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中科软(603927)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈中科软603927≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.11)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年03月27日
         2)预计2019年年度净利润区间为33,500万元至40,000万元,相比上年同期
           增长4.51%至24.79%  (公告日期:2019-09-06)
         3)01月11日(603927)中科软:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
           理进展的公告(详见后)
分红扩股:1)2018年末期以总股本38160万股为基数,每10股派4元 ;股东大会审议日:
           2019-03-12;
         2)2017年末期以总股本38160万股为基数,每10股派3.5元 ;股东大会审议日
           :2018-04-17;
●19-09-30 净利润:15988.08万 同比增:439.25% 营业收入:35.13亿 同比增:18.08%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.3800│  0.3400│  0.0400│  0.8400│  0.0800
每股净资产      │  4.2461│  3.0500│  2.7601│  3.1200│  2.5293
每股资本公积金  │  1.3298│  0.0066│  0.0066│  0.0066│  0.0066
每股未分配利润  │  1.5218│  1.6132│  1.3215│  1.6819│  1.1790
加权净资产收益率│ 13.6700│ 11.2800│  1.2600│ 29.8200│ 14.7100
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.3771│  0.3071│  0.0357│  0.7560│  0.0699
每股净资产      │  4.2461│  2.7476│  2.4841│  2.8092│  2.2763
每股资本公积金  │  1.3298│  0.0059│  0.0059│  0.0059│  0.0059
每股未分配利润  │  1.5218│  1.4518│  1.1894│  1.5137│  1.0611
摊薄净资产收益率│  8.8805│ 11.1800│  1.4400│ 26.9100│ 14.5374
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:中科软 代码:603927   │总股本(万):42400      │法人:左春
上市日期:2019-09-09 发行价:16.18│A 股  (万):4240       │总经理:左春
上市推荐:中泰证券股份有限公司 │限售流通A股(万):38160 │行业:软件和信息技术服务业
主承销商:中泰证券股份有限公司 │主营范围:公司主要面向大型企业、政府、事
电话:010-62570007 董秘:蔡宏   │业单位等客户提供行业应用软件产品销售、
                              │行业应用软件开发及服务、系统集成及其服
                              │务业务,其中软件产品销售业务与软件开发
                              │及服务业务是公司利润的主要来源。
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│    0.3800│    0.3400│    0.0400
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.8400│    0.0800│    0.2600│    0.0100
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.6200│    0.3300│    0.1800│    0.0100
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.5200│        --│    0.1600│        --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.4400│        --│    0.1400│        --
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2020-01-11](603927)中科软:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告

    证券代码:603927 证券简称:中科软 公告编号:2020-001
    中科软科技股份有限公司
    关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告
    重要内容提示:
    中科软科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月12日召开的第六
届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,该议案已经公司2019年12月30日召
开的2019年第二次临时股东大会审议通过。同意公司使用不超过人民币20,000万元
(含20,000万元)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,向各金融机构购买安全
性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品。现金管理期限为
自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度内
,资金可以循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专项账户。在授权额度范围
内,公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权,并由公司财务部负
责具体购买事宜。公司独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。
    上述具体内容详见公司2019年12月13日于上海证券交易所网站(www.sse.com.c
n)等指定信息披露媒体上披露的《第六届董事会第二十三次会议决议公告》、《
第六届监事会第十七次会议决议公告》、
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    证券代码:603927 证券简称:中科软 公告编号:2020-001
    《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-01
1、2019-012、2019-015),2019年12月31日披露的《2019年第二次临时股东大会
决议公告》(公告编号:2019-019)。
    一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
    近日公司使用部分暂时闲置募集资金办理了七天通知存款业务,具体情况如下
:
    序号
    银行
    金额
    (万元)
    预期存款期限
    业务名称
    业务期限
    起息日
    预期年化收益率
    1
    民生银行和平里支行
    8,000
    一年
    七天通知存款
    7天(到期自动存续)
    2020.1.7
    2.30%
    2
    兴业银行永定门支行
    5,000
    一年
    七天通知存款
    7天(到期自动存续)
    2020.1.8
    2.36%
    3
    中信银行中关村支行
    3,000
    一年
    七天通知存款
    7天(到期自动存续)
    2020.1.7
    2.01%
    4
    招商银行清华园支行
    4,000
    一年
    七天通知存款
    7天(到期自动存续)
    2020.1.7
    2.03%
    二、风险控制措施
    公司财务部将及时分析和跟踪募集资金的存放情况,在上述通知存款期间,公
司将与上述银行保持密切联系,及时跟踪资金的情况,加强风险控制和监督,严格
控制资金安全。一旦发现或判断存在影响资金安全的因素发生,将及时通报公司经
营管理层,并采取相应的保全措施,最大限度地控制资金风险,保证资金的安全。
    对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务核算工
作;公司财务部已于办理七天通知存款业务当日及时与银行核对了账户余额,确保
资金安全。
    证券代码:603927 证券简称:中科软 公告编号:2020-001
    公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对通知存款业务事项保密,未经
允许不得泄露资金状况等与通知存款业务有关的信息。
    公司独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请
专业机构进行审计。
    公司将根据相关规定,及时做好信息披露工作。
    三、对公司日常经营的影响
    公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项
目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金投资项目
的正常建设和募集资金投资计划正常进行,亦不会影响公司主营业务的正常发展。
    四、公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的情况
    序号
    银行
    金额
    (万元)
    预期存款期限
    业务名称
    业务期限
    起息日
    预期年化收益率
    1
    民生银行和平里支行
    8,000
    一年
    七天通知存款
    7天(到期自动存续)
    2020.1.7
    2.30%
    2
    兴业银行永定门支行
    5,000
    一年
    七天通知存款
    7天(到期自动存续)
    2020.1.8
    2.36%
    3
    中信银行中关村支行
    3,000
    一年
    七天通知存款
    7天(到期自动存续)
    2020.1.7
    2.01%
    4
    招商银行清华园支行
    4,000
    一年
    七天通知存款
    7天(到期自动存续)
    2020.1.7
    2.03%
    截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的金额为20,00
0万元,未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的额度范围。
    证券代码:603927 证券简称:中科软 公告编号:2020-001
    五、备查文件
    (一)单位定期(通知)存款开户证实书;
    (二)银行业务凭证。
    特此公告。
    中科软科技股份有限公司
    董事会
    2020年1月9日

[2019-12-31](603927)中科软:2019年第二次临时股东大会决议公告

    证券代码:603927 证券简称:中科软 公告编号:2019-019
    中科软科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一)股东大会召开的时间:2019年12月30日
    (二)股东大会召开的地点:北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼 三楼会议室


    (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数
    37
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    263,756,123
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)


    62.2066
    (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。


    本次临时股东大会由公司董事会召集,董事长左春先生主持,本
    次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决
方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文
件的规定。
    (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事9人,出席6人,董事钟华先生、林屹先生、李明先生因工作原
因未能出席本次会议;
    2、公司在任监事3人,出席2人,监事蔡庆安女士因工作原因未能出席本次会议
;
    3、董事会秘书蔡宏先生出席了本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。

    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、议案名称:《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    263,754,123
    99.9992
    2,000
    0.0008
    0
    0
    2、议案名称:《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    263,748,523
    99.9971
    4,000
    0.0015
    3,600
    0.0014
    (二)累积投票议案表决情况
    3、关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案
    议案序号
    议案名称
    得票数
    得票数占出席会议有效表决权的比例(%)
    是否当选
    3.01
    选举左春为第七届董事会非独立董事的议案
    263,751,337
    99.9981
    是
    3.02
    选举张玮为第七届董事会非独立董事的议案
    263,751,337
    99.9981
    是
    3.03
    选举钟华为第七届董事会非独立董事的议案
    263,751,337
    99.9981
    是
    3.04
    选举梁赓为第七届董事会非独立董事的议案
    263,751,337
    99.9981
    是
    3.05
    选举林屹为第七届董事会非独立董事的议案
    263,751,337
    99.9981
    是
    3.06
    选举陈建军为第七届董事会非独立董事的议案
    263,747,737
    99.9968
    是
    4、关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案
    议案序号
    议案名称
    得票数
    得票数占出席会议有效表决权的比例(%)
    是否当选
    4.01
    选举李明为第七届董事会独立董事的议案
    263,749,431
    99.9974
    是
    4.02
    选举冯卓志为第七届董事会独立董事的议案
    263,749,431
    99.9974
    是
    4.03
    选举祝中山为第七届董事会独立董事的议案
    263,749,341
    99.9974
    是
    5、关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会股东代表监事候选人的议案
    议案序号
    议案名称
    得票数
    得票数占出席会议有效表决权的比例(%)
    是否当选
    5.01
    选举蒲洁宁为第七届监事会股东代表监事的议案
    263,749,429
    99.9974
    是
    5.02
    选举蔡庆安为第七届监事会股东代表监事的议案
    263,749,429
    99.9974
    是
    (三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    议案
    序号
    议案名称
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    1
    关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
    61,004,888
    99.9967
    2,000
    0.0033
    0
    0
    备注:上表中已剔除公司董事、监事以及高级管理人员的投票数据。
    (四)关于议案表决的有关情况说明
    1、议案三《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的
议案》属于累积投票议案,左春先生、张玮先生、钟华先生、梁赓先生、林屹先生
、陈建军先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
    2、议案四《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议
案》属于累积投票议案,李明先生、冯卓志先生、祝中山
    先生当选为公司第七届董事会独立董事。
    3、议案五《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会股东代表监事候选人
的议案》属于累积投票议案,蒲洁宁女士、蔡庆安女士当选为公司第七届监事会股
东代表监事,与职工代表监事张天伴女士共同组成公司第七届监事会。
    三、 律师见证情况
    1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市高朋律师事务所
    律师:桂芳、包剑虹
    2、律师见证结论意见:
    公司2019年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大
会规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人的资格合法有
效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    四、 备查文件目录
    1、 《中科软科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》;
    2、 北京市高朋律师事务所出具的《关于中科软科技股份有限公司2019年第二
次临时股东大会的法律意见书》。
    中科软科技股份有限公司
    2019年12月30日

[2019-12-13](603927)中科软:第六届董事会第二十三次会议决议公告

    证券代码:603927 证券简称:中科软 公告编号:2019-011
    中科软科技股份有限公司
    第六届董事会第二十三次会议决议公告
    一、董事会会议召开情况
    中科软科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十三次会议
通知于2019年12月6日以电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。会议于2019年12
月12日以现场和通讯形式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司
全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长左春先生召集并主持,本
次会议的召开符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、
规范性文件的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真讨论,审议并通过了以下议案:
    1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息
披露媒体上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(
公告编号:2019-013)。
    表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。
    本议案无需提交股东大会审议。
    2、《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    证券代码:603927 证券简称:中科软 公告编号:2019-011
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息
披露媒体上披露的《关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》(公告编号:201
9-014)。
    表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。
    本议案无需提交股东大会审议。
    3、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息
披露媒体上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告
编号:2019-015)。
    表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。
    本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
    4、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息
披露媒体上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2019-
016)。
    表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。
    本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
    5、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息
披露媒体上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的
    证券代码:603927 证券简称:中科软 公告编号:2019-011
    公告》(公告编号:2019-016)。
    表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。
    本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
    6、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
    为进一步完善公司独立董事薪酬管理体制,公司根据目前整体经济环境、所处
地域和行业,并结合公司实际情况,拟自2020年1月1日起,将公司独立董事津贴由
每人每年9.6万元(税前)调整为每人每年12万元(税前),该薪酬按月发放,所涉
及个人所得税统一由公司代扣代缴。
    表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。
    本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日于上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《独立董事关
于第六届董事会第二十三次会议所审议有关事项的独立意见》。
    7、《关于提议召开2019年第二次临时股东大会的议案》
    公司定于2019年12月30日召开2019年第二次临时股东大会,具体内容详见公司
同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关
于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-018)。
    表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。
    证券代码:603927 证券简称:中科软 公告编号:2019-011
    三、备查文件
    (一)中科软科技股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议;
    (二)独立董事关于第六届董事会第二十三次会议所审议有关事项的独立意见
。
    特此公告。
    中科软科技股份有限公司
    董事会
    2019年12月12日

[2019-12-13](603927)中科软:第六届监事会第十七次会议决议公告

    证券代码:603927 证券简称:中科软 公告编号:2019-012
    中科软科技股份有限公司
    第六届监事会第十七次会议决议公告
    一、监事会会议召开情况
    中科软科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十七次会议通
知于2019年12月6日以电子邮件、专人送达等方式送达各位监事。会议于2019年12月
12日以现场和通讯形式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由
监事长张天伴女士召集并主持,本次会议的召开符合《中国人民共和国公司法》、
《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真讨论,审议并通过了以下议案:
    1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
    公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,提高了募集资
金使用效率,符合全体股东利益,相关程序符合《上海证券交易所股票上市规则》
、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定。本次资金置
换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金置换先期投入募集资
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    证券代码:603927 证券简称:中科软 公告编号:2019-012
    金投资项目自筹资金共计9,842.60万元。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息
披露媒体上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(
公告编号:2019-013)。
    表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。
    本议案无需提交股东大会审议。
    2、《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》
    公司本次变更募投项目实施地点符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(20
13年修订)》以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定,符合公
司长远发展的需要,符合公司及全体股东的共同利益,同意公司变更募投项目的实
施地点。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息
披露媒体上披露的《关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》(公告编号:201
9-014)。
    表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。
    本议案无需提交股东大会审议。
    3、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下,公司使用部分暂时闲
置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司资金收益,为公司
及股东谋求更多投资回报,且不改变募集资金用途,不存在损害公司及全体股东利
益,特别是中小股东利益的
    证券代码:603927 证券简称:中科软 公告编号:2019-012
    情形,符合公司和全体股东的利益,且符合《上海证券交易所股票上市规则》
、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规和规范性文件
的规定。同意公司使用不超过人民币20,000万元(含20,000万元)暂时闲置募集资
金进行现金管理,使用期限自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息
披露媒体上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告
编号:2019-015)。
    表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。
    本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
    4、《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会股东代表监事候选人的议案
》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息
披露媒体上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2019-
016)。
    表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。
    本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
    5、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
    为进一步完善公司独立董事薪酬管理体制,公司根据目前整体经济环境、所处
地域和行业,并结合公司实际情况,拟自2020年1月1日起,将公司独立董事津贴由
每人每年9.6万元(税前)调整为每
    证券代码:603927 证券简称:中科软 公告编号:2019-012
    人每年12万元(税前),该薪酬按月发放,所涉及个人所得税统一由公司代扣
代缴。
    表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。
    本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
    三、备查文件
    中科软科技股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议。
    特此公告。
    中科软科技股份有限公司
    监事会
    2019年12月12日

[2019-12-13](603927)中科软:关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

    证券代码:603927 证券简称:中科软 公告编号:2019-013
    中科软科技股份有限公司
    关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
    重要内容提示:
    中科软科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用募集资金9,842.60万元
置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司本次募集资金置换时间距募集
资金到账时间未超过6个月,符合相关法规的要求。
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会出具的《关于中科软科技股份有限公司首次公开发
行股票的批复》(证监许可[2019]1424号),公司获准向社会公众公开发行人民币
普通股(A股)4,240万股,每股面值人民币1.00元,发行价格为人民币16.18元/股
,募集资金总额为68,603.20万元,扣除发行费后募集资金净额为人民币60,371.65
万元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情
况进行了审验,并于2019年9月3日出具了致同验字(2019)第110ZC0139号《验资报告
》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户
监管银行签订了募集资金三方监管协议。
    二、募集资金投资项目情况
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    证券代码:603927 证券简称:中科软 公告编号:2019-013
    根据《中科软首次公开发行股票招股说明书》披露的公司公开发行新股不超过4
,240万股人民币普通股(A股)募集资金投资项目以及所对应的资金使用计划如下
:
    单位:万元
    序号
    项目名称
    投资金额
    募集资金总额
    1
    财险领域参考系统平台项目
    17,137.75
    17,137.75
    2
    寿险领域参考系统平台项目
    16,186.37
    16,186.37
    3
    公共卫生健康医疗监管服务平台项目
    10,456.91
    10,456.91
    4
    行业应用软件通用组件平台研发项目
    7,404.70
    7,404.70
    5
    行业应用软件运维服务支撑平台建设项目
    9,185.92
    9,185.92
    合 计
    60,371.65
    60,371.65
    如募集资金到位时间与项目进度不一致,公司将根据项目的实际情况需要以其
他资金先行投入,募集资金到位后予以置换。本次募集资金到位后,公司将按上述
项目资金需求的轻重缓急安排使用。
    募集资金投资上述项目如有不足,公司将以自有资金、银行贷款或其他债务融
资方式完成项目投资。募集资金投资上述项目如有剩余,将根据中国证监会及上交
所的有关规定用于公司的主营业务或补充流动资金。
    三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
    为了保障本次募集资金投资项目的顺利推进,在上述募集资金到位之前,公司
根据本次募投项目的实际实施情况,以自筹资金先行投入本次发行募投项目。根据
致同会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年12月12日出具的致同专字(2019)第110
ZA7510号《关于中科软科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
    证券代码:603927 证券简称:中科软 公告编号:2019-013
    鉴证报告》,截至2019年9月9日,公司以自筹资金实际已投入本次发行募投项
目的金额为人民币9,842.60万元,公司拟以募集资金置换已投入募投项目的自筹资
金人民币9,842.60万元。具体情况如下:
    单位:万元
    序号
    项目名称
    募集资金拟投入金额
    自筹资金预先投入金额
    拟置换金额
    1
    财险领域参考系统平台项目
    17,137.75
    2,471.63
    2,471.63
    2
    寿险领域参考系统平台项目
    16,186.37
    4,863.69
    4,863.69
    3
    公共卫生健康医疗监管服务平台项目
    10,456.91
    2,507.28
    2,507.28
    4
    行业应用软件通用组件平台研发项目
    7,404.70
    5
    行业应用软件运维服务支撑平台建设项目
    9,185.92
    合 计
    60,371.65
    9,842.60
    9,842.60
    公司本次以募集资金置换已投入的自筹资金,未与募投项目实施计划相抵触,
不影响募投项目正常推进,并且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合中
国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和公司《募集资
金专项存储及使用管理制度》等相关法规和制度要求。
    四、本次募集资金置换履行的审议程序
    公司于2019年12月12日召开的第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第
十七次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
议案》,同意公司使用募集资金9,842.60万元置换预先投入募集资金投资项目的自
筹资金,公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
    五、专项意见说明
    证券代码:603927 证券简称:中科软 公告编号:2019-013
    (一)会计师事务所鉴证意见
    致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目情况进行了验证,并出具了致同专字(2019)第110ZA7510号《关于中科软科技股
份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》,认为公司《以
自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际情况相符。
    (二)保荐机构意见
    1、本次以募集资金置换预先投入募投项目资金事项己经公司董事会、监事会会
议审议通过;独立董事均发表了明确同意的意见,并由会计师事务所出具了鉴证报
告,履行了必要的审批程序,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定的要求;
    2、中科软本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项,未违反募集
资金投资项目的有关承诺,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变
募集资金投资项目和损害股东利益的情形;
    保荐机构对中科软本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项无异议
。保荐机构将持续关注公司后续的募集资金使用情况,督促公司在实际使用前履行
相关决策程序,切实履行保荐机构职责和义务,保障公司全体股东利益。
    (三)独立董事意见
    证券代码:603927 证券简称:中科软 公告编号:2019-013
    公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,有利于提高
募集资金的使用效率,符合全体股东利益。本次募集资金置换不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情况。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时
间未超过6个月,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修
订)》等相关规定及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》,内容及审议程序
合法合规。独立董事同意公司使用募集资金9,842.60万元置换预先已投入募集资金
投资项目的自筹资金。
    (四)监事会意见
    公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,提高了募集资
金使用效率,符合全体股东利益,相关程序符合《上海证券交易所股票上市规则》
、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定。本次资金置
换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目自
筹资金共计9,842.60万元。
    六、备查文件
    (一)第六届董事会第二十三次会议决议;
    (二)第六届监事会第十七次会议决议;
    (三)独立董事关于第六届董事会第二十三次会议所审议有关事
    证券代码:603927 证券简称:中科软 公告编号:2019-013
    项的独立意见;
    (四)会计师出具的《关于中科软科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集
资金投资项目情况鉴证报告》;
    (五)保荐机构出具的《关于中科软科技股份有限公司使用募集资金置换预先
投入募投项目自筹资金的核查意见》。
    特此公告。
    中科软科技股份有限公司
    董事会
    2019年12月12日

[2019-12-13](603927)中科软:关于变更募集资金投资项目实施地点的公告

    证券代码:603927 证券简称:中科软 公告编号:2019-014
    中科软科技股份有限公司
    关于变更募集资金投资项目实施地点的公告
    中科软科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月12日召开第六届
董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》
,现将有关情况公告如下:
    一、募集资金及投资项目基本情况
    经中国证券监督管理委员会出具的《关于中科软科技股份有限公司首次公开发
行股票的批复》(证监许可[2019]1424号),公司获准向社会公众公开发行人民币
普通股(A股)4,240万股,每股面值人民币1.00元,发行价格为人民币16.18元/股
,募集资金总额为68,603.20万元,扣除发行费后募集资金净额为人民币60,371.65
万元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情
况进行了审验,并于2019年9月3日出具了致同验字(2019)第110ZC0139号《验资报告
》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户
监管银行签订了募集资金三方监管协议。
    公司本次募集资金投资项目以及所对应的资金使用计划如下:
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    证券代码:603927 证券简称:中科软 公告编号:2019-014
    单位:万元
    序号
    项目名称
    投资金额
    募集资金总额
    1
    财险领域参考系统平台项目
    17,137.75
    17,137.75
    2
    寿险领域参考系统平台项目
    16,186.37
    16,186.37
    3
    公共卫生健康医疗监管服务平台项目
    10,456.91
    10,456.91
    4
    行业应用软件通用组件平台研发项目
    7,404.70
    7,404.70
    5
    行业应用软件运维服务支撑平台建设项目
    9,185.92
    9,185.92
    合 计
    60,371.65
    60,371.65
    二、本次变更募投项目实施地点的情况
    (一)变更募投项目实施地点的原因
    因募投项目原拟租赁的实施地点截至目前仍处于装修、维护状态,尚不具备入
驻条件,为充分发挥公司现有资源优势,推进募投项目顺利开展,经公司审慎研究
后决定变更上述募投项目实施地点。除此之外,募集资金投资项目无其他变更。
    (二)实施地点变更情况
    序号
    项目名称
    原实施地点
    变更后实施地点
    1
    财险领域参考系统平台项目
    北京市海淀区海淀大街35号
    北京市西城区新街口外大街8号
    2
    寿险领域参考系统平台项目
    北京市海淀区海淀大街35号
    北京市东城区和平里东街11号
    3
    公共卫生健康医疗监管服务平台项目
    北京市海淀区海淀大街35号
    北京市海淀区知春路56号
    4
    行业应用软件通用组件平台研发项目
    北京市海淀区海淀大街35号
    北京市海淀区彩和坊路10号
    5
    行业应用软件运维服务支撑平台建设项目
    北京市海淀区海淀大街35号
    北京市东城区和平里东街11号
    公司已与上述募投项目变更后的实施地点的相关产权方签订了房屋租赁协议,
能够保障相关募投项目的顺利实施。
    三、上述变更对公司的影响
    证券代码:603927 证券简称:中科软 公告编号:2019-014
    本次变更仅为募投项目实施地点的变更,不存在改变募集资金用途、建设内容
、研发方向和实施方式等情形。本次变更募投项目的实施地点不会对募投项目的实
施造成实质性影响,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理
的有关规定,不存在损害公司和股东利益的情形。
    四、本次变更募投项目实施地点的审议程序
    公司于2019年12月12日召开的第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第
十七次会议分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》,同意
公司对上述募投项目的实施地点进行变更。公司独立董事就该事项发表了同意的独
立意见。
    本次变更募投项目实施地点的审议程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法(2013年修订)》等相关规定。
    五、专项意见说明
    (一)独立董事意见
    公司变更募投项目实施地点,是公司结合现实条件及研发整体规划布局综合考
虑的合理决策和及时调整,有利于募投项目的实施。本次《关于变更募集资金投资
项目实施地点的议案》内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(
2013年修订)》以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定。我们
同意公司变更募投项目的实施地点。
    证券代码:603927 证券简称:中科软 公告编号:2019-014
    (二)监事会意见
    公司本次变更募投项目实施地点符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(20
13年修订)》以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定,符合公
司长远发展的需要,符合公司及全体股东的共同利益,同意公司变更募投项目的实
施地点。
    (三)保荐机构意见
    1、本次变更募集资金投资项目实施地点有利于发挥公司现有资源优势,推进募
投项目顺利开展,并已履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所股票上市规
则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定;
    2、募投项目实施地点的变更未改变募集资金的投向及项目的实质内容,不影响
相关募投项目的实施,亦不存在变相改变募集资金用途的情形,不会损害股东利益
。
    3、本保荐机构将持续关注变更募集资金投资项目实施地点后的募集资金使用情
况,督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。
    基于以上意见,保荐机构对中科软本次变更募集资金投资项目实施地点事项无
异议。
    六、备查文件
    (一)第六届董事会第二十三次会议决议;
    (二)第六届监事会第十七次会议决议;
    证券代码:603927 证券简称:中科软 公告编号:2019-014
    (三)独立董事关于第六届董事会第二十三次会议所审议有关事项的独立意见
;
    (四)保荐机构出具的《关于中科软科技股份有限公司变更募集资金投资项目
实施地点的核查意见》。
    特此公告。
    中科软科技股份有限公司
    董事会
    2019年12月12日

[2019-12-13](603927)中科软:关于公司董事会、监事会换届选举的公告

    证券代码:603927 证券简称:中科软 公告编号:2019-016
    中科软科技股份有限公司
    关于公司董事会、监事会换届选举的公告
    中科软科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会、第六届监事会
任期已经届满,公司依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、
法规以及《公司章程》等相关规定开展董事会、监事会换届选举工作,现将本次董
事会、监事会换届选举情况公告如下:
    一、董事会换届选举情况
    根据《公司章程》规定,公司董事会由九名董事组成,其中非独立董事六名,
独立董事三名。公司董事会提名委员会对第七届董事会董事候选人的任职资格进行
了审查,公司于2019年12月12日召开了第六届董事会第二十三次会议,审议通过了
《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》及《关
于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。
    (一)公司董事会同意提名左春先生、张玮先生、钟华先生、梁赓先生、林屹
先生、陈建军先生为公司第七届董事会非独立董事候选人(简历见附件一)。
    (二)公司董事会同意提名李明先生、冯卓志先生、祝中山先生为公司第七届
董事会独立董事候选人(简历见附件二)。上述独立董
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    证券代码:603927 证券简称:中科软 公告编号:2019-016
    事候选人的《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》同日于上海证
券交易所网站(http://www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体上披露。依据相关规
定,独立董事候选人尚需上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。
    公司独立董事就该事项发表了独立意见,认为:
    1、公司本次董事会换届选举的非独立董事候选人推荐、提名和表决程序符合有
关法律、法规及《公司章程》的规定。经审查本次提名的非独立董事候选人履历等
相关资料,不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的
不得担任上市公司非独立董事的情形,各候选人任职资格符合相关法律、法规和《
公司章程》的规定,具备担任公司董事所应具备的能力。我们同意提名左春先生、
张玮先生、钟华先生、梁赓先生、林屹先生、陈建军先生为公司第七届董事会非独
立董事候选人,并同意将该议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
    2、公司本次董事会换届选举的独立董事候选人推荐、提名和表决程序符合有关
法律、法规及《公司章程》的规定。经审查本次提名的独立董事候选人履历等相关
资料,未发现有《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法
律、法规、规范性文件和中科软《公司章程》《独立董事工作制度》等制度中规定
的不得担任公司独立董事的情形。我们同意提名李明先生、冯卓志先生、祝中山先
生为公司第七届董事会独立董事候选人,并同意将该议案提交公司2019年第二次临
时股东大会审议。
    证券代码:603927 证券简称:中科软 公告编号:2019-016
    上述议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议,并采取累积投票制对
上述非独立董事、独立董事候选人进行选举。第七届董事会董事自股东大会审议通
过之日起就任,任期三年。公司股东大会选举产生新一届董事会之前,第六届董事
会董事将继续履行职责。
    二、监事会换届选举情况
    (一)股东代表监事选举
    根据《公司章程》规定,公司监事会由三名监事组成,其中股东代表监事两名
,职工代表监事一名。公司于2019年12月12日召开了第六届监事会第十七次会议,
审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会股东代表监事候选人的
议案》,公司监事会同意提名蒲洁宁女士、蔡庆安女士为公司第七届监事会股东代
表监事候选人(简历见附件三)。
    上述议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议,并采取累积投票制对
上述股东代表监事候选人进行选举。第七届监事会监事自股东大会审议通过之日起
就任,任期三年。
    (二)职工代表监事选举
    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司组织召开职工代表大会,经
与会职工代表投票表决,选举张天伴女士为第七届监事会职工代表监事,行使监事
权利,履行监事义务,任期至第七届监事会届满时止。本次选举产生的职工代表监
事将与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第七届监事会,任期三年。
    公司股东大会选举产生新一届监事会之前,公司第六届监事会监
    证券代码:603927 证券简称:中科软 公告编号:2019-016
    事将继续履行职责。
    特此公告。
    中科软科技股份有限公司
    董事会
    2019年12月12日
    证券代码:603927 证券简称:中科软 公告编号:2019-016
    附件一、非独立董事候选人简历:
    1、左春
    左春先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,1959年4月出生,硕士,研究员
。1988年8月至1996年7月任中国科学院软件研究所研究室副主任、副研究员、研究
员、博士生导师;1996年8月至2001年5月,担任公司副总经理;2001年6月至今,
担任公司总经理;1996年8月至今,担任公司董事;2015年3月至今担任公司董事长。
    左春先生1997年荣获中国科学院科技进步奖二等奖;1998年获国务院政府特殊
津贴;2011年荣获北京市科学技术奖一等奖;2012年获海淀政府颁发“海英人才”
称号;2015年荣获“中国软件和信息服务十大领军人物”;2016年荣获北京市科学
技术奖二等奖。
    2、张玮
    张玮先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,1954年8月出生,硕士。1994年
10月,张玮先生获中国科学院管理人员突出贡献津贴。1988年1月至2000年9月,在
中科院软件所历任行政处副处长、办公室主任、人事处处长、综合计划处处长、所
长助理。2000年10月至2017年5月担任公司董事会秘书,2000年10月至今担任公司
董事、副总经理。
    3、钟华
    钟华先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,1971年8月生,博士,研究员、
博士生导师,享受国务院政府特殊津贴。2001年11月至2002年11月,任中国科学院
研究所对象技术中心副研究员;2002年11月至2004年9月,任中国科学院软件研究
所软件工程技术研发中心副主任;2004年9月至2005年4月,任中国科学院软件研究
所总体部研究员、总体部副主任;2005年4月至今,任中国科学院软件研究所软件工
程技术研发中心主任;2016年4月至2017年5月,任中国科学院软件研究所所长特别
助理;2017年5月至今,任中国科学院软件研究所副所长。
    证券代码:603927 证券简称:中科软 公告编号:2019-016
    4、梁赓
    梁赓先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,1962年10月出生,硕士。1987
年9月至1994年12月,历任中科院计算中心工程师、高级工程师;1995年1月至1999
年3月,任中科院软件所高级工程师;1999年4月至2013年12月,任北京中科软件有
限公司副总经理、总经理;2014年1月至2015年12月,任华多九州科技股份有限公司
总裁;2016年1月至今,任中科院软件所软件发展研究部主任。
    5、林屹
    林屹先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,1970年8月出生,硕士。1991年
7月至2002年1月就职于北京市海淀区国有资产管理局,历任科员、副科长、科长;
2002年1月至2004年11月就职于北京市海淀区财政局,任科长;2004年11月至2011
年6月就职于北京市海淀区国有资产监督管理委员会,历任科长、副调研员、副主任
;2011年7月至2012年6月任北京市海淀区工业公司党委书记、副总经理;2012年6
月至今,历任海国投副董事长兼总经理、董事长兼总经理、党委副书记,现任海国
投董事长。
    6、陈建军
    陈建军先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,1963年9月出生,硕士。1986
年7月至1997年7月,就职于内蒙古农业银行,1997年7月至2000年1月就职于深圳经
济特区证券公司,历任沈阳管理总部副总经理、总经理;2000年1月至2001年7月,
就职于北京首创资产管理公司,任分公司总经理;2001年8月至2010年8月,就职于
银华基金管理有限公司,任总经理助理兼北京分公司总经理;2010年9月至2014年6
月,任太美薯业有限公司董事长;2014年7月至2015年6月,任太美薯业有限公司顾
问;2015年5月至今,任西藏信耀投资有限公司执行董事;2015年6月至今,任深圳
博信资本管理有限公司董事长;2015年8月至今,任博信鑫元资产管理股份有限公司
监事会主席;2016年5月至今,任沈阳东管电力科技集团股份有限公司董事。
    证券代码:603927 证券简称:中科软 公告编号:2019-016
    附件二:独立董事候选人简历:
    1、李明
    李明先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,1966年11月出生,博士。1993
年8月至1996年8月,任中国银行芜湖分行行员;1999年8月至2002年12月,任中国财
政科学研究院财务与会计研究中心助理研究员;2003年1月至2006年11月,任中国
财政科学研究院财务与会计研究中心副研究员、硕士生导师;2006年12月至今,任
中国财政科学研究院财务与会计研究中心研究员、会计学博士生导师、所学位委员
会委员及学术委员会委员,兼任中国会计学会常务理事及管理会计专业委员会委员
,中国成本研究会常务理事。
    2、冯卓志
    冯卓志先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,1956年4月出生,大学本科。
1970年12月至1992年3月,在军队服役;1992年4月至1993年3月,任北辰广告公司
总经理;1993年4月至2010年12月,任海峡旅行社总经理、兼任国台办海峡经济科技
合作中心主任助理;2005年5月至2013年8月,任中国燃气控股有限公司董事、总裁
特别助理、战略发展委员会副主席。2013年8月至2017年9月,任中国燃气控股有限
公司战略发展委员会主席;2013年至今,任中国城乡发展国际交流协会监事;2008
年11月至今,任中国企业投资协会常务理事。
    3、祝中山
    祝中山先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,1975年10月出生,硕士。199
8年7月至2001年4月历任北京普天和平通信技术有限公司开发部经理、副总经理、
常务副总经理;2001年4月至2002年4月任中国普天信息产业集团宽带智能研究所常
务副所长;2002年4月至2005年10月任北京圣博瑞通信科技技术有限公司副董事长;
2011年10月至2013年10月任吴江圣博瑞信息科技技术有限公司总经理;2013年10月
至今任成都国能龙源科技有限公司总工程师。
    证券代码:603927 证券简称:中科软 公告编号:2019-016
    附件三、股东代表监事候选人简历:
    1、蒲洁宁
    蒲洁宁女士:女,中国国籍,无境外永久居留权,1987年12月出生,硕士,注
册会计师非执业会员。2012年9月至2019年6月,任中国科学院软件研究所财务资产
处处长助理(会计师),2019年7月至今,任中国科学院软件研究所财务资产处副处
长(会计师);2014年7月至今,任黑龙江中科方德软件有限公司监事;2014年8月
至今,任北京科软创新软件技术有限公司监事;2014年9月至今,任中科方德软件
有限公司监事。
    2、蔡庆安
    蔡庆安女士:女,中国国籍,无境外永久居留权,1970年10月出生,硕士,高
级会计师,注册会计师。2000年6月至2005年4月,任北京昊海东方会计事务所审计
经理、注册会计师;2005年4月至2007年4月,任北京中审时代会计师事务所副主任
会计师;2007年4月至今,历任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司财务管理部
职员、主管、部门副经理、部门经理。

[2019-12-13](603927)中科软:关于选举职工代表监事的公告

    证券代码:603927 证券简称:中科软 公告编号:2019-017
    中科软科技股份有限公司
    关于选举职工代表监事的公告
    中科软科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会任期已届满。根
据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司第七届监事会任期三年,将由三名
监事组成,其中两名股东代表监事将由股东大会选举产生,一名职工代表监事由公
司职工代表大会选举产生。
    公司于2019年10月29日召开职工代表大会,选举张天伴女士担任公司第七届监
事会职工代表监事,张天伴女士将与股东大会选举的股东代表监事共同组成公司第
七届监事会,任期三年。职工代表监事简历见附件。
    特此公告。
    中科软科技股份有限公司
    董事会
    2019年12月12日
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    证券代码:603927 证券简称:中科软 公告编号:2019-017
    附件一、职工代表监事简历
    张天伴女士:女,中国国籍,无境外永久居留权,1968年11月出生,硕士,高
级工程师。1993年至1994年,任中国科学院计算中心工程师。1994年至1998年,就
职于中国科学院软件研究所。1998年加入公司,历任项目经理、部门总经理,信息
工程事业群主管。张天伴女士自2013年5月起担任公司监事会主席。
    张天伴女士曾荣获2011年“中国公路学会科学技术奖”等奖项。

[2019-12-13](603927)中科软:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

    证券代码:603927 证券简称:中科软 公告编号:2019-018
    中科软科技股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 股东大会召开日期:2019年12月30日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统


    一、 召开会议的基本情况
    (一)股东大会类型和届次:
    2019年第二次临时股东大会
    (二)股东大会召集人:董事会
    (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
    (四)现场会议召开的日期、时间和地点:
    召开的日期时间:2019年12月30日 10点00分
    召开地点:北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼 三楼会议室
    (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2019年12月30日
    至2019年12月30日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票
,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行
。
    (七)涉及公开征集股东投票权
    不涉及。
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1
    关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
    √
    2
    关于调整公司独立董事薪酬的议案
    √
    累积投票议案
    3.00
    关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案
    应选董事(6)人
    3.01
    选举左春为第七届董事会非独立董事的议案
    √
    3.02
    选举张玮为第七届董事会非独立董事的议案
    √
    3.03
    选举钟华为第七届董事会非独立董事的议案
    √
    3.04
    选举梁赓为第七届董事会非独立董事的议案
    √
    3.05
    选举林屹为第七届董事会非独立董事的议案
    √
    3.06
    选举陈建军为第七届董事会非独立董事的议案
    √
    4.00
    关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案
    应选独立董事(3)人
    4.01
    选举李明为第七届董事会独立董事的议案
    √
    4.02
    选举冯卓志为第七届董事会独立董事的议案
    √
    4.03
    选举祝中山为第七届董事会独立董事的议案
    √
    5.00
    关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会股东代表监事候选人的议案
    应选监事(2)人
    5.01
    选举蒲洁宁为第七届监事会股东代表监事的议案
    √
    5.02
    选举蔡庆安为第七届监事会股东代表监事的议案
    √
    1、各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司2019年12月12日召开的第六届董事会第二十三次会议、第六
届监事会第十七次会议审议通过。详见公司2019年12月13日于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体上披露的公告。本次股东大会的会议材料
将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
    2、特别决议议案:无
    3、对中小投资者单独计票的议案:议案1
    4、涉及关联股东回避表决的议案:无
    应回避表决的关联股东名称:无
    5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既
可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可
以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
    (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有
多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的
表决票。
    (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过
应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
    (四)同一表决权通过现场、上交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,
以第一次投票结果为准。
    (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。
    四、 会议出席对象
    (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
    登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    603927
    中科软
    2019/12/24
    (二)公司董事、监事和高级管理人员。
    (三)公司聘请的律师。
    (四)其他人员。
    五、 会议登记方法
    (一)登记时间: 2019年12月26日 9:00-12:00 13:00-17:30
    (二)登记地点:北京市海淀区中关村新科祥园甲六号楼,415室
    (三)登记方式:
    出席会议的股东应持以下文件办理登记:
    ①自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证;②由代理人代表个人股
东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委
托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证;③由法定代表人代表法人股东
出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印
件、股东账户卡和持股凭证;④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出
示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复
印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门
    方式登记。
    六、 其他事项
    (一)出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理;
    (二)会议联系方式:
    联系人:陈玉萍
    联系电话: 010-82522073; 传真:010-82523227
    电子信箱:sinosoftzqb@sinosoft.com.cn
    地址:北京市海淀区中关村新科祥园甲六号楼415室(邮编100190)
    特此公告。
    中科软科技股份有限公司
    董事会
    2019年12月12日
    附件1:授权委托书
    附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
    附件1
    授权委托书
    中科软科技股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年12月30日召开的贵公司
2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
    2
    关于调整公司独立董事薪酬的议案
    序号
    累积投票议案名称
    投票数
    3.00
    关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案
    应选董事(6)人
    3.01
    选举左春为第七届董事会非独立董事的议案
    3.02
    选举张玮为第七届董事会非独立董事的议案
    3.03
    选举钟华为第七届董事会非独立董事的议案
    3.04
    选举梁赓为第七届董事会非独立董事的议案
    3.05
    选举林屹为第七届董事会非独立董事的议案
    3.06
    选举陈建军为第七届董事会非独立董事的议案
    4.00
    关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案
    应选独立董事(3)人
    4.01
    选举李明为第七届董事会独立董事的议案
    4.02
    选举冯卓志为第七届董事会独立董事的议案
    4.03
    选举祝中山为第七届董事会独立董事的议案
    5.00
    关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会股东代表监事候选人的议案
    应选监事(2)人
    5.01
    选举蒲洁宁为第七届监事会股东代表监事的议案
    5.02
    选举蔡庆安为第七届监事会股东代表监事的议案
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√
”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行
表决。
    附件2
    采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事候选人选举作为议
案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议
案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该
次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,
拥有1000股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行
投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候
选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例:
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选,应选董
事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名
,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:
    累积投票议案
    4.00
    关于选举董事的议案
    投票数
    4.01
    例:陈××
    4.02
    例:赵××
    4.03
    例:蒋××
    ……
    ……
    4.06
    例:宋××
    5.00
    关于选举独立董事的议案
    投票数
    5.01
    例:张××
    5.02
    例:王××
    5.03
    例:杨××
    6.00
    关于选举监事的议案
    投票数
    6.01
    例:李××
    6.02
    例:陈××
    6.03
    例:黄××
    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她
)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00
    “关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的
议案”有200票的表决权。
    该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把
500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所
示:
    序号
    议案名称
    投票票数
    方式一
    方式二
    方式三
    方式…
    4.00
    关于选举董事的议案
    -
    -
    -
    -
    4.01
    例:陈××
    500
    100
    100
    4.02
    例:赵××
    0
    100
    50
    4.03
    例:蒋××
    0
    100
    200
    ……
    ……
    …
    …
    …
    4.06
    例:宋××
    0
    100
    50

[2019-11-04]中科软(603927):中科软,高ROE保险IT龙头,迈入“保险+”黄金十年
    ▇证券时报
    东北证券指出,龙头地位突出,看好十年黄金发展。保险IT建设方兴未艾,进
入加速期。高资产周转+高权益乘数,助推公司ROE遥遥领先其他金融IT龙头。“保
险+”业务将打造流量模式新业态。预计公司19-21年净利润3.76/4.83/6.73亿元。
采用POCF(市值/经营性现金流净额)估值法,给公司19年417.2~458.9亿市值,目
标价98.40~108.24元。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-10-31 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%
换手率:25.27 成交量:1071.38万股 成交金额:88858.43万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|1400.83       |--            |
|第二证券营业部                        |              |              |
|华西证券股份有限公司杭州学院路证券营业|1250.71       |--            |
|部                                    |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|1175.37       |--            |
|第二证券营业部                        |              |              |
|平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营|682.81        |--            |
|业部                                  |              |              |
|招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营|600.12        |--            |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务|--            |1777.39       |
|中心证券营业部                        |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|--            |1352.96       |
|第二证券营业部                        |              |              |
|中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券|--            |1255.73       |
|营业部                                |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|--            |1214.30       |
|第二证券营业部                        |              |              |
|中泰证券股份有限公司招远温泉路证券营业|--            |751.16        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘

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