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金自天正(600560)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈金自天正600560≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.12.28)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年04月29日
         2)10月26日(600560)金自天正:2019年第三季度报告主要财务指标(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本22365万股为基数,每10股派0.29元 ;股权登记日:20
           19-05-30;除权除息日:2019-05-31;红利发放日:2019-05-31;
●19-09-30 净利润:2523.21万 同比增:46.33% 营业收入:4.69亿 同比增:6.81%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1100│  0.0900│  0.0300│  0.0900│  0.0800
每股净资产      │  3.4694│  3.4272│  3.4108│  3.3856│  3.3688
每股资本公积金  │  0.9243│  0.9243│  0.9243│  0.9243│  0.9243
每股未分配利润  │  1.2804│  1.2399│  1.2218│  1.1966│  1.1863
加权净资产收益率│  3.3100│  2.7446│  0.7400│  2.8012│  2.3000
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1128│  0.0934│  0.0252│  0.0939│  0.0771
每股净资产      │  3.4694│  3.4272│  3.4108│  3.3856│  3.3688
每股资本公积金  │  0.9243│  0.9243│  0.9243│  0.9243│  0.9243
每股未分配利润  │  1.2804│  1.2399│  1.2218│  1.1966│  1.1863
摊薄净资产收益率│  3.2519│  2.7266│  0.7394│  2.7743│  2.2887
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A 股简称:金自天正 代码:600560 │总股本(万):22364.55   │法人:胡宇
上市日期:2002-09-19 发行价:9  │A 股  (万):22364.55   │总经理:杨光浩
上市推荐:北京证券股份有限公司 │                      │行业:专用设备制造业
主承销商:北京证券有限责任公司 │主营范围:自动化系统的技术开发、转让、咨
电话:86-10-56982304 董秘:胡邦周│询、培训和服务;制造、销售计算机控制系统
                              │软硬件及网络产品;智能控制软硬件及配套设
                              │备;电气传动装置及配套设备、电子元器件、
                              │控制系统配套仪表;承接系统集成工程等.
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.1100│    0.0900│    0.0300
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    2018年        │    0.0900│    0.0800│    0.0500│    0.0200
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    2017年        │    0.0904│    0.0700│    0.0500│    0.0500
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    2016年        │    0.0900│    0.0700│    0.0700│    0.0400
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    2015年        │    0.0800│    0.0900│    0.0600│    0.0400
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[2019-10-26](600560)金自天正:2019年第三季度报告主要财务指标

    基本每股收益(元/股):0.11
    加权平均净资产收益率:3.31%

[2019-08-29](600560)金自天正:2019年半年度报告主要财务指标

    基本每股收益(元/股):0.09
    加权平均净资产收益率:2.7446%

[2019-07-13](600560)金自天正:关于参加北京辖区沪市上市公司投资者集体接待日的公告

    证券代码:600560 证券简称:金自天正 编号:临2019-013
    北京金自天正智能控制股份有限公司关于参加北京
    辖区沪市上市公司投资者集体接待日的公告
    为进一步加强与广大投资者的沟通交流,北京金自天正智能控制股份有限公司
(以下简称“公司”)将参加由北京上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同
举办的“2019年北京辖区沪市上市公司投资者集体接待日”活动,现将有关事项公
告如下:
    本次活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式
举行,投资者可以登录“上证路演中心”网站(http://roadshow.sseinfo.com)或
关注微信公众号“上证路演中心”,参与本次互动交流,活动时间为2019年7月18
日(星期四)15:00至17:00。
    届时公司的总经理杨光浩、董事会秘书胡邦周和财务总监高佐庭将通过网络在
线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可
持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
    欢迎广大投资者积极参与。
    北京金自天正智能控制股份有限公司
    二〇一九年七月十三日

[2019-05-24](600560)金自天正:2018年年度权益分派实施公告
    证券代码:600560 证券简称:金自天正 公告编号:2019-012
    北京金自天正智能控制股份有限公司2018年年度权益分派实施公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 每股分配比例
    A股每股现金红利0.029元
    ? 相关日期
    股份类别
    股权登记日
    最后交易日
    除权(息)日
    现金红利发放日
    A股
    2019/5/30
    -
    2019/5/31
    2019/5/31
    ? 差异化分红送转: 否
    一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
    本次利润分配方案经公司2019年4月18日的2018年年度股东大会审议通过。
    二、 分配方案
    1. 发放年度:2018年年度
    2. 分派对象:
    截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。
    3. 分配方案:
    本次利润分配以方案实施前的公司总股本223,645,500股为基数,每股派发现金
红利0.029元(含税),共计派发现金红利6,485,719.50元。
    三、 相关日期
    股份类别
    股权登记日
    最后交易日
    除权(息)日
    现金红利发放日
    A股
    2019/5/30
    -
    2019/5/31
    2019/5/31
    四、 分配实施办法
    1. 实施办法
    (1)无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向
股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定
交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部
领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理
指定交易后再进行派发。
    (2)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券
交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。
    2. 自行发放对象
    冶金自动化研究设计院
    3. 扣税说明
    (1)对于持有公司无限售条件 A 股股份的个人股东和证券投资基金,根据《
关于上市公司股息红利差别化个人所得税有关问题的通知》(财税【2015】101 号
)的规定,上市公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利为 0.029元。个
人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时,将按照上述通知有关规定执行
差别化个人所得税,由中国证券登记结算有限公司上海分公司根据其持股期限计算
实际应纳税额,超过已扣缴税款的部分,由证券公司等股份托管机构从个人资金账
户中扣收并划付中国证券登记结算有限公司上海分公司,中国证券登记结算有限公
司上海分公司于次月 5 个工作日内划付至公司,公司将在收到税款当月的法定申报
期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为:持股期限在 1 个月以内(含 1 
个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为 20%;持股期限在
 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为 1
0%;持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。
    (2)对于合格境外机构投资者(QFII),由本公司根据国家税务总局2009年1
月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得
税有关问题的通
    知》(国税函【2009】47号)的规定,按 10%的税率统一代扣代缴企业所得税
,扣税后实际每股派发人民币现金0.0261元。如其认为取得的红利收入需要享受任
何税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申
请。
    (3)对于其他机构投资者,本公司将不代扣代缴企业所得税,由纳税人按税法
规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税,实际每股派发人民币现金 0.029元。
    (4)对于香港联交所投资者(包括企业和个人)投资上海证券交易所本公司A 
股股票(“沪股通”),其现金红利由公司通过中证登上海分公司按股票名义持有
人账户以人民币派发,扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市
场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81 号)执行,按照1
0%的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.0261元。
    五、 有关咨询办法
    联系地址: 北京市丰台区科学城富丰路6号
    邮政编码: 100070
    联系部门:北京金自天正智能控制股份有限公司董事会办公室
    联系电话:(010)56982304
    特此公告。
    北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
    2019年5月24日

[2019-04-20](600560)金自天正:第七届董事会第七次会议决议公告
    1
    证券代码:600560 证券简称:金自天正 编号:临2019-011 北京金自天正智能
控制股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保
证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、会议通知发出的时间和方式
    北京金自天正智能控制股份有限公司第七届董事会第七次会议通知于2019年4月
8日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。
    二、会议召开和出席情况
    北京金自天正智能控制股份有限公司第七届董事会第七次会议于2019年4月18日
在公司综合楼八楼大会议室召开,会议应到董事9人,实到董事9人,本次会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议由董事长
胡宇先生主持,公司5名监事列席了本次会议。
    三、议案审议情况
    与会董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议,会议以记名和书面方式
进行表决的方式通过了如下决议: 1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结
果通过了《公司2019年第一季度报告》。 2、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权
的表决结果通过了《关于修订总经理工作细则的议案》。 修订后的《总经理工作细
则》详见上海证券交易所网站 北京金自天正智能控制股份有限公司董事会 2019年
3月20日

[2019-04-19](600560)金自天正:2018年年度股东大会决议公告
    证券代码:600560 证券简称:金自天正 公告编号:2019-010
    北京金自天正智能控制股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2019年4月18日
    (二) 股东大会召开的地点:北京市丰台区科学城富丰路6号八楼大会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数
    1
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    96,061,025
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)


    42.95
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    董事长胡宇先生主持了本次会议,公司全部董事、监事和公司聘请的律师出席
了本次会议,本次现场会议采取分别审议,集中表决的方式对各项议案进行审议,
符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《北京金自天
    正智能控制股份有限公司章程》的有关规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事9人,出席9人;
    2、公司在任监事5人,出席5人;
    3、公司董事会秘书出席了会议;王代先副总经理列席了会议。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称:2018年度财务决算报告
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    96,061,025
    100.00
    0
    0.00
    0
    0.00
    2、 议案名称:2018年度董事会工作报告
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    96,061,025
    100.00
    0
    0.00
    0
    0.00
    3、 议案名称:2018年度监事会工作报告
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    96,061,025
    100.00
    0
    0.00
    0
    0.00
    4、 议案名称:2018年度利润分配预案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    96,061,025
    100.00
    0
    0.00
    0
    0.00
    5、 议案名称:2018年年度报告及2018年年度报告摘要
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    96,061,025
    100.00
    0
    0.00
    0
    0.00
    6、 议案名称:关于续聘公司会计师事务所的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
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    A股
    96,061,025
    100.00
    0
    0.00
    0
    0.00
    7、 议案名称:关于申请人民币综合授信额度的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    96,061,025
    100.00
    0
    0.00
    0
    0.00
    8、 议案名称:关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
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    A股
    96,061,025
    100.00
    0
    0.00
    0
    0.00
    9、 议案名称:关于补选朱宝祥先生为公司第七届董事会独立董事的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    96,061,025
    100.00
    0
    0.00
    0
    0.00
    (二) 现金分红分段表决情况
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    持股5%以上普通股股东
    96,061,025
    100.00
    0
    0.00
    0
    0.00
    持股1%-5%普通股股东
    0
    0.00
    0
    0.00
    0
    0.00
    持股1%以下普通股股东
    0
    0.00
    0
    0.00
    0
    0.00
    其中:市值50万以下普通股股东
    0
    0.00
    0
    0.00
    0
    0.00
    市值50万以上普通股股东
    0
    0.00
    0
    0.00
    0
    0.00
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市星河律师事务所
    律师:刘磊
    2、 律师见证结论意见:
    北京金自天正智能控制股份有限公司2018年年度股东大会的召集和召开程序符
合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定,出席会议人员资格和召集人
的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
    3、 本所要求的其他文件。
    北京金自天正智能控制股份有限公司
    2019年4月19日

[2019-03-26](600560)金自天正:公告
    关于2019年度日常关联交易累计发生总金额预计的公告的补充公告
    1
    证券代码:600560 证券简称:金自天正 公告编号:2019-009 北京金自天正智
能控制股份有限公司 关于2019年度日常关联交易累计发生总金额 预计的公告的补
充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重
要内容提示: 重要内容提示:
    ? 本次交易不需要提交股东大会审议
    ? 接受关联方综合服务,是确保本公司以合理的价格,持续不断地获得冶金自
动化研究设计院提供的某些必需的经营辅助服务和生活福利设施服务;由于冶金自
动化研究设计院在机电设备制造、成套及技术服务方面有着丰富的经验和悠久的历
史,目前公司配套所需的机电设备,如液压设备、变压器等,均以市场价格向该院采
购;公司作为西门子公司控制器、A-B公司PLC、ABB公司变频器的系统集成商,有
较好的优惠价格, 冶金自动化研究设计院所需上述设备均以市场价格从公司购买。
    本次关联交易不会对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 (
一)日常关联交易履行的审议程序 关于2019年度日常关联交易累计发生总金额预计
的议案》已经公司第七届董事会第六次会议审议通过,董事会三名关联董事进行了
回避,六名董事(含 三名独立董事)表决同意通过了该议案, 本次董事会会议召
开前,公司已将《关于2019年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》提交给
独立董事,并得到全体独立董事的认可。在认真熟悉资料和了解情况的基础上,公
司三位独立董事孙建科先生、王清峰先生、耿芙蓉女士对公司2019年度日常关联交
易预计情况发表了独立意见,认为公司与控股股东之间2019年度日常关联交易是公
司因正常的业务需要而进行,遵循了公开、公平、公正的原则,交易价格按照市场
价格结算,不存在损害公司及中小股东利益的行为,没有影响公司的独立性。 (
二)前次日常关联交易的预计和执行情况 2018年公司日常关联交易的预计和实际执
行情况见下表: 单位:万元
    关联交易 类别
    关联人
    上年预计金额
    上年实际发生金额
    预计金额与实际发生金额差异较大的原因
    向关联人采购商品
    冶金自动化研究设计院
    800
    137.25
    2018年公司实际运营中不需要向冶 金自动化研究设计院采购更多的商
    2
    品,导致与预计金额差异较大。
    向关联人销售商品
    冶金自动化研究设计院
    800
    843.70
    综合服务
    冶金自动化研究设计院
    500
    473.88
    合计
    2100
    1454.83
    (三)本次日常关联交易预计金额和类别 单位:万元 关联交易类别 关联人 
本次预计金额 占同类业务比例(%) 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易
金额 上年实际发生金额 占同类业务比例(%) 本次预计金额与上年实际发生金
额差异较大的原因 向关联人采购商品 冶金自动化研究设计院 800 2.42 50.00 137
.25 0.44 本年度预计需要向冶金自动化研究设计院采购更多的商品 向关联人销售
商品 冶金自动化研究设计院 1200 2.00 15.00 843.70 1.57 本年度预计需要向冶
金自动化研究设计院销售更多的商品 综合服务 冶金自动化研究设计院 500 1.51 
0.0 473.88 1.52 合计 冶金自动化研究设计院 2500 65.00 1454.83
    二、关联方介绍和关联关系 关联方名称:冶金自动化研究设计院 关联方企业
性质:全民所有制企业 关联方注册地址:北京市丰台区西四环南路72号 关联方主
要办公地点:北京市丰台区西四环南路72号 关联方法定代表人:张剑武 关联方注
册资本:102,809,905.89元。 关联方主要股东:中国钢研科技集团有限公司占冶金
自动化研究设计院100%的股份
    关联方主要业务:从事计算机应用、电气传动及仪器仪表集成系统的技术开发
、转让、咨询、服务、工程承包、工程监理和设备成套;机电新工艺、新材料、
    3
    新技术的技术开发、转让、咨询、服务;机械电子设备、计算机软硬件、电子元
器件、仪器仪表产品的研制、销售;环保及资源综合利用技术、设备的研制、销售
、工程承包;冶金及电子自动化的标准化、计量、质量检验、质量认证;人员培训;《
冶金自动化》、《工业计量》的出版发行;自营和代理各类商品和技术的 进出口(
但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。 关联方历史沿革:冶金自
动化研究设计院创建于1973年,是我国工业自动化领域的大型综合性研究开发机构
,是具有较高科技水平和较强实力的综合性工业自动化技术研发、产品制造、工程
设计和工程承包的科技企业,最近三年主要业务一直保持着稳健向上的发展势头。
 关联方冶金自动化研究设计院最近一个会计年度的主要财务数据(未经审计):
资产总额2,933,298,133.08元,净资产1,176,124,680.66元,营业收入712,776,221
.68元,净利润51,847,441.67元。 冶金自动化研究设计院为公司的控股股东,现
持有公司42.95%的股份,该关联人符合《股票上市规则》10.1.3 (一)规定的关联
关系情形。 (三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。 2018年,公司
与冶金自动化研究设计院的所有关联交易都得到了很好的执行,目前冶金自动化研
究设计院财务状况良好,有足够的履约能力。 三、关联交易主要内容和定价政策 
公司与冶金自动化研究设计院综合服务协议的主要内容是:在2019年度,公司接受
关联方提供的关于供水、供电、供暖及其它生产、生活等方面的服务,服务总额不
超过500万元人民币。 公司与冶金自动化研究设计院综合服务协议的定价政策是:
定价政策是:(1)国家标准价格、行业标准价格;(2)如无适用的国家标准价格
、行业标准价格,采用市场价格;(3)如无市场价格,依据冶金自动化研究设计
院提供服务的实际成本定价。若以市场价格支付服务费用时,市场价格的确定应经
双方协商,且应考虑的主要因素是本地区、本行业提供类似服务的第三方当时收取
的价格。 公司与冶金自动化研究设计院日常经营关联交易框架协议的主要内容是:
在2019年度,公司计划以市场价格向冶金自动化研究设计院采购不超过800万元人
民币的机电设备及配套零部件。冶金自动化研究设计院应在接到公司订单后按照协
议确定的原则及时与公司签订具体合同。公司也可以选择其他供货商采购同类产品
,并不因协议的签订而受到限制;在2019年度,公司计划以市场价格向冶金自动化
研究设计院销售不超过1200万元人民币的西门子公司控制器、A-B公司PLC、ABB公司
变频器等配套元器件。 采购商品和销售商品采用市场定价。 四、关联交易目的和对上市公司的影响
    接受关联方综合服务,是确保本公司以合理的价格,持续不断地获得冶金自动
化研究设计院提供的某些必需的经营辅助服务和生活福利设施服务;由于冶金
    4
    自动化研究设计院在机电设备制造、成套及技术服务方面有着丰富的经验和悠
久的历史,目前公司配套所需的机电设备,如液压设备、变压器等,均以市场价格向
该院采购;公司作为西门子公司控制器、A-B公司PLC、ABB公司变频器的系统集成
商,有较好的优惠价格, 冶金自动化研究设计院所需上述设备均以市场价格从公司
购买。 根据综合服务协议的定价政策和采购商品和销售商品的定价政策,本次关联
交易定价是公允的,按实际使用量进行结算和根据需要签订具体的采购、销售合同
,本次关联交易没有损害公司或中小股东的利益。 特此公告。 北京金自天正智能
控制股份有限公司董事会 2019年3月26日 报备文件 1、公司第七届董事会第六次
会议决议; 2、独立董事对公司2019年日常关联交易累计发生总金额预计事前认可
的声 明; 3、独立董事关于2019年度日常关联交易累计发生总金额预计的独立意见。

[2019-03-24]金自天正(600560):金自天正去年净利2101万同比增长4%,董事长胡宇年薪40万元
    ▇挖贝网
  金自天正(600560)近日发布2018年财报,公告显示,报告期内实现营收5.6亿元
,同比增长4.05%;归属于上市公司股东的净利润2100.6万元,同比增长3.96%;基
本每股收益为0.09元,同比增长3.96%。
  截至2018年12月31日,金自天正归属于上市公司股东的净资产7.57亿元,较上
年末增长1.92%;负债合计8.72亿元,较上年末增长0.51%;经营活动产生的现金流
量净额为3742.1万元,较上年末增加220.8%。
  报告期内实现营业总收入559,937,145.23元,较上年同期增长4.05%;实现归属
于上市公司股东的净利润21,006,003.05元,较上年同期增长3.96%;本期营业成本
为413,357,797.73元,较上年同期增长2.72%。
  报告期内,公司董事、监事、高级管理人员报酬合计323.41万元。董事长胡宇
年薪为39.92万元,董事、总经理杨光浩年薪为36.09万元,董秘、副总经理胡邦周
年薪为30.33万元,财务总监高佐庭年薪为26.97万元。
  金自天正从事的主要业务是工业自动化领域的工业计算机控制系统、电气传动
装置、工业检测及控制仪表等三电产业相关产品的研制、生产、销售及承接工业自
动化工程和技术服务等。

[2019-03-23](600560)金自天正:第七届董事会第六次会议决议公告
    1
    证券代码:600560 证券简称:金自天正 编号:临2019-001 北京金自天正智能
控制股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保
证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、会议通知发出的时间和方式
    北京金自天正智能控制股份有限公司第七届董事会第六次会议通知于2019年3月
11日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。
    二、会议召开和出席情况
    北京金自天正智能控制股份有限公司第七届董事会第六次会议于2019年3月21日
在公司综合楼八楼大会议室召开,会议应到董事9人,实到董事9人,本次会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议由董事长
胡宇先生主持,公司5名监事列席了本次会议。
    三、议案审议情况
    与会董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议,会议以记名和书面方式
进行表决的方式通过了如下决议:
    1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2018年度财务决算
报告》。
    此报告需提交公司2018年度股东大会审议。 2、会议以9票赞成、0票反对、0票
弃权的表决结果通过了《2018年度利润分配预案》。 公司2018年度合并报表实现
的归属于母公司所有者的净利润 21,006,003.05元。母公司实现净利润14,613,270.
21元,加期初未分配利润 98,609,261.93元,减去本年实施2017年度现金派发的 6
,262,074.11 元股利,本年度可供分配的利润为 105,499,131.01元。 本年度利润
分配预案为:拟以2018年12月31日公司总股本223,645,500股为基数,向全体股东
每10股派发现金股利0.29元(含税)。 本年度无分配股票股利和资本公积金转增计
划。 2018年度利润分配预案需提交公司2018年度股东大会审议。
    3、 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于续聘公司会计
师事务
    所的议案》。 公司与中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的合同将于2019年
4月30日到期, 为保障公司财务审计和内控审计工作的延续性,董事会决定继续聘
任中审众环会计师事 务所(特殊普通合伙)担任公司的财务审计和内控审计工作,聘
期自2019年5月1日至 2020年4月30日。董事会并提请股东大会授权董事会依据审计
工作业务量决定该会计师 事务所的报酬事宜(2018年度,公司支付给中审众环会计
师事务所(特殊普通合伙)的报酬 为人民币55万元,其中财务审计为35万元,审计人
员的差旅费及食宿费由本公司承担)。 三位独立董事孙建科先生、耿芙蓉女士、王
清峰先生就此次聘任发表了独立意见,认为公司继续聘任中审众环会计师事务所(
特殊普通合伙)担任公司2019年度的财务审计和内控审计工作,可以保障公司审计
工作的延续性(本事项经全体独立董事事前认可)。 此议案需提交公司2018年度
股东大会审议。 4、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2018年
度董事会工作报告》。 此报告需提交公司2018年度股东大会审议。
    2
    5、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2018年度独立董事
述职报告》。 6、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2018年度
审计委员会履职情况报告》。 7、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果
通过了《2018年年度报告及2018年年度报告摘要》。 此报告及报告摘要需提交公司
2018年度股东大会审议。 8、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避的表决
结果通过了《关于2019年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》。 三名关
联董事进行了回避。三位独立董事孙建科先生、耿芙蓉女士、王清峰先生对此关联
交易发表了独立意见,认为公司与控股股东之间2019年度日常关联交易是公司因正
常的业务需要而进行,遵循了公开、公平、公正的原则,交易价格按照市场价格结
算,不存在损害公司及中小股东利益的行为,没有影响公司的独立性。(本事项经
全体独立董事事前认可)。 9、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过
了《关于申请人民币综合授信额度的议案》。
    因业务发展需要,公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行、中国光大银
行股份有限公司北京海淀支行、宁波银行股份有限公司北京东城支行、广发银行股
份有限公司北京分行营业部,分别申请人民币综合授信额度2亿元、2亿元、1亿元、
1亿元,期限壹年;公司的控股子公司上海金自天正信息技术有限公司拟以自有资
产“宝山区友谊路1588弄15号”和“宝山区友谊路1568弄22号” 的两处房产为抵押
向交通银行上海宝山支行和中国农业银行股份有限公司上海宝山支行申请人民币综
合授信额度5000万元和2000万元,期限壹年;董事会授权公司总经理及上海金自天
正信息技术有限公司总经理签署综合授信协议及额度项下的相关业务合同。 此议
案需提交公司2018年度股东大会审议。 10、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的
表决结果通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。 为提高公司
自有闲置资金的使用效率,实现资金收益最大化,公司拟使用合计不超过2 亿元人
民币的自有闲置资金购买银行理财产品(上述资金额度可以滚动使用),公司董事
会授权公司总经理根据公司实际情况购买银行理财产品,并授权公司总经理安排相
关人员对银行理财产品进行预估和预测,购买后及时分析和监控银行理财产品投向
、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取
相应的措施,控制投资风险。 三位独立董事孙建科先生、耿芙蓉女士、王清峰先生
对此发表了独立意见,认为公司本次拟购买的银行理财产品不属于风险投资,公司
目前自有资金充裕,在保证流动性和资金安全的前提下,购买银行理财产品,有利
于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自用资金收益,不会
对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东利益的
行为,特别是中小股东利益的情形,同意公司使用不超过2亿元的自有闲置资金购
买银行理财产品。 此议案需提交公司2018年度股东大会审议。 11、会议以9票赞成
、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《公司2018年度内部控制评价报告》。
    公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相
关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的
固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导
致内部
    3
    控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结
果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 根据公司财务报告内部控制重大缺
陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,
董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面
保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情
况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内
部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性
评价结论的因素。 12、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《公
司2018年度社会责任报告》。 13、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果
通过了《关于为公司的控股子公司北京金自能源科技发展有限公司向中国光大银行
股份有限公司北京海淀支行申请1000万元授信额度提供连带责任担保的议案》。 
公司三位独立董事王清峰、孙建科、耿芙蓉对此次担保发表了独立意见,认为公 司
为控股子公司申请银行授信额度提供连带责任担保,有利于控股子公司筹措生产经
营所需资金,进一步提高其经济效益,符合公司整体利益;公司拟提供的担保及履
行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意为公司的控股子
公司北京金自能源科技发展有限公司向中国光大银行股份有限公司北京海淀支行申
请1000万元授信额度提供连带责任担保。 董事会认为公司为其控股子公司提供担
保的财务风险处于公司可控的范围之内,不存在与中国证监会《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)及
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)相违背的情况
,有利于控股子公司筹措生产经营所需资金,进一步提高其经济效益,符合公司整
体利益。 董事会授权北京金自能源科技发展有限公司总经理签署综合授信协议及
额度项下的相关业务合同。 14、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通
过了《关于为公司的控股子公司北京阿瑞新通科技有限公司向中国光大银行股份有
限公司北京海淀支行申请1000万元授信额度提供连带责任担保的议案》。 公司三位
独立董事王清峰、孙建科、耿芙蓉对此次担保发表了独立意见,认为公 司为控股
子公司申请银行授信额度提供连带责任担保,有利于控股子公司筹措生产经营所需
资金,进一步提高其经济效益,符合公司整体利益;公司拟提供的担保及履行的审
批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意为公司的控股子公司北
京阿瑞新通科技有限公司向中国光大银行股份有限公司北京海淀支行申请1000万元
授信额度提供连带责任担保。 董事会认为公司为其控股子公司提供担保的财务风险
处于公司可控的范围之内,不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金
往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)及《关于规范
上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)相违背的情况,有利于控
股子公司筹措生产经营所需资金,进一步提高其经济效益,符合公司整体利益。 董
事会授权北京阿瑞新通科技有限公司总经理签署综合授信协议及额度项下的相关业
务合同。 15、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于补选朱宝祥先生为公司第七届董事会独立董事的议案》。
    4
    此议案需提交公司2018年度股东大会审议。 16、会议以9票赞成、0票反对、0
票弃权的表决结果通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。 董事会决定于20
19年4月18日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2018年度股东大会,审
议如下事项: 1)2018年度财务决算报告 2)2018年度董事会工作报告 3)2018年
度监事会工作报告 4)2018年度利润分配预案 5)2018年年度报告及2018年年度报
告摘要 6)关于续聘公司会计师事务所的议案 7)关于申请人民币综合授信额度的
议案 8)关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案 9)关于补选朱宝祥先生
为公司第七届董事会独立董事的议案 除审议以上事项外,股东大会还将听取《2018
年度独立董事述职报告》和《2018年度审计委员会年度履职情况报告》 北京金自
天正智能控制股份有限公司董事会 2019年3月23日

[2019-03-23](600560)金自天正:关于2019年度日常关联交易累计发生总金额预计的公告
    证券代码:600560 证券简称:金自天正 公告编号: 临2019-002
    北京金自天正智能控制股份有限公司关于
    2019年度日常关联交易累计发生总金额预计的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、 关联交易概述
    2018年度日常关联交易实际累计发生总金额在预计范围之内。
    《关于2019年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》已经公司第七届董
事会第六次会议审议通过, 2019年公司与冶金自动化研究设计院进行的日常关联交
易总额预计为2500万元。冶金自动化研究设计院为公司控股股东,现持有公司42.9
5%的股份,与本公司的交易构成关联交易。董事会同意与冶金自动化研究设计院签
署《2019年度北京金自天正智能控制股份有限公司与冶金自动化研究设计院日常经
营关联交易框架协议》、《2019年度北京金自天正智能控制股份有限公司与冶金自
动化研究设计院综合服务协议》。董事会三名关联董事
    进行了回避,六名董事表决同意通过了该议案。
    二、关联方介绍和关联方关系
    企业
    名称
    注册地址
    主要业务
    与本公司关系
    经济性质或类型
    企业负责人
    冶金自动化研究设计院
    北京市丰台区西四环南路72号
    从事计算机应用、电气传动及仪器仪表集成系统的技术开发、转让、咨询、服
务、工程承包、工程监理和设备成套;机电新工艺、新材料、新技术的技术开发、转
让、咨询、服务;机械电子设备、计算机软硬件、电子元器件、仪器仪表产品的研
制、销售;环保及资源综合利用技术、设备的研制、销售、工程承包;冶金及电子自
动化的标准化、计量、质量检验、质量认证;人员培训;《冶金自动化》、《工业计
量》的出版发行;自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止
进出口的商品和技术除
    外)。
    本公司之母公司
    全民所有制企业
    张剑武
    三、关联交易标的主要内容和定价政策
    根据2018年公司日常关联交易情况,公司预计2019年全年日常关联交易总金额
为2500万元,具体构成如下:
    单位:万元 币种:人民币
    关联交易
    类别
    关联方
    2019年预计金额
    2018年发生金额
    2018年占同类交易的比例 (%)
    采购货物
    冶金自动化研究设计院
    800
    137.25
    0.44
    销售货物
    冶金自动化研究设计院
    1200
    843.70
    1.57
    综合服务
    冶金自动化研究设计院
    500
    473.88
    1.52
    合计
    2500
    1454.83
    公司与冶金自动化研究设计院综合服务协议的主要内容和定价政策是:在2019
年度,公司接受关联方提供的关于供水、供电、供暖及其它生产、生活等方面的服
务,服务总额不超过500万元人民币,关联方应根据相关规定向甲方提供各种高效优
质的服务;定价政策是:(1)国家标准价格、行业标准价格;(2)如无适用的国
家标准价格、行业标准价格,采用市场价格;(3)如无市场价格,依据冶金自动
化研究设计院提供服务的实际成本定价。若以市场价格支付服务费用时,市场价格
的确定应经双方协商,且应考虑的主要因素是本地区、本行业提供类似服务的第三
方当时收取的价格。
    公司与冶金自动化研究设计院日常经营关联交易框架协议的主要内容和定价政
策是:在2019年度,公司计划以市场价格向冶金自动化研究设计院采购不超过800万
元人民币的机电设备及配套零部件。冶金自动化研究设计院应在接到公司订单后按
照协议确定的原则及时与公司签订具体合同。公司也可以选择其他供货商采购同类
产品,并不因协议的签订而受到限制;在2019年度,公司计划以市场价格向冶金自
动化研究设计院销售不超过1200万元人民币的西门子公司控制器、A-B公司PLC、AB
B公司变频器等配套元器件。
    四、交易的目的和交易对上市公司的影响
    签署综合服务协议,可以确保公司以合理的价格和方式持续不断地获得冶金自
动化研究设计院提供的某些必需的经营辅助服务和生活福利设施服务。
    冶金自动化研究设计院在机电设备制造、成套及技术服务方面有着丰富的经验
和悠久的历史,公司设备配套所需的机电设备及配套零部件以市场价格向该院采购
可以满足公司业务发展的需要。
    与冶金自动化研究设计院的关联销售,可以巩固公司作为西门子公司控制器、A
-B公司PLC、ABB公司变频器等的系统集成商的地位,拓展公司的销售渠道。
    关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,双方交易价格按照市场价格结算,
不存在损害公司及中小股东利益的行为,没有影响公司的独立性。
    五、独立董事事前认可和发表的独立意见
    本次董事会会议召开前,公司已将《关于2019年度日常关联交易累计发生总金
额预计的议案》提交给独立董事,并得到全体独立董事的认可。在认真熟悉资料和
了解情况的基础上,公司三位独立董事孙建科先生、王清峰先生、耿芙蓉女士对公
司2019年度日常关联交易预计情况发表了独立意见,认为公司与控股股东之间2019
年度日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行,遵循了公开、公平、公正的原
则,交易价格按照市场价格结算,不存在损害公司及中小股东利益的行为,没有影
响公司的独立性。
    六、备查文件
    1、公司第七届董事会第六次会议决议;
    2、独立董事对公司2019年日常关联交易累计发生总金额预计事前认可的声
    明;
    3、独立董事关于2019年度日常关联交易累计发生总金额预计的独立意见。
    特此公告。
    北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
    2019年3月23日


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-01-16 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%
振幅:16.47 成交量:2679.20万股 成交金额:26425.74万元
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|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业|621.48        |--            |
|部                                    |              |              |
|国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证|444.62        |--            |
|券营业部                              |              |              |
|长城证券股份有限公司上海延安西路证券营|308.33        |--            |
|业部                                  |              |              |
|光大证券股份有限公司苏州苏惠路证券营业|257.95        |--            |
|部                                    |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|247.48        |--            |
|第二证券营业部                        |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营|--            |899.51        |
|业部                                  |              |              |
|兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营|--            |419.53        |
|业部                                  |              |              |
|国融证券股份有限公司武汉珞瑜路证券营业|--            |366.94        |
|部                                    |              |              |
|国盛证券有限责任公司瑞昌赤乌东路证券营|--            |339.55        |
|业部                                  |              |              |
|东海证券股份有限公司青岛香港中路证券营|--            |335.00        |
|业部                                  |              |              |
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