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宁波建工(601789)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈宁波建工601789≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.12.05)
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最新提示:1)12月05日(601789)宁波建工:关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回
           报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施以及相关承诺(修订
           稿)的公告(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本97608万股为基数,每10股派0.7元 ;股权登记日:201
           9-06-21;除权除息日:2019-06-24;红利发放日:2019-06-24;
●19-09-30 净利润:15675.18万 同比增:3.06% 营业收入:125.41亿 同比增:15.36%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1606│  0.1199│  0.0748│  0.2249│  0.1558
每股净资产      │  2.8831│  2.8508│  2.8761│  2.8017│  2.7324
每股资本公积金  │  0.5280│  0.5280│  0.5283│  0.5283│  0.5284
每股未分配利润  │  1.2494│  1.2088│  1.2336│  1.1588│  1.1054
加权净资产收益率│  5.5700│  4.1900│  2.6300│  8.2500│  5.7700
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1606│  0.1199│  0.0748│  0.2249│  0.1558
每股净资产      │  2.8831│  2.8508│  2.8761│  2.8017│  2.7324
每股资本公积金  │  0.5280│  0.5280│  0.5283│  0.5283│  0.5284
每股未分配利润  │  1.2494│  1.2088│  1.2336│  1.1588│  1.1054
摊薄净资产收益率│  5.5701│  4.2075│  2.6000│  8.0283│  5.7031
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A 股简称:宁波建工 代码:601789 │总股本(万):97608      │法人:周杰
上市日期:2011-08-16 发行价:6.39│A 股  (万):97608      │总经理:徐文卫
上市推荐:中国建银投资证券有限责任公司│                      │行业:土木工程建筑业
主承销商:中国建银投资证券有限责任公司│主营范围:本公司以建筑施工和建筑装饰装潢
电话:0574-87066873 董秘:李长春│为核心,形成了涵盖建筑科研、设计、施工、
                              │安装、装饰装潢、钢结构、商品混凝土、预
                              │制构件等相对完整而紧凑的产业链.
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.1606│    0.1199│    0.0748
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    2018年        │    0.2249│    0.1558│    0.1139│    0.0665
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    2017年        │    0.2192│    0.1447│    0.1017│    0.1017
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    2016年        │    0.2002│    0.1352│    0.0940│    0.1058
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    2015年        │    0.1957│    0.2956│    0.1903│    0.1163
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[2019-12-05](601789)宁波建工:关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施以及相关承诺(修订稿)的公告

    1
    证券代码:601789 证券简称:宁波建工 公告编号:2019-087
    宁波建工股份有限公司关于
    公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取
填补措施以及相关承诺(修订稿)的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示: 以
下关于宁波建工股份有限公司(以下简称“宁波建工”、“公司”、“本公司”或
“上市公司”)本次公开发行可转换公司债券后其主要财务指标的分析、描述均不
构成公司的盈利预测或承诺,制定填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证,
投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策,如投资者据此进行投资决策而造
成任何损失的,公司不承担任何责任。提请广大投资者注意。 公司公开发行可转
换公司债券预案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过。根据《国务院办公厅
关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110
号)和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指
导意见》(证监会公告[2015]31号)等文件的有关规定,为保障中小投资者的知情
权,维护中小投资者利益,公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析并提
出了具体的填补回报措施,具体公告如下:
    2
    一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 (一)财务测算主要假
设和说明 公司对2019年度及2020年度主要财务指标的测算基于如下假设: 1、假
设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发生重大不利变
化。 2、假设本次公开发行可转换公司债券发行于2019年12月31日完成发行,该时
间仅为估计,最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准。 3、本次公
开发行可转换公司债券期限为6年,分别假设截至2020年6月30日全部转股(即转股
率为100%)和截至2021年12月31日全部未转股(即转股率为0%)。该转股完成时间
仅用于计算本次发行对即期回报的影响,不对实际完成时间构成承诺,投资者不应
据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。
最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准。 4、假设本次募集资金总
额为54,000万元,暂不考虑相关发行费用。本次公开发行可转换公司债券实际到账
的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定
。 5、根据公司过往经营的实际情况及谨慎性原则,假设2019年实现的归属于母公
司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较2018年增
长5%,在此基础上按照增长5%、增长10%、增长15%三种情形测算2020年归属于母公
司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润。 该假设仅
用于计算本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对主要指标的影响,不构成公
司的盈利预测。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失
的,公司不承担赔偿责任。 6、假设2019年发放的现金红利以976,080,000股为基
数,向全体股东每10股派0.70元,即现金分红68,325,600元,不进行股本转增,上
述股利分配事项于2020年6月底之前实施完毕。
    3
    7、为量化分析本次公开发行可转换公司债券对即期回报摊薄的影响,假设本次
公开发行可转换公司债券的转股价格为3.72元/股(为公司第五届董事会第二次会
议决议召开日(即2019年12月4日)的前二十个交易日公司股票交易均价、前一个交
易日公司股票交易均价的孰高值)。由于2019年度利润分配方案的实施,假设转股
价格将在转股日前进行调整,调整后转股价格为3.65元/股。 公司该转股价格仅用
于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,不构成对实际转股价格的数
值预测,最终的初始转股价格以募集说明书公告为准,并可能进行除权、除息调整
或向下修正。 8、未考虑本次公开发行可转换公司债券募集资金到账后,对公司生
产经营、财务状况等(如营业收入、财务费用、投资收益等)的影响。 9、假设公
司除本次公开发行可转换公司债券外,无其他可能产生的股权变动事宜。 10、在
预测公司发行后净资产时,未考虑除募集资金、净利润和现金分红之外的其他因素
对净资产的影响。 (二)本次公开发行可转换公司债券当年每股收益等财务指标较
上年变化情况 基于上述假设前提,本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对
公司主要财务指标的影响对比如下: 项目 2018年/2018-12-31 2019年/2019-12-31
 2020年/2020-12-31 2020-12-31全部未转股 2020-06-30全部转股 总股本(万股
) 97,608.00 97,608.00 97,608.00 112,042.52 情况一:假设2020年归属于母公
司股东的净利润同比增长5% 归属于母公司所有者的净利润(万元)
    21,954.99 23,052.74 24,205.37 24,205.37 扣除非经常性损益后归属于母公
司所有者的净利润(万元)
    17,515.86 18,391.66 19,311.24 19,311.24
    归属母公司所有者权益(万元)
    273,471.15
    289,691.33
    307,064.14
    361,064.14 基本每股收益(元/股) 0.2249 0.2362 0.2480 0.2305 稀释每股
收益(元/股) 0.2249 0.2362 0.2171 0.2305
    4
    项目 2018年/2018-12-31 2019年/2019-12-31 2020年/2020-12-31 扣除非经常
性损益每股收益(元/股) 0.1795 0.1884 0.1978 0.1839 扣除非经常性损益后的
稀释每股收益 0.1795 0.1884 0.1736 0.1839 每股净资产(元/股) 2.80 2.97 3
.15 3.21 加权平均净资产收益率(%) 8.25 8.19 8.11 7.44 扣除非经常性损益
后加权平均净资产收益率(%) 6.59 6.53 6.47 5.94 全面摊薄净资产收益率(%) 8
.03 7.96 7.88 6.70 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 6.41 6.35 6
.29 5.35 情况二:假设2020年归属于母公司股东的净利润同比增长10% 归属于母
公司所有者的净利润(万元)
    21,954.99 23,052.74 25,358.01 25,358.01 扣除非经常性损益后归属于母公
司所有者的净利润(万元)
    17,515.86 18,391.66 20,230.82 20,230.82
    归属母公司所有者权益(万元)
    273,471.15
    289,691.33
    308,216.78
    362,216.78 基本每股收益(元/股) 0.2249 0.2362 0.2598 0.2415 稀释每股
收益 0.2249 0.2362 0.2274 0.2415 扣除非经常性损益每股收益(元/股) 0.179
5 0.1884 0.2073 0.1927 扣除非经常性损益后的稀释每股收益 0.1795 0.1884 0.
1818 0.1927 每股净资产(元/股) 2.80 2.97 3.16 3.22 加权平均净资产收益率
(%) 8.25 8.19 8.48 7.78 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%) 6.
59 6.53 6.77 6.21 全面摊薄净资产收益率(%) 8.03 7.96 8.23 7.00 扣除非经常
性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 6.41 6.35 6.56 5.59 情况三:假设2020年归
属于母公司股东的净利润同比增长15% 归属于母公司所有者的净利润(万元)
    21,954.99 23,052.74 26,510.65 26,510.65 扣除非经常性损益后归属于母公
司所有者的净利润(万元)
    17,515.86 18,391.66 21,150.41 21,150.41
    归属母公司所有者权益(万元)
    273,471.15
    289,691.33
    309,369.42
    363,369.42 基本每股收益(元/股) 0.2249 0.2362 0.2716 0.2525 稀释每股
收益 0.2249 0.2362 0.2377 0.2525 扣除非经常性损益每股收益(元/股) 0.179
5 0.1884 0.2167 0.2014 扣除非经常性损益后的稀释每股收益 0.1795 0.1884 0.
1900 0.2014
    5
    项目 2018年/2018-12-31 2019年/2019-12-31 2020年/2020-12-31 每股净资产
(元/股) 2.80 2.97 3.17 3.23 加权平均净资产收益率(%) 8.25 8.19 8.85 8
.12 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%) 6.59 6.53 7.06 6.48 全面
摊薄净资产收益率(%) 8.03 7.96 8.57 7.30 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产
收益率(%) 6.41 6.35 6.84 5.82 注:2019年12月31日归属母公司所有者权益=20
19年期初归属于母公司所有者权益+2019年度归属于母公司的净利润-2018年度现
金分红金额; 2020年12月31日归属母公司所有者权益=2020年期初归属于母公司
所有者权益+2020年度归属于母公司的净利润-2019年度现金分红金额+转股增加
的所有者权益。 上述测算中,基本每股收益与加权平均净资产收益率根据《公开发
行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露
》(2010年修订)规定计算。出于谨慎性原则,测算稀释的每股收益时假设可转债
产生的利息均不符合资本化的条件,所得税税率为25%。 二、本次公开发行可转换
公司债券摊薄即期回报的风险提示 可转债发行完成后、转股前,公司需按照预先约
定的票面利率对未转股的可转债支付利息,由于可转债票面利率一般比较低,正常
情况下公司对可转债募集资金运用带来的盈利增长会超过可转债需支付的债券利息
,不会摊薄基本每股收益,极端情况下如果公司对可转债募集资金运用带来的盈利
增长无法覆盖可转债需支付的债券利息,则将使公司的税后利润面临下降的风险,
将摊薄公司普通股股东即期回报。 投资者持有的可转债部分或全部转股后,公司
股本总额将相应增加,对公司原有股东持股比例、公司净资产收益率及公司每股收
益产生一定的摊薄作用。 另外,本次可转债设有转股价格向下修正条款,在该条款
被触发时,公司可能申请向下修正转股价格,导致因本次可转债转股而新增的股本
总额增加,从而扩大本次可转债转股对公司原普通股股东的潜在摊薄作用。公司本
次公开发行可转换公司债券存在即期回报被摊薄的风险,提请投资者关注。 三、本次公开发行可转换公司债的必要性及合理性
    本次发行的募集资金总额(含发行费用)不超过54,000万元,募集资金扣除发
行费用后,将投资于以下项目:
    6
    单位:万元 序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金 1 江油市龙凤工业集中
区基础设施PPP项目 54,386 45,000 2 偿还银行贷款 9,000 9,000 合计 63,386 5
4,000 1、项目的实施符合国家发展战略和政策导向 本次募集资金投资项目在国务
院发布的《西部大开发“十三五”规划》的指导下实施,有助于贯彻落实国家关于
西部大开发的发展战略,以点带动面,将江油龙凤工业集中区建设成为主要的经济
核心增长极,为建设城乡一体化、全面现代化、充分国际化的城市提供坚实的市政
配套基础,努力在2030年前把江油市建成一个具有良好生态环境,体现历史和地方
特色、人民安居乐业的现代化城市,实现社会经济的可持续发展。除此之外,本项
目的运作模式基于政府和社会资本合作(PPP)模式进行,属于国家现在大力推行
的基础设施建设运作模式。 2、项目的实施有助于支撑城市建设发展,促进区域经
济建设 国家西部大开发政策给西部地区的社会经济发展带来了前所未有的机遇,西
部地区将利用这一机遇,充分发展,具有美好的发展前景。随着城镇经济的飞速发
展,人口增长和城市化进程不断加快,将对城市基础设施提出更高的要求。如果配
套基础设施建设跟不上发展的脚步,城镇发展势必受到很大程度的影响,降低了投
资者投资意愿,在一定程度上必将制约城镇经济建设的发展。 城镇的规划发展,
应与环境保护设施建设相互协调发展,如此才会为本地区的经济发展创造宽松、高
效、优美的环境。当地的发展与建设是整体的、综合的。而本项目是江油市发展建
设与环境保护的重要组成部分,它将大大改善当地环境,提高人民的生活水平,有
利于当地的招商引资。 健全完善的基础设施配套系统,是城镇基础设施建设的重要
一环,也是衡量现代化城镇的标志之一,本项目有助于完善项目区基础设施、提高
人民生活质量、走可持续发展道路,有助于该地区的经济发展、社会地位和人口素
质的提高,也可增强吸引内资和吸引外资的动力。
    7
    3、项目的实施有助于公司拓展中西部地区的业务,提升公司在中西部地区的市
场占有率 目前公司的业务收入主要集中于宁波市以及浙江省内,在浙江省外的收
入占比较小,存在业务收入区域分布格局不平衡的状况。目前,随着西部大开发“
十三五”规划的实施,中西部地区迎来新一轮的投资建设时期,具有巨大的市场潜
力。本次募集资金投资项目的实施,可以作为公司在四川以及整个中西部地区的标
杆性项目,形成良好的口碑效应,为未来进一步开拓中西部地区的业务打下坚实的
基础,促进公司未来收入的增长与市场竞争力的提升。 四、本次募集资金投资项目
与公司现有业务的关系以及公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面
的储备情况 (一)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系 上市公司目前主
要从事房屋建筑工程、市政工程、建筑装潢工程和建筑安装工程等业务。公司本次
募集资金投资项目主要为江油市龙凤工业集中区基础设施PPP项目,紧扣公司主营
业务,符合公司现有的生产经营、技术水平及管理能力。本次募集资金将进一步增
强公司核心竞争力,促进主业做大做强,契合公司以房建和市政施工总承包为主体
带动装饰、安装、城轨和园林等专业承包,以专业设计和建筑产业化部品、构件制
造及投资并购等外延扩展为两翼的“一体两翼”发展战略。同时,募集资金的使用
也将在整体形象、人才扩充、客户拓展等方面对发行人起到重要的促进作用,有利
于发行人业务发展目标的实现。 (二)公司从事募集资金投资项目在人员、技术、
市场等方面的储备情况 1、人员储备情况 公司拥有一支勇于开拓、善于学习、素
质优良、管理有力的企业团队。公司董事、监事、高级管理人员及绝大多数业务、
技术骨干都具有深厚的理论基础并长期从事建设工程相关行业,在公司生产经营、
技术研发、财务管理和资本运营等领域中发挥着重要作用,对行业的发展现状和动
态有着准确的把握,专业优势明显。对于募集资金投资项目运行所需的人员,公司将在上述管理团队中挑选有经验的管理
    8
    人员,并根据募集资金投资项目的特点、运营模式,对相关人员进行储备和针
对性的培训,保证相关人员能够胜任相关工作。 2、技术储备情况 公司设有两个浙
江省级企业技术中心,拥有一大批包括教授级高级工程师、高级工程师、一级注册
建造师、一级注册建筑师、一级注册结构师等高级技术人员,为生产经营提供了技
术保障。 2017年底公司拥有研发人员345名,占员工总数8.93%。多年来获得了大
量技术研发成果,部分已应用于生产实际。2017年公司获得发明专利9项,实用新型
专利38项,获评省级工法9项,主编参编行业标准2项。科研项目“超高层弧形外墙
施工技术研究”获得中国施工企业协会科学技术奖创新成果二等奖。《建筑BIM技
术在宁波城市展览馆工程中应用的技术研究》被列为浙江省技术创新协会重点项目
。2017年,公司下属市政集团成功晋升为市政公用工程施工总承包特级企业。同时
,集团工程项目全年获得浙江省钱江杯、江苏省扬子杯、浙江省市政金奖、省优秀
园林工程银奖、甬江杯、市优秀园林工程金奖等各级工程奖多项。 2018年度,公司
新获省级工法11项,参与制定省级或以上行业标准3项。完成省级课题结题验收5项
,新立项省级课题2项,“无粘结预应力混凝土基坑支护结构研究”获浙江省岩土
力学与工程学会科技进步三等奖。广天构件、普利凯、宁冶勘三家单位获评国家高
新技术企业,广天构件、普利凯新获宁波市级工程技术中心。 公司未来在募投项目
实施后,将依托上述技术优势,为业务开拓与开展提供有力的支持。 3、市场储备
情况 经过多年市场开拓,公司的建筑主业形成了“大市场、大业主、大项目”的
市场经营策略,在宁波当地承建万豪大酒店、科技广场、丽水财税局办公大楼、宁
波商会国贸中心、宁波汇金大厦和东部新城及南部商务区大量的地标性建筑。公司
获得国家建筑业最高奖项“鲁班奖”4项,获评“全国五一劳动奖状”、“全国先进
施工企业”、“浙江省重点骨干企业”等殊荣多次,是宁波市竞争力最强的施工企业之一。
    9
    同时,公司深耕国内知名大房企市场,寻求长期稳定合作的大客户,目前已与
万科、中海、招商、华润、恒大、碧桂园、港中旅等20余家品牌房企建立合作关系
。 公司已经初步形成了较为有效的外地拓展业务模式,培养储备了一批外地拓展人
才,积累了一定的外地拓展经验。在外地拓展“本土化、基地化、规模化”的方针
指导下,公司建筑主业“走出去”持续推进,2018年承接宁波本地业务150.51亿元
,占比60.35%,宁波以外浙江省内业务52.8亿元,占比21.17%,浙江省外项目46.1
亿元,占比18.48%。 综上所述,公司本次募投项目在人员、技术、市场等方面具
有较好的基础。随着募投项目的推进以及业务规模的扩大,公司将进一步完善人员
、技术、市场等方面的储备。 五、本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的填
补措施 本次公开发行可转换公司债券可能导致投资者的即期回报被摊薄,为保护
投资者利益,保证公司募集资金的有效使用,公司将采取多种措施以提升公司的经
营业绩,增强公司对股东的持续回报能力,公司拟采取如下填补措施。 公司提醒投
资者,公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。 (一)优化业务
流程,提升运营效率,降低运营成本 公司将持续优化业务流程和完善内部控制制度
,对各个业务环节进行标准化管理。在日常经营管理中,加强对研发、采购、生产
、销售等各个环节流程和制度实施情况的监控,进一步增强企业执行力,并同步推
进成本控制工作,提升公司资产运营效率,降低营运成本,提升盈利能力,实现各
个集团公司之间资源协同共享和充分利用。 (二)继续加大市场拓展力度,树立
行业标杆 在保证工程质量的前提下,公司将继续实施品牌带动战略,大力拓展市场
,巩固和提高国内市场占有率。公司将充分利用本次募集资金投资项目的良好契机
,结合本次募集资金投资项目积累的经验,进一步加快新地区业务的拓展,在政府
主导的市场化招标过程中,掌握项目引进、审批及实施等过程的相关政策,依靠自身的
    10
    专业水平取得项目。同时,公司通过此次机遇,将更好的将“质量第一,客户
至上”的服务理念复制到其他地区,在当地树立起行业标杆。 (三)加快募集资金
投资项目建设,提升公司核心竞争力 公司将严格按照董事会及股东大会审议通过
的募集资金用途,本次可转债发行募集资金不超过人民币 54,000万元(含),在扣
除发行费用后将主要用于“江油市龙凤工业区基础设施PPP项目”建设。募集资金
运用将提升公司生产能力、扩大公司营业收入,从而进一步提升公司的持续盈利能
力。 本次发行募集资金到位后,公司将抓紧进行本次募投项目的实施工作,积极调
配资源,统筹合理安排项目的投资建设进度,力争缩短项目建设期,实现本次募投
项目的早日投产并实现预期效益,避免即期回报被摊薄,或使公司被摊薄的即期回
报尽快得到填补。 (四)严格执行现金分红,保障投资者利益 为完善和健全公司
科学、持续、稳定、透明的分红政策和监督机制,积极有效地回报投资者,根据中
国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证
监发【2012】37 号)、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》(【
2013】43 号)等规定,公司制定和完善了《宁波建工股份有限公司章程》中有关
利润分配的相关条款,明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分
配形式和股票股利分配条件等,完善了公司利润分配的决策程序和机制,以及利润
分配政策的调整原则,同时公司制定了未来三年(2018年-2020年)股东回报规划,
强化了中小投资者权益保障机制。 本次可转债发行后,公司将依据相关法律规定
,严格执行落实现金分红的相关制度和股东回报规划,保障投资者的利益。 (五)
完善公司治理,为公司发展提供制度保障 公司将严格遵循《公司法》、《证券法
》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理
结构,确保股东能够充分行使权利,确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的
规定行使职权,做出科学、迅速和谨慎的决策,确保独立董事能够认真履行职责,
维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益,为公司发展提供制度保障。
    11
    六、本次公开发行可转换公司债券募集资金有效使用的保障措施 根据《公司法
》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规
则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定,结合公司实际情况,公司制
定并持续完善了《募集资金管理办法》,对募集资金的专户存储、使用、用途变更
、监督和管理等进行了明确的规定。为保障公司规范、有效使用募集资金,本次公
开发行可转换公司债券募集资金到位后,公司董事会将持续监督公司对募集资金进
行专项存储、保障募集资金用于指定的用途、定期对募集资金进行内部审计、配合
监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督,以保证募集资金合理、规范及
有效使用,主要措施如下: 1、公司募集资金应存放于董事会决定的专项账户中集
中管理,专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途; 2、公司应当在募集资金
到位后 2周内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议; 3、公司
应当按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金; 4、公司进行募
集资金使用时,按照《募集资金管理办法》规定的管理程序进行审批和管理; 5、
公司董事会每半年度应当全面核查募集资金投资项目的进展情况,对募集资金的存
放与使用情况出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,并报董事会
和监事会审议通过,审议通过后2个工作日内报告上海证券交易所并公告; 6、每个
会计年度结束后,公司董事会应在《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
》中披露保荐人专项核查报告的结论性意见。 七、公司董事、高级管理人员对公
司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺
    12
    公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定,对公司填补即期回报措施
能够得到切实履行做出如下承诺: 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位
或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。 2、本人承诺对本人的职务
消费行为进行约束。 3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、
消费活动。 4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措
施的执行情况相挂钩。 5、若公司后续推出公司股权激励政策,本人承诺拟公布的
公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 6、本承诺出具
日后至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前,若中国证监会作出关于填补
回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规
定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。 7、本人承诺切
实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的
承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对
公司或者投资者的补偿责任。 本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意
中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则
,对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。 八、公司控股股东、实际控制人对
公司填补回报措施能够得到切实履行的相关承诺
    13
    为确保公司本次发行摊薄即期回报的填补措施得到切实执行,维护中小投资者
利益,公司控股股东宁波交通投资控股有限公司和实际控制人宁波市人民政府国有
资产监督管理委员会作出如下承诺: 1、本公司(本委员会)承诺不越权干预公司
的经营管理活动,不侵占公司的利益。 2、本公司(本委员会)若违反上述承诺或
拒不履行上述承诺,本公司(本委员会)同意中国证监会和上海证券交易所等证券
监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本公司(本委员会)作出相关处
罚或采取相关监管措施。 通过上述措施,将有利于提高公司整体资产质量,增加销
售收入,提升长期盈利能力,实现公司的可持续发展,回报广大股东。 特此公告
。 宁波建工股份有限公司董事会 2019年12月5日

[2019-12-05](601789)宁波建工:关于公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的公告

    1
    证券代码:601789 证券简称:宁波建工 公告编号:2019-085
    宁波建工股份有限公司
    关于公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    ?
    重要内容提示:?
    ?本次公开发行证券名称及方式:公开发行总额不超过人民币54,000万(含)可
转换公司债券(以下简称“本次发行”)。
    ?关联方是否参与本次公开发行:本次公开发行可转换公司债券给予公司原股东
优先配售权。具体优先配售数量由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况确定
,并在本次发行的发行公告中予以披露。该等优先配售将须遵守《中华人民共和国
证券法》或任何其它政府或监管机构的所有适用法律法规,方可落实。
    一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司
证券发行管理办法》等法律法规和规范性文件的规定,董事会对宁波建工股份有限
公司(以下简称“公司”、“宁波建工”或“发行人”)的实际情况进行了逐项自
查,认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司
债券的有关规定,具备公开发行可转换公司债券的条件。
    二、本次发行概况
    (一)本次发行证券的种类
    本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司
债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。
    (二)发行规模
    根据有关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行的可转换
公司债券总额不超过54,000万元人民币(含)。具体发行数额由公司股东大会授权
公司董事会在上述额度范围内确定。
    (三)票面金额和发行价格
    2
    本次发行的可转换公司债券每张面值为100元人民币,按面值发行。
    (四)债券期限
    根据相关法律法规的规定和募集资金拟投资项目的实施进度安排,结合本次发
行可转换公司债券的发行规模及公司未来的经营和财务状况等,本次发行的可转换
公司债券的期限为自发行之日起6年。
    (五)债券利率
    本次发行的可转换公司债券票面利率提请公司股东大会授权公司董事会根据国
家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定。
    (六)付息的期限和方式
    1、年利息计算
    年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换
公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
    年利息的计算公式为:I=B×i
    I:指年利息额;
    B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每
年”)付息登记日持有的可转换公司债券票面总金额;
    i:指可转换公司债券当年票面利率。
    2、付息方式
    (1)本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为
可转换公司债券发行首日。
    (2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年
的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付
息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
    (3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为该年付息日的前一交易日,公
司将在每年付息日之后的5个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括
付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支
付本计息年度及以后计息年度的利息。
    (4)可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
    (七)担保事项
    本次发行的可转换公司债券不提供担保。
    (八)转股期限
    本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满6个月后
的第1个交易日起至可转换公司债券到期日止。
    (九)转股股数确定方式
    3
    本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方
式为:Q=V/P,并以去尾法取一股的整数倍,其中:V为可转换公司债券持有人申请
转股的可转换公司债券票面总金额,P为申请转股当日有效的转股价格。
    可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为1股的
可转换公司债券部分,公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定,在可转换公
司债券持有人转股当日后的5个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面
金额及其对应的当期应计利息。
    (十)转股价格的确定及其调整
    1、初始转股价格的确定依据
    本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个
交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调
整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算
)和前一个交易日公司股票交易均价,具体初始转股价格由公司股东大会授权公司
董事会在发行前根据市场状况与保荐人(主承销商)协商确定。
    前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十
个交易日公司股票交易总量;前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交
易总额/该日公司股票交易总量。
    2、转股价格的调整方法及计算公式
    在本次发行之后,当公司因送红股、转增股本、增发新股、配股或派发现金股
利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债券转股增加的股本)使公司股份发生
变化时,将按下述公式进行转股价格的调整:
    送股或转增股本:P1=P0/(1+n);
    增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
    上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
    派发现金股利:P1=P0-D;
    上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
    其中:P0为初始转股价, P1为调整后转股价,n为送红股率或转增股本率,k为
增发新股或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股现金股利。
    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并
在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告,并于公告中载明转股价格
调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转
换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股票登记日之前,则该持有人的转股申
请按公司调整后的转股价格执行。
    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量
和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益
或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护
本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股
    4
    价格调整内容及操作办法将依据国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定
来制订。
    (十一)转股价格的向下修正
    1、修正权限与修正幅度
    在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续15个交易日中
至少有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权提出转股价
格向下修正方案并提交公司股东大会审议。上述方案须经出席会议的股东所持表决
权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公
司债券的股东应当回避。
    修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均
价和前一交易日均价之间的较高者,同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计
的每股净资产和股票面值。
    若在前述15个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的
交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调
整后的转股价格和收盘价计算。
    2、修正程序
    如公司决定向下修正转股价格时,公司须在中国证监会指定的信息披露报刊及
互联网网站上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间
。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执
行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之
前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
    (十二)赎回条款
    1、到期赎回条款
    本次发行的可转换公司债券到期后五个交易日内,公司将赎回未转股的可转债
,具体赎回价格由股东大会授权董事会根据届时市场情况与保荐人(主承销商)协
商确定。
    2、有条件赎回条款
    转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定按照债券
面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:
    (1)在转股期内,如果公司股票在任何连续30个交易日中至少15个交易日的收
盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);
    (2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。
    当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365
    IA:指当期应计利息;
    B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;
    5
    i:指可转换公司债券当年票面利率;
    t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(
算头不算尾)。
    若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前
的转股价格和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
    (十三)回售条款
    1、有条件回售条款
    在本次发行的可转换公司债券的最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续3
0个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转换公司债券持有人有权将其
持有的可转换公司债券全部或部分按面值加当期应计利息的价格回售给公司。若在
上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股、配股或派发现
金股利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债券转股增加的股本)而调整的情
形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日
按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述
“连续30个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
    在本次发行的可转换公司债券的最后两个计息年度,可转换公司债券持有人在
每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条
件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,
该计息年度不能再行使回售权。可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
    2、附加回售条款
    若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集
说明书中的承诺情况相比出现重大变化,而且被中国证监会认定为改变募集资金用
途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将
其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司
。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售
,该次附加回售申报期内不实施回售的,不能再行使附加回售权。
    (十四)转股年度有关股利的归属
    因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司A股股票享有与原A股股票同等
的权益,在股利发放的股权登记日下午收市后登记在册的所有普通股股东(含因可
转换公司债券转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。
    (十五)发行方式及发行对象
    本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日(T-1日)收市后登记在册的原
A股普通股股东实行优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原A股普通股股东放
弃优先配售的部分)采用中国证监会认可的方式发行,认购不足部分由主承销商包
销。
    本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海
    6
    分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者
等(国家法律、法规禁止者除外)。
    (十六)向原股东配售的安排
    本次发行的可转换公司债券给予原A股股东优先配售权,原股东有权放弃配售权
。具体优先配售数量由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况确定,并在本次
可转换公司债券的发行公告中予以披露。
    原A股股东优先配售之外的余额和原A股股东放弃优先配售后的部分采用中国证
监会认可的方式发行,余额由主承销商包销。
    (十七)债券持有人会议相关事项
    1、债券持有人的权利:
    (1)依照其所持有的本期可转债数额享有约定利息;
    (2)根据募集说明书约定条件将所持有的本期可转债转为公司A股股票;
    (3)根据募集说明书约定的条件行使回售权;
    (4)依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本期
可转债;
    (5)依照法律、公司章程的规定获得有关信息;
    (6)按募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付本期可转债本息;
    (7)法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
    2、债券持有人的义务:
    (1)遵守公司所发行的本期可转债条款的相关规定;
    (2)依其所认购的本期可转债数额缴纳认购资金;
    (3)遵守债券持有人会议形成的有效决议;
    (4)除法律、法规规定及募集说明书约定之外,不得要求公司提前偿付本期可
转债的本金和利息;
    (5)法律、行政法规及公司章程规定应当由本期可转债持有人承担的其他义务
。
    3、当出现以下情形之一时,公司董事会应当召集债券持有人会议:
    (1)公司拟变更募集说明书的约定;
    (2)公司不能按期支付本期可转债本息;
    (3)公司减资(因股权激励回购股份导致的减资除外)、合并、分立、解散或
者申请破产;
    (4)发生其他影响债券持有人重大权益的事项;
    7
    (5)法律、法规和规范性文件规定应当由债券持有人会议作出决议的其他情形
。
    4、下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议:
    (1)公司董事会;
    (2)单独或合计持有本期可转换公司债券10%以上未偿还债券面值的持有人;


    (3)法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。
    (十八)本次募集资金用途及实施方式
    本次发行的募集资金总额(含发行费用)不超过54,000万元,募集资金扣除发
行费用后,将投资于以下项目:
    单位:万元 序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金 1 江油市龙凤工业集中
区基础设施PPP项目 54,386 45,000 2 偿还银行贷款 9,000 9,000 合计 63,386 5
4,000
    若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额
,在不改变本次募投项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项
目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司自筹解决。
如在本次发行募集资金到位之前,公司根据募集资金投资项目进度的实际情况以自
筹资金先行投入,将在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
    (十九)募集资金管理及存放账户
    公司已建立募集资金专项存储制度,本次发行可转换公司债券的募集资金将存
放于董事会决定的专项账户中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定,并在
发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。
    (二十)本次发行可转换公司债券方案的有效期限
    公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月,自发行方案经公
司股东大会审议通过之日起计算。
    三、财务会计信息及管理层讨论与分析
    (一)最近三年及一期财务报表
    公司2016年度、2017年度及2018年度财务报告已经审计机构大信会计师事务所
(特殊普通合伙)审计;2019年1-9月财务报表的财务报告未经审计。
    (1)最近三年一期合并资产负债表
    单位:元
    项目
    2019年9月30日
    2018年12月31日
    2017年12月31日
    2016年12月31日
    资产
    8
    流动资产:
    货币资金
    1,909,701,840.60
    2,200,160,127.29
    2,341,871,737.78
    1,724,667,399.79
    交易性金融资产
    975,446.94
    应收票据
    602,456,876.36
    486,619,807.04
    159,046,648.18
    54,062,350.66
    应收账款
    3,953,023,671.07
    3,662,699,245.22
    3,296,680,781.96
    3,974,361,502.28
    预付款项
    578,910,604.69
    299,826,279.88
    394,047,751.87
    511,588,762.87
    其他应收款
    984,176,067.67
    835,719,560.74
    1,089,728,773.44
    981,300,818.53
    其中:应收利息
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    应收股利
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    存货
    4,611,949,849.51
    4,412,196,160.79
    4,736,059,243.11
    4,136,528,851.29
    一年内到期的非流动资产
    97,000,000.00
    其他流动资产
    266,712,260.97
    250,180,747.31
    141,006,291.25
    51,348,173.65
    流动资产合计
    13,004,906,617.81
    12,147,401,928.27
    12,158,441,227.59
    11,433,857,859.07
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    90,360,000.00
    88,300,000.00
    126,300,000.00
    长期应收款
    100,758,445.68
    195,758,445.68
    120,092,229.73
    142,290,899.83
    长期股权投资
    482,763,102.45
    480,874,616.12
    37,394,039.41
    41,825,773.56
    其他权益工具投资
    89,900,000.00
    固定资产
    1,020,119,093.70
    993,727,857.51
    835,923,888.93
    583,313,959.64
    在建工程
    24,955,274.05
    1,678,430.16
    23,839,845.10
    88,084,897.87
    无形资产
    301,532,671.38
    310,118,204.54
    279,108,443.07
    255,248,009.30
    商誉
    177,273,735.06
    161,237,544.85
    194,898,127.44
    194,898,127.44
    长期待摊费用
    8,171,721.24
    8,964,653.37
    2,188,064.30
    2,041,263.11
    递延所得税资产
    190,205,646.24
    189,762,867.11
    162,078,926.17
    156,232,418.59
    其他非流动资产
    11,800,033.51
    10,635,999.74
    12,553,217.94
    9,626,405.06
    非流动资产合计
    2,407,479,723.31
    2,443,118,619.08
    1,756,376,782.09
    1,599,861,754.40
    资产总计
    15,412,386,341.12
    14,590,520,547.35
    13,914,818,009.68
    13,033,719,613.47
    负债和股东权益
    流动负债:
    短期借款
    4,254,367,600.11
    3,801,734,019.73
    3,919,426,675.20
    3,726,620,000.00
    衍生金融负债
    120,000,000.00
    应付票据
    881,873,522.40
    683,514,289.62
    448,683,228.01
    356,816,926.60
    应付账款
    4,296,483,071.65
    4,566,828,849.61
    4,619,941,521.87
    4,405,601,810.85
    预收款项
    865,982,431.54
    519,738,757.00
    302,698,173.94
    243,703,966.31
    应付职工薪酬
    16,579,887.02
    64,753,458.33
    43,713,710.65
    32,909,363.10
    应交税费
    95,502,919.77
    100,053,462.65
    65,163,423.15
    82,158,620.75
    其他应付款
    1,468,176,458.66
    1,297,596,970.37
    1,075,811,191.30
    1,284,532,933.09
    其中:应付利息
    24,217,704.15
    12,027,016.56
    7,271,760.20
    6,384,562.73
    应付股利
    1,189,545.89
    989,545.89
    989,545.89
    989,545.89
    一年内到期的非流动负债
    100,000,000.00
    100,000,000.00
    32,000,000.00
    52,500,000.00
    其他流动负债
    245,131,993.65
    244,228,688.39
    245,229,277.66
    137,093,979.06
    9
    流动负债合计
    12,224,097,884.80
    11,378,448,495.70
    10,872,667,201.78
    10,321,937,599.76
    非流动负债:
    长期借款
    150,000,000.00
    295,000,000.00
    130,000,000.00
    长期应付款
    1,400,000.00
    1,400,000.00
    1,400,000.00
    1,400,000.00
    递延收益
    26,571,245.16
    27,158,619.62
    27,928,452.23
    28,698,284.84
    非流动负债合计
    27,971,245.16
    178,558,619.62
    324,328,452.23
    160,098,284.84
    负债合计
    12,252,069,129.96
    11,557,007,115.32
    11,196,995,654.01
    10,482,035,884.60
    股东权益
    股本
    976,080,000.00
    976,080,000.00
    976,080,000.00
    976,080,000.00
    资本公积
    515,392,852.28
    515,699,052.40
    515,679,099.70
    515,771,014.05
    其他综合收益
    -9,439,037.60
    -2,376,293.29
    -1,464,741.32
    -357,706.35
    专项储备
    808,908.41
    2,401,626.86
    2,921,158.40
    4,246,982.81
    盈余公积
    111,806,464.37
    111,806,464.37
    96,536,312.05
    75,726,390.27
    未分配利润
    1,219,526,807.80
    1,131,100,654.48
    995,146,520.93
    870,352,713.91
    归属于母公司所有者权益合计
    2,814,175,995.26
    2,734,711,504.82
    2,584,898,349.76
    2,441,819,394.69
    少数股东权益
    346,141,215.90
    298,801,927.21
    132,924,005.91
    109,864,334.18
    股东权益合计
    3,160,317,211.16
    3,033,513,432.03
    2,717,822,355.67
    2,551,683,728.87
    负债和股东权益总计
    15,412,386,341.12
    14,590,520,547.35
    13,914,818,009.68
    13,033,719,613.47
    (2)最近三年一期合并利润表
    单位:元
    项目
    2019年1-9月
    2018年度
    2017年度
    2016年度
    一、营业收入
    12,541,211,339.23
    15,541,863,954.97
    14,746,271,174.48
    13,695,796,802.68
    减:营业成本
    11,634,868,764.71
    14,213,269,915.94
    13,708,466,118.02
    12,654,988,246.15
    税金及附加
    30,349,098.45
    51,953,104.21
    54,067,691.14
    215,829,190.53
    销售费用
    42,499,994.24
    44,793,450.79
    19,463,630.36
    7,947,416.54
    管理费用
    295,801,408.08
    433,125,021.28
    395,431,123.22
    338,512,451.38
    研发费用
    131,751,230.99
    165,833,242.88
    35,240,386.37
    14,980,626.66
    财务费用
    145,071,514.04
    226,156,889.06
    214,463,386.66
    167,570,347.39
    加:其他收益
    5,940,980.12
    12,883,839.24
    14,442,489.30
    投资收益(损失以“-”号填列)
    2,109,121.13
    9,660,744.87
    11,136,965.85
    -3,838,904.57
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    405,110.90
    -4,431,734.15
    -4,212,504.57
    公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    -24,553.06
    信用减值损失(损失以“-”号填列)
    -34,766,470.02
    10
    资产减值损失(损失以“-”号填列)
    -8,771,100.28
    -113,521,846.46
    -22,226,594.69
    -40,150,516.51
    资产处置收益(损失以“-”号填列)
    1,607,635.43
    1,251,844.20
    1,097,362.04
    110,275.84
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)
    226,964,942.04
    317,006,912.66
    323,589,061.21
    252,089,378.79
    加:营业外收入
    9,505,710.73
    10,372,264.53
    2,706,630.41
    28,883,833.25
    减:营业外支出
    2,494,971.08
    4,570,900.57
    4,419,754.91
    1,401,483.24
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
    233,975,681.69
    322,808,276.62
    321,875,936.71
    279,571,728.80
    减:所得税费用
    68,180,819.09
    102,996,726.77
    103,551,705.62
    74,077,106.19
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)
    165,794,862.60
    219,811,549.85
    218,324,231.09
    205,494,622.61
    (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    165,794,862.60
    219,811,549.85
    218,323,496.26
    206,008,509.94
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    734.83
    -513,887.33
    (二)按所有权归属分类
    1.少数股东损益
    9,043,109.24
    261,663.98
    4,394,902.29
    10,108,091.08
    2.归属于母公司股东的净利润
    156,751,753.36
    219,549,885.87
    213,929,328.80
    195,386,531.53
    五、其他综合收益的税后净额
    -8,133,339.04
    -1,049,728.10
    -1,299,839.46
    2,752,258.61
    归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
    -7,062,744.31
    -911,551.97
    -1,107,034.97
    2,612,068.78
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
    11
    综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
    -7,062,744.31
    -911,551.97
    -1,107,034.97
    2,612,068.78
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    -7,062,744.31
    -911,551.97
    -1,107,034.97
    2,612,068.78
    6.其他
    归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
    -1,070,594.73
    -138,176.13
    -192,804.49
    140,189.83
    六、综合收益总额
    157,661,523.56
    218,761,821.75
    217,024,391.63
    208,246,881.22
    归属于母公司所有者的综合收益总额
    149,689,009.05
    218,638,333.90
    212,822,293.83
    197,998,600.31
    归属于少数股东的综合收益总额
    7,972,514.51
    123,487.85
    4,202,097.80
    10,248,280.91
    七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    0.1606
    0.2249
    0.2192
    0.2002
    (二)稀释每股收益(元/股)
    0.1606
    0.2249
    0.2192
    0.2002
    (3)最近三年一期合并现金流量表
    单位:元
    项目
    2019年1-9月
    2018年
    2017年度
    2016年度
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收
    11,595,874,431.48
    16,731,146,582.16
    16,912,856,624.21
    13,226,821,746.76
    12
    到的现金
    收到的税费返还
    345,037.55
    72,772.54
    1,453,595.07
    959,412.31
    收到其他与经营活动有关的现金
    249,050,605.81
    1,036,425,327.24
    703,377,185.40
    860,156,612.81
    经营活动现金流入小计
    11,845,270,074.84
    17,767,644,681.94
    17,617,687,404.68
    14,087,937,771.88
    购买商品、接受劳务支付的现金
    10,565,923,821.33
    14,648,178,934.45
    14,837,833,546.97
    11,823,443,220.99
    支付给职工以及为职工支付的现金
    525,601,355.57
    600,065,787.86
    454,865,515.28
    407,482,258.48
    支付的各项税费
    326,256,439.88
    436,211,320.17
    476,165,912.28
    528,194,484.26
    支付其他与经营活动有关的现金
    748,790,903.55
    1,058,234,840.20
    1,364,046,964.67
    929,218,231.27
    经营活动现金流出小计
    12,166,572,520.33
    16,742,690,882.68
    17,132,911,939.20
    13,688,338,195.00
    经营活动产生的现金流量净额
    -321,302,445.49
    1,024,953,799.26
    484,775,465.48
    399,599,576.88
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    460,000.00
    38,000,000.00
    取得投资收益收到的现金
    491,142.23
    381,532.00
    6,468,700.00
    373,600.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    11,580,127.54
    17,820,272.50
    17,700,554.42
    912,827.50
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    66,800,000.00
    17,194,392.07
    投资活动现金流入小计
    79,331,269.77
    35,396,196.57
    62,169,254.42
    1,286,427.50
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    96,563,884.88
    185,103,981.32
    316,744,878.80
    47,422,908.19
    投资支付的现金
    482,739,500.00
    45,050,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    5,000,045.00
    投资活动现金流出小计
    101,563,929.88
    667,843,481.32
    316,744,878.80
    92,472,908.19
    13
    投资活动产生的现金流量净额
    -22,232,660.11
    -632,447,284.75
    -254,575,624.38
    -91,186,480.69
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    28,227,800.00
    123,912,000.00
    50,694,500.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    28,227,800.00
    123,912,000.00
    50,694,500.00
    取得借款收到的现金
    4,055,475,517.23
    5,596,575,731.83
    5,849,226,205.20
    5,025,590,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    28,227,800.00
    120,000,000.00
    筹资活动现金流入小计
    4,083,703,317.23
    5,720,487,731.83
    6,019,920,705.20
    5,025,590,000.00
    偿还债务支付的现金
    3,286,503,142.02
    5,810,568,387.30
    5,511,919,530.00
    4,703,020,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    274,662,978.32
    306,778,651.64
    284,526,688.64
    237,815,347.40
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    3,769,750.00
    3,792,875.00
    3,421,000.00
    支付其他与筹资活动有关的现金
    500,000.00
    355,846,000.00
    31,321,500.11
    筹资活动现金流出小计
    3,561,666,120.34
    6,473,193,038.94
    5,827,767,718.75
    4,940,835,347.40
    筹资活动产生的现金流量净额
    522,037,196.89
    -752,705,307.11
    192,152,986.45
    84,754,652.60
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    -1.26
    五、现金及现金等价物净增加额
    178,502,091.29
    -360,198,792.60
    422,352,826.29
    393,167,748.79
    加:期初现金及现金等价物余额
    1,714,403,152.21
    2,074,601,944.81
    1,652,249,118.52
    1,259,081,369.73
    六、期末现金及现金等价物余额
    1,892,905,243.50
    1,714,403,152.21
    2,074,601,944.81
    1,652,249,118.52
    (4)最近三年一期母公司资产负债表
    单位:元
    项目
    2019年9月30日
    2018年12月31日
    2017年12月31日
    2016年12月31日
    流动资产:
    货币资金
    70,836,744.62
    98,993,336.09
    173,718,759.09
    107,386,037.40
    应收票据
    应收账款
    112,119,230.41
    128,999,106.04
    155,012,721.37
    221,420,492.29
    预付款项
    13,188,726.30
    25,572,925.48
    17,393,821.17
    7,540,176.29
    其他应收款
    220,418,494.64
    207,108,127.80
    181,707,937.20
    195,059,266.4
    其中:应收利息
    14
    应收股利
    35,844,008.17
    39,684,000.00
    15,780,900.00
    5,150,304.00
    存货
    70,959,828.45
    124,672,141.70
    212,502,297.52
    198,680,095.76
    其他流动资产
    501,062.59
    1,605,349.83
    1,982,157.12
    2,904,238.24
    流动资产合计
    488,024,087.01
    586,950,986.94
    742,317,693.47
    732,990,306.38
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    88,000,000.00
    88,000,000.00
    126,000,000.00
    长期股权投资
    2,996,141,700.58
    2,641,215,777.12
    2,636,433,383.27
    2,357,712,904.49
    其他权益工具投资
    88,000,000.00
    投资性房地产
    固定资产
    35,133,307.92
    41,842,518.16
    42,829,969.46
    44,412,879.10
    无形资产
    43,992,943.85
    45,000,415.46
    46,390,476.94
    47,799,796.42
    长期待摊费用
    773,333.36
    998,888.90
    递延所得税资产
    35,865,652.99
    36,192,914.89
    38,116,254.20
    37,814,201.97
    非流动资产合计
    3,199,906,938.70
    2,853,250,514.53
    2,851,770,083.87
    2,613,739,781.98
    资产总计
    3,687,931,025.71
    3,440,201,501.47
    3,594,087,777.34
    3,346,730,088.36
    流动负债:
    短期借款
    665,960,519.73
    724,960,519.73
    880,342,675.20
    778,000,000.00
    应付票据
    应付账款
    121,712,514.69
    161,188,222.98
    229,225,027.26
    248,769,077.87
    预收款项
    19,182,448.46
    59,439,022.87
    41,608,713.63
    19,900,916.95
    应付职工薪酬
    8,109.02
    93,925.84
    58,554.02
    762,875.02
    应交税费
    -339,701.57
    1,794,837.36
    701,918.96
    65,851.87
    其他应付款
    732,672,389.13
    286,035,902.27
    314,329,502.35
    310,412,923.63
    其中:应付利息
    3,348,537.82
    1,362,044.61
    1,375,893.75
    1,001,020.83
    应付股利
    一年内到期的非流动负债
    100,000,000.00
    100,000,000.00
    其他流动负债
    3,186,912.76
    3,588,791.25
    9,097,029.95
    9,867,704.85
    流动负债合计
    1,642,383,192.22
    1,337,101,222.30
    1,475,363,421.37
    1,367,779,350.19
    非流动负债:
    长期借款
    100,000,000.00
    100,000,000.00
    长期应付款
    1,400,000.00
    1,400,000.00
    1,400,000.00
    1,400,000.00
    非流动负债合计
    1,400,000.00
    1,400,000.00
    101,400,000.00
    101,400,000.00
    负债合计
    1,643,783,192.22
    1,338,501,222.30
    1,576,763,421.37
    1,469,179,350.19
    所有者权益:
    股本
    976,080,000.00
    976,080,000.00
    976,080,000.00
    976,080,000.00
    资本公积
    515,059,078.69
    521,267,655.23
    521,267,655.23
    521,267,655.23
    盈余公积
    111,806,464.37
    111,806,464.37
    96,536,312.05
    75,726,390.27
    未分配利润
    441,202,290.43
    492,546,159.57
    423,440,388.69
    304,476,692.67
    所有者权益合计
    2,044,147,833.49
    2,101,700,279.17
    2,017,324,355.97
    1,877,550,738.17
    负债和所有者权益总计
    3,687,931,025.71
    3,440,201,501.47
    3,594,087,777.34
    3,346,730,088.36
    15
    (5)最近三年一期母公司利润表
    单位:元
    项目
    2019年1-9月
    2018年度
    2017年度
    2016年度
    一、营业收入
    42,739,571.67
    334,492,621.89
    410,298,863.31
    524,105,423.87
    减:营业成本
    44,523,323.12
    314,350,243.98
    367,511,350.12
    527,335,249.10
    税金及附加
    412,226.89
    3,954,612.85
    2,461,968.85
    8,552,982.41
    销售费用
    146,724.00
    439,017.32
    466,966.22
    258,857.86
    管理费用
    15,539,543.17
    15,895,794.36
    18,806,070.71
    23,107,083.17
    研发费用
    财务费用
    27,978,310.01
    43,801,343.71
    50,015,772.91
    35,903,557.91
    加:其他收益
    206,247.45
    119,600.00
    495,139.10
    投资收益(损失以“-”号填列)
    54,915,899.81
    180,904,247.20
    236,701,374.11
    13,592,195.43
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    491,781.85
    -4,213,521.22
    -4,212,504.57
    信用减值损失(损失以“-”号填列)
    5,128,286.15
    资产减值损失(损失以“-”号填列)
    19,016,069.36
    755,132.26
    34,995,346.15
    资产处置收益(损失以“-”号填列)
    1,745,717.03
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)
    16,135,594.92
    156,091,526.23
    208,988,379.97
    -22,464,765.00
    加:营业外收入
    622,824.42
    109,753.05
    7,023,446.72
    减:营业外支出
    535,477.53
    1,111,719.59
    848,600.54
    31,913.60
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
    16,222,941.81
    154,979,806.64
    208,249,532.48
    -15,473,231.88
    减:所得税费用
    -758,789.05
    2,278,283.44
    150,314.68
    -8,000,383.86
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)
    16,981,730.86
    152,701,523.20
    208,099,217.80
    -7,472,848.02
    (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    16,981,730.86
    152,701,523.20
    208,099,217.80
    -7,472,848.02
    (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    五、其他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    16
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
    六、综合收益总额
    16,981,730.86
    152,701,523.20
    208,099,217.80
    -7,472,848.02
    (6)最近三年一期母公司现金流量表
    单位:元
    项目
    2019年1-9月
    2018年度
    2017年度
    2016年度
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金
    74,875,414.01
    388,283,104.27
    515,290,315.30
    889,926,836.36
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金
    238,480,537.12
    2,547,899.43
    36,095,574.67
    62,161,018.44
    经营活动现金流入小计
    313,355,951.13
    390,831,003.70
    551,385,889.97
    952,087,854.80
    购买商品、接受劳务支付的现金
    57,429,116.78
    277,886,493.15
    420,848,846.96
    756,041,901.67
    支付给职工以及为职工支付的现金
    7,093,974.02
    8,001,803.73
    7,003,065.24
    5,562,858.39
    支付的各项税费
    2,648,703.18
    15,038,434.79
    4,572,209.12
    27,726,750.70
    支付其他与经营活动有关的现金
    200,185,465.44
    51,278,670.67
    11,832,778.02
    176,294,699.51
    经营活动现金流出小计
    267,357,259.42
    352,205,402.34
    444,256,899.34
    965,626,210.27
    经营活动产生的现金流量净额
    45,998,691.71
    38,625,601.36
    107,128,990.63
    -13,538,355.47
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    11,613,750.00
    39,050,975.33
    10,237,500.00
    取得投资收益收到的现金
    58,755,891.64
    156,509,365.35
    221,233,324.00
    18,178,700.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    6,984,257.99
    303.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计
    77,353,899.63
    156,509,365.35
    260,284,299.33
    28,416,503.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    5,000.00
    2,184,416.17
    540,485.37
    11,580.00
    投资支付的现金
    283,934,000.00
    310,000,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    366,362,000.00
    4,290,612.00
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计
    366,367,000.00
    6,475,028.17
    284,474,485.37
    310,011,580.00
    投资活动产生的现金流量净额
    -289,013,100.37
    150,034,337.18
    -24,190,186.04
    -281,595,077.00
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    836,362,000.00
    912,802,231.83
    1,170,342,675.20
    1,208,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    17
    筹资活动现金流入小计
    836,362,000.00
    912,802,231.83
    1,170,342,675.20
    1,208,000,000.00
    偿还债务支付的现金
    529,000,000.00
    1,068,184,387.30
    1,068,000,000.00
    970,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    92,504,182.81
    108,003,206.07
    118,948,758.10
    95,253,020.45
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计
    621,504,182.81
    1,176,187,593.37
    1,186,948,758.10
    1,065,253,020.45
    筹资活动产生的现金流量净额
    214,857,817.19
    -263,385,361.54
    -16,606,082.90
    142,746,979.55
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额
    -28,156,591.47
    -74,725,423.00
    66,332,721.69
    -152,386,452.92
    加:期初现金及现金等价物余额
    98,993,336.09
    173,718,759.09
    107,386,037.40
    259,772,490.32
    六、期末现金及现金等价物余额
    70,836,744.62
    98,993,336.09
    173,718,759.09
    107,386,037.40
    (二)合并报表合并范围的变化情况
    报告期内,发行人新纳入合并范围的主要子公司如下:
    报告期
    公司名称
    合并范围变化原因
    2019年1-9月
    宁波乐道市政工程有限公司
    2019年1月18日,公司非同一控制下收购
    2018年
    宁波普利凯建筑科技有限公司
    2018年3月16日,公司对普利凯的持股比例由49%上升至51%
    上海致春夷企业管理咨询有限公司
    新设子公司
    宁波金建股权投资合伙企业(有限合伙)及下属宁波金建一至六期股权投资合
伙企业(有限合伙)
    新设合伙企业
    宁波景兰基础设施投资合伙企业(有限合伙)
    新设合伙企业
    巫溪县红宁建筑工程项目管理有限公司
    新设子公司
    宁波胜意建设有限公司
    新设子公司
    2017年
    当年无新纳入合并范围的子公司
    2016年
    温州宁建金科投资管理有限公司
    新设子公司
    报告期内,发行人不再纳入合并范围的子公司如下:
    报告期
    公司名称
    合并范围变化原因
    2019年1-9月
    甬道工程
    2019年3月24日对外转让
    2018年
    上饶广天建筑构件质量检测有限公司
    2018年8月3日注销子公司
    江油甬瑞建设发展有限公司
    2018年9月21日注销子公司
    2017年
    芜湖宁建建筑工程有限公司
    2017年9月11日注销子公司
    宁波建乐建筑装潢有限公司
    2017年9月4日注销子公司
    2016年
    当期无不再纳入合并范围的子公司
    (三)公司最近三年一期的主要财务指标
    18
    1、加权平均净资产收益率和每股收益
    公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9
号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》(中国证券监督管
理委员会公告[2010]2号)、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——
非经常性损益》(中国证券监督管理委员会公告[2008]43号)要求计算净资产收益
率和每股收益如下:
    项目
    2019年1-9月
    2018年度
    2017年度
    2016年度
    扣除非经常性损益前归属于公司普通股股东
    基本每股收益(元/股)
    0.1606
    0.2249
    0.2192
    0.2002
    加权平均净资产收益率
    5.57%
    8.25%
    8.51%
    8.15%
    扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东
    基本每股收益(元/股)
    0.1400
    0.1795
    0.1715
    0.1713
    加权平均净资产收益率
    4.93%
    6.59%
    6.66%
    6.97%
    2、其他主要财务指标
    主要财务指标
    2019年1-9月/2019年9月30日
    2018年度/2018年12月31日
    2017年度/2017年12月31日
    2016年度/2016年12月31日
    流动比率(倍)
    1.06
    1.07
    1.12
    1.11
    速动比率(倍)
    0.69
    0.68
    0.68
    0.71
    资产负债率(母公司)
    44.57%
    38.91%
    43.87%
    43.90%
    资产负债率(合并)
    79.50%
    79.21%
    80.47%
    80.42%
    应收账款周转率(次)
    3.29
    4.47
    4.06
    3.53
    存货周转率(次)
    2.58
    3.11
    3.09
    2.95
    EBIT利息保障倍数(倍)
    2.61
    2.51
    2.55
    2.71
    每股经营活动现金流量(元/股)
    -0.33
    1.05
    0.50
    0.41
    每股净现金流量(元/股)
    0.18
    -0.37
    0.43
    0.40
    每股净资产(元/股)
    3.24
    3.11
    2.78
    2.61
    注:主要财务指标计算说明:
    1. 流动比率=流动资产/流动负债
    2. 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
    3. 资产负债率(%)=负债总额/资产总额×100%
    4. 应收账款周转率=主营业务收入净额/年初末平均应收账款
    5. 存货周转率=主营业务成本/年初末平均存货
    6. EBIT利息保障倍数(倍)=EBIT/(计入财务费用的利息支出+资本化利息
)
    7. 每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额
    8. 每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额
    9. 每股净资产=所有者权益总额/期末股本总额
    (四)公司财务状况分析
    1、资产分析 2016年末、2017年末、2018年末以及2019年9月末,公司总资产分
别为1,303,371.96万元、1,391,481.80万元、1,459,052.05万元和1,541,238.63万
元。报
    19
    告期内各期末,公司随着业务规模的扩大,总资产规模呈稳步上升趋势。 报告
期内各期末,公司资产构成情况如下: 单位:万元
    项目
    2019年9月30日
    2018年12月31日
    金额
    占比(%)
    金额
    占比(%) 流动资产 1,300,490.66 84.38 1,214,740.19 83.26 非流动资产 2
40,747.97 15.62 244,311.86 16.74 资产总计 1,541,238.63 100.00 1,459,052.
05 100.00
    项目
    2017年12月31日
    2016年12月31日
    金额
    占比(%)
    金额
    占比(%) 流动资产 1,215,844.12 87.38 1,143,385.79 87.73 非流动资产 1
75,637.68 12.62 159,986.18 12.27 资产总计 1,391,481.80 100.00 1,303,371.
96 100.00 报告期内各期末,公司流动资产占总资产的比重始终保持在80%以上,
是公司资产的主要组成部分。公司主要从事建筑施工业务,在日常经营过程中形成
的主要是货币资金、应收账款、存货等流动资产。 (1)流动资产 报告期内各期末
,公司流动资产构成情况如下: 单位:万元
    项目
    2019年9月30日
    2018年12月31日
    2017年12月31日
    2016年12月31日
    金额
    占比(%)
    金额
    占比(%)
    金额
    占比(%)
    金额
    占比(%) 货币资金
    190,970.18
    14.68
    220,016.01
    18.11
    234,187.17
    19.26
    172,466.74
    15.08 交易性金融资产
    97.54
    0.01
    应收票据
    60,245.69
    4.63
    48,661.98
    4.01
    15,904.66
    1.31
    5,406.24
    0.47 应收账款
    395,302.37
    30.40
    366,269.92
    30.15
    329,668.08
    27.11
    397,436.15
    34.76 预付款项
    57,891.06
    4.45
    29,982.63
    2.47
    39,404.78
    3.24
    51,158.88
    4.47 其他应收款
    98,417.61
    7.57
    83,571.96
    6.88
    108,972.88
    8.96
    98,130.08
    8.58 存货
    461,194.98
    35.46
    441,219.62
    36.32
    473,605.92
    38.95
    413,652.89
    36.18 一年内到期的非流动资产
    9,700.00
    0.75
    其他流动资产
    26,671.23
    2.05
    25,018.07
    2.06
    14,100.63
    1.16
    5,134.82
    0.45 流动资产合计
    1,300,490.66
    100.00
    1,214,740.19
    100.00
    1,215,844.12
    100.00
    1,143,385.79
    100.00 2016年末、2017年末、2018年末以及2019年9月末,公司流动资产分别
为
    20
    1,143,385.79万元、1,215,844.12万元、1,214,740.19万元和1,300,490.66万
元。报告期内各期末,流动资产结构稳定,流动资产主要包括货币资金、应收账款
、存货,三者合计占比在80%以上。公司应收账款主要是应收业主单位的工程款,存
货主要是已施工未结算的建筑合同形成的资产。 (2)非流动资产 报告期内各期
末,公司非流动资产的主要构成及其占比情况如下: 单位:万元
    项目
    2019年9月30日
    2018年12月31日
    2017年12月31日
    2016年12月31日
    金额
    占比(%)
    金额
    占比(%)
    金额
    占比(%)
    金额
    占比(%) 可供出售金融资产
    0.00
    0.00
    9,036.00
    3.70
    8,830.00
    5.03
    12,630.00
    7.89 长期应收款
    10,075.84
    4.19
    19,575.84
    8.01
    12,009.22
    6.84
    14,229.09
    8.89 长期股权投资
    48,276.31
    20.05
    48,087.46
    19.68
    3,739.40
    2.13
    4,182.58
    2.61 其他权益工具投资
    8,990.00
    3.73
    固定资产
    102,011.91
    42.37
    99,372.79
    40.67
    83,592.39
    47.59
    58,331.40
    36.46 在建工程
    2,495.53
    1.04
    167.84
    0.07
    2,383.98
    1.36
    8,808.49
    5.51 无形资产
    30,153.27
    12.52
    31,011.82
    12.69
    27,910.84
    15.89
    25,524.80
    15.95 商誉
    17,727.37
    7.36
    16,123.75
    6.60
    19,489.81
    11.10
    19,489.81
    12.18 长期待摊费用
    817.17
    0.34
    896.47
    0.37
    218.81
    0.12
    204.13
    0.13 递延所得税资产
    19,020.56
    7.90
    18,976.29
    7.77
    16,207.89
    9.23
    15,623.24
    9.77 其他非流动资产
    1,180.00
    0.49
    1,063.60
    0.44
    1,255.32
    0.71
    962.64
    0.60 非流动资产合计
    240,747.97
    100.00
    244,311.86
    100.00
    175,637.68
    100.00
    159,986.18
    100.00 2016年末、2017年末、2018年末以及2019年9月末,公司非流动资产账
面价值分别为159,986.18万元、175,637.68万元、244,311.86万元和240,747.97万
元,呈现增长的趋势。报告期内,公司非流动资产结构稳定,主要是固定资产、无
形资产、商誉、递延所得税资产和长期股权投资。公司固定资产主要是房屋建筑物
和施工机械,无形资产主要是土地使用权,商誉主要是购买市政集团形成的商誉,
递延所得税资产主要是由于计提资产减值准备所形成的,长期股权投资主要是对中
经云的股权投资。
    2、负债分析 2016年末、2017年末、2018年末以及2019年9月末,公司负债分别
为1,048,203.59万元、1,119,699.57万元、1,155,700.71万元和1,225,206.91万元
。报告期内各期末,公司随着业务规模的扩大,负债规模也在不断扩大。
    21
    报告期内各期末,公司负债构成情况如下: 单位:万元
    项目
    2019年9月30日
    2018年12月31日
    金额
    占比(%)
    金额
    占比(%) 流动负债
    1,222,409.79
    99.77
    1,137,844.85
    98.45 非流动负债
    2,797.12
    0.23
    17,855.86
    1.55 负债总计
    1,225,206.91
    100.00
    1,155,700.71
    100.00
    项目
    2017年12月31日
    2016年12月31日
    金额
    占比(%)
    金额
    占比(%) 流动负债 1,087,266.72 97.10 1,032,193.76 98.47 非流动负债 3
2,432.85 2.90 16,009.83 1.53 负债总计 1,119,699.57 100.00 1,048,203.59 1
00.00 报告期内各期末,公司流动负债占负债的比重始终保持在95%以上,是公司
负债的主要组成部分。公司主要从事建筑施工业务,在日常经营过程中形成的主要
是短期借款、应付账款、其他应付款等流动负债。 (1)流动负债 报告期内各期末
,公司流动负债构成情况如下: 单位:万元
    项目
    2019年9月30日
    2018年12月31日
    2017年12月31日
    2016年12月31日
    金额
    占比(%)
    金额
    占比(%)
    金额
    占比(%)
    金额
    占比(%) 短期借款
    425,436.76
    34.80
    380,173.40
    33.41 391,942.67 36.05 372,662.00 36.10
    衍生金融负债
    -
    -
    -
    - 12,000.00 1.10 - -
    应付票据
    88,187.35
    7.21
    68,351.43
    6.01 44,868.32 4.13 35,681.69 3.46
    应付账款
    429,648.31
    35.15
    456,682.88
    40.14 461,994.15 42.49 440,560.18 42.68
    预收款项
    86,598.24
    7.08
    51,973.88
    4.57 30,269.82 2.78 24,370.40 2.36
    应付职工薪酬
    1,657.99
    0.14
    6,475.35
    0.57 4,371.37 0.40 3,290.94 0.32
    应交税费
    9,550.29
    0.78
    10,005.35
    0.88 6,516.34 0.60 8,215.86 0.80
    其他应付款
    146,817.65
    12.01
    129,759.69
    11.40 107,581.12 9.89 128,453.29 12.44
    其中:应付利息
    2,421.77
    0.20
    1,202.70
    0.11 727.18 0.07 638.46 0.06
    应付股利
    118.95
    0.01
    98.95
    0.01 98.95 0.01 98.95 0.01
    一年内到期的非流动负债
    10,000.00
    0.82
    10,000.00
    0.88 3,200.00 0.29 5,250.00 0.51
    其他流动
    24,513.20
    2.01
    24,422.87
    2.15 24,522.93 2.26 13,709.40 1.33
    22
    负债
    流动负债合计 1,222,409.79 100.00 1,137,844.85 100.00 1,087,266.72 100
.00 1,032,193.76 100.00 2016年末、2017年末、2018年末以及2019年9月末,公
司流动负债分别为1,032,193.76万元、1,087,266.72万元、1,137,844.85万元和1,2
22,409.79万元。报告期内各期末,流动负债逐年稳步增加,流动负债结构稳定,
流动负债主要包括短期借款、应付账款和其他应付款,三者合计占比在80%以上。公
司应付账款主要是应付供应商的材料款和劳务分包款,其他应付款主要是应付分包
单位押金或保证金和其他往来款。 (2)非流动负债 报告期内各期末,公司非流
动负债构成情况如下: 单位:万元
    项目
    2019年9月30日
    2018年12月31日
    2017年12月31日
    2016年12月31日
    金额
    占比(%)
    金额
    占比(%)
    金额
    占比(%)
    金额
    占比(%) 长期借款 - - 15,000.00 84.01 29,500.00 90.96 13,000.00 81.2
0
    长期应付款 140.00 5.01 140.00 0.78 140.00 0.43 140.00 0.87
    递延收益 2,657.12 94.99 2,715.86 15.21 2,792.85 8.61 2,869.83 17.93
    非流动负债合计 2,797.12 100.00 17,855.86 100.00 32,432.85 100.00 16,0
09.83 100.00 2016年末、2017年末、2018年末以及2019年9月末,公司非流动负债
分别为16,009.83万元、32,432.85万元、17,855.86万元和2,797.12万元。2016年
末至2018年末,非流动负债结构稳定,主要是长期借款。2019年9月末由于长期借款
已经归还,所以非流动负债金额减少。
    3、偿债能力分析 报告期内,公司主要偿债能力指标如下所示:
    项目
    2019年9月30日
    2018年12月31日
    2017年12月31日
    2016年12月31日 流动比率
    1.06
    1.07
    1.12
    1.11 速动比率
    0.69
    0.68
    0.68
    0.71 资产负债率(%)(母公司)
    44.57
    38.91
    43.87
    43.90 资产负债率(%)(合并)
    79.50
    79.21
    80.47
    80.42
    2019年1-9月
    2018年
    2017年
    2016年 利息保障倍数(倍)
    2.61
    2.51
    2.55
    2.71 2016年末、2017年末、2018年末以及2019年9月末,公司的流动比率分别
为1.11、1.12、1.07和1.06,速动比率分别为0.71、0.68、0.68和0.69,指标相对
稳定。报告期内,公司流动比率大于1,短期偿债能力较强,但是速动比率小于1。
    23
    2016年末、2017年末、2018年末以及2019年9月末,公司合并口径的资产负债率
分别为80.42%、80.47%、79.21%和79.50%,指标相对稳定。报告期内,公司资产负
债率相对较高,主要由于建筑企业行业特性,存在一定的长期偿债风险。 2016年
末、2017年末、2018年末以及2019年9月末,公司利息保障倍数分别为2.71、2.55、
2.51和2.61,指标较高,表明公司利息偿付能力良好。
    4、营运能力分析 报告期内,公司主要资产周转能力指标如下所示:
    指标
    2019年1-9月
    2018年
    2017年
    2016年 应收账款周转率(次/年) 3.29 4.47 4.06 3.53 存货周转率(次/年
) 2.58 3.11 3.09 2.95 总资产周转率(次/年) 0.84 1.09 1.09 1.08 2016年、
2017年、2018年以及2019年9月末,公司应收账款周转率分别为3.53、4.06、4.47
和3.29,存货周转率分别为2.95、3.09、3.11和2.58。报告期内,公司应收账款周
转率和存货周转率相对较低,主要系建筑工程行业业务特点所致。公司承接的工程
合同金额大,工期长、工程结算较慢,导致应收客户工程款较多,同时存货中尚未
结算建造合同形成的工程施工金额较大。
    5、盈利能力分析 报告期内,公司营业收入及利润情况如下: 单位:万元
    项目
    2019年1-9月
    2018年
    2017年
    2016年
    金额
    金额
    增长(%)
    金额
    增长(%)
    金额 营业收入 1,254,121.13 1,554,186.40 5.40 1,474,627.12 7.67 1,369,
579.68
    营业成本 1,163,486.88 1,421,326.99 3.68 1,370,846.61 8.32 1,265,498.8
2
    营业利润 22,696.49 31,700.69 -2.03 32,358.91 28.36 25,208.94
    利润总额 23,397.57 32,280.83 0.29 32,187.59 15.13 27,957.17
    净利润 16,579.49 21,981.15 0.68 21,832.42 6.24 20,549.46 2016年、2017
年、2018年以及2019年1-9月,公司实现营业收入1,369,579.68万元、1,474,627.1
2万元、1,554,186.40万元及1,254,121.13万元。公司主营业务突出,主营业务收
入占营业收入的比重均在99%以上,具备较强的盈利能力。 报告期内,公司主营业
务收入分产品构成情况如下: 单位:万元
    业务名称
    2019年1-9月
    2018年度
    2017年度
    2016年度
    金额
    占比(%)
    金额
    占比(%)
    金额
    占比(%)
    金额
    占比(%)
    房屋建筑(含安
    806,730.34
    64.54
    1,028,377.53
    66.27
    925,084.64
    62.91
    917,623.75
    67.08
    24
    装、桩基业务)
    市政与公用设施
    285,752.08
    22.86
    333,787.67
    21.51
    294,832.06
    20.05
    242,219.44
    17.71
    建筑装饰工程
    38,687.46
    3.09
    30,849.93
    1.99
    69,091.26
    4.70
    88,709.74
    6.48
    销售建筑材料
    105,142.21
    8.41
    115,882.41
    7.47
    158,374.75
    10.77
    106,207.75
    7.76
    勘察设计
    10,682.99
    0.85
    21,053.68
    1.36
    13,987.24
    0.95
    11,661.42
    0.85
    其他主营业务收入
    3,023.42
    0.24
    21,889.13
    1.41
    9,133.75
    0.62
    1,589.84
    0.12
    主营业务收入合计
    1,250,018.51
    100.00
    1,551,840.35
    100.00
    1,470,503.72
    100.00
    1,368,011.94
    100.00 报告期内,公司房屋建筑业务收入持续保持在90亿元以上的规模,子公
司宁波建工工程集团有限公司增加与品牌房企如绿城、中海、恒大、 融创、万科
和宋都等的合作,设备安装分公司新开拓了华润和美的的安装业务;公司市政工程
收入逐年增加,子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司成功晋升为市政公用工
程施工总承包特级企业,资质等级和品牌形象大幅提升,承接省外业务量逐年增加
;公司销售建筑材料收入逐年增加,子公司浙江广天构件股份有限公司在销售传统
建材的同时,深度融入宁波市轨道交通建设发展,目前已成为国内具备生产全系列
地铁盾构管片的供应商;公司建筑装饰工程收入逐年增加,子公司宁波建工建乐工
程有限公司和宁波建乐装潢有限公司合并,进一步整合了建筑装饰的管理、技术、
业务力量,做实人力资源管理、成本核算管理、质量安全管理。
    四、本次公开发行的募集资金用途 本次发行的募集资金总额(含发行费用)不
超过54,000万元(含),募集资金扣除发行费用后,将投资于以下项目:
    单位:万元 序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金 1 江油市龙凤工业集中
区基础设施PPP项目 54,386 45,000 2 偿还银行贷款 9,000 9,000 合计 63,386 5
4,000
    若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额
,在不改变本次募投项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项
目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司自筹解决。
如在本次发行募集资金到位之前,公司根据募集资金投资项目进度的实际情况以自
筹资金先行投入,将在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
    本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于董事会决定的专项账户中,具体
开户事宜将在发行前由公司董事会确定,并在发行公告中披露募集资金专项账户的
相关信息。
    募投项目具体情况详见公司公告的《宁波建工股份有限公司公开发行可转换
    25
    公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。
    五、公司利润分配情况
    (一)公司现行利润分配政策
    《公司章程》中对股利分配政策的相关规定如下:
    “(一)公司应实行持续、稳定的利润分配政策,利润分配不得超过累计可分
配利润的范围。公司的利润分配政策应当遵循重视投资者的合理投资回报和有利于
公司长远发展的原则。
    (二)公司董事会在有关利润分配预案的论证和决策过程中,可以通过多种方
式与独立董事、中小股东进行沟通和交流(如电话、传真和邮件沟通或邀请中小股
东参会等方式),充分听取独立董事和中小股东的意见和诉求。
    (三)公司可采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他
方式分配利润,并优先采用现金分红的利润分配方式。
    (四)在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下,近三年以
现金方式累计分配利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十,且每
年以现金方式累计分配的股利占当期实现可分配利润的比例不低于 10%;公司董事
会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露原因,独立董事应当对此发
表独立意见;
    (五)在实际进行现金分红时,公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展
阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,并按照公司
章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:
    1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分
红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;
    2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分
红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;
    3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分
红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%;
    公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。
    公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围;公司在经营活动现金流量连续
两年为负数时,不进行高比例现金分红;
    (六)公司应注重股本扩张与业绩增长同步,董事会认为公司股票价格与股本
规模不匹配时,可以实施股票股利分配。股票股利分配可以单独实施,也可以结合
现金分红同时实施。
    公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后两
个月内完成股利(或股份)的派发事项;如股东存在违规占用公司资金情况的,公
司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。
    公司可以进行中期利润分配。公司股东大会决定中期利润分配时,须对中期
    26
    财务报告进行审计。
    (七)公司调整既定利润分配政策应当在充分听取独立董事及中小股东意见的
情况下由董事会提出调整方案,调整方案报请股东大会审议并经出席股东大会的股
东所持表决权的2/3 以上审议通过后方可实施。公司应当为中小股东发表意见提供
方便,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。”
    (二)最近三年公司利润分配情况
    根据公司2016年、2017年、2018年年度股东大会通过的决议,公司最近三年的
利润分配方案如下:
    分红
    年度
    每10股送红股数(股)
    每10股派息数(元)(含税)
    每10股转增数(股)
    现金分红的数额(含税)(元)
    分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润(元)
    占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
    2018年
    0
    0.7
    0
    68,325,600
    219,549,885.87
    31.12
    2017年
    0
    0.7
    0
    68,325,600
    213,929,328.80
    31.94
    2016年
    0
    0.7
    0
    68,325,600
    195,386,531.53
    34.97
    公司最近三年以现金方式累计分配的利润204,976,800元占最近三年实现的年均
可分配利润209,621,915.40元的比例为97.78%,公司的实际分红情况符合《公司章
程》的有关规定。
    (三)本次发行后的股利分配政策
    本次发行后,公司股利分配政策不变,公司将继续保持股利分配政策的持续性
与稳定性。
    因本次发行的可转债转股而增加的公司A股股票享有与原A股股票同等的权益,
在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转债转股形成的
股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。
    特此公告。
    宁波建工股份有限公司董事会
    2019年12月5日

[2019-12-05](601789)宁波建工:第五届监事会第二次会议决议公告

    1
    证券代码:601789 证券简称:宁波建工 公告编号:2019-084
    宁波建工股份有限公司
    第五届监事会第二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
    宁波建工股份有限公司第五届监事会第二次会议于 2019 年11月29日发出会议
通知,于2019年12月4日以通讯表决方式召开。会议应出席监事5名,实际出席会议
监事5名,符合《公司章程》及有关法律法规的规定。会议审议并通过如下议案:
    一、关于调整公开发行A股可转换公司债券方案的议案
    为顺利推动公司本次公开发行可转换公司债券工作,结合公司实际情况,依据
公司2019年第一次临时股东大会对董事会的授权,公司监事会对本次公开发行可转
换公司债券的募集资金总额从不超过6.4亿元(含)调整为不超过5.4亿元(含),
并相应调整募集资金具体用途,公开发行A股可转换公司债券方案的其他内容不变。
具体为:调整原方案之“(二)发行规模”和“(十八)本次募集资金用途及实施
方式”。
    (二)发行规模
    调整前:
    本次拟发行的可转换公司债券总额不超过64,000万元人民币(含)。
    调整后:
    本次拟发行的可转换公司债券总额不超过54,000万元人民币
    2
    (含)。
    同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
    (十八)本次募集资金用途及实施方式
    调整前:
    本次发行的募集资金总额(含发行费用)不超过64,000万元,募集资金扣除发
行费用后,将投资于以下项目:
    单位:万元 序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金 1 江油市龙凤工业集中
区基础设施PPP项目 54,386 45,000 2 偿还银行贷款 19,000 19,000 合计 73,386
 64,000
    若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额
,在不改变本次募投项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项
目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司自筹解决。
如在本次发行募集资金到位之前,公司根据募集资金投资项目进度的实际情况以自
筹资金先行投入,将在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
    调整后:
    本次发行的募集资金总额(含发行费用)不超过54,000万元,募集资金扣除发
行费用后,将投资于以下项目:
    单位:万元 序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金 1 江油市龙凤工业集中
区基础设施PPP项目 54,386 45,000 2 偿还银行贷款 9,000 9,000 合计 63,386 5
4,000
    若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额
,在不改变本次募投项目的前提下,公司董事会可根
    3
    据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整,募
集资金不足部分由公司自筹解决。如在本次发行募集资金到位之前,公司根据募集
资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,将在募集资金到位后按照相关
法规规定的程序予以置换。
    同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
    二、关于审议公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案
    根据公司2019年第一次临时股东大会对董事会的授权,本议案无需提交公司股
东大会审议。
    本议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
    三、关于审议公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告(修
订稿)的议案
    根据公司2019年第一次临时股东大会对董事会的授权,本议案无需提交公司股
东大会审议。
    本议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
    四、关于审议公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标
的影响及公司采取措施以及相关承诺(修订稿)的议案
    根据公司2019年第一次临时股东大会对董事会的授权,本议案无需提交公司股
东大会审议。
    本议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
    特此公告。
    宁波建工股份有限公司监事会
    2019年12月5日

[2019-12-05](601789)宁波建工:第五届董事会第二次会议决议公告

    1
    证券代码:601789 证券简称:宁波建工 公告编号:2019-083
    宁波建工股份有限公司
    第五届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    宁波建工股份有限公司第五届董事会第二次会议于2019年11月29日发出会议通
知,于2019年12月4日以通讯方式召开。本次会议应参加董事11名,参与表决董事11
名,符合《公司法》和《公司章程》的规定,经记名投票方式表决通过了如下议案:
    一、关于调整公开发行A股可转换公司债券方案的议案
    为顺利推动公司本次公开发行可转换公司债券工作,结合公司实际情况,依据
公司2019年第一次临时股东大会对董事会的授权,公司董事会对本次公开发行可转
换公司债券的募集资金总额从不超过6.4亿元(含)调整为不超过5.4亿元(含),
并相应调整募集资金具体用途,公开发行A股可转换公司债券方案的其他内容不变。
具体为:调整原方案之“(二)发行规模”和“(十八)本次募集资金用途及实施
方式”。
    (二)发行规模
    调整前:
    本次拟发行的可转换公司债券总额不超过64,000万元人民币
    2
    (含)。
    调整后:
    本次拟发行的可转换公司债券总额不超过54,000万元人民币(含)。
    同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
    (十八)本次募集资金用途及实施方式
    调整前:
    本次发行的募集资金总额(含发行费用)不超过64,000万元,募集资金扣除发
行费用后,将投资于以下项目:
    单位:万元 序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金 1 江油市龙凤工业集中
区基础设施PPP项目 54,386 45,000 2 偿还银行贷款 19,000 19,000 合计 73,386
 64,000
    若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额
,在不改变本次募投项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项
目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司自筹解决。
如在本次发行募集资金到位之前,公司根据募集资金投资项目进度的实际情况以自
筹资金先行投入,将在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
    调整后:
    本次发行的募集资金总额(含发行费用)不超过54,000万元,募集资金扣除发
行费用后,将投资于以下项目:
    单位:万元 序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金
    3
    1 江油市龙凤工业集中区基础设施PPP项目 54,386 45,000 2 偿还银行贷款 9,
000 9,000 合计 63,386 54,000
    若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额
,在不改变本次募投项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项
目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司自筹解决。
如在本次发行募集资金到位之前,公司根据募集资金投资项目进度的实际情况以自
筹资金先行投入,将在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
    同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
    二、关于审议公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案
    具体内容详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证
券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《宁波建工股份有限
公司关于公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的公告》。
    根据公司2019年第一次临时股东大会对董事会的授权,本议案无需提交公司股
东大会审议。
    本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
    三、关于审议公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告(修
订稿)的议案
    具体内容详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证
券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
    4
    的《宁波建工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析
报告(修订稿)》。
    根据公司2019年第一次临时股东大会对董事会的授权,本议案无需提交公司股
东大会审议。
    本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
    四、关于审议公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标
的影响及公司采取措施以及相关承诺(修订稿)的议案
    具体内容详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证
券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《宁波建工股份有限
公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取
填补措施以及相关承诺(修订稿)的公告》。
    根据公司2019年第一次临时股东大会对董事会的授权,本议案无需提交公司股
东大会审议。
    本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
    特此公告。
    宁波建工股份有限公司董事会
    2019年12月5日

[2019-12-04](601789)宁波建工:关于公司控股子公司签订高端海洋能源装备系统应用示范项目工程施工合同的公告

    证券代码:601789 证券简称:宁波建工 公告编号:2019-082
    宁波建工股份有限公司
    关于公司控股子公司签订高端海洋能源装备系统应用示范项目
    工程施工合同的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    宁波建工股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司宁波市政工程建设集
团股份有限公司(以下简称“市政集团”)于近日与宁波东方电缆股份有限公司签
订了《高端海洋能源装备系统应用示范项目工程施工合同》。具体情况如下:
    1、工程名称:高端海洋能源装备系统应用示范项目。
    2、工程地点:宁波市北仑区。
    3、工程内容:1#智能车间(含CCV车间)、2#智能车间、3#智能车间、立塔、
局放试验间、检测实验车间、研发车间、食堂、设备用房、35KV配电房、1#2#门卫
及相关附属工程。
    4、工程承包范围:高端海洋能源装备系统应用示范项目的土建(含桩基)、钢
结构、水电安装等。
    5、签约合同价:482,876,640元,即人民币肆亿捌仟贰佰捌拾柒万陆仟陆佰肆
拾元整。
    6、合同工期:16个月。
    特此公告。
    宁波建工股份有限公司董事会
    2019年12月4日

[2019-12-03]宁波建工(601789):宁波建工签订4.83亿元工程施工合同
    ▇上海证券报
  宁波建工公告,公司控股子公司市政集团于近日与东方电缆签订了《高端海洋
能源装备系统应用示范项目工程施工合同》,签约合同价4.83亿元,合同工期16个
月。

[2019-11-21](601789)宁波建工:关于全资子公司签订镇海区九龙湖镇ZH09-03-02-02地块项目工程施工合同的公告

    1
    证券代码:601789 证券简称:宁波建工 公告编号:2019-081
    宁波建工股份有限公司
    关于全资子公司签订镇海区九龙湖镇ZH09-03-02-02地块项目
    工程施工合同的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    宁波建工股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司宁波建工工程集团有
限公司(以下简称“建工集团”)于近日与宁波御都置业有限公司签订了《镇海区
九龙湖镇ZH09-03-02-02地块项目工程施工合同》。具体情况如下:
    1、工程名称:镇海区九龙湖镇ZH09-03-02-02地块项目。
    2、工程地点:九龙湖镇环山路南侧。
    3、工程内容:镇海区九龙湖镇ZH09-03-02-02地块1#~49#楼及1#~3#地下室,
总建筑面积196261.08平方米,地上建筑面积约161231.84平方米,地下建筑面积约
35029.24平方米。
    4、工程承包范围:施工图范围内的建筑工程、安装工程及附属配套等施工总承
包。 5、签约合同价:588,000,000元,即人民币伍亿捌仟捌佰万元整。
    6、计划开工日期:2019年12月1日。
    2
    7、工期总日历天数:1096天。
    特此公告。
    宁波建工股份有限公司董事会
    2019年11月21日

[2019-11-19](601789)宁波建工:2019年第二次临时股东大会决议公告

    证券代码:601789 证券简称:宁波建工 公告编号:2019-77
    宁波建工股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2019年11月18日
    (二) 股东大会召开的地点:宁波市鄞州区宁穿路538号公司总部会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数
    21
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    418,846,180
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)


    42.9110
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决,对需审议议案进行逐项
投票表决,表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定
。 公司董事长徐文卫先生主持本次股东大会。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事11人,出席9人,独立董事艾永祥、沈成德因工作原因未出席
;
    2、公司在任监事5人,出席3人,监事张翔、仇通亮因工作原因未出席;
    3、公司董事会秘书李长春出席会议,副总经理列席了会议。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称:议案四:关于为控股子公司提供担保的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    418,412,680
    99.8965
    433,500
    0.1035
    0
    0.0000
    (二) 累积投票议案表决情况
    1、 关于增补董事的议案
    议案序号
    议案名称
    得票数
    得票数占出席会议有效表决权的比例(%)
    是否当选
    1.01
    周杰
    418,849,882
    100.0008
    是
    1.02
    徐文卫
    418,840,182
    99.9985
    是
    1.03
    姚晔
    417,340,182
    99.6404
    是
    1.04
    张朝君
    417,340,182
    99.6404
    是
    1.05
    王善波
    417,840,182
    99.7598
    是
    1.06
    陈静
    417,340,182
    99.6404
    是
    1.07
    吴植勇
    417,340,188
    99.6404
    是
    2、 关于增补独立董事的议案
    议案序号
    议案名称
    得票数
    得票数占出席会议有效表决权的比例(%)
    是否当选
    2.01
    梅晓鹏
    417,849,882
    99.7621
    是
    2.02
    张叶艺
    417,840,182
    99.7598
    是
    2.03
    蔡先凤
    417,840,182
    99.7598
    是
    2.04
    黄惠琴
    415,840,182
    99.2823
    是
    3、 关于增补监事的议案
    议案序号
    议案名称
    得票数
    得票数占出席会议有效表决权的比例(%)
    是否当选
    3.01
    吴文奎
    418,849,882
    100.0008
    是
    3.02
    张艳
    417,340,183
    99.6404
    是
    3.03
    陈楷升
    417,340,188
    99.6404
    是
    (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    议案
    序号
    议案名称
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    1.01
    周杰
    548,002
    80.0821
    0
    0
    0
    0
    1.02
    徐文卫
    538,302
    78.6646
    0
    0
    0
    0
    1.03
    姚晔
    538,302
    78.6646
    0
    0
    0
    0
    1.04
    张朝君
    538,302
    78.6646
    0
    0
    0
    0
    1.05
    王善波
    538,302
    78.6646
    0
    0
    0
    0
    1.06
    陈静
    538,302
    78.6646
    0
    0
    0
    0
    1.07
    吴植勇
    538,308
    78.6654
    0
    0
    0
    0
    2.01
    梅晓鹏
    548,002
    80.0821
    0
    0
    0
    0
    2.02
    张叶艺
    538,302
    78.6646
    0
    0
    0
    0
    2.03
    蔡先凤
    538,302
    78.6646
    0
    0
    0
    0
    2.04
    黄惠琴
    538,302
    78.6646
    0
    0
    0
    0
    3.01
    吴文奎
    548,002
    80.0821
    0
    0
    0
    0
    3.02
    张艳
    538,303
    78.6647
    0
    0
    0
    0
    3.03
    陈楷升
    538,303
    78.6647
    0
    0
    0
    0
    4
    关于为控股子公司提供担保的议案
    250,800
    36.6505
    433,500
    63.3495
    0
    0.0000
    (四) 关于议案表决的有关情况说明
    1、议案1-3的所有子议案,均通过逐项表决
    2、议案1-4已对中小投资者单独计票。
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所:浙江甬信律师事务所
    律师:卜未鸣、巨瑞瑞
    2、 律师见证结论意见:
    综上所述,本所律师认为,贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律
法规、规范性文件及贵公司章程的规定,本次会议召集人和出席会议人员的资格以
及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
    3、 本所要求的其他文件。
    宁波建工股份有限公司
    2019年11月19日

[2019-11-19](601789)宁波建工:第五届董事会第一次会议决议公告

    1
    证券代码:601789 证券简称:宁波建工 公告编号:2019-078
    宁波建工股份有限公司
    第五届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    宁波建工股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月8日向董事候选人发
出会议通知,于2019年11月18日下午在宁波市鄞州区宁穿路538号召开第五届董事
会第一次会议。本次会议应参加董事11名,现场出席11名,符合《公司法》和《公
司章程》的规定,经记名投票方式审议通过如下议案:
    1、关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案
    以11票同意、0票反对、0票弃权,选举周杰先生为公司第五届董事会董事长,
任期三年;以11票同意、0票反对、0票弃权,选举徐文卫先生、姚晔先生为第五届
董事会副董事长,任期三年。
    2、关于选举公司第五届董事会战略决策委员会委员的议案
    选举周杰先生、徐文卫先生、姚晔先生、蔡先凤先生、王善波先生为董事会战
略决策委员会委员,任期三年。根据《宁波建工股份有限公司董事会战略决策委员
会工作制度》规定,董事长周杰先生为战略决策委员会主任委员。
    本议案表决结果为:11票同意、0票反对、0票弃权。
    2
    3、关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案
    选举黄惠琴女士、张叶艺先生、吴植勇先生为公司董事会审计委员会委员,任
期三年。
    本议案表决结果为:11票同意、0票反对、0票弃权。
    4、关于选举公司第五届董事会提名委员会委员的议案
    选举梅晓鹏先生、蔡先凤先生、陈静女士为公司董事会提名委员会委员,任期
三年。
    本议案表决结果为:11票同意、0票反对、0票弃权。
    5、关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案
    选举张叶艺先生、黄惠琴女士、张朝君先生为公司董事会薪酬与考核委员会委
员,任期三年。
    本议案表决结果为:11票同意、0票反对、0票弃权。
    6、关于批准公司第五届董事会审计委员会主任委员的议案
    根据公司第五届董事会审计委员会选举结果,董事会批准黄惠琴女士为公司董
事会审计委员会主任委员,任期三年。
    本议案表决结果为:11票同意、0票反对、0票弃权。
    7、关于批准公司第五届董事会提名委员会主任委员的议案
    根据公司第五届董事会提名委员会选举结果,董事会批准梅晓鹏先生为公司董
事会提名委员会主任委员,任期三年。
    本议案表决结果为:11票同意、0票反对、0票弃权。
    8、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
    根据公司第五届董事会薪酬与考核委员会选举结果,董事会批准张叶艺先生为
公司董事会薪酬与考核委员会主任委员,任期三年。
    本议案表决结果为:11票同意、0票反对、0票弃权。
    3
    9、关于聘任公司总经理的议案
    董事会聘任徐文卫先生为公司总经理,任期三年。
    本议案表决结果为:11票同意、0票反对、0票弃权。
    10、关于聘任公司副总经理的议案
    董事会聘任李长春先生为公司副总经理,任期三年。
    本议案表决结果为:11票同意、0票反对、0票弃权。
    11、关于聘任公司财务总监的议案
    公司董事会聘任张朝君先生为公司财务总监(财务负责人),任期三年。
    本议案表决结果为:11票同意、0票反对、0票弃权。
    12、关于聘任公司董事会秘书的议案
    公司董事会聘任李长春先生为公司董事会秘书,任期三年。
    本议案表决结果为:11票同意、0票反对、0票弃权。
    13、关于聘任公司审计部负责人和证券事务代表的议案
    董事会聘任李萍女士为公司审计部负责人,聘任陈小辉为证券事务代表,以上
人员任期三年。
    本议案表决结果为:11票同意、0票反对、0票弃权。
    14、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及
公司采取措施以及相关承诺的议案
    本议案表决结果为:11票同意、0票反对、0票弃权。
    特此公告。
    宁波建工股份有限公司董事会
    2019年11月19日
    4
    附:高级管理人员及相关人员简历
    徐文卫:男,1966年生,教授级高级工程师,清华大学水电系水电工程建筑专
业毕业,大学学历,中共党员,1989年9月工作。现任浙江广天日月集团股份有限公
司董事长,宁波建工股份有限公司总经理、副董事长、党委书记。浙江省建筑业行
业协会副会长,宁波市建筑业协会名誉会长。
    张朝君:男,1973年7月出生,硕士学位,中共党员,籍贯浙江宁波,高级会计
师,注册会计师,1994年8月工作。现任宁波建工股份有限公司董事、财务总监。
曾任宁波联合集团股份有限公司财务处;宁波经济技术开发区联合发展有限公司财
务主管;华茂集团股份有限公司财务部经理;宁波兴普房产有限公司财务负责人;
宁波交通投资控股有限公司财务部副经理;宁波交通投资控股有限公司财务部经理。
    李长春:男,1971年出生,硕士研究生学历,高级经济师,注册会计师,现任
宁波建工股份有限公司副总经理、董事会秘书,宁波市政工程建设集团股份有限公
司董事,宁波建工建乐工程有限公司董事,宁波冶金勘察设计研究股份有限公司董
事,宁波上市公司协会秘书长。曾任浙江广天日月集团股份有限公司总裁助理、宁
波建工股份有限公司财务总监。
    李萍:女,1985年出生,硕士研究生学历,审计师,国际注册内部审计师(CIA
),宁波建工股份有限公司审计部负责人。
    陈小辉:男,1979年出生,硕士研究生学历,高级经济师,宁波建工股份有限
公司证券事务代表。

[2019-11-19](601789)宁波建工:第五届监事会第一次会议决议公告

    1
    证券代码:601789 证券简称:宁波建工 公告编号:2019-079
    宁波建工股份有限公司
    第五届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
    宁波建工股份有限公司于2019年11月8日以通讯、书面等形式向职工代表监事和
股东代表候选监事发出会议通知,于2019年11月18日下午在宁波市鄞州区宁穿路53
8号召开第五届监事会第一次会议。会议应出席监事5名,实际出席会议监事5名,
符合《公司章程》及有关法律法规的规定。会议审议并通过如下议案:
    一、关于选举公司第五届监事会主席的议案
    会议以5票赞成,0票反对,0票弃权选举吴文奎先生担任公司第五届监事会主席
,任期三年。
    二、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及
公司采取措施以及相关承诺的议案
    本议案表决结果为:5票同意、0票反对、0票弃权。
    特此公告。
    宁波建工股份有限公司监事会
    2019年11月19日


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-10-29 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:11.00 成交量:4880.61万股 成交金额:20040.18万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|东兴证券股份有限公司郑州金水路证券营业|814.58        |--            |
|部                                    |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司江苏分公司|711.56        |--            |
|东北证券股份有限公司天津分公司        |649.90        |--            |
|西南证券股份有限公司上海田林东路证券营|609.92        |--            |
|业部                                  |              |              |
|中国中投证券有限责任公司深圳爱国路证券|582.24        |--            |
|营业部                                |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|沪股通专用                            |--            |881.60        |
|华泰证券股份有限公司南京中华路证券营业|--            |688.02        |
|部                                    |              |              |
|申万宏源证券有限公司宁波中兴路证券营业|--            |533.00        |
|部                                    |              |              |
|中信证券股份有限公司宁波分公司        |--            |459.14        |
|光大证券股份有限公司宁波甬江大道证券营|--            |445.15        |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-06-01|4.07  |600.00  |2442.00 |中信证券股份有|光大证券股份有|
|          |      |        |        |限公司宁波分公|限公司宁波孝闻|
|          |      |        |        |司            |街证券营业部  |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-06-28|28415.71  |607.70    |0.00    |0.00      |28415.71    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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