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丰华股份(600615)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈丰华股份600615≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.12.28)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年03月28日
         2)12月20日(600615)丰华股份:关于购买低风险银行理财产品的公告(详见
           后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
           2)2018年末期利润不分配,不转增
●19-09-30 净利润:3154.30万 同比增:90.99% 营业收入:0.42亿 同比增:-31.38%
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1680│ -0.0200│ -0.0020│  0.0500│  0.0880
每股净资产      │  3.3524│  3.1646│  3.1822│  3.1846│  3.2247
每股资本公积金  │  2.3189│  2.3189│  2.3189│  2.3189│  2.3189
每股未分配利润  │ -0.2806│ -0.4683│ -0.4507│ -0.4621│ -0.4239
加权净资产收益率│  5.1330│ -0.6300│ -0.0750│  1.5690│  2.7600
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1678│ -0.0200│ -0.0024│  0.0496│  0.0878
每股净资产      │  3.3524│  3.1646│  3.1822│  3.1846│  3.2247
每股资本公积金  │  2.3189│  2.3189│  2.3189│  2.3189│  2.3189
每股未分配利润  │ -0.2806│ -0.4683│ -0.4507│ -0.4621│ -0.4239
摊薄净资产收益率│  5.0043│ -0.6323│ -0.0751│  1.5585│  2.7239
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A 股简称:丰华股份 代码:600615 │总股本(万):18802.0508 │法人:涂建敏
上市日期:1992-09-10 发行价:55 │A 股  (万):18762.4508 │总经理:涂建敏
上市推荐:上海万国证券公司     │限售流通A股(万):39.6  │行业:金属制品业
主承销商:上海万国证券公司     │主营范围:房地产开发
电话:021-58702762 董秘:       │
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│    0.1680│   -0.0200│   -0.0020
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.0500│    0.0880│    0.0190│    0.0220
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.5600│    0.5590│    0.5400│    0.5400
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.0500│    0.0440│    0.0410│    0.0080
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.0190│    0.0320│    0.0340│    0.0200
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[2019-12-20](600615)丰华股份:关于购买低风险银行理财产品的公告

    证券代码:600615 证券简称:丰华股份 公告编号:临2019-59
    上海丰华(集团)股份有限公司
    关于购买低风险银行理财产品的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ● 委托理财受托方:中国建设银行重庆市分行;
    ● 本次购买理财金额:50000万元;
    ● 委托理财产品名称:“乾元—日日鑫”(按日)开放式资产组合型人民币理
财产品;
    ● 委托理财期限:无固定期限,每个工作日为开放日;
    ● 履行的审议程序:本次拟购买银行短期理财产品的议案已获公司2019年第二
次临时股东大会审议通过。
    ●本次购买的银行理财产品不构成关联交易,不存在资金流向控股股东及其关
联方的情况。
    ●本次购买银行理财产品自购买日起计息。
    一、购买银行短期理财产品概况:
    (一)购买银行理财产品目的
    为充分利用公司闲置资金,进一步提高资金使用效率,根据公司第九届董事会
第三次会议审议通过的《委托理财管理制度》,在保持理财产品风险可控的前提下
,经公司财务部门反复比较及兼顾产品的安全与收益后,拟购买中国建设银行低风
险理财产品。
    (二)资金来源
    公司闲置的自有资金
    (三)本次购买银行理财产品的基本情况
    受托方
    名称
    产品
    类型
    产品
    名称
    金额
    (万元)
    预计年化
    收益率
    预计收益金额
    (万元)
    中国建设银行重庆市分行
    银行理财产品
    “乾元—日日鑫”(按日)开放式资产组合型人民币理财产品
    50000
    2.5%至3.6%
    -
    产品
    期限
    收益
    类型
    结构化
    安排
    参考年化
    收益率
    预计收益
    (如有)
    是否构成
    关联交易
    无固定期限
    非保本浮动收益型
    -
    -
    -
    否
    (四)公司对委托理财相关风险的内部控制
    公司第九届董事会第三次会议审议通过了《公司委托理财管理制度》,公司将
严格按照理财管理制度加强风险控制,并及时履行信息披露。
    二、风险控制措施
    1、公司本次购买的上述理财产品,风险较低、无固定期限,在随时可回收资金
的前提下,不会影响公司主营业务的正常发展和公司经营资金的需求。
    2、公司购买的上述理财产品,将严格按照《公司委托理财管理制度》加强风险
管控,确保理财产品正常运转。
    三、本次购买银行理财产品的具体情况
    (一)银行理财产品的主要条款
    1、理财产品服务协议签署方为本公司和中国建设银行股份有限公司重庆市分行
。
    2、产品购买日:2019年12月18日,自购买日起计息。
    3、预计年化收益率:2.5%至3.6%,年化收益率分档如下: 1天<30天,2.50%
;30天<60天,2.90%;60天<90天,3.10%; 90天<180天,3.20%; 180天<
360天,3.40%;投资期≥360天,3.60%。
    4、公司认购上述理财产品资金总金额:人民币5亿元。
    5、理财产品管理人和产品托管人:中国建设银行重庆市分行,理财投资合作机
构:(1)建信信托有限责任公司,主要职责:根据合同约定,对受托资金进行投
资和管理。(2)建信基金管理有限责任公司,主要职责:根据合同约定,对受托资
金进行投资和管理。
    6、赎回及投资本金和收益兑付
    (1)产品存续期内,可在任一个产品工作日的1:00至15:30申请赎回,赎回的
投资本金及收益实时到达客户的指定账户,在每一产品工作日内,单个客户累计赎
回金额不超过3亿元。
    (2)单个产品工作日中,产品投资本金当日累计赎回净额超过前一产品工作日
产品日终投资本金余额的15%时,即为巨额赎回。发生巨额赎回时中国建设银行重
庆市分行有权拒绝触发巨额赎回条款的赎回申请,客户可由下一个产品工作日申请
赎回。
    (二)委托理财的资金投向
    1、该产品拟投资于债券类资产0%-90%,债券和货币市场工具类资产0%-90%,其
他符合监管要求的资产组合0%-100%。
    2、本次购买银行理财产品不存在资金流向控股股东及其关联方的情况。
    四、对公司的影响
    1、公司本次出资5亿元购买银行理财产品,总金额占公司最近一期经审计的归
属于上市公司股东净资产的83.5%,均为公司闲置的自有资金。公司不存在负有大额
负债的同时购买大额理财产品的情形。
    2、购买上述理财产品,不会影响公司正常经营,并能提高自有资金的使用效率
,增加自有资金收益。
    3、公司购买银行理财产品的损益将按照会计相关政策计入非经常性损益。
    五、风险提示
    1、本次拟购买的建行“乾元—日日鑫”理财产品为非保本浮动收益型(风险评
级PR2:较低风险,不提供本金保护,但本金亏损和预期收益不能实现的概率较低) 
,请投资者注意投资风险。
    六、独立董事意见
    1、公司在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前
提下,使用闲置自有资金进行银行委托理财,有利于提高公司资金使用效率。
    2、公司经营及财务状况稳健,公司第九届董事会第三次会议审议通过的《委托
理财管理制度》有利于健全,完善公司理财的相关内控,提高投资理财的风险控制
。本次购买的银行理财产品风险较低,高流动性,不属于以股票、利率、汇率及其
衍生品种为投资标的的理财产品,风险可控。本议案履行了必要的决策程序,符合
法律法规及《公司章程》、《公司委托理财管理制度》等相关规定,不存在损害公
司及公司股东利益特别是中小股东利益的情形,我们同意本议案。
    七、监事会意见
    公司目前经营情况正常,财务资金充裕,在不影响公司正常经营的情况下,使
用5亿元闲置自有资金购买风险较低、流动性好的银行理财产品,不会对公司经营活
动造成不利影响,有利于提高资金使用效益,合理利用闲置资金,增加公司收益,
符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。本议案的审
议决策程序符合有关法律法规的规定。
    八、截至本公告日,公司本年度使用自有资金委托理财的情况
    金额:万元
    序号
    理财产品类型
    期初理财金额
    实际收回本金
    实际收益
    尚未收回
    本金金额
    合计
    6904.90
    880.74
    192.41
    56024.16
    最近12个月内单日最高投入金额
    56024.16
    最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)
    93.57
    最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)
    20.62
    上述理财产品中,公司控股子公司重庆镁业科技股份有限公司持有尚未赎回的
银行理财产品合计4024.16万元。公司上年度持有至今尚未赎回的银行理财产品共计
2000万元,分别是中国工商银行“日升月恒”收益递增型法人人民币理财产品1000
万元(详见公司编号为2018-17临时公告及2019-02临时公告)及中国工商银行法人
客户60天增利人民币理财产品1000万元(详见公司编号为2018-01临时公告及2018-
05临时公告)。
    特此公告
    上海丰华(集团)股份有限公司董事会
    2019年12月20日

[2019-12-18](600615)丰华股份:2019年第二次临时股东大会决议公告

    证券代码:600615 证券简称:丰华股份 公告编号:2019-58
    上海丰华(集团)股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2019年12月17日
    (二) 股东大会召开的地点:重庆市渝州路168号重庆渝州宾馆大堂二楼201会议
室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数
    6
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    62,938,256
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)


    33.4741
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    会议由公司董事会召集,公司董事长涂建敏女士主持;会议符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事9人,出席7人,公司董事程倩女士、吴李锋先生因公务未出席
本次会议;
    2、公司在任监事3人,出席3人;
    3、公司财务总监郑婧女士列席了本次会议。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称:关于公司购买低风险银行理财产品的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    62,917,231
    99.9665
    21,025
    0.0335
    0
    0.0000
    2、 议案名称:关于公司第九届董事会董事、独立董事津贴的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    62,917,231
    99.9665
    21,025
    0.0335
    0
    0.0000
    3、 议案名称:关于公司第九届监事会监事津贴的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    62,917,231
    99.9665
    21,025
    0.0335
    0
    0.0000
    (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    议案
    序号
    议案名称
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    1
    关于公司购买低风险银行理财产品的议案
    16,000
    43.2140
    21,025
    56.7860
    0
    0.0000
    2
    关于公司第九届董事会董事、独立董事津贴的议案
    16,000
    43.2140
    21,025
    56.7860
    0
    0.0000
    3
    关于公司第九届监事会监事津贴的议案
    16,000
    43.2140
    21,025
    56.7860
    0
    0.0000
    (三) 关于议案表决的有关情况说明
    本次股东大会所有议案审议通过。
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所:重庆索通律师事务所
    律师:郑雯文、张洪艺
    2、 律师见证结论意见:
    公司本次临时股东大会的召集召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合
法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次会议通过的有关决议合法
有效。
    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
    3、 本所要求的其他文件。
    上海丰华(集团)股份有限公司
    2019年12月18日

[2019-12-10](600615)丰华股份:关于召开2019年第二次临时股东大会提示性公告

    证券代码:600615 证券简称:丰华股份 公告编号:2019-57
    上海丰华(集团)股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会提示性公
告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司于2019年11月30日在《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com
.cn)披露了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-56
),本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。为进一步保护投
资者的合法权益,方便本公司股东行使股东大会表决权,现发布关于召开2019年第
二次临时股东大会的提示性公告,将有关事项再次提示如下:
    重要内容提示:
    ? 股东大会召开日期:2019年12月17日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统


    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2019年第二次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2019 年12 月17 日 14 点 30 分
    召开地点:重庆市渝州路168 号重庆渝州宾馆大堂二楼201 会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2019 年12 月17 日
    至2019 年12 月17 日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
    东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过

    互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
    票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规
定
    执行。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    否
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号 议案名称
    投票股东类型
    A 股股东
    非累积投票议案
    1 关于公司购买低风险银行理财产品的议案 √
    2 关于公司第九届董事会董事、独立董事津贴的
    议案
    √
    3 关于公司第九届监事会监事津贴的议案
    √
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司董事会审议通过,议案一的详细内容请参见公司于 2019
    年11 月30 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披


    露的临时公告;议案二及议案三的详细内容请参见公司于 2019 年7 月25 日在

    《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的临时公告。


    2、 特别决议议案:无
    3、 对中小投资者单独计票的议案:议案1、2、3
    4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
    应回避表决的关联股东名称:无
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,
    既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投
    票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首
    次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操
    作请见互联网投票平台网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥
    有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
    票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别
    投出同一意见的表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,
    以第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
    册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式
    委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
    A股 600615 丰华股份 2019/12/10
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员。
    五、 会议登记方法
    1、登记手续:凡符合上述条件的股东或代理人于规定时间内到本公司董事
    会办公室办理出席会议登记手续,异地股东可用传真方式登记。
    个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效
    证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证
件、
    股东授权委托书。
    法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
    人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明
;
    委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表
人
    依法出具的书面授权委托书。
    2、登记时间:2019 年12 月12 日(星期四)上午9:00-12:00,下午13:00-16:
00
    3、登记地点:公司董事会办公室
    地址:上海市浦东新区浦建路76 号1507 室
    联系电话:(021)58702762 传真:(021)58702762
    六、 其他事项
    1、会议半天,与会股东食宿与交通费自理。
    2、股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响,

    则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    特此公告。
    上海丰华(集团)股份有限公司董事会
    2019 年12 月10 日
    附件1:授权委托书
    ? 报备文件
    提议召开本次股东大会的董事会决议
    附件1:授权委托书
    授权委托书
    上海丰华(集团)股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019 年12 月17 日召
    开的贵公司2019 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人持优先股数:
    委托人股东帐户号:
    序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
    1 关于公司购买低风险银行理财产品的议案
    2 关于公司第九届董事会董事、独立董事津贴的
    议案
    3 关于公司第九届监事会监事津贴的议案
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打
    “√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的
意
    愿进行表决。

[2019-11-30](600615)丰华股份:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

    证券代码:600615 证券简称:丰华股份 公告编号:2019-56
    上海丰华(集团)股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 股东大会召开日期:2019年12月17日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统


    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2019年第二次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2019年12月17日 14 点 30分
    召开地点:重庆市渝州路168号重庆渝州宾馆会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2019年12月17日
    至2019年12月17日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票
,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行
。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    否
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1
    关于公司购买低风险银行理财产品的议案
    √
    2
    关于公司第九届董事会董事、独立董事津贴的议案
    √
    3
    关于公司第九届监事会监事津贴的议案
    √
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司董事会审议通过,议案一的详细内容请参见公司于 2019 年1
1 月30 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的临
时公告;议案二及议案三的详细内容请参见公司于 2019 年7月25 日在《上海证券
报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的临时公告。
    2、 特别决议议案:无
    3、 对中小投资者单独计票的议案:议案1、2、3
    4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
    应回避表决的关联股东名称:无
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既
可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可
以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有
多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的
表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以
第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    600615
    丰华股份
    2019/12/10
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    1、登记手续:凡符合上述条件的股东或代理人于规定时间内到本公司董事会办
公室办理出席会议登记手续,异地股东可用传真方式登记。
    个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证
件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股
东授权委托书。
    法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托
代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书。
    2、登记时间:2019年12月12日(星期四)上午9:00-12:00,下午13:00-16:00


    3、登记地点:公司董事会办公室
    地址:上海市浦东新区浦建路76号1507室
    联系电话:(021)58702762 传真:(021)58702762
    六、 其他事项
    1、会议半天,与会股东食宿与交通费自理。
    2、股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响,
则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    特此公告。
    上海丰华(集团)股份有限公司董事会
    2019年11月30日
    附件1:授权委托书
    ? 报备文件
    提议召开本次股东大会的董事会决议
    附件1:授权委托书
    授权委托书
    上海丰华(集团)股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年12月17日召开的贵公司
2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人持优先股数:
    委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    关于公司购买低风险银行理财产品的议案
    2
    关于公司第九届董事会董事、独立董事津贴的议案
    3
    关于公司第九届监事会监事津贴的议案
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√
”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行
表决。

[2019-11-30](600615)丰华股份:关于购买低风险银行理财产品议案的公告

    证券代码:600615 证券简称:丰华股份 公告编号:临2019-55
    上海丰华(集团)股份有限公司
    关于购买低风险银行理财产品议案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ● 委托理财受托方:中国建设银行重庆市分行;
    ● 本次拟委托理财金额:50000万元;
    ● 委托理财产品名称:“乾元—日日鑫”(按日)开放式资产组合型人民币理
财产品;
    ● 委托理财期限:无固定期限,每个工作日为开放日;
    ● 履行的审议程序:本次拟购买银行短期理财产品的议案已获公司第九届董事
会第四次会议及第九届监事会第三次会议审议通过,尚需提交公司2019年第二次临
时股东大会审议通过。
    ●本次拟购买的银行理财产品不构成关联交易,不存在资金流向控股股东及其
关联方的情况。
    ●本次购买银行理财产品将在公司临时股东大会审议通过后实施购买。
    一、购买银行短期理财产品概况:
    (一)购买银行理财产品目的
    为充分利用公司闲置资金,进一步提高资金使用效率,根据公司第九届董事会
第三次会议审议通过的《委托理财管理制度》,在保持理财产品风险可控的前
    提下,经公司财务部门反复比较及兼顾产品的安全与收益后,拟购买中国建设
银行低风险理财产品。
    (二)资金来源
    公司闲置的自有资金
    (三)本次拟购买银行理财产品的基本情况
    受托方
    名称
    产品
    类型
    产品
    名称
    金额
    (万元)
    预计年化
    收益率
    预计收益金额
    (万元)
    中国建设银行重庆市分行
    银行理财产品
    “乾元—日日鑫”(按日)开放式资产组合型人民币理财产品
    50000
    2.5%至3.6%
    -
    产品
    期限
    收益
    类型
    结构化
    安排
    参考年化
    收益率
    预计收益
    (如有)
    是否构成
    关联交易
    无固定期限
    非保本浮动收益型
    -
    -
    -
    否
    (四)公司对委托理财相关风险的内部控制
    公司第九届董事会第三次会议审议通过了《公司委托理财管理制度》,公司将
严格按照理财管理制度加强风险控制,并及时履行信息披露。
    二、风险控制措施
    1、公司本次购买的上述理财产品,风险较低、无固定期限,在随时可回收资金
的前提下,不会影响公司主营业务的正常发展和公司经营资金的需求。
    2、公司购买的上述理财产品,将严格按照《公司委托理财管理制度》加强风险
管控,确保理财产品正常运转。
    三、本次购买银行理财产品的具体情况
    (一)银行理财产品的主要条款
    1、理财产品服务协议签署方为本公司和中国建设银行股份有限公司重庆市分行
。
    2、产品购买日:公司股东大会审议通过本次购买理财产品议案后。
    3、预计年化收益率:2.5%至3.6%,年化收益率分档如下: 1天<30天,2.50%
;30天<60天,2.90%;60天<90天,3.10%; 90天<180天,3.20%; 180天<
360天,3.40%;投资期≥360天,3.60%。
    4、公司认购上述理财产品资金总金额:人民币5亿元。
    5、理财产品管理人和产品托管人:中国建设银行重庆市分行,理财投资合作机
构:(1)建信信托有限责任公司,主要职责:根据合同约定,对受托资金进行投
资和管理。(2)建信基金管理有限责任公司,主要职责:根据合同约定,对受托资
金进行投资和管理。
    6、赎回及投资本金和收益兑付
    (1)产品存续期内,可在任一个产品工作日的1:00至15:30申请赎回,赎回的
投资本金及收益实时到达客户的指定账户,在每一产品工作日内,单个客户累计赎
回金额不超过3亿元。
    (2)单个产品工作日中,产品投资本金当日累计赎回净额超过前一产品工作日
产品日终投资本金余额的15%时,即为巨额赎回。发生巨额赎回时中国建设银行重
庆市分行有权拒绝触发巨额赎回条款的赎回申请,客户可由下一个产品工作日申请
赎回。
    (二)委托理财的资金投向
    1、该产品拟投资于债券类资产0%-90%,债券和货币市场工具类资产0%-90%,其
他符合监管要求的资产组合0%-100%。
    2、本次购买银行理财产品不存在资金流向控股股东及其关联方的情况。
    四、对公司的影响
    1、公司本次出资5亿元购买银行理财产品,总金额占公司最近一期经审计的归
属于上市公司股东净资产的83.5%,均为公司闲置的自有资金。公司不存在负有大额
负债的同时购买大额理财产品的情形。
    2、购买上述理财产品,不会影响公司正常经营,并能提高自有资金的使用效率
,增加自有资金收益。
    3、公司购买银行理财产品的损益将按照会计相关政策计入非经常性损益。
    五、风险提示
    1、本次拟购买的建行“乾元—日日鑫”理财产品为非保本浮动收益型(风险评
级PR2:较低风险,不提供本金保护,但本金亏损和预期收益不能实现的概率较低) 
,请投资者注意投资风险。
    六、独立董事意见
    1、公司在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前
提下,使用闲置自有资金进行银行委托理财,有利于提高公司资金使用效率。
    2、公司经营及财务状况稳健,公司第九届董事会第三次会议审议通过的《委托
理财管理制度》有利于健全,完善公司理财的相关内控,提高投资理财的风险控制
。本次购买的银行理财产品风险较低,高流动性,不属于以股票、利率、汇率及其
衍生品种为投资标的的理财产品,风险可控。本议案履行了必要的决策程序,符合
法律法规及《公司章程》、《公司委托理财管理制度》等相关规定,不存在损害公
司及公司股东利益特别是中小股东利益的情形,我们同意本议案。
    七、监事会意见
    公司目前经营情况正常,财务资金充裕,在不影响公司正常经营的情况下,使
用5亿元闲置自有资金购买风险较低、流动性好的银行理财产品,不会对公司经营活
动造成不利影响,有利于提高资金使用效益,合理利用闲置资金,增加公司收益,
符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。本议案的审
议决策程序符合有关法律法规的规定。
    特此公告
    上海丰华(集团)股份有限公司董事会
    2019年11月30日

[2019-11-30](600615)丰华股份:第九届监事会第三次会议决议公告

    证券代码:600615 证券简称:丰华股份 公告编号:临2019-54
    上海丰华(集团)股份有限公司
    第九届监事会第三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司第九届监事会第三次会议于2019年11月19日以电子邮件的方式发出通知,2
019年11月29日以通讯方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人,会议符合《公
司法》和《公司章程》的规定。会议以书面和通讯表决方式一致通过了公司关于购
买低风险银行理财产品的议案:
    根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司
章程》、《监事会议事规则》、《公司委托理财管理制度》等有关规定,公司监事会
就使用自有资金购买银行短期理财产品事项发表意见如下:
    公司目前经营情况正常,财务资金充裕,在不影响公司正常经营的情况下,使
用5亿元闲置自有资金购买风险较低、流动性好的银行理财产品,不会对公司经营活
动造成不利影响,有利于提高资金使用效益,合理利用闲置资金,增加公司收益,
符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。本议案的审
议决策程序符合有关法律法规的规定。
    表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
    特此公告
    上海丰华(集团)股份有限公司监事会
    2019年11月30日

[2019-11-30](600615)丰华股份:第九届董事会第四次会议决议公告

    1
    证券代码:600615 证券简称:丰华股份 公告编号:临2019-53
    上海丰华(集团)股份有限公司
    第九届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司第九届董事会第四次会议于2019年11月19日以电子邮件的方式发出通知,2
019年11月29日以通讯方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。会议符合《公
司法》和《公司章程》的规定。会议以书面和通讯表决方式一致通过了以下决议:
    1、关于购买低风险银行理财产品的议案;
    本议案具体内容详见同时披露的《关于购买低风险银行理财产品议案的公告》
。
    公司三位独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    2、关于召开2019年第二次临时股东大会的议案。
    董事会定于2019年12月17日(周二)下午在重庆召开公司2019年第二次临时股
东大会,审议关于公司购买低风险银行理财产品的议案,关于公司第九届董事会董
事、独立董事津贴的议案、关于公司第九届监事会监事津贴的议案。
    会议具体事项请见同时披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》
。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    特此公告。
    上海丰华(集团)股份有限公司董事会
    2019年11 月30日

[2019-11-12](600615)丰华股份:关于控股股东股份被轮候冻结的公告

    证券代码:600615 证券简称:丰华股份 公告编号:临2019-52
    上海丰华(集团)股份有限公司
    关于控股股东股份被轮候冻结的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要提示:
    ? 因公司控股股东隆鑫控股有限公司(以下简称“隆鑫控股”)、实际控制人
涂建华先生与芜湖华融资本创昇投资中心(有限合伙)(以下简称“芜湖华融资本
”)的金融借款合同纠纷,隆鑫控股持有的公司62,901,231股股票被司法轮候冻结。
    ? 截至目前隆鑫控股持有的公司全部股份已被司法冻结和司法轮候冻结,请广
大投资者注意投资风险。
    上海丰华(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月11日收到
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股权司法冻结及司法划转通知(2019司
冻1111-01号)和北京市第四中级人民法院协助执行通知书【(2019)京04执保357
号】,经向隆鑫控股了解核实,相关事项如下:
    一、股份被轮候冻结的基本情况
    本次司法冻结系隆鑫控股、实际控制人涂建华先生与芜湖华融资本的金融借款
合同纠纷所致,北京市第四中级人民法院对隆鑫控股所持有的公司62,901,231股无
限售流通股予以轮候冻结,冻结期限为三年。
    本次股票轮候冻结具体情况如下:
    股东名称
    是否为控股股东
    冻结股份数量
    占其所持股份比例
    占
    公司总股本比例
    冻结股份是否为限售股
    冻结
    起始日
    冻结
    到期日
    冻结
    申请人
    冻结原因
    隆鑫控股有限公司
    是
    62,901,231
    100%
    33.45%
    否
    2019年11月11日
    3年,自转为正式冻结之日起计算
    芜湖华融资本创昇投资中心(有限合伙)
    司法冻结
    合计
    62,901,231
    100%
    33.45%
    二、股东股份累计被冻结情况
    截至公告披露日,上述股东及其一致行动人累计被冻结股份情况如下。
    股东名称
    持股数量
    持股比例
    累计被冻结数量
    占其所持股份比例
    占公司总股本比例
    隆鑫控股有限公司
    62,901,231
    33.45%
    62,901,231
    100%
    33.45%
    控股股东与相关部门正积极与芜湖华融资本协商沟通,争取尽快达成和解,但
目前尚未形成具体方案,请投资者注意相关风险。
    三、相关风险提示
    1、截至目前,隆鑫控股持有公司62,901,231股股票,占公司总股本的33.45%,
其中,累计质押62,370,000股,占隆鑫控股所持公司股份比例为99.16%,占公司总
股本的33.17%;累计被轮候冻结62,901,231股,占隆鑫控股所持公司股份比例为10
0%,占公司总股本的33.45%。
    2、截至本公告披露日,隆鑫控股直接持有的公司股份已全部处于质押/司法冻
结状态,其质押履约能力、追加担保能力存在不确定性。控股股东与相关部门正积
极与各质权人协商沟通,争取尽快同质权人达成和解,但目前尚未形成具体方案,
请投资者注意相关风险。
    3、截止目前,公司日常生产经营活动正常,不存在控股股东违规占用资金或为
控股股东提供违规担保等侵占上市公司利益的情况。此次司法冻结事项,对公司日
常生产经营活动和财务状况不构成重大影响。
    公司将持续关注控股股东持有的公司股票冻结情况,同时督促控股股东严格遵
守相关法律法规的规定,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意
投资风险。
    特此公告。
    上海丰华(集团)股份有限公司董事会
    2019年11月12日

[2019-11-09](600615)丰华股份:关于控股股东股份被司法冻结暨控股股东存在被动减持公司股票风险的公告

    证券代码:600615 证券简称:丰华股份 公告编号:临2019-51
    上海丰华(集团)股份有限公司
    关于控股股东股份被司法冻结暨控股股东存在
    被动减持公司股票风险的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要提示:
    因公司控股股东隆鑫控股有限公司(以下简称“隆鑫控股”)、实际控制人涂
建华先生、控股股东下属子公司渝商投资集团股份有限公司(以下简称“渝商投资
”)与宁夏华融资本拓荣投资中心(有限合伙)(以下简称“宁夏华融资本”)的
金融借款合同纠纷,隆鑫控股持有的公司62,901,231股股票被司法冻结。
    截至目前隆鑫控股持有的公司62,901,231股股票已被全部司法冻结,请广大投
资者注意投资风险。
    上海丰华(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月8日收到中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司股权司法冻结及司法划转通知和北京市第
四中级人民法院协助执行通知书【(2019)京04执保360号】,经向隆鑫控股了解
核实,相关事项如下:
    一、股份被冻结的基本情况
    本次司法冻结系隆鑫控股、实际控制人涂建华先生、渝商投资与宁夏华融资本
的金融借款合同纠纷所致,北京市第四中级人民法院对隆鑫控股所持有的公司62,37
0,000股无限售流通股(均已质押)予以冻结,对隆鑫控股所持有的公司531,231股
无限售流通股予以轮候冻结,冻结期限为三年。
    本次股票冻结具体情况如下:
    股东名称
    是否为控股股东
    冻结股份数量
    占其所持股份比例
    占公司总股本比例
    冻结股份是否为限售股
    冻结
    起始日
    冻结
    到期日
    冻结
    申请人
    冻结原因
    隆鑫控股有限公司
    是
    62,901,231
    100%
    33.45%
    否
    2019年11月8日
    2022年11月7日
    宁夏华融资本拓荣投资中心(有限合伙)
    司法冻结
    合计
    62,901,231
    100%
    33.45%
    上述冻结股份中的531,231股为司法轮后冻结,轮后冻结期三年,自转为正式冻
结之日起算。首次冻结是由于隆鑫控股未能到期支付与中信证券股份有限公司(以
下简称“中信证券”)股票质押业务产生的本金和利息欠款所致。(详见公司2019
年10月21日编号为2019-45临时公告)
    二、股东股份累计被冻结情况
    截至公告披露日,上述股东及其一致行动人累计被冻结股份情况如下。
    股东名称
    持股数量
    持股比例
    累计被冻结数量
    占其所持股份比例
    占公司总股本比例
    轮候冻结
    占其所持股份比例
    占公司总股本比例
    隆鑫控股有限公司
    62,901,231
    33.45%
    62,901,231
    100%
    33.45%
    531,231
    0.84%
    0.28%
    控股股东与相关部门正积极与宁夏华融资本协商沟通,争取尽快达成和解,但
目前尚未形成具体方案,请投资者注意相关风险。
    三、相关风险提示
    1、截至目前,隆鑫控股持有公司62,901,231股股票,占公司总股本的33.45%,
其中,累计质押62,370,000股,占隆鑫控股所持公司股份比例为99.16%,占公司总
股本的33.17%;累计被冻结62,901,231股,占隆鑫控股所持公司股份比例为100%,
占公司总股本的33.45%,其中轮候冻结531,231股,占公司总股本的0.28%。
    2、截至本公告披露日,隆鑫控股直接持有的公司股份已全部处于质押/司法冻
结状态,其质押履约能力、追加担保能力存在不确定性。控股股东与相关部门正积
极与各质权人协商沟通,争取尽快同质权人达成和解,但目前尚未形成具体方案,
请投资者注意相关风险。
    3、截止目前,公司日常生产经营活动正常,不存在控股股东违规占用资金或为
控股股东提供违规担保等侵占上市公司利益的情况。此次司法冻结事项,对公司日
常生产经营活动和财务状况不构成重大影响。
    公司将持续关注控股股东持有的公司股票冻结情况,同时督促控股股东严格遵
守相关法律法规的规定,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意
投资风险。
    特此公告。
    上海丰华(集团)股份有限公司董事会
    2019年11月9日

[2019-11-08]丰华股份(600615):丰华股份控股股东所持股份被司法冻结,存在被动减持风险
    ▇上海证券报
  丰华股份公告,因公司控股股东隆鑫控股、实际控制人涂建华先生、控股股东
下属子公司渝商投资与宁夏华融资本拓荣投资中心(有限合伙)的金融借款合同纠
纷,隆鑫控股持有的公司62,901,231股股票被司法冻结,占隆鑫控股所持公司股份
比例为100%,占公司总股本的33.45%,其中轮候冻结531,231股,占公司总股本的0.
28%。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-11-12 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.87 成交量:724.52万股 成交金额:6226.52万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|东莞证券股份有限公司深圳后海中心路证券|603.69        |--            |
|营业部                                |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券|438.50        |--            |
|营业部                                |              |              |
|东方证券股份有限公司桂林中山中路证券营|379.32        |--            |
|业部                                  |              |              |
|长城证券股份有限公司仙桃钱沟路证券营业|300.28        |--            |
|部                                    |              |              |
|东莞证券股份有限公司南京分公司        |258.34        |--            |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营|--            |181.91        |
|业部                                  |              |              |
|海通证券股份有限公司上海牡丹江路证券营|--            |177.44        |
|业部                                  |              |              |
|平安证券股份有限公司广东分公司        |--            |156.46        |
|招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营|--            |154.63        |
|业部                                  |              |              |
|浙商证券股份有限公司江山南市街证券营业|--            |144.71        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-12-27|11.95 |83.00   |991.85  |国元证券股份有|国元证券股份有|
|          |      |        |        |限公司重庆观音|限公司重庆观音|
|          |      |        |        |桥步行街证券营|桥步行街证券营|
|          |      |        |        |业部          |业部          |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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