03-21|5.50  |63.61   |349.86  |中国民族证券有|海通证券股份有|
|          |      |        |        |限责任公司长沙|限公司加格达奇|
|          |      |        |        |车站北路证券营|兴安大街证券营|
|          |      |        |        |业部          |业部          |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-06-28|31824.06  |349.31    |0.00    |0.00      |31824.06    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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