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合锻智能(603011)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈合锻智能603011≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.16)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年04月21日
         2)01月16日(603011)合锻智能:关于选举监事会主席的公告(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本44269万股为基数,每10股派1.1元 ;股权登记日:201
           9-06-27;除权除息日:2019-06-28;红利发放日:2019-06-28;
●19-09-30 净利润:1601.35万 同比增:-58.06% 营业收入:5.06亿 同比增:-11.44%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0400│  0.0100│  0.0100│  0.1100│  0.0900
每股净资产      │  3.6520│  3.6242│  3.7231│  3.8211│  3.8577
每股资本公积金  │  2.3042│  2.3000│  2.2960│  2.2918│  2.2898
每股未分配利润  │  0.4688│  0.4425│  0.5477│  0.5397│  0.5107
加权净资产收益率│  0.9500│  0.2400│  0.1800│  3.0000│  2.2200
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0353│  0.0091│  0.0070│  0.1136│  0.0843
每股净资产      │  3.6520│  3.6242│  3.7238│  3.8218│  3.8584
每股资本公积金  │  2.3042│  2.3000│  2.2965│  2.2923│  2.2902
每股未分配利润  │  0.4688│  0.4425│  0.5478│  0.5398│  0.5108
摊薄净资产收益率│  0.9678│  0.2503│  0.1868│  2.9714│  2.1842
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A 股简称:合锻智能 代码:603011 │总股本(万):45307.4794 │法人:严建文
上市日期:2014-11-07 发行价:4.26│A 股  (万):44894.9194 │总经理:王玉山
上市推荐:国元证券股份有限公司 │限售流通A股(万):412.56│行业:通用设备制造业
主承销商:国元证券股份有限公司 │主营范围:主要从事锻压设备的研发、生产和
电话:0551-63676789 董秘:王晓峰│销售
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.0400│    0.0100│    0.0100
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    2018年        │    0.1100│    0.0900│    0.0600│    0.0300
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    2017年        │    0.0900│    0.0800│    0.0600│    0.0600
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    2016年        │    0.1300│    0.1000│    0.0600│    0.1300
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    2015年        │    0.0800│    0.0500│    0.0300│    0.0300
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[2020-01-16](603011)合锻智能:关于选举监事会主席的公告

    证券代码:603011 证券简称:合锻智能 公告编号:2020-007
    合肥合锻智能制造股份有限公司
    关于选举监事会主席的公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年01月15日召开
了第四届监事会第一次会议,会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的
议案》。现将相关事项公告如下:
    鉴于公司第四届监事会于2020年01月15日经公司2020年第一次临时股东大会及
工会分会主席会议选举产生,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有
关规定,经公司监事会审议,选举孙卉女士为公司第四届监事会主席(简历见附件
),任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
    特此公告。
    合肥合锻智能制造股份有限公司监事会
    2020年01月16日
    附件:孙卉女士简历
    孙卉女士,中国国籍,未拥有境外永久居留权,1974年生,本科学历。曾任三
联集团总裁秘书,安徽国祯集团龙科马生物制药有限责任公司董事会秘书兼人力资
源部经理,合肥华泰集团人力资源总部副经理、海外事业部人事行政部经理,本公
司人力资源部经理。现任本公司监事、管理中心副主任。
    孙卉女士未持有公司股份,与公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联
关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

[2020-01-16](603011)合锻智能:关于选举董事长及聘任高级管理人员的公告

    证券代码:603011 证券简称:合锻智能 公告编号:2020-006
    合肥合锻智能制造股份有限公司
    关于选举董事长及聘任高级管理人员的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年01月15日召开
了第四届董事会第一次会议,会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长
的议案》、《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经
理、财务总监、总工程师的议案》。现将相关事项公告如下:
    鉴于公司第四届董事会于2020年01月15日经公司2020年第一次临时股东大会选
举产生,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司董事
会审议,选举严建文先生为公司董事长,聘任严建文先生为公司总经理,聘任王晓
峰女士为公司董事会秘书,聘任王玉山先生、韩晓风先生、张兰军先生、孙革先生
为公司副总经理,聘任张安平先生为公司财务总监,聘任李贵闪先生为公司总工程
师(上述人员简历见附件)。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届
董事会届满之日止。
    特此公告。
    合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
    2020年01月16日
    附件:有关人员简历
    严建文先生,中国国籍,拥有新加坡永久居留权,1967年生,博士研究生学历
,教授,国务院政府特殊津贴专家。曾任安徽合叉叉车有限公司董事,合肥工业大
学校长助理兼工业与装备技术研究院院长。现任本公司董事长,安徽合叉叉车有限
公司董事长,安徽德福投资有限公司执行董事、总经理,安徽新格投资有限公司执
行董事。主要社会职务有中国管理科学与工程学会副理事长,中国机械工程学会机
械设计分会副理事长,中国机械制造工艺协会副理事长,中国机床工具工业协会锻
压机械分会副理事长,安徽省机械工程学会副理事长,安徽省机床工具协会理事长
,浙江大学兼职研究员、博士生导师,合肥工业大学教授、硕士生导师,太原理工
大学特聘教授,安徽理工大学特聘教授、博士生导师,第十一届全国工商联执委,
第十届、十一届安徽省政协常委,第九届、第十届全国青联委员,第十届安徽省工
商联副主席,第九届安徽省青联副主席。曾荣获全国“十二五”机械工业科技创新
领军人才,全国第四届优秀中国特色社会主义事业建设者,中国锻压行业突出贡献
者,全国 “十一五”期间各民主党派工商联无党派人士为全面建设小康社会作贡献
先进个人,全国机械工业劳动模范等。
    严建文先生持有公司148,438,422股股份,系公司控股股东及实际控制人,未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    王玉山先生,中国国籍,未拥有境外永久居留权,1971年生,本科学历,工程
硕士学位,正高级工程师,国务院政府特殊津贴专家。曾任济南二机床集团有限公
司压力机机械设计一室副主任,合肥锻压机床有限公司总工程师,本公司副总经理
、总经理。现任本公司副总经理、运营总监,安徽思源三轻智能制造有限公司董事
长,中国机械工程学会第十一届委员会理事,中国锻压协会副理事长、“头脑风暴”专家。
    王玉山先生持有公司640,000股股份,与公司实际控制人及持股5%以上的股东不
存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    韩晓风先生,中国国籍,未拥有境外永久居留权,1959年生,本科学历,会计
师。曾任安徽省信托投资公司财会部副经理,国元证券财务部副经理,合肥
    锻压机床有限公司财务总监。现任本公司董事、副总经理,安徽中科光电色选
机械有限公司董事,安徽合叉叉车有限公司董事。
    韩晓风先生持有公司920,000股股份,与公司实际控制人及持股5%以上的股东不
存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    张安平先生,中国国籍,未拥有境外永久居留权,1969年生,本科学历,注册
会计师。曾任安徽省信托投资公司下属企业丹霞宾馆财务负责人,国元证券虹桥证
券部财务经理,合肥曼图机械工业有限公司财务部经理,合肥锻压机床有限公司财
务经理。现任本公司董事、财务总监,安徽中科光电色选机械有限公司董事,北京
机科国创轻量化科学研究院有限公司董事,劳弗尔视觉科技有限公司执行董事,合
肥汇智新材料科技有限公司董事,安徽中科新研陶瓷科技有限公司董事。
    张安平先生持有公司920,000股股份,与公司实际控制人及持股5%以上的股东不
存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    王晓峰女士,中国国籍,未拥有境外永久居留权,1971年生,本科学历。曾任
海南金宇集团总经理助理,银通国际产业有限公司总经理助理,安徽德福投资有限
公司行政经理,合肥曼图机械工业有限公司行政经理,合肥锻压机床有限公司行政
经理、董事长助理等职务。现任本公司董事、董事会秘书。
    王晓峰女士持有公司1,140,000股股份,与公司实际控制人及持股5%以上的股东
不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    孙革先生,中国国籍,未拥有境外永久居留权,1969年生,本科学历。曾任合
肥锻压机床总厂技术部助理工程师、出口部项目经理,本公司董事、总经理助理、
监事、销售部副经理、销售中心副主任。现任本公司副总经理、首席产品官。
    孙革先生持有公司55,000股股份,与公司实际控制人及持股5%以上的股东不存
在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    李贵闪先生,中国国籍,未拥有境外永久居留权,1971年生,本科学历,
    工程硕士学位,正高级工程师,国务院政府特殊津贴专家。现任本公司总工程
师。
    李贵闪先生持有公司100,000股股份,与公司实际控制人及持股5%以上的股东不
存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    张兰军先生,中国国籍,未拥有境外永久居留权,1974年生,本科学历,正高
级工程师。曾任济南二机床集团有限公司主任工程师,本公司副总工程师。现任本
公司副总经理。
    张兰军先生持有公司100,000股股份,与公司实际控制人及持股5%以上的股东不
存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

[2020-01-16](603011)合锻智能:关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告

    证券代码:603011 证券简称:合锻智能 公告编号:2020-005
    合肥合锻智能制造股份有限公司
    关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年01月15日召开
了第四届董事会第一次会议,会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门
委员会委员的议案》。现将相关事项公告如下:
    鉴于公司第四届董事会于2020年01月15日经公司2020年第一次临时股东大会选
举产生,根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定,经公司董事会审
议,选举公司第四届董事会各专门委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起
至第四届董事会届满之日止(其中丁斌先生任期截至2021年04月07日)。各委员会
委员具体组成情况如下:
    委员会名称
    人员构成
    召集人
    战略委员会
    严建文、丁斌、张金
    严建文
    审计委员会
    朱卫东、丁斌、韩晓风
    朱卫东
    提名委员会
    张金、朱卫东、沙玲
    张金
    薪酬与考核委员会
    丁斌、朱卫东、张安平
    丁斌
    特此公告。
    合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
    2020年01月16日

[2020-01-16](603011)合锻智能:关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

    证券代码:603011 证券简称:合锻智能 公告编号:2020-004
    合肥合锻智能制造股份有限公司
    关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年01月15日召开
了工会分会主席会议,会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会职工代表监事
的议案》。现将相关事项公告如下:
    鉴于公司第三届监事会任期已经届满,为保障公司监事会正常运作,根据《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司工会分会主席会议审议
,选举孙卉女士、陈川先生为公司第四届监事会职工代表监事(上述人员简历见附
件)。
    孙卉女士、陈川先生将与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的三名非职
工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期自本次工会分会主席会议审议通过之
日起至第四届监事会届满之日止。
    特此公告。
    合肥合锻智能制造股份有限公司监事会
    2020年01月16日
    附件:职工代表监事简历
    孙卉女士,中国国籍,未拥有境外永久居留权,1974年生,本科学历。曾任三
联集团总裁秘书,安徽国祯集团龙科马生物制药有限责任公司董事会秘书兼人力资
源部经理,合肥华泰集团人力资源总部副经理、海外事业部人事行政部经理,本公
司人力资源部经理。现任本公司监事、管理中心副主任。
    孙卉女士未持有公司股份,与公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联
关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    陈川先生,中国国籍,未拥有境外永久居留权,1987年生,大专学历。现任本
公司监事、管理中心科技管理员。
    陈川先生未持有公司股份,与公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联
关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

[2020-01-16](603011)合锻智能:第四届监事会第一次会议决议公告

    证券代码:603011 证券简称:合锻智能 公告编号:2020-003
    合肥合锻智能制造股份有限公司
    第四届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会
议于2020年01月15日下午15时30分在公司会议室以现场表决方式召开,本次会议通
知于2020年01月10日以书面结合通讯方式发出。本次会议应出席监事5名,实际出席
监事5名。本次会议由孙卉女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议经过举手表决,通过了如下决议:
    审议并通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
    经公司监事会审议,选举孙卉女士为公司第四届监事会主席,任期自本次监事
会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
    表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
    特此公告。
    合肥合锻智能制造股份有限公司监事会
    2020年01月16日

[2020-01-16](603011)合锻智能:第四届董事会第一次会议决议公告

    证券代码:603011 证券简称:合锻智能 公告编号:2020-002
    合肥合锻智能制造股份有限公司
    第四届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会
议于2020年01月15日下午15时00分在公司会议室以现场表决方式召开,本次会议通
知于2020年01月10日以书面方式发出。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人
。本次会议由严建文先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议经过举手表决,通过了如下决议:
    (一)审议并通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
    经公司董事会审议,选举严建文先生为公司第四届董事会董事长,任期自本次
董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
    (二)审议并通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
    经公司董事会审议,选举公司第四届董事会各专门委员会委员,任期自本次董
事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止(其中丁斌先生任期截至2021年04
月07日)。具体各委员会成员组成情况如下:
    委员会名称
    人员构成
    召集人
    战略委员会
    严建文、丁斌、张金
    严建文
    审计委员会
    朱卫东、丁斌、韩晓风
    朱卫东
    提名委员会
    张金、朱卫东、沙玲
    张金
    薪酬与考核委员会
    丁斌、朱卫东、张安平
    丁斌
    表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
    (三)审议并通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》
    经公司董事会提名及公司董事会提名委员会审查通过,公司董事会聘任严建文
先生为公司总经理,聘任王晓峰女士为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自
本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
    (四)审议并通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、总工程师的议案》
    经公司总经理提名及公司董事会提名委员会审查通过,公司董事会聘任王玉山
先生、韩晓风先生、张兰军先生、孙革先生为公司副总经理,聘任张安平先生为公
司财务总监,聘任李贵闪先生为公司总工程师。上述高级管理人员任期自本次董事
会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
    特此公告。
    合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
    2020年01月16日

[2020-01-16](603011)合锻智能:2020年第一次临时股东大会决议公告

    证券代码:603011 证券简称:合锻智能 公告编号:2020-001
    合肥合锻智能制造股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2020年1月15日
    (二) 股东大会召开的地点:公司会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数
    11
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    224,021,022
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)


    49.4446
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    是
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事9人,出席9人;
    2、公司在任监事5人,出席5人;
    3、董事会秘书出席会议;其他高管列席会议。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称:关于向银行申请融资额度的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    224,021,022
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    2、 议案名称:关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    224,021,022
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    (二) 累积投票议案表决情况
    3、 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
    议案序号
    议案名称
    得票数
    得票数占出席会议有效表决权的比例(%)
    是否当选
    3.01
    严建文
    223,858,422
    99.9274
    是
    3.02
    沙玲
    223,858,423
    99.9274
    是
    3.03
    韩晓风
    223,858,423
    99.9274
    是
    3.04
    张安平
    223,858,423
    99.9274
    是
    3.05
    王晓峰
    223,858,424
    99.9274
    是
    3.06
    王磊
    223,858,423
    99.9274
    是
    4、 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
    议案序号
    议案名称
    得票数
    得票数占出席会议有效表决权的比例(%)
    是否当选
    4.01
    丁斌
    223,858,423
    99.9274
    是
    4.02
    张金
    223,858,423
    99.9274
    是
    4.03
    朱卫东
    223,858,423
    99.9274
    是
    5、 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
    议案序号
    议案名称
    得票数
    得票数占出席会议有效表决权的比例(%)
    是否当选
    5.01
    刘雨菡
    223,858,423
    99.9274
    是
    5.02
    刘江鹏
    223,858,423
    99.9274
    是
    5.03
    汪海明
    223,858,423
    99.9274
    是
    (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    议案
    序号
    议案名称
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    2
    关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品的议案
    4,382,600
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    3.01
    严建文
    4,220,000
    96.2899
    3.02
    沙玲
    4,220,001
    96.2899
    3.03
    韩晓风
    4,220,001
    96.2899
    3.04
    张安平
    4,220,001
    96.2899
    3.05
    王晓峰
    4,220,002
    96.2899
    3.06
    王磊
    4,220,001
    96.2899
    4.01
    丁斌
    4,220,001
    96.2899
    4.02
    张金
    4,220,001
    96.2899
    4.03
    朱卫东
    4,220,001
    96.2899
    5.01
    刘雨菡
    4,220,001
    96.2899
    5.02
    刘江鹏
    4,220,001
    96.2899
    5.03
    汪海明
    4,220,001
    96.2899
    (四) 关于议案表决的有关情况说明
    无
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所
    律师:任浩、杨君
    2、 律师见证结论意见:
    本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《
股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及
召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
    3、 本所要求的其他文件。
    合肥合锻智能制造股份有限公司
    2020年1月16日

[2019-12-31](603011)合锻智能:关于获得政府补助的公告

    证券代码:603011 证券简称:合锻智能 公告编号:2019-072
    合肥合锻智能制造股份有限公司
    关于获得政府补助的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、 获取补助的基本情况
    自2019年08月30日至2019年12月30日期间,合肥合锻智能制造股份有限公司(
以下简称“公司”)及控股子公司累计收到政府补助共计18,240,843.00元,具体情
况如下:
    序号
    补助项目名称
    金额(元)
    计入科目
    文件号
    1
    2019年在站博士后科研人员生活补助
    40,000.00
    营业外收入
    合发(2017)17号
    2
    经开区2018年市级外贸促进政策资金
    139,706.00
    其他收益
    无
    3
    “高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项
    73,600.00
    递延收益
    工信部装函(2018)398号
    4
    “高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项
    73,500.00
    递延收益
    工信部装函(2018)398号
    5
    合肥市自主创新政策兑现第50条科技保险补助
    62,171.00
    其他收益
    合政办(2018)24号
    6
    高新技术企业科技保险保费补助
    73,000.00
    营业外收入
    合政办(2018)24号
    7
    2019年安徽省支持数字经济发展若干政策
    500,000.00
    其他收益
    皖政(2018)95号
    8
    专利权质押贷款补助
    200,000.00
    其他收益
    皖政(2017)52号、皖科资秘(2019)410号
    9
    中国专利奖安徽省获奖项目奖励
    200,000.00
    其他收益
    皖政(2017)52号、皖科资秘(2019)410号
    10
    补贴制造业中小企业开展设备融资租赁业务资金
    3,552,000.00
    其他收益
    皖发(2018)38号、皖经信财务(2019)134号
    11
    制造强省政策资金安徽省首台套重大技术装备和示范应用奖补
    5,000,000.00
    其他收益
    皖政(2017)53号
    12
    2019年制造强省政策资金、主导制定标准奖补
    550,000.00
    其他收益
    皖政(2017)53号
    13
    2020年稳定运行经费(预拨)
    1,000,000.00
    其他收益
    皖财教(2019)1502号
    14
    标准化项目奖补
    590,000.00
    其他收益
    合市监标(2019)210号
    15
    高端成形机床成套装备安徽省技术创新中心
    700,000.00
    递延收益
    皖财教(2019)1502号
    16
    2019年7月软件退税
    668,153.44
    其他收益
    财税(2011)100号
    17
    企业政策奖励费用
    251,000.00
    其他收益
    桃政(2018)137号
    18
    2018年肥西县促进新型工业化发展政策第二批奖补项目
    1,050,000.00
    其他收益
    肥政秘(2018)137号
    19
    2019年8月软件退税
    536,618.44
    其他收益
    财税(2011)100号
    20
    2018年省外贸政策资金
    189,000.00
    其他收益
    政办(2019)20号
    21
    岗前技能培训资金
    27,200.00
    其他收益
    合人社秘(2017)175号
    22
    2018年外贸政策资金
    78,953.00
    其他收益
    政办(2019)20号
    23
    3季度公益性岗位补贴
    27,419.31
    其他收益
    合财社(2017)384号
    24
    2019年度自主创新政策兑现资金(第一批)
    100,000.00
    其他收益
    政办(2019)20号
    25
    2019年9月份软件退税
    1,043,249.20
    其他收益
    财税(2011)100号
    26
    2019年10月份软件退税
    1,229,030.54
    其他收益
    财税(2011)100号
    27
    人才办第三届大赛获奖项目第二批扶持资金
    40,000.00
    其他收益
    无
    28
    人才办2019年企业引才工作先进单位奖励资金
    100,000.00
    其他收益
    无
    29
    人才办第四届大赛县内获奖项目
    120,000.00
    其他收益
    无
    30
    4季度公益性岗位补贴
    23,899.07
    其他收益
    合财社(2017)384号
    31
    企业岗位补贴
    2,343.00
    其他收益
    皖人社秘﹝2019﹞42号
    合计
    18,240,843.00
    /
    /
    二、补助的类型及其对上市公司的影响
    公司按照《企业会计准则第16号——政府补助》有关规定确认上述事项,上述
政府补助中与收益相关的政府补助为17,393,743.00元,计入当期损益;与资产相关
的政府补助为847,100.00元,计入递延收益。
    上述政府补助的会计处理及对公司2019年度损益及资产的影响最终以会计师年
度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
    2019年12月31日

[2019-12-27](603011)合锻智能:关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品的补充公告

    证券代码:603011 证券简称:合锻智能 公告编号:2019-071
    合肥合锻智能制造股份有限公司
    关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品的补充公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月26日披露
了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品的公告》(公告编号:201
9-069),现根据上海证券交易所发布的《上市公司委托理财公告》格式指引的要
求,补充如下:
    一、预计委托理财概况
    (一)委托理财目的
    为提高资金利用效率、增加投资收益,在确保不影响正常经营所需流动资金的
情况下,公司预计未来拟使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品,用于委
托理财的单日最高余额不超过40,000万元人民币,期限自2020年01月01日起至2020
年12月31日有效。
    (二)资金来源
    预计购买理财产品或信托产品的资金来源为公司闲置自有资金。
    (三)委托理财产品的基本情况
    为控制风险,投资品种仅限于购买流动性好且不影响公司正常经营的的理财产
品或金融产品,包括但不限于银行、信托、基金、证券公司或其他金融机构发行的
产品、债券回购(包括正回购和逆回购)等。
    (四)公司对委托理财相关风险的内部控制
    1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择安全性高、流动性好、风险低的投资品
种。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件,
公司财务总监负责组织实施,财务部门负责具体操作。公司财务部门将及时分析和
跟踪理财产品或信托产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利
    因素,应及时通报公司审计部、公司总经理及董事长,并采取相应的保全措施
,最大限度地控制投资风险、保证资金安全。
    2、公司财务部门建立台账管理,做好委托理财的财务核算工作;公司审计部门
负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,定期对理财产品或信托产品进
行检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审
计委员会报告。
    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专
业机构进行审计。
    4、公司将根据监管部门规定,在定期报告中披露报告期内理财产品或信托产品
投资以及相应的损益情况。
    二、预计委托理财的具体情况
    公司预计未来拟使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品,用于委托理
财的单日最高余额不超过40,000万元人民币,期限自2020年01月01日起至2020年12
月31日有效,在决议有效期内该等资金额度可由公司及控股子公司共同滚动使用。
为控制风险,投资品种仅限于购买流动性好且不影响公司正常经营的的理财产品或
金融产品,包括但不限于银行、信托、基金、证券公司或其他金融机构发行的产品
、债券回购(包括正回购和逆回购)等。
    公司预计购买的信托产品资金投向:受托人主动管理的信托产品;存款、货币
基金、银行理财等高流动性资产;信托合同约定的其他产品。具体由受托人以自己
的名义集合管理、运用和处分,坚持稳健投资原则下获取利益最大化的理念,按照
风险的权重,将信托资金投向优质企业及项目等。
    公司预计购买的信托产品的受托方、最终资金使用方等与公司、公司控股股东
及实际控制人、持股5%以上的股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员之
间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。
    三、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
    (一)决策程序的履行情况
    本事项已经公司第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十九次会议
审议通过,尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
    (二)监事会的意见
    公司监事会对《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品的议案》
进行了审议,认为:
    在确保不影响公司正常经营所需流动资金的情况下,通过进行适度的理财,有
利于提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,
为公司股东谋求更多的投资回报。
    因此,我们一致同意公司未来使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品
,用于委托理财的单日最高余额不超过40,000万元人民币,自2020年01月01日起至2
020年12月31日有效,在决议有效期内该等资金额度可由公司及控股子公司共同滚
动使用。
    (三)独立董事的意见
    为提高资金利用效率,在确保不影响公司正常经营所需流动资金的情况下,公
司预计未来拟使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品。我们认为,在保证
公司正常经营所需流动资金的情况下,公司以闲置自有资金进行理财产品或信托产
品投资,不会影响公司日常资金周转需要及公司主营业务的正常开展。通过进行适
度的理财,有利于提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,进一步提升公司整
体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。
    综上所述,我们一致同意公司未来使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托
产品,并同意将该议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
    四、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
    金额:万元
    序号
    理财产品类型
    实际投入金额
    实际收回本金
    实际收益
    尚未收回
    本金金额
    1
    银行理财
    37,550.00
    33,955.00
    122.16
    3,595.00
    2
    券商理财
    25,015.00
    17,195.00
    250.77
    7,820.00
    3
    信托理财
    8,000.00
    -
    -
    8,000.00
    合计
    70,565.00
    51,150.00
    372.94
    19,415.00
    最近12个月内单日最高投入金额
    19,415.00
    最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)
    11.21
    最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)
    7.25
    目前已使用的理财额度
    70,565.00
    尚未使用的理财额度
    9,435.00
    2019年度总理财额度
    80,000.00
    注:最近十二个月指2019年01月01日至今;最近一年净资产、最近一年净利润
分别以2018年末归属于上市公司股东的净资产、2018年归属于上市公司股东的净利
润计算。
    截至目前,公司已购买的信托产品投资范围为:受托人主动管理的信托产品;
存款、货币基金、银行理财等高流动性资产;信托合同约定的其他产品。具体由受
托人以自己的名义集合管理、运用和处分,坚持稳健投资原则下获取利益最大化的
理念,按照风险的权重,将信托资金投向优质企业及项目等。资金最终主要投向为
:向企业发放流动资金及信托贷款、受让企业股权及应收账款债权收益权、项目开
发建设、项目固定资产建设投资、投资相关金融机构发行的标准化金融产品等。经
核实,公司购买的信托产品的受托方、最终资金使用方等与公司、公司控股股东及
实际控制人、持股5%以上的股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员之间
不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。
    特此公告。
    合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
    2019年12月27日

[2019-12-26](603011)合锻智能:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

    证券代码:603011 证券简称:合锻智能 公告编号:2019-070
    合肥合锻智能制造股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 股东大会召开日期:2020年1月15日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统


    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2020年第一次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2020年1月15日 14点30分
    召开地点:公司会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2020年1月15日
    至2020年1月15日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票
,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行
。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    无
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1
    关于向银行申请融资额度的议案
    √
    2
    关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品的议案
    √
    累积投票议案
    3.00
    关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
    应选董事(6)人
    3.01
    严建文
    √
    3.02
    沙玲
    √
    3.03
    韩晓风
    √
    3.04
    张安平
    √
    3.05
    王晓峰
    √
    3.06
    王磊
    √
    4.00
    关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
    应选独立董事(3)人
    4.01
    丁斌
    √
    4.02
    张金
    √
    4.03
    朱卫东
    √
    5.00
    关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
    应选监事(3)人
    5.01
    刘雨菡
    √
    5.02
    刘江鹏
    √
    5.03
    汪海明
    √
    1、各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司第三届董事会第三十四次会议或第三届监事会第二十九次会
议审议通过,详见于2019年12月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公
司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》刊登的相关公告。
    2、特别决议议案:无
    3、对中小投资者单独计票的议案:2、3、4、5
    4、涉及关联股东回避表决的议案:无
    应回避表决的关联股东名称:无
    5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既
可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可
以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有
多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的
表决票。
    (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过
应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
    (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以
第一次投票结果为准。
    (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    603011
    合锻智能
    2020/1/8
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    (一)登记时间:2020年01月14日上午9:00-11:00,下午13:00-16:00
    (二)登记地点:安徽省合肥市经济技术开发区紫云路123号,公司证券部 (
三)登记方式:
    1、参加会议的法人股股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人股东账户卡、
法定代表人授权委托书及其身份证复印件、出席人身份证;
    2、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;
    3、委托出席会议:委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡
、委托人身份证;
    4、异地股东可用信函或传真方式登记。
    异地股东可于登记时间通过信函或传真、电子邮件方式进行登记(需提供前款
规定的有效证件的复印件),附联系电话,并注明“股东大会”字样。
    (四)会议联系人:王晓峰、栾兴成
    (五)会议联系方式:
    电话:0551—63676789
    传真:0551—63676808
    电子邮箱:luanxingcheng@hfpress.com
    邮政编码:230601
    六、 其他事项
    出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
    特此公告。
    合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
    2019年12月26日
    附件1:授权委托书
    附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
    附件1:授权委托书
    授权委托书
    合肥合锻智能制造股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年1月15日召开的贵公司2
020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人持优先股数:
    委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    关于向银行申请融资额度的议案
    2
    关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品的议案
    序号
    累积投票议案名称
    投票数
    3.00
    关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
    3.01
    严建文
    3.02
    沙玲
    3.03
    韩晓风
    3.04
    张安平
    3.05
    王晓峰
    3.06
    王磊
    4.00
    关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
    4.01
    丁斌
    4.02
    张金
    4.03
    朱卫东
    5.00
    关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
    5.01
    刘雨菡
    5.02
    刘江鹏
    5.03
    汪海明
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意
愿进行表决。
    附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为
议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议
案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该
次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,
拥有1000股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行
投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候
选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例:
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董
事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名
,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:
    累积投票议案
    4.00
    关于选举董事的议案
    投票数
    4.01
    例:陈××
    4.02
    例:赵××
    4.03
    例:蒋××
    ……
    ……
    4.06
    例:宋××
    5.00
    关于选举独立董事的议案
    投票数
    5.01
    例:张××
    5.02
    例:王××
    5.03
    例:杨××
    6.00
    关于选举监事的议案
    投票数
    6.01
    例:李××
    6.02
    例:陈××
    6.03
    例:黄××
    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她
)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选
举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200
票的表决权。
    该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把
500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所
示:
    序号
    议案名称
    投票票数
    方式一
    方式二
    方式三
    方式…
    4.00
    关于选举董事的议案
    -
    -
    -
    -
    4.01
    例:陈××
    500
    100
    100
    4.02
    例:赵××
    0
    100
    50
    4.03
    例:蒋××
    0
    100
    200
    ……
    ……
    …
    …
    …
    4.06
    例:宋××
    0
    100
    50


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-09-11 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%
振幅:16.15 成交量:6163.62万股 成交金额:42406.90万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|603.95        |--            |
|第二证券营业部                        |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|455.51        |--            |
|第二证券营业部                        |              |              |
|海通证券股份有限公司上海崮山路证券营业|333.09        |--            |
|部                                    |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|291.66        |--            |
|第一证券营业部                        |              |              |
|平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营|268.95        |--            |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证|--            |7882.57       |
|券营业部                              |              |              |
|江海证券有限公司大连五四路证券营业部  |--            |717.05        |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|--            |414.58        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|申万宏源证券有限公司安徽分公司        |--            |389.71        |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|--            |380.06        |
|第二证券营业部                        |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2016-11-15|13.01 |30.00   |390.30  |中信证券股份有|中信证券股份有|
|          |      |        |        |限公司总部(非 |限公司北京呼家|
|          |      |        |        |营业场所)     |楼证券营业部  |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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