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超讯通信(603322)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈超讯通信603322≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.16)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年04月18日
         2)01月15日(603322)超讯通信:关于控股子公司通过高新技术企业重新认
           定的公告(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本11130万股为基数,每10股派1元 转增4股;股权登记
           日:2019-05-10;除权除息日:2019-05-13;红股上市日:2019-05-14;红利
           发放日:2019-05-13;
●19-09-30 净利润:-4774.58万 同比增:-534.21% 营业收入:9.35亿 同比增:1.05%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │ -0.3600│ -0.4100│ -0.2100│  0.2500│  0.1100
每股净资产      │  2.7460│  2.7385│  4.1594│  4.3631│  4.3924
每股资本公积金  │  1.1325│  1.1325│  1.9801│  1.9801│  1.9801
每股未分配利润  │  0.6139│  0.6065│  1.1799│  1.3837│  1.3085
加权净资产收益率│-10.4100│-10.6200│ -4.7800│  5.0100│  2.2400
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │ -0.3050│ -0.3125│ -0.1458│  0.1587│  0.0703
每股净资产      │  2.7460│  2.7385│  2.9763│  3.1221│  3.1430
每股资本公积金  │  1.1325│  1.1325│  1.4169│  1.4169│  1.4169
每股未分配利润  │  0.6139│  0.6065│  0.8443│  0.9901│  0.9363
摊薄净资产收益率│-11.1089│-11.4127│ -4.8988│  5.0837│  2.2352
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A 股简称:超讯通信 代码:603322 │总股本(万):15652      │法人:梁建华
上市日期:2016-07-28 发行价:11.99│A 股  (万):15652      │总经理:万军
上市推荐:恒泰长财证券有限责任公司│                      │行业:软件和信息技术服务业
主承销商:恒泰长财证券有限责任公司│主营范围:从事集网络建设、网络维护和网络
电话:020-80660188 董秘:邹文   │优化于一体的综合通信技术服务
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│   -0.3600│   -0.4100│   -0.2100
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    2018年        │    0.2500│    0.1100│    0.0300│   -0.0800
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    2017年        │    0.2700│    0.1200│   -0.0400│   -0.0400
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    2016年        │    0.4400│    0.2000│    0.1600│    0.4400
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.7100│    0.3100│    0.1300│        --
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[2020-01-15](603322)超讯通信:关于控股子公司通过高新技术企业重新认定的公告

    证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2020-005
    超讯通信股份有限公司
    关于控股子公司通过高新技术企业重新认定的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    近日,超讯通信股份有限公司控股子公司成都昊普环保技术有限公司(以下简称
“昊普环保”)收到由四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税
务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号:GR201951000540,发证时间:2
019年10月14日,有效期:三年。
    本次高新技术企业认定系昊普环保原证书有效期满后的重新认定,根据国家对
高新技术企业税收优惠政策的相关规定,昊普环保自本次通过高新技术企业重新认
定后,将连续三年享受国家税收优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。
    特此公告。
    超讯通信股份有限公司董事会
    2020年1月14日

[2020-01-11](603322)超讯通信:股东减持股份进展公告

    1
    证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2020-004
    超讯通信股份有限公司股东减持股份进展公告
    本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
    重要内容提示:
    . 大股东持股的基本情况
    本次减持股份计划实施前,超讯通信股份有限公司(以下简称“公司”)股东
熊明钦女士持有公司股份10,855,421股,占公司总股本的6.94%。
    . 减持计划的进展情况
    公司于2019年12月14日披露了《股东及董监高减持股份计划公告》(公告编号
:2019-090),熊明钦女士拟通过集中竞价方式(自减持计划披露之日起15个交易
日后的6个月内)和大宗交易方式(自减持计划披露之日起3个交易日后的6个月内)
合计减持不超过2,710,000股,占公司总股本比例为1.73%。
    截至本公告日,熊明钦女士通过集中竞价方式减持持有的公司股份1,559,920股
,占公司总股本的1.00%。减持计划尚未实施完毕。
    一、减持主体减持前基本情况
    股东名称
    股东身份
    持股数量(股)
    持股比例
    当前持股股份来源
    熊明钦
    5%以上非第一大股东
    10,855,421
    6.94%
    IPO前取得:5,538,480股
    其他方式取得:5,316,941股
    上述减持主体存在一致行动人:
    股东名称
    持股数量(股)
    持股比例
    一致行动关系形成原因
    第一组
    熊明钦
    10,855,421
    6.94%
    梁建华岳母
    梁建华
    73,206,000
    46.77%
    为公司控股股东、实际控制人
    2
    梁建中
    4,823,835
    3.08%
    梁建华兄弟
    梁刚
    4,826,634
    3.08%
    梁建华兄弟
    合计
    93,711,890
    59.87%
    —
    二、减持计划的实施进展
    (一)大股东因以下原因披露减持计划实施进展:
    集中竞价交易减持数量过半
    公司控股股东、实际控制人及其一致行动人减持达到公司股份总数1%
    (二)本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
    √是 □否
    (三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事
项
    □是 √否
    (四)本次减持对公司的影响
    本次减持计划系熊明钦女士根据个人资金需求自主决定的,计划的实施不会导
致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
    (五)本所要求的其他事项
    公司将持续关注熊明钦女士减持计划的实施情况,并严格遵守相关规定,及时
履行信息披露义务。
    股东名称
    减持数量(股)
    减持比例
    减持期间
    减持方式
    减持价格区间(元/股)
    减持总金额(元)
    当前持股数量(股)
    当前持股比例
    熊明钦
    1,559,920
    1.00%
    2020/1/7 ~2020/1/9
    集中竞价交易
    20.82 -21.57
    32,718,607.80
    9,295,501
    5.94%
    3
    三、相关风险提示
    (一)熊明钦女士本次减持计划尚未实施完毕。在减持期间内,熊明钦女士将
根据市场情况、公司股价等因素选择是否继续实施减持计划,减持的数量及价格存
在不确定性。
    (二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
    (三)其他风险
    无。
    特此公告。
    超讯通信股份有限公司董事会
    2020年1月10日

[2020-01-09](603322)超讯通信:关于对外提供反担保的进展公告

    证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2020-003
    超讯通信股份有限公司
    关于对外提供反担保的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    超讯通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月31日召开第三届董
事会第二十九次会议,审议通过了《关于对外提供反担保的议案》,同意公司对外
提供反担保的相关事宜。具体内容详见公司披露的《第三届董事会第二十九次会议
决议公告》(公告编号:2019-095)和《关于对外提供反担保的公告》(公告编号
:2019-096)。
    2020年1月8日,控股子公司上海桑锐电子科技股份有限公司(以下简称“桑锐
电子”)与上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行(以下简称“浦发银行”
)签署了《流动资金借款合同》和《流动资金借款合同之补充合同》,桑锐电子与
上海创业接力融资担保有限公司(以下简称“创业接力”)签署了《担保服务合同
》,创业接力与浦发银行签署了《科技型中小企业履约担保贷款保证合同》,公司
、孟繁鼎、聂光义、辽宁民生智能仪表有限公司分别与创业接力签署了《保证反担
保合同》。主要合同内容如下:
    (一)《流动资金借款合同》主要内容
    1、合同签署方
    借款人:上海桑锐电子科技股份有限公司
    贷款人:上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行
    2、借款金额:人民币1,000万元
    3、借款期限:自2020年1月8日至2021年1月7日
    (二)《科技型中小企业履约担保贷款保证合同》主要内容
    1、合同签署方
    保证人:上海创业接力融资担保有限公司
    债权人:上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行
    2、保证范围:1,000万元贷款本金和相应利息。有关债务的追偿费用按照《履
约担保三方合作协议》及其相关附件确定的比例分担。
    3、保证方式:连带责任保证
    4、保证期间:为主债权的清偿期届满之日起两年。如主债权为分期清偿,则保
证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后两年。
    (三)《保证反担保合同》主要内容
    1、合同签署方
    甲方:上海创业接力融资担保有限公司
    乙方:公司、孟繁鼎、聂光义、辽宁民生智能仪表有限公司
    2、保证反担保的金额及范围:包括代债务人清偿的主债权本金、利息、复息、
罚息、违约金和债权人实现债权的费用等(以下统称“代偿款项”);2、债务人
应付的代偿款项占用费(自甲方发生代偿之日起按代偿款项日0.1%的标准计算直至
代偿款项全额得到清偿之日止),以及甲方为实现担保债权而支出的所有合理费用
(包括但不限于律师费、调查费、诉讼费、保全担保费、保险费、评估费、拍卖费
、差旅费等款项)。
    3、反担保方式:连带责任保证
    4、反担保期间:自本合同生效之日起至甲方依据反担保主合同承担代偿责任,
向债权人支付最后一笔代偿款项之次日起三年。
    特此公告。
    超讯通信股份有限公司董事会
    2020年1月8日

[2020-01-09](603322)超讯通信:董监高集中竞价减持股份结果公告

    1
    证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2020-002
    超讯通信股份有限公司 董监高集中竞价减持股份结果公告
    本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
    重要内容提示:
    ? 董监高持股的基本情况
    本次减持股份计划实施前,超讯通信股份有限公司(以下简称“公司”)董事
、高级管理人员万军先生、钟海辉先生合计持有公司股份6,499,126股,占公司总股
本的4.15%。
    ? 集中竞价减持计划的实施结果情况
    公司于2019年12月14日披露了《股东及董监高减持股份计划公告》(公告编号
:2019-090),董事、高级管理人员万军先生、钟海辉先生自减持计划披露之日起1
5个交易日后的6个月内通过集中竞价交易合计减持公司股份数量不超过1,624,780
股,占公司总股本的1.04%。
    截至本公告日,万军先生、钟海辉先生通过集中竞价方式合计减持持有的公司
股份1,624,000股,占公司总股本的1.04%。万军先生、钟海辉先生本次减持计划已
实施完毕。
    一、集中竞价减持主体减持前基本情况
    股东名称
    股东身份
    持股数量(股)
    持股比例
    当前持股股份来源
    万军
    董事、监事、高级管
    3,618,035
    2.31%
    IPO前取得:2,461,140股
    2
    理人员
    其他方式取得:1,156,895股
    钟海辉
    董事、监事、高级管理人员
    2,881,091
    1.84%
    IPO前取得:1,907,340股
    集中竞价交易取得:52,400股
    其他方式取得:921,351股
    上述减持主体无一致行动人。
    二、集中竞价减持计划的实施结果
    (一)董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:
    减持计划实施完毕
    股东名称
    减持数量(股)
    减持比例
    减持期间
    减持方式
    减持价格区间
    (元/股)
    减持总金额(元)
    减持完成情况
    当前持股数量(股)
    当前持股比例
    万军
    904,000
    0.58%
    2020/1/7~2020/1/8
    集中竞价交易
    20.61-21.56
    19,115,600.00
    已完成
    2,714,035
    1.73%
    钟海辉
    720,000
    0.46%
    2020/1/7~2020/1/8
    集中竞价交易
    20.61-21.56
    15,220,649.64
    已完成
    2,161,091
    1.38%
    (二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
    (三)减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施
    (四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到


    (五)是否提前终止减持计划 □是 √否
    特此公告。
    超讯通信股份有限公司董事会
    2020/1/8

[2020-01-04](603322)超讯通信:关于完成工商变更登记的公告

    证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2020-001
    超讯通信股份有限公司
    关于完成工商变更登记的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    超讯通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月25日召开2019年第
三次临时股东大会,审议通过了《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案
》,同意对《公司章程》中经营范围条款进行修订。具体内容详见公司披露的《关
于修改<公司章程>及办理工商变更登记的公告》(公告编号:2019-085)和《2019年
第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-092)。
    近日,公司完成了经营范围工商变更登记及章程备案的相关手续,并取得了广
州市市场监督管理局核准通过的《准予变更登记(备案)通知书》。公司经营范围
具体变更如下:
    原经营范围
    变更后经营范围
    电子、通信与自动控制技术研究、开发;软件开发;通讯终端设备批发;计算
机零售;货物进出口(专营专控商品除外);房屋建筑工程施工;机电设备安装服
务;建筑幕墙工程专业承包;建筑物电力系统安装;对外承包工程业务;通信线路
和设备的安装;广播电视及信号设备的安装;广播电视传输设施安装工程服务;通
信基站设施租赁;安全技术防范系统设计、施工、维修;电力输送设施安装工程服
务;建筑钢结构、预制构件工程安装服务;技术进出口;城市及道路照明工程施工
;工程施工总承包;计算机网络系统工程服务;建筑物空调设备、通风设备系统安
装服务;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);企业自有资金投资;工程环保
    电子、通信与自动控制技术研究、开发;软件开发;通讯终端设备批发;计算
机零售;货物进出口(专营专控商品除外);房屋建筑工程施工;机电设备安装服
务;建筑幕墙工程专业承包;建筑物电力系统安装;对外承包工程业务;通信线路
和设备的安装;广播电视及信号设备的安装;广播电视传输设施安装工程服务;通
信基站设施租赁;安全技术防范系统设计、施工、维修;电力输送设施安装工程服
务;建筑钢结构、预制构件工程安装服务;技术进出口;城市及道路照明工程施工
;工程施工总承包;计算机网络系统工程服务;建筑物空调设备、通风设备系统安
装服务;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);企业自有资金投资;工程环保
    设施施工;计算机批发;软件批发;建筑劳务分包;软件零售;通讯设备及配
套设备批发;网络技术的研究、开发;信息技术咨询服务;无源器件、有源通信设
备、干线放大器、光通信器件、光模块的制造;通信终端设备制造;装卸搬运;通
信传输设备专业修理;劳务承揽;接受委托从事劳务外包服务;信息系统集成服务
;计算机及通讯设备租赁;工程总承包服务;架线工程服务;工程技术咨询服务;
城市及道路照明工程服务;照明系统安装;电子自动化工程安装服务;电子设备工
程安装服务;施工现场质量检测;智能化安装工程服务;楼宇设备自控系统工程服
务;信息系统安全服务;网络安全信息咨询;建筑工程后期装饰、装修和清理;土
石方工程服务;工程排水施工服务;安全技术防范产品制造;安全智能卡类设备和
系统制造;通信系统设备制造;供用电的抄表服务;用电报装、用电增容报装服务
;一体化机柜制造;通信设施安装工程服务;机电设备安装工程专业承包;集中抄
表装置的设计、安装、维修;电力抄表装置、负荷控制装置的设计、安装、维修;
充电桩设施安装、管理;信息电子技术服务;保安监控及防盗报警系统工程服务;
智能卡系统工程服务;通信系统工程服务;室内装饰、装修;监控系统工程安装服
务;日用电器修理;移动电信业务代理服务;固定电话业务代理服务;固定宽带业
务代理服务;增值电信服务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为
准);建筑劳务派遣;物联网服务;承装(修、试)电力设施;防雷工程专业施工
;有线广播电视传输服务;无线广播电视传输服务;劳务派遣服务;防雷工程专业
设计服务;对外劳务合作;代收代缴水电费;光伏设备及元器件制造;太阳能光伏
供电系统的安装及售后服务;锂离子电池制造;镍氢电池制造;锌镍蓄电池制造;其他电池制造(光伏电池
    设施施工;计算机批发;软件批发;建筑劳务分包;软件零售;通讯设备及配
套设备批发;网络技术的研究、开发;信息技术咨询服务;无源器件、有源通信设
备、干线放大器、光通信器件、光模块的制造;通信终端设备制造;装卸搬运;通
信传输设备专业修理;劳务承揽;接受委托从事劳务外包服务;信息系统集成服务
;计算机及通讯设备租赁;工程总承包服务;架线工程服务;工程技术咨询服务;
城市及道路照明工程服务;照明系统安装;电子自动化工程安装服务;电子设备工
程安装服务;施工现场质量检测;智能化安装工程服务;楼宇设备自控系统工程服
务;信息系统安全服务;网络安全信息咨询;建筑工程后期装饰、装修和清理;土
石方工程服务;工程排水施工服务;安全技术防范产品制造;安全智能卡类设备和
系统制造;通信系统设备制造;供用电的抄表服务;用电报装、用电增容报装服务
;一体化机柜制造;通信设施安装工程服务;机电设备安装工程专业承包;集中抄
表装置的设计、安装、维修;电力抄表装置、负荷控制装置的设计、安装、维修;
充电桩设施安装、管理;信息电子技术服务;保安监控及防盗报警系统工程服务;
智能卡系统工程服务;通信系统工程服务;室内装饰、装修;监控系统工程安装服
务;日用电器修理;移动电信业务代理服务;固定电话业务代理服务;固定宽带业
务代理服务;增值电信服务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为
准);建筑劳务派遣;物联网服务;承装(修、试)电力设施;防雷工程专业施工
;有线广播电视传输服务;无线广播电视传输服务;劳务派遣服务;防雷工程专业
设计服务;对外劳务合作;代收代缴水电费;光伏设备及元器件制造;太阳能光伏
供电系统的安装及售后服务;锂离子电池制造;镍氢电池制造;锌镍蓄电池制造;其他电池制造(光伏电池
    除外);配电开关控制设备制造;开关电源制造;开关电源修理;再生物资回
收与批发(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    除外);配电开关控制设备制造;开关电源制造;开关电源修理;再生物资回
收与批发;工程勘察设计、工程地质勘查服务(依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动)
    特此公告。
    超讯通信股份有限公司董事会
    2020年1月3日

[2020-01-02](603322)超讯通信:第三届董事会第二十九次会议决议公告

    证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2019-095
    超讯通信股份有限公司
    第三届董事会第二十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    超讯通信股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九次会议于2
019年12月31日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次董事会会议通知于2019
年12月30日以短信及邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持,会议应
出席董事7名,实际出席董事7名,公司高级管理人员列席了本次会议。会议召集及
召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,所形成的决
议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    (一)审议通过《关于产学研研发项目的议案》
    表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票
    公司拟联合宁波大学、中山大学、中国电信股份有限公司广东研究院共同开展
广东省重点领域研发计划2019年度“新一代通信与网络”重大科技专项专题一之支
持全频谱接入的5G小基站室内分布系统设备研发项目。
    (二)审议通过《关于对外提供反担保的议案》
    表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票
    桑锐电子董事梁建华先生、万军先生、张俊先生基于谨慎性原则对此议案回避
表决,公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    特此公告。
    超讯通信股份有限公司董事会
    2019年12月31日

[2020-01-02](603322)超讯通信:关于对外提供反担保的公告

    证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2019-096
    超讯通信股份有限公司
    关于对外提供反担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 被担保人名称:上海创业接力融资担保有限公司
    ? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为人民币1,000万
元,已实际为其提供的担保余额为0元。
    ? 本次担保为反担保
    ? 不存在对外担保逾期的情况
    一、担保情况概述
    (一)担保基本情况
    由于经营发展的需要,超讯通信股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公
司上海桑锐电子科技股份有限公司(以下简称“桑锐电子”)向上海浦东发展银行
股份有限公司张江科技支行申请了人民币5,000万元综合授信,其中上述授信中的1,
000万元为科技履约贷,需由上海创业接力融资担保有限公司(以下简称“创业接
力”)提供担保。
    为支持控股子公司发展,保证桑锐电子融资顺利进行,公司拟与孟繁鼎、聂光
义、桑锐电子全资子公司辽宁民生智能仪表有限公司为创业接力担保的1,000万元科
技履约贷提供全额反担保。
    (二)履行的内部决策程序
    公司于2019年12月31日召开第三届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于
对外提供反担保的议案》,桑锐电子董事梁建华、万军、张俊基于谨慎性原则对此
议案回避表决。本次对外提供反担保事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司
股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    被担保人名称:上海创业接力融资担保有限公司
    1、注册地点:上海市杨浦区国定东路200号南楼403-1室
    2、法定代表人:王萌
    3、注册资本:人民币36,000万元整
    4、经营范围:贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用
证担保;兼营诉讼保全担保,投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约
偿付担保,与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务,以自有资金进行投
资,以及经批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
经营活动)
    5、被担保人与上市公司不存在关联关系或其他关系。
    三、担保协议的主要内容
    本次担保为预计发生额,尚未签署相关担保协议。
    四、董事会意见
    公司于2019年12月31日召开第三届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于
对外提供反担保的议案》,桑锐电子董事梁建华、万军、张俊基于谨慎性原则对此
议案回避表决。董事会认为:为支持控股子公司发展,保证桑锐电子融资顺利进行
,公司向创业接力提供反担保,有利于提高桑锐电子融资效率,满足其生产经营的
资金需求。本次担保风险在公司可控范围内,不存在损害公司及股东利益的情形。
    五、独立董事意见
    公司独立董事认为:本次公司向创业接力提供反担保,是为了满足控股子公司
经营发展对外融资的合理需要,有利于提高桑锐电子融资效率,满足其生产经营的
资金需求。在本议案的表决中,桑锐电子董事已按有关规定回避了表决,本次担保
的审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定,决策程序合法、
有效,不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。因此,我们同意本次
对外提供反担保的事项。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额为10,690万元,占公司最
近一期经审计净资产的21.88%;公司对控股子公司提供的担保总额为5,000万元,占
公司最近一期经审计净资产的10.23%;不存在逾期担保的情况。
    特此公告。
    超讯通信股份有限公司董事会
    2019年12月31日

[2020-01-02](603322)超讯通信:关于控股子公司归还借款的公告

    证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2019-097
    超讯通信股份有限公司
    关于控股子公司归还借款的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    为解决超讯通信股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司上海桑锐电子
科技股份有限公司(以下简称“桑锐电子”)生产经营所需流动资金,促进其业务
发展,公司分别于2019年1月18日、2019年8月27日、2019年9月24日召开第三届董事
会第十八次会议、第三届董事会第二十四次会议、第三届董事会第二十五次会议,
审议通过了关于向控股子公司桑锐电子提供借款暨关联交易的相关事宜。具体内容
详见公司分别披露的《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的公告》(公告编号
分别为:2019-010、2019-071和2019-077)。
    截至2019年12月31日,桑锐电子已将上述借款本金及利息全部归还完毕,具体
情况如下:
    序号
    借款日期
    还款日期
    借款金额(万元)
    归还本息金额(万元)
    1
    2019/1/25
    2019/6/18
    500.00
    510.44
    2
    2019/8/14
    2019/12/30
    500.00
    510.01
    3
    2019/8/26
    2019/12/31
    500.00
    509.21
    4
    2019/9/12
    2019/12/11
    500.00
    507.14
    5
    2019/9/25
    2019/12/31
    500.00
    507.68
    6
    2019/11/1
    2019/12/31
    500.00
    504.75
    特此公告。
    超讯通信股份有限公司董事会
    2019年12月31日

[2019-12-27](603322)超讯通信:关于注销募集资金专户的公告

    证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2019-094
    超讯通信股份有限公司
    关于注销募集资金专户的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    截至2019年12月24日,超讯通信股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开
发行股票募集资金投资项目已全部实施完毕,公司拟将节余募集资金用于永久补充
流动资金,同时注销募集资金专用账户。现将相关事项公告如下:
    一、募投项目结项及募集资金节余情况
    公司“区域服务网络支撑建设项目”已于2019年12月24日实施完毕并结项,截
至当日该项目节余募集资金258.54万元(含利息收入),上述募投项目结项后,公
司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部完成。
    公司拟将上述节余募集资金用于永久补充流动资金,具体金额以注销时的账户
余额为准。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的
规定,募投项目全部完成后,节余募集资金(包括利息收入)低于500万或者低于募
集资金净额5%的,可以免于履行审议程序,其使用情况应在最近一期定期报告中披露。
    二、募集资金专户注销情况
    公司于2019年12月26日办理完成了“区域服务网络支撑建设项目”募集资金专
户的注销手续,具体情况如下:
    募投项目名称
    开户银行
    银行账号
    注销时余额(元)
    区域服务网络支撑建设项目
    上海浦东发展银行股份有限公司广州分行
    82010154740013663
    2,585,514.78
    上述募集资金专户注销后的余额已转至公司自有资金账户用于永久补充流
    动资金。上述专户注销后,公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行及
保荐机构民生证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终
止。
    特此公告。
    超讯通信股份有限公司董事会
    2019年12月26日

[2019-12-26](603322)超讯通信:2019年第三次临时股东大会决议公告

    证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2019-092
    超讯通信股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2019年12月25日
    (二) 股东大会召开的地点:广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路
1025、1027号第4层公司西区会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数
    6
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    79,783,526
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)


    50.9733
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次股东大会由董事会召集,董事长梁建华先生主持,本次会议的召集、召开
及
    表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事7人,出席7人;
    2、公司在任监事3人,出席3人;
    3、董事会秘书邹文女士出席了本次会议;公司其他高管列席了会议。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称:关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    79,783,526
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    2、 议案名称:关于向银行申请综合授信额度的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    79,769,126
    99.9819
    14,400
    0.0181
    0
    0.0000
    (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    议案
    序号
    议案名称
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    1
    关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案
    14,400
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    2
    关于向银行申请综合授信额度的议案
    0
    0.0000
    14,400
    100.0000
    0
    0.0000
    (三) 关于议案表决的有关情况说明
    议案1为需要特别决议通过的议案,该议案获得出席会议有效表决权股份总数的
2/3以上通过。
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫(深圳)律师事务所
    律师:殷长龙、余松竹
    2、 律师见证结论意见:
    本次会议的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决
程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关
规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
    四、 备查文件目录
    1、 股东大会决议;
    2、 法律意见书。
    超讯通信股份有限公司
    2019年12月25日


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-11-14 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.86 成交量:740.71万股 成交金额:16671.65万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国融证券股份有限公司青岛秦岭路证券营业|816.96        |--            |
|部                                    |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券|770.47        |--            |
|营业部                                |              |              |
|方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营|677.62        |--            |
|业部                                  |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券|621.27        |--            |
|营业部                                |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司南昌红谷中大道|487.96        |--            |
|证券营业部                            |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|五矿证券有限公司杭州中山北路证券营业部|--            |499.68        |
|招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营|--            |372.25        |
|业部                                  |              |              |
|平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商|--            |217.82        |
|务中心证券营业部                      |              |              |
|兴业证券股份有限公司厦门建业路证券营业|--            |186.05        |
|部                                    |              |              |
|平安证券股份有限公司上海分公司        |--            |172.66        |
└───────────────────┴───────┴───────┘

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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