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华丽家族(600503)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈华丽家族600503≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.04)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年04月28日
         2)01月04日(600503)华丽家族:关于收到法院判决的公告(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本160229万股为基数,每10股派0.05元 ;股权登记日:2
           019-06-26;除权除息日:2019-06-27;红利发放日:2019-06-27;
●19-09-30 净利润:-3586.21万 同比增:-199.51% 营业收入:2.00亿 同比增:-25.59%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │ -0.0224│ -0.0080│ -0.0067│  0.0124│  0.0225
每股净资产      │  2.3349│  2.3487│  2.3549│  2.3617│  2.2910
每股资本公积金  │  0.7054│  0.7054│  0.7054│  0.7054│  0.6245
每股未分配利润  │  0.4754│  0.4897│  0.4960│  0.5024│  0.5298
加权净资产收益率│ -0.9500│ -0.3400│ -0.2900│  0.5500│  1.0000
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │ -0.0224│ -0.0080│ -0.0067│  0.0124│  0.0225
每股净资产      │  2.3349│  2.3487│  2.3549│  2.3617│  2.2910
每股资本公积金  │  0.7054│  0.7054│  0.7054│  0.7054│  0.6245
每股未分配利润  │  0.4754│  0.4897│  0.4960│  0.5024│  0.5298
摊薄净资产收益率│ -0.9586│ -0.3402│ -0.2862│  0.5239│  0.9818
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A 股简称:华丽家族 代码:600503 │总股本(万):160229     │法人:李荣强
上市日期:2002-07-09 发行价:8.68│A 股  (万):160229     │总经理:王励勋
上市推荐:广发证券股份有限公司,天同证券有限责任公司│                      │行业:房地产业
主承销商:广发证券股份有限公司 │主营范围:房地产开发经营
电话:86-21-62376199 董秘:戴勇斌│
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│   -0.0224│   -0.0080│   -0.0067
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.0124│    0.0225│    0.0071│    0.0060
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    2017年        │    0.1406│    0.0702│    0.0395│    0.0395
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    2016年        │    0.0804│    0.0782│    0.0541│    0.0075
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.0012│    0.0103│    0.0074│    0.0017
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[2020-01-04](600503)华丽家族:关于收到法院判决的公告

    1
    证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:临2020-002
    华丽家族股份有限公司
    关于收到法院判决的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ????案件所处的诉讼阶段:法院已作出一审判决,支持公司的主要诉讼请求;


    ????上市公司所处的当事人地位:公司为原告;
    ????是否会对上市公司损益产生负面影响:由于本判决为法院一审判决,如不
服判决,当事人可在判决书送达之日起十五日内提出上诉,截至目前本判决尚未生
效,判决的执行结果尚存在一定不确定性,对公司本期利润或期后利润等的具体影
响存在不确定性。
    近日,华丽家族股份有限公司(以下简称“华丽家族”或“公司”)收到上海
市第一中级人民法院(以下简称“法院”)作出的《民事判决书(2019)沪01民初2
21号》(以下简称“《判决书》”),原告华丽家族股份有限公司与被告嘉兴雅港
复合材料有限公司(以下简称“雅港公司”)、吴雪岑合同纠纷一案,已审理终结。
    现将有关诉讼事项公告如下:
    一、 本次诉讼的基本情况
    (一)诉讼基本情况
    2018年11月,公司以8,558万元的价格受让雅港公司名下位于嘉兴市秀洲区桃园
路522号的土地使用权和该土地上的5号-11号厂房。因雅港公司涉诉被司法查封等
原因,致使无法过户。公司已支付了转让款7,489.87万元。公司于2019年7月将雅港
公司及其法定代表人吴雪岑诉至上海市第一中级人民法院,并申请法院对标的资产
进行轮候查封。
    (二)诉讼请求
    2
    1、判决解除原告和两被告于2018年11月19日签订的《资产转让框架协议》、以
及双方于2018年11月28日签订的《资产转让协议》;
    2、判决被告雅港公司向原告返还转让款人民币74,898,712元;
    3、判决被告雅港公司赔偿原告经济损失,以74,898,712元为本金,自2019年4
月1日至被告实际清偿之日止的利息,按同期贷款利率计算;
    4、判决被告雅港公司向原告承担律师费97.19万元。
    5、本案案件受理费、财产保全费由两被告承担。
    二、判决结果
    《判决书》主要内容如下:
    “综上,本院依据《中华人民共和国合同法》第九十四条第(五)项之规定,
判决如下:
    一、解除原告华丽家族股份有限公司与被告嘉兴雅港复合材料有限公司、吴雪
岑签订的《资产转让框架协议》和《资产转让协议》;
    二、被告嘉兴雅港复合材料有限公司于本判决生效之日起十日内向原告华丽家
族股份有限公司返还转让款74,898,712元并支付该款自2019年4月1日起至实际清偿
之日止、按照中国人民银行规定的同期一年期定期存款利率计算的利息;
    三、驳回原告华丽家族股份有限公司的其他诉讼请求。
    负有金钱给付义务的当事人如果未按本判决制定的期间履行金钱给付义务,应
当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行
期间的债务利息。
    本案案件受理费421,153.06元,由原告华丽家族股份有限公司负担5,475元,被
告嘉兴雅港复合材料有限公司负担415,678.06元;财产保全费5,000元,由被告嘉
兴雅港复合材料有限公司负担。
    如不服本判决,当事人可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,
并按对方当事人的人数提出副本,上诉于上海市高级人民法院。”
    三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响和风险提示
    3
    由于本判决为法院一审判决,如不服判决,当事人可在判决书送达之日起十五
日内提出上诉,截至目前本判决尚未生效,判决的执行结果尚存在一定不确定性,
对公司本期利润或期后利润等的具体影响存在不确定性。敬请广大投资者注意投资
风险。
    公司提醒广大投资者:公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse
.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》,请
投资者以公司在上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风
险。
    特此公告。
    华丽家族股份有限公司董事会 二〇二〇年一月四日

[2020-01-03](600503)华丽家族:关于获得政府补助的公告

    1
    证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:临2020-001
    华丽家族股份有限公司
    关于获得政府补助的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、获得补助的基本情况
    华丽家族股份有限公司(以下简称“公司”)下属公司自2019年10月1日至2019
年12月31日累计收到政府补助人民币227.10万元,其中预计对公司归母净利润的影
响为137.00万元,占最近一个会计年度经审计归母净利润的6.91%。具体情况如下:
    序号
    项目名称
    进账时间
    补助金额(元)
    收款公司
    补助单位
    补助类型
    1
    2018年专利资助费用
    2019年10月
    16,000.00
    重庆墨希科技有限公司
    重庆市九龙坡区财政局
    与收益相关
    2
    2018年博士后工作站
    2019年11月
    100,000.00
    杭州南江机器人股份有限公司
    杭州滨江区财政
    与收益相关
    3
    青年拔尖人才经费
    2019年11月
    150,000.00
    重庆墨希科技有限公司
    中国共产党重庆市委员会组织部
    与收益相关
    4
    2019年房租补贴
    2019年12月
    1,270,000.00
    杭州南江机器人股份有限公司
    杭州滨江区财政
    与收益相关
    5
    2019年重庆市企业研发准备金补助资金
    2019年12月
    260,000.00
    重庆墨希科技有限公司
    重庆高新技术产业开发区管理委员会
    与收益相关
    2
    序号
    项目名称
    进账时间
    补助金额(元)
    收款公司
    补助单位
    补助类型
    6
    重点项目专项经费
    2019年12月
    76,245.00
    重庆墨希科技有限公司
    重庆市科学技术局
    与收益相关
    7
    慈东管委会管理和技术创新奖
    2019年12月
    40,000.00
    宁波墨西科技有限公司
    慈东管委会
    与收益相关
    8
    2019年企业研发投入后补助
    2019年12月
    58,800.00
    宁波墨西科技有限公司
    慈溪科技局
    与收益相关
    9
    英才计划第一批创新创业示范团队
    2019年12月
    300,000.00
    重庆墨希科技有限公司
    重庆市科学技术局
    与收益相关
    合计
    2,271,045.00
    二、政府补助的类型及其对公司的影响
    公司根据《企业会计准则第16号--政府补助》的相关规定确认上述事项并划分
补助类型。以上数据未经审计,具体会计处理以及对公司2019年度损益的影响以年
度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    华丽家族股份有限公司董事会
    二〇二〇年一月三日

[2019-12-25](600503)华丽家族:关于募集资金使用完毕及注销募集资金专项账户的公告

    证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:临2019-052
    华丽家族股份有限公司
    关于募集资金使用完毕及注销募集资金专项账户的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准华丽家族股份有限公司非公开发行股票
的批复》(证监许可[2014]800号)核准,华丽家族股份有限公司(以下简称“公司
”)获准非公开发行人民币普通股(A股)股票总数不超过46,448万股。公司实际
已非公开发行人民币普通股(A股)股票463,214,000股,每股面值1元,发行价为每
股人民币3.67元,募集资金总额为人民币1,699,995,380.00元,减除发行费用人民
币88,407,180.00元后,募集资金净额为人民币1,611,588,200.00元。上述资金于2
014年9月1日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信
会师报字(2014)第114200号《验资报告》。
    二、募集资金管理情况
    为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益
,公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司募集资金使用管理
办法》的规定,公司2013年度非公开发行募投项目募集资金专项账户开设情况如下:
    募集资金开户银行
    账号
    项目
    存续状态
    中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行
    1102261919000016109
    太上湖项目(2地块)
    本次注销
    中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行
    1102261919000016233
    太上湖项目(A、B地块)
    已注销
    中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行
    1001262129204643565
    已注销
    中国农业银行股份有限公司上海黄浦支行
    03335100040025199
    已注销
    中国建设银行股份有限公司上海浦东分行
    31001522917059888888
    已注销
    上海浦东发展银行大连分行
    75010157870001604
    已注销
    兴业银行股份有限公司上海闵行支行
    216110100100213012
    已注销
    公司及相应全资子公司分别与上述银行、保荐机构浙商证券股份有限公司签署
了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》或《现金管理监管协议
》,明确各方的权利和义务。
    三、公司募集资金专项账户注销情况
    截至本公告日,公司2013年度非公开发行募集资金已使用完毕,公司募集资金
专项账户无结余资金。为便于公司管理,公司在中国工商银行股份有限公司苏州吴
中支行开立的募集资金专项账户(账号:1102261919000016109)将不再使用,公司
及相应全资子公司已于近日办理完毕上述账户的注销手续,对应的监管协议亦相应
终止。
    截至本公告日,公司2013年度非公开发行募投项目开设的募集资金专项账户已
全部注销,相关注销手续均已办理完毕。
    特此公告。
    华丽家族股份有限公司董事会
    二〇一九年十二月二十五日

[2019-10-30](600503)华丽家族:2019年第一次临时股东大会决议公告

    证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:临2019-050
    华丽家族股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2019年10月29日
    (二) 股东大会召开的地点:上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数
    6
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    115,194,827
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)


    7.1894
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集,董事长李荣强先生主持了会议。本次会议召集、
召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事8人,出席8人;
    2、公司在任监事3人,出席3人;
    3、董事会秘书出席了会议,公司部分高管列席了会议。
    二、 议案审议情况
    (一) 累积投票议案表决情况
    1、 关于增补独立董事的议案
    议案序号
    议案名称
    得票数
    得票数占出席会议有效表决权的比例(%)
    是否当选
    1.01
    选举王宝英先生为第六届董事会独立董事的议案
    115,190,338
    99.9961
    是
    (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    议案
    序号
    议案名称
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    1.01
    选举王宝英先生为第六届董事会独立董事的议案
    1,170,338
    99.6179
    (三) 关于议案表决的有关情况说明
    上述议案均获得本次股东大会审议通过。
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所上海分所
    律师:郭子坤、肖卓恬
    2、 律师见证结论意见:
    本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定;
现场出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程
序和表决结果合法、有效。
    四、 备查文件目录
    1、 华丽家族股份有限公司二〇一九第一次临时股东大会决议;
    2、 北京市金杜律师事务所关于华丽家族股份有限公司2019年第一次临时股东
大会的法律意见书。
    华丽家族股份有限公司
    2019年10月30日

[2019-10-30](600503)华丽家族:第六届董事会第二十七次会议决议公告

    1
    证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:临2019-051
    华丽家族股份有限公司
    第六届董事会第二十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    华丽家族股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第六届董事会第二
十七次会议于2019年10月29日通过现场会议的方式召开。会议通知于2019年10月25
日以书面方式送达全体董事;公司2019年第一次临时股东大会选举产生的董事于会
议召开同日收到会议通知。会议由董事长李荣强先生主持,会议应参加表决董事8人
,实际参加表决董事8人,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开
及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定
。经与会董事审议,表决通过了如下议案:
    一、审议并通过《关于增补董事会专门委员会成员的议案》
    经公司二分之一以上独立董事提名,董事会选举王宝英生为公司第六届董事会
审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员并担任薪酬与考核委员
会主任,任期与公司第六届董事会一致。
    (表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权)
    特此公告。
    华丽家族股份有限公司董事会 二〇一九年十月三十日
    2
    附件:
    王宝英先生简历
    王宝英:男,1968年8月,博士,副教授,硕士生导师,管理咨询师。历任山西
汇通实业有限公司总经理助理、副总经理、总经理,汇通国际投资公司北京公司经
理;2003年至今任教于中北大学经济与管理学院,副教授;现任山西美锦能源股份
有限公司第八届董事会独立董事、山煤国际能源集团股份有限公司第七届董事会独
立董事。

[2019-10-29](600503)华丽家族:华丽家族2019年第三季度房地产业务主要经营数据公告

    证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:临2019-049
    华丽家族股份有限公司
    2019年第三季度房地产业务主要经营数据公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号—房地产(2015年修
订)》要求,现将华丽家族股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第三季度房
地产业务主要经营数据公告如下:
    2019年1-9月,公司签约面积为5.06万平方米,上年同期为12.26万平方米,同
比下降58.74%。其中2019年7-9月,公司签约面积为0.43万平方米,上年同期为5.92
万平方米,同比下降92.68%。
    2019年1-9月,公司签约金额为62,567.64万元,上年同期为85,927.04万元,同
比下降27.19%。其中2019年7-9月,公司签约金额为5,961.42万元,上年同期为784
17.63万元,同比下降92.40%。
    2019年1-9月,公司新增房地产储备面积为6.21万平方米,上年同期无新增房地
产储备面积。
    2019年1-9月,公司新增竣工面积为35.08万平方米,上年同期无竣工面积。
    2019年1-9月,公司无新开工面积,上年同期亦无。
    上述经营数据尚未经审计,存在不确定性,仅供投资者阶段性参考。
    特此公告。
    华丽家族股份有限公司董事会
    二〇一九年十月二十九日

[2019-10-29](600503)华丽家族:2019年第三季度报告主要财务指标

    基本每股收益(元/股):-0.0224
    加权平均净资产收益率:-0.95%

[2019-10-12](600503)华丽家族:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

    证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:2019-048
    华丽家族股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 股东大会召开日期:2019年10月29日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统


    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2019年第一次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2019年10月29日13点30分
    召开地点:上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2019年10月29日
    至2019年10月29日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票
,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行
。
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    累积投票议案
    1.00
    关于增补选举公司第六届董事会独立董事的议案
    应选独立董事(1)人
    1.01
    选举王宝英先生为第六届董事会董事的议案
    √
    1、各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司 2019 年 10 月 11 日召开的第六届董事会第二十五次会议
审议通过,详见公司于2019年10月12日刊登于于《上海证券报》、《中国证券报》
、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站的相关公告。
    2、特别决议议案:无
    3、对中小投资者单独计票的议案:1
    4、涉及关联股东回避表决的议案:无
    应回避表决的关联股东名称:无
    5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既
可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可
以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有
多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的
表决票。
    (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过
应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
    (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以
第一次投票结果为准。
    (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    600503
    华丽家族
    2019/10/23
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    1、个人股东须持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续; 如
委托代理人出席,代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡 和有
效持股凭证办理登记手续。
    2、法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代
表人出席会议的,须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格有 效证
明和股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持本人身 份证
、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股 东单位
营业执照复印件(验原件)办理登记手续。
    3、现场登记时间:2019 年 10 月 29 日 13:00—13:30。
    4、现场登记地点:上海市松江区石湖荡镇三新公路 207 号。
    六、 其他事项
    1、出席会议的股东食宿与交通费自理
    2、联系人:戴勇斌、方治博
    3、联系电话:021-62376199 邮箱:dmb@deluxe-family.com
    4、公司办公地址:上海市红宝石路 500 号东银中心 B 栋 15 楼 邮编:20110
3
    特此公告。
    华丽家族股份有限公司董事会
    2019年10月12日
    附件1:授权委托书
    附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
    附件1:授权委托书
    授权委托书
    华丽家族股份有限公司:
    兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年10月29日召开的贵公司2
019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
    序号
    累积投票议案名称
    投票数
    1.00
    关于增补选举公司第六届董事会独立董事的议案
    本议案实施累计投票,请填写票数(如果直接打勾,代表将拥有的表决表总数
平均分配给打勾的候选人)
    1.01
    选举王宝英先生为第六届董事会董事的议案
    委托人持普通股数:
    委托人股东帐户号:
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√
”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行
表决。
    附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为
议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议
案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该
次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,
拥有1000股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行
投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候
选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例:
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董
事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名
,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:
    累积投票议案
    4.00
    关于选举董事的议案
    投票数
    4.01
    例:陈××
    4.02
    例:赵××
    4.03
    例:蒋××
    ……
    ……
    4.06
    例:宋××
    5.00
    关于选举独立董事的议案
    投票数
    5.01
    例:张××
    5.02
    例:王××
    5.03
    例:杨××
    6.00
    关于选举监事的议案
    投票数
    6.01
    例:李××
    6.02
    例:陈××
    6.03
    例:黄××
    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她
)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关
    于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案
”有200票的表决权。
    该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把
500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所
示:
    序号
    议案名称
    投票票数
    方式一
    方式二
    方式三
    方式…
    4.00
    关于选举董事的议案
    -
    -
    -
    -
    4.01
    例:陈××
    500
    100
    100
    4.02
    例:赵××
    0
    100
    50
    4.03
    例:蒋××
    0
    100
    200
    ……
    ……
    …
    …
    …
    4.06
    例:宋××
    0
    100
    50

[2019-10-12](600503)华丽家族:独立董事辞职公告

    证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:临2019-046
    华丽家族股份有限公司
    独立董事辞职公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    华丽家族股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于近日收到
公司独立董事黄毅先生的书面辞职报告。黄毅先生在本公司担任独立董事年限满六
年,根据上市公司独立董事任职年限的有关规定申请辞去公司第六届董事会独立董
事及相关专门委员会的职务。
    鉴于黄毅先生的辞职将导致本公司独立董事人数未达到董事会总人数三分之一
,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等的相关
规定,黄毅先生的辞职将自本公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之
前,黄毅先生将继续履行公司独立董事职责。
    黄毅先生担任独立董事期间,独立公正、勤勉尽职,为公司的规范运作和健康
发展发挥了积极作用。公司董事会对黄毅先生在任职期间为公司发展所作的贡献表
示衷心感谢。
    特此公告。
    华丽家族股份有限公司董事会
    二〇一九年十月十二日

[2019-10-12](600503)华丽家族:第六届董事会第二十五次会议决议公告

    1
    证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:临2019-047
    华丽家族股份有限公司
    第六届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    华丽家族股份有限公司(以下简称 “公司”)第六届董事会第二十五次会议于
2019年10月11日通过现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2019年10月8
日以书面方式送达全体董事。会议由董事长李荣强先生主持,会议应参加表决董事8
人,实际参加表决董事8人,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召
开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规
定。经与会董事审议,表决通过了如下议案::
    一、审议并通过《关于增补选举公司第六届董事会独立董事的议案》
    公司董事会于近日收到公司独立董事黄毅先生的书面辞职报告,黄毅先生在公
司担任独立董事年限满六年,根据上市公司独立董事任职年限的有关规定申请辞去
公司第六届董事会独立董事及相关专门委员会的职务。根据《公司章程》及相关监
管规定,公司将增补一名独立董事履行相关职责。现经公司董事会推荐、公司董事
会提名委员会进行审查,董事会同意提名王宝英先生(简历详见附件一)为公司第
六届董事会独立董事候选人,任期与本届董事会一致。
    (表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权)
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    二、审议并通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟定于2019年10月29日在上海市松江区石湖荡镇三新公路207号召开2019年
第一次临时股东大会。
    详见公司于上交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《华丽家族股份
有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2019-048)
。
    2
    (表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权)
    特此公告。
    华丽家族股份有限公司董事会 二○一九年十月十二日
    3
    附件一:
    华丽家族股份有限公司
    第六届董事会独立董事候选人简历
    王宝英:男,1968年8月,博士,副教授,硕士生导师,管理咨询师。历任山西
汇通实业有限公司总经理助理、副总经理、总经理,汇通国际投资公司北京公司经
理;2003年至今任教于中北大学经济与管理学院,副教授;现任山西美锦能源股份
有限公司第八届董事会独立董事、山煤国际能源集团股份有限公司第七届董事会独
立董事。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-04-22 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
累计涨幅偏离值:22.91 成交量:58251.93万股 成交金额:318133.20万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证|4901.52       |--            |
|券营业部                              |              |              |
|招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务|3319.59       |--            |
|大厦证券营业部                        |              |              |
|天风证券股份有限公司上海芳甸路证券营业|3284.56       |--            |
|部                                    |              |              |
|光大证券股份有限公司宁波甬江大道证券营|3204.75       |--            |
|业部                                  |              |              |
|中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券|2997.65       |--            |
|营业部                                |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|东兴证券股份有限公司福州五一中路证券营|--            |7729.89       |
|业部                                  |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证|--            |5493.41       |
|券营业部                              |              |              |
|招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务|--            |3849.37       |
|大厦证券营业部                        |              |              |
|光大证券股份有限公司宁波甬江大道证券营|--            |3528.76       |
|业部                                  |              |              |
|安信证券股份有限公司佛山乐从证券营业部|--            |3317.42       |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2015-09-09|9.00  |5049.20 |45442.80|光大证券股份有|机构专用      |
|          |      |        |        |限公司上海张杨|              |
|          |      |        |        |路证券营业部  |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-06-28|68712.33  |1218.57   |0.00    |38.36     |68712.33    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

=========================================================================
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