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珍宝岛(603567)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈珍宝岛603567≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.16)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年04月25日
         2)01月16日(603567)珍宝岛:关于参与发起设立的投资基金完成私募投资
           基金备案的公告(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本84916万股为基数,每10股派1.64元 ;股权登记日:20
           19-06-03;除权除息日:2019-06-04;红利发放日:2019-06-04;
●19-09-30 净利润:33795.91万 同比增:-9.32% 营业收入:21.12亿 同比增:6.62%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.3980│  0.2789│  0.1989│  0.5446│  0.4400
每股净资产      │  6.0904│  5.9711│  6.0546│  5.8559│  5.7508
每股资本公积金  │  1.4428│  1.4428│  1.4428│  1.4428│  1.4428
每股未分配利润  │  3.2462│  3.1271│  3.2111│  3.0122│  2.9610
加权净资产收益率│  6.5700│  4.6500│  3.3400│  9.5900│  7.6800
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.3980│  0.2789│  0.1989│  0.5446│  0.4389
每股净资产      │  6.0904│  5.9711│  6.0546│  5.8559│  5.7508
每股资本公积金  │  1.4428│  1.4428│  1.4428│  1.4428│  1.4428
每股未分配利润  │  3.2462│  3.1271│  3.2111│  3.0122│  2.9610
摊薄净资产收益率│  6.5348│  4.6716│  3.2848│  9.2997│  7.6323
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A 股简称:珍宝岛 代码:603567   │总股本(万):84916      │法人:方同华
上市日期:2015-04-24 发行价:23.6│A 股  (万):84916      │总经理:陈海
上市推荐:招商证券股份有限公司 │                      │行业:医药制造业
主承销商:招商证券股份有限公司 │主营范围:中成药物的研发生产和销售已建立
电话:86-451-86811969 董秘:侯旭志│独立完善的产品开发等生产售后体系形成了
                              │完整的供应链。
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.3980│    0.2789│    0.1989
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.5446│    0.4400│    0.2923│    0.1850
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    2017年        │    0.6134│    0.4177│    0.2400│    0.2400
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.6001│    0.4467│    0.2500│    0.6001
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    1.4522│    0.7439│    0.6274│    0.0800
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[2020-01-16](603567)珍宝岛:关于参与发起设立的投资基金完成私募投资基金备案的公告

    证券代码:603567 证券简称:珍宝岛 公告编号:临2020-003
    黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
    关于参与发起设立的投资基金完成私募投资基金备案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、对外投资概述
    2019年12月24日,黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称“公司”或“珍
宝岛”)、哈尔滨晟汇投资有限责任公司、亳州市谯城区珍鑫投资管理有限公司(
以下简称“珍鑫投资”)签订《哈尔滨拾珍生物医药投资中心(有限合伙)合伙协
议》,共同投资设立哈尔滨拾珍生物医药投资中心(有限合伙)(具体内容详见公
司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的临2019-061号公告)
    二、进展情况
    公司于近日收到珍鑫投资通知,哈尔滨拾珍生物医药投资中心(有限合伙)已
在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续,备案信息如下:
    基金名称:哈尔滨拾珍生物医药投资中心(有限合伙)
    备案编码:SJN944
    备案日期:2020年1月14日
    基金管理人名称:亳州市谯城区珍鑫投资管理有限公司
    特此公告。
    黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
    2020年1月16日

[2020-01-07](603567)珍宝岛:2020年第一次临时股东大会决议公告

    证券代码:603567 证券简称:珍宝岛 公告编号:临2020-002
    黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2020年1月6日
    (二) 股东大会召开的地点:哈尔滨市平房开发区烟台一路8号
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数
    9
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    724,267,500
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)


    85.2922
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    是
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、 公司在任董事5人,出席3人,董事张云起先生、独立董事肖国亮先生因工
作原因未出席此次会议;
    2、 公司在任监事3人,出席2人,监事兰培宝先生因工作原因未出席此次会议
;
    3、 公司董事会秘书侯旭志先生出席会议,公司总经理陈海先生、副总经理郭
以冬女士、财务总监王磊先生列席会议。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称:关于变更会计师事务所的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    724,267,200
    99.9999
    300
    0.0001
    0
    0.0000
    (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    议案
    序号
    议案名称
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    1
    关于变更会计师事务所的议案
    381,900
    99.9215
    300
    0.0785
    0
    0.0000
    (三) 关于议案表决的有关情况说明
    无
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所
    律师:许国涛
    2、 律师见证结论意见:
    本所律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决
程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章
、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。
    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
    3、 本所要求的其他文件。
    黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
    2020年1月7日

[2020-01-02](603567)珍宝岛:关于控股股东部分股份质押及解质押的公告

    证券代码:603567 证券简称:珍宝岛 公告编号:临2020-001
    黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
    关于控股股东部分股份质押及解质押的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 截至本公告披露日,公司控股股东虎林创达投资有限公司(以下简称“虎林创
达”)直接持有公司股份57,988.53万股无限售流通股股票,占公司总股本的68.29
%,无间接持股,无一致行动人,虎林创达累计质押公司股票数量为39,790万股,
占其持有公司股份总数的68.62%,占公司总股本的46.86%。
    黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称“公司”或“珍宝岛”)于近日收
到公司控股股东虎林创达《关于对黑龙江珍宝岛药业股份有限公司股票质押及解质
押的函》的通知,具体情况如下:
    一、股份质押情况
    虎林创达于2019年12月30日将持有的公司7,500万股无限售流通股股票质押给龙
江银行股份有限公司哈尔滨东大直支行(以下简称“龙江银行哈东大直支行”),
质押期限10个月,具体事项如下:
    1、本次股份质押基本情况
    股东名称
    是否为控股股东
    本次质押股数(万股)
    是否为限售股
    是否补充质押
    质押起始日
    质押到期日
    质权人
    占其所持股份比例
    占公司总股本比例
    质押融资资金用途
    虎林创达
    是
    7,500
    否
    否
    2019.12.30
    2020.10.29
    龙江银行哈东大直支行
    12.93%
    8.83%
    偿还债务
    2、本次股份质押未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途
。
    二、股份解质押的情况
    虎林创达于2017年1月6日将其持有的珍宝岛6,250万股无限售流通股股
    票质押给江海证券有限公司(以下简称“江海证券”)(具体内容详见公司在
上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的临2017-002号公告)。
    虎林创达于2019年12月31日将其质押给江海证券的上述6,250万股公司无限售流
通股股票解除质押,并完成股份解除质押登记手续。具体情况如下:
    股东名称
    虎林创达投资有限公司
    本次解质(解冻)股份
    62,500,000股
    占其所持股份比例
    10.78%
    占公司总股本比例
    7.36%
    解质(解冻)时间
    2019年12月31日
    持股数量
    579,885,300股
    持股比例
    68.29%
    剩余被质押(被冻结)股份数量
    397,900,000股
    剩余被质押(被冻结)股份数量占其所持股份比例
    68.62%
    剩余被质押(被冻结)股份数量占公司总股本比例
    46.86%
    虎林创达本次解除质押为提前解除质押,不存在延期情形。本次解质押后,虎
林创达暂无新的质押计划。
    三、控股股东累计质押股份情况
    虎林创达无一致行动人,截至公告披露日,虎林创达累计质押股份情况如下:


    股东名称
    持股数量(万股)
    持股比例
    本次质押及解质押前累计质押数量
    本次质押及解质押后累计质押数量
    占其所持股份比例
    占公司总股本比例
    已质押股份情况
    未质押股份情况
    已质押股份中限售股份数量
    已质押股份中冻结股份数量
    未质押股份中限售股份数量
    未质押股份中冻结股份数量
    虎林创达
    57,988.53
    68.29%
    38,540
    39,790
    68.62%
    46.86%
    0
    0
    0
    0
    合计
    57,988.53
    68.29%
    38,540
    39,790
    68.62%
    46.86%
    0
    0
    0
    0
    四、控股股东股份质押情况
    1、控股股东未来半年和一年内将到期的质押股份情况 项目 质押股数(万股)
 占其所持股份比例 占公司总股本比例 融资余额(万元) 资金偿还能力 还款资
金来源 具体安排 半年内到期 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - 一年内到期(不含半年
内到期) 39,790 68.62% 46.86% 240,000 具备资金偿还能力 生产经营回款及下属
公司分红 在还贷前一个月归集资金,还贷前三日内资金全部归集到账户。 合计 39
,790 68.62% 46.86% 240,000
    2、截至公告披露日,虎林创达不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联
交易等侵害上市公司利益的情况。
    3、虎林创达本次股份质押不会对珍宝岛生产经营产生任何影响,不会对珍宝岛
的公司治理产生任何影响,不会导致实际控制权发生变更。
    4、虎林创达不存在需履行的业绩补偿义务。
    5、若质物价值下降到警戒线时,虎林创达将在合同要求的期限内追加担保以补
足因质物价值下降造成的质押价值缺口。
    特此公告。
    黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
    2020年 1 月 2 日

[2019-12-26](603567)珍宝岛:关于投资合伙企业的公告

    证券代码:603567 证券简称:珍宝岛 公告编号:临2019-061
    黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
    关于投资合伙企业的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 投资标的名称:哈尔滨拾珍生物医药投资中心(有限合伙)
    ? 投资金额:出资34,500万元人民币投资哈尔滨拾珍生物医药投资中心(有限合
伙)
    ? 特别风险提示:
    1、截止目前,各合伙方尚未实际出资,如遇不可预计或不可抗力等因素的影响
,有可能导致本次投资无法全部履行或终止的风险;
    2、《哈尔滨拾珍生物医药投资中心(有限合伙)合伙协议》履行过程中可能受
相关市场、政策、法律、技术、安全等因素影响,未来履行情况存在不确定;
    3、哈尔滨拾珍生物医药投资中心(有限合伙)尚需取得中国证券投资基金业协
会备案;
    4、公司将严格按照《哈尔滨拾珍生物医药投资中心(有限合伙)合伙协议》约
定,并在现有风控体系基础上,与各合伙方积极合作推进,认真防范和应对风险。
请广大投资者注意投资风险,谨慎投资。
    一、对外投资概述
    通过利用合伙人各方优势,投资于产业转型升级和发展的目标公司,以获得资本
增值,实现投资收益最大化,2019年12月24日,黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(以
下简称“公司”或“珍宝岛”)、哈尔滨晟汇投资有限责任公司(以下简称“晟汇
投资”)、亳州市谯城区珍鑫投资管理有限公司(以下简称“珍鑫投资”)签订《
哈尔滨拾珍生物医药投资中心(有限合伙)合伙协议》(以下简
    称“合伙协议”),共同投资哈尔滨拾珍生物医药投资中心(有限合伙)(以
下简称“合伙企业”),全体合伙人的全部认缴出资额为50,000万元人民币,其中
珍宝岛认缴出资额为34,500万元人民币。
    本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项,出资金额属于总经理办公会审
批权限,无需提交公司董事会及股东大会审议。
    二、投资协议主体的基本情况
    1、普通合伙人/执行事务合伙人
    名称:亳州市谯城区珍鑫投资管理有限公司
    统一社会信用代码:91341602MA2T397F52
    企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)
    法定代表人:周晋峰
    注册资本:壹仟万圆整
    成立时间:2018年9月20日
    注册地址:安徽省亳州市谯城区魏武大道中段西侧
    经营范围:投资与资产管理,项目投资,股权投资管理,基金管理(依法须经
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    控股股东:周晋峰
    截至2018年12月31日,珍鑫投资资产总额为236.23万元,资产净额219.24万元
,营业收入为0万元,净利润-80.76万元。
    珍鑫投资为珍宝岛全资子公司亳州中药材商品交易中心有限公司参股公司,亳
州中药材商品交易中心有限公司持有珍鑫投资30%股权,珍鑫投资与珍宝岛不存在其
他相关利益安排,与第三方不存在影响珍宝岛利益的安排。
    2、有限合伙人
    名称:哈尔滨晟汇投资有限责任公司
    统一社会信用代码:91230199585145394L 企业性质:有限责任公司(非自然人
投资或控股的法人独资)
    法定代表人:周荣华
    注册资本:31900万元整
    成立时间:2012年3月6日
    注册地址:哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场4号楼(松
    北区世泽路689号)2107室 经营范围:创业投资业务;代理其他创业投资企业等
机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业
务(涉及许可经营的项目,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经
营)。
    全资股东:哈尔滨创业投资集团有限公司
    截至2019年11月30日,晟汇投资资产总额为33,654.65万元,净资产总额32,274
.89万元。
    晟汇投资为哈尔滨创业投资集团有限公司(以下简称“哈创投”)的全资子公
司, 哈创投为哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会设立的投资平台,哈尔滨
市人民政府国有资产监督管理委员会持有哈创投91.36%的股权。
    晟汇投资与珍宝岛不存在关联关系,未直接或间接持有珍宝岛股份,未有增持
珍宝岛股份的计划,与珍宝岛不存在其他相关利益安排,与第三方不存在影响珍宝
岛利益的安排。
    三、投资标的基本情况
    名称:哈尔滨拾珍生物医药投资中心(有限合伙)
    统一社会信用代码:91230109MA1BXXH15D
    企业性质:有限合伙企业
    成立时间:2019年12月23日
    注册地址:哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场12号楼(世茂
大道66号)404室
    经营范围:以自有资金对医药健康行业进行投资;股权投资;投资管理(限金
融机构、从事金融活动的企业)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
开展经营活动)
    本次共认缴出资额:50,000万元人民币
    根据合伙协议约定,本次投资完成后,合伙企业出资情况如下:
    单位:人民币 万元
    合伙人名称
    出资方式
    认缴出资
    出资比例
    承担责任方式
    亳州市谯城区珍鑫投资管理有限公司
    货币
    500
    1.00%
    无限责任
    哈尔滨晟汇投资有限
    货币
    15,000
    30.00%
    有限责任
    责任公司
    黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
    货币
    34,500
    69.00%
    有限责任
    合计
    50,000
    100.00%
    /
    投资领域:医药健康相关领域。
    执行事务合伙人:根据合伙协议约定,全体合伙人一致同意由亳州市谯城区珍
鑫投资管理有限公司担任合伙企业的执行事务合伙人。
    四、对外投资合同的主要内容
    1、投资金额
    珍鑫投资作为普通合伙人认缴500万元人民币,晟汇投资作为有限合伙人认缴15
,000万元人民币,珍宝岛作为有限合伙人认缴34,500万元人民币。
    2、出资缴付
    普通合伙人向各合伙人发出缴付通知,各合伙人应按照通知时间按时缴付其认
缴出资额的30%,缴付至本基金合伙企业在托管银行开立的账户;其余出资按照项目
进度,根据普通合伙人缴付出资通知中要求的时间分次缴纳至本基金合伙企业在托
管银行开立的账户。
    合伙人全部出资必须在本基金合伙企业成立后1年内实际交付完毕。每次实缴的
出资均应被用于项目的投资或用于支付基金费用和管理费等费用。
    3、存续期限
    本基金合伙企业经营期限(即合伙存续期限)为自本基金合伙企业成立之日起5
年。
    投资期:经营期限内,本基金合伙企业成立之后的前3年为投资期。
    回收期:投资期届满后的剩余合伙存续期限为回收期。
    延长期:本基金合伙企业5年存续期期限届满,经全体合伙人一致同意,合伙存
续期可予延长且最长不超过7年,即延长期最长不超过2年。
    4、合伙人的其他承诺
    除非经全体合伙人一致同意,普通合伙人在本企业完成认缴出资额的70%的对外
投资之前,不能在哈尔滨行政区内发起设立新基金或从事本企业以外的其它产业投
资及产业投资管理业务,但本企业设立之前已经从事的产业投资及产业投资管理业
务不在此限。
    5、社会出资人不竞争承诺
    在本基金合伙企业完成投资之前,除非有下列情形,否则社会出资人应将哈尔
滨新区行政区内本基金合伙企业投资领域项目优先提供给本基金合伙企业进行投资
:
    (1)本基金合伙企业正式成立且首期资金到位前;
    (2)被投资企业所需要的融资额超过本基金合伙企业在合伙协议中约定的单笔
投资额上限的部分。
    6、社会出资人共同投资条件限制
    在符合合伙协议条款约定的前提下,社会出资人及其关联方可与本基金合伙企
业共同投资于被投资项目,但必须满足以下条件之一:
    (1)被投资企业所需要的融资额超过本基金合伙企业在合伙协议中约定的单笔
投资额上限为20%以上的部分;
    (2)该共同投资的条件能够使本基金合伙企业获得比单独投资相同或更为优惠
的条件,且已获得投资决策委员会及合伙人会议同意。
    7、合伙人会议
    合伙人会议必须有普通合伙人、晟汇投资参加,且经持有合伙企业财产份额三
分之二以上(含本数)的合伙人共同出席方可召开。
    合伙人会议分为定期会议和临时会议。
    定期会议每年至少召开一次,由普通合伙人召集和主持,主要议程包括:总结
上年度的投资项目进展、投资组合管理情况、已退出项目的投资收入及其分配及制
定下一年度的投资策略等事宜。
    临时会议在普通合伙人、或晟汇投资、或全体合伙人过半数提议时召开。可由
普通合伙人或提议人主持。
    对于全体合伙人能达成一致意见的事项,也可以采用书面传签的方式表决通过
决议,无需召开合伙人会议。
    合伙人会议实行按照出资比例表决,合伙人会议对合伙协议约定的事项进行表
决时,须经持有合伙企业财产份额三分之二以上(含本数)的合伙人同意方可通过
。合伙协议另有约定的除外。
    8、投资决策委员会
    本基金合伙企业设投资决策委员会,由3人组成,成员由普通合伙人推荐并报合
伙人会议审议通过。
    投资决策委员会的会议召集及主持人原则上由普通合伙人委派的人员担任。晟
汇投资有权委派观察员列席投资决策委员会。投资决策委员会应在每次会议召开前5
日以书面形式将会议召开的时间、地点、议题、主要文件资料等告知并送达投资决
策委员会成员及观察员。
    投资决策委员会举行会议应由全体成员出席(包括以声讯通话等非现场参加方
式出席)。投资决策委员会按照每人一票的方式对审议事项作出决议。除合伙协议
另有约定以外,经投资决策委员会全体成员三分之二以上(含本数)成员同意即可通
过审议事项。
    投资决策委员会有权独立审议其职责范围内的投资议案,不受其聘任方或其他
协议方的干涉,但协议约定的情形除外,在该情形下,如果投资决策委员会决议与
合伙人会议决议冲突,普通合伙人应执行合伙人会议决议。投资决策委员会所审议
的投资项目违反协议及有关产业投资的相关法规规定的,观察员有权提出异议,有权
要求将该议题提交合伙人会议审议,合伙人会议须在10日内召开会议表决,该投资方
案的通过须经全体合伙人一致通过方为有效。在合伙人会议表决通过前,本基金合
伙企业不能发出划款支付指令。
    9、执行事务合伙人
    亳州市谯城区珍鑫投资管理有限公司担任合伙企业的执行事务合伙人。执行事
务合伙人应至少委派3名管理人员长驻哈尔滨市开展工作,具体执行管理人的职责。
执行事务合伙人确保其委派的长驻代表遵守合伙协议约定,更换长驻代表时应征得
合伙人会议的同意。
    10、管理费
    本基金合伙企业应向普通合伙人支付管理费,作为其执行合伙事务的报酬。
    基金每年按合伙人实缴出资额向普通合伙人支付管理费。投资期管理费率为每
年收取基金实缴总出资额的2%,退出期为实际在管的投资金额的2%,即:
    实缴总出资额扣除已退出项目的投资本金为计算基础,每年按百分之二(2%)
的年度管理费提取。
    合伙企业延长存续期内不收取管理费。
    本基金合伙企业于每年度向普通合伙人支付管理费。每年度开始后三十日内由
本基金合伙企业将该年度管理费支付至普通合伙人指定的银行账户内。
    11、收益分配
    合伙人所取得的分配权益首先作为其出资本金填平其实缴出资额,剩余部分作
为合伙人的投资净收益计算。
    本基金合伙企业的亏损由全体合伙人以其认缴出资额为限承担有限责任。
    本基金合伙企业退出投资项目时收回的股权投资回收收益,以及本基金合伙企
业的日常经营收益按各合伙人的实缴出资比例,同股同权进行分配。
    但在项目收益达到协议规定条件的,本基金合伙企业应首先向执行事务合伙人
支付该部分业绩奖励后再进行分配。
    基金清算剩余财产在支付约定及法定应付债务及费用后,按以下顺序分配:
    (1)剩余财产按照出资比例首先支付晟汇投资,然后按出资比例支付其他社会
出资人。
    (2)在项目收益达到协议规定条件的,本基金合伙企业还应向执行事务合伙人
支付该部分业绩奖励。
    (3)如果合伙人的出资本金及普通合伙人的业绩奖励已经全部得到清偿后还有
剩余资产,则由全体合伙人按照出资比例进行分配。
    12、退出机制
    (1)合伙人有下列情形之一的当然退伙:
    ①作为合伙人的法人或者其他组织依法被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者
被宣告破产;
    ②法律规定或者合伙协议约定合伙人必须具有相关资格而其丧失该等资格;
    ③合伙人在本基金合伙企业中的全部财产份额被人民法院强制执行。
    上述退伙事由实际发生之日为退伙生效日。普通合伙人有上述情形的且在一个
月内本基金合伙企业没有新的普通合伙人加入的,本基金合伙企业进入解散清算程
序。
    (2)有限合伙人有以下情况之一的可以通过财产份额清算或转让方式退伙
    ①有限合伙人申请退伙或转让全部财产份额获得内部受让或合伙人会议通过;


    ②有限合伙人发生难以继续参加本基金合伙企业合伙的事由,无法通过转让全
部财产份额退出而取得合伙人会议同意的;
    ③合伙协议约定的其他事由。
    13、违约责任
    社会出资人未能按照缴纳出资通知书的规定按时足额缴纳后续出资的违约责任
为:每逾期一日,应就未缴付金额按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报
价利率的2倍向本基金合伙企业支付违约金。
    如其在超过缴纳出资通知书所规定的缴款期限10个工作日后仍然不能足额缴纳
的,则被认定为违约合伙人,并将发生以下法律后果:
    (1)普通合伙人违约的,由合伙人会议决议是否替换普通合伙人或本基金合伙
企业进入解散清算程序;有限合伙人违约的,其剩余认缴出资额将根据合伙协议规
定的转让程序转让给受让人或做减资处理。如因其违约行为给本基金合伙企业造成
经济损失的,本基金合伙企业有权要求其承担赔偿责任。
    (2)该违约合伙人在本基金合伙企业已实施分配的投资项目项下所获得的收益
不作追溯调整;对于尚未退出或已退出但尚未实现分配的投资项目按其原有实缴出
资额比例的80%参与分配,并需按照其原认缴出资额比例承担转让前已经发生的基
金费用,其收益的另20%由其他原非违约合伙人按扣除违约有限合伙人实缴出资额后
重新计算的各自实缴出资额比例分配;
    (3)违约合伙人对其本基金合伙企业应承担的责任,应当从本基金合伙企业应
当支付的款项中直接扣除(含预提扣除)。
    社会出资人违反合伙协议约定其他义务的,按照合伙协议的约定处理。晟汇投
资有权退出本基金合伙企业或者要求终止合伙协议。
    晟汇投资要求退出本基金合伙企业的,晟汇投资已投入项目的资金部分,按照
项目评估价值收回;对本基金合伙企业的其他收益,按照实际收益或评估价值收回
;晟汇投资要求终止合伙协议的,则本基金合伙企业应进入清算程序。
    因社会出资人违约导致晟汇投资退出的,晟汇投资五年内不再受理违约方对引
导基金的申请。
    14、争议解决方式
    因合伙协议引起的或与合伙协议有关的任何争议,合伙协议各方应真诚地尽力
通过友好协商以求得和解。
    若自争议发生之日起60日内未能获得合伙协议各方均可接受的争议解决办法,
或协议任何一方拒绝进行和解谈判,协议任何一方可将争议提交哈尔滨仲裁委员会
按其仲裁规则在哈尔滨进行仲裁。仲裁结果是终局的,对合伙协议各方均具有法律
约束力。
    15、协议生效
    合伙协议经合伙协议各方签署后自协议文首约定的协议签订日期生效。有效期
至本基金合伙企业注销手续完成时。
    五、对外投资对上市公司的影响
    哈尔滨拾珍生物医药投资中心(有限合伙)是整合了拥有丰富的投资管理和运
营管理经验的普通合伙人、拥有资金优势和政府引导基金政策导向的有限合伙人的
合伙企业,主要投资于产业转型升级和发展的目标公司,能够实现珍宝岛投资收益
的最大化,创造满意的投资回报。
    合伙企业投资领域主要为医药健康相关领域,有利于公司的业务拓展,能够满
足公司战略发展的需求,符合公司现在及未来发展方向,有利于公司长远发展。
    六、对外投资的风险分析
    1、截止目前,各合伙方尚未实际出资,如遇不可预计或不可抗力等因素的影响
,有可能导致本次投资无法全部履行或终止的风险;
    2、《哈尔滨拾珍生物医药投资中心(有限合伙)合伙协议》履行过程中可能受
相关市场、政策、法律、技术、安全等因素影响,未来履行情况存在不确定;
    3、哈尔滨拾珍生物医药投资中心(有限合伙)尚需取得中国证券投资基金业协
会备案;
    4、公司将严格按照《哈尔滨拾珍生物医药投资中心(有限合伙)合伙协议》约
定,并在现有风控体系基础上,与各合伙方积极推进合作,认真防范和应对风险。
请广大投资者注意投资风险,谨慎投资。
    特此公告。
    黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
    2019年12月26日

[2019-12-26]珍宝岛(603567):珍宝岛拟3.45亿元投资设立合伙企业,投资医药健康领域
    ▇中国证券报
  珍宝岛(603567)12月25日晚公告称,公司拟与晟汇投资、珍鑫投资共同投资
设立哈尔滨拾珍生物医药投资中心(有限合伙),全部认缴出资额为5亿元。其中,
珍宝岛认缴出资3.45亿元,按照项目进度分次缴纳。
  为适应医药行业新的发展趋势,珍宝岛进一步加大创新药研发力度,提升研发
能力和水平。目前,公司在国内以北京药物研究院为核心,涵盖上海、哈尔滨等研
发基地,同时设立海外联合药物研究院,形成“国际、国内专家主导与合作”的研
发团队。
  公告显示,此次设立的哈尔滨拾珍生物医药投资中心(有限合伙)是整合了拥
有丰富的投资管理和运营管理经验的普通合伙人、拥有资金优势和国有政府引导基
金政策导向的有限合伙人的合伙企业,主要投资于产业转型升级和发展的目标公司
。珍宝岛表示,该合伙企业投资领域主要为医药健康相关领域,有利于公司的业务
拓展,满足战略发展需求,符合公司现在及未来发展方向,实现投资收益最大化,
推动公司长远发展。
  值得一提的是,珍宝岛近来加大外延发展布局力度。此前,公司投资1.49亿元
在中国药都安徽省亳州市设立合伙企业,投资领域涉及中药材产业链、创新药、仿
制药、食品等医药健康产业。公司根据未来发展战略,将参与设立中药产业发展、
医药科技创新及大健康股权投资等三支基金,形成公司在医药行业上下游产业链的
总体布局。

[2019-12-21](603567)珍宝岛:第三届董事会第十八次会议决议公告

    证券代码:603567 证券简称:珍宝岛 公告编号:临2019-056
    黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
    第三届董事会第十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次
会议于2019年12月20日以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事5名,实到董事5
名,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议由董事长方同华先生主持。会议的
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以投
票表决的方式审议通过如下议案:
    1.审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
    经公司董事会审计委员会提议,公司拟更换中审众环会计师事务所(特殊普通
合伙)为公司2019年度财务和内部控制审计机构,聘期一年,费用为人民币150万元
。
    表决结果:通过5票、反对0票、弃权0票。
    该议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。
    具体内容详见同日在上交所网站www.sse.com.cn 披露的临2019-058号公告。
    2.审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
    同意聘任陈海先生担任公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至第三届董
事会届满时止。
    表决结果:通过5票、反对0票、弃权0票。
    具体内容详见同日在上交所网站www.sse.com.cn 披露的临2019-059号公告。
    3. 审议通过了《关于提请召开黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2020年第一次临
时股东大会的议案》
    公司拟定于2020年1月6日召开2020年第一次临时股东大会。
    表决结果:通过5票、反对0票、弃权0票。
    具体内容详见同日在上交所网站www.sse.com.cn 披露的临2019-060号公告。
    特此公告。
    黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
    董事会
    2019年 12月 21 日

[2019-12-21](603567)珍宝岛:第三届监事会第十二次会议决议公告

    证券代码:603567 证券简称:珍宝岛 公告编号:临2019-057
    黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
    第三届监事会第十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次
会议于2019年12月20日在公司会议室召开,会议应到监事3名,实到3名。会议召集
、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司章
程》的有关规定。会议由公司监事会主席兰培宝先生主持,与会监事经过认真讨论
,以投票表决的方式审议通过了如下事项:
    一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
    同意更换中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务和内部
控制审计机构,聘期一年,费用为人民币150万元。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。
    特此公告。
    黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
    监 事 会
    2019年12月21日

[2019-12-21](603567)珍宝岛:关于变更会计师事务所的公告

    证券代码:603567 证券简称:珍宝岛 公告编号:临2019-058
    黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
    关于变更会计师事务所的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2019年12月20日,黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三
届董事会第十八次会议审议了《关于变更会计师事务所的议案》,现将相关事项公
告如下:
    一、审议程序
    根据公司业务发展和未来审计的需要,经董事会审计委员会提议,公司拟聘请
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环事务所”)为公司2
019年度财务和内部控制审计机构,聘期一年,2019年度财务审计和内部控制审计
费用共计150万元人民币。中审众环事务所具备执行证券、期货相关业务资格,具有
专业的团队、丰富的审计经验和高质量的服务能力,能满足为公司提供服务所需专
业资质和相关要求。公司已就更换会计师事务所事项与瑞华事务所进行了事先沟通
并征得了瑞华事务所的理解与支持。
    公司原财务和内部控制审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简
称“瑞华事务所”)自公司上市以来,已连续多年为公司提供财务审计和内部控制审
计服务。瑞华事务所在为公司审计服务中,始终坚持独立审计原则,遵循独立、客
观、公正的执业准则,实事求是地发表相关审计意见,能够真实、准确地反映公司
的财务状况、经营成果和现金流量,以及公司内部控制建设和执行情况,切实履行
了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益,公司董事会对
瑞华事务所多年的辛勤工作表示由衷的感谢!
    本议案尚需提请公司2020年第一次临时股东大会审议。
    二、独立董事的独立意见
    公司独立董事就上述议案发表独立意见如下:
    公司根据自身发展需要和未来对审计业务的需求对2019年度财务审计和内部控
制审计机构进行变更,此次变更不会影响公司报表的审计质量,不存在损害公司及
中小股东利益的情况,公司已就更换会计师事务所事项与瑞华会计师事务所(特殊
普通合伙)进行了事先沟通并征得了瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的理解与
支持。
    公司拟聘的审计机构中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业务从
业资格,具备专业的团队、丰富的审计经验和高质量的服务能力,能够满足为公司
提供服务所需专业资质和相关要求。公司拟更换会计师事务所事项的审议程序符合
有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意变更中审众环会计师事务所(特
殊普通合伙)为公司2019年度财务审计及内部控制审计机构,并同意将该项议案经
董事会审议通过后提交2020年第一次临时股东大会审议。
    特此公告。
    黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
    董事会
    2019年12月21日

[2019-12-21](603567)珍宝岛:关于高级管理人员变更的公告

    证券代码:603567 证券简称:珍宝岛 公告编号:临2019-059
    黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
    关于高级管理人员变更的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事
长、总经理方同华先生申请辞去总经理职务的报告。公司实际控制人方同华先生,
同时担任公司董事长、总经理等职务,现因工作内容调整特申请不再兼任总经理职
务,仍在公司担任其他职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,该辞职
报告自送达董事会之日起生效。
    为了配合公司的业务发展,实现公司战略目标,方同华先生提名陈海先生接任
总经理职务。方同华先生在兼任总经理期间兢兢业业,为公司持续稳定发展做出了
重大贡献,公司董事会对方同华先生在任职期间所做的工作表示衷心感谢!
    2019年12月20日公司召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于聘任
公司总经理的议案》。经公司董事长提名,董事会提名委员会审查通过,拟聘任陈
海先生为公司总经理(陈海先生简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至
第三届董事会届满时止。
    特此公告。
    黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
    董事会
    2019年12月21日
    陈海先生简历:
    陈海,男,1980年出生,中共党员,硕士研究生,高级经济师。2005年至2016年
,任扬子江药业集团人力资源部长;2016年至2017年,任汉典集团运营总监;2017
年至2018年,任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司总经理助理,2018年至2019年11月
,在珍宝岛集团任常务副总经理。

[2019-12-21](603567)珍宝岛:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

    证券代码:603567 证券简称:珍宝岛 公告编号:2019-060
    黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 股东大会召开日期:2020年1月6日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统


    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2020年第一次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2020年1月6日 14点00 分
    召开地点:哈尔滨市平房开发区烟台一路8号
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2020年1月6日
    至2020年1月6日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票
,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行
。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    无
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1
    关于变更会计师事务所的议案
    √
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第三届董事会第十八次会议审议
通过,详见2019年12月21日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    2、 特别决议议案:无
    3、 对中小投资者单独计票的议案:1
    4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
    应回避表决的关联股东名称:无
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既
可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可
以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有
多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的
表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以
第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    603567
    珍宝岛
    2019/12/27
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    为保证本次股东大会的顺利召开,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股
东及股东代表需提前登记确认。
    (一)登记时间:2020年1月3日上午9时-11时,下午14时—16时。
    (二)登记地点:哈尔滨市平房开发区哈平路集中区烟台一路8号办公楼一楼。

    (三)登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时
间、地点现场办理或通过传真方式办理登记:
    1、自然人股东:本人身份证原件、股票账户卡原件;
    2、自然人股东授权代理人:代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、
授权委托书原件及委托人股票账户卡原件;
    3、法人股东法定代表人:本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖
公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件;
    4、法人股东授权代理人:代理人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加
盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件。
    注:所有原件均需一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系
人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。
    (四)参会时间:凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持
有表决权的股份总数之前到会的登记股东均有权参加本次股东大会。
    六、 其他事项
    (一)会期半天,与会股东交通、食宿等费用自理。
    (二)通讯地址:哈尔滨平房开发区哈平路集中区烟台一路8号董事会办公室
    (三)联系方式:电 话:(0451)86811969
    传 真:(0451)87105767
    邮 编:150060
    联系人:张钟方
    特此公告。
    黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
    2019年12月21日
    附件1:授权委托书
    ? 报备文件
    提议召开本次股东大会的董事会决议
    附件1:授权委托书
    授权委托书
    黑龙江珍宝岛药业股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年1月6日召开的贵公司20
20年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人持优先股数:
    委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    关于变更会计师事务所的议案
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√
”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行
表决。


(一)龙虎榜

【交易日期】2016-03-16 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-7.74 成交量:450.76万股 成交金额:16776.46万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中国中投证券有限责任公司仪征大庆北路证|201.10        |--            |
|券营业部                              |              |              |
|华龙证券股份有限公司兰州民主东路证券营|171.74        |--            |
|业部                                  |              |              |
|安信证券股份有限公司茂名高州证券营业部|164.79        |--            |
|华泰证券股份有限公司武汉首义路证券营业|139.65        |--            |
|部                                    |              |              |
|平安证券有限责任公司芜湖江北证券营业部|123.07        |--            |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |--            |3749.57       |
|华安证券股份有限公司北京慧忠北里证券营|--            |409.49        |
|业部                                  |              |              |
|浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营|--            |264.74        |
|业部                                  |              |              |
|长城证券股份有限公司重庆观音桥步行街证|--            |208.49        |
|券营业部                              |              |              |
|平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业|--            |194.40        |
|部                                    |              |              |
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