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睿能科技(603933)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈睿能科技603933≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.16)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年03月20日
         2)01月16日(603933)睿能科技:关于产业投资基金完成注销登记的公告(详
           见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本14374万股为基数,每10股派3元 转增4股;股权登记
           日:2019-06-04;除权除息日:2019-06-05;红股上市日:2019-06-06;红利
           发放日:2019-06-05;
●19-09-30 净利润:3626.33万 同比增:-65.27% 营业收入:10.99亿 同比增:-25.95%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1802│  0.1497│  0.0906│  0.7898│  0.5189
每股净资产      │  5.2106│  5.1529│  7.3574│  7.3020│  7.2481
每股资本公积金  │  1.9854│  1.9854│  3.1795│  3.1795│  3.1795
每股未分配利润  │  1.9994│  1.9688│  2.9374│  2.8468│  2.8834
加权净资产收益率│  3.4600│  2.8700│  1.2400│ 11.3700│ 10.4000
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1802│  0.1497│  0.0647│  0.5641│  0.5189
每股净资产      │  5.2106│  5.1529│  5.2553│  5.2157│  5.1772
每股资本公积金  │  1.9854│  1.9854│  2.2711│  2.2711│  2.2711
每股未分配利润  │  1.9994│  1.9688│  2.0982│  2.0334│  2.0596
摊薄净资产收益率│  3.4584│  2.9050│  1.2317│ 10.8164│ 10.0220
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A 股简称:睿能科技 代码:603933 │总股本(万):20123.32   │法人:杨维坚
上市日期:2017-07-06 发行价:20.2│A 股  (万):5031.32    │总经理:杨维坚
上市推荐:东吴证券股份有限公司 │限售流通A股(万):15092 │行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
主承销商:东吴证券股份有限公司 │主营范围:针织横机电控系统的研发、生产和
电话:0591-88267288 董秘:蓝李春│销售为主的制造业务及以IC产品分销为主的
                              │分销业务,并拥有开展相应业务对应的机器
                              │设备、运输设备、商标及专利
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.1802│    0.1497│    0.0906
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    2018年        │    0.7898│    0.5189│    0.3916│    0.3797
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    2017年        │    1.5731│    1.5258│    1.0871│    1.0871
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    1.2133│    0.8764│    0.5470│    1.2133
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.6291│        --│    0.3400│        --
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[2020-01-16](603933)睿能科技:关于产业投资基金完成注销登记的公告

    证券代码:603933 证券简称:睿能科技 公告编号:2020-002
    福建睿能科技股份有限公司
    关于产业投资基金完成注销登记的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年10月29日召开的第二
届董事会第二十七次会议,审议通过《关于清算注销产业投资基金暨关联交易的议
案》。经福建平潭睿能德晖股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“产业投资
基金”、“合伙企业”)全体合伙人协商,一致决定对产业投资基金进行注销。具
体内容详见2019年10月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报
》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。
    近期,公司收到平潭综合实验区行政审批局核发的《准予注销登记通知书》[(
平)登记内注核字(2020)第214号],上述产业投资基金已完成注销登记。
    本事项有利于优化资源配置,降低管理成本,提升管理运营效率。产业投资基
金注销后,公司将不再持有其合伙份额,不会对公司整体业务的发展和生产经营产
生实质性的影响,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
    特此公告。
    福建睿能科技股份有限公司董事会
    2020年1月16日

[2020-01-11](603933)睿能科技:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告

    证券代码:603933 证券简称:睿能科技 公告编号:2020-001
    福建睿能科技股份有限公司
    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ●委托理财受托方:中国民生银行股份有限公司福州分行
    ●本次委托理财金额:人民币2,500万元
    ●委托理财产品类型:银行理财产品
    ●履行的审议程序:福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年8
月26日召开的第二届董事会第二十六次会议及2019年9月12日召开的2019年第二次
临时股东大会审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,
同意公司继续使用不超过人民币40,000万元部分闲置募集资金进行现金管理,主要
用于购买商业银行发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品,投资期限为自公
司股东大会审议通过本议案之日起不超过12个月,该投资额度在上述投资期限内可
滚动使用。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项不构成关联交易和上市
公司重大资产重组。
    一、本次委托理财概况
    (一)委托理财目的
    为提高公司部分闲置募集资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在确保
不影响募集资金使用和安全的情况下,增加公司的投资收益,为公司及股东获取更
多回报。
    (二)资金来源 本次委托理财资金来源为公司首次公开发行股票募集资金。
    (三)委托理财产品的基本情况
    单位:万元
    受托方
    名称
    产品
    类型
    产品
    名称
    金额
    预计
    年化
    收益率
    预计收益金额
    产品
    期限
    收益
    类型
    是否构成关联交易
    民生银行
    (金山支行)
    银行
    理财
    挂钩利率结构性
    存款
    2,500
    3.70%
    22.81
    90天
    保本
    保证
    收益型
    否
    (四)公司对委托理财相关风险的内部控制
    本着维护股东和公司利益的原则,公司将风险防范放在首位,谨慎决策,选择
信誉好、规模大、有能力保障资金安全的银行所发行的理财产品,并与银行保持联
系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。公
司已审慎评估本次委托理财的风险,符合内部资金管理的要求。
    二、本次委托理财的具体情况
    (一)委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向
    全资子公司福建海睿达与中国民生银行股份有限公司福州分行签订购买理财产
品的合同,产品类型为银行理财产品,期限以短期为主,收益类型为保本保证收益
、保本浮动收益或银行向公司提供本金及保底利息的完全保障等,主要资金投向为
银行理财。合同中不存在履约担保和收取业务管理费的情形。
    (二)风险控制分析
    1、控制安全性风险
    公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品,公司管理层事前评估投资
风险,严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益
好、资金运作能力强的单位。
    公司管理层将跟踪本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的投向、进展
和净值变动情况,如评估发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保
全措施,控制安全性风险。
    2、防范流动性风险
    公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对本次使用部分闲置募集资金
购买银行理财产品的事项进行监督与检查,必要时将聘请专业机构进行审计,费用
由公司承担。
    公司审计部负责全面检查公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的
事项,并根据谨慎性原则,合理地预计本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产
品的事项可能的风险与收益,每季度向公司董事会审计委员会报告检查结果。
    三、委托理财受托方的情况
    本次委托理财的受托方为中国民生银行股份有限公司(股票代码:60001)系已
上市的股份制商业银行。公司及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员与上述
受托方不存在关联关系。
    四、对公司的影响
    (一)公司主要财务指标
    单位:万元
    项目
    2018年12月31日
    2019年9月30日
    资产总计
    151,700.99
    138,940.04
    所有者权益合计
    105,621.66
    105,509.13
    项目
    2018年1月-12月
    2019年1-9月
    经营活动产生的现金流量净额
    -2,873.10
    6,669.13
    公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。在确保不影响募集
资金使用计划及资金安全的前提下,为提高公司募集资金使用效率,增加资金收益
,使用部分闲置募集资金购买银行理财产品,有利于提高公司资金使用效率,增加
投资收益,符合公司及全体股东的利益。
    (二)本次委托理财金额为2,500万元,占本次募集资金净额47,120.44万元的
比例为5.31%,占最近一期期末(2019年9月30日)货币资金9,916.21万元的比例为2
5.21%,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的
影响。
    (三)公司理财产品依据新金融工具准则规定,核算分类为以公允价值计量且
变动计入当期损益的金融资产,在“交易性金融资产”科目列示,理财产品公允价
值变动列示于“公允价值变动损益”科目,处置理财产品时,处置收益在“投资收
益”科目列示。
    五、风险提示
    公司购买的银行理财产品为保本型的理财产品,但仍不排除因市场波动、宏观
金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。
    六、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况
    单位:万元 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际 收益 尚未
收回本金金额 1 银行理财 39,500 1,500 877.57 38,000 合计 39,500 1,500 877
.57 38,000 最近12个月内单日最高投入金额 39,500 最近12个月内单日最高投入
金额/最近一年净资产(%) 37.63% 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润
(%) 7.73% 目前已使用的理财额度 38,000 尚未使用的理财额度 2,000 总理财
额度 40,000
    截至2020年1月10日公司累计使用部分闲置募集资金购买银行理财产品尚未到期
的金额为380,000,000.00元,其购买标的、额度及期限均在批准范围内;公司已使
用上述首发募集资金的金额为107,717,050.42元,其中用于制造业务募投项目“针
织横机电脑控制系统生产建设项目”的金额为33,293,470.91元,“针织袜机电脑
控制系统生产建设项目”的金额为13,553,883.29元,“针织设备控制系统研发中心
项目”的金额为34,921,400.00元,用于补充公司流动资金“补充流动资金项目”
的金额为25,948,296.22元。
    特此公告。
    福建睿能科技股份有限公司董事会
    2020年1月11日

[2019-12-31](603933)睿能科技:2019年第三次临时股东大会决议公告

    证券代码:603933 证券简称:睿能科技 公告编号:2019-063
    福建睿能科技股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2019年12月30日
    (二) 股东大会召开的地点:上海市普陀区真南路822弄129号5号楼二楼会议室
(全资子公司上海睿能高齐自动化有限公司的办公地点)
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数
    4
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    150,923,500
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)


    74.9993
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集,会议由公司董事长杨维坚先生主持。本次会
议以现场和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决
,表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事7人,出席6人,公司独立董事林晖先生因公务出差,未能出席
本次股东大会;
    2、公司在任监事3人,出席3人;
    3、公司董事会秘书出席本次股东大会,公司其他高管列席本次股东大会。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称:《关于公司及其全资子公司向银行申请授信额度及担保的议案
》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    150,920,300
    99.9978
    3,200
    0.0022
    0
    0.0000
    (二) 累积投票议案表决情况
    1、 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
    议案序号
    议案名称
    得票数
    得票数占出席会议有效表决权的比例(%)
    是否当选
    2.01
    选举杨维坚先生为公司第三届董事会非独立董事
    150,920,001
    99.9976
    是
    2.02
    选举赵健民先生为公司第三届董事会非独立董事
    150,920,001
    99.9976
    是
    2.03
    选举蓝李春先生为公司第三届董事会非独立董事
    150,920,001
    99.9976
    是
    2.04
    选举王开伟先生为公司第三届董事会非独立董事
    150,920,001
    99.9976
    是
    2、 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
    议案序号
    议案名称
    得票数
    得票数占出席会议有效表决权的比例(%)
    是否当选
    3.01
    选举林兢女士为公司第三届董事会独立董事
    150,920,001
    99.9976
    是
    3.02
    选举徐培龙先生为公司第三届董事会独立董事
    150,920,001
    99.9976
    是
    3.03
    选举严弘先生为公司第三届董事会独立董事
    150,920,001
    99.9976
    是
    3、 《关于选举公司第三届监事会监事的议案》
    议案序号
    议案名称
    得票数
    得票数占出席会议有效表决权的比例(%)
    是否当选
    4.01
    选举黄军宁女士为公司第三届监事会股东代表监事
    150,920,000
    99.9976
    是
    4.02
    选举吴彧女士为公司第三届监事会股东代表监事
    150,920,000
    99.9976
    是
    (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    议案
    序号
    议案名称
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    1
    《关于公司及其全资子公司向银行申请授信额度及担保的议案》
    300
    8.5714
    3,200
    91.4286
    0
    0.0000
    2.01
    选举杨维坚先生为公司第三届董事会非独立董事
    1
    0.0285
    2.02
    选举赵健民先生为公司第三届董事会非独立董事
    1
    0.0285
    2.03
    选举蓝李春先生为公司第三届董事会非独立董事
    1
    0.0285
    2.04
    选举王开伟先生为公司第三届董事会非独立董事
    1
    0.0285
    3.01
    选举林兢女士为公司第三届董事会独立董事
    1
    0.0285
    3.02
    选举徐培龙先生为公司第三届董事会独立董事
    1
    0.0285
    3.03
    选举严弘先生为公司第三届董事会独立董事
    1
    0.0285
    4.01
    选举黄军宁女士为公司第三届监事会股东代表监事
    0
    0.0000
    4.02
    选举吴彧女士为公司第三届监事会股东代表监事
    0
    0.0000
    (四) 关于议案表决的有关情况说明
    1、上述议案已经2019年12月11日召开的公司第二届董事会第二十八次会议、第
二届监事会第十八次会议审议通过。具体内容详见2019年12月12日公司刊登在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网
站的公告。
    2、上述议案均对中小投资者单独计票;议案2、议案3、议案4采用累积投票制
选举公司非独立董事、独立董事和监事。
    3、上述议案全部获得通过。
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
    律师:孙立、张培培
    2、 律师见证结论意见:
    本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席
本次股东大会的人员资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法
规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
    3、 本所要求的其他文件。
    福建睿能科技股份有限公司
    2019年12月31日

[2019-12-31](603933)睿能科技:第三届董事会第一次会议决议公告

    证券代码:603933 证券简称:睿能科技 公告编号:2019-064
    福建睿能科技股份有限公司
    第三届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议通
知于2019年12月26日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达给公司第三届董事候
选人、第三届监事候选人以及拟聘任的高级管理人员。于2019年12月30日在上海市
普陀区真南路822弄129号5号楼二楼会议室(全资子公司上海睿能高齐自动化有限公
司的办公地点)以现场方式召开,本次会议由公司董事杨维坚先生召集和主持。本
次会议应到董事7人,实到董事6人,独立董事徐培龙先生因个人原因,授权委托独
立董事林兢女士代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    与会董事经认真审议,以举手票表决方式逐项表决通过如下决议:
    一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。表决结果为:7票
赞成;0票反对;0票弃权。
    公司董事会同意选举杨维坚先生为公司第三届董事会董事长,任期自本次会议
审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。
    二、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。表决结
果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。
    公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会等四个专门委员会,任期自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期
届满时止。各专门委员会构成情况如下:
    1、董事会战略委员会
    公司董事会同意选举董事长杨维坚先生、董事赵健民先生、董事蓝李春先生、


    董事王开伟先生、独立董事严弘先生为公司第三届董事会战略委员会委员。同
时,任命杨维坚先生为公司第三届董事会战略委员会主任。
    2、董事会审计委员会
    公司董事会同意选举独立董事林兢女士、独立董事严弘先生、董事王开伟先生
为公司第三届董事会审计委员会委员。同时,同意选举林兢女士为公司第三届董事
会审计委员会主任。
    3、董事会提名委员会
    公司董事会同意选举董事长杨维坚先生、独立董事林兢女士、独立董事徐培龙
先生为公司第三届董事会提名委员会委员。同时,同意选举徐培龙先生为公司第三
届董事会提名委员会主任。
    4、董事会薪酬与考核委员会
    公司董事会同意选举董事长杨维坚先生、独立董事严弘先生、独立董事徐培龙
先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员。同时,同意选举严弘先生为公司
第三届董事会薪酬与考核委员会主任。
    三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表的议案》。表决结
果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。
    1、公司董事会同意聘任杨维坚先生为公司总经理;
    2、公司董事会同意聘任赵健民先生、钱忠义先生、张国利先生、唐宝桃先生为
公司副总经理;同意聘任蓝李春先生为公司副总经理兼董事会秘书;同意聘任张香
玉女士为公司财务总监;
    3、公司董事会同意聘任苏宁谊女士为公司证券事务代表。
    上述高级管理人员和证券事务代表,任期自本次会议审议通过之日起至公司第
三届董事会任期届满时止。
    特此公告。
    福建睿能科技股份有限公司董事会
    2019年12月31日
    附件:
    公司董事长、高级管理人员和证券事务代表的简历
    1、杨维坚先生,中国香港籍,1972年11月出生,中专。曾任贝能科技总经理;
睿能有限董事长、总经理;上海睿能、上海贝能执行董事;贝能国际、香港广泰、
香港睿能科技、香港海睿达、香港睿能电子董事;福建贝能执行董事、总经理;福
建海睿达董事、总经理。现任公司董事长、总经理;琪利软件、盈泰电气、台湾霳
昇、睿能实业、香港瑞捷、睿虹控制董事;福州捷润、贝能科技执行董事。
    公司实际控制人杨维坚先生通过持有睿能实业有限公司和平潭捷润股权投资管
理合伙企业(有限合伙)的股份,间接持有公司138,767,898股,占公司总股本的68
.96%。与公司董事、监事及高级管理人员之间无关联关系。杨维坚先生未曾受过中
国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒,经在
最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询,杨维
坚先生不属于失信被执行人。杨维坚先生不存在《中华人民共和国公司法》、《上
海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及相关法律法规规定的不得担任公
司董事的情形。
    2、赵健民先生,中国香港籍,1968年9月出生,硕士。曾任香港ASIC Technolo
gy Limited设计工程师;美国摩托罗拉半导体南中国区销售经理;美国安森美半导
体中国区销售经理;美国微芯半导体亚洲区代理商管理经理;挪威Chipcon AS亚洲
区副总裁;美国德州仪器公司短程无线产品亚洲区总监;睿能有限副总经理。现任
公司董事、副总经理;贝能国际、香港广泰、福建贝能、上海贝能董事、总经理;
台湾霳昇、木星投资董事。
    赵健民先生通过持有平潭捷润股权投资管理合伙企业(有限合伙)的股份,间
接持有公司2,940,000股,占公司总股本的1.46%。与公司董事、监事、高级管理人
员以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。赵健民先生未曾受
过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒,
经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询,
赵健民先生不属于失信被执行人。赵健民先生不存在《中华人民共和国公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及相关法律法规规定的不得担
任公司董事的情形。
    3、蓝李春先生,中国国籍,无境外永久居留权,1973年2月出生,本科。曾任
福建省林业工程公司主办会计;凯博(福建)运动用品有限公司财务主管;贝能科
技财务总监;睿能有限监事、财务经理;福建海睿达董事;公司董事会秘书、财务
总监。现任公司董事、副总经理、董事会秘书;盈泰电气、贝能国际、香港广泰、
香港睿能电子、福建贝能、上海贝能董事;上海睿能、江苏睿能执行董事;琪利软
件监事。
    蓝李春先生通过持有平潭捷润股权投资管理合伙企业(有限合伙)的股份,间
接持有公司1,176,000股,占公司总股本的0.58%。与公司董事、监事、高级管理人
员以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。蓝李春先生未曾受
过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒,
经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询,
蓝李春先生不属于失信被执行人。蓝李春先生不存在《中华人民共和国公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及相关法律法规规定的不得担
任公司董事的情形。
    4、钱忠义先生,中国国籍,美国永久居留权,1965年9月出生,硕士。曾任轻
工业部玻璃搪瓷研究所玻璃室研发项目组长;通用电气嘉宝照明有限公司质量部总
经理;UT斯达康通讯有限公司全面质量管理总监;强生(中国)医疗器材有限公司
高级流程优化经理;库柏(中国)投资有限公司库柏电力系统亚太区市场总监;伊
顿(中国)投资有限公司中国区制造副总裁兼亚太供应链副总裁;艾默生网络能源
有限公司亚太区供应链副总裁。现任公司副总经理;上海睿能、江苏睿能总经理;
中自机电董事。
    钱忠义先生未持有公司股份,与公司董事、监事、其他高级管理人员以及持有
公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。钱忠义先生未曾受过中国证券
监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒,经在最高人
民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询,钱忠义先生
不属于失信被执行人。钱忠义先生不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程
》、《上海证券交易所股票上市规则》以及相关法律法规规定的不得担任公司副总
经理的情形。
    5、张国利先生,中国国籍,无境外永久居留权,1971年8月出生,本科,工程
师。曾任福建工业学校教师;睿能有限副总经理。现任公司副总经理;琪利软件、
睿虹控制董事。
    张国利先生通过平潭捷润股权投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司588
,000股,占公司总股本的0.29%,与公司董事、监事、其他高级管理人员以及持有
公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。张国利先生未曾受过中国证券
监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒,经在最高人
民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询,张国利先生
不属于失信被执行人。张国利先生不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券
交易所股票上市规则》、《公司章程》以及相关法律法规规定的不得担任公司副总
经理的情形。
    6、唐宝桃先生,中国国籍,无境外永久居留权,1971年1月出生,本科。曾任
福建省生产力促进中心工程师;实达电脑股份有限公司工程师;福州启宇电子科技
有限公司总经理;福州卓实电子科技有限公司总经理;睿能有限技术总监。现任公
司副总经理、技术总监。
    唐宝桃先生通过平潭捷润股权投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司392
,000股,占公司总股本的0.19%,与公司董事、监事、其他高级管理人员以及持有
公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。唐宝桃先生未曾受过中国证券
监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒,经在最高人
民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询,唐宝桃先生
不属于失信被执行人。唐宝桃先生不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券
交易所股票上市规则》、《公司章程》以及相关法律法规规定的不得担任公司副总
经理的情形。
    7、张香玉女士,中国国籍,无境外永久居留权,1973年11月出生,会计硕士,
高级会计师、注册会计师。曾任福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理
、合伙人。现任公司财务总监;贝能国际、香港广泰、福建贝能、上海贝能、香港
睿能电子董事;中自机电监事。
    张香玉女士未持有公司股份,与公司董事、监事、其他高级管理人员以及持有
公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。张香玉女士未曾受过中国证券
监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒,经
    在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询
,张香玉女士不属于失信被执行人。张香玉女士不存在《中华人民共和国公司法》
、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及相关法律法规规定的不得
担任公司财务总监的情形。
    8、苏宁谊女士,中国国籍,无永久境外居留权,1980年8月出生,本科。经济
师、会计师。曾供职于冠城大通股份有限公司和茶花现代家居用品股份有限公司证
券部。现任公司证券部经理、证券事务代表。
    苏宁谊女士未持有公司股份,与公司董事、监事、其他高级管理人员以及持有
公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。苏宁谊女士未曾受过中国证券
监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒,经在最高人
民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询,苏宁谊女士
不属于失信被执行人。苏宁谊女士不存在《上海证券交易所股票上市规则》、《公
司章程》以及相关法律法规规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

[2019-12-31](603933)睿能科技:第三届监事会第一次会议决议公告

    证券代码:603933 证券简称:睿能科技 公告编号:2019-065
    福建睿能科技股份有限公司
    第三届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议通
知于2019年12月26日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达给第三届监事会监事
候选人,于2019年12月30日在上海市普陀区真南路822弄129号5号楼二楼会议室(全
资子公司上海睿能高齐自动化有限公司的办公地点)以现场方式召开,本次会议由
公司监事黄军宁女士召集并主持。本次会议应到监事3名,实到监事3名。公司董事
会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。
    与会监事经认真审议,以举手表决方式表决通过如下决议:
    审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。表决结果为:3票赞成;
0票反对;0票弃权。
    公司2019年第三次临时股东大会对监事会进行了换届选举,公司第三届监事会
由股东代表监事黄军宁女士、吴彧女士;职工代表监事黄锦女士共同组成,任期自
本次会议审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满时止。
    公司监事会同意选举黄军宁女士为公司第三届监事会主席。
    特此公告。
    福建睿能科技股份有限公司监事会
    2019年12月31日
    附件:
    公司监事会主席简历
    黄军宁女士,中国国籍,无境外永久居留权,1969年8月出生,大专。现任公司
审计部副经理。
    黄军宁女士未持有公司股票,与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司5
%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。黄军宁女士未曾受过中国证券监督
管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒,经在最高人民法
院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询,黄军宁女士不属
于失信被执行人。黄军宁女士不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易
所股票上市规则》、《公司章程》以及相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形。

[2019-12-21](603933)睿能科技:职工代表大会会议决议公告

    证券代码:603933 证券简称:睿能科技 公告编号:2019-062
    福建睿能科技股份有限公司
    职工代表大会会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)职工代表大会于2019年12月2
0日在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会议室以
现场会议方式召开,本次会议由公司工会委员会主席陈巍先生召集和主持。本次会
议应到职工代表9人,实到9人,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定。
    与会职工代表经认真审议,以举手表决方式表决通过如下决议:
    审议通过《关于选举黄锦女士为公司第三届监事会职工代表监事的议案》。表
决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。
    鉴于公司第二届监事会任期将于2019年12月届满,根据《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会应当进行换届选举。公司监事会由三
名监事组成,其中:股东代表监事两名,由公司股东大会选举产生;职工代表监事
一名,通过职工代表大会或其他形式民主选举产生。
    公司职工代表大会同意选举黄锦女士为第三届监事会职工代表监事,任期自公
司第三届监事会组建之日起三年。上述职工代表监事简历详见附件。
    特此公告。
    福建睿能科技股份有限公司监事会
    2019年12月21日
    附件:
    职工代表监事简历
    黄锦女士,中国国籍,无境外永久居留权,1995年11月出生,大专。现任公司
证券事务助理。
    黄锦女士未持有公司股票,与其他现任及拟聘公司董事、监事、高级管理人员
以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。黄锦女士未曾受过中
国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒,经在
最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询,黄锦
女士不属于失信被执行人。黄锦女士不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证
券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及相关法律法规规定的不得担任公司监
事的情形。

[2019-12-19](603933)睿能科技:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告

    证券代码:603933 证券简称:睿能科技 公告编号:2019-061
    福建睿能科技股份有限公司
    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ●委托理财受托方:中国民生银行股份有限公司福州分行
    ●本次委托理财金额:人民币1.4亿元
    ●委托理财产品类型:银行理财产品
    ●委托理财期限:自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起不超过12
个月。
    ●履行的审议程序:关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经2
019年8月26日召开的第二届董事会第二十六次会议及2019年9月12日召开的2019年
第二次临时股东大会审议通过。
    福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)2017年8月10日召开的第二届
董事会第五次会议和2017年8月28日召开的2017年第三次临时股东大会,以及2018
年7月30日召开的第二届董事会第十九次会议和2018年8月16日召开的2018年第二次
临时股东大会,分别审议通过《关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
,其授权期限已届满。
    为提高公司部分闲置募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金使用计划及
募集资金安全的前提下,公司2019年8月26日召开的第二届董事会第二十六次会议及
2019年9月12日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过《关于继续使用部分闲
置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司继续使用不超过人民币40,000万元部
分闲置募集资金进行现金管理,主要用于购买商业银行发行的安全性高、流动性好
的保本型理财产品,投资期限为自公司股东大会审议通过本议案
    之日起不超过12个月,该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。具体内容详
见2017年8月11日、2017年8月29日、2018年8月1日、2018年8月17日、2019年8月27
日及2019年9月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及上海证券交易所网站的公告。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理
的事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组。
    一、本次委托理财概况
    (一)委托理财目的
    为提高公司部分闲置募集资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在确保
不影响募集资金项目建设、使用和募集资金安全的情况下,增加公司的投资收益,
为公司及股东获取更多回报。
    (二)资金来源 本次委托理财资金来源为公司首次公开发行股票募集资金。
    (三)委托理财产品的基本情况
    近期,公司及全资子公司福建海睿达与分别中国民生银行股份有限公司福州分
行,签署购买结构性存款的相关文件,购买该银行发行的结构性存款的理财产品。
公司与该银行不存在关联关系,具体内容如下:
    单位:万元
    银行名称
    产品名称
    收益
    类型
    购买金额
    产品期限
    预期
    年化收益率
    预计
    收益金额
    民生银行
    (金山支行)
    挂钩利率
    结构性
    存款
    保本
    保证
    收益型
    4,500
    2019/12/18
    至
    2020/3/18
    3.65%
    40.95
    民生银行
    (闽都支行)
    2,500
    3.65%
    22.75
    民生银行
    (温泉支行)
    保证
    收益型
    7,000
    3.65%
    63.70
    (四)公司对委托理财相关风险的内部控制
    本着维护股东和公司利益的原则,公司将风险防范放在首位,谨慎决策,选择
信誉好、规模大、有能力保障资金安全的银行所发行的理财产品,并与银行保持联
系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。公
司已审慎评估本次委托理财的风险,符合内部资金管理的要求。
    二、本次委托理财的具体情况
    (一)委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向
    公司及全资子公司福建海睿达与中国民生银行股份有限公司福州分行签订
    合同购买理财产品,产品类型为银行理财产品,收益类型为保本保证收益、保
本浮动收益或银行向公司提供本金及保底利息的完全保障等,合同中不存在履约担
保和收取业务管理费的情形。
    (二)风险控制分析
    1、控制安全性风险
    公司本次使用部分闲置募集资金购买结构性存款,公司管理层事前评估投资风
险,严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好
、资金运作能力强的单位所发行的结构性存款。
    公司管理层将跟踪本次使用部分闲置募集资金购买结构性存款的投向、进展和
净值变动情况,如评估发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全
措施,控制安全性风险。
    2、防范流动性风险
    公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对本次使用部分闲置募集资金
购买结构性存款的事项进行监督与检查,必要时将聘请专业机构进行审计,费用由
公司承担。
    公司审计部负责全面检查公司本次使用部分闲置募集资金购买结构性存款的事
项,并根据谨慎性原则,合理地预计本次使用部分闲置募集资金购买结构性存款的
事项可能的风险与收益,每季度向公司董事会审计委员会报告检查结果。
    三、委托理财受托方的情况
    本次委托理财的受托方为中国民生银行股份有限公司(股票代码:60001)系已
上市的股份制商业银行。公司及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员与上述
受托方不存在关联关系。
    四、对公司的影响
    (一)公司主要财务指标:
    单位:万元
    项目
    2018年12月31日
    2019年9月30日
    资产总计
    151,700.99
    138,940.04
    所有者权益合计
    105,621.66
    105,509.13
    项目
    2018年1月-12月
    2019年1-9月
    经营活动产生的现金流量净额
    -2,873.10
    6,669.13
    公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。在确保不影响募
    集资金使用计划及资金安全的前提下,为提高公司募集资金使用效率,增加资
金收益,使用部分闲置募集资金进行结构性存款,有利于提高公司资金使用效率,
增加投资收益,符合公司及全体股东的利益。
    (二)本次委托理财金额为1.40亿元,占本次募集资金净额4.71亿元的比例为2
9.72%,占最近一期期末(2019年9月30日)货币资金0.99亿元的比例为141.41%,
对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
    (三)公司理财产品依据新金融工具准则规定,核算分类为以公允价值计量且
变动计入当期损益的金融资产,在“交易性金融资产”科目列示,理财产品公允价
值变动列示于“公允价值变动损益”科目,处置理财产品时,处置收益在“投资收
益”科目列示。
    五、风险提示
    公司购买的上述理财产品为保本型的理财产品,但仍不排除因市场波动、宏观
金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。
    六、截至本公告披露日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
    单位:万元
    银行名称
    产品名称
    收益
    类型
    购买
    金额
    起息日
    结息日
    是否赎回
    含税收益或预期年化收益率
    汇丰银行(中国)有限公司上海分行
    人民币Libor日区间累计投资产品
    持有到期保本保证
    收益型
    4,000
    2017年9月4日
    2017年10月8日
    是
    13.22
    3,000
    2017年9月4日
    2017年11月6日
    是
    19.95
    9,000
    2017年9月4日
    2017年12月4日
    是
    91.00
    4,000
    2017年10月11日
    2017年11月13日
    是
    13.38
    1,000
    2017年11月16日
    2018年1月16日
    是
    6.27
    9,000
    2017年12月5日
    2018年3月5日
    是
    101.25
    1,000
    2018年1月19日
    2018年3月19日
    是
    5.98
    9,000
    2018年3月8日
    2018年6月8日
    是
    92.00
    1,000
    2018年3月21日
    2018年6月21日
    是
    9.58
    9,000
    2018年6月11日
    2018年9月11日
    是
    95.45
    1,000
    2018年6月22日
    2018年9月26日
    是
    10.27
    6,000
    2018年9月13日
    2018年12月13日
    是
    56.88
    6,000
    2018年12月14日
    2019年3月14日
    是
    52.95
    3,000
    2019年3月18日
    2019年9月18日
    是
    51.06
    招商银行股份有限公司福州分行(湖东
    支行)
    招商银行
    结构性存款CFZ00307
    银行向公司提供本金及保底利息的完全
    保障
    3,000
    2017年8月31日
    2017年10月11日
    是
    11.93
    招商银行
    结构性存款CFZ00308
    3,000
    2017年8月31日
    2017年10月30日
    是
    17.65
    招商银行
    结构性存款CFZ00309
    7,000
    2017年8月31日
    2017年11月30日
    是
    71.20
    招商银行
    结构性存款CFZ00327
    3,000
    2017年10月12日
    2017年11月13日
    是
    9.47
    招商银行
    结构性存款CFZ00336
    3,000
    2017年10月31日
    2018年1月30日
    是
    32.54
    招商银行
    结构性存款CFZ00344
    3,000
    2017年11月16日
    2018年2月26日
    是
    33.53
    招商银行
    结构性存款CFZ00358
    5,000
    2017年12月1日
    2018年3月1日
    是
    50.55
    招商银行
    结构性存款CFZ00406
    3,000
    2018年2月1日
    2018年5月3日
    是
    30.59
    招商银行
    结构性存款CFZ00413
    3,000
    2018年2月26日
    2018年5月29日
    是
    30.25
    招商银行
    结构性存款CFZ00415
    5,000
    2018年3月1日
    2018年6月1日
    是
    50.41
    招商银行
    结构性存款CFZ00450
    3,000
    2018年5月4日
    2018年8月6日
    是
    31.68
    招商银行
    结构性存款CFZ00461
    3,000
    2018年5月30日
    2018年8月30日
    是
    31.76
    招商银行
    结构性存款CFZ00466
    5,000
    2018年6月4日
    2018年9月4日
    是
    52.93
    招商银行
    结构性存款CFZ00472
    3,000
    2018年6月7日
    2018年9月7日
    是
    32.06
    招商银行
    结构性存款CFZ00503
    3,000
    2018年8月7日
    2018年11月7日
    是
    27.60
    招商银行结构性存款CFZ00510
    3,000
    2018年8月30日
    2018年11月30日
    是
    28.36
    招商银行结构性存款CFZ00511
    5,000
    2018年9月4日
    2018年12月4日
    是
    46.75
    招商银行结构性存款CFZ00512
    3,000
    2018年9月7日
    2018年12月7日
    是
    28.05
    招商银行结构性存款CFZ00554
    3,000
    2018年11月8日
    2019年2月12日
    是
    28.64
    招商银行结构性存款
    CFZ00583
    8,000
    2018年12月6日
    2019年3月6日
    是
    69.63
    招商银行结构性存款CFZ00584
    3,000
    2018年12月10日
    2019年3月11日
    是
    26.78
    招商银行结构性存款CFZ00639
    4,000
    2019年2月13日
    2019年5月14日
    是
    32.35
    招商银行结构性存款CFZ00643
    8,000
    2019年3月7日
    2019年6月10日
    是
    69.34
    招商银行结构性存款CFZ00644
    3,000
    2019年3月12日
    2019年9月16日
    是
    55.63
    招商银行结构性存款CFZ00697
    8,000
    2019年6月11日
    2019年9月11日
    是
    72.59
    招商银行结构性存款
    CFZ00739
    11,000
    2019年9月17日
    2020年3月17日
    否
    3.56%
    中国民生银行股份有限公司福州分行(金山
    支行)
    中国民生
    银行人民币结构性存款
    D-1款
    保本
    浮动
    收益型
    1,000
    2017年9月1日
    2017年10月11日
    是
    4.11
    1,000
    2017年9月1日
    2017年12月1日
    是
    10.62
    与利率挂钩的结构性
    产品
    1,000
    2017年10月12日
    2017年11月21日
    是
    4.05
    1,000
    2017年11月23日
    2018年1月2日
    是
    4.11
    1,000
    2018年1月3日
    2018年4月3日
    是
    11.59
    6,000
    2017年11月29日
    2018年5月29日
    是
    130.92
    1,000
    2018年4月4日
    2018年5月14日
    是
    4.27
    1,500
    2018年5月16日
    2018年8月16日
    是
    17.20
    6,000
    2018年5月31日
    2018年8月31日
    是
    65.79
    1,500
    2018年8月17日
    2018年11月16日
    是
    15.33
    5,000
    2018年9月4日
    2018年12月4日
    是
    51.11
    3,000
    2018年9月27日
    2018年12月27日
    是
    30.67
    1,500
    2018年11月20日
    2019年2月20日
    是
    15.31
    5,000
    2018年12月5日
    2019年3月5日
    是
    49.93
    2,500
    2018年12月28日
    2019年3月28日
    是
    25.89
    挂钩利率
    结构性存款
    2,500
    2019年2月21日
    2019年5月21日
    是
    22.86
    5,000
    2019年3月6日
    2019年6月6日
    是
    47.89
    3,000
    2019年3月19日
    2019年6月19日
    是
    28.73
    2,500
    2019年3月29日
    2019年6月28日
    是
    24.00
    5,000
    2019年6月11日
    2019年9月11日
    是
    47.89
    3,000
    2019年6月20日
    2019年9月20日
    是
    29.49
    2,500
    2019年7月2日
    2019年10月8日
    是
    25.84
    保本
    保证
    收益型
    4,500
    2019年9月17日
    2019年12月17日
    是
    41.51
    5,500
    2019年9月24日
    2020年3月24日
    否
    3.70%
    2,500
    2019年10月9日
    2020年1月9日
    否
    3.70%
    4,500
    2019年12月18日
    2020年3月18日
    否
    3.65%
    中国民生银行股份有限公司福州分行(温泉
    支行)
    中国民生
    银行人民币
    结构性存款
    D-1款
    保本
    浮动
    收益型
    3,000
    2017年9月1日
    2017年10月11日
    是
    12.33
    5,000
    2017年9月1日
    2017年12月1日
    是
    53.08
    3,000
    2017年10月12日
    2017年11月21日
    是
    12.16
    3,000
    2017年11月23日
    2018年1月2日
    是
    12.33
    3,000
    2017年12月5日
    2018年3月5日
    是
    32.55
    2,000
    2018年1月3日
    2018年4月3日
    是
    23.18
    4,500
    2018年3月6日
    2018年6月6日
    是
    51.04
    3,000
    2018年4月4日
    2018年5月14日
    是
    12.82
    3,500
    2018年5月16日
    2018年8月16日
    是
    40.14
    4,500
    2018年6月7日
    2018年9月7日
    是
    49.34
    挂钩利率
    3,500
    2018年8月17日
    2018年11月16日
    是
    35.78
    结构性存款
    4,500
    2018年9月11日
    2018年12月11日
    是
    44.88
    3,500
    2018年11月21日
    2019年2月21日
    是
    35.73
    4,500
    2018年12月12日
    2019年3月12日
    是
    44.94
    4,000
    2019年2月22日
    2019年5月22日
    是
    36.58
    4,500
    2019年3月13日
    2019年6月13日
    是
    43.33
    4,000
    2019年5月23日
    2019年8月23日
    是
    38.31
    4,500
    2019年6月14日
    2019年9月12日
    是
    42.16
    保本
    保证
    收益型
    7,000
    2019年9月17日
    2019年12月17日
    是
    64.57
    保证
    收益型
    7,000
    2019年12月18日
    2020年3月18日
    否
    3.65%
    中国民生银行股份有限公司福州分行(闽都
    支行)
    挂钩利率
    结构性存款
    保本
    浮动
    收益型
    4,000
    2019年5月17日
    2019年8月16日
    是
    37.90
    2,000
    2019年5月23日
    2019年8月23日
    是
    19.16
    保本
    保证
    收益型
    2,500
    2019年9月17日
    2019年12月17日
    是
    23.06
    5,000
    2019年9月17日
    2020年3月17日
    否
    3.70%
    2,500
    2019年12月18日
    2020年3月18日
    否
    3.65%
    最近12个月内购买结构性存款金额合计
    127,000.00
    最近12个月内取得理财收益合计(含税)
    1,234.72
    最近12个月内单日最高投入金额
    30,000.00
    最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)
    28.40%
    最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)
    11.02%
    目前已使用的理财额度
    38,000.00
    尚未使用的理财额度
    2,000.00
    总理财额度
    40,000.00
    截至2019年12月18日公司累计使用部分闲置募集资金购买银行理财产品尚未到
期的金额为380,000,000.00元,其购买标的、额度及期限均在批准范围内;公司已
使用上述首发募集资金的金额为102,141,953.30元,其中用于制造业务募投项目“
针织横机电脑控制系统生产建设项目”的金额为27,718,373.79元,“针织袜机电脑
控制系统生产建设项目”的金额为13,553,883.29元,“针织设备控制系统研发中
心项目”的金额为34,921,400.00元,用于补充公司流动资金“补充流动资金项目”
的金额为25,948,296.22元。
    特此公告。
    福建睿能科技股份有限公司董事会
    2019年12月19日

[2019-12-12](603933)睿能科技:第二届董事会第二十八次会议决议公告

    证券代码:603933 证券简称:睿能科技 公告编号:2019-057
    福建睿能科技股份有限公司
    第二届董事会第二十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十八次会
议于2019年12月9日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通知,于2019年12
月11日在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会议
室以现场结合视频方式召开,本次会议由公司董事长杨维坚先生召集和主持。本次
会议应到董事7人,实到董事7人,其中董事长杨维坚先生、董事赵健民先生、独立
董事林晖先生、吴飞先生以视频方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    与会董事经认真审议,以记名投票表决方式逐项表决通过如下决议:
    一、审议通过《关于公司及其全资子公司向银行申请授信额度及担保的议案》
。表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。
    (一)为满足公司及其全资子公司的生产经营和发展需要,公司董事会同意公
司及其全资子公司2020年度向银行申请综合授信及担保,具体内容如下:
    授信主体
    银行名称
    申请授信额度
    担保
    公司
    中国工商银行
    股份有限公司
    福州五一支行
    不超过人民币8,000万元
    全资子公司福建贝能为公司提供连带责任保证担保
    公司
    交通银行
    股份有限公司
    福建省分行
    不超过
    人民币1亿元
    信用方式
    公司
    中国邮政
    储蓄银行
    福州市分行
    不超过人民币7,000万元
    全资子公司福建贝能为公司提供连带责任保证担保
    公司及其
    全资子公司
    福建贝能/上海贝能
    招商银行
    股份有限公司福州分行
    不超过
    人民币1.2亿元
    全资子公司福建贝能为公司提供连带责任保证担保;公司为全资子公司福建贝
能/上海贝能提供连带责任保证担保,追加以公司自有的房屋[不动产权证号:闽(2
017)闽侯县不动产权第0012287号]即福州市闽侯县荆溪镇永丰村文山里自然村研
发楼整座进行抵押担保
    公司及全资
    子公司福建贝能
    中国民生银行股份有限公司福州分行
    不超过
    人民币1亿元
    公司为全资子公司福建贝能提供连带责任保证担保
    公司
    兴业银行
    股份有限公司
    福州分行
    不超过
    人民币1亿元
    信用方式
    公司
    上海浦东发展银行股份有限公司福州分行
    不超过人民币5,000万元
    全资子公司福建贝能为公司提供连带责任保证担保
    公司
    厦门银行
    股份有限公司
    福州分行
    不超过人民币4,000万元
    信用方式
    公司及其
    全资子公司
    福建贝能/上海贝能
    汇丰银行(中国)有限公司上海分行
    不超过
    人民币8,000万元
    以公司自有房屋(包括建筑物和土地使用权)抵押,[不动产权证号:闽(2017
)闽侯县不动产权第0012290号]即公司位于福州市闽侯县荆溪镇永丰社区文山里60
号(软件园三期)5#整座;公司及其全资子公司福建贝能/上海贝能出具的保证
    全资子公司
    贝能国际
    不超过300万
    美元
    全资子公司贝能国际/福建贝能/上海贝能提供的保证金质押;公司出具的保证


    全资子公司
    贝能国际
    香港上海汇丰银行有限公司
    不超过
    18,500万港币
    全资子公司香港广泰位于香港的房产做抵押,同时由公司及其全资子公司福建
贝能和香港广泰提供担保
    (二)在此额度内,由公司及其全资子公司根据实际资金需求进行银行借款、
开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等融资业务(以公司及其全资子公司
和银行签订的授信合同为准)。上述银行综合授信额度不等同于公司及其全资子公
司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及其全资子公司实
际发生的融资金额为准。
    (三)公司董事会同意提议公司股东大会授权公司董事、副总经理、董事会秘
书蓝李春先生全权代表公司,在批准的授信额度内,处理公司及其全资子公司向银
行申请授信及担保相关的一切事宜,由此产生的法律、经济责任全部由公司及其全
资子公司承担。
    (四)上述银行综合授信及担保的事项,自公司股东大会审议通过之日起一年
内有效。
    本议案经公司董事会审议通过后,尚需提请公司股东大会审议。
    本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《
证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于公司及其全资子公
司向银行申请授信额度及担保的公告》。
    二、审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》。表决结果为
:7票赞成;0票反对;0票弃权。
    鉴于公司第二届董事会任期将于2019年12月届满,根据《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会应当进行换届选举。公司第三届董事
会由七名董事(含三名独立董事)组成,任期三年。
    经公司第二届董事会提名委员会审查及建议,公司第二届董事会同意提名杨维
坚先生、赵健民先生、蓝李春先生、王开伟先生为公司第三届董事会非独立董事候
选人。非独立董事候选人的简历详见附件。
    上述非独立董事候选人具备《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上
市公司董事选任与行为指引》、《公司章程》等法律、行政法规所要求的董事任职
条件。
    本议案经公司董事会审议通过后,尚需提请公司股东大会以累积投票方式进行
选举。
    三、审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》。表决结果为:7
票赞成;0票反对;0票弃权。
    鉴于公司第二届董事会任期将于2019年12月届满,根据《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会应当进行换届选举。公司第三届董事
会由七名董事(含三名独立董事)组成,任期三年。
    经公司第二届董事会提名委员会审查及建议,公司第二届董事会同意提名林兢
女士、徐培龙先生、严弘先生为公司第三届董事会独立董事候选人。独立董事候选
人的简历详见附件。
    上述独立董事候选人具备《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》、《公司章
程》等法律、行政法规所要求的独立董事任职条件。
    本议案经公司董事会审议通过后,尚需提请公司股东大会以累积投票方式进行
选举。
    四、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。表决结果为:7
票赞成;0票反对;0票弃权。
    公司董事会决定于2019年12月30日(星期一)下午14:00在上海市普陀区真南路
822弄129号5号楼二楼会议室(全资子公司上海睿能高齐自动化有限公司的办公地
点)召开公司2019年第三次临时股东大会,本次会议采用现场投票及网络投票相结
合方式召开,提请本次股东大会审议《关于公司及其全资子公司向银行申请授信额
度及担保的议案》、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选
举公司第三届董事会独立董事的议案》及《关于选举公司第三届监事会监事的议案》。
    本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《
证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于召开2019年第三次
临时股东大会的通知》。
    特此公告。
    福建睿能科技股份有限公司董事会
    2019年12月12日
    附件:
    公司第三届董事会董事候选人简历
    1、杨维坚先生,中国香港籍,1972年11月出生,中专。曾任贝能科技总经理;
睿能有限董事长、总经理;上海睿能、上海贝能执行董事;贝能国际、香港广泰、
香港睿能科技、香港海睿达、香港睿能电子董事;福建贝能执行董事、总经理;福
建海睿达董事、总经理。现任公司董事长、总经理;琪利软件、盈泰电气、台湾霳
昇、睿能实业、香港瑞捷、睿虹控制董事;福州捷润、贝能科技执行董事。
    公司实际控制人杨维坚先生通过持有睿能实业有限公司和平潭捷润股权投资管
理合伙企业(有限合伙)的股份,间接持有公司138,767,898股,占公司总股本的68
.96%。与公司其他现任及拟聘董事、监事及高级管理人员之间无关联关系。杨维坚
先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交
易所惩戒,经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平
台”查询,杨维坚先生不属于失信被执行人。杨维坚先生不存在《中华人民共和国
公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及相关法律法规规
定的不得担任公司董事的情形。
    2、赵健民先生,中国香港籍,1968年9月出生,硕士。曾任香港ASIC Technolo
gy Limited设计工程师;美国摩托罗拉半导体南中国区销售经理;美国安森美半导
体中国区销售经理;美国微芯半导体亚洲区代理商管理经理;挪威Chipcon AS亚洲
区副总裁;美国德州仪器公司短程无线产品亚洲区总监;睿能有限副总经理。现任
公司董事、副总经理;贝能国际、香港广泰、福建贝能、上海贝能董事、总经理;
台湾霳昇、木星投资董事。
    赵健民先生通过持有平潭捷润股权投资管理合伙企业(有限合伙)的股份,间
接持有公司2,940,000股,占公司总股本的1.46%。与其他现任及拟聘公司董事、监
事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。赵
健民先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证
券交易所惩戒,经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查
询平台”查询,赵健民先生不属于失信被执行人。赵健民先生不存在《中华人民共
和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》
    以及相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形。
    3、蓝李春先生,中国国籍,无境外永久居留权,1973年2月出生,本科。曾任
福建省林业工程公司主办会计;凯博(福建)运动用品有限公司财务主管;贝能科
技财务总监;睿能有限监事、财务经理;福建海睿达董事;公司董事会秘书、财务
总监。现任公司董事、副总经理、董事会秘书;盈泰电气、贝能国际、香港广泰、
香港睿能电子、福建贝能、上海贝能董事;上海睿能、江苏睿能执行董事;琪利软
件监事。
    蓝李春先生通过持有平潭捷润股权投资管理合伙企业(有限合伙)的股份,间
接持有公司1,176,000股,占公司总股本的0.58%。与其他现任及拟聘公司董事、监
事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。蓝
李春先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证
券交易所惩戒,经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查
询平台”查询,蓝李春先生不属于失信被执行人。蓝李春先生不存在《中华人民共
和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及相关法律法
规规定的不得担任公司董事的情形。
    4、王开伟先生,中国国籍,无境外永久居留权,1970年7月出生,本科。曾任
福建省三明市无线电二厂助理工程师;福建省福州顶旭电脑设备有限公司电子工程
师;福建贝能广州分公司副总经理。现任公司董事;贝能国际副总经理;福建贝能
广州分公司负责人。
    王开伟先生通过持有平潭捷润股权投资管理合伙企业(有限合伙)的股份,间
接持有公司588,000股,占公司总股本的0.29%。与其他现任及拟聘公司董事、监事
、高级管理人员以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。王开
伟先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券
交易所惩戒,经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询
平台”查询,王开伟先生不属于失信被执行人。王开伟先生不存在《中华人民共和
国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及相关法律法规
规定的不得担任公司董事的情形。
    5、林兢女士,中国国籍,无境外永久居留权,1966年4月出生,硕士。曾任福
州大学经济与管理学院会计系助教、讲师、副教授。现任福州大学经济与管理学院
会计系教授、硕士生导师;公司独立董事;漳州片仔癀药业股份有限公司
    独立董事;德艺文化创意集团股份有限公司独立董事;福建发展高速公路股份
有限公司独立董事。
    林兢女士未持有公司股票,与其他现任及拟聘公司董事、监事、高级管理人员
以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。林兢女士已取得中国
证监会认可的独立董事资格证书,未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部
门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒;经在最高人民法院网站“全国法院失信被
执行人名单信息公布与查询平台”查询,林兢女士不属于失信被执行人。林兢女士
不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中国证
监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司
独立董事备案及培训工作指引》、《公司章程》以及相关法律法规规定的不得担任
公司独立董事的情形。
    6、徐培龙先生,中国国籍,无境外永久居留权,1977年10月出生,本科。曾任
上海市朝华律师事务所合伙人。现任上海市君悦律师事务所高级合伙人。
    徐培龙先生未持有公司股票,与其他现任及拟聘公司董事、监事、高级管理人
员以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。未曾受过中国证券
监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒;经在最高人
民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询,徐培龙先生
不属于失信被执行人。徐培龙先生不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券
交易所股票上市规则》、《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》、《公司章程》
以及相关法律法规规定的不得担任公司独立董事的情形。
    7、严弘先生,美国国籍,1965年10月出生,博士。曾任上海交通大学上海高级
金融学院副院长;上海交通大学中国金融研究院副院长。现任上海交通大学上海高
级金融学院学术副院长、金融学教授;中国泰凌医药集团有限公司独立董事。
    严弘先生未持有公司股票,与其他现任及拟聘公司董事、监事、高级管理人员
以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。未曾受过中国证券监
督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒;经在最高人民
法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询,严弘先生不属
于失信被执行人。严弘先生不存在《中华人民共和国公司法》、《上海
    证券交易所股票上市规则》、《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》、《公
司章程》以及相关法律法规规定的不得担任公司独立董事的情形。

[2019-12-12](603933)睿能科技:关于公司及其全资子公司向银行申请授信额度及担保的公告

    证券代码:603933 证券简称:睿能科技 公告编号:2019-059
    福建睿能科技股份有限公司
    关于公司及其全资子公司
    向银行申请授信额度及担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ●被担保人名称:福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)及其全资
子公司贝能电子(福建)有限公司(以下简称“福建贝能”)、贝能电子(上海)有限公
司(以下简称“上海贝能”)、贝能国际有限公司(以下简称“贝能国际”)。
    ●本次担保金额:福建贝能为公司2020年度银行授信额度不超过人民币4亿元担
保;上海贝能为公司2020年度银行授信额度不超过人民币8,000万元担保。
    公司为福建贝能2020年度银行授信额度不超过人民币3亿元担保;上海贝能为福
建贝能2020年度银行授信额度不超过人民币8,000万元担保。
    公司为上海贝能2020年度银行授信额度不超过人民币2亿元担保;福建贝能为上
海贝能2020年度银行授信额度不超过人民币8,000万元担保。
    福建贝能为贝能国际2020年度银行授信额度不超过300万美元、不超过18,500万
港币担保;上海贝能为贝能国际2020年度银行授信额度不超过300万美元担保;全
资子公司广泰实业有限公司(以下简称“香港广泰”)为贝能国际2020年度银行授
信额度不超过18,500万港币担保。
    ●已实际担保余额:公司已实际为福建贝能提供的担保余额为人民币2,000万元
;福建贝能已实际为公司提供的担保余额为人民币3,000万元;公司及福建贝能等
担保方已实际为贝能国际提供的担保余额为1,650万美元折合人民币11,599.17万元
(以2019年11月30日美元对人民币汇率7.0298折算)。
    ●担保方为本次授信提供担保不收取任何费用,也无需提供任何反担保。
    ●担保方无对外担保的债务逾期的情况。
    ●本事项尚需提请公司股东大会审议。
    一、授信及担保情况概述
    2019年12月11日召开的公司第二届董事会第二十八次会议,审议通过《关于公
司及其全资子公司向银行申请授信额度及担保的议案》,具体内容如下:
    (一)为满足公司及其全资子公司的生产经营和发展需要,公司董事会同意公
司及其全资子公司2020年度向银行申请综合授信及担保,具体内容如下:
    授信主体
    银行名称
    申请授信额度
    担保
    公司
    中国工商银行
    股份有限公司
    福州五一支行
    不超过人民币8,000万元
    全资子公司福建贝能为公司提供连带责任保证担保
    公司
    交通银行
    股份有限公司
    福建省分行
    不超过
    人民币1亿元
    信用方式
    公司
    中国邮政
    储蓄银行
    福州市分行
    不超过人民币7,000万元
    全资子公司福建贝能为公司提供连带责任保证担保
    公司及其
    全资子公司
    福建贝能/上海贝能
    招商银行
    股份有限公司福州分行
    不超过
    人民币1.2亿元
    全资子公司福建贝能为公司提供连带责任保证担保;公司为全资子公司福建贝
能/上海贝能提供连带责任保证担保,追加以公司自有的房屋[不动产权证号:闽(2
017)闽侯县不动产权第0012287号]即福州市闽侯县荆溪镇永丰村文山里自然村研
发楼整座进行抵押担保
    公司及全资
    子公司福建贝能
    中国民生银行股份有限公司福州分行
    不超过
    人民币1亿元
    公司为全资子公司福建贝能提供连带责任保证担保
    公司
    兴业银行
    股份有限公司
    福州分行
    不超过
    人民币1亿元
    信用方式
    公司
    上海浦东发展银行股份有限公司福州分行
    不超过人民币5,000万元
    全资子公司福建贝能为公司提供连带责任保证担保
    公司
    厦门银行
    股份有限公司
    福州分行
    不超过人民币4,000万元
    信用方式
    公司及其
    全资子公司
    福建贝能/上海贝能
    汇丰银行(中国)有限公司上海分行
    不超过
    人民币8,000万元
    以公司自有房屋(包括建筑物和土地使用权)抵押,[不动产权证号:闽(2017
)闽侯县不动产权第0012290号]即公司位于福州市闽侯县荆溪镇永丰社区文山里60
号(软件园三期)5#整座;公司及其全资子公司福建贝能/上海贝能出具的保证
    全资子公司
    贝能国际
    不超过300万
    美元
    全资子公司贝能国际/福建贝能/上海贝能提供的保证金质押;公司出具的保证


    全资子公司
    贝能国际
    香港上海汇丰银行有限公司
    不超过
    18,500万港币
    全资子公司香港广泰位于香港的房产做抵押,同时由公司及其全资子公司福建
贝能和香港广泰提供担保
    (二)在此额度内,由公司及其全资子公司根据实际资金需求进行银行借款、
开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等融资业务(以公司及其全资子公司
和银行签订的授信合同为准)。上述银行综合授信额度不等同于公司及其全资子公
司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及其全资子公司实
际发生的融资金额为准。
    (三)公司董事会同意提议公司股东大会授权公司董事、副总经理、董事会秘
书蓝李春先生全权代表公司,在批准的授信额度内,处理公司及其全资子公司向银
行申请授信及担保相关的一切事宜,由此产生的法律、经济责任全部由公司及其全
资子公司承担。
    (四)上述银行综合授信及担保的事项,自公司股东大会审议通过之日起一年
内有效。
    二、被担保人基本情况
    (一)贝能电子(福建)有限公司
    1、名称:贝能电子(福建)有限公司
    2、类型:有限责任公司
    3、住所:福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号
    4、法定代表人:蓝李春
    5、注册资本:7,121.0900万人民币
    6、成立时间:2008年4月10日
    7、营业期限:2008年4月10日至2038年4月9日
    8、经营范围:电子产品、电子元器件批发;电子计算单片机研究开发、批发、
技术咨询;对外贸易。(涉及审批许可项目的,只允许在审批许可的范围和有效期
限内从事生产经营)
    9、股权结构:公司持有100%的股权
    10、与公司关系:公司全资子公司
    11、财务数据:
    单位:万元
    项目
    2018年12月31日
    资产总计
    23,059.69
    所有者权益合计
    5,259.59
    项目
    2018年1月-12月
    营业收入
    50,484.00
    净利润
    2,139.98
    注:①上述表格中的财务数据经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(原名:
福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙))审计;②该公司资产负债率为77.19%。
    (二)贝能电子(上海)有限公司
    1、名称:贝能电子(上海)有限公司
    2、类型:有限责任公司
    3、住所:上海市普陀区祁连山南路2891弄105号6845室
    4、法定代表人:蓝李春
    5、注册资本:5000.000000万人民币
    6、成立时间:2018年07月27日
    7、营业期限:2018年07月27日至长期
    8、经营范围:销售:电子产品、电子元器件,从事电子科技领域内的技术咨询
、技术开发、技术转让、技术服务,从事货物及技术的进出口业务。(依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    9、股权结构:公司持有100%的股权
    10、与公司关系:公司全资子公司
    11、财务数据:
    单位:万元
    项目
    2018年12月31日
    资产总计
    6,387.17
    所有者权益合计
    5,078.68
    项目
    2018年1月-12月
    营业收入
    1,767.72
    净利润
    78.68
    注:上述表格中的财务数据经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(原名:福
建华兴会计师事务所(特殊普通合伙))审计。
    (三)贝能国际有限公司
    1、境外企业名称:贝能国际有限公司
    2、地区:中国香港
    3、董事会主席:赵健民
    4、成立时间:2007年8月9日;经营年限:20年
    5、投资主体:福建睿能科技股份有限公司
    6、股权结构:公司持有100%的股权
    7、注册地址:UNIT B 7/F KADER BUILDING NO.22 KAI CHEUNG ROAD
    8、公司注册证书编号:1157040
    9、主营业务:电子产品、电子元器件批发;电子计算单片机研究开发、批发;
技术咨询。
    10、与公司关系:公司全资子公司
    11、财务数据:
    单位:万元
    项目
    2018年12月31日
    资产总计
    46,198.63
    所有者权益合计
    19,951.74
    项目
    2018年1月-12月
    营业收入
    120,238.37
    净利润
    1,079.14
    注:①上述贝能国际的资产负债表项目以2018年12月31日港币兑人民币的汇率0
.8762折算;利润表项目以2018年度港币对人民币加权平均汇率0.84641折算;②上
述表格中的财务数据经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计(原名:福建华兴
会计师事务所(特殊普通合伙))。
    三、担保协议主要内容
    本次公司及其全资子公司向银行申请授信额度及担保的事项,以公司及其全资
子公司和银行签订的授信协议、借款合同及担保协议为准。
    四、董事会意见
    本次公司及其全资子公司向银行申请授信额度及担保的事项,有利于满足公司
及其全资子公司正常经营发展的资金需求,不会对公司及其全资子公司的正常运作
和业务发展造成不良影响。本次公司及其全资子公司向银行申请授信额度及
    担保的事项经公司董事会审议通过后,尚需提请公司股东大会审议。
    五、独立董事意见
    公司独立董事核查后,发表独立意见如下:本次公司及其全资子公司向银行申
请授信额度及担保的事项,可解决公司及其全资子公司生产经营的资金需求,增强
其盈利能力,符合公司的发展战略和全体股东的利益,不会对公司及其全资子公司
的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保的内容、审议程序符合《关于规范
上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等制度的规定,合
法、有效。因此,我们同意本次公司及其全资子公司向银行申请授信额度及担保的
事项,并同意提交公司股东大会审议。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至2019年11月30日,公司无对外担保的债务逾期的情况,公司及其控股子公
司对外担保总额0万元;公司为控股子公司提供担保总额人民币14,599.17万元,占
公司最近一期(2018年12月31日)经审计归属于上市公司股东的净资产人民币104,9
56.77万元的13.91%,担保总额明细如下:
    币种
    子公司
    万元人民币
    万港币
    万美元
    折算(万元人民币)
    福建贝能
    3,000.00
    -
    -
    3,000.00
    贝能国际
    -
    -
    1,650.00
    11,599.17
    合计
    14,599.17
    注:①表格中数据以2018年11月30日美元对人民币汇率7.0298折算;②贝能国
际授信额度以港币为单位,实际贷款以美元发放。
    特此公告。
    福建睿能科技股份有限公司董事会
    2019年12月12日

[2019-12-12](603933)睿能科技:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

    证券代码:603933 证券简称:睿能科技 公告编号:2019-060
    福建睿能科技股份有限公司 关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 股东大会召开日期:2019年12月30日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统


    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2019年第三次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2019年12月30日 14点00分
    召开地点:上海市普陀区真南路822弄129号5号楼二楼会议室(全资子公司上海
睿能高齐自动化有限公司的办公地点)
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2019年12月30日
    至2019年12月30日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票
,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行
。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    无
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1
    《关于公司及其全资子公司向银行申请授信额度及担保的议案》
    √
    累积投票议案
    2.00
    《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
    应选董事(4)人
    2.01
    选举杨维坚先生为公司第三届董事会非独立董事
    √
    2.02
    选举赵健民先生为公司第三届董事会非独立董事
    √
    2.03
    选举蓝李春先生为公司第三届董事会非独立董事
    √
    2.04
    选举王开伟先生为公司第三届董事会非独立董事
    √
    3.00
    《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
    应选独立董事(3)人
    3.01
    选举林兢女士为公司第三届董事会独立董事
    √
    3.02
    选举徐培龙先生为公司第三届董事会独立董事
    √
    3.03
    选举严弘先生为公司第三届董事会独立董事
    √
    4.00
    《关于选举公司第三届监事会监事的议案》
    应选监事(2)人
    4.01
    选举黄军宁女士为公司第三届监事会股东代表监事
    √
    4.02
    选举吴彧女士为公司第三届监事会股东代表监事
    √
    1、各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经2019年12月11日召开的公司第二届董事会第二十八次会议、第二
届监事会第十八次会议审议通过。具体内容详见2019年12月12日公司刊登在《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
的公告。
    2、特别决议议案:无
    3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3、议案4
    4、涉及关联股东回避表决的议案:无
    应回避表决的关联股东名称:无
    5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既
可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可
以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有
多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的
表决票。
    (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过
应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
    (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以
第一次投票结果为准。
    (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    603933
    睿能科技
    2019/12/24
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    (一)请出席现场会议的股东或委托代理人于2019年12月26日—12月27日的上
午9:00—11:30、下午14:30—16:30到公司证券部登记。
    (二)出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件(加盖公章)、社会团
体法人证书复印件(须加盖公章)、授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理
登记和参会手续;个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续;委托
代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和
参会手续。股东大会授权委托书请参阅本公告附件1。
    六、 其他事项
    (一)会务联系方式:
    通信地址:福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司证券
部;联系电话:0591-88267288,0591-88267278;传真:0591-87881220。
    (二)本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或股东代理人食宿及交通 费
自理。
    特此公告。
    福建睿能科技股份有限公司董事会
    2019年12月12日
    附件1:授权委托书
    附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
    附件1:授权委托书
    授权委托书
    福建睿能科技股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年12月30日召开的贵公司
2019年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人持优先股数:
    委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    《关于公司及其全资子公司向银行申请授信额度及担保的议案》
    序号
    累积投票议案名称
    投票数
    2.00
    《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
    应选董事4人
    2.01
    选举杨维坚先生为公司第三届董事会非独立董事
    2.02
    选举赵健民先生为公司第三届董事会非独立董事
    2.03
    选举蓝李春先生为公司第三届董事会非独立董事
    2.04
    选举王开伟先生为公司第三届董事会非独立董事
    3.00
    《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
    应选独立董事3人
    3.01
    选举林兢女士为公司第三届董事会独立董事
    3.02
    选举徐培龙先生为公司第三届董事会独立董事
    3.03
    选举严弘先生为公司第三届董事会独立董事
    4.00
    《关于选举公司第三届监事会监事的议案》
    应选监事2人
    4.01
    选举黄军宁女士为公司第三届监事会股东代表监事
    4.02
    选举吴彧女士为公司第三届监事会股东代表监事
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:1、对于非累积投票议案(即《关于公司及其全资子公司向银行申请授信
额度及担保的议案》)的表决意见,委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“
弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的
,受托人有权按自己的意愿进行表决。
    2、对于累积投票议案《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》,股东
拥有的表决权总数=股东所持股份数×4,根据累积投票制的原则,股东可以将表决
权总数全部集中投给任意一位非独立董事候选人,也可以按其意愿分散分配给4位
非独立董事候选人,但分散投给4位非独立董事候选人的投票数之和不得超过该股东
拥有的表决权总数。如有超过的,视为委托人对《关于选举公司第三届董事会非独
立董事的议案》未作具体的表决指示,受托人有权按自己的意思决定对该议案进行
投票表决。
    3、对于累积投票议案《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》,股东拥
有的表决权总数=股东所持股份数×3,根据累积投票制的原则,股东可以将表决权
总数全部集中投给任意一位独立董事候选人,也可以按其意愿分散分配给3位独立
董事候选人,但分散投给3位独立董事候选人的投票数之和不得超过该股东拥有的表
决权总数。如有超过的,视为委托人对《关于选举公司第三届董事会独立董事的议
案》未作具体的表决指示,受托人有权按自己的意思决定对该议案进行投票表决。
    4、对于累积投票议案《关于选举公司第三届监事会监事的议案》,股东拥有的
表决权总数=股东所持股份数×2,根据累积投票制的原则,股东可以将表决权总数
全部集中投给任意一位股东代表监事候选人,也可以按其意愿分散分配给2位股东
代表监事候选人,但分散投给2位股东代表监事候选人的投票数之和不得超过该股东
拥有的表决权总数。如有超过的,视为委托人对《关于选举公司第三届监事会监事
的议案》未作具体的表决指示,受托人有权按自己的意思决定对该议案进行投票表决。
    附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为
议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议
案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该
次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,
拥有1,000股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行
投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候
选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例:
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董
事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名
,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:
    累积投票议案
    4.00
    关于选举董事的议案
    投票数
    4.01
    例:陈××
    4.02
    例:赵××
    4.03
    例:蒋××
    ……
    ……
    4.06
    例:宋××
    5.00
    关于选举独立董事的议案
    投票数
    5.01
    例:张××
    5.02
    例:王××
    5.03
    例:杨××
    6.00
    关于选举监事的议案
    投票数
    6.01
    例:李××
    6.02
    例:陈××
    6.03
    例:黄××
    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她
)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选
举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200
票的表决权。
    该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把
500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
    如表所示:
    序号
    议案名称
    投票票数
    方式一
    方式二
    方式三
    方式…
    4.00
    关于选举董事的议案
    -
    -
    -
    -
    4.01
    例:陈××
    500
    100
    100
    4.02
    例:赵××
    0
    100
    50
    4.03
    例:蒋××
    0
    100
    200
    ……
    ……
    …
    …
    …
    4.06
    例:宋××
    0
    100
    50


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-10-11 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%
换手率:36.45 成交量:1834.04万股 成交金额:32800.99万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|申万宏源西部证券有限公司武汉武大园一路|501.84        |--            |
|证券营业部                            |              |              |
|平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营|297.46        |--            |
|业部                                  |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|287.62        |--            |
|第二证券营业部                        |              |              |
|中航证券有限公司南京分公司            |258.09        |--            |
|招商证券股份有限公司杭州天目山路证券营|250.38        |--            |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|海通证券股份有限公司贵阳富水北路证券营|--            |746.52        |
|业部                                  |              |              |
|长江证券股份有限公司昆明白龙路证券营业|--            |644.10        |
|部                                    |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司上海四平路证券|--            |388.02        |
|营业部                                |              |              |
|平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营|--            |373.94        |
|业部                                  |              |              |
|国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证|--            |342.98        |
|券营业部                              |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘

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   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
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